Технико-криминалистическое обеспечение установления обстоятельств изготовления подложных официальных документов (теоретические и прикладные аспекты) тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Задоров Александр Геннадьевич

• Задоров Александр Геннадьевич
• кандидат наук
• 2018

Оглавление диссертации кандидат наук Задоров Александр Геннадьевич

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение

Глава 1. Понятие официального документа, материальные следы изготовления подложных официальных документов

1.1 Официальный документ: основные признаки, элементы защиты

и способы материального подлога

1.2. Материальные следы подлога документов и их дифференциация

Глава 2. Технико-криминалистическое обеспечение установления обстоятельств совершения преступлений,

связанных с изготовлением подложных официальных документов

2.1. Сущность и содержание технико-криминалистического обеспечения

раскрытия и расследования преступлений, связанных с изготовлением подложных официальных документов

2.2. Организационное и методическое обеспечение производства предварительного исследования документов

2.3. Организационное и методическое обеспечение производства экспертных исследований документов

2.3.1. Проблемы диагностических экспертных исследований документов

и пути их решения

2.3.2. Проблемы идентификационных экспертных исследований

документов и пути их решения

Глава 3. Использование результатов экспертного исследования подложных официальных документов в процессе розыска и при установлении фактов и обстоятельств

совершения преступления

3.1. Использование результатов исследования официальных документов

в целях розыска

3.2. Использование результатов экспертного исследования официальных документов при установлении фактов

и обстоятельств совершения преступления

Заключение

Библиографический список

Приложение 1. Реквизиты официального документа согласно ГОСТу 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»

Приложение 2. Анкета для изучения заключений судебных экспертов

Приложение 3. Анкета для изучения материалов архивных уголовных дел, касающихся назначения судебных экспертиз в целях установления фактов подделки документов

Приложение 4. Анкета для опроса экспертов-криминалистов и результаты анкетирования сотрудников экспертно-криминалистических подразделений по проблеме технико-криминалистического исследования оттисков печатей и подписей

Приложение 5. Анкета для опроса следователей и результаты анкетирования сотрудников следственных подразделений по проблеме назначения технико-криминалистической экспертизы документов

Приложение 6. Методика и результаты экспериментов по установлению возможности использования при идентификационном исследовании оттисков

удостоверительных форм, изготовленных фотополимеризационным способом, частных признаков, появление которых обусловлено особенностями соответствующей технологии

Приложение 7. Алгоритм действий эксперта при установлении способа нанесения изображения оттиска печати (штампа) в документах

Приложение 8. Алгоритм действий эксперта при идентификационном исследовании оттиска печати (штампа), изготовленного фотополимеризационным способом или лазерным гравированием

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Технико-криминалистическое обеспечение установления обстоятельств изготовления подложных официальных документов (теоретические и прикладные аспекты)»

В В Е Д Е Н И Е

Актуальность темы исследования. В настоящее время значительное число преступлений в стране совершается с использованием подложных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей. Это, прежде всего, такие экономические преступления, как хищения, мошенничества, фиктивные регистрации иностранных граждан на территории России, уклонение от уплаты налогов, рейдерские захваты предприятий, легализация незаконных доходов и т. п. В результате этого наносится серьезный экономический ущерб государству, гражданам и организациям, а вместе с тем причиняется вред установленному порядку деятельности, авторитету органов государственной власти и управления.

Согласно статистическим данным, за последние пять лет (2013-2017 гг.) количество зарегистрированных преступлений экономической направленности в абсолютном исчислении снизилось с 141 229 до 108 754, но нанесенный ими материальный ущерб существенно увеличился, достигнув 1 171,83 млрд рублей1. Данная тенденция во многом обусловлена значительным ростом числа подложных документов в официальном документообороте.

Каждое преступление, направленное на изготовление подложного документа, имеет свою специфику, и это обстоятельство находит соответствующее отражение в различных по своей природе материальных следах события.

Для каждого преступления, сопровождающегося подлогом документов, характерна специфическая следовая картина, которая является источником криминалистически значимой информации о данном преступлении. Поэтому уже на стадии осмотра документа, вызывающего сомнение в подлинности, у следователя или оперативного работника возникает необходимость в его криминалистическом исследовании.

Высокая латентность преступлений по изготовлению подложных официальных документов и сложность выявления криминалистически значимой

1 Статистика и аналитика // Министерство внутренних дел Российской Федерации: офиц. сайт. URL: www.mvdinform.ru (дата обращения: 18.02.2018).

информации при их раскрытии и расследовании обусловлены, прежде всего, тем, что современные технологии, применяемые преступниками при изготовлении таких документов, минимизируют количество признаков, пригодных для установления факта подлога. К тому же в преступную деятельность часто вовлекаются лица, профессионально владеющие полиграфической, репрографической и организационной техникой. Все это способствует изготовлению поддельных документов, практически не содержащих явных признаков подлога. При этом типовые методики экспертного исследования указанных объектов, связанные с установлением факта подлога и других обстоятельств совершения этого вида преступлений, оказываются малоэффективными. Несовершенство типовой экспертной методики решения идентификационных задач при исследовании оттисков печатей (штампов) отметили 24 % опрошенных автором экспертов-криминалистов.

Ситуация в этом отношении осложняется отсутствием научно обоснованной градации материальных следов подлога документов как необходимого условия формирования методологически обоснованного подхода при сборе криминалистически значимой информации об обстоятельствах совершения преступлений указанной категории, а вместе с тем наличием проблем в организационном обеспечении криминалистического исследования таких следов.

Изложенное диктует необходимость проведения научного исследования теоретико-прикладного характера, направленного на совершенствование технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с изготовлением подложных официальных документов.

С позиции изложенного очевидна актуальность темы данного диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. К настоящему времени разработан и апробирован значительный арсенал способов и методик исследования различных документов на бумажной основе, позволяющих решать широкий круг диагностических и идентификационных задач.

В последние десятилетия проблемам правового, организационного и методического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с изготовлением и использованием подложных документов, посвящены диссертационные исследования Л. И. Булановой (Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям. Москва, 1998), А. А. Волкова (Диагностика в технико -криминалистическом исследовании реквизитов документов. Саратов, 1999), С. Б. Шашкина (Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники. Саратов, 2003), И. Н. Подволоцкого (Теоретические и практические основы использования специальных знаний при осмотре и предварительном исследовании документов. Москва, 2004), Н. А. Иванова (Теоретические и методические основы комплексной судебной компьютерно-технической экспертизы и судебно-технической экспертизы документов. Москва, 2005), А. В. Ефименко (Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием электрофотографических печатающих устройств. Москва, 2011), А. В. Досовой (Теоретические и практические особенности комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами. Волгоград, 2014) и др.

Однако ускоряющийся в своем развитии научно-технический процесс, особенно в сфере компьютерных технологий, предопределил тенденцию возрастающего дисбаланса между потребностями практики раскрытия и расследования преступлений, связанных с изготовлением подложных документов, и потенциальными возможностями современной науки и техники.

Познание таких возможностей и их практическая реализация в указанных целях предполагает комплексное, взаимосвязанное решение в форме технико-криминалистического обеспечения, организационных, правовых, научно-технических и методических проблем обнаружения и исследования материальных следов подлога, осуществленного с использованием полиграфиче-

ской и организационной техники. Все это и предопределило выбор темы данного диссертационного исследования.

Объектом исследования является судебная, следственная и экспертная практика расследования уголовных дел, установления факта и обстоятельств изготовления поддельных официальных документов, предоставляющих права и освобождающих от обязанностей.

Предмет исследования - закономерности образования материальных следов подлога при изготовлении официальных документов с использованием современных технологий и технико-криминалистического обеспечения их выявления и исследования, а также использования полученных результатов в целях раскрытия и расследования преступлений.

Цель исследования состоит в совершенствовании теоретических и методических основ технико-криминалистического обеспечения исследования материальных следов преступлений, связанных с изготовлением подложных официальных документов, а также в разработке предложений по использованию их результатов в установлении обстоятельств совершения такого рода противоправных действий.

Достижение данной цели исследования обеспечивалось постановкой и решением следующих задач:

- изучено современное состояние практики назначения и производства экспертизы документов в подразделениях МВД России;

- определено понятие «следы подлога документа», дана его содержательная характеристика;

- осуществлена дифференциация материальных следов преступлений изготовления подложных документов на группы, с учетом сущности содержащейся в них криминалистически значимой информации;

- определены сущность и задачи технико-криминалистического обеспечения исследования материальных следов подлога документов при расследовании преступлений;

- проведены эксперименты, направленные на совершенствование методического обеспечения диагностических и идентификационных исследований отдельных реквизитов официальных документов;

- определены основные направления и особенности тактики использования результатов исследования материальных следов подлога официальных документов в решении розыскных задач и в целях доказывания по уголовному делу.

Методологическую основу исследования составили общие и частные методы научного познания: диалектический метод, позволивший определить наличие взаимосвязей между профессионализмом субъекта преступления и результатом его деятельности, проявляющимся в виде следов, а с этих позиций сформулировать определение материальных следов подлога документов, осуществить их дифференциацию в зависимости от природы криминалистически значимой информации об обстоятельствах изготовления подложных официальных документов; метод анализа и синтеза, примененный при изучении материалов соответствующих уголовных дел, в том числе практики производства по ним экспертных исследований документов; социологический метод, примененный при изучении мнения сотрудников следственных и экспертных подразделений относительно практики назначения и производства экспертного исследования документов и испытываемых при этом сложностей; метод моделирования, использованный при проведении экспериментов, направленных на апробацию предложений по методическому обеспечению экспертных исследований документов; метод включенного наблюдения, реализованный соискателем в период работы в должности эксперта и преподавателя образовательной организации.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные работы в области права, криминалистики и общей теории судебной экспертизы, в том числе труды следующих ученых: Т. В. Аверьяновой, В. Д. Арсеньева, Р. С. Белкина, М. В. Бобовкина, Л. А. Букалеровой, Е. Ф. Буринского, В. Б. Ве-хова, А. И. Винберга, А. Ф. Волынского, В. А. Волынского, А. А. Гусева,

В. А. Жбанкова, Е. А. Зайцевой, А. М. Зинина, Е. П. Ищенко, З. И. Кирсанова, В. Я. Колдина, В. Д. Кормы, В. Е. Корноухова, Ю. Г. Корухова, В. П. Лаврова, В. К. Лисиченко, Н. П. Майлис, Д. Я. Мирского, Т. Ф. Моисеевой, И. В. Овсянникова, Ю. К. Орлова, В. Ф. Орловой, И. Л. Петрухина, Н. И. Пи-курова, С. М. Потапова, Р. Д. Рахунова, Е. Р. Россинской, Н. А. Селиванова, Б. П. Смагоринского, В. А. Снеткова, М. С. Строговича, Д. А. Турчина, А. И. Усова, А. Г. Филиппова, В. Н. Хрусталева, С. Б. Шашкина, Б. И. Шевченко, В. И. Шиканова, А. Р. Шляхова, М. А. Шматова, С. П. Щербы, А. А. Эйсма-на, Н. П. Яблокова и др.

