Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09, кандидат юридических наук Маринкин, Денис Николаевич

• Маринкин, Денис Николаевич
• кандидат юридических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Маринкин, Денис Николаевич

Введение

Глава 1. Характеристика механизма преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса России

1.1 История правовых инициатив и опыт реализации жилищно-коммунальных реформ в России

1.2 Организационные основы и нормативно — правовое регулирование жилищно-коммунального комплекса

1.3 Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса

Глава 2. Методика расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса

2.1. Выявление криминальной ситуации о признаках преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса. Тактика проверочных действий

2.2. Криминалистический анализ исходной информации, выдвижение и разработка версий. Планирование расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса

2.3 Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса и тактика производства процессуальных действий

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса»

Актуальность, темы диссертационного исследования. Экономическая нестабильность, значительные масштабы теневой экономики, несовершенство законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса являются основными причинами, требующими разработки специальных методик по расследованию преступлений в указанной сфере.

Многие исследователи оценивают сферу жилищно-коммунального комплекса как прибыльный бизнес. При этом, как и любая сфера экономической деятельности, сфера жилищно-коммунального комплекса1 не лишена различных правонарушений и преступлений, в том числе экономической направленности. Для нее характерно совершение присвоения или растраты денежных средств управляющих компаний, товариществ собственников жилья, подрядчиков по линии жилищно-коммунального комплекса. Нередки в исследуемой сфере уклонение от уплаты налогов с организаций1, лжепредпринимательство, а также нецелевое использование бюджетных средств, которые выделены на развитие сферы жилищно-коммунального комплекса.

Для экономико-криминальной практики в сфере жилищно-коммунального комплекса достаточно характерно злоупотребление полномочиями со стороны руководителей государственных предприятий и учреждений при сдаче в аренду федерального недвижимого имущества. Часты взятки и коммерческий подкуп руководителей государственных, муниципальных и иных структур в процессе распределения объектов и территорий обслуживания. В качестве взяткодателей выступают представители управляющих организаций, которые действуют в процессе подготовки и проведения конкурсов, аукционов на право выполнения ремонтных работ на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.

1 Анализ правоприменительной практики показал, что наиболее распространенной схемой уклонения от уплаты налогов в сфере жилищно-коммунального комплекса является искусственное завышение затрат путем заключения фиктивных договоров субподряда с фирмами-однодневками. Ежегодно применение схемы уклонения от уплаты налогов с использованием фиктивных субподрядчиков наносит ущерб бюджету России в сумме более 30 млрд. рублей.

В сфере жилищно-коммунального комплекса распространены факты банкротства управляющих организаций, которые являются средством ухода от налоговой ответственности и невыполнения взятых финансовых обязательств.

Анализ практики расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса показывает значительные трудности, с которыми сталкиваются практические работники. Для этих преступлений характерна высокая^ степень латентности. На сегодняшний день, при наличии высокой потребности правоохранительных органов, отсутствует методика расследования-преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Налицо проблемная ситуация:- с одной стороны, криминальное обогащение за счет преступного манипулирования^ собственностью и денежными средствами в сфере жилищно-коммунального комплекса получило значительное распространение в России, с другой - не накоплен большой опыт расследования данных преступлений. Следствием этого является отсутствие апробированных методик расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса России. Указанные обстоятельства обусловливают актуальность темы данного исследования и свидетельствуют о ее важном научно-практическом значении.

Степень научной разработанности проблемы. Научные исследования сферы жилищно-коммунального комплекса находятся в начале своего пути. В криминалистической науке разработки в данном направлении практически не проводились.

Вполне очевидно, что отсутствие на современном этапе методики расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса и отсутствие научно обоснованных рекомендаций отрицательно сказывается как на результатах научных исследований в данном направлении, так и на результатах практики работы правоохранительных органов по предупреждению, обнаружению, выявлению и расследованию преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

На протяжении многих десятилетий исследованием различных аспектов, связанных с методикой и тактикой расследования, в том числе экономических преступлений, вопросами использования специальных познаний в расследовании, вопросами уголовно-правовой квалификации и криминологическими аспектами борьбы с преступностью занимались в области: а) криминалистики — Р.С. Белкин, И.А'. Возгрин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятников, В.Д. Грабовский, Л.Я. Драпкин, С.Ю. Журавлёв, М.К. Каминский, М.'А. Кустов, В.Я. Колдин, М.П. Лавров, В.Д. Ларичев,

A.Ф. Лубин, В.А. Образцов, И.М. Лузгин, А.Г. Филиппов, В.И. Шиканов,

B.Е. Эминова, Н.П. Яблоков, В.Н. Чулахов и др.; б) уголовного права и криминологии - Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, P.M. Галиакбаров, А.А. Конев, Л.Л. Кругликов, А.А. Кузнецов, В.П. Малков, А.А. Пионтковский, Э.С. Тенчов, B.C. Устинов, В.Н. Кудрявцев, П.Н. Пан-ченко, А.Н. Трайнин и др.; в) уголовного процесса и теории оперативно-разыскной деятельности: А.С. Александров, Б.Т. Безлепкин, А.Н. Громов, К.К. Горяинов, А.А. Давле-тов, А.Г. Маркушин, М.П. Поляков, В.Т. Томин, С.А. Шейфер и др.

Работы указанных и некоторых иных ученых заложили существенные научные основы для формирования методик расследования преступлений. При этом специальных криминалистических, криминологических и иных юридических исследований в данной области практически не проводилось. В основном исследуются экономические вопросы и управленческие аспекты сферы жилищно-коммунального комплекса.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность в сфере жилищно-коммунального комплекса и деятельность по расследованию данной разновидности преступлений в их взаимосвязи.

Предметом исследования являются закономерности механизма преступной . деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса, а также особенности обнаружения, фиксации, оценки и использования доказательственной, информации в процессе расследования* данного вида преступлений.

Цель диссертационного исследования заключается в изучении содержания механизма преступной деятельности в1 сфере жилищно-коммунального комплекса, а также в разработке методики расследования данной разновидности преступлений.

Данная цель обусловила»постановку следующих задач: определить содержание понятий, которые-связаны с-криминальными тенденциями'в сфере жилищно-коммунального комплекса;. проследить историю развития правовых инициатив в' области противодействия криминализации исследуемой сферы; дать криминалистическую характеристику преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса; выделить признаки данного вида'преступной) деятельности^ дать характеристику первоначальных проверочных действий по результатам- выявления признаков криминальной ситуации в исследуемой сфере; изучить особенности возбуждения данной категории уголовных дел и сформулировать особенности аналитической работы следователя на первоначальном этапе расследования; дать характеристику ситуаций, в которых может оказаться субъект расследования в момент принятияфешения о возбуждении уголовного дела, и на первоначальном этапе расследования; сформулировать перечень общих и частных версий по данной категории уголовных дел; показать особенности их разработки, а также определить основные направления планирования расследования преступлений в сфере жилищно-коМмунального комплекса; по результатам научного исследования дать перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по отдельным категориям уголовных дел в данной сфере;

- сформулировать особенности тактики производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Методологическую основу исследования составляют концептуальные подходы к проведению научного поиска в области уголовного-процесса, криминалистики, теории оперативно-разыскной деятельности. Методология данных исследований предполагает использование диалектического > метода познания, системного, сравнительного, собственно-юридического, историко-правового, логического метода, а также метода правового моделирования, анкетирования и метода экспертных оценок.

Методика исследования включает в себя изучение российского законодательства, научных и иных публикаций, диссертационных исследований, изучение обзоров и методических рекомендаций, справочного материала, относящегося к предмету исследования, а также опыта оперативных и следственных подразделений по обнаружению признаков, проведению предварительной проверки И' расследованию преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных ученых в области уголовного права и криминологии (Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, P.M. Галиакбарова, Л.Л. Кругликова, В.П. Малкова,

П.Н. Панченко, Э.С. Тенчова и др.); в сфере уголовного процесса и теории оперативно-разыскной деятельности (А.С. Александрова, С.В. Бажанова, Б.Т. Безлепкина, А.Н. Громова, А.А. Давлетова, В .Я. Дорохова, 3.3. Зинатуллина, Ю.В. Кореневского, Л.М. Корнеевой, П.А. Лупинской, А.Г. Маркушина, М.П. Полякова, М.С. Строговича, Л.Г. Татьяниной,

B.Т. Томина,

C.А. Шейфера, А.Ю. Шумилова и др.); в сфере криминалистики (Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятникова, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, М.К. Каминского, М.А.

