Уголовно-правовое и криминологическое противодействие контрабанде денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат наук Панфилова, Наталья Евгеньевна

• Панфилова, Наталья Евгеньевна
• кандидат наук
• 2018

Оглавление диссертации кандидат наук Панфилова, Наталья Евгеньевна

Содержание

Введение

Глава I. Уголовно-правовое противодействие контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,

алкогольной продукции и (или) табачных изделий

§ 1. Криминализация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции

и (или) табачных изделий: исторический опыт

§ 2. Объективные признаки контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции

и (или) табачных изделий

§ 3. Субъективные признаки контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции

и (или) табачных изделий

§ 4. Пенализация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий и иные вопросы уголовно-правового

воздействия

§ 5. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий

в системе иных «контрабандных» преступлений

Глава II. Криминологическое противодействие контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,

алкогольной продукции и (или) табачных изделий

§ 1. Состояние, причины и условия контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,

алкогольной продукции и (или) табачных изделий

§ 2. Меры предупреждения контрабанды наличных денежных средств

и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции

и (или) табачных изделий общего характера

§ 3. Меры предупреждения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции

и (или) табачных изделий специального характера

Заключение

Библиографический список

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Уголовно-правовое и криминологическое противодействие контрабанде денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий»

Введение

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации мировой экономики, развития международного товарообмена особое значение приобретает формирование и эффективное функционирование национальных таможенных систем. Это необходимо для максимального содействия развитию внешнеторговой деятельности без ущерба результативности таможенного контроля и обеспечения национальной экономической безопасности.

Влияние основных мировых экономических факторов в условиях политической нестабильности обусловливает возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры рынка, снижения объемов внешнеторгового оборота, замедления темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, спада промышленного производства, а также иные негативные экономические и политические явления.

Вклад таможенных органов в обеспечение экономической безопасности Российской Федерации становится все значительнее, что обусловлено состоянием геополитической ситуации, возникновением острых политических и социально-экономических проблем как внутри государства, так и на международном уровне. Эти аспекты напрямую влияют на появление новых угроз и усугубление ранее неразрешенных.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 6831 указывается, что процесс формирования полицентричной модели мироустройства сопровождается ростом глобальной и региональной нестабильности. Обостряются противоречия, связанные с неравномерностью мирового развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой за ресурсы, доступом к рынкам сбыта, контролем над транспортными артериями.

Недостаточная конкурентоспособность российской экономики, сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от внеш-

1 См.: СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.

неэкономической конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении перспективных технологий, незащищенность национальной финансовой системы, несбалансированность национальной бюджетной системы, сохранение значительной доли теневой экономики продуцируют уход капиталов в тень, их нелегальный оборот, в том числе с пересечением государственной границы2.

По оценкам Центрального банка Российской Федерации, вывод капитала из России осуществляется в значительных масштабах; только в 2017 г. он составил 13,1 миллиардов долларов США. Принятие санкционных мер зарубежными правительствами также провоцирует ослабление экономики, усиливает отток капитала, способствует ухудшению общей экономической ситуации. Подобная политика оказывает влияние не только на целые отрасли и предприятия, но и меняет поведение отдельных граждан, расширяющих сферу скрытой занятости и неконтролируемого оборота наличных денежных средств.

Незаконный оборот денежных средств может быть направлен на подпитку организованной преступности, финансирование террористической деятельности и экстремизма. В докладе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о финансовых источниках террористической организации «Исламское государство» (ИГ) отмечается значительная роль курьеров наличных денег в подпольном методе перевода средств иностранных боевиков-террористов. В частности, курьерская доставка осуществляется наряду с поставкой гуманитарной помощи. По данным разведки отдельных стран, ИГ требует, чтобы иностранные боевики привозили с собой денежные средства для вступления в террористическую организацию и уча-

3

стия в ее операциях .

См.: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

См.: Отчет ФАТФ. Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). Февраль 2015. [Электронный ресурс]. URL: http:// www. eurasiangroup.org/files/FATF_docs/IGIL.pdf (дата обращения: 04.09.2017).

В ноябре 2011 г. лидерами стран Таможенного союза подписана Декларация о евразийской экономической интеграции4, в которой было заявлено о переходе к единому экономическому пространству. Это должно обеспечить эффективное функционирование общего рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов; разработку и осуществление согласованной экономической политики; переход к согласованию параметров основных макроэкономических показателей государств-членов; углубление сотрудничества в валютной сфере и сотрудничества в целях обеспечения экономической безопасности и др. Наряду с положительным эффектом от гармонизации таможенного законодательства высока вероятность увеличения количества опасных явлений, влияющих на экономическую безопасность государства и здоровье населения. В частности, на фоне интеграционных процессов на постсоветском пространстве отмечается рост нелегального оборота алкогольной и табачной продукции.

