Цифровое имущество как объект гражданских прав тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Петраков Никита Андреевич

• Петраков Никита Андреевич
• кандидат наук
• 2024

Оглавление диссертации кандидат наук Петраков Никита Андреевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЦИФРОВОГО ИМУЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

1.1. Доктрина гражданского права об объекте гражданских прав как предпосылка формирования правового режима цифрового имущества

1.2. Общие и специальные предпосылки гражданско-правового режима

цифрового имущества как объекта гражданских прав

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОГО ИМУЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

2.1. Цифровое имущество и цифровое право: соотношение понятий

2.2. Понятие и признаки цифрового имущества как объекта гражданских прав

2.3. Правовой режим цифрового имущества как объекта гражданских прав

ГЛАВА 3. ОТДЕЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЦИФРОВОГО ИМУЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

3.1. Цифровые финансовые активы в структуре цифрового имущества как объекта гражданских прав

3.2. Правовой режим утилитарных цифровых прав и их место в структуре

цифрового имущества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Краткая характеристика гражданско-правовых режимов, предложенных

законопроектами о цифровых правах, о ЦФА и о краудфандинге

Схема 1. Генезис и эволюция понятий цифровой экономики в российском

гражданском праве (законопроект и закон о ЦФА)

Схема 2. Генезис и эволюция понятий цифровой экономики в российском гражданском праве (законопроект и закон о краудфандинге)

Схема 3. Генезис и эволюция понятий цифровой экономики в российском

гражданском праве (законопроект и закон о цифровых правах)

Схема 4. Процесс гармонизации законопроектов о цифровых правах, ЦФА и

краудфандинге

Схема 5. Сравнение рыночной капитализации совокупного объема российских ЦФА, выпущенных за все время, с рыночной капитализацией

отдельных токенов

Схема 6. Система правоотношений, в рамках инвестиционной платформы

«Инвестиционный компас»

Схема 7. Система правоотношений, в рамках инвестиционной платформы

«Planeta.ru»

Схема 8. Система правоотношений, в рамках инвестиционной платформы

«BOOMSTARTER»

Таблица 2. Объект правоотношений между пользователями инвестиционных и

краудфандинговых платформ и оператором

Схема 9. Цифровое право и цифровое имущество

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Цифровое имущество как объект гражданских прав»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования Актуальность темы исследования обусловлена научно-теоретической и практической значимостью вопросов определения цифрового имущества как объекта гражданских прав, установления правовой природы цифровых объектов и уточнения правового режима цифрового имущества. Сформированный в отечественном законодательстве субинститут цифровых прав (цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав) является результатом законодательного оформления неформальных институтов криптовалют и токенов. Однако закрепленные в законе объекты гражданских прав не охватывают все многообразие цифровых объектов, и поэтому настало время обоснования цифрового имущества в качестве родового объекта гражданских прав и определения его места в системе иных объектов гражданских прав. Представляется, что наука гражданского права должна содействовать как решению этой проблемы, так и совершенствованию гражданского законодательства в данной сфере.

Цифровизация имущественных отношений гражданского оборота обуславливает необходимость их теоретического осмысления в целях надлежащего гражданско-правового регулирования оборота цифровых объектов. Наиболее сложной задачей, стоящей перед отечественным законодателем в период формирования цифровой экономики, стало включение в легальный гражданский оборот таких объектов как криптовалюты и токены, а также регулирование выпуска последних при краудфандинге и ICO. Возникла необходимость признания цифровых сущностей в качестве объектов гражданских прав, и в гражданское законодательство были введены такие понятия как: цифровое право, цифровой финансовый актив, утилитарное цифровое право, цифровая валюта, цифровое свидетельство и др. Имплементация в ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) новой разновидности имущественных прав - цифровых

прав - поставила перед наукой гражданского права серьезную задачу теоретического осмысления правового режима цифровых объектов.

Возрастающее с каждым годом количество операторов информационных систем, осуществляющих выпуск цифровых прав, а также операторов инвестиционных платформ, предлагающих услуги по привлечению инвестиций с использованием утилитарных цифровых прав, увеличение рыночной капитализации указанных объектов, подтверждают актуальность исследуемой темы и побуждают к поиску новых векторов развития гражданского законодательства в цифровой среде.

Введение в гражданский оборот цифровых активов способствует его диверсификации, автоматизации исполнения обязательств, снижению издержек и повышению прозрачности сделок, что соответствует потребностям современной хозяйственной и иной экономической деятельности. Однако, в силу многообразия различных видов цифровых активов возникают сложности в сфере осуществления и защиты прав на цифровые объекты и охраняемых законом интересов их обладателей.

Несмотря на предпринятые законодателем усилия в части закрепления цифровых прав и активов, внесенные в законодательство изменения не в полной мере перекрывают потребности практики гражданского оборота. В отечественной правовой науке существует ряд нерешенных проблем, связанных с правовым режимом цифровых объектов, а также с определением цифрового имущества в качестве родового объекта по отношению к иным цифровым объектам гражданских прав.

Большое разнообразие мнений в цивилистической доктрине относительно цифрового имущества и его места в системе гражданских прав порождает дискуссии по следующим направлениям:

- соотношение понятий «цифровое право» и «цифровое имущество»;

- природа субъективного права на цифровое имущество и то, какими правомочиями оно представлено;

- характеристика цифрового имущества в качестве объекта гражданских прав и определение его основополагающих признаков;

- основы правового режима цифрового имущества.

Ответы на данные вопросы имеют принципиальное значение при разработке законодательства в данной сфере, поскольку в цифровом пространстве с каждым годом возникают все новые объекты: токены, цифровые валюты, №Г, СВDС, имущество многопользовательских онлайн-игр, элементы дополненной реальности и т.д. Правоотношения, складывающиеся по поводу названных и некоторых других объектов, требуют опоры на законодательство. Вместе с тем действующие нормы права не в полной мере отвечают потребностям гражданского оборота, поскольку не устанавливают правовой режим для большинства указанных объектов.

Обозначенные проблемы необходимо разрешить на теоретическом уровне, так как они непосредственным образом отражаются на правоприменительной деятельности и без их решения невозможно создать действенные механизмы правового регулирования объектов цифровой среды. Различные виды цифрового имущества не имеют достаточной гражданско-правовой регламентации, в частности в гражданском законодательстве отсутствует прямое указание на криптовалюту в качестве разновидности имущества. Одновременно с этим правовое регулирование криптовалюты закреплено отдельными правовыми актами публичных отраслей права. Это вызывает диссонанс и порождает дискуссии об объектоспособности цифровой валюты в гражданском обороте: может ли она быть предметом договора дарения, возможно ли ее завещать и т.д. Подобного рода пробелы законодательства влекут возникновение практических проблем в судебной и иной правоприменительной деятельности. Все это негативно сказывается на стабильности гражданского оборота при осуществлении и защите субъективных гражданских прав на объекты цифрового имущества.

Таким образом, предпринятые законодательные усилия и теоретические наработки в направлении урегулирования имущественных отношений в связи с оборотом цифрового имущества не решают основополагающую проблему

определения цифрового имущества как родового для всех цифровых объектов понятия, не позволяют определить его место в системе объектов гражданских прав.

Степень разработанности темы. В современной отечественной цивилистике есть ряд фундаментальных исследований, в разной степени имеющих отношение к теме исследования. Отдельные проблемы определения правового режима цифровых прав освещаются в работах И.В. Архипова, О.А. Городова, А.В. Захаркиной, В.Д. Зорькина, В.Н. Лисицы, С.В. Мурадян О.И. Немыкиной, А.В. Саженова и других.

Рядом ученых-цивилистов анализируются отдельные аспекты правовой природы объектов гражданских прав в целом, а также цифровых прав и цифрового имущества в частности, идеям, концепциям, научным взглядам которых уделялось внимание в исследовании. Среди них стоит назвать Е.Н. Агибалову, Н.С. Александрову, А.В. Асоскова, Л.Ю. Василевскую, А.А. Волоса, А.В. Габова, Т.М. Гандилова, А.С. Генкина, Б.М. Гонгало, А.А. Демина, Л.Г. Ефимову, А.А. Карцхию, А.Н. Кузбагарова, Л.А. Новоселову, О.А. Полежаева, М.А. Рожкову, О.А. Рузакову, С.В. Сарбаша, Е.Г. Семенову, О.В. Староверову, Е.А. Суханова, А.В. Тумакова, Е.С. Ульянову, Т.Я. Хабриеву, Ю.С. Харитонову, И.А. Хаванову, А.В. Чигилейчика, С.А. Шаронова и других.

Криптовалюты, токены, цифровые права анализируются с разных сторон не только учеными-юристами, представителями различных отраслей права, но и представителями других наук, прежде всего экономики. Учитывая отмеченное межотраслевое значение процессов цифровизации экономики в целом и введения в гражданский оборот цифровых объектов в частности, в ходе проведения исследования были изучены научные труды в данной области знания таких ученых как А.В. Бузгалин, А.В. Варнавский, Е.И. Дюдикова, А. И. Колганов, Е.В. Куницкая и других.

Диссертационных работ, целью которых было бы разрешение и устранение теоретических и практических противоречий в определении особенностей правовой природы цифрового имущества как объекта гражданских прав с точки зрения частноправовых подходов недостаточно. Необходимо отметить

диссертационные исследования следующих авторов: М.Л. Башкатов («Эволюция цивилистического понятия денег в современном праве»)1, А.А. Карцхия («Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий»)2, Д.Е. Матыцин («Дистанционные инвестиционные сделки : регулирование взаимных интересов и защита прав участников»)3, В.А. Садков («Цифровые финансовые активы как объекты гражданских прав и их оборот»)4, А.В. Токолов («Правовое регулирование информационных отношений в сфере оборота цифровых финансовых активов»)5.

