Государственно-правовой механизм обеспечения финансовой безопасности: проблемы теории и практики тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.01, кандидат юридических наук Степанков, Денис Валентинович

• Степанков, Денис Валентинович
• кандидат юридических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Степанков, Денис Валентинович

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Понятие и правовые основы обеспечения финансовой безопасности

§ 1. Понятие финансовой безопасности государства.

§ 2. Правовые основы обеспечения финансовой безопасности государства.

Глава 2. Институциональная характеристика обеспечения финансовой безопасности

§ 1. Система государственных органов, обеспечивающих финансовую безопасность.

§ 2. Роль и место Федеральной службы по финансовому мониторингу в механизме обеспечения финансовой безопасности.

Глава 3. Проблемы повышения эффективности обеспечения финансовой безопасности

§ 1. Проблемы реализации функций Федеральной службы по финансовому мониторингу в сфере обеспечения финансовой безопасности.

§ 2. Повышение эффективности взаимодействия государственных органов, обеспечивающих финансовую безопасность.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Государственно-правовой механизм обеспечения финансовой безопасности: проблемы теории и практики»

Пока па свете существуют деньги, вы будете вертеться волчком по вечной колее, проложенной звонкой монетой

Р. Киплинг

Актуальность темы исследования. В последние годы Россия вступила в этап своего бурного развития, связанного с происходящими изменениями во всех сферах жизни государства и общества. Однако, осуществляемое в России реформирование, имеющее целыо формирование рыночной хозяйственной системы и правового демократического государства, протекает крайне непросто и противоречиво. Одной из основных причин, тормозящей усилия властей по укреплению государственности, созданию сильной, многоплановой экономики, ориентированной на обеспечение стабильного экономического развития государства и общества, их защищенности от экономических угроз, является существующая нестабильность финансовой системы России. Быстрые темпы смены этапов рыночной реформы пе позволили финансовой системе принять стабильную форму и оформить ее основные институты, в том числе и правовые. Все это обусловило необходимость создания действенного государственного механизма обеспечения финансовой безопасности России.

Реализация принятых в ходе управления экономическим и социально-политическим развитием государства решений обусловливает соответствующие финансовые потоки. Возросшие экономические возможности России позволили направить дополнительные инвестиции в социальную сферу. Запущен целый ряд национальных проектов: в жилищной сфере, в сфере здравоохранения и образования, в сфере сельского хозяйства и пр., что требует огромных финансовых затрат. В то же время реалии современной российской действительности демонстрируют «провалы» в реализации усилий государства по различным направлениям, выхолащивание инвестиционных средств финансирования. Связывается это в первую очередь с достаточно высоким уровнем экономической преступности в стране, недопустимым уровнем коррумпированности органов государственной власти всех уровней и возрастанием различных угроз финансовой стабильности государства. Неоправданный рост финансовых потерь обусловил особую значимость формирования адекватной системы учета финансовых потоков и укрепления системы государственного финансового контроля. Особое место в этой системе занимает Федеральная службы по финансовому мониторингу, сформированная в целях противостояния не только угрозам финансовой безопасности, но и финансированию терроризма как наиболее злободневной угрозе национальной безопасности государства.

Актуальность избранной темы подчеркивается еще и тем, что мощь и национальная безопасность государства, как гарантии независимости страны, условия стабильности и эффективности жизнедеятельности общества, характеризуются, прежде всего, состоянием его экономики и защищенностью от угроз финансовой безопасности. В последние годы вопросы финансовой безопасности в России находятся в центре внимания, как властей, так и пауки. При этом они исследовались преимущественно экономической наукой, в то время как огромный гносеологический потенциал юриспруденции был задействован пе в полной мере. Рассмотрение проблем финансовой безопасности теоретико-юридической наукой позволит выявить новые стороны и аспекты совершенствования финансовой политики, государственно-правового механизма обеспечения финансовой безопасности, его институтов и инструментария.

Степень научной разработанности темы. Несмотря на полное отсутствие специальных трудов по заявленной теме, существует достаточно широкая методологическая база, па которую можно опереться. Можно выделить работы и публикации отечественных и зарубежных ученых экономистов, посвященные вопросам и практике формирования и развития систем экономической и финансовой безопасности. Среди них: Л.И. Абалкин, С.А. Асалнева, К.Л. Астапов, Э. Аткипсон, С.А. Афопцев, II.Я. Бакланов,

П.В. Балацкий, В.В. Бурцев, С.Ю. Глазьев, А.Н. Илларионов, Д. Кидуэлл, Г.В. Коржои, Г.М. Лонская, Г. Молл, Г. Моргентау, К. Мюрдох, А.Г. Немцов, Г.В. Новиков, Е.А. Олейников, Р. Петерсон, A.A. Прохожев, Д. Риккардо,

B.К. Сенчагов, A.B. Третьяк, Г.Ю. Трофимов, II. Уоллеса, Дж. Ферпоссоп, Г.Г. Фетисов, Е.Г. Ясин и др. В их работах финансовой безопасности уделяется достаточно много внимания, однако данный вопрос прорабатывается в основном с практической точки зрения, в то время как в теории остаются некоторые пробелы.

Правовые, социальные, политические вопросы обеспечения национальной и экономической безопасности рассматривались в трудах И.А. Аксенова, A.C. Александрова, А.И. Васильева, В.К.Бабаева, В.М. Баранова, O.A. Белькова, А.П. Герасимова, Д.Н. Демичева, В.М. Егоршина, Р.Ф. Идри-сова, В.В. Кириллова, А.Н. Коваленко, O.A. Колобова, H.A. Колоколова, А.Н. Кузнецова, В.В. Лаврова, Б.Н. Макеева, П.Н. Панченко, М.П. Полякова, P.A. Ромашова, В.П. Сальникова, C.B. Степашина, К.А. Стрельникова,

C.B. Тимофеева, A.B. Фсдулова, В.Л. Шульца и др. Вместе с тем проблема государственно-правового механизма обеспечения финансовой безопасности, его институтов, инструментов предотвращения угроз, категориального аппарата являются недостаточно разработанными и поэтому представляют интерес для исследования.

В связи с задачами, поставленными перед исследованием, особое внимание было уделено публикациям представителей руководства Федеральной службы финансового мониторинга: В.А. Зубкова, С.К. Осипова, Д.Г. Скобелкина и Ю.А. Чихапчипа.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в области обеспечения финансовой безопасности России.

