Алгоритмизация деятельности следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Кулаевский Андрей Витальевич

• Кулаевский Андрей Витальевич
• кандидат наук
• 2025

Оглавление диссертации кандидат наук Кулаевский Андрей Витальевич

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Общие положения алгоритмизации деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление

1.1. Историко-теоретические предпосылки разработки алгоритмов деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление, в системе частной криминалистической методики

1.2. Характеристика и правовая основа деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление, как объекта алгоритмизации

1.3. Понятие, сущность и принципы алгоритмизации деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление

Глава 2. Технология создания алгоритмов действий по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество

2.1. Выявление закономерностей возникновения информации о лице, совершившем дистанционное мошенничество

2.2. Изучение источников сведений, используемых при разработке алгоритмов действий по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество

2.3. Определение типовых поисковых следственных ситуаций, возникающих в процессе установления лица, совершившего дистанционное мошенничество, и методов их разрешения

Глава 3. Прикладные аспекты алгоритмизации деятельности следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество

3.1. Реализация научных подходов в практике разработки алгоритмов деятельности следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество

3.2. Создание и перспективы использования криминалистического алгоритма в виде компьютерной программы «Система поддержки принятия решений следователя при установлении лица, совершившего дистанционное

мошенничество»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список источников и литературы

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Аналитическая справка по результатам анкетирования

следователей и оперативных сотрудников

Приложение 2. Кодировочный лист изучения уголовных дел

Приложение 3. Демонстрация интерфейса компьютерной программы «Система поддержки принятия решений следователя при установлении лица,

совершившего дистанционное мошенничество»

Приложение 4. Свидетельство о регистрации программы ЭВМ

Приложение 5. Алгоритм действий следователя при установлении лица, совершившего дистанционное мошенничество

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Алгоритмизация деятельности следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью научного поиска путей повышения эффективности противодействия дистанционному мошенничеству, защиты граждан, общества от таких преступных посягательств. По данным Центрального банка России, в 2023 г. злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 г.) и украсть 15,8 млрд рублей. В результате потери клиентов банков увеличились на 11,5%. Продолжает возрастать объем переводов по банковским картам, остающимся самым популярным платежным инструментом у мошенников1.

В противодействии дистанционному мошенничеству наиболее сложной задачей является установление и изобличение лиц, его совершающих. Применяемые преступниками способы, средства подготовки, совершения преступлений и их сокрытия постоянно совершенствуются, однако имеющиеся криминалистические методики расследования дистанционного мошенничества нельзя признать эффективными. Часто они носят общий характер, отстают от потребности практики, что, безусловно, является одним из важных факторов, негативно влияющих на результаты их раскрытия и расследования.

Выступая на коллегии МВД России, Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул: «Почти на 30 процентов выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тысяч, а ущерб превысил 156 миллиардов рублей. Нужно серьёзно совершенствовать механизмы борьбы с правонарушениями в этой сфере, работать на опережение»2. При этом среди IT-преступлений значительную долю ежегодно составляет дистанционное мошенничество, совершаемое с

1 В 2023 г. банки предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей // Банк России [сайт]. - URL : https://cbr.ru/press/event/?id=18419 (дата обращения: 26.05.2024).

2 Выступление Президента РФ на заседании коллегии МВД РФ по итогам работы за 2022 г. / В. В. Путин // Президент России [сайт]. - URL : https://kremlin.ru/events/president/transcripts / deliberations /73770 (дата обращения: 23.10.2024).

использованием информационно-телекоммуникационных технологий (2022 г. - 47,8%, 2023 г. - 52,2%, 9 мес. 2024 г. - 50%). Показатели раскрываемости таких преступлений (ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ) остаются стабильно низкими: 2020 г. - 9,1%, 2021 г. - 9%, 2022 г. - 12%, 2023 г. - 10,9%, 9 мес. 2024 г. - 11,5%1.

Низкий уровень раскрываемости дистанционного мошенничества, уход преступников от наказания формируют в обществе мнение о неспособности правоохранительных органов надлежащим образом обеспечить кибербезопасность, защитить граждан и их денежные средства от преступных посягательств.

На научной основе необходимо разрабатывать и совершенствовать конкретные меры по реализации целого ряда принятых документов стратегического характера2, нацеливающих в том числе и на противодействие высокотехнологичной преступности. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации относит к числу приоритетных направления научных исследований, позволяющих получить значимые результаты, обеспечивающие противодействие киберугрозам и иным источникам опасности для общества, государства, укрепление национальной безопасности страны в условиях гибридных угроз (подп. «е» п. 21)3.

Недостаточно эффективная деятельность следственных подразделений по установлению лиц, совершающих дистанционное мошенничество, требует поиска путей совершенствования организации расследования преступлений,

1 Состояние преступности в Российской Федерации (архивные данные) // Министерство внутренних дел Российской Федерации [сайт]. - URL : Ы^://мвд.рфЯЪЫег/101762 (дата обращения: 23.12.2024).

2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400; Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : Указ Президента РФ от 09.09.2000 № Пр-1895; Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 15.04. 2014 № 345 (ред. от 26.09.2023). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 28.02.2024 № 145. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

его современного методического обеспечения в условиях цифровизации всех сфер общественной жизни, включая противодействие преступности. Выявлено, что не удовлетворены существующими методиками расследования дистанционного мошенничества 69% опрошенных следователей. Наиболее востребованными и удобными для использования, как показывает практика, являются методические рекомендации, представленные в виде алгоритмов действий применительно к типовым складывающимся ситуациям. Вместе с тем их создание и внедрение в практику в настоящее время связаны со многими неразрешенными вопросами теоретического и прикладного характера.

Наряду с указанными об актуальности темы исследования свидетельствуют и другие обстоятельства:

- существуют пробелы в правовом обеспечении реализации следователем возложенной на него Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - УПК РФ) обязанности принимать меры по установлению лица, совершившего преступление;

- имеющиеся трудности в поиске следов дистанционного мошенничества в информационной среде;

- объективная потребность в разработке алгоритмов деятельности следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество, в виде компьютерных программ;

- остаются дискуссионными вопросы технологии создания и внедрения в практику алгоритмов следственной деятельности (требования к ним, принципы разработки, формы, содержание);

- потребность в использовании результатов ранее проведенных исследований не только в области криминалистики, но и уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности при разработке теоретических положений алгоритмизации деятельности следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество.

Степень разработанности проблемы. Научные основы алгоритмизации и программирования расследования преступлений были заложены в первой половине ХХ в. (И.Н. Якимов, С.А. Голунский). В дальнейшем свое развитие они получили в трудах Р.С. Белкина, В.К. Гавло, Г.А. Густова, Н.С. Полевого, Н.А. Селиванова.

Концептуальные основы криминалистической алгоритмизации, определившие направления ее дальнейшей научной разработки, в 1990 г. сформулировал Е.П. Ищенко в докторской диссертации «Алгоритмизация первоначального этапа расследования преступлений», полагая, что «любая следственная задача должна решаться с помощью соответствующих алгоритмов». Значительный вклад в исследование указанных проблем внес А.С. Шаталов, защитивший в 2000 г. докторскую диссертацию «Проблемы алгоритмизации расследования преступлений». В последующие годы кандидатские диссертации по указанной проблематике защитили: О.М. Соловьев «Криминалистическая алгоритмизация следственных действий» (2001 г.); К.О. Сливинский «Алгоритмизация деятельности следователя» (2004 г.), Н.Б. Семьина «Основы планирования и программирования следственной деятельности» (2009 г.), А.Э. Набатова «Криминалистическая алгоритмизация и программирование: понятие, содержание, использование (на примере расследования разбоев)» (2010 г.), Е.С. Тонкий «Организация и алгоритмизация расследования незаконного предпринимательства» (2015 г.), К.А. Нелюбин «Программирование и алгоритмизация установления лица, совершившего убийство: по материалам Свердловской области» (2016 г.).

Ситуационным исследованиям, непосредственно связанным с научным обоснованием создания алгоритмов раскрытия, расследования преступлений, посвящены докторские диссертации Т.С. Волчецкой, Л.Я. Драпкина, Д.В. Кима (криминалистка), С.Э. Воронина (уголовный процесс), С.И. Давыдова (оперативно-розыскная деятельность).

В настоящее время активно формируются научные основы использования информационных технологий, систем искусственного интеллекта в расследовании преступлений (Д.В. Бахтеев, Л.В. Бертовский,

A.А. Бессонов, В.Б. Вехов, С.В. Зуев, А.Ю. Головин, В.Н. Карагодин, И.М. Комаров, В.А. Мещеряков, Д.А. Степаненко и др.).

Внесли существенный вклад в методическое обеспечение раскрытия, расследования мошенничества, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: В.Ф. Васюков, Ю.В. Гаврилин, Г.З. Гаспарян, В.О. Давыдов, А.Б. Максимович,

B.А. Мещеряков, Э.Д. Нугаева, А.А. Нуждин, Г.М. Селюжицкая, Н.И. Старостенко, А.В. Шебалин, А.К. Щербаченко и др.

Проблемы установления, изучения лица, совершившего преступление, в криминалистике исследовали: Р.Л. Ахмедшин, Л.Г. Видонов, Ю.Л. Дяблова, В.А. Жбанков, Г.И. Поврезнюк, Н.И. Малыхина, В.А. Образцов и др.

Вместе с тем до настоящего времени вне поля зрения исследователей остаются вопросы создания и внедрения криминалистических алгоритмов деятельности следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество. Существующая криминалистическая методика расследования указанных преступлений требует совершенствования на основе разработки научно обоснованных рекомендаций алгоритмизированного типа, в том числе в виде компьютерных программ.

Объектом исследования является деятельность следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество, а также процесс научно-методического обеспечения этой деятельности.

Предметом исследования являются научные труды, методики раскрытия и расследования дистанционного мошенничества; нормативные правовые акты, регулирующие деятельность следователя по установлению лиц, совершающих указанные преступления; закономерности использования криминалистических и иных научных знаний в алгоритмизации этой деятельности.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоретических положений и технологии создания криминалистических алгоритмов действий следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество, как средства повышения эффективности методического обеспечения раскрытия и расследования указанных преступлений.

В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:

- определить факторы, обуславливающие необходимость разработки алгоритмов деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление, в системе частных криминалистических методик;

- уточнить понятие, раскрыть особенности подлежащей алгоритмизации деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление;

- обосновать необходимость наделения следователя дополнительными полномочиями по установлению лица, совершившего преступление;

- раскрыть сущность, сформулировать принципы алгоритмизации деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление;

- представить основные компоненты технологии создания алгоритмов действий по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество;

- раскрыть закономерности возникновения информации о лице, совершившем дистанционное мошенничество, имеющие значение для разработки алгоритмов действий по его установлению;

- определить и охарактеризовать источники сведений, используемых при разработке алгоритмов деятельности следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество;

- типизировать следственные ситуации, возникающие в процессе установления лица, совершившего дистанционное мошенничество, и разработать применительно к ним алгоритмы действий;

- разработать компьютерную программу «Система поддержки принятия решений следователя при установлении лица, совершившего дистанционное мошенничество» и определить перспективы ее использования.