В настоящей диссертации использованы также исследования ученых-цивилистов, затрагивавших отдельные аспекты рассматриваемой темы, таких как: Т.В. Дерюгина («Теоретические проблемы в сфере осуществления субъективных гражданских прав»)6, В.А. Лапач («Система объектов гражданских прав в законодательстве России»)7, Н.В. Рахманина («Финансовые услуги, оказываемые

1 См.: Башкатов М.Л. Эволюция цивилистического понятия денег в современном праве: дис. ... канд. юрид. наук: 5.1.03 / Башкатов Максим Леонидович. Москва, 2023. 186 с.

2 Карцхия А.А. Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий : автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.03 / Карцхия Александр Амиранович; [Место защиты: ФГБОУ ВО Российская государственная академия интеллектуальной собственности]. Москва, 2019. 44 с.

3 См.: Матыцин Д.Е. Дистанционные инвестиционные сделки : регулирование взаимных интересов и защита прав участников : диссертация ... доктора юридических наук : 5.1.3. / Матыцин Денис Евгеньевич; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» ; Диссовет ПДС 0900.009]. Волгоград, 2023. 386 с.

4 См.: Садков В.А. Цифровые финансовые активы как объекты гражданских прав и их оборот : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Садков Виталий Андреевич; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»]. Волгоград, 2022. 211 с.

5 См.: Токолов А.В. Правовое регулирование информационных отношений в сфере оборота цифровых финансовых активов: дис. канд. юр. наук 12.00.13 - Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Москва, 2022. 215 с.

6 Дерюгина Т. В. Теоретические проблемы в сфере осуществления субъективных гражданских прав : специальность 12.00.03 "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право" : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Дерюгина Татьяна Викторовна. Волгоград, 2010. 437 с.

7 См.: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав в законодательстве России: автореф. дисс. ... д.ю.н. Ростов-на-Дону. 2002. 50 с.

физическим лицам в сети интернет как вид предпринимательской деятельности»)8, Л.А. Чеговадзе («Система и состояние гражданского правоотношения»)9 и других.

При этом несмотря на дискуссию по вопросам правовой природы цифровых прав и объектов цифровой среды, актуальность проведения научного анализа сохраняется, по причине постоянно меняющегося правового регулирования в указанной сфере, а также появлению смежных категорий (цифровой рубль).

Отмечая значимость проведенных исследований по данной теме, следует указать на тот факт, что ряд актуальных проблем правового режима цифрового имущества как объекта гражданских прав исследованы весьма фрагментарно: в научной среде не сложилось единства мнений по вопросу содержания категории «цифровое имущество», остается неразрешенной проблемой вопрос существа субъективного гражданского права на цифровой объект, недостаточно исследован гражданский оборот в области привлечения инвестиций с использованием утилитарных цифровых прав и в сфере краудфандинга.

Целью исследования является формирование новых научно-обоснованных теоретических предложений, направленных на решение научной проблемы определения цифрового имущества как объекта гражданских прав, а также внесение предложений по совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации в исследуемой сфере.

Для достижения поставленной цели представляется необходимым решить следующие научные задачи:

1) проанализировать цивилистические подходы к пониманию понятия «объект гражданских прав» и установить его содержание;

2) установить объективные предпосылки формирования гражданско -правового режима цифрового имущества и проанализировать его отражение в законодательстве и правоприменении;

8 См.: Рахманина Н.В. Финансовые услуги, оказываемые физическим лицам в сети интернет как вид предпринимательской деятельности : автореф. дисс. к.ю.н. : специальность 12.00.03 / Рахманина Наталья Викторовна. Москва, 2021. 252 с.

9 См.: Чеговадзе Л.А. Система и состояние гражданского правоотношения: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.03 / Чеговадзе Людмила Алексеевна. Москва, 2005. 585 с.

3) на основе комплексного анализа понятия «цифровые права» определить его соотношение с понятием «цифровое имущество»;

4) сформулировать авторское определение понятия «цифровое имущество» как объекта гражданских прав и выделить его признаки;

5) исследовать правовой режим цифрового имущества, в рамках концепции права на цифровой объект;

6) рассмотреть цифровые финансовые активы в качестве разновидности цифрового имущества, установить соотношение ЦФА и токена;

7) рассмотреть утилитарные цифровые права как разновидность цифрового имущества, используемого для привлечения инвестиций.

8) предложить рекомендации по совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации в исследуемой сфере.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, складывающиеся по поводу цифрового имущества, в том числе цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, токенов, криптовалют и других его разновидностей как объектов гражданских прав.

Предметом диссертации выступают положения российских правовых актов, призванных упорядочить указанные отношения, теоретические разработки в данной области, представления и мнения по исследуемой проблеме, а также правоприменительная и судебная практика.

Методология и методы исследования обусловлены поставленными целью, задачами, предметом и объектом исследования. Методологической основной работы являются общенаучные и частные научные методы познания, применяемые при изучении правовой природы электронных денежных средств. В рамках исследования были применены общенаучные методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстрагирование, научная аналогия, восхождение от общего к частному и другие, а также использовались специальные юридические методы исследования: формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой, методы системного толкования закона и толкования права и другие.

Формально-юридический метод применялся при анализе актов законодательства Российской Федерации, регулирующих и регламентирующих порядок обращения цифровых прав, а также при изучении их сущности и правовой природы. Применение метода толкования позволило проанализировать действующие нормативные правовые акты в целях совершенствования понятийного аппарата института цифровых прав. Использование сравнительно-правового метода позволило сопоставить признаки цифровых финансовых активов с ключевыми характеристиками токенов и криптовалют, определить специфику объекта исследования. Метод историко-правового анализа позволил выявить различные подходы законодателя к регулированию правоотношений, связанных с оборотом токенов и криптовалют на различных этапах законотворческого процесса, а также после принятия соответствующих нормативных правовых актов и внесения изменений в ГК РФ.

Кроме того, использование системного подхода, обеспечивающего связь общих и частных положений исследования, явилось основным подходом при применении всех методов исследования.

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных ученых, дореволюционного, советского и современного периодов, зарубежных ученых, посвященные вопросам дефиниции электронных денежных средств, а также работы, специально не посвященные данной проблеме, но затрагивающие ее в той или иной мере. Основные результаты исследования базируются на работах ученых по общей теории права, частноправовым и иным отраслевым юридическим наукам, а также некоторых исследованиях, проведенных в других отраслях знаний, прежде всего экономике.

Общетеоретическую основу исследования составили научные работы выдающихся представителей русской дореволюционной цивилистики, таких как Ю.С. Гамбаров, Л.И. Петражицкий, Г.Ф. Шершеневич и других, ученых-цивилистов советского периода, таких как, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, О.С. Иоффе, В.А. Лапач, и других, а также научные исследования таких современных российских ученых, как Р.С. Бевзенко, Б.М. Гонгало, Т.В. Дерюгина,

Л.Г. Ефимова, В.П. Малахов, Л.А. Новоселова, Е.А. Суханов, Л.А. Чеговадзе и других, исследования зарубежных авторов, таких как P. Belleflamme, J. Brito, R. Hutt, Th. Lambert, M. Meehan, S. Nakamoto, N. Popper, A. Schwienbacher и других.

Нормативную и эмпирическую базу исследования составили федеральные законы Российской Федерации, локальные акты, в том числе правила информационных систем, инвестиционных и краудфандинговых платформ, акты применения и толкования.

Научная новизна исследования заключается в определении цифрового имущества как объекта гражданских прав; его места в системе объектов гражданских прав; видов цифровых объектов, входящих в цифровое имущество; разработке концепции цифрового права как абсолютного права на цифровое имущество; определении существа правоотношений в сфере краудфандинга и сопоставление его с правовым режимом утилитарных цифровых прав.

Новизна изложенного в диссертации подхода заключается в следующем:

- доказано, что цифровое имущество является объектом гражданских прав;

- обосновано место цифрового имущества в системе объектов гражданских прав как разновидности иного имущества, отличного от имущественных прав;

- сформулирована дефиниция цифрового имущества и выделены его конституирующие признаки;

- разграничены категории цифрового имущества и цифрового права;

- доказана абсолютная природа цифрового права, сформулировано его содержание как субъективного гражданского права;

- сформулированы правомочия, входящие в состав цифрового права;

- определены основы правового режима цифрового имущества;

- раскрыто содержание цифрового финансового актива как разновидности цифрового имущества;

- определены основы правового режима утилитарного цифрового права как разновидности цифрового имущества и средства привлечения инвестиций;

- доказана необходимость подчинения деятельности краудфандинговых платформ законодательству об утилитарных цифровых правах;

- обоснована сложная структура инвестиционных правоотношений, возникающих в связи с привлечением инвестиций путем выпуска утилитарных цифровых прав;

- доказано, что в структуре инвестиционных отношений, возникающих в рамках инвестиционных и краудфандинговых платформ, необходимо выделять непосредственно инвестиционные отношения, а также отношения по поводу доступа к инвестиционной платформе.

Научную новизну исследования конкретизируют следующие основные положения и выводы, выносимые на защиту:

1. Доказано, что цифровое имущество и цифровое право не тождественные цивилистические категории. Цифровое имущество является объектом гражданских прав и принадлежит его обладателю на основании цифрового права. Цифровое право на имущество как объект гражданских прав устанавливается при создании имущества, передаче его по договору, а также по иным основаниям, установленным законом.

Цифровое право есть абсолютное право, представленное следующими правомочиями:

1) Правомочия на собственные действия в форме правомочий цифрового доступа, пользования и распоряжения;

2) Правомочия требования к неограниченному кругу лиц не посягать на цифровое имущество и не нарушать удостоверяемое им обязательственное право;

3) Правомочия на защиту - возможность обладателя цифрового права использовать различные способы защиты права.