Предмет исследовании - правовые и институциональные особенности функционирования государственно-правового механизма обеспечения финансовой безопасности России в современных условиях.

Цель исследования - комплексный общетеоретический анализ государственно-правового механизма обеспечения финансовой безопасности, разработка соответствующего научного инструментария, определение организационно-правового статуса Федеральной службы финансового мониторинга в механизме обеспечения финансовой безопасности России.

Необходимым условием для достижения поставленной цели является решение следующих задач:

- установить место и роль финансовой безопасности государства в системе национальной безопасности;

- проанализировать содержащиеся в научной литературе точки зрения па понятие «финансовая безопасность», обобщить подходы к пониманию данной категории и на этой основе предложить авторское определение понятия;

- определить и раскрыть сущность и особенности содержания финансовой безопасности государства;

- исследовать правовые основы государственного механизма обеспечения финансовой безопасности в России и проанализировать основные направления его деятельности;

- изучить систему и структуру государственных органов, обеспечивающих финансовую безопасность;

- показать роль, место и значение Федеральной службы по финансовому мониторингу в механизме обеспечения финансовой безопасности России;

- провести функциональный анализ Федеральной службы по финансовому мониторингу, нормативной основы участия ее в обеспечении финансовой безопасности;

- установить закономерности и выявить особенности противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в России;

- сформулировать пути повышения эффективности взаимодействия государственных органов и институтов, обеспечивающих финансовую безопасность государства.

Методологическую основу исследования составляет системный подход. 13 процессе исследования применялись общенаучные и специальные методы, такие как анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция, исторический, логический, сравнительный, функциональный и др. В решении поставленных задач активно использовался так же статистический метод и метод моделирования.

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области философии, экономики, экономической теории, политологии, теории государства и права. Расширить теоретическую основу позволил системный подход к предмету исследования.

Нормативную и эмпирическую базу исследования составили проанализированные автором Конституция РФ, федеральные законы, указы Президента РФ, ииые нормативные правовые акты федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации; статистические данные по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; изучены материалы уголовных дел по статьям 174, 174.1 Уголовного кодекса РФ; справочная и иная литература.

Научная новизна исследования состоит в том, что комплексному общетеоретическому анализу подвергается малоизученное юридической наукой явление. Диссертация представляет собой первое монографическое исследование, посвященное изучению государственно-правового механизма обеспечения финансовой безопасности. В работе определены сущность и содержание финансовой безопасности, разработан категориальный аппарат и установлена система соответствующего государственно-правового механизма. Кроме того, в исследовании предпринята попытка комплексного осмысления проблем противодействия легализации преступных доходов и фииапсированию терроризма к механизме обеспечения финансовой безопасности государства.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Авторское определение финансовой безопасности государства. Под финансовой безопасностью Российской Федерации диссертант понимает наиболее важную подсистему экономической безопасности страны, представляющую собой состояние защищенности финансовой системы государства, при котором обеспечивается гарантированная защита финансовых интересов многонационального народа Российской Федерации от внутренних и внешних угроз.

Финансовая безопасность является ключевым звеном (подсистемой) экономической безопасности, которая в свою очередь является видом национальной безопасности. В то же время в составе финансовой безопасности государства следует выделять такие виды (подсистемы) безопасности, как бюджетную, налоговую, денежно-валютную и инвестиционную.

2. Современное состояние правовых основ обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации можно характеризовать как сформированные, по требующие дальнейшего совершенствования. В этой связи предлагается внести изменения и дополнения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (См. приложение).

Развитие правовой основы обеспечения финансовой безопасности должно происходить на основе и в рамках внутригосударственной стратегии финансовой безопасности и опираться па комплексный правовой и финансово-экономический мони торинг в стране и мире.

3. Государственно-правовой механизм обеспечения финансовой безопасности государства включает в себя три составляющих (правовую, институциональную и инструментальную) и понимается как закрепленная действующими нормативными правовыми актами система органов и институтов, направленная па создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития финансовой системы государства, а так же выявление, предотвращение и противодействие ее угрозам. Правовая составляюгцая представляет собой совокупность нормативных правовых актов, в области обеспечения финансовой безопасности. Институциональная составляющая представлена системой государственных органов и институтов, обеспечивающих финансовую безопасность государства. Инструментальная составляющая включает в себя совокупность способов и приемов обеспечения финансовой безопасности.

В качестве особого звена в государственно-правовом механизме обеспечения финансовой безопасности государства следует выделять механизм обеспечения финансового контроля. Возрастание угроз состоянию защищенности финансовой системы государства со стороны растущего объема легализации преступных доходов и финансирования терроризма обусловило выделение в механизме обеспечения финансового контроля органов и институтов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

4. Система органов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма состоит из двух основных подсистем, отличающихся по своему субъектному составу и решаемым задачам: правоохранительный блок и финансовый мониторинг. При этом финансовый мониторинг можно, в свою очередь, разделить на два уровня: первичный финансовый мониторинг и государственный финансовый мониторинг.

Федеральная служба по финансовому мониторингу, являясь национальным органом финансовой разведки Российской Федерации административного типа, в настоящее время стала центральным звеном, связующим все элементы системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность государственных органов и институтов в этой области. Место и роль данной службы в механизме обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации определяется ее соответствующим статусом, который изменяется в зависимости от характера преобразований административной системы государства.

5. Классификация функций Федеральной службы по финансовому мониторингу: 1) в зависимости от сферы деятельности (внутренние и внешние), 2) по способу реализации (односторонние и многосторонние), 3) по содержанию правовой деятельности (правотворческие, правоохранительные и правоприменительные); 4) по содержанию организационной деятельности (контрольные, организационно-методические, информационные и функции систематизации), 5) в зависимости от характера обеспечительной деятельности (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма).

Основная проблема реализации функций уполномоченного органа лежит в плоскости взаимодействия между Федеральной службой по финансовому мониторингу и различными органами и институтами, обеспечивающими финансовую безопасность страны. Существо проблемы взаимодействия кроется в эффективности взаимодействии Федеральной службы по финансовому мониторингу с одной стороны, институтов первичного финансового мониторинга с другой и правоохранительными органами с третьей.

6. Комплекс факторов (путей) по повышению эффективности взаимодействия государственных органов и институтов, обеспечивающих финансовую безопасность государства. Все их можно разделить на три группы: 1) свойственные для всей страны в целом, 2) свойственные для механизма обеспечения финансовой безопасности государства и 3) свойственные конкретному органу или институту механизма обеспечения финансовой безопасности государства.

