Международные расчетные сделки: международно-правовое и национальное регулирование тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.10, доктор юридических наук Мансуров, Гафур Закирович

• Мансуров, Гафур Закирович
• доктор юридических наук
• 2012

Оглавление диссертации доктор юридических наук Мансуров, Гафур Закирович

Введение.

Глава 1. Правовой режим международной финансовой системы.

§ 1. Понятие международной финансовой системы.

§ 2. Проблемы разграничения полномочий международных организаций при регулировании международной финансовой системы.

§ 3. Проблемы влияния финансового кризиса на правовой режим международной финансовой системы.

Глава 2. Общая характеристика международной расчетной сделки как способа исполнения трансграничного денежного обязательства.

§ 1. Понятие денежного обязательства в национальном праве.

§ 2. Коллизионные проблемы денежных обязательств.

§3. Международные расчетные сделки: общее и особенное.

§ 4. Международные расчетные сделки как экономико-правовые явления.

Глава 3. Система правовых регуляторов международных расчетных сделок.

§ 1. Проблемы взаимодействия норм международного права и внутригосударственного права при регулировании международных расчетных отношений.

§ 2. Коллизионно-правовое регулирование международных расчетных сделок.

§ 3. Нормы «lex mercatoria» в системе правовых регуляторов международных расчетных отношений.

§ 4. Акты судебно-арбитражной практики в системе правовых регуляторов международных расчетов.

Глава 4. Международный банковский перевод как форма международных расчетов.

§ 1. Понятие международного банковского перевода. Система правовых регуляторов международного банковского перевода.

§ 2. Международный кредитовый перевод.

§ 3. Международный дебетовый перевод.

Глава 5. Международный аккредитив как форма международных расчетов.

§ 1. Характеристика правоотношения, возникающего из международного аккредитива.

§ 2. Сделки в рамках международной аккредитивной операции.

§ 3. Связь и взаимодействие основной и расчетной сделок.

§ 4. Структура ответственности субъектов международной аккредитивной сделки.

Глава 6. Правовые проблемы применения ценных бумаг в международных расчетах.

§ 1. Понятие ценных бумаг и общие проблемы их применения в международных расчетах.

§ 2. Проблемы коллизионного регулирования эмиссии и обращения ценных бумаг.

§ 3. Особенности коллизионного регулирования вексельного обязательства.

§ 4. Особенности коллизионного регулирования чекового обязательства.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Международные расчетные сделки: международно-правовое и национальное регулирование»

Актуальность темы исследования. С начала 90-х гг. XX века правовой режим внешнеэкономической деятельности в России из разрешительного трансформировался в общедозволительный, что привело к резкому увеличению числа внешнеэкономических сделок и усложнению их содержания, в том числе процедур, касающихся осуществления платежей. В этих условиях особую значимость приобретают исследования правовой природы международных расчетов, взаимодействия норм международного права, внутригосударственного права и lex mercatoria (международных торговых обычаев и обыкновений) при их регулировании.

В настоящее время, в результате интенсивного трансграничного движения капитала, мировое сообщество становится свидетелем формирования глобальной экономики, что в свою очередь неизбежно влечет глобализацию правового пространства, выражающуюся, в частности, в унификации и гармонизации национального права. Одними из значимых последствий глобализации для современного этапа развития международных расчетных отношений стали утверждение ведущей роли международных неправительственных организаций в установлении правил регулирования международных расчетов и фактическое выведение правового регулирования частноправовых аспектов международных расчетных отношений за пределы государственного суверенитета. Особая, или, скорее, исключительная, роль в создании правовых регуляторов международных расчетов принадлежит Международной торговой палате (далее - МТП).

Другим заметным проявлением глобализации является устойчивая тенденция замены системы расчетов в долларах США как доминирующей валюты на мультивалютную систему и появление коллективных (например, специальные права заимствования) и единых (например, евро) валют. Налицо также «ренессанс» системы золотого стандарта, которая в настоящее время вводится в некоторых периферийных государствах (Малайзии, странах арабского Востока и др.).

Для современной системы правовых регуляторов международных расчетных отношений характерны процессы унификации и гармонизации правовых норм. Российское банковское законодательство в целом унифицировано в соответствии с международными, отраженными в актах МТП правилами и практикой в области документарных операций. Однако продолжает сохраняться неопределенность относительно отдельных аспектов регулирования международных расчетов, статуса актов МТП, международных банковских обычаев и обыкновений, их соотношения с актами российского законодательства.

Одним из магистральных направлений становления мировой платежной системы является либерализация, которая проявляется среди прочего в установлении юридической конвертируемости российского рубля и устойчивой тенденции роста признания его фактической конвертируемости. Данное направление тесно связано с интеграцией платежных систем разных государств, выражающейся, в частности, в признании российского рубля в некоторых странах ближнего зарубежья (Южной Осетии, Абхазии, Приднестровской Молдавской Республике) в качестве единственного законного платежного средства или одного из законных платежных средств и в расширении применения российского рубля в странах дальнего зарубежья.

Наличие этих тенденций свидетельствует о необходимости разработки целостной концепции регламентации международных расчетных сделок как элемента международной экономической системы средствами международного и национального права, а также современного lex mercatoria (в указанном выше понимании).

До настоящего времени в научных работах рассматривались, главным образом, отдельные формы международных расчетов, в то время как целостные процедуры международных расчетных сделок не были предметом самостоятельного исследования. При этом значительное внимание в отечественных публикациях, посвященных отдельным формам международных расчетов, уделялось внутренним расчетам, что снижает 5 уровень их научной ценности как специальных международно-правовых исследований.

В современных (постсоветских) исследованиях из всех форм расчетов (в том числе, международных) предпочтение отдавалось аккредитиву (кандидатские диссертации Д. М. Алибуттаевой, С. А. Зобова, И. Б. Илловайского, К. В. Карашева, А. Б. Княжевской, А. С. Мугина, Д. В. Полина, А. Н. Оганесяна, Н. В. Ростовцевой, Е. В. Салиевой, А. В. Серегина и Л. Ю. Царика). Другие, более распространенные на практике формы расчетов - дебетовый и кредитовый переводы - из известных нам работ отдельно рассматривались только в кандидатских диссертациях С. В. Либермана и С. Г. Гришина.

Недостаточно изученным остается вопрос о разграничении международных и «внутренних» расчетных сделок. В некоторых * отечественных публикациях данный вопрос либо не затрагивается совсем, либо подменяется анализом критериев валютной операции. Ряд авторов квалифицируют расчетную сделку как международную только в силу того, что платеж производится по внешнеэкономической сделке.

Нуждается в исследовании проблема коллизионного регулирования расчетных сделок, которой отечественные специалисты практически не уделяют внимания. Вместе с тем анализ практики российских судов показывает, что ошибки, связанные с неправильным определением применимого права к международным расчетным сделкам, достаточно распространены. Следовательно, юрисконсульты и судьи нуждаются в конкретных исследованиях в данной области, сочетающих в себе теоретическую обоснованность и практическую направленность.

Требует своего обоснования правовая природа актов, регулирующих международные расчетные сделки, но не являющихся источниками права в традиционном понимании данного термина. Прежде всего, речь идет об актах МТП, которые зачастую ошибочно квалифицируются отечественными исследователями и судебными учреждениями как межгосударственные 6 договоры или международно-правовые (межгосударственные) обычаи.

Необходимо решить проблему соотношения и взаимодействия международно-правовых и внутригосударственных норм, а также обычаев и обыкновений международной торговли (актов lex mercatoria) с актами международного и национального права применительно к регламентации международных расчетных сделок. Данная проблема до сих пор не была предметом самостоятельного диссертационного или монографического исследования.

Практически не изученными в современной отечественной юриспруденции остаются международные торговые договоры, соглашения о платежах, кредитные соглашения в части регламентации ими международных расчетных сделок. Зачастую при анализе данных документов отечественными авторами игнорируется многоаспектность их соотношения с внутригосударственными нормативными актами. В частности, не учитывается тот факт, что международные договоры не только устанавливают обязательность каких-либо форм расчетов, но и «корректируют» содержание частноправовых нормативных актов.

В науке не уделено должного внимания и проблеме соотношения понятий «международная расчетная сделка», «международная расчетная операция», «трансграничное денежное обязательство», «форма расчетов», «платеж (исполнение денежного обязательства)» и «валютная операция», а также вопросам взаимодействия норм, регулирующих международные расчетные сделки, и норм, регулирующих трансграничное обращение расчетных ценных бумаг.

Вышеуказанные и иные смежные проблемы и вопросы нуждаются в комплексном изучении, попытка которого предпринята в диссертации.

Теоретическая основа диссертации. При написании работы использованы труды по общей теории права С. С. Алексеева, Ф. Быдлински, А. М. Васильева, Р. 3. Лившица, М. Н. Марченко, А. С. Пиголкина, В. М. Сырых, Ю. А. Тихомирова, JI. С. Явича и других специалистов.

Международная расчетная сделка является разновидностью внешнеэкономических сделок, правовой режим которых рассматривался в работах М. П. Бардиной, М. М. Богуславского, А. П. Вершинина, Н. Г.

Вилковой, В. В. Витрянского, JI. Н. Галенской, И. В. Елисеева, Н. Ю.

Ерпылевой, В. П. Звекова, И. С. Зыкина, Е. В. Кабатовой, В. А.

Канашевского, А. С. Комарова, JL А. Лунца, А. JL Маковского, В. А. Мусина,

Т. Н. Нешатаевой, М. Г. Розенберга, И. О. Хлестовой и др.

Так как результат расчета есть исполнение денежного обязательства, необходим анализ проблем правового режима денежных (валютных) обязательств. Наиболее полная информация о правовых аспектах денежных обязательств содержится в работах М. Л. Башкатова, В. А. Белова, Н. Г.

Вилковой, В. В. Витрянского, Л. Г. Ефимовой, А. Я. Курбатова, Т. П.

Лазаревой, К. К. Лебедева, А. Ю. Лисицына, А. А. Маковской, Л. А.

Новоселовой, Н. Ю. Рассказовой, М. Г. Розенберга, С. В. Сарбаша, В. С.

Шишкиной и других авторов. Денежным отношениям были посвящены также диссертационные исследования М. Г. Бакуевой, Ю. В. Бахаревой, Г. Н.

Богдановской, Т. Б. Замотаевой, Д. Г. Лаврова и др.

Международная расчетная сделка - объект совместного регулирования норм международного права, внутригосударственного права и lex mercatoria.

Данные вопросы изучались Л. П. Ануфриевой, С. В. Бахиным, П. Н.

Бирюковым, И. П. Блищенко, В. Г. Буткевичем, В. В. Гавриловым, Л. Н.

Галенской, Б. Л. Зимненко, И. С. Зыкиным, Г. В. Игнатенко, Р. А.

Мюллерсоном, Т. Н. Нешатаевой, С. В. Черниченко и др.

Юридические аспекты международных расчетов были освещены в диссертационных исследованиях А. Б. Альтшулера, В. А. Белова, Л. В.

Бричко, Л. Б. Волкова, Б. А. Волгина, О. В. Воробьевой, Н. Ю. Ерпылевой, Л.

Г. Ефимовой, Ю. П. Извекова, Г. К. Кобахидзе, Т. П. Лазаревой, Ф. X.

Либермана, Л. А. Новоселовой, С. В. Овсейко, Я. А. Павлович и др.

В международных расчетных сделках широко применяются ценные бумаги. Проблемы коллизионного регулирования эмиссии и обращения 8 ценных бумаг анализировались в работах В. А. Белова, И. В. Гетьман-Павловой, Н. Ю. Ерпылевой, Д. В. Огородова, Е. В. Кабатовой, В. А. Канашевского, Т. П. Лазаревой, С. В. Овсейко, К. Ю. Ратникова, А. В. Шамраева и др.

В процессе работы над диссертацией были изучены труды таких иностранных специалистов как В. Ансон, Д. Анцилотти, Э. X. Аречага, К. Бергер, А. Бамбах, X. Браннер, В. Вольфрам, Т. Галл, С. Геллетт, О. Гиерке, Б. Голдман, Д. Делюм, К. Зёклер, Р. Коуз, А. Линеау, Ф. Манн, Д. Мейер, А. Нуссбаум, А. Робертсон, Л. Розенберг, Р. Саватье, Ф. Фарнцворц, Р. Фолсом, Д. Харрисон, У. Хойер, Р. Хольцхаммер, Ф. Шмидт, К. Шмиттгофф, В. Ф. Эбке и др.

Нормативная база исследования включает в себя систему правовых регуляторов, состоящую из положений международных соглашений, актов российского и иностранного законодательства, а также актов lex mercatoria. Среди международных договоров проанализированы Конвенция ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах 1995 г., Женевские вексельные и чековые конвенции, соглашения о платежах и др. К числу наиболее важных законодательных актов России, исследованных в диссертации, относятся Гражданский кодекс РФ (гл. 46 «Расчеты» и др.), Положение о чеках, ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О простом и переводном векселе» и др., а также подзаконные акты (Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации и др.). В работе рассмотрены также положения актов, ранее имевших юридическую силу, но в настоящее время формально не являющихся источниками права (например, Инструкция ВТБ СССР № 1 «О порядке совершения банковских операций по международным расчетам» 1985 г.).

Основное внимание было уделено банковским обычаям и обыкновениям, нашедшим отражение в актах МТП, среди которых

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 2007 г. (публикация № 600), Унифицированные правила и обычаи для инкассо 9

1996 г. (публикация № 522), Унифицированные правила для гарантий по требованию 2010 г. (публикация № 758), Унифицированные правила и обычаи для контрактных гарантий 1978 г. (публикация № 325), Унифицированные правила для межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам 2008 г. (публикация № 725), Руководство МТП по международному банковскому переводу средств и компенсации 1990 г. ит. д.

Иностранное право исследовалось на примере нормативных актов и судебной практики стран СНГ, Абхазии, Великобритании, Германии, Грузии, Италии, Канады, КНР, Латвии, Лихтенштейна, Румынии, США, Франции, Швейцарии, Эстонии, Южной Осетии, Японии и др.

Эмпирическую базу исследования составили содержащиеся в актах Высшего Арбитражного Суда РФ и арбитражных судов субъектов РФ материалы судебной практики о рассмотрении споров, имеющих отношение к различным формам международных расчетов и применения различных средств платежа. Рассмотрены также акты пленумов Верховного Суда РФ, постановления Конституционного Суда РФ о практике применения норм гражданского права относительно денежных обязательств. В ходе исследования были изучены решения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, а также практика зарубежных арбитражных институтов и государственных судов.

