Обеспечение национальной экономической безопасности на основе защиты частных активов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Иванов Александр Александрович

• Иванов Александр Александрович
• кандидат наук
• 2024

Оглавление диссертации кандидат наук Иванов Александр Александрович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ЧАСТНЫХ АКТИВОВ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Сущность, содержание и генезис институционализации защиты частных активов

1.2 Организационно-методические аспекты обеспечения экономической безопасности посредством защиты частных активов

1.3 Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности в сфере защиты частных активов

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ЧАСТНЫХ АКТИВОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Эволюция институционализации защиты частных активов в России: хронология, факторы, методы

2.2. Методические основы оценки обеспечения экономической безопасности в контексте защиты частных активов

2.3. Результативность применения институционально-экономических методов защиты частных активов в современных условиях

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЗАЩИТЫ ЧАСТНЫХ АКТИВОВ В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

3.1. Внедрение организационных механизмов обеспечения национальной экономической безопасности через инструменты защиты частных активов на основе рецепции передового зарубежного опыта

3.2. Инструменты и методы содействия институционализации защиты частных активов в России

3.3. Практико-ориентированные рекомендации по внедрению мониторинга экономической безопасности в системе защиты частных активов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Обеспечение национальной экономической безопасности на основе защиты частных активов»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что для Российской Федерации, оказавшейся в настоящее время в условиях беспрецедентных международных санкций, многие из которых преимущественно направлены на ослабление ресурсных и факторных возможностей управляемой поддержки и стимулирования экономического роста, исключительно важно обеспечить активизацию внутреннего экономического потенциала, в том числе решить системно-структурные проблемы, длительное время оказывавшие негативное влияние на привлечение и результативное использование накоплений домохозяйств.

Частные активы ряда россиян вместо того, чтобы работать во благо экономического развития на Родине, в том числе замещая капитал, уходящий под воздействием санкционного фактора капитал, активно выводятся за рубеж, даже в условиях радикального усиления внешнего давления. В последние десятилетия на фоне нетто-оттока капитала из Российской Федерации наблюдается также вывод частного капитала, в частности, в первом квартале 2023 года, по данным ЦБ, отток капитала составил $21 млрд, таким образом за три квартала это $48 млрд1. При этом, например, россияне перевели на зарубежные депозиты 1,47 триллиона рублей, что также является многолетним рекордом2.

Как в России, так и за рубежом, отток частного капитала происходит не столько по причине наличия более выгодных возможностей его инвестирования за рубежом (соответствующие мотивы присущи действиям в сфере миграции корпоративных активов, управление которыми обеспечивается на высокопрофессиональной основе и с широкими возможностями для гибкости и динамизма), сколько ввиду незначительного

1 Куда утекает российский капитал [Электронный ресурс]ШКЬ: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kuda-utekaet-rossiiskii-kapital (дата обращения 30.10.2023). https://www.forbes.ru/fmansy/500155-eksperty-vse-soobsШ-ob-udvoenii-cistogo-ottoka-kapitala-za-tretij-kvartal

2 Переводы россиян за рубеж выросли в 27 раз [Электронный ресурс]ШКЬ: https://lenta.ru/news/2022/12/30/hehe (дата обращения 30.10.2023).

уровня их защищенности, в части высоких рисков инвестирования, возможностей утраты собственности (вследствие физического изъятия, в том числе мошеннических действий), отсутствия гарантий целевого использования третьими лицами, которым активы передаются в доверительное управление, включая исполнение распоряжений, выданных удаленно, либо после смерти собственника.

Ограниченный характер мер финансово-правовойзащиты и структурирования собственности, прежде всего, посредством учреждения частных фондов (трастов), в сочетании с нехваткой экономических и юридических знаний, формируют условия, при которых активы резидентов и нерезидентов все реже остаются и работают в российской экономике. И даже в условиях тотальных рисков заморозки и изъятия в недружественных юрисдикциях, такие активы, размещенные, в частности, в виде частных фондов (трастов) не возвращаются в Россию, а в лучшем случае предпринимаются попытки по их переводу в третьи страны. Организационно-правовые инструменты защиты частных активов посредством структурирования собственности, так называемого «русского траста», а именно личные фонды и личные международные фонды, ставшие законодательными новациями последних лет, по тем же причинам практически не используются для укрепления защиты частных активов в нашей стране, возвращения, привлечения и мобилизации капитала резидентов и нерезидентов в российской экономике.

Представленные обстоятельства в своей совокупности образуют комплексную и весьма значимую проблему обеспечения приоритетных национальных экономических интересов в сферах устойчивого функционирования финансовых рынков и институтов, улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, стимулирования расширенного национального воспроизводства. При этом в отличие от вопросов мобилизации корпоративного капитала в интересах содействия обеспечению экономической безопасности, релевантные проблемы,

связанные с активами резидентов и нерезидентов, а равно как с представителями все еще формирующегося среднего класса, игнорируются как на уровне практических решений, так и исследовательским сообществом, что представляется необоснованным, в особенности в условиях текущих экономических реалий и перспектив их сохранения на неопределенный период. Частные активы и обеспечение национальной экономической безопасности - это широкий и важный аспект современного общества и экономики. Частные активы включают в себя все материальные и нематериальные активы, принадлежащие частным лицам и организациям, такие как недвижимость, капитал, ценные бумаги, патенты и т. д. Обеспечение национальной экономической безопасности зависит от разумного управления и регулирования этих активов.

Степень разработанности научной проблемы.Вопросы обеспечения национальной экономической безопасности, в том числе в инвестиционно-финансовой сфере, вызывают значительный исследовательский интерес. Среди ключевых исследований в данной области следует упомянуть работы таких авторов, как Абалкин Л.И., Авдийский В.И., Безденежных В.М., Богданов И.Я., Богомолов В.А., Бухвальд Е.М., Гельвановский М.И., Городецкий А.Е., Зиядуллаев Н.С., Лясников Н.В., Мельников А.Б., Митяков Е.С., Мудрецов А.Ф., Павлов В.И., Сенчагов В.К., Сильвестров С.Н., Тулупов А.С., Хачатурян А.А., Хорев А.И., Цветков В.А., Шкодинский С.В. и др.

Отдельные научные исследования, представленные на сегодня в отечественной и зарубежной литературе, прямо или опосредованно касаются вопросов укрепления национальных экономических интересов через воздействие на индивидуальные, посредством формирования продуктивного инвестиционного и предпринимательского климата, развития возможностей выгодного вложения капитала, накопленного гражданами, а также институциональной защиты частной собственности.

Роли доверительного управления активами (имуществом) граждан в экономическом развитии и обеспечении финансовой стабильности

посвящены исследования таких авторов, как Алешкин В.В., Аллен Д. (AllenD.W.), Арури М. (ArouriM. E. H.), Барцель И. (BarzelY.), Гринвуд Дж. (GreenwoodJ.), Шмидт Дж. (SchmidtJ.), Моде Д. (MaudeD.), Чами Р. (ChamiR.), Шарма С. (SharmaS.), Шольц Дж. (ScholzJ.T.), Фабоцци Ф.А. и Ф.Дж. (FabozziF.J., FabozziF.A.) и др.

Аспекты правового регулирования трастов и трастовых услуг рассмотрены в трудах таких авторов, как Васильева Е.А., Дружинин Г.В., Колиева А.Э., Коретникова Е.Ю., Корнева М.М., Паничкин В.Б., Фарои Т.В., Клементс Р. (R.Clements), Гвелесиани И.А. (Gvelesiani I.A.) и др.