Нормативной правовой базой исследования выступили положения Конституции Российской Федерации, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие процесс назначения и производства криминалистических экспертиз, международные правовые акты (договоры, конвенции, соглашения) по вопросам научно-технического обеспечения борьбы с преступностью, ратифицированные Государственной Думой Российской Федерации.

Эмпирическую основу диссертации составили данные, полученные с использованием специально разработанных анкет в результате:

- анализа 395 заключений экспертов по технико-криминалистическим экспертным исследованиям документов, выполненным с 2010 по 2018 г. в экспертно-криминалистических подразделениях Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской Республики, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Калининградской, Кировской, Курганской, Липецкой, Псковской, Саратовской, Тамбовской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа;

- анализа 137 архивных материалов уголовных дел в части назначения технико-криминалистической экспертизы документов (далее также - ТКЭД) и использования ее результатов в целях раскрытия и расследования преступлений;

- опроса экспертов-криминалистов (62 человека) и следователей (47 человек), проведенного в пяти регионах Российской Федерации.

Научная новизна работы заключается в том, что предложено авторское определение материальных следов преступлений, связанных с изготовлением подложных официальных документов; осуществлена их дифференциация с учетом природы происхождения, механизма образования и характеристики информации, носителями которой они являются; обосновано понятие и раскрыто содержание технико-криминалистического обеспечения исследования подложных документов как системы мер, направленных на эффективное использование в этих целях современных достижений науки и техники; обоснованы необходимость и возможности дальнейшего совершенствования организации формирования и обеспечения функционирования единой информационно-поисковой системы о составе и свойствах материалов, применяемых при изготовлении подлинных и поддельных документов; определены условия эффективного использования такой системы сотрудниками экспертных подразделений при решении поставленных перед ними задач; обоснованы предложения по совершенствованию взаимодействия следователей со специалистами и по оптимизации системы профессиональной подготовки (переподготовки) следователей и экспертов-криминалистов с учетом современных потребностей практики раскрытия и расследования рассматриваемого вида преступлений.

На основе результатов проведенных экспериментов предложены оригинальные методические рекомендации, направленные на повышение объективности результатов идентификационных исследований оттисков печатей, изготовленных фотополимеризационным способом и лазерным гравированием; определена последовательность действий по изучению разных по своей приро-

де следов при установлении обстоятельств изготовления подложного официального документа.

Научная новизна исследования нашла свое отражение в следующих основных положениях, выносимых на защиту:

1. Определение сущности технико-криминалистического обеспечения процесса раскрытия и расследования подлога официальных документов как системы (комплекса) мер правового, организационного, научно-технического и методического характера, направленных на создание оптимальных условий использования технико-криминалистических методов и средств в целях получения криминалистически значимой информации об обстоятельствах изготовления подложного документа. Технико-криминалистическое обеспечение рассматривается как динамично развивающаяся система, которая эволюционирует по мере внедрения в практику правоохранительных органов новых достижений науки и техники, совершенствования правовой базы и организационных основ судебно-экспертной деятельности.

2. Авторское определение материальных следов преступления, связанного с изготовлением подложных официальных документов: изменения в материальной среде, произошедшие в результате совершения такого рода действий и выражающиеся, прежде всего, в виде признаков подлога, имеющихся в изъятых документах и свидетельствующих об использовании при их изготовлении определенных технологий, устройств, материалов, предметов.

3. Дифференциация материальных следов как носителей различного рода информации об обстоятельствах изготовления подложных официальных документов на следующие группы:

а) технологические следы, свидетельствующие о применении нерегламен-тированных технических средств, устройств и технологий при изготовлении подложного документа;

б) субстанционные следы, свидетельствующие об использовании нерегла-ментированных материалов при изготовлении подложного документа;

в) следы несоответствия формы подложного документа установленным требованиям (отсутствие отдельных реквизитов или нарушения правил их размещения в данном объекте; несоответствие размеров и конфигурации шрифта);

г) следы, характеризующие изготовителя документа (например, образовательный уровень, особенности почерка, профессиональные навыки);

д) хронологические следы, свидетельствующие о несоответствии действительности временного периода исполнения документа в целом или его отдельных реквизитов;

е) микроследы (остатки штрихов первоначального текста, измененного путем подчистки; частицы химических веществ, использованных для обесцвечивания штрихов в документе, частицы веществ биологического происхождения и т. п.);

ж) следы несоответствия действительности сведений о лицах, предметах, событиях, зафиксированных в документе и на электронных носителях;

з) следы-материалы, вещества (красящие вещества, бумага); устройства (многофункциональные устройства, принтеры, оргтехника); предметы (печати, печатные формы, фотоформы), используемые при изготовлении документов; экземпляры (заготовки) таких объектов.

4. Предложения о необходимости и потенциальной возможности формирования единой информационно-поисковой системы о составе и свойствах материалов, применяемых при изготовлении подлинных и поддельных документов; создания условий для эффективного использования таких сведений сотрудниками экспертных подразделений при исследовании документов на основе совершенствования их взаимодействия со следователями; оптимизации системы профессиональной подготовки (переподготовки) следователей и экспертов-криминалистов с учетом современных потребностей практики раскрытия и расследования преступлений, связанных с изготовлением подложных документов.

5. Оригинальные методические рекомендации, разработанные на основе результатов проведенных автором экспериментов, по выявлению и использованию в процессе идентификационных исследований оттисков удостовери-тельных форм, изготовленных фотополимеризационным способом или лазерным гравированием, частных признаков, появление которых обусловлено особенностями соответствующих технологий.

6. Рекомендации о последовательности действий при установлении обстоятельств изготовления подложного официального документа, что предполагает комплексное изучение материальных следов, относящихся к разным группам. Объем проводимых исследований при расследовании каждого конкретного преступления определяется, прежде всего, спецификой задачи, решаемой экспертом, а также видом подделки (частичная или полная), способом частичной подделки, уровнем защищенности документа, подвергающегося изменению, и другими факторами.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что в нем научно обоснована групповая дифференциация материальных следов преступлений, связанных с изготовлением поддельных официальных документов на бумажной основе; установлена система причинно-следственных связей между следами, относящимися к разным группам; теоретически обоснована потенциальная возможность использования таких связей в решении задач по сбору криминалистически значимой информации и ее использованию при установлении изготовителя поддельного документа и других обстоятельств преступления.

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложения, разработанные в результате его проведения, могут быть использованы в практике производства экспертных диагностических и идентификационных исследований подложных официальных документов, способствуя объективизации их выводов. Положения диссертации могут найти применение и в процессе подготовки специалистов в образовательных организациях юридического профиля, а также в дальнейших научных исследованиях

проблем технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений.

Достоверность полученных результатов предопределена использованием статистических и иных фактических данных из официальных источников МВД России, комплексным анализом теоретических положений и практических наработок в соответствующей области знаний; использованием достаточно объемного и содержательного эмпирического и теоретического материала, а также результатов экспериментальной апробации предлагаемых рекомендаций по методике исследования поддельных документов.

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в 14 публикациях общим объемом 2,34 п. л., шесть из которых - в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации; в выступлениях на научно-практических конференциях: «Современные проблемы теории и практики криминалистического исследования документов» (Волгоград, 2007 г.), «Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений (к 90-летию со дня рождения профессора И. М. Лузгина и к 80-летию со дня рождения профессора Е. И. Зуева)» (Москва, 2009 г.), «Современные проблемы предварительного следствия в ОВД» (Краснослободск, 2015 г.), «Научная дискуссия: вопросы юриспруденции» (Барнаул, 2016 г.), «Проблемы совершенствования деятельности по предупреждению и расследованию преступлений» (Москва, 2016 г.), «Научный фундамент практической деятельности по расследованию преступлений» (Самара, 2017 г.), «Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы» (Москва, 2017 г.).

Результаты работы докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры исследования документов учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», внедрены в практику экспертных подразделений УМВД по Смоленской, Орловской областям,

а также в образовательный процесс ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», института приоритетных технологий ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», Волгоградского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), что подтверждается соответствующими актами.

Структура работы определена в соответствии с целью, задачами диссертационного исследования и его результатами. Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих семь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. Общий объем диссертации составляет 226 страниц, основного текста - 165 страниц.

Заключение диссертации по теме «Финансовое право; бюджетное право; налоговое право; банковское право; валютно-правовое регулирование; правовое регулирование выпуска и обращения ценных бумаг; правовые основы аудиторской деятельности», Задоров Александр Геннадьевич

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В настоящее время на территории России значительная доля преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких и, прежде всего, в сфере экономической деятельности, совершается с использованием подложных документов. Ежегодный экономический ущерб от таких преступлений исчисляется сотнями миллиардов рублей. Поэтому установление фактов подлога официальных документов на бумажных носителях и других обстоятельств, связанных с их изготовлением, на сегодняшний день является одной из самых важных задач в процессе расследования экономических, налоговых и иных преступлений.

В современных условиях тексты большинства легитимных документов выполняются с помощью знакопечатающих устройств, работающих под управлением компьютеров. Компьютерные технологии используются и для создания удостоверительных форм, применяемых при оформлении таких объектов. Аналогичные устройства и технологии применяются и преступниками при изготовлении ими подложных документов.

В настоящее время наметилось явное несоответствие между потребностями практики установления обстоятельств совершения такого вида преступлений и уровнем организационного, правового и методического обеспечения процесса обнаружения, исследования материальных следов подлога, использования полученных результатов в целях розыска и при установлении фактов и обстоятельств совершения преступления.