Запаздывание в регулировании ряда экономических отношений на вновь формируемом таможенном пространстве наряду с проводимой политикой России снижения зависимости от табака и потребления алкоголя привели к перекосам в установлении акцизов в странах ЕАЭС. Наиболее оперативно на это отреагировал алкогольный и табачный рынок, увеличив неконтролируемый поток соответствующей продукции из граничащих с Россией госу-

1 2

дарств. Введение в действие ст. 200 и ст. 200 УК РФ стало важным шагом в направлении снижения уровня новых криминальных угроз.

На этом фоне назрела необходимость комплексной оценки данных общественно опасных деяний, анализа объективных и субъективных признаков исследуемых составов преступлений, изучения практики применения соответствующих уголовно-правовых норм и выработки мер криминологического характера по минимизации их негативных последствий.

4 См.: Декларация от 18.11.2011 «О евразийской экономической интеграции» // СПС «КонсультантПлюс».

Степень научной разработанности темы исследования. Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием ее разработанности в теории уголовного права. До настоящего времени данная проблематика не становилась предметом монографического исследования.

Контрабанда как преступление в сфере экономической деятельности выступала объектом значительного количества исследований, среди которых можно выделить работы А.И. Бойко, Б.В. Волженкина, Б.Н. Габричидзе, Ю.П. Гармаева, Л.Д. Гаухмана, A.C. Горелика, C.B. Душкина, С.Ю. Ивановой, C.B. Изосимова, Г.А. Корчагина, И.А. Клепицкого, Ю.А. Красикова, А.П. Кузнецова, C.B. Максимова, В.И. Михайлова, Л.Ф. Рогатых, Л.Ю. Родиной, А.В. Скачко, Ю.И. Сучкова, И.В. Шмарова, П.С. Яни и др. Однако предметом специального анализа проблема контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий не выступала в связи с отсутствием на тот момент соответствующего нормативного регулирования.

С 2010 г. по настоящее время защищена единственная диссертация по проблемам контрабанды - работа А.В. Скачко на соискание ученой степени доктора юридических наук «Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей: стратегические направления уголовно-правовой политики противодействия им в современной России». Предметом исследования стали вопросы формирования уголовно-правовой политики противодействия контрабанде и уклонению от уплаты таможенных платежей (компаративистский анализ); уголовно-правовой политики противодействия контрабандным преступлениям в современной России (процессы криминализации и декриминализации); конструирования квалифицированных составов контрабандных преступлений: законодательных приемов дифференциации уголовной ответственности; криминологических и социально-экономических предпосылок оптимизации правового обеспечения предупреждения контрабандных преступлений и уклонения от уплаты таможенных платежей, а также предупреждения контрабандных преступлений и уклонения от уплаты таможенных

7

платежей. Собственно вопросам ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий А.В. Скачко уделяет внимание лишь в рамках анализа закрепленных в УК РФ составов контрабанды.

Криминализация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий актуализировала необходимость обращения к углубленному анализу новых составов преступлений с учетом современных экономических, политических и правовых реалий. Особого рассмотрения заслуживает проблема профилактики данных общественно опасных деяний.

На диссертационном уровне требуется обоснование необходимости введения в круг запрещенных деяний рассматриваемых контрабандных преступлений на основе исторических предпосылок, текущего состояния социально-экономических отношений и криминальной ситуации, а также складывающейся судебной практики по данным категориям дел, что позволит выявить проблемы нормативного и правоприменительного характера.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с уголовно-правовым и криминологическим противодействием контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Предметом исследования выступают:

1) нормы дореволюционного уголовного законодательства России, устанавливающие ответственность за контрабанду;

2) нормы уголовного законодательства Российской Федерации;

3) нормы конституционного, гражданского, административного и иных отраслей российского права;

4) нормы зарубежного законодательства об ответственности за контрабанду;

5) научные публикации и учебная литература, в которых исследуются вопросы противодействия контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий;

6) судебная и следственная практика по делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий;

7) статистические данные, характеризующие: а) контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий; б) иные обстоятельства, имеющие значение для оценки указанных преступлений.

Цели и задачи исследования. Целями диссертационного исследования являются: а) разработка модели оптимизации уголовной ответственности за указанные виды контрабанды на основе ее социально-правовых и криминологических характеристик; б) углубление теоретических представлений об объективных и субъективных признаках исследуемых видов контрабанды, о содержании ее квалифицирующих признаков, об отличии от сходных и смежных деяний; в) выявление характера пенализации рассматриваемых преступлений в законе и судебной практике; г) разработка научно обоснованных, социально приемлемых рекомендаций по профилактике контрабанды; д) выработка рекомендаций по совершенствованию соответствующих уголовно-правовых норм с учетом необходимости их гармонизации с законодательством других государств-участников ЕАЭС, и практики их применения.

