Политические аспекты противодействия отмыванию незаконных доходов и коррупции в контексте взаимодействия государства и корпораций тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 23.00.02, кандидат наук Шашкова, Анна Владиславовна

• Шашкова, Анна Владиславовна
• кандидат наук
• 2018

Оглавление диссертации кандидат наук Шашкова, Анна Владиславовна

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................4

ГЛАВА I. ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И КОРПОРАЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Генезис взаимодействия государственной и корпоративной организации в условиях развития доиндустриального общества .. 38

1.2. Особенности взаимодействия государства и промышленных корпораций на этапе индустриального общества. Формирование концепции «искусственного лица»....................................................71

1.3. Криминализация корпоративной ответственности как процесс взаимной адаптации государственных и корпоративных структур ................................................................................................ 84

1.4. Современные формы взаимодействия государства и корпораций на этапе развития постиндустриального общества........................102

ГЛАВА II. РОЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МЕХАНИЗМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИЙ

2.1. Эволюция принципов государственного регулирования процессов корпоративного управления..............................................................120

2.2. Место и роль Кодекса корпоративного управления, разработанного Банком России, в современном механизме политико-правового воздействия государственных органов

на поведение корпораций...................................................................168

2.3. Распределение доходов бизнеса как фактор возникновения конфликта интересов государства и корпораций............................236

ГЛАВА III. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ

КАК ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Социально-экономические и политические предпосылки

зарождения легализации (отмывания) незаконных доходов..........259

3.2.Политико-правовые проблемы противодействия

легализации (отмыванию) преступных доходов.............................289

3.3. Роль использования принципа секретности

во взаимоотношениях государства и корпораций в процессе противодействия отмыванию незаконных доходов........................366

ГЛАВА IV. СОВРЕМЕННАЯ БОРЬБА С КОРПОРАТИВНОЙ КОРРУПЦИЕЙ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СФЕРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И КОРПОРАЦИЙ

4.1. Феномен корпоративной коррупции как комплексная проблема современной политической теории и государственно-правовой

практики...............................................................................................417

4.2. Распределение государственных закупок как потенциальный коррупционный объект отношений между государством и корпорациями......................................................................................435

4.3. Современный опыт разработки и применения политических механизмов противодействия корпоративной коррупции..............464

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ........................................................................513

ПРИЛОЖЕНИЯ ...............................................................................................531

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....................................573

ВВЕДЕНИЕ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Политические аспекты противодействия отмыванию незаконных доходов и коррупции в контексте взаимодействия государства и корпораций»

Актуальность темы исследования

В настоящее время в России, как и во всем мире, корпорации представляют собой наиболее значимых акторов экономической деятельности, которые самым существенным образом влияют и на сферу политики. Вместе с тем корпорации являются динамичными, развивающимися структурами: появляются их новые виды, а также модифицируются существующие, изменяются и формы межкорпоративных связей, равно как и связей корпораций с обществом и властью. Законодательство, которое ранее регулировало создание и деятельность корпораций, также подвержено развитию — оно стало учитывать интересы самих корпораций (в том числе посредством лоббирования отдельных вопросов самими корпорациями). Кроме того, в силу политико-правовой целесообразности экономическое положение государств подчас решающим образом зависит от успеха деятельности корпораций. Вместе с тем необходимо учитывать и отмеченные выше обратные связи: влияние корпораций на государственную власть, а в итоге, на общественное развитие в целом. Регулирование деятельности корпораций, таким образом, необходимо выстраивать с ориентирами на будущее общественного развития. Решить задачи сбалансированной экономической деятельности корпораций и устойчивого общественного развития способна только политическая власть, прежде всего, через свои представительные органы путем выполнения законодательной функции. Вместе с тем различие в сущностной природе функций политической власти и корпораций, а также во временных характеристиках их деятельности (различное соотношение и весомость краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей) создает основу для потенциального конфликта интересов между государством и корпорациями.

С деятельностью корпораций (особенно крупных) связаны и два других явления, которые со всей очевидностью вышли сегодня на высший политический уровень, причём как внутри стран, так и на уровне мировой политики. Речь идёт

о легализации незаконных доходов и противодействии коррупции. В качестве одной из основных и комплексных проблем (имеющей экономические, правовые и политические составляющие) на первый план выдвигается проблема борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. Проблема отмывания незаконных доходов шире, чем проблема вывоза капитала. Однако следует признать, что в определённых обстоятельствах (экономического, налогово-финансового и политического характера) связь между ними существует. Помимо очевидных экономических последствий (отток капитала из внутриэкономического оборота и снижение уровня инвестиций) эта проблема имеет также прямые и косвенные политические последствия (инвестиционная привлекательность страны всегда является функцией её политической стабильности, равно как и последняя зависит от результатов привлечения инвестиций). Это особенно ощутимо для стран с так называемой «переходной экономикой», к которым всё еще относится Россия. Так за 8 месяцев 2017 года отток капитала из России составил 12,1 млрд долл., что в 1,7 раз превышает аналогичный временной период 2016 года1. Уровень оттока капитала является настолько объемным, что его можно сравнить с тем количеством средств, которые остались в стране . Это ослабляет экономическую ситуацию в России, усиливает и без того огромное расслоение между различными группами населения (под контролем 1% самых богатых людей России находится 10-14% национального дохода). По оценке Минэкономразвития приток капитала восстановится не ранее 2023 года3. Газета The Guardian вводит новый термин — Global Laundromat — всемирная прачечная (в данном понятии объединяются реально-исторические прачечные американского преступного лидера 1920-х -

1 Центральный Банк Российской Федерации. Статистика внешнего сектора. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=IncFile_58606#CheckedItem (дата обращения: 22.02.2018).

2 Ломовская Т. В офшорах у россиян столько же денег, сколько в России на счетах // Ведомости. 23 августа 2017. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/23/7306 05-v-ofshorah-stolko-zhe (дата обращения: 19.12.2017).

3 Отток капитала из России почти удвоился // Lenta. Ru. 11 сентября 2017. URL: https://lenta.ru/news/2017/09/11/outflow2/ (дата обращения: 15.11.2017).

1930-х годов ХХ века Альфонсо Капоне и «промышленный» масштаб отмывания незаконных доходов, который приобрело это преступление в настоящее время).

Настоящее исследование предваряется анализом взаимодействия государства и корпораций на этапах становления корпораций, сопровождавшихся введением первоначальных принципов корпоративного управления и ответственности, в том числе уголовной, при осуществлении борьбы с отмыванием незаконных доходов и коррупции. Данный вопрос находится в рамках одного из актуальных направлений современной отечественной политической и административно-правовой науки, связанного с обоснованием критериев и оценкой эффективности политико-административного управления, в том числе, в корпорациях с государственным участием. Автор рассматривает в этой связи вопросы взаимодействия государства и корпораций на примере таких актуальных проблем, как корпоративная коррупция, и вопросы пределов банковской и адвокатской тайны при осуществлении борьбы с отмыванием незаконных доходов. В целях отслеживания исторической эволюции предмета исследования в диссертации проводится исторический анализ взаимодействия и взаимозависимости государства и корпораций со времен доиндустриального общества, в частности, на примере России. Это дает основания для целостного, опирающегося на историю, перехода к сравнительному анализу взаимодействия государства и корпораций в целях борьбы с легализацией незаконных доходов, применительно к современным политическим, правовым и экономическим реалиям. На примере Кодекса корпоративного управления, разработанного Банком России и одобренного Правительством России 10 апреля 2014 года, и экстерриториального закона США «О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов» (FATCA — Foreign Account Tax Compliance Act), вступившего в силу 1 июля 2014 года автор показывает разнообразие используемых для этих целей сегодня в мире средств, как с точки зрения их политико-правовой природы (обязательности), так и предметов регулирования.

За годы написания диссертационного исследования как в России, так и во всем мире произошли значительные изменения в регулировании вопроса отмывания криминальных доходов. Согласно российскому законодательству под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступлений. В науке уголовного права последние определяются как предикатные преступления (предшествующие легализации денежных средств). То есть, прежде чем установить факт отмывания доходов, необходимо доказать, что они были получены в результате совершения предикатного преступления. До июня 2013 года российский законодатель не все преступления относил к таковым. Например, предикатными преступлениями не являлись невозвращение из-за границы иностранной валюты в крупном размере (ст. 193 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), налоговые преступления (ст. ст. 198-199.2 УК РФ). Уголовная ответственность за отмывание денежных средств, полученных преступных путем, установлена ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, в диспозиции которых прямо исключались указанные преступления в качестве предикатных преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Принятием пакета изменений в УК РФ 28 июня 2013

4

года указанные выше преступления перестали являться исключением из списка предикатных преступлений. Вопрос включения налоговых преступлений в качестве предикатных являлся «камнем преткновения» при рассмотрении вопроса о соответствии этих поправок к законодательству России стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Следовательно, во многом изменения в российском законодательстве связаны с

4 Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЭ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // СПС КонсультантПлюс.

расширением применения международных стандартов регулирования данных отношений.

С середины 90-х годов XX века тема коррупции занимает все более заметное место в мировом медийном и политическом пространстве, а нередко напрямую влияет на двусторонние отношения и на состояние системы международных отношений в целом. В 2011 году был составлен «Индекс взяткодателей», подготовленный компанией Трансперенси Интернешнл (Transparency International), согласно которому при осуществлении зарубежных операций российские компании являются одними из самых коррумпированных в мире5. Исследование произведено по 28 государствам и 19 секторам экономики.

Всемирный банк регулярно и на протяжении длительного времени проводил оценку текущего законодательства стран-членов и их способности контролировать коррупцию. Россия получила 151-е место из 208, оказавшись между Нигерией и Свазилендом, по соседству с Никарагуа и Западным Тимором6. Автор отмечает, что уровень коррупции в России постепенно снижается: в 2016 году Трансперенси Интернешнл ставит Россию на 131 место

7 8

из 174 по уровню восприятия коррупции . Россия расположилась с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной. По итогам 2017 года уровень коррупции в России не изменился. С одной стороны, отсутствие отрицательной динамики

5 Македонов Л., Бочарова С., Винокурова Е. Русские дают // Gazeta.ru. URL: http://www.gazeta.ru/politics/2011/11/02_a_3820710.shtml (дата обращения: 21.02.2018).

6 Russia's money laundering fight questioned. ISN Security Watch. Commentary by Sergei Blagov. 20 September 2006. URL: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub868.pdf (дата обращения: 21.01.2018).