В результате данного исследования установлен ряд организационных, правовых, методических проблем, негативно влияющих на практику экспертного технико-криминалистического исследования таких документов, и сформулированы предложения о возможных мерах по их разрешению.

1. Одним из необходимых условий получения максимально возможной и объективной информации в процессе раскрытия и расследования преступлений указанной категории является надлежащее технико-

криминалистическое обеспечение этой деятельности. ТКО рассматривается как система, направленная на создание условий постоянной готовности служб и подразделений органов внутренних дел к быстрому и эффективному решению технико-криминалистических задач и на практическую реализацию этих условий в целях получения криминалистически значимой информации об обстоятельствах изготовления подложного документа и ее использования в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Технико-криминалистическое обеспечение следует рассматривать как динамично развивающуюся систему, что предполагает разработку новых и совершенствование уже имеющихся методов и криминалистической техники, совершенствование правовой регламентации и организации их применения в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, наконец, криминалистическую подготовку субъектов этой деятельности.

2. При изготовлении подложных документов злоумышленники прибегают к использованию различных видов и способов подделки. При этом для каждого способа характерна определенная совокупность следов, образующих соответствующую следовую картину. В настоящее время отсутствует научно обоснованная градация материальных следов подлога документов, что негативно отражается на формировании методологически обоснованного подхода при сборе и использовании криминалистически значимой информации об обстоятельствах совершения преступлений указанной категории.

Материальные следы преступлений, связанных с изготовлением подложных документов, предлагается рассматривать как изменения в материальной среде, произошедшие в результате совершения такого рода события, и выражающиеся в применении нерегламентированных способов нанесения реквизитов (технологические следы), материалов (субстанционные следы); в отсутствии необходимых реквизитов либо несоответствии их размеров и места расположения установленным требованиям (несоответствие формы документа образцам подлинных); в отображении индивидуальных особенностей исполнителя документа (например, следы, отражающие особенности его по-

черка, образовательный и профессиональный уровень); в несоответствии действительности временного периода изготовления документа в целом или его отдельных реквизитов; наличии в исследуемом документе остатков штрихов первоначального текста, измененного путем подчистки, частиц химических веществ, использованных для обесцвечивания штрихов (микроследы); несоответствии действительности содержащихся в документах сведений; в наличии на месте происшествия материалов, веществ, устройств, предметов, используемых при изготовлении документов.

3. В настоящее время законодательством предусмотрена возможность как проведения предварительного исследования сотрудником ЭКП, так и назначения и производства судебной экспертизы, в рамках проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении. Считаем, что назначение и производство экспертизы документов требуется, если для получения информации, интересующей следователя, нужно комплексное или многообъектное исследование сомнительных документов, особенно в случае привлечения экспертов разных специальностей, или применение разрушающих методов. В менее сложных ситуациях назначение экспертизы нецелесообразно.

4. Использование преступниками достижений в области полиграфической, репрографической и компьютерной техники при изготовлении подложных документов значительно усложняет процесс обнаружения и исследования специалистами следов такого рода преступлений на месте происшествия.

Задачи, решаемые на месте происшествия с участием специалиста, усложняются, однако состояние организации этой деятельности ЭКП ОВД не в полной мере отвечает современным реалиям. Представляется перспективным улучшение сложившейся ситуации путем организационного разграничения функций экспертов и специалистов, а также закрепление последних в штатах служб ОВД, непосредственно раскрывающих и расследующих преступления.

5. Одной из причин отказа экспертов от формулирования выводов в категорической форме по результатам ТКЭД и неполноты проводимых исследований являются недостатки в их организационном обеспечении. Это обстоя-

тельство диктует, в частности, необходимость формирования единой информационно-поисковой системы о составе и свойствах материалов, применяемых при изготовлении подлинных и поддельных документов; создания условий для эффективного использования таких сведений сотрудниками экспертных подразделений при исследовании документов на основе совершенствования их взаимодействия со следователями; оптимизации системы профессиональной подготовки (переподготовки) следователей и экспертов-криминалистов с учетом современных потребностей практики раскрытия и расследования преступлений, связанных с изготовлением подложных документов.

6. Формулирование выводов в категорической форме по результатам диагностической или идентификационной технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов в современных условиях практически неограниченной доступности современной полиграфической, репрографической и компьютерной техники и соответствующих технологий может оказаться по объективным причинам довольно сложной проблемой.

Экспериментами, проведенными в процессе подготовки диссертации, доказано, что в целях повышения объективности выводов по результатам экспертного идентификационного исследования оттисков печатей (штампов) необходимо непременно выявлять и учитывать частные признаки клише, появление которых в этих изделиях обусловлено спецификой технологии их производства. В частности, при идентификационном исследовании оттисков удостоверительных форм, изготовленных фотополимеризационным способом, рекомендуется обязательно сопоставлять: качество отображений одних и тех же элементов печатей, которое связано с их твердостью (эластичностью); место расположения в оттисках неокрашенных участков овальной формы, а также отдельных точек с неокрашенными вокруг них кольцами и посторонних штрихов, примыкающих к штрихам букв, цифр, линиям рамок и другим элементам оттисков.

При идентификационном исследовании оттисков удостоверительных форм, изготовленных лазерным гравированием, необходимо учитывать направленность параллельных полос, отображающих следы обработки резиновой заготовки лазерными лучами, относительно основных элементов в сравниваемых оттисках.

7. Установление обстоятельств изготовления подложных документов на бумажной основе состоит в том, что последние являются непосредственными источниками основной массы следов подлога. Причем специфика этого рода объектов обусловливает то, что заключение эксперта выступает в качестве основного вида доказательств по таким делам. Результаты этих исследований имеют важное значение также и при осуществлении других следственных действий, в частности, при планировании и осуществлении допроса подозреваемого (подозреваемых) в изготовлении подложных документов, а также лиц, занимавшихся их сбытом.

8. Установление лица, изготовившего поддельный документ, представляет собой многогранный процесс анализа деятельности злоумышленника. Причем криминалистически значимую информацию о последнем несут одновременно материальные следы подлога, относящиеся к разным группам. Именно в деятельности в той или иной форме проявляются отдельные особенности индивида. Следовая картина служит первичным источником информации об этом на всех стадиях расследования преступления. Полученные сведения следует использовать при организации розыскных мероприятий и в процессе доказывания.

Результаты технико-криминалистического исследования документов позволяют оперативным работникам выдвигать обоснованные версии о возможных местах приобретения преступниками материалов и устройств, использованных при изготовлении этих объектов; о месте и времени совершения преступления; о субъектах, способных заниматься изготовлением подложных документов. В зависимости от версии планируются и конкретизируются объем и последовательность проведения дальнейших опе-

ративно-розыскных мероприятий и следственных действий, выбирается наиболее эффективная тактика их производства.

При установлении изготовителя документа опосредствованным путем в первую очередь необходимо выяснить способ выполнения реквизитов (текста, бланка, оттисков печатей, подписей) в объекте. Затем следует определить тип устройства и материалы, которые использовались при изготовлении документа, диагностировать интеллектуальный, образовательный и профессиональный уровень автора.

Идентификация изготовителя подложного официального документа путем экспертного исследования материальных следов подлога по объективным причинам крайне затруднена. К настоящему времени отработана и прошла проверку на достоверность получаемых результатов только методика идентификации исполнителя рукописного текста.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы: сотрудниками экспертных, оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с изготовлением подложных документов; при оценке заключений экспертов правоприменителями; в образовательном процессе учреждений высшего образования юридического профиля.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку концептуальных основ криминалистического исследования материальных следов преступлений в сфере охраняемой государством официальной информации.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Задоров Александр Геннадьевич, 2018 год

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й С П И С О К

I. Нормативные правовые акты

1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам : заключена в г. Минске 22 января 1993 г. (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ и от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. - Москва : Проспект, 2016. - 256 с.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - Москва : Проспект, 2016. - 256 с.

5. О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015). -Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. О лицензировании отдельных видов деятельности : федер. закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 29.07.2017). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. О полиции : федер. закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ (ред. от 05.12.2017). - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

10. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. Об электронной подписи : федер. закон от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 (ред. от 23.06.2016). - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

12. Об обязательном экземпляре документов : федер. закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

14. О лицензировании деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (вместе с Положением о лицензировании деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции) : постановление Правительства РФ от 24 сентября 2012 г. № 965 (ред. от 29.07.2016). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15. Об упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 27 декабря 1995 г. № 1268 (ред. от 14.12.2006). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

16. О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

17. О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 817 (вместе с Регламентом работы Экспертной комиссии по рассмотрению материалов, представленных для получения лицензий на осуществление деятельности по изготовлению защищенной от подде-

лок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией, Требованиями по режиму охраны помещений (территории), используемых для осуществления деятельности по изготовлению и учету защищенной полиграфической продукции, Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции») : приказ Минфина РФ от 7 февраля 2003 г. № 14н (зарег. в Минюсте РФ 17.03.2003 № 4271). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

18. О трудовых книжках (вместе с Порядком обеспечения работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку) : приказ Минфина РФ от 22 декабря 2003 г. № 117н (зарег. в Минюсте РФ 24.12.2003 № 5356). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

19. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России : приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 (с изм. от 16.05.2016). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

20. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения : приказ Главархива СССР от 23 мая 1988 г. № 33. - Доступ с информационно-правового портала «Гарант».

21. ГОСТ Р 51511-2001. Унифицированные системы документации. Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования. - Введ. 2001-25-12. - Доступ из БД «Технорматив».

22. ГОСТ Р 54109-2010. Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная. Общие технические требования. - Введ. 2011-07-01. -Доступ из БД «Техэксперт».

23. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. - Введ. 2003-01-07. - Доступ из БД «Технорматив».

24. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. - Введ. 2014-03-01. - Доступ из БД «Техэксперт».

II. Монографии и учебные издания

25. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т. В. Аверьянова. - Москва : Норма, 2006. - 480 а

26. Аверьянова, Т. В. Эксперт: руководство для экспертов органов внутренних дел / под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. - Москва : КноРус : Право и закон, 2003. - 592 с.