Кустова, В.Я. Колдина, М.П. Лаврова, В.Д. Ларичева, И.М. Лузгина, А.Ф. Лубина, В.А. Образцова, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова, А.Г. Филиппова, А.А. Хмырова, В.И. Шарова, В.И. Шиканова, Е.Е. Центрова, Л.Г. Эджубова, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.).

Эмпирическая база исследования была сформирована в результате изучения^ уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 160, 173, 174, 1741, 195, 196, 199, 1991, 1992, 201, 204, 286, 290 УК РФ и имеющих отношение к исследуемому механизму преступной деятельности. В ходе исследования было изучено 180 уголовных дел, а также иных материалов по фактам нарушения 'законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса. Большое значение для-решения задач диссертационного исследования имели результаты анкетирования и интервьюирования 98 следователей, 15 судей. В процессе исследования были опрошены 19 работников прокуратуры, 67 сотрудников территориальных подразделений ДЭБ МВД России.

Научная новизна диссертационного исследования в> криминалистическом смысле определяется недостаточной изученностью предмета исследования, отсутствием специализированных криминалистических работ по данной тематике. В; диссертации проведено комплексное исследование содержания механизма преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса, а также даны основы методики расследования данной разновидности преступлений.

Научная новизна работы выражается также в положениях, выносимых на защиту, отражающих общий подход диссертанта к проведенному исследованию, а также выводы, полученные на основании его результатов:

1. Сфере жилищно-коммунального комплекса России свойственен ряд негативных тенденций экономико-криминального и организационно-управленческого характера. Основные причины этого видим в следующем:

• отсутствие экономически обоснованной централизации функций управления и хозяйствования, создание дополнительных служб, учреждение новых юридических лиц для выполнения,единого комплекса работ в данной' сфере;

• высокий уровень криминализации подрядной деятельности исполнителей работ в сфере жилищно-коммунального комплекса;

• сложная система договорных отношений между администрацией города, производителями работ, услуг и населением в значительной части регионов России;

• отсутствие эффективного контроля со стороны городских муниципальных властей за деятельностью ДЕЗ, управляющих организаций и иных предприятий исследуемой сферы.

Результатом существования данных тенденций является высокий уровень, скрытой преступности в сфере жилищно-коммунального комплекса, ее «привлекательность» для реализации схем. присвоения, мошенничества, нецелевого использования бюджетных средств, криминального банкротства и иных преступлений, экономической направленности.

2. В качестве источника хищения выступают две группы, средств: средства бюджета, которые выделяются на развитие сферы жилищно-коммунального комплекса, и средства коммунальных платежей собственников жилых помещений. В отличие от бюджетных средств (хищение таковых зафиксировано нами в 30% исследованных уголовных дел), коммунальные платежи жильцов нередко вовлекаются заинтересованными лицами из органов местного самоуправления в различные схемы перечисления через счета специально созданных «аккумулирующих посредников». Таким образом, создаются условия для краткосрочного коммерческого кредитования и получения дополнительной прибыли, замедляются расчеты с реальными подрядчиками и уменьшаются возможные суммы оплаты по контрактам.

3. Субъектами экономико-криминальных схем в сфере жилищно-коммунального комплекса являются:

• • руководители жилищно-коммунальных организаций; их бухгалтерские работники, кассиры;

• материально ответственные лица управляющей организации;

• руководство и персонал (работники) подрядчиков, с которыми заключены контракты на ремонт коммуникаций и помещений, на благоустройство территории и т. п.;

•1 должностные лица региональных администраций и руководители органов5 местного самоуправления, которые, являясь распорядителями бюджетных средств, злоупотребляют своими полномочиями, руководствуясь корыстными мотивами;

• собственники жилых помещений, которые могут быть связаны с хищением и легализацией денежных средств или иного имущества; которые добыты преступным путем;

•> организаторы и руководители лжепредпринимательских структур, которые связаны с вышеуказанными9субъектами.

4. Одним,из звеньев; в которых реализуются экономико-криминальные схемы завладения имуществом и денежными средствами, являются товарищества собственников жилья и управляющие организации многоквартирных домов. Реальный характер управления средствами жильцов зачастую идет вразрез с действующим законодательством и целевым назначением управляющей организации. В указанных звеньях жилищно-коммунального комплекса достаточно типична практика необоснованных расходов, которые: экономически не оправданы, выражены в натуральной форме, не подтверждены соответствующими документами. Достаточно типично расхождение между данными документов по расходу и фактически произведенными затратами.

5. Деятельность субъектов экономико-криминальных схем в сфере жилищно-коммунального комплекса влечет за собой возникновение специфических признаков необоснованного списания, завышения объемов выполненных работ и тому подобное, что подлежит обнаружению в процессе оперативно-разысконого документирования. Выделенный в диссертации комплекс признаков может являться основой формирования системы доказательств по уголовному делу.

6. Для данной сферы характерно использование иностранных рабочих из стран СНГ с целью фиктивного увеличения расходов и исключения возможности нахождения, субъектом расследования свидетелей реальных выплат и обстоятельств- их оформления. Данная особенность механизма преступной деятельности в исследуемой сфере обусловливает необходимость своевременной проверки по учетам Федеральной миграционной службы России лиц, которые фигурируют в трудовых договорах управляющих компаний и тех организаций-подрядчиков, в отношении руководителей которых проводятся проверочные мероприятия или возбуждены уголовные дела.

7. Прослеживается прямая зависимость между своевременным выявлением признаков реализации экономико-криминальных схем в сфере жилищно-коммунального комплекса и возможностью раскрытия и'успешного расследования подобных преступлений. При этом, в отдельных случаях возбуждение уголовного дела становится возможным в силу накопления возмущения со стороны жильцов, которые инициируют иск в суд на управляющую организацию, руководство товариществ-собственников жилья, жилищностроительный кооператив и таким образом помогают выявлению существующей экономико-криминальной схемы в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Упреждающее отслеживание подобного рода конфликтов следует рассматривать в качестве приоритетной задачи на этапе обнаружения признаков совершения экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса.

8. Применительно к расследованию преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса в диссертации выделены особенности производства первоначальных и последующих следственных действий, в частности:

• осмотры объектов- исследуемой сферы должны отвечать i требованиям безопасности для- всех участников процессуальных действий, сопровождаться участием - специалистов, например Ростехнадзора, собственников жилых и нежилых помещений;

• реальное изъятие документов для получения возможности их осмотра и проведения специальных исследований в отдельных случаях .рекомендуется проводить не путем выемки, для которой необходимо наличие возбужденного уголовного дела, а посредством изъятия-документов на-основании положений статьи 15 Федерального закона'от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»;

• проведение первоначального опроса и последующих допросов руководства организаций в сфере жилищно-коммунального комплекса должно осуществляться во взаимодействии! со> специалистами, которые компетентны в вопросах формирования тарифов, учета, расхода энергоресурсов ит. п.;

• в процессе подготовки к допросу сотрудников организации-подрядчика их следует дифференцировать по степени возможной осведомленности о содержании экономико-криминальной, схемы необоснованного списания материалов, завышения объемов выполненных работ, предоставленных услуг;

• проведение допросов следует проводить по схеме: а)? низовое звено исполнителя работы — руководство организации-подрядчика и работники бухгалтерии подрядчика — члены приемной комиссии управляющей организации - руководство управляющей организации; б) рядовые сотрудники исполнителя работ (подрядчика) - бригадир бригады (мастер, контролирующий работу бригад); в) представитель подрядчика, участвовавший в сдаче работ и члены приемной комиссии управляющей организации, подписавшие акт приемки работ; г) работники бухгалтерии, кассир организации-подрядчика или управляющей- организации (в зависимости от схемы выплаты денег) и члены бригады подрядчика, работавшие на объекте; д) реальные исполнители работ и лица, чьи данные включены в табель, наряды и ведомости на выдачу заработной платы; е) «подставные лица» - работники кадрового подразделения - работники бухгалтерии организации-подрядчика или управляющей организации;

• проведение очных ставок по данной категории уголовных дел следует проводить по схеме: а) руководитель организации-подрядчика - руководители управляющей 1 организации; б) от слабого звена1 (кто первый предоставляет информацию о преступной активности в сфере жилищно-коммунального комплекса) к более сильному, например: рядовой рабочий-мигрант — мастер (прораб) - сметчик -экономист - представитель управляющей организации - члены приемной комиссии, подписавшие акт о приемке работ, услуг.