Особенности трастового обслуживания клиентов в зарубежных финансовых системах рассмотрены в трудах таких авторов, как Галикеев Ф.Н., Гуркина Д.А., Катасонов В., Михайлов А.Ю., Авини А. (AviniA.), Борио К. (BorioC.), Чоудри М. (ChoudhryM.), Соренсен Х. (SorensenH.) и др.

Пути рецепции модели англо-саксонского траста в российское законодательство и финансовую практику проанализированы в работах таких авторов, как Бабаева Д.Р., Вагина С.С., Дзигуа Д.М., Сафина М.Р., Капустина Н.В., Максимчук Е.В. и др.

Различным проблемам структурированной защиты частной собственности в Российской Федерации посвящены работы таких авторов, как Абрамов А.Е., Басаргин Е.В., Дергачев Д.А., Клопова А.А., Сафина М.Р., Хуссейн И.Я.Х. и др.

Защита частных активов и создание условий для их результативного управления являются важными для обеспечения экономической стабильности и роста. Между тем, несмотря на значительный исследовательский интерес, до настоящего времени аспекты защиты частных активов, создания условий для их результативного управления рассматривались преимущественно по отдельности и в отрыве от проблем обеспечения национальной экономической безопасности. Меры по защите активов резидентов и нерезидентов, стимулированию их возврата и мобилизации в целях использования в российской экономике, несмотря на

приоритетную значимость в контексте публично заявленных целей и направлений обеспечения национальной экономической безопасности, ключевых угроз и вызовов, специальными исследованиями в области экономической безопасности до настоящего времени охвачены не были. Проблематика усугубляется отсутствием теоретических разработок, направленных на научное обоснование мер по возвращению активов резидентов и нерезидентов из-за рубежа в условиях санкций, конкуренции с дружественными юрисдикциями и в мейнстриме цифровизации индивидуальных инвестиций, инструменты которого без контролируемого приземления в российской юрисдикции не будут всецело работать во благо отечественной экономики, хотя и в некоторой мере укрепят защищенность интересов частного капитала от внешних недружественных, в том числе санкционных, воздействий.

Приведенные обстоятельства предопределили выбор темы исследования, постановку цели и задач, способствовали комплексной идентификации методологической основы и информационной базы настоящей диссертационной работы.

Объектом исследования выступают институты и инструменты защиты частных активов в российской экономике влияющие на национальную экономическую безопасность.

Предмет исследования - экономические отношения, предопределяющие условия формирования и применения эффективных механизмов защиты частных активов в интересах как фактора обеспечения национальной экономической безопасности Российской Федерации.

Цель диссертационной работызаключается в комплексном и всестороннем исследовании потенциала применения традиционных и новых институтов и инструментов защиты частных активов для укрепления национальной экономической безопасности Российской Федерации, а также разработать комплекс научно-практических рекомендаций в сфере

институционализации устойчивой защиты частных активов как важнейшего элемента экономической безопасности России.

Цель исследования предопределила постановку следующих задач:

1) концептуализировать понятие частных активов с позиций их комплексной и всесторонней защиты в интересах обеспечения национальной экономической безопасности;

2) обосновать ключевые элементы теоретико-методологического механизма воздействия институционализации защиты частных активов на обеспечение экономической безопасности России;

3) раскрыть комплекс методов защиты частного капитала в интересах обеспечения экономической безопасности и предложить методические основы оценки обеспечения экономической безопасности в контексте защиты частных активов;

4) идентифицировать ключевые проблемы и противоречия в сфере защиты частных активов в интересах обеспечения экономической безопасности Российской Федерации;

5) сформировать комплекс научно-практических рекомендаций по внедрению мониторинга экономической безопасности в системе защиты частных активов и содействию институционализации защиты частных активов в интересах укрепления национальной экономической безопасности через рецепцию передового зарубежного опыта, а также реализацию экономических и организационно-правовых мер суверенного характера.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили работы ведущих российских и зарубежных ученых теоретического и прикладного характера, посвященные вопросам обеспечения приоритетных интересов национальной безопасности в имущественной сфере, в системе защиты капитала, управления его трансграничным перемещением, создания условий для сохранения внутри страны, а также экономическим аспектам доверительного управления, трастов, прочим инструментам и методам защиты частных активов, их

правовому регулированию, реализации в различных странах мира и влияния на экономическую безопасность, равно как и иным смежным вопросам и проблемам, представленные монографиями, пособиями, публикациями в академической прессе, в периодической прессе и качественных интернет-источниках, а также в докладах на научных конференциях.

Исследование основывается на сочетании институционального и ресурсного подходов в сфере обеспечения национальной экономической безопасности и опирается на гипотезу о том, что широкое внедрение перспективных фидуциарных форм защиты частных активов будет способствовать репатриации и сохранению капитала в Российской Федерации как фундамента расширенного финансирования инвестиций в социально-экономическое развитие и одновременно охраны российского капитала от санкционных рисков неправомерного характера, в совокупности оказывая позитивное влияние на укрепление экономической безопасности России.

Методологическая основа исследования опирается на применении общенаучных методов исследования (анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстрагирование, диалектика) в сочетании с частно-научными методами: экспертным методом, анализом статистических данных, методами регрессионного моделирования и имитационного анализа в рамках пилотного исследования индикаторов экономической безопасности Российской Федерации в сфере защиты частных активов, отражающих влияние применяемых инструментов и методов в предметной области на инвестиционный климат в стране.

Информационно-эмпирическая база, подтверждающая

доказательность проведенного исследования и обеспечивающая достоверность его результатов, основывается на положениях нормативно-правовых и нормативно-методических актов, официальной статистической отчетности, аналитических данных ведущих международных экспертно-консалтинговых компаний, а также на результатах исследований,

полученных лично автором диссертации, включая материалы экспертного опроса, проведенного во II квартале 2023 года для уточнения структурных компонентов индекса развития институционально-экономических методов защиты частного капитала в интересах обеспечения экономической безопасности, а также материалы пилотного исследования индикаторов экономической безопасности Российской Федерации в сфере защиты частных активов, отражающих влияние применяемых инструментов и методов в предметной области на инвестиционный климат в стране, проведенного в 1-11 кварталах 2023 года в дистанционном формате, охватившего 816 предпринимателей и 1092 состоятельного гражданина (с годовым доходом на члена семьи не менее 5 млн руб.).

Содержание диссертационного исследования соответствует подпунктам 13.3. «Типология проблем экономической безопасности. Угрозы и вызовы экономической безопасности», 13.4. «Концептуальные и стратегические направления повышения экономической безопасности», 13.11. «Методы мониторинга обеспечения экономической безопасности в условиях развития цифровых технологий», 13.12. «Разработка и применение методов, механизмов и инструментов повышения экономической безопасности» пункта 13 «Экономическая безопасность» Паспорта ВАК специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке целостного научно-методического аппарата защиты частных активов в целях обеспечения национальной экономической безопасности России в условиях беспрецедентной турбулентности внешней среды и масштабного санкционного давления со стороны коллективного Запада, отличающийся комплексным учетом научных представлений о влиянии защиты частного капитала на безопасность и возможностях ее укрепления на основе защищенности частных активов россиян, позволяющийсформировать институциональные основы, а также необходимые условия и факторы для обеспечения результативного управляемого воздействия на улучшение

инвестиционного климата в стране, повышение готовности владельцев частного капитала инвестировать в российскую экономику, возвращать капитал из-за рубежа, мобилизировать его для получения гарантированной и защищенной доходности, в том числе для ее последующего реинвестирования в национальную экономику, что в своей совокупности окажет поддержку обеспечения национальной экономической безопасности страны.

