Проблемы методики расследования преступлений совершаемых в сфере банковского кредитования тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09, кандидат наук Бекижев, Аслан Русланович

• Бекижев, Аслан Русланович
• кандидат наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат наук Бекижев, Аслан Русланович

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

§1. Понятие, значение и структура криминалистической характеристики

преступлений, совершаемых в сфере банковского кредитования

§2. Выявление способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений в

сфере банковского кредитования

§3. Проблемы установления личности преступника

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

§.1 ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

§2. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя по

делам исследуемой категории преступлений

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ДЕЛАМ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

§1. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам в сфере

банковского кредитования

§2. Профилактическая деятельность следователя по делам банковского

кредитования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Проблемы методики расследования преступлений совершаемых в сфере банковского кредитования»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Для современной практики борьбы с преступными посягательствами в сфере банковского кредитования задача криминалистического обеспечения расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолжности относится к числу крайне важных.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России продолжает оставаться низким качество расследования преступлений. За 10 месяцев 2011 г. выявлено 136 случая незаконного получения кредита (73 преступления) и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (63 преступления).1.

При этом по причине незаконного получения кредита причинен ущерб в сумме 61 млн. руб. и привлечено к уголовной ответственности 18 человек; из-за уклонения от возврата кредита причинен ущерб в сумме 37 млн. руб. и к уголовной ответственности привлечено 27 человек .

По данным А.И. Долговой за незаконное получения кредита в 1997 г. зарегистрировано 61 преступление, в 1998 г. - 118; в 1999 - 142; в 2000 -171; в 2001 - 204 преступления. В тоже время выявлено лиц, совершивших преступление, соответственно: в 1997 г. - 8; в 1999 - 69; в 2000 - 79 и в 2001 -109 лиц. За совершение злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в 1997 г. зарегистрировано 234 преступлений, а в 1998 - 208; в 1999 г. -240; в 2000 - 287 и в 2001 г. - 202 преступления. Выявлено лиц, совершивших преступления по ст. 177 УК РФ в 1997 г. - 73; в 1998 г. - 121; в 1999 г.- 131; в 2000 г.- 178 и в 2001 - 118 лиц3.

1 Аналитическая справка о состоянии борьбы с экономическими преступлениями в Южном Федеральном округе. // Архив ГУВД Краснодарского края за 2004 г. т. 13. С. 85-86; См.: Статистические данные с 2006-2010 г. изложенные в приложении № 3 к диссертации.

2 Решение коллегии МВД РФ по итогам оперативно-служебной деятельности за 2003 г.

3 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 500.504 С.

Общероссийские показатели с 2002 по 2004 года не утешительны1. В 2002выявлено преступлений, совершенных в банковском кредитовании достигло до 438 преступлений, в 2003 г. - 446, а в 2010 г. составило - 418 преступлений2. Статистические данные, анализ судебной и следственной практики, собственный опыт следственной деятельности позволяют высказать мнение о том, что исследуемые виды преступлений совершаются гораздо чаще и больше и по проведенным прогнозам ежегодно достигает до 1500-2100 преступлений, однако, из-за некачественного сбора доказательственной информации, многие из них квалифицируются как мошенничество.

Состояние раскрываемости незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, а также недостаточное количество и качество научнообоснованных методических рекомендаций и научно-практических пособий по данному вопросу указывает на необходимость научного обобщения и анализа судебной и следственной практики, и на их основе научно-практических рекомендаций по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и практической деятельности органов предварительного следствия и дознания по расследованию преступлений совершаемых в сфере банковского кредитования.

В связи с этим, правоохранительная система России сталкивается с серьезными проблемами при выявлении, раскрытии и расследовании данной категории преступлений, сложность, запутанность этих уголовных дел усугубляется подчас слабой подготовкой сотрудников следственно-оперативных подразделений, отсутствием у них опыта и практики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковского кредитования.

Методика расследования подобных преступлений, в особенности новых их разновидностей, появление новых и модификация уже известных способов их совершения, сокрытия следов преступления при всей теоретической и практической значимости проблемы остаются еще не разработанной.

1 Состояние преступности в России за 2002-2004 г.г. ГИЦ МВД РФ. М., 2004. 68 С.

2 Решение коллегии МВД РФ, 24-25 февраля 2010 г.

4

Указанные положения обусловили выбор темы и направленности данного исследования.

Современное состояние проблемы. Многие ученые обращали свое внимание на проблемные аспекты методики расследования отдельных видов преступлений, в их числе: Т.В. Аверьянова, P.C. Белкин, О.Я. Баев, В.М. Быков, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкая, А.Ф. Волынский, А.Н. Васильев, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, JI.B. Дулов, В.Д. Зеленский, А.Н. Колесниченко,

A.M. Кустов, И.М. Комаров, Г.М. Меретуков, А.П. Резван, А .Г. Филипов,

B.П. Лавров, A.A. Хмыров, Н.П. Яблоков и др.

Некоторые аспекты исследуемой проблемы непосредственно или косвенно освещались в учебной и научной литературе известными учеными: В .Д. Грабовским, А.Ф. Лубиным, В.Д, Ларичевым, О.В. Дмитриевым, Ю.Г. Коруховым и другими, а в рамках диссертационного исследования выполнялись A.B. Носовым (1995 г.), В.Ю. Абрамовым и O.A. Луценко (1998 г.).

Не вызывает сомнения, что эти работы оказали существенную помощь судебной и следственной практике. Вместе с тем, комплексные исследования проблем борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования с позиции организационных и тактико-методических аспектов до сих пор не появлялись.

Цель и задачи исследования. Научной целью настоящей работы является теоретическое исследования, криминалистический анализ особенностей современных преступных посягательств в сфере банковского кредитования и разработка теоретических положений, направленных на выявление, предупреждение, раскрытие и расследование данной категории преступлений. Практическая цель диссертационного исследования - разработка и обоснование предложений и рекомендаций организационного, тактического и научно-методического характера, направленного на оптимизацию и повышение эффективности расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолжности.

