Тактико-организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений международного характера тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09, кандидат юридических наук Нурбеков, Искендер Маликович

• Нурбеков, Искендер Маликович
• кандидат юридических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Нурбеков, Искендер Маликович

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Общие положения развития и организации взаимодействия правоохранительных и компетентных органов, должностных лиц отдельных государств, международных организаций при расследовании преступлений международного характера.

§ 1. Становление и общие тенденции развития сотрудничества при расследовании преступлений международного характера.

§ 2. Понятие, сущность, правовые основы и задачи взаимодействия с зарубежными правоохранительными и компетентными органами, должностными лицами иностранных государств, международными организациями.

§ 3. Криминалистически значимые признаки преступлений международного характера.

Глава 2. Особенности и основные аспекты организации и тактики взаимодействия с зарубежными правоохранительными и компетентными органами, международными организациями.

§ 1. Субъекты взаимодействия, уровни его обеспечения и каналы информационного обмена при расследовании преступлений международного характера.

§ 2. Организация и тактика информационного обмена и совместной деятельности.

§ 3. Тактико-психологические особенности обеспечения коммуникации при осуществлении взаимодействия.

§ 4. Тактико-организационный опыт зарубежных правоохранительных органов и его использование.

§ 5. Технико-криминалистическое обеспечение и перспективы дальнейшего развития системы взаимодействия при расследовании преступлений международного характера

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Тактико-организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений международного характера»

Актуальность темы исследования. Научно-технический прогресс и развитие межкультурных связей, международных экономических отношений, транспортной сети и сетей связи - это высочайшие достижения современной цивилизации. Однако, как и любое существенное явление в жизни общества, эти изменения принесли с собой и совершенствование преступной деятельности. Уже в 19 веке проблема преступности становится по-настоящему международной, сначала обусловленной необходимостью подавления революционных движений, а затем и широким развитием общеуголовной преступности.

Изменения в характере и масштабах преступной деятельности обусловили развитие системы взаимодействий между правоохранительными органами различных государств при расследовании преступлений. Это потребовало принятия мер самого различного характера, и было основано на коренном изменении всей системы расследования, которая в этот период становится научно обоснованной, связанной с использованием последних достижений науки и техники, криминалистических знаний. В целом же развитие криминалистических знаний в последней четверти 19 века и в начале 20 века характеризовалось высоким уровнем международных заимствований.

Отечественная криминалистика, в том числе и советская, также зарождалась как наука без государственных границ, что было обусловлено самыми различными причинами. Так, работы первых советских криминалистов пестрят примерами полицейской практики как Советской России, так и стран Европы, например, описание «ограбления в конце 1924 г. Коммерческого Банка в Генуе (Италия)» в работе И.Н. Якимова

Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике»1. В самом начале своего развития отечественная криминалистика в значительной мере учитывала и опиралась на работы известных зарубежных авторов: Ганса Гросса, Альфонса Бертильона, Рудольфа Рейсса и др.

Однако в более поздние периоды идеологические, внутриполитические и иные барьеры свели на нет контакты с коллегами за рубежом2.

Длительное изолирование проблем зарубежной криминалистической деятельности исключительно рамками исследований для служебного пользования и определенным кругом стран повредило изучению и совершенствованию деятельности правоохранительных органов, и прежде всего, соответствующей профессиональной подготовке конкретных сотрудников. Так, у абсолютного большинства следователей, опрошенных нами, отсутствует понимание структуры правоохранительных органов зарубежных государств, а также способов и методик их деятельности, возможностей и ограничений сотрудничества с ними.

С учетом принципа специализации современных правоохранительных органов и их должностных лиц особую актуальность приобретают вопросы тактики и организации взаимодействия с иностранными правоохранительными и компетентными органами, что связано с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса РФ, впервые подробно урегулировавшего вопросы организации международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Кроме того, актуальность рассматриваемой темы обусловлена сохраняющимися принципиальными различиями в организации аппарата и системы расследования преступлений в Российской Федерации и странах дальнего зарубежья. Разделение аппаратов и функций предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности в Российской "

1 И.Н. Якимов. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. - М.: НКВД РСФСР, 1925. -С. 5.

2 См., напр.: Практика уголовного сыска. Научно-практический сборник: составитель - А. Ваксян - М.: Лига Разум- 1999.-С. 226.

Федерации и отсутствие такого разделения в других государствах (и, более того, самих понятий и институтов такого рода)3 обусловливает различное понимание и истолкование единых международно-правовых договоров, правовых институтов и организационных механизмов, сформировавшихся и используемых в ходе взаимодействия при расследовании преступлений международного характера.

Это не может не влиять на тактику расследования, когда, например, российский следователь, дознаватель может получить от иностранных компетентных органов, должностных лиц иностранных государств доказательства и ориентирующую информацию исключительно путем направления запроса о правовой помощи (о производстве процессуальных действий). До направления такого запроса взаимодействие может и должно осуществляться при посредничестве органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Довольно часто компетентный орган иностранного государства готов предоставить необходимые российскому следователю информацию или доказательства на основании простого информационного запроса следователя или органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. В этой связи запрос о правовой помощи (его оригинал) иногда играет весьма формальную роль, подтверждая выполнение уголовно-процессуальных и международно-правовых требований о соблюдении предписанного порядка международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства для обеспечения допустимости полученной криминалистической информации в качестве доказательства.

Одновременно имеется устойчивая тенденция к сближению содержания и формы институтов уголовного судопроизводства в различных регионах мира4, широко развивается научно-методическое и экспертное

3 См., напр., Соколова Л.М. Становление уголовно-процессуальных институтов в праве Европейского Союза: Дис. канд. горид. наук. - М., 2008. - С. 15.

4 См., напр., Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. - М.: ЗЕРЦАЛО-М, 2001. - С. 32 - 41. Из последних по времени примеров необходимо отметить, без сомнения, включение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ главы 40.1 «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». сотрудничество, обмен опытом, которые направлены на международную гармонизацию криминалистической деятельности.

Степень научной разработанности исследуемой проблемы. Различным аспектам взаимодействия при расследовании преступлений международного характера посвящены работы Бастрыкина А.И., Блищенко И.П., Бородина С.В., Вехова В.Б., Волеводз А.Г., Волчецкой Т.С., Галенской JI.H., Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Еркенова С.Е., Ивановского И., Игнатенко Г.В., Карасевой Е.В., Карпеца И.И., Коньковой Е.В., Крылова В.В., Кушниренко С.П., Ларина A.M., Лукашука И.И., Ляхова Е.Г., Марышевой Н.И., Мельниковой Э.Б., Милашева В.А., Милинчук В.В., Михайлова В.А., Овчинского B.C., Панова В.П., Пихова А.Х., Решетова Ю.Н., Родионова К.С., Рубанова А.А., Савицкого В.М., Соколовой Л.М., Чирикина В.А., Щербакова В.В., Яблокова Н.П. и др.

Однако в своем большинстве исследования указанных авторов имеют строго уголовно-процессуальный или международно-правовой характер. Отдельные авторы уделяют внимание правовым вопросам участия иностранных граждан в следственных действиях на территории СССР и Российской Федерации. В основном же предметом изучения является информационный обмен в рамках взаимной правовой помощи, зарубежное законодательство, многосторонние и двусторонние договоры о правовой помощи. Многие работы посвящены анализу новейших договоров о борьбе с отдельными видами преступности. В публикациях акцент делается и на проблемах расследования организованной преступности, поиске, аресте и конфискации имущества. Комплексных же исследований, с точки зрения наиболее эффективного тактико-организационного обеспечения взаимодействия при расследовании преступлений международного характера, практически не проводилось. Исследование С.Е. Еркенова, опубликованное в 2000 г. до принятия УПК РФ и посвященное взаимодействию правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональной организованной преступной деятельности5, носит, прежде всего, уголовно-процессуальный характер, излагая содержание многочисленных международных договоров, заключенных на пространстве СНГ, и распространяет стандартную методику расследования преступлений организованных преступных групп на их международную деятельность без достаточной адаптации.

При рассмотрении тактико-организационных аспектов проблемы использованы теоретико-методологические, тактико-психологические данные, содержащиеся в работах Бастрыкина А.И., Белкина Р.С., Васильева А.Н., Волеводз А.Г., Волчецкой Т.С., Гусакова А.Н., Драпкина Л.Я., Зеленского В.Д., Зорина Г.А., Ларина A.M., Лубина А.Ф., Крылова В.В., Крылова И.Ф., Колдина В .Я., Милашева В.А., Ратинова А.Р., Центрова Е.Е., Яблокова Н.П. и др.

В работе использованы монографии и статьи иностранных авторов, таких как Бернам У., Deflem М., Komarinski P., Piatt R. и др.

В процессе исследования использовались материалы научных конференций и семинаров, труды ученых в области международного права, уголовного процесса, теории и практики оперативно-розыскной деятельности, уголовного права, криминологии, социальной психологии и других наук.

Цели и задачи исследования. Целями диссертации являлось изучение общетеоретических, правовых и криминалистических основ организации и тактики взаимодействия с иностранными компетентными органами, их должностными лицами при расследовании преступлений международного характера, оценка наиболее эффективных форм и тактических приемов взаимодействия, а также системное описание организации и тактики взаимодействия для обеспечения целостного понимания этого вида деятельности со стороны должностных лиц правоохранительных и компетентных органов.