Методологическую основу диссертационного исследования составили общенаучные (диалектический, системно-структурный, логический, анализ и синтез) и частнонаучные (формально-логический, конкретно-социологический, юридико-технический и другие) методы познания. Так, с помощью формально-логического метода определены и систематизированы меры, осуществляемые следователем по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество. Статистический метод позволил получить и проанализировать статистические сведения, отражающие результаты работы следственных подразделений в рассматриваемой сфере. Конкретно-социологический метод был использован при анкетировании следователей. Ситуационный подход позволил типизировать следственные ситуации, возникающие в процессе расследования дистанционного мошенничества. Метод моделирования - разработать методические рекомендации в виде алгоритмов. Метод исследования документов применялся при изучении уголовных дел, метод юридико-технического анализа способствовал разработке предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства.

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное, оперативно-розыскное законодательство, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты правоохранительных, иных государственных органов, касающиеся рассматриваемых в диссертации проблем.

Теоретическую базу диссертационного исследования составили труды отечественных ученых в области криминалистики, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, уголовного права, судебно-экспертной деятельности: А.И. Баянова, Р.С. Белкина, М.Б. Вандера, В.Ф. Васюкова, В.Б. Вехова, Т.С. Волчецкой, Л.В. Бертовского, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, С.И. Давыдова, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, С.В. Зуева, Е.П. Ищенко, Г.А. Кокурина, И.М. Комарова, В.В. Крылова, И.Ю. Кулеевой,

A.В. Куликова, А.С. Князькова, В.Ф. Луговика, Н.И. Малыхиной, Я.М. Мазунина, И.П. Можаевой, А.Д. Назарова, К.А. Нелюбина,

B.А. Образцова, А.Л. Осипенко, Г.И. Поврезнюка, Н.С. Полевого, А.А. Протасевича, Е.Р. Россинской, Н.Б. Семьиной, К.С. Скоромникова, К.О. Сливинского, Е.В. Смахтина, О.М. Соловьева, Л.А. Соя-Серко, А.А. Топоркова, Е.Н. Холоповой, С.И. Цветкова, Л.Г. Шапиро, А.С. Шаталова, А.В. Шебалина, Н.П. Яблокова и др.

Эмпирическую базу исследования составили результаты: анкетирования 123 руководителей и сотрудников следственных и оперативно -розыскных подразделений органов внутренних дел Республики Алтай, Алтайского, Красноярского, Хабаровского краев, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей; изучения материалов 132 уголовных дел о дистанционном мошенничестве (Алтайский край, Волгоградская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская, Самарская, Тамбовская области); эмпирические данные, полученные при проведении диссертационных исследований по схожей тематике другими авторами; официальные статистические данные о результатах раскрытия и расследования дистанционного мошенничества по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе междисциплинарного, ситуационного подходов автором одним из первых на монографическом уровне разработаны теоретические положения и технология

создания алгоритмов деятельности следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество.

Научная новизна исследования определяется и тем, что в диссертации:

- проанализирован процесс накопления знаний об алгоритмизации расследования преступлений, выделены исторические этапы становления и развития учения о криминалистической алгоритмизации;

- определены на основе изучения методической литературы и следственной практики комплексы мер, принимаемых следователем для установления лица, совершившего преступление;

- обоснована необходимость совершенствования законодательства в части выполнения следователем обязанности по установлению лица, совершившего преступление;

- представлен авторский подход к понятию, принципам алгоритмизации деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление;

- разработана и раскрыта технология создания алгоритмов действий по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество;

- сформулированы предложения по организации внедрения в следственную практику алгоритмов действий по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество;

- разработаны компьютерная программа «Система поддержки принятия решений следователя при установлении лица, совершившего дистанционное мошенничество» и научно обоснованные рекомендации в виде алгоритмов для использования в деятельности по установлению неизвестного преступника по такой категории дел.

Научная новизна результатов исследования нашла отражение в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. За последние годы сформировался комплекс устойчивых факторов, обуславливающих необходимость разработки алгоритмов деятельности

следователя по установлению лица, совершившего преступление, как способа совершенствования частных криминалистических методик расследования: 1) стабильно низкий уровень раскрываемости преступлений; 2) отсутствие эффективных криминалистических рекомендаций по реализации норм УПК РФ (ч. 5 ст. 208, п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ), обязывающих следователя принимать меры по установлению лица, совершившего преступление, до и после приостановления уголовного дела; 3) наличие научных знаний в области криминалистической алгоритмизации, требующих практического применения; 4) сложившаяся практика принятия следователем типовых решений в складывающихся по уголовным делам типичных ситуациях; 5) потребность в оптимизации деятельности следователя в условиях высокой нагрузки, в более эффективной реализации им своих полномочий как организатора раскрытия и расследования преступлений; 6) активное внедрение информационных технологий в следственную деятельность, включая технологии искусственного интеллекта.

2. Уточнено понятие деятельности по установлению лица, совершившего преступление, под которой предлагается понимать комплекс действий уполномоченных на то должностных лиц, включающий в себя поиск и получение сведений о лице, причастном к совершению преступления, позволяющих установить его личность.

Значимыми для разработки алгоритмов действий следователя по установлению лица, совершившего преступление, являются знания о характерных чертах таких действий: 1) они осуществляются по преступлениям, совершенным в условиях неочевидности, когда преступник неизвестен; 2) относятся к числу первоочередных и являются неотъемлемой частью общего процесса расследования преступления; 3) способствуют одновременно с установлением преступника также и изобличению его в совершении преступления; 4) являются разновидностью поисково-познавательного процесса, осуществляемого с помощью методов, разработанных криминалистической наукой, апробированных практикой, и

развивающегося от незнания к знанию; 5) направлены на поиск криминалистически значимой информации о социальных, биологических, психологических свойствах, а также состояниях неизвестного преступника, которые отразились в окружающей действительности и информационном пространстве; 6) обуславливаются складывающимися следственными ситуациями; 7) осуществляются совместно с оперативно-розыскными органами.

Установление лица, совершившего преступление, предлагается относить к самостоятельной типовой тактической задаче, решаемой в рамках раскрытия и расследования преступления, которая обуславливает необходимость выделения в криминалистических частных методиках особого комплекса методических рекомендаций.

3. Обоснован вывод о негативном влиянии на результаты установления следственным путем лица, совершившего преступление, пробелов в законодательном регулировании указанной сферы. Существующие нормы УПК РФ (ч. 5 ст. 208, п. 1 ч. 2 ст. 209), обязывающие следователя принимать меры по установлению лица, совершившего преступление, носят общий характер, содержание и порядок их реализации в законе не раскрываются. Полноценное использование следователем уголовно-процессуальных средств для решения этой задачи затруднительно также вследствие запрета производства следственных действий после приостановления предварительного следствия. В этих условиях было бы целесообразным на основе имеющегося российского и зарубежного опыта реализовать идею о расширении в УПК РФ перечня негласных следственных действий, являющихся эффективным инструментом раскрытия преступлений и установления лиц, их совершивших. Предоставление следователю права проводить негласные следственные действия повысило бы методическую ценность разрабатываемых криминалистических рекомендаций и алгоритмов.

4. Представлен комплекс теоретических положений, развивающих учение о криминалистической алгоритмизации:

- алгоритмизацию деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление, следует рассматривать как метод, преобразующий традиционные криминалистические рекомендации в формализованную систему последовательных действий, способную оказывать интеллектуальную поддержку принятия следователем решений и не ограничивающую при этом его инициативу и творческий подход;

- в перечень традиционно выделяемых в литературе принципов построения криминалистических алгоритмов предлагается дополнительно включить следующие принципы: оптимальность; использование достижений научно-технического прогресса; сведение решения сложной задачи к последовательности решений более простых задач; возможность принятия лучшего решения из предлагаемых алгоритмом; обратимость алгоритма;

- информационная структура следственных ситуаций поискового типа, возникающих в процессе установления лица, совершившего дистанционное мошенничество, отличается от «традиционных» следственных ситуаций и включает в себя специфические элементы: информацию, позволяющую диагностировать свойства личности неизвестного преступника; сведения об источниках получения данных о неизвестном преступнике; сведения об обстоятельствах, затрудняющих установление преступника;

- алгоритмизация следственной деятельности обусловлена применением эффективной технологии создания криминалистических алгоритмов.

5. Технология алгоритмизации деятельности следователя по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество, включает в себя:

- во-первых, выявление закономерностей возникновения информации о преступнике в цифровой среде, оценку поискового потенциала оставленных им следов (где, какие виды следов образуются, какую информацию о свойствах личности преступника они несут); такие знания обеспечивают правильный выбор конкретных действий, направленных на поиск, получение

информации о предполагаемом преступнике для включения их в создаваемые алгоритмы;

- во-вторых, изучение источников, содержащих сведения, значимые для разработки алгоритмов: 1) нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по раскрытию, расследованию преступлений; 2) криминалистических методик расследования дистанционного мошенничества; 3) оперативно-розыскных методик их раскрытия; 4) информационных ресурсов сети Интернет; 5) обзоров положительного опыта раскрытия и расследования дистанционного мошенничества;

6) результатов изучения уголовных дел о дистанционном мошенничестве;

7) научных трудов, направленных на совершенствование методик раскрытия и расследования дистанционного мошенничества;

- в-третьих, определение и типизацию поисковых следственных ситуаций, складывающихся по нераскрытым делам о дистанционном мошенничестве; к таковым предлагается отнести следующие четыре типовые ситуации: 1) имеются данные о способе совершения дистанционного мошенничества, цифровые следы не выявлены; сведения о лице, совершившем преступление, отсутствуют; 2) имеются данные о способе совершения дистанционного мошенничества, выявлены отдельные цифровые следы; сведения о лице, совершившем преступление, отсутствуют; 3) имеются данные о способе совершения дистанционного мошенничества, выявлены отдельные цифровые следы, известны некоторые сведения о лице, совершившем преступление; 4) нет данных о способе совершения дистанционного мошенничества, цифровые следы не выявлены; сведения о лице, совершившем преступление, отсутствуют.

Автором разработаны алгоритмы в виде схемы последовательных действий применительно к каждой из ситуаций (приложение 5 к диссертации).