В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены и решаются следующие взаимосвязанные задачи:

- обобщение и систематизация накопленного теорией и практикой опыта по расследованию преступлений в сфере банковского кредитования;

- анализ современного состояния исследуемой категории и тенденций развития этих преступлений в связи с появлением новых способов их совершения;

- уточнение криминалистической характеристики данного вида преступления как важнейшего элемента методики расследования;

- выявление закономерных связей между элементами криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, исследование этих связей;

- выявление особенностей типичных способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере банковского кредитования, как элемента криминалистической характеристики в связи с их исключительной важностью для расследования данных категорий преступлений;

- исследование проблем установления личности преступника в сфере банковского кредитования как элемент криминалистической характеристики;

- формирование перечня обстоятельств, подлежащих установлению по делам данной категории преступлений, и их влияние для возбуждения уголовного дела;

- комплексное исследование типичных следственных ситуаций и разработка алгоритма действий следователя по делам в сфере банковского кредитования;

- разработка рекомендаций по проведению отдельных следственных действий по делам в сфере банковского кредитования;

- разработка комплекса систем профилактической деятельности по делам банковского кредитования;

- на основе криминалистического анализа исследуемой категории преступлений разработка предложений по совершенствованию отдельных по-

6

ложений норм УПК РФ, способствующих оптимизации эффективной правоприменительной деятельности органа предварительного следствия и дознания.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является система общественных отношений, связанная с обеспечением банковского кредитования от преступных посягательств, преступных действий руководителей и иных субъектов, связанных с получением и погашением кредита, а также деятельность органа предварительного следствия и дознания по выявлению, предотвращению, раскрытию, расследованию данной категории преступлений.

Предмет исследования составляют правовые положения, а также содержание и закономерности оптимизации и повышения эффективности органов предварительного следствия и дознания при расследовании незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской за-должности, основанные на познании этих закономерностей особенности организации и осуществления расследования преступлений в сфере банковского кредитования.

Методологическую основу настоящей работы составили диалектический метод познания объективной деятельности, а также ряд общенаучных методов исследования: социологический, статистический, конкретно-исторический, сравнительно-правовой, системный, логический и др.

В ходе исследования анализировались также законы и подзаконные акты, регулирующие банковскую деятельность и деятельность органов предварительного следствия и дознания, постановления Пленума Верховного Суда РФ, опубликованная и неопубликованная следственная и судебная практика.

Теоретической основой диссертационного исследования являются труды отечественных ученых, относящиеся к теме исследования: Т.В. Аверьяновой, Г.В. Арцишевского, О .Я. Баева, P.C. Белкина, И.А. Возгрина, А.Ф.

Волынского, Т.е. Волчецкой, З.К. Гавло, И Ф. Герасимова, С.П. Голубятни-

7

кова, В.Д. Грабовского, Л.Я Драпкина, A.B. Дулова, A.A. Закатова В.Д. Зеленского, A.M. Кустова, М.К. Каминского, В.Я. Колдина, В.Е. Коноваловой, Ю.Г. Корухова, И.М. Комарова, A.M. Ларина, В.П. Лаврова, В.Д. Ларичева, Г.М. Меретукова, А.Ф. Дубина, В.Л. Образцова, B.C. Овчинского, С.С. Ов-чинского, В.А. Жбанкова, И.Ф. Пантелеева. Н.С. Полевого, A.C. Подшибяки-на, Е.Р. Российской, А.П. Резвана, Н.Л. Селиванова, В.В. Степанова, А.Г. Филиппова, Л.А. Хмырова, С.И. Цветкова, Н.Г. Шурухнова, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и других авторов.

Нормативную основу настоящего исследования составляют положения Конституции Российской Федерации, Уголовный Кодекс Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и другие Федеральные Законы, Указы Президента РФ и другие подзаконные акты, регламентирующие кредитно-финансовую систему. В необходимых случаях в диссертации приводятся результаты анализа следственной и судебной практики, данные социологических исследований по Южному и СевероКавказскому федеральным округам.

Эмпирическая база исследования. Имеющиеся в работе выводы и рекомендации основаны на достаточно репрезентативном эмпирическом материале: результаты изучения материалов 180 уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере банковского кредитования, и 150 уголовных дел переквалифицированных по мошенничеству, прекращенных, приостановленных и находящихся в производстве в органах предварительного следствия следственного комитета РФ и следственных подразделений МВД, ГУ МВД РФ субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Было проведено анкетирование 226 сотрудников следственных органов CK РФ и МВД, специализирующихся на расследовании экономических преступлений. Наряду с этим соискатель избирательно использовал результаты аналогичных эмпирических материалов, ранее полученные другими авторами.

Научная новизна результатов исследования определяется, тем, что диссертация представляет собой одним из первых комплексных монографических исследований проблемы выявления, предупреждения и расследования преступных деяний, совершаемых в сфере банковского кредитования с учетом современных реалий криминальной и правоохранительной практики, выполненное системно с уголовно-процессуальной и криминалистической позиции.

В диссертации содержится ряд теоретических положений и практических рекомендаций, отличающихся, от выводов полученных другими авторами (O.A. Луценко, Л.Г. Шапиро, И.И. Никитин. С.Г. Еремин, К.С. Евсиков, Ю.С. Стешенко).