5 См.: Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: Дис. . докт. юрид. наук. - М.: 1999.

Для достижения указанных целей поставлены и подлежали решению следующие задачи:

- определить предпосылки развития современной системы взаимодействия и выделить криминалистические аспекты данной системы в ее историческом развитии, описать их роль;

- проанализировать и охарактеризовать взаимодействие при расследовании преступлений международного характера как особый вид криминалистической деятельности, дополняющий традиционную систему взаимодействия правоохранительных органов при расследовании преступлений;

- выделить суть, особенности, основные криминалистически значимые признаки взаимодействия правоохранительных органов при расследовании преступлений международного характера и учесть при этом наиболее специфические признаки преступлений международного характера, описать их системно-криминалистическое значение;

- выявить и проанализировать основные элементы, обеспечивающие и составляющие систему взаимодействия, с точки зрения его организации и тактики;

- рассмотреть тактико-психологические особенности обеспечения коммуникации при осуществлении взаимодействия;

- охарактеризовать и выделить новейшие явления в зарубежной и отечественной практике взаимодействия при расследовании преступлений международного характера;

- определить роль современной криминалистической техники во взаимодействии, выделить тенденции и отличительные черты развития системы взаимодействия;

- выявить и сформулировать проблемные вопросы организации и тактики взаимодействия, предложить отдельные тактические приемы и операции, направленные на их решение.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являлись деятельность правоохранительных и компетентных органов иностранных государств и России, международных организаций, их связь, объективированная в формах взаимодействия должностных лиц, описываемых с точки зрения тактики и организации, а также криминальная деятельность субъектов, совершающих преступления международного характера.

Предметом исследования являлось следующее:

- система обеспечения взаимодействия при расследовании преступлений международного характера с учетом общих закономерностей криминальной деятельности при совершении преступлений международного характера;

- закономерности организации и тактики взаимодействия правоохранительных и компетентных органов, должностных лиц и международных организаций при расследовании преступлений международного характера и в ходе его обеспечения;

- особенности использования криминалистической техники и специальных знаний при осуществлении взаимодействия в процессе расследования преступлений международного характера. Методологическую и теоретическую основу исследования составил диалектический метод как общенаучный метод познания. Исследование проводилось с применением таких общенаучных методов, как наблюдение, описание, анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, аналогия, сравнение. В работе нашли применение анкетно-статистический, историко-юридический, сравнительно-правовой методы, метод опросов (интервьюирования) работников правоохранительных органов и другие 1 методы познания.

Правовой основой исследования явились Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации и международные соглашения с иностранными государствами, а также международные договоры и международные соглашения между иностранными государствами, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России и зарубежных стран, а также подзаконные нормативные акты.

Эмпирическую базу исследования составляют обобщенные результаты 61 изученного автором уголовного дела (возбуждены в 2000-2008 годах по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации), в рамках которых -имелось взаимодействие с иностранными правоохранительными органами. Дела расследовались в органах внутренних дел и прокуратуры, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации различных субъектов Российской Федерации и рассматривались судами Московской и Саратовской области, г. Москвы, других субъектов Российской Федерации. Кроме того, при подготовке исследования помимо указанного выше изучено в рамках соответствующих уголовных дел более 80 запросов о правовой помощи иностранных правоохранительных органов в адрес Российской Федерации и более 100 российских запросов о правовой помощи в адрес иностранных государств (по материалам Московской городской и областной прокуратуры, Следственного комитета при МВД России, следственных подразделений ОВД различных субъектов Российской Федерации и уголовных дел, рассмотренных Московским и Саратовским областными судами, судами, расположенными в иных субъектах Российской Федерации). Также был проведен анкетированный опрос следователей, оперативных работников, экспертов различных ведомств и обычных граждан на территории г. Москвы и г. Саратова (183 человека, из них 113 следователей, 27 оперативных работников, 5 экспертов, остальные -студенты юридических вузов и иные граждане)6. Приводимые далее результаты опросов в процентах относятся к общему числу респондентов (183). Осуществлялось интервьюирование отдельных следователей и оперативных работников, экспертов, имеющих значительный опыт во

6 Анкета прилагается в качестве Приложения 6. взаимодействии с иностранными компетентными органами, должностными лицами.

Научная новизна работы определяется ее целями, задачами, методами, особенностями объекта исследования. Диссертация является одной из первых попыток комплексного рассмотрения с позиций криминалистики тактических и организационных особенностей наиболее эффективного взаимодействия при расследовании преступлений международного характера и его обеспечения.

В ней дается исторический обзор становления системы взаимодействия с иностранными компетентными органами при расследовании преступлений международного характера, рассматриваются вопросы организации и тактики использования возможностей иностранных компетентных органов в ходе взаимодействия при расследовании преступлений, система информационного обмена при расследовании преступлений международного характера. Впервые рассмотрена реально существующая практика организационно-тактических особенностей получения криминалистической информации на территории иностранных государств без помощи соответствующих иностранных правоохранительных органов при расследовании преступлений международного характера. Затронуты иные вопросы, не изученные и не изложенные ранее с точки зрения тактико-организационных основ криминалистики.

В частности, на основе зарубежного опыта рассмотрены организационно-тактические вопросы преодоления противодействия расследованию при нахождении причастных к преступлениям лиц за пределами территории государства, правоохранительные и компетентные органы которого проводят расследование, а также особенности использования Интернета, различных структур и компаний.

Расследование преступлений международного характера и всех иных преступлений осуществляется в настоящее время в рамках единой системы международного взаимодействия правоохранительных и компетентных органов, должностных лиц, международных организаций, что обусловливает необходимость выделения наиболее характерных криминалистически значимых черт преступлений международного характера.

В основу исследования положено изучение опыта российских правоохранительных органов: суда, следственных органов, органов дознания, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обеспечивающих производство экспертиз и исследований в целях расследования, а также федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и их должностных лиц.

С учетом результатов диссертационного исследования можно с высокой долей вероятности утверждать, что выделенные в процессе исследования тенденции, закономерности и проблемы характерны для большинства современных развитых государств мира и их органов, называемых Уголовно-процессуальным кодексом РФ компетентными в силу значительного разнообразия наименований и правовых статусов органов и должностных лиц, действующих в разных государствах в сфере уголовного судопроизводства, оперативно-розыскной деятельности, экспертизы. Особое внимание привлекает к себе принципиальное единообразие тактико-организационных мер, принимаемых в различных государствах для эффективного решения задач взаимодействия при расследовании преступлений международного характера.

На основе анализа обширного круга литературных источников, результатов обобщения следственной и судебной практики разработаны научные положения и практические рекомендации, призванные оптимизировать процесс раскрытия и расследования преступлений международного характера.

Настоящая работа является одним из первых комплексных монографических исследований, посвященных анализу тактики и организации взаимодействия с иностранными правоохранительными органами (прежде всего странами дальнего зарубежья) при расследовании преступлений международного характера.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Взаимодействие правоохранительных (компетентных) органов, должностных лиц отдельных государств, международных организаций при расследовании преступлений международного характера - это взаимная согласованная и основанная на национальном законодательстве, международных договорах и соглашениях либо принципе взаимности деятельность организационно-тактического характера, осуществляемая уполномоченными должностными лицами заинтересованных государств, с использованием приемов, методов и средств, разработанных в криминалистике, направленная на достижение целей расследования в целом и в конкретных следственных ситуациях, а также на предупреждение преступлений.

2. Становление криминалистики («научной полиции») и взаимный научно-образовательный обмен исторически являются главными условиями создания системы взаимодействия при расследовании преступлений международного характера. Формирование организационно-правовых основ современной системы взаимодействия относится к периоду второй половины 19-го века. К этому же периоду относится и возникновение первой международной полицейской организации.

3. Исторически система взаимодействия правоохранительных, компетентных органов и их должностных лиц при расследовании преступлений международного характера сосуществует с практикой проведения тайных операций на территории иностранных государств. В этой связи в настоящее время в международных договорах и в расследовании признаются возможными особые тактические операции

- операции «выманивания», трансграничного обыска в компьютерных сетях (компьютерные преступления)7, операции «контролируемого выезда» (педофилия, преступный секс-туризм) и др.

4. Организационно-правовое развитие системы обеспечения взаимодействия характеризуется стремлением придать международным организациям правоохранительных органов (например, таким как Евроюст) функции самостоятельного расследования некоторых преступлений на территории различных государств. Реализация этой позитивной тенденции на практике сильно затруднена необходимостью ограничения суверенитетов государств.