Методология исследования. При работе над диссертацией использованы исторический, формально-догматический, системный, логический, сравнительно-правовой, метод обращения к другим наукам и иные методы исследования. Особое значение в контексте темы исследования имеют формально-догматический и сравнительно-правовой методы.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе возникновения, изменения и прекращения международных расчетных сделок.

Предмет исследования - международно-правовые, национальные и

10 обычно-правовые нормы, регулирующие международные расчетные сделки; научные труды, посвященные исследованию особенностей международных расчетов; судебно-арбитражная практика о разрешении споров, касающихся применения различных форм международных расчетов и средств платежа.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации стала разработка целостной концепции правового режима международных расчетных сделок в контексте соотношения и взаимодействия норм международного права, внутригосударственного права и lex mercatoria.

Указанная цель достигается посредством решения следующих конкретных задач:

1) обобщить и проанализировать существующие проблемы взаимодействия норм международного права, внутригосударственного права и lex mercatoria при регулировании международных расчетов;

2) установить характер взаимодействия экономики и права при осуществлении международных (трансграничных) расчетных операций;

3) проанализировать существующие подходы к определению понятия международная расчетная сделка и выделить ее основные признаки;

4) выявить тенденции разрешения споров в сфере международных расчетов, имеющиеся в судебно-арбитражной практике;

5) выявить и проанализировать структуру договорных связей в международных расчетных сделках;

6) исследовать специфику применения коллизионных норм в сфере расчетных отношений;

7) определить особенности применения ценных бумаг в международных расчетных сделках и рассмотреть юридические аспекты денег.

Научная новизна работы состоит в построении общей концепции теории и практики регулирования международных расчетных сделок на основе комплексного анализа доктринальных воззрений, международно-правовых актов, внутреннего законодательства и судебной практики в контексте рассмотрения трансграничного платежа как единого экономико-правового

11 явления, включающего в себя три самостоятельных механизма платежей -межгосударственную систему платежей, частноправовую банковскую систему и частноправовую небанковскую систему.

Основные выводы диссертационного исследования конкретизируется в следующих положениях, выносимых на защиту,

1. Критерием, отграничивающим международную расчетную сделку от внутренней, должно быть нахождение на территории разных стран коммерческих предприятий (place of business) банков должника и кредитора по основной сделке, осуществляющих перечисление денежной суммы в рамках исполнения ими своих обязанностей по договору банковского счета.

2. Мировые финансовые кризисы - объективная реальность, поэтому принципиально невозможно создание правовой модели, исключающей подобные явления. Соответственно, задачей законодателя должно быть конструирование нормативных актов, ориентированных не на устранение, а на минимизацию негативных последствий мировых финансовых кризисов и стимулирование субъектов на максимальное использование их позитивных последствий.

3. Существующую конкуренцию полномочий международных организаций (МВФ, ВТО и БМР) и серьезные пробелы в регулировании международных финансовых отношений (в первую очередь, небанковских расчетов) следует устранить путем внесения изменений в учредительные акты указанных организаций. В частности, деятельность государств по регулированию небанковских организаций и операций с ценными бумагами должна координироваться МВФ.

4. Важнейшие задачи международно-правового регулирования в сфере международных расчетов заключаются

- в создании и обеспечении нормального функционирования многосторонней системы расчетных отношений между субъектами из государств-членов соответствующей международной организации;

- создании оптимального механизма взаимодействия участников

12 расчетных сделок.

5. В сфере денежных отношений толкование понятия «платежное средство» (как частный случай проблемы квалификации) фактически выступает как проблема признания платежного средства «законным платежным средством», «специальным законным платежным средством» или «денежным суррогатом».

От специального законного платежного средства следует отличать, в силу обязательственно-правовой природы безналичных денег, специальный способ исполнения денежных обязательств - безналичный расчет.

6. Коллизионные нормы о денежных обязательствах (закон валюты платежа, право государства эмиссии и др.) должны применяться к любым платежным средствам, которыми можно исполнить денежное обязательство; законные платежные средства и специальные законные платежные средства не являются единственными объектами коллизионного регулирования в сфере денежного обращения.

7. Коллизионное регулирование денежных обязательств должно строиться по схеме: к первичным денежным обязательствам применяются коллизионные нормы, сформулированные специально для них; к вторичным - коллизионные нормы основного обязательства, возникающего из договора, деликта или неосновательного обогащения, т. е. необходимость в самостоятельном коллизионном регулировании вторичных денежных обязательств отсутствует. Иной подход приведет к расщеплению обязательственного статута и конфликту несовпадающих постановлений применимых законов.

8. Общепринятое понятие «международная расчетная сделка» представляет собой, по мнению диссертанта, систему, как правило, последовательно исполняемых международных (трансграничных) и внутренних сделок, объединенных единой целью - обеспечением трансграничного платежа. Эта система традиционно именуется формой расчетов. Трансграничными в этой системе сделок являются

13 корреспондентские договоры банка-эмитента и исполняющего банка, внутренними - сделки по исполнению этими банками своих обязанностей перед клиентами, возникающих из договора банковского счета. Корреспондентский договор с авизующим банком может быть как трансграничным, так и внутренним.

Иностранным элементом должен быть признан процесс перечисления денежной суммы за границу.

Состав сделок, заключаемых для исполнения трансграничного денежного обязательства, является переменным и зависит от целого ряда факторов (характера связи между банком-эмитентом и исполняющим банком, наличием гарантии платежа, свойств используемого платежного средства, объема обязанностей банков по расчетной сделке и т. д.).

Кредитор и должник по основной сделке (например, по договору купли-продажи) должны быть признаны сторонами трансграничного денежного обязательства, которое может исполняться расчетом через систему отечественных и иностранных банков.

9. В составе международной расчетной операции, с точки зрения автора диссертации, следует выделять стабильные элементы (субъекты, их права и обязанности, ответственность и основания освобождения от ответственности) и мобильные элементы (порядок документооборота, виды транспортных, страховых и финансовых документов, используемых при у осуществлении международных расчетов, требования к их реквизитам). Первые должны получить закрепление в международных договорах и внутреннем законодательстве в силу их относительной стабильности, вторые - в актах МТП, из-за того что они чаще подвержены изменениям.

10. Коллизионное регулирование международного банковского перевода необходимо осуществлять на основании следующих коллизионных привязок:

- право страны банка-эмитента применяется к договору между получателем средств и банком-эмитентом о получении платежа или акцепта, причитающегося кредитору по основной сделке, и к сделке банка-эмитента по

14 зачислению инкассированных сумм на расчетный счет получателя средств;

- право страны исполняющего банка применяется к договору между банком-эмитентом и исполняющим банком о получении платежа или акцепта, причитающегося кредитору по основной сделке, и к сделке по получению исполняющим банком выполнения от плательщика платежа или акцепта.

И. Международный аккредитив должен регулироваться сложным комплексом коллизионных норм, к которым, в частности, относятся:

- право страны банка-эмитента, применимое к договору между приказодателем и банком-эмитентом и к одностороннему обязательству банка-эмитента перед бенефициаром;

- право страны исполняющего банка, применимое к договору между банком-эмитентом и исполняющим банком и договору между банком-эмитентом и подтверждающим банком.

12. Содержание статьи 143 ГК РФ требует расширительного толкования: ценные бумаги могут быть введены в гражданский оборот не только российскими законами, но и международными договорами РФ, а также внутренними актами международных организаций. Особый правовой режим ценных бумаг международных организаций обусловлен особым правовым статусом их эмитентов: являясь субъектами международного права, они не подчиняются национальному праву государств-участников; вместе с тем, национальное законодательство может применяться к эмиссии, обращению и ликвидации ценных бумаг данных эмитентов в субсидиарном порядке.

В диссертации сформулированы и обоснованы следующие предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство и международно-правовые акты:

1. Российские нормативные акты, направленные на реализацию задачи по признанию российского рубля резервной валютой, необходимо корректировать в соответствии с экономическими реалиями: российский рубль может быть признан мировой и/или региональной резервной валютой

15 только в том случае, если он удовлетворяет требованиям, предъявляемым рынком к подобным активам, - это доступность, невысокая инфляция, низкие издержки при конвертировании, конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке, наличие сильных экономических связей России со странами СНГ и дальним зарубежьем.

2. Часть 3 Гражданского кодекса РФ должна быть дополнена системой коллизионных норм о ценных бумагах. Проект соответствующего закона приложен к настоящей диссертации.

3. Дополнить статью 861 ГК РФ пунктом четыре следующего содержания:

Безналичные расчеты по трансграничным платежам являются международными. Платежи являются трансграничными при перечислении денежных средств с использованием банковских счетов, открытых в банках и ' (или) их структурных подразделениях, находящихся на территории разных государств. При регулировании международных расчетов преимущество перед гражданским законодательством имеют акты Международной торговой палаты».

4. Статью 140 ГК РФ «Деньги (валюта)» следует именовать «Законное платежное средство и специальные законные платежные средства Российской Федерации». При этом необходимо расширительное толкование понятия «специальное законное платежное средство» за счет включения в его состав международных платежных средств, применение которых предусматривается рядом международных договоров.

5. Часть 2 статьи 27 Закона о Центральном Банке РФ следует исключить в силу неопределенности понятия «денежный суррогат» и отсутствия его легального определения в российском и международном праве.

6. Конвенция о гербовом сборе при обращении простых и переводных векселей как фактически не действующая подлежит денонсации Российской

Федерацией в порядке, предусмотренном статьей 7 данного документа. г

7. Система правовых регуляторов международных аккредитивных сделок должна быть упорядочена: все разновидности международных аккредитивов необходимо урегулировать одним международным договором; порядок документооборота, виды документов, против которых производится платеж, требования к их реквизитам должны регламентироваться актами МТП.

Теоретическая значимость диссертации заключается в выработке концепции международных расчетных отношений как объектов совместного регулирования нормами международного и национального права, формулировании положений, которые позволяют получить цельное представление о международных расчетных сделках, этапах международной расчетной операции, использовании ценных бумаг в качестве международного платежного инструмента. В научный оборот введена категория ценных бумаг международных организаций, правовой режим которых регламентируется правовым комплексом, состоящим из норм договоров организации с государством места нахождения ее штаб-квартиры, положений учредительных документов организации, внутренних правил организации, а также норм национального права, применяемых в субсидиарном порядке.

Выводы, содержащиеся в работе, могут быть использованы для уточнения понятийного аппарата международного частного права в сфере международных расчетов, служить основанием для дальнейших исследований в области взаимодействия экономики и права.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы в законотворческом процессе, в частности при разработке нормативных актов, регламентирующих отдельные аспекты взаимоотношений банков и их клиентов. Диссертация содержит ряд конкретных рекомендаций по внесению изменений в действующее законодательство в целях оптимизации регулирования международных расчетных сделок. Выводы автора могут быть учтены при подготовке разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ о

17 практике применения нормативных актов, регулирующих международные расчетные сделки. Ряд разделов диссертации может быть также использован при преподавании курсов международного частного, гражданского, предпринимательского и банковского права.

В работе делаются предложения по применению международных договоров, дается толкование актов МТП применительно к их взаимодействию с нормами российского валютного права. Диссертация содержит рекомендации по толкованию экономических терминов, используемых в актах Центрального Банка РФ в сфере регулирования международных расчетов.

В настоящее время разработана Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Однако в ней не уделено внимание коллизионным проблемам ценных бумаг и денежных обязательств, в том числе возникающих при расчетных сделках. В работе содержатся предложения по внесению соответствующих дополнений и изменений в ГК РФ.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре международного права Санкт-Петербургского государственного университета. Положения диссертации использовались при чтении лекций, проведении практических занятий по международному частному, банковскому, предпринимательскому, гражданскому праву, а также в процессе преподавания спецкурса «Правовое регулирование ценных бумаг» в Уральском государственном экономическом университете, Уральской государственной юридической академии и Уральском институте фондового рынка.

Положения, выносимые на защиту, докладывались на различных конференциях: Международной научно-практической конференции

Перспективы развития частного права» (17-18 марта 2011 г., Уральская государственная юридическая академия, г. Екатеринбург), Международной конференции «Человек-общество-окружающая среда» (2001 г., Институт

18 экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург), Всероссийских научно-методических конференциях (20-22 мая 1998 г.; 14-15 октября 1998 г.; 4-5 декабря 2003 г.; 8-9 декабря 2004 г.; 20-21 декабря 2005 г.; 18-21 апреля 2006 г., г. Екатеринбург), Всероссийской научно-практической конференции «Юридическое образование - важное условие формирования гражданского общества и правового государства в России» (20-21 января 2000 г., г. Уфа), Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия социально-экономического развития регионов» (4-5 июня 2001 г., г. Уфа) и т. д.

По теме диссертации опубликованы 2 монографии, 5 учебников и учебных пособий, 12 тезисов, 21 статья (из них 7 статей - в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования РФ для публикаций основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук). Общий объем изданных материалов по теме диссертации составляет более 100 п. л.

Структура диссертации обусловлена задачами исследования. Работа состоит из введения, шести глав, заключения, библиографии и приложения. В первой главе рассматривается общая характеристика международной расчетной сделки как одного из способов исполнения трансграничного денежного обязательства, во второй - правовой режим международной финансовой системы, в третьей - система правовых регуляторов. Отдельным формам расчетов посвящены четвертая и пятая главы. В шестой главе анализируются особенности использования ценных бумаг в международных расчетах.

Заключение диссертации по теме «Международное право, Европейское право», Мансуров, Гафур Закирович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ международных расчетных отношений свидетельствует об ошибочности мнения К. Цвайгерта и X. Кетца полагающих, что транснациональное единство права и правовой науки на европейском континенте отсутствует.789 Более того, применяя терминологию этих же авторов, можно сказать, что для сферы международных расчетов всегда было характерно транснациональное единство права и, соответственно, юриспруденции. Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что международные расчетные отношения относятся к тем экономическим явлениям, которые возникли до и, соответственно, помимо воли законодателя. Законодателю в данном случае оставалось только следовать за банковской практикой, «узаконивая» сложившиеся обычаи и обыкновения в этой сфере общественных отношений, или отказываться от суверенитета в части регулирования частноправовых аспектов международных расчетных отношений, фактически передавая их МТП.

Обе вышеуказанные тенденции (особенно вторая) характерны для российского законодательства, хотя ни в одном законе не предусмотрено преимущество актов МТП перед национальными актами. Это было предусмотрено только Инструкцией ВТБ СССР №1, нормы которой в настоящее время рассматриваются как обычай. Соответственно, необходимость применения актов МТП в российском праве является обычным правилом.