В диссертации впервые рассмотрены процессуальные и организационно-тактические особенности выявления обстоятельств, подлежащих установлению события преступления, способствующие оптимизации возбуждения уголовного дела, криминалистические аспекты процесса доказывания при дефекте доказательств, а также профилактическая деятельность следователя по делам банковского кредитования. В диссертации также, с учетом новых требований уголовно-процессуального законодательства России, проведен криминалистический анализ и уточнено понятие криминалистической характеристики; сформулированы типичные способы подготовки, совершения, сокрытия преступления и механизм следообразования; выявлены некоторые проблемы установления личности преступника; выявлены новые типичные следственные ситуации, и на их основе описываются алгоритмы действия следователя, а также разработан комплекс организационно-методических рекомендаций по подготовке и проведению следственных действий по делам в сфере банковского кредитования.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) Уточнено понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере банковского кредитования. Соискатель определяет ее как систему обобщенных криминалистически значимых

9

сведений либо информации проявляющихся в способе и механизме деяния, обстановке его совершения, о личности субъекта преступления, о современной структуре банковского кредитования, иных обстоятельствах, отражающих закономерные связи между ними, как сведения о специфике функционирования системы кредитования, т.е. об особенностях операций по кредитованию, проводимых банками и иными кредитными учреждениями, условия и порядок кредитования, как факторы, обуславливающие обстановку незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолжности.

2) Выявлены и описаны особенности механизма образования криминалистически значимых следов преступлений при незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолжности.

3) Выявлены типичные способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере банковского кредитования. Соискатель определяет ее как комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных действий преступника по незаконному получению кредита и злостному уклонению от погашения кредиторской задолжности, определяемых условиями механизма следообра-зования и качествами личности преступника, связанных с незаконным получением и злостным уклонением от погашения денежных средств и иных предметов преступного посягательства из корыстных побуждений.

4) Аргументирован вывод о том, что личность преступника как элемент криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступлений выступает, как правило, тандемом «руководитель банка -операционные работники - руководитель предприятия либо физическое лицо», и существуют определенные закономерности, указанные выше: относительно высокий социальный статус; прочная установка на достижение поставленной преступной цели; жесткое распределение ролевых функций, разветвленные социальные связи в различных общественных и социальных сферах, в том числе в преступном мире.

5) Выявлена типичная исходная информация из различных криминалистически значимых источников по преступлениям в сфере банковского кредитования, позволяющая принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

6) Сформулирован перечень обстоятельств, подлежащих установлению события преступления, а также аргументированы особенности возбуждения уголовного дела по фактам их совершения, элементы предмета доказывания по делу.

7) Определены и изложены типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере банковского кредитования, на их основе разработан алгоритм действия следователя и комплекс организационно-методических рекомендаций по подготовке и проведению отдельных следственных действий.

8) Разработаны методические рекомендации по криминалистическому обеспечению процесса доказывания при дефиците доказательств.

9) Разработаны методические рекомендации по профилактической деятельности следователя по делам банковского кредитования, призванные способствовать оптимизации и эффективной деятельности субъектов расследования в соответствующих следственных ситуациях.

10) Предложены рекомендации по усовершенствованию отдельных норм уголовно-процессуального законодательства:

- изложить последний абзац ч. 1. ст. 144 следующего содержания: «Следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения органа дознания вправе требовать производство документальной проверки, ревизии с участием специалиста, а в исключительных случаях самостоятельно производить таковые, истребовать необходимые документы и предметы в целях приобщения к материалам проверки»;

- в ст. 144 УПК РФ дополнить новую часть 3 следующего содержания: «При проверке сообщения о преступлении дознаватель, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания и начальник подразделения ор-

11

гана дознания вправе получать объяснения от граждан с их согласия. Истребованные, представленные в ходе дачи объяснений предметы или документы принимаются и подробно описываются в протоколе в порядке, установленном частью третьей статьи 141 настоящего Кодекса», а ч. 3, 4, 5, 6 ст. 144 УПК РФ именовать ч. 4, 5, 6, 7 ст. 144 УПК РФ;

- в ст. 176 УПК РФ дополнить новой частью третьей, и сформулировать её в следующей редакции: «В случаях производства осмотра места происшествия или производства документальных проверок, ревизий до возбуждения уголовного дела обнаруженные предметы и документы, имеющие отношение к делу, должны быть осмотрены, проверены, оценены, а в случаях необходимости с участием специалистов в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 177, ст. 87, 88 и ч. 1 ст. 144 настоящего Кодекса».

Теоретическая значимость исследования. Комплексный подход к исследуемой проблеме позволил разработать обоснованные рекомендации по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолж-ности. Стремление соискателя к комплексному исследованию данной категории преступлений оправдано тем, что получение максимальной доказательственной информации из минимума обнаруженных на месте преступления или в ходе расследования данной категории преступлений как материальных, так и идеальных следов, создает благоприятные возможности для раскрытия данной категории преступления. В рамках такого подхода уточнена криминалистическая характеристика преступлений в сфере банковского кредитования и определено соотношение элементов и признаков данной категории преступлений, рассмотрена общая характеристика объективных и субъективных признаков и некоторые особенности выявления способов подготовки, совершения и сокрытия преступного деяния как элемента криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений.

Результаты исследования дали возможность оценить различные следственные ситуации и уточить перспективы развития следственных действий

12

адекватных им, выявить проблемы и определенные различия в их нормативном регулировании и разработать научно-обоснованные рекомендации, посвященные методике расследования преступлений. Результаты исследования также могут служить теоретической основой для дальнейших научных разработок в сфере криминалистического обеспечения в ходе расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолжности, а также для подготовки методических рекомендаций практическим работникам.

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно является не только определенным вкладом в развитии частных методик расследования преступлений, но и открывает значительные возможности для совершенствования практики расследования этого сравнительно молодого для нашего государства вида преступлений, методики выявления и анализа связей и влияния ее элементов друг на друга, описание способов подготовки совершения и сокрытия этих преступлений, рекомендации по их выявлению и возбуждению уголовных дел, практические рекомендации по производству процесса расследования, осуществлению того или иного следственного действия могут быть использованы сотрудниками органов следствия и дознания непосредственно при расследовании конкретных дел о преступлениях в сфере банковского кредитования.