Индекс восприятия коррупции — 2016: положение России не изменилось. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos.html(дата обращения: 13.02.2018).

8 Индекс восприятия коррупции (англ. — Corruption Perceptions Index, CPI) — показатель, отражающий оценку уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по стобальной шкале. Составляется международной неправительственной организацией «Transparency International» ежегодно с 1995 года. Индекс основывается на нескольких независимых опросах, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе из Азиатского и Африканского банков развития, Всемирного банка и американской организации Freedom House. Индекс представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции).

можно расценить в качестве положительного фактора, с другой стороны, соседи по рейтингу предыдущих годов в 2017 году свой рейтинг улучшили. Казахстан, Украина, Беларусь и Грузия обогнали Россию. Теперь соседями РФ являются Папуа-Новая Гвинея, Мексика, Доминиканская Республика, Гондурас, Лаос и Кыргызстан9.

На этом фоне Россия проигрывает в конкуренции странам, в которых нет природных ресурсов, отчасти компенсируя доходами от них недостаток экономической эффективности и привлекательности страны для иностранных инвестиций. Некоторые из стран с «переходной экономикой» сделали ставку на ужесточение борьбы с отмыванием незаконных доходов и борьбу с коррупцией. Так, по аналогии с налоговыми преступлениями действует презумпция виновности в случае расследования подозрений в коррупции (например, в Таиланде или на территории Гонконга). В странах Латинской Америки судом принимаются к рассмотрению как прямые, так и косвенные доказательства взяточничества (например, поддержание определенного уровня жизни, явно не соответствующего уровню доходов). Вопросы борьбы с коррупцией нередко рассматриваются в зарубежных странах не только в рамках уголовного законодательства, но и преподносятся общественному мнению как общесоциальная проблема, выносятся и на уровень моральной ответственности всех вовлеченных и участвующих сторон, указывают на угрозу потери репутации и, возможно, реального заработка.

Проблема борьбы с коррупцией является одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день и в Российской Федерации. Российские исследователи данной проблемы (Хабриева Т.Я., Кудашкин А.В., Бусыгина И.М., Терещенко И.А., Слинько А.А., Волеводз А.Г., Абалкин Л.И. и некоторые другие) рассматривают коррупцию как фактор угрозы национальной безопасности страны.

9 Индекс восприятия коррупции — 2017: посадки на помогли. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli.html (дата обращения: 03.02.2018).

Вместе с тем, борьба против отмывания незаконных доходов и коррупции — это не единственный вопрос, в котором требуется взаимодействие государства и корпораций. Еще в 1999 году Всемирный банк и ОЭСР констатировали, что корпоративное управление является критическим фактором экономического роста и его влияние простирается далеко за пределы уставных интересов акционеров или корпораций. Эффективное корпоративное управление является источником конкурентоспособности государства в целом и важным фактором экономического и социального прогресса человечества.

В 2014 году в России был принят Кодекс корпоративного управления, имеющий рекомендательный характер. Введение кодексов корпоративного управления в российских компаниях — это действенный метод, который не только позволяет поднять производительность компании, но и является фундаментом здоровой экономики государства. Реализованная на сегодняшний день обязательность данного документа для госкорпораций и госкомпаний делает государственно-корпоративный сектор не только объектом правового регулирования, но и создает систему ясных внутренних «правил поведения», изначально известных и обязательных для сотрудников.

Необходимость государственного вмешательства в данную проблематику, совершенствование правовых и политических мер по борьбе с коррупцией очевидны. Вместе с тем проблема коррупции слишком многоплановая, чтобы ее можно было преодолеть какой-то одной конкретной мерой или даже комплексом односторонних, секторальных мер. Необходимо вмешательство «сверху» и «снизу»: «сверху» — со стороны государства, «снизу» — со стороны гражданского общества. Здесь важную роль могли бы сыграть и сами корпорации, которые имеют возможность действовать на стыке государства и гражданского общества, отражать интересы последнего и предлагать решения, приемлемые на обоих уровнях.

Таким образом, необходимость осмысления всего комплекса факторов коррупции в совокупности, затрагивающих четыре группы проблем

(эффективного корпоративного управления, взаимодействия государства и корпораций, борьбы с незаконной легализацией доходов, и собственно борьбы против коррупции) составляют главную особенность настоящего диссертационного исследования.

Гипотезой данного исследования является взаимосвязь и взаимозависимость государства и корпораций на уровне корпоративного управления при борьбе с корпоративной коррупцией и в области противодействия легализации незаконных доходов. Взаимоотношения между государством и корпорациями при наличии отмеченных выше различий в природе, функциях и целях в случае борьбы с коррупцией имеют общие базовые интересы. Взаимное сотрудничество между ними, в частности, по вопросу противодействия легализации незаконных доходов позволяет добиться в конечном счете наибольшего экономического роста и политической стабильности. Автор анализирует взаимосвязь и взаимозависимость государства и корпораций со времен доиндустриального до современного постиндустриального общества, место каждого из них в мировом политическом процессе, управление в частных и государственных корпорациях в России и некоторых зарубежных государствах. Россия всегда являлась и является особой формой государства, она находится на собственном историческом пути политического развития: традиционные черты государственного управления сопрягаются со стандартами современных западных государств. Для успешного определения вектора дальнейшего политического развития немаловажную роль играют отношения власти и корпораций. Именно поэтому в диссертации проведен комплексный анализ того, каким образом происходило взаимодействие государства и корпораций ранее, как это происходит в настоящее время в различных политических системах, каковы положительные модели взаимодействия, а какие из моделей показали свою политическую несостоятельность. Анализ сегодняшнего состояния взаимодействия государства и корпораций, проведенный автором, дает представление о векторе

политического движения России в данной сфере, суть которого состоит в прекращении конфликта между данными акторами, обеспечении взаимоуважения и взаимодействия в решении стратегических вопросов развития государства и общества. Изучение данного направления необходимо для определения отправных точек и наиболее важных вопросов при реформировании российского законодательства в данной области, внедрении в него успешно зарекомендовавших себя мировых практик.

Радикальная трансформация российского общества, утверждение демократических принципов его организации и функционирования невозможны без скоординированной политики государства и корпораций. Корпорации, рассматриваемые как специфические группы интересов, представляют собой в этом смысле один из институтов гражданского общества, способный проявлять себя в качестве инструмента влияния на политические отношения, действуя, разумеется, в соответствии с общими тенденциями социально-политического развития Российской Федерации. В период политической модернизации (который автор считает незавершенным в России) вектор активности крупных корпораций все в большей мере смещается с решения исключительно экономических задач наращивания капитала к попыткам повлиять и на решение задач политического характера. Одной из таких задач и является противодействие отмыванию незаконных доходов и коррупции. Однако потенциал использования для этих целей корпоративных механизмов, по мнению автора, используется государственными органами пока недостаточно. Модели взаимодействия государства и корпораций, используемые некоторыми государствами в этих целях в настоящее время, дают более успешные примеры противодействия отмыванию незаконных доходов и коррупции, последствием внедрения которых явилось снижение оттока капитала из этих государств. Анализируя практику внедрения тех или иных моделей другими государствами, автор делает акцент на успешно реализованных моделях, которые могли бы быть

востребованы и использованы Российской Федерацией для решения данной проблемы.

Степень научной разработанности и теоретическая основа исследования

Проблема взаимодействия государства и корпораций недостаточно разработана в российской политологической и юридической литературе. Отдельные работы посвящены правовому регулированию предпринимательской деятельности акционерных обществ, корпоративному управлению. Ряд исследователей рассматривает специфику российских госкорпораций. Проблематика коррупции и отмывания незаконных доходов активно обсуждалась и обсуждается в последнее десятилетие как на государственном, так и на академическом уровне в России и в зарубежных странах. С каждым годом она становится все более актуальной, выделяются определенные аспекты, вызывающие особую озабоченность в тот или иной период времени: системная коррупция, корпоративная коррупция и т.д.

Теоретическую основу исследования составляют представления политической науки о проблемах современной политики, государства и общества, роли национального и международного права в их развитии, позиции государственного, гражданского и уголовного права на рассматриваемую тематику, правового регулирования предпринимательской деятельности, деятельности в области корпоративного управления и борьбы с легализацией незаконных доходов и коррупции.

В диссертации, с учетом предмета рассмотрения, широко использованы труды ученых в области права: философии и теории права, гражданского и предпринимательского права, международного публичного права, международного частного права, арбитражного процесса, международного гражданского процесса, административного права, а также труды экономистов и политологов.

Автор рассматривает вопросы взаимосвязи становления индустриального

общества и появления искусственных (юридических) лиц как субъектов права. Исследованию различных аспектов статуса и деятельности юридических лиц как субъектов предпринимательской деятельности посвящены работы ряда зарубежных ученых, например, Росса Грантама, Алана Дигнама. Появлению, становлению и определению юридического статуса корпораций в Великобритании посвятили свои работы некоторые исследователи XIX века. Антони Пулбрук дал подробные комментарии закона о компаниях (Company Act), принятого в Великобритании в 1862 году и детально регулирующего различные аспекты корпоративного права. Современный американский профессор Руф Блох рассматривает появление и законодательное оформление корпораций с точки зрения семейного права, проводя аналогию между параллельным историческим развитием семейных и корпоративных отношений.

Российские исследователи и публицисты середины XIX века В.Г. Кукольник, В.Ф. Вельяминов-Зернов, Г.И. Терлаич, В.П. Кранихфельд, К.П. Победоносцев затрагивают вопросы появления и определения правового статуса юридических лиц в России. Вслед за ними Д.И. Мейер при анализе Свода гражданских законов Российской империи (впервые опубликован в 1832 году) дает понятие юридического лица, но главный акцент в своем исследовании делает на анализ правового статуса физических лиц. Выдающийся теоретик и философ права Н.М. Коркунов на рубеже XIX-XX веков проводит доскональный теоретический анализ российской юридической системы, внося большой вклад в общую теорию права. Наиболее интересные современные работы российских исследователей посвящены историко-правовому развитию корпораций, сущности юридического лица (А.А. Чукреев), сущности и ответственности юридического лица (Е.В. Богданов), сравнению опыта нормативного регулирования статуса юридического лица в России с зарубежным опытом (М.И. Кулагин). Процессы становления института юридического лица в российском и западно-европейском праве рассматривались также в работах И.Т. Тарасова в конце XIX века.

Материалы и обобщения, сделанные в историческом разделе настоящей

работы, существенно дополняют разделы политической и историко-правовой науки, связанной с официальным закреплением концепции юридического лица, пониманием его сущности и практического функционирования в условиях отсутствия достаточно глубокого исследования данной проблематики в дореволюционной нормативной и правовой литературе в России.