Данное обстоятельство, на первый взгляд, означает возможность исключения применения актов МТП частноправовым соглашением. Однако применительно к актам Палаты в сфере расчетных отношений невозможно в силу того, межбанковский документооборот базируется именно на этих актах. Российские банки обязаны подчиняться актам МТП в силу того, что это является условием заключения корреспондентского договора с иностранными

789 Цвайгерт К, Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Пер. Ю.М. Юмашева. В 2-х т. Т. 1. Основы. М., 1995. С. 27. банками. Клиенты российских банков, в свою очередь, обязаны, подчиняться вышеназванным актам в силу того, что договор банковского счета является разновидностью договора присоединения.

Таким образом, рассматривая соотношение актов МТП в сфере расчетных отношений с иными правовыми регуляторами и договорными условиями, можно прийти к выводу, что акты МТП представляют собой новое явление, не изученное в достаточной степени современной теорией права. Их специфика в том, что, фактически, являясь обычаями международного торгового оборота и рекомендациями МТП, акты МТП имеют признаки императивных норм при регулировании международных расчетных сделок.

Наличие актов МТП, ориентированных на регламентацию международных расчетных сделок, обусловливает теоретическую актуальность и практическую важность проблемы разграничения международных (трансграничных) и внутренних сделок.

В российском законодательстве и актах МТП критерии вышеуказанных сделок отсутствуют. По мнению автора, критерием, отграничивающим международную расчетную сделку от внутренней, является нахождение на территории разных стран коммерческих предприятий (place of business) банков должника и кредитора по основной сделке, осуществляющих перечисление денежной суммы в рамках исполнения ими своих обязанностей по договору банковского счета.

В результате анализа нормативных актов и судебной практики автор приходит к выводу о том, что общепринятое понятие «международная расчетная сделка» представляет собой систему, как правило, последовательно исполняемых международных (трансграничных) и внутренних сделок, объединенных единой целью - обеспечением трансграничного платежа. Эта система традиционно именуется формой расчетов. Трансграничными в этой системе сделок являются корреспондентские договоры банка-эмитента и исполняющего банка, внутренними - сделки по исполнению этими банками своих обязанностей перед клиентами, возникающих из договора банковского

314 счета. Корреспондентский договор с авизующим банком может быть как трансграничным, так и внутренним. Иностранным элементом является процесс перечисления денежной суммы за границу.

Состав сделок, заключаемых для исполнения трансграничного денежного обязательства, переменный и зависит от целого ряда факторов (характера связи между банком-эмитентом и исполняющим банком, наличием гарантии платежа, свойств используемого платежного средства, объема обязанностей банков по расчетной сделке и т. д.).

Кредитор и должник по основной сделке (например, по договору купли-продажи) являются сторонами трансграничного денежного обязательства, которое может исполняться расчетом через систему отечественных и иностранных банков.

Международную расчетную сделку составляют стабильные элементы (субъекты, их права и обязанности, ответственность и основания освобождения от ответственности) и мобильные элементы (порядок документооборота, виды транспортных, страховых и финансовых документов, используемых при осуществлении международных расчетов, требования к их реквизитам). Первые должны получить закрепление в международных договорах и внутреннем законодательстве в силу их относительной стабильности, вторые - в актах МТП, которые чаще подвержены изменениям.

Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Мансуров, Гафур Закирович, 2012 год

1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров от 11.04.1980 г. // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. ХЬУИ. М., 1994. С. 335-357.

3. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17.09.2008 г. //Собрание законодательства РФ. 2009. №6. Ст. 686.

4. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от 17.09.2008 г. // Собрание законодательства РФ. 2009. №6. Ст. 686.

5. Договор об объединении денежной системы Республики Беларусь с денежной системой Российской Федерации и условиях функционирования общей денежной системы от 12.04.1994 г. // Вестник Банка России. 1994. №6.

6. Конвенция о праве международных договоров от 25.05.1969 г. //Ведомости ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772.

7. Конвенция ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах 11.12.1995 г. // Международное частное право. Сб. док. М., 1997. С. 633- 640.

8. Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле. Принята 12.12.2001 г. резолюцией 56/81 на 85-ом пленарном заседании 56-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // ИПБ «Консультант-плюс».

9. Конвенция ООН о морской перевозке грузов от 31.03.1978 г.

10. Многосторонние международные соглашения о морском транспорте. Сост. и316автор вступит, статьи A.JI. Маковский. Под ред. Г.А. Маслова. М., 1983. С. 73-95.

11. Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте от 25.08.1924 г. / Многосторонние международные соглашения о морском транспорте. Сост. и автор вступит, ст. A.J1. Маковский. Под ред. Г.А. Маслова. М., 1983. С. 48-59.

12. Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов от 19.05.1956 г. / Международное частное право. Сборник нормативных актов. Составитель и автор вступительной статьи Н.Ю. Ерпылева. М., 1994. С.284-310.

13. Конвенция № 359, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях от 7.06.1930 г. / Международное частное право. Сборник нормативных актов. Составитель и автор вступительной статьи Н.Ю. Ерпылева. М., 1994. С.424-431.

14. Конвенция № 358, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом векселях от 7.06.1930 г. /Международное частное право. Сборник нормативных актов. Составитель и автор вступительной статьи Н.Ю. Ерпылева. М., 1994. С.385-423.

15. Конвенция о гербовом сборе при обращении простых и переводных векселей от 7.06.1930 г. / Международное частное право. Сборник нормативных актов. Составитель и автор вступительной статьи Н.Ю. Ерпылева. М., 1994. С.432-437.

16. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20.04.1929 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VII. М., 1933. С. 40-53.

17. Общие условия поставок между организациями СССР и СФРЮ от 1.01. 1978 г.// Международное торговое право. Расчеты по контрактам. Сборник международных документов и комментарии. Составитель и автор вступ. ст. Т. П. Лазарева. М., 1996.

18. Общие условия поставок товаров между организациями стран-членов СЭВ 1968 / 1988 гг. (ОУП СЭВ 1968 / 1988 гг.) от 11.10.1988 г.// СМД СССР. Вып. XLV.M., 1991. С. 348-379.

19. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики Югославии о торговом и экономическом сотрудничестве от 2.04.1994 г. // Бюллетень международных договоров. № 12.1994. С. 32-34.

20. Соглашение о создании Платежного союза государств-участников Содружества Независимых Государств от 21.10.1994 г. //Бюллетень международных договоров. 1997. № 12. С. 7-11.

21. Соглашение СНГ о единой денежной системе и согласованной денежно-кредитной и валютной политике государств, сохранивших рубль в качестве законного платежного средства от 9.10.1992 г.// Бюллетень международных договоров. 1993. № 10.

22. Соглашение с Российской Федерацией о взаимных обязательствах и требованиях, связанных с использованием рубля в качестве средства обращения на территории Республики Узбекистан от 19.03.1993 г.// ИПБ «Консультант-плюс».

23. Соглашение о взаимных обязательствах и требованиях, связанных с использованием рубля в качестве средства обращения на территории Республики Казахстан от 15.05.1993 г.// Бюллетень международных договоров. 1993. № 8. С. 63-64.

24. Соглашение о взаимных обязательствах и требованиях, связанных с использованием рубля-валюты Российской Федерации в качестве законного платежного средства на территории Туркменистана от 2.06.1993 г.// Бюллетень международных договоров. 1993. №8.

25. Соглашение о взаимных обязательствах и требованиях, связанных с использованием рубля-валюты Российской Федерации в качестве законного платежного средства на территории Республики Армения от 25.06.1993 г. //ИПБ «Консультант-плюс».

26. Соглашение о взаимных обязательствах и требованиях, связанных с использованием рубля-валюты Российской Федерации в качестве законного платежного средства на территории Республики Беларусь от 30.06.1993 г.// Бюллетень международных договоров. 1994. №5.

27. Соглашение между ЦБ РФ и Национальным банком Республики

28. Казахстан от 18.11.1993 г. «О межбанковских расчетах в связи с введением319

29. Республикой Казахстан национальной валюты на период до объединения денежных систем» // Вестник Банка России. 1994. №6.

30. Соглашение между Центральным Банком Российской Федерации и Центральным Банком Монголии об организации расчетов по внешнеэкономическим связям от 1.07.2003 г.//Вестник Банка России. 2003. № 46. С. 44-45.

31. Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о частичном урегулировании задолженности бывшего СССР перед Финляндской республикой от 28.03.2003 г.// Бюллетень международных договоров. 2004. №3. С. 52-56.

32. Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Восточной Республики Уругвай об урегулировании задолженности бывшего СССР// Бюллетень международных договоров. 1999. №1. С. 11-22.

33. Соглашение между правительством РФ и правительством США о продаже сельскохозяйственных товаров от 22.06.1993 г.// ИПБ «Консультант-плюс».

34. Соглашение относительно общих условий поставок товаров между организациями СССР и СФРЮ от 16.06.1977 г.// Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. М., 1996. С. 390-430.

35. Соглашение между правительством РФ и правительством Республики

36. Казахстан о порядке и форме расчетов по оплате российской сторонойказахстанской стороне части арендной платы за использование комплекса320

37. Байконур» товарами за период 1999 г. от 28.11.2001 г.// Бюллетень международных договоров. 2002. № 2. С. 77-78.

38. Соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Украины о предоставлении государственного кредита для финансирования достройки атомных электростанций на территории Украины от 21.06.2002 г.// 141Ш «Консультант-плюс».

39. Соглашение между Центральным Банком РФ и Национальным Банком Таджикистана об организации расчетов от 13.02.1997 г.//Вестник Банка России. 1997. №28.С. 30-31.

40. Соглашение между ЦБ РФ и Национальным Банком Грузии об организации расчетов от 10.01.1997 г.// Вестник Банка России. 1997. №10. С. 32-33.

41. Соглашение между ЦБ РФ и государственным Центральным Банком Туркменистана о порядке межбанковских расчетов после введения Туркменистаном национальной валюты-маната от 11.09.1993 г. //ИПБ «Консултант-плюс».

42. Соглашение о порядке и правилах совершения Межгосударственным банком банковской деятельности на территории Кыргызской республики от 2.07.1998 г.// Вестник Банка России. 1999. № 64.

43. Соглашение об основных принципах организации расчетов между банками РФ и Литвы (ЫеШуоэ ВапкаБ) от 8.06.1994 г.// Вестник Банка России. 1994. № 13.

44. Соглашение между ЦБ РФ и Государственным Банком Вьетнама оборганизации расчетов по внешнеэкономическим связям от 26.08.1998 г. (ред.321от 14.09.2009 г.) // Вестник Банка России. 1998. № 65; ИПБ «Консультант-плюс».

45. Соглашение между ЦБ РФ и Национальным Банком Украины о межбанковских расчетах и сотрудничестве банковских систем от 9.05. 1998 г.// Вестник Банка России. 1998. № 34.

46. Соглашения Национального Банка Республики Беларусь и Национального Банка Республики Грузия от 7.08.1997 г. об организации расчетов// www.belarusbank.by/ru.

47. Соглашение об основных принципах организации расчетов между банками Российской Федерации и Литвы (Ыеймю Вапкаэ) от 8.06.1994 г.// ИПБ «Консультант-плюс».

48. Соглашение между Центральным Банком Российской Федерации и Национальным Банком Грузии об организации расчетов от 10.01.1997 г.// Вестник Банка России. 1994. № 13. С. 21.

49. Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и развития / Международное публичное право. Сб. док. М., 1996. В 2-х тт. Т. 1. Составители и авторы вступ. ст. К.А.Бекяшев и А.Г.Ходаков.

50. Статьи Соглашения Международного валютного фонда (1944). Вашингтон, округ Колумбия, США: Международный Валютный Фонд 1994 г. // ИПБ «Консультант-плюс».

51. АКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

52. Руководство МТП по международному банковскому переводу средств и компенсации 1990 г.// ИПБ «Консультант-плюс».

53. Стандартные формы документарных аккредитивов (публикация МТП № 416/19). Самара, 1993.

54. Унифицированные правила для гарантий по требованию 2010 г. (публикация МТП № 758). Пер. с анг. М., 2010.

55. Унифицированные правила и обычаи для гарантий по первому требованию 1992 г. (публикация МТП№ 458) //ИПБ «Консультант-плюс».

56. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (публикация МТП № 600). Пер. с анг. // Журнал международного частного права. 2007. №2(56). С. 45-69.

57. Унифицированные правила и обычаи для инкассо 1996 г. (публикация МТП № 522)// ИПБ «Консультант-плюс».

58. Унифицированные правила и обычаи для контрактных гарантий 1978 г. (публикация МТП № 325) // ИПБ «Консультант-плюс».

59. Унифицированные правила для межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам 2008 г. (публикация МТП № 725). Пер. с анг. М., 2010.

60. РОССИЙСКИЕ НОРМА ТИВНЫЕ АКТЫ

61. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. (в ред. от 21.11.2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.

62. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 г. (в ред. от 6.12.2011 г.)// Собрание законодательства РФ. 1997. № 12. Ст. 1383.

63. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. (ред. от 30.11.2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46.

64. Директива ЦК ВКП(б) от 12.04.1931 г. «О поправках к кредитной реформе и о компании по заключению договоров» / Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам. 1917-1967 гг. Сб. док. М.: Политиздат, 1967. В 5 т. Т. 2. 1929-1940 гг. С. 297-300.

65. Закон РФ от 25.09.1992 г. № 3537-1 «О денежной системе Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 43. Ст. 2406.

66. Инструкция ВТБ СССР от 25.12.1985 г. № 1 «О порядке совершения банковских операций по международным расчетам» (в ред. от 13.02.1992 г.) // ИПБ «Консультант-плюс».

67. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. (в ред. от 1.03.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

68. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. (с изм. от 21.11.2011 г.)// Собрание законодательства РФ. 1999. №18. Ст. 2207.

69. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изм. от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445.

70. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 3.12.2011 г.); часть вторая от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 6.12.2011 г.) //Собрание законодательства РФ. 1998. № 31; 2000. № 32. Ст. 3340.

71. Письмо БВТ СССР № 417/28 от 24.08.1987 г. «О применении наиболее выгодных условий и форм расчетов по контрактам с фирмами и организациями капиталистических и развивающихся стран»// ИПБ «Консультант-плюс».

72. Письмо ЦБ РФ от 13.05.2002 г. № 59-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору» // Вестн. Банка России.2002. № 33.

73. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденное ЦБ РФ 12.04.2001 г. № 2-П (с изм. от 22.01.2008 г.)// Вестн. Банка России. 2001. №№ 27-28; 2003. №17; 2004. №39; 2007. №33; 2008. №9.

74. Положение ЦБР от 1.04.2003 г. № 222-П (в ред. от 28.08.2009 г.) «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации»// Вестн. Банка России.2003. №24.