Помимо этого, практическая значимость работы определяется ее прикладным характером, отвечающим потребностям практики, и заключается в том, что разработанные диссертантом предложения и рекомендации могут быть использованы в деятельности органов предварительного следствия и дознания.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования были доложены автором на кафедре криминалистики Краснодарского университета МВД РФ и получили одобрение на научно-практической конференции Кубанского государственного аграрного университета (2006 г.). По результатам диссертационного исследования автором

13

опубликовано 6 научных статей, из них 3 статьи в журналах рецензируемых ВАК Минобразования и науки РФ (общий объем изданий 2,1 п.л.) и используются в учебном процессе Краснодарского университета МВД РФ, Кубанского государственного аграрного университета, Нальчикского филиала НА-ЧОУ «Социальная гуманитарная Академия» и в практической деятельности органов предварительного следствия при МВД Кабардино-Балкарской республики.

Структура работы определена предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и четырех приложений (обобщенная анкета опроса специалистов, анкета изучения архивных уголовных дел, статистические данные по ЮФО и СКФО России, и обзорная справка наиболее важных уголовных дел).

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере банковского кредитования

§1. Понятие, значение и структура криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере банковского кредитования

Состояние и условия борьбы с современной преступностью поставили перед криминалистикой ряд новых задач.1 Наиболее существенны они в области криминалистической методики, так как именно здесь отмечается основное «отставание» научно-методических рекомендаций от насущных потребностей практики. Это прежде всего отсутствие методик расследования новых или значительно видоизменившихся преступлений - проявлений организованной преступности, заказных убийств, криминальных взрывов, компьютерных преступлений, в сфере экономической деятельности и т. п. В связи с этим вновь встает вопрос о месте и роли отдельных теоретических концепций в формировании и развитии криминалистической методики. В их числе - криминалистическая классификация преступлений, криминалистическое прогнозирование, криминалистическая характеристика преступлений и т. д.

По мнению А.Н. Басалаева «Изучение причин «отставания» криминалистической методики показало, что оно в значительной мере связано с подменой криминалистического анализа преступлений, который осуществлялся с целью разработки рекомендаций по расследованию, изложением уголовно-правовых и уголовно-процессуальных аспектов характеристики отдельных видов преступлений. Методические рекомендации, разработанные на такой основе и без учета криминалистически значимых признаков преступлений, не отличались достаточной конкретностью и поэтому в определенной мере не соответствовали потребностям следственной практики. Для исправления

1 Бахин В. П., Гора И. В. «Контркримшалшпса» или новые задачи кртпаютики // Актуалып проблеми держави та права. Вии. 5. Одеса, 1998. с. 17

15

этого положения родилась идея криминалистической характеристики преступлений».1

Первыми к понятию криминалистической характеристики преступлений обратились А. Н. Колесниченко и Л. А. Сергеев.2 Большое внимание данной проблеме уделили Р. С. Белкин, А. Н. Васильев, И. А. Возгрин, В. К. Гавло, И. Ф. Герасимов, В. Е. Коновалова, В. А. Образцов, М. В. Салтевский, Н. А. Селиванов, В. Г. Танасевич и многие другие. Однако до сих пор не сложилось единство взглядов относительно понятия, содержания и значения этой категории.

Криминалистическую характеристику преступлений обозначают как: информационную модель типичных признаков определенного вида (группы) преступлений;3 идеальную модель типичных связей и источников доказательственной информации; вероятностную модель события;4 систему данных (сведений) о преступлении, способствующих раскрытию и расследованию;5 систему обобщенных фактических данных, знание которых необходимо для организации раскрытия и расследования преступлений;6 систему особенностей вида преступлений, имеющих значение для расследования;7 систему

1 Басалаев А. Н., Гуняев В. А. Криминалистическая характеристика преступлений (общее понятие и практическое значение) // Методика расследования преступлений. М., 1976. с. 100.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Бекижев, Аслан Русланович, 2012 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Официальные документы

1 Л. Конституция Российской Федерации (по состоянию на 2009 г). М., 2010.

1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. С. 3301.; Часть вторая // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. С.411.

1.3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824.; 1999. № 14. Ст. 1649, №28. Ст. 3187.

1.4. О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации. 1996. № 25. С. 2954.

1.5. Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 8 февраля 2011 г.). М., 2011.

1.6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 15 февраля 2011 г.). М., 2011 г.

1.7. Федеральный закон «О рекламе» от 14 июня 1995 г. № 108-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 № 30. Ст. 2864

1.8. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.

1.9. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 6. Ст. 492.

1.10. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 139-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. № 17. Ст. 1918.

1.11. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 8 января 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. № 2. Ст. 222.

1.12. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 140.

169

1.13. Федеральный закон от 10 июля 2002 г.. № 394-1 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 55. С. 2790.

2. Монографии, Учебники, Учебные пособия

2.1. Андреев C.B., Образцов В.А. Основы криминалистического документове-дения. Курс. Лекций. М., 2006. С. 132.

2.2. Аверьянова Т.Е., Белкин P.C., Бородулин А.И. и др. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. С. 72.

2.3. Аверьянова Т.В. Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник / Под ред. P.C. Белкина М., 1999. С. 751-758.

2.4. Анненков С.И. О криминалистической характеристике хищений социалистического имущества путем мошенничества. Научно-практический сборник. Саратов, 1981. С. 158.

2.4. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М, 2000. С. 202.

2.5. Белкин P.C. Криминалистика. Краткая энциклопедия. М. 1993.

2.6. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М, 2001. С. 60-63.

2.7. Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3. С. 310-311.

2.8. Безлепкин Б.Т. Комментарий к УПК РФ (постатейный). 9-е изд. М., 2010.

2.9. Басалаев А. Н., Гуняев В. А. Криминалистическая характеристика преступлений (общее понятие и практическое значение) // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 100.