На защиту выносятся следующие научные результаты, полученные лично автором, обладающие элементами научной новизны:

1. Сформулированоавторское определение понятия частных активов как материальных и нематериальных ресурсов, которые принадлежат физическим или юридическим лицам и могут быть использованы для инвестирования, приобретения имущества, получения иного дохода и других целей, связанных с финансовыми операциями, и не используются в предпринимательстве, либо вовлекаются в предпринимательскую деятельность, однако без намерений участвовать в оперативном управлении данными активами, отличающееся подходом, позволяющим устранить неопределенность в теории экономической безопасности по поводу признаков частных активов, критериев отнесения к ним определенных прав и вещей, позволяющее упорядочить научные исследования в области экономической безопасности в сфере защиты частных активов, и выстраивать системную и комплексную работу по укреплению национальной экономической безопасности Российской Федерации через развитие и совершенствование инструментов и методов их защиты и с учетом мультифакторности и поливариантности воздействия средовой нестабильности, традиционных и новых угроз и вызовов экономической безопасности.

2. Разработаны организационно-методические основы обеспечения экономической безопасности России посредством защиты частных активов, базирующиеся на целевом и управляемом влиянии укрепления институционализации защиты частных активов, отличающиеся в разрезе

ключевых элементов теоретико-методологического подхода, сочетающего комплекс экономических, организационных и правовых мер, с приоритетным вниманием, выделяемым национальному инструменту структурированной защиты - «русскому трасту», позволяющие сформировать предпосылки и условия для возврата частного капитала в страну и его мобилизации в целях содействия экономическому росту, притоку частного капитала из дружественных стран, предусматривающие результативную защиту частной собственности, и в сочетании с применением инструмента русского траста -способствовать привлечению инвестиций, развитию предпринимательства, улучшению инвестиционного климата, снижению рисков и конфликтов, а также повышению доверия и прозрачности в бизнес-среде.

3. Обоснован комплекс ключевых институционально-экономических методов защиты частного капитала в интересах обеспечения экономической безопасности, отличающихся интеграцией методических подходов и инструментов оценки обеспечения экономической безопасности в контексте защиты частных активов на основе предложенного научно-обоснованного перечня индикаторов экономической безопасности и их пороговых значений, дополненных принципиальным алгоритмом их использования в практической деятельности, обеспечивающих системный характер, неуклонное повышение качества и результативности деятельности уполномоченных органов по разработке политик и осуществлении практической деятельности по обеспечению экономической безопасности.

4. Проведена верификация массива ключевых проблем и противоречий в обеспечении национальной экономической безопасности России в сфере защиты частных активов и использования инструментов и методов защиты частных активов в интересах повышения экономической безопасности, отличающаяся опорой на практическое применение методических основ оценки экономической безопасности, предложенных в настоящей работе, наличием научных доказательств факта и причин отставания России от международных юрисдикций, конкурирующих за капитал, а также

значимости структурного обеспечения прав собственности, включая, прежде всего, «русский траст», в укреплении экономической безопасности, при фактической неразвитости структурной защиты и значительным отставанием от конкурирующих зарубежных инструментов, позволяющая разрабатывать перспективные меры государственной политики по защите частных активов, обосновывать реформирование законодательства и надзорных политик Российской Федерации.

5. Разработан комплекс практико-ориентированных рекомендаций по внедрению мониторинга экономической безопасности в системе защиты частных активов, отличающийся опорой на системную централизованную деятельность по контролю и реагированию на изменения пороговых значений экономической безопасности с переходом на цифровые основы мониторинга по мере развития инструментария и сокращения релевантных рисков, включением инструментов, направленных на улучшение предпринимательского и инвестиционного климата, укрепление доверия населения к финансовым институтам, содействующих внедрению новых услуг по доверительному управлению частными активами, развитию института доверительных управляющих, с укреплением общественного контроля финансовой стабильности, юридической защиты частных активов, включая третейское разбирательство и обеспечительную деятельность нотариусов, и позволяющий скорректировать и развивать государственные программы и планы, применяемые методы и инструменты деятельности по регулированию инвестиций, трансграничных перетоков капитала, репатриации и редомициляции частных активов в Российскую Федерацию, а также стимулированию интереса частных российских и зарубежных инвесторов к доходному вложению капитала в российскую экономику при уверенности в защищенности законных интересов, в том числе по самостоятельному распоряжению имуществом в будущем.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, что основные положения и выводы дополняют комплекс научных

представлений о возможностях использования традиционных и новых подходов к защите частных активов, включая структурированные многоуровневые трастовые отношения в интересах комплексного обеспечения национальной экономической безопасности посредством формирования предпосылок для устойчивого развития национальной финансовой системы и условий для расширенного частного финансирования социально-экономического развития страны.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что полученные результаты научно-методического и теоретического характера могут быть доведены до практической реализации в сфере улучшения законодательства и правоприменительной практики в области защиты частных активов, деятельности в сфере мониторинга экономической безопасности, при разработке стратегий и тактик обеспечения национальной безопасности, в том числе при создании механизмов защиты экономических интересов государства и предотвращении угроз экономической безопасности.

Положения и выводы диссертационного исследования могут быть использованы при разработке и совершенствовании мер государственной политики в сфере трансграничного перемещения капитала, репатриации частного капитала в Российскую Федерацию, охраны частного капитала налоговых резидентов России от неправомерного и произвольного применения международных санкций, укрепления положительного инвестиционно-предпринимательского климата внутри страны в целях развития институтов и инструментов частного инвестирования.

Степень достоверности и апробации результатов исследования определяется высокой емкостью егоинформационной итеоретической базы. В работе был системно применен ряд общенаучных и специальных методов научного исследования, а также современной теории экономической безопасности. Выводы и рекомендации подтверждаются расчетами, а также

внедрены впрактику деятельности. Результаты исследования опубликованы в рецензируемых периодических изданиях и материалах конференций.

Апробация результатов исследования. Теоретико-методологические и практические положения, которые формируют основу диссертационной работы, были опубликованы в специализированных средствах массовой информации в виде научных статей и в виде самостоятельных научных исследований (монографий), используется в учебном процесс ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», АНО ВО «Институт деловой карьеры» , в процессе преподавания дисциплин и спецкурсов «Экономическая безопасность», «Правовое обеспечение экономической безопасности», «Управление частными активами», что подтверждается справками о внедрении, а также получена Справка Комитета Государственной Думы по защите конкуренцииоб использовании результатов исследования для подготовки законодательных актов.

Публикации. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 12 научных работах общим объемом 21,8 п.л. / 21,3 п.л. -лично автора, включая 1 монографию, 1 базу данных и 5 научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из оглавления, введения, трех глав с выводами по каждой из них, заключения, списка литературы, включающего 186 наименований. Диссертация изложена на 212 страницах машинописного текста, содержит 24 рисунка, 8 таблиц и 3 приложения.

Во введении представлена актуальность и значимость диссертационного исследования, которое характеризуется научной новизной и имеет многочисленные аспекты практико-ориентированного применения в интересах обеспечения национальной экономической безопасности России. Определены цели и задачи исследования, объект и предмет исследования, а также применяемая методология. Раскрыты элементы научной новизны и

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Иванов Александр Александрович, 2024 год

Литература

9. Абрамов А. Е. и др. Роль институциональной среды в повышении капитализации российского рынка акций //Экономическое развитие России. -2023. - Т. 30. - №. 6. - С. 36-46.

10. Алёшкин В. В. Отток капитала из России как угроза экономической безопасности страны //Экономика и бизнес: теория и практика. - 2019. - №. 10-1. - С. 9-12.

11. Амвросова О. Н. Становление и развитие отечественной науки хозяйственного (предпринимательского) права: историко-правовой анализ: Дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2007.

12. Андрияш В. И. Институционализация: понятие и содержание //Современные научные исследования и инновации. - 2014. - №. 11 -3. - С. 185-190.

