Особенности расследования преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09, кандидат наук Аронов, Александр Владимирович

• Аронов, Александр Владимирович
• кандидат наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат наук Аронов, Александр Владимирович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1 ПРОТИВОПРАВНАЯ СУЩНОСТЬ НЕЗАКОННЫХ

КОРПОРАТИВНЫХ ЗАХВАТОВ И СПОСОБЫ ИХ СОВЕРШЕНИЯ

§ 1. Понятие, динамика и структура

незаконных корпоративных захватов

§ 2. Способы совершения преступлений, нацеленных на незаконные

31

корпоративные захваты

Глава 2 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ НЕЗАКОННОГО

КОРПОРАТИВНОГО ЗАХВАТА

§ 1. Организация расследования преступлений, совершенных с целью

незаконного корпоративного захвата

§ 2. Правовое обеспечение расследования преступлений, совершенных

с целью незаконного корпоративного захвата

§ 3. Информационное обеспечение расследования преступлений,

совершенных с целью незаконного корпоративного захвата

§ 4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений,

совершенных с целью незаконного корпоративного захвата

Глава 3 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ НЕЗАКОННОГО

КОРПОРАТИВНОГО ЗАХВАТА

§ 1. Исходные следственные ситуации при расследовании преступлений,

совершенных с целью незаконного корпоративного захвата

§ 2. Планирование расследования преступлений, совершенных с целью

незаконного корпоративного захвата

§ 3. Тактика и технология временного отстранения от должности и наложения ареста на имущество при расследовании преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Особенности расследования преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Проблема охраны собственности юридических лиц от незаконных корпоративных захватов актуальна практически для всех стран с развитой рыночной экономикой. Российская Федерация здесь исключением не является, поскольку ее экономика в полной мере рыночная, а коммерческие юридические лица выступают основными субъектами экономической деятельности. На этом фоне получили массовое распространение их слияния и поглощения, значительная часть которых сопровождается совершением преступлений, изначально нацеленных на незаконные корпоративные захваты. Противоправные действия данной разновидности объединяет то, что практически все они сопровождаются уголовно наказуемым обманом или (и) насилием, посредством которых решается задача установления контроля над собственностью той или иной корпорации. Такое положение дел породило необходимость осуществления уголовного преследования за их совершение.

На фоне быстро проявившей себя недостаточности уголовно-правовых средств квалификации такого рода деяний, затрудняющих применение соответствующих мер ответственности за их совершение, следственная практика столкнулась с практически полным отсутствием научных положений и основанных на них практических рекомендаций, предназначенных для эффективного расследования преступлений, сопряженных с незаконными корпоративными захватами. Негативные тенденции в этой сфере усилил начавшийся в 2008 г. глобальный экономический кризис, повлекший ухудшение финансовой устойчивости многих российских предприятий, активы которых резко подешевели. В таких условиях актуальными стали научные исследования, нацеленные на поиск решений, способных сохранять контроль не только над экономической, но и над криминогенной ситуацией в России. К их числу, несомненно, относятся и те, которые способствуют эффективному раскрытию и расследованию преступ-

лений в сфере экономики, в том числе совершенных с целью незаконного корпоративного захвата.

Так, за период с 2003 по 2005 г. только в Управление экономической безопасности при Правительстве города Москвы поступило 445 сообщений (151, 177 и 117 соответственно) из различных организаций о разного рода недружественных поглощениях. В 2004 г. в производстве у следователей Следственного комитета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации находилось 173 уголовных дела о преступлениях, так или иначе связанных с незаконными корпоративными захватами. В 2005 г. таких уголовных дел уже было 346. Из их числа в суд было направлено 51 уголовное дело, по которым было вынесено лишь 11 приговоров в отношении 77 обвиняемых1. В 2007 г., по данным Департамента экономической безопасности МВД России, непосредственно к ним поступило около 300 сообщений от юридических лиц, подвергшихся рейдерским атакам, в результате которых они лишились своей собственности2. В 2009 г. в производстве следственных органов МВД России находилось около 400 уголовных дел о незаконных корпоративных захватах, более 50 из которых были направлены в суд. К реальным срокам лишения свободы приговорены 37 обвиняемых3.

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что определение точного объема и динамики преступлений, которые были изначально нацелены на незаконные корпоративные захваты, является довольно сложной задачей. В известной степени это объясняется отсутствием официальной статистики и непростой экономической ситуацией, в которой оказались хозяйствующие субъекты (инфляция, падение спроса на выпускаемую продукцию, рост цен, сложности с получением и возвратом кредитов и др.). Вместе с тем влия-

1 Противодействие преступным посягательствам на права акционеров и собственников // Экспресс-информация / Акад. упр. МВД России. М., 2006. С. 5.

2 Противодействие противоправным поглощениям бизнеса - одна из основных задач Департамента экономической безопасности МВД России / Пресс-служба ДЭБ МВД России. иИЬ: http://www.mvd.ru/news/18809/.

3 Интервью заместителя начальника Следственного комитета при МВД России Ю.Ф.Алексеева газете «Московская правда». ШИ: http://www.mvd.шpress/interview/-7316/7316/.

ние разного рода криминогенных факторов на экономические процессы с каждым годом становится все более многообразным, а их последствия - трудно прогнозируемыми. Поэтому усилия государства все больше сосредоточиваются не только на совершенствовании механизмов контроля за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законодательства действующего на территории Российской Федерации, но и за тем, чтобы безответственное, потребительское отношение к собственности не поставило нашу страну на грань новой экономической катастрофы.

Обращаясь с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию, Президент Российской Федерации Д. А. Медведев призвал прилагать усилия к тому, чтобы российское уголовное законодательство, равно как и практика его применения, становились все более современными1. Этот призыв в полной мере согласуется со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, рассчитанной до 2020 г., являющейся в настоящее время официально признанной системой стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосроч-2

ную перспективу .

Первые руководители нашего государства неоднократно обращали внимание непосредственно на необходимость усиления борьбы с незаконными корпоративными захватами. Так, в частности, Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин не раз в своих выступлениях высказывался о необходимости принятия самых суровых мер к лицам, их организующим и непосредственно осуществляющим. Более прямолинейно звучали по этому поводу заявления Президента Российской Федерации Д. А. Медведева. Так, в частности, определяя приоритеты деятельности российских правоохранительных органов, он особо подчеркнул, что бизнес

1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации // Рос. газ. 2009. 13 нояб. С. 4.

2 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : утв. Указом Президента Рос. Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Там же. 19 мая. С. 15-16.

следует избавить от криминального давления, а незаконный захват собственности - жестко пресекать1.

Вместе с тем обобщение и анализ практики деятельности следственных подразделений правоохранительных органов показывает, что расследование преступлений, имеющих своей целью совершение незаконного корпоративного захвата, вызывает определенные трудности. Основные затруднения вызваны не только сложностями, возникающими при работе с документами -вещественными доказательствами, при доказывании виновности обвиняемых, но и отсутствием в полной мере сформировавшейся следственной и судебной практики по уголовным делам данной категории.

Специалистами уже разработаны частные криминалистические методики расследования преступлений отдельных видов и групп, которые успешно применяются на практике. Однако преступные сообщества изобретают и применяют новые, более изощренные способы совершения преступлений, стремясь при этом подчинить их единой цели, которой является незаконный корпоративный захват. Соответственно, для того чтобы процесс расследования таких преступлений был эффективным, необходимы как усовершенствованные, так и новые методики и рекомендации, которые учитывали бы его особенности.

Степень научной разработанности темы. Преступлениям, совершаемым в процессе слияний и поглощений, в научно-популярной и общественно-политической литературе в последние годы уделяется немало внимания. Особенно подробно в ней анализируются методы и способы защиты юридических лиц от незаконных корпоративных захватов, а также правовые приемы и средства борьбы с ними2.