Специфика абсолютного цифрового права выражается в правомочии цифрового доступа, которое обеспечивает алгоритмическую возможность пользоваться и распоряжаться цифровым имуществом посредством функционала информационных систем.

2. Сформулирована дефиниция цифрового имущества - это объективированное виртуальными единицами благо, в отношении которого формируются охраняемые законом интересы субъектов гражданского права.

Имущество выражено в цифровой форме и обособлено в публичной или частной информационной системе, которая с помощью электронно-вычислительных устройств обеспечивает возможность его создания, хранения, изменения, передачи, уничтожения в соответствии с правилами информационной системы. Цифровое имущество в публичных и частных информационных системах отображается в записях, не удостоверяющих (цифровая валюта, криптовалюта) и удостоверяющих (ЦФА, УЦП, токены) обязательственные требования, реализация и передача которых возможны при предъявлении соответствующих информационных данных.

3. Обосновано, что как разновидность объектов гражданских прав цифровое имущество имеет правовую природу, отличную от имущественных прав. В составе других объектов гражданских прав цифровое имущество подлежит включению в иное имущество, поскольку обладает свойствами имущественного, но не овеществленного объекта.

Цифровое имущество обладает следующими признаками: виртуальность, цифровая форма и способность к участию в обороте в рамках и по правилам информационных систем. Цифровое имущество по своей категориальной сущности неоднородно, состоит из таких обязательных элементов как информация (запись) и информационная система (частная, публичная), а также может содержать функциональную возможность удостоверения отдельных субъективных гражданских прав.

4. Определены основы правового режима цифрового имущества как объекта гражданских прав. Лица, обладающие цифровым правом на имущество, вправе использовать его по своему усмотрению в соответствии с правилами информационных систем, в том числе посредством совершения транзакций, удостоверения прав, предъявления для исполнения, совершения расчетных операций и иными разрешенными способами. Пользование и распоряжение, в том числе передача, залог и обременение цифрового имущества другими способами, а также ограничение распоряжения возможны исключительно в информационной системе и согласно ее правилам. Обосновано, что противоречащие закону правила информационных систем, определяющие правовой режим цифрового имущества и

порядок его участия в обороте в качестве объекта гражданских прав, являются ничтожными.

5. Доказано, что как объект гражданских прав цифровой финансовый актив принадлежит его обладателю на основании цифрового права. Как разновидность цифрового имущества цифровой финансовый актив представляет собой запись в информационной системе, удостоверяющую права требования ее обладателя, предусмотренные эмитентом. Доказано, что правовой режим цифрового финансового актива не может быть распространен на токены, обращающиеся в информационных системах, организованных не в соответствии с нормами отечественного законодательства. Для цифрового финансового актива характерны все признаки цифрового имущества, в том числе: виртуальность, цифровая форма, способность к участию в обороте в рамках и по правилам информационных систем. Гражданскому обороту ЦФА свойственны опосредованность (оборот цифрового имущества опосредован оборотом прав на конкретные его разновидности), автоматизации исполнения обязательств (смарт-контракты), возможность утраты и случайной гибели цифрового имущества.

6. Определены основы правового режима утилитарного цифрового права как разновидности цифрового имущества, удостоверяющего право требования имущественного предоставления. В целях систематизации объектов гражданских прав обосновано изменение наименования «утилитарные цифровые права» на «утилитарные токены» как наиболее соответствующее разработанной системе цифрового имущества. Доказана однотипность сложных правоотношений, возникающих в связи с инвестированием способом приобретения утилитарных цифровых прав и способами, предусмотренными правилами краудфандинговых платформ. Сделан вывод о необходимости подчинения деятельности краудфандинговых платформ правовому режиму утилитарных цифровых прав, как наиболее благоприятному и способствующего защите прав инвесторов.

7. Доказано, что утилитарные токены как разновидность цифрового имущества являются объектом гражданских прав в рамках правоотношений инвестирования и удостоверяют обязательственные права требования их

обладателя. Структура инвестиционных отношений с использованием утилитарных токенов является сложной: они возникают на инвестиционной платформе как непосредственно инвестиционные отношения (между инвестором и лицом, привлекающим инвестиции), а также как правоотношения доступа к инвестиционной платформе (между пользователями платформы и оператором). Правоотношения доступа к инвестиционной платформе по своей природе являются обеспечивающими обладателю утилитарного токена правомочия цифрового доступа, пользования и распоряжения, а привлекающему инвестиции лицу создают возможность привлечения инвестиций посредством выпуска цифрового имущества с целью его реализации.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Петраков Никита Андреевич, 2024 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.01.2023).

2. Всеобщая Декларация прав человека. Принята и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года // Организация Объединенных Наций. Официальные отчеты первой части третьей сессии Генеральной Ассамблеи. А/810.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

7. Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52, ч. 1, ст. 5497.

8. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2019 г., № 31, ст. 4418.

9. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // URL: https://clck.ru/39veAV (дата обращения: 22.05.2022).

10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2001 г., № 33, ст. 3418 (Часть I).

11. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об обществах с ограниченной ответственностью» // URL: https://clck.ru/39veAw (дата обращения: 19.01.2021).

12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2003 г., № 50, ст. 4859.

13. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» // Собрание законодательства Российской Федерации, № 11, 17.03.97

14. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета - Федеральный выпуск № 60(7818) 20 марта 2019 г.

15. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства Российской Федерации от 1996 г., № 17, ст. 1918.

16. Федеральный закон от 24.07.2023 № 340-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202307240024 (дата обращения: 20.10.2023).

17. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102126657 (дата обращения: 22.05.2022).

18. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2002 г., № 43, ст. 4190.

19. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2006 г., № 31, ст. 3448 (Часть I).

20. Федеральный закон от 31.07.2020 №2 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2020 г., № 31, ст. 5018 (Часть I) (дата обращения: 22.05.2022).

21. Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 18.03.2021 № 1 [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/39veBV (дата обращения: 25.07.2023).

22. Законопроект № 270838-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части формирования правовых основ для внедрения цифрового рубля). Принят Государственной Думой 11 июля 2023 года // URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/7006A078-1BFE-4857-9D89-3FC709602B43 (дата обращения: 18.07.2023).

23. Законопроект № 419059-«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/16A3CC43-AF85-49EC-9821-2D0C8F1E7E8A (дата обращения: 07.05.2022).

24. Законопроект № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о краудфандинге) // URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/46603FA1-499E-4466-A4DC-3508E5ECC11F (дата обращения: 07.05.2022).

25. Законопроект № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7 (дата обращения: 27.03.2022).

26. Министерство финансов Российской Федерации. Федеральная налоговая служба. Письмо от 3 октября 2016 года № ОА-18-17/1027 «О контроле за обращением криптовалют, в том числе биткойнов, на территории Российской Федерации» // URL: https://docs.cntd.ru/document/456022863 (дата обращения: 21.05.2022).

II. Акты судебного толкования

27. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117610/ (дата обращения: 07.10.2022).

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/ (дата обращения:

22.05.2022).

29. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 24 января 2018 г. по делу №33-245/2018 [электронный ресурс] // URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/33434180/extended (дата обращения: 14.01.2022).

30. Определение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-78437/2018-66-103 от 22 июня 2023г. // https://clck.ru/34tCm8 (дата обращения:

03.07.2023).

31. Определение Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-8819/2021 от 27 февраля 2023 года // URL: https://clck.ru/34tCw6 (дата обращения: 03.07.2023).

32. Определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-23165/2020 от 29 июня 2023 г. // URL: https://clck.ru/34tCeW (дата обращения: 03.07.2023).

33. Определение Арбитражного суда Свердловской области об истребовании доказательств по делу №А60-69907/2019 от 21 апреля 2023 года // URL: https://clck.ru/34tCtF (дата обращения: 03.07.2023).

34. Постановление девятого Арбитражного апелляционного суда № 09АП-16416/2018// URL: https://kad.arbitr.ru/Card/3e155cd1-6bce-478a-bb76-1146d2e61a4a (дата обращения: 14.01.2022).

35. Решение Анапского городского суда Краснодарского края № 2-869/2016 2-869/2016~М-391/2016 М-391/2016 от 25 февраля 2016 г. по делу № 2-869/2016 // URL: https://clck.ru/354Key (дата обращения: 14.01.2022).

36. Решение арбитражного суда Саратовской области от 21 апреля 2021 г. по делу №А57-15876/2020 // URL: https://clck.ru/36XF8H (дата обращения: 11.08.2022).

III. Монографии, комментарии, учебные издания

37. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. - Т. 1. - М., - 2002. - 489 c.

38. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. - Т. I. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. - 451 с.

39. Бевзенко Р.С. Объекты гражданских правоотношений. // Учебное пособие. - М.: ВШЭ, 2010. - 66 с.

40. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. - М., 1997. - 847 с.

41. Будылин C. Цифровые права - это что еще за зверь? Комментарий к проекту Федерального Закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского Кодекса Российской Федерации» //

URL: https: //zakon.ru/blog/2018/3/29/cifrovye_prava_eto_chto_eschyo_za_zver (дата

обращения: 17.03.2022).

42. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. - М., 1999. - 284 с.

43. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. - М., 1898. - 766 с.

44. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. - Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Статут, 2017. - 638 с.

45. Гражданское право: учебник: в 4 т., - Т. I: Общая часть / отв. ред. Е.А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. - 576 с.

46. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. - М., 2000. - 144 с.

47. Иоффе О.С. Советское гражданское право // Избранные труды. -Т. 2. - СПб., 2004. - 680 с.

48. Иоффе О.С. Советское гражданское право: Часть первая. Общая часть. Вещное право. - М., 1967. - 494 с.

49. Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Избранные труды по гражданскому праву. - М., 2000. - 428 с.

50. Крюков В.В. Материя и бытие в диахронической версии / В.В. Крюков. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. - 168 с.