Эффективность взаимодействия государственных органов и институтов, обеспечивающих финансовую безопасность государства, находится в прямой зависимости от эффективности деятельности каждого из них в отдельности. С другой стороны, качество и результативность деятельности каждого государственного органа и института, обеспечивающих финансовую безопасность государства, в отдельности находится в непосредственной зависимости от эффективности их взаимодействия между собой.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в диссертации впервые сформулированы теоретические положения, которые позволяют получить целостное представление о государственно-правовом механизме обеспечения финансовой безопасности в совокупности своих сторон, проявлений и отношений. Полученные в результате исследования теоретические положения и выводы развивают и дополняют целый ряд разделов теории государства и права, конституционного, административного, финансового права и экономической теории, развивают содержание и понимание противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма как угрозам финансовой безопасности государства. Выводы и предложения имеют методологическое значение для дальнейших исследований в этой области.

Практическая значимость заключается в том, что результаты диссертационного исследования могут быть использованы:

- в правотворческой деятельности при разработке соответствующих нормативных правовых актов;

- в практической деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

- в дальнейших научных исследованиях по данной проблеме, по разработке отдельных составляющих механизма обеспечения финансовой безопасности государства;

- в учебном процессе при изучении курсов теории государства и права, конституционного, административного и финансового права, экономической теории, спецкурсов по подготовке специалистов и сотрудников правоохранительных органов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

На основе полученных результатов исследования предложены рекомендации по совершенствованию действующего законодательства в сфере обеспечения финансовой безопасности государства.

Апробации результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре государственно-правовых дисциплин Федерального образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний». Основные положения диссертационного исследования изложены в 5-и научных публикациях автора, докладывались в выступлениях па международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности взаимодействия МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты)», проходившей в Н. Новгороде 25-27 мая 2005 года.

Результаты исследования используются в деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу при подготовке нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также представления интересов Федеральной службы по финансовому мониторингу в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по вопросам применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Структура диссертации соответствует логике исследования и состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка иснользовапиой литературы и приложения.

Заключение диссертации по теме «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве», Степанков, Денис Валентинович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении диссертант считает должным отразить основные результаты и выводы работы, а также предложения, имеющие значение для совершенствования деятельности государственно-правового механизма обеспечения финансовой безопасности государства.

1. Мощь и национальная безопасность государства, как гарантии независимости страны, условия стабильности и эффективности жизнедеятельности общества, характеризуются, прежде всего, состоянием его экономики и защищенностью от угроз финансовой безопасности. Практически нет ни одного аспекта национальной безопасности страны, который бы непосредственно не зависел от уровня се финансовой безопасности. В настоящее время теория финансовой безопасности государства находится в стадии своего формирования.

2. В условиях становления и развития рыночной экономики защита финансовой безопасности страны становиться важнейшей самостоятельной функцией государства. Для ее эффективной реализации каждое государство стремиться создать соответствующий государственно-правовой механизм обеспечения финансовой безопасности. Формирование эффективного механизма обеспечения финансовой безопасности государства должно опираться па создание комплексного мониторинга, т.е. многоуровневой и полномасштабной системы отслеживания динамики всех основных финансово-экономических процессов в стране.

3. Государственно-правовой механизм обеспечения финансовой безопасности государства включает в себя три составляющих: правовую, институциональную и инструментальную. В качестве особого звена в нем следует выделять механизм обеспечения финансового контроля. Возрастание угроз состоянию защищенности финансовой системы государства со стороны растущего объема легализации преступных доходов и финансирования терроризма обусловило выделение в механизме обеспечения финансового контроля органов и институтов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

4. Система органов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма состоит из двух основных подсистем, отличающихся по своему субъектному составу и решаемым задачам: правоохранительный блок и финансовый мониторинг. При этом финансовый мониторинг можно, в свою очередь, разделить на два уровня: первичный финансовый мониторинг и государственный финансовый мониторинг.

5. Федеральная служба по финансовому мониторингу, являясь национальным органом финансовой разведки Российской Федерации административного типа, в настоящее время стала центральным звеном, связующим все элементы системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность государственных органов и институтов в этой области. Место и роль данной службы в механизме обеспечения финансовой безопасности РФ определяется ее соответствующим статусом, который изменяется в зависимости от характера преобразований административной системы государства.

6. Федеральная служба по финансовому мониторингу реализует достаточно широкий спектр функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Основу данных функций составляет сбор и обработка Росфинмони-торипгом информации об операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ. Вся поступающая в Росфипмопиторипг информация подвергается глубокому анализу и проверке, в ходе которой могут быть выявлены признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) связана с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

7. Эффективность взаимодействия государственных органов и институтов, обеспечивающих финансовую безопасность государства, находится в прямой зависимости от эффективности деятельности каждого из них в отдельности. С другой стороны, качество и результативность деятельности каждого государственного органа и института, обеспечивающих финансовую безопасность государства, в отдельности находится в непосредственной зависимости от эффективности их взаимодействия между собой. Преодоление дефектов в деятельности механизма обеспечения финансовой безопасности государства возможно только при учете комплексности решаемой проблемы.

8. Действующая в Российской Федерации система противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма имеет в своей основе принцип приоритетного использования банковской структуры для целей борьбы с отмыванием преступных доходов. Поэтому существо проблемы взаимодействия кроется, прежде всего, в эффективности взаимодействии Федеральной службы по финансовому мониторингу с одной стороны, институтов первичного финансового мониторинга с другой и правоохранительными органами с третьей.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Степанков, Денис Валентинович, 2006 год

1. Нормативно-правовые, интерпретационные, правоприменительные акты и иные официальные документы

2. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. -25 декабря. -№ 237.

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994 . - № 13. - Ст. 1447; 2001. - № 7. - Ст. 607; №51- Ст.4824.

4. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года «Об арбитражных судах Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.-№18. - Ст. 1589.

5. Федеральный конституционный закон от 10 октября 1995 года «О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.-№42.-Ст. 3921.

6. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года «О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации,- 1997.-№51.-Ст. 5712; 1998.-№ 1.-Ст. 1.

7. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2001. -№ 23. Ст. 2277.

8. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. - № 5. - Ст. 375.

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -2002. -№ 30. -Ст. 3012.

10. Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 года №

11. ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. - № 47. -Ст. 4471.

12. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 07 мая 1998 года № 73-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. -№19.-Ст. 2069; 2002.-№1 (ч. 1).-Ст.2.

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.-№5.-Ст. 410.

14. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. - № 44.- Ст. 4147.

15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.-2002.-№ 1 (ч. 1).-Ст. 1.

16. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции» (в ред. ФЗ от 27 июля 2006 года № 153-Ф3) // Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1991. -№ 16.-Ст. 503.

17. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности» (в ред. ФЗ от 25 июля 2006 года № 128-ФЗ) // Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. -1992. 15.- Ст. 769.

18. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 года) // Федеральный закон от 28 мая 2001 года № 62-ФЗ «О ратификации

19. Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Бюллетень международных договоров. 2001. -№ 8.

20. О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем // Бюллетень Верховного Суда РФ.-2005,- №2.

21. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (в ред. ФЗ от 23 декабря 2003 года № 186-ФЗ) // Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993,-№ 10.-Ст. 357.

22. Банка России. 2001. - № 15.

23. Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10 июля 2001 года № 87-Т «О рекомендациях Базсльского комитета по банковскому надзору» // Вестник Банка России. 2001. - № 44-45.

24. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 2 апреля 1996 года № 264 «Об отзыве лицензии па осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации» (ред. от 19 августа 2003 года)//Вестник Банка России. 1999.-№16.

25. Постановление VI Всероссийского съезда судей «О состоянии правосудия в РФ и перспективах его совершенствования» от 2 декабря 2004 года // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2005. - № 2.

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 года № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. - № 15. -Ст. 1479.

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307 «Об утверждении положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. -№ 26. Ст. 2676.

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 317 «Об утверждении положения о Федеральной службе по финансовым рынкам» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2004.-№27.-Ст. 2780.

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня2004 года № 330 «Об утверждении положения о Федеральной службе страхового надзора» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. -№ 28. - Ст. 2904.

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 года № 110 «Об утверждении порядка осуществления государственногонадзора за деятельностью в области связи» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. -№ 10. - Ст. 850.

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля2006 года № 432 «О лицензировании отдельных видов деятельности на финансовых рынках» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2006. № 30. - Ст. 3397.

32. Приказ Минфина России от 30 декабря 2004 года № 127н «Об утверждении положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. - № 9.

33. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года №1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Российская газета. 1997. - № 247.

34. Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2002 № 6 «О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 2.8 сентября 2001 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2002. -№2. Ст. 137.

35. Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 960 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. - № 33. - Ст. 3254.

36. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. - № 11. - Ст. 945.

37. Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 года № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. - № 21. - Ст. 2023.

38. Указ Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 года № 927 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. - № 30. - Ст. 3149.

39. Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2005 года № 468 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации» // Собраппс законодательства Российской Федерации. 2005. - № 18. - Ст. 1664.

40. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2005 года № 1549 «О Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. -№ 1.-Ст. 115.

41. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. - № 8. - Ст. 897.

42. Указ Президента Российской Федерации от 12 июня 2006 года № 601 «Вопросы межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2006. -№25. -Ст. 2698.

43. Указание Центрального банка Российской Федерации от 9 августа2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» // Вестник Банка России. 2004. - № 52.

44. Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 4 ноября 2005 года № 138-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. - № 47. - Ст. 4472.

45. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (в ред. ФЗ от 7 июля 2006 года. № 153-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. -№ 15. - Ст. 1269.

46. Федеральный закон от 5 июля 1995 года№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. - № 29. - Ст. 2757.

47. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ от 2 декабря 2005 года № 150-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. - № 33. - Ст. 3349.

48. Федеральный закон от 10 января 1996 года № 5-ФЗ «О внешней разведке» (в ред. ФЗ от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. - № 3. - Ст. 143.

49. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. ФЗ от 2 февраля 2006 года № 19-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. - № 3. - Ст. 145.

50. Федеральный закон 22 апреля 1996 года № 39-Ф3 «О рынке пенных бумаг» (в ред. ФЗ от 27 июля 2006 № 138-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. -№ 17. - Ст. 1918.

51. Федеральный закон от 2 декабря 1996 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ от 27 июля 2006 года № 140-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. - № 6. - Ст. 492.

52. Федеральный закон от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. ФЗ от 18 июля 2005 года № 90-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. - № 13. - Ст. 1463.

53. Федеральный закон от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в ред. ФЗ от 23 декабря 2003 года № 186-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. - № 44. - Ст. 5394.

54. Федеральный закон 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. ФЗ от 20 августа 2004 года № 121-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. -1999.-№9. -Ст. 1097.

55. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи» (в ред. ФЗ от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. -№ 29. - Ст. 3697.

56. Федеральный закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в ред. ФЗ от 29 декабря 2004 года № 198-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. - № 26. - Ст. 2729.

57. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418.

58. Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. ФЗ от 27 июля 2006 года № 156-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3430.

59. Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» «в ред. ФЗ от 15 апреля 2006 года № 51-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. - № 49. - Ст. 4562.

60. Федеральный закон 1 мая 2002 года № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 20 декабря 2004 года № 163-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. -2002. -№23.-Ст. 2102.

61. Федеральный закон 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. ФЗ от 23 декабря 2004 года № 173-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. -№28.-Ст. 2790.

62. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (в ред. ФЗ от 27 июля 2006 года № 153-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. - № 30.-Ст. 3031.

63. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (в ред. ФЗ от 27 июля 2006 года № 153-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. - № 28. - Ст. 2895.

64. Федеральный закон от 11 ноября 2003 года. № 138-Ф3 «О лотереях» (в ред. ФЗ от 2 февраля 2006 года № 19-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. - № 46 (ч. 1). Ст. 4434.

65. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2006. № 11.-Ст. 1146.1. Книги, монографии

66. Аврутин Ю.Е., Кикоть В.Я., Сыдорук И.И. Правопорядок. Организационно-правовое обеспечение в Российской Федерации: Теоретическое административно-правовое исследование. М., 2003. - 456 с.

67. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М.: Юридическая литература. - 1966. - 187 с.

68. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве.-М.: Юридическая литература. 1989.-288 с.

69. Алексеев С.С. Право: азбука теория - философия: опыт комплексного исследования. - М.: Статут. - 1999 - 712 с.

70. Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права: императивные нормы. Тбилиси: Изд. Тбилисского ун-та, 1982. - 407 с.

71. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М.: ИМО, 1984.