1 Выступление Президента Российской Федерации Д. А. Медведева на расширенном заседании коллегии МВД России // Там же. 2010. 25 февр. С. 2.

2 См., напр.: Серов А. Г. Ломать не строить: индустрия по развалу бизнеса. М., 2006 ; РудыкН. Б. Методы защиты от враждебного поглощения : учеб.-практ. пособие. М., 2006 ; Анисимов С. Н. Рейдерство в России. Особенности национального захвата. СПб., 2007 ; Захват предприятий и защита от захвата. М„ 2007 ; Зеркалов Д. В. Рейдеры : учеб. пособие. Киев, 2007 ; Туник И. Ю., Поляков В. А. Антирейдер : пособие по противодействию корпоративным захватам. СПб., 2007 и др.

В юридической литературе доминируют работы по гражданскому, предпринимательскому и смежным с ними отраслям российского права. Во многих из них рассматриваются вопросы создания и функционирования акционерных обществ, причины и механизмы незаконных корпоративных захватов, а также меры по их предотвращению1. Значительно реже издаются научные труды аналогичной тематики по уголовному праву2, особенно по криминалистике3.

Наиболее обстоятельно отдельные аспекты незаконных корпоративных захватов рассматривались в диссертационных исследованиях С. Б. Иващенко4, С. П. Ставило5, В. В. Горобова6, Р. Р. Курмаева7, Е. В. Валласк8, М. А. Сергеева9, А. Э. Козловской1.

1 См., напр.: Ионцев М. Г. Акционерные общества: правовые основы; имущественные отношения; управление и контроль; защита прав акционеров. 2-е изд. перераб. и доп. М., 2003 ; Гололобов Д. В. Акционерное общество против акционера: противодействие корпоративному шантажу. 2-е изд. М., 2004 ; Осипенко О. В. Защита компании от недружественного поглощения и корпоративного шантажа : учеб. пособие. М., 2005 ; Осипенко О. В. Российский гринмейл. Стратегия корпоративной обороны. М., 2006 ; Астахов П. А. Противодействие рейдерским захватам. М., 2007 и др.

2 См., напр.: Букаев Н. М, Ромашов А. Н. Насилие как способ совершения преступлений против собственности. Сургут, 2001 ; Панченко П. Н. Оптимизация уголовной политики и проблемы правопорядка в экономике : монография. Н. Новгород, 2004 ; Ло-пашенко Н. А. Преступления против собственности: теоретико-прикладное исследование. М., 2005 ; Противодействие недружественным поглощениям : науч.-практ. пособие. М., 2006 ; Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009 и др.

3 См., напр.: Козлов В. А. Противоправное поведение в сфере экономики: уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. М., 2005 ; Комер М. Дж. Расследование корпоративного мошенничества. М., 2004.

4 Иващенко С. Б. Уголовная ответственность за неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999.

5 Ставило С. П. Уголовно-правовые и криминологические аспекты рынка ценных бумаг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.

6 Горобов В. В. Правовая защита акционерного общества от недружественного поглощения : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

7 Курмаев Р. Р. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг :

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

8 Валласк Е. В. Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг : автореф. дис. ... канд.

юрид. наук. М., 2006.

9 Сергеев М. А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями: по материалам Уральского федерального округа : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2008.

Признавая, что своими трудами они внесли существенный вклад в науку и правоприменительную практику, заметим, что проблематика расследования преступлений, нацеленных на совершение незаконных корпоративных захватов, пока еще не разработана в достаточной мере глубоко. В частности, в трудах специалистов отсутствует всесторонний научный анализ особенностей расследования этой группы преступлений, а также теоретические положения и основанные на них практические рекомендации, касающиеся криминалистического обеспечения процесса доказывания по уголовным делам этой категории. Вместе с тем следственной практикой в этом плане уже накоплен определенный профессиональный опыт. Необходимость его систематизации и научного осмысления сформировала объективные предпосылки для проведения монографического анализа особенностей расследования преступлений, нацеленных на совершение незаконных корпоративных захватов, предопределив, таким образом, как новизну, так и потребность в обстоятельной научной

разработке данной темы.

Объектом диссертационного исследования выступает преступная деятельность лиц по подготовке и совершению преступлений, с целью незаконного корпоративного захвата, оказываемое ими противодействие расследованию таких преступлений, а также деятельность сотрудников российских правоохранительных органов по их раскрытию и расследованию, материалы уголовных дел, нормативные правовые акты Российской Федерации, научная

юридическая литература.

Предмет исследования представлен тремя группами закономерностей.

В их числе:

1) закономерности механизмов преступлений, нацеленных на незаконные корпоративные захваты;

2) закономерности возникновения информации о преступлениях, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата и об их участниках;

1 Козловская А. Э. Уголовно-правовая охрана имущества юридических лиц от незаконных корпоративных захватов (криминологическое и уголовно-правовое исследование) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009.

3) закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в ходе предварительного расследования преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата.

Цель диссертационного исследования состоит в изучении, обобщении и анализе особенностей расследования преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата, и разработке на этой основе комплекса научных положений и основанных на них практических рекомендаций, призванных способствовать улучшению криминалистического обеспечения этого процесса.

Указанная цель предопределила необходимость постановки и решения

следующих взаимосвязанных задач:

1) проанализировать противоправную сущность незаконных корпоративных захватов в условиях социальной трансформации российской экономики;

2) описать и систематизировать способы совершения незаконных корпоративных захватов;

3) конкретизировать смысловое содержание отдельных понятий для повышения эффективности расследования преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата;

4) исследовать проблемы, тенденции, перспективы криминалистического обеспечения расследования преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата, особенности доказывания и криминалистический потенциал отдельных процессуальных действий, как правило, производимых по уголовным делам о преступлениях, входящих в эту группу;

5) изучить закономерности, связанные с познанием обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата, а также основные направления взаимодействия следователя с должностными лицами органа дознания и органов исполнительной власти;

6) выявить нереализованные возможности по собиранию, проверке, оценке и использованию доказательств при расследовании преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата.

Методологическую основу исследования составляет системно-функциональный подход к анализу практики расследования преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата, и к оценке его результатов. Он обусловлен практической направленностью исследования, его ориентацией на решение одной из актуальных задач отечественной криминалистики.

Методика диссертационного исследования основана на совокупности конкретно-социологических методов, в числе которых непосредственно применялись методы опроса (анкетирования), статистические методы, анализ документов, содержащих информацию о незаконных корпоративных захватах. Помимо этого, широко применялись другие общенаучные методы обработки и систематизации знаний, а также частные методы познания, в том числе историко-юридический, сравнительно-правовой и формальнологический. Кроме того, применялись данные институциональной экономики и экономического анализа права.

Теоретическую основу исследования составили труды российских ученых-криминалистов, в числе которых: Т. В. Аверьянова, О. Я. Баев, Р. С. Белкин, А. И. Винберг, И. А. Возгрин, А. Ф. Волынский, Б. Я. Гаврилов, С. А. Голунский, М. М. Гродзинский, В. Я. Дорохов, Л. Я. Драпкин, С. П. Ефимичев, В. А. Жбанков, Е. П. Ищенко, Л. М. Карнеева, В. И. Комиссаров, А. М. Кустов, В. П. Лавров, А. М. Ларин, И. М. Лузгин, П. А. Лупинская, Ю. К. Орлов, А. С. Подшибякин, Е. Р. Российская, А. Г. Филиппов, А. С. Шаталов, Н. Г. Шурухнов, А. А. Эйсман, Н. П. Ябло-ков, С. А. Ялышев и некоторые другие.