13. Анищенко Е. В. Отток капитала-системная угроза устойчивости обеспечения экономической безопасности России //Проблемы экономики и юридической практики. - 2020. - №. 4. - С. 38-42.

14. Антонченко В. В. Право и коррупция в России //N0M0THETIKA: Философия. Социология. Право. - 2022. - Т. 47. - №. 1. - С. 61-72.

15. Афенченко, Г. В. Информационное обеспечение институционализации социально-экономических процессов : автореферат дис. ... кандидата социологических наук: 22.00.01. - Харьков, 1996. - 18 с.

16. Афонин А. А., Какадий И. И. Антикоррупционная политика в России: современное состояние и вектор развития //Бюллетень науки и практики. - 2022. - Т. 8. - №. 7. - С. 470-479.

17. Балабанова Е. С. Особенности российской экономической ментальности //Мир России. Социология. Этнология. - 2001. - Т. 10. - №. 3. -С. 67-77.

18. Басаргин, Е. В. Моделирование оптимальных стратегий инвестирования и реализации корпоративных активов в условиях неопределенности: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.13. - Кисловодск, 2010. - 23 с.

19. Батурина Е. В. О проблемах мониторинга теневой экономики //Вестник университета. - 2022. - №. 2. - С. 100-107.

20. Безвесельная З. В. Экономическая ментальность как фактор формирования корпоративной культуры //Развитие экономики и предпринимательства в условиях экономических стратегий импортозамещения. - 2015. - С. 141-143.

21. Богданов И.Я. Экономическая безопасность России: теория и практика. - М.: ИСПИ РАН, 2001. - 348 с.

22. Бостанова П. И., Дзарахова Б. Ю. Анализ влияния национального фондового рынка на экономическую безопасность России //Вестник Академии знаний. - 2021. - №. 6 (47). - С. 389-393.

23. Боташева Л. Х., Саркисян К. С. Выявление и оценка теневой экономики: методологический аспект //Экономика. Налоги. Право. - 2018. -Т. 11. - №. 5. - С. 28-37.

24. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов [Текст] / Ричард Брейли, Стюарт Майерс; [пер. с англ., науч. ред. Н. Н. Барышниковой]. - 2-е изд. - М.: Олимп-Бизнес, 2010.

25. Быков В. Н. Влияние демографо-географических факторов на состояние коррупции в стране //Известия Санкт-Петербургского

государственного экономического университета. - 2022. - №. 5-2 (137). - С. 71-76.

26. Вагина С. С. Траст в российском праве: почему нет? //Синергия Наук. - 2017. - №. 17. - С. 716-732.

27. Валова Ю. И., Титков В. И. Оценка состояния конкурентной среды в России //Фестиваль науки и технологий. - 2020. - С. 56-68.

28. Ваславский Я. И. Государство и институционализация «социального порядка» //Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. - 2022. - №. 3. - С. 21-28.

29. Виттенберг Е. Я. Проблемы повышения доверия населения к российским банкам в социологическом измерении. Часть 1 //Социологическаянаука и социальнаяпрактика. - 2020. - Т. 8. - №. 2 (30). - С. 69-85.

30. Влияние пандемии СОУГО-19 на экономическую безопасность страны: монография / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, С. В. Шкодинский [и др.]; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем рынка Российской академии наук. - М.: RuScience, 2022. - 123, [1] с.

31. Волков В. Силовое предпринимательство. - М.: Издательство «Летний сад», 2002.

32. Ворожейкина К. В., Рогожина К. С., Крылова Е. В. Личный фонд как новая форма наследования // Общественные и экономические науки. Студенческий научный форум. Электронный сборник статей по материалам ЬУП студенческой международной научно-практической конференции. - М.: Изд. «МЦНО». - 2022. - № 12 (57). - С. 130.

33. Гаврилов Э. Правовая охрана секретов производства в России: критический анализ //Хозяйство и право. - 2018. - №. 8. - С. 3-20.

34. Глазьев С.Ю. Геноцид. Россия и новый мировой порядок. Стратегия экономического роста на пороге XXI века. - М., 1997. - 187 с.

35. Голев Ю. А., Рябина А. Я. Формирование новых институтов гражданского общества в России //Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова, посвященная 300-летию Российскойакадемиинаук. - 2022. - С. 205-209.

36. Горбова О. Ю., Перфильев С. В. Оценка развития конкуренции на региональных рынках финансовых услуг //Экономика региона. - 2022. - Т. 18. - №. 3. - С. 926-942.

37. Гришанов С. М., Золотова Е. А., Калашникова Е. Ю. Современные реалии российского фондового рынка //Вестник Северокавказского федерального университета. - 2022. - №. 2. - С. 28-37.

38. Дейнека О. С., Максименко А. А. Позитивные и негативные тенденции отношений в системе «бизнес-государство» //Социально-экономическая обусловленность предпринимательства, малого и среднего бизнеса и общества: сильные идеи для нового времени. - 2021. - С. 90-93.

39. Денисова, В. Р. Управление стоимостью непрофильных активов в условиях реорганизации корпоративных структур: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05, 08.00.10. - М., 2009. - 23 с.

40. Дергачев Д. А. Трастовые операции коммерческих банков альтернативное направление банковских услуг // Вестник Московского университета МВД России. - 2008. - №9. - С. 52-55.

41. Дзигуа Д. М., Сафина М. Р. Трастовые операции коммерческих банков в Российской Федерации, проблемы развития и пути их решения //Индустриальное, инновационное и финансовое развитие России: факторы и тенденции. - 2021. - С. 45-48.

42. Долматов И. А., Сасим С. В. Оценка состояния конкуренции на оптовом рынке электроэнергии //Проблемы прогнозирования. - 2022. - №. 2 (191). - С. 94-104.

43. Егорова М. А., Кожевина О. В., Кинев А. Ю. Правовая защита конкуренции в условиях формирующихся цифровых рынков //Lexrussica. -2021. - №. 2 (171). - С. 40-49.

44. Ибрагимова Э. Н., Шахбанова А. А., Курбанова У А. И. Проблема теневой экономики в России и последствия ее развития //Журнал прикладных исследований. - 2022. - Т. 2. - №. 6. - С. 132-137.

45. Иванов И. С. Неделимость безопасности в глобальном мире //Индекс безопасности. - 2011. - Т. 17. - №. 4. - С. 29-34.

46. Иващенко О. Д., Рябченко А. А. Анализ проблем российского рынка ценных бумаг //Фундаментальные и прикладные аспекты глобализации экономики. - 2020. - С. 367-370.

47. Игнатьева Д.А. Трастовые операции коммерческих банков России: процессы становления и проблемы развития // Финансы и кредит. -2003. - №4 (118).

48. Ильин В. А., Морев М. В. Специальная военная операция выявляет новые черты гражданского общества //Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2022. - Т. 15. - №. 5. -С. 9-32.

49. Казимагомедов А. А. Комиссионно-посредническая деятельность коммерческих банков по обслуживанию клиентов //Аспирант. - 2015. - №. 2. - С. 81-83.

50. Калина А.В. Савельева И.П. Формирование пороговых значений индикативных показателей экономической безопасности России и ее регионов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. — 2014. — Т. 6, № 4. — С.15-22.

51. Катасонов В. Закрытый мир финансов. Трасты и оффшоры. Где прячут свои богатства Ротшильды и Рокфеллеры? - М.: Бизнес и менеджмент, 2017. - 288с.

52. Китова Д. А., Китов А. А. Экономический менталитет как проблема психологического анализа: от теоретических положений к эмпирическим исследованиям //Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическаяпсихология. - 2020. - Т. 5. - №. 4. - С. 6795.