6. Обоснован авторский подход, реализованный в процессе создания алгоритмов деятельности следователя по установлению лица, совершившего

дистанционное мошенничество, а также их внедрению, заключающийся в следующем:

- в алгоритмах заложена эвристическая основа принятия решений;

- алгоритмы содержат действия, которые могут осуществлять как следователь, так и сотрудник оперативно-розыскного подразделения;

- в алгоритмы включены действия по использованию экспертных подразделений при установлении преступника;

- алгоритмы учитывают процессуальные полномочия следователя на разных этапах расследования уголовного дела;

- в алгоритмах выделены блоки по использованию следователем интернет-ресурсов для получения информации о преступнике;

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Кулаевский Андрей Витальевич, 2025 год

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ I. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 №11-ФКЗ, от 06.10.2022) [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (ред. от 28 декабря 2024 г.) [Электронный ресурс]. -Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. О полиции [Электронный ресурс] : федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 (ред. от 15.02.2024). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 09.09.2000 № Пр-1895 . -Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 15.04. 2014 № 345

(ред. от 26.09.2023). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 28.02.2024 № 145. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. О Правилах хранения организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информации об этих пользователях и предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 23.09.2020 №1526 (ред. от 20.03.2024). -Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. Об организации работы следователей-криминалистов в Следственном комитете Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ СК России от 08.08.2013 № 53. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») [Электронный ресурс] : приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 27.09.2023). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. О едином учете преступлений : приказ Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 (ред. от 15.10.2019 ; зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339) // Официальный интернет-портал правовой информации. - URL : http://pravo .gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102155310&backlink=1 &&nd =102155306 (дата обращения: 14.02.2024).

14. О некоторых мерах по совершенствованию организации раскрытия и расследования отдельных видов хищений : приказ МВД России от 03.04.2018 № 196 // Управление на транспорте МВД России по ЮФО. -URL : https://юфоут.мвд.рф/document/13608728 (дата обращения: 22.10.2024).

15. О порядке формирования, ведения и использования подсистемы «Дистанционное мошенничество» ПТК «ИБД-Ф» в ГУ МВД России по г. Москве : приказ ГУ МВД по г. Москве от 5 апреля 2021 г. № 121 // УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. - URL : https://сао.мск.мвд.рф/Dop/Pravovaja_informacija/документы/приказы-гу-мвд-россии-по-г.-москве/йет/24322825/ (дата обращения: 22.10.2024).

16. Об объявлении решения коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № 3км [Электронный ресурс] : приказ МВД России от 25.11.2019 № 878. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

17. Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] : приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 (зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 28535 ; ред. от 09.08.2023). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

18. Об организации работы по противодействию отдельным видам мошенничества [Электронный ресурс] : письмо МВД РФ от 13.07.2015 № 1/5562. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

19. Методические рекомендации по проведению доследственных проверок и расследованию преступлений против собственности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : письмо врио заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области от 14.06.2018 вх. № 3/1-3614.

20. О мерах по повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий [Электронный ресурс] : распоряжение начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю от 15.10.2020 № 228. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

21. Об утверждении алгоритма мероприятий по раскрытию и расследованию мошенничеств, совершенных с использованием средств связи и сети Интернет [Электронный ресурс] : приказ МВД России по Республике Татарстан от 20.11.2017 № 869. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

22. Указание МВД России от 09.10.2019 № 11/11348 [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

23. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 № 129 (с изм. и доп. по сост. на 10.10.2023) // ИС Параграф «Юрист». - URL : https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36639004&pos=4;-106#pos=4;-106 (дата обращения: 13.11.2023).

24. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V (с изм. и доп. по сост. на 02.01.2021) // ИС Параграф «Юрист». - URL : https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575852 (дата обращения: 30.01.2024).

25. Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13.04.2012 № 4651-VI (с изм. и доп. по сост. на 18.02.2021) // ИС КОНТИНЕНТ: законодательство стран СНГ. - URL : https://continent-online.com/Document/?doc_id=31197178#pos=7;-144 (дата обращения: 30.01.2024).

II. Книги, учебники, учебные пособия и монографии

26. Аверьянова, Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2023. - 928 с.

27. Андреев, И. Д. Методологические основы познания социальных явлений : монография / И. Д. Андреев. - М. : Высшая школа, 1977. - 328 с.

28. Анохин, М. Г. Политическая система: переходные процессы / М. Г. Анохин. - М. : РИЦ ИСПИ РАН, 1996. - 270 с.

29. Анушат, Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики / Э. Анушат. - М. : ЛексЭст, 2001. - 112 с.

30. Асташкина, Е. Н. Криминалистические алгоритмы в расследовании квартирных краж : учебное пособие / Е. Н. Асташкина, Н. А. Марочкин. - М. : Юрлитинформ, 2003. - 112 с.

31. Баев, О. Я. Следователь (основы теории и практики деятельности) : научно-практическое издание / О. Я. Баев. - М. : Прометей, 2017. - 478 с.

32. Балашов, Д. Н. Криминалистика : учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2024. - 449 с.

33. Баранов, А. П. Компьютерные системы поддержки принятия следователем тактических решений / А. П. Баранов, С. И. Цветков. - М., 1992. - 112 с.

34. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. -М. : БЕК, 1997. - 341 с.

35. Белкин, Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. ; т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р. С. Белкин. - М. : Юристъ, 1997. - 478 с.

36. Белкин, Р. С. Курс советской криминалистики : в 3 т. ; т. 1 : Общая теория советской криминалистики / Р. С. Белкин. - М. : Акад. МВД СССР, 1977. - 340 с.

37. Белкин, Р. С. Курс советской криминалистики : в 3 т. ; т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р. С. Белкин. - М. : Акад. МВД СССР, 1979. - 407 с.

38. Белкин, Р. С. Общая теория советской криминалистики : монография / Р. С. Белкин. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1986. - 398 с.

39. Белкин, Р. С. Очерки криминалистической тактики : учебное пособие / Р. С. Белкин. - Волгоград : ВСШ, 1993. - 200 с.

40. Бирюков, Б. В. Кибернетика в гуманитарных науках / Б. В. Бирюков, Е. С. Геллер. - М. : Наука, 1973. - 381 с.

41. Букаев, Н. М. Использование компьютерных технологий в расследовании преступлений : учебное пособие / Н. М. Букаев, Е. В. Потанина. - Томск : Печат. мануфактура, 2001. - 110 с.

42. Вандер, М. Б. Схемы криминалистических алгоритмов / М. Б. Вандер. - СПб. : СПбЮИ, 1998. - 29 с.

43. Васильев, А. Н. Введение в курс советской криминалистики : лекция / А. Н. Васильев. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1962. - 28 с.

44. Васильев, А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики : монография / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 143 с.

45. Васильев, А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. - М. : ЛексЭст, 2002. - 64 с.

46. Вехов, В. Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее обработки : монография / В. Б. Вехов. - Волгоград : Волгоградская акад. МВД России, 2008. - 401 с.

47. Возгрин, И. А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография / И. А. Возгрин. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. -473 с.

48. Возгрин, И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И. А. Возгрин. - Минск : Вышэйш. шк., 1983. - 215 с.

49. Волчецкая, Т. С. Криминалистическая ситуалогия : монография / Т. С. Волчецкая ; под ред. Н. П. Яблокова. - М. ; Калининград : КГУ, 1997. -245 с.

50. Гавло, В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений : монография / В. К. Гавло ; под ред. А. Н. Васильева. - Томск : Изд-во Томского ун-та, 1985. -333 с.

51. Гаврилин, Ю. В. Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий : учебное пособие для вузов / Ю. В. Гаврилин, Г. З. Гаспарян. - Москва : Проспект, 2021. - 128 с.

52. Голунский, С. А. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений / С. А. Голунский, Б. М. Шавер ; под ред.

A. Я. Вышинского. - М. : Юриздат, 1939. - 372 с.

53. Гриненко, А. В. Криминалистика : учебник / А. В. Гриненко,

B. А. Дударев, С. С. Маевский ; под ред. А. В. Гриненко. - М. : Проспект, 2023. - 432 с.

54. Громов, В. И. Дознание и предварительное следствие ; Методика расследования преступлений ; Осмотр места преступления : сборник научных трудов / В. И. Громов. - М. : ЛексЭст, 2003. - 519 с.

55. Громов, В. И. Техника расследования отдельных видов преступлений / В. И. Громов ; под ред. и с пред. М. С. Строговича. - М. : Советское законодательство, 1931. - 56 с.

56. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс. - М. : ЛексЭст, 2002. - 1046 с.

57. Густов, Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств / Г. А. Густов. - Л. : РИО Ин-та усовершенствования следственных работников при Прокуратуре СССР, 1985. - 114 с.

58. Густов, Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств : учебное пособие / Г. А. Густов. - СПб. : СПбЮИ, 1997. - 121 с.

59. Давыдов, С. И. Ситуационный подход в теории и практике оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : монография / С. И. Давыдов. - Барнаул : Барнаульский юридический ин-т МВД России, 2009. - 263 с.

60. Драпкин, Л. Я. Основы теории следственных ситуаций / Л. Я. Драпкин. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1987. - 163 с.

61. Драпкин, Л. Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования : учебное пособие / Л. Я. Драпкин. - Свердловск : СЮИ, 1985. - 72 с.

62. Дубривный, В. А. Деятельность следователя по расследованию преступлений : общая характеристика, цели, действия / В. А. Дубривный ; под ред. В. Я. Чеканова. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. - 96 с.

63. Дулов, А. В. Тактические операции при расследовании преступлений / А. В. Дулов. - Минск : Изд-во БГУ, 1979. - 128 с.

64. Егоров, Н. Н. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2024. -617 с.

65. Жбанков, В. А. Человек как носитель криминалистически значимой информации / В. А. Жбанков. - М. : АПО, 1993. - 35 с.

66. Заровнева, Г. С. Криминалистические аспекты розыскной и поисковой деятельности следователя : монография / Г. С. Заровнева, С. Е. Киселева. - М. : Проспект, 2016. - 112 с.

67. Зорин, Г. А. Криминалистическая методология / Г. А. Зорин. -Минск : Амалфея, 2000. - 607 с.

68. Зуев, С. В. Алгоритмы следственных действий : учебное пособие / С. В. Зуев. - Челябинск : Южно-Уральский государственный университет, 2014. - 40 с.

69. Зуев, С. В. Алгоритмы следственных действий : учебное пособие / С. В. Зуев. - Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. - 40 с.

70. Использование искусственного интеллекта при выявлении, раскрытии, расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде : монография / под ред. С. В. Зуева, Д. В. Бахтеева. - Москва : Юрлитинформ, 2022. - 214 с.

71. Ищенко, Е. П. Алгоритмизация следственной деятельности : монография / Е. П. Ищенко, Н. Б. Водянова; под ред. Е. П. Ищенко. - М. : Юрлитинформ, 2010. - 303 с.

72. Ищенко, Е. П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений / Е. П. Ищенко. - Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. -169 с.

73. Ищенко, Е. П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений / Е. П. Ищенко. - Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. -167 с.