Указанные цели исследования обусловили постановку и решение следующих задач:

- выявить факторы криминализации контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий;

- определить объективные признаки контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий;

- установить субъективные признаки контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий;

- исследовать легальную и судебную пенализации контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий;

- выявить отличия в нормативной регламентации «контрабандных» преступлений, предусмотренных ст. 2001, 2002, 2261, 2291, 2341, 2381 УК РФ;

- определить современное состояние, причины и условия контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий;

- разработать проекты соответствующих уголовно-правовых норм, а также мер предупреждения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий общего и специального характера.

Методология и методика исследования. В качестве основного в работе использован диалектический метод познания. Также применялись общенаучные и частные научные методы: анализ, синтез, системный подход, метод определения и деления понятий, формально-логический, грамматический, исторический и сравнительно-правовой.

Теоретическую основу исследования составляют научные труды

A.В. Аграшенкова, А.И. Алексеева, И.С. Викторова, С.Е. Вицина, Б.В. Вол-женкина, Е.Ф. Галанжина, А.В. Грязнова, П.С. Дагеля, А.И. Долговой, Т.А. Дикановой, Н.Г. Иванова, С.М. Иншакова, Ю.Г. Кисловского, М.А. Кочубей,

B.В. Лунеева, А.И. Рарога, А.А. Тер-Акопова, Т.Д. Устиновой, А.И. Чучаева, Б.В. Яцеленко, A.M. Яковлевой, П.С. Яни и др.

Нормативной основой исследования явились памятники русского права до 1917 г., советские нормативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, действующее российское уголовное, таможенное законодательство, иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере внешнеэкономических отношений.

В качестве эмпирической основы диссертант использовал: опубликованную судебную практику за 2013-2017 гг.; судебную и ведомственную

статистику за указанный период; материалы 200 уголовных дел о преступле-

1 2

ниях, предусмотренных ст. 200 и 200 УК РФ; разъяснения постановлений Пленума Верховного Суда СССР, РСФСР и РФ.

Научная новизна диссертации определяется тем, что она является первой монографической работой, специально посвященной комплексному анализу контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий в уголовном праве России, выполненная на основании нового Таможенного кодекса, с учетом соответствующего исторического опыта и законодательной практики государств-участников ЕАЭС.

Результатом исследования стало:

1) определение предпосылок криминализации данных общественно опасных деяний;

2) уточнение содержания ряда объективных и субъективных признаков;

3) установление момента окончания преступлений, предусмотренных

12

ст. 200 и 200 УК РФ, в зависимости от ввоза или вывоза товара с территории стран-участников ЕАЭС, а также от способа совершения контрабанды;

4) характеристика легальной и судебной пенализации рассматриваемых деяний, выработка предложений по устранению выявленных противоречий;

5) определение современного состояния, причин и условий исследуемых видов контрабанды.

На этой основе разработаны:

- проекты соответствующих уголовно-правовых норм;

- правила квалификации преступлений, предусмотренных ст. 2001 200 УК РФ, их отграничения от смежных деяний и административно-правовых деликтов;

- меры предупреждения контрабанды денежных средств и инструментов, алкогольной продукции и табачных изделий общего и специального характера.

На защиту выносятся следующие научные положения, выводы и рекомендации:

1. Противодействие уменьшению доходов казны и обеспечению финансовой стабильности государственной власти - исторически первые основания криминализации контрабанды алкогольной и табачной продукции. Кроме того, дополнительной предпосылкой установления уголовной ответственности за контрабанду алкоголя и табака на определенном историческом этапе выступали религиозные постулаты, запрещавшие пьянство и табакокурение, и в некоторой степени - забота о здоровье населения.

Незаконный оборот денежных средств являлся угрозой политике финансовой независимости государства, изначально требовавшей достаточного количества серебра (затем - золота) для обеспечения эмиссии денежных средств, а в советский период, в дополнение к этому, - необходимость контроля за товарооборотом, оборотом денежных средств и валютных ценностей вследствие монополизации торговли.

В настоящее время наряду с обеспечением финансовой независимости, экономической стабильности борьба с контрабандой наличных денежных средств направлена на противодействие финансированию международного терроризма.

2. Существующее расположение норм о «контрабандных» преступлениях в системе Особенной части УК РФ основывается исключительно на

предметах контрабанды, в силу которых оборот этих предметов запрещен

12

или ограничен. Без внимания остаются правовые предпосылки, повлиявшие на криминализацию контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий, к которым относятся рекомендации международных организаций, а также внутригосударственные документы, имеющие характер концепций и стратегий. Учет данных правовых предпосылок позволяет очертить весь объем по-

12

ставленных под уголовно-правовую охрану ст. 200 и 200 УК РФ общественных отношений.