27. Агинский, В. Н. Современные методы установления внесенных в текст дописок / В. Н. Агинский, В. И. Гнытьев. - Москва : ВНИИ МВД СССР, 1989. - 40 с.

28. Андреев, И. С. Криминалистика : учеб. пособие / И. С. Андреев, Г. И. Грамович, Н. И. Порубов ; под ред. Н. И. Порубова. - Минск : Высш. шк., 1997. - 344 с.

29. Арсеньев, В. Д. Вопросы общей теории судебных доказательств / В. Д. Арсеньев. - Москва : Юрид. лит., 1964. - 179 с.

30. Белкин, Р. С. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы) / Р. С. Белкин, А. И. Винберг. - Москва : Юрид. лит., 1969. - 215 с.

31. Белкин, Р. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. - 3-е изд., доп. -Москва : Закон и право, 2001. - 837 с.

32. Белкин, Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. / Р. С. Белкин. - Москва : Юристъ, 1997. - Т. 2. Частные криминалистические теории. - 464 а

33. Белкин, Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств / Р. С. Белкин. - Москва : Наука, 1966. - 295 с.

34. Бобовкин, М. В. Криминалистические проблемы психофизиологии и патологии механизма письма : монография / М. В. Бобовкин. - Волгоград : ВА МВД России, 2004. - 392 с.

35. Букалерова, Л. А. Уголовно-правовая охрана официального информационного оборота / Л. А. Букалерова. - Москва : Юрлитинформ, 2006. - 360 с.

36. Буринский, Е. Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею : репр. изд. / Е. Ф. Буринский. - Москва : ЛексЭст, 2002. -414 с.

37. Васильев, А. Н. Следственная тактика / А. Н. Васильев. - Москва : Юрид. лит., 1976. - 197 с.

38. Винберг, Л. А. Совершенствование деятельности судебно-экспертных учреждений по технико-криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования преступлений / Л. А. Винберг. - Москва : Академия МВД СССР, 1988. - 73 с.

39. Волженкин, Б. В. Служебные преступления / Б. В. Волженкин. - Москва : Юрист, 2000. - 368 с.

40. Волынский, А. Ф. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений : учеб. пособие / А. Ф. Волынский. - Москва : Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя, 2016. - 196 с.

41. Волынский, В. А. Криминалистическая техника: наука - техника -общество - человек : монография / В. А. Волынский. - Москва : Юнита, 2000. -С. 229.

42. Волынский, В. А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений / В. А. Волынский. - Москва : ВНИИ МВД РФ, 1994. - 80 с.

43. Грамович, Г. И. Криминалистическая техника: (научные, правовые, методологические, организационные основы) : монография / Г. И. Грамович. -Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. - 214 с.

44. Громов, Н. А. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие / Н. А. Громов, В. А. Пономаренков, А. Н. Гущин, Ю. В. Францифоров. - Москва : ПРИОР, 2001. - 208 с.

45. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития / В. К. Ациферов [и др.]. - Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1990. - 416 с.

46. Дворкин, А. И. Осмотр, предварительное исследование и экспертиза вещественных доказательств - микрочастиц / А. И. Дворкин ; отв. ред. Н. А. Селиванов. - Москва : Изд-во Прокуратуры СССР, 1980. - 128 с.

47. Егоров, Н. Н. Криминалистика : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. - Москва : Юрайт, 2015. -545 с.

48. Жбанков, В. А. Получение образцов для сравнительного исследования : учеб. пособие / В. А. Жбанков. - Москва : Изд-во УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. - 55 а

49. Жижиленко, А. А. Должностные (служебные) преступления (Глава III Уголовного кодекса) : практ. коммент. / А. А. Жижиленко. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Право и жизнь, 1927. - 100 с.

50. Зайцева, Е. А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства : монография / Е. А. Зайцева. - Москва : Юрлитинформ, 2010. - 437 с.

51. Зайцева, Е. А. Правовой институт судебной экспертизы в современных условиях : монография / Е. А. Зайцева. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2003. -188 а

52. Зайцева, Е. А. Формирование доказательств следователем с использованием специальных познаний и научно-технических средств : монография / Е. А. Зайцева, А. И. Садовский. - Волгоград : ВА МВД России, 2013. - 292 с.

53. Зинин, А. М. Проверка документов, удостоверяющих личность : учеб.-практ. пособие / А. М. Зинин. - Москва : Экзамен, 2002. - С. 29-51.

54. Зубаха, В. С. Общие положения по назначению и производству компьютерно-технической экспертизы : метод. рекомендации / В. С. Зубаха, А. И. Усов, Г. В. Саенко [и др.]. - Москва : ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. - 72 с.

55. Зуйков, Г. Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений : учеб. пособие / Г. Г. Зуйков. - Москва : ВШ МВД СССР, 1970. - 189 с.

56. Зуйков, Г. Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований / Г. Г. Зуйков. -Москва : ВШ МВД СССР, 1970. - 45 с.

57. Иванов, Н. А. Экспертиза электронных документов и машинограмм / Н. А. Иванов. - Москва : Юрлитинформ, 2009. - 141 с.

58. Ищенко, П. П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления / П. П. Ищенко. -Москва : Берегиня, 1994. - 189 с.

59. Ищенко, П. П. Специалист в следственных действиях. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты : практ. пособие / П. П. Ищенко. - Москва : Юрид. лит, 1990. - 160 с.

60. Капитонов, В. Е. Работа с микрообъектами на месте происшествия : метод. пособие / В. Е. Капитонов, Н. М. Кузьмин, Т. Ф. Одиночкина [и др.]. -Москва : [б. и.], 1978. - 68 с.

61. Карнеева, Л. М. Доказательства и доказывание при производстве расследования : лекция / Л. М. Карнеева. - Горький : ГВШМ МВД СССР, 1997. - 44 с.

62. Кипнис, Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве / Н. М. Кипнис ; отв. ред. П. А. Лупинская. - Москва : Юрист, 1995. - 128 с.

63. Кириченко, А. А. Основы судебной микрообъектологии : монография / А. А. Кириченко. - Харьков : Основа, 1998. - 1220 с.

64. Кирсанов, З. И. Криминалистические учения о механизме преступления и его отражении : лекция / З. И. Кирсанов. - Москва : Акад. ФСБ, 1994. - 28 с.

65. Кобликов, А. С. Виды доказательств / А. С. Кобликов // Уголовный процесс : учеб. для вузов / под ред. В. П. Божьева. - 2-е изд., испр. и доп. -Москва : Спарк, 2000. - 574 с.

66. Кокорев, Л. Д. Уголовный процесс: доказательства и доказывание / Л. Д. Кокорев, Н. П. Кузнецов. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1995. - 272 а

67. Коломацкий, В. Г. Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений / В. Г. Коломацкий // Криминалистика : в 3 т. / под ред. Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого, И. М. Лузгина. - Москва : Академия МВД России, 1995. - Т. 1. - 279 с.

68. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред.

B. И. Радченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2010. - 704 с.

69. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /

C. В. Бородин, О. Л. Дубовик, С. Г. Келина [и др.] ; под ред. А. В. Наумова. -Москва : Юристъ, 1996. - 824 а

70. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебедева. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, 2008. - 920 с.

71. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. И. Радченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт-издат, 2007. - 1124 с.

72. Кореневский, Ю. В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам : метод. пособие / Ю. В. Ко-реневский, М. Е. Токарева. - Москва : ЮрлитИнформ, 2000. - 143 с.

73. Корма, В. Д. Предварительные криминалистические исследования следов применения оружия : учеб. -практ. пособие / В. Д. Корма ; под ред. Е. П. Ищенко. - Москва : ПРИОР-издат, 2005. - 144 с.

74. Корноухов, В. Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека / В. Е. Корноухов. - Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1982. - 182 с.

75. Корноухов, В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В. Е. Корноухов. - Москва : Норма, 2010. - 223 с.

76. Корноухов, В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы : монография / В. Е. Корноухов. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 224 с.

77. Коряковцев, В. В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / В. В. Коряковцев, К. В. Питулько. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 816 с.

78. Кочубей, А. В. Теоретические основы учения о микрообъектах : монография / А. В. Кочубей. - Волгоград : ВА МВД России, 2007. - 256 с.

79. Криминалистика : в 3 т. / под ред. Р. С. Белкина, Г. Г. Зуйкова. -Москва : ВШ МВД СССР, 1969. - Т. 1. - 376 с.

80. Криминалистика : учеб. / под ред. проф. Р. С. Белкина. - Москва : Юрид. лит., 1974. - 672 с.

81. Криминалистика : учеб. для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2009. - 943 с.

82. Криминалистика : учеб. пособие / под ред. Н. И. Порубова. - Минск : Вышэйшая школа, 1997. - 344 с.

83. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования : учеб. / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, А. И. Бородулин [и др.] ; под ред. Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина. - Москва : Новый Юрист, 1997. - 400 с.

84. Крылов, В. И. В мире криминалистики / В. И. Крылов. - Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. - 279 с.

85. Крылов, И. Ф. Криминалистическое учение о следах / И. Ф. Крылов. -Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. - 197 с.

86. Кудрявцев, В. Н. Объективная сторона преступления / В. Н. Кудрявцев. -Москва : Госюриздат, 1960. - 244 с.

87. Кудрявцева, А. В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России /

A. В. Кудрявцев. - Челябинск : ЮУрГУ, 2001. - 411 с.

88. Лемасов, А. И. Криминалистические методы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов на месте происшествия : учеб. пособие / А. И. Лемасов, Г. Н. Порошин, Ю. Н. Ченцов. - Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1990. - 196 с.

89. Липовский, В. В. Исследование подписей // Судебно-почерковедческая экспертиза / В. В. Липовский ; отв. ред. А. И. Манцветова, В. Ф. Орлова, Е. Е. Добровольская. - Москва : ВНИИСЭ, 1971. - Ч. 2. - 304 с.

90. Лузгин, И. М. Расследование как процесс доказывания : учеб. пособие / И. М. Лузгин. - Москва : ВСШ МВД СССР, 1969. - 178 с.

91. Ляпичев, В. Е. Комплексное криминалистическое исследование документов : учеб. пособие / В. Е. Ляпичев, И. А. Кулев, Р. В. Ляпичев. -Волгоград : ВЮИ МВД России, 1997. - 88 с.

