Преступность в сфере потребительского рынка: криминологический и уголовно-правовой аспект тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Болиев, Алан Асланбекович

• Болиев, Алан Асланбекович
• кандидат юридических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Болиев, Алан Асланбекович

Введение.

Глава I. Криминологический анализ преступности в сфер потребительского рынка.

§1. Преступность в сфере экономической деятельности в

Российской империи ХУП-Х1Х веков.

§ 2. Преступления на потребительском рынке в системе экономических преступлений в условиях рыночной экономики.

§3. Состояние, структура и динамика экономических преступлений в сфере потребительского рынка.

Глава II. Основные причины распространения преступности сфере потребительского рынка и пути ее предупреждения современной России.

§ 1 Факторы, детерминирующие преступность в сфере потребительского рынка.

§2. Основные направления предупреждения преступности в сфере потребительского рынка.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Преступность в сфере потребительского рынка: криминологический и уголовно-правовой аспект»

Актуальность темы диссертационного исследования.

Процесс преобразования экономических отношений в нашей стране характеризуется не только трудностями переходного периода, но большими сложными явлениями и противоречиями.

На смену планово-распределительной системе пришел механизм финансово-экономического регулирования товарно-денежных отношений, достигнута высокая степень либерализации предпринимательской и внешнеэкономической деятельности, ликвидирован товарный дефицит, укрепляется рубль, который стал платежным средством, образовался новый слой общества — собственники.

Наряду с определенными положительными результатами в проведении экономических реформ в стране усиливаются негативные процессы: продолжается спад производства в отдельных сферах, свертывание инвестиционных процессов, снижение жизненного уровня населения, растет безработица и преступность.

Среди угроз экономической безопасности страны всё большее значение приобретает расширяющаяся криминализация экономических отношений, возникновение тенденций подчинения экономической политики государства специфическим экономическим интересам криминальных структур. Поэтому проблема выявления, предупреждения и преодоления криминальной экономики становится одной из ключевых проблем современной экономической политики, требующая неотложных мер по её решению.

На содержании теневого финансового капитала находятся многие структуры влияющие на формирование политики государства. В результате теневая экономика стала материальной основой, на которой сформировалась современная криминальная структура, она встала на пути политико-экономических преобразований в стране, сдерживает выход государства из экономического кризиса, превращение его в рыночное государство.

Борьба с экономической преступностью в современных условиях как никогда стала актуальной задачей. Факторами обострения криминогенной обстановки в современных условиях выступают: сохраняющаяся нестабильность, разбалансирован-ность экономики, сокращение производства и потребительского спроса населения, продолжающаяся инфляция и постоянный рост цен, которые усиливают социальное расслоение населения по доходам и имущественным признакам, значительное снижение жизненного уровня большинства граждан и другие острые социальные проблемы.

В целом, уровень преступности, резко увеличившийся в конце 80-х годов, продолжает оставаться высоким. Характерной чертой криминальных изменений последних лет является не просто увеличение количества преступлений, а качественное изменение преступности.

В этих условиях решение задачи борьбы с преступностью на потребительском рынке приобретает особое значение, выходящее за рамки чисто криминологического и уголовно-правового исследования.

Преступные посягательства на экономические интересы и благополучие граждан опасны не только тем, что причиняют материальный ущерб, посягают на право граждан на охрану со стороны государства, но и тем, что наносят психологический урон обществу, что в условиях общей социальной нестабильности чревато политическими последствиями — утратой веры в способность государства в лице правоохранительных органов противостоять преступности и обеспечить защиту законных прав человека и гражданина. Поэтому противодействие преступности в сфере потребительского рынка выступает как одна из первостепенных государственных задач, в решении которой особое место принадлежит службам и подразделениям органов внутренних дел Российской Федерации.

Необходимость особого внимания к такому виду преступлений, обусловлена высоким процентом рецидива и латентно-сти, но и распространенностью таких правонарушений, а также наличием тенденции к росту и организованности.

Это дает основание утверждать, что органы внутренних дел еще недостаточно эффективно используют имеющиеся силы и средства, не принимают надлежащих мер к полному выявлению лиц, склонных к совершению таких преступлений. Требуемый нормативными актами уровень предупреждения преступности на потребительском рынке не обеспечивается. Следовательно, в практической деятельности по предупреждению такого рода преступности в сложившихся социально-экономических, политических условиях возникает ряд вопросов, требующих изучения, научной разработки и разрешения. Однако исследований, посвященных именно этим проблемам, еще крайне мало.

Степень разработанности темы. Проведенный нами анализ научных, научно-популярных работ, посвященных проблеме экономической преступности на потребительском рынке, показал недостаточную теоретико-методологическую проработанность ее криминологических аспектов.

При создании теоретической базы и понятийного аппарата диссертационного исследования использовались положения и выводы отечественных ученых - специалистов в области экономики, общей теории права, уголовного права и криминологии, а также финансового права - Л.И.Абалкина, С.С.Алексеева, В.К.Бабаева, А.Б.Венгерова, Б.В.Волженкина, Е.Т.Гайдара, Л.Д.Гаухмана, А.И.Гурова, А.И.Долговой, В.М.Егоршина, В.О.Исправникова, Р.Ф.Исмагилова, А.Э.Жалинского,

Э.Н.Жевлакова, О.А.Жидкова, В.Д.Зорькина, Н.Г.Заблюка, Р.Ф.Иванова, С.В.Игнатьевой, И.А.Исаева, И.И.Карпеца, В.И.Кайнова, Ю.Г.Козлова, В.В.Колесникова, А.А.Крылова,

B.В.Лазарева, С.Я.Лебедева, Р.З.Лившица, В.В.Лунеева,

C.В.Максимова, Г.В.Малышева, С.М.Меньшикова, Г.К.Мишина, И.Б.Михайловской, В.С.Нерсесянца, А.С.Никифо-рова, В.П.Очередько, К.В.Привалова, В.М.Рутгейзера, В.П.Сальникова, С.В.Степашина, Л.И.Спиридонова, К.Ю.Тотьева, В.А.Туманова, З.М.Черниловского, В.Э.Эминова, А.М.Яковлева и других.