Теоретическая значимость исследования. В работе исследована содержательная сторона механизма данного вида преступной деятельности, а* также разработаны основы частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса. Выводы по результатам' диссертационного исследования могут быть использованы в процессе дальнейших научных разработок по данной и смежным тематикам. Теоретические подходы, сформулированные в диссертации, создают предпосылки для более предметного исследования сферы жилищно-коммунального комплекса и формулирования новых криминалистических рекомендаций.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что теоретические положения, рекомендации и выводы, изложенные в диссертации, могут быть использованы: в! следственной и судебной практике, в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой методики расследования данного вида преступлений; в учебном процессе при подготовке специалистов в юридических вузах и на курсах повышении квалификации; при подготовке учебных и методических пособий по курсу криминалистики и дисциплинамспециализации; при совершенствовании законодательства, направленного на борьбу с данными видами преступлений.

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и рекомендации по материалам диссертации: обсуждались на кафедре криминалистики1 Нижегородской академии МВД России; применяются в учебном процессе Нижегородской академии i МВД России при подготовке лекций, проведении семинарских и. практических занятий по курсу «Криминалистика», специальным курсам «Расследование преступлений в сфере экономики», «Расследование налоговых, преступлений», а также дисциплине специализации «Криминалистика в.расследовании преступлений, отнесенных к компетенции БЭП»; используются в учебном процессе Нижегородского филиала Московского института экономики, менеджмента и права при подготовке лекций, проведении семинарских и практических занятий по курсам «Криминалистика» и «Уголовный процесс»; используются в правоприменительной деятельности УНП ГУВД по Пермскому краю, что подтверждается актом приемки научной продукции; докладывались на научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности современной России» (Н. Новгород, 2006 г.), «Роль правоохранительных органов в современном обществе: проблемы научно-практического обеспечения» (Улан-Удэ, 2007 г.), «Актуальные проблемы безопасности и их отражение в процессе преподавания социально-гуманитарных дисциплин» (Н. Новгород, 2007 г.), «Безопасность личности, общества и государства: теоретико-правовые аспекты» (Санкт-Петербург, 2007 г.), «Проблемы криминалистического обеспечения антитеррористической деятельности и возможные пути их решения» (Краснодар, 2007 г.), «Банкротство: оздоровление экономики или криминальный передел собственности» (г. Нижний Новгород, 2007 г.), «Механизм экономико-правового обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы» (Краснодар, 2008 г.); XII и XIII Нижегородских сессиях молодых ученых, (Татинец, 2007 г.; Нижний Новгород, 2008 г.); отражены в опубликованных работах автора.

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и библиографии.

Заключение диссертации по теме «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», Маринкин, Денис Николаевич

В заключение работы выделим наиболее значимые выводы, которые можно сделать по результатам исследования.1. Этапы становления, развития и реформирования жилищно коммунального комплекса России выглядят следующим образом: I этап (1917-1921 г.г.) - зарождение основ правового регулирования жилищных прав граждан; II этап (1921-1929 г.г.) - становление правового регулирования жилищных прав граждан в условиях НЭИа; III этап (1929-1953 г.г.) - разви тие правовой основы обеспечения жилищных прав граждан в условиях ко мандно-административной системы управления; IV этап (1953-1977 г.г.) -

развитие жилищного законодательства в период проведения* жилищно правовой реформы и контрреформы; V этап (1977-1991 г.г.) - формирование отрасли жилищного законодательства как формально-юридического выраже ния жилищного права; VI этап (современный) - приватизация сферы жилищ но-коммунального комплекса и формирование рыночных механизмов иссле дуемой сферы.2. Доля основных фондов жилищно-коммунального комплекса состав ляет более 26% от общего объема основных фондов страны и лишь немного уступает транспорту (29,5%) и промышленности (27,4%). Стоимость основ ных фондов жилищно-коммунального комплекса составляет 8 трлн. рублей.Жилищно-коммунальный комплекс насчитывает около 19 млн. объектов жи лого фонда, более 52 000 предприятий, на которых работает 4,2 млн. человек, обслуживающих 1092 города и 1872 поселка, площадью почти в 3 млрд. кв.м. и потребляет более 20% энергоресурсов страны. При этом большая задол женность предприятий данной сферы и высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры препятствуют приходу в данную сферу эф фективных управленцев. Имеет место фактор необязательности всех участ ников рынка жилищно-коммунального комплекса в вопросах оплаты комму нальных услуг и целевого расхода средств на развитие исследуемой сферы.3. В сфере жилищно-коммунального комплекса сохранены нерыночные принципы функционирования и административного управления отраслью.Довольно затратным является механизм ведения хозяйства. Остается непро зрачной система формирования тарифов на услуги. Имеет место недостаточ ное информирование населения по процедурам управления и реорганизации сферы. Самоуправление жильцов практически отсутствует, либо ограничено в целях осуществления управления сферой специальными субъектами, дея тельность которых, зачастую идет в разрез с действующим законодательст вом.4. До настоящего времени в сфере жилищно-коммунального комплек са, в полном объеме, не проведена инвентаризация и регистрация имущества, можно констатировать усложнение порядка формирования управляющих ор ганизаций и заключение с ними договоров лишь на период полномочий глав муниципальных образований.5. В системе городского хозяйства существуют три традиционные под системы: жилищно-коммунальный комплекс, социальный (бюджетный) сек тор и сектор благоустройства. Они регулируются соответствующими норма тивными актами. Главная сфера деятельности жилищно-коммунального ком плекса - предоставление жилищно-коммунальных услуг населению, включа ет техническое и санитарное обслуживание зданий, проведение необходимых ремонтных и профилактических работ, а также предоставление в здания не обходимых ресурсов (воды, газа, электрической и тепловой энергии) для соз дания комфортных условий проживания и работы.6. Дублирование и монополизация управленческих функций в сфере жилищно-коммунального комплекса приводит к повсеместным злоупотреб лениям полномочиями со стороны должностных лиц различного уровня. Их причина видится в несовершенстве действующего законодательства, и в ис пользовании нормативных пробелов заинтересованными субъектами в лич ных криминальных целях.7. В сфере жилищно-коммунального комплекса функционируют субъ ектные звенья,' которые подвержены коррупционному влиянию со стороны заинтересованных лиц, а также сами могут действовать с корыстной или иной личной заинтересованностью, к ним относятся: • руководители муниципальных образований и их заместители; • руководители департаментов и управлений жилищно коммунального хозяйства, земельных ресурсов, капитального строительства при администрациях муниципальных образова ний, а также ответственные служащие и работники бухгалтерий указанных структур; • руководящие работники и бухгалтерский персонал муниципаль ных унитарных предприятий сферы жилищно-коммунального комплекса, в том числе предприятий, функционирующих как единый центр платежей и регистрации муниципальных образо ваний; • руководители, бухгалтерский, персонал дирекции единого заказ чика районного звена муниципальных образований; • руководители, работники бухгалтерии и менеджеры управляю щих организаций, в непосредственном ведении которых нахо дится жилой фонд и связанная с ним инфраструктура; • председатели и бухгалтера товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов; • руководящие работники других ведомств, злоупотребляющие своими полномочиями, в рамках расходования средств феде ральной целевой программы «Жилье»; • руководство, бухгалтерские работники и менеджеры подрядных организаций, осуществляющих ремонтные работы на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.8. Одними из основных звеньев системы жилищно-коммунального комплекса, в которых могут быть реализованы определенные экономикокриминальные схемы, являются товарищества собственников жилья (ТСЖ) И' управляющие организации (УО). Реальный характер управления денежными средствами в этих структурах, зачастую, идет в разрез с действующим зако нодательством, целевым назначением данных управляющих звеньев и ис пользуемых ими денежных средств. Основой злоупотреблений персонала управляющих организаций является* «закрытость» организационно распорядительной работы, а также прямой сговор руководителя организации, бухгалтерских работников и членов ревизионной комиссии, например, това рищества собственников жилья.9. Анализ механизма следообразования в исследуемой сфере позволяет выделить ключевые признаки преступной деятельности в сфере жилищно коммунального комплекса, которые подлежащих обнаружению в процессе оперативно-разысконого документирования и в ходе расследования по уго ловным делам, например: • расхождения в документах кадрового подразделения и бухгалтерии, управляющей организации или ее подрядчиков применительно к лицам, ко торые выполняли работы на объектах жилищно-коммунального комплекса; • зафиксированные случаи оформления работников ТСЖ, УО, их под рядчиков по потерянным или похищенным паспортам; • факты жалоб жильцов, собственников жилых и нежилых помещений на регулярное взимание оплаты по тарифам, без реального оказания услуг; • значительное превышение тарифов отдельных ТСЖ и УО по сравне нию с другими участниками рынка жилищно-коммунального комплекса; • установленные факты регулярного проведения работ не организацией подрядчиком, а различными субподрядчиками, в том числе физическими ли цами или организациями, не имеющими лицензий на проведение определен ного вида работ; • установленные факты регулярного привлечения управляющей органи зацией мигрантов для выполнения подсобных работ, которые не требуют специальной квалификации, сопровождающиеся отсутствием об этом.сведе ний в документах управляющих организаций; • расхождение документальных и фактических данных о реальных объе мах выполненных работ на объектах исследуемой сферы.10. Особенностями проверочных действий при выявлении признаков преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса явля ется их обусловленность заявлениями собственников или участников хозяй ственного спора, который, зачастую, возникает по причине корыстной заин тересованности одного или нескольких участников рынка жилищно коммунального комплекса. При этом, проведение проверочных действий требует значительной консультационной подготовки- с различными специа листами: экономистами, юристами, сметчиками, расчетчиками, строителями