72. Анализ коррупциогепиости законодательства: Памятка эксперту по первичному анализу коррупциогенности законодательного акта / М.А. Краснов, Э.В. Талапина, Ю.А. Тихомиров, К.И. Головщипский, В.Н. Южаков; Под ред. В.П. Южакова. М., 2004.

73. Аржанов М.А. Государство и право в их соотношении. М., Изд-во АН СССР, 1960.-286 с.

74. Атамаичук Г.В. Правовое государство: поиски, иллюзии, возможности.-М., 1996.-221 с.

75. Атамапчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Юридическая ли тература. 1997. - 400 с.

76. Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. - 124с.

77. Бабаев В.К. Советское право как логическая система. М., 1978. -211 с.

78. Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права: Краткая энциклопедия. Н.Новгород, 1998. - 203 с.

79. Байтин М.И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972. -240 с.

80. Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства. Саратов, 1979. - 302 с.

81. Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. Саратов, 1989. 398 с.

82. Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права / Под ред. проф. М.И. Байгина. Саратов, 1978. - 148 с.

83. Баранов В.М. Теневое право Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2002.

84. Бачило ИЛ. Функции органов управления: правовые проблемы оформления и реализации. М.: Юрид. лит., 1976. - 200 с.

85. Бобырев В.В. Теневая экономика: деятельность международных и правоохранительных организаций. М.: Высшее образование и паука, 2002.

86. Борисов А. Финансовая разведка: Роман. М., 2004.

87. Вахаиия В.В. Правовое сотрудничество России с международными Финансово-экономическими организациями и проблемы контрольных механизмов. М.: Финансы и кредит, Фин. инновац. компания «Фиииннова», 2004.-448 с.

88. Волжсикии Б.В. Отмывание денег. Серия: Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе. - СПб., 1998. - 40 с.

89. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический цен тр 11ресс, 1999. - 296 с.

90. Вопросы организации, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Материалы международной научно-практической конференции. М., 2004.

91. Вопросы теории государства и права: Межвузовский научный сборник. Выпуск 7. Актуальные проблемы социалистического государства и права, законности и правопорядка / М. И. Байтин (отв. ред.) и др. Саратов, 1986.-153 с.

92. Гаухмаи Л.Д., Максимов C.B. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Учебно-консультативный центр «Юр. Инфо Р», 1998. -293 с.

93. Глобализация и развитие законодательства: Очерки / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, A.C. 11иголкин. М., 2004. - 464 с.

94. Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб: ГГитер принт, 2003. - 303 с.

95. Горелик A.C., Шишко И.В., Хлупипа Г.П. Преступления в сфере экономической деятельности в коммерческих и иных организациях. Красноярск: КГУ, 1998.- 184 с.

96. Государство, право, экономика /Авт. кол. : JI. И. Загайнов, М. И. Козырь, Р. О. Халфина (рук. авт. кол.) и др. / Отв. ред. В. М. Чхиквадзе ; Академия наук СССР. Институт государства и права. М. :Юрид. лит., 1970. -488 с.

97. Грязные деньги и закон. М., 1994.

98. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей. М.: Юристъ, 2005.

99. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.

100. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский юридический Издательский Дом, 1999. - 176 с.

101. Иванов Э.А. Система международно-правового регулированияборьбы с отмыванием денег. М.: КИОРУС, 2003.

102. Каламкаряп P.A. Господство права (Rule of Law) в международных отношениях. М.: Наука, 2004.-494 с.

103. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / перевод с нем. под общ. ред. д-ра юрид. паук, проф. А.Э. Жалинского. М.: Международные отношения, 1996. - 240 с.

104. Колотова Е.Г. Банковский контроль в области противодействия отмыванию преступных денег и финансированию терроризма. Новосибирск: СИФБД, 2004. - 71 с.

105. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: Изд-во БЕК, 1994.-458 с.

106. Коржанский Н.И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным путем. Волгоград, 1971. - 87 с.

107. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: Учебное пособие / В.В. Лавров, A.A. Конев, П.II. Панченко. Н. Новгород, 2001.

108. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М.: Юрид. лит., 1972.-280 с.

109. Лазарев В.В. Применение советского права. Казань, 1972. - 195 с.

110. Лазарев В.В. Теория государства и нрава. М. 1992. - 515 с.

111. Литвииеико А.Н., Ковалева E.IO. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: Учебное пособие в схемах. СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2004. - 62 с.

112. Лопашепко H.A. Преступления в сфере экономики: Монография.1. Саратов, 1997,- 184 с.

113. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. M.: Спарк. - 2000. - 279 с.

114. Лупц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. -М.: Статут, 1999.

115. Ляпунов Ю.И. Правовые меры борьбы с нетрудовыми доходами. -M.: Академия МВД СССР, 1987. 59 с.

116. Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. -М., 1998.- 1 12 с.

117. Матузов ГШ., Малько A.B. Теория государства и права: курс лекций. -M., 1997.- 500 с.

118. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. -Спб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.-425 с.

119. Михайлов В.И., Трошкии Е.З., Баньковский А.Л. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы. -Минск: Тесей, 2001.

120. Молчанова Т.В. Методические рекомендации по совершенствованию практики раскрытия и расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. -М.,2002. 35 с.

121. Молчанова Т.В. Методические рекомендации по совершенствованию практики расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. М., 2004. - 33 с.

122. Морозова JI.A. Проблемы современной российской государственности.-М., 1998.-256 с.

123. Общая теория государства и права Л.: Изд-во ЛГУ, 1968 - 1974. Том 1, Общая теория государства / Под ред.Д. А. Керимова, B.C. Петрова. -1968.-304 с.

124. Общая теория права. Курс лекций / Под общей ред. В.К. Бабаева-II. Новгород, 1993.- 544 с.

125. Организованная преступность 3: Сборник / Под ред. А.И. Долговой и C.B. Дьякова. -М., 1996.

126. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. B.C. Овчииского, В.В. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М,1996.-400 с.

127. Панов В.11. Международное уголовное право. М.: ИНФРА-М,1997.-320 с.

128. Правовые и организационные меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности: Материалы междунар. науч. практ. семинара (3-4 июля 2002 г.) / Отв. ред. Игнатов В.П. М.: Щит-М, 2003,- 169 с.

129. Пушкин A.B., Дидатов Ю.А. Понятие и признаки соучастия в преступлении. -М.: ЮИ МВД России, 1998. 77 с.

130. Руководство для следователей / Под ред. H.A. Селиванова, В.А. Спеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. - 732 с.