Результаты исследований названных ученых заложили научную основу для понимания феномена экономическая преступность на потребительском рынке. К настоящему моменту уголовно-правовыми и криминологическими дисциплинами накоплен определенный статистический и фактический материал, касающийся сложившейся ситуации на потребительском рынке. В области правовых дисциплин были защищены и первые диссертации, авторы которых посвятили свою деятельность разработке проблем теневой экономики, экономической и организованной преступности, налоговой и других видов экономической преступности. Однако постоянное изменение в социально-экономической и политической обстановке в стране, принятие

Таможенного кодекса РФ (1993 г.) и Уголовного кодекса РФ (1996 г.), последующих нормативных актов требует дальнейшей разработки научно обоснованных рекомендаций как по правильному применению уголовно-правовых и административных норм, так и предложений по дальнейшему совершенствованию уголовно-правового механизма обеспечения нормальной экономической деятельности в России в современных условиях.

Эмпирическая база диссертации основывается на статистических данных о преступлениях в различных сферах экономики, зарегистрированных на территории Российской Федерации в период с 1996 по 2002 гг., и о лицах, их совершивших, а также об уголовных делах, рассмотренных в Российской Федерации. Проведен анкетный опрос 100 сотрудников правоохранительных органов, непосредственно участвующих в борьбе с экономической преступностью. При подготовке диссертации использовались результаты эмпирических и социологических исследований, проведенных другими авторами, а также опубликованные статистические материалы как по состоянию преступности в целом, так и по преступлениям данной категории, совершаемым в различных регионах России.

Объектом исследования является комплекс криминогенно значимых общественных отношений, складывающихся в экономической сфере и детерминирующих экономическую преступность на потребительском рынке.

Предметом диссертационного исследования являются экономические преступления, совершаемые в сфере потребительского рынка, их состояние, структура, генезис, основные факторы, определяющие особенности исследуемого вида преступлений, а также комплекс мер по противодействию данным преступлениям.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка научно-обоснованных рекомендаций и предложений, направленных на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел по предупреждению правонарушений на потребительском рынке, отысканию и усовершенствованию существующих форм и методов их предупреждения.

Цель исследования предопределила постановку ряда конкретных исследовательских задач, решение которых составляет содержание работы:

- в изменившихся социально-экономических условиях дать уголовно-правовую и криминологическую характеристику правонарушений на потребительском рынке и личности преступника;

- исследовать процесс возникновения и развития законодательства в области борьбы с экономической преступностью; особенно на потребительском рынке в Российской империи и в советский период;

- проанализировать нормативную законодательную базу в области пресечения экономической преступности на потребительском рынке;

- выявить причины и условия, способствующие совершению данного вида преступлений;

- выяснить состояние и определить пути совершенствования выявления и профилактики преступности на потребительском рынке со стороны правоохранительных органов.

Теоретической основой исследования являются научные положения криминологии, уголовного права, социологии, экономической теории и виктимологии, представленные в трудах Ю.М.Антоняна, Н.А.Беляева, С.В.Бородина, В.Н.Бурлакова,

В.С.Бурдановой, В.В.Вандышева, В.П.Васильева,

Я.И.Гилинского, С.А.Денисова, А.И.Долговой, М.И.Еникеева, И.И.Карпеца, В.Н.Кудрявцева, Н.Ф.Кузнецовой, В.В. Лунеева, В.В.Мальцева, С.Ф.Милюкова, А.В.Наумова,

Г.В.Овчинниковой, В.В.Орехова, В.П. Очередько, В.С.Прохорова, Д.В.Ривмана, В.П.Сальникова,

Л.И.Спиридонова, В.С.Устинова, Л.В.Франка, Д.А.Шестакова, В.Е.Эминова и др.

Нормативно-правовую базу составили: Конституция Российской Федерации, законы и подзаконные нормативные акты, международное законодательство по проблемам регулирования экономических отношений, финансовому, налоговому, потребительскому и санитарному контролю, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также укреплению правопорядка и профилактике преступности в сфере экономики.

Методология исследования. Основным методологическим подходом в данной работе является комплексный в сочетании с ситуационным социальным анализом и методом моделирования. Кроме того, автором были использованы исторический, формально-логический, системный, сравнительно-правовой, статистический и конкретно-социологический методы исследования таких явлений, как экономическая преступность на потребительском рынке.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. На протяжении всей истории формирования экономических отношений Российское государство оказывало большое внимание регулированию отношений в сфере потребительского рынка. Так, в дореволюционный период в обязанности полиции входило осуществление контроля за мерой весов, санитарная инспекция отвечала за качество продаваемых продуктов и борьбу с фальсификатом, нормами законодательства предусматривалась ответственность за незаконное использование товарного знака и многие другие правонарушения в сфере экономики. После 1917 года контроль за субъектами, действующими на потребительском рынке, был ужесточен. Российское государство всегда выполняло важные функции по регулированию экономических отношений на потребительском рынке.

2. Под «экономическими преступлениями, связанными с запрещенной деятельностью на потребительском рынке», автором понимаются общественно опасные, уголовно наказуемые деяния, совершаемые хозяйствующими субъектами в целях извлечения прибыли в рамках так называемой «теневой» (нелегальной, подпольной и полуподпольной) экономики самыми различными способами при осуществлении производственной, торговой деятельности, выполнении отдельных видов работ, оказании финансовых и иных услуг на потребительском рынке.

Таким образом, экономическая преступность на потребительском рынке - это преступления, посягающие на экономические, товарно-денежные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование потребительского рынка товаров и услуг, ущемляющие интересы потребителей, предпринимателей и государства.

3. На основе проведенного анализа автором предлагается внести изменения в структуру раздела VIII УК РФ, а именно выделить в отдельную главу преступления, совершаемые в сфере потребительского рынка, в виду их значительного количества в общей массе экономической преступности, а также особенностей объекта посягательства.

4. В процессе разработки УК РФ (1996) не были учтены коренные изменения в характере и формах обмана потребителей, связанные с переходом к рыночным отношениям и к частной собственности на предприятия, реализующие товары и оказывающие услуги населению. Следует отметить, что обман потребителей, совершенный в крупных размерах, т. е. равных размерам мошенничества (кража и другие хищения), не может оцениваться как преступление, представляющее небольшую тяжесть. В условиях сложившейся ситуации на потребительском рынке такое положение сдерживает эффективное уголовно-правовое противодействие обману потребителей.