2.10. Баев О.Я., Солодов Д.А. Производство следственных действий. Криминалистический анализ УПК России. М., 2009. С. 41.

2.11. Боровой С.Я. Кредит и банки в России (середина XVIII в. - 1861 гш.). М, 1958. С. 48., С. 53.

2.12. Белоусов A.B. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. М., 2001. С. 142-143.

2.13. Быков В.М. , Березина J1.B. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по УПК РФ- Казань, 2006. С. 104-105.

2.14. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 253-254.

2.15. Будников B.JI. Вещественные доказательства в уголовном судопроизводстве. Волгоград, 2005. С. 104-105.

2.16. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азриляна. С. 562.

2.17. Возгрин ИЛ. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983. С. 212.

2.18. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1992.

2.19. Возгрин И.А. Принципы методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1977. С. 43.

2.20. Возгрин И. А. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика: Учебник / Под. ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб., 1995. С. 273.

2.21. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Монография. М., 1997, С. 247.

2.22. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики М., 1984 (совм. С Н.П. Яблоковым).

2.23. Варфоломеева Т.В. Производные вещественные доказательства. М.. 1980. С. 8.

2.24. Вагин O.A., Водько Н.П., Овчинский С.С. и др. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник /Под ред. Горяинова К.К., Овчинского B.C. Шумилова А.Ю.. М., 2002. С. 562-571.

2.25. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования. Томск, 1968. 146 с.

2.26. Ганс Гросс. О производстве осмотра. Подготовительные действия при выездах на место преступления. В кн.: Руководство для судебных следователей, как система криминалистики. М., 2002. С. 153-183.

2.27. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Криминалистика. М., 1994. С. 6.

2.28. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 168.

2.29. Герасимов И.Ф. Криминалистика. М., 1994.

2.30. Гробовский В.Д. Криминалистика - расследование преступлений в сфере экономики: Учебник. - Нижний Новгород, 1995. С. 49.

2.31. Галкин В.М. Средств; доказывания в уголовном процессе. М, 1967. С. 39.

2.32. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж, 1978. С. 191-192.

2.33. Гурьев А. Очерк развития кредитных учреждений в России. Спб., 1904. С. 3.

2.34. Гаврилин О.В., Головин А.Ю., Тишутина И.В. Криминалистика в понятиях и терминах. М, 2006. С. 64, 195.

2.35. Горяйнов К.К., Кваша Ю.Ф.. Сурков К.В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности. Комментарий / Под. Ред. П.Г. Пономарева. М, 1997. С. 362-396.

2.36. Ганс Гросс. О производстве осмотра. Подготовительные действия при выездах на место преступлений в кН.: Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М., 2002. С. 153-183.

2.37. Дулов Л.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979, С. 15.

2.38. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 500.

2.39. Евстратиков Б.М.. Захарцев СИ. и др. Оперативно-розыскные мероприятия на каналах связи / Под ред. Вагина O.A., Вандышева А.С и др./СПб, 2005. 25 с.

2.40. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Краснодар 1991 С. 37-51.

2.41. Зеленский В.Д. Организация расследования убийств. Краснодар, 2001. С. 32-34.

2.42. Зеленский В.Д. Основы организации расследования преступлений Краснодар, 1999. С.55-58.

2.43. Зеленский В.Д. Проблемы организации расследования преступлений. Краснодар, 1998. С. 59-63.

2.44. Иванов И.И. Криминалистическая профилактика преступлении (комплексное научно-практическое исследование). СПб., 2004. С. 281.

2.45. Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. М., "ФОРУМ-ИНФРА-М", 1998, С. 10-21.

2.46. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.

2.47. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1988. С. 19-20.

2.48. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1985.С. 7-9.

2.49. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995. С. 211-217.

2.50. Костенко Р.В. Оценка уголовно-процессуальных доказательств. М., 2010. С. 32-144.

2.51. Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела Воронеж, 3983. С. 34.

2.52. Криминалистика. Учебник / Под ред. А.Ф. Волынского и В.П. Лаврова. М., 2008. С. 29-30.

2.53. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики // Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского и А.Ф Лубина. Н.Новгород, 1995. С. 49.

2.54. Кустов A.M. Механизм преступления и противодействие его расследованию. Учебное пособие. Ставрополь, 1997. С. 67.

2.55. Кежоян A.X.Bещественные доказательства по делам об убийствах. -М., 1973. С. 32.

2.56. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. A.M. Рекунковаи А.К. Орлова. М, 1981. С. 123.

2.57. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. М., 1998. С. 96.

2.58. Калугина Т.С. Следственные ситуации и планирование расследования // Следственная ситуация. М., 1985. С. 54-58.

2.59. Криминалистика. Учебник для вузов / Под общ. Ред. Е.П. Ищенко и А.Г. Филипова / Науч. ред. В.Д. Зеленского и Г.М. Меретукова. М., 2007.

2.60. Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. М, 1966. С. 64.

2.61. Ларичев В.Д. преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. Учебное практическое пособие. М. 1996. С. 99.

2.62. Лубин А Ф Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. Н. Новгород, 1991. С. 6.

2.63. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершенные организованными преступными группами (сообществом) М, 1995. С. 49-56.

2.64. Мретуков Г.М. Судебная экспертиза на современном этапе уголовного судопроизводства. Краснодар, 2010. 167 с.

2.65. Меретуков Г.М. Криминалистически значимая информация как источник формирования доказательств (теория и практика). Монография. Краснодар, 2011. 158 с.

2.66. Меретуков Г.М., Данильян С.А., Гусев A.B. Экспертно-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел России. М., 2009. 94 с.

2.67. Меликян М.Н. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях. Краснодар, 2001. С. 135-139.

2.68. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под общей ред. В.М. Лебедева. Науч. ред. В.П. Божьев - 5-е изд. М, 2008. 1176 с.