53. Клопова А. А. Актуальные проблемы развития финансового рынка //Academy. - 2017. - №. 4 (19). - С. 54-55.

54. Ковригина П. С., Фурсова Т. В. Виды банковских продуктов и услуг для физических лиц //Научные известия. - 2018. - №. 13. - С. 21-24.

55. Козырева П. М. и др. Масштабы и динамика социально-экономического неравенства в современной России //Россия реформирующаяся. - 2018. - №. 16. - С. 290-318.

56. Комплексная методика диагностики социально-демографической безопасности региона / А.И. Татаркин, А.А. Куклин, А.Л. Мызин, А.В. Калина и др.; под ред. А.И. Татаркина, А.А. Куклина. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2007. - 156 с.

57. Коретникова Е. Ю. Понятие бенефициарной собственности в частном праве России и зарубежных стран //Юридическая наука. - 2021. - №. 11. - С. 49-53.

58. Корнева М. М. Сравнительно-правовой анализ траста и наследственного фонда в Англии и России //Уральский журнал правовых исследований. - 2020. - №. 5 (12). - С.32-33.

59. Криворотов В. В., Калина А. В., Белик И. С. Пороговые значения индикативных показателей для диагностики экономической безопасности Российской Федерации на современном этапе //Вестник УрФУ Серия: Экономика и управление.—2019.—№ 6. - 2019. - Т. 6. - №. 18. - С. 892-910.

60. Крупнов Ю. А. Совершенствование системы оценки результативности контроля и надзора за соблюдением условий конкуренции //Предиктивный характер научных исследований и практика их реализации в условиях глобального кризиса в экономике и обществе. - 2020. - С. 141-143.

61. Кудинова Н. Т., Мурашев М. А. Вузовская наука в период становления рыночной экономики: основные тенденции развития //Вестник Тихоокеанского государственного университета. - 2014. - №. 2. - С. 249-258.

62. Кунцман М. В. Офшорные зоны и экономическая безопасность государства //Наука в центральной России. - 2013. - №. 10S. - С. 55-58.

63. Купрещенко Н. Теоретико-методологические основы оценки теневой экономики при обеспечении экономической безопасности России. -М., 2022.

64. Кучерена А., Дмитриев Ю. Гражданское общество в России. Проблемы становления и развития. - М., 2022.

65. Логинова Л. В. Механизм институционализации интересов: сущность и роль в модернизации общества //Философия и общество. - 2008. - №. 4. - С. 146-157.

66. Лопатина Н. С. Проблема возникновения правового нигилизма в правосознании российских граждан //Аспирант. - 2020. - №. 3. - С. 26-29.

67. Львов С. В. Образы бедности и богатства в российском общественном сознании //Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. - 2007. - №. 1 (81). - С. 34-44.

68. Маглинова Т. Г. Причины низкой капитализации российских корпораций в мировом рейтинге //Вестник ИМСИТ. - 2021. - №. 2. - С. 5860.

69. Максимова Т. Г., Чужбовский К. Л. Повышение эффективности использования непрофильных активов предприятия: проблемы и пути решения //Общество: политика, экономика, право. - 2017. - №. 1. - С. 50-53.

70. Мартынова, Е. Ю. Государственно-частное партнерство как механизм предоставления услуг жизнеобеспечения населения: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05. - СПб., 2021. - 24 с.

71. Миннуллина К. А. Феномен злоупотребления корпоративной формой: к проблеме защиты вынужденных кредиторов //Вестник научной мысли. - 2021. - №. 5. - С. 72-77.

72. Митяков, Е. С. Методы мониторинга обеспечения экономической безопасности. - Нижний Новгород: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2022.

73. Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина. - Саратов, 2018.

74. Мородецкая В. Р. Современные принципы осуществления инвестиционной деятельности //Опыт и актуальные вопросы передовых научных исследований. - 2021. - С. 45-54.

75. Мурсалимов А. Т. Цифровое рейдерство-новый способ мошенничества в сфере кредитования //Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2022. - №. 1. - С. 119-127.

76. Мухаев Р. Т. Политика противодействия коррупции в России в контексте новых реалий: актуальные проблемы теории и практики //Знание. Понимание. Умение. - 2022. - №. 2. - С. 211-228.

77. Назаров И. В. Богатая Россия и бедные россияне //Цивилизационные перемены в России. - 2020. - С. 98-104.

78. Паничкин В. Б. Англо-американское трастовое право. Монография. - М.: Издательство Проспект, 2020. - 544 с.

79. Пескова Д. Теоретические подходы к исследованию и оценке теневой экономики //Экономика и управление: научно-практический журнал.

- 2013. - №. 2.

80. Подуруева-Милоевич В. Ю., Данакари Р. А. Формирование гражданского общества и политики государства в современной России //Вестник Поволжского института управления. - 2022. - Т. 22. - №. 4. - С. 6372.

81. Полякова И. А., Иващенко Ю. И., Толстик Н. В. Анализ и оценивание взаимосвязей в предпринимательской среде России //Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказскийрегион. Общественныенауки.

- 2019. - №. 1 (201). - С. 91-98.

82. Пронина З. Ю. Кодекс корпоративного поведения как инструмент повышения эффективности корпоративного управления //Креативная экономика. - 2008. - №. 11.

83. Прохода В. А. Доверие россиян национальной судебно-правовой системе (по материалам социологического исследования) //Социодинамика. -2019. - №. 5. - С. 86-94.

84. Пушкина А. В. Особенности защиты вещных прав на недвижимое имущество в свете реформы гражданского законодательства //Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2021. - №. 12 (243). - С. 91-98.

85. Рамзаева Е. П. Современные проблемы и перспективы интеграции российского финансового сектора в мировой финансовый рынок //Тенденции развития науки и образования. - 2019. - №. 51-4. - С. 81-84.

86. Ровный В. В. Заметки о фидуциарном договоре. Fiducia в римском праве // Сибирский юридический вестник. - 2015. - №2. - С. 40.

87. Росликова О. Г. Открытость банковской системы как фактор инновационного развития экономики //Финансовые исследования. - 2009. -№. 1 (22). - С. 22-29.

88. Сазанова С. Л. Социально-экономические экосистемы и ценности хозяйственной деятельности //Путеводитель предпринимателя. - 2019. - №. 43. - С. 137-148.

89. Сакович, А. В. Критическая зона пороговых значений социальных индикаторов экономической безопасности: дисс. ... канд. экономич. наук: 08.00.05. - М., 2013. - 180 с.

90. Севек Р. М., Криворучко В. А., Сарыглар А. С. Р. Трастовые операции коммерческих банков //Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации. - 2018.

91. Сенникова А. Е., Грачёв Е. А., Жирнов Э. В. Экономико-статистический анализ масштабов теневой экономики в России //Естественно-гуманитарные исследования. - 2022. - №. 42 (4). - С. 412-418.

92. Синицын С. А. Корпоративный контроль в российском и зарубежном праве: взаимосвязь права и экономики //Право. ЖурналВысшейшколыэкономики. - 2021. - №. 1. - С. 4-36.

93. Скориков, В. А. Организационно-экономический механизм управления транспортно-логистической системой промышленного холдинга:

автореферат дис. ... кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. - Минск, 2022. - 25 с.

94. Смородина Е. П., Кирьячкова А. Р., Павлова И. К. Теневая экономика в России //Цифровая и отраслевая экономика. - 2022. - №. 1. - С. 88-93.

95. Соболев Д. В. Зарубежный опыт регулирования сферы корпоративных конфликтов //Научно-практические исследования. - 2020. -№. 9-9. - С. 18-24.

96. Содомцева Е. В. Регулирование вещно-правовых способов защиты вещных прав в условиях реформирования гражданского законодательства //LegalBulletin. - 2019. - Т. 4. - №. 2. - С. 40-47.