74. Ищенко, Е. П. ЭВМ в криминалистике : учебное пособие / Е. П. Ищенко. - Свердловск : СЮИ, 1987. - 91 с.

75. Ковалев, С. А. Особенности компьютерного моделирования при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации : монография / С. А. Ковалев, В.Б. Вехов. - М., 2015. - 182 с.

76. Колдин, В. Я. Информационные процессы и структуры в криминалистике / В. Я. Колдин, Н. С. Полевой. - М. : Изд-во МГУ, 1985. -133 с.

77. Колесниченко, А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений : лекция / А. Н. Колесниченко. - Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1976. - 28 с.

78. Компьютерные технологии в юридической деятельности : учебное и практическое пособие / под ред. Н. Полевого, В. Крылова. - М. : Бек, 1994. -301 с.

79. Кривенко, А. И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность / А. И. Кривенко. - М. : Юрлитинформ, 2008. - 240 с.

80. Криминалистика / под ред. Л. В. Бертовского. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2021. - 1024 с.

81. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2010. - 927 с.

82. Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под ред. А. Г. Филиппова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2024. - 466 с.

83. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под редакцией И. М. Комарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2024.

- 409 с.

84. Криминалистика : учебник для вузов / К. Г. Иванов [и др.]; под науч. ред. В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2024. -599 с.

85. Криминалистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Н. П. Яблокова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 1999. - 716 с.

86. Криминалистика : учебное пособие (практикум) / сост. Д. С. Токмаков. - Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2021. - 112 с.

87. Криминалистика : учебное пособие / сост. В. В. Яровенко, Г. М. Шаповалова. - Владивосток : ВГУЭС, 2020. - 66 с.

88. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.]; отв. ред. Л. Я. Драпкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2024. - 391 с.

89. Криминалистика. Полный курс : учебник для вузов / В. В. Агафонов [и др.]; под общ. ред. В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2024. - 778 с.

90. Криминалистические характеристики убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев : методические рекомендации к использованию систем типовых версий / сост. Л. Г. Видонов.

- Горький : Прокуратура Горьк. обл., 1978. - 122 с.

91. Крылов, В. В. Современная криминалистика. Правовая информатика и кибернетика / В. В. Крылов. - Москва : ЛексЭст, 2007. - 270 с.

92. Крылов, И. Ф. Криминалистическое учение о следах : монография / И. Ф. Крылов. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. - 194 с.

93. Малыхина, Н. И. Криминалистическое изучение лица, совершившего преступление: теоретико-прикладные проблемы : монография / Н. И. Малыхина; под ред. А. Ф. Волынского. - М. : Юрлитинформ, 2016. -310с.

94. Математическая энциклопедия : [в 5 т.] / гл. ред. И. М. Виноградов. - М. : Советская энциклопедия, 1977-1985. - 5 т.

95. Математический энциклопедический словарь / гл. ред. Ю. В. Прохоров. - М. : Советская энциклопедия, 1988. - 847 с.

96. Милюков, С. В. Современные возможности использования свойств человека при установлении личности в раскрытии и расследовании преступлений : монография / С. В. Милюков. - М. : Юрлитинформ, 2013. -190 с.

97. Можаева, И. П. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений / И. П. Можаева, В. В. Степанов. - М. : Юрлитинформ, 2007. - 149 с.

98. Новиков, В. В. Вымогательство (квалификация, доказывание, оперативно-розыскная деятельность) : учебное пособие / В. В. Новиков, Г. В. Овчинников, В. Н. Осипкин. - СПб. : СПбЮИ, 1998. - 88 с.

99. Новые слова и значения : словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов / Е. А. Левашов [и др.]; под ред. Н. З. Котеловой. - М. : Русский язык, 1984. - 805 с.

100. Образцов, В. А. Выявление и изобличение преступника / В. А. Образцов. - М. : Юристъ, 1997. - 334 с.

101. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. - 19-е изд., испр. - М. : Русский язык, 1987. - 748 с.

102. Першиков, В. И. Толковый словарь по информатике : свыше 10000 терминов / В. И. Першиков, В. М. Савинков. - М. : Финансы и статистика, 1991. - 537 с.

103. Петрухин, И. Л. Понятие и содержание оценки доказательств / И. Л. Петрухин // Теория доказательств в советском уголовном процессе : монография / Р. С. Белкин [и др.]; редкол.: Н. В. Жогин (отв. ред.) [и др.]. - М. : Юрид. лит., 1973. - Гл. 7, § 1. - С. 427-443.

104. Полевой, Н. С. Криминалистическая кибернетика (теория информационных процессов и систем в криминалистике) : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Правоведение» / Н. С. Полевой. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 207 с.

105. Полевой, Н. С. Криминалистическая кибернетика : Теория и практика математизации и автоматизации информационных процессов и систем в криминалистике : учебное пособие / Н. С. Полевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во МГУ, 1989. - 324 с.

106. Раскрытие дистанционных хищений, совершаемых с использованием 1Т-технологий : учебно-практическое пособие / В. И. Алексеров, О. Н. Колокольчикова, Е. В. Маркелова [и др.]. -Домодедово : ВИПК МВД России, 2023. - 256 с.

107. Расследование убийств (методические указания в схемах) / Л. А. Соя-Серко [и др.]. - М., 1983. - 169 с., табл.

108. Решняк, О. А. Расследование преступлений в сфере незаконного сбыта опасных психоактивных веществ, совершенных с использованием компьютерных технологий: монография / О. А. Решняк, С. А. Ковалев, В. Б. Вехов. -Волгоград, 2020. - 190 с.

109. Россинская, Е. Р. Криминалистика : учебник / Е. Р. Россинская. -М. : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 464 с.

110. Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе : монография / Е. Р. Россинская. - 3-е изд., доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 735 с.

111. Рузавин, Г. И. Логика и основы аргументации : учебник для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : Проект, 2003. - 301 с.

112. Самыгин, Л. Д. Расследование преступлений как система деятельности / Л. Д. Самыгин. - М. : Изд-во МГУ, 1989. - 183 с.

113. Светочев, В. А. Теоретические основы процессуально -криминалистической алгоритмизации и программирования уголовного судопроизводства : монография / В. А. Светочев. - Калининград : Калининградский фил. СПбУ МВД России, 2014. - 239 с.

114. Селиванов, Н. А. Советская криминалистика: система понятий / Н. А. Селиванов. - М. : Юрид. лит., 1982. - 150 с.

115. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. - 4-е изд. - М. : Сов. энциклопедия, 1988. - 1600 с.

116. Спиркин, А. Г. Курс марксистской философии / А. Г. Спиркин. -М. : Соцэкгиз, 1963. - 503 с.

117. Стельмах, В. Ю. Производство следственных действий, направленных на получение и использование компьютерной информации : монография / В. Ю. Стельмах, О. М. Ефремова, В. Ф. Васюков ; под общ. ред. А. Г. Волеводза. - М. : Проспект, 2021. - 480 с.

118. Строгович, М. С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т.; т. 1 : Основные положения науки советского уголовного процесса / М. С. Строгович. - М. : Наука, 1968. - 470 с.

119. Ушаков, Д. Н. Большой толковый словарь русского языка : современная редакция / Д. Н. Ушаков. - М. : Дом Славянской книги, 2008. -959 с.

120. Филиппов, А. Г. О соотношении понятий криминалистической характеристики преступлений и следственной ситуации / А. Г. Филиппов // Следственная ситуация : сборник научных трудов / под ред. В. В. Клочкова. -М., 1985. - С. 70.

121. Филиппов, М. Н. Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их

реквизитов : монография / М. Н. Филиппов. - М. : Юрлитинформ, 2014. - 157 с.

122. Францифиров, Ю. В. Функциональное назначение деятельности следователя и его полномочия в состязательном уголовном процессе : монография / Ю. В. Францифиров, Д. В. Ванин. - М. : Юрлитинформ, 2013. -199 с.

123. Цветков, С. И. Информационно-аналитическая работа, версии и планирование при расследовании деятельности преступных структур: лекция / С. И. Цветков. - М.: НИиРИО Моск. ин-та МВД России, 1994. - 31 с.

124. Черепанова, Л. В. Деятельность следователя (дознавателя) и участкового уполномоченного полиции по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления : учебно-практическое пособие / Л. В. Черепанова, А. А. Торовков. - Барнаул : БЮИ МВД России, 2020. - 43 с.

125. Шавер, Б. М. Криминалистика : учебник / Б. М. Шавер, А. И. Винберг. - М. : Юриздат, 1940. - 200 с.

126. Шаталов, А. С. Криминалистические алгоритмы и программы : Теория. Практика. Прикладные аспекты / А. С. Шаталов. - М. : Лига Разум, 2000. - 250 с.

127. Шмонин, А. В. Методика расследования преступлений : учебное пособие / А. В. Шмонин. - М. : Юстицинформ, 2006. - 464 с.

128. Шурухнов, Н. Г. Расследование краж : практическое пособие / Н. Г. Шурухнов. - М. : Юристъ, 1999. - 111 с.

129. Эксархопуло, А. А. Криминалистика : учебник для вузов / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. - М. : Юрайт, 2024. -477 с.

130. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2024. - 239 с.

131. Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования (некоторые теоретические положения) / Н. П. Яблоков. - М. : Изд-во МГУ, 1985. - 97 с.

132. Якимов, И. Н. Криминалистика : уголовная тактика / И. Н. Якимов. - М. : Изд-во Нар. ком. внутр. дел РСФСР, 1929. - 312 с.

III. Научные статьи, тезисы докладов

133. Бахин, В. П. Рекомендация как средство внедрения достижений науки в практику борьбы с преступностью / В. П. Бахин, А. Э. Жалинский // Использование норм права в борьбе с преступностью : сборник статей. - Омск, 1972. - С. 30-45. - (Труды Омской высшей школы милиции; вып. 12).

134. Бахтеев, Д. В. Частные криминалистические теории как источник для разработки прикладных систем искусственного интеллекта в следственной деятельности / Д. В. Бахтеев // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2020. - № 2 (28). - С. 32-43.

135. Баянов, А. И. Основание и цели проведения осмотра в уголовном процессе / А. И. Баянов, Н. Г. Логинова, В. Д. Пристансков, Н. А. Сидорова, Н. Г. Стойко, А. Г. Тузов // Вестник СПбГУ. Серия 14: Право. - 2024. - № 1. -URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovanie-i-tseli-provedeniya-osmotra-v-ugolovnom-protsesse (дата обращения: 18.11.2024).

136. Белкин, Р. С. Следственные ситуации и этапы расследования / Р. С. Белкин // Криминалистика социалистических стран / под ред. проф. В. Я. Колдина. - М., 1986. - С. 131-133.