Видовым объектом указанных преступлений выступают охраняемые государством и урегулированные нормативными правовыми актами общественные отношения в сфере экономической деятельности и таможенного контроля; основным непосредственным объектом - установленный порядок перемещения денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий; дополнительным - общественная

12 безопасность (ст. 200 УК РФ) и здоровье населения (ст. 200 УК РФ).

3. Подавляющее количество противоправных фактов контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется посредством недекларирования, а алкогольной продукции и (или) табачных изделий - путем сокрытия от таможенного контроля, что свидетельствует о направленности деятельности правоохранительных органов на выявление единичных случаев контрабандного ввоза наличных денежных средств, алкогольной и табачной продукции, совершаемых отдельными лицами. Уголовные дела о совершении данных преступлений организованными группами в отечественной следственной и судебной практике, по сути. не встречаются.

4. Момент окончания контрабанды связывается со способом совершения деяния:

1) при перемещении товаров на таможенную территорию ЕАЭС помимо мест, где осуществляется таможенный контроль, преступление окончено с момента фактического перемещения их через таможенную границу;

2) в случае ввоза (вывоза) предметов контрабанды через пункты пропуска, где одновременно проводятся таможенный контроль и таможенное оформление, преступление окончено, когда лицо получает возможность распоряжаться по своему усмотрению предметами контрабанды.

Пресечение любым способом совершения данных преступлений во время нахождения под процедурой таможенного контроля образует покушение на преступление, что влечет соответствующую квалификацию и правовые последствия.

5. «Контрабандные» преступления, закрепленные в УК РФ, содержат различные формулировки обстоятельств места их совершения: территория Российской Федерации (ст. 2341 и 2381), Государственная граница Российской Федерации; Государственная граница Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ст. 226 и 2291); Таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ст. 2001) и Таможенная граница Таможенного союза (ст. 2002). Такая ситуация стала следствием темпорального разрыва в регламентации Уголовным кодексом РФ данных составов преступлений на фоне происходящих интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В целях устранения имеющихся противоречий необходимо использовать следующую формулировку: «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС».

6. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, а также алкогольной продукции и (или) табачных изделий - преступление, требующее вовлечения в его совершение значительного количества лиц, в том числе использующих служебное положение, что приводит к формированию организованных групп и теневого рынка оборота алкоголя и табака, а также обращения и легализации наличных денежных средств.

Декриминализация контрабанды, предусмотренной ст. 188 УК РФ, и

ее последующее деление на отдельные виды привели к утрате системности в

установлении квалифицирующих признаков, выразившейся в фактической

отмене преступности контрабанды наличных денежных средств и (или) де-

14

нежных инструментов лицами с использованием своего служебного положения; совершенной организованной группой; с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль; контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, совершаемой в особо крупном размере, организованной группой; с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль. Эти обстоятельства предполагают соответствующее изменение уголовно-правовых норм.

7. Судебная пенализация свидетельствует о преобладании штрафа при назначении наказания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 2001 и 200 УК РФ. При этом выявляемые преступления, как правило, не связаны с терроризмом и легализацией денежных средств. В частности, причиной недекларирования денежных средств является в том числе незнание правил их легального оборота, что подтверждается криминологическим портретом преступника, который составляют такие общие для подавляющего числа осужденных черты, как: наличие постоянной работы, отсутствие судимости, положительная характеристика по месту работы и жительства, наличие на иждивении детей.

Таким образом, задачи по противодействию финансирования терроризма и борьбе с легализацией денежных средств практически не решаются. В условиях значительного объема вывода средств из России за границу и масштабов теневой экономики правоохранительная система страны, вероятно, не готова к борьбе с наиболее общественно опасными видами контрабанды.

8. Основными причинами распространения контрабанды денежных средств являются нестабильная экономическая ситуация, способствующая росту скрытой занятости населения, чрезмерное давление на бизнес, способствующее его уходу в теневую экономику, противоречивость и частота обновления законодательной базы, коррупционность государственных, правоохранительных, в том числе таможенных, органов. Главным фактором роста

доли нелегального рынка алкоголя и табака в России стало сохранение суще-

15

ственной разницы в ставках акцизов и ценах на табачную и алкогольную продукцию между Россией и другим странами-членами ЕАЭС.

Противодействие незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, алкогольной и табачной продукции должно основываться на мерах общего характера (улучшение экономической ситуации, снижение давления на бизнес, борьба с коррупцией) и специального характера (развитие информационного обмена между правоохранительными органами, в том числе зарубежных государств, проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий, осуществление единой акцизной политики и др.).

9. В целях установления единого подхода к формулированию объективных и субъективных признаков преступлений, предусмотренных ст. 2001 и 200 УК РФ, предлагается изложить их в следующей редакции:

«Статья 2001. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

1. Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, -

наказывается...

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

а) в особо крупном размере;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) лицом с использованием своего служебного положения;

г) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, -

наказывается...

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются...

Примечания (без изменений).