5. Основными причинами недостаточно эффективной правоприменительной борьбы с экономическими преступлениями на потребительском рынке являются: укоренившийся стереотип в сознании дознавателя и (или) следователя о том, что при всяких сомнениях в пользу обвиняемого лучше отказать в возбуждении уголовного дела; слабое знание как дознавателями, так и отдельными следователями основных положений гражданского и налогового законодательства; неточность отдельных определений, терминов, слов и понятий в диспозициях многих статей раздела VIII УК РФ; конкуренция ряда статей в уголовном праве; отсутствие чёткой судебной правоприменительной практики по экономическим преступлениям; отставание уголовных норм от быстро развивающихся рыночных отношений.

Научная новизна диссертационного исследования определяется постановкой его цели и задач и состоит в том, что автором использован теоретико-методологический аппарат комплексного криминологического подхода, позволяющий получить уточненные знания о предмете исследования с привлечением необходимых методов и результатов смежных дисциплин. и

Систематизированы основных подходы к уголовно-правовым и криминологическим причинам возникновения и распространения экономической преступности на потребительском рынке, как одному из важнейших факторов развития преступности в делом.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в обосновании необходимости изучения данного вида преступления, его основных характеристик, криминогенных и антикриминогенных факторов.

Результаты диссертационного исследования вносят определенный вклад в ряд разделов криминологии, в том числе в дальнейшее развитие такого раздела, как экономическая криминология.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в диссертации положения и рекомендации могут быть использованы при совершенствовании законодательства, организации профилактических мероприятий и программ в правоприменительной деятельности, в преподавании курсов «Криминология» и «Уголовное право».

Апробация результатов исследования. Результаты изысканий диссертанта получили выражение в опубликованных научных и учебно-методических работах и использовались в различных вузах Санкт-Петербурга.

Они также получили апробацию в выступлениях автора на научно-практических конференциях: межведомственной научно-практической конференции «Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность России» (Санкт-Петербург, 24 мая 2001 г.); региональной межвузовской научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие и преступность в России» (Санкт-Петербург, 2 ноября 2001 г.); международной научно-практической конференции «Социально-правовая защита сотрудников ОВД: состояние и перспективы» (Санкт-Петербург, 26 июня 2003 г.).

Структура диссертации. Поставленные цель и основные задачи определили структуру и логику диссертационной работы, которая состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, библиографии.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Болиев, Алан Асланбекович

Заключение.

Становление российской экономической системы сопровождается значительным ростом числа экономических правонарушений. «Переход России на рыночные отношения, являющиеся фундаментом социально-экономического становления, развития и благополучия любого демократического государство, немыслим без нормального функционирования экономической деятельности»134. Безусловно, одним из главных факторов нормального функционирования экономической деятельности является безопасность в сфере потребительского рынка.

Необходимость анализа такого явления, как экономическая преступность обусловливается и тем, что и в официальных документах, в законах и постановлениях высших органов государственной власти, выступлениях народных депутатов весьма часто употребляются разнообразные термины при определении направлений борьбы с преступностью в сфере экономики. В настоящее время сложилась такая ситуация, когда понятия "экономическая преступность"; "преступления в сфере экономики", "преступления в сфере хозяйственной деятельности", "теневая экономика", "преступления экономической направленности" и др. часто используются как тождественные. Методологически это вряд ли оправданно, несколько дезориентирует правоохранительную практику при разработке мероприятий противодействия экономической преступности. Каждое понятие должно быть наполнено своим конкретным содержанием. В связи с этим и в теоретическом, и практическом плане очень важно определиться с понятиями, которыми мы оперируем, систематизировать их, предложить единое определение.

134 Короткое А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. М. 2002. С.З

Разрешение этого вопроса усложняется тем, что, во-первых, довольно трудно очертить четкие криминально-правовые границы этой разновидности преступности; во-вторых, преступления этой группы имеют существенную разницу в криминально-правовой характеристике; в-третьих, ответственность за экономические преступления, которые совершаются в процессе осуществления экономической деятельности, предусмотрена различными разделами Уголовного кодекса; в-четвертых. Уголовный кодекс РФ не содержит в себе определения понятия экономического преступления; в-пятых, в научной юридической литературе нет единства взглядов, касающихся сущности экономической преступности и ее системы, используется к тому же различная терминология. Следует также отметить, что нет четкого определения этого понятия и в документах ООН, и в международных соглашениях. В-шестых, криминологический анализ показывает, что эти преступления имеют высокую степень системности, взаимосвязи и взаимообусловленности: экономические преступления тянут за собой целый ряд других преступлений как корыстного, так и насильственного характера, а также должностных преступлений. В-седьмых, в криминологическом плане экономическая преступность тесным образом связана с организованной преступностью и традиционной общеуголовной. В-восьмых, она выходит за рамки национальных границ и принимает межнациональный характер.135

Проанализировав экономические преступления на потребительском рынке в дореволюционной и сегодняшней России, можно сделать вывод, что основные их виды сохранились и более того развиваются на современном этапе, что говорит о ещё малой

135 Кальман А.Г. Экономическая преступность как криминологическое поня-тие.//Государство и право. 20003 .№3. С101 -104. результативности деятельности правоохранительных органов в деле предотвращения правонарушений. Стоит также отметить появление новых видов преступлений, что связано, прежде всего, с переходом нашего общества к постиндустриальной модели общественного развития.

По результатам исследования экономической преступности на потребительском рынке можно сформулировать следующие выводы:

1. На протяжении всей истории формирования экономических отношений в дореволюционный период государство оказывало пристальное внимание регулированию потребительского рынка, в обязанностях полиции входило осуществление контроля за мерой весов, санитарная инспекция отвечала за качество продаваемых продуктов и борьбу с фальсификатом, нормами законодательства предусматривалась ответственность за незаконное использование товарного знака и многие другие правонарушения в сфере экономики. Таким образом, Российское государство всегда выполняло важные функции по регулированию экономических отношений на потребительском рынке.