В диссертации использованы труды следующих современных ученых, разрабатывающих политико-правовые, теоретические и практические аспекты противодействия коррупции: Бусыгина И.М., Хабриева Т.Я., Кудашкин А.В., Ланцевич Ю.М., Тихомиров Ю.А., Волеводз А.Н., Андрианов В. Д., Костенников М.В., Гончаренко Г.С., Пименов Л.А., Кулиниченко А.В., Слинько А.А., Сердюк Л.В.

Такие зарубежные исследователи, как Buell S.W., Caiden G.E., Ellickson R.C., McMillan J., Oldenburg P., Pierson P., Taylor M., Williamson O.E., Zerilli F.M., Bagella M., Becchetti, Bardhan P., Gаlbraith J. K., Giddens A., Grantham R., Keefer P., Khan M., Klitgaard R., Bequali A., Bloch H.R., Bose M., Cartier-Bresson J., Coeman J.W., Rostow W.W., Shapiro J.N., Shleifer A., Tanzi V., Conway B., Goulding S., Kevin R.K., Kwitny J., Mankoff M., Meier G.M., Patel P., Dignam A., Dunn D.H., Rose-Ackerman S., Brianzoni S. также посвящают свои исследования данной проблематике.

В диссертации использованы работы следующих российских и зарубежных ученых, посвященные борьбе с незаконным отмыванием доходов и корпоративному управлению : Bagella M., Busato F., Bagella M., Becchetti L., Conway B., Ellen E., Zizza R., Casadesús de Mingo A., Lœgreid O.M., Reale R., Yin J., Wang S., Белов В.А., Бородина С.В., Глинкина С.П., Кайль А.Н., Квачевский А., Кловер Ч., Коновалов А.В., Андреев В.К., Генкин Д.М., Добровольский В.И., Ефименко Е.Н., Лаптев В.В., Ломакин Д.В., Суханов Е.А., Шиткина И.С.

Вопросам исследования постиндустриального развития общества посвящены работы Белла Д., Маркса К., Энгельса Ф., Нуреева Р.М., Семигина Г. Ю., Шумпетера Й., Бузгалина А., Иноземцева В.Л., Левашова В.О., Кокшарова

А., Косолапова Н.А., Кагарлицкого Б.Ю., Гусейнова А.А., Большакова А.В., Лебедевой М.М., Алексеевой Т.А., Степина В.С., Самарской Е., Тысячнюка М.С., Водолазова Г.Г., Федоровой М.М., Гэлбрейта Дж., Соловьева Э.Г., Воскресенского А.Д., Князева Ю., Кулясова И.П., Кулясова А.А., Казанцевой Е.Г., Антипиной О.Н., Гаман-Голутвиной О .В., Гуревича П.С., Когана Л., Иншаковой А. О., Garten J., Ricardo D., Galbraith J.K., Pulbrook A., Grantham R., Goulding S., Dignam A., Bloch H.R., Chambliss J.W., Pearce F., Mankoff M., Hagan E.F., Croal H., Rostow W.W., Pilzer P.Z., Drucker P.F., Gаlbraith J.K., Calvert J., Johnston A.M.

Вопросам политического управления, проблемам публичных ценностей, политическим кризисам посвящают свои работы политологи и философы Сморгунов Л.В., Кулакова Т.А., Сергеев В.М., Бирюков Н.И., Охотский Е.В., Лукринский В.С., Кулинченко А.В., Кулинченко В.А., Соловьев А.И., Глухова А.В., Дегтярев А.А., Барабанов О.Н., Щетина В.А., экономисты Волгин Н.А., Барсукова С.Ю., юристы Любимов А.П., Комаровский В.С., физики-теоретики Эпштейн П.З., Ларичев О.И.. Социально-философские вопросы, касающиеся необходимости социальных трансформаций в государстве и обществе, нашли отражение в работах Назарчука А.В., Сидориной Т.Ю., Волкова В.В., Цымбурского В.П.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Шашкова, Анна Владиславовна, 2018 год

Нормативные источники

1. Акты археографической экспедиции. 1836. I, 323, 324.

2. Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 339. Оп. 888. Д. 181. № 10. Л. 108.

3. Директива ЕЭС «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег» (91/308/ЕЭС от 10 июня 1991 г.).

4. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СПС КонсультантПлюс.

5. Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» // СПС КонсультантПлюс.

6. Информационное письмо Высшего арбитражного суда РФ от 20 декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341 «Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при защите имущественных прав и права на правосудие» // СПС КонсультантПлюс.

7. Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 21 августа 2002 г. № 1 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // СПС КонсультантПлюс.

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 сентября 1999 г. № 48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг» // СПС КонсультантПлюс.

9. Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 31 мая 2000 г. № 52 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле» // СПС КонсультантПлюс.

10. Информационное письмо ЦБ РФ от 20 марта 2003 г. №2 3 «Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"» // СПС КонсультантПлюс.

11. Кодекс корпоративного управления. Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 // СПС КонсультантПлюс.

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях №195-ФЗ от 30 декабря 2001 г. // СПС КонсультантПлюс.

13. Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций. Стамбул, 21 ноября 1997 г. // СПС КонсультантПлюс.

14. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Кишинев, 7 октября 2002 г. // СПС КонсультантПлюс.

15. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма. Варшава, 16 мая 2005 г. // СПС КонсультантПлюс.

16. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // СПС КонсультантПлюс.

17. Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» // СПС КонсультантПлюс.

18. Письмо от 30 октября 2001 г. № 127-Т «О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма» // СПС КонсультантПлюс.

19. Письмо ЦБ РФ от 24 декабря 2002 г. № 177-Т «Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"» // СПС КонсультантПлюс.

20. Постановление Пленума Верховного суда РФ и пленума Высшего арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах,

связанных с введением в действие части первой гражданского кодекса РФ» // СПС КонсультантПлюс.

21. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о договоре поставки» // СПС КонсультантПлюс.

22. Постановление Правительства РФ № 327 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом"» от 15 апреля 2014 г. // СПС КонсультантПлюс.

23. Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 216 «О внесении изменений и дополнений в решения Правительства РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд"» // СПС КонсультантПлюс.

24. Постановление Президиума ВАС РФ по спорам, связанным с договорами мены за 1996-2000 гг. // СПС КонсультантПлюс.

25. Постановление Совета Министров от 25 июля 1988 г. № 888 «Об утверждении Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, Положения о поставках товаров народного потребления и Основных условий регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных операций» // СПС КонсультантПлюс.

26. Приказ Росимущества от 29 декабря 2014 г. № 524 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием» // СПС КонсультантПлюс.

27. Приказ ЦБ РФ от 21 апреля 2003 г. № ОД-201 «О согласовании правил внутреннего контроля, разработанных и утвержденных кредитными организациями для предотвращения легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС КонсультантПлюс.

28. Резолюция Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) «Об отмывании денег», утвержденная Комитетом президентов. Октябрь 1992 г. // СПС КонсультантПлюс.

29. Решения гражданского отделения кассационного департамента Правительствующего Сената. — СПб. : Типография Правительствующего сената, 1879-1892.

30. Российский государственный исторический архив (РГИА).

31. Трудовой кодекс РФ. №197-ФЗ от 20 декабря 2001 г. // СПС КонсультантПлюс.

32. Уголовный кодекс РФ. №63-ФЗ от 13 июня 1996 г. // СПС КонсультантПлюс.

33. Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. № 1209 «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок» // СПС КонсультантПлюс.

34. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // Собрание законодательства. — 1996. — № 3. — Ст. 145.

35. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» // СПС КонсультантПлюс.

36. Федеральный закон РФ от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» // СПС КонсультантПлюс.

37. Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СПС КонсультантПлюс.

38. Федеральный закон РФ от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» // СПС КонсультантПлюс.

39. Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СПС КонсультантПлюс.

40. Федеральный закон РФ от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // СПС КонсультантПлюс.

41. Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // СПС КонсультантПлюс.

42. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СПС КонсультантПлюс.

43. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // СПС КонсультантПлюс.

44. Федеральный закон РФ от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

45. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

46. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // СПС КонсультантПлюс.

47. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // СПС КонсультантПлюс.

48. Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» // СПС КонсультантПлюс.

49. Федеральный закон РФ от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд» // СПС КонсультантПлюс.

50. Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ от 13

августа 2001 г. — № 33 (Ч. I). — Ст. 3418.

51. Bribery Act UK. 2010.

52. Principes de Gouvernement d'Entreprise de l'OCDE. 1999. Статьи, научные публикации

53. Алексеева, Т.А. Международный порядок: взгляд из Москвы / Т.А. Алексеева // Международные процессы. — 2006. — Т. 4. — № 10. — С. 134 -139.

54. Алексеева, Т.А. Политическая наука в России: вчера, сегодня, завтра : материалы научного семинара / Т.А. Алексеева, Ф.М. Бурлацкий и др. // Полис. Политические исследования. — 2006. — №1. — С. 141.

55. Барабанов, О.Н. Проблемы глобального управления: выбор аналитической парадигмы / О.Н. Барабанов // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. — 2009. — Т 4. — № 2. — С. 5 - 13.

56. Барабанов, О.Н. Реформы и контрреформы в России в XIX - XX вв. / О.Н. Барабанов // Вестник московского университета. Серия 8. История. — 1995. — № 5. — С. 64 - 65.

57. Барабанов, О.Н. Путь к новой цивилизации и социал-демократия / О.Н. Барабанов // В сборнике: Современное общественное развитие: социалистическое видение. — М. — 1994. — С. 154 - 157.

58. Барсукова С.Ю., Звягинцев В.И. Механизм «политического инвестирования» или как и зачем бизнес участвует в выборах и оплачивает партийную жизнь // Политические исследования. — 2006. — № 2.

59. Глухова, А.В. Теория и политика инновационного развития и инновации в политике / А.В. Глухова, А.А. Галкин и др. // Полис. Политические исследования. —2010. — № 2. — С. 128 - 145.

60. Глухова, А.В. Споры о государстве: методологический анализ versus космополитическая парадигма / А.В. Глухова // Среднерусский вестник общественных наук. —2015. — № 1 (37). — С. 65 - 77.

61. Глухова, А.В. Аксиологический поворот в государственном управлении и его российские проекции / А.В. Глухова // Власть. —2015. — № 2. — С. 202 -208.

62. Глухова, А.В. Противоречия инновационного сценария / А.В. Глухова // Полис. Политические исследования. —2010. — № 2. — С. 143.