Статья 200 . Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

1. Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий, совершенное в крупном размере, -

наказывается...

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

а) в особо крупном размере;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) лицом с использованием своего служебного положения;

г) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, -

наказывается ...

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются...

Примечания (без изменений)».

Теоретическое и практическое значение диссертации определяется тем, что она представляет собой первое монографическое комплексное исследование контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий в уголовном праве России. Изложенные в ней выводы и рекомендации могут быть использованы при совершенствовании норм уголовного закона, учтены при внесении изменений и дополнений в соответствующие положения иных отраслей российского законодательства, а также при разработке мер по противодействию данным общественно опасным деяниям. Результаты проведенного исследования могут быть положены в основу дальнейших научных разра-

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Панфилова, Наталья Евгеньевна, 2018 год

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

I. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. М., 2018.

2. Декларация от 18 ноября 2011 г. «О Евразийской экономической интеграции» // СПС «КонсультантПлюс».

3. Декрет СНК РСФСР от 17 октября 1921 г. «О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ» // СУ РСФСР. 1921. № 70. Ст. 564.

4. Декрет СНК РСФСР от 18 ноября 1921 г. «О сделках с иностранной валютой и драгоценными металлами» // СУ РСФСР. 1921. № 80. Ст. 698.

5. Декрет ВЦИК и СНК от 19 апреля 1923 г. «О порядке вывоза и перевода за границу валютных ценностей» // СУ РСФСР. 1923. № 32. Ст. 360.

6. Договор о Евразийском экономическом союзе (г. Астана 29 мая 2014 г.). [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/.

7. Договор о зоне свободной торговли (г. Санкт-Петербург, 18 октября 2011 г.) // Бюллетень международных договоров. 2013. № 1.

8. Договор о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества (г. Минск, 10 октября 2014 г.). [Электронный ресурс]. URL: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo. gov.ru.

9. Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве (г. Москва, 26 февраля 1999 г.) (с изм. от 10 октября 2014 г.) // Бюллетень международных договоров. 2001. № 12.

10. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 (в ред. от 3 июля 2016 г.) «О Государственной границе Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

11. Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алко-

193

голизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года // Собрание законодательства РФ. 2010. № 2. Ст. 264.

12. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года // Собрание законодательства РФ. 2007. № 42. Ст. 5009.

13. Основы государственной пограничной политики Российской Федерации. Проект [Электронный ресурс]. URL: http://www.fsb.ru/files/PDF/ Osnovy_proekt.pdf

14. Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 6 октября 1929 г. (в. ред. от 25.10.1986 г.) «Об утверждении Положения о чеках» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 11. Ст. 1238.

15. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923 (в ред. от 9 августа 2016 г.) «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

16. Полное собрание законов Российской Империи с 1649 г. Собрание Первое. Т. II. СПб., 1830.

17. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Т. XV. СПб., 1830.

18. Полное собрание Законов Российской Империи с 1649 г. Т. XVIII. СПб., 1830.

19. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 г. (в ред. от 8 мая 2015 г.) «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» (вместе с «Порядком определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного средства») // СПС «КонсультантПлюс».

20. Соглашение стран СНГ от 1 апреля 1994 г. «О создании зоны свободной торговли» // СПС «КонсультантПлюс».

21. Соглашение стран СНГ «О Таможенном союзе» (г. Москва, 20 января 1995 г.) // Бюллетень международных договоров. 1995. № 6.

22. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь «О Таможенном союзе» (г. Минск, 6 января 1995 г.) // Бюллетень международных договоров. 1995. № 10.

23. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.

24. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности алкогольной продукции». Проект [Электронный ресурс] URL: http://www. eura-siancommission. org/ru/act/ texnreg/deptexreg/tr/Documents

25. Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию». Проект [Электронный ресурс]. URL: http:// www. eurasiancommission. org/ ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents

26. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 287 (в ред. от 6 октября 2015 г.) «Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации» // СПС «КонсультантПлюс».

27. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.

28. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553.

29. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

30. Уголовный кодекс Республики Армения [Электронный ресурс]. URL: http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&sel=show.

31. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275.

32. Уголовный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=308;-92.

33. Уголовный кодекс Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. URL: http://cbd.mmjust.gov.kg/act/view/ru-m/111527.

34. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики [Электронный ресурс]. URL: http://ukknr.ucoz.ru/

II. Судебная практика

35. Апелляционное постановление Московского областного суда от 10 июня 2014 г. по делу № 22-3424 // СПС «КонсультантПлюс».

36. Апелляционное постановление Московского областного суда от 20 марта 2014 г. по делу № 22-1520/14 // СПС «КонсультантПлюс».

37. Апелляционное постановление Московского областного суда от 24 июня 2014 г. по делу № 22-3594/14 // СПС «КонсультантПлюс».