2. Под понятием «экономические преступлениями, связанными с запрещенной экономической деятельностью на потребительском рынке» автором понимаются, общественно опасные, уголовно наказуемые деяния, совершаемые хозяйствующими субъектами в целях извлечения прибыли в рамках так называемой «теневой» (нелегальной, подпольной и полуподпольной) экономики самыми различными способами при осуществлении производственной, торговой деятельности, выполнении отдельных видов работ, оказании финансовых и иных услуг на потребительском рынке. Таким образом, экономическая преступность на потребительском рынке - это преступления, посягающие на экономические, товарно-денежные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование потребительского рынка товаров и услуг, ущемляющая интересы потребителей, предпринимателей и государства.

3. В основе преступной деятельности этого типа лежит открытие (либо скупка, физический захват) и функционирование нелегальных производственных и торговых объектов (фирм, фабрик, цехов, торговых точек и т.д.), хранение, перевозка, сбыт материальных продуктов криминального «труда» и обеспечение безопасности и доходности данной деятельности, различные формы монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. В основе данных преступлений лежат нарушения специальных правил нормативного характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия осуществления соответствующей деятельности, регламентирующих права и обязанности ее участников (законов, ГОСТов, инструкций, приказов и т. д.) В большинстве случаев уголовная ответственность за допущенные нарушения указанных правил становится возможной при условии наступления общественно опасных последствий содеянного либо при реальной угрозе их наступления.

3. Следует согласиться с мнением ряда авторов, что если вновь возникнет намерение предусмотреть в УК уголовную ответственность для юридических лиц (а определенные основания для этого существуют), необходимо, на мой взгляд, иметь в виду следующее. Целесообразно различать субъект преступления и субъект уголовной ответственности. Преступление как общественно опасное противоправное и виновное деяние может совершить только физическое лицо, обладающее сознанием и волей. Именно такое деяние, содержащее все признаки соответствующего состава преступления является основанием уголовной ответственности. А вот нести уголовную ответственность за такие деяния могли бы не только физические лица, но при определенных условиях и юридические лица.

4 Можно разделить мнение ряда авторов, что несовершенство уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, порождает многочисленные предложения по их изменению, начиная от редакционных, «косметических» поправок и кончая предложениями по коренной переработке норм гл. 22 УК.

5. Уголовно-правовой анализ обмана потребителей выявил ряд проблем, требующих законодательного решения. Дело в том, что в процессе разработки нового УК РФ не были учтены коренные изменения в характере и формах обмана потребителей, связанные с переходом к рыночным отношениям и к частной собственности на предприятиях, реализующих товары и оказывающих услуги населению. Следует отметить, что обман потребителей совершенный в крупных размерах, т. е. равных размерам мошенничества (кража и другие хищения), не может оцениваться как преступление, представляющее небольшую тяжесть. Парадоксом является то, что мошенничество относится к преступлениям средней тяжести, а обман потребителя — к деяниям небольшой тяжести.

Таким образом, в данном случае речь идет о судьбе состава обмана потребителей. Либо его надо вернуть в лоно мошенничества, как это имеет место в западных странах, и было до революции в России. В условиях сложившейся ситуации на рынке такое положение сдерживает эффективное уголовно-правовое противодействие обману потребителей.

6. Генезис экономической преступности на потребительском рынке последнего десятилетия выявил две взаимообусловленные тенденции - "экономизации" организованной преступности и повышения уровня организованности самой экономической преступности. Их действие привело к возникновению принципиально нового асоциального явления - организованной экономической преступности, представляющей собой некий симбиоз развитых форм организованной и экономической преступности, приоритетной сферой деятельности которых стал потребительский рынок. Организованная преступность и экономика имеют тесную связь. Сама организованная преступность становится социальным фактом лишь при условии обретения собственной экономической и финансовой основы за счет извлечения доходов как в сфере собственно криминальной экономики, так и в легальном хозяйстве. Последнее характерно преимущественно для России. У нас проникновение оргпреступности в законную экономику и финансовую систему уже состоялось, а для западных стран такая инфильтрация только прогнозируется специалистами;

7. Основными причинами недостаточно эффективной правоприменительной борьбы с экономическими преступлениями на потребительском рынке являются: укоренившийся стереотип в сознании дознавателя и (или) следователя о том, что при всяких сомнениях в пользу обвиняемого лучше отказать в возбуждении уголовного дела; слабое знание, как дознавателями, так и отдельными следователями, основных положений гражданского и налогового законодательства; неточность отдельных определений, терминов, слов и понятий диспозициях многих статей раздела VIII УК РФ; конкуренция ряда статей в уголовном праве; отсутствие чёткой судебной правоприменительной практики по экономическим преступлениям; отставание уголовных норм от быстро развивающиеся рыночные отношения.

8. Слабость контроля со стороны государственных общественных и правоохранительных органов, размытость законодательных норм вызывают рост экономической преступности на потребительском рынке. Вектор интересов субъектов преступных действий чаще всего направлен на потребительский рынок, экономику, правоохранительные и законодательные органы, которые способны лоббировать интересы организованной экономической преступности. Избежать роста экономической преступности и общей криминализации экономических и политических отношений возможно посредством одновременного создания правовой среды, необходимой для формирования социально-ориентированной экономики, развития институтов гражданского общества, способных контролировать криминальную ситуацию.

В борьбе с экономической преступностью на потребительском рынке усилия российского государства (в том числе и в международном сотрудничестве в данной сфере), целесообразно сосредоточить на двух направлениях: а) бескомпромиссной борьбе с деятельностью преступности в собственно криминальной экономике и криминальном бизнесе, воспроизводящих социально деструктивные и опасные товары и услуги; б) вытеснении и (или) элиминировании криминализированной экономической деятельности в сфере легальной экономики;

В этой сложной криминогенной ситуации повышается социальная значимость взаимодействия государственных, общественных, правоохранительных и других контролирующих органов в предупреждении и пресечении правонарушений. Такое взаимодействие должно осуществляться на различных уровнях и в различных организационных, методических и тактических формах и аспектах профессиональной деятельности и призвано обеспечивать эффективную борьбу с преступностью.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Болиев, Алан Асланбекович, 2003 год

1.Нормативные акты:

2. Конституция Российской Федерации. — М.: Юридическая литература, 1994.

3. УК РФ — М.-СПб.: Герда, 1998.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. — Норма-Инфра-М. — 1998.