11. Наиболее типичными версиями при расследовании данной категории уголовных дел являются следующие: хищения, злоупотребления полномочиями, преднамеренное банкротство, уклонение от уплаты налогов со стороны руководителей предприятий и организаций сферы жилищно-коммунального комплекса, работников бухгалтерии, кассира имеет место и совершены при тех обстоятельствах, которые усматриваются из полученной информации; • уголовно-наказуемое преступление не совершалось, а имеет место административное правонарушение или некорректные действия участников рынка жилищно-коммунального комплекса; • под видом подачи заявления о хищении «посторонними» лицами руководство организации сферы жилищно-коммунального комплекса скрывают присвоение или растрату, либо мошеннические действия или иные противоправные деяния, которые приносят криминальный доход; • имеет место незаконная предпринимательская деятельность, например организация вывоза и утилизации твердых бытовых отходов без наличия специальной лицензии; • преступления нет, есть спор о праве хозяйствующих субъектов.12. Формирование системы доказательств по данной категории уголовных дел может происходить по нескольким основным направлениям функционирования экономико-криминальных схем, в частности: • составление фиктивных договоров на якобы осуществленные работы, оказанные услуги в сфере жилищно-коммунального комплекса; • оформление бестоварных накладных, чеков, с целью оправдания рас хода денежных средств, которые списываются на ремонтные работы, работы по благоустройству и т.п.; • оплаты личных расходов руководства управляющей организации за счет средств коммунальных платежей жильцов и бюджетных средств, кото рые выделены управляющей организации для развития жилищной инфра структуры.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Маринкин, Денис Николаевич, 2009 год

1. Александров И.В. Налоговые преступления: Криминалистические проблемы расследования. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 232 с.

2. Аналитический обзор «Криминогенная ситуация в строительном комплексе Российской Федерации». М.: ВНИИ МВД России, 2004. 34 с.

3. Аналитический обзор «Криминогенная ситуация в сфере деятельности общественных организаций (объединений) и фондов». М.: ВНИИ МВД России, 2005.-40 с.

4. Андреев И.Д. Основы теории познания. М., 1959. - 142 с.

5. Антикризисное управление в России. Мировая практика антикризисного управления. Материалы Международной конференции 21-22 ноября 2005 годаМ.: 2006. 230 с.

6. Арсентьев В.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных познании при установлении фактических обстоятельств дела Красноярск, 1986. -187 с.

7. Афанасьев B.C., Сергеев JT.A. Рассмотрение сообщений о преступлениях. М.: Всесоюзный институт, по изучению причин и разработке мер по предупреждению преступности, 1972. - 115 с.

8. Баев О.Я. Субъекты исследования преступлении криминалистическими средствами и предмет науки криминалистики // Проблемы криминалистического распознавания Иркутск-Москва, 1999. — 215 с.

9. Баранова З.Т. Расследование хищений денежных средств в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете / З.Т. Баранов, В.В. Братковская, В.Г. Танасевич. — М., 1964. 190 с.

10. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство БЕК, 1997.-342 с.

11. Белкин Р.С. Собрание, исследование и оценка доказательств М., 1966. -284 с.

12. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы) М., 1969. - 216 с.

13. Бурипский Е. Ф. Судебная экспертиза документов. СПб., 1903. - 215 с.

14. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / Под общ. ред. В.Я. Колдина. М., 2002. — 768 с.

15. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий. / Под. ред. П.Н. Кожевникова. — М., 1995. 253 с.

16. Взаимодействие следователя со специалистами экспертнокриминалистических подразделений при производстве следственных действий. / Под. ред. В.Ф. Статкуса и С.М. Сыркова. М., 1988. - 265 с.

17. Возгрин И. А. . Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983. - 215 с.

18. Воллсенкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. - 312 с.

19. Волэ/сенкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 2000.

20. Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. М., 1998. - 293 с.

21. Гаухман Л.Д. Хозяйственные преступления. М., 1995.

22. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.

23. Голованов Н.П. Теневая экономика и легализация преступных доходов / Н.П. Голованов, В.Е. Перекислов, В.А. Фадеев. СПб., 2003. - 303 с.

24. Горелик А.С., Шишко КВ., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности. Красноярск, 1998.

25. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. -Минск, 1979.- 128 с.

26. Журавлев С.Ю. Противодействие расследованию / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин. -Н. Новгород, 1994. 78 с.

27. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. - 496 с.

28. Закатов А.А. Обыск / А.А. Закатов, Л.Е. Ямпольский. Волгоград, 1983.

29. Закатов А.А. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых // Следственные действия: Учеб. пособие / Под ред. В.П. Смагоринского. -М., 1994.

30. Зорина М.Г. Возможности криминалистического анализа в процессах предварительного расследования, государственного обвинения и профессиональной защиты по уголовным делам / М.Г. Зорина, Р.Г. Зорин. -М., 2001.-329 с.

31. История законодательства СССР и РСФСР по, уголовному процессу, 1955 1991гг.: Сб. правовых актов / Сост. Галуза В. Н.: Отв. ред. Якупов Р. Х.-М.: Спарк, 1997.-799 с.

32. Кант И. Логика. // Кант И. Собр. соч: в 8 т. Т. 8. М., 1994.