63. Дегтярев, А.А. Проблема учета «внешних» и «внутренних» правил при осуществлении ОЯ-работы в современной России. / А.А. Дегтярев // Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса. — М. : МГИМО-Университет, 2013. — С. 271-282.

64. Исправников, В.О. «Серая» экономика под властью криминальных структур / В.О. Исправников // Экономика и жизнь. — 1997. — № 47. — С.12-19.

65. Кулакова Т.А. Сетевой анализ процесса выработки и реализации политических решений и программ // Вестник ФГУП «ЦНИИ «Центр». 2011. Вып. 4. С. 45-50.

66. Ларина, Н.В. Комментарий к постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» / Н.В. Ларина // Нормативные акты для бухгалтера. — 2005. — № 5.

67. Ларичев, В. Банковские преступления / В. Ларичев, В. Абрамов // Уголовное право. — 1998. — № 1.

68. Ларичев, В. Д. О преступности в банковской сфере и ее причинах / В.Д. Ларичев // Деньги и кредит — 1993. — № 12.

69. Ларичев, В.Д. Объективная сторона незаконного получения кредита / В. Д. Ларичев // Законность. — 1997. — № 7.

70. Ларичев, В.Д. Страховой рынок и криминал / В.Д. Ларичев // Закон. — 1993. — № 11.

71. Магомедов, Ш.М., Каратаев М.В. Современные модели отмывания преступных доходов и способы противодействия / Ш.М. Магомедов, М.В. Каратаев // Теневая экономика и отмывание денег. Вестник Российской Академии Естественных Наук. — 2017/1. — С. 8-17.

72. Макаров, Д. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России / Д. Макаров // Вопросы экономики. — 1998. — № 3.

73. Об уголовном преследовании мафиозных структур в Италии // Борьба с преступностью за рубежом. — М. : ВИНИТИ, 1993. — № 5.

74. Огородников, В. Оружие и преступность / В. Огородников // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. — 1993. — № 4.

75. Организованная преступность в Германии и методы борьбы с ней // Борьба с преступностью за рубежом. — М. : ВИНИТИ, 1993. — № 10.

76. Осипенко, О. К анализу феномена черного рынка / О. Осипенко // Экономические науки. — 1990. — № 8.

77. Осипенко, О. О черном рынке рабочей силы / О. Осипенко, Ю. Козлов // Хозяйство и право. — 1990. — № 4.

78. Осипенко, О. Теневой рынок труда / О. Осипенко, Ю. Козлов // Советская милиция. — 1990. — № 2.

79. Осипенко, О. Экономическая криминология: проблемы старта / О.В. Осипенко // Вопросы экономики. — 1990. — № 3.

80. Осипенко, О.В. Актуальные проблемы экономической криминологии / О.В. Осипенко // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11. — 1990. — № 4. — С. 68-71.

81. Охотский, Е.В. Коррупция: сущность, меры противодействия / Е.В. Охотский // Социологические исследования. — 2009. — № 9. — С. 25-32.

82. Охотский, Е.В. Борьба с коррупцией - важнейшая составляющая кадровой политики демократического правового государства / Е.В. Охотский // Государственная власть и местное самоуправление. — 2009. — № 2. — С. 21-24.

83. Охотский, Е.В, Охотский, И.Е. Коррупция - препятствие на пути к социальному государству / Е.В. Охотский, И.Е. Охотский // Труд и социальные отношения. —2009. — № 3. — С. 70-77.

84. Охотский, Е.В. Главное условие эффективного противодействия коррупции / Е.В. Охотский // Публичное и частное право. — 2013. — № IV. — С. 204-209.

85. Охотский, Е.В. Кравченко, С. А. Международное сотрудничество в сфере противодействия глоболокальной коррупции / Е.В. Охотский, С.А. Кравченко // Полис. Политические исследования. — 2018. — №2 1. — С. 116-128.

86. Подольный, Н.А. Адвокатская тайна и проблемы обеспечения безопасности общества от терроризма и организованной преступности / Н.А. Подольный // Адвокатская практика. — 2005. — № 1.

87. Поланьи, К. Саморегулирующийся рынок и фиктивные товары: труд, земля и деньги / К. Поланьи // THESIS. — 1993. — Вып. 2.

88. Попов, Д. Несоизмеримые потери ценностями / Д. Попов // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. — 1993.— № 4.

89. Прасолов, В. Сохранение банковской тайны и борьба с легализацией незаконно нажитых капиталов / В. Прасолов // Хранитель. — 2006. — № 1978. — 24 апреля.

90. Преступность и социально-экономическое развитие // Борьба с преступностью за рубежом. — М. : ВИНИТИ, 1991.

91. Проблемы теневой экономики // Известия АН СССР. Сер. Экономика. — 1990. — № 2.

92. Ривкин, К.Е. Криминалистическая характеристика современных присвоений / К.Е. Ривкин // Экономика и жизнь. — 1995. — № 17.

93. Рюшемайер, Д. Государство и экономические преобразования: к анализу условий эффективного государственного вмешательства / Д. Рюшемайер, П. Эванс // Экономическая социология. — Май 2011. — Т. 12. — № 3.

94. Селивановский, А.С. Банковская тайна : состояние и проблемы / А.С. Селивановский // Бухгалтерия и банки. — 2006. — № 8-9.

95. Сергеев, В.М., Цымбурский, В. Л. Когнитивные механизмы принятия решений: Модель и приложения в политологии и истории // Компьютеры и познание: Очерки по когнитологии. — М. — 1990. — С. 18-34.

96. Синдяшкина, Е. Занятость в неформальном секторе экономики / Е. Синдяшкина // Экономист. — 1998. — № 6.

97. Сморгунов Л.В. В поисках управляемости: трансформация теории публичного управления в XXI веке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия ,: Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. 2001. Вып. 4. С. 85-96.

98. Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология: Учебник. М.: РОССПЭН. — 2002. — С. 114-143.

99. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Учебник. СПб: Питер, 2012. Гл. 15.

100. Соловьев, А.И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической идентификации / А.И. Соловьев // Полис. Политические исследования. — 2002. —№ 3. — С. 5 - 18.

101. Соловьев, А.И. Государство как производитель политики / А.И. Соловьев // Полис. Политические исследования. — 2016. — № 2. — С. 90 - 108.

102. Соловьев, А.И. Три облика государства - три стратегии гражданского общества / А.И. Соловьев // Полис. Политические исследования. — 2011. — № 6.

103. Соловьев, А.И. Глобализация. Модернизация. Россия. Материалы «круглого стола» / А.И. Соловьев // Полис. Политические исследования. — 2003. — № 3. — С. 37.

104. Соловьев, А.И. Quo Vadis? Перспективы становления гражданского общества в России (Часть I) / А.И. Соловьев, С.В. Чуров и др. // Полис. Политические исследования. — 2012. — № 2. — С. 117 - 140.

105. Стецовский, Ю.И. Принцип профессиональной тайны адвоката / Ю.И. Стецовский // Адвокат. — 2008. — № 3.

106. Страунинг, Э.Л. О банковской тайне в условиях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Э.Л. Страунинг, Т.А. Сальникова // Право и экономика. — 2007. — № 10.

107. Суханов, Е.А. Хозяйственные общества и товарищества, производственные и потребительские кооперативы / Е.А. Суханов // Вестник ВАС РФ. — 1995. — № 6.

108. Трунов, И.Л. Адвокатская тайна в свете реформ правового регулирования / И.Л. Трунов, Л.К. Трунова // Закон и право. — 2002. — № 4. — С. 18.

109. Узденов, Ш.Ш. Как соблюсти российское законодательство и не нарушить требования FATCA / Ш.Ш. Узденов // Международные банковские операции. — 2014. — № 3.

110. Фатьянов, A.A. Тайна как социальное и правовое явление: ее виды / А.А. Фатьянов // Государство и право. — 1998. — № 6.

111. Хаванова, И.А. О теории экономического анализа в налоговом праве (концептуальные основы) / И. А. Хаванова // Журнал российского права. — 2015. — № 5. — С. 111-124.

112. Чуваков, В.Б. Право на бумагу и право из бумаги / В.Б. Чуваков // Очерки по торговому праву. — Ярославль, 2003. — Вып. 10.

113. Чуясов, А.В. Механизмы незаконного поглощения предприятий / А.В. Чуясов // Право и экономика. — 2007. — № 3.

114. Шатлен, Ж. Международные конвенции по борьбе с незаконной торговлей культурными ценностями / Ж. Шатлен // Информационный бюллетень Национального центрального бюро Интерпола в РФ. — 1992. — № 2-3.

115. Шашкова, А.В. Международные и внутригосударственные аспекты борьбы с коррупцией как частный случай противодействия легализации

преступных доходов / А.В. Шашкова // Право и управление XXI век. — 2011. — №1. — С. 16-21.

116. Шерстобитов А.С. Трансформации механизмов взаимодействия государственных и негосударственных акторов в процессе перехода к координационному государству // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. 2011. Вып. 4. С. 97-103.

117. Шохин, С.О. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / С.О. Шохин // Банковское право. — 2004. — № 3. — С. 7-11.

118. Шубин, Д.А. Сохранение адвокатской тайны: реальность и перспектива / Д. А. Шубин // Ваш налоговый адвокат. — 2005. — № 3.

119. Шустерман, С. На садиста объявили облаву / С. Шустерман // Федерация еврейских общин России. — 2005. — 6 сентября.

120. Щенникова, Л.В. Правовая охрана культурных ценностей в России / Л.В. Щенникова // Государство и право. — 1994. — № 3.

121. Экспорт мафии // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. — 1992. — № 1.

122. Эндерсон, Э. Организованная преступность, мафия и правительства / Э. Эндерсон // ЭКО. — 1994. — № 3. — С. 160-173.

123. Юркина, О. Банковская тайна : все карты спутаны / О. Юркина // Наша газета. — 2010. — 1 февраля.

124. Яковлев, А. Методические подходы к оценке величины неучтенного наличного оборота / А. Яковлев, О. Воронцова // Вопросы экономики. — 1997. — № 7.

Монографии, учебные пособия, учебники, сборники статей

125. Агарков, М.М. Учение о ценных бумагах / М.М. Агарков. — М. : Финстатинформ, 1993. — 139 с.

126. Агафонов, Ю.А. Теневая экономика : учеб. пособие / Ю.А. Агафонов, В.К. Лукин, Т.В. Сотская. — Краснодар : Краснодарский юридический институт МВД России, 1997. — 123 с.