В работе широко использовались идеи и аргументы, изложенные в фундаментальных работах таких авторитетных исследователей проблем уголовного права и процесса, как: В. П. Божьев, Н. И. Ветров, Б. В. Волженкин, О. А. Галустян, И. М. Гальперин, Л. Д. Гаухман, И. В. Головинская,

А. Э. Жалинский, И. Э. Звечаровский, Л. В. Иногамова-Хегай, Н. Г. Кадни-ков, И. И. Карпец, Ю.А.Красиков, В. Н. Кудрявцев, Н. А. Лопашенко, Ю. И. Ляпунов, А. В. Наумов, И. Л. Петрухин, А. И. Рарог, М. С. Строгович, Н. С. Таганцев, А. Н. Трайнин, П. С. Яни, Б. В. Яцеленко и др.

Наряду с этим при проведении диссертационного исследования в определенной мере использовались работы экономистов и социологов, так или иначе связанных с рассматриваемой проблематикой. Их авторами являлись: А. А. Азуан, В. В. Волков, В. И. Добреньков, Я. И. Кузьминов, М. И. Одинцова, В. В. Радаев, Р. М. Энтов, М. М. Юдкевич, Е. Г. Ясин и др.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, другие федеральные законы, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и отдельных субъектов Российской Федерации. При написании работы учитывались действующие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также данные из обзоров прокурорско-следственной и судебной практики.

Эмпирическую основу работы составили:

1) статистические и иные официальные данные о преступности, содержащиеся в материалах Главного информационно-аналитического центра МВД России, о количестве, структуре и динамике преступлений, рассматриваемых в настоящем исследовании, совершенных в Российской Федерации за

период с 2003 по 2010 гг.;

2) приговоры, постановления о прекращении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела, иные сведения из материалов 93 уголовных дел и из публикаций в средствах массовой информации, охарактеризованные в диссертации;

3) материалы опроса, в котором приняли участие 107 следователей и сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации;

4) материалы социологического исследования, в котором приняли участие 249 респондентов, представляющих: органы законодательной и испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации; бизнес-сообщество (в том числе предприниматели, собственники и менеджеры предприятий, имеющие отношение к слияниям и поглощениям субъектов экономической деятельности и др.); правоохранительные органы Российской Федерации (в том числе судьи, прокуроры, следователи, адвокаты); общественность (в основном работники промышленных предприятий).

На момент проведения опроса все они осуществляли свою трудовую деятельность на территории Москвы и Московской области.

Научная новизна исследования определяется кругом выявленных особенностей расследования и инструментальным подходом к их научному осмыслению, который был реализован с учетом правового анализа норм уголовного законодательства Российской Федерации, предусматривающих ответственность за преступления, посредством совершения которых, как правило, осуществляются незаконные корпоративные захваты. Диссертация представляет собой попытку научного исследования взаимосвязанных теоретических и практических проблем, обусловленных особенностями предварительного расследования преступлений, образующих данную группу, от начала и до конца направленную на получение новых сведений о предмете исследования.

Новизна диссертации определяется также наличием ряда сформулированных в ней научных положений и основанных на них практических рекомендаций по повышению эффективности расследования преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата, и совершенствованию отдельных норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Авторское определение понятия «незаконный корпоративный захват», понимаемое как противоправный способ недружественного поглощения юридического лица, применение которого сопровождается насилием, угрозой его применения или (и) обманом с целью приобретения прав на имущество юридического лица и связанных с ним полномочий.

2. Незаконные корпоративные захваты, совершаемые в Российской Федерации, как правило, сочетаются с насилием, обманом, сопровождаются взяточничеством, вымогательством, злоупотреблениями служебным положением и другими противоправными действиями, которые содержат признаки преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ: 129, 137, 138, 159, 163,

165, 170.1, 171, 174.1, 178, 179, 183, 185.5, 195, 196, 201, 202, 204, 285, 285.3, 286, 290, 291, 292, 303, 305, 327, 330 (всего 28 статей). Однако независимо от своей разновидности способ совершения незаконных корпоративных захватов представляет собой подсистему преступной деятельности, которая является непременной составляющей механизма преступления конкретного вида, нацеленного на незаконный корпоративный захват.

3. Совокупность преступлений, совершаемых с целью незаконного корпоративного захвата, образует самостоятельную специфическую группу противоправных уголовно наказуемых деяний, объединенных по признаку фактической общности предмета преступного посягательства, в качестве которого, как правило, выступает имущество, принадлежащее юридическому лицу, и связанные с ним организационно-управленческие полномочия. Общность предмета преступного посягательства, в свою очередь, предопределяет сходство механизмов совершения незаконных корпоративных захватов.

4. Усовершенствование правового обеспечения процесса расследования преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата, может быть достигнуто путем изменения и дополнения уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации по следующим направлениям:

- создание в УК РФ целостной системы норм, устанавливающих соответствующую степень и характер уголовно-правовой охраны имущества юридических лиц от незаконных корпоративных захватов;

- изменение и дополнение ряда норм УПК РФ, призванных способствовать всестороннему расследованию преступлений, в том числе нацеленных на совершение незаконных корпоративных захватов.

5. Расследование незаконного корпоративного захвата в сугубо криминалистическом плане представляет собой последовательный и целенаправленный процесс моделирования каждого имевшего место события преступления. Это становится возможным только при наличии массива относимых, допустимых и достоверных сведений, основу которых составляет криминалистически значимая информация, сконцентрированная в материалах уголовного дела. Недостаток такой информации во многих случаях вызван некачественным информационным обеспечением расследования уголовных дел о таких фактах. В диссертации обосновывается, что повышение уровня информационного обеспечения расследования преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата, может быть достигнуто за счет принятия следующих мер:

- разработка и внедрение единой формализованной документации для ведения специализированного статистического учета совершенных и готовящихся преступлений, нацеленных на незаконный корпоративный захват;

- объединение массивов криминалистически значимой информации, сосредоточенной в различных автоматизированных информационно-поисковых системах (АИПС) в интегрированный банк данных (ИБД) о незаконных корпоративных захватах;

- формирование и внедрение в практику деятельности правоохранительных органов новых видов криминалистических учетов (в том числе учета организаторов и исполнителей незаконных корпоративных захватов и учета имущественных комплексов юридических лиц, подвергшихся незаконным

корпоративным захватам);

- выдача и обработка криминалистически значимой информации необходимой для расследования уголовного дела о незаконном корпоративном

захвате в автоматическом режиме;

- внедрение программных комплексов «Автоматизированное рабочее место следователя» (АРМС) в работу следственных групп, создаваемых для расследования преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата, и их дальнейшее совершенствование;

- использование в расследовании преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата информационных ресурсов глобальной компьютерной сети «Интернет» и учетных данных Интерпола.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Аронов, Александр Владимирович, 2011 год

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

I. Официальные документы и нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. - 1993.- 25 дек.; 2009.-21 янв.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : [фе-дер. закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30, ст. 3012.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : [федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ] // Собр. законодательства

Рос. Федерации. - 2002. -№ 1 (ч. 1), ст. 1.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13

июня 1996 г. № 63-Ф3] // Рос. газ. - 1996. - 18 июня.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 177-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации.

-2001. -№ 52 (ч. 1), ст. 4921.

6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : федер. закон от 8 авг. 2001 г. № 129-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 33 (ч. 1), ст. 3431.

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 23, ст. 2291.

8. О коммерческой тайне : федер. закон от 9 июля 2004 г. № 98-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. - № 32, ст. 3283.

9. О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 6 окт. 2002 г.

№ 127-ФЗ // Рос. газ. - 2002. - 2 нояб.

10. О рынке ценных бумаг : федер. закон от 22 апр. 1996 г. № 39-Ф3 //

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 17, ст. 1918.

11. Об акционерных обществах : федер. закон от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 1, ст. 1.