137. Бессонов, А. А. Использование алгоритмов искусственного интеллекта в криминалистическом изучении преступной деятельности (на примере серийных преступлений) / А. А. Бессонов // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. - 2021. - №2. - URL: https://cyberleninka.m/article/n/ispolzovanie-algoritmov-iskusstvennogo-intellekta-v-kriminalisticheskom-izuchenii-prestupnoy-deyatelnosti-na-primere-seriynyh (дата обращения: 25.10.2024).

138. Буденко, О. С. Криминалистические и процессуальные аспекты проведения осмотра мобильных телефонов в рамках предварительного следствия // Lex Russica. - 2016. - № 4 (113). - С. 49-60.

139. Быховский, И. Е. Программированное расследование: возможности и перспективы / И. Е. Быховский // Актуальные проблемы советской криминалистики : сборник / редкол.: В. Г. Танасевич (отв. ред.), Н. А. Якубович, В. А. Образцов. - М., 1980. - С. 61-68.

140. Быховский, И. Е. Типовые версии и программированное расследование: возможности и перспективы / И. Е. Быховский // Актуальные проблемы советской криминалистики : материалы для обсуждения на расширенном заседании Ученого совета. - М., 1979. - С. 54-58.

141. Вальтер, А. В. К вопросу о «цифровых доказательствах»: некоторые вопросы получения информации в глобальной сети «Интернет», в ходе расследования уголовных дел по фактам «дистанционного мошенничества» / А. В. Вальтер, А. В. Саганович // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. - 2021. - С. 33-36.

142. Васильева, Т. Б. Особенности расследования и раскрытия дистанционных мошенничеств / Т. Б. Васильева, О. В. Кузнецова // Информационные и телекоммуникационные технологии в противодействии экстремизму и терроризму : материалы Всероссийской научно-практ. конф-ции (г. Краснодар, 24 мая 2024 г.). - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2024. - С. 8-10.

143. Васькова, М. А. Актуальные проблемы производства действий в процессуальный период приостановления предварительного расследования / М. А. Васькова // Вестник науки. - 2023. - № 11, т. 2. - С. 141-148.

144. Ведерников, Н. Т. Место и роль личности обвиняемого в предмете доказывания по уголовному делу / Н. Т. Ведерников // Государство и право. -2003. - № 6. - С. 45-49.

145. Володикова, И. В. Отдельные аспекты механизма образования цифровых следов при совершении дистанционных мошенничеств /

И. В. Володикова // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. - 2024. - № 1(98). - С. 97-103.

146. Волчецкая, Т. С. Генезис, современные тенденции и перспективы развития криминалистической ситуалогии на современном этапе / Т. С. Волчецкая // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности : материалы междунар. науч.-практ. конференции. - Калининград, 2012. - С. 15-20.

147. Гавло, В. К. К вопросу о криминалистической методике как информационно-познавательной системе в деятельности по предотвращению, раскрытию и расследованию преступлений / В. К. Гавло // Проблемы программирования, организации и информационного обеспечения предварительного следствия : межвузовский межведомственный сборник научных трудов / редкол.: Л. Л. Каневский (отв. ред.) [и др.]. - Уфа, 1989. -С. 101-107.

148. Гавло, В. К. Судебные ситуации по делам о бандитизме и их разрешение в ходе судебного следствия / В. К. Гавло, В. В. Севрюков // Известия Алтайского государственного университета. - 2005. - № 2 (36). -С. 51-54.

149. Гайдин, А. И. Механизм хищений денежных средств, совершаемых с использованием технологий IP-телефонии и программ подмены номеров / А. И. Гайдин, И. С. Звягин, И.С. Садырин // Вестник ВИ МВД России. - 2022. - № 3. - URL : https://cyberleninka.ru/article/n7mehanizm-hischeniy-denezhnyh-sredstv-sovershaemyh-s-ispolzovaniem-tehnologiy-ip-telefonii-i-programm-podmeny-nomerov (дата обращения: 06.12.2024).

150. Галяшина, Е. И. Судебная фоноскопическая экспертиза: проблемы диагностики аутентичности фонограмм / Е. И. Галяшина // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. - 2014. - № 3. - URL : https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnaya-fonoskopicheskaya-ekspertiza-problemy-diagnostiki-autentichnosti-fonogramm (дата обращения: 16.06.2024).

151. Гнедаш, Р. А. Установление лица, совершившего преступление, с помощью современной криминалистической техники / Р. А. Гнедаш // Правда и закон. - 2020. - № 2 (12). - С. 60-62.

152. Головин, А. Ю. Алгоритмы расследования в структуре частных криминалистических методик: проблемы разработки и практического применения / А. Ю. Головин, М. В. Баранов // Российский следователь. -2013.- № 11. - С. 42-44.

153. Грановский, Г. Л. Понятие и основные положения общей теории решения криминалистических задач / Г. Л. Грановский // Современное состояние и перспективы развития традиционных видов криминалистической экспертизы : сборник научных трудов / ВНИИ судебных экспертиз. - М., 1987.- С. 3-12.

154. Губич, М. В. Возможности использования Big Data в правоохранительной деятельности / М. В. Губич // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2024. - № 1. - С. 117-121.

155. Гусев, А. В. Применение комбинаторных методов в криминалистической науке / А. В. Гусев //Общество и право. - 2024. - №. 3 (89). - С. 47-52.

156. Давыдов, С. И. О необходимости введения в научный оборот оперативно-розыскной категории «дистанционное мошенничество» / С. И. Давыдов, Е. О. Наливайко // Оперативно-розыскная деятельность в цифровом мире : сборник научных трудов / под ред. В. С. Овчинского. -Москва : ИНФРА-М, 2021. - 630 с.

157. Давыдов, С. И. Негласные следственные действия: российский и зарубежный опыт правового регулирования / С. И. Давыдов // Российско-азиатский правовой журнал. - 2023. - № 4. - С. 77-81.

158. Давыдов, С. И. О типизации оперативно-розыскных ситуаций, возникающих в процессе раскрытия преступлений / С. И. Давыдов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными

правонарушениями : мат-лы седьмой научно-практ. конф-ции. - Барнаул : БЮИ МВД россии, 2009. - Ч. 1. - С. 30-32.

159. Давыдов, С. И. Оперативно значимые данные о механизме следообразования как элемент оперативно-розыскной характеристики дистанционного мошенничества / С. И. Давыдов, А. А. Шмидт, Е. О. Наливайко // Алтайский юридический вестник. - 2024. - № 1 (45). -С. 65-71.

160. Доля, Е. А. Формирование и реализация метода доказывания при производстве по уголовным делам / Е. А. Доля // Законность. - 2013. - № 5 (943). - С. 44-50.

161. Драпкин, Л. Я. Ситуационный подход - локальная парадигма современной криминалистики / Л. Я. Драпкин // Ситуационный подход в современной науке и правоприменительной деятельности : материалы междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности» / под ред. Т. С. Волчецкой. - Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. - С. 25-30.

162. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскное мероприятие «Получение компьютерной информации»: содержание и проблемы проведения / Е. С. Дубоносов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. -2017. - №2-2. - URL : https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknoe-meropriyatie-poluchenie-kompyuternoy-informatsii-soderzhanie-i-problemy-provedeniya (дата обращения: 05.12.2024).

163. Дубоносов, Е. С. Получение объяснения как способ проверки сообщения о преступлении: проблемы и пути их устранения / Е. С. Дубоносов, В. Н. Яшин // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. - 2023. - №1. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poluchenie-obyasneniya-kak-sposob-proverki-soobscheniya-o-prestuplenii-problemy-i-puti-ih-ustraneniya (дата обращения: 05.12.2024).

164. Егоров, В. А. Криминалистическое обеспечение организации расследования мошенничества, совершенного с использованием средств связи / В. А. Егоров // Юридическая наука и правоохранительная практика. -2017. - № 2 (40). - С. 168-177. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskoe-obespechenie-organizatsii-rassledovaniya-moshennichestva-sovershennogo-s-ispolzovaniem-sredstv-svyazi (дата обращения: 13.02.2024).

165. Ефимичев, С. П. Задачи предварительного расследования / С. П. Ефимичев, П. С. Ефимичев // Журнал российского права. - 2006. - № 9.

- С. 81-87.

166. Жижилева, А. А. О некоторых теоретических аспектах использования в криминалистике понятий цифровые, электронные, виртуальные следы / А. А. Жижилева // Вопросы российской юстиции. - 2019.

- №3. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-teoreticheskih-aspektah-ispolzovaniya-v-kriminalistike-ponyatiytsifrovye-elektronnye-virtualnye-sledy (дата обращения: 10.05.2022).

167. Зайцев, О. А. Цифровой профиль лица как элемент информационно-технологической стратегии расследования преступлений / О. А. Зайцев, П. С. Пастухов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. - 2022. - № 56. - URL : https://cyberleninka.ru/article/ntsifrovoy-profil-litsa-kak-element-informatsionno-tehnologicheskoy-strategii-rassledovaniya-prestupleniy (дата обращения: 13.03.2024).

168. Зиннуров, Ф. К. Уголовно-процессуальное законодательство, регламентирующее предварительное следствие по делам, по которым не установлено лицо, совершившее преступление / Ф. К. Зиннуров // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2011. - № 3. - С. 72-75.

169. Зуев, С. В. Электронное уголовное дело: теоретическая модель / С. В. Зуев, Н. А. Моругина // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2024. - Т. 15. - № 3. - С. 83-94.

170. Зуев, С. В. IT-следователь в цифровой среде уголовного судопроизводства / С. В. Зуев, А. И. Зазулин // Правопорядок: история, теория, практика. - 2024. - № 2 (41). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/it-sledovatel-v-tsifrovoy-srede-ugolovnogo-sudoproizvodstva (дата обращения: 19.09.2024).

171. Из практики раскрытия и расследования мошенничества, совершенного с использованием средств сотовой связи («телефонного» мошенничества) // Информационный бюллетень Следственного департамента МВД России. - 2019. - № 4(158). - С. 82-91.

172. Использование кибернетики при расследовании преступлений / В. И. Гончаренко, С. Я. Заславский, К. А. Иванов-Муромский, Б. З. Кабаков // Основы применения кибернетики в правоведении : учебное пособие / под ред. Н. С. Полевого, Н. В. Витрука. - М., 1977. - Гл. 9. - С. 224-246.

173. Ищенко, П. П. Криминалистические технологии или технологичность криминалистики? / П. П. Ищенко // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. - 2024. - №6 (119). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskie-tehnologii-ili-tehnologichnost-kriminalistiki (дата обращения: 26.11.2024).

174. Камчатов, К. В. Пути повышения эффективности предварительного расследования случаев дистанционного мошенничества / К. В. Камчатов, А. Л. Аристархов // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. - 2024. - № 4 (102). - С. 78-86.

175. Карнеева, Л. М. Установление лица, совершившего преступление / Л. М. Карнеева // Социалистическая законность. - 1968. - № 11. - С. 23-27.