38. Апелляционное постановление Московского областного суда от 7 августа 2014 г. по делу № 22-4514 // СПС «КонсультантПлюс».

39. Апелляционное постановление Московского областного суда от 30 октября 2014 г. по делу № 22-6622 // СПС «КонсультантПлюс».

40. Апелляционное постановление Московского областного суда от 9 июля 2015 г. № 22-4450/15 // СПС «КонсультантПлюс».

41. Апелляционное постановление Московского областного суда от 17 сентября 2015 г. по делу № 22-6215 // СПС «КонсультантПлюс».

42. Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 13 октября 2015 г. по делу № 22-8087/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

43. Обзор апелляционной практики по уголовным делам Суда Еврейской автономной области за второе полугодие 2015 года // СПС «Консуль-тантПлюс».

44. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // СПС «КонсультантПлюс»

45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // СПС «Кон-сультантПлюс».

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 (в ред. от 28 сентября 2010 г.) «О судебной практике по делам о контрабанде» // СПС «КонсультантПлюс».

47. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» // СПС «КонсультантПлюс».

48. Решение по делу 1-99/2016. Багратионовский районный суд.

49. Решение по делу 1-522/2013. Минераловодский городской суд.

50. Решение по делу 1-63/2015. Невельский городской суд Сахалинской области.

51. Решение по делу 1-60/2015. Печорский районный суд.

52. Решение по делу 1-52/2016 (1-776/2015). Советский районный суд г. Владикавказа.

III. Монографии, учебники, учебные пособия

53. Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасных деяний. Омск, 1980.

54. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001.

55. Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды, особенности профилактики). СПб., 2001.

56. Антонов И.М. Пенализация общественно опасных деяний. Хабаровск, 2006.

57. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: в 2 т. Т. 1. Новосибирск, 1997.

58. Библиотека иностранных писателей о России. Отд. 1. Т. 1. СПб.,

1836.

59. Бирюков П.Н. Уголовная ответственность юридических лиц за преступления в сфере экономики (опыт иностранных государств). М., 2008.

60. Богданов Д.И. Историко-правовой анализ законодательства об ответственности за таможенные преступления и контрабанду. М., 2004.

61. Большой экономический словарь. М., 1999.

62. Боков К.И. Становление и развитие таможенного дела и таможенного законодательства в России в XIX - начале XX века. М., 2014.

63. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. М., 1967.

64. Бунин О.Ю. Пенализация. Уголовно-правовые и криминологические аспекты справедливости. М., 2016.

65. Бытко Ю.И., Дядькин А.Л. Уголовная ответственность юридических лиц (исторический подход). Саратов, 2009.

66. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву РФ. СПБ., 2007.

67. Волженкин В.Б. Служебные преступления. М., 2000.

68. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998.

69. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.

70. Дубровский А.М. История российской торговли. Брянск, 2011.

71. Законодательство Петра I / отв. ред. А.А. Преображенский. М., 1997.

72. Записки отделения Русской и Славянской археологии русского Археологического общества. СПБ., 1861. Т.2.

73. Журавлева Н.М. Предшествующее преступление как криминооб-разующий признак в уголовном праве России. М., 2012.

74. История таможенного дела и таможенной политики России 9071811 гг. Ч. 1. М., 1925.

75. Карамзин Н.М. История государства российского. Т. 2. СПб.,

1818.

76. Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно опасных деяний. Хабаровск, 1986.

77. Корчагин А.Г., Михеев Р.И., Шевченко А.С. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против. Владивосток, 1999.

78. Комарицкий С.И. Социальная обусловленность санкций уголовно-правовых норм // Совершенствование уголовного закона и практики его применения. Красноярск. 1989.

79. Криминальная статистика: механизмы формирования, причины искажения, пути реформирования. Исследовательский отчет / М. Шклярук, Д. Скугаревский, А. Дмитриева, И. Скифский, И. Бегтин. М., 2015.

80. Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики. М.; Челябинск, 2002.

81. Кулишер И.М. Очерки по истории таможенной политики. СПб.,

1903.

82. Кисловский Ю.Г. История таможенного дела и таможенной политики России. М., 2002.

83. Курс уголовного права. Общая часть. В 5 т. Т. 1. М., 1999.

84. Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Д. Малкова. М., 2006.

85. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. М., 2000.

86. Лодыженский К. История русского таможенного тарифа. СПб., 1886.

87. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

88. Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009.

89. Любименко В.Н. Табачная промышленность в России. Пг., 1916.

90. Мельникова А.С. Очерки по истории русского денежного обращения XVI-XVII веков. М., 2005.

91. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности. СПб., 1999.

92. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996.

93. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 2. М., 2007.

94. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. М., 2002.

95. Никольский С. О внешних таможенных пошлинах. М., 1865.

96. Осокин Е. Внутренние таможенные пошлины в России. Казань,

1850.

97. Основания уголовно-правового запрета. М., 1982.

98. Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. От призвания варягов до выбора веры. М., 2014.

99. Прыжов И.Г. История кабаков в России в связи с историей русского народа. М., 1914.

100. Рарог А.И. Вина и квалификация преступлений. М., 1982.

101. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. М., 2012.

102. Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 1. М., 1984.

103. Российское законодательство Х-ХХ вв. в 9 т. Т. 3. М., 1985.

104. Сорочкин Р.А. Теоретические и правоприменительные проблемы признания юридических лиц субъектами уголовной ответственности за коррупционные преступления. М., 2016.

105. Скачко А.В. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей: концептуальные подходы к регламентации ответственности и предупреждению в законодательстве современной России. М., 2016.

106. Сучков Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М., 2007.

107. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / под ред. С.М. Иншакова. М., 2015.

108. Толстой Д. История финансовых учреждений России со времен основания государства до кончины императрицы Екатерины II. СПб., 1848.

109. Ткешелиадзе Г.Т. Судебная практика и уголовный закон. Тбилиси, 1975.

110. Тульев В. История денег России с X века до наших дней. М.,

2014.

111. Уголовное право: учеб. / под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 2007.

112. Уголовное право. Части Общая и Особенная: учебник / под ред.

A.В. Бриллиантова. М., 2016.

113. Уголовное право. Особенная часть: учеб. / под ред. Л.Д. Гаухма-на, С.В. Максимова. М., 2005.

114. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / под ред. Ю.В. Грачевой, А.И. Чучаева. М., 2017.

115. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / под ред.

B.К. Дуюнова. М., 2017.

116. Уголовное право России. Общая часть: учебник для вузов / под ред. Ф.Р. Сундурова. Казань, 2003.

117. Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М., 2012.

118. Уголовное право. Части Общая и Особенная: учебник / отв. ред. А.И. Рарог. М., 2017.

119. Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. М., 2010.

120. Утевский Б.С. Общее учение о должностных преступлениях. М., 1948

121. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4 т. Т. 3. М., 1987.

122. Хамитов Р.Н. Специальные правила назначения наказания. Казань, 2001.

123. Чулков М. История законодательства о табачной промышленности в России до Екатерины II. Казань, 1855.

IV. Статьи

124. Бабаев М.М. К построению системы предупреждения преступлений: некоторые вопросы теории // Россия в современном мире: проблемы, поиски, решения. Научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. Вып. 5. М., 2005.

125. Базилевич К.Н. К вопросу об изучении таможенных книг XVII в. // Проблемы источниковедения. Вып. 2. М.-Л., 1936.

126. Бастрыкин А.И. Уголовная ответственность юридических лиц как мера противодействия коррупции // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2014. № 1.

127. Берзинь О.А. Уголовно-правовые меры противодействия контрабанде // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 3 (25).

128. Бурдюг Я.О., Куроптев Н.Б. Инновационные технологии борьбы с контрабандой алкогольной продукции и табачных изделий // Бюллетень инновационных технологий. 2017. Т. 1. № 1.

129. Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6.

130. Герберштейн С. О монете // Московия. М.-Владимир, 2008.

131. Гладких В.И., Сухаренко А.Н. Незаконный оборот алкогольной и табачной продукции как угроза экономической безопасности России // Безопасность бизнеса. 2016. № 1.

132. Драпкин Л.Я., Злоченко Я.М. Теневая экономика // Организованная преступность и коррупция. М., 2000.

133. Журавлева Е.М., Яни П.С. Контрабанда: момент окончания преступления // Российская юстиция. 2005. № 11.

134. Игнатов А.Н., Кашкаров А.А., Венедиктов А.А. К определению содержания и уголовно-правовой оценке понятия «использование служебного положения» // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2015. Т. 1 (67). № 4.

135. Квашис В. Преступность и правосудие: ответы на вызовы ХХ1 века // Российская юстиция. 2000. № 9.

136. Колоколов Н. Контрабанда: конфискация имущества реанимирована? // «Эж-ЮРИСТ». 2015. № 47.

137. Кузнецов А.П. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 2001 УК РФ): уголовно-правовая регламентация и вопросы квалификации // Российский следователь. 2015. № 2.

138. Лопатина Т.М. Контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий: объективные признаки // Уголовное право. 2015. № 6.

139. Лопашенко Н.А. Пенализация преступлений в сфере экономической деятельности через анализ их санкций // Право. Законодательство. Личность. 2015. № 1.

140. Лопашенко Н.А. Размышления о регистрации преступности в России // Союз криминалистов и криминологов. 2013. № 2.

141. Макаров А.В., Жукова А.С. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности на современном этапе развития отечественного уголовного законодательства // Российский следователь. 2015. № 24.

142. Марковский М.С. Развитие и специфика советского законодательства, устанавливающего порядок перемещения валюты через государственную границу // История государства и права. 2015. № 21.