51. Кузбагаров, А.Н. Объект гражданских прав как признак правовой квалификации договора / А.Н. Кузбагаров // Правовое регулирование договорных отношений в России: проблемы и перспективы развития: Коллективная монография / Верховный Суд Российской Федерации; Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». - Санкт-Петербург: Центр научно-производственных технологий «Астерион», 2021. - С. 78-81.

52. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - 542 с.

53. Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: Монография. - М. - 2006. - 312 с.

54. Малахов В.П. Методологическое мышление в познании и понимании права. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2018. - 239 с.

55. Малахов В.П. Философско-правовые интерпретации проблем современной общеправовой теории (сборник статей). - М.: Юнити-дана; Закон и право, 2021. - 519 с.

56. Общая теория права / Шершеневич Г.Ф. - М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1911. - 460 с.

57. Объекты гражданского оборота: учебник / под ред. Т.В. Дерюгиной, Л.А. Чеговадзе. - Москва: Проспект, 2023. - 296 с.

58. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. - СПб., 2000. - 237 с.

59. Рузакова, О.А. Гражданское право. Учебное пособие / О.А. Рузакова. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 556 с.

60. Санникова Л.В., Харитонова Ю. С. Цифровые активы: правовой анализ: монография. - Москва: 4 Принт, 2020. - 304 с.

61. Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. - Юрьев, 1917. - 534 с.

62. Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. - СПб., 2001. - 552 с.

63. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. - СПб.: Юрид. ин-т, 1998. - 225 с.

IV. Научные статьи

64. Абдуллина Э.И. Правовые аспекты создания и использования сложных объектов интеллектуальных прав в виртуальной реальности // Актуальные проблемы российского права. 2017. №9 (82). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-aspekty-sozdaniya-i-ispolzovaniya-slozhnyh-obektov-intellektualnyh-prav-v-virtualnoy-realnosti (дата обращения: 19.06.2023).

65. Агибалова Е.Н. Цифровые права в системе объектов гражданских прав // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. -2020. - № 1. - С. 90-99.

66. Александрова Н.С. Соотношение понятий «цифровые права», «цифровая валюта» и «цифровой финансовый актив» // Вестник Московского университета МВД России. - 2021. - №6. - С. 28-31.

67. Архипов В.В., Килинкарова Е.В., Мелащенко Н. В. Проблемы правового регулирования оборота товаров в сети Интернет: от дистанционной торговли до виртуальной // Закон. - 2014. - № 6. - C. 120-143.

68. Архипов И.В. Цифровые эквиваленты имущества в функциональной теории права // Юридическая наука. - 2021. - № 9. URL: https://cyberleninka.rn/article/ntsifrovye-ekvivalenty-imuschestva-v-funktsionalnoy-teorii-prava (дата обращения: 31.03.2023).

69. Асосков А. Цифровые права как новый объект гражданского права / Л. Новоселова, А. Габов, А. Савельев, А. Генкин, С. Сарбаш, А. Семенов, Р. Янковский, А. Журавлев, А. Толкачев, А. Камелькова, М. Успенский, Р. Крупенин, В. Кислый, М. Жужжалов, В. Попов, М. Аграновская // Закон. -2019. - № 5. - С. 31-54.

70. Бузгалин, А.В. Рынок симулякров: взгляд сквозь призму классической политической экономии / А.В. Бузгалин, А. И. Колганов // Философия хозяйства. - 2012. - № 3(81). - С. 181-193.

71. Бычков А. Транзакции с криптоактивами и их правовая защита // Новая бухгалтерия. - 2018. - № 4. - С. 100-127.

72. Варнавский А.В. Токен или криптовалюта: технологическое содержание и экономическая сущность // Финансы: теория и практика. - 2018. -№ 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/token-ili-kriptovalyuta-tehnologicheskoe-soderzhanie-i-ekonomicheskaya-suschnost (дата обращения: 09.08.2022).

73. Василевская Л.Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юридической квалификации цифрового права // Актуальные проблемы российского права. - 2019. - № 5(102). - С. 111-119.

74. Василевская Л.Ю. Цифровой рубль: взгляд цивилиста на проблемы // Lex Russica (Русский закон). - 2023. - № 1. - С. 9-19.

75. Васильев А.С. Некоторые вопросы определения свойств результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации как явлений окружающего мира. Журнал суда по интеллектуальным правам. [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/39wVBM (дата обращения: 08.06.2023).

76. Волос А.А. Цифровизация общества и объекты наследственного правопреемства / А. А. Волос // Право. Журнал Высшей школы экономики. -2022. - № 3. - С. 51-71.

77. Габов А.В., Хаванова И.А. Краудфандинг: законодательное оформление web-модели финансирования в контексте правовой доктрины и зарубежного опыта // Вестник Пермского университета. Юридические науки. -

2020. - №47. - C. 28-44.

78. Гандилов Т.М. Некоторые правовые вопросы цифровых финансовых активов / Т. М. Гандилов, А.В. Тумаков // Вестник экономической безопасности. -

2021. - № 3. - С. 60-63.

79. Герасимова Н.Р., Страхова Е.С. и приемы юридической техники. // Мир науки и образования. - 2015. - №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-i-priemy-yuridicheskoy-tehniki (дата обращения: 13.02.2022).

80. Гонгало Б.М. Новоселова Л.А. Есть ли место «цифровым правам» в системе объектов гражданского права // Пермский юридический альманах, -2019. - № 2. - С. 179-192.

81. Городов О.А. О нетрадиционных объектах гражданских прав // Правоведение. - 2013. - №6 (311). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-netraditsionnyh-obektah-grazhdanskih-prav (дата обращения: 26.03.2022).

82. Дерюгина Т.В. К вопросу о сущностных характеристиках и правовой природе цифрового права // Труды Института государства и права РАН. - 2022. -№ 2. - С. 35-54.

83. Демин А.А. Механизм гражданско-правового регулирования возникновения договорных обязательств в цифровой среде // Цивилист. - 2023. -№ 2. - С. 15-20.

84. Ефимова Л.Г. О правовой природе безналичных денег, цифровой валюты и цифрового рубля // Цивилист. - 2022. - № 4. - С. 6-15.

85. Захаркина А.В. Основы цивилистической теории цифровых финансовых активов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. -

2022. - №57. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-tsivilisticheskoy-teorii-tsifrovyh-finansovyh-aktivov (дата обращения: 12.06.2023).

86. Зорькин В.Д. Право в цифровом мире: размышления на полях Петербургского международного юридического форума //

URL: https://rg.ru/2018/05/29/zorkin-zadacha-gosudarstva-priznavat-i-zashchishchat-cifrovye-prava-grazhdan.html (дата обращения: 02.04.2022).

87. Карцхия А.А. Цифровые права и правоприменение // Мониторинг правоприменения. - 2019. - №2 (31). - С. 43-46.

88. Куницкая Е.В. Инвестиционное соглашение: понятие, примерные условия // Вестник ВУиТ. 2021. №2 (98). URL: https://clck.ru/39veUg (дата обращения: 07.10.2022).

89. Магазинер Я.М. Объект права / Я. М. Магазинер // Очерки по гражданскому праву: сб. ст. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, -1957. - С. 65-78.

90. Лисица В.Н. Цифровые права и их использование в смарт-контракте / В. Н. Лисица, Е. В. Зайнутдинова // Юридическая наука и практика. - 2022. -Т. 18, - № 1. - С. 29-38.

91. Лисица В.Н. Смарт-контракт как договор, предусматривающий автоматизированное исполнение с применением информационных технологий / В. Н. Лисица // Право и законность: вопросы теории и практики: Сборник материалов XI Всероссийской научно-практической конференции, Абакан, 23-24 апреля 2021 года. - Абакан: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, -2021. - С. 26-27.

92. Лолаева А.С. Макиев С.А., Бутаева Э.С. Правовая природа криптовалюты // Юридические исследования. - 2021. - №12. - С. 20-32.

93. Майфат А.В. Инвестиционные договоры: есть ли таковые? (продолжение дискуссии) // Российский юридический журнал. - 2012. -№ 3. - С. 166-172.

94. Малахов В.П. Философско-правовые интерпретации проблем современной общеправовой теории (сборник статей). - М.: Юнити-дана; Закон и право, 2021. - С. 425-447.

95. Матчина Е.М. Виды цифрового имущества как новые объекты гражданских правоотношений / Е.М. Матчина // Бизнес, менеджмент и право: Digital reality: материалы международной научно-практической конференции,

Екатеринбург, 29 октября 2021 года. - Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», - 2021. - С. 373-379.

96. Мурадян С.В. Цифровые активы: правовое регулирование и оценка рисков // Journal of Digital Technologies and Law. 2023. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-aktivy-pravovoe-regulirovanie-i-otsenka-riskov (дата обращения: 12.06.2023).

97. Немыкина О.И. Понятие виртуальности в философском контексте // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. - 2011. - № 1. URL: https://cyberleninka.rU/article/n/ponyatie-virtualnosti-v-filosofskom-kontekste (дата обращения: 21.05.2023).

98. Новоселова Л.А., Полежаев О.А. Цифровые финансовые активы как объекты имущественных отношений: актуальные вопросы теории и практики // Власть Закона. - 2021. - № 2 (46). - С. 75-91.

99. Петраков Н.А. К вопросу о сущности криптовалюты // Цивилист. -2022. - № 2(38). - С. 19-24.

100. Петраков Н.А. Анализ актов вторичного права Европейского Союза в сфере регулирования оборота криптовалют / А.В. Тумаков, Н.А. Петраков // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 5. - С. 64-67.

101. Петраков Н.А. Гражданско-правовые аспекты цифрового имущества / А. В. Тумаков, Н.А. Петраков // Вестник Московского университета МВД России. - 2021. - № 4. - С. 67-72.