176. Касумова, А. Ш. Никнеймы, характеризующие психологическое состояние человека / А. Ш. Касумова // Концепт : электронный журнал. -2015.- Т. 13. - С. 881-885. - URL: http://e-koncept.ru/2015/85177.htm (дата обращения: 16.03.2024).

177. Князьков, А. С. Криминалистическая технология и криминалистическая тактика: проблемы соотношения понятий /

А. С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. - 2010. -№ 338. - С. 123-127.

178. Ковалев, С. А. Использование метода криминалистического компьютерного моделирования в расследовании преступлений / С. А. Ковалев// Российский следователь. -2021. - № 4. - С. 35-37.

179. Козлов, Д.Ю. Концепция визуализации криминалистического алгоритма действий следователя при расследовании дистанционного мошенничества с помощью технологий виртуальной реальности / Д.Ю. Козлов, А.В. Кулаевский, Д.А. Осыкин // Международный научно-исследовательский журнал. - 2024. - № 8. - URL: https://research-journal.org/archive/8-146-2024-august/10.60797/IRJ.2024.146.147 (дата обращения: 10.12.2024).

180. Кокорева, Л. В. Проблемы правоприменительной практики по приостановлению производства по уголовному делу / Л. В. Кокорева, М. В. Дульцев // Труды Академии управления МВД России. - 2019. - № 4 (52). - С. 56-62.

181. Колдин, В. Я. Криминалистическая методика: особенности или стратегия расследования?! / В. Я. Колдин // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. - 2014. - № 4. - С. 43-49.

182. Конин, А. В. Раскрытие преступления: субъекты и алгоритм / А. В. Конин, С. А. Ялышев // Криминалистъ. - 2021. - № 4 (37). - С. 75-79.

183. Кузнецов, А. А. Возможности подсистемы ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество» в рамках расследования уголовных дел по преступлениям, совершенным дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / А. А. Кузнецов // Совершенствование уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействия преступности : материалы международной научно-практической конференции, Омск, 29 ноября 2022 г. - Омск : Омская академия МВД России, 2023. - С. 21-25.

184. Кукарцев, В. Н. О сущности понятия «установление лица, совершившего преступление» / В. Н. Кукарцев // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы третьей международной научно-практ. конф-ции. - Барнаул : БЮИ МВД России, 2005. - С. 29-30.

185. Кулаевский, А.В. Факторы, обусловливающие разработку алгоритмов действий следователя по установлению лица, совершившего преступление / А.В. Кулаевский // Алтайский юридический вестник. - 2024. -№ 2. - С. 111-117.

186. Кулаевский, А.В. Виды следов, способствующих установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество / А.В. Кулаевский // Вопросы российского и международного права. - 2024. - № 7А. - С. 449-454 (0,5 п.л.).

187. Кулаевский, А.В. О совершенствовании правового регулирования использования геномной информации при установлении лица, совершившего преступление / А.В. Кулаевский // Вестник Российского университета кооперации. - 2024. - № 1. - С. 111-118.

188. Кулаевский А.В., Осыкин Д.А. Моделирование деятельности следователя с помощью технологий виртуальной реальности // Право и политика. - 2024. - № 6. - С. 90-99 (0,5 п.л.; авторское участие 0,25 п.л.).

189. Кулаевский, А.В. Применение VR-технологий в образовательном процессе при изучении дисциплины «Криминалистика» / А.В. Кулаевский, Д.А. Осыкин, Л.А. Умрилов // Наука. Образование. Современность / Science. Education. The present. - 2024. - № 2. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-vr-tehnologiy-v-obrazovatelnom-protsesse-pri-izuchenii-distsipliny-kriminalistika (дата обращения: 10.12.2024).

190. Кулаевский, А.В. О проблемах использования биометрических технологий при установлении следователем лица, совершившего преступление / А.В. Кулаевский // Журнал правовых и экономических

исследований. Journal of Legal and Economic Studies. - 2023. - № 4. - С. 102105.

191. Куликов, А. В. Специальные составы мошенничества в зарубежных правовых системах / А. В. Куликов, Е. А. Гуц // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. - 2021. - №2. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsialnye-sostavy-moshennichestva-v-zarubezhnyh-pravovyh-sistemah (дата обращения: 05.12.2024).

192. Куликов, А. В. Эффективность применения квалифицирующего признака «использование информационно-коммуникационных технологий» в составах преступлений, связанных с распространением наркотических средств, и его влияние на назначение наказания / А. В. Куликов, О. А. Шелег // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. - 2023. - №3. -URL: https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-primeneniya-kvalifitsiruyuschego-priznaka-ispolzovanie-informatsionnokommunikatsionnyh-tehnologiy-v-sostavah (дата обращения: 05.12.2024).

193. Кустов, А. М. Криминалистическая концепция механизма преступления / А. М. Кустов // Вестник Московского финансово-юридического университета. - 2016. - № 2. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-kontseptsiya-mehanizma-prestupleniya (дата обращения: 16.03.2024).

194. Лакомская, М. Ю. Тактические операции и их прикладное назначение в расследовании преступлений / М. Ю. Лакомская // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2018. - № 2. - С. 39-43.

195. Луговик, В. Ф. Негласное производство по уголовным делам / В. Ф. Луговик // Общество и право. - 2018. - № 1 (63). - С. 51-55.

196. Мазунин, Я. М. Негласная деятельность следователя: миф или реальность / Я. М. Мазунин // Актуальные вопросы законодательного регулирования оперативно-разыскной деятельности : мат-лы всероссийской научно-практ. конф-ции, Омск, 18 ноября 2014 г. - Омск, 2015. - С. 62-71.

197. Малешина, Д. Я. Структура гражданской процессуальной деятельности / Д. Я. Малешина // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. - 2010. - № 4. - С. 36-60.

198. Малыхина, Н. И. Алгоритм действий следователя в типовых ситуациях расследования мошенничеств, совершенных с использованием сети Интернет / Н. И. Малыхина, С. В. Кузьмина // Вестник Томского государственного университета. - 2021. - № 462. - С. 238-247.

199. Марочкин, Н. А. Алгоритмизация - эффективный метод оптимизации расследования преступлений / Н. А. Марочкин, Е. Н. Асташкина// Известия Алтайского государственного университета. -2001. - № 2 (20). - С. 45-49.

200. Мещеряков, В. А. Следы преступлений в сфере высоких технологий / В. А. Мещеряков // Библиотека криминалиста. - 2013. - № 5 (10).- С. 265-270.

201. Михайлов, А. И. Процессуальная сущность раскрытия преступлений / А. И. Михайлов, Л. А. Сергеев // Советское государство и право. - 1971. - № 4. - С. 110-115.

202. Набатова, А. Э. О методах формализации расследования преступлений / А. Э. Набатова // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : мат-лы международной научно-практ. конф-ции, посвященной 100-летию милиции Беларуси (Минск, 10 февраля 2017 г.). - Минск, 2017. - С. 270-271.

203. Назаров, А. Д. О целесообразности проведения следственных действий, предполагающих получение показаний, в ночное время при наличии случаев, не терпящих отлагательства / А. Д. Назаров, А. И. Баянов, В. А. Мажинский // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2021. - № 4 (45). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-tselesoobraznosti-provedeniya-sledstvennyh-deystviy-predpolagayuschih-poluchenie-pokazaniy-v-nochnoe-vremyapri-nalichii-sluchaev.

204. Нефедов, С. Н. Применение методов интеллектуального анализа данных в криминалистике и судебной экспертизе / С. Н. Нефедов, В. А. Пархименко, М. М. Татур // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. - 2017. - № 2 (42). - С. 59-68.

205. Обзор методов автоматической обработки текстов на естественном языке / С. Д. Белов, Д. П. Зрелова, П.В. Зрелов, В.В. Кореньков // Системный анализ в науке и образовании: сетевое научное издание. - 2020. - № 3.- C. 8-22.

206. Осипенко, А. Л. Проблемы вовлечения электронно-цифровых следов в уголовный процесс / А. Л. Осипенко // Научный вестник Омской академии МВД России. - 2009. - № 4(35). - С. 20-25.

207. Осяк, В. В. «Мобильные» мошенничества: способы совершения и алгоритмизация расследования / В. В. Осяк, А. В. Ковалева, Е. Ю. Фролова // Юристъ-Правоведъ. - 2020. - № 3 (94). - С. 145-150.

208. Потетинов, В А. Дистанционное мошенничество: проблемные вопросы, возникающие при осуществлении предварительного расследования / В. А. Потетинов, Д. В. Антонова // Вестник БелЮИ МВД России. - 2023. -№3. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-moshennichestvo-problemnye -voprosy-voznikayuschie-pri-osuschestvlenii-predvaritelnogo-rassledovaniya (дата обращения: 06.12.2024).

209. Протасевич, А. А. О возможностях криминалистической габитоскопии при реализации мер противодействия современной киберпреступности / А. А. Протасевич, Е. И. Фойгель // Всероссийский криминологический журнал. - 2020. - №3. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-vozmozhnostyah-kriminalisticheskoy-gabitoskopii-pri-realizatsii-merprotivodeystviya-sovremennoy-kiberprestupnosti (дата обращения: 18.11.2024).

210. Радачинский, Ю. Н. Структура юридической деятельности / Ю. Н. Радачинский // Электронный вестник Ростовского социально-

экономического института. - 2016. - № 1. - С. 14-24. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27680034 (дата обращения: 24.10.2024).

211. Ревенко, Н. И. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / Н. И. Ревенко // Вестник ОмГУ. Серия: Право. - 2024. - №2. -URL : https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-moshennichestva-s-ispolzovaniem-informatsionno-telekommunikatsionnyh-tehnologiy (дата обращения: 06.12.2024).

212. Решетникова, Т. В. Понятие и структура деятельности по расследованию преступлений / Т. В. Решетникова // Общество и право. -2012.- № 1. - С. 246-249.

213. Россинская, Е. A. Современное состояние и перспективы исследования образов цифровых следов в судебной почерковедческой экспертизе / Е. А. Россинская, Н. Ф. Бодров // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2022. - № 1. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-issledovaniya-obrazov-tsifrovyh-sledov-v-sudebnoy-pocherkovedcheskoy-ekspertize (дата обращения: 18.08.2024).

214. Россинская, Е. Р. Концепция цифровых следов в криминалистике / Е. Р. Россинская, И. А. Рядовский // Аубакировские чтения : мат-лы Международной науч.-практ. конф. (19 февраля 2019 г.). - Алматы, 2019. -С. 6-8.

215. Садырин, И. С. Взаимодействие органов предварительного следствия и операторов связи при расследовании дистанционных мошенничеств / И. С. Садырин, В. А. Мещеряков // Вестник КРУ МВД России.- 2022. - №3 (57). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-organov-predvaritelnogo-sledstviya-i-operatorov-svyazi-pri-rassledovanii-distantsionnyh-moshennichestv.