97. Солодилов В. А. Противодействие коррупции в Российской Федерации: краткий анализ современного состояния //Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения-2022. - 2022. - С. 220-222.

98. Старовойтова А. С. Признание права как способ защиты корпоративных прав //Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. - 2019. - №. 2. - С. 41-51.

99. Старцева И. М., Татаринова Е. П. Статус эскроу-агента в свете реформирования российского гражданского законодательства //Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2019. - №. 11 (218). - С. 88-93.

100. Степченко, В. Г. Совершенствование экономических механизмов технологического трансфера в инновационных процессах: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05. - СПб., 2019. - 19 с.

101. Стоян М. В. Оптимизация банковских продуктов и услуг //TheSdentifюHeritage. - 2021. - №. 71-5. - С. 17-23.

102. Суглобов А. Е., Михайлов С. В. Определение роли, структуры и места экономической безопасности предпринимательства в офшорных зонах //Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2010. - №. 24. - С. 46-53.

103. Султанов Г. С., Султанова Э. А. Особенности кредитных и инвестиционных услуг коммерческих банков //Актуальные проблемы экономического развития. - 2011. - С. 158-162.

104. Тарасенко О. В., Данилов И. А. Информация о реализации компаниями с государственным участием непрофильных активов //Юридический мир. - 2018. - №. 2. - С. 16-18.

105. Тарасова Н. С. Особенности трансформации экономической культуры в России в период перехода к рыночной экономике (конец 1980-х-1990-е гг.) //Человеческий капитал. - 2019. - №. 11. - С. 70-78.

106. Тархов В. А. Гражданское право. - Чебоксары, 2017.

107. Тимоничева И. Н., Яновский В. В., Бережной А. С. Уровень доверия к безопасности финансовых технологий-барьер или точка роста //Научный результат. Экономическиеисследования. - 2021. - Т. 7. - №. 3. - С. 81-88.

108. Титова Е. И. Влияние национальной культуры хозяйствования на экономическую ментальность русского человека //Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философскиенауки. -2021. - №. 2. - С. 70-75.

109. Тихонова Ж. К. К вопросу о доверии в праве //Вопросы экономики и права. - 2019. - №. 127. - С. 7-9.

110. Трастовое законодательство зарубежных государств. - М.: Инфотропик Медиа, 2015.

111. Уланова О. В., Щеглов Ю. А. Проблема рейдерства в современной России //Вестник Пензенского государственного университета. - 2019. - №. 1 (25). - С. 44-46.

112. Ульянкин Ф. В., Полбин А. В. Построение индекса предпринимательской уверенности в России на основе анализа тональности новостных текстов в Интернете //Экономическое развитие России. - 2020. -Т. 27. - №. 6. - С. 22-27.

113. Фадеев И. В., Савинов О. Г. Проблемы и перспективы привлечения розничных инвесторов на региональный финансовый рынок //SamaraRegionalStudentScientificConference. - 2022. - Т. 1. - С. 199-200.

114. Фазылова Л. Р., Королева Д. В. Влияние правовой культуры на использование предпринимателями способов защиты прав //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2021. - №. 11-4. - С. 195-198.

115. Фаресова А. Р. Экономическая уверенность как фактор обеспечения экономической безопасности страны //Век качества. - 2021. - №. 2. - С. 123-134.

116. Федоров, А. Ю. Правовая охрана корпоративных отношений: актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт: научно-практическое пособие / А. Ю. Федоров. -М.: Юстицинформ, 2012. - 813, [1] с.

117. Филатова И. В. Влияние процесса деофшоризации на экономическую безопасность России //Вестник экономической безопасности. - 2015. - №. 5. - С. 139-142.

118. Хуссейн, И. Я. Х. Дисфункции рынка капитала в современной экономике: особенности формирования и направления их ограничений: дисс. ... канд. экономич. наук: 08.00.01. - Волгоград, 2019. - 223 с.

119. Цветкова Г. С. Экономическая ментальность как неформализованный институт экономики //Вестник Марийского государственного технического университета. Серия: Экономика и управление. - 2010. - №. 2. - С. 47-53.

120. Шадже А. М., Шадже М. Г. Отношение россиян к судебной системе: факторы формирования //Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2021. - №. 2. - С. 191-194.

121. Шахбазян А.А. Защита гражданских прав в нотариальном производстве: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2011.

122. Швейкин И. Е. Банки индивидуального обслуживания и перспективы их развития в России //Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2014. - №. 1. - С. 95-97.

123. Шкиотов С. В., Маркин М. И., Щербакова А. А. Оценка влияния уровня коррупции на социально-экономическое развитие национальной экономики: случай России //Теоретическая экономика. - 2022. - №. 4 (88). -С. 82-89.

124. Экономическая безопасность (уголовно-правовые механизмы обеспечения): монография / [Артемов В. Ю., Безруков С. С., Голованова Н. А. и др.]; ответственные редакторы И. И. Кучеров [и др.]. - М.: Юридическая фирма Контракт, 2021. - 318, [1] с.

125. Экономическая безопасность России: общий курс / под ред. В.К. Сенчагова. 3-е изд. перераб. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.

- 815 с.

126. Экономическая безопасность: учеб. пособие / В.А. Богомолов и др.; под ред. В.А. Богомолова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 295 с.

127. Юрьев В. М., Мешков Д. В. Процессы институционализации как фактор устойчивого развития экономики: методологический аспект //Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарныенауки. - 2008. - №. 6. - С. 119.

128. Alchian A. A. Some economics of property rights //Il politico. - 1965.

- P. 816-829.

129. Alchian A. A., Demsetz H. The property right paradigm //The journal of economic history. - 1973. - Vol. 33. - N. 1. - P. 16-27.

130. Ameer W. et al. Outflow FDI and domestic investment: Aggregated and disaggregated analysis //Sustainability. - 2021. - Vol. 13. - No. 13. - P. 7240.

131. Arouri M. E. H. The dynamics of emerging stock markets empirical assessments and implications. - Physica-Verlag, 2010.

132. Avini A. Origins of the Modern English Trust Revisited //Tul. L. Rev.

- 1995. - Vol. 70. - P. 1139.

133. Barzel Y, Allen D. W. Economic analysis of property rights. -Cambridge university press, 2023.

134. Bell R. G., Filatotchev I., Rasheed A. A. The liability of foreignness in capital markets: Sources and remedies //Journal of International Business Studies.

- 2012. - Vol 43. - P. 107-122.

135. Bosch-Badia M. T., Montllor-Serrats J., Tarrazon M. A. Corporate social responsibility from Friedman to Porter and Kramer. - 2013.

136. Bubnova N. I. Total Sanctions in the Context of "Integrated Deterrence": Western Countries' Response to Russia's Special Military Operation in Ukraine (2022) //Herald of the Russian Academy of Sciences. - 2022. - Vol. 92.

- Suppl 13. - P. S1230-S1239.

137. Bussiere M., Schmidt J., Valla N. International financial flows in the new normal: Key patterns (and why we should care). - Springer International Publishing, 2018. - P. 249-269.

138. Chami R., Fullenkamp C., Sharma S. A framework for financial market development //Journal of Economic Policy Reform. - 2010. - Vol. 13. -No. 2. - P. 107-135.

139. Chorafas D. N. Wealth management: Private banking, investment decisions, and structured financial products. - Elsevier, 2011.

140. DeMott D. A. Regulatory techniques and liability regimes for asset managers //Capital Markets Law Journal. - 2012. - Vol. 7. - No. 4. - P. 423-431.

141. Demsetz H. Toward a theory of property rights II: The competition between private and collective ownership //The Journal of Legal Studies. - 2002. -Vol. 31. - No. S2. - P. S653-S672.