33. Корякин В.В., Махов В.Н. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступ плитах. М., 2005. - 256 с.

34. Колдии В.Я. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовным делам М., 1969. - 187 с.

35. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / А.В. Афонигл, Е.В. Гурьева, Л.П. Герасимова. М.: Издательство «Экзамен», 2006.

36. Кот, алова В.Е. Обыск: тактика и психология / В.Е. Коновалова, В.Ю, Шепи: со.-М., 1997.

37. Кор. .санский Н.И. Квалификация хозяйственных преступлений. Волгой д, 1984.

38. Кри кналистическая характеристика преступной деятельности в сфере эконол: .и: понятие, формирование, использование: Учеб. Пособие/А. Ф. Лубин; Вступит, ст. В. А. Абросимова; Нижегор. ВШ МВД Российской «Бедер-, пь Н. Новгород, 1991. 84 с.

39. Крь: -м; И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. Л., 1963. -214 с.ШЛ.Л. A L)розова и Е.Л. Морозова «ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ». Издательство ООО «Актив», СПб, 2007г. 224 с.

40. Леонтьев Б.М. Ответственность за хозяйственные преступления. М., 1963.

41. Лоиашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

42. Лоп.лиенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. — Волтерс Клувер, 2007. // Справочная правовая система «Гарант-Максимум» с региональным законодательством.

43. ЛуСин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. — Н. Новгород: НЮИ МВД России. 1997. 336 с.

44. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.-215 с.

45. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. -М., 19J1. — 152 с.115. .'1унц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. -М., IV 99. -352 с.

46. Ляпунов ЮМ. Хозяйственные преступления. М., 1964.

47. Маркушин А.Г. Оперативно-разыскная деятельность -необхо; шость и законность. Н. Новгород, 1995. - 226 с.

48. Мег-отраслевой обзор Департамента экономической безопасности МВД v; оссии, М., 2006. 25 с.

49. Ме ., чика выявления и доказывания легализации доходов, добытых престу;. vbiM путем (ст. 174 УК РФ), Иркутск: Филиал по восточной Сибир ВНИИ МВД России. 2005 .-17с.

50. Методические рекомендации «Выявление и документирование фактов нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов». М.: ВНИИ МВД России, 2006. 19 с.

51. Методические рекомендации «Выявление и пресечение преступлений экономической направленности на объектах жилищно-коммунального хозяйства». М.: ВНИИ МВД России, 2006. 21 с.

52. Методические рекомендации «Выявление и пресечение преступлений экономической направленности на объектах жилищно-коммунального хозяйства». М.: ВНИИ МВД России, 2007. 19 с.

53. Ме". одические рекомендации «Раскрытие преступлений экономической направленности в электроэнергетической сфере». М.: ВНИИ МВД России, 2005.- 15 с.

54. Методические рекомендации по выявлению и документированию мошенничеств при транспортировке и реализации тепловой энергии. М.: ГУБЗII МВД России, 1998.- 19 с.

55. Обзор практики борьбы с экономическими преступлениями в жилищно-коммунальном комплексе. М.: ВИИ МВД России, 2001. - 14 с.

56. ОГ'ор состояния преступности в топливно-энергетическом комплексе Омск oil области. М.: ВНИИ МВД России, 2004. 17 с.

57. Пашкевич П.Ф. Объективная истина в уголовном судопроизводстве. — М., 19ГЛ.-245 с.

58. П. дприятия жилищно-коммунального хозяйства: особенности бухга.; терского учета и налогообложения / О.И. Соснаускене. М. : ГроссМедиа : РОСБУХ, 2007. - 216 с.

59. Смирнов А.А. Государственная ^политика обеспечения экономической безопасности. СПб., 2002. - 183 с.

60. Сологуб Н.М. Налоговые' преступления: методика и тактика расследования. М., 1998. - 236 с.

61. Старченко А.А. Логика в судебном исследовании М., 1958. — 278 с.

62. Тимченко В.А. Криминалистическая диагностика преступлений по данным бухгалтерской информации: Монография. Н. Новгород, 2000. — 238 с.

63. Трусов А.Н. Основы теории судебных доказательств — М., 1960. — 375 с.

64. Хасанов Г. И. Методика выявления признаков хищений в строительных организациях: Учебно-практическое пособие. Набережные Челны, 2000. -92 с. С.З.

65. Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. Саратов, 1982. - 159 с.

66. Челышева О.В., Фесъко М.В. Расследование налоговых преступлений. -СПб., 2001.-245 с.

67. Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных познаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.- М.: издательство «Юрлитинформ», 2007.- 320 с.Учебная и учебно-методическая литература:

68. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2005.-992 с.

69. Васильев B.JT. Юридическая психология. 3-е изд. — СПб: Издательство «Питер», 2000. - 624 с.

70. Дубровин В. А. , Голубятнйкдв С. П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. — М.: Юрид. лит., 1981.-119с.

71. Колесников В.В., Степашин С.В. Экономическая преступность в современном рыночном хозяйстве // Криминология XX век / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. - СПб., 2000. - 732 с.

72. Колосович С.А. Уголовный процесс: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. /Под ред. С.А. Колосовича, Е.А. Зайцевой. М., 2003. - 847 с.

73. Краткий курс по жилищному праву: учеб. пособие / Г.С. Антосевич. — М: Издательство «Окей-книга», 2008. — 85 с.

74. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. проф. В.Д.Грабовского, доц. А.Ф.Лубина. Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. - 400 с.

75. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. М., 2001. — 657 с.

76. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Учебное пособие / Под ред. к.ю.н., профессора Е.П. Фирсова. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005.

77. Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое^ пособие / Под ред. С.Ю. Журавлёва, В.И. Каныгина. М.: ЦОКР МВД России, 2006. - 376 с.

78. Седугин П.И. Жилищное право: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство НОРМА, 2003. - 342 с.

79. Судебная бухгалтерия и основы аудита: Учебник / Под ред. С.П. Голубятникова. М.: Юрид. Лит., 2004. 480 с.

80. Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. -2-е изд., перераб. и доп. М: «Юристъ», 2004 г. - 768 с.

81. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. М.: Юрист, 2001.-511 с.

82. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Юристъ, 1999. 492 с.

83. Уголовное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М.: Юристъ, 1999. Общая часть. 480 е.; Особенная часть. — 552 с.

84. Уголовное право РФ: В 2 т. Учебник / Под ред. JI.B. Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА-М, 2002. Т. 1. Общая часть. 384 е.; Т. 2. Особенная часть. - 462 с.

85. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Сереброва; Науч. ред. В.Т. Томин. М.: Юрайт-Издат, 2003. - 82Ь с. •

86. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. ЗАО "Юстицинформ", 2006 г. // Справочная правовая система «Гарант-Максимум» с региональным законодательством.Статьи из журналов, сборников научных трудов:

87. Актуальные вопросы регулирования труда в товариществах собственников жилья // Семейное и жилищное право. 2008. - №1. - С. 32.

88. Алексеев В. А. О регистрации договоров долевого строительства / В А Алексеев // Строительные материалы, .оборудование, технологии XXI века. — 2007. — № 2. — С. 70 — 71.

89. Аудит ТСЖ осознанная необходимость // Дело&К0. - 2008. - 29 апреля. - № 9. - С.10.

90. Баев О. Я. Криминалистическая методика: от прагматических основ к дефиниции / О. Я. Баев // Вестник Бурятского государственного университета. — 2007. — Вып. 2. Экономика. Право. — С. 76 — 86.

91. Басалаев А. Н., Гуняев В: А. Криминалистическая характеристика преступления (общее понятие и практическое значение) // Методика расследования преступлений (общие положения). М, 1976. С. 100.

92. Борьба за энергоэффективность // Дело&К0. — 2008. 29 апреля. — № 9.С.4.

93. Васильева М. В. Особенности выемки документов в процессе раскрытия и расследования незаконного банкротства кредитных организаций / М. В. Васильева // Известия Иркутской государственной экономической академии. — 2007. —N1. — С. 73 — 75.