5. Взаимодействие с иностранными компетентными органами и должностными лицами при расследовании преступлений международного характера обладает рядом отличительных признаков:

- Наличие универсальных принципов взаимности и неукоснительного соблюдения суверенитета государства в соответствии с международными договорами и международными соглашениями; при этом реализация принципа правовой ответственности субъектов взаимодействия за его результаты ограничена;

- Особая система обеспечения взаимодействия, которая одновременно включает в себя органы дипломатии, широкий круг правоохранительных и компетентных органов, включая финансовую разведку, международные организации правоохранительных органов, а также специальный организационный механизм - центральный орган. Все эти субъекты взаимодействия обеспечивают функционирование особых каналов связи для осуществления информационного

7 Напр., п. Ь) ст. 32 Конвенции Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации 2001 г. (иногда ее именуют Европейской конвенцией о киберпреступности или Европейской конвенцией о компьютерных преступлениях. Договор вступил в силу 01 июля 2004 года. Российской Федерацией не подписан и не ратифицирован). обмена. Деятельность всех субъектов обеспечения взаимодействия является системной, обусловлена теми условиями, которые создаются на предшествующих уровнях;

- Специальные технические и информационные средства (информационная система Интерпола, контактные пункты 24/7, специализированные программы для составления запросов о правовой помощи и базы данных и др.);

- Географическая удаленность субъектов взаимодействия, языковые и культурные различия, совершенно иные и зачастую непривычные особенности процессуального законодательства.

6. Одной из наиболее важных форм взаимодействия при расследовании преступлений международного характера являются международные следственно-оперативные группы и прикомандирование специалистов в сфере оперативно-розыскной деятельности и экспертизы для оказания непосредственной помощи и участия в расследовании. В России для их использования необходимо адаптировать национальное уголовно-процессуальное законодательство к требованиям международных договоров. При создании и функционировании международных следственно-оперативных групп могут и должны применяться существующие криминалистические рекомендации, а также опыт командирования российских должностных лиц за рубеж.

7. В случаях, не требующих создания международной следственно-оперативной группы, может использоваться запрос о правовой помощи, который может сопровождаться командированием компетентного должностного лиц за рубеж либо сеансами видеоконференцсвязи. В подобных ситуациях должностное лицо, направившее запрос о правовой помощи, вступает в предварительные контакты с компетентными иностранными должностными лицами для согласования действий и планирования соответствующих процессуальных следственных действий.

8. Единую информационно-телекоммуникационную систему органов внутренних дел МВД РФ целесообразно дополнить контурами, позволяющими обеспечивать видеоконференцсвязь с иностранными государствами. При отсутствии собственных сетей связи иные правоохранительные органы должны иметь доступ к указанной системе либо способствовать развитию необходимых для этого внутриведомственных сетей связи.

9. Затруднения в процессе получения в. ходе, взаимодействия и информационного обмена доказательственной и иной криминалистической информации нередко обусловлены организационно-технической сложностью и дороговизной его обеспечения, стремлением к излишне строгой формализации. Оптимизация процесса взаимодействия должна учитывать опыт внедрения так называемых информационно-консультационных сетей, например, Европейской судебной сети (Европейский Союз) и соответствующих программ (баз данных), поддерживающих принятие решений следователем или иным должностным лицом и облегчающих перевод используемой документации на иностранные языки.

Ю.Разработка проблем тактики и организации взаимодействия при расследовании преступлений международного характера неизбежно опирается на исследование соответствующих особенностей механизма преступной деятельности.

11.На качестве взаимодействия при расследовании преступлений международного характера отрицательно сказывается отставание технического, справочно-информационного уровня обеспечения расследования, когда одна из сторон не может обеспечить такую скорость поиска и обработки информации, качество передачи информации, на которых строятся тактические ожидания другой стороны. Данная проблема отражает тенденцию международной стандартизации криминалистической техники и приводит к следующему:

- Обмену новейшими инновационными технологиями исследования вещественных доказательств, в частности биологического происхождения;

- Использованию биометрических данных при выдаче паспортов и создании соответствующих баз данных, обеспечивающих оперативное отождествление разыскиваемых преступников;

- Оказанию непосредственной помощи в проведении на новейшем оборудовании и с помощью новейших препаратов исследований вещественных доказательств, в частности, следов на месте происшествия, и идентификации конкретных лиц.

12. Основными направлениями перспективного развития системы взаимодействия должны стать дальнейшая реализация принципа личной вовлеченности компетентных должностных лиц иностранных государств в расследование, преодоление излишней формализации каналов связи, техническая стандартизация и создание структур, обладающих наднациональной юрисдикцией, как с точки зрения производства расследования, так и с точки зрения осуществления экспертиз и исследований, результаты которых будут допустимы в большинстве государств мира, расширение числа видов биоданных, используемых в криминалистической регистрации.

Теоретическая и практическая значимость работы. Научные положения и выводы исследования могут быть использованы в процессе развития общей теории криминалистики и для решения на теоретическом уровне ее проблем, связанных с исследуемой темой, и дополнения рекомендаций криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, а также для совершенствования следственной, оперативно-розыскной и судебной практики и при разработке частной методики расследования преступлений международного характера.

В исследовании обосновываются и формулируются такие новые понятия, как «тактическая операция по «выманиванию», «операция «контролируемого выезда»». Сформулировано понятие взаимодействия правоохранительных (компетентных) органов и их должностных лиц при расследовании преступлений международного характера, выделяются его отличительные признаки. Впервые приводится системная классификация взаимодействия при расследовании преступлений международного характера и его обеспечения по уровням и субъектам. Даются конкретные рекомендации по организации и осуществлению информационного обмена криминалистической информацией с перечислением наиболее часто допускаемых ошибок при составлении запросов о правовой помощи.

Содержащиеся в диссертации теоретические и прикладного характера положения направлены на повышение профессионального мастерства субъектов расследования и могут быть использованы в следственной, судебной, экспертной деятельности, а также в процессе обучения в учебных заведениях юридического профиля, в том числе для создания учебно-методических пособий. Полученные данные и выводы могут быть использованы в законопроектной работе, а также при совершенствовании организации деятельности участников взаимодействия в процессе расследования преступлений международного характера.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты работы докладывались диссертантом на заседаниях кафедры криминалистики юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, на научной конференции студентов и аспирантов «Ломоносов-2008» (МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, 2008 г.), на международном семинаре по вопросам борьбы с детской порнографией в Интернете (Саратовская государственная академия права; г. Саратов, 2006 г.), на международной конференции «Право и Интернет» (г. Москва, 2007 г), на Пятой Саратовской летней школе молодых ученых-юристов (г. Саратов, 2007 г.), других российских и международных конференциях и семинарах, использованы при чтении отдельных лекций и отражены в девяти различных публикациях в научных изданиях, в том числе рецензируемых ВАК.

Внедрение результатов исследования осуществлялось на базе Следственного комитета при МВД РФ, Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по г. Москве.

Структура диссертации определяется целями, задачами проведенного исследования и его результатами. Работа состоит из введения, двух глав (восемь параграфов), заключения, списка литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», Нурбеков, Искендер Маликович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Взаимодействие при расследовании преступлений международного характера должно в широком смысле определяться, как взаимная согласованная и основанная на национальном законодательстве и международных договорах, международных соглашениях либо принципе взаимности деятельность компетентных должностных лиц заинтересованного государства по непосредственному содействию и предоставлению доказательств и информации иностранному государству в целях получения от компетентных должностных лиц иностранного государства дополнительных доказательств и ориентирующей информации, а также непосредственного содействия, необходимых в конкретной следственной ситуации или для расследования в целом, а также для предупреждения преступлений международного характера.

2. Основной задачей криминалистического изучения взаимодействия является изучение и учет закономерностей и принципов, которые обусловливают всю совокупность отношений, складывающихся в ходе международного сотрудничества и деятельности конкретных его участников. Понимание принципов и закономерностей взаимодействия делает возможным научно обоснованное рассмотрение, прогнозирование и совершенствование практики расследования и складывающейся в процессе его осуществления структуры взаимоотношений. Исследование организационно-тактических аспектов взаимодействия при расследовании преступлений международного характера решает не только эти и другие задачи, но и позволяет осуществить «изучение зарубежного опыта и достижений криминалистики за рубежом, путей их использования и

600 внедрения в российскую практику» .

600 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - M.: Издательство БЕК, 1997. - С. 9.

3. Современная система взаимодействия при расследовании преступлений международного характера — результат длительного исторического развития общества, науки и техники, результат постепенного становления правоохранительных органов различных государств, их деятельности по расследованию политических, а потом и общеуголовных преступлений. В реальной основе этой системы лежат, по сути, те же явления, что были основой формирования и развития криминалистики, а именно: расширение масштабов преступности и усложнение способов и механизмов преступной деятельности, научно-техническая революция и ее влияние на социально-экономическую жизнь общества, отказ от системы формальных доказательств и пытки, профессионализация правоохранительной деятельности, и др.

Основные элементы системы взаимодействия при расследовании преступлений международного характера сложились во второй половине 19 века, в том числе и первая международная полицейская организация.

4. Преступлениями международного характера в соответствующей литературе принято называть преступления, затрагивающие интересы нескольких государств, международного сообщества, в расследовании которых принимают участие представители правоохранительных и компетентных органов иностранных государств. Однако, круг преступлений, требующих взаимодействия, ими не ограничивается. Обособление преступлений международного характера должно осуществляться на основе выделения таких общих криминалистических черт, как особый механизм и способ совершения преступления, и/или особая структура преступной группы и отношений внутри нее, и/или специфическая совокупность следов и их локализация и нередко специальные методы их выявления.