12. Об обществах с ограниченной ответственностью : федер. закон от 8 февр. 1998 г. № 14-ФЗ // Рос. газ. -1998.-17 февр.

13. О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий : указ Президента Рос. Федерации от 16 нояб.

1992 г. № 1392 // Рос. газ. -1992. - 20 нояб.

14. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти : указ Президента Рос. Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 // Рос. газ. - 2004. -12 марта.

15. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : [утв. указом Президента Рос. Федерации от 12 мая 2009 г. № 537]

// Рос. газ. - 2009. - 19 мая.

16. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации // Рос. газ. - 2009. - 13 нояб.

17. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам : постановление Правительства Рос. Федерации от 30 июня

2004 г. № 317 // Рос. газ. - 2004. - 6 июля.

18. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 1997 года // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. -1997.-№8.

19. По делу № 18-006-75 : определение Верхов. Суда Рос. Федерации от 23 янв. 2007 г. - Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».

20. По делу № 33-007-24СП : определение Верхов. Суда Рос. Федерации от 23 авг. 2007 г. - Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».

21. По делу № 44-006-65 : определение Верхов. Суда Рос. Федерации от 18 сент. 2006 г. - Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

22. По делу № 45-Г06-2 : определение Верхов. Суда Рос. Федерации от 8 февр. 2006 г. - Документ опубликован не был. Доступ из справ,-правовой системы «КонсультантПлюс».

23. По делу № 83-007-30 : определение Верхов. Суда Рос. Федерации от 24 сент. 2007 г. - Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

24. По делу № КГ-А41/11293-03 : определение Федер. арбитр, суда Моск. округа от 28 янв. 2004 г. - Документ опубликован не был.

25. По делу № КГ-А41/5397-06 : определение Федер. арбитр, суда Моск. округа от 8 авг. 2006 г. - Документ опубликован не был.

26. Дело № 09АП-6183/04ГК : постановление Девятого арбитр, апел-ляцион. суда от 31 дек. 2004 г. - Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

27. Дело № А40-40116/03-2-270 : решение Арбитр, суда г. Москвы от 14 окт. 2003 г. - Документ опубликован не был.

28. Дело № А40-40347/04-89-467 : постановление Арбитр, суда г. Москвы от 27 окт. 2004 г. - Документ опубликован не был.

29. О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 25 апр. 1995 г. № 5 // Бюл. Верхов.

Суда Рос. Федерации. - 1995. - № 7.

30. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 10 февр. 2000 г. № 6 // Рос. газ. - 2000. - 23 февр.

31. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2007 г. № 51 // Рос. газ. - 2008. - 12 янв.

32. О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление Пленума Верхов. Суда СССР от 16 марта 1971 г. № 1 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1977. - М., 1978. - Ч. 2.

33. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 1997 года // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. -1997.-№8.

34. По делу № А40-73259/05-132-578 : постановление Федер. арбитр, суда Моск. округа от 27 сент. 2006 г. № КГ-А40/8924-06. - Документ опубликован не был.

35. По делу №КГ-А40/1052-05 : постановление Федер. арбитр, суда Моск. обл. от 30 марта 2005 г. - Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

36. По делу №КГ-А40/556-04 : постановление Федер. арбитр, суда Моск. обл. от 24 февр. 2004 г. - Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».// СПС «КонсультантПлюс».

37. По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Приаргунское» : постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 10 апр. 2003 г. № 5-П // Вестн. Конституц. Суда Рос. Федерации. - 2003. - № 3.

38. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу № 123978 от 27 марта 2009 г. // Архив 2-го отдела СЧ ГСУ при

ГУВД по Моск. обл.

39. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27 сент. 2005 г. № КГ-А40/8977-05. - Документ опубликован не был.

40. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27 окт. 2005 г. № КГ-А40/9925-05. - Документ опубликован не был.

41. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам / сост: А. Я. Качанов [и др.]. - М. : Спарк, 2000. - 559 с.

42. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебедева ; сост.: С. В. Бородин, А. И. Трусов. - М. :

Спарк, 2001.-1168 с.

43. Судебная практика по уголовным делам : тем. сб. / сост. О. М. Ог-

лоблина. - М., 2001.-503 с.

II. Монографии, учебники, учебные пособия

44. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории /

Т. В. Аверьянова. - М., 2006. - 479 с.

45. Анисимов С. Я. Рейдерство в России. Особенности национального

захвата / С. Н. Анисимов. - СПб.: Нев. проспект : Вектор, 2007. - 217 с.

46. Антипов В. П. Планирование расследования нераскрытых преступлений / В. П. Антипов. - М. : Юрлитинформ, 2002. - 144 с.

47. Астахов П. А. Противодействие рейдерским захватам / П. А. Астахов. - М. : Эксмо, 2007. - 240 с.

48. Белкин Р. С. Криминалистика : учеб. слов.-справ. / Р. С. Белкин. -

М. -.Юрист, 1999.-268 с.

49. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. - М. : Норма, 2001.-240 с.

50. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике / Р. С. Белкин. - М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с.

51. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. -

М. :БЕК, 1997.-342 с.

52. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства приемы и рекомендации / Р. С. Белкин. - М. : Юристъ, 1997. -408 с.

53. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. В 3 т. Т. 1 / Р. С. Белкин. - М., 1977. - 339 с.

54. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. В 3 т. Т. 3 /

Р. С. Белкин. - М., 1979. - 407 с.

55. Белов О. А. Криминалистическая регистрация: история, современное состояние и перспективы развития : учеб. пособие / О. А. Белов ; под ред. Е. П. Ищенко. - М. : Юрлитинформ, 2008. - 144 с.

56. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент (полный курс). В 2 т. Т. 2 / Ю. Бригхем, Л. Гапенски ; под ред. В. В. Ковалева. - СПб. : Экон. шк., 1999. - 497 с.

57. Букаев Н. М. Насилие как способ совершения преступлений против собственности / Н. М. Букаев, А. Н. Романков. - Сургут : Изд-во Сургут.

ун-та, 2001.- 131 с.

58. Васильев А. Н. Планирование расследования преступлений / А. Н. Васильев, Г. Н. Мудьюгин, Н. А. Якубович. - М. : Госюриздат, 1957. -268 с.

59. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. - М., 1978. - 71 с.

60. Васильев А. Н. Следственная тактика / А. Н. Васильев. - М., 1976. -

197 с.

61. Величкин С. А. Организация расследования преступлений : учеб.

пособие / С. А. Величкин. - Л., 1985. - 46 с.

62. Винберг А. И. Криминалистика / А. И. Винберг, Б. М. Шавер. - М. :

ВИЮН МЮ СССР, 1949. - 349 с.

63. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений / И. А. Возгрин. - СПб., 1993. - Ч. 4. - 80 с.

64. Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений/ И. А. Возгрин. - Л., 1976. - 43 с.

65. Волков В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ / В. Волков. - М.: ГУ ВШЭ, 2005. - 350 с.

66. Выявление механизмов недобросовестных корпоративных захватов и выработка предложений по их использованию с учетом мирового опыта / Ю. А. Данилюк [и др.]. - М. : ТЕМС, 2004. - 191 с.

67. Гололобое Д. В. Акционерное общество против акционера: противодействие корпоративному шантажу / Д. В. Гололобов. - 2-е изд. - М. : Юс-

тицинформ, 2004. - 312 с.

68. Голунский С. А. Методическое руководство по расследованию дел о растратах и хищениях денежных средств при выполнении кассовых операций / С. А. Голунский. - М., 1937. - 91 с.

69. Горшенин Л. Г. Основы теории криминалистического прогнозирования / Л. Г. Горшенин. - М., 1993. - 178 с.

70. Гохан П. А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний :[пер. с англ.] / П. А. Гохан. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 741 с.