102. Петраков Н.А. Концепция цифрового имущества как объекта гражданских прав // Цивилист. - 2024. - № 1. - С. 62-69.

103. Петраков Н.А. Правовой режим криптовалюты / А. В. Тумаков, Н.А. Петраков // Государственная служба и кадры. - 2021. - № 5. - С. 175-179.

104. Петраков Н.А. Правовой режим утилитарных цифровых прав как способ регулирования правоотношений в сфере краудфандинга // Вестник Московского университета МВД России. - 2023. - № 7. - С. 171-175.

105. Петраков Н.А. Развитие цифровых правоотношений в современных реалиях / Н.А. Петраков А.В. Тумаков, // Вестник Московского университета МВД России. - 2019. - № 2. - С. 121-123.

106. Петраков Н.А. Генезис и эволюция понятийного аппарата цифровой экономики / Н.А. Петраков // Цифровые технологии и право: Сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции. В 6-ти томах, Казань, 23 сентября 2022 года / Под редакцией И.Р. Бегишева [и др.]. Том 5. - Казань: Издательство «Познание», - 2022. - С. 198-203.

107. Петраков Н.А. К вопросу о субъектах правоотношений, возникающих по поводу цифровых прав / Н.А. Петраков // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики : V Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых (к 20-летию образования Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя): сборник научных трудов, Москва, 16 июня 2022 года / Сост. Р.Б. Осокин. - Москва: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, - 2022. - С. 86-88.

108. Петраков Н.А. Криптовалюта в правоприменительной практике органов власти Российской Федерации на начальном этапе / Н.А. Петраков // Право и экономика. - 2022. - № 11(417). - С. 39-41.

109. Петраков Н.А. Мнения и подходы Европейского центрального банка к вопросу о дизайне цифрового евро / Н.А. Петраков // Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе с преступностью: Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 20-летию образования Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя: сборник научных трудов, Москва, 25 февраля 2022 года. - Москва: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, 2022. - С. 492-495.

110. Петраков Н.А. Правовое регулирование криптовалют в Европейском союзе / Н.А. Петраков // Проблемы совершенствования российского законодательства: Сборник тезисов Всероссийской (с международным участием)

научной конференции курсантов, слушателей и студентов, Барнаул, 07-09 апреля 2020 года. - Барнаул: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2021. - С. 285-286.

111. Петраков Н.А. Риски и угрозы национальной безопасности при внедрении цифровых технологий и цифровых объектов в гражданский оборот / Н.А. Петраков // Зарубежный опыт государственно-частного партнерства в оборонно-промышленном комплексе и критическая оценка возможности его применения в России : Сборник статей научно-практической конференции, Москва, 16 апреля 2021 года / Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации. - Москва: ЗАО «Университетская книга», 2021. - С. 364-367.

112. Петраков Н.А. Сравнительный анализ актов, регулирующих цифровые гражданские правоотношения, в Российской Федерации и Республике Беларусь / Н.А. Петраков // Проблемы совершенствования российского законодательства: Сборник тезисов Всероссийской (с международным участием) научной конференции курсантов, слушателей и студентов, Барнаул, 11 апреля 2019 года / Под редакцией Ю.В. Анохина. - Барнаул: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2019. - С. 276-278.

113. Петраков Н.А. Цифровые права: анализ эффективности механизма правового регулирования / Н.А. Петраков // Вестник Московского университета МВД России. - 2023. - № 1. - С. 198-201.

114. Пинкевич Т.В. Проблемы уголовно-правового противодействия преступной деятельности с использованием криптовалют // Юристъ-Правоведъ. -2020. - № 4 (95). URL: https://cyberleninka.ru/article/n7problemy-ugolovno-pravovogo-

protivodeystviya-prestupnoy-deyatelnosti-s-ispolzovaniem-kriptovalyut (дата

обращения: 13.06.2022).

115. Рожкова М.А. Имущественные права на новые нематериальные объекты в системе абсолютных прав / М. А. Рожкова // Право цифровой экономики - 2020 (16): Ежегодник-антология / Руководитель и научный редактор М.А. Рожкова. - Москва. - 2020. - C. 5-78.

116. Садков В.А. Оцифрованные права как электронно-виртуальная фикция для юридического обеспечения оборота субъективных требований // Legal Concept. 2021. №2. URL: https://clck.ru/39wVmw (дата обращения: 14.06.2023).

117. Саженов А.В. Криптовалюты: дематериализация категории вещей в гражданском праве // Закон. - 2018. - № 9. - С. 118-119.

118. Семенова Е.Г. Понятие и содержание частноправового режима / Е. Г. Семенова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. -2023. - № 4(100). - С. 74-79.

119. Староверова О.В. Правовое регулирование цифровых финансовых активов и цифровой валюты // Цивилист. - 2022. - № 3. - С. 6-15.

120. Суханов Е.А. О гражданско-правовой природе «цифрового имущества» / Е. А. Суханов // Вестник гражданского права. - 2021. Т. 21, - № 6. - С. 7-29.

121. Сухарев А.Н. Криптовалюта как мировые деньги: оценка перспектив / А. Н. Сухарев // Банковское дело. - 2020. - № 3. - С. 38-42.

122. Ульянова Е.С. К вопросу о понятии «цифровое имущество» в налоговом законодательстве / Е.С. Ульянова // Актуальные проблемы юридической науки и практики: Гатчинские чтения-2018: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, Гатчина, 25 мая 2018 года. Том 1. - Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 2018. - С. 241-246.

123. Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 9 (261). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-pered-vyzovami-tsifrovoy-realnosti (дата обращения: 16.04.2022).

124. Харитонова Ю.С. Виртуальное игровое имущество как цифровой актив в предпринимательском обороте / Ю.С. Харитонова, Л.В. Санникова // Хозяйство и право. - 2020. - № 1(516). - С. 13-21.

125. Чигилейчик А.В. Виртуальное имущество как объект гражданских правоотношений // Актуальные проблемы гражданского права. - 2023. - № 1(21). -С. 108-123.

126. Янковский Р.М. Государство и криптовалюты: проблемы регулирования. [электронный ресурс] // URL: http://msu.edu.ru/papers/yankovskiy/blockchain.pdf (дата обращения: 16.07.2023).

V. Словари

127. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/366m5F (дата обращения: 27.03.2022).

128. Универсальный словарь иностранных слов русского языка под ред. Т. Волновой. - М.: Вече, 2001. - 688 с.

129. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка [электронный ресурс] // URL: https:// https://clck.ru/366ktT (дата обращения: 27.03.2022).

VI. Диссертации, авторефераты диссертаций

130. Башкатов М.Л. Эволюция цивилистического понятия денег в современном праве: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 5.1.3. / Башкатов Максим Леонидович; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»]. - Москва, 2023. - 25 с.

131. Дерюгина Т.В. Теоретические проблемы в сфере осуществления субъективных гражданских прав: специальность 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»: диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Дерюгина Татьяна Викторовна. - Волгоград, 2010. - 437 с.

132. Дюдикова Е.И. Методология и инструментарий формирования единого платежного пространства и интеграции цифровых финансовых активов в международные расчетные системы: автореферат дис. ... доктора экономических

наук: 08.00.10 / Дюдикова Екатерина Ивановна; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»]. - Ставрополь, 2021. - 49 с.

133. Карцхия А.А. Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий: автореферат дис. ... доктора юридических наук: 12.00.03 / Карцхия Александр Амиранович; [Место защиты: ФГБОУ ВО Российская государственная академия интеллектуальной собственности]. - Москва, 2019. - 44 с.

134. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав в законодательстве России: автореф. дисс. ... д.ю.н. - Ростов-на-Дону. - 2002. - 50 с.

135. Лотфуллин Р.К. Юридические фикции в гражданском праве: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Лотфуллин Радик Кашифович; [Место защиты: Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ]. - Москва, 2008. - 27 с.

136. Матыцин Д.Е. Дистанционные инвестиционные сделки: регулирование взаимных интересов и защита прав участников: диссертация ... доктора юридических наук: 5.1.3. / Матыцин Денис Евгеньевич; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»; Диссовет ПДС 0900.009]. -Волгоград, 2023. - 386 с.

137. Рахманина Н.В. Финансовые услуги, оказываемые физическим лицам в сети интернет как вид предпринимательской деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 / Рахманина Наталья Викторовна; [ФГКОУ ВО «МУ МВД РФ им. В. Я. Кикотя»]. - Москва, 2021. - 252 с.

138. Садков В.А. Цифровые финансовые активы как объекты гражданских прав и их оборот: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Садков Виталий Андреевич; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»]. - Волгоград, 2022. - 211 с.

139. Токолов А.В. Правовое регулирование информационных отношений в сфере оборота цифровых финансовых активов: дис. канд. юр. наук 12.00.13 -Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), -Москва, 2022. - 215 с.

140. Чеговадзе Л.А. Система и состояние гражданского правоотношения: диссертация ... доктора юридических наук: 12.00.03. - Москва, 2005. - 585 с.

VII. Интернет-источники

141. Binance Terms of Use. Last revised: 16 June 2023 [электронный ресурс] // URL: https://www.binance.com/ru/terms (дата обращения: 05.07.2023).

142. Bitcoin Pizza Day 2021: Some interesting facts about this special cryptocurrency day // URL: https://clck.ru/39v7MS (дата обращения: 18.12.2021).

143. Coinbase. Bankruptcy trustee guide [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/39v7QH (дата обращения: 05.07.2023).

144. CoinMarketCap [электронный ресурс] // URL: https://coinmarketcap.com/ (дата обращения: 05.07.2022).

145. Defend Digital Me // URL: https://defenddigitalme.org/about/ (дата обращения: 29.03.2022).

146. Digital Freedom Fund // URL: https://digitalfreedomfund.org/about/ (дата обращения: 29.03.2022).

147. Digital Freedom Fund. Annual Report 2017-2019 [электронный ресурс] // URL:

https://clck.ru/39wQ5z С. 11. (дата обращения: 28.03.2022).