2.69. Николюк В.В., Кальницкий В.В., Шаламов В.Г. Истребование предметов документов в стадии возбуждения уголовного дела. Омск. 1990. С. 5-7.

2.70. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. М, 2000. С. 112.

2.71. Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М 2009. С. 165.

2.72. Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений. Криминалистика. М., 1995. С. 4.

2.73. Попов И.А. Комментарий к ст. 176 УПК РФ / Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. М, 2003. С. 364.

2.74. Прокофьев Ю.Н. Понятие и сущность документов как доказательств в советском уголовном процессе. Иркутск, 1978. С. 13.

2.75. Пинхасов Б.И. Использование документов в доказывании. Ташкент, 1977. С. 5.

2.76. Платонов К.К. О системе психологии. М., 1972. С. 48.

2.77. Пластиковые карты 3-е издание доп. и перераб. М: БДЦ-Пресс, 1999. С. 139.

2.78. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М 1996. С. 71.

2.79. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователя / Под ред. И.Н. Кожевникова. М, 2001. С. 198-199.

2.80. Резван А.П. Планирование отдельных следственных действий. В кн.: Криминалистика. Учебник / Под ред. А.П. Резвана и др. М., 2006. Гл 18. Пр. З.С. 217.

2.81. Самойлов Г.А. Основы криминалистического учения о навыках. М., 1968. 196 с.

2.82. Самойлов Г.А. Личностная информация, фиксирующаяся в материальных следах преступления. М., 1972. 165 с.

2.83. Смирнов М.Л. Комментарий оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран. М, 2003. С. 384-395.

2.84. Смирнов A.B., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общей редакцией A.B. Смирнова. СПб., 2004. С. 207.

2.85. Смирнов A.B., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. Учебник. 4-е изд. М., 2008. С. 331.

2.86. Самыгин Л.Д., Яблоков Н.П. Преступная и криминалистическая деятельность. Криминалистика. М, 1995. С. 22.

2.87. Сокол В.Ю. Возникновение и становление криминалистики в Германии и России: Монография. Краснодар, 2011 г. 312 с.

2.88. Сурков К.В., К ваша Ю.Ф, Степашин C.B. и др. Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебник / Под ред. В.Б. Рушайло. СПб., 2002. С. 644-652.

2.89. Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. М.,1982. С 132.

2.90. Сергеев Л. А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений // Руководство для следователей. M, 1971. С .43.

2.91. Терзиев Н.В. Некоторые вопросы следственного осмотра места преступления. М., 1955. С. 4.

2.92. Танасевич В.Г. Расследование хищений неучтенной продукции. М., 1961.

2.93. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин. - 2-е изд., исдеав и доп. М., 1973. С. 685.

2.94. Теория оперативно-розыскной деятельности. Учебник / Под ред. Го-ряинова К.К., Овчинского B.C. и Синилова Г.К. М., 2007. С. 552-585.

2.95. Топорков A.A. Криминалистика: Учебник. М., 2012. 512 с.

176

2.96. Уголовно-процессуальное право: Учебник / Под общ. ред. П.А. Лупин-ской -2-е изд.. перераб. и доп. М, 1997. С. 238.

2.97. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М, 2004. С. 357.

2.98. Филиппов А. Г. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений //Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова и А. Ф. Волынского. М, 1998. С. 333.

2.99. Хмыров A.A., Зеленский В.Д. Криминалистика. Учебник. Краснодар, 1998. С. 260.

2.100. Хмыров A.A. Расследование хищений социалистического имущества, совершаемых должностными лицами. Краснодар, 1985. С. 5.

2.101. Хараев A.A. Преодоление противодействия расследованию преступлений против собственности. Краснодар 2005. С. 21-22.

2.102. Шаталов A.C., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, подлог. М: Лига Разум, 1999. С. 7.

2.103. Шмонин A.B. Методика расследования преступлений. М. 2006. С. 185.

2.104. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М, 1981. С. 55.

2.105. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. Тольятти. 1997. С. 43.

2.106. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе: методологические и правовые проблемы. Саратов, 1986. С. 57.

2.107. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М., 2004. С. 51.

2.108. Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М, 1984 (Совм. с А.Н. Васильевым).

2.109. Яблоков Н. П. Понятие криминалистической характеристики преступлений // Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Колдина. М., 1990. С. 324.

2.110. Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996.

2.111. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М. 2002. С 137-150 и др.

3. Научные статьи

3.1. Аверьянова Т.В. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ. //Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. P.C. Белкина. М. 1997. С. 364.

3.2. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С, Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Концептуальные положения криминалистической методики // Криминалистика: Учебник / Подред. Р. С. Белкина. М:, 1999. С. 688.

3.3. Арсеньев В.Д. Понятие документов и значение их как доказательств в советском уголовном процессе / Труды ИГУ. - Т. 13. - Серия юридическая Иркутск, 1955. С. 140.

3.4. Анненков С. И. О криминалистической характеристике хищений социалистического имущества путём мошенничества /Научно-тематический сборник. Саратов, 1981. С. 158.

3.5. Акимов В.Е. Характеристика личности преступника, совершающего хищения денежных средств с использованием банковской пластиковой карты // Материалы вузовской юбилейной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения профессора P.C. Белкина 25-26 октября 2007 г./ Академия управления МВД РФ. М., 2007. Ч. 2. С. 54-60 и др.

3.6. Белкин P.C. К вопросу об установлении подложности фиктивных документов: В кн.: Избранные труды. М, 2008. С. 16-27.

3.7. Белкин Р. С., Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое слово в науке?//Соц. законность. 1987. №9.

3.8. Бахин В. П., Гора И. В. «Контркримшагнтика» или новые задачи кримшашстики// Актуал1 проблеми держави та права. Вип. 5. Одеса, 1998. с. 17.

3.9. Багаутдинов Ф.Н. Регламентация вещественных доказательств по новому УПК РФ // Прокурорская и следственная практика. - 2002. - № 1-2. -С. 124.