131. Сабитов P.A. Квалификация поведения лица после совершения им преступления. Омск: Высшая школа милиции МВД СССР, 1986. - 120 с.

132. Сабитов P.A. Посткриминальное поведение (понятие, регулирование, последствия). Томск: Томский университет, 1985. - 192 с.

133. Соловьев A.B. Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов. Краснодар, 2002.

134. Состояние преступности в России. М., 2004.

135. Таций ВЛ. Ответственность за хозяйственные преступления. Объект и система. Харьков: Вища школа, 1984. - 230 с.

136. Теория государства и права. / Под ред. В.К. Бабаева. М., 1999. -592 с.

137. Теория государства и права. / Под ред. С.С. Алексеева. М. 1985. -490 с.

138. Теория государства и права: Курс лекций /Авт. кол. М.И. Байтин, В.В. Борисов, Ф.Д. Григорьев и др. ; Под ред. П.И. Магузова и А. В. Малько.-2-е изд., нсрераб. и доп., учеб. М.: Юрист, 2005. - 768 с.

139. Турбаиов Л.В. Концептуальные основы создания и функционирования системы страхования банковских вкладов в Российской Федерации: административно-финансовый аспект. -М.: Манускрипт, 2003.-232 с.

140. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный исследовательский проект. М.: БЕК, 1995. - 280 с.

141. Уголовный закон: опыт теоретического моделирования / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев, С.Г. Келниа. М.: Наука, 1987. - 278 с.

142. Устинова Т.Д., Минская B.C. Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные статьями 174, 174.1, 183, 193 УКРФ.-М., 2003.

143. Финансовый мониторинг потоков капитала с целыо предупреждения финансирования терроризма / Под ред. С. Годдарда, А.Т. Никитина, J1.J1. Фитуни. М.: МНЭГ1У, 2005.

144. Финансовый мониторинг протоколов капитала с целыо предупреждения финансирования терроризма / Под ред. С. Годдарда, А.Т. Никитина, JI.JI. Фитуни.-М., 2005.

145. Фитуни JI.JI. Финансовый мониторинг: Учебно-методическое пособие / Под ред. А.Т. Никитина, С.А. Степанова. М., 2002.

146. Фитуни JI.JI. Теневой оборот и «бегство капитала». М.: Изд-во Фирма «Вост. Лит» РАН, 2003. - 264 с.

147. Черемухииа Ю.А. Административная правосубъектность граждан. -Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2004. 232 с.

148. Шекультиров Б.И. Совершенствование и эффективность законодательства в Российской Федерации. Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2004. -280 с.

149. Шумилов В.М. Международное финансовое право М., 2005.

150. Экономические преступники: Преступники в белых воротничках/ Подгот. текста и общ. ред. Н.В. Глобус Минск: Литература, 1996. - 640 с.

151. Лбаринов В. Скандал в Ныо-Йорке продолжается // Известия. -1999. 7 октября.

152. Акимов Л. Кто громче всех кричит «держи вора»? // Московский комсомолец. 1999. - 24 сентября.

153. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2000. - № 2. - С. 73-83.

154. Алиев В.М. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы / В.М. Алиев, Б.С. Болотский // Государство и право. 1999. - № 6. - С. 44-50.

155. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2000. - № 2. - С. 73-83.

156. Белов С. Коррупция в современной России // Закон. Финансы. Налоги. -2000. 18 января.

157. Бондарева ILA. Оптимизация функций государства как элемент административно-правовой реформы в России // Правовая паука и реформа юридического образования. Выпуск 16. - Воронеж, 2004. - С. 40 - 53.

158. Верип В.II. О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. - № 2. - С. 26-32.

159. Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобрегенных незаконным пу тем // Уголовное право. 1998. - № 3. - С. 3-10.

160. Вершинин Л. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1999. -№ 2. - С. 30-33.

161. Вислогузов В. Силовики активизировали борьбу с грязными деньгами // Деловые новости. 2005. - № 34. - 26 февраля.

162. Горелов Д. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2003. - № 4. - С. 14-15.

163. Городецкий А. Формирование единой системы финансового контроля / А. Городецкий, А. Морукова // Вопросы экономики. 2004. - № 1. -С. 85-97.

164. Грекова Е. Знай клиента своего клиента. Центробанк раскрыл некоторые «отмывочпые» технологии физических лиц // Российская газета. -2005.- 12 марта.

165. Демидов 10. «Грязные» деньги, как бороться с их «отмыванием»? // Профессионал. 1999. -№ 1.-С. 50-52.

166. Демидов 10. Нелегальная легализация // Милиция. 1998. - № 3. -С. 38-39.

167. Жалипский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики //Государство и право. 1999. - № 12. - С. 47-52.

168. Жамбалов Д.Б. О методике расследования легализации преступных доходов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2004. -№ 2. - С. 32-39.

169. Журавлев М.П. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика / М.П. Журавлев, Е.М. Журавлева // Журнал российского права. 2004. - № 3. - С. 32-42.

170. Зайпстдииов В., Конищева Т. Война против коррупции или против России? // Российская газета. 1999. - 28 сентября.

171. Земскова Л. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. // Российская юстиция. 2001. -№ 12.

172. Зубков В.А. «Чистые» деньги // Финансовый контроль. 2003.7.

173. Зубков В.А. Как Россия вышла из черного списка ФАТФ // Финансовый контроль. 2006. - №7.

174. Зубков В.А. По следам «грязных денег» // Финансовый контроль. 2005. № 9.

175. Зубков В.А. Финансовые разведчики // Финансовый контроль. 2006.4.

176. Зыкова Т. Какие деньги «отмывают» в Китае // Российская газета. -2005. 9 февраля.

177. Зыкова Т. Секреты Зубкова // Российская газета. 2005. - 25 февраля.

178. Зыкова Т. Финансовая разведка доложила точно «грязные» деньги добела не отмоешь // Союз Беларусь-Россия 2005. - 26 мая. - № 20.

179. Зыкова Т. Хавала не халва и не хвала. Россия перенимает мировой опыт по борьбе с «грязными» деньгами // Российская газета - 2004. - 7 декабря.

180. Иванов И. Придуманный способ обмана. Русских и колумбийских поймали па «сером» импорте // Известия. 1999. - 2 ноября.

181. Иоапнесян С. Чары «Чары» // «Интерфакс время Нижний Новгород». - 1999. - ноябрь. - № 47 (76).

182. Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. 2005. - № 4. - С. 18-22.

183. Клспицкий И.А. «Отмывание денег в современном уголовном праве // Государс тво и право. 2002. № 8.

184. Клкжапова Т.М. Отмывание денег по немецкому уголовному законодательству // Известия вузов. -- Правоведение. 1998. - № 3. - С. 113-116.

185. Козлова II. Приставы сведут счеты. Деньги должников будут отслеживать от банка к банку // Российская газета. 2004. - 15 октября.

186. Колб Б. «Отмывание» денег//Законность. 2004. - № 1.-С. 42-43.

187. Корпев A.B. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Юристь-Правоведъ. 2006. - № 1. -С. 4 Мб.

188. Корпева 3. Арест счетов в коммерческих банках // Уголовное право. 1997.-№4.-С. 68-70.

189. Корчагин А.Г., Кушниренко A.B. Правовые основы борьбы с «отмыванием» преступных доходов // Журнал российского права. 1999. - № 5/6.-С. 100-107.

190. Котин В.П. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности // Законность. 1996. - № 10. - С. 15-22.

191. Лавров В.В. Грязные деньги // Милиция. 1997. - № 12. - С. 35-37.

192. Лавров В.В. Противодействие «отмыванию» денег в Великобритании // Профессионал. 2000. - № 1 (33). - С. 34-36.

193. Лавров В.В. Противодействие «отмыванию» денег в Великобритании и международное сотрудничество британских правоохранительных органов в борьбе с транснациональной экономической преступностью // Право и политика. 2000. - № 2. - С. 83-89.

194. Лагов 10.В. Мировое криминальное хозяйство глобальная проблема современное™ // Вестннк Московского университета МВД России. -2003. -№ 1.-С. 105-109.

195. Малько A.B., Петров М.П. Антикоррупционная функция современного российского государства: проблемы формирования // Право и государство.-2005.-№ 7.-С. 54 65.

196. Мамедов А. Соотношение и взаимосвязь объекта и объективной стороны преступлений в сфере банковской деятельности // Уголовное право. 1999. -№3.~ С. 24-28.

197. Минская В. Уголовно-правовое обеспечение применения норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 1999. - № 3. - С. 29-33.

198. Морозова Л.А. Функции Российского государства на современном этапе // Государство и право. 1993. - № 6. - С. 98-109.

199. Новопрудский С. Западня для Запада. Скандал вокруг отмывания русских денег может сблизить Россию и страны СНГ // Известия. 1999. - 3 ноября.

200. О легализации документов: интервью с начальником отдела Департамента консульской службы МИД И.Исаченко // Законность. 1999. - № 9.

201. Осипов С.К., Гамза В.А. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Финансы и кредит. 2002. № 19.

202. Петрашев В.Ы., Улезько С.И. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, и проблема содержания налоговых отношений // Северокавказский юридический всстпик. 1998. -№ 2. - С. 71-74.

203. Пороховский A.A. Феномен «новой экономики» и функции государства // Российский экономический журнал. 2002. - № 9. - С. 63 - 72.

204. ГГгицыиа Т. «Грязные» деньги // «Юридический вестник». 1999. -декабрь.-№24 (230).

205. Птицыпа Т. Патология становится нормой // «Юридический вест-пик». 1999. - сентябрь. - № 18 (224).

206. Рогачевский JI.A. Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международно-правовой и внутригосударственный аспекты // Правоведение. 2005. - № 4. - С. 79-104.

207. Романов В. Коррупция как социальное становление // Закон. Финансы. Налоги. 2000. - 15 февраля.

208. Сивкова В. Так отмывают деньги // «Аргументы и факты». 1999. -№41.

209. Соколов М. Деньги кончились // Известия. 1999. - 14 октября.

210. Старостина II. Финансовая разведка рвется к банкам // Известия. -2005. 1 марта.

211. Старостина II. Финансовая разведка рвется к банкам // Известия. -2005.-№34.

212. Талапипа Э.В., Тихомиров 10. А. Публичные функции в экономике // Право и экономика. 2002. - № 6. - С. 3 - 9.

213. Теперь деньги не отмоешь? / Доклад Администрации США Конгрессу // Российская газета. 1999. - 25 сентября.

214. Терехова Е.В. Аудит как независимый вид финансового контроля // Государство и право. 2006. - № 11. - С. 93-100.

215. Трапезников В. Борьба с «отмыванием» доходов, полученных противоправным путем // Российская юстиция. 2003. - № 4.

216. Третьяков ИЛ. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Законодательство и экономика. 2004. - № 4. - С. 62-64.

217. Углубление социального контроля преступности одна из предпосылок решения социально-экономических проблем: материалы круглого стола / сост. д-р юрид. наук, проф. В.В. Лунев // Государство и право. - 1999. -№ 9. - С.60-86.

218. Устинова Т.Д. Новеллы уголовного закона об ответственности залегализацию преступных доходов (ст. 174 и 174.1 УК РФ) // Современное право. 2004. № 9.

219. Цуканов И. Денежная политика одна на всех // Российская газета. - 1999.- 15 октября.

220. Цэдашиев Б.Г\ Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2004. -№ 1.-С. 121-127.

221. Шадрин Л. Как вернуть в России миллиарды долларов // «Аргументы и факты», 1999.-№38.

222. Шсбуиов Л. Л. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ // Государство и право. 1998. -№ 6. - С. 79-87.

223. Яковлев А. Экономические статьи нового Уголовного кодекса // Законность. 1996. - № 9. - С. 82-90.

224. Япи 11.С. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества // Законность. 2005. - № 3; № 4. - С. 9-17.

225. Япи П.С. Причинение вреда деянием. О квалификации экономических и служебных преступлений // Российская юстиция. 1997. - № 1. - С. 48-49.

226. Япи П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. - № 1. - С. 112-117.

227. Диссертации и авторефераты диссертаций

228. Алешин K.II. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. канд. юрид. паук. СПб, 2004. -24 с.

229. Артсмипа Е.В. Налоговая функция современного российского государства: Дис. канд. юрид. наук. II. Новгород, 2004. -175 с.

230. Бабаев C.B. Теория функций современного Российского государства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Н.Новгород, - 2001. - 25 с.

231. Гаифулипа Р.Ф. Современные проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере кредитных отношений: Автореф. дис. канд. юрид. паук. М.: Академия управления МВД РФ, 1998. - 20 с.

232. Ганихип A.A. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: Автореф. дис. канд. юрид. паук. Екатеринбург, 2003.