75. Положение о переводном и простом векселе, утвержденное постановлением ЦИК и СНК СССР от 7.08.1937 г. //Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. 1937. № 52. Ст. 221.

76. Положение о чеках, утверждены постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 6.11.1929 г. (в ред. от 25.10.1986 г.)// Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. 1929. №73. Ст. 696.

77. Постановление СНК СССР от 14.01.1931 г. «О мерах по улучшению практики кредитной реформы» /Там же. С. 255-258.

78. Правила расчетов чеками на территории РФ, утверждены ЦБ РФ (письмо от 20.01.1992 г. № 18-11/52)// Вестник ВАС РФ. 1993. № 6.

79. Свод Законов Российской Империи. Т. Х.Ч.1. Законы гражданские. С включением позднейших узаконений и разъяснений по решениям Общ. Собр. и Гражд. Касс. Департ. Правит. Сената с 1866 по 1914 г. / Под ред. А.К. Гаугера. Изд. 9-ое. СПб., 1915. С.280.

80. Фабричный закон от 3.06.1886 г. / Дмитриев С.С. Хрестоматия по истории СССР. В 4-т. Т.4. (1857-1894 гг.). М.: Государственное учебно-педагогическое издательство МП РСФСР, 1948. С. 492.

81. ФЗ «О банках и банковской деятельности в РСФСР» от 2.12.1990 г. (в ред. от 6.12.2011 г.) //Ведомости РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.

82. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. (в ред. от 6.12.2011 г.)// Собрание законодательства РФ.2003. № 50. Ст. 4859.

83. ФЗ от 11.11.2003 г. (ред. от 30.11.2011 г.) «Об ипотечных ценных бумагах»// Собрание законодательства РФ. 2003. № 46 (ч. 2). Ст. 4448.

84. ФЗ «О простом и переводном векселе» от 21.02.1997 г.//Собрание законодательства РФ. 1997. № 11. Ст. 1238.

85. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. (в ред. от 30.11.2011 г.)//Собрание законодательства РФ. 1996. Ст. 1918.

86. ФЗ от 10.07.2002 г. (ред. от 21.11.2011 г.) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»// Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст.2790.

87. ИНОСТРАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

88. Английский вексельный устав 1882 г. /Сборник иностранных вексельных уставов. СПб., 1883. С. 167-218.

89. Банковский кодекс Республики Беларусь от 20.10.2000 г. (в ред. от 17.07.2006 г.) // www.pravoby.info/documentc/part7/aktc7487.htm.

90. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7.12.1998 г. Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 1999.

91. Гражданский кодекс Кыргызской республики от 5.01.1998 г. (в ред. от 18.01.1999 г.) /Гражданское законодательство Кыргызской республики. Бишкек, 2000.

92. Гражданский кодекс Республика Молдова от 6.06.2002 г. //www.docs.md.

93. Гражданский кодекс Республики Таджикистан от 11.12.1999 г. //www.tajikistan.tajnet.com/ state.

94. Гражданский кодекс Республики Узбекистан/ Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Гражданский процессуальный кодекс (с изм. и доп. на 1.12.1992 г.). Отв. за выпуск Р.Ю. Каримова, М.М. Мирсаидова. Ташкент: издательство «Адолат», 1993.

95. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона)/ перевод В.Н. Захватаева. Киев, 2006.

96. Единообразный торговый кодекс США: Пер. с анг. /Серия: Современное зарубежное и международное частное право. М. Международный центр финансово-экономического развития. 1996.

97. Закон Азербайджанской Республики «О валютном регулировании» от 21.10.1994 г. // www.stracker.bos.ru/laws /0910.html.

98. Закон Грузии №121-Пс от 23.02.1996 г. (в ред. от 28.12.2002 г.) «О деятельности коммерческих банков» // www.pavlodar.com.

99. Закон Казахской Республики от 24.12.1996 г. №54-1 «О валютном регулировании»// www.pavlodar.com.

100. Закон Кыргызской Республики «Об операциях в иностранной валюте» от 5.07.1995 г.// Свободные горы. 1995. №44.

101. Закон Приднестровской Молдовской Республики «О валютном регулировании валютном контроле» (по состоянию на 10.07.2002 г.) // www.cbpmr.net.

102. Закон Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазия)» от 4.01.1999 г. (ред. 15.02.2007 г.) // www.nb-ra.org/ru/pdfdoc/Legal/475.pdf

103. Закон Республики Беларусь от 13.12.1999 г. №341-3 «Об обращении переводных и простых векселей»// Народная газета. 1999. 22 декабря; Звязда. 1999. 21 декабря.

104. Закон Республики Казахстан от 29.06.1998 г. № 237-1 «О платежах и переводах денег»// www.pavlodar.com/zakon.

105. Закон Республики Молдова № 1466-XIII от 29.01.1998 г. «О регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок» //www.docs.md.

106. Закон Украины о международном частном праве от 23.06.2005 г. // Журнал международного частного права. 2006. №1(51). С. 43-67.

107. Инструкция о банковском переводе, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь № 66 от 29.03.2001 г. (в ред. от 26.06.2009 г.) //www. belinvestbank.by.

108. Коммерческий кодекс Эстонской республики. Закон об общей части Гражданского кодекса. Таллинн: государственная канцелярия Эстонской республики. 1995. Неофиц. перевод с издания Riigi Teataja.

109. Инструкция о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте/ утверждено постановлением Национального банка Украины от 21.01.2004 г. № 22 Электрон, ресурс. Режим доступа: http://rada.kiev.ua.

110. Коммерческий кодекс Франции/ предисловие, перевод В.Н. Захватаева. М., 2008.

111. Общегерманский вексельный устав 1847 г. /Сборник иностранных вексельных уставов. СПб., 1883. С. 1-32.

112. Письмо Национального Банка Молдовы № 08207/16 от 3.03.1994 г. «О выпуске, обращении и погашении простых векселей коммерческих банков» //www.docs.md.

113. Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 30.08.2006 г. № 223 // http://neg.by/news/4490.html.

114. Правила ЦБ Республики Казахстан № 115 от 20.04.2001 г. « О проведении валютных операций в Республике Казахстан» //www.pavlodar.com.

115. Правила ЦБ Республики Казахстан № 178 от 25.04.2000 г. «О проведении операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан» //www.pavlodar.com.

116. Регламент Национального Банка Молдовы25/11-02 от 12.06.1996 г. безналичных расчетах в Республике Молдова» (утвержден решением Административного Совета НБМ от 12.06.1996 г., протокол № 33) //www.docs.md.

117. Указание Национального Банка Абхазии от 16.08.2002 г. № 4-У «О внесении изменений в План счетов бухгалтерского учета в банках Республики A6xa3HH»//www.nb-ra.org.

118. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 г. //Ведомости Верховной Рады. 2003. № 18-22. Ст. 144.

119. Bundesgesetz vom 15.06.1978 über das Internationale Privatrecht (IPR-Gesetz) // Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich. 1978. №3. S. 1733.

120. Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz. 30 Aufgabe. München. Verlag C.H. Beck. 1987.

121. C.H. Beck" sehe Kurzkommentare. Band 9. Handelsgesetzbuch mit Nebengesetzen ohne Seerecht. München, 1978.

122. Wechselgesetz //Liechtensteinisches Landesgesetzblatt. 1971. №51/1. C. 220.

123. АКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДОВ

124. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 г. № 1-П // Собрание законодательства РФ. 2010. № 6. Ст. 699.

125. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств»// Вестник ВАС РФ. 2006. № 4. С. 107-114.

126. Информационное письмо ВАС РФ от 29.01.2004 г. № С5-7/УЗ-87 «О Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 4. С. 4-8.

127. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4.11.2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации»// Вестник ВАС РФ. 2003. №1.

128. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.2000 г. № 52 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных сприменением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле»// Хозяйство и право. 2000. №8.

129. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»//Вестнике ВАС РФ.2000. №3.

130. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.1998 г. № 31 «О применении арбитражными судами ареста денежных средств кредитных организаций в качестве меры по обеспечению иска»// Вестник ВАС РФ. 1998. №4.

131. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге»// Вестник ВАС РФ. 1998. №3.

132. Обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 1999 года (по гражданским делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 5.04.2000 г.)// Бюллетень ВС РФ. 2000. № 7. С.16.

133. Определения ФАС Северо-Западного округа от 11.05.2005 г. по делу № А56-21038/04// ИПБ «Консультант-плюс».

134. Определения ФАС Северо-Западного округа от 18.05.2005 г. № А56-8414/04// ИПБ «Консультант-плюс».

135. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.02.2008 г. № 14// ИПБ «Консультант-плюс».

136. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 4.12.2000 г. № 34/15 // Вестник ВАС РФ. 2001. № 3.

137. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8.10.1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами»// Вестник ВАС РФ 1998 г. № 11.

138. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 6/8 от 1.07.1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ» //Вестник ВАС РФ. 1996. №9. С. 17.

139. Постановление Президиума ВАС РФ № 15479/04 от 31.05.2005 г. //Вестник ВАС РФ. 2005. № Ю.

140. Письмо Президиума ВАС РФ № 39 от 15.01.1999 г. «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов»// Вестник ВАС РФ. 1999. №4.

141. Постановление Президиума ВАС РФ № 3533/98 от 28.07.1998 г. //Вестник ВАС РФ. 1998. №11.

142. Постановление Президиума ВАС РФ № 3050/96 от 9.01.1997 г. //Вестник ВАС РФ. 1997. №4.

143. Постановление Президиума ВАС РФ № 54/97 от 29.04.1997 г. // Вестник ВАС РФ. 1997. №8.

144. Постановление Президиума ВАС РФ № 2814/97 от 30.09.1997 г. //Вестник ВАС РФ. 1998. №2.

145. Постановление Президиума ВАС РФ № 2774/96 от 5.11.1996 г. // Вестник ВАС РФ. 1997. №4.

146. Постановление Президиума ВАС РФ № 2765/96 от 19.11.1996 г. //Вестник ВАС РФ. 1997. №2.

147. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.04.2003 г. № Ф04/1758-246/А67-2003// ИПБ «Консультант-плюс».

148. Постановление ФАС Поволжского округа от 1.07.2003 г. № А65-17917/2002-СГ1-18 // ИПБ «Консультант-плюс».

149. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.05.2004 г. № А10-5961/03-15-Ф02-1402/04-С1 //ИПБ «Консультант-плюс».

150. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 29.04.2004 г. № А10-5959/03-20-Ф02-1403/04-С1 // ИПБ «Консультант-плюс».

151. Постановление ФАС Поволжского округа от 13.05.2003 г. № А55-16734/02-33 // ИПБ «Консультант-плюс».

152. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29.09.2004 г. № Ф08-4515/2004 // ИПБ «Консультант-плюс».

153. Постановление ФАС Уральского округа от 3.02.2005 г. № Ф09-61/05АК // ИПБ «Консультант-плюс».

154. Постановление ФАС Уральского округа от 2.06.2003 г. № Ф09-1555/03-АК// ИПБ «Консультант-плюс».

155. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2005 г. № 09АП-14201/05-ГК по делу № А40-38597/05-15-289 // ИПБ «Консультант-плюс».

156. РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ ТППРФ

157. Дело №47/2007, решение МКАС при ТПП РФ от 11.07.2008 г. /Практика • Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 20072008 г. Сост. М.Г. Розенберг. М., 2010. С. 389-401.

158. Дело № 66/2009, решение МКАС при ТПП РФ от 9.11.2009 г. // ИПБ «Консультант-плюс».

159. Дело № 14/2008, решение МКАС при ТПП РФ от 19.12.2008 г. // ИПБ «Консультант-плюс».

160. Дело № 112/2004, решение МКАС при ТПП РФ от 14.03.2005 г.// ИПБ «Консультант-плюс».

161. Дело №168/2001, решение от 17.02.2003 г. / Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2003 г. Сост. М.Г. Розенберг. М., 2004. С. 52-61.

162. Дело № 242/1996, решение от 26.02.1998 г. /Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. Сост. М.Г. Розенберг. М., 2004. С. 63-65.

163. Дело № 328/1994, решение от 2.10.1996 г. /Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1996-1997 г. Сост. М.Г.Розенберг. М., 1998. С. 102-109.

164. Дело № 215/1995, решение от 20.09.1996 г. /Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1996-1997 г. Сост. М.Г.Розенберг. М., 1998. С. 92-97.1. ЛИТЕРАТУРА

165. Абрамов В. Безналичные расчеты // Закон. 2001. № 3. С. 116-121.

166. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. Изд. 2-е. Учение о ценных бумагах. Научное исследование. Изд. 2-е. М., 1994.

167. Агарков М.М. Обязательства по советскому гражданскому праву / Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т.1. М., 2002 (по изд. 1940 г.). С. 163^160.

168. Аграновский А. В. Проблемы правового регулирования безналичных расчетов в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации/дисс. к.ю.н. М., 2005. 211 с.

169. Алексеев С. С. Теория права. М., 1993. 224 с.

170. Алексеева Д. Г. Расчетные правоотношения в банковской практике и правовые средства их оптимизации/дисс. к.ю.н. Москва, 1997. 184 с.

171. Алибуттаева Д.М. Правовое регулирование международных расчетов посредством документарных аккредитивов /автореф. дисс. . к.ю.н. Саратов, 2004. 20 с.

172. Алибуттаева Д.М. Понятие и юридическая природа международных расчетов // Право: теория и практика. 2003. № 5. С. 24-27.

173. Альтшулер Б.А. Международное валютное право. М., 1984.253 с.

174. Альтшулер А., Волков Л. Аккредитив в международных расчетах // Внеш, торговля.1964. № 6. С. 47-51.

175. Ансон В. Договорное право. Пер. с анг. / Под ред. О.Н. Садикова. М., 1984.455 с.

176. Ануфриева Л.П. Международное частное право: Учебник. В 3 т. Т.2: Особенная часть. М., 2000. 645 с.

177. Анцилотти Д. Курс международного права / Пер. с ит. А.Л.Сакетти и Э.М.Фабрикова; под ред. Д.Б.Левина. М., 1961. Т. 1. 447 с.

178. Аречага Э.Х. Современное международное право / Пер. с исп. Ю.И.Панченко; Под. ред. Г.И.Тункина. М., 1983. 480 с.

179. Артемов Н.М. Валютная политика и современные проблемы валютного законодательства//Право и политика. 2001. №8. С. 95-101.

180. Арсентьев Ю.А. Международные организационно-правовые механизмы кредитования и финансирования и Российская Федерация /дисс. . к.ю.н. М., 2000.