92. Ляпичев, В. Е. Правовые и криминалистические аспекты комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами : учеб.-метод. пособие / В. Е. Ляпичев, А. В. Досова. - Волгоград : ВА МВД России, 2015. - 124 с.

93. Ляпичев, В. Е. Технико-криминалистическая экспертиза документов : учеб. / под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. - 2-е изд., стер. -Волгоград : ВА МВД России, 2013. - 268 с.

94. Ляпичев, В. Е. Технико-криминалистическое исследование документов : практикум / под ред. В. Е. Ляпичева. - Волгоград : ВА МВД России, 2002. - 196 с.

95. Майлис, Н. П. Судебно-трасологическая экспертиза : учеб.-метод. пособие / Н. П. Майлис. - Москва : Триада-Х, 2000. - 58 с.

96. Митричев, В. С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них : учеб. пособие / В. С. Митричев,

B. Н. Хрусталев. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 591 а

97. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / В. К. Бобров, В. П. Божьев, С. В. Бородин

[и др.] ; под общ. ред. В. М. Лебедева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Спарк, 2004. - 1151 с.

98. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебедева. - 4-е изд., пере-раб. и доп. - Москва : Юрайт-Издат, 2008. - 1158 с.

99. Нехорошев, А. Б. Практические основы компьютерно-технической экспертизы : учеб.-метод. пособие / А. Б. Нехорошев, М. Н. Шухнин, И. Ю. Юрин, А. Н. Яковлев. - Саратов : Научная книга, 2007. - 266 с.

100. Орлов, Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе / Ю. К. Орлов. - Москва : Юристъ, 2009. -175 с.

101. Орлова, В. Ф. Теория и практика криминалистической экспертизы: экспертиза почерка / В. Ф. Орлова, Э. Б. Мельникова, А. И. Манцветова ; под ред. А. И. Винберга. - Москва : Госюриздат, 1961. - Сб. 6-7. - 390 с.

102. Очередин, В. Т. Доказывание в уголовном процессе : учеб. пособие / В. Т. Очередин. - Волгоград : ВА МВД России, 2005. - 152 с.

103. Паршиков, Ю. И. Экспертное исследование бумаги : пособие / Ю. И. Паршиков. - Москва : [б. и.], 1968. - 41 с.

104. Петрухина, А. Н. Оценка заключения эксперта в уголовном судопроизводстве : монография / А. Н. Петрухина. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 200 с.

105. Печников, Г. А. Диалектические проблемы истины в уголовном процессе : монография / Г. А. Печников. - Волгоград : ВА МВД России, 2007. -312 с.

106. Пикуров, Н. И. Подлог и другие преступные посягательства на официальный документооборот : учеб. пособие / Н. И. Пикуров, Л. А. Букалеро-ва. - Волгоград : ВА МВД России, 2001. - 116 с.

107. Подволоцкий, И. Н. Осмотр и предварительное исследование документов / И. Н. Подволоцкий. - Москва : Юрлитинформ, 2004. - 200 с.

108. Полещук, О. В. Криминалистическое исследование следов при расследовании компьютерных преступлений : монография / О. В. Полещук, Г. М. Шаповалова. - Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2006. - 161 с.

109. Потапов, С. М. Введение в криминалистику / С. М. Потапов. - Москва : Изд-во РИО ВЮА КА, 1946. - 24 с.

110. Почерковедение и почерковедческая экспертиза : учеб. / под ред.

B. В. Серегина. - Волгоград : ВА МВД России, 2007. - 340 с.

111. Пророков, И. И. Общие положения трасологии / И. И. Пророков. -Москва : СШ МОБ СССР, 1967. - Вып. 6. - 51 с.

112. Психологические проблемы социальной регуляции поведения / под ред. Е. В. Шороховой, М. И. Бобневой. - Москва : Наука, 1976. - 368 с.

113. Работа с микрообъектами на месте происшествия : метод. пособие. -Москва : ВНИИ МВД СССР, 1978. - 68 с.

114. Рахунов, Р. Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе / Р. Д. Рахунов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрид. лит., 1953. - 263 с.

115. Рейс, Р. А. Научная техника расследования преступлений / Р. А. Рейс. -Санкт-Петербург : Сенат. типогр. , 1912. - 178 с.

116. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии : в 2 т. /

C. Л. Рубинштейн. - Москва : Педагогика, 1989. - Т. 1. - 488 с.

117. Самойлов, Г. А. Основы криминалистического учения о навыках : учеб. пособие / Г. А. Самойлов. - Москва : ВШ МВД СССР, 1968. - 119 с.

118. Сафроненко, Т. И. Криминалистическое исследование удостовери-тельных печатных форм (печатей и штампов), изготовленных по новым технологиям / Т. И. Сафроненко, М. Н. Сосенушкина, Г. Г. Белоусов. - Москва : ЭКЦ МВД России, 1999. - 40 с.

119. Сафроненко, Т. И. Применение фотографических методов при исследовании вытравленных записей / Т. И. Сафроненко. - Москва : ВНИИ МВД СССР, 1977. - 30 с.

120. Селиванов, Н. А. Вещественные доказательства: криминалистическое и уголовно-процессуальное исследование / Н. А. Селиванов. - Москва : Юрид. лит., 1971. - 199 с.

121. Селиванов, Н. А. Советская криминалистика: система понятий / Н. А. Селиванов. - Москва : Юрид. лит., 1982. - 152 с.

122. Скорченко, П. Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений : учеб. пособие для вузов / П. Т. Скорченко. - Москва : Былина, 1999. - 272 с.

123. Советская криминалистика : учеб. / под ред. Р. С. Белкина. - Москва : Юрид. лит., 1979. - 464 с.

124. Сокол, В. Ю. Кризис отечественной криминалистики / В. Ю. Сокол. -Краснодар : [б. и.], 2017. - 332 с.

125. Сосенушкина, М. Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов : учеб. пособие / М. Н. Сосенушкина. - Москва : МЦ при ГУК МВД РФ, 1996. - 56 с.

126. Строгович, М. С. Курс советского уголовного процесса / М. С. Строгович. - Москва : Наука, 1968. - Т. 1. - 470 с.

127. Судебно-почерковедческая экспертиза: особенная часть: исследование малообъемных почерковых объектов / [под науч. ред. В. Ф. Орловой]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, 2011. - 538 с.

128. Сырков, С. М. Проведение предварительных исследований материальных следов на месте происшествия : учеб. пособие / С. М. Сырков, А. В. Фефилатьев. - Москва : ВНИИ МВД СССР, 1986. - 64 с.

129. Теория и практика судебной экспертизы : сб. / Е. И. Галяшина, Э. П. Молоков, С. А. Смотров, С. Б. Шашкин. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 704 с.

130. Технико-криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям : учеб. -метод. пособие /

A. А. Волков, А. В. Ефименко, В. Ф. Финогенов [и др.]. - Саратов : СЮИ МВД России, 2010. - 76 с.

131. Технико-криминалистическое сопровождение расследования преступлений: учеб. пособие / под общ. ред. А. М. Багмета - Москва : Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2015. - 249 с.

132. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств : в 2 ч. / под ред. Ю. М. Дильдина. - Москва : ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. - Ч. 1. - 568 с.

133. Тихонов, Е. Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия : учеб. пособие / Е. Н. Тихонов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1987. - 232 с.

134. Трегубов, С. Н. Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений / С. Н. Трегубов. - Петроград : Право, 1915. - 334 с.

135. Турчин, Д. А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике / Д. А. Турчин. - Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1983. - 80 с.

136. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. / под ред.

B. К. Дуюнова. - 2-е изд. - Москва : РИОР, 2009. - 664 с.

137. Уголовное право России. Части общая и особенная : учеб. / М. П. Журавлев [и др.] ; под ред. А. И. Рарога. - 5-е изд., перераб. и доп. -Москва : Проспект, 2004. - 696 с.

138. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учеб. / под ред. А. И. Рарога. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2006. - 693 с.

139. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учеб. для бакалавров / отв. ред. А. И. Рарог. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2017. - 624 с.

140. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Б. В. Здравомыслов, В. Ф. Караулов, А. В. Кладков [и др.] ; под ред. Б. В. Здравомыслова. - Москва : Юристъ, 1996. - 559 а

141. Уголовное право. Особенная часть : учеб. / под ред. А. И. Рарога. -Москва : Триада, 1996. - 480 с.

142. Уголовный процесс : в 3 ч. : учеб. / под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. - Волгоград : ВА МВД России, 2009. - Ч. 1. - 264 с.

143. Уголовный процесс : в 3 ч. : учеб. / под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. - Волгоград : ВА МВД России, 2009. - Ч. 2. - 200 с.

144. Уголовный процесс : в 3 ч. : учеб. / под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. - Волгоград : ВА МВД России, 2009. - Ч. 3. - 220 с.

145. Ульянова, Л. Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России : учеб. пособие / Л. Т. Ульянова. - Москва : Городец, 2008. -176 с.

146. Усов, А. И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем / А. И. Усов. - Москва : Право и закон, 2003. - 368 с.

147. Успенский, Б. А. Принципы структурной типологии / Б. А. Успенский. -Москва : Изд-во МГУ, 1962. - 64 с.

148. Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. А. Э. Жалинского. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Эксмо, 2006. - 1086 с.

149. Хрусталев, В. Н. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях : учеб. пособие для вузов по специальности «Судебная экспертиза» / В. Н. Хрусталев, Р. Ю. Трубицын. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 208 с.

150. Шведова, Н. Н. Краткое руководство по технико-криминалистической экспертизе документов : учеб.-метод. пособие / Н. Н. Шведова. - Волгоград : ВА МВД России, 2011. - 92 с.

151. Шведова, Н. Н. Криминалистическое исследование документов: исторический очерк и современные проблемы : монография / Н. Н. Шведова. -Волгоград : ВА МВД России, 2016. - 144 с.

152. Шевченко, Б. И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике / Б. И. Шевченко. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1975. - 96 с.

153. Шляхов, А. Р. Общие положения методики криминалистической экспертизы : учеб. пособие / А. Р. Шляхов. - Москва : ВКУЮ, 1961. - 120 с.