148. Digital Freedom Fund. Annual Report 2020. // https://digitalfreedomfund.org/wp-content/uploads/2021/05/DFF_2020-annual-report_online.pdf (дата обращения: 30.03.2022).

149. Download Bitcoin Core Latest version: 22.0 [электронный ресурс] // URL: https://bitcoin.org/en/download (дата обращения: 08.07.2023).

150. Etherscan - ведущая платформа для исследования, поиска, API и аналитики блокчейна для Ethereum, децентрализованной платформы смарт-контрактов // URL: https://etherscan.io/ (дата обращения: 23.08.2022).

151. Etherscan. Address 0x0DAC8946dd5D077DEbd1664841491e3e7252aEcc [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/39v7aQ (дата обращения: 08.06.2023).

152. Forum - bitcointalk.org // URL: https://bitcointalk.org/ (дата обращения: 10.10.2021).

153. ID инвестиционного предложения: 15. Универсальный спортивный центр: Спортивный центр танцевальной студии. Автор: АО «ЮССК» [электронный ресурс] // URL: https://in-ko.ru/project/15 (дата обращения: 25.07.2023).

154. ID инвестиционного предложения: 46. Создание книги для детей среднего школьного возраста «Тайна заброшенной шахты». Автор: АО Фонд «КОМПАС» [электронный ресурс] // URL: https://www.in-ko.ru/project/46 (дата обращения: 11.09.2022).

155. LBMA Precious Metal Prices [электронный ресурс] // URL: https://prices.lbma.org.uk/export/xls/?c=%7B%22metals%22%3A%5B%22palladium% 22%5D%2C%22type%22%3A%22daily%22%2C%22currency%22%3A%5B%22usd %22%5D%2C%22published%22%3A%5B%22pm%22%5D%2C%22dates%22%3A% 7B%22start%22%3A%222022-01 -01 %22%2C%22end%22%3A%222022-08-22%22%7D%7D (дата обращения: 24.07.2023).

156. Panoptykon Foundation // URL: https://en.panoptykon.org/about (дата обращения: 29.03.2022).

157. Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji Panoptykon za 2020 r. // https://bip.panoptykon.org/sites/default/files/Panoptykon%20Sprawozdanie%20merytor yczne%202020.pdf (30.12.2020).

158. Terms and Conditions of chiliz // URL: https://www.chiliz.com/en/terms-conditions/ (дата обращения: 05.07.2022).

159. Tether. Terms of Service. Last updated: March 15, 2022 [электронный ресурс] // URL: https://tether.to/ru/legal/#terms-of-service (дата обращения:

05.07.2022).

160. The MIT License (MIT) Copyright (c) 2009-2023 The Bitcoin Core developers Copyright (c) 2009-2023 Bitcoin Developers // URL: https://github.com/bitcoin/bitcoin/blob/master/COPYING (дата обращения:

08.07.2023).

161. World Economic Forum // URL: https://www.weforum.org/ (дата обращения: 30.03.2022).

162. Банк России. Реестр операторов инвестиционных платформ // URL: https://www.cbr.ru/vfs/registers/infr/list_invest_platform_op.xlsx (дата обращения: 25.02.2023).

163. Видео обсуждения проекта ФЗ №424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ» в Госдуме РФ. [Электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/39veFi (дата обращения: 09.03.2022).

164. Всероссийская система проверки контрагентов «За честный бизнес» [электронный ресурс] // URL:https://zachestnyibiznes.ru (дата обращения: 10.11.2021).

165. Годовой отчет Оператора инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций в 2021 году. Утверждено Приказом Генерального директора №24/1 от «28» февраля 2022 года. [электронный ресурс] // URL: https://source.in-ko.ru/files/622b2487bef09.pdf (дата обращения: 11.09.2022).

166. Годовой отчет Оператора инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций в 2022 году. Утверждено Приказом Генерального директора №17 от «28» февраля 2023 года. [электронный ресурс] // URL: https://source.in-ko.ru/files/G00IP2023.pdf (дата обращения: 25.07.2023).

167. Годовой отчет оператора инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций за

2021 год. [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/33dEH8 (дата обращения:

11.09.2022).

168. Годовой отчет оператора инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций за

2022 год. [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/33dEHD (дата обращения:

22.02.2023).

169. Договор (присоединения) об оказании услуг по привлечению инвестиций. Приложение № 1 к Правилам Инвестиционной платформы

«Инвестиционный Компас» (ред. №2 3 от 01.07.2021 г.) // URL: https://clck.ru/33dEJ4 (дата обращения: 02.10.2022).

170. Договор (присоединения) об оказании услуг по содействию в инвестировании. Приложение № 2 к Правилам Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» (ред. № 3 от 01.07.2021 г.) [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/33dELs (дата обращения: 02.10.2022).

171. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании. Приложение №5 к Правилам привлечения инвестиций Платформы Редакция №1.1 от 12/07/2022 [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/33dEMS (дата обращения: 25.07.2023).

172. Заключение по проекту федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», внесенному депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, П.В. Крашенинниковым, А.Г. Аксаковым, А.И. Воеводой, П.А. Толстым, Д.В. Сазоновым и другими (первое чтение) [электронный ресурс] // URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/03D2D702-1930-43E4-B298-97D38FE83858 (дата обращения: 18.05.2023).

173. Исторический «снимок» - 24 July 2023. [электронный ресурс] // URL: https://coinmarketcap.com/ru/historical/20230723/ (дата обращения: 24.07.2023).

174. Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/827EDEDA-92F1-46AE-A576-71C8113EB77C (дата обращения: 13.02.2022)

175. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку. Пояснительная записка к проекту федерального закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/49C089D5-9743-4C7F-B0B1-DF676A56DFA3 (дата обращения: 07.05.2022).

176. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О цифровых финансовых активах» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/3B511CD9-429C-460F-A188-9925948CA9E9 (дата обращения: 07.05.2022).

177. Лицензия Массачусетского технологического института. Версия Н/Д. Короткий идентификатор SPDX: MIT [электронный ресурс] // URL: https://opensource.org/license/mit/ (дата обращения: 08.07.2023).

178. Онлайн биржа игрового имущества steam-trader // URL: https://steam-trader.com/ (дата обращения: 19.06.2023).

179. Официальный отзыв Правительства РФ (Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству) // URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/2F4B32FD-CA5C-4F8E-A0C9-B99E6ED68612 (дата обращения: 04.04.2023).

180. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) // URL: http://static.government.ru/media/files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M5cNLo6gczMkPF.pdf (дата обращения 13.06.2022).

181. Пользовательское соглашение (Правила платформы) Утверждены Генеральным директором ООО «Глобал Нетворкс» Буриличев А. Е. Дата утверждения 1 июля 2022 г. [электронный ресурс] // URL: https://planeta.ru/docs/agreement (дата обращения:11.09.2022).

182. Пользовательское соглашение BOOMSTARTER. Обновлено: март 2022. [электронный ресурс] // URL: https://boomstarter.ru/terms-of-use (дата обращения: 11.09.2022).

183. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О цифровых финансовых активах» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/3B511CD9-429C-460F-A188-9925948CA9E9 (дата обращения: 22.08.2022).

184. Пояснительная записка к проекту федерального закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/49C089D5-9743-4C7F-B0B1-DF676A56DFA3 (дата обращения: 22.08.2022).

185. Правила инвестиционной платформы «Инвестиционный компас». Утверждены приказом генерального директора №318 от 6 декабря 2021 г. [электронный ресурс] // URL: https://source.in-ko.ru/files/61aed8105dfba.pdf (дата обращения: 11.09.2022).

186. Правила инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» (АО «СТАТУС»). Редакция № 6 от «15» декабря 2021 г. Утверждены приказом Генерального директора АО «СТАТУС» № 258 от 15 декабря 2021 г. [электронный ресурс] // URL: https://invest.rostatus.ru/disclosure/rules_r6.pdf (дата обращения: 11.09.2022).

187. Правила информационной системы ООО «Атомайз», утверждены Решением Совета Директоров ООО «Атомайз» Протокол № 16 от «11» мая 2022 г. // URL: https://атомайз.рф/rights (дата обращения: 23.08.2022).

188. Правила информационной системы «Сбер», в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Приложение к постановлению Правления от «15» марта 2022г. №695§168а // URL: https://clck.ru/39veG7 (дата обращения: 23.08.2022).

189. Правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, Утверждены Решением Совета Директоров ООО «Лайтхаус» Протокол №5 от 14.03.2022 // URL: https://clck.ru/33dEEG (дата обращения: 23.08.2022).

190. Публичная оферта о заключении агентского договора на привлечение коллективного финансирования. Утверждено: Генеральный директор ООО «Краудфандинг» Балмфорт М.А. [электронный ресурс] // URL: https://boomstarter.ru/oferta_4.docx (дата обращения: 02.10.2022).

191. Раскрытие информации Atomyze. Действующие выпуски [электронный ресурс] // URL: https://atomyze.ru/releases (дата обращения: 24.07.2023).

192. Решение № 6 о выпуске цифровых финансовых активов (токенов) с оплатой денежными средствами от «29» июня 2023 г. [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/356GL3 (дата обращения: 24.07.2023).

193. Решение № GGR-1-DT-072024-00002 о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования) от 19 июля 2023 года. Акционерное общество «ДЖИ-ГРУПП» [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/356GNW (дата обращения: 24.07.2023).

194. Решение о выпуске цифровых финансовых активов № 14 (цифровых прав, включающих денежные требования) Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые активы» от 19 июля 2023 г. [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/356HEg (дата обращения: 24.07.2023).