94. Верхний предел Нижнего Тагила // Щит и меч. 2008. - 17 апреля. - № 15.-С.4.

95. Витвицкая С. С. К вопросу об уголовной ответственности за экономические преступления лиц, имеющих особые правомочия по управлению организацией / С. С. Витвицкая // Юрист-Правоведъ. — 2007.2. —С. 22-27.

96. Войнова Н. Правовые аспекты уклонения от уплаты налогов / Н. Войнова // Юридические науки. — 2006. — № 3. — С. 191 -192.

97. Воющая И. В. Статистический анализ экономических правонарушений / И. В. Воюцкая // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. — 2006. — № 4. — С. 193 — 195.

98. Герасименко Н.В. Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: Российский и зарубежный- опыт // Адвокат. 2006 - № 2.

99. Гордеев Д. 77. Новые подходы к правовому регулированию предоставления коммунальных услуг / Д. П. Гордеев, В. Ю. Прокофьев // ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. — 2006. — № 8, ч. 1.С. 25 — 34.

100. Гордеев Д. 77. Система договорных отношении по предоставлению коммунальных услуг / Д. П. Гордеев // ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. — 2007. — № 5, ч. 1. — С. 31 — 37.

101. Деменкова Н. Г. Вопросы привлечения к административной ответственности за нецелевой использование бюджетных средств / Н. Г. Деменкова // Российская юстиция. — 2006. — №7. — С. 37 — 38.

102. Демин А. Ю. Влияние тарифного законодательства на привлечение частных инвесторов / А. Ю. Демин // ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. — 2006. — № 7, ч. 1. — С. 58 — 63.

103. Жбанков В. А. Способы выдвижения и проверки версий о личности преступника // Вопросы борьбы с преступностью. М, 1983. Вып. 39. - С. 66-73.

104. Журавлев С.Ю. Механизм анализа криминальных схем в сфере экономики // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2006. - №6. - С. 242-246.

105. Журавлев С.Ю. Понятийные «метаморфозы» предмета доказывания и проблема его конкретизации в методиках расследования экономических преступлений // Российский следователь. 2008. - № 2. - С. 2-5.

106. Зеленковский С.П. О вероятностно-статистическом моделировании признаков лица, совершившего убийство // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1982. Вып. 35. С. 21-35.

107. Зеленцов Д. А. Залог нежилых помещений, входящих в состав многоквартирного жилого дома, как обеспечение обязательства по кредитному договору / Д. А. Зеленцов // Актуальные проблемы правоведения. — 2006. № 1. — С. 90 — 92.

108. Карлин А. Б. Правовые основания государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество / А. Б. Карлин И Государство и право. — 2007. — № 5. — С. 29 — 38.

109. Колдин В. Я., Ищенко Е. П., Крестовников О. А. Типовая информационная модель или криминалистическая характеристика преступления? // Академический юридический журнал. 2006. - № 4. - С. 39-50.

110. Кому доверить свое жилье? // Аргументы и, факты. 2006. - № 44.

111. Корноухое. В. Е. Дискуссионные вопросы криминалистической характеристики преступлений / В. Е. Корноухов // Вектор. — 2005. — № 2.С. 60-66.

112. Краснов С. Использование данных ОРД при расследовании коррупционных преступлений / С. Краснов // Законность. — 2006. — № 9.С. 26 — 29.

113. Кузнецова В. В. Объект доверительного управления: имущественный комплекс, находящийся в управлении / В. В. Кузнецова // Актуальные проблемы правоведения. — 2006. — № 1. — С 106 — 198.

114. Курбатова М. И. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений / М. И. Курбатова. // Вестник Омского университета. Серия: Право, — 2006. — №2. — С. 120 -126.

115. Кущенко В. В. Защита прав собственника на жилую недвижимость: изменение законодательных подходов / В. В. Кущенко // Законодательство и экономика. — 2006. — № 8. — С. 5 — 9.

116. Лисин А. Н. Причины возникновения и методы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в РФ / А. Н. Лисин // Юридические науки. — 2006. — № 1. — С. 161-165.

117. Лопашенко Н. А. Преступления на рынке ценных бумаг: российский опыт уголовного преследования.и его уроки / Н. А. Лопашенко // Закон. — 2007. №3. —С. 146-156.

118. Лубин А. Ф. Понятие тактического риска в криминалистике / А. Ф. Лубин // Вестник Бурятского государственного университета. — 2007. — Вып. 2. Экономика. Право. — С. 109 -115.

119. Лузгин КМ. Расследование как процесс познания. М., 1969. - С. 16.

120. Майоров Н. Учёт раскрытия преступлений // Соц. Законность. 1970. -№2.-С. 44.

121. Макаров С. Должностное укрывательство преступлений / С. Макаров // Законность. — 2007. № 4. - С. 22-25.•204i

122. Малыгикин 77. В. Структура криминалистической характеристики» криминальных банкротств / П. В. Малышкин, A. Bi Чукуров // Вестник Мордовского университета. — 2006. — № 1. Серия: Юрид. науки. — С 32 — 37.

123. Мамаев М. И. О квалификации незаконного «обналичивания» денежных средств / М. И. Мамаев // Журнал российского права. — 2006. -№ 1. —С. 44 — 52.

124. Мамаев М. Обналичивание денежных средств: уголовно — правовая оценка / М: Мамаев // Законность. — 2006. — № 3. — С. 38-40.

125. Меджевский А. А. Пределы уголовно-правовой охраны экономических отношений и их значение для криминалистики / А. А. Меджевский //Вестник НГУ. Серия: Право»/ Новосиб. гос. ун-т. 2007 — Т. 3, вып. 1. — С. 109-116.

126. Минъкоеа А. М. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов / А. М. Минькова // Российская юстиция. — 2006. — № 2. — С. 33 — 35.

127. Михайлов А.И., Сергеев JI.A. Процессуальная сущность, раскрытия преступлений // Сов. государство и право. 1971. - № 4. — С. 114-115.

128. Оптимизация налогообложения при банкротстве // Эффективное антикризисное управление. 2007. - № 49-50. - С. 13.

129. Остроумов С., Панченко С. Критерии оценки раскрытия преступлений // Соц. Законность. 1976.- № 9. - С. 51.

130. Первухина JI. Ф. Об использовании методов математической статистики в методике расследования и возможности моделирования личности преступника//Вести. МГУ. 1985. - Вып 4. - С. 67-73.

131. Проектирование для жизни // Пермский бизнес-журнал. 2007. -Октябрь. - № 19. - С. 6-7.

132. Пудовиков А. С. Криминалистическое значение информации о способе совершения преступления и ее практическое использование правоохранительными органами // Вестник ДВЮИ МВД РФ. 2004. - №1 (6).-С. 108-110.

133. Сайфутдинов А. А. Содержание договора поручения / А. А. Саифутдинов // Актуальные проблемы правоведения — 2006. — № 1. — С. 85-90.

134. Селиванов НА. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Соц. Законность. 1985. - №7. - С.52-55.

135. Серкова Ю. А. Понятие договора строительного подряда и его особенности / Ю. А. Серкова // Актуальные проблемы правоведения. — 2006.—№ 1. — С. 92-97.

136. Серкова Ю. А. Участники договора строительного подряда / Ю. А. Серкова // Актуальные проблемы правоведения. — 2006. — № 1. — С. 112 — 114.

137. Серова Е. Б. Криминалистические признаки криминальных банкротств понятие и классификация / Е. Б. Серова, JI. С. Курилюк // Вестник криминалистики. — 2006. — № 4. — С.80 — 86.

138. Танасевич В.Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений // Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978. С.169-191.

139. Халиков А. Вопросы криминалистической характеристики преступлений в практике расследования уголовных дел // Уголовное право.-2001.-№ 1.-С. 116-119.

140. Шибанова Е. В. О структуре криминалистических методик • расследования преступлений / Е. В. Шибанова // Вестник Российскойправовой академии. — 2007 — № 1. — С. 80 — 83.