216. Светочев, В. А. Понятие и сущность процессуально-криминалистического алгоритма / В. А. Светочев // Вестник

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2014. - № 2 (36). - С. 20-22.

217. Сидорова, К. С. Алгоритм действий следователя при расследовании мошенничеств, совершаемых дистанционным способом / К. С. Сидорова // Закон и право. - 2020. - № 12. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/algoritm-deystviy-sledovatelya-pri-rassledovanii-moshennichestv-sovershaemyh-distantsionnym-sposobom (дата обращения: 07.05.2024).

218. Скоревич, А.С. Теоретическое и эмпирическое исследование алгоритмизации тактики проведения коммуникативных следственных действий / А.С. Скоревич, А.В. Кулаевский // Вестник Томского государственного университета. - 2023. - № 490. - С. 206-211.

219. Скрипченко, Н. Ю. Использование информационно-телекоммуникационных сетей в криминальных целях: нормативный учет и перспективы расширения уголовно-правового значения / Н. Ю. Скрипченко // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. -2024. - №1. - URL: https://cyberleninka.ru/article/Mspolzovanie-informatsionno-telekommunikatsionnyh-setey-v-kriminalnyh-tselyah-normativnyy-uchet-i-perspektivy-rasshireniya-ugolovno (дата обращения: 05.12.2024).

220. Смахтин, Е. В. Структура и содержание элементов криминалистической характеристики общеуголовных киберпреступлений / Е. В. Смахтин, Ж. В. Вассалатий // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. - 2022. - № 1 (51). -С. 117-122.

221. Смахтин, Е. В. Криминалистическая модель искусственного интеллекта в системе уголовно-правовых наук / Е. В. Смахтин, А. В. Белоусов// Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2024. - № 3. - С. 18-25.

222. Смирнов, А. В. Баланс процессуальных функций и формы предварительного расследования / А. В. Смирнов // Правовое государство:

теория и практика. - 2024. - № 1 (75). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/balans-protsessualnyh-funktsiy-i-formy-predvaritelnogo-rassledovaniya (дата обращения: 06.12.2024).

223. Смушкин, А. Б. Виртуальные следы в криминалистике / А. Б. Смушкин // Законность. - 2012. - № 8 (934). - С. 43-45.

224. Смушкин, А. Б. Цифровая трансформация процесса расследования как объективная реальность / А. Б. Смушкин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. - 2023. - Т. 14. - № 1. - С. 90-107.

225. Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности : мат=лы научно-практ. конф-ции с международным участием, Москва, 5 апр. 2019 г. / редкол.: Е. Р. Россинская, А. К. Лебедева, Е. Г. Белякова. - М. : РГ-Пресс, 2019. - 248 с.

226. Соколов, А. Н. К вопросу о специальных следственных действиях / А. Н. Соколов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. - № 2. - С. 59-65.

227. Соя-Серко, Л. А. Программирование расследования / Л. А. Соя-Серко // Социалистическая законность. - 1980. - № 1. - С. 50-51.

228. Танасевич, В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений / В. Г. Танасевич // Советское государство и право. - 1976. -№ 6. - С. 90-94.

229. Технологии XXI века в юриспруденции : мат-лы третьей международной научно-практ. конф-ции (Екатеринбург, 21 мая 2021 г.) / отв. ред. Д. В. Бахтеев. - Екатеринбург : УрЮУ, 2021 [Электронный ресурс]. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

230. Тишутина, И. В., Организация криминалистической деятельности: вопросы теории и практики / И. В. Тишутина, И. П. Можаева // Baikal Research Journal. - 2023. - №4. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n7organizatsiya-kriminalisticheskoy-deyatelnosti-voprosy-teorii-i-praktiki (дата обращения: 26.11.2024).

231. Толстухина, Т. В. К вопросу о необходимости и целесообразности классификации судебно-экспертных задач / Т. В. Толстухина, А. А. Светличный, И. В. Устинова // Вестник Том. гос. ун-та. Право. - 2023. -№48. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-neobhodimosti-i-tselesoobraznosti-klassifikatsii-sudebno-ekspertnyh-zadach (дата обращения: 06.12.2024).

232. Толстухина, Т. В. К вопросу о субъектах применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве / Т. В. Толстухина // Вестник экономической безопасности. - 2022. - № 5. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-subektah-primeneniya-spetsialnyh-znaniy-v-ugolovnom-sudoproizvodstve (дата обращения: 06.12.2024).

233. Томин, В. Г. Подходы к разработке алгоритма поведения сотрудника органов внутренних дел в условиях многолюдности / В. Г. Томин, Ю. Н. Черторицкий // Алгоритмы и организация решений следственных задач : сборник статей / редкол.: В. И. Шиканов (отв. ред.) [и др.]. - Иркутск, 1982. - С. 43-48.

234. Уварова, И. А. Проблемы разработки алгоритмов расследования преступлений / И. А. Уварова // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. - 2017. - № 4 (13). - С. 60-62.

235. Холопова, Е. Н. Использование цифровых профилей личности и нейронных сетей при выявлении и расследовании преступлений / Е. Н. Холопова, Р. Н. Мулдашев // Эксперт-криминалист. - 2023. - № 4. -С. 26-28.

236. Цветкова, А. Д. Разграничение клавиатурного и компьютерного почерков с позиций их криминалистического значения / А. Д. Цветкова // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. - 2024. - № 3. - URL : https://cyberleninka.ru/article/n/razgranichenie-klaviaturnogo-i-kompyuternogo-pocherkov-s-pozitsiy-ih-kriminalisticheskogo-znacheniya (дата обращения: 06.12.2024).

237. Чурилов, С. Н. О перспективах развития криминалистических методик / С. Н. Чурилов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2015. - № 6. - С. 50-55.

238. Шаталов, А. С. Алгоритмизация расследования как важное направление совершенствования частных криминалистических методик / А. С. Шаталов // Следователь. - 1999. - №. 7. - С. 36-37.

239. Шаталов, А. С. Криминалистические алгоритмы и программы в системе методики расследования преступлений / А. С. Шаталов // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства : мат-лы вузовской юбилейной научно-практ. конф-ции (к 85-летию со дня рождения Р. С. Белкина). - М., 2007. - Ч. 1. - С. 432-436.

240. Шашкина, Е. В. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершаемых организованными преступными группами в сфере мобильной связи: алгоритм действий следователя / Е. В. Шашкина // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2024. - № 3(68). - С. 92-96.

241. Эйсман, А. А. Некоторые вопросы построения алгоритмов судебного доказывания / А. А. Эйсман // Применение теории вероятностей и математической статистики в судебной экспертизе : мат-лы научной конф-ции (5-6 июня 1963 г.). - М., 1964. - С. 44-53.

242. Яблоков, Н. П. Методика расследования и правовая кибернетика (общие положения) / Н. П. Яблоков // Вестник Московского университета. Серия: Право. - 1976. - № 5. - С. 29-35.

243. Яблоков, Н. П. Оперативно-розыскные средства и приемы в методике расследования организованной преступной деятельности / Н. П. Яблоков // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. -2001.- № 6. - С. 14-22.

IV. Авторефераты диссертаций и диссертации

244. Андреев, К. В. Процессуальные полномочия следователя и прокурора в рамках судебно-контрольных производств, реализуемых на досудебном этапе уголовного судопроизводства России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Андреев Константин Васильевич. - Владимир, 2012. -25 с.

245. Антонов, А. Н. Решение типовых задач расследования преступлений : теоретико-криминалистический аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Антонов Андрей Николаевич. - М., 1999. - 238 с.

246. Атаманов, Р. С. Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.00 / Атаманов Руслан Сергеевич. - М., 2012. - 28 с.

247. Бахтеев, Д. В. Концептуальные основы теории криминалистического мышления и использования систем искусственного интеллекта в расследовании преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук : 5.1.4 / Бахтеев Дмитрий Валерьевич. - Екатеринбург, 2022. - 504 с.

248. Волчецкая, Т. С. Криминалистическая ситуалогия : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Волчецкая Татьяна Станиславовна. - М., 1997. - 395 с.

249. Воронин, С. Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Воронин Сергей Эдуардович. - Барнаул, 2001. - 404 с.

250. Гавло, В. К. Расследование и предупреждение хищений на предприятиях молочной промышленности, совершенных должностными

лицами : автореф. дис..... канд. юрид. наук / Гавло Вениамин

Константинович. - М., 1969. - 17 с.

251. Гармаев, Ю. П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Гармаев Юрий Петрович. - М., 2003. - 342 с.

252. Голятина, С. М. Методика расследования хищений электронных денежных средств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Голятина Светлана Михайловна. - Волгоград, 2022. - 22 с.

253. Голятина, С. М. Методика расследования хищений электронных денежных средств: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Голятина Светлана Михайловна. - Волгоград, 2022. - 196 с.

254. Драпкин, Л. Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Драпкин Леонид Яковлевич. -Свердловск, 1987. - 440 с.

255. Жбанков, В. А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Жбанков Виктор Андреевич. - М., 1995. - 364 с

256. Закиров, С. Г. Организация деятельности следователя по раскрытию приостановленных уголовных дел о грабежах и разбоях : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Закиров Салим Гаттарович. - Казань, 2007. - 219 с.

257. Ишин, А. М. Использование средств массовой информации при установлении и розыске лиц, совершивших преступления, в ходе предварительного следствия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ишин Анатолий Михайлович. - М., 1996. - 24 с.

258. Ищенко, Е. П. Алгоритмизация первоначального этапа расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид.наук: 12.00.12/ Ищенко Евгений Петрович. - Свердловск, 1989. - 431 с.

259. Ким, Д. В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций в процессе раскрытия, предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Ким Дмитрий Владимирович. - Барнаул, 2009. - 428 с.

260. Кокурин, Г. А. Теоретические и практические основы поисковой деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Кокурин Геннадий Алексеевич. - Екатеринбург, 2001. - 387 с.

261. Колесниченко, А. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук / А. Н. Колесниченко. - Харьков, 1967. - 509 с.

262. Колесниченко, А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.00 / Колесниченко Алексей Никифорович. - Харьков, 1967. - 28 с.

263. Колычева, А. Н. Фиксация доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Колычева Алла Николаевна. - М., 2019. - 199 с.

264. Колычева, А. Н. Фиксация доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Колычева Алла Николаевна. - М., 2019. - 25 с.

265. Кулеева, И. Ю. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кулеева Ирина Юрьевна. -Челябинск, 2011. - 23 с.

266. Лебедева, А. К. Судебно-экспертное исследование обликовых характеристик личности по фонограммам речи: правовые и методические аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Лебедева Антонина Константиновна. - М., 2017. - 231 с.

267. Мазуров, И. Е. Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Мазуров Игорь Евгеньевич. - Ростов н/Д, 2017. - 24 с.