181. Аскназий С.И. Экономические категории капитализма и основные институты буржуазного гражданского права // Основные вопросы теории социалистического гражданского права. М., 2008. С. 143-217.

182. Аскназий С.И. Общие вопросы методологии гражданского права/Там же. С. 43-142.

183. Бабикова С.С. Виды документарных аккредитивов согласно Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов // Хозяйство и право. 1999. № 1. С. 27-35.

184. Базарова Т.П. Чек. М., 1993.121 с.

185. Бакуева М.Г. Исполнение денежных обязательств по российскому праву/дисс. к.ю.н. Тюмень, 2005. 35 с.

186. Банковское право Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Особенная часть. Учебник / Отв. ред. Г.А. Тосунян. М., 2002. 783 с.

187. Баратянц Н.Р., Богуславский М.М., Колесник Д.Н. Современное международное право: иммунитет государства // Совет, ежегодник международ, права. 1988. М., 1989. С.165-181.

188. Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И. Конституционная экономика: проблемы теории и практики // Журн. зарубеж. законодательства и сравн. правоведения. 2005. Вып. 2. С. 3-11.

189. Батлер У.Э., Гаши-Батлер М.Е. Корпорации и ценные бумаги в России и США. М., 1997. 128 с.

190. Бахарева Ю.В. Деньги и денежные обязательства как категории гражданского права/ Актуальные проблемы гражданского права. Сб. ст. Вып. 10 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М., 2006.

191. Бахин C.B. Международная составляющая правовой системы России // Правоведение. 2007. № 6. С. 126-137; 2008. № 1. С. 117-132.

192. Бахин C.B. Сотрудничество государств по сближению национальных правовых систем (унификация и гармонизация права) /дисс. . д.ю.н. СПб., 2003.360 с.

193. Бахин C.B. Модельное право // Правоведение. 2003. № 1. С. 170-185.

194. Бахин C.B. Субправо (международные своды унифицированного контрактного права). СПб., 2002. 311 с.

195. Бахин C.B. Проблемы толкования унифицированного права // Рос. ежегодник международ, права. 2002. СПб., 2002. С. 127-140.

196. Бахин C.B. О правовой природе норм, унифицированных посредством международного договора // Рос. ежегодник международ, права. 1998-1999. СПб., 1999. С. 45-63.

197. Башилов А.П. Лекции по вексельному праву. СПб., 1895.

198. Беккер В.А.Урегулирование государственных финансовых кризисов в рамках Международного валютного фонда (правовой анализ инновационных механизмов)/дисс. к.ю.н. 2005.188 с.

199. Белобородова A.B. Гражданско-правовая ответственность коммерческих банков за нарушения расчетных операций/ автореф. дисс. к.ю.н. СПб, 2006. 31 с.

200. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. М., 2007. В 2-х тт. Т.1.589 с.

201. Белов В. А. Проблемы цивилистической теории российского вексельного права/ автореф. дисс. д.ю.н. М., 2004.

202. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т.1. Введение в гражданское право. М., 2011. 521 с.

203. Белов В.А. Гражданское право. В 2-х ч. М., 2002-2004. 639 С.+767 с.

204. Белов В.А. Денежные обязательства. М., 2001. 237 с.

205. Бельский К.С. К вопросу о понятии денежной системы Российской Федерации // Финансовое право. 2005. № 8.

206. Берже П. Денежный механизм. Изд. 11-е. / Пер. с фр. Б.П. Наумова. Общ. ред. Л.Н. Красавиной. М., 1993. 144 с.

207. Бирюков П.Н. Международное право. М., 2011. 793 с.

208. Блищенко И.П. Международное и внутригосударственное право. М., 1960. 237 с.

209. Богдановская Г.Н. Особенности ответственности за неправомерное пользование чужими денежными средствами/ автореф. дисс. . к.ю.н. СПб., 2003. 22 с.

210. Богуславский М.М. Международное экономическое право. М.,1986. 303с.

211. Бойко И.П., Рыбаков Ф.Ф. Экономика для юристов. М., 2002.

212. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1997. 682 с.

213. Братусь С.Н. О роли права в использовании объективных экономических законов. М., 1954. 34 с.

214. Бричко Л.В. Законодательство о расчетах в народном хозяйстве СССР. М., 1977.104 с.

215. Бродский М.Н. Законодательная база экономического развития. СПб, 2002.

216. Будман Ш.И., Павлодский Е.А. Невозможность исполнения обязательств в современном договорном праве // Проблемы современного гражданского права. Сб. ст. М., 2000. С. 223-235.

217. Бурыкин Д. Проблемы правового регулирования расчетов банковскими картами // Хозяйство и право. 2008. № 3. С. 81-86.

218. Бусто Ш. Руководство Международной торговой палаты по документарно-аккредитивным операциям для UCP-500. М., 1995.

219. Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права. Киев, 1981. 311 с.

220. Буторина О. В. Закономерности валютно-финансовой интеграции: мировой опыт и СНГ // Деньги и кредит. 2005. № 8. С. 42-50.

221. Бушев А.Ю. Об экономическом и юридическом значении родового понятия ценной бумаги // Закон. 2006. №7. С. 14-23.

222. Бушев А.Ю., Макарова O.A., Попондопуло В.Ф. Коммерческое право зарубежных стран. Учеб. пособие. СПб., 2003.

223. Буянов В.П., Алексеева Д.Г. Анализ нормативного обеспечения банковских расчетов. М., 2002. 320 с.

224. Быдлински Ф. Основные положения учения о юридическом методе //Вестник гражданского права. 2006. № 1. С. 190-241; № 2. С. 185-226.

225. Быстрое Ф.П. Вексель в международном торговом обороте //Внешняя торговля. 1962. № 4. С. 34-39.

226. Валютные отношения во внешней торговле СССР. Правовые вопросы / Под ред. А.Б. Альтшулера. М., 1968. 350 с.

227. Васильев A.B. Право и финансовый кризис // Право и государство. 2009. №3 (51). С. 12-16.

228. Васильев Е.А. Исполнение денежных обязательств в условиях обесценения валюты (по праву Англии и США)/ автореф. дисс. . к.ю.н. М., 1975. 14 с.

229. Васильев Е.А. Денежные обязательства и принцип номинализма в английском праве // Правоведение. 1975. № 2. С. 140-144.

230. Васильев Е.А. Исполнение денежных обязательств (английская судебная практика) // Советское государство и право. 1975. № 6. С. 113-117.

231. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс). Учеб. М., 2004.496 с.

232. Венская конвенция о праве международных договоров: Комментарий. / Сост. и автор коммент. А.Н.Талалаев. Отв. ред. и автор предисл. Н.В.Захарова. М., 1997. 336 с.

233. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией / Сост. М.Г. Розенберг. М., 2001.110 с.

234. Вернер Ф. Эбке. Международное валютное право. М., 1997. 336 с.

235. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. Введение в правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. М., 2001. 256 с.

236. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. 511с.

237. Вилкова Н.Г. Проценты годовые по денежным обязательствам из договора внешнеторговой купли-продажи: Материалы секции права Ulli СССР. Вып. 34. М., 1983. С. 57-59.

238. Вильнянский С.И. Кредитно-расчетные правоотношения/ Уч. пос. Харьков, 1955.

239. Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского счета и банковские расчеты. М., 2006.

240. Витрянский В. Проценты за пользование чужими денежными средствами // Хозяйство и право. 1998. № 2. С. 24-34.

241. Вишневский A.A. Современное вексельное право: женевская (Россия) и английская системы. М., 2007.462 с.

242. Власова A.B., Вошатко A.B., Грачев В.В. и др. К развитию вексельно-правовой теории // Правоведение. 2005. № 2. С. 193-204.

243. Волгин Б.А. Гражданско-правовые проблемы регулирования расчетных отношений в народном хозяйстве/ автореф. дисс. . к.ю.н. Саратов, 1982.

244. Вольвач Я.В. К вопросу о внешнеэкономической сделке // Законодательство и экономика. 2005. № 9. С. 83-85.

245. Вольф M. Международное частное право / Пер. с анг. Рапопорт С.М. М., 1948. 701 с.

246. Воробьева О.В. Проблемы гражданско-правового регулирования безналичных расчетов /автореф. дисс. .к.ю.н. М., 2005.

247. Воронова Т.А. Расчетно-платежные отношения во внешнеэкономической деятельности. М,, 2007.112 с.

248. Воронова JI.K. Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве. Киев, 1988.

249. Гавалда К., Стуфле. Ж. Банковское право (Учреждения-Счета-Операции-Услуги). Пер. с фр. / Под ред. В .Я. Лисняка. М., 1996. 566 с.

250. Гаврилов В.В. Понятие и взаимодействие международной и национальных правовых систем. Владивосток, 2005.

251. Гаврилов А.И., Попов В.Л. Внешнеторговая сделка. М., 1995. 182 с.

252. Гаджиев Г.А. Экономическая конституция. Конституционные гарантии свободы предпринимательской (экономической) деятельности // Журн. зарубеж. законодательства и сравн. правоведения. 2009. Вып. 1. С. 4-15.

253. Гаджиев Г.А. Конституция России как правовая основа экономики: правовая модель и современность // Правоведение. 2009. № 2. С. 83-90.

254. Гаджиев Г.А. Объективная природа правовых принципов и их учет в хозяйственном законодательстве // Законодательство и экономика. 2004. № 5. С. 4-8.

255. Гаджиев Г.А. Об особенностях конституционно-правового истолкования норм гражданского права // Закон. 2009. № 9. С. 54-60.

256. Гаджиев Г.А. Конституционные основы и пределы правового регулирования корпоративных отношений // Предпринимательское право в рыночной экономике. Сб. ст. М., 2004. С. 175-189.

257. Гаджиев Г.А. Объективная природа правовых принципов и их учет в хозяйственном законодательстве // Законодательство и экономика. 2004. № 5. С. 4-8.

258. Гаджиев Г.А. Основные экономические права (сравнительное исследование конституционно-правовых институтов России и зарубежных государств)/автореф. дисс. .д.ю.н. М., 1996.

259. Галенская JI.H. Международная институционная система // Рос. ежегодник международ, права. 2003. СПб, 2003. С. 263-267.

260. Галенская JI. Н. Действие общих принципов международного права в сфере международного частного права // Журн. международ, част, права. 1995. № 4. С. 3-11; 1996 № 1-2. С. 3-12.

261. Галенская J1.H. Международное частное право. JL, 1983. 233 с.

262. Галенская JI.H. Понятие взаимности // Журн. международ, част, права. 2005. №3(49). С. 3-10.

263. Галенская JI. Н. Действие общих принципов международного права в сфере международного частного права // Журн. международ, част, права. / 1995. №4. С. 3-11; 1996 № 1-2. С. 3-12.

264. Галенская JI.H. Применение международных договоров в арбитражной практике // Журн. международ, част, права. 1997. № 3(17). С. 3-9.

265. Гарантии и аккредитивы в современной банковской практике / Под ред. А.Д. Голубовича. М., 1994. 116 с.

266. Гармаев Б.П. Правовое регулирование безналичных расчетов чеками/автореф. дисс. к.ю.н. М., 2005.30 с.

267. Гейвандов Я.А. Денежно-кредитная интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства // Финансовое право. 2007. № 2. С. 32-39.

268. Гейвандов Я.А. О соотношении публичных и частноправовых начал в сфере регулирования банковской деятельности // Банк, право. 2001. №1. С. 11-17.

269. Генкин A.C. Планета WEB-денег. М., 2003. 510 с.

270. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учеб. М., 2005. 752 с.

271. Гетьман-Павлова И.В. Коллизионное регулирование оборота ценных бумаг // Банк, право.2007. № 5.

272. Гордон М.В., Вильнянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву: Учеб. пособие. В 2-х ч. Ч. 2. Харьков, 1960. 346 с.

273. Горячева Ю. Некоторые вопросы исполнения денежных обязательств в иностранной валюте // Закон. 2000. № 3. С. 105-113.

274. Гражданский кодекс. Практический комментарий / Отв. ред. А.И.Винавер, И.Б.Новицкий. М.: изд-во «Право и жизнь», 1925. 90 с.

275. Гражданское право: Учеб. В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2009. 1008 с. + 880 с.+ 800 с.

276. Гражданское право: Учебник. В 2-х ч. / Отв. ред. В.П. Мозолин. М., 2007. 836 С.+927 с.

277. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С.Комаров. М., 2004-2006. 560 с. + 640 с.

278. Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. Учеб. пособие / Под ред. Е.А.Суханова. М., 1994. 250 с.

279. Грачев В.В. Акцепт векселя. СПб., 2002.

280. Григорьев В.П. Сборник слов, вошедших в вексельное и торговое право (вексельный лексикон), объясняющий все термины вексельного и торгового права. Динабург, 1886. 267 с.

281. Гришин С.Г. Безналичные расчеты в форме платежного поручения/ Дисс. к.ю.н. Волгоград. 2002. 157 с.

282. Груздев В. Ответственность за нарушение денежного обязательства: основание и условия ответственности // Право и экономика. 1999. № 11. С. 12-15.

283. Грязнов И.П. Конспект вексельного права. Киев, 1890. 75 с.

284. Гуревич И. С. Кодификация законодательства о кредитовании и расчетах //Правоведение. 1979. № 3. С. 48-53.

285. Гуревич И.С. Правовые проблемы расчетных и кредитных отношений. Л., 1972.

286. Гуревич И.С. Об ответственности банков в сфере расчетных правоотношений // Совет, государство и право. 1968. № 5. С. 97-102.

287. Гурьев Е.А. Правовые основы вексельного кредитования/ автореф. дисс. . к.ю.н. СПб., 2001.

288. Даневский В.П. Пособие к изучению истории и системы международного права. Вып.1. Харьков, 1892. 234 с.

289. Деньги /Сб. науч. тр. под ред. A.C. Менделыитама и И.А. Трахтенберга. М., 1926.315 с.

290. Дерюга H.H. Расчетные правоотношения в Российской Федерации/ Учеб. пособие. Хабаровск, 2002. 88 с.

291. Диналян Ф.Т. Основы финансово-правового регулирования денежного обращения в Российской Федерации /дисс. к.ю.н. М., 2003.

292. Дмитриевский Н. Международные торговые термины// Право и жизнь. 1924. Кн. 7/8. С. 32-39.

293. Добрынина JI. Некоторые аспекты гражданско-правового регулирования чековых отношений // Хозяйство и право. 1999. № 4. С. 47-52.

294. Долан Э. Д., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М.; СПб., 1993. 446 с.

295. Дробышев П.Ю. Вексель в коммерческом обороте / дисс. к.ю.н. СПб., 1996.