5. С точки зрения расследования преступлений во взаимодействии реализуются правовые нормы института правовой помощи и института передачи уголовного судопроизводства, не затрагивая напрямую вопросов реализации института экстрадиции. Однако, взаимодействие не сводится к оказанию формальной правовой помощи или передаче материалов уголовного дела, включает в себя техническое, научно-методическое и образовательное сотрудничество, а равно непроцессуальные формы взаимодействия, и др.

----В-отличие-от международного сотрудничества правоохранительных органов в сфере уголовного судопроизводства, международной правовой помощи по уголовным делам субъектами взаимодействия при расследовании преступлений международного характера в конечном счете являются не «органы» и «государства», а конкретные должностные лица. Ведь и преступления совершаются не абстрактными субъектами, а также конкретными людьми.

Представляется необходимым описание «взаимодействия правоохранительных органов», как коммуникации (информационного обмена) и совместной деятельности конкретных должностных лиц правоохранительных органов в ходе организации и осуществления расследования.

6. Взаимодействие при расследовании преступлений международного характера базируется на опыте расследования «обычных» преступлений, однако результаты нашего исследования позволяют выделить ряд существенных отличий: а. Наличие международно-правового регулирования и особых универсальных принципов взаимности и неукоснительного соблюдения суверенитета государства (взаимность сотрудничества не только является организационно-правовым принципом, но и имеет под собой глубокие психологические основы); б. Ограниченная реализация принципа правовой ответственности субъектов взаимодействия за его результаты;

Помимо субъектов «обычного» взаимодействия, должностных лиц, во взаимодействии могут участвовать так называемые офицеры связи, специально назначаемые в рамках системы взаимодействия; Особая система обеспечения, которая одновременно включает в себя высших должностных лиц государства, органы дипломатии, широкий круг правоохранительных и компетентных органов, включая финансовую разведку, международные организации правоохранительных органов, а также особый организационный механизм - центральный орган. Все эти субъекты, за исключением высших должностных лиц, обеспечивают функционирование особых каналов связи для осуществления формального информационного обмена;

Особые технические и информационные средства информационного обмена (информационная система Интерпола, контактные пункты 24/7, специализированные программы для составления запросов о правовой помощи и базы данных и др.);

Возможность отказа в исполнении запроса о правовой помощи по субъективным причинам, запрет на передачу сведений государственной тайны;

Длительные и неограниченные сроки (направление и получение результатов исполнения запроса о правовой помощи может занимать в среднем от одного месяца до полутора лет в зависимости от адресата и используемых каналов связи);

Особые формы совместной деятельности (например, присутствие на допросе без права самостоятельно задавать вопросы, международные следственно-оперативные группы и др.);

Чрезвычайно высокая степень зависимости результатов от качества ориентирующей информации, предварительной подготовки и возможности выезда за рубеж; к. Географическая удаленность субъектов взаимодействия, языковые и культурные различия, совершенно иные и зачастую непривычные особенности процессуального законодательства; и др.

7. Общая задача взаимодействия - обеспечить эффективное решение задач, возникающих в процессе конкретного расследования. Помимо них можно выделить подготовку к осуществлению следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории России, подготовку международных тактических операций, которые состоят в согласованных действиях правоохранительных органов различных стран с одновременным решением как внутринациональных задач, так и обеспечением ориентирующей информацией и доказательствами зарубежных партнеров (например, контролируемая поставка с дальнейшими следственными действиями).

Специальными задачами являются, например, обеспечение сохранности доказательств за рубежом до их истребования, розыск, а в ряде случаев производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории иностранных государств.

8. Наличие ряда государственных органов и должностных лиц, которые независимо друг от друга обеспечивают взаимодействие с иностранными правоохранительными и компетентными органами, должностными лицами, не означает, что они действуют несогласованно. Как и в отношении обычных преступлений на территории Российской Федерации, в процессе расследования преступлений международного характера часто возникает необходимость использовать и комбинировать возможности обеспечения взаимодействия с иностранными правоохранительными и компетентными органами, которые имеются у самых различных органов и должностных лиц. Деятельность всех субъектов обеспечения взаимодействия является системной, так как обусловлена теми условиями, которые создаются на предшествующих уровнях.

9. Организационное развитие системы обеспечения взаимодействия характеризуется тенденцией к созданию в дополнение к существующим различных международных механизмов координации и организации взаимодействия, например, такие как Европейская судебная сеть, а также стремлением к- приданию различным международным организациям правоохранительных органов (которые могут быть в свою очередь органами региональных международных организаций, например, Европол и Евроюст) функций самостоятельного расследования преступлений определенных категорий на территории различных государств, непосредственного участия во взаимодействии. Реализация этой позитивной тенденции на практике сильно затруднена необходимостью ограничения суверенитетов государств.

10. Информационный обмен - основная форма взаимодействия при расследовании преступлений международного характера, чаще всего используемая со стороны Российской Федерации.

11. Каналы информационного обмена, используемые во взаимодействии, могут быть названы формальными и неформальными. Формальная коммуникация осуществляется письменно либо через посредничество специально уполномоченных должностных лиц, не участвующих в расследовании непосредственно. Должностное лицо правоохранительного органа в ходе организации и планирования взаимодействия и расследования использует и такие официальные каналы, которые являются неформальными, например, личные знакомства.

Задача создания неформальных контактов, решается в основном в ходе научно-педагогического сотрудничества, совместного обобщения опыта сотрудничества, что в частности обусловливает важность этих видов взаимодействия. Наиболее крепкие и доверительные связи, конечно, формируются в ходе совместной деятельности при расследовании конкретных преступлений. Особое значение в этом аспекте приобретает участие в международных следственно-оперативных группах.

12. Мерами, направленными на совершенствование существующей системы информационного обмена, а равно повышения эффективности расследования, осуществляемого конкретным должностным лицом, должны явиться: а. Комбинирование официальных каналов информационного обмена; б. Предварительные консультации и взаимное информирование в целях подготовки и организации информационного обмена; в. Создание и использование информационно-консультационных сетей должностных лиц аналогичных Европейской судебной сети; г. Создание и использование специальных программ для ЭВМ и баз данных, облегчающих документооборот и поддерживающих принятие решений (например, база данных MLA ATLAS Европейской судебной сети); д. Использование личных связей и контактов, сформировавшихся в предшествующих ситуациях взаимодействия.

13. Совместная деятельность, как форма взаимодействия при расследовании преступлений, характеризуется прежде всего тем, что она позволяет следователю либо иному должностному лицу быть лично вовлеченным в собирание и получение информации и доказательств. Данная задача решается путем командирования за рубеж офицеров связи либо обычных должностных лиц для присутствия либо участия в исполнении запроса о правовой помощи и иного запроса.

Присутствие сотрудников правоохранительных органов при производстве по их запросу следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий за рубежом является по ряду причин и в сравнении с обычным запросом о правовой помощи высокоэффективным и более всего результативным. Эта форма совместной деятельности в Российской Федерации активно используется и предусмотрена ч. 3 ст. 457 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Офицер связи - важный участник взаимодействия при расследовании преступлений международного характера, как с точки зрения обеспечения (консультирования, организации визитов, передачи документов), так и -непосредственного участия в получении необходимой информации и доказательств (присутствие при исполнении запроса, участие в исполнении запроса).

14. Возможность активного участия в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях иностранных должностных лиц, как и создания международных следственно-оперативных групп (МСОГ) широко используется в мировой практике, однако, в Российской Федерации практически не обеспечивается, в том числе и на законодательном уровне, что требует устранения имеющихся пробелов в правовом регулировании.

МСОГ является особо перспективной формой совместной деятельности. Ее использование при расследовании преступлений международного характера является целесообразным поскольку позволяет более оптимально и эффективно решать многоплановые задачи, возникающие в процессе расследования.

МСОГ можно классифицировать на постоянные и временные, ad hoc, то есть создаваемые на основе двусторонних соглашений для расследования конкретной преступной деятельности. Нами сформулированы отдельные рекомендации по организации и деятельности МСОГ.

15. В обеспечении и организации взаимодействия на современном этапе особая роль принадлежит системам видеоконференцсвязи, например, действующей в России Единой информационно-телекоммуникационной системе органов внутренних дел. Однако, с учетом необходимости сохранения конфиденциальности расследования, зависимости от технической инфраструктуры, и стоимости услуг видеоконференцсвязи представляется целесообразным развитие следственными органами Российской Федерации самостоятельной сети электросвязи с контурами, предназначенными для использования не только на территории Российской Федерации, но и для взаимодействия с иностранными правоохранительными органами. В отсутствие указанной технической инфраструктуры используются территория и средства видеотрансляции посольств заинтересованных иностранных государств. Для организации исполнения иностранного запроса о правовой помощи с использованием видеоконференцсвязи необходимо тесное взаимодействие с иностранными офицерами связи, персоналом посольств. В большинстве случаев необходимость использования видеоконференцсвязи возникает при исполнении запроса о правовой помощи в форме допроса, поэтому желательно до начала допроса уточнить его основные цели, ключевые вопросы, обсудить иные детали, в том числе и тактический план его производства, с соответствующим иностранным должностным лицом.