71. Гражданское право : учебник / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М., 2000. - Т. 1.

72. Грамович Г. И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений : учеб. пособие / Г. И. Грамович. -

Минск, 1987.-208 с.

73. Громов В. И. Дознание и предварительное следствие (теория и

техника расследования преступлений) / В. И. Громов. - М., 1925. - 210 с.

74. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций /

Л. Я. Драпкин. - Свердловск, 1987. - 168 с.

75. Ермоловым В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В. Ф. Ермолович. - Минск : Амалфея, 2001. - 304 с.

76. Ефимичев П. С. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности / П. С. Ефимичев, С. П. Ефимичев. - М. : Юсти-

цинформ, 2009. - 504 с.

77. Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-

инструментальный анализ / А. Э. Жалинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 400 с.

78. Захват предприятий и защита от захвата. - М. : Дело, 2007. - 560 с.

79. Зеркалов Д. В. Рейдеры : учеб. пособие / Д. В. Зеркалов. - Киев :

КНт, 2007.-188 с.

80. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория : учебник / под общ. ред. А. А. Азуана. - М. : ИНФРА-М, 2005.-416 с.

81. Ионцев М. Г. Акционерные общества: правовые основы; имущественные отношения; управление и контроль; защита прав акционеров / М. Г. Ионцев. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2003. - 752 с.

82. Ионцев М. Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, грин-мейл / М. Г. Ионцев. - М. : Ось-89, 2003. - 176 с.

83. Ишин А. М. Теоретические аспекты информационного обеспечения органов предварительного следствия в ходе расследования преступлений /

A. М. Ишин. - Калининград : ЮОШ, 2003. - 200 с.

84. Канонина И. Ю. Слияния и поглощения в конкурентной борьбе международных компаний : монография / И. Ю. Канонина. - М. : ТК Велби :

Проспект, 2005. - 60 с.

85. Кеворкова Ж. А. Судебно-бухгалтерская экспертиза /

Ж. А. Кеворкова, А. А. Савин. - М., 2007. - 129 с.

86. Ключевский В. О. Краткий курс по русской истории /

B. О. Ключевский. - М.: Эксмо-Пресс, 2000. - 393 с.

87. Козлов В. А. Противоправное поведение в сфере экономики: уголовно-правовые криминологические и криминалистические аспекты / В. А. Козлов. - М. : Юрлитинформ, 2005. - 472 с.

88. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления / А. Н. Колесниченко. - Харьков, 1965. - 509 с.

89. Комер М. Дж. Расследование корпоративного мошенничества / М. Дж. Комер. - М. : HIPPO, 2004. - 436 с.

90. Конина С. Ю. Слияния и поглощения в конкурентной борьбе международных компаний / С. Ю. Конина. - М.: ТК Велби : Проспект, 2005. - 152 с.

91. Коновалова В. Е. Организационные и психологические основы деятельности следователя / В. Е. Коновалова. - Киев, 1973. - 111 с.

92. Корноухое В. Е. Основы общей теории криминалистики / В. Е. Корноухов, В. М. Богданов, А. А. Закатов. - Красноярск : Изд-во Крас-

нояр. гос. ун-та, 1993. - 160 с.

93. Криминалистика (актуальные проблемы) : учеб. пособие / под ред. Е. И. Зуева. - М.: Академия МВД СССР, 1988. - 150 с.

94. Криминалистика / под ред. В. А. Образцова. - М., 1999. - 400 с.

95. Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Колдина. - М. :

Изд-во МГУ, 1990.-464 с.

96. Криминалистика : учеб. для вузов / отв. ред. Н. П. Яблоков. - М. :

БЕК, 1995.-708 с.

97. Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. Р. С. Белкина. - М.,

1999.-990 с.

98. Криминалистика : учеб. для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского и В. П. Лаврова. - М., 2008. - 943 с.

99. Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова и А. Ф. Волынского. - М. : Спарк, 1998. - 543 с.

100. Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. - 3-е изд., пераб. и доп. - М. : Спарк, 2004. - 750 с.

101. Криминалистика : учебник / под ред. Р. С. Белкина. - М., 1986. -

542 с.

102. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]. -3-е изд. перераб. и доп. - М.: Норма, 2007. - 990 с.

103. Криминалистика : учебник. - М. : Госюриздат, 1959. - 511с.

104. Криминалистика социалистических стран / под ред. В. Я. Колдина. - М. : Юрид. лит., 1986. - 512с.

105. Криминалистика. - Л.: ЛГУ, 1976. - 591 с.

106. Криминалистика. «Советское законодательство». - М., 1935. - 251 с.

107. Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений.-М., 1938.-342 с.

108. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. И. Ф. Герасимова,

Л. Я. Драпкина. - М., 1994. - 467с.

109. Криминалистическая тактика : учеб. пособие. - Екатеринбург :

Урал. гос. юрид. акад., 2006. - 103 с.

110. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. - М. : Новый Юрист, 1997.-402 с.

111. Кузъминов Я. И. Курс институциональной экономики: институты, сети, транзакционные издержки, контракты : учеб. для студентов вузов / Я. И. Кузьминов, К. А. Бенукидзе, М. М. Юдкевич. - М. : ГУ ВШЭ, 2006. -442 с.

112. Лопашенко Н. А. Преступления против собственности: теоретико-прикладное исследование / Н. А. Лопашенко. - М. : ЛексЭст, 2005. - 408 с.

ИЗ. Мазур С. Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности / С. Ф. Мазур. - М., 1998. - 111 с.

114. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. - 22-е изд., стер. - М., 1990. - 994 с.

115. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. - М. : Рус. яз., 1983.-816 с.

116. Осипенко О. В. Защита компании от недружественного поглощения и корпоративного шантажа : учеб. пособие / О. В. Осипенко. - М. : Юрк-

нига, 2005.-208 с.

117. Осипенко О. В. Российский гринмейл. Стратегия корпоративной

обороны / О. В. Осипенко. - М. : Юркнига, 2006. - 448 с.

118. Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений / И. Ф. Пантелеев. - М., 1975. - 75 с.

119. Панченко П. Н. Оптимизация уголовной политики и проблемы правопорядка в экономике : монография / П. Н. Панченко. - Н. Новгород : Нижегор. акад. МВД России, 2004.-456 с.

120. Панченко П. Н. Оптимизация уголовной политики и проблемы правопорядка в экономике : монография / П. Н. Панченко. - Н. Новгород, 2004. - 456 с.

121. Пахомое А. В. Коллекции в правоохранительных органах России / А. В. Пахомов. - М.: Юрлитинформ, 2001. - 136 с.

122. Противодействие недружественным поглощениям : науч.-практ. пособие. - М. : OJIMA Медиа групп, 2006. - 352 с.

123. Радыгин А. Д. Проблемы слияний и поглощений в корпоративном секторе / А. Д. Радыгин, Р. М. Энтов. - М. : Ин-т экономики переход, периода, 2002. -177 с.

124. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей /

А. Р. Ратинов. -М., 2001. - 352 с.

125. Родионов К. С. Интерпол: миф и действительность / К. С. Родионов. - М. : Междунар. отношения, 1982. - 159 с.

126. Рудык Н. Б. Методы защиты от враждебного поглощения : учеб,-практ. пособие / Н. Б. Рудык. - М.: Дело, 2006. - 384 с.

127. Рудык И. Б. Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие поглощения и выкупы с долговым финансированием / Н. Б. Рудык, Е. В. Семенкова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 456 с.

128. Савюк Л. К. Правовая статистика : учебник / JI. К. Савюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2007. - 637 с.

129. Савюк Л. К. Правоохранительные органы : учебник / JI. К. Савюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2007. - 704 с.

130. Серов А. Г. Ломать не строить: индустрия по развалу бизнеса / А. Г. Серов. - М. : Вершина, 2006. - 149 с.