127. Адвокатская тайна : учебно-практич. пособие / под ред. В.Н. Буробина. — М. : Статут, 2006. — 536 с.

128. Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика : монография / Г.Л. Азоев. — М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. — 208 с.

129. Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в XXI веке : монография / под ред. Т.В. Кашириной, В. А. Аваткова. — М., Дашков и Ко, 2017. — 412 с.

130. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью : сборник зарубежного законодательства / отв. ред. В.А. Туманов. — М. : БЕК, 1995. — 291 с.

131. Алексеева, Т.А. Политическая философия : от концепции к теории / Т.А. Алексеева. — М. : Российская политическая энциклопедия, 2007. — 400 с.

132. Алексеева Т.А. Современные политические теории. Опыт запада. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. — 479 с.

133. Алексеева, Т.А. Россия в пространстве глобального восприятия / Т.А. Алексеева // Россия в современной системе обеспечения глобальной стабильности : политика и восприятие / под. ред. А.А. Кокошина. — М. : URSS, 2007. — 208 с.

134. Алексеева, Т.А. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.) : политическая теория и международные отношения / Т.А. Алексеева. — М. : Аспект Пресс, 2015. — 623 с.

135. Алексеева, Т.А. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.) : политическая теория и международные отношения : учеб. пособие / Т.А. Алексеева. — М. : Аспект Пресс, 2015. — 624 с.

136. Алексеева, Т.А. Что такое мировая политика? / Т.А. Алексеева // Международные процессы. — 2005. — Т. 3. — С. 14.

137. Альбрехт, У. Мошенничество : луч света на темные стороны бизнеса / У. Альбрехт, Дж. Венц, Т. Уильямс / перев. с англ. Д. Рапопорт. — СПб. : Питер, 1995. — 400 с.

138. Андреев, В.К. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учеб. пособие / В.К. Андреев, Л.Н. Степанюк, В.И. Остроумова.

— М. : Бухг. учет, 1996. — 352 с.

139. Андрианов, Б.Ч. «Шпионские штучки» и устройства защиты объектов и информации : справочное пособие / Б.Ч. Андрианов, В. А. Бородин, А.В. Соколов ; под общ. Ред. С.А. Золотарева. — Спб. : Лань, 1996. — 257 с.

140. Афанасьев, В.Г. Системность и общество / В.Г. Афанасьев. — М. : Политиздат, 1981. — 432 с.

141. Балабанов, М. Общее учение о кооперации / М. Балабанов. — М., 1928. — 366 с.

142. Барсукова С.Ю. Теневая экономика и теневая политика: механизм сращивания / С.Ю. Барсукова. — М.: ГУ ВШЭ, 2006. — 45 с.

143. Барщевский, М.Ю. Адвокатская этика : учеб. пособие / М.Ю. Барщевский. — М. : Профобразование, 2000. — 105 с.

144. Басецкий, И.И. Организованная преступность : монография / И.И. Басецкий, Н.А. Легенченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск : Акад. Респ. Беларусь, 2002. — 551 с.

145. Безлепкин, Б.Т. Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура в России : учебник / Б.Т. Безлепкин. — М. : Юристъ, 2001. — 349 с.

— (Сер. "Institutiones").

146. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество / Д. Белл. — М.: Академия, 1999. — 578 с.

147. Белых, B.C. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России / В.С. Белых. — М. : Проспект, 2010. — 432 с.

148. Быков И.А. Политическая коммуникация: теория, практика и методы исследования / И.А. Быков. — СПб.: ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 2013. — 200 с.

149. Волгин Н.А. Социальная политика / Н.А. Волгина. — М.: Экзамен, 2008. — 736 с.

150. Волков В.В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ / В.В. Волков. — М.: ГУ ВШЭ, 2005. — 350 с.

151. Генкин, Д.М. Краткий курс кооперативного права / Д.М. Генкин. — М., 1929.

152. Глинкина, С.П. Проблемы и тенденции развития «теневой» экономики в современной России / С.П. Глинкина. — М. : ЭПИКОН, 1995.

153. Градосельская Г.В. Сетевые измерения в социологии: Учеб. Пособие / Под ред. Г.С. Батыгина. — М.: Издательский дом «Новый учебник», 2004. — 248 с.

154. Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник. В 2 т. Т. 1 / отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М., 2008. — 560 с.

155. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учеб. пособие / под ред. В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. — М. : МЦФЭР, 2004. — 896 с.

156. Гражданское и торговое право капиталистических государств : учебник / под ред. Е.А. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Междунар. отношения, 1993. — 560 с.

157. Грешников, И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и законодательстве / И.П. Грешников. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. — 331 с.

158. Грибанов, В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П. Грибанов. — изд. 2-е, стереотип. — М. : Статут, 2001. — 411 с. — (Классика российской цивилистики).

159. Гущин, В.В. Корпоративное право / В.В. Гущин, Ю.О. Порошкина, Е.Б. Сердюк. — М., ЭКСМО, 2006. — 458 с.

160. Гэлбрейт, Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт. — М., ЭКСМО, 2008. — 1200 с. — (Антология экономической мысли).

161. Дегтярев А.А. Принятие политических решений. / А.А. Дегтярев. — М., 2004. — 414 с.

162. Давыдов, А. Зона повышенной опасности / А. Давыдов // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. — 1993. — № 5.

163. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4. / В.И. Даль. — М. : ТЕРРА, 1995. — 574 с.

164. Добровольский, В.И. Корпоративное право для практикующих юристов / В.И. Добровольский.— М. : Волтерс Клувер, 2009. — 648 с.

165. Добровольский, В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной практике / В.И. Добровольский. — М. : Волтерс Клувер, 2008. — 448 с.

166. Додонов, В.Н. Словарь гражданского права / В.Н. Додонов, Е.В. Каминская, О.Г. Румянцев ; под общ. ред. В.В. Залесского. — М. : Инфра-М, 1997. — 304 с.

167. Долинская, В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции / В.В. Долинская. — М., Волтерс Клувер, 2006. — 736 с.

168. Долинская, В.В. Государственные акционерные общества / В.В. Долинская // Сборник научных трудов, посвященных памяти Рясенцева В.А. — М. : Юристъ, 1995.

169. Ельяшевич, В.Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском частном праве / В.Б. Ельяшевич. — СПб. : Типо-лит. Шредера, 1910. — 488 с.

170. Енгибарян, Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции / Р.В. Енгибарян. — М., 2007. — 496 с.

171. Ефименко, Е.Н. Корпоративные конфликты (споры) : учеб.-практич. пособие / Е.Н. Ефименко, В.А. Лаптев. — М. : Проспект, 2014. — 233 с.

172. Жалинский, А.Э. Введение в немецкое право / А.Э. Жалинский, А.М. Рерихт. — М. : Спарк, 2001. — 767 с.

173. Зарубежный опыт правовой регламентации борьбы с организованной преступностью // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. — 1994. — № 6-7.

174. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог : сборник статей / под ред. Ю.Г. Козлова, Н.Ф. Кузнецовой, Л. Шелли. — М. : Олимп, 1997. — 320 с.

175. Иноземцев, В. Расколотая цивилизация : наличествующие предпосылки и возможные последствия постэкономической революции / В. Иноземцев. — М. : Лсаёеш1а-Наука, 1999. — 724 с.

176. Ионцев, М.Г. Акционерные общества : правовые основы : имущественные отношения : управление и контроль : защита прав акционеров / М.Г. Ионцев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Ось-89, 2005. — 416 с.

177. Исмагилов, Р.Ф. Экономика и организованная преступность : монография / Р.Ф. Исмагилов. — М. : Академия МВД РФ, 1997. — 114 с.

178. Кайль, А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный) / А.Н. Кайл, Е.М. Бондарев // подготовлен для системы «КонсультантПлюс», 2009.

179. Каминка, А.И. Акционерные компании : юридическое исследование. Т. 1 / А.И. Каминка. — СПб. : Типо-лит. А.Е. Ландтау, 1902. — 512 с.

180. Кашанина, Т.В. Корпоративное (внутрифирменное) право / Т.В. Кашанина. — М. : Норма, 2003. — 320 с.

181. Кашанина, Т.В. Корпоративное право : право хозяйственных товариществ и обществ : учебник для вузов / Т.В. Кашанина. — М. : Инфра-М-НОРМА, 1999. — 815 с.

182. Квашнин, В.А. Законы о роскоши в Древнем Риме эпохи Путинических войн / В.А. Квашнин. — Вологда :ВГПУ-Русь, 2006. — 162 с.

183. Клементевич Т. Процесс принятия политических решений // Элементы теории политики. — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1991. — С. 387.

184. Кожемяков, А.С. Мировые культуры и цивилизации — взгляд из XXI века / А.С. Кожемяков // Культура Арктики : коллективная монография / [под общ. ред. У.А. Винокуровой]. — Якутск, 2014. — С. 12-21.

185. Кондрат, Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия / Е.Н. Кондрат. — М. : Юстицинформ, 2014. — 928 с.

186. Кондратьев, Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения : избранные труды / Н.Д. Кондратьев ; под ред. Л.И. Абалкина и др.

— М. : Экономика, 2002. — 767 с.

187. Коновалов, А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве : монография / А.В. Коновалов.— СПб. : Юридический центр пресс, 2002.

— 337 с.

188. Конституции зарубежных стран : сборник / сост. В.Н. Дубровин. — М. : Юрлитинформ. — 2009. — 440с.

189. Корпоративно право / под ред. И.С. Шиткиной. — М. : Волтерс Клувер, 2008. — 648 с.

190. Корпоративное право : учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. — М. : КНОРУС, 2011. — 1020 с.

191. Костомаров, Н.И. Очерк Торговли Московскаго государства в XVI и XVII столетиях / Н.И. Костомаров. — СПб. : Тип. Н. Тиблена и Комп., 1862. — 314 с.

192. Крашенинников, Е.А. Правовая природа ректа-бумаг / Е.А. Крашенинников // Очерки по торговому праву. Ярославль. — 1996. — Вып. 3.

193. Криминальная ситуация на рубеже веков в России : сборник статей / под ред. А.И. Долговой. — М. : Общероссийская общественная организация «Российская криминологическая ассоциация», 1999. — 276 с.

194. Крылов, А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной экономики : лекция / А.А. Крылов. — М. : Академия МВД РФ, 1992. — 47 с.

195. Кудряшова, Е.В. Современный механизм правового регулирования государственного планирования (на примере государственного финансового планирования) : монография / Е.В. Кудряшова. — М. : Библио-Глобус, 2013. — 272 с.