5. Таможенный кодекс Российской Федерации. М.: Инфра-JI-Норма, 1997.

6. Закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта 1991 г. № 948-1 (в ред. от 25 мая 1995 г.) // СЗ РФ. —1995. —№ 22. — Ст. 1977.

7. Федеральный Закон РФ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг». // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 17. -ст. 1918.

8. Федеральный Закон РФ от 7 июля 1995 г. «О государственном регулировании военно-технической деятельности». // Собрание законодательства РФ. — 1995. — 141. — Ст.3876,

9. Федеральный Закон РФ от 18 июля 1995г. «О рекламой деятельности»// Собрание законодательства РФ. — 1995. Ст. 2864.

10. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей».//Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. — 1999. — Ст. 718.

11. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» (в ред. от 5 декабря 1995 г.).//Собрание законодательства РФ. — 1996. — №3. — Ст. 140.

12. Закон РФ от 23.09.1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименование местопроисхождения товаров».//

13. Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992 — № 42 — ст.2322.

14. Закон РФ от 10 декабря 1997г. «О несостоятельности (банкротстве) предприятии».//Российская газета. 20 января 1998.

15. Закон РФ от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической, деятельности» (в ред. от 25 мая 1995 г.).// Собрание законодательства РФ. — 1995. — №22. —Ст. 1977

16. Закон РФ от 7.12. 1991 г. «О подоходном налоге с физических лиц». // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. — 1992. — №12. — СТ. 591 (в новой редакции Российская газета. — 1999. — 20 декабря.)

17. Закон РФ от 2 декабре 1990 г. «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ от 3 февраля 1996 г.").//Собрание законодательства РФ. — 1996. — №б. — Ст. 492.

18. Указ Президента РФ от 8 июля 1994 г. «Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 1994. — №1. — Ст. 1194.

19. Указ Президента РФ от 15 ноября 1991 г. «О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. — 1991. — 47. — Ст. 1613.

20. Указ Президента РФ "Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории Российской Федерации" от 8 июля 1994 г. — № 1482 // СЗ РФ. —1994. — № 11. — Ст. 1194.

21. Указ Президента РФ "О дополнительных мерах по ограничению роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий и созданию условий для стабилизации работы промышленности" от 17 октября 1996 г. — № 1451 // СЗ РФ. —1996. — № 43. — Ст. 4884.

22. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1994 г. «Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 1994. —Ст. 1291.

23. Постановление Правительства РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 24 декабря 1994 г. — № 1418 //СЗ РФ.— 1995.—№ 1.—Ст. 69.

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов" от 4 июля 1997 г. — № 8 // Российская газета. — 1997. — 19 июля.

25. Постановление Правительства РФ "О маркировании товаров и продукции на территории Российской Федерации знаками соответствия, защищенными от подделок" от 17 мая1997 г.— № 601 // СЗ РФ. — 1997. — № 21. — Ст. 2487.

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. «О судебной практике по делам о вымогательстве» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР /Российской Федерации/ по головным делам. -М.: Спарк. — 1999. —С. 462.

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 марта 1966 г. «О судебной практике по делам о грабеже и разбое» // Сборник постановлении Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР /Российской Федерации/ по уголовным делам. -М.: Спарк. — 1997.

28. Постановление Правительства РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 24 декабря 1994 г. № 1418 // СЗ РФ. 1995. № 1.

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов" от 4 июля 1997 г. № 8 // Российская газета. 1997. 19 июля.

30. Постановление Правительства РФ "О маркировании товаров и продукции на территории Российской Федерации знаками соответствия, защищенными от подделок" от 17 мая 1997 г. № 601 // СЗ РФ. 1997. №21.2. Материалы практики.

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. «О судебной практике по делам о вымогательстве» /7 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР /Российской Федерации/ по головным делам. -М.: Спарк. 1999.

32. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 14 марта 1975 г. «О судебной практике по делам об обмане покупателей и заказчиков» // Сборник постановлении. Пленумов верф ховных Судов СССР и РСФСР Российской Федерации/по уголовным делам.— Л.: Спарк, 1977.

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 марта 1966 г. «О судебной практике по делам о грабеже и разбое» // Сборник постановлении Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР /Российской Федерации/ по уголовным делам. -М.: Спарк, 1997.

34. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. «О судебной практике по делам о заранее не обещан

35. Ф ном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР /Российской Федерации/ по уголовным делам. — М.: Спарк, 1997.

36. Монографии, учебники и учебные пособия:

37. Аванесян Г. С. Уголовно-правовая охрана предприни-ф мательской деятельности. Ульяновск, 2001.

38. Аминов Д. И., Ревин В. И. Преступность в кредитнобанковской сфере (в вопросах и ответах). М., 1997.

39. Аслаханов А. А. Преступность в сфере экономики (криминологические и уголовно-правовые проблемы). М., 1997.

40. Арзамасцев М. В. Государственно-правовое регулирование и уголовно-правовая охрана оборота драгоценных металловидрагоценныхкамней. Челябинск, 2001.

41. Арзамасцев М. В. Базаров Р. А., Михайлов К. В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Челябинск, 2001.

42. Быкодорова А. Ф. Уголовно-правовое значение незаконного использования товарного знака. Ставрополь, 2000.

43. Верин В. П. Преступления в сфере экономики. М., 1999.

44. Витвицкая С. С. Витвицкий А. А. Преступлениявсфере экономической деятельности (уголовно-правовойаспект). Ростов-на-Дону, 1998.

45. Волженкин Б. В. Отмывание денег. СПб. 1998.

46. Воженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления).-СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

47. Гармаев Ю. П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования). М, 2001.

48. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.

49. Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересовслужбыв коммерческих и иных организациях.1. Красноярск, 1998.

50. Демидов Ю. Н. Преступность в социально-бюджетной сфере. М., 200 1.

51. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). М., 1992.

52. Диканова Т. А., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмывание «грязных» денег. М., 2000.

53. Досюкова Т. В. Лжепредпринимательство: проблемы квалификации и ответственности. Саратов, 1999.

54. Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфереэкономическойдеятельности:Монография.Санкт

55. Петербургский университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. — СПб.: Форд «Университет», 2000.С. 34-35.

56. Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства: Учебное пособие. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001.

57. Жигалов А. Ф. Охрана коммерческой или банковской тайны в российском уголовном законодательстве. Нижний Новгород, 1998.

58. Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.

59. Иванова С. Ю. Уголовно-правовая охрана деятельности таможенных органов России. Ульяновск, 2000.

60. Истомин П. А. Проблемы налоговых преступлений. Ставрополь, 2000. Исторический очерк образования и развития полицейских учреждений в России, СПб., 1913.

61. Кибальник А. Г., Масленников А. В., Соломоненко И. Г. Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или бан209ковскую тайну. Ставрополь, 2001.

62. Ключевский В.О. Курс русской истории том IV, М, Мысль,1989 г.

63. Корчагин А. Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. Владивосток, 2001.

64. Корчагин А. Г., Иванов А. М., Щербаков А. В.

65. Экономические преступления (политико-правовые аспекты).1. Владивосток, 1999.

66. Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночныереформы: Политико-экономические аспекты. СПб., 1994.

67. Короткое А. П., Гусев О. Б., Завидов Б. Д., Попов И. А.,

68. Сергеев В. И. Преступления в сфере экономики. Уголовноправовой анализ и квалификация. М., 2001.

69. Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России.1. М. 2002.

70. Кравец Ю. П. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской деятельности, Н. Новгород, 2001.

71. Кузнецов А. П. Ответственность за преступления, совершаемые в валютной и кредитно-финансовой сферах. Н. Новгород, 1999.

72. Кузнецов А. П. Ответственность за таможенные преступления. Н. Новгород, 2000.

73. Кузнецов А. П., Устинов В. С. Ответственность за обманпотребителей. Н. Новгород, 2000.

74. Кучеров И. И. Налоговые преступления. М, 1997.

75. Кучеров И. И. Преступления в сфере налогообложения:

76. Научно-практический комментарий к УК РФ. М., 1999.

77. Кучеров И. Налоги и криминал. Историко-правовой анализ. М., 2000.210

78. Криминология. Учебник для юридических вузов/Под редакцией проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова, проф., академика C.B. Степашина. — СПб.: Санкт

79. Петербургский университет МВД России, 1999.

80. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ.ред. д.ю.н. профессора А.И. Долговой. М., 1997.40 . Криминология: Учебник/ Под ред. Кузнецовой Н.Ф.

81. Миньковского Г.М.-М., 1998

82. Криминология. Серия «Учебники, учебные пособия» /Подобщ. Ред. Ю.Ф. Кваши. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

83. Кругликов JI. Д., Дулатбеков Н. О. Экономические преступления. Вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания. Ярославль, 2001.

84. Лавров. Права и обязанности полиции. Рязань, 1913.

85. Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере ипротиводействие им. М., 1996.

86. Ларичев В. Д., Гильмутдинова Н. С. Таможенные преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей. М., 200146 г. Ларичев В. Д., Бембетов А. П. Налоговые преступления.1. М.: Экзамен, 2001.

87. Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений всфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

88. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономическойдеятельности: понятия, система, проблемы квалификации инаказания. Саратов, 1997.

89. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономическойдеятельности (Комментарий к главе 22 УК РФ). Ростов-на1. Дону, 1999.

90. Лопашенко Н. А. Незаконное предпринимательство: понятие, виды, квалификация. Саратов, 1999.

91. Лунеев В.В. Преступность XX века. М., 1997.

92. Мазур С. Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. М., 1998.

93. Мельников И. М., Пинкевич Т. В. Преступность в сфере антимонопольного законодательства: криминологический анализ. Ставрополь, 2001.

94. Михайлов В. И., Федоров А. В. Таможенные преступления. СПб., 1999.

95. Михайлов В. И., Трошкин Е. 3., Баньковский А. Л. Противодействие легализации «грязных» доходов. Правовые и организационные формы. Минск, 2001.

96. Михалев И. Ю. Криминальное банкротство. СПб., 2000.

97. Мишин Г.К. Проблема экономической преступности (опыт междисциплинарного изучения) М.: ВНИИ МВД России, 1994.

98. Нафиев С.Х., Хамидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности: Учебное пособие.-М.: Издательство «Экзамен», 2003.

99. Никулина В. А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001.

100. Овчинский B.C., Эминов В.Е. и др. Основы борьбы с организованной преступностью.- М.: ИНФРА-М, 1996.

101. Осмаев И. Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. М., 1999.

102. Пастухов И. Н., Яни П. С. Актуальные вопросы квалификации налоговых преступлений. М., 1998.

103. Пастухов И. Н., Яни П. С. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Проблемы квалификации. М., 1999.

104. Пастухов И. Н., Яни П. С. Неуплата налогов и незаконное & предпринимательство: уголовная ответственность. М., 2002.

105. Петров И.Э., Марченко Р.Н., Баринов JI.B. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М.: Академия МВД России. 1995.

106. Пинкевич Т. В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. Ставрополь, 2000.

107. Пинкевич Т. В., Шевцов А. А. Уголовно-правовая характер ристика незаконного предпринимательства. Ставрополь,2001.

108. Погосян Т. Ю. Торговые отношения в призме уголовного законодательства. Историко-правовой аспект. Екатеринбург, 1998.

109. Погосян Т. Ю. Преступления в сфере торговли. Екатеринбург. 1999.

110. Полное собрание Законов Российской Империи, М., 1830. Т. XX, XXI.

111. Ф 71. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. М., 1999.

112. Расследование контрабанды. Практическое пособие/ Под ред. Н. Ф. Скворцова. М., 1999.

113. Рогатых J1. Ф. Квалификация контрабанды. СПб., 1999.

114. Российское уголовное право. Курс лекций. Том 1. Преступление/ Науч. ред. А.И. Коробеев. Владивосток, 1999.

115. Сабитов Р. А., Пищулин В. Г. Налоговые преступления: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Челябинск, 2001.

116. Соловьев И. Н. Уголовная ответственность за уклонениеот уплаты налогов и сборов. М., 2000.

117. Соловьев О. Г. Налоговые преступления: криминологическая и уголовно-правовая характеристика. Ярославль, 2001.

118. Сучков Ю. И. Таможенные преступления. Калининград,2000.

119. Талан М. В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования. Казань, 2001.