131. Трегубое С. Н. Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений / С. Н. Трегубов. - Пг., 1915. - 164 с.

132. Туник И. Ю. Антирейдер: пособие по противодействию корпоративным захватам / И. Ю. Туник, В. А. Поляков. - СПб. : Питер, 2007. - 208 с.

133. Учебный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. Э. Жалинский. - М. : Эксмо, 2005. - 1088 с.

134. Шаталов А. С. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве : учеб.-метод. пособие / А. С. Шаталов. - Изд. 3-е перераб. и

доп. - М.: ГУ ВШЭ, 2006. - 91 с.

135. Шаталов А. С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Практика. Прикладные аспекты / А. С. Шаталов. - М. : Лига Разум, 2000. - 250 с.

136. Эйсман А. А. Заключение эксперта / А. А. Эйсман. - М., 1967. -

135 с.

137. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т. В. Аверьяновой,

Е. Р. Российской. - М.: Юристъ, 1999. - 552 с.

138. Яблоков Н. Н. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности : учеб. для вузов / Н. Н. Яблоков. - М., 1996. - 512 с.

139. III. Статьи, лекции, диссертации, авторефераты

140. Александрова И. Л. Криминалистический анализ документов как метод выявления признаков легализации (отмывания) преступных доходов | И. Л. Александрова // Уголовный процесс и криминалистика в свете судебно-

правовой реформы. - М., 2004. - С. 125-126.

141. Аиичин А. Тайны следствия / А. Аничин // Рос. газ. - 2010. -

3 февр. - С. 11.

142. Аронов А. В. Исторический анализ законодательного регулирования мошенничества / А. В. Аронов // Законы России: опыт, анализ, практика.

-2009.-№6.-С. 129-133.

143. Аронов А. В. Привлекательность акций для мошеннических махинаций / А. В. Аронов // Право: теория и практика. - 2009. - № 3(116). - С. 50-52.

144. Баев О. Я. Основы криминалистики : курс лекций / О. Я. Баев. -2-е изд., пераб и доп. - М. : Экзамен, 2003. - 288 с.

145. Белов О. А. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Белов О. А. - М., 2007.-26 с.

146. Белов О. А. Информационно-методическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений / О. А. Белов // Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений (к 90-летию со дня рождения профессора И. М. Гуткина) : сб. материалов межвуз. науч.-практ. конф. В 2 ч. Ч. 2. - М. : Аккад, упр. МВД России, 2009. - С. 69-74.

147. Бобков А. В. Криминальное банкротство: криминологическая характеристика и противодействие : дис. ... канд. юрид. наук / Бобков А. В. -

Омск, 2006.-216 с.

148. Валласк Е. В. Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Валласк Е. В. - М., 2006. - 26 с.

149. Васильев А. Н. О тактике следствия / А. Н. Васильев // Советская криминалистика на службе следствия. - М., 1956. - Вып. 7. - С. 151-153.

150. Василъченко К. В. Вопросы совершенствования деятельности оперативных служб ОВД по выявлению фиктивных юридических лиц, используемых в качестве средств криминального поглощения имущественных комплексов / К. В. Васильченко, М. А. Сергеев // Юрид. теория и практика. -

2007. - № 2. - С. 48-50.

151. Винокуров С. И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики конкретного вида преступлений / С. И. Винокуров // Методика расследования преступлений (Общие положения) : материалы науч.-практ. конф. - М., 1976. - С. 95-96.

152. Владимирова И. Г. Слияния и поглощения компаний / И. Г. Владимирова // Менеджмент в России и за рубежом. - 1999. - № 1. -С. 27-48.

153. Возгрин И. А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений / И. А. Возгрин // Вопросы профилактики

преступлений. - JL, 1977. - С. 63-65.

154. Волков В. В. Международные слияния и поглощения банков стран Европейского Союза : дис. ... канд. экон. наук / Волков В. В. - СПб., 2004.- 183 с.

155. Волостное П. А. Роль поведения обвиняемого в формировании следственных ситуаций : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Волостнов П. А.

- Свердловск, 1985. - 16 с.

156. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Волчецкая Т. С. - М., 1997. - 48 с.

157. Волынский А. Ф. Криминалистическая техника в свете современных научно-технических достижений / А. Ф. Волынский // Криминалистическая техника: достижения науки и практики - в учебный процесс : материалы семин. - М. : ВЮЗШ МВД СССР, 1990. - С. 5-7.

158. Вопросы организации информационного обеспечения расследования отдельных видов преступлений по линии Интерпола : информ.-аналит. Материал / Каз. юрид. ин-т. - Казань, 2004. - 17 с.

159. Вор должен сидеть в тюрьме // Слияние & Поглощение. - 2007. -

№ 1-2(47-48). - С. 102-103.

160. Выступление Президента Российской Федерации Д. А. Медведева на расширенном заседании коллегии МВД России // Рос. газ. - 2010. - 25 февр.

161. Гаева Д. Недружественные поглощения / Д. Гавва // Журн. для

акционеров. - 2003. - № 11. - С. 42.

162. Гавло В. К. О следственной ситуации в методике расследования хищений, совершенных с участием должностных лиц / В. К. Гавло // Вопро-

сы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. -М., 1973.-С. 90.

163. Гаухман Л. Д. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по Уголовному кодексу Российской Федерации / Л. Д. Гаухман // Законность. -2001. -№ 1. - С. 32-36.

164. Гетъман-Павлова И. В. Защита прав акционеров при слияниях и поглощениях в праве ЕС / И. В. Гетьман-Павлова, А. А. Гущина, В. Н. Липовцев // Человек и закон. - 2007 - № 12. - С. 42-48.

165. Глотов О. М. Некоторые проблемы предварительного следствия в связи с научно-технической революцией / О. М. Глотов // 50 лет советской прокуратуры и проблемы совершенствования предварительного следствия. -Л., 1972.-С. 8-9.

166. Голъдман А. М. Правовые основания и формы применения специальных познаний в советском уголовном процессе / А. М. Гольдман // Вопросы экспертизы в работе защитника. - Л., 1970. - С. 34-36.

167. Горбуза А. Д. Структура преступления / А. Д. Горбуза, Е. А. Сухарев // Вопросы совершенствования уголовно-правовых норм на современном этапе. - Свердловск, 1986. - С. 14-21.

168. Городов В. В. Правовая защита акционерного общества от недружественного поглощения : дис. ... канд. юрид. наук / Горобов В. В. - М., 2004. - 179 с.

169. Грабовский В. Д. Производство судебной экспертизы / В. Д. Гра-бовский // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. И. Радченко ; науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. - М., 2006. - С. 477.

170. Гранат Н. Л. Первоначальные следственные действия и их роль в методике расследования / Н. Л. Гранат // Методика расследования преступлений. - М., 1976. - С. 80.

171. Девятериков Т. Ю. Особенности и проблемы назначения экспертизы по исследованию подписи на этапе документирования фактов легализа-

ции (отмывания) преступных доходов / Т. Ю. Девятериков, О. В. Зимин //

Рос. следователь. - 2006. - № 1. - С. 2.

172. Драпкин Л. Я. Общая характеристика следственных ситуаций / Л. Я. Драпкин // Следственная ситуация. - М., 1985. - С. 13.

173. Драпкин Л. Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций : дис. ... д-ра юрид. наук / Драпкин Л. Я. - Свердловск, 1988. - 440 с.

174. Жалинский А. Э. К вопросу об инструментальной оценке справедливости и эффективности мер уголовной ответственности / А. Э. Жалинский // Уголовное право и современность : сб. ст. / науч. ред.