195. Решение о выпуске цифровых финансовых активов № 2 (цифровых прав, включающих денежные требования) Акционерное общество «ДЖИ-ГРУПП» от 06.07.2023 [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/3569zy (дата обращения: 24.07.2023).

196. Решение о выпуске цифровых финансовых активов АО «ЭРА ГРУПП» от 13.07.2023 [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/356AYj (дата обращения: 24.07.2023).

197. РТМ ТЕХНОЛОГИИ. Криптовалюты и криптобиржи. майнинг: судебная практика и ключевые аспекты // URL: https://rtmtech.ru/wp-content/uploads/2022/06/Issledovanie-Kriptovalyuty-i-kriptobirzhi-2022.pdf (дата обращения: 13.06.2022).

198. Смородская П. Биткойн зачли по уставу. Виртуальную валюту впервые внесли в капитал российской компании. // URL: https://www.kommersant.ru/doc/4170151 (дата обращения: 14.01.2022).

199. Соглашение об использовании сервиса народного финансирования (краудфандинг). Утверждено Генеральным директором ООО «Глобал Нетворкс» Буриличев А.Е. [электронный ресурс] // URL: https://planeta.ru/docs/projects-agreement (дата обращения: 02.10.2022).

200. Требования к валидаторам информационной системы ООО «Лайтхаус», Утверждено приказом Генерального директора ООО «ЛАЙТХАУС» № 01/03-2022 от «01» марта 2022 г. // URL: https://clck.ru/33dEEo (дата обращения: 23.08.2022).

201. Требования к валидаторам, Приложение к Приказу Генерального директора ООО «Атомайз» от 17.08.2021 г. № АТМ/17.08.2021/1-п // URL: https://clck.ru/33dEEd (дата обращения: 23.08.2022).

202. Условия использования Платформы Приложение №2 к Правилам привлечения инвестиций Платформы Редакция № 1.22 от 23/09/2022 // URL: https://clck.ru/33dEGG (дата обращения: 22.02.2023).

203. Центральный Банк России. Реестр операторов инвестиционных платформ. [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/39veGW (дата обращения: 11.07.2023).

204. Центральный Банк России. Реестр операторов информационных систем. [электронный ресурс] // URL: https://www.cbr.ru/vfs/registers/infr/list_OIS.xlsx (дата обращения: 11.08.2022).

205. Экспертное заключение по проекту федерального закона № 1065710-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» Принято на заседании Совета 11 февраля 2021 г. № 205-7/2021 [электронный ресурс] / Экспертные заключения Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 2021 г. Москва. С. 250 [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/39v86j (дата обращения: 18.05.2023).

206. Экспертные заключения Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 2019 г. [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/39v88d (дата обращения: 18.05.2023).

VIII. Зарубежные источники

207. Belleflamme P., Lambert Th., Schwienbacher A. Crowdfunding: Tapping the Right Crowd // Journal of Business Venturing. 2013. URL:

https://perso.uclouvain.be/paul.belleflamme/papers/JBV2013.pdf (дата обращения: 07.11.2023).

208. Brito J. Online Cash Bitcoin Could Challenge Governments, Banks // URL: https://clck.ru/39v8A7 (дата обращения: 18.12.2021).

209. Gromova E.A., Petrenko S.A. Quantum Law: The Beginning. Journal of Digital Technologies and Law. 2023;1(1). С. 62-88.

210. Hutt R. What are your digital rights? // URL: https://www.weforum.org/agenda/2015/11/what-are-your-digital-rights-explainer/ (дата обращения: 30.03.2022).

211. Meehan M. Virtual Property: Protecting Bits in Context. // Richmond Journal of Law and Technology Fall 2006. [электронный ресурс] // URL: https://ssrn.com/abstract=908924 (дата обращения: 14.06.2023).

212. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [электронный ресурс] // URL: https://clck.ru/39v8C4 (дата обращения:06.12.2021).

213. Popper N. Digital Gold: The Untold Story of Bitcoin [Текст] / Popper N. -UK: Penguin, 2015. - 432 с.

214. United Nations. General Assembly. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue. 16 May 2011 // URL: https://clck.ru/39v8Dw (дата обращения: 30.03.2022).

215. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. В 2-х тт. М.: «Мысль», 1998. Том 2. 606 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Краткая характеристика гражданско-правовых режимов, предложенных законопроектами о цифровых правах, о ЦФА и о краудфандинге

Основание классификации Общий режим Специальный режим

Базис - Законопроект о цифровых правах 1. Законопроект о ЦФА 2. Законопроект о краудфандинге

Цель правового регулирования «Закрепление в гражданском законодательстве нескольких базовых положений, отталкиваясь от которых, российский законодатель мог бы осуществлять регулирование рынка существующих в информационно-телекоммуникационной сети новых объектов экономических отношений (в обиходе -«токены», «криптовалюта» и пр.)...»292 1. «...законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов».293 2. «развитие альтернативного источника финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства на ранних стадиях развития (в первую очередь высокотехнологичных компаний) -коллективного финансирования (краудфандинга и краудинвестинга)»294.

Вводимые понятия Цифровое право, обладатель цифрового права, цифровые деньги. Цифровой финансовый актив, цифровая транзакция, цифровая запись, реестр цифровых транзакций, распределенный реестр цифровых транзакций, участники реестра цифровых транзакций, валидатор, оператор обмена цифровых финансовых активов, валидация цифровой записи, майнинг, криптовалюта, токен, смарт-контракт, цифровой кошелек.

Характер регулирующего воздействия Декларативный - признание того, что субъективные права могут быть подтверждены записями в цифровой форме (токенами), и позитивирование их в качестве самостоятельных объектов правоотношений -цифровых прав. Признание криптовалюты через категорию «цифровые деньги». Прикладной - законодательное закрепление основных «цифровых» понятий, используемых в гражданском обороте, формирование правил привлечения инвестиций в рамках процедуры ICO.

292 Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/827EDEDA-92F1-46AE-A576-71C8113EB77C (дата обращения: 13.02.2022)

293 Комитет Государственной Думы по финансовому рынку. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О цифровых финансовых активах» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/download/3B511CD9-429C-460F-A188-9925948CA9E9 (дата обращения: 07.05.2022).

294 Комитет Государственной Думы по финансовому рынку. Пояснительная записка к проекту федерального закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» // https://sozd.duma.gov.ru/download/49C089D5-9743-4C7F-B0B1-DF676A56DFA3 (дата обращения: 07.05.2022).

Законопроект о № 419059-«0 цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ь. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Г

№ п/п Понятие Краткое определение согласно законопроекту Характер трансформации Понятие Краткое определение согласно ФЗ

1. Цифровой финансовый актив имущество в электронной форме; к цифровым финансовым активам относятся криптовалюта, токен. изменение дефиниции и сужение семантики Цифровые финансовые активы цифровые права, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов, выпуск, учет обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

2. Цифровая транзакция последовательность действий, направленных на создание, выпуск, обращение ЦФА термин утрачен

3. Цифровая запись информация о ЦФА, зафиксированная в реестре изменение используемого термина, дефиниция не приводится Запись

4. Реестр цифровых транзакций систематизированная база цифровых записей изменение используемого термина и дефиниции Информационная система совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств

5. Распределенный реестр цифровых транзакций систематизированная база цифровых транзакций, которые хранятся, одновременно создаются и обновляются на всех носителях у всех * участников реестра изменение используемого термина и дефиниции Распределенный реестр совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов

6. Участники реестра цифровых транзакций лица, осуществляющие цифровые транзакции термин утрачен

7. Валидатор юридическое или физическое лицо, являющееся участником реестра цифровых транзакций и осуществляющее деятельность по валидации цифровых записей** изменение используемого термина и дефиниции Узлы информационной системы пользователи информационной системы на основе распределенного реестра, обеспечивающие тождественность информации, содержащейся в указанной информационной системе, с использованием процедур подтверждения действительности вносимых в нее (изменяемых в ней) записей

8. Оператор обмена цифровых финансовых активов юридическое лицо, совершающее сделки по обмену токенов на рубли или иностранную валюту изменение используемого термина и дефиниции Оператор обмена цифровых финансовых активов кредитные организации, организаторы торговли, а также иные юридические лица, которые включены Банком России на основании их ходатайства в установленном им порядке в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов

9. Валидация цифровой записи юридически значимое действие по подтверждению действительности цифровых записей в реестре цифровых транзакций термин утрачен

10. Майнинг деятельность, направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты изменение используемого термина и дефиниции a) Организация выпуска цифровой валюты b) Выпуск цифровой валюты c) Организация обращения цифровой валюты a) деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты, с использованием доменных имен, сетевых адресов и технических средств, размещенных на территории РФ b) действия с использованием объектов информационной инфраструктуры, размещенных на территории Российской Федерации, направленные на предоставление возможностей использования цифровой валюты третьими лицами c) деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому

11. Криптовалюта вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра изменение используемого термина и дефиниции Цифровая валюта совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных

12. Токен вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых транзакций термин утрачен, совпадение с понятием «цифровые финансовые активы», в виду исключения из его содержания понятия «криптовалюта» см. п. 1

13. Выпуск токенов последовательность действий, направленная на отчуждение эмитентом токенов их приобретателям изменение используемого термина и дефиниции Выпуск цифровых финансовых активов действия по внесению в информационную систему, в которой осуществляется ЦФА, записи о зачислении ЦФА их первому обладателю

14. Смарт-контракт договор в электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке термин утрачен, при сохранении указания на возможность совершения сделок с использованием смарт-контракта - п. 2 ст. 4 ФЗ о ЦФА записи о цифровых финансовых активах вносятся в силу действия, совершенного в рамках сделки, предусматривающей исполнение сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий

15. Цифровой кошелек программно-техническое средство, которое позволяет хранить информацию о цифровых записях термин утрачен

16. имплементация нового термина Оператор информационной системы гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных

17. имплементация нового термина Обладатель цифровых финансовых активов лицо, включенное в реестр пользователей информационной системы и обладающее уникальным кодом, который позволяет ему получать информацию о цифровых финансовых активах, которыми он обладает, а также распоряжаться этими цифровыми финансовыми активами посредством использования информационной системы.