16. Для расследования преступлений международного характера свойственен сложный баланс довольно часто появляющегося недоверия и острой необходимости обеспечения взаимодействия по конкретным делам. Это обусловлено криминалистическими особенностями преступлений международного характера. Важно учитывать и культурно-психологические особенности взаимодействующих лиц. Успешность взаимодействия может зависеть и от некоторых элементов политического характера.

17. Важными психологическими факторами, влияющими на отношение следователей и иных работников правоохранительных органов Российской

Федерации к взаимодействию с иностранными должностными лицами, являются в основном недостаточный уровень владения иностранными языками, организационные сложности, связанные с выездом в заграничные командировки и др.

18. В отношении определенных групп преступлений для зарубежной практики характерно использование особых тактических операций операции-выманивания (компьютерные преступления), операции контролируемого выезда (педофилия, преступный секс-туризм), трансграничного обыска в компьютерных сетях (компьютерные преступления), различающихся степенью вовлеченности в их проведение зарубежных правоохранительных и компетентных органов. Трансграничный характер деловой активности, основывающийся на использовании современных средств электросвязи, также предоставляет определенные возможности для получения интересующей следствие информации без обращения к иностранным правоохранительным органам (финансирование терроризма, отмывание преступных доходов).

Проведение особых тактических операций становится возможным на практике как в силу особенностей следовой картины преступления (компьютерные преступления) и доступности следов для фиксации и изъятия без выезда на территорию иностранного государства, развития современных телекоммуникационных технологий (прежде всего Интернет), так и в силу использования офицеров связи и иных командированных за рубеж лиц, особой заинтересованностью иностранных правоохранительных органов в привлечении к уголовной ответственности иностранных граждан " (педофилия). Опыт проведения таких тактических операций должен учитываться и по возможности использоваться в деятельности российских правоохранительных органов.

19. Основной характеристикой технико-криминалистического обеспечения взаимодействия при расследовании преступлений международного характера является тенденция международной стандартизации. Регистрационные данные, используемые в расследовании, переходят на новую более высокую ступень развития. Происходит интернационализация международных источников криминалистической информации.

Однако, сохраняющиеся различия в уровне техники, новизна некоторых видов экспертных исследований приводят правоохранительные ~ ~ органы—иностранных государств, в том числе высокоразвитых стран, к необходимости проведения экспертиз по резонансным уголовным делам за рубежом либо с привлечением иностранных специалистов и оборудования.

Современное развитие высоких инновационных технологий, компьютерной техники весьма существенно дополняет дактилоскопическую регистрацию. Использование возможностей генотипоскопической идентификации в иностранных государствах привело к внедрению в практику расследования автоматизированной ДНК-регистрации, данные которой могут быть использованы иностранными правоохранительными органами за счет согласования используемых идентификационных признаков. Внедрение общероссийского генотипоскопического учета, соответствующего разработанным международным стандартам идентификации, крайне необходимо.

Уголовная регистрация разыскиваемых по международным каналам особо опасных преступников (террористов) также видоизменяется. Помимо традиционных систем розыска по каналам Интерпола, в новейший период широкое распространение получили так называемые списки лиц и организаций, подозреваемых в террористической деятельности, а также в причастности к финансированию терроризма. Для выявления лиц, использующих фальшивые имена и личные документы, в аэропортах и пограничных пунктах некоторыми странами используются системы оперативной идентификации по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза, сопряженные с выдачей биометрических виз и паспортов по стандарту

ИКАО Doc 9303 «Машиносчитываемые проездные документы»601. Данная практика является перспективной и может представлять интерес для правоохранительных органов Российской Федерации.

Помимо указанных биометрических показателей могут использоваться: (1) измерение формы и объема любого пальца (также учитывается пульсация пальца), отпечатков ногтей, (2) исследования радужной оболочки, (3) термограмма лица (тепловой портрет в инфракрасном диапазоне является для каждого человека индивидуальным),. (4) форма ладони, (5) форма лица (трехмерный образ, включая контуры бровей, глаз, носа, губ, ушей, расстояние между ними, и голографический портрет с учетом вариантов возможного искажения изображения), (6) форма уха, (7) запах тела, (8) биоспектр .индивидуума, (9) ДНК602.

601 П. 3.9. и 3.10 Приложения 9 к Конвенции о международной гражданской авиации.

602 Данные приведены в соответствии с Лекционным курсом по криминалистике профессора Е.Е. Центрова, прочитанным на юридическом факультете МГУ им. M.B. Ломоносова. См. также: http://www.unstik.info/htm/sessia/material.htm.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Нурбеков, Искендер Маликович, 2010 год

1. Законодательные, нормативные акты и иные официальные документы

2. Конституция Российской Федерации.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

4. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии ——легализации, (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма».

5. Федеральный закон от 25.10.1999 № 193-Ф3 «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительного протокола к ней».

6. Федеральный закон от 28.05.2001 № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности».

7. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

8. Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

9. Федеральный закон № 128-ФЗ от 25 июля 1998 г. «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

10. Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации».

11. Ю.Конвенция о взаимной выдаче преступников между Россией и Великобританией 1886 г.

12. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года,

13. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Кишиневе 07 октября 2002 г.).

14. Конвенция Европейского Союза о взаимной правовой помощи по уголовным делам 2000 года.

15. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.

16. Венская конвенция ООН по борьбе с незаконным распространением наркотиков и психотропных субстанций 1988 г.

17. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20.04.1959)

18. Европейская конвенция о киберпреступности (Будапешт, 23 ноября 2001 года),

19. Европейская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 08 ноября 1990 года),

20. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам (Страсбург, 15 мая 1972 года)

21. Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами (Страсбург, 28 июня 1978 года),

22. Конвенция о взаимном признании испытательных клейм ручного огнестрельного оружия (Брюссель, 01 июля 1969 г.),

23. Минская конвенция Содружества независимых государств (заключена в г. Минске 22.01.1993).

24. Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам Народной Республикой Албанией (вступил в силу 29 марта 1959г.),

25. Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам Народной Республикой Болгарией (вступил в силу 28 апреля1958 г.),

26. Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам с Венгерской Народной Республикой (вступил в силу 4 января1959 г.),

27. Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам с Германской Демократической Республикой (вступил в силу 12 июня 1958 г.),

28. Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам с Корейской Народно-Демократической Республикой (вступил в силу 6 марта 1958 г.),

29. Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам с Монгольской Народной Республикой (вступил в силу 4 января 1959 г.),

30. Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам с Польской Народной Республикой (вступил в силу 8 июня 1958г.),

31. Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам с Румынской Народной Республикой (вступил в силу 19 -сентября 1958 г.),

32. Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам с Чехословацкой Республикой (вступил в силу 10 мая 1958 г.),

33. Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам с Социалистической Федеративной Республикой Югославией (вступил в силу 26 мая 1963 г.).

34. Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией (заключено в г. Чолпон-Ате 03.08.1992).

35. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 «Об утверждении положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».

36. Постановление Правительства РФ от 03.11.2003 № 655 "О подписании соглашения о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией".

37. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 «Об утверждении инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»

38. Распоряжение Президента РФ от 15.11.2005 № 557-рп «О подписании конвенции о киберпреступности».

39. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Сост. Ф. Мартене. Т. 12. - СПб, 1898.1.. Монографии, учебники, учебные пособия и иная учебная литература

40. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. — М.: НОРМА, 2001.

41. Антропов А.Г., Антропов Р.А. Европол. М.: Московская академия МВД России, 2001.

42. Баев О .Я. Основы криминалистики: курс лекций. — М.: «Экзамен», 2001.

43. Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права. JL: Издательство ЛГУ, 1986.

44. Бастрыкин А.И. Процессуальные проблемы участия СССР в международной борьбе с преступностью. Л.: Издательство ЛГУ, 1985.

45. Батурин Ю.М., Жодзишский А.АМ. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М. : Юрид. лит., 1991.

46. Бекетов М.Ю. Следователь органов внутренних дел и милиция: взаимодействие при расследовании преступлений. / Под ред. О.А. Галустьяна. М.: 2005.

47. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство БЕК, 1997.

48. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня.

49. Злободнёшше" вопросы российской криминалистики. — М.:1. Издательство НОРМА, 2001.

50. Ю.Белкин Р.С. Криминалистика. Том 2. — М.: Юрист, 1996.

51. П.Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3.- М.: Юристъ, 1997.

52. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. -М.: 2001.

53. Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М.: Наука, 1989.

54. М.Бельсон Л.М. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). М.: ВНИИ МВД СССР, 1981.

55. Бернам У. Правовая система США. — М.: Новая юстиция, 2006.

56. Блэкборн Р. Психология криминального поведения.- СПб: Питер принт, 2004.

57. Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью.- М.: Междунар. отношения, 1983.

58. Быков В.М., Колесникова Т.В. Особенности расследования вымогательства, совершенного преступными группами. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2006.

59. Быков В.М., Куницына А.В. Тактика выявления организаторов преступных групп. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2005.

60. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. -Ташкент: Узбекистон, 1991.

61. Варданян А.В., Никитина Е.В. Расследование преступлений в сфере высоких технологий и компьютерной информации. М.: Юрлитинформ, 2007.

62. Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: Юридическая литература, 1976.

63. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. «Предмет, система и теоретические основы криминалистики». М.:1984.

64. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М.: Языки славянской культуры, 2001.

65. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники. -Волгоград: Перемена, 1998.

66. Вехов В.Б., Голубев В.А. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ / под ред. Б. П. Смагоринского Волгоград, 2004.

67. Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее обработки. -Волгоград : Волгоградская акад. МВД России, 2008.

68. Волеводз А.Г., Соловьев А.Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. -М.: Юрлитинформ, 2007

69. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М,: Юрлитинформ, 2002.~

70. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. — М.: Юрлитинформ, 2002.

71. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. Правовые основы и методика. — М.: Юрлитинформ, 1999.

72. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. / Под ред. Н.П. Яблокова. Калининград: Калининградский университет, 1997

73. Гаврилин Ю.В. Научно-практический комментарий к ст. 272 УК РФ // СПС Консультант Плюс.

74. Галенская JI.H. Международная борьба с преступностью.- М.: Международные отношения, 1972.

75. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. -М.: ЛексЭст, 2002.

76. Головко JI.B. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб: Юридический центр Пресс, 2002.; и др.

77. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. -М.: ЛексЭст, 2002.

78. Гусаков А.Н. Криминалистика США. Теория и практика ее применения. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1993.

79. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. -М.: ЗЕРЦАЛО-М, 2001.

80. Гусаков А.Н., Филющенко А.А. Следственная тактика (в вопросах и ответах): Учеб. пособие. 2 изд. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1993.

81. Дегтярь М.В. Организация работы в посольстве. М., 1973.

82. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. -Минск, Амалфея, 2001.

83. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. -Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 1991.44.3орин Г.А. Теоретические основы криминалистики. — Минск: Амалфея, 2000.

84. Иванов Н.А. Транснациональные преступления, совершаемые с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий (классификация, теория и практика расследования). Саратов, 2007.

85. Ивановский И. Взаимное содействие государства в производстве следствий по делам уголовным. Одесса, 1899. (СПС Гарант)

86. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. / Под ред. Е.П. Ищенко. -М, 2003.

87. Колдин А.В., Крестовников О.А. Источники криминалистической информации. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007.

88. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (издание 5-е, дополненное и исправленное) (отв. ред. Лебедев В.М.) (Юрайт-Издат, 2005) // СПС Консультант Плюс

89. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)(издание третье, переработанное и дополненное) (Под ред. Чекалина А.А., Томина В.Т., Сверчкова В.В.)(Юрайт-Издат, 2006) // СПС Консультант Плюс;

90. Кривенко А.И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008.

91. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., пераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001. Криминалистика. / Под ред. Н.П. Яблокова. — М.: Юрист, 2005.

92. Криминалистика. / Под ред. А.Г. Филиппова. -М., 2000.

93. Криминалистика. / Под ред. Б.П. Смагоринского и А.А. Закатова. -Волгоград, 2000.

94. Криминалистика: информационные технологии доказывания. / Под ред. В.Я. Колдина. -М.: Зерцало, 2007.

95. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., пераб. и доп. -М.: Юристъ, 2007.

96. Криминалистика социалистических стран. / Под ред. В.Я. Колдина. -М., 1986.

97. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.А. Образцова. -М.:, Юристъ, 2002.

98. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2000.

99. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Ниж. Новгород: Нижегор. ВШМВДРФ, 1995.

100. Кромарев А.Г. Особенности допроса граждан иностранных государств. М., 1976

101. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. М. : ИНФРА-М: Норма, 1997;

102. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации / В. В. Крылов. М. : Городец, 1998.

103. Крылов В.В. Современная криминалистика. Правовая информатика и кибернетика. М.: Издательство ЛексЭст, 2007.

104. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л.: Издательство ЛГУ, 1980.

105. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. Л.: ЛГУ, 1984.

106. Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики. Л.: Издательство ЛГУ, 1987.

107. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: Филиал МГУ, 1994.

108. Кушниренко С.П. Методика расследования преступлений в сфере высоких технологий. СПб: Санкт-Петербургский юридический ин-т Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2007.;

109. Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. М.: Издательство БЕК.

110. Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. М., 1966.

111. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1997.

112. Манина Е.Л. Особенности местного, федерального/межгосударственного и международного розыска преступников. Всероссийский институт повышения квалификации работников МВД России. Домодедово, 2004

113. Мартене Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов (по изданию 1905 г.). Т. 2.

114. Мацумото Д. Психология и культура. Современные исследования. -СПб: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002.

115. Машков С.А. Осуществление оперативно-розыскной деятельности по фактам взяточничества: история, теория, практика. — Иркутск: Издательство БГУЭП, 2003.

116. Международное право. / Под. ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой. -М.: Международные отношения, 2001.

117. Международное право. / Под ред. Л.Н.Шестакова. М.: Юридическая литература, 2005.

118. Милинчук В. В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития. М.: Юрлитинформ, 2001.

119. Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. М.: Юрлитинформ, 2007.

120. Москвин Е.О. Тактический прием. М.: Юрлитинформ, 2006.

121. Нечаев В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания. М.: Юрлитинформ, 2007.

122. Образцов В.А. Инсценировка в криминальной, оперативно-розыскной и~следственнойпрактике:-^Якутск: Сахаполиграфиздат, 2005.88.0вчинский B.C. Интерпол (в вопросах и ответах). М.: Инфра-М, 2001.

123. Организация и планирование деятельности следственных бригад. — М.: ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1990.

124. Организация розыска без вести пропавших лиц, исчезнувших при криминальных обстоятельствах М., 2003.

125. Основные направления противодействия транснациональному организованному криминальному наркобизнесу. Под ред. Е.П. Ищенко. -М.: ЛексЭст, 2003.

126. Основы борьбы с организованной преступностью. / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996.

127. Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. Под общ. ред. И.Ч. Шушкевича. М.: Волтерс Клувер, 2008

128. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. -М., 1975.

129. Поврезнюк Г. И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений: по материалам стран СНГ-М.: Юрлитинформ, 2005.

130. Пономаренков В.А. Этнические преступления: особенности процессуального доказывания.- Самара: Науч.-техн. центр, 2004

131. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование(постатейный) (Наумов А.В.) (Под ред. Резника Г.М.) (Волтерс Клувер, 2005) // СПС Консультант Плюс

132. Практика уголовного сыска. М.: Лига Разум — 1999.

133. Предупреждение, выявление и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных на территориях нескольких государств участников СНГ - М, 2006.

134. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: Юрлитинформ, 2001.

135. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. 3-е изд., перераб. -и доп. — М.: Международные отношения, 1990.

136. Родионов К.С. Интерпол: миф и действительность. М.: Международные отношения, 1982

137. Романов В.В. Юридическая психология. -М.: Юристъ, 2006.

138. Российская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

139. Российская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М. : Право и закон, 2001.

140. Рубинштейн C.JI. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2000.

141. Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. СПб: Питер, 2004

142. Сёмик А.А. Социально-психологические характеристики облика российского полицейского и советского милиционера (конец XIX-XXве^г^Краснодар: Краснодар, юрид. ин-т, 2003.

143. Степанов П.Д. Этнопсихология в практике государственного служащего. Нижний Новгород: Издательство ВВАГС, 1999.

144. Таганцев Н.С. Уголовное право (общая часть). Часть 2. СПб, 1902.

145. Транснациональная криминальная среда объект деятельности оперативных аппаратов. - Волгоград, 2007.

146. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования / Под ред. В.Я. Колдина. М„ 1989.

147. ИЗ. Торговля людьми в Калининградской области: постановка проблемы, противодействие, профилактика. — Вильнюс: Моксло Айдай, 2007.

148. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». -М.: Дело, 2002.

149. Торвальд Ю. Век криминалистики. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

150. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. Пути развития криминалистики.-М.: Прогресс, 1975.

151. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений. Петроград: Издание юридического книжного склада «Право», 1915 (СПС Гарант).

152. Тушканова О.В. Терминологический справочник судебной компьютерной экспертизы. М. : МАКС Пресс, 2005.

153. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества / Под рук. В.М. Савицкого. М.: БЕК, 1995.

154. Уголовный процесс. / Под ред. К.Ф. Гуценко. М.: Зерцало, 2005.

155. Фойгель Е.И. Особенности расследования экономических преступлений, совершаемых этническими организованными преступными группами.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006.

156. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М.: Издательство Московского университета, 1988.

157. Центров Е.Е. Лекционный курс по криминалистике, прочитанный на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова в 1998 г.

158. Опубликовано в сети Интернет по адресу: http://www.uristik.info/htm/sessia/material.htm.

159. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М.: Юрист, 2005.

160. Эксархопуло А.А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях. Учебное пособие. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

161. Яблоков Н.П., Овчинский B.C., Синь Янь. Борьба с мафией в Китае. Мафия 21 века: сделано в Китае. М.: Норма, 2006.

162. Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Криминалистика. Природа и система. М., 2005.

163. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. -М.: Юрист, 2002.1297 Яблоков*Н:ПгКриминалистика. -М.: НОРМА, 2008.

164. Якимов И.Н. Опознавание преступников. М.: Издательство НКВД РСФСР, 1928.