296. Евзлин З.П. Деньги. / Под ред. и с предисл. М.И. Боголепова. Пг., 1923. VIII, 294 с.

297. Егоров Н.Д. К вопросу о структуре обязательственного правоотношения // Сборник статей памяти М.М. Агаркова. Сб. науч. тр. Ярославль: ЯрГУ, 2007. С. 70-82.

298. Егоров Н.Д. Классификация обязательств по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1989. № 3. С. 36-43.

299. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация. Д., 1988. 176 с.

300. Егоров Н.Д. Единство и дифференциация предмета советского гражданского права // Проблемы гражданского права. Сб. ст. JL. 1987. С. 5-22.

301. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование экономических отношений. Учеб. пособие. Л., 1986. 213 с.

302. Егоров Н.Д. Причинная связь как условие юридической ответственности // Советское государство и право. 1981. № 9. С. 126-131.

303. Егоров Н.Д. Понятие имущественного правоотношения // Вестн. ЛГУ. 1980. Вып.4. № 23.

304. Егоров Н.Д., Кичатова B.C. Применение гражданско-правовых норм // Правоведение. 1978. № 6. С. 132-135.

305. Елизаветин М.Е. Валютная интеграция на постсоветском пространстве: опыт российско-белорусского союза/ Мировая валютная система и проблема конвертируемости рубля. М., 2006. С. 175-188.

306. Елисеев И.В. Гражданско-правовое регулирование международной купли-продажи товаров. СПб., 2002. 236 с.

307. Ельцова М. А. Особенности формирования и механизм регулирования международных расчетов в СНГ/ дисс. к.э.н. Санкт-Петербург, 2000.

308. Ермолов А. Неравноправие тормозит партнерство, или к вопросу о классификации аккредитивов //Банк, бюллетень, 1998. № 14. С. 15.

309. Ерпылева Н.Ю. Источники международного частного права: современные тенденции в развитии // Государство и право. 2009. № 12. С. 5263.

310. Ерпылева Н.Ю., Клевченкова М.Н. Коллизионное и материальное регулирование обращения ценных бумаг: частноправовые аспекты // Законодательство и экономика. 2009. № 6. С. 52-69.

311. Ерпылева Н.Ю., Филимонов К.В. Защита вексельных требований в международном обороте // Внешнеторговое право. 2009. № 2. С. 31-35.

312. Ерпылева Н.Ю. Расчетные отношения в теории банковского права и российском законодательстве // Право. 2009. № 1. С. 36-50.

313. Ерпылева Н.Ю. Вексель как инструмент финансирования в международном обороте: частноправовые аспекты // Право и политика. 2008. № 6. С. 1423-1435.

314. Ерпылева Н.Ю. Правовой статус Международного валютного фонда // Банк, право. 2004. № 1. С. 28-35.

315. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. Уч. пос. М., 2004. 480 с.

316. Ерпылева Н.Ю. Правовой статус Европейского Центрального Банка //Государство и право. 2003. № 12. С. 67-75.

317. Ерпылева Н.Ю. Статут расчетных правоотношений (проблемы теории и практики)//Государство и право. 2001. №12. С. 64-73.

318. Ерпылева Н.Ю. Правовое регулирование расчетных отношений (теоретические аспекты)//Банк, право. 2001. №2. С. 21-30.

319. Ерпылева Н.Ю. Оборотные документы в международном банковском праве // Банк, право. 2000. № 2. С. 68-79.

320. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. М., 1999. 368 с.

321. Ерпылева Н.Ю. Оборотные документы в банковской деятельности: новое в правовом регулировании // Законодательство и экономика. 1996. № 56.

322. Ефимова Л.Г. Банковская система Российской Федерации: в 2 т. Т. 1. М., 2010. Ефимова Л.Г. Трансферабельный аккредитив в российском законодательстве и в международной банковской практике // Закон. 2006. № 1.С. 5-12.

323. Ефимова Л.Г. Распоряжение безналичными деньгами по российскому законодательству//Закон. 2005. № 11. С. 38-47.

324. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. Моногр. М., 2001. 320 с.

325. Ефимова Л. Правовое регулирование аккредитива // Хозяйство и право. 2000. № 7. С. 26-39.

326. Ефимова Л.Г., Новоселова Л.А. Банки: ответственность за нарушения при расчетах: Коммент. законодательства и арбитражной практики. М., 1996. 624 с.

327. Ефимова JI.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. М., 1994. 360 с.

328. Жульев A.C. Расчеты с использованием банковских карт как самостоятельная форма безналичных расчетов: автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2005.

329. Журко О.В. Исполнение вексельных обязательств в Российской Федерации/автореф. дисс. . к.ю.н. М., 2004. 27 с.

330. Журавлева И., Крысин С. Расчетные правоотношения в системе финансового права // Право и жизнь. 2001. №37. С. 33-48.

331. Зайцев С., Лебедев В. Положение о векселях с постатейно-систематизированными материалами. 2-е изд. М., 1929. 236 с.

332. Замотаева Т.Б. Деньги как объект гражданских прав /автореф. дис. . к.ю.н. Самара, 2003. 24 с.

333. Занин Т.В. Расчеты с использованием платежных карт. Являются ли они формой безналичных расчетов? // Рос. юстиция. 2008. № 2. С. 18-21.

334. Запольский C.B. Дискуссионные вопросы теории финансового права. М., 2008.

335. Захаров H.A. Курс общего международного права. Петроград, 1918. 464с.

336. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М., 2007.416 с.

337. Зеленов А. В., Берн Д. Основные стадии развития практики применения документарных аккредитивов: правовые аспекты // Банк, право. 2004. № 3. С. 17-22.

338. Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской Федерации /автореф. дисс. д.ю.н. М., 2006. С. 16.

339. Зимненко Б.Л. Нормы международного права в судебной практике Российской Федерации: Пособие для судей. М., 2003.

340. Зобов С.А. Документарные аккредитивы в международных расчетах/ автореф. дисс. к.ю.н. СПб, 2004. 24 с.

341. Зорин H.A. Права векселедержателя по законодательству России. М., 2004. 336 с.

342. Зыкин И.С. Внешнеэкономические отношения: теория и практика правового регулирования /автореф. дисс. д.ю.н. М., 1992. 46 с.

343. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения международной торговли // Совет, ежегодник международ, права. 1980. М.: изд-во «Наука», 1981. С.243-254.

344. Зубарева Н.В. Реализация и применение международных частноправовых унифицированных норм рекомендательного характера // Журн. международ, част, права. 2000. № 4 (30). С. 40-49.

345. Иваненко B.C., Кононова К.О. Санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и их имплементация в правовой системе России // Правоведение. 2009. № 1. С. 35-47.

346. Иваненко B.C. Право международных договоров России в российской правовой системе // Рос. ежегодник международ, права. 2006. СПб., 2007. С.51-68.

347. Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское право. Л., 1984. 280 с.

348. Иванова H.A. Гражданско-правовая ответственность в механизме. регулирования расчетных отношений /дисс. к.ю.н. Краснодар, 2002. 259 с.

349. Игнатенко Г.В. Судебное применение международно-правовых норм: очерк деятельности Верховного Суда РФ // Журн. рос. права. 2008. № 1.

350. Игнатенко Г.В. Взаимодействие внутригосударственного и международного права /Учеб. пособие. Свердловск, 1981. 60 с.

351. Извеков Ю.Н. Проблемы правового регулирования расчетных отношений/ дисс. к.ю.н. Белгород, 2002.

352. Иловайский И.Б. Правовое регулирование аккредитивной формы безналичных расчетов. Волгоград, 2003. 156 с.

353. Кабатова Е. Коллизионное право и ценные бумаги. Гаагская конвенция 2002 года о ценных бумагах // Хозяйство и право. 2006. № 3. С. 127-137.

354. Кабатова E.B. Изменение роли коллизионного метода в международном частном праве // Международное частное право: современная практика. Сб. ст. / под ред. М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2000.

355. Казакова Н. Новые Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов // Внеш. торговля. 1994. №4. С. 16-20.

356. Казакова H.A. Правовые вопросы применения чеков в международных расчетах (теория и практика) /автореф. к.ю.н. М., 1974. 20 с.

357. Казанский П. Е. Введение в курс международного права. Одесса, 1901. 386 с.

358. Калмыков Ю.Х. О юридической природе расчетных правоотношений // Ю.Х. Калмыков. Избранное: Труды. Статьи. Выступления. М., 1998. С. 3540.

359. Каминка А.И. Очерки торгового права. М., 2007 (по изд. 1912 г.). 411с.

360. Каминка А.И. Устав о векселях. СПб., 1911.

361. Канашевский В.А. Международное частное право. Учебник. М., 2009. 752 с.

362. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и коллизионное регулирование. М., 2008. 608 с.

363. Канашевский В.А. Международные нормы и гражданское законодательство России. М., 2003. 272 с.

364. Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права / предисл. А. Малицкого. Харьков, 1928.

365. Карагусов Ф.С. Правовой режим ценных бумаг в Республике Казахстан/ автореф. дисс. к.ю.н. Алматы. 1995. 35 с.

366. Карасева М.В. Деньги в финансовом праве. М., 2008.

367. Карасева М.В. Законное платежное средство: финансово-правовое регулирование // Финансовое право. 2006. №9. С. 2-6.

368. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. М., 2001. 288 с.

369. Карашев К.В. Аккредитивное правоотношение: понятие, сущность, сравнительно-правовой анализ/автореф. дисс. к.ю.н. М., 2005. 33 с.

370. Каримуллин Р.И. Права и обязанности сторон кредитного договора по российскому и германскому праву. М., 2001. 240 с.

371. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. М., 2002. 608с.

372. Карсон Р.Б. Что знают экономисты? Основы политики на 1990-е годы и в перспективе. Пер. с анг. М., 1993. 320 с.

373. Катков В. Чек // Журн. юрид. о-ва при Императорском Петербург, ун-те. 1896. Кн. 1.С. 95-118.

374. Кнапп Г.Ф. Очерки государственной теории денег / Пер. с нем. М.Х. Розенберга. Под ред. и вступ. ст. Г.И. Тиктина. Одесса, 1913. 59 с.

375. Княжевская А.Б. Правовое регулирование банковских гарантий и резервных аккредитивов: российская, зарубежная и международная практика/ автореф. дисс. . к.ю.н. М., 2004.

376. Кобахидзе Г.К. Проблемы совершенствования международных расчетов во внешней торговле СССР/ автореф. дисс. . к.э.н. М., 1981. 23 с.

377. Ковалева А.И. Правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации: финансово-правовой аспект: автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 2005

378. Кокин A.C., Левиков Г.А. Экспорт товара: купля-продажа, перевозка, страхование, банковские сделки. М., 2005.

379. Кокин A.C. Товарораспорядительные бумаги в торговом обороте. М., 2000. 255 с.

380. Комаров A.C. К итогам 36-й сессии ЮНИСТРАЛ: продолжение работы в области унификации правового регулирования международного экономического оборота // Международное публичное и частное право. 2004. № 1.С. 9-15.

381. Комаров A.C., Карабельников Б.Р. Некоторые актуальные вопросы практики Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС) в 2001 г. // ИПБ «Гарант».

382. Комаров A.C. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. М., 2001.

383. Комаров A.C. Международная унификация правового регулирования внешнеэкономической деятельности//Законодательство. 1999. № 11.

384. Комаров A.C. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991. 208 с.

385. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л.Маковского, Е.А.Суханова. М., 2002. 538 с.

386. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). Изд. 3-е. / Рук. авт. коллектива и отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2005. XXXVIII, 1062 с.

387. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Изд. 5-е. / Рук. авт. коллектива и отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2006. 987 с.

388. Комментарий к Федеральному закону «О международных договорах Российской Федерации» / В.П. Звеков, И.И. Лукашук, Б.И. Осминин и др. М., 1996.228 с.

389. Комментарий к Международным правилам толкования торговых терминов «Инкотермс 2000» / под ред. Л.Н. Галенской //ИПБ Гарант.

390. Коммерческое право. Учебник. В 2-х ч. / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. СПб, 1997-98.

391. Компанеец Е.С., Полонский Э.Г. Применение законодательства о кредитовании и расчетах. М., 1967. 258 с.

392. Компанеец Е.С., Полонский Э. Г. Применение законодательства о кредитах и расчетах. М., 1967. 259 с.

393. Константинов Ю.А. Будущее рубля как международной валюты // Мировая валютная система и проблема конвертируемости рубля. М., 2006. С. 154-174.

394. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации/ вступ. ст. A.JI. Маковского. М., 2009.

395. Концепция совершенствования общих положений обязательственного права России/ www.privlaw.ru/index.php7sectionicN24.

396. Коробова М.А. Международное право и экономические договоры. М., 1987. 135 с.

397. Коряков В.П. Юридическая природа кредитно-расчетных правоотношений в СССР // Ученые записки ВЮЗИ. М., Вып. 9. 1969.

398. Коряков В.П. Кредитные и расчетные правоотношения по советскому финансовому праву/ автореф. дисс. к.ю.н. Краснодар, 1964. 29 с.

399. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993.

400. Кох X., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение. / Пер. с нем. Ю.М. Юмашева. М., 2003. 480 с.

401. Крахмалев C.B. Современная банковская практика проведения международных платежей. М., 2007. 208 с.

402. Кредитные организации в России: правовой аспект/ отв. ред. Е.А.Павлодский.М., 2006. 624 с.

403. Крутицкий H.A. Вексельное обязательство: понятие, возникновение, содержание / автореф. дисс. к.ю.н. СПб., 2002.

404. Кузьмин В.Ф. Правовое регулирование безналичных расчетов в народном хозяйстве. М., 1977. 33 с.

405. Курашвили А. Ю. Заключение и имплементация международных договоров по Конвенции ООН о праве международных договоров и законодательству государств-участников СНГ: сравнительно-правовой анализ /автореф. дисс. .к.ю.н. СПб., 2007. 28 с.

406. Курбатов А.Я. Банковское право России. М., 2009. 561 с.

407. Курбатов А .Я. Определение момента исполнения обязательств плательщиками и банками при безналичных расчетах // Арбитраж, практика.2002. № 1.С. 10-18.

408. Курбатов А.Я. Особенности правового регулирования безналичных расчетов в РФ // Арбитражная практика. 2002. Темат. Вып. «Безналичные расчеты». С. 64-72.

409. Курганова Л.Б. Правосубъектность Российской Федерации во внешнеэкономических отношениях: гражданско-правовые аспекты/ автореф. дисс. к.ю.н. М., 2002.

410. Лавров Д.Г. Денежные обязательства в российском гражданском праве. СПб, 2001.250 с.