196. Кузовков, Ю.В. Мировая история коррупции / Ю.В. Кузовков. — М. : Анима-Пресс, 2010. — 138 с.

197. Кулинченко, А.В. К проблеме взаимосвязи политики и управления обществом / А.В. Кулинченко // Научный диалог : вопросы философии, социологии, истории, политологии : сборник научных трудов по материалам международной научной конференции. — М., 2016. — С. 16-20.

198. Кулинченко, А.В. Социальное и политическое управление /

A.В. Кулинченко // Материалы к изучению дисциплины «Политология». — М., 2004. — С. 36.

199. Кунаев, Э.Н. «Теневая» экономика и меры борьбы с ней : по материалам правоохранительных органов Республики Казахстан : учеб. пособие / Э.Н. Кунаев, Н.А. Лисова. — Караганда: МВД РК, 1994. — 64 с.

200. Куражов, А.В. Особенности хищений культурных ценностей в современных условиях : лекция / А.В. Куражов. — М. : ВНИИ МВД РФ, 1993.

201. Лаптев, В.А. Предпринимательские объединения: холдинги, финансово-промышленные группы, простые товарищества / В. А. Лаптев. — М. : Волтерс Клувер, 2008. — 94 с.

202. Лаптев, В.А. Холдинг как субъект предпринимательского права /

B.А. Лаптев // Юридический мир. — 2002. — №4.

203. Лаптев, В.В. Акционерное право / В.В. Лаптев. — М. : Контракт,1999. — 246 с.

204. Лаптев, В.В. Правовая организация хозяйственных систем / В.В. Лаптев. — М. : Юридическая литература, 1978. — 168 с.

205. Лаптев, В.В. Субъекты предпринимательского права / В.В. Лаптев. — М. : Юрист, 2003. — 236 с.

206. Ларичев, В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса : практич. пособие / В. Д. Ларичев. — М. : Юристъ, 1996. — 128 с.

207. Ларичев, В.Д. Коммерческое мошенничество в России : взгляд аналитика из МВД / В.Д. Ларичев. — М., 1995. — 129 с.

208. Ларичев, В.Д. Мошенничество в сфере страхования: предупреждение, выявление, расследование / В.Д. Ларичев. — М. : ФБК-Пресс, 1998. — 160 с.

209. Ларичев, В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им / В.Д. Ларичев. — М. : ИНФРА-М, 1996. — 240 с.

210. Ларичев, О.И. Теория и методы принятия решений. — М., 2000. —

296 с.

211. Лебедева, М.М. Мировая политика: проблемы и перспективы развития / М.М. Лебедева. — М., 2002. — 125 с.

212. Лебедева, М.М. Мировая политика : учебник / М.М. Лебедева. — 2-е изд., перераб. — М. : Кнорус, 2013. — 254 с.

213. Лебедева, М.М. Мировая политика в XXI веке: все акторы, процессы, проблемы / М.М. Лебедева. — М. : МГИМО-Университет, 2009. — 142 с.

214. Лебедева, М.М. Современная дипломатия как средство регулирования международных отношений / М.М. Лебедева // Современные международные отношения : учебник / под ред. А.В. Торкунова. — М., 1999. — С. 142-152.

215. Лейст, О.Э. Санкции в советском праве / О.Э. Лейст. — М. : Госюриздат, 1962. — 238 с.

216. Ломакин, Д.В. Акционерное правоотношение /Д.В. Ломакин. — М. : Спарк, 1997. — 156 с.

217. Лунеев, В.В. Преступность ХХ века : мировые, региональные и российские тенденции / В.В. Лунеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Волтерс Клувер, 2005. — 912 с.

218. Лысов, А.В. Промышленный шпионаж в России: методы и средства / А.В. Лысов, А.Н. Остапенко. — СПб., 1994. — 71 с.

219. Любимов, А.П. Лоббизм как конституционно-правовой институт / А.П. Любимов. — М., 1998. — 255 с.

220. Макарова О.А. Корпоративное право / О.А. Макарова. — М. : Волтерс Клувер, 2005. — 420 с.

221. Малеин, Н.С. Юридическая ответственность и справедливость / Н.С. Малеим. — М. : Манускрипт, 1992. — 204 с.

222. Механизмы обеспечения верховенства права для постконфликтных государств : максимизация наследия смешанных судов. — Нью-Йорк ; Женева, 2008. — 51 с.

223. Мировая политика и международные отношения на пороге нового тысячелетия / под. ред. М.М. Лебедевой. — М. : Московский общественный научный фонд ; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 2000. — 152 с.

224. Мирошникова, Н.И. Материально-правовые и процессуальные проблемы защиты субъективных прав / Н.И. Мирошникова. — Ярославль, 1993.

225. Мирошникова, Н.И. Механизм осуществления субъективных гражданских прав : учеб. пособие / Н.И. Мирошникова. — Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 1989. — 82 с.

226. Михайлов, Н.И. Правовая организация финансово-промышленных групп в России : состояние и перспективы / Н.И. Михайлов. — М. : Волтерс Клувер, 2005. — 365 с.

227. Михайлов, Н.И. Проблемы механизма предпринимательско-правовой ответственности участников финансово-промышленных групп / Н.И. Михайлов // Предпринимательское право в рыночной экономике : сборник статей. — М. : Новая правовая культура, 2004. — С. 190-201.

228. Могилевский, С.Д. Корпорации в России: правовой статус и основы деятельности : учебное пособие / С. Д. Могилевский, И. А. Самойлов.— М. : Дело, 2006. — 480 с.

229. Модернизация и демократизация в странах БРИКС : сравнительный анализ / [И.М. Бусыгина и др.] ; под ред. И.М. Бусыгина, И.Ю. Окунева. — М. : Аспект Пресс, 2015. — 351 с.

230. Можейко, А. Судебные речи присяжного поверенного М.Г. Казаринова / А. Можейко. — СПб. : Тип. Т-ва Наш век, 1913. — 243 с.

231. Мозолин, В.П. Корпорации, монополии и право в США / В.П. Мозолин. — М. : Изд-во МГУ, 1966. — 398 с.

232. Моммзен, Т. История Рима. В 3 т. Т.1 / Т. Моммзен. — СПб. : Наука ; Ювента, 1997. — 698 с.

233. Мур, Д.Н. Верховенство права: обзор / Д.Н. Мур // Верховенство права : сборник / перевод с английского. — М.: Прогресс, 1992. — С. 10-52.

234. Муранов А.И. Адвокаты как инсайдеры: их новый статус в свете Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2010. № 3.

235. Назарчук А.В. Этика глобализирующегося общества. — М.: Директ-Медиа, 2002. — 381 с.

236. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (постатейный) / под ред. А.Г. Кучерены. — М. : Деловой двор, 2009. — 248 с.

237. Нравственное государство : от теории к проекту / под общ. ред. С. С. Сулакшина. — М., Наука и политика, 2015. — 424 с.

238. Нуреев, P.M. Политическая экономия : докапиталистические способы производства : основные закономерности развития : учеб.-методич. пособие / Р.М. Нуреев. — М. : Изд-во МГУ, 1991. — 96 с.

239. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 года : теоретическое и практическое руководство / сост. А. Квачевский. — СПб. : Тип. Ф.С. Сущинского, 1869.

240. Овчинский, B.C. Борьба с мафией в России / В.С. Овчинский. — М.,

1993.

241. Овчинский, B.C. Мафия: необъявленный визит / В.С. Овчинский. — М., 1993.

242. Овчинский, B.C. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. — М., 1993. — 190 с.

243. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М. : АЗЪ, 1993. — 660 с.

244. Окунь, С.Б. Российско-американская компания / С.Б. Окунь. — М. : Соцэкгиз, 1939. — 260 с.

245. Олейник, О.М. Основы банковского права : курс лекций / О.М. Олейник. — М. : Юристъ,1999. — 424 с.

246. Ольшаный, А.И. Банковское кредитование : российский и зарубежный опыт / А.И. Ольшаный. — М. : Русская деловая литература, 1998. —

351 с.

247. Организованная преступность — 2 / Ю.Н. Адашкевич, С.С. Бутенин, С.В. Ванюшкин и др. ; под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. — М. : Криминолог. Ассоц., 1993. — 328 с.

248. Организованная преступность — 3 / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. — М. : Криминолог. Ассоц., 1996. — 352 с.

249. Организованная преступность — угроза культуре и державности России : сборник / сост. П.П. Глущенко, Ю.А. Лукичев. — СПб. : Бизнес-Пресса, Изд-во Михайлова В.А., 1998. — 382 с.

250. Организованная преступность / отв. ред. А.И. Долгова, С.В. Дьяков. — М.: Юрид. лит., 1989. — 352 с.

251. Организованная преступность в Италии // Борьба с преступностью за рубежом. — М. : ВИНИТИ, 1993. — № 4.

252. Организованная преступность в Японии // Борьба с преступностью за рубежом. — М. : ВИНИТИ, 1993. — № 7.

253. Осипенко, О.В. Корпоративный контроль : экспериментные проблемы эффективного управления дочерними компаниями. Книга первая: Установление корпоративного контроля / О.В. Осипенко. — М. : Статут, 2013. — 517 с.

254. Основы борьбы с организованной преступностью : монография / А.И. Конно, В.И. Куликов, А.С. Овчинский и др.; под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. — М. : ИНФРА-М, 1996. — 400 с.

255. Оценка «стоимости» преступности в некоторых зарубежных государствах // Полиция и борьба с преступностью за рубежом : инф. сборник. — М. : ВНИИ МВД СССР, 1991.

256. Памятники русского права : памятники права феодально-раздробленной Руси XII-XV вв. Вып. 2 / сост. А. А. Зимин ; под ред. С.В. Юшкова. — М. : Госюриздат, 1953. — 161 с.

257. Пахомова, Н.Н. Основы теории корпоративных отношений. (правовой аспект) / Н.Н. Пахомова. — Екатеринбург, Налоги и финансовое право, 2004. — 113 с.

258. Петровичева, Ю.В. Акционерное законодательство Англии и России : сравнительно-правовой анализ : монография / Ю.В. Петровичева. — М. : Норма,2002. — 240 с.

259. Петрухин, И.Л. Личная жизнь : пределы вмешательства / И.Л. Петрухин. — М. : Юрид. лит., 1989. — 192 с.

260. Полибий. Всеобщая история / Полибий ; пер. с греческого Ф.Г. Мищенко. — М. : ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2004. — 571 с.