* Блокчейн - прим. автора.

**Майнер или иное лицо, действующее в соответствии с алгоритмами, отличными от PoW - прим. автора.

Законопроект № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 № 259-ФЗ

№ п/п Понятие Краткое определение согласно законопроекту Характер трансформации Понятие Краткое определение согласно ФЗ

1. Инвестицио нная платформа информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для организации розничного финансирования (краудфандинга) сохранение термина, незначительное изменение дефиниции Инвестиционна я платформа информационная система в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемая для заключения договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется оператором инвестиционной платформы

2. Токен инвестиционного проекта токен, записанный на имя инвестора в базе данных, обозначающий имущественные права, уступка которых осуществляется путем внесения записи о переходе токена на имя другого лица, обозначает следующие права: 1) права из договора займа, предоставленного лицу, привлекающему инвестиции; 2) права требовать передачи ценных бумаг при их размещении (выдаче) лицом, привлекающим инвестиции; 3) права требовать передачи ценных бумаг и осуществления прав по этим ценным бумагам, которые выпущены лицом, привлекающим инвестиции; 4) права требовать передачи вещи (вещей); 5) права требовать передачи исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или прав использования результата интеллектуальной деятельности; 6) права требования выполнения работ и оказания услуг. термин изменен, сокращение дефиниции и сужение изначальной семантики Утилитарные цифровые права цифровые права, указанные в частях 1 и 3 статьи 8 настоящего Федерального закона: 1) право требовать передачи вещи (вещей); 2) право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности; 3) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.

3. Деятельность по организации розничного финансирования (краудфандинга) оказание услуг по предоставлению инвесторам и лицам, привлекающим инвестиции, доступа к информационной платформе для заключения с использованием этой платформы договоров, на основании которых привлекаются инвестиции (услуг по организации розничного финансирования (краудфандинга) незначительное изменение термина и дефиниции Деятельность по организации привлечения инвестиций оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы

4. Лица, привлекающие инвестиции юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекающие инвестиции посредством инвестиционной платформы незначительное изменение термина и дефиниции Лицо, привлекающее инвестиции юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций

5. Участники инвестиционной платформы инвесторы и лица, привлекающие инвестиции сохранение термина, расширение дефиниции Участники инвестиционно й платформы инвесторы, лица, привлекающие инвестиции, а также иные лица, указанные в законе

6. Оператор инвестиционной платформы хозяйственное общество, осуществляющее деятельность по организации розничного финансирования (краудфандинга) посредством инвестиционной платформы и включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ сохранение термина, изменение дефиниции Оператор инвестиционно й платформы хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций и включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ

7. имплементация нового термина Инвестиции денежные средства, используемые в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта путем приобретения предусмотренных настоящим Федеральным законом ценных бумаг или цифровых прав либо путем предоставления займа

8. имплементация нового термина Инвестор физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании

Законопроект № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18.03.2019 № 34-ФЗ

№ п/п Понятие Краткое определение согласно законопроекту Характер трансформ а-ции Понятие Краткое определение согласно ФЗ

1. Цифровые права* совокупность электронных данных (цифровой код или обозначение), существующая в информационной системе, отвечающей установленным законом признакам децентрализованной информационной системы, удостоверяющая права на объекты гражданских прав изменение дефиниции и семантики Цифровые права названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам

2. Обладатель цифрового права лицо, имеющее уникальный доступ к цифровому коду или обозначению, позволяющий совершать действия по распоряжению цифровым правом; иное лицо, указанное в этом качестве в учетных записях лица, имеющего такой уникальный доступ. незначител ьное изменение дефиниции Обладатель цифрового права лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом; в случаях и по основаниям, которые предусмотрены законом, обладателем цифрового права признается иное лицо

3. Цифровые деньги** не удостоверяющая право на какой-либо объект гражданских прав совокупность электронных данных (цифровой код или обозначение), созданная в информационной системе, отвечающей установленным законом признакам децентрализованной информационной системы, и используемая пользователями этой системы для осуществления платежей. термин утрачен

4. Автоматизирован -ное исполнение обязательства (смарт- контракт***) исполнение возникающих из сделки обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки сохранение положения (Смарт- контракт***) условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки.

* Токены - прим. автора.

** Криптовалюта - прим. автора.

*** Термин взят в скобки т.к. законопроектом или законом он прямо не называется, однако присутствуют положения о нем.

Первоначальная редакция

Законопроект о ЦФА

ЦФА

Криптова-люта

ГЛ

Токен

Законопроект о краудфандинге

Токен инвест. проекта

Законопроект о цифровых правах

Цифровое право

Цифровые деньги

Гармонизация законопроектов

Токен

ЦФА

Цифровое право

Утилитарные

Цифровая валюта

Окончательная редакция

Цифровое право

отдельных токенов

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Рыночная капитализация ЦФА и отдельных видов крипто-токенов, млрд руб.

Alibaba Facebook NVIDIA tokenized tokenized tokenized stock FTX stock Bittrex stock FTX

Tesla Российские PancakeSwap Gate Token tokenized ЦФА

stock Bittrex

Chiliz

Render Token Ape Coin

Uniswap Binance USD

*Расчет рыночной капитализации российских ЦФА производился путем сложения максимальной стоимости выпусков ЦФА, размещенных в информационных системах операторов, входящих в реестр операторов информационных систем Банка России, по состоянию на 24 июля 2023 г.

Рыночная капитализация ЦФА, цена которых привязана к цене драгоценных металлов, рассчитана по курсу валюты и цене драгоценных металлов на день составления решения о выпуске данных ЦФА. Данные о вечерней цене тройской унции палладия295 взяты с официального сайта Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association; LBMA) — https://www.lbma.org.uk/. Данные об официальном курсе валют на момент выпуска ЦФА296 взяты с официального сайта Банка России: https://www.cbr.ru/.

Расчет рыночной капитализации крипто-токенов производился по состоянию на 24 июля 2023 г.297 по данным размещенным на платформе https://coinmarketcap.com/ru/ и https://defiscan.live/dex.

295 Вечерняя цена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов на палладий в долларах США. LBMA Precious Metal Prices [электронный ресурс] // URL:

https://prices.lbma.org.uk/export/xls/?c=%7B%22metals%22%3A%5B%22palladium%22%5D%2C%22type%22%3A%22daily%22%2C%22currency%22 %3A%5B%22usd%22%5D%2C%22published%22%3A%5B%22pm%22%5D%2C%22dates%22%3A%7B%22start%22%3A%222022-01-01%22%2C%22end%22%3A%222022-08-22%22%7D%7D (дата обращения: 24.07.2023).

296Официальные курсы валют на 15.07.2022. [электронный ресурс] // URL:

https://www.cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=24.07.2023 (дата обращения: 24.07.2023).

297Исторический "снимок" - 24 July 2023. [электронный ресурс] // URL: https://coinmarketcap.com/ru/historical/20230723/ (дата обращения: 24.07.2023).

Инвестирование с использованием платформы (эмиссия и приобретение утилитарного цифрового права)_

Исполнение обязательств перед инвестором (реализация утилитарного цифрового права)_

Инвестор (-ы)

ПИП

ДОУСИ

Оператор инвестиционной платформы

ПИП

ДОУПИ

I

Лицо, привлекающее инвестиции (эмитент утилитарного цифрового права)

Уведомление о гашении УЦП

)

Подтверждение гашения УЦП

- истечение 60 дней

- отсутствие спора

Прекращение УЦП

Лицо, привлекающее инвестиции

2.

Расчеты по сделкам

Средства инвестирования

(

Верификационный платеж

Номинальный счет оператора

Бенефициар

Лицо, привлекающее инвестиции (эмитент УЦП)

Счет инвестора (-ов)

Вознаграждение оператора

Оператор инвестиционной платформы

Средства инвестирования

Инвестор (-ы)

Вознаграждение оператора

Счет эмитента УЦП

* В соответствии с:

- Правилами инвестиционной платформы «Инвестиционный компас». Утверждены приказом генерального директора №318 от 6 декабря 2021 г. [электронный ресурс] // URL: https://source.in-ko.ru/files/61aed8105dfba.pdf (дата обращения: 11.09.2022).

ПИП - правила инвестиционной платформы.

ДОУСИ - договор об оказании услуг по содействию в инвестировании. ДОУПИ - договор об оказании услуг по привлечению инвестиций.

ДИ - договор инвестирования - договор, заключенный между инвестором и лицом, привлекающим инвестиции, посредством использования Платформы, по которому осуществляется инвестирование путем приобретения у лица, привлекающего инвестиции, ценных бумаг либо путем предоставления таким лицам займа либо путем приобретения у лица, привлекающего инвестиции, утилитарных цифровых прав (договор о приобретении утилитарного цифрового права). УЦП - утилитарное цифровое право.

Инвестирование с использованием платформы (размещение проекта и приобретение поощрений краудфандингового проекта)_

Исполнение обязательств перед инвестором (получение исполнения по обязательствам краудфандингового проекта)_

Автор проекта (организатор проекта)

Исполнение обязательств из договора

Д

I

Автор проекта (организатор проекта)

Участник проекта

Предоставление предмета (услуги) или нематериального поощрения

Расчеты по сделкам

Денежные средства

Личный кабинет пользователя на платформе

ч

Автор проекта (организатор проекта)

Счет участника проекта

Владелец платформы

Средства инвестирования

/

Участник проекта

Счет оператора

Комиссия организатора сервиса