411. Лазарева Т.П. Международное торговое право. Уч. пос. 2-е изд. М.,2003. 288 с.

412. Лазарева Т.П. Новое в правовом регулировании внешнеторговых расчетов по инкассо // Журн. рос. права. 1997. № 9. С. 99-109.

413. Лазарева Т. Международно-правовое регулирование форм расчетов по внешнеэкономическим контрактам // Закон. 1995. №12. С. 33-39.

414. Ландкоф С.Н. Торговые сделки. Теория и практика. Харьков, 1929. 273с.

415. Лаптев В. А. «Гарантийные валютные оговорки» в денежных обязательствах // Юрид. мир. 2001. № 12. С. 59-65.

416. Лаптев В. Экономическая реформа и хозяйственное право // Совет, юстиция. 1967. № 20. С. 13-15.

417. Лебедев К.К. Кодификация законодательства о расчетах // Правоведение. 1981. № 4. С. 20-27.

418. Лебедева П. К. Европейский Банк Реконструкции и развития: Правовые вопросы деятельности / автореф. дисс. . к.ю.н. СПб., 2003. 22 с.

419. Левина Л.А. Правовое положение Международного валютного фонда и Всемирного банка. М., 1996.

420. Левинсон М.Ф. Аккредитивы: новый Гражданский кодекс и международные договоры // Рос. юрид. журн. 1997. № 3. С. 41-54.

421. Либба И.П. Перевозочные документы по Уставу железной дороги СССР // Основные вопросы железнодорожного права: Сб. ст. / Под ред. В.И. Рудковского и И.В. Рыбальского-Буткевича. М., 1925. С. 207-228.

422. Либерман C.B. Инкассовая форма расчетов: законодательная модель и правоприменительная практика/ автореф. к.ю.н. М., 2004. 30 с.

423. Либерман C.B. Инкассовая форма безналичных расчетов: международно-правовой и национальный режимы // Банковское право. 2002. №4.

424. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994.

425. Лизунова Т.П. Международные расчеты: валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых контрактов. Минск, 1991. 45 с.

426. Лисовский В.И. Международное торговое и финансовое право. М., 1974.

427. Лист Ф. Международное право в систематическом изложении / Перевод М. Мебеля под ред. В.Э.Грабаря. Юрьев (Дерпт), 1902.

428. Литвак Г. Векселя в иностранной валюте //Революционная законность. 1926. №5/6. С. 32-33.

429. Литвинович Ф.Ф. Юридическая природа расчетов платежными поручениями // Право и государство. 2005. № 7. С. 105-109.

430. Литовченко М. Деньги в гражданском праве. Киев, 1887. 50 с.

431. Лукашук И. Нормы международного права в международной нормативной системе М., 1997. 322 с.

432. Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве М., 1999. 352 с.

433. Лунц Л.А. Курс международного частного права. В 3-х тт. М., 2002. 1007 с.

434. Лушнна И. А. Применение мер ответственности к субъектам расчетных правоотношений // Юридические лица. М., 2004. С. 191-199.

435. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т. Пер. с анг. М., 1992.

436. Марамыгин М.С., Балашов A.B. Деньги и денежные суррогаты в российской экономике. Екатеринбург, 2000. 339 с.

437. Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе Российской Федерации. Тюмень, 1998. 197 с.

438. Мартене Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Изд. 2-е. В 2-х т. Т.1 . СПб., 1887. 426 е.; Т.2. СПб., 1888. 575 с. Марченко М.Н. Источники права. М., 2005. 760 с.

439. Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х т. Т.1. 416 е., т. 2. 310 е., т.З. 351 с. Пер. с анг. М.,1993 (в сер. «Экономическая мысль Запада»).

440. Международное частное право. Учебник / Под. ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2000. 656 с.

441. Международное воздушное право / Отв. ред. А.П. Мовчан. Кн. 1. М., 1980. 352 с.

442. Международное коммерческое право: Учебное пособие / Бушев А.Ю., Городов O.A., Джобава H.A. и др. М., 2004. 472 с.

443. Международное частное право: современные проблемы / Отв. ред. М.М. Богуславский. М., 1994. 507 с.

444. Международное частное право. Учебник для вузов / Отв. ред. Н.И. Марышева. М., 2000. 532 с.

445. Международные расчеты и кредитование внешней торговли капиталистических стран / под ред. H.H. Любимова. М., 1959. 156 с.

446. Мешера В.Ф. О международном договоре как источнике советского права//Правоведение. 1963. №1. С. 125-126.

447. Минаков А.И. Международный договор как источник международного частного права (вопросы теории) // Совет, ежегодник международ, права. 1986. М., 1987. С. 228-241.

448. Моисеев A.A. Международные кредитно-финансовые организации (правовые аспекты деятельности). М., 2006. 296 с.

449. Моисеев Е.Г. Правовые основы формирования Единого экономического пространства в рамках Российской Федерации, Украины, Белоруссии и Казахстана //Россия и международное право. М., 2006. С. 168180.

450. Моисеев Е. Г. Россия в современном мире: Международно-правовые и внешнеполитические аспекты. М., 2002.

451. Моисеев Е.Г. Десятилетие Содружества: Международно-правовые аспекты деятельности СНГ. М., 2001.

452. Моисеев Е.Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. М., 1997.

453. Морандьер Ж.Л. Гражданское право Франции / Пер. и вступ. статья Е.А.Флейшиц. М., 1958. В 3-х т.

454. Мугин A.C. Гражданско-правовое регулирование аккредитивной формы расчетов в современной банковской практике Российской Федерации / Дисс. . к.ю.н. М., 2005.150 с.

455. Муравьев М.М. Гражданско-правовая ответственность при осуществлении некоторых банковских операцийwww.yurclub.ru/docs/civil/k3.html. 2003.

456. Муранов А.И. Российское валютное право: регулирование статуса и деятельности адвокатов. М., 2006.

457. Мурзин Д.В. Ценные бумаги и тенденции развития гражданского права //Цивилистические заметки: Межвуз. сб. науч. тр. М., 2001. С. 251-279.

458. Мюллерсон P.A. Соотношение и взаимодействие международного публичного, международного частного и национального права /автореф. диссд.ю.н. М., 1985. 37 с.

459. Нешатаева Т.Н. К вопросу о правовых системах, регулирующих международные отношения // Рос. ежегодник международ, права. 1993-1994. СПб., 1995. С. 47-63.

460. Нешатаева Т.Н. Межправительственная организация как субъект международного частного права // Журн. международ, частного права. 1993. №2. С. 25-37; №3. С. 17-27.

461. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве М., 1950. 416с.

462. Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. М., 2003. 192с.

463. Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М., 1996. 160 с.

464. Нурмамедова Д. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке услуг почтовой связи: автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 2005.

465. О роли права в использовании объективных экономических законов / Под ред. С.Н. Братуся. М., 1954, 279 с.

466. Обет Г. Чек и чековое обращение / Пер. с нем. H.A. Малинина. СПб., 1911.

467. Общая теория государства и права. Академический курс. / Под ред. М.Н. Марченко: В 2-х т. Т. 2: Теория права. М., 1998. 640 с.

468. Общая теория денег и кредита. Учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. М., 1995. 304 с.

469. Овсейко С. Ответственность банков при осуществлении международных расчетов // Хозяйство и право. 1998. № 11. С. 64-70.

470. Оганесян А.Н. Резервный аккредитив в российском гражданском праве / автореф. дисс. . к.ю.н. М., 2006. 26 с.

471. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. Пер. с нем./ Общ. ред. Л.И. Цеделина и К. Херманн-Пилата, вступ. сл. O.P. Лациса. М., 1995.

472. Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. М., 1997. 424 с.

473. Орехова Т.Р. Правовое воздействие на экономику: понятие и формы // Вестн. МГУ. Сер. 11. 2000. № 1. С. 67-79.

474. Павлович Я.А. Независимые документарные обязательства по российскому гражданскому и унифицированному международному частному праву /Дисс. к.ю.н. Казань, 2005.176 с.

475. Павлодский Е. А. Правовое регулирование расчетов чеками в России // Право и экономика. 1994. № 9-10. С. 24-25.

476. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. Пер.с фр. / Общ. ред. Н.С. Бабинцевой. М., 1994. 496 с.

477. Петрова Г.В. Осуществление расчетов в форме аккредитива // Право и экономика. 2004. № 7. С. 97-98.

478. Петрова Г.В. Концепция взаимодействия норм российского финансового законодательства с международно-правовыми финансовыми нормами // Рос. ежегодник международ, права. СПб., 2000.

479. Петрова Г.В. О приведении норм российского финансового законодательства в соответствие с международно-правовыми нормами // Журн. рос. права. 2000. № 12.

480. Петченко М.А. Международно-правовое регулирование деятельности оффшорных финансовых центров: автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 2008.

481. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. М., 2003. 622 с.

482. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998 (по изданию 1917 г.). 353 с.

483. Поленина C.B. Правовые вопросы иногородних расчетов между социалистическими организациями (акцепт, аккредитив, особый счет) /автореф. дисс. к.ю.н. М., 1953.

484. Полин Д.В. Правовое регулирование расчетов по аккредитиву в торговом обороте / автореф. дисс. к.ю.н. М., 2002. 30 с.

485. Поллард A.M. и др. Банковское право США / Пер. с англ. Г.И. Командина. Общ. ред. и послесл. Я.А. Куника. М., 1992. 768 с.

486. Полонский Э.Г., Плинер В.А. О правовом регулировании расчетных и кредитных отношений // Совет, государство и право. 1962. № 6.

487. Попов А. В. Теоретические проблемы правового положения банков и обязательств, возникающих из договоров банковского счета и банковского вклада/автореф. дисс. . к.ю.н. СПб., 1998.

488. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право России. Учебник. М., 2006. 764 с.

489. Попондопуло В.Ф. Природа коммерческого (предпринимательского) права // Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права. Сб. научн. ст. Вып. 5. / Под общ. ред. В.Ф.Попондопуло и О.Ю.Скворцова. М., 2005. С. 3-30.

490. Попондопуло В.Ф. Об объективных границах, правовых формах и критериях классификации обязательств // Проблемы гражданского права. Сб. ст. / Под ред. Н.Д.Егорова, Ю.К.Толстого, А.К.Юрченко. Л.: изд-во ЛГУ, 1987. С.114-125.

491. Потяркин Д. Безналичные деньги имущество? // Хозяйство и право. 1997. №3. С. 136-140.

492. Правовая система социализма: понятие, структура, социальные связи. В 2-х кн. Кн. 1. / Под ред. А.М.Васильева. М., 1986.

493. Правовое регулирование банковской деятельности / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М., 1997. 448 с.

494. Право и внешняя торговля / Богуславский М.М., Дмитриев А.Г., Орлов Л.Н. и др. М., 1987.152 с.

495. Практика применения Гражданского кодекса РФ части первой / под ред. В.А. Белова. М., 2008. 1161 с.

496. Практика применения Гражданского кодекса РФ части второй и третьей / под ред. В.А. Белова. М., 2009. 1429 с.

497. Путинский Б.И., Сафиуллин Д.Н. Правовая экономика: проблемы становления. М., 1991.

498. Раапе JI. Международное частное право. Пер. с нем. М., 1960.

499. Радченко С. Злоупотребление правом в денежных обязательствах // Право и экономика. 2005. № 2. С.76-79.

500. Рассказова Н.Ю. О деньгах и денежных средствах в гражданском праве / Цивилистические записки. Вып. 4. М., 2005. С. 131-164.

501. Решетникова Т.В., Толмачева О.В. Финансовый рынок: сущность и структура/ Финансы, денежное обращение и кредит: Науч. зап. / Отв. ред. А.Ю. Казак. Екатеринбург, 1996. Вып.2. С. 79-83.

502. Розенберг М.Г. Споры из внешнеторгового договора займа // ЭЖ-Юрист. 2005. № 42.

503. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров (Комментарий к правовому регулированию и практики разрешения споров). 2-е изд., М., 2003. 366 с.

504. Розенберг М.Г. Из практики Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ // Хозяйство и право. 2002. № 1. С 34-39.

505. Ростовцев К.В. Основные теоретические аспекты финансового менеджмента как науки // Финансы, денежное обращение и кредит: Науч. зап. / Отв. ред. А.Ю. Казак. Екатеринбург, 1996. Вып.1. С. 96-102.

506. Ростовцева Н.В. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов/ автореф. дисс. к.ю.н. М., 1998. 23 с.

507. Ротко C.B. Правовое регулирование вексельного обращения в Российской Федерации/ автореф. дисс. к.ю.н. Саратов, 2004. 26 с.

508. Рощина В.Ф. Ответственность предпринимателей за нарушение денежных обязательств по российскому законодательству/ автореф. дисс. . к.ю.н. М., 2004. 26 с.

509. Рыжова Ю.В., Кривенков О.В. Вопросы взаимодействия международного частного права и национально-правовых систем на примере вексельного права // Государство и право. 2001. № 11. С. 123-126.

510. Рубанов A.A. Международная унификация правил о банковской гарантии и Гражданский кодекс России // Хозяйство и право. 2000. №5.

511. Саватье Р. Теория обязательств (юридический и экономический очерк). М., 1972.

512. Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М., 2009. 221 с.

513. Сайфуллина H.A. Гражданско-правовое регулирование кредитно-расчетных отношений /дисс. . к.ю.н. СПб., 2003. 162 с.

514. Салиева Е.В. Резервные аккредитивы в праве США и международная практика/автореф. дисс. к.ю.н. М., 2006. 26 с.

515. Самцова А.Н. Кредитные и расчетные правоотношения по советскому гражданскому праву. М., 1954. 90 с.

516. Саперов С.А. Банковское право: теория и практика. М., 2003. 640 с.

517. Сарбаш С. Обязательства банка при исполнении платежного поручения // Закон. 2000. №3. С. 63-66.

518. Сарбаш C.B. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. М., 1999. 272 с.

519. Сафина O.A. Международно-правовое регулирование кредитно-денежных и расчетных отношений на универсальном уровне / автореф. дисс. . к.ю.н. М., 2005.

520. Сафиуллин Д.Н. Экономико-правовые особенности хозяйственных отношений // Правоведение. 1986. № 2. С. 48-49.

521. Сафрай М.А. Понятие ценной бумаги по законодательству Соединенных Штатов Америки// Банковское право. 2005. № 5. С. 39-41.

522. Саушкин Д.В. Коллизионные нормы и арбитражные соглашения во внешнеторговых контрактах / Дисс. к.ю.н. СПб., 1994. 193 с.

523. Селивановский А. С. Проблемы совершенствования понятийного аппарата валютного законодательства/Дисс. . к.ю.н. М., 2002.