141. Алексеева О. Г. Жилищное правоотношение социального найма. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Екатеринбург, 2006. 30 с.

142. Андронникова Е.Ю. Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на. основе экономической информации. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Нижний Новгород, 2006. 32 с.

143. Анохин В.Н. Электронные платежи в обеспечении эффективного функционирования платежной системы. Автореф. дис. .канд. экон. наук.-Москва, 2008. 24 с.

144. Арзуманов С.Ю. Криминологическая характеристика, и предупреждение преступлений, совершаемых на рынке жилой недвижимости. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2006. 25 с.

145. Агцаулов А.В. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности граждан в жилищном строительстве. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Волгоград, 2005.-24 с.

146. Бабаева Ю.Г. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции с использованием служебного положения. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2007. 24 с.

147. Бакиева Д.Л. Повышение эффективности функционирования предприятий жилищно-коммунальной сферы (на примере организацийТюменской области): Автореф. дис. к-та экон. наук. — Москва, 2007. — 22 с.

148. Бербеков А.Х. Ответственность сторон по договору строительного подряда. Автореф. дис. .канд. юрид. наук,- Москва, 2007. 32 с.

149. Березина JI.B. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по УПК РФ: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2003. - 26 с.

150. Беренштейн И.В. Правовое регулирование водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации: Автореф. дис. к-та юрид. наук. Москва, 2006. - 36 с.

151. Бойкое Д. А. Нецелевое расходование бюджетных средств: криминологический и уголовно-правовой аспекты. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2005. 23 с.

152. Бойчук Ю.В. Государственное регулирование деятельности унитарных предприятий. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2006. 42 с.

153. Бурлаченко О. В. Земельный участок в системе недвижимого имущества. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Екатеринбург, 2006. 30 с.

154. БурыкинД. В. Недружественные поглощения как угроза экономической безопасности акционерных обществ. Автореф. дис. .канд. экон. наук.-Москва, 2006. 23 с.

155. Валеев Р.А. Правовой режим объекта незавершенного строительства. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Казань, 2007. 28 с.

156. Васильев П. П. Правовое регулирование отношений по предоставлению и пользованию служебными жилыми помещениями по жилищному законодательству РФ. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Волгоград, 2006. -22 с.

157. Верещак С.Б. Становление и развитие жилищного права в советской России (1917-1991 г.г.). Автореф. дис. к-та юрид. наук. Н.Новгород, 2006.-30 с.

158. Верзаков Е.И. Договор снабжения электрической! энергией в гражданском праве России. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Иркутск,2006.-36 с.

159. Волгушев А.В. Особенности возбуждения уголовных дел по признакам экономических преступлений. Дис. . канд. юрид. наук,- Н.Новгород,2007.-179 с.

160. Вытнов В.А. Правовое положение инвестора в жилищной сфере и гражданско-правовые способы защиты его прав. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Волгоград, 2007. 26 с.

161. Голованова Л.А. Формирование региональной политики энергосбережения и оценка ее результативности (на примере Хабаровского края). Автореф. дис. д-ра экон. наук. Хабаровск, 2007. -42 с.

162. Гуляева Н.М. Преобразование собственности в процессе приватизации и ее влияние на экономическую безопасность страны. Автореф. дис. .канд. экон. наук.- Москва, 2007. 20 с.

163. Дзугаев М. Д. Преступность в сфере экономической деятельности: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Автореф. дис. к-та юрид. наук. — Челябинск, 2006. С.11.

164. Дубова Е.А. Формирование и реализация организационно-экономического механизма развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Самары. Автореф. дис. к-та экон. наук. — Самара, 2007. -24 с.

165. Ершов О. Г. Договор строительного подряда в российском гражданском праве. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2005. 26 с.

166. Жулъева О.Е. Договорные отношения в сфере управления многоквартирным домом в соответствии- с гражданским законодательством Российской Федерации. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Волгоград, 2007. 24 с.

167. Зеленский В.Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений. Автореф. дис. . докт. юрид.наук.- М., 1991. -52 с.

168. Ибатуллина Р.З. Гражданско-правовой режим управления общим недвижимым имуществом в многоквартирных домах. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Казань, 2007. 24 с.

169. Карпова О.В. Формирование конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве региона. Автореф. дис. к-та экон. наук. -Чебоксары, 2007. 26 с.

170. Киселев И. А. Право собственности граждан на недвижимое имущество: особенности приобретения и осуществления. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Рязань, 2005. 29 с.

171. Ковяров М. Ю. Уголовно-правовая характеристика лжепредпринимательства. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2008.-28 с.

172. Коломыцев Д. В. Развитие методов регистрации объектов недвижимости как фактора повышения инвестиционной активности в жилищном строительстве. Автореф. дис. .канд. экон. наук.- Москва, 2005. -20 с.

173. Коршунов П.Н. Жилищный накопительный кооператив: проблемы правового статуса и защиты прав членов. Автореф. дис. .канд. юрид. на^к.- Москва, 2008. 28 с.

174. Костромина Е.Г. Научные основы расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами. Автореф. дис. . канд. юрид. наук М., 2006. - 26 с.

175. Кочнев В.Н. Социальные технологии управления жилищно-коммунальным комплексом. Автореф. дис. к-та соц. наук. Тюмень, 2008.-23 с. С. 10-11.

176. Кравченко Н. Н. Правовая политика в области укрепления прав на недвижимое имущество в русском и современном российском праве:211 '.'"•.'сравнительно-правовой анализ. Автореф. дис., .канд. юрид., наук.— Ставрополь, 2005. — 21 с.

177. Круглик С.И. Методологические основы управления жилищной сферой городов России. Автореф. дис. д-ра экон. наук. — Санкт-Петербург, 2008. -35 с. С. 13-14.

178. Крюкова Е. С. Прекращение прав на жилые помещения в связи со сносом жилого дома. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Волгоград, 2006.-26 с.

179. Кучерук G.A. Тактика и взаимодействия органов следствия и дознания как основа деятельности при раскрытии и расследовании преступлении в особосложных случаях. Автореф. дисканд. юрид. наук. — Краснодар, 2002. —28 с.

180. Лепеев В.Н. Проблемы тактики возбуждения уголовного дела. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. - 26 с.

181. Мокрое С.Н. Договор строительного подряда. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Волгоград, 2006. — 24 с.

182. Муратов Д.А. Расследование преступлений, совершаемых с использованием процедур банкротства. Дис. . канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2004. 251 с.

183. Некотенева М.В. Правовые проблемы использования международных водотоков. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2008. — 28 с.

184. Нишатуллин К. Р. Договор бытового подряда. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Казань, 2005. 26 с.

185. Петраков С.В. Уголовно' процессуальные средства» обеспечения экономической безопасности. Дис. .канд. юрид. наук.- Н.Новгород, 2007. -230 с.

186. Пшявский В.П. Теория и методология управления предпринимательскими структурами жилищно-коммунального комплекса мегаполиса. Автореф. дис. д-ра экон. наук. — Санкт-Петербург, 2008. 40 с. С. 3.

187. Плешаков Н. В. Проблемы правового регулирования договорных отношений на оптовом рынке электрической энергии. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2005. — 25 с.

188. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности. Дис. . докт. юрид. наук. — Н.Новгород, 2002. 442 с.

189. Попов А. В. Товарищество собственников жилья как юридическая форма, опосредующая правомочия сабственников помещений в многоквартирном доме. Автореф. дис. .канд. юрид. наук,- Волгоград, 2006. 22 с.

190. Попов А.В. Товарищество собственников жилья как юридическая форма, опосредующая правомочия собственников помещений в многоквартирном доме. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Волгоград, 2006.-24 с.

191. Потапенко Е. Н. Право собственности добросовестного приобретателя на недвижимое имущество. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2006. 24 с.

192. Потапова Н. С. Вещные и обязательственные права граждан на жилые помещения. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Казань, 2005. 24 с.