165. Advances in fingerprint technology / edited by Henry C. Lee, R.E. Gaensslen. USA: CRC Press, 2001.

166. CQ Researcher 28 мая 1999 г. Volume 9 No. 20

167. Deflem M. Policing World Society: the Historical Foundations for Police Co-operation. Oxford University Press, 2004.

168. Ekman P. Emotions Revealed. USA: Henry Holt and Company, 2003.

169. Peter Komarinski. Automated Fingerprint Identification Systems (AFIS). USA: Elsevier Academic Press, 2005.

170. Piatt R. Crime Scene. The Defenitive Guide to the World Behind the Tape. New York: DK Publishing, 2006.

171. James R. Richards. Transnational Criminal Organisations, Cybercrime, and Money Laundering. A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators. Boca Raton: CRC Press LLC, 1999.

172. Violent crime: assessing race and ethnic differences.- Cambridge: Cambridge univ. press, 2003

173. William C. Gilmore. Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures. Strasbourg: Council of Europe Publishing, ' 1999.

174. Yale Richmond. From NYET to DA. Understanding the Russia. -Maine: Intercultural Press, 1992.

175. I. Статьи, научные публикации

176. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / Отв. Ред. Филиппов А.Г. Вып. 1(3). М.: Спарк, 2002

177. Бархан Р. Преступность в Италии и борьба с ней // Административный вестник.-М., 1926. № ЮС. 49-53.

178. Б.603 Уголовная полиция в деле международной борьбы с уголовной преступностью // Административный вестник. 1925 № 1

179. Грибовская Н.Н. Сфера деятельности и компетенция европейского полицейского ведомства // Российский следователь, 2006, № 10.

180. Ежевский Д.О. Интеграция российской федерации в международную систему подготовки кадров правоохранительных органов // Право и политика, 2006, № 3 (СПС Консультант Плюс).

181. З.Захаров Г.К. Три тезиса о криминалистической характеристике преступления // Вестник криминалистики / Отв. Ред. Филиппов А.Г. Вып. 3(19). М.: Спарк, 2006.

182. Соответствует оригиналу публикации.14.3ахаров Г.К. Криминалистическая характеристика «кривое зеркало» преступной деятельности // Вестник криминалистики / Отв. Ред. Филиппов А.Г. Вып. 1(25). - М.: Спарк, 2008.

183. Иванов Н.А. Использование клавиатурных шпионов и клавиатурных жучков в оперативно-следственной практике // Российский следователь. 2008. - № 8.

184. Ищенко Е., Жуланов В. Осмотр места происшествия с целью получения информации из электронных баз данных // Законность, 2006 г. № 6.

185. Ищенко Е., Жуланов В. Анализ информации из электронных баз данных в следственной группе // Законность, 2007 г. № 4.

186. Ищенко^ Е., Жуланов В. Использование баз данных в расследовании экономических преступлений // Законность, 2007 г. № 10.

187. Ищенко Е.П. Российская криминалистика сегодня. // Вестник криминалистики. 2006, № 4.

188. Ищенко Е.П. Криминалистические учеты: свойства объектов и развитие системы // Вестник криминалистики. Вып. 2 (26). М.: Спарк, 2008.

189. Каневский JI.JI. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использования в процессе расследования // Вестник криминалистики / Отв. Ред. Филиппов А.Г. Вып. 1(3). -М.: Спарк, 2002.

190. Крикшчюнас Роландас, Бурда Ришардас. Механизм сотрудничества правоохранительных органов Литвы с зарубежными странами при расследовании торговли людьми // Вестник криминалистики. Вып. 4 (24).-М.: Спарк,

191. Крылов В.В. Проблемы совершенствования международного сотрудничества в борьбе с транснациональными преступлениями // Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко. Тезисы выступлений. М.: МАКС Пресс, 2004.

192. Крылов В.В. Проблемы обучения криминалистике в университете // Современные разновидности российской и мировой преступности: состояние, тенденции, возможности и перспективы противодействия / Под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов: Сателлит, 2005.

193. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. -М.: 1984.

194. Люблинский П.И. Новые достижения в области полицейской работы в Америке // Новый путь. М., 1923. № 6-7.

195. Майков С.Ю. Моделирование места при производстве проверки показаний на месте // Законность. 2008. № 2.

196. Мансуров Т.Т. Понятие и общие признаки преступлений международного характера // Юрист-международник, № 1, 2004 (СПС Консультант Плюс)

197. Милякина Е.В. Организационные проблемы взаимодействия подразделений ОВД с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и иными экономическими преступлениями // Российский следователь, 2006, № 2. (СПС Консультант Плюс).

198. Самошина З.Г., Фурсова Е.Ю. DdoS-атаки, как способ совершения преступлений. // Вестник криминалистикию 2007 № 2.

199. Степичев С.С. О системе советской криминалистики // Правоведение. 1968. №4.

200. Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике // Правовая кибернетика. М.: Наука, 1970.

201. Рыбников В.В., Останкович Е.А. Психологические особенности совершения должностных преступлений сотрудниками милиции // Юридическая психология. № 4, 2008 г.

202. Филиппов А.Г. О системе криминалистики // Вестник криминалистики. Вып. 1., 2000.

203. Филиппов А.Г. Еще раз к вопросу о системе криминалистики // Вестник криминалистики. Вып. 2., 2001.

204. Филиппов А.Г. Некоторые теоретические проблемы современной российской криминалистики // Вестник криминалистики / Отв. Ред. Филиппов А.Г. Вып. 3 (15). М.: Спарк, 2005.

205. Филлипов А.Г. Заметки на полях (о статье Г.К. Захарова) // Вестник криминалистики / Отв. Ред. Филиппов А.Г. Вып. 1(25). М.: Спарк, 2008.

206. Хмыров А.А. Криминалистическая характеристика преступления и предмет доказывания // Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. М.: 1984

207. Центров Е.Е. О систематике и содержании закономерностей, изучаемых криминалистикой // «Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе». Тезисы конференции. 4-5 декабря 2006 г. М.: МАКС Пресс, 2006.

208. Центров Е.Е. Практик, ученый, педагог (к 105-летию со дня рождения А.Н. Васильева) // Вестник криминалистики Вып. 1 (21) 2007.

209. Центров Е.Е. Теоретические воззрения А.Н. Васильева на следственную тактику. // Тезисы Всероссийских криминалистических чтений, посвященных 100-летию со дня рождения профессора А.Н. Васильева. 16 апреля 2002 года. -М.: МАКС Пресс, 2002.

210. Чулицкий. Обходы и аресты за границей // Вестник полиции. СПб. № 1, ~ 9"января"1912 -—-———— ——

211. Щерба С.П., Приданов С.А. Преступления, посягающие на культурные ценности, и их квалификация по УК РФ // Журнал российского права, № 9, 1998 (СПС Консультант Плюс).

212. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей теории криминалистической теории // Вестник МГУ. Серия «Право». 2000, № 2.

213. Andrew L.-T. Choo and Susan Nash. Improperly Obtained Evidence in the Commonwealth: Lessons for England and Wales? // The International Journal of Evidence & Proof. (2007) 11 E&P.

214. Deflem M. Bureaucratization and Social Control: Historical Foundations of International Police Cooperation. // Law & Society Review, Vol. 34, №. 3 (2000),

215. Авдеева М.В. Межкультурная коммуникативная компетентность сотрудников органов внутренних дел в сфере международного сотрудничества: Автореф. дис. . канд. психол. наук. М, 2007.

216. Антипов C.JI. Участие органов внутренних дел России в розыске лиц, подлежащих экстрадиции: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1997.

217. Бастрыкин А.И. Проблемы расследования уголовных дел с участием иностранных граждан: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. — Л., 1980.

218. Бекишев Д.К. Взаимодействие органов дознания и следствия стран СНГ при расследовании преступления: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1996.

219. Бенчев С.Г. Организация и тактика взаимодействия следователя со специалистами при расследовании преступлений (по материалам МВД НРБ): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1983.

220. Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ- при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений:

221. Дис. . докт. юрид. наук. -М.: 1999.

222. Злоченко Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Дис. . канд. юрид. наук. -Екатеринбург, 2001.

223. Ю.Иванов Н.А. Теоретические и методические основы комплексной судебной компьютерно-технической экспертизы и судебно-технической экспертизы документов : Дис. . канд. юрид. наук. М., 2005.

224. П.Карасева Е.В. Процессуальные аспекты международного сотрудничества органов предварительного следствия при МВД Российской Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 1999.

225. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования „ отдельных видов преступлений: Автореф. дис. . докт. юрид. наук. -Харьков, 1967.

226. Конькова Е.В. Взаимодействие российской национальной системы права и норм международного права в области уголовного судопроизводства: Дис. . канд. юрид. наук. Ижевск, 1995.

227. Королькова О. А. Правовые и организационные проблемы межгосударственного розыска лиц, скрывшихся от следствия и суда: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 2002.

228. Первушин В.М. Расследование краж антиквариата: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1992.

229. Перепечина И.О. Разработка вопросов судебно-медицинской генетической идентификации: дисс. . докт.мед.наук. -М., 2003.