154. Щерба, С. П. Уголовно-правовая охрана предметов и документов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность : практ. пособие / под общ. ред. С. П. Щербы. - Москва : Учеб.-консульт. центр «ЮрИнфоР», 2000. - 221 с.

155. Эйсман, А. А. Заключение эксперта (Структура и научное обоснование) / А. А. Эйсман. - Москва : Юрид. лит., 1967. - 152 с.

156. Якупов, Р. Х. Уголовный процесс : учеб. для вузов / Р. Х. Якупов ; науч. ред. В. Н. Галузо. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : ТЕИС, 2005. - 607 с.

III. Научные статьи, материалы конференций

157. Агинский, В. Н. Рекомендации по проведению экспертного исследования красящих материалов, используемых при изготовлении документов / В. Н. Агинский, Г. И. Сорокина, Ю. А. Горшенин // Экспертная практика. - 1989. - № 28. - С. 20-26.

158. Александрова, Л. Мнение специалиста опровергает заключение эксперта? / Л. Александрова // Уголовное право. - 2008. - № 1. - С. 77-82.

159. Алехина, Е. А. Исследование кислотных красителей, используемых при фальсификации денежных билетов фотоспособом / Е. А. Алехина // Экспертная практика. - 1991. - № 32. - С. 36-40.

160. Арсеньев, Д. В. Истина, достоверность и обоснованность в следствии и судебных актах / Д. В. Арсеньев // Вопросы теории судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. - Москва, 1979. - Вып. 39. - С. 18.

161. Белкин, Р. С. Криминалистическая экспертиза на месте происшествия / Р. С. Белкин // Теория и практика криминалистической экспертизы. - Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1980. - С. 16-27.

162. Бугаев, К. В. О понятии технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений / К. В. Бугаев // К. В. Бугаев. - URL: http://kbugaev.narod.ru/Publication/2004-Technics-for-investigate.pdf (дата обращения: 15.07.2017).

163. Быков, В. М. Заключение специалиста и особенности его оценки /

B. М. Быков, Т. Ю. Ситникова // Вестник криминалистики. - 2004. - № 1 (9). -

C. 25-28.

164. Вехов, В. Б. Электронные следы в системе криминалистики / В. Б. Вехов, Б. П. Смагоринский, С. А. Ковалев // Судебная экспертиза. -2016. - № 2 (46). - С. 10-19.

165. Винберг, А. И. Производные вещественные доказательства и образцы для сравнительного исследования в советском уголовном процессе / А. И. Винберг // Социалистическая законность. - 1966. - № 3. - С. 20-23.

166. Волынский, А. Ф. Предмет криминалистики и «научный сепаратизм»: последствия и возможности их преодоления / А. Ф. Волынский // Труды Академии управления МВД России. - 2018. - Март. - № 1 (45).- С. 175-185.

167. Волынский, А. Ф. Судебно-экспертная и криминалистическая виды деятельности: общее и особенности / А. Ф. Волынский // Эксперт-криминалист. - 2013. - № 2. - С. 18-20.

168. Волынский, А. Ф. Судебная экспертиза: системные проблемы требуют системных подходов к их решению / Волынский А. Ф. // Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы : сб. науч. тр. I Междунар. форума, 7-8 июня 2017 г. - Москва : МосУ МВД РФ имени В. Я. Кикотя, 2017. - С. 78-85.

169. Волынский, А. Ф. УПК РФ: этот исправлять или новый разрабатывать? / А. Ф. Волынский // Вестник Московского университета МВД России. - 2012. - № 2. - С. 50-54.

170. Гаврилов, Б. Я. Об эффективности использования специальных знаний на этапе проверки сообщения о преступлении / Б. Я. Гаврилов // Судебная экспертиза: российский и международный опыт : сб. материалов

II Междунар. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 21-22 мая 2014 г. - Волгоград : ВА МВД России, 2014. - С. 32-38.

171. Гаврилов, Б. Я. Организация взаимодействия органов предварительного следствия и экспертно-криминалистических подразделений в раскрытии и расследовании преступлений / Б. Я. Гаврилов // Теоретические и прикладные проблемы экспертно-криминалистической деятельности : материалы Всерос. совещ. -сем. экспертно-криминалистических подразделений МВД, ГУВД, УВД. - Санкт-Петербург, 1999. - С. 83-84.

172. Гаврилов, Б. Я. Уголовно-процессуальное законодательство. Современные реалии и перспективы развития / Б. Я. Гаврилов // Вестник Московского университета МВД РФ. - 2012. - № 2. - С. 16-23.

173. Гирько, С. И. Ускоренная форма досудебного производства: требование времени реформ / С. И. Гирько, Н. И. Скударева // Вестник Московского университета МВД РФ. - 2012. - № 2. - С. 11-15.

174. Гортинский, А. В. Использование компьютерных технологий для подделки оттисков печатей и штампов на принтерах / А. В. Гортинский // Судебная экспертиза. - 2007. - № 3 (11). - С. 45-48.

175. Грановский, Г. Л. О теоретических основах экспертной информатики / Г. Л. Грановский // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы : тез. докл. и сообщ. всесоюз. науч.-практ. конф., г. Москва, ноябрь 1983 г. / [редкол.: В. Ф. Орлова (пред.) и др.]. - Москва : ВНИИСЭ, 1983. - С. 19.

176. Грановский, Г. Л. Проблемы новой ситуационной экспертизы места происшествия / Г. Л. Грановский // Теория и практика криминалистической экспертизы. - Волгоград : Высш. след. шк. МВД СССР, 1980. - С. 28-36.

177. Губина, А. М. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением поддельных документов / А. М. Губина //

Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. - 2015. -№ 10. - С. 57-60.

178. Гусев, А. А. Современное состояние и перспективы развития исследования материалов документов в судебной экспертизе / А. А. Гусев // Материалы научно-практического семинара по комплексному криминалистическому исследованию материалов документов : сб. - Москва, 1978. - С. 9-11.

179. Дорохов, В. Я. Понятие документа в советском праве / В. Я. Дорохов // Правоведение. - 1982. - № 2. - С. 53-60.

180. Досова, А. В. Материальные следы как источники информации о личности изготовителя подложного документа / А. В. Досова, А. Г. Задоров // Судебная экспертиза. - 2017. - № 3 (51). - С. 64-73.

181. Досова, А. В. Некоторые проблемы производства судебно-технической экспертизы документов, снабженных специальными защитными средствами / А. В. Досова, А. Г. Задоров, В. Е. Ляпичев // Вестник Луганского государственного университета им. Е. О. Дидоренко. - 2008. -Спец. выпуск № 5, Ч. 2. - С. 96-101.

182. Досова, А. В. О несовместимости понятий «криминалистическая идентификация» и «групповая идентификация» / А. В. Досова, А. Г. Задоров // Научный фундамент практической деятельности по расследованию преступлений : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 6 апреля 2016 г. -Самара : Офорт, 2017. - С. 62-64.

183. Досова, А. В. О причинах снижения доказательственной ценности выводов эксперта по результатам исследований реквизитов документов / А. В. Досова, А. Г. Задоров // Современные проблемы теории и практики криминалистического исследования документов : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч.-практ. конф. - Волгоград : ВА МВД России, 2007. - С. 70-73.

184. Досова, А. В. О сложностях экспертного исследования оттисков печатей (штампов) и их изображений, полученных с помощью компьютерных

технологий / А. В. Досова, А. Г. Задоров, В. Л. Попов // Судебная экспертиза. -

2015. - № 4 (44). - С. 139-147.

185. Досова, А. В. Субстанционные следы как источник информации об обстоятельствах изготовления подложного документа / А. В. Досова, А. Г. Задоров // Проблемы совершенствования деятельности по предупреждению и расследованию преступлений : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 1 октября 2016 г. - Москва : Перо, 2016. - С. 53-55.

186. Елисеев, А. А. Подпись как почерковое начертание / А. А. Елисеев // Теория и практика криминалистической экспертизы (криминалистическое исследование подписей). - Вып. 3. - Москва, 1958. - С. 6-13.

187. Задоров, А. Г. Доказательственное значение результатов предварительного исследования документов в уголовном судопроизводстве / А. Г. Задоров // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2017. - № 4 (43). - С. 82-87.

188. Задоров, А. Г. К вопросу об оценке частных признаков в оттисках удостоверительных форм / А. Г. Задоров // Научная дискуссия: вопросы юриспруденции : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 29 апреля 2016 г. / редкол.: Ю. С. Стешенко, Д. В. Кайргалиев. - Барнаул : ИП Колмогоров И. А.,

2016. - С. 57-58.

189. Задоров, А. Г. Некоторые вопросы исследования оттисков удостоверительных форм, изготовленных с одного оригинал-макета (негатива) / А. Г. Задоров // Современные проблемы предварительного следствия в ОВД : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 4 декабря 2015 г. -Краснослободск : ИП Головченко Е. А., 2015. - С. 60-63.

190. Задоров, А. Г. Об идентификационной значимости некоторых признаков фотополимерных удостоверительных форм, отображающихся в оттисках в документах / А. Г. Задоров // Судебная экспертиза. - 2013. - № 4 (36). - С. 107-116.

191. Задоров, А. Г. Проблемы экспертного исследования удостоверительных форм, изготовленных по фотополимерной технологии, и

пути их решения / А. Г. Задоров // Судебная экспертиза. - 2014. - № 4 (40). -С. 153-160.

192. Зайцев, П. Электронный документ как источник доказательств / П. Зайцев // Законность. - 2002. - № 4. - С. 40-44.

193. Зайцева, Е. А. Законопроект «О сокращенном дознании» и проблема судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела / Е. А. Зайцева // Судебная экспертиза: российский и международный опыт : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / редкол.: Н. Н. Шведова [и др.]. - Волгоград : ВА МВД России, 2012. - С. 7-11.

194. Зайцева, Е. А. Непроцессуальная форма экспертных исследований / Е. А. Зайцева // Судебная экспертиза. - 2011. - № 4 (28). - С. 16-24.

195. Зинин, А. М. Об основных направлениях решения проблемы отождествления человека по признакам внешнего облика с использованием субъективных портретов / А. М. Зинин // Экспертная практика. - 1996. -№ 40. - С. 75-78.