524. Селивановский А. Операции с ценными бумагами в иностранной валюте // Рынок ценных бумаг. 2000. № 5. С. 52-60.

525. Серегин A.B. Аккредитивная форма расчетов между юридическими лицами в РФ / автореф. дисс. . к.ю.н. М., 2005.

526. Серегин A.B. Ответственность банков при аккредитивной форме расчетов // Право и экономика. 2003. №6.

527. Сергеева Э.В. Банковские карты в системе безналичных расчетов: правовой'аспект // Банковское право. 2008. № 3. С. 7-10.

528. Сидорова В.Н. Проблемы правового режима безналичных денег: соотношение вещных и обязательственных прав // Банковское право. 2007. № 5.

529. Сиземова О.Б. Некоторые вопросы международных расчетных правоотношений в условиях интернационализации банковской деятельности // Банковское право. 2004. № 2. С. 54-59.

530. Симонович П.С. Правовое регулирование отношений, связанных с совершением сделок в электронных информационных сетях в России, США и ЕС/автореф. дисс. к.ю.н. М., 2004. 26 с.

531. Смирнов К.А. Правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации /автореф. дисс. к.ю.н. М., 1999. 34 с.

532. Собчак A.A. Экономико-правовые аспекты имущественной ответственности // Советское государство и право. 1972. № 2. С. 80-84.

533. Советское гражданское право. Учебник. / Отв. ред. В.П. Грибанов, С.М. Корнеев. В 2-х т. T.l. М., 1979. 552 с.

534. Советское гражданское право. В 2-х т. / Под ред. O.A. Красавчикова. М, 1985. 334 с.+ 544 с.

535. Советское финансовое право / Отв. ред. Г.С. Гуревич. М, 1985. 272 с.

536. Соловьев Д.В. Правовое регулирование обращения ценных бумаг иностранных эмитентов: сравнительный анализ права и практики Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки / автореф. дисс. . к.ю.н. М., 2001.34 с.

537. Сорокин О.С. Гражданско-правовая ответственность банков по сделкам с аккредитивами // Банковское право. 2004. №4. С. 38-46.

538. Сорос Дж. Открытое общество. Реформирую глобальный капитализм. М, 2001.458 с.

539. Сорос Дж. Кризис глобального капитализма. Открытое общество в опасности. М, 1999. 262 с.

540. Стариков Н.В. Спасение доллара война. СПб, 2010. 256 с.

541. Стариков Н.В. Кризис. Как это делается. СПб, 2009. 304 с.

542. Студентский. О чеках // Журнал СПб. Юрид. Общества. 1898. №№ 8-9.

543. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. В 2-х т. Т.1. Элементный состав. М, 2004.

544. Суханов Е.А. Правовая форма экономических отношений // Методологические проблемы правоведения. М, 1994.

545. Суэтин A.A. Международные валютно-финансовые отношения. М,2004.208с.

546. Табашников И. Прошлое векселя. Одесса, 1891.

547. Тайнов И.Г. Международные расчеты с основанными на золоте и переводных векселях арбитражами и паритетами. СПб, 1907. 236 с.

548. Тайнов И.Г. Золотые точки. СПб, 1905. 23 с.

549. Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория. Учеб. пос. М, 2005.

550. Тастевен Э. Вексель в применении к расчетам по экспорту// Внешняя торговля. 1958. №9. С. 34-39.

551. Тастевен Э. Аккредитивная форма расчета с капиталистическими фирмами по экспортным операциям // Внешняя торговля. 1958. №7. С. 36-39.

552. Тихомиров Ю.А. Законы, стимулы, экономика. М., 1998.

553. Токарев С.А., Чельцов Ю.М. Внешняя торговля. М., 1926.

554. Толстых B.JL Международное частное право: коллизионное регулирование. СПБ., 2004. 526 с.

555. Троицкий В. А. Правовые аспекты интеграции в рамках ЕврАзЭС и Единого Экономического Пространства Беларуси, Казахстана, России и Украины/ автореф. дисс. . к.ю.н. СПб.: СПбГУ, 2005. 24 с.

556. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. JL, 1959. 87 с.

557. Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы. М., 1995. 304 с.

558. Усенко Е.Т. Теоретические проблемы соотношения международного и внутригосударственного права// Советский ежегодник международного права. 1977. М., 1979. С. 57-90.

559. Чурин С. Правовая природа сделок по безналичному переводу денежных средств // Хозяйство и право. 1998. № 4. С. 52-57.

560. Федосеева Г.Ю. К вопросу о понятии «внешнеэкономическая сделка» // Журнал российского права. 2002. №12.

561. Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения. М., 1956. 278 с.

562. Фолсом Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж.А. Международные сделки: краткий курс / Пер. с англ. В.Ф.Назарова. М., 1996. 528 с.

563. Фрей Л.И. Международные расчеты и финансирование внешней торговли иностранных государств. М., 1944.

564. Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1993.

565. Черепахин Б. Юридическая природа векселя и Положение о векселях 1922 года // Труды по гражданскому праву. M., 2001.С.31-52.

566. Черниченко C.B. Теория международного права: В 2-х т. Т.1. Современные теоретические проблемы. М., 1999.336 с.

567. Чураков М.С. Электронные денежные расчеты с применением пластиковых карт// Закон и право. 2008. № 8. С. 103-107.

568. Шакирьянов A.A. Становление и развитие института международного двойного налогообложения // Законодательство и экономика. 2006. № 3. С. 83

569. Шамраев A.B. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках. М., 2009.160 с.

570. Шварц Л. Подделка акцептованного чека и ч. 2 ст. 85 Уг. код.// Революционная законность. 1926. №15/18.С. 66-67.

571. Шипова A.B. Надлежащее исполнение внешнеторговых обязательств/ дисс. к.ю.н. Екатеринбург, 2007.

572. Шкредов В.П. Экономика и право (опыт экономико-юридического исследования общественного производства). М., 1990.

573. Шкундин З.И. О юридической природе расчетного счета // Советское государство и право. 1950. № 5. С. 33-45.

574. Шумилов В.М. Международное экономическое право и процесс. Учебник. М, 2004.

575. Шалашов В.П., Масюкова Т.Д. Расчетные и кредитные отношения во внешней торговле СССР. М., 1987. 96 с.

576. Шапира Ж. Международное право предпринимательской деятельности. М., 1993.159 с.

577. Шаропуто М.В. Гражданско-правовое регулирование расчетных отношений с использованием электронных средств /Дисс. . к.ю.н. М., 1998. 190 с.

578. Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. М., 2003 (по изд. 1893 г.).

579. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Вексельное право. Морское право. Т. 3. СПб., 1909.450 с.

580. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. Пер. с англ. М., 1993. 511 с.

581. Чудина С.Ю. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок /автореф. дисс. . к.ю.н. СПб., 2004. 18 с.

582. Царик Л.Ю. Особенности аккредитивной формы расчетов с использованием документов на электронных носителях // Юриспруденция. 2008. №11. С. 275-283.

583. Цветков И.В. Воздействие публично-правовых требований на содержание внешнеторговых договоров/ автореф. дисс. . к.ю.н. М., 2002. 26 с.

584. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности советского государства. М., 1983.

585. Эбке В. Международное валютное право. Пер. с нем. М., 1997. 336 с. Эклунд К. Эффективная экономика шведская модель / Пер. со швед. Авторы предисл. В.В.Попов, Н.П.Шмелев. Научн. ред. А.М.Волков. М.,1991.

586. Экономико-правовые проблемы совершенствования хозяйственного механизма / Отв. ред. В.В.Лаптев. М., 1984, 244 с.

587. Экономический анализ нормативных актов / под ред. В.Л.Тамбовцева. СПб., 2004.

588. Эльяссон Л.С. Деньги, банки и банковские операции. М., 1926. 237 с. Эрделевский А. М. О расчетах по аккредитиву // Деньги и кредит. 1998. № 8. С.62-69.

589. Явич Л.С. Сущность права. Л., 1985. 207 с. Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. 286 с. Язык закона / под ред. A.C. Пиголкина. М., 1990.

590. Яжлев М.В. Актуальные проблемы международных расчетов в условиях рыночной экономики: автореф. дисс. канд. экон. наук. М., 2000.23 с.

591. Янишевский А.Б. Проблемы юридической ответственности за нарушение денежных обязательств: автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2002. 187 с.

592. Яхнина H.A. Правоотношения социалистических организаций при акцептной форме расчетов: автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1951.

593. Brenner К. Grundwissen Recht. Bürgerliches, Handels, Zivilprozeß und Wirtschaftsrecht. München, 1991. 98 s.

594. Blodgett M.S. Mayer D.O. International letters of credit: arbitral alternatives to litigating fraud // American Business Law Journal. 1998. № 34. P. 430-458.

595. Brunner H. Handbuch des deutschen Handels-, See- und Wechselrecht. B. 2. Leipzig, 1882.

596. Buckley J. The 1993 Revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits // Geo.Wash.J.Int'l.L.&Econ. 1995, № 256, P. 14-32.

597. Berger K.P. International Arbitral Practice and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts // American Journal of Comparative Law. 1998. № 46-129.

598. Bumbach A., Duden К. Kommentar Handelsgesetzbuch. München, 1978. 614s.

599. Delaume G. Law and Practice of Transnational Contracts. Oceana Publications, N. Y. 1988.

600. Elliot J. Klayman, John W. Bagby, Man S. Ellis. Irwing's Business Law: concepts, analysis, perspectives// Burg Ridge, Illinois, 1994. 344 p.

601. Farnsworth E.A., Mozolin V.P. Contract Law in the USSR and the United States. History and General Concept. Vol. 1. Int'l Law Institute, Washington D.C., Boston 1987.

602. Folsom R.H., Gordon M.W., Spanogle J.A. International Business Transactions. A Problem-Oriented Course Book, 5-th ed., West Publishing Co, 2002.

603. Glenn H.P. International Private Law of Contract / In International Conflict of Laws for the Third Millennium: Essays in Honor of Frederich К. Juenger / Ed. by P.J. Borchers and J. Zekoll. Transnational Publishers, Inc. Ardsley, N. Y., 2001.

604. Goode R.M. Commercial law. 2-nd ed. Penguin Books Ltd, Harmondsworth Middlesex. England, 1997. 956 p.

605. Goode R. Abstract payment undertakings and the rules of the International Chamber of Commerce // Saint Louis University Law Journal. 1995. № 39. P. 2075.

606. Gull T. Das Schweizerische Obligationenrecht. Zbrich, 1975. 160 s. Frisch D., Bhala R. Global Business Law. Principles and Practice. Durham. California Academic Press, 1999. 334 p.

607. Harrison J. Law and Economics. Minn, 2000. 338 p.

608. Heuer U.-E. Recht und Wirtschaftsleitung im Sozialismus. Berlin, 1982. 176s.

609. Holzhammer R. Allgemeines Handelsrecht und Wertpapierrecht. Wien. N.Y., 1993.215 p.

610. Holtij H.-J. eUCP-Vorlage elektronischer Dokumente unter Dokumentenakkreditiven //www. holtij.de.

611. Hudson M. Washington cannot call all the shots/ Financial Times. June 14, 2009 //www.ft.com/cms/s/0/e9104e82-58f7-1 lde80b30144feabdc0.html?nclickcheck=l.

612. Колюник В.Б. npaBOBi основи аккредитив^ форми безпшвкових разрахунюв: автореферат дисертаци на здобуття наукового ступени кандидата юридических наук. Киев, 1995. 34 с.

613. Kurbjuweit D., Steingart В., Theile M. What the World Can Learn from 10 Years of Excesses.

614. Malloy M.P. International Banking. Cases, Materials, and Problems. Carolina Academic Press. Durham, 1998.

615. Mann F.A. The Legal Aspect of Money. 5-th edit. Oxford: Clarendon Press, 1992. 602 p.

616. Marasinghe L. Contract of Sale in International Trade Law, Butterworths Asia, Singapore, 1992. P. 179.

617. Murray N. Rothbard. What Has Government Done to Our Money? Auburn. Alabama, 1985. 67 p.

618. Mustill L. The New Lex Mercatoria / In Liber Amicorum Lord Wilberforce, OUP. 1987. P. 50-138.

619. Nussbaum A. Money in Law. National and International Brooklin: Foundation Press, 1950.

620. Nussbaum A. Das Geld in Theorie und Praxis des deutschen und ausländischen Rechts. Tubingen, 1925. 312 s.

621. Nygh P. Autonomy in International Contracts, Clarendon Press, Oxford. 1999.

622. Palandt O. Kommentar bürgerliches Gesetzbuch. 52 Aufgabe. München: Verlag C.H. Beck, 1993. 2634 s.

623. Roberts J. International Sale of Goods. In International Transactions. Trade and Investment, Law and Practice, Ed. by Wilde M., The Law Book Company Limited, Melbourne, 1993. P. 45-84.

624. Robertson A. Characterization in the Conflict of Laws, Harvard University Press, 1940.

625. Rosenberg L. The Law of international documentary credits: principles, liabilities and responsibilities / International Contracts and Payments. London. Craham & Trotman. 1991. P. 34-59.

626. Schmidt F. Wirtschaftliche Funktion des Akkreditivs und seine dogmatischen Grundlagen um deutschen Zivilrecht. Leipzig: Institut für Deutsches und Internationales Bank- und Kapital marktrecht, 1999. 19 s. VIII s.

627. Starke J. Introduction to International Law, 10-th ed., 1989. 218 p.

628. Stone P.A. The Conflict of Laws, Longman. 1995.

629. Schaffer R., Earle B., Agusti F. International Business Law and Its Enviroment. Minneapolis. 1993.

630. Schlesinger R., Baade H., Damaska M., Herzog P. Comparative Law. Cases. Text. Materials. 5-th ed. N. Y. The Foundation Press Inc. 1988.

631. Slater J., Mallard W., Davis B. World Tries to Buck Up Dollar // The Wall Street Journal. 2009. November 12www.online.wsj.com/article/SB 125798819587744477.

632. Templeman L., Sellman P. Law of International Trade. 1st edition/ Old Baily Press Ltd, 1997. 263 s.

633. Welter R. Bills of Exchange in International Trade /International Contracts and Payments. London. Craham & Trotman. 1991. P. 85-97.

634. Wolfram W. Die Unabhängigkeit der Akkredivverpflichtung von Deckungsbeziegung und Kaufvertrag. München, 1975. 120 s.

635. Zöckler K. Vermeidung von Finanz- und Währungskrisen im Zuge der Liberalisierung von Finanzsystemen. Hamburg, 2004. 210 s.