120. Тарасов И. Т. Очерк науки Полицейское право. М. 1897.

121. Тарасов И. Т. Учебник науки полицейского права. М.,1891.82 . Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитнойсистеме. Опыт, проблемы, перспективы. М., 2001.

122. Тупанчески Н. Р. Уклонение от уплаты налогов в сравнительном праве. М. 2001.

123. Туранов М.Ю. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга. Н. Новгород, 2000.

124. Трунцевский Ю.В. Видеопиратство: уголовная ответственность, раскрытие и расследование преступлений: Пособие. —

125. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000.

126. Тюнин В. И. Уголовное законодательство и экономическаядеятельность (история и современность). СПб., 2000.

127. Тюнин В. И. Некоторые аспекты толкования, применения исовершенствования уголовного законодательства, охраняющего отношения в сфере экономической деятельности. СПб.,2001.

128. Тюнин В. И. Юридическая конструкция деяний в сфере экономическойдеятельности и решение спорных вопросов конкуренции и совокупности уголовно-правовых норм. СПб., 2001. • 89. Тюнин В. И. Уголовная ответственность за банкротство. СПб. 2001.

129. Уголовное уложение. Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года СПб., 1903.

130. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 1845 г. Гред. 1885 г) изд. 15-е СПб., 1910г.

131. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. Под общ, ред. Рарога А.И. М. 1996.

132. Ф 93. Уголовное право Российской Федерации. Учебник. Особенная часть. Под общ, ред. Г.Н. Борзенкова и B.C. Комиссарова. М., 1997.

133. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. Изд. 3-е / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. Г.П. Новоселов. М., 2001.

134. Улезько С. И. Проблемы уголовно-правовой охраны налоговой системы РФ. Ростов-на-Дону. 1998.

135. Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за незаконное ф предпринимательство. М. 2001.

136. Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Изд. 5е СПб 1907.

137. Чернышев С. А. Фальсификация пищевых веществ. Харьков. 1900.

138. Шестаков А.В. Теневая экономика: Учебное пособие.— М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2000.ф 100. Шмаров И. В., Мельникова Ю. Б., Устинова Т. Д. Уголов-1 ная ответственность за контрабанду. Методическое пособие.9 М., 1997.

139. Щербаков А. В. Преступления в банковской сфере. Владивосток, 2001.

140. Эминов Е. В. Борьба с незаконной предпринимательской дея-• тельностью. Уголовно-правовой и криминологический аспекты. М., 1999.

141. Яни П. С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

142. Яни П. С. Уголовная ответственность за незаконное пред* принимательство. М., 2000.4. Статьи

143. Ф 1. Андреев А., Гордейчик С. Понятие последствий преступлений в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 1997. № 7.

144. Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1998. №3.

145. Викулин А.Л. Понятие ущерба в УК РФ, применительно к гл. 22 // Государство и право.1998. №4.

146. Гордейчик С. Банкротство как способ уклонения от уплаты Ф долгов // Российская Юстиция. 1999. №1.

147. Гордейчик С. Ответственность лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации //Российская Юстиция. 1998. №1.

148. Егорова Н. Ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности // Российская юстиция. 1998. № 9г.

149. Жилинский А. Е. Преступления в сфере экономической деятельности в трактовке нового УК // Журнал российского права. 1997. № 8.

150. Кальман А.Г. Экономическая преступность как криминологическое понятие.//Государство и право. 2003.№3.

151. Корчагин А.Г., Иванов А.М. Уголовное законодательство о преступлениях в сфере экономики и управления: сравнительное изучение.//Укрепление законности и борьба с преступностью. 2002.

152. Коротков А.П. Завидов Б.Д., Гусев О.Б. Преступления в сфере экономической деятельности. //Российский следователь, 1999, №4.

153. Куклев В. Ответственность за преступления в сфере торговли.// Российская юстиция. 2001.№6.

154. Кузнецов А.П., Бокова И.Н. Уголовно-правовая и криминологическаяхарактеристикаобманапотребителей.//Российский следователь. 2001.№4.

155. Кузнецова Н.Ф. Цели и механизмы реформы Уголовного кодекса // Государство и право. 1992. № 6.

156. Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 1993. №4.

157. Лимонов В. Понятие мошенничества // Законность. 1997. №11.

158. Лопашенко Н. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества // Законность. 1997. №9.

159. Минская B.C. Уголовная ответственность за вымогательство по новому Уголовному кодексу Российской Феде рации // Ваш адвокат. 1998. №3.

160. Платонова JI.B. Криминологическая характеристика преступлений в сфере налогообложения// Российский следователь.1997. № 3.

161. Сагынбаев Д. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности // Следователь. 1999. №6.

162. Система преступлений в сфере экономической деятельности (история и современность)// Российский следователь. 2000. №6.

163. Степашин C.B. Два миллиарда рублей вернулись в казну.//Финансовый контроль. 2003. №4.

164. Соловьев И.Н. Налоговые преступления в торговле. Комментарий к проверкам и уголовным делам. М.: Налоговый вестник, 2001.

165. Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе// Преступность и ее предупреждение.- Л. 1996.

166. Шерстнева JI. Налоговые преступления и ответственность за их совершение в новом УК РФ // Следователь. 1997. №5.

167. Яни П. Бланкетные "экономические" статьи уголовного закона // Российская юстиция. 1995. №11.

168. Яни П. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика.1998.

169. Экономические преступления в системе дореволюционного права (Эволюция научных представлений) // Государство и право. 2000.№11.1 5. Авторефераты диссертаций:

170. Аистова Л. С. Теоретические и практические проблемы квалификации незаконного предпринимательства — ст. 171 УК РФ: Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2001.

171. Александрова Н. С. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере налогообложения:

172. Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2000.

173. Аникиец С. Г. Обман потребителей: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Н. Новгород. 2001.

174. Антонова Е.Ю. Юридическое лицо как субъект преступления: опыт зарубежных стран и перспективы применения в России. Дис. канд. юрид. наук.- Владивосток, 1998.

175. Арзамасцев М. В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

176. Ф (ст. 191 УК): Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2001.

177. Аслаханов А. А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дис. док. юрид. наук. М. 1997.

178. Баранов А. А. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М. 1999.