196. Зудин, С. И. Общая характеристика технологий экспертного исследования компьютерных средств / С. И. Зудин // Актуальные проблемы исследования компьютерных средств (материалы семинара). - Москва : ГУ ЭКЦ МВД России, 2002. - С. 88-96.

197. Зуйков, Г. Г. Криминалистическое понятие и значение способа совершения преступления / Г. Г. Зуйков // Труды ВШ МООП СССР. -Москва, 1975. - Вып. 15. - С. 60-67.

198. Зуйков, Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления / Г. Г. Зуйков // Социалистическая законность. - 1971. - № 11. -С. 14-19.

199. Иванов Л. А. Место происшествия как объект экспертного исследования / Л. А. Иванов // Актуальные проблемы отраслевых юридических наук. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1982. - С. 175-179.

200. Иванов, Н. А. Экспертиза оттисков мастичных печатей и изображений оттисков, нанесенных с помощью компьютерной техники / Н. А. Иванов // Судебная экспертиза. - 2007. - № 2. - С. 75.

201. Ищенко, Е. П. Криминалистика и новые информационные технологии / Е. П. Ищенко // Вестник криминалистики. - 2009. - № 3 (31). -С. 6-15.

202. Кентлер, Р. А. Некоторые вопросы теории криминалистической идентификации / Р. А. Кентлер // Сборник статей Саратовского отделения Всесоюзного научного общества судебных медиков и криминалистов. -Саратов : Коммунист, 1958. - Вып. 2. - С. 245-252.

203. Кисляков, В. Н. Предварительное исследование в работе следователя / В. Н. Кисляков, Н. П. Корниенко // Социалистическая законность. - 1972. -№ 4. - С. 64-66.

204. Клепицкий, И. А. Документ как предмет подлога в уголовном праве / И. А. Клепицкий // Государство и право. - 1998. - № 5. - С. 69.

205. Колдин, В. Я. Задачи, объекты и этапы судебной идентификации / В. Я. Колдин // Правоведение. - Москва, 1967. - № 3. - С. 131.

206. Комаринец, Б. М. Признаки письменной речи и их значение для розыска и установления авторов документов / Б. М. Комаринец // Сборник работ по криминалистике (Графические исследования НИИМ МВД СССР). -Москва, 1957. - № 3. - С. 60-68.

207. Корухов, Ю. Г. Соотношение криминалистической диагностики и распознавания / Ю. Г. Корухов // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений : материалы III Всерос. науч.-практ. конф. по криминалистике и судебной экспертизе, 15-17 марта 2006 г. : в 2 т. - Москва : ЭКЦ МВД России, 2006. - Т. 1. - С. 91-95.

208. Котельникова, Д. В. Из практики экспертного исследования рукописного объекта / Д. В. Котельникова, А. В. Досова, В. Л. Попов // Судебная экспертиза: российский и международный опыт : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 27-28 апреля 2016 г. / редкол.:

И. В. Латышов [и др.]. - Волгоград : ВА МВД России, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). - С. 198-200.

209. Кошманов, П. М. Удостоверительная и защитная функции подписи / П. М. Кошманов, М. П. Кошманов, А. А. Шнайдер // Нотариус. - 2010. -№ 3. - С. 40-46.

210. Лавров, В. П. О научной дискуссии по поводу технико-криминалистического и судебно-экспертного видов деятельности / В. П. Лавров // Вестник Московского университета МВД России. - 2014. -№ 8. - С. 149-152.

211. Лазарева, Л. В. Производство судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела: проблемы регулирования и реализации / Л. В. Лазарева // Судебная экспертиза. - 2015. - № 3 (43). - С. 10-21.

212. Лисиченко, В. К. Юридическое понятие документа и его назначение / В. К. Лисиченко // Криминалистика и судебная экспертиза : сб. - Киев, 1972. -Вып. 9. - С. 186-187.

213. Логвинец, Е. А. Проблемы использования заключения специалиста в процессе доказывания / Е. А. Логвинец, Е. Ф. Лукьянчикова // Судебная экспертиза. - 2007. - № 4. - С. 14-23.

214. Лузгин, И. И. Содержание технико-криминалистического обеспечения в сфере функционирования динамических систем / И. И. Лузгин // Вестник Полоцкого госуниверситета. - 2011. - № 6. - С. 143.

215. Ляпичев, В. Е. Использование специальных знаний при сборе информации в процессе расследования преступлений, связанных с изготовлением поддельных документов / В. Е. Ляпичев, А. В. Досова,

A. Г. Задоров // Судебная экспертиза. - 2016. - № 4 (46). - С. 106-114.

216. Ляпичев, В. Е. О понятии «документ» и функциях его реквизитов /

B. Е. Ляпичев, А. В. Досова, О. Б. Дронова // Судебная экспертиза. - 2014. -№ 2 (38). - С. 28-35.

217. Ляпичев, В. Е. Современный подход к понятию и классификации материальных следов, связанных с обстоятельствами изготовления поддельного

документа / В. Е. Ляпичев, А. В. Досова, А. Г. Задоров // Защитник закона. -2017. - № 3. - С. 131-140.

218. Ляпичев, В. Е. Сущность технико-криминалистического обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений по изготовлению подложных документов / В. Е. Ляпичев, А. В. Досова, А. Г. Задоров // Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы : сб. науч. тр. I Междунар. форума : науч. электрон. изд. - Москва : Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2017. - С. 206-211.

219. Майлис, Н. П. О соотношении заключений специалиста и эксперта / Н. П. Майлис // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики : сб. ст. : в 3 ч. - Москва : Академия управления МВД РФ, 2004. - Ч. 1. Вопросы уголовного судопроизводства. - С. 6-8.

220. Майлис, Н. П. Современная трактовка трасологии и использование ее теоретических положений и методов исследования в различных родах судебных экспертиз / Н. П. Майлис // Актуальные вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. - Москва : ВНИИСЭ, 1991. - С. 4-13.

221. Махов, В. Н. О совершенствовании досудебного производства в уголовном процессе / В. Н. Махов // Вестник Московского университета МВД РФ. - 2012. - № 2. - С. 54-55.

222. Мирский, Д. Я. Понятие и структура методики экспертного исследования. Обобщенная модель методического руководства по судебным экспертизам / Д. Я. Мирский // Проблемы теории судебной экспертизы : сб. науч. тр. - Москва, 1980. - Вып. 44. - С. 24-41.

223. Овсянников, И. Заключение и показания специалиста / И. Овсянников // Законность. - 2005. - № 7. - С. 32-35.

224. Палиашвили, А. Я. Некоторые вопросы экспертизы вещественных доказательств в свете постановления Пленума Верховного Суда СССР «О судебной экспертизе по уголовным делам» / А. Я. Палиашвили // Теоретические, процессуальные и организационные проблемы судебной экспертизы : материалы всесоюз. науч. конф. «Современные тенденции

развития судебной экспертизы вещественных доказательств и пути внедрения новых физических, химических и биологических методов исследования в экспертную практику». - Москва : Изд-во ВНИИСЭ, 1972. -Ч. 1. - С. 38-43.

225. Першин, А. Н. Вопросы проведения технико-криминалистической экспертизы документов при исследовании защищенной полиграфической продукции / А. Н. Першин // Cудебная экспертиза: российский и зарубежный опыт : материалы Междунар. науч.-практ. конф. - Волгоград : ВА МВД России, 2012. - С. 240-245.

226. Петрухин, И. Л. Истина, достоверность и вероятность в суде / И. Л. Петрухин // Юридический мир. - 2003. - № 8. - С. 17-25.

227. Плинатус, А. А. Современные возможности технико-криминалистического исследования копий документов, изготовленных посредством монтажа / А. А. Плинатус // Экспертная практика. - 2006. - № 61. -С. 53.

228. Подволоцкий, И. Н. Правовые и криминалистические аспекты понятия «документ» / И. Н. Подволоцкий // Черные дыры в Российском законодательстве. - 2003. - № 2. - С. 125.

229. Порошин, Г. Н. Исследование места происшествия при проведении экспертизы / Г. Н. Порошин, А. Г. Щурин // Экспертная практика. - 1993. -№ 13. - С. 6-8.

230. Постников, В. С. О понятии документа как предмета преступления, предусмотренного ст. 196 УК РСФСР / В. С. Постников // Совершенствование правоохранительной деятельности органов внутренних дел : сб. тр. молодых ученых. - Москва : ВЮЗШ, 1990. - С. 97.

231. Потапов, С. М. Принципы криминалистической идентификации / С. М. Потапов // Советское государство и право. - 1940. - № 1. - С. 66-81.

232. Расулова, Н. С. Проблема производства судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела / Н. С. Расулова // Судебная экспертиза. -2015. - № 4 (44). - С. 35-44.

233. Романов, Н. С. Вопросы теории информационного обеспечения судебно-экспертных исследований / Н. С. Романов // Теоретические и методические вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. / [редкол.: Д. Я. Мирский (пред.) и др.]. - Москва : ВНИИСЭ, 1984. - С. 145-153.

234. Россинская, Е. Р. Некоторые проблемы законодательной регламентации судебной экспертизы и пути их разрешения / Е. Р. Россинская // Судебная экспертиза. - 2012. - № 2. - С. 9-22.

235. Россинская, Е. Р. Проблемы комплексности в теории и законодательстве о судебной экспертизе / Е. Р. Россинская // Теория и практика судебной экспертизы. - 2012. - № 3 (27). - С. 38-43.

236. Садковская, И. И. Анализ экспертной практики по исследованию печатей и штампов / И. И. Садковская // Судебная экспертиза. - 2007. - № 3 (11). - С. 49-52.

237. Сегай, М. Я. Проблемы общей методологии судебно-экспертного исследования материальных следов преступления / М. Я. Сегай // Современные тенденции развития судебной экспертизы вещественных доказательств и пути внедрения новых физических, химических и биологических методов исследования в экспертную практику : материалы Всесоюз. конф. - Москва : ВНИИСЭ, 1972. - Ч. 1. - С. 11-15.

238. Скоморохова, А. Г. Досудебная экспертиза, проводимая в государственных экспертных учреждениях / А. Г. Скоморохова // Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений : сб. материалов науч.-практ. конф. / под ред. Е. П. Ищенко, П. Т. Скорченко. -Москва : Былина, 2000. - С. 174-176.