143. Масленникова Г.Я., Оганов Р.Г. Медицинский и социально-экономический ущерб, обусловленный курением табака в Российской Федерации: болезни системы кровообращения // Профилактическая медицина. 2011. Т. 14. № 3.

144. Надеждин А.В. Пивные предпочтения и не только // Независимость личности. 2017. № 1.

145. Наличный денежный оборот в Европе и в мире (обзор форума Europe Cash Cycle Seminar (ICCOS) 2017) // Деньги и кредит. 2017. № 5.

146. Нечаев А.Д. Основания классификации и виды криминализации и декриминализации // Журнал российского права. 2017. № 6.

147. Нудель С.Л. Некоторые проблемы возбуждения уголовных дел и освобождения от уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Уголовный процесс: от прошлого к будущему: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 21 марта 2014 г.). В 2-х ч. Ч. 1. М.: Академия Следственного комитета РФ, 2014.

148. Панова Г.С., Валетдинова Э.Н. Ограничение наличного денежного обращения в борьбе с теневой экономикой // Вестник МГИМО-Универси-тета. 2014. № 1.

149. Покровский С.П. О деньгах // Московские университетские известия. 1869. № 8.

150. Плохова В.И. Толкование признаков контрабанды // Lex Russica. 2016. № 5.

151. Реутов В.Е., Зиновьев И.Ф. Проблемы трактовки и исследования экономической преступности в России // Право и современные государства. 2015. № 2.

152. Рогатых Л.Ф. Контрабанда по УК РФ: теория и практика // Российский ежегодник уголовного права. СПб., 2014. № 7.

153. Русанов Г.А. Пределы уголовно-правового воздействия государства на экономику (теоретический аспект) // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XIV Международной научно-практической конференции (26-27 января 2017 г.). М., 2017.

154. Третьяков К.В. Отдельные вопросы квалификации преступлений профилактической направленности // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 8.

155. Фалинский И.Ю. Стратегические направления развития правоохранительных органов Российской Федерации как субъекта системы противодействия теневой экономике // Экономика. Налоги. Право. 2016. № 4.

156. Федоров А.В. В шаге от уголовной ответственности юридических лиц за контрабанду: будет ли он сделан? // Ученые записки СПб филиала РТА. 2015. № 1 (53).

157. Федоров А.В. Еще раз к вопросу об объекте «переродившейся» контрабанды, предметах контрабанды и ее месте в Особенной части УК РФ // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2013. № 2 (46).

158. Федоров А. В. Изменения в законодательстве об ответственности за контрабанду и вопросы систематизации преступлений в Особенной части УК РФ // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 4 (9).

159. Федоров А. В. Объект контрабанды и ее место в системе Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Российской правовой академии. 2012. № 1.

V. Диссертации и авторефераты

160. Абашина Л.А. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.

161. Антонов А.Г. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Рязань, 2013.

162. Антонова Е.Ю. Концептуальные основы корпоративной (коллективной) уголовной ответственности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Владивосток, 2011.

163. Богданов Д.И. Уголовно-правовые меры противодействия контрабанде: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

164. Верин В.П. Контрабанда: уголовно-правовое и криминологическое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

165. Галанжин Е.Ф. Предупреждение контрабанды (по материалам Государственного таможенного комитета РФ): дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995.

166. Грязнов А.В. Контрабанда (ст. 188 УК РФ). Историко-правовое, социологическое, уголовно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000.

167. Демин С.Г. Пределы уголовной ответственности юридических лиц в России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2014.

168. Душкин С.В. Уголовно-правовые меры борьбы с контрабандой. Вопросы дифференциации ответственности и индивидуализации наказания: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000.

169. Жук И.О. Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002.

170. Иващенко М.С. Преступления против здоровья населения: вопросы криминализации, систематизации и уголовно-правовой оценки: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2012.

171. Карибов С.И. Уголовная ответственность легальных организаций: понятие и содержание: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006.

172. Карнишина Г.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой (на материалах Южного федерального округа): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.

173. Качкина Г.П. Контрабанда как таможенное преступление: дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2003.

174. Коземаслов Д.В. Контрабанда (уголовно-правовые аспекты): дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002.

175. Лукьянов В.В. Уголовно-правовая характеристика контрабанды: автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 1982.

176. Минин Р.В. Институт уголовной ответственности юридических лиц в России: проблемы обусловленности и регламентации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2008.

177. Модестов П.А. Контрабанда: общественная опасность, квалификация, вопросы ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002.

178. Рогатых Л.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики: дис. ... канд. юрид. наук: СПб., 1999.

179. Родина Л.Ю. Ответственность за контрабанду: социально-экономический, криминологический и уголовно-правовой аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998.

180. Холдин В. Н. Оценка ситуации с потреблением нелегального алкоголя и разработка системы мер профилактики: дис. ... канд. мед. наук. М., 2014.