268. Маилян, А. В. Совершенствование методики расследования хищения с использованием электронных средств платежа : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Маилян Ани Варужановна. - Ростов н/Д, 2021. -25 с.

269. Максимович, А. Б. Средства сотовой связи как объект криминалистического исследования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Максимович Анна Борисовна. - М., 2018. - 251 с.

270. Малыхина, Н. И. Криминалистические методы и средства установления лица, совершившего преступление : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малыхина Наталья Ивановна. - Саратов, 2007. - 26 с.

271. Малыхина, Н. И. Криминалистические методы и средства установления лица, совершившего преступление: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малыхина Наталья Ивановна. - Саратов, 2007. - 210 с.

272. Малыхина, Н. И. Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Малыхина Наталья Ивановна. - Саратов, 2017. - 403 с. : ил.

273. Можаева, И. П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук / И. П. Можаева - М., 2015. - 500 с.

274. Набатова, А. Э. Криминалистическая алгоритмизация и программирование : понятие, содержание, использование (на примере расследования разбоев) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Набатова Анна Эдуардовна. - Минск, 2010. - 195 с.

275. Нелюбин, К. А. Программирование и алгоритмизация установления лица, совершившего убийство: по материалам Свердловской области : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Нелюбин Константин Александрович. - Екатеринбург, 2016. - 209 с.

276. Пичугин, С. А. Криминалистическое установление личности с использованием субъективных отображений признаков внешности человека : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Пичугин Сергей Анатольевич. -М., 2010. - 21 с.

277. Поврезнюк, Г. И. Теория и практика криминалистического установления личности : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Поврезнюк Геннадий Иванович. - М., 2005. - 432 с.

278. Порываева, Н. Ф. Алгоритмизация права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Порываева Наталья Федоровна. - М., 2022. - 186 с.

279. Робозеров, В. Ф. Теория и практика раскрытия имущественных преступлений, совершенных в условиях неочевидности : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Робозеров Виктор Федорович. - СПб., 1991. - 46 с.

280. Сааков, Т. А. Судебно-диагностическое исследование демографических характеристик автора по признакам письменной речи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Сааков Тигран Артёмович. -Москва, 2020. - 34 с.

281. Себякин, А. Г. Тактика использования знаний в области компьютерной техники в целях получения криминалистически значимой информации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Себякин Алексей Геннадьевич. - М., 2021. - 271 с.

282. Семьина, Н. Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Семьина Наталья Борисовна. - М., 2009. - 200 с.

283. Сливинский, К. О. Алгоритмизация деятельности следователя : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сливинский Константин Олегович. - М., 2004. - 214 с.

284. Соловьева, О. М. Криминалистическая алгоритмизация следственных действий : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Соловьева Ольга Михайловна. - СПб., 2001. - 158 с.

285. Старостенко, Н. И. Первоначальный этап расследования хищений, совершенных с применением методов социальной инженерии и информационно-телекоммуникационных технологий : дис. ... канд. юрид. наук : 5.1.4 / Старостенко Нина Игоревна. - Краснодар, 2023. - 230 с.

286. Сытник, А. Н. Цифровизация и «большие данные» в международных отношениях: теоретические, методологические и прикладные аспекты : дис. ... канд. полит. наук : 5.5.4 / Сытник Анна Николаевна. - СПб., 2021. - 479 с.

287. Шаров, В. И. Формализация в криминалистике. Вопросы теории и методологии криминалистического исследования : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Шаров Виктор Иванович. - Нижний Новгород, 2003. - 411 с.

288. Шаталов, А. С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Шаталов Александр Семенович. - М., 2000. - 411 с.

289. Шебалин, А. В. Расследование хищений средств сотовой связи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шебалин Александр Владимирович. -Барнаул, 2010. - 224 с.

290. Щербаченко, А. К. Базовая методика расследования мошенничеств, совершенных группой лиц: теоретические основы и прикладные аспекты : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Щербаченко Александр Константинович. - Ростов н/Д, 2022. - 431 с.

V. Статистические и иные аналитические материалы, электронные

информационные ресурсы

291. Анисимова, Н. СК научился распознавать на видео скрытые под маской лица / Н. Анисимова, А. Юшкявичюте // РБК : сайт. - URL : https://www.rbc.ru/society/15/10/2019/5da57a9f9a79479edf8a9eb2 (дата обращения: 23.10.2024).

292. В 2023 году банки предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей // Банк России: [сайт]. - URL : https://cbr.ru/press/event/?id=18419 (дата обращения: 26.05.2024).

293. Выступление Президента РФ на заседании коллегии МВД РФ по итогам работы за 2022 г. / В. В. Путин // Президент России : сайт. - URL : https://kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations /73770 (дата обращения: 23.10.2024).

294. Информационная среда общества // Справочник технического переводчика. - URL: https://technical_translator_dictionary.academic.ru/78667 (дата обращения: 15.12.2019).

295. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2021 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации : сайт. - URL: https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 23.10.2024).

296. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2022 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации : сайт. - URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обращения: 23.10.2024).

297. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2023 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации : сайт. - URL: https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 23.10.2024).

298. Методические рекомендации «Расследование мошенничеств, связанных с реализацией товаров и оказанием услуг в сети Интернет // Управление МВД России по Магаданской области : официальный сайт. -URL: https://49.мвд.рф/citizen/Razjasnenija_MVD_Rossii/методические-рекомендации-расследование- (дата обращения: 23.10.2024).

299. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024667859 Российская Федерация. Система поддержки принятия решений следователя при установлении лица, совершившего дистанционное мошенничество : № 2024665185 : заявл. 01.07.2024 : опубл. 31.07.2024 /

A. В. Кулаевский, М. А. Юрьев. -Зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ.

300. Путин, В. В. Расширенное заседание коллегии МВД / В. В. Путин,

B. А. Колокольцев // Президент России : сайт. - URL : http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/67795 (дата обращения: 23.10.2024).

301. Скобелев, В. МВД внедрит нейросети для поиска серийных убийц и создания «фотороботов» / В. Скобелев, А. Скрынникова, А. Балашова // РБК : сайт. - URL:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/11/2020/5fae6ad49a79470ca94aff66 (дата обращения: 23.10.2024).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Аналитическая справка по результатам анкетирования 123 следователей и оперативных сотрудников

№ Вопрос Ответ в % (количество)

1. Укажите субъект РФ, в котором Вы работаете

1.1.

2. Укажите Вашу должность.

2.1. Следователь 34% (45)

2.2. Старший следователь 24% (31)

2.3. Руководитель следственного органа 12% (16)

2.4. Сотрудник оперативного подразделения 28% (37)

2.5. Руководитель оперативного подразделения 2% (3)

3. Укажите Ваш стаж работы в должности следователя / оперативного работника

3.1. Менее 1 года 15% (20)

3.2. От 1 года до 3 лет 28% (37)

3.3. От 3 лет до 5 лет 34% (45)

3.4. Более 5 лет 23% (30)

4. Оцените уровень профессиональной готовности следователей к исполнению норм УПК РФ, возлагающих на них обязанность принимать меры по установлению лица, совершившего преступление

4.1. Высокий 21% (28)

4.2. Средний 57% (75)

4.3. Низкий 22% (29)

4.4. Не готов(а) к исполнению такой обязанности 0%

5. Как часто, с Вашей точки зрения, следователи раскрывают неочевидные преступления следственным путем, т.е. без участия оперативно-розыскных подразделений устанавливают личность преступника?

5.1. Часто 15% (20)

5.2. Редко 57% (75)

5.3. Не встречал(а) такие случаи 28% (37)

6. По Вашему мнению, необходимо ли в УПК РФ включить дополнительно статью «Действия следователя по установлению лица, совершившего преступление»?

6.1. Да 51% (67)

6.2. Нет 35% (46)

6.3. Затрудняюсь ответить 14% (19)

7. Считаете ли Вы, что предоставление следователю полномочий по проведению негласных следственных действий будет способствовать более эффективному исполнению им обязанности по установлению лиц, совершивших преступление?

7.1. Да 57% (75)

7.2. Нет 31% (41)

7.3. Затрудняюсь ответить 12% (16)

8. Как часто при раскрытии / расследовании преступлений Вы обращаетесь к учебникам, другой методической литературе?

8.1. Часто 14% (18)

8.2. Редко 72% (96)

8.3. Практически не обращаюсь 14% (18)

9. Как Вы считаете, криминалистические рекомендации по расследованию / раскрытию преступлений содержат ответы на вопрос, какие меры должен принимать следователь для установления лица, совершившего преступление?

9.1. Да, содержат в достаточной степени 22% (29)

9.2. В рекомендациях такие меры не выделяются 64% (85)

9.3. Затрудняюсь ответить 14% (18)

10. Имеете ли Вы опыт раскрытия/расследования дистанционного мошенничества?

10.1. Да 72% (95)

10.2. Нет 28% (37)

11. Если да, то сталкивались ли Вы с трудностями при осуществлении действий по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество?

11.1. Да 72% (95)

11.2. Нет 21% (28)

11.3. Затрудняюсь ответить 7% (9)

12 . Какие трудности у Вас возникали в деятельности по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество? (указать не более трёх вариантов)

12.1. Сложности в фиксации следов, оставленных преступником в информационной среде 27% (33)

12.2. Сложности в получении информации по направляемым запросам 31% (38)

12.3. Сложности взаимодействия с другими регионами РФ 61% (75)

12.4. Сложности взаимодействия с оперативно-розыскными органами 10% (12)

12.5. Другое 0%

13. Если Вы выбрали "другое" в предыдущем вопросе, напишите свой вариант

13.1.

14. Укажите, каковы, на Ваш взгляд, причины возникающих трудностей в деятельности по установлению лица, совершившего дистанционное мошенничество (указать не более трёх вариантов)

14.1. Отсутствие эффективных методических рекомендаций 69% (85)

14.2. Отсутствие опыта расследования такой категории дел 23% (28)

14.3. Пробелы в правовом регулировании при сборе информации о преступнике 19% (23)

14.4. Ограничены полномочия следователя после приостановления уголовного дела 30% (37)

14.5. Другое 7% (9)

15. Если Вы выбрали "другое" в предыдущем вопросе, напишите свой вариант

15.1.

16. Если сталкивались с трудностями при осуществлении действий по установлению

лица, совершившего дистанционное мошенничество, как Вы их преодолевали? (указать не более трёх вариантов)

16.1. Обращался за помощью к коллегам по работе 57% (70)

16.2. Обращался за помощью к непосредственному начальнику 13% (16)

16.3. Изучал специальные рекомендации по раскрытию и расследованию дистанционного мошенничества 24% (30)

16.4. Изучал методики расследования дистанционного мошенничества, изложенные в учебниках 16% (20)

16.5. Изучал нормативные правовые акты 18% (22)

16.6. Другое 0%