233. Гусейнова С.М. Проблемы уголовно-правовой регламентации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2003.-25 с.

234. Гусейнова С.М. Проблемы уголовно-правовой регламентации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. паук. Ростов н/Д, 2003.-25 с.

235. Жамбалов Д.В. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дне. канд. юрид. паук. Красноярск, 2004. - 17 с.

236. Запорожская JI.B. Налогообложение и взимание налогов как внутренняя функция Российского государства (вопросы теории): Дис. канд. юрид. наук. Ростов-па-Дону, 2004. - 175 с.

237. Иванов О.Л. Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией преступных доходов (Участие России в европейском сотрудничестве): Авторсф. дис. канд. юрид. паук. М., 1999. - 22 с.

238. Илько Ю.Д. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: криминологический и уголовно-правовой аспекты: Авторсф. дис. канд. юрид. паук. Омск, 2003.

239. Попов 10.А. Система мер противодействия формированию иелеги-тимпых финансовых потоков: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2003. -21 с.

240. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореф. дис. канд. юрид. паук. М., 1998. - 29 с.

241. Кочаряп A.M. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. паук. М., 2003. - 25 с.

242. Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. П. Новгород, 2001. - 24 с.

243. Кужиков В.II. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 2002.-23 с.

244. Куровская JI.II. Уголовно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов: Автореф. дис. канд. юрид. паук. М., 2004.-28 с.

245. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: Автореф. дис. канд. юрид. паук. Н.Новгород, 2000. - 24 с.

246. Педун O.J1. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Авторсф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004. - 24 с.

247. Рыбаков Д.В. Легализация денежных средств или иного имущества в российском уголовном праве: Автореф. дис. канд. юрид. паук. М., 2002. -28 с.

248. Савенко O.E. Контрольная функция государственных органов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов,2004. - 26 с.

249. Соловьев A.B. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Волгоград, 2003.-29 с.

250. Тепоков К.В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. канд. юрид. паук. Челябинск, 2003. - 29 с.

251. Шебупов A.A. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: Дис. канд. юрид. паук. М.: Инсти тутгосударства и права Российской Академии паук, 1998.

252. Якимов 0.10. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: Автореф. дис. канд. юрид. паук. Саратов, 2004. - 23 с.

253. Источники на иностранных языках

254. Ackermann J.-В. Money laundering. Zurich, 1992. - 216 p.

255. Bcrnasconi P. Good offices to bad Governance: towards international rules against the abuse of off-shore companies // Journal of money laundering control. London: Henry Stewart Publications, 1999. - № 2. - Vol. 2. - P. 120-127.

256. Bosworth-Davis R., Saltmarsh G. Money laundering. A practical guide to the new legislation. London: Chapman & Hall, 1995. - 390 p.

257. Bridges M. Tax evasion a crime in itself: the relationship with money laundering // Journal of financial crime. - 1996. - № 2. - Vol. 4. - P. 161-168.

258. Brindle M. Corrupt leaders and their bankers // Journal of money laundering control. 1999. - Summer. - № 1. - Vol. 3. - P. 21.

259. Butterworths international guide to money laundering. Law and practice. London: Butterworths, 1995. - P. 63-74.

260. Clark N. The impact of recent money laundering legislation on financial intermediaries // Money laundering control. Dublin: Round Hall Sweet & Maxwell, 1996.-P. 116-141.

261. Confiscation and money laundering: law and practice. London: Home office Organized and International Crime Directorate, 1998. - 121 p.

262. Credit Union Guidance Note R/CU/GN2 «Money laundering». London: Registry of friendly Societies.

263. Explanatory report on the European Convention on laundering, search,seizure and confiscation of the proceeds from crime. Strasbourg: Council of Hurope, 1990.-P. 5-50.

264. Federal Criminal Code and Rules. St. Paul, Min.: West Publishing Co., 1996. - P. 752-754.

265. Gilmore W.C. Dirty money. The evolution of money laundering counter-measures Strasbourg: Council of Europe, 1995. - 320 p.

266. Gold M., Levi M. Money-laundering in the UK: an appraisal of suspicion-based reporting. Cardiff: Cardiff Press, 1984. - 130 p.

267. Graber C. K. Geldwascherei. Bern, 1990.-218 p.

268. Jason-Lloyd L. Principles of Law: drugs, money laundering and organised crime// The criminal lawyer. 1997. - № 76. - P. 1-11.

269. Levi M. Regulating money laundering. The death of bank secrecy in the UK // The British journal of criminology. 1991. -№ 2. - Vol. 31. - P. 109-125.

270. Powis R. E. The money launderers. Lessons from the drug wars how billions of illegal dollars are washed through banks & businesses. - Cambridge: Probus Publishing Company, 1992. - 329 p.

271. Rahmatian A. Austria: Money-laundering prevention and control // Journal of money laundering control. 1999. - Winter. - № 3. - Vol. 2. - P. 265-278.

272. Rider B.A.K. Taking the profit out of crime // Money laundering control. Dublin: Round Hall Sweet & Maxwell, 1996. - P. 1-27.

273. Selected committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures annual report 1997-1998. Strasbourg: Council of Europe, 1998.

274. Sherman T. International Efforts to combat money laundering: the role of the financial action task force // Money laundering. Hume Papers on Public Policy. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1993. - Vol. 2. - P. 12-20.

275. Schmid N. Anwendungsfragen der StraftatbestUnde gegen die Geldwascherei, vor allem StGB Art. 305bis // Geldwascherei und Sorlaltspflicht. -Zurich, 1991.

276. Smith I. Money laundering and the Court of Appeal // The Criminal Lawyer. 1999. - February. - № 90. - P. 4.1. Справочники и словари

277. Андрианов С.П., Берсон A.C., Никифоров A.C. Англо-русский юридический словарь. М., 1993. -509 с.

278. Большой словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой: В 2-х т.-М. 1981.- 1 133с.

279. Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. М.: Сов. Энциклопедия, 1991.-т. 1.-863 с.

280. Словарь иностранных слов / Под ред. А.Я. Абрамович. М., 1989. -620 с.

281. Тихомирова JI.B., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М. 10. Тихомирова. М., 1997. - 526 с.

282. Философская энциклопедия. Т. 2- М., 1962. 576 с.

283. Юридический словарь. Т. 1. М., 1956. - 687 с.

284. Юридический энциклопедический словарь. -М., 1987. 658 с.