239. Смагоринский, Б. П. Особенности выявления хищений, совершаемых с использованием платежных карт / Б. П. Смагоринский, П. П. Сенченко // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2016. - № 4 (39). - С. 102-106.

240. Снетков, В. А. Проблемы криминалистической диагностики /

B. А. Снетков // Труды ВНИИ МВД СССР. - Москва, 1972. - Вып. 23. -

C. 103-106.

241. Степанов, В. В. Предварительная проверка информации о преступлениях в сфере экономики / В. В. Степанов // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики : сб. науч. ст. Всерос. науч.-практ. семинара, 15-18 декабря 1998 г. - Саратов : Изд-во СЮИ МВД России, 1999. - С. 99.

242. Степанов, В. В. Проблемы использования специальных познаний при выявлении преступлений / В. В. Степанов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью : материалы респ. науч.-практ. конф., 14-15 мая 1992 г. / редкол.: Л. Я. Драпкин, В. Д. Перевалов [и др.]. - Екатеринбург : Свердл. юрид. ин-т, 1992. - С. 349.

243. Украинцев, Б. Р. Информация и отражение / Б. Р. Украинцев // Вопросы философии. - 1965. - № 3. - С. 10-11.

244. Фролова, М. Н. К вопросу об исследовании свойств личности преступника, отобразившегося в следах / М. Н. Фролова // Известия Тульского государственного университета. - 2002. - Вып. 6. - С. 97-99.

245. Хрусталев, В. Н. Особенности ТКО раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными группами / В. Н. Хрусталев // Вопросы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений : сб. науч. ст. - Саратов : СВШ МВД РФ, 1996. - С. 4.

246. Шамонова, Т. Н. Некоторые вопросы использования знаний сведущих лиц в уголовном судопроизводстве / Т. Н. Шамонова // Судебная экспертиза: российский и международный опыт : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / редкол.: Н. Н. Шведова [и др.]. - Волгоград : ВА МВД России, 2012. - С. 30-31.

247. Шведова, Н. Н. Практика применения специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и использованием поддельных документов / Н. Н. Шведова, А. Г. Задоров // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений (к 90-летию со дня рождения профессора И. М. Лузгина и к 80-летию со

дня рождения профессора Е. И. Зуева) : сб. материалов 50-х Криминалистических чтений : в 2 ч. - Москва : Академия управления МВД России, 2009. -Ч. 2. - С. 482-486.

248. Шиканов, В. И. Микроследы: понятие, криминалистическое значение, процессуальный статус / В. И. Шиканов // Проблемы Советского государства и права. - Иркутск, 1974. - Вып. 7. - С. 100-103.

249. Шляхов, А. Р. Теория идентификации, ее сущность и значение в криминалистической экспертизе / А. Р. Шляхов // Труды ВНИИСЭ. -Москва, 1973. - Вып. 5. - С. 17-18.

250. Шматов, М. А. Конфликтные ситуации при назначении и производстве экспертиз в стадии расследования / М. А. Шматов // Конфликты и конфликтные ситуации на предварительном следствии : сб. науч. тр. / под ред. А. П. Резвана. - Волгоград : ВА МВД России, 2003. -С. 141-146.

251. Яблоков, Н. П. Теоретические и практические аспекты применения данных криминалистики в правоприменительной и иной юридической деятельности / Н. П. Яблоков // Вестник криминалистики. - 2009. - № 3 (31). - С. 16-25.

IV. Диссертации и авторефераты диссертаций

252. Антонов, В. П. Обнаружение, закрепление и использование следов-наложений веществ (материалов) при расследовании преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. П. Антонов. - Москва, 1973. - 50 с.

253. Букалерова, Л. А. Информационные преступления в сфере государственного и муниципального управления: законотворческие и правоприменительные проблемы : дис. ... д-ра юрид. наук / Л. А. Букалерова. -Москва, 2007. - 574 с.

254. Букалерова, Л. А. Уголовно-правовая охрана официального документооборота : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. А. Букалерова. -Волгоград, 1997. - 20 с.

255. Буланова, Л. И. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям : дис. ... канд. юрид. наук / Л. И. Буланова. Москва, 1998. - 205 с.

256. Волков, А. А. Диагностика в технико-криминалистическом исследовании реквизитов документов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Волков. - Саратов, 1999. - 23 с.

257. Волков, А. А. Диагностика в технико-криминалистическом исследовании реквизитов документов : дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Волков. -Саратов, 1999. - 186 с.

258. Волынский, А. Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук / А. Ф. Волынский. - Москва, 1999. -386 с.

259. Волынский, В. А. Закономерности и тенденции развития криминалистической техники (Исторический, гносеологический и социальный аспекты проблемы) : дис. ... д-ра юрид. наук / В. А. Волынский. - Москва, 2001. - 417 с.

260. Гортинский, А. В. Теоретические и методические основы криминалистической диагностики и идентификации компьютерных печатающих устройств матричного типа : дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Гортинский. - Саратов, 2000. - 294 с.

261. Дашков, Г. В. Криминалистическое значение следов для установления личности преступника : дис. ... канд. юрид. наук / Г. В. Дашков. - Москва, 1967. - 165 с.

262. Досова, А. В. Теоретические и практические особенности комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами : дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Досова. - Волгоград, 2014. - 233 с.

263. Ефименко, А. В. Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием электрофотографических печа-

тающих устройств : дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Ефименко. - Москва, 2011. - 217 с.

264. Заблоцкий, П. Н. Совершенствование деятельности по использованию криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений : дис. ... канд. юрид. наук / П. Н. Заблоцкий. - Волгоград, 2005. -216 с.

265. Зайцева, Е. А. Концепция развития судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства : дис. ... д-ра юрид. наук / Е. А. Зайцева. - Москва, 2008. - 717 с.

266. Иванов, Н. А. Теоретические и методические основы комплексной судебной компьютерно-технической экспертизы и судебно-технической экспертизы документов : дис. ... канд. юрид. наук / Н. А. Иванов. - Москва, 2005. - 188 с.

267. Кравец, Е. Г. Информационно-коммуникационные технологии как элемент технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений : дис. ... канд. юрид. наук / Е. Г. Кравец. - Волгоград, 2016. - 208 с.

268. Махов, В. Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук / В. Н. Махов. -Москва, 1993. - 388 с.

269. Моисеева, Т. Ф. Методология комплексного криминалистического исследования потожировых следов человека : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Т. Ф. Моисеева. - Москва, 2002. - 55 с.

270. Москаленко, А. Н. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений по горячим следам : дис. ... канд. юрид. наук / А. Н. Москаленко. - Волгоград, 2002. - 211 с.

271. Пинхасов, Б. И. Проблемы борьбы с подлогом документов : дис. ... д-ра юрид. наук / Б. И. Пинхасов. - Москва, 1970. - 283 с.

272. Подволоцкий, И. Н. Теоретические и практические основы использования специальных знаний при осмотре и предварительном

исследовании документов : дис. ... канд. юрид. наук / И. Н. Подволоцкий. -Москва, 2004. - 248 с.

273. Резник, Г. М. Оценка доказательств по внутреннему убеждению в советском уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук / Г. М. Резник. -Москва, 1969. - С. 30.

274. Садовский, А. И. Проблемы формирования доказательств следователем с использованием специальных познаний и технических средств : дис. ... канд. юрид. наук / А. И. Садовский. - Волгоград, 2013. - 239 с.

275. Суворова, Л. А. Идеальные следы в криминалистике : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. А. Суворова. - Воронеж, 2005. - 24 с.

276. Ткач, В. Ю. Место происшествия как объект криминалистического исследования (проблемы научно-технического и организационного обеспечения) : дис. ... канд. юрид. наук / В. Ю. Ткач. - Волгоград, 2016. - 221 с.

277. Филиппов, А. Г. Реализация принципа процессуальной независимости должностных лиц - участников уголовного процесса : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Г. Филиппов. - Нижний Новгород, 2004. - 28 с.

278. Шарипов, Р. Р. Экспертиза подлинности документов на основе компьютерных методов обработки информации : дис. ... канд. юрид. наук / Р. Р. Шарипов. - Волгоград, 2011. - 200 с.

279. Шашкин, С. Б. Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники : дис. ... д-ра юрид. наук / С. Б. Шаш-кин. - Саратов, 2003. - 420 с.

280. Шнайдер, А. А. Назначение и производство технико-криминалистической экспертизы документов, подделанных химическими средствами : дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Шнайдер. - Москва, 1986. - 194 с.

V. Справочные издания, информационные материалы

281. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / глав. ред. А. М. Прохоров. -3-е изд. - Москва : Сов. энциклопедия, 1972. - Т. 8. - 591 с.

282. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крут-ских. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2000. - 704 с.

283. Новый юридический словарь: 6500 терминов / под ред. А. Н. Азри-лияна. - Москва : Институт новой экономики, 2006. - 1088 с.

284. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. - 20-е изд., стер. - Москва : Рус. яз., 1989. - 750 с.

285. Ожегов, С. И. Словарь русского языка: ок. 60 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под общ. ред. Л. И. Скворцова. -25-е изд., испр. и доп. - Москва : Оникс : Мир и Образование, 2008. - 1328 с.

286. Пресечена деятельность ОПГ, изготавливавшей фальшивые документы в промышленных масштабах // Министерство внутренних дел Российской Федерации : офиц. сайт. - URL: https://78.мвд.рф/ news/item/612187 (дата обращения: 15.11.2017).

287. Словарь иностранных слов / сост. Т. Ю. Уша. - Санкт-Петербург : Полиграфуслуги, 2005. - 816 с.

288. Словарь иностранных слов / [науч. ред. А. Г. Спиркин и др.]. - 7-е изд., перераб. - Москва : Рус. яз., 1980. - 622 с.

289. Словарь основных терминов судебно-почерковедческой экспертизы / В. Ф. Орлова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : РФЦСЭ, 2003. - 84 с.

290. Статистика и аналитика // Министерство внутренних дел Российской Федерации : офиц. сайт. - URL: www.mvdinform.ru (дата обращения: 08.10.2017).

291. Энциклопедия судебной экспертизы : справ. изд. / авт. -сост. Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. - Москва : Юрист, 1999. - 552 с.