261. Политология : учебник / [В.С. Комаровский, Т.А. Алексеева, М.Д. Бакушев и др.]. — М. : РАГС, 2002. — 516 с.

262. Политология : учебник для академического бакалавриата / В.С. Комаровский [и др.] ; под ред. В.С. Комаровского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 344 с.

263. Пономарева, Е.Г. Вывихнутый век. Кто его вправит? Хаос, конфронтация, интеграция / Е.Г. Пономарева. — М., Книжный мир, 2016. — 356 с.

264. Пономарева, Е.Г. Политические системы стран Центральной и Восточной Европы / Е.Г. Пономарева // Сравнительная политология : учебник / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. — М., 2015. — С. 506-538.

265. Пратт, Л.А. Обменные операции в банковском деле: их выявление и предупреждение / Л. А. Пратт. — М. : Перспектива, 1995. — 224 с.

266. Проблемы современного гражданского права : сборник статей / отв. ред. В.Н. Литовкин, В.А. Рахмилович. — М. : Городец, 2000. — 384 с.

267. Прошунин, М.М. Финансовый мониторинг / М.М. Прошутин.— М. : РАП ; Статут, 2009. — 224 с.

268. Радаев, В. О роли насилия в российских деловых отношениях / В. Радаев // Вопросы экономики. — 1998. — № 10.

269. Ракитская, И.А. Омбудсманы в Швеции / И.А. Ракитская // Омбудсман в зарубежных странах : коллективная монография / под ред. А.Г.Орлова, Н.А.Славкиной. — М. : МГИМО-Университет, 2014. — С. 43-77.

270. Расследование контрабанды : практич. пособие / под ред. К.Ф. Скворцова ; отв. ред. В.А. Морозов. — М. : Юристъ, 1999. — 208 с.

271. Рахмилович, В.А. О праве собственности на вещь, отчужденную неуправомоченным лицом добросовестному приобретателю (к вопросу о приобретении от неуправомоченного лица) / В.А. Рахмилович // Проблемы современного гражданского права : сборник статей. — М., 2000. — С. 126-144.

272. Регулирование фармацевтического сектора в Европе: ради эффективности, качества и равенства / под ред. Э. Моссиалоса, М. Мразек, Т. Уолли. — Open University Press, 2004. — 378 с.

273. Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / Д. Рикардо. — М. : Эксмо, 2007. — 960 с.

274. Ричард Кобден // Библиотека ГВЛ Биографии. — Челябинск: Социум, 2006. — 240 с.

275. Роль предпринимательских структур в противодействии коррупции : науч.-практич. пособие / А.В. Габов, Н.И. Гайдаенко Шер, И.В. Глазкова и др.; отв. ред. Н.Г. Семилютина, Е.И. Спектор. — М. : ИЗиСП ; Контракт, 2012. —240 с.

276. Сарбаш, С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики / С.В. Сарбаш. — М. : Статут, 1999. — 272 с.

277. Сатаров, Г.А. Антикоррупционная политика / Г.А. Сатаров. — М. : РА СПАС. — 368 с.

278. Свенссон, Б. Экономическая преступность : перевод со шведского / Б. Свенссон. — М. : Прогресс, 1987. — 160 с.

279. Сидорина Т.Ю. Два века социальной политики. М.: РГГУ, 2005.

280. Сердюк, Е.Б. Акционерные общества и акционеры: корпоративные и обязательственные правоотношения / Е.Б. Сердюк. — М. : Юриспруденция, 2005. — 192 с.

281. Слинько А. А. Геополитические интересы России и Украины: история и современность / А.А. Слинько // Россия и Украина на пороге XXI века : пути сочетания национальных интересов и братского взаимодействия : тезисы

научных докладов и сообщений / под ред. С.И. Рудаков, А. А. Слинько. — 1997. — С. 50-52.

282. Слинько, А. А. Корпоративизм и неокорпоративизм в современном мире /А.А. Слинько, Е.Ю. Халитова // Государство и общество в современной политике : сборник трудов конференции. — Воронеж, 2016. — С. 191-195.

283. Слинько, А.А. Молодежный экстремизм в эпоху глобализации и противодействия / А.А. Слинько // Формирование межэтнической толерантности, профилактики ксенофобии и национализма в молодежной среде : материалы межрегион. конф. — Воронеж, 2011. — С. 149-153.

284. Слинько, А. А. Политический экстремизм в условиях глобализации / А. А. Слинько // Противодействие экстремизму в молодежной среде. Обеспечение духовной безопасности молодежи : материалы межрегион. науч.-практ. конф. — Старый Оскол, 2006. — С. 25-28.

285. Слинько, А.А. Проблемы взаимодействия центра и регионов в условиях нового этапа модернизации / А.А. Слинько // Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития : сборник статей по мат-лам Х Всерос. науч.-практич. конф. — Воронеж, 2012. — С. 6973.

286. Слинько, А.А. Реформирование исполнительной власти в контексте взаимодействия власти и общества / А.А. Слинько, Д.А. Маликов // Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития : сборник статей. — Воронеж, 2016. — С. 143-150.

287. Слинько, А.А. Россия и Украина: проблемы взаимодействия государств в условиях глобализации / А.А. Слинько // Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и перспективы развития : сборник статей. — 2008. — С. 163-168.

288. Слинько, А.А. Трансформация принципов взаимодействия государства и гражданского общества / А.А. Слинько, И.В. Касымов // Материалы мировой политики : сборник научных статей по материалам 3-й

межвузовской науч.-политической конференции молодых ученых. — Воронеж, 2016. — С. 49-54.

289. Смит, А. Исследование о природе и причине богатства народов / А. Смит. — М. : Эксмо, 2017. — 1056 с.

290. Смит, А. Теория нравственных чувств / А. Смит. — М. : Республика, 1997. — 352 с.

291. Смолькова, И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе /И.В. Смолькова. — М. : Луч, 1999. — 336 с.

292. Сморгунов Л.В., Шестобитов А.С. Политические сети. Теория и методы анализа / Л.В. Сморгунов, А.С. Шестобитов. — М. : АСПЕКТ ПРЕСС, 2014. — 319 с.

293. Современные глобальные проблемы мировой политики : учеб. пособие для студентов вузов / [О.Н. Баранов и др.] ; под ред. М.М. Лебедевой. — М. : Аспект Пресс, 2009. — 256 с.

294. Современные международные отношения : учебное пособие / [А.В. Абрамова, Н.А. Пискулова, Т.А. Алексеева и др.] / под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. — М. : Аспект Пресс, 2017. — 688 с.

295. Современные международные отношения и мировая политика / [А.В. Торкунов, И.Г. Тюлин, А.Ю. Мельвиль и др.] М. : Просвещение, 2004. — 991 с.

296. Соловьев, А.В. Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов / Соловьев А.В. — Краснодар, 2002. — 235 с.

297. Суворов, Н.С. Об юридических лицах по римскому праву / Н.С. Суворов. — 2-е изд., доп. и испр. — М. : Печ. А.И. Снегиревой, 1900. — 362 с.

298. Сыродоева, О.Н. Акционерное право США и России : сравнительный анализ / О.Н. Сыродоева. — М. : Спарк, 1996. — 112 с.

299. Тарасов, И.Т. Учение об акционерных компаниях / И.Т. Тарасов // Киев : Унив. тип., 1878. — 767 с.

300. Теневая экономика. — М. : Экономика, 1991. — 116 с.

301. Теневая экономика: экономические, социальные и правовые аспекты : материалы науч. конф. (Москва, 9 июля 1996 г.). — М. : Независимый благотворительный фонд культуры «Форос», 1996. — 116 с.

302. Тихменев, П.А. Историческое обозрение образования Российско-Американской компании и действий ее до настоящего времени. Ч. 1. Прилож. 3 / П.А. Тихменев. — СПб., 1861. — 470 с.

303. Устинов, В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности / В.С. Устинов. — Н. Новгород : НВШ МВД РФ, 1993. — 87 с.

304. Федоров, А.Ю. Правовая охрана корпоративных отношений. Актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт / А.Ю. Федоров. — М. : Юстицинформ, 2012. — 1070 с.

305. Федорова, М.М. Классическая политическая философия / М.М. Федорова. — М., Весь мир, 2001. — 224 с.

306. Федорова, М.М. Философия и политика / М.М. Федорова // Философский журнал. — 2012. — №2(9). — С. 17-26.

307. Хабриева, Т.Я. Коррупция : природа, проявления, противодействие / Т.Я. Хабриева. — М. : Юриспруденция, 2012. — 672 с.

308. Хабриева, Т.Я. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке проблемы / Т.Я. Хабриева // Противодействие коррупции : сборник аналитических материалов. — М., 2012.

309. Хабриева, Т.Я. Теория современной конституции / Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин. — М. : Норма, 2005. — 320 с.

310. Хейвуд, Э. Политология : учебник для студентов вузов / Э. Хейвуд ; пер. с англ. под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского. — М. : Юнити-Дана, 2005. — 544 с.

311. Хужокова, И.М. Корпоративное право Российской Федерации : курс лекций : учеб. пособие для вузов / И.М. Хужокова. — М. : Экзамен, 2004. — 351 с. — (Сер. «Курс лекций»).

312. Цепов, Г.В. Акционерные общества: теория и практика : учеб. пособие / Г.В. Цепов. — М. : ТК Велби ; Проспект, 2006. — 200 с.

313. Цыпурко, Т.А. Закон США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) в российском правовом поле / Т.А. Цыпурко, В.Н. Явецкий // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке. — 2012. — № 11.

314. Черепахин, Б.Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя / Б.Б. Черепахин // Труды по гражданскому праву (Сер. «Классика российской цивилистики»). — М., 2001.— С. 225-281.

315. Черных, П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. Т. 2 / П.Я. Черных. — М. : Русск. яз, 1993.

316. Чечетин, А.Е. Опыт борьбы с наркобизнесом в США / А.Е. Чечетин. — Омск: Омская ВШ МВД РФ, 1992.

317. Шашкова, А.В. Борьба с легализацией незаконных доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан / А.В. Шашкова. — М. : МГИМО-Университет, 2013. — 167 с.

318. Шашкова, А.В. Предпринимательское право Российской Федерации : курс лекций / А.В. Шашкова. — М. : Линкор, 2007. — 324 с.

319. Шашкова, А.В. Предпринимательское право Российской Федерации = Russian Business Law / А.В. Шашкова. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. : Линкор, 2007. — 484 с.

320. Шершеневич, Г.Ф. Наука гражданского права в России / Г.Ф. Шершеневич. — Казань : Тип. императорского университета, 1893. — 244 с.

321. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / Г.Ф. Шершеневич. — М. : Спарк, 1995. — 556 с.

322. Шестаков, А.В. Теневая экономика : учеб. пособие / А.В. Шестаков.

— М. : Издательский дом «Дашков и Ко», 2000. — 151 с.

323. Шиткина, И.С. Объединения в сфере предпринимательства / И.С. Шиткина // Научные труды РАЮН. В 2т. Т. 2. Вып. 2. — М. : Юрист, 2002.

324. Шиткина, И.С. Парадигма и парадоксы корпоративного права / И.С. Шиткина // Предпринимательское право. — 2010. — № 1.

325. Шиткина, И.С. Правовое обеспечение деятельности акционерного общества : комплект локальных нормативных актов / И.С. Шиткина. — М. : Правовая культура, 1997. —256 с.

326. Шиткина, И.С. Правовое регулирование холдинговых объединений : учеб.-методич. пособие / Шиткина И.С. — М. : Волтерс Клувер, 2006. — 264 с.

327. Шиткина, И.С. Предпринимательские объединения / И.С. Шиткина.

— М. : Юристъ, 2001. — 382 с.

328. Шиткина, И.С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление : науч.-практич. изд. / И.С. Шиткина. — М. : Волтерс Клувер, 2006.

— 644 с.

329. Шкредов, В.П. Экономика и право: опыт экономико-юридического исследования общественного производства / В.П. Шкредов. — 2-е изд., перераб и доп. — М. : Экономика, 1990. — 270 с.

330. Шлыков, В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / В.В. Шлыков. — СПб. : Алетейя, 1999. — 144 с.

331. Эпштейн, С.З. Измерение результатов деятельности в государственном секторе // Эффективность государственного управления / Общ. ред. С.А. Батчикова, С.Ю. Глазьева. — М., 1998. — 262 с.

332. Ярочкин, В.И. Секьюритология — наука о безопасности жизнедеятельности / В.И. Ярочкин. — М. : Ось-89, 2000. — 400 с.

Использованная литература на иностранных языках. Статьи

333. Argentiero, A., Bagella, M., Busato, F. Money Laundering in a Two-Sector Model: Using Theory for Measurement // Springer Science + Business Media. — 2008.

— № 26. — P. 348.

334. Badal-Valero E. Combining Benford's Law and Machine Learning to Detect Money Laundering. An Actual Spanish Court Case / E. Badal-Valero E., J.A. Alvarez-Jareño, J.M. Pavía // Forensic Science International. — 2018. — 282. — P. 24-34.

335. Bardhan, P. Corruption and Development: A Review of Issues / P. Bardhan / P. Bardhan // Journal of Economic Literature. — 1997. — Vol. 35. — № 3.

— P.1320-1346.

336. Bloch, H.R. Corporations and the Fourteenth Amendment / H.R. Bloch // UCLA. — 2013. — P. 64.

337. Brianzoni, S., Campisi G., Russo A. Corruption and economic growth with non constant labor force growth / S. Brianzoni, G. Campisi, A. Russo // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. — 2018. — № 58.

— Р. 202-219.

338. Buell, S.W. The Responsibility Gap in Corporate Crime / S.W. Buell. // Criminal Law and Philosophy. — 2017. — Р. 1-21.

339. Calvert, J. Civil Society and Investor-state Dispute Settlement: Assessing the Social Dimensions of Investment Disputes in Latin America / J. Calvert // New Political Economy. — 2018. — 23(1). — P. 46-65.

340. Cartier-Bresson J. Corruption, Libéralisation et Democratization / J. Cartier-Bresson // Revue Tiers Monde. — 2000. — 161. — P. 9-22.

341. Cartier-Bresson, J. Corruption Network, Transaction Security and Illegal Social Exchange / J. Cartier-Bresson // Political Studies. — 1997. — 45 (3). — P. 463476.

342. Cartier-Bresson, J. Eléments d'Analyse pour Une Economie de la Corruption / J. Cartier-Bresson // Revue Tiers Monde. — 1992. — 131. — P. 581-609.

343. Cartier-Bresson, J. La Banque Mondiale, la Corruption et la Gouvernance / J. Cartier-Bresson // Revue Tiers Monde. — 2000. — 161. — P. 165-192.

344. Cartier-Bresson, J. Les Analyses Economiques des Causes et des Consequences de la Corruption: Quelques Enseignements pour les PED / J. Cartier-Bresson // Mondes en Développement. — 1998. — 102. — P. 25-40.

345. Cartier-Bresson, J. Presentation / J. Cartier-Bresson // Mondes en Développement. — 1998. — 102. — P. 9-11.

346. Casadesus de Mingo, A. Improving records management to promote transparency and prevent corruption / A. Casadesus de Mingo, A. Cerrillo-i-Martinez // International Journal of Information Management. — 2018. — 38(1). — P. 256-261.

347. Chadha, A. Handling Smurfing Through Big Data / A. Chadha, P. Kaur // Advances in Intelligent Systems and Computing. — 2018. — 654. — P. 459-470.

348. Curti, F. Fraud Recovery and the Quality of Country Governance / F. Curti, A. Mihov // Journal of Banking and Finance. — 2018. — 87. — P. 446-461.

349. Fedorova, M.M. Sovereignity as a Political-Philosophical Category of Modernity / M.M. Fedorova // Russian Studies in Philosophy. — 2009. — T. 48. — №2. — P. 75-89.

350. Fyodorova, M.M. The Concept of the Political in the Context of Phenomenological Critique of the Philosophy of History. — Social Sciences. 2008. T. 39. — №2. — P. 75-89.

351. History // Social Studies in Philosophy. — 2008. — Vol. 39. — №2. — P. 93-108.

352. Johnston, A.M., Byrne, M., Santos, L.R. What is Unique about Shared Reality? Insights from a New Comparison Species / A.M. Johnston, M. Byrne, L.R. Santos // Current Opinion in Psychology. — 2018. — 23. — P. 30-33.

353. Keefer, P. When Do Legislators Pass on «Pork»? The Role of Political Parties in Determing Legislator Effort / P. Keefer, S. Khemani // American Political Science Review. — 2009. — 103(1). — P. 99-112.

354. Kevin, R.K. Federal Government Corporations: An Overview / R.K. Kevin // Congressional Reseach Service. — 2011.

355. Khan, M. 1998, Patron-Client Networks and Economic Effects of Corruption in Asia / M. Khan // Corruption and Development, European Journal of Development Research. — 10 (1). — P. 15-39.

356. Klitgaard, R. International Cooperation against Corruption / R. Klitgaard // Finance & Development, IMF, Washington DC. — 1988. — 35 (1). — P. 3-6.

357. L^greid, O.M. Do Political Institutions Moderate the GDP-CO2Relationship? / O.M. L^greid, M. Povitkina // Ecological Economics. — 2018. — 145. — P. 441-450.

358. Lee, C. GIS Based Optimal Impervious Surface Map Generation Using Various Spatial Data for Urban Nonpoint Source Management / C. Lee, K. Kim, H. Lee // Journal of Environmental Management. — 2018. — 206. — P. 587-601.

359. Lehne, J., Shapiro, J.N., Vanden Eynde, O. Building Connections: Political Corruption and Road Construction in India / J. Lehne, J.N. Shapiro, O. Vanden Eynde // Journal of Development Economics. — 2018. — 131. — P. 62-78.

360. Levi, M., Reuter, P., Halliday, T. Can the AML System Be Evaluated without Better Data? / M. Levi, P. Reuter, T. Halliday // Crime, Law and Social Change. — 2017. — P. 1-22.

361. Marchenya, P.P. Russian Multiparty System: The Cradle of Civil Society or the Tomb of Imperial Statehood? / P.P. Marchenya // Polis (Russian Federation). — 2017 (1). — P. 41-52.

362. Morris, M.S. The Securities Enforcement Remedies and Penny Stock Reform Act of 1990.: By Keeping Up With the Joneses, the SEC's Enforcement Arsenal is Modernized, 7 ADMIN. L.J. AM. U. 151. — 1993. — P. 160-166.

363. Nance, M.T. The Regime that FATF Built: an Introduction to the Financial Action Task Force / M.T. Nance // Crime, Law and Social Change. — 2017. — P. 121.

364. Patel P., Pavitt K. Large Firms in the Production of the World's Technology: an Important Case of Non-Globalization / P. Patel, K. Pavitt // Journal of Interantional Business Studies. — 1991. — P. 22.

365. Pochekaev, R.Y. The Political and Legal Views of Mikhail Speransky in the Rules of Siberian Kirghiz / R.Y. Pochekaev // Tijdschrift voor Rechtgeschiedenis.

— 2016. — 84(1-2). — P. 290-312.

366. Pristopyuk, I.A. Method of Efficiency Evaluation of Complex Countermeasures To Reconnaissance Systems and High-Precision Weapon in Organization of Ground-Based Objects Protection with Guided Weapon of the Near Line / I.A. Pristopyuk, V.N Tikmenov, S.V. Yagol'nikov // Radiotekhnika. — 2004.

— (5). — P. 13-16.

367. Reale, R. Measurement and Analyses of Biodiversity Conservation Actions of Corporations Listed in the Brazilian Stock Exchange's Corporate Sustainability Index / R. Reale, T.C. Magro, L.C. Ribas // Journal of Cleaner Production. — 2018. — 170. — P. 14-24.

368. Shleifer, A. Corruption / A. Shleifer, R. Vishny // Quarterly Journal of Economics. — 1993. —108. — P. 599-617.

369. Tanzi, V. Uses and Abuses of Estimates of the Underground Economy / V. Tanzi // Economic Journal. — Ed. 109.

370. Treisman, D. The Popularity of Russian Presidents / D. Treisman // Journal of International Affairs. — Columbia. — 2010. — Vol. 63. — No. 2, Spring/Summer.

371. Tsingou, E. New Governors on the Block: the Rise of Anti-Money Laundering Professionals / E. Tsingou // Crime, Law and Social Change. — 2017. — P. 1-15.

372. Tsiunchuk, R.A. The Duma Electoral System of 1906 and Formation of New Ethno-Political Geography of the Steppe Provinces of the Russian Empire / R.A. Tsiunchuk, D.R. Sharafutdinov // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. — 2016. — 19 (SpecialIssues). — P. 95-100.

373. Vaughan, D. Rational Choice, Situated Action, and the Social Control of Organizations / D. Vaughan // Law & Society Review. — 1998. — 32. — P. 23-61.