230. Свободный Ф.К. Профессиональный "я-образ" сотрудника органов внутренних дел и оптимизация его формирования в высшем образовательном учреждении МВД России: Автореф. дис. . канд. психол. наук. Москва, 2003.

231. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1966.

232. Смирнова О.Н. Особенности расследования преступлений, совершенных этническими группами: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Волгоград 2004.

233. Снеговой А.В. Организационно-правовые аспекты взаимодействия Министерств внутренних дел государств-участников СНГ в антитеррористической деятельности: Автореф. дис. . канд. юрид. наук.-М., 2005.

234. Соколова Л.М. Становление уголовно-процессуальных институтов в праве Европейского Союза: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2008.

235. Соколова Л.М. Становление уголовно-процессуальных институтов в праве Европейского Союза: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2008.

236. Фойгель Е.И. Специфика расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа местных этнических организованных преступных групп: По материалам Восточной Сибири и Дальнего Востока: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Иркутск, 2004

237. Хаклендер У. Борьба с организованной преступностью в Федеративной Республике Германии (оперативно-розыскной аспект): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1996

238. Хатаев А.Ц. Развитие институтов и механизма взаимодействия органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ: Автореф. дис. . канд. экон. наук. -М., 2002.

239. ЗО.Чирикин В.А. Международное сотрудничество правоохранительных органов России по борьбе с преступностью, 1861 1917 гг. Дис. канд. юр. наук. - М.: АУ МВД РФ, 1999.

240. Щадрин О.Ю. Методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами и в отношении граждан иностранных государств (по материалам Дальневосточного региона): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1998.

241. Щербаков В.В. Реализация норм международного права в деятельности органов предварительного расследования: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 2004.

242. V. Энциклопедии, словари, справочники

243. Большая советская энциклопедия. Т. 5. М: Издательство «Советская энциклопедия»,1971. -—- —----------—

244. Взаимодействие правоохранительных органов государств-участников Содружества Независимых Государств: библиогр. указ. М., 2005.

245. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Рус. Яз.-Медиа, 2003.-Т. 1.

246. Кондаков Н.И. Логический словарь. М.: Наука, 1971.

247. Ребер А. Большой толковый психологический словарь. М.: Вече, 2003.

248. Свенцицкий А.Л. Краткий психологический словарь. М.: ТК Велби, Проспект, 2008.

249. Словарь русского языка С.И. Ожегова. — М.: Русский язык, 1990.

250. Словарь современного русского литературного языка. Т. 2. М.-Л.: АН СССР, 1951.

251. Энциклопедический словарь. Брокгауза Ф. А. и Ефрона И. А.

252. Black's Law Dictionary. St. Paul, Minn.: West Publishing, 1990.

253. Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity. Volume 2. -USA: Thomson Gale, 2005.

254. Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity. Volume 3. — USA: Thomson Gale, 2005.

255. Encyclopedia of Law Enforcement. Vol. 3. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005.

256. VI. Методические материалы и материалы практики:

257. Аффидавит Специального агента Агентства по борьбе с наркотиками при Министерстве юстиции США Роберта Ф. Захариашевича, поданный в Магистратский суд Южного округа Нью-Йорка для получения ордера на арест В. Бута и Э. Смуляна (2008).

258. Доклад СИДА 03/22 «Развитие сотрудничества между Национальным полицейским советом Швеции и Национальными полицейскими советами Эстонии, Латвии, Литвы 1999 2001».

259. Получение правовой помощи по уголовным делам в Гонконге. Методические указания по составлению международных запросов о правовой помощи согласно Ордонансу о взаимной правовой помощипо"уголовным делам. — Гонконг:~Департамент~юстиции, 2003.

260. Правовая взаимопомощь по уголовным делам между Российской Федерацией и Соединенными штатами Америки. Сборник материалов. М.: Министерство юстиции США и Посольство США в Москве, 2001.

261. Расшифровка стенограммы судебного заседания по делу В. Горшкова от 17 мая 2001 года (Окружной суд США в Сиэттле, Западный округ штата Вашингтон).

262. Сопроводительная записка к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (заключена в г. Варшаве 16.05.2005).

263. Ю.Уг. дело № 2-7/04 по обвинению В.В. Петрова, В.В. Лавренова, М.В. Сванидзе, Н.Н. Бабаева в торговле и контрабанде наркотиков (Канцелярия Московского областного суда. 2004 год)

264. Уголовное дело № 2-190/05 по обвинению К.У. Жолдошевой, О.А. Мизгулиной, Ф.А. Мойдиновой, С.А. Саатовой, С.А. Шамшиевой, О.В. Щербан (Архив Московского областного суда).

265. Уголовное дело № 2-21/05 по обвинению С.Н. Каменева, Д.В. Гаана, В.В. Карачева. (Канцелярия Московского областного суда).

266. Уголовное дело № 837430 по обвинению Лопатина К.Г. в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации (ГУВД по Кемеровской области).

267. Уголовное дело № 2-10/05 по обвинению И.Р. Сардарова, Н.Э. Ибрагимова, М.М. Мамедова, О.В. Самохваловой. (Архив Московского областного суда).

268. У головное дело № 1-630 по обвинению И.В. Максакова, А. А. Петрова, Д.В. Степанова (Канцелярия Саратовского областного суда);

269. Уголовное дело № 2-14/07 по обвинению М.А. Хутиева, И.Б. Соколовой, А.С. Марулина, Д.Е. Проскуры, К.Т. Умиртаева, А.А. Мейрманова. (Канцелярия Московского областного суда).

270. Уголовное дело № 1-416/7-2006 по обвинению Тихонко Н.А. и Денисова Л.П. (архив Замоскворецкого районного суда г. Москвы).

271. Уголовное дело № 1-20 по обвинению И.В. Максакова, А.А. Петрова, Д.В. Степанова, рассмотренное Балаковским городским судом Саратовской области (канцелярия Областного суда Саратовской области)

272. Уголовное дело № 248114, расследованное Следственным комитетом при МВД РФ, по обвинению Комарова С.И., Васильева К.В.

273. Уголовное дело № 23358 по обвинению Самигулина Р.Ф. (УВД по ЮЗАО г. Москвы).

274. Уголовное дело № 437375 по обвинению Хопина Д.А. (ГУВД Санкт-Петербурга).

275. Уголовное дело № 33\04\0013-98 (архив Московской городской военной прокуратуры).

276. Уголовное дело № 152830, расследованное Следственным комитетом при МВД РФ в 2008 году, по обвинению Илиева Г.Т. и Божилова Ц.Н.

277. International Narcotics Control Strategy Report Volume I Drug and Chemical Control March 2008.

278. Recommendations on policing in multi-ethnic societies.- The Hague: Office -of the High commissioner on nat. minorities, 2006.

279. См., напр,: Ижевский Д.О. Интеграция российской федерации в международную систему подготовки кадров правоохранительных органов // Право и политика, 2006, № 3 (СПС Консультант Плюс).

280. СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В СИСТЕМЕ ПРОКУРАТУРЫ И МИНИСТЕРСТВА

281. ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ (ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРОСА О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ)

282. Проведение доследственной проверки или возбуждение, расследование уголовного дела;

283. Возникновение необходимости получения доказательств за рубежом в результате изучения имеющейся совокупности доказательств;

284. Собирание необходимой ориентирующей информации;

285. Вынесение процессуальных решений и их «оборот», предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством (ознакомление, получение санкции прокурора или суда), если это необходимо;

286. Написание сопроводительного письма;

287. Согласование текста запроса и сопроводительного письма с надлежащими лицами, если это необходимо;

288. Передача запроса в вышестоящую региональную инстанцию с сопроводительным письмом для этой инстанции;

289. Передача запроса в центральный аппарат ведомства с сопроводительным письмом для центрального аппарата;

290. Передача запроса с сопроводительным письмом центральному органу государства-инициатора запроса (если запрос направляется не сотрудником центрального органа);

291. Принятие решения центральным органом государства-инициатора запроса о передаче запроса в адрес центрального органа государства- " адресата;

292. Передача запроса в Министерство иностранных дел, если его направление возможно лишь в дипломатическом порядке;

293. Передача запроса напрямую, если это разрешено законодательством государства-инициатора запроса для тех или иных ситуаций и соответствует имеющимся международным договорам;

294. Получение запроса центральным органом государства-адресата.

295. Решение центральным органом государства-адресата вопроса об исполнении запроса и его рамках;

296. Получение запроса Министерством иностранных дел государства-адресата;

297. Получение запроса центральным аппаратом правоохранительного органа, в чью компетенцию входит его исполнение;

298. Получение запроса конечным правоохранительным органом (подразделением), в компетенции которого находится исполнение конкретных запросов;

299. Поступление запроса непосредственному исполнителю.

300. Исполнение запроса, в том числе путем обращения к ряду правоохранительных органов и третьих лиц;

301. Направление результатов исполнения запроса по цепочке наверх или напрямую центральному органу, и/или центральному аппарату, и/или подразделению органа иностранного государства, направившему запрос.

302. В случае передачи материалов исполнения в адрес центрального органа решение вопроса об их передаче государству-инициатору запроса.

303. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

304. ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ РОССИЙСКИМИ СЛЕДОВАТЕЛЯМИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПРИ ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