193. Пузиков А.С. Особенности договора газоснабжения в условиях реформирования внутреннего рынка газа: вопросы теории и практики. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Волгоград, 2007. 26 с.

194. Рамзаева Л.Ю. Основания и порядок выселения граждан из жилых помещений по новому жилищному законодательству. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Саратов, 2007. 24 с.

195. Руткаускас Т. К. Формирование и развитие рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве: теория, методология и практика. Автореф. дис. д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2006. — 40 с.

196. Рыбин Д. И. Правовое регулирование договора социального найма жилого помещения. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2006. 24 с.

197. Рябов Н.Н. Расследование преступлений, совершаемых с использованием взаимозачетных операций между субъектами экономической деятельности. Дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004.-С. 119-120.

198. Рябцев А.Ю. Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным вознаграждением. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2007. 26 с.

199. Савина С.В. правовое регулирование организации и проведения конкурсов в предпринимательской деятельности. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2007. 24 с.

200. Самсонов А. А. Преступность в сфере экономической деятельности и ее предупреждение. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Челябинск, 2005. -25с.

201. Сахно О. В. Осуществление права собственности на жилые помещения. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Краснодар, 2003.-23 с.

202. Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемыхпри производстве строительных работ. Автореф. дис.канд. юрид. наук.М., 1966. С. 4-5.

203. Сигина Т.В. Управление в акционерном обществе (гражданско-правовой аспект). Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2008. 24 с.

204. Сметанин А.Ю. Механизмы государственного противодействия теневой экономике и экономическая безопасность России. Автореф. дис. .канд. экон. наук.- Москва, 2007. — 28 с.

205. Степанов С. А. Система объектов недвижимого имущества в гражданском праве. Автореф. дис. .д-ра. юрид. наук.- Екатеринбург, 2004. 52 с.

206. Суров О.А. Методика по расследованию злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной организации. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Иркутск, 2006. 24 с.

207. Сусликов В.Н. Развитие системы рыночных правоотношений недвижимости в России: опыт межотраслевого исследования. Автореф. дис. .д-ра юрид. наук.- Москва, 2007. 44 с.

208. Ташкинов А.В. Уголовно-правовая политика государства в борьбе с преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Нижний Новгород, 2008. -32 с.

209. Тихонова Л. С Правовое положение лиц, проживающих в жилых помещениях, находящихся в частной собственности, по законодательству России и Германии. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Казань, 2006. 25 с.

210. Турышев А.А. Информация как признак составов преступлений в сфере экономической деятельности. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Омск, 2006.-24 с.

211. Филатова У. Б. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Иркутск, 2006. -26 с.

212. Формакидов Д. А. Вещное право проживания. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Екатеринбург, 2005. 23 с.

213. Фролов А.С. Организационно-экономические механизмы государственного управления реализацией реформы жилищнокоммунального хозяйства России. Автореф. дис. к-та экон. наук. — Москва, 2006.-31 с.

214. Фролова А.В. Правовое положение унитарных предприятий. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва, 2006. — 26 с.

215. Халбаева Т. Н. Сделки по отчуждению жилых помещений. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Саратов, 2005. — 26 с.

216. Халимовский Ю.А. Правовой' режим земельных участков при многоквартирных жилых домах. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Санкт-Петербург, 2007. 28 с.

217. Халиуллин Р.Г. Структурно-функциональный анализ экономической безопасности России. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Нижний Новгород, 2008. 28 с.

218. Хафизова JI.C. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия финансовому мошенничеству. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Нижний Новгород, 2008. 36 с.

219. Хутов К. М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое исследование. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.-Саратов, 2006. 30 с.

220. Чаркин С. А. Динамика отношений по социальному найму жилого помещения. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Волгоград, 2006. 24 с.

221. Чибис А. В. Договор теплоснабжения в российском гражданском праве. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Волгоград, 2006. 24 с.

222. Чубарое В. В. Проблемы правового регулирования недвижимого имущества. Автореф. дис. .д-ра. юрид. наук.- Москва, 2006. 41 с.

223. Шейкин С. В. Финансовое оздоровление жилищно-коммунального хозяйства. Автореф. дис. к-та экон. наук. Саратов, 2007. - 18 с. С. 10.

224. Шеметова Н. Ю. Недвижимое имущество: проблемы правовой регламентации. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Иркутск, 2006.-24 с.

225. Ширинская Е. Ю. Гражданско-правовое регулирование государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок сним в Российской Федерации. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Москва,2005.-24 с.

226. Шувалов Н.В. Методика расследования преступлений, совершенных в сфере кредитования. Дис. . канд. юрид. наук Волгоград, 2002. - 27 с.

227. Шуман А.В. Право муниципальной собственности на современном этапе развития местного самоуправления в Российской» Федерации. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Рязань, 2007. 24 с.

228. Щеголева А. В. Правовой режим недвижимости как объекта гражданских прав. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Волгоград, 2006. -27 с.

229. Юдинцев А.А. Использование экономической информации, при выявлении и расследовании преступлений в сфере налоговых правоотношений. Дис . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2005. - 201 с.

230. Якубов Р.С. Вопросы использования специальных экономических знаний при расследовании налоговых преступлений. Автореф. дис. .канд. юрид. наук.- Челябинск, 2003. 26 с.

231. Ярыгин В.Г. Экономическая преступность в современных условиях: теоретико-прикладные аспекты. Дис. .канд. юрид. наук.- Н.Новгород,2006.-214 с.Публикации в периодической печати:

232. Диагноз института госкорпораций // ЭЖ-Юрист. 2008. - № 6.

233. Дирекция единственного заказчика // Forbes. — 2007. Июль. - С. 28-30.

234. КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ НИЖЕГОРОДЕЦ ЛИШИЛСЯ СУБСИДИЙ // Нижегородские новости. 2005. - 24 мая.

235. Каков прирост? // Наши деньги. Нижний Новгород. 2008. - № 6. - С. 14-16.

236. Николаев А. Дорожает жизнь, дорожает // Нижегородские новости. — 2005. -4 июля.

237. О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» // Жилищное право. -2008. № 2.

238. Предоставление финансовой поддержки по Федеральному закону от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» // Жилищное право. 2007. -№11.

239. Расфокусированный мир // Forbes. 2008. - № 9. — С. 23.

240. Рейдеры атакуют ЖКХ? // Нижегородская деловая газета. — 2006. — Декабрь. № 5.

241. Соловьев В. Бедность, нищета, а дальше? // Новая биржевая. 2005. -19 мая.

242. Управляй, но проверяй II АиФ Москва: 2006. - № 44. - С.24.

243. Что нам стоит ТСЖ построить // Известия Пермского края. 2007. - 17 ноября. -№ 5.- С.4.Словари, справочники:328. .Большая советская энциклопедия в 30 томах. Издание 1969-1978 г.г. // http://www.rubricon.com, либо http://slovari.yandex.ru.

244. Большой толковый словарь русского языка // Под редакцией Д.Н. Ушакова, М.: ACT. АСТРЕЛЬ, 2004. - 845 с.

245. Большой толковый словарь русского языка // Под редакцией С.А. Кузнецова.- СПб.: «НОРИНТ», 2001. 789 с.

246. Даль В. Толковый словарь русского языка. Современная версия. -М.: Изд-во Эксмо, 2006. 736 с.

247. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз., 1987.-797 с.

248. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 1999. - 756 с.

249. Советский энциклопедический словарь М., 1981.- 872 с.

250. Агентство Бизнес Новостей // http://www.rian.ru.

251. Информационное агентство «ВолгаИнформ» // http://www. volgainform.ru.

252. Комсомольская правда // http://www.kp.ru.

253. Московский комсомолец // http://www.mk.ru.

254. Недвижимость KM.RU // http://www.nkm.ru.347. РБК//http://www.rbk.ru.

255. РосБизнесКонсалтинг // http://www.rbk.ru.

256. Российская газета // http://www.rg.ru.

257. Урал-пресс-информ // http://www.uralpress.ru.

258. Финмаркет // http://www.news.yandex.ru.