142. Fabozzi F. J., Fabozzi F. A. Fundamentals of institutional asset management. - L., 2020.

143. Fowler G. B., De Vassal V. Holistic asset allocation for private individuals //The Journal of Wealth Management. - 2006. - Vol. 9. - No. 1. - P. 18.

144. Gerakos J., Linnainmaa J. T., Morse A. Asset managers: Institutional performance and factor exposures //The Journal of Finance. - 2021. - Vol. 76. -No. 4. - P. 2035-2075.

145. Global private finances outlook 2023. - London: Deloitte, 2023. - 98

P.

146. Greenwood J., Smith B. D. Financial markets in development, and the development of financial markets //Journal of Economic dynamics and control. -1997. - Vol. 21. - No. 1. - P. 145-181.

147. Gvelesiani I. A. The Luxembourgish "Fiducie" and the Georgian "Trust" (Terminological Peculiarities) //Mediterranean Journal of Social Sciences.

- 2013. - Vol. 4. - N. 11. - P. 124.

148. Gvelesiani I. Swiss "Fiducie" vis-a-vis French "Fiducie" (Terminological "Coincidences") //Academic Journal of Interdisciplinary Studies.

- 2014. - Vol. 3. - N 3. - P. 269.

149. Hoesli M., MacGregor B. D. Property investment: principles and practice of portfolio management. - Routledge, 2014.

150. Hooley G., Broderick A., Möller K. Competitive positioning and the resource-based view of the firm //Journal of strategic marketing. - 1998. - Vol. 6. -No. 2. - P. 97-116.

151. Hunt-Ahmed K. Contemporary Islamic finance: Innovations, applications, and best practices. - John Wiley & Sons, 2013. - Vol. 614.

152. Jobst A. A. The economics of Islamic finance and securitization //Journal of Structured Finance. - 2007. - Vol. 13. - No. 1.

153. Khoma N., Nikolaieva M. Japanese-Russian-Ukrainian geopolitical triangle: mutual influences of the parties //Journal of Liberty and International Affairs. - 2023. - Vol. 9. - No. 1. - P. 374-385.

154. Knipp V. A. Trust the Brand-Corporate Reputation Management in Private Banking. - Diplomica Verlag, 2009.

155. Kobushko Y. V., Samusevych Y. V. Identification of investment channels of shadow capital in the conditions of globalization of economy. - Shioda GmbH, 2019.

156. Kostovetsky L. Whom do you trust?: Investor-advisor relationships and mutual fund flows //The Review of Financial Studies. - 2016. - Vol. 29. - No. 4. - P. 898-936.

157. Lambsdorff J. G. The methodology of the corruption perceptions index 2007 //Internet Center for Corruption Research, http://www. icgg. org/corruption. cpi_2006. html. Accessed. - 2007. - Vol. 12.

158. Martin L. The case for strategic real estate outsourcing: Make the most of your non-core assets //Strategic Direction. - 2004. - Vol. 20. - No. 3. - P. 23-25.

159. Maude D. Global private banking and wealth management: the new realities. - John Wiley & Sons, 2010. - Vol. 610.

160. Niemeyer T. H. XIII. Fiducia cum amico und depositum //Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. RomanistischeAbteilung. - 1891. -Vol. 12. - N. 1. - P. 297-324.

161. Pompian M. M. Behavioral finance and investor types: managing behavior to make better investment decisions. - John Wiley & Sons, 2012.

162. Private asset management global outlook. - London: Deloitte, 2023..

163. Robé J. P. The legal structure of the firm //Accounting, Economics, and Law. - 2011. - Vol. 1. - No. 1.

164. Samuelson R. A. The concept of assets in accounting theory //Accounting Horizons. - 1996. - Vol. 10. - P. 147-157.

165. Scholz J. T. Trust, taxes, and compliance //Trust and governance. -1998. - Vol. 135.

166. Sitkoff R. H., Schanzenbach M. M. Jurisdictional competition for trust funds: an empirical analysis of perpetuities and taxes //The Yale Law Journal. -2005. - P. 356-437.

167. Sorensen H. B. F. M. Mutual Trust-Blind Trust or General Trust with Exceptions: The CJEU Hears Key Cases on the European Arrest Warrant //Pecs J. Int'l & Eur. L. - 2016.

168. Tate J. C. Conditional Love: Incentive Trusts and the Inflexibility Problem //Real Prop. Prob. & Tr. J. - 2006. - Vol. 41. - P. 445.

169. Thevenoz L., Dunand J. P. The Swiss fiducie: a subtle conceptual blend of contract and property //Fiducie face au trust dans les rapports d'affaires. -1999. - P. 309-339; Golub S. Fiducia. Conditiile de fond si de formä.

~ 5 5

Efectelecontractului de fiducie //Revista Romana de Drept al Afacerilor. - 2017. -N. 4. - P. 69-90.

170. Trusts, private funds and equities. Annual Survey-2022. - L. Deloitte,

2022.

171. Watson A. The origins of fiducia //Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: RomanistischeAbteilung. - 1962. - Vol. 79. - N. 1. - P. 329-334.

172. Yuniningsih Y., Nugroho R. R. Antecedents and consequences of psychological aspects of investors in the real asset sector towards investment decision making //ATESTASI: JurnalllmiahAkuntansi. - 2021. - Vol. 4. - No. 2. -P. 301-314.

Интернет-источники

173. Индекс предпринимательской уверенности [Электронный ресурс]//Режим доступа: https: //www. gks. ru/free_doc/new_site/metod/prom/met_pred-uver. htm. (дата обращения 30.11.2023).

174. Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы за 2020 год: Россия. Июнь 2021. - EY, 2021. - С. 2 [Электронный документ]//Режим доступа: https://assets.ey. com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2021/06/european-attractiveness-survey-2021-russia-ver-2.pdf, свободный (дата обращения 30.06.2023).

175. Каково это — быть IT-релокантом? Анализируем жизнь айтишников после отъезда из России// VcRu. - 07.08.2023 [Электронный документ]. URL : https://vc.ru/migrate/785821 -kakovo-eto-byt-it-relokantom-analiziruem-zhizn-aytishnikov-posle-otezda-iz-rossii. (датаобращения 30.11.2023).

176. Куда утекает российский капитал [Электронный ресурсу/URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kuda-utekaet-rossiiskii-kapital (дата обращения 30.10.2023).

177. Личные фонды: первые итоги [Электронный ресурс]//Режим доступа: https://notariat.ru/ru-ru/news/lichnye-fondy-pervye-itogi-2305. (датаобращения 30.11.2023).

178. О трастовых банках России [Электронный ресурс]//Режим доступа: http://www.petroffbank.ru/category/trastovye_banki_rossii.html. (дата обращения 30.06.2023).

179. Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг [Электронный ресурс]//Режим доступа: https://cbr.ru/analytics/rcb/review_rcb. (датаобращения 30.11.2023).

180. Переводы россиян за рубеж выросли в 27 раз [Электронный ресурсу/URL: https://lenta.ru/news/2022/12/30/hehe (дата обращения 30.10.2023).

181. Показатель сбережений сектора «Домашние хозяйства» [Электронный ресурс]//Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/households/, свободный (дата обращения 30.06.2023).

182. Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизированные активы. Доклад для общественных консультаций. - М.: Банк России, 2021 [Электронный ресурс]//Режим доступа: https : //cbr. ru/Content/Document/File/123688/Consultation_Paper_23062021 .pdf, свободный (дата обращения 15.06.2023).

183. Тезис 9. Об оттоке капитала. - М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2023. - 7 с. [Электронный документу/URL:

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2023/TT2023_9.pdf. (дата

обращения 30.11.2023).