3.10. Белоусов A.B. О доказательственном значении объяснений, полученных в стадии возбуждения уголовного дела // Прокурорская и следственная практика. 1998. № 3.

3.11. Бизнес на обмане, или о новых видах экономических преступлений, порожденных реформами // Экономика и жизнь. 1997. № 37. С. 20.

3.12. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 74.

3.13. Варываин М. Кредитная история депутата Журавлевой: если женщина просит ... Коммерсантъ, 1996. № 65.

3.14. Васильев А.Н. Расследование хищений государственного общественного имущества//Криминалистика. М. 1959. С. 395, 390, 417.

3.15. Варывдин М. Заработав первую сотню тысяч долларов, мошенники ударились в загул // Коммерсант -Daily. 05.06.96. № 93.

3.16. Громов H.A., Лисоволенко В.В., Затона P.E. Доказательственное значение представленных следователю предметов и документов // Следователь. 1999. № 2. С. 2-6.

3.17. Григорьев В.Н. Возбуждение уголовного дела при непосредственном обнаружении признаков преступления // Правоведение. 1982. № 5. С. 98.

3.18. Гавло B.K. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск, 1980. С. 122.

3.19. Дмитриев О.В. Анализ статистической информации об отдельных видах экономической преступности. Российский следователь. 2005. № 3. С. 40-43.

3.20. Журавель В.А. О структуре частной криминалистической методики // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1995. Вып. 47. С.63.

3.21. Жбанков В.А. Способы выдвижения и проверки версий о личности преступников // Вопросы борьбы с преступностью. М, 1983 Вып. 39. С. 24.

3.22. Калинина И. «ООЯ5: «зоркий глаз» против фальшивых денег». Национальный банковский журнал. № 6 (29) июнь 2006. С. 92-93.

3.23. Корухов Ю.Г. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолжности: В кн.: Криминалистика // Под. Ред. А.Ф. Волынского и В.П. Лаврова. М. С. 689-692.

3.24. Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений //Вопросы криминалистики, 1962. №6-7. С. 165-167.

3.25. Колдин В.Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности: функция моделирования // Сов. гос-во и право; 1987. № 2. С. 67.

3.26. Ларичев В.Д. Преступления, совершаемые в сфере банковского кредитования //Деньги и кредит. № 4. 1998. С. 70.

3.27. Мудьюгин Т.Н., Гольст Г.Р. Осмотр места происшествия, трупа // Расследование убийств. М., 1954. С. 9.

3.28. Мудьюгин Т.Н. Версии об объективной стороне преступлений // Планирование расследования преступлений. М., 1957. С. 65-66.

3.29. Марфицин П.Г., Муравьев К.В. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении: В кн.: Уголовный процесс. Учебник / Под ред. Б.Б. Булатова и А.М, Баранова. М., 2008. С. 211.

180

3.30. Макарова З.В. Процессуальная форма представления доказательств по уголовным делам // Правоведение. 1998. № 4. С. 43.

3.31. Маевский В. Допустимость доказательств, полученных органами дознания до возбуждения дела // Российская юстиция. 2000. № 6. С. 3839.

3.32. Лупинская П.А. Основания и порядок принятия решений о недопустимости доказательств//Российская юстиция. 1994. № 11. С. 3.

3.33. Незванова Г.Г. Проверка основания к возбуждению уголовного дела / Научные труды Ташкентского университета. Вып. 309., 1967. С. 185.

3.34. Орлов Ю.К. Осмотр / Уголовный процесс. Учебник / Под редакцией И.Л. Петрухина. М., 2001. С. 277.

3.35. Плетнев В. Проблемные вопросы собирания доказательств по новому УПК // Российская юстиция. 2002. № 9. С. 49.

3.36. Пантелеев И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева. Н. А. Селиванова М., 1984.

3.37. Тетерин Б,С. О способах собирания доказательств в уголовном процессе // Правоведение. 1964. № 2. С. 69.

3.38. Сердюков П.П. О процессуальной форме доказывания в стадии возбуждения уголовного дела / Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений. Иркутск. 1980. С. 107.

3.39. Салтевский М.В. Криминалистическая характеристика: структура, элементы//Специализированный курс криминалистики. Киев, 1987. С. 310.

3.40. Чегодаева С.С. Тактика следственного осмотра. В кн. Криминалистика / Под ред. Волынского и В.П. Лаврова. М., 2008. С. 380.

3.41. Шадрин B.C. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент / Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся

по специальности «Юриспруденция»/ Под ред. В.П. Божьева. - 3-е изд., испр. и доп. М, 2002. С. 336.

3.42. Шурухнов Н.Г. Средства проверки сообщений о совершённом или готовящемся преступлении / Материалы международной научно-практической конференции, посвященной принятию нового уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. М., 2002. С. 127.

3.43. Шейфер С.А. Проблемы допустимости доказательств требуют дальнейшей разработки // Государство и право. 2001. № 10. С. 49.

3.44. Шмонин A.B. Обыск и выемка в кредитной организации: проблемы и пути их решения. Банковское право. 2005. № 5.

3.45. Эйсман A.A. О понятии вещественного доказательства и его соотношении с понятиями доказательств других видов / Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 1. М., 1965. С. 84-88.

4. Диссертации и авторефераты диссертаций

4.1. Аверьянова Т.В. Методы судебно-экспертных исследований и тенденции их развития: Автореф. дис. ... д-раюрид. наук. М, 1994. С. 34-36.

4.2. Алексеев P.A. Расследование уклонения от уплаты налогов или сборов и сокрытия объектов налогообложения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург. 2004. С. 11-13.

4.3. Абрамов В.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 13.

4.4. Ананенко И.В. Допустимость протоколов следственных действий: Автореф. дис ...канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 119-120.

4.5. Баширова Н.В. Использование бухгалтерских познаний в расследовании налоговых преступлений: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 16-18.