A. Э. Жалинский ; отв. ред. С. А. Маркунцов. - М., 2009. - Вып. 2. - С. 8-17.

175. Жалинский А. Э. О понимании уголовного права / А. Э. Жалинский // Право и политика. - 2006. - № 5. - С. 20-22.

176. Жалинский А. Э. Об экономическом подходе к уголовному правотворчеству / А. Э. Жалинский // Государство и право. - 2007. - № 10. - С. 58-67.

177. Жалинский А. Э. Уголовное право как ресурс: проблемы модернизации / А. Э. Жалинский // Конкурентоспособность и модернизация экономики. В 2 кн. Кн. 2 / отв. ред. Е. Г. Ясин. - М.: ГУ ВШЭ, 2004. - С. 158-169.

178. Жбанков В. А. К вопросу о криминалистическом обеспечении органов дознания и таможенных расследований ГТК Российской Федерации /

B. А. Жбанков // Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью : информ. бюл. - М. : Акад. упр. МВД России, 2001. - № 13. - С. 17.

179. Журавская Е. Экономика и политика Российских банкротств / Е. Журавская, К. Сонин // Вопр. экономики. - 2004. - № 4. - С. 118-133.

180. Зеленский В. Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений / В. Д. Зеленский // Проблемы организации расследования преступлений : материалы всерос. науч.-практ. конф. - Краснодар, 2006. - С. 25.

181. Зуев Е. И. О понятии специальных познаний в уголовном процессе / Е. И. Зуев // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы. -М., 1969. - Вып. 1. - С. 74-76.

182. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Зуйков Г. Г. - М., 1970. — 31 с.

183. Зуйков Г. Г. Понятие «хищения социалистического имущества». Способы совершения хищения / Г. Г. Зуйков, М. П. Хилобок // Расследование хищений государственного и общественного имущества. - Свердловск :

Свердл. юрид. ин-т, 1970. - С. 205.

184. Зуйков Г. Г. Понятие, сущность и общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / Г. Г. Зуйков // Криминалистика. - М. : ВШ МВД СССР, 1970. - Т. 2. - С. 241-252.

185. Зыков С. Мошенники в активе / С. Зыков // Рос. газ. - 2009. -

20 нояб. - С. 2.

186. Иващенко С. Б. Уголовная ответственность за неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Иващенко С. Б. - М., 1999. - 24 с.

187. Козлова Н. Причины и следствия. Александр Бастрыкин о реформе уголовного преследования за экономические преступления / Н. Козлова // Рос. газ. - 2010. - 26 янв. - С. 1, 6.

188. Козловская А. Э. Проблема введения самостоятельного состава преступления за корпоративные захваты / А. Э. Козловская // Юрист. - 2007. - № 9. - С. 53-57.

189. Козловская А. Э. Уголовно-правовая охрана имущества юридических лиц от незаконных корпоративных захватов (криминологическое и уголовно-правовое исследование) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Козловская А. Э. - М., 2009. - 29 с.

190. Кокорев Л. Д. Процессуальные проблемы использования достижений научно-технического прогресса в уголовном судопроизводстве / Л. Д. Кокорев // Вопросы уголовного процесса : межвуз. сб. - Воронеж, 1977. -Вып. 1.-С. 9.

191. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук / Колесниченко А. Н. - Харьков, 1967. - 666 с.

192. Коломацкий В. Г. К истории криминалистического обеспечения расследования преступлений / В. Г. Коломацкий // Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью. - М. : Акад. упр. МВД России, 2001. -С. 19-21.

193. Копылов И. А. Следственная ситуация и принятие тактических решений (общие положения): дис. ... канд. юрид. наук / Копылов И. А. - М., 1984.-190 с.

194. Корпоративные захваты. Что это? // Экон. Лабиринт : Дальнево-сточ. экономико-правовой журн. - 2002. - № 1-2(42-43). - С. 30.

195. Кошаева Т. О. Вред, причиненный экономическими преступлениями / Т. О. Кошаева // Журн. рос. права. - 2002. - № 8. - С. 35-36.

196. Кудрявцев В. Н. Актуальные проблемы уголовной политики / В. Н. Кудрявцев // Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодательства. - М. : ИГП РАН, 1994. - С. 7-9.

197. Куранова Э. Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений / Э. Д. Куранова // Вопр. криминалистики. - 1962.-№ 6-7. - С. 165-167.

198. Курмаев Р. Р. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Курмаев Р. Р. -М., 2004.-28 с.

199. Курмаев Р. Р. Способы совершения мошенничества на рынке ценных бумаг / Р. Р. Курмаев // Известия Тульского государственного университета. Серия «Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности». - Тула : Изд-во Тул. гос.

ун-та, 2003. - С. 86-93.

200. Кустов А. М. Способ совершения имущественных преступлений

в системе «механизм преступления» / А. М. Кустов // Уголовный процесс и криминалистика на рубеже веков : сб. науч. тр. - М. : Акад. упр. МВД России, 2000.-С. 144-149.

201. Леонов Р. «Враждебные поглощения» в России: опыт, техника проведения и отличие от международной практики / Р. Леонов // Рынок ценных бумаг. - 2000. - № 24. - С. 35-39.

202. Логвиненко Е. А. Мысленное моделирование в тактике следственных действий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Логвиненко Е. А. -

Краснодар, 2003. - 26 с.

203. Лопашенко Н. А. Уголовная политика: понятие, содержание, методы и формы реализации / Н. А. Лопашенко // Уголовное право в XXI веке : материалы междунар. науч. конф. на юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова (31 мая - 1 июня 2001 г.). - М. : ЛексЭст, 2002. - С. 177-181.

204. Лопашенко Я Об эффективности уголовно-правовых средств противодействия криминальному переделу собственности / Н. Лопашенко //

Уголов. право. - 2004. - № 3. - С. 43-49.

205. Лузгин И. М. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / И. М. Лузгин // Криминалистика // под ред. Б. А. Викторова и Р. С. Белкина. - М., 1976.

206. Лузгин И. М. Планирование расследования / И. М. Лузгин // Советская криминалистика : учебник / под ред. Р. С. Белкина. - М. : Юрид. лит.,

1979.-С. 186-196.

207. Любарский М. Г. Об оценке заключения эксперта в судебном разбирательстве / М. Г. Любарский // Вопр. судеб, экспертизы. - 1968. -Вып. 4.-С. 16.

208. Мерзлое Ю. А. Криминальный оборот предприятий: состояние, правовые меры борьбы / Ю. А. Мерзлов // Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений (к 90-летию со дня рождения профессора И. М. Гут-кина) : сб. материалов межвуз. науч.-практ. конф. В 2 ч. Ч. 2. - М. : Акад. упр. МВД России, 2009. - С. 393-396.

209. Миньковский Г. М. Правовая политика в сфере борьбы с преступностью и проблемы законодательного регулирования этой борьбы /

Г. М. Миньковский // Проблемы формирования уголовной политики Российской Федерации и ее реализация органами внутренних дел. - М. : Акад. МВД

России, 1995. -С. 67-78.

210. Мудъюгин Г. Н. Версии об объективной стороне преступления /

Г. Н. Мудъюгин // Планирование расследования преступлений. - М., 1957. -С. 65-66.

211. Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / А. В. Наумов. - М.: Юрид. лит., 2004. - 514 с.

212. Нужна ли антирейдерская статья в УК РФ (Дискуссия в журнале)

// Экон. преступления. - 2009. - № 1. - С. 22-32.

213. Образцов В. А. О соотношении и взаимосвязи криминалистических программ и моделей / В. А. Образцов, М. В. Образцов // Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. - Свердловск, 1989. - С. 21-26.

214. Образцов В. А. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации / В. А. Образцов, В. Г. Танасевич // Сов. государство и

право. - 1979. -№ 8. - С. 109-115.