184. Экосистемы: подходы к регулированию. Доклад для общественных консультаций. - М.: Банк России, 2021 [Электронный ресурс]//Режим доступа: https://cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021 .pdf, свободный (дата обращения 15.06.2023).

185. Эксперты назвали четыре основных канала рекордного оттока капитала С чем связан «уход» за рубеж средств, эквивалентных 13,5% ВВП// РБК. - 09.08.2023 [Электронный документ]. URL:https://www.rbc.ru/economics/09/08/2023/64d2189a9a794772654b1a2a. (датаобращения 30.11.2023).

186. Statistics on trusts in the UK [Электронныйдокумент]. URL: https://www.gov.uk/government/statistics/trust-statistics (дата обращения 30.11.2023).

Квалификационная характеристика экспертного пула

1. Представитель Центрального банка Российской Федерации, специалист по финансовому регулированию и надзору.

2. Представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ), эксперт по кибербезопасности и защите информации.

3. Представитель Министерства экономического развития Российской Федерации, специалист по анализу экономической ситуации и прогнозированию рисков.

4. Представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации, эксперт по противодействию коррупции и организованной преступности.

5. Представитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации, специалист по налоговому контролю и предупреждению экономических преступлений.

6. Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), представитель бизнес-сообщества, эксперт по вопросам защиты частных активов и предпринимательской безопасности.

7. Представитель Ассоциации российских банков (АРБ), специалист по банковскому делу и финансовым рынкам.

8. Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей малого и среднего бизнеса (ОПОРА России), представитель малого и среднего бизнеса, эксперт по вопросам безопасности предпринимательской деятельности.

9. Представитель Российской академии наук (РАН), специалист по научным исследованиям в области экономики и безопасности.

10. Представитель Ассоциации юристов России, эксперт по правовому регулированию экономической безопасности и защите прав собственности.

11. Представитель Ассоциации саморегулируемых организаций строителей СРО «ЭкспертСтрой», эксперт по безопасности строительства и защите инвестиций.

12. Представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС), специалист по страхованию рисков и защите имущества.

13. Представитель инвестиционной компании «Актив», эксперт по управлению активами и защите интересов собственников.

14. Представитель инвестиционной компании «Тинькофф инвестиции», эксперт по управлению активами и защите интересов собственников.

15. Представитель брокера «ВТБ мои инвестиции», эксперт по управлению активами и защите интересов собственников.

Результаты расчета структурных компонентов индекса развития институционально-экономических методов защиты частного капитала в интересах обеспечения экономической безопасности

Компонент Экспертная оценка, баллов Вес Взвешенная оценка

Правовое регулирование 0,12 0,13 0,0156

Правоприменительная деятельность 0,2 0,12 0,024

Публичное администрирование и надзор 0,45 0,1 0,045

Улучшение инвестиционного климата 0,11 0,2 0,022

Информационная и про светительская деятельность -0,07 0,15 -0,011

Самозащита активов 0,21 0,1 0,021

Структурное обеспечение прав собственности -0,12 0,2 -0,024

Итого - 1 0,0931

Приложение В

Статистические показатели опроса состоятельных россиян для определения показателей экономической безопасности частных активов

Опросный лист

Уважаемый респондент, заранее выражаем особую благодарность за участие в проведенном нами опросе, направленном на научное исследование состояния и проблем экономической безопасности в сфере защиты частных активов. Убедительно просим Вас искренне и в полной мере ответить на следующие вопросы:

1. Размещали ли Вы активы в формах траста (частных фондах, наследственных фондах, инвестиционных фондах, фондах доверительного управления и др. в России за последние 10 лет?_

2. Было ли связано размещение Вами активов в зарубежных юрисдикциях предпринимательской деятельностью, например получением доходов от бизнеса?_

2.1 Укажите размер годового дохода на члена семьи_тыс. руб.

3. Укажите свой полный возраст, лет_

4. Укажите размер суммы частных активов, размещенных на сегодня в России_тыс. руб.

5. В случае положительного ответа на п. 2, убедительно просим Вас раскрыть сферу основой деятельности бизнеса

6. Просим оценить в диапазоне от -1 (полностью не уверенны) до +1 (полностью уверенны) баллов следующие показатели, характеризующие Вашу уверенность в защищенности частных активов в России:

- результативность правового регулирования:_баллов;

- результативность государственного вмешательства в сфере защиты частных активов:_баллов;

- прозрачность судебной системы, осуществляющей защиту частных активов в России:_баллов;

- наличие механизмов справедливой и полноценной компенсации нарушенных прав на частные активы в России:_баллов;

- уровень коррупции в сфере защиты частных активов в России:_

баллов.

7. Просим оценить следующие показатели, характеризующие Вашу убежденность в защищенности частных активов в Российской Федерации: от -1 (никаким образом не убеждены) до +1 (полностью убеждены) балла:

- оценка уровня преступности, в сферах, связанных с доходным / защищенным размещением частных активов:_баллов;

- оценка результативности деятельности правоохранительных органов в сфере защиты частных активов:_баллов;

- оценка доступности и качества услуг по охране собственности:_

баллов;

- оценка доступности инструментов структурирования прав

собственности («русский траст»: наследственные и др. частные фонды):_

баллов;

- оценка Вашего доверия к судебно-правоохранительной системе как к институту защиты прав частной собственности и частных активов, размещенных в России:_баллов.

Статистические данные по участию в опросе:

1000

800

600

400

200

816

Предприниматели

Граждане

Рисунок В.1 - Структура опрошенных по институциональным характеристикам вложений в частные фонды (как предприниматели (в т. ч. юридические лица) или граждане, ед. числа участников опроса

11%

25%

15%

14%

35%

5000-50000 ■ 50001-150000 " 150001-500000 500000-1500000 ■ свыше 1500000

Рисунок В.2 - Распределение участников опроса по размеру годового дохода

на члена семьи, %

0

■ Женский ■ Мужской

Рисунок В.3 - Распределение граждан, инвестировавших в частные активы в России, по полу, % от числа физических лиц - участников опроса

5%

■18-30 лет "31-49 лет "50 и более лет

Рисунок В.4 - Распределение граждан, инвестировавших в частные активы в России, по возрасту, % от числа физических лиц - участников опроса

1% 5%

22%

■До 10 млн руб "11-50 млн руб "51-100 млн руб ■ 101-250 млн руб ■ 251-500 млн руб ■ Более 500 млн руб

Рисунок В.5 - Распределение граждан, инвестировавших в частные активы в России, по сумме частных активов, инвестированных в России, % от числа

физических лиц - участников опроса

Результаты расчета интегральных значений индекса предпринимательской уверенности в защищенности частных активов (ИПУ-ЗЧА) и индекса защищенности активов физических лиц (ИЗАФЛ)

ИПУ-ЗЧА

Фактор Средняя арифметическая Вес Средневзвешенная оценка

оценка

Результативность правового 0,08 0,2 0,016

регулирования

Прозрачность судебной системы -0,11 0,17 -0,0187

Наличие механизмов компенсации -0,1 0,27 -0,027

Уровень коррупции -0,12 0,2 -0,024

Результативность вмешательства 0,06 0,16 0,0096

государства

Итого - 1 -0,0441

ИЗАФЛ

Фактор Средняя арифметическая Вес Средневзвешенная оценка

оценка

Уровень преступности 0,26 0,15 0,039

Результативность деятельности 0,14 0,21 0,0294

правоохранительных органов

Доступность и качество услуг по охране собственности 0,31 0,18 0,0558

Доступность инструментов структурирования прав собственности -0,24 0,31 -0,0744

Доверие к судебно-правоохранительной -0,27 0,15 -0,0405

системе

Итого - 1 0,0093