179. Берова Д. М. Уголовно-правовая борьба с уклонением от уплаты налогов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов-на• Дону. 1997.

180. Ботвинкин М. Ю. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогообложения: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1997.

181. Быкодорова А. Ф. Уголовно-правовое значение незаконного использования товарного знака: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000.

182. Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством. Дис. Канд. юридич. Наук.* М., 2000.

183. Воронин Н. В. Реклама: социально-исторический и уголовно-правовой аспект: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 200 1.

184. Гладких Р. Б. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами в сфере малого предпринимательства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2000.

185. Гордейчик С. А. Преступления управленческого персонала коммерческих и иных организаций в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 1997.

186. Дементьев А. С. Проблемы борьбы с экономической пре-Ф ступностью и коррупцией: Автореф. дис. канд. юрид. наук.1. Н.Новгород. 1997.

187. Досюкова Т. В. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1997.

188. Дробот С. А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук.ф М. 2000.

189. Егоршин В. М. Экономическая преступность и безопасность современной России (теоретико-криминологический анализ-): Автореф. дис. док. юрид. наук. СПб. 2000.

190. Жеребцов А. П. Проблемы уголовной ответственности за нарушение порядка предпринимательской деятельности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1998.

191. Иванцов П.П. Проблема ответственности юридических лиц в российском уголовном праве. Дис. канд. юрид. наук. СПб., 2001.

192. Иванова А. Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и камней: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2000.

193. Илюхин В. В. Преступления, совершенные в сфере предпринимательскойдеятельности: квалификация, ответственность и предупреждение: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Н.1. Новгород. 200 1.

194. Истомин П. А. Уголовно-правовые и криминологические ^ проблемы налоговых преступлений Гпо материалам СевероКавказского региона): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ставрополь. 1999.

195. Кичеев Б. Н. Преступность в сфере экономической деятельности: криминологическая и уголовно-правовая характеристика: Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2001.

196. Классен А. Н. Проблемы ответственности за неправомер-ф ные действия при банкротстве (социальный и уголовноправовой аспекты): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001.

197. Клебанов Л. Р. Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 2001.

198. Кобзев П. А. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитной деятельности путем обмана и Гили) злоупотребления доверием: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 2001.

199. Команчи В. А. Уголовно-правовые средства решения экономических проблем в условиях реформ: принципиальные возможности, направления использования и практические результаты: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001.

200. Коренев А. С. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность: Автореф. дис. канд. юрид. наук.- Екатеринбург, 2001.

201. Коровинских С. П. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на установленный порядок предпринимательской деятельности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2000.

202. Костин Ю. А. Криминальная экономика (теоретико-криминологический аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук. -СПб., 2000.

203. Кузнецов А. П. Государственная политика противодействия налоговымпреступлениям в Российской Федерациипроблемы формирования, законодательной регламентации и практического осуществления): Автореф. дис. док. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.

204. Кузьмин С. В. Уголовная ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2002.

205. Куликов Е. М. Незаконная банковская деятельность: уголовно-правовые и криминологические проблемы: Автореф. дис.канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2001.

206. Кучеров И. И. Налоговая преступность: криминологические и уголовно-правовые проблемы: Автореф. дис. док. юрид. наук. М., 1999.

207. Лимонов В. Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1998.

208. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической Ф деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и на1казания: Автореф. дис. док. юрид. наук. Саратов. 1997.

209. Мамилов К. В. Уголовно-правовое основание уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ижевск, 2001.

210. Погосян Т. Ю. Преступления в сфере торговли: история и современность: Автореф. дис. док. юрид. наук. Екатеринбург. 2000.

211. Сайгитов У. Т. Коррупция как фактор организованной пре-^ ступности в сфере экономики (криминологический анализ): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 1998.

212. Сапожков А. А. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (уголовно-правовые аспекты): Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб, 2000.

213. Сиюхов А. Р. Налоговые преступления: проблемы квали-ф фикации (по материалам Краснодарского края и Республики

214. Адыгея): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2000.

215. Скворцова С. А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с использованием банковских карт: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2000.

216. Склярук С. А. Уголовная ответственность за незаконное ф использование товарного знака: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1999.

217. Смольянинов Е. С. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием организационно-правовых форм юридического лица: Автореф. дис. канд.юрид. наук. М., 2000.

218. Струкова А. А. Уголовно-правовая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте: Авто-реф. дис. канд. юрид. наук. СПб, 2001.

219. Сучков Ю. И. Защита внешнеэкономической деятельности РФ по уголовному и таможенному законодательству (проблемные аспекты теории и законодательства): Автореф. дис. док. юрид. наук. СПб., 1997.

220. Тюнин В. И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. док. юрид. наук. -СПб., 2001.

221. Устинова С. В. Преступления, посягающие на свободу экономической деятельности (уголовно-правовые и криминологические аспекты): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002.

222. Фабричный А. И. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Красноярск, 2001.

223. Хаупшев А. X. Правовое обеспечение экономической безопасности и проблемы борьбы с организованной преступностью (региональный аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1998.

224. Чугунов А. А. Уголовно-правовая охрана свободы предпринимательской деятельности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2001.

225. Шаваев А. Г. Борьба с преступными и иными противоправными посягательствами на безопасность негосударственных субъектов экономики (криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы): Автореф. дис. док. юрид. наук. М., 1997.

226. Шершеналиев А. III. Проблемы борьбы с экономической преступностью в условиях перехода к рынку: Автореф. дис. док. юрид. наук. М., 1999.

227. Эминов Е. В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью (уголовно-правовой и криминологический аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2000.

228. Яни П. С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления: Автореф. дис. док. юрид. наук. М., 1996.

229. Источники из электронной сети "Интернет"

230. Аврех Г. Наши мошенники ворочают уже биллионами. -http://zrpress.ru/97/N2/KRIM-EKO.HTM.

231. Представлен проект закона об экономической амнистии. -http://www.pyat.ru/! 11 .рШт1?1с1=20001130134122.6. ФрояновИ.МолитвазаРоссию.http://rusk.ru/Press/Rus/00/Rus35/index.htm.

232. Электронный учебник "Теневая экономика и экономическая преступность", созданный при поддержке Института Открытое Общество. Фонд Содействия ГФонда Сороса).