215. Пионтковский А. А. К вопросу о теоретических основах советской криминалистики / А. А. Пионтковский // Советская криминалистика на службе следствия. -М., 1955. - Вып. 6. - С. 31-37.

216. Пионтковский А. А. Уголовный закон в борьбе с отрицательными последствиями научно-технического прогресса / А. А. Пионтковский // Сов. государство и право. - 1972. - № 4. - С. 32-39.

217. Попова Е. В. Трансграничные поглощения: сравнительно-правовой взгляд / Е. В. Попова, Е. В. Попов // Законодательство. - 2008. -№ 6. - С. 69-70.

218. Противодействие преступным посягательствам на права акционеров и собственников // Экспресс - информация / Акад. упр. МВД России. -М., 2006,- 15 с.

219. Прудников В. В. Понятие и структура планирования расследования преступлений / В. В. Прудников // Проблемы организации расследования преступлений : материалы всерос. науч.-практ. конф. - Краснодар, 2006. - С. 139.

220. Пустяков А. В. Банкротство: уголовно-правовой аспект : дис. ... канд. юрид. наук / Пустяков А. В. - М., 2007. - 230 с.

221. Решетников В. Я. Следственные ситуации и тактические операции по делам о завладении из жилища имуществом граждан : дис. ... канд. юрид. наук / Решетников В. Я. - Саратов, 1995. - 182 с.

222. Селиванов Н. А. Криминалистические характеристики преступления и следственные ситуации в методике расследования / Н. А. Селиванов //

Соц. законность. - 1977. - № 2. - С. 58-62.

223. Селиванов Н. А. Сущность методики расследования, и ее принципы / Н. А. Селиванов //Соц. законность. - 1976. - № 5. - С. 61-67.

224. Семъина Н. Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности : дис. ... канд. юрид. наук / Семьина Н. Б. - М., 2009.-200 с.

225. Сергеев М. А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями: по материалам Уральского федерального округа : авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук / Сергеев М. А. - Тюмень, 2008. - 22 с.

226. Сидоров А. А. Проблемы организации участия специалистов в расследовании преступлений : дис. ... канд. юрид. наук / Сидоров А. А. -

Краснодар, 2000. - 22 с.

227. Сорокотягин И. Н. Роль психологических и других специальных познаний в планировании предварительного следствия / И. Н. Сорокотягин // Версии и планирование расследования. - Свердловск, 1985. - С. 108-113.

228. Ставило С. П. Уголовно-правовые и криминологические аспекты рынка ценных бумаг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ставило С. П. -Н. Новгород, 2000. - 30 с.

229. Стунгинис К-Ю. А. Применение специальных автотехнических знаний при расследовании дел о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1973. - 209 с.

230. Сычёв П. Г. Рейдеры получают по заслугам / П. Г. Сычёв // Слияния и поглощения,-2007.-№ 1-2(47-48). - С. 104-111.

231. Сычев П. Уголовно-правовое противодействие «рейдерским» захватам: реальность и перспективы / П. Г. Сычёв // Закон. - 2007. - № 3. -С. 70-74.

232. Сычев П. Уголовно-правовой анализ недружественных поглощений / П. Г. Сычёв // Корпоратив. юрист. - 2006. - № 2. - С. 35-39.

233. Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений / В. Г. Танасевич // Сов. государство и право. - 1976. - № 6. -С. 92-98.

234. Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений / В. Г. Танасевич // Тезисы доклада на заседании Учёного совета Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 19 мая 1975 г. -М.: ВНИИ прокуратуры СССР, 1975. - С. 6 - 8.

235. Федосенко В. Срок и «авторитет» / В. Федосенко // Рос. газ. -

2009.-13 нояб.-С. 6.

236. Федотов И. С. Общие условия планирования расследования насильственных преступлений, совершенных в отношении малолетних / И. С. Федотов // Воронежские криминалистические чтения : сб. науч. тр. / под ред. О. Я. Баева. - Воронеж : Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2008. - Вып. 10. -С. 311-313.

237. Филиппов А. Г. К вопросу об особенностях расследования отдельных видов и групп преступлений / А. Г. Филиппов // Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений. - Свердловск, 1980. - С. 23-25.

238. Шастико А. Е. Проблемы корпоративного управления и особенности перераспределения прав контроля в России / А. Е. Шастико // Информационно-аналитический бюллетень фонда «Бюро экономического анализа». -М., 2004. -С. 15-17.

239. Шаталов А. С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Шаталов А. С. - М., 2000. - 36 с.

240. Шляхов А. Р. Планирование предварительного следствия : лекция для студентов ВЮЗИ / А. Р. Шляхов. - М., 1957. - 21 с.

241. Эксархопуло А. А. Специальные познания в уголовном процессе и их нетрадиционные формы / А. А. Эксархопуло // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. - М. : Спарк, 2001. - Вып. 2. - С. 23-28.

242. Яблоков Н. П. О некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования / Н. П. Яблоков // Вестник криминалистики. - М. : Спарк, 2005. - Вып. 3(15). - С. 13-15.

243. Яльгшев С. А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Ялышев С. А. - М., 1999.-41 с.

244. Ялышев С. А. О некоторых аспектах обеспечения прав личности в процессе использования криминалистических учетов / С. А. Ялышев // Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с изменением уголовно-процессуального законодательства: материалы межвуз. науч. конф. В 2 ч. Ч. 2. - М. : Акад. упр. МВД России, 2008. - С. 136-146.

245. Ясин Е. Г. Модернизация и общество / Е. Г. Ясин // Вопр. экономики. - 2007. - № 5. - С. 12-15.

IV. Архивные материалы

246. Уголов. дело № 1-145/05 // Архив Зеленогр. район, суда г. Москвы.

247. Уголов. дело № 1-270/09 // Архив Балаших. гор. суда Моск. обл.

248. Уголов. дело № 1-7/10 // Архив Кунц. Район, суда г. Москвы.

V. Электронные ресурсы

249. Economic crime in a downturn: The 5th Global economic crime survey. - URL: http://www.pwc.com/ru/en/economic-crime-survey/index.jhtml.

250. URL: http://lenta.com.ua/182535.html.

251. Акулов В. Б. Теория организации: Изменение масштабов и направлений бизнеса за счет слияний, поглощений компаний, создания финансовых групп / В. Б. Акулов, М. Н. Рудаков. - URL: http://www.aup.ru/books /ml50/36.htm.

252. Бастрыкин А. И. Рейдерам почти всегда помогают чиновники органов госвласти / А. И. Бастрыкин. - URL: http://www.riarealty.ru/-

ru/article/2/62239. html.

253. Валуйских Е. Г. О понятии «корпоративный захват» в современной России / Е. Г. Валуйских. - URL: http://nsaem.ru/Science/Publications/-Science__notes /Archive/2008/3/480.pdf.

254. Интервью заместителя начальника Следственного комитета при МВД России генерал-майора юстиции Ю. Ф. Алексеева газете «Московская правда». - URL: http://www.mvd.rupress/interview/7316/7316/.

255. Незаконные захваты предприятий. Статистика от МВД Российской Федерации. - URL: http://anticorr.ru/news/news674.html.

256. Отчет о качественном социологическом исследовании. - М., 2008. - URL:// http://www/politcom.ru.

257. Пресс-служба ДЭБ МВД России. - URL: http://www.mvd.ru/-

news/18809/.

258. Статистика от МВД Российской Федерации. - URL: http://-anticorr.ru/news/news674.html.

259. Сычев П. Эффективное противодействие рейдерским захватам -защита системы корпоративного управления / П. Сычев. - URL:

http://www.coф-spor.ru/arhiv/effektivnoe_protivodeystvie_reyderskim_zahvatam-

_zaschita_sistemi_ korporativnogoupravleniya.

260. Электронный экономический словарь. - URL: http:// www.-glossary.ru.