4.6. Бестаев А.О. Сопосбы собирания доказательств в уголовном процессе России: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2007. С. 13.

4.7. Воронина JI.B. Протоколы и иные документы как источники доказательств в советском уголовном процессе: Дис. .. канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1987. С. 17.

4.8. Гусев A.A. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы исследования специальных познаний в ходе предварительного расследования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2002. С. 18-19.

4.9. Дьячков A.M. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений (криминалистические аспекты): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1996. С. 20-21.

4.10. Демидов H.H. Изучение личности преступника в процессе расследования: Дис. ...канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. 189 с.

4.11. Жариков Ю.С. Процессуальное документоведение при производстве дознания и предварительного следствия. Дис. ...канд. юрид. наук. М, 1997.

4.12. Бремени С.Г. Теоретические и практические проблемы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о преступлениях в сфере экономики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2007. 52 с.

4.13. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: дисс. д-ра юрид. наук. М, 1970. С. 162-167.

4.14. Колотушкин С.М. Криминалистическая взрывотехника как частная криминалистическая теория: Автореф. дис. ... юрид. наук. Волгоград, 2003 С. 27. 30,33.

4.15. Колесниченко А.Л. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Дисс. д-ра юрид. наук. "Харьков, 1967, с. 214.

4.16. Капранов A.B. Оптимизация стадии возбуждения уголовного дела: Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону, 2005. С. 20.

4.17. Кузнецова H.A. Собирание и использование документов в качестве доказательств по уголовным делам: Дисс... канд. юрид. наук. М., 1996. С.122.

4.18. Кузнецова H.A. Собирание и использование документов в качестве доказательств по уголовным делам: Дис. ... канд. юрид. наук. М, 1996. С. 26.

4.19. Копьева А.Н Документы как доказательства в советском уголовном процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. М, 1969. С. 15.

4.20. Кузнецов А.Н. Следственные и иные процессуальные действия как способы собирания доказательств в уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. паук. Волгоград, 2005. С. 11-12.

4.21. Коневец К.С. Способы собирания доказательств на стадии возбуждения уголовного дела в Российском уголовном процессе: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 11.

4.22. Лялин М В Использование криминалистических методов при расследовании взяточничества в правоохранительных органах: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Саратов. 2003. С. 15.

4.23. Ляхненко А. А. Проблемы преодоления противодействия в ходе расследования вымогательства, совершенного организованными преступными группами: Афтореф. дис. ...канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2005. С. 19-20.

4.24. Луценко O.A. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. С. 8.

4.25. Лубин А. Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1997. С. 11.

4.26. Масленникова Л.Н. Процессуальное значение результатов проверочных действий в доказывании по уголовному делу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1990. С. 13.

4.27. Михайленко А.Р. Вопросы теории и практики возбуждения уголовного дела в советском уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1971. С. 9.

4.28. Носов A.B. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере и её использование в следственной практике. Дисс. канд. юрид. наук. Волгоград, 1995. С. 27.

4.29. Никитин И.И. Основы методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием компьютерной информации: Ав-тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1999.

4.30. Резепов В.П. Документы как доказательства в советском уголовном процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1947. С. 29.

4.31. Подшибякин A.C. Криминалистическое учение о холодном оружии: дис. ... в виде научного доклада на соискание ученой степени д-ра юрид. наук. М.. 1997. С. 38-39.

4.32. Пономаренков В.А. Проблемы представления и использования доказательств в уголовном процессе: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. Саратов, 1998. С. 12.

4.33. Пальцева И.В. Проблемы методики расследования налоговых преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 15-16.

4.34. Тлиш А.Д. Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных технологий и пластиковых карт: Автореф. дис. ... канд юрид. наук. Краснодар, 2002. С. 16-17.

4.35. Сидоров A.A. Проблемы организации участия специалистов в расследовании преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 20.

4.36. Сергеев JL А. Расследование и предупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1966. С. 4.

4.37. Стешенко Ю.С. Проблемы расследования отдельных видов преступлений в сфере предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011.

4.38. Хамгоков М.М. Производство предварительного следствия следственной группой: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 23-26.

4.39. Шашкин СБ. Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и огртехники: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 2003. С. 36-38.

4.40. Шахматов A.B. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности (теоретико-правовое исследование российского опыта): Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. СПб., 2005. С. 22-26.

4.41. Шапиро J1.T. Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. Краснодар, 2008. 51 с.

5. Материалы судебной практики. Статистические материалы.

5.1. Состояние преступности в России за 2002-2004 г.г. ГИЦ МВД РФ. М., 2004.

5.2. Аналитическая справка о состоянии борьбы с экономическими преступлениями в Южном Федеральном округе. // Архив ГУВД Краснодарского края за 2004 г. т. 13. С. 85-86.

5.3. Статистические данные полученные из ИЦ МВД, ГУВД по ЮФО за 2005-2009 г.

5.4. Решение коллегии МВД РФ по итогам оперативно-служебной деятельности за 2003 г.

5.5. Уголовное дело № 1-301/03 Архив Славянского городского суда г. Сла-вянска н/к,2003.

5.6. Уголовное дело № 58675/01/04/ Архив Назраньского городского суда Ингушской республики, 2004.

5.7. Материалы надзорного производства прокуратуры Карасунского административного округа, 2005 г. Т.5. С. 56-57.

186

5.8. Уголовное дело № 33573, возбуждено Следственным отделом УВД Карачаево-Черкесской республики в 1993 г. прекращено по п. 2 ст. 5 УПК РСФСР.

5.9. Архив Зеленчукского суда Карачаево-Черкесской республики за 2003 год; уголовное дело. № 1-436/03.

5.10. Бюллетень ВС РФ., М., 1993. № 4. С. 3.

5.11. Уголовное дело № 490545/01/04/ Архив Первомайского суда г. Краснодара 2005.

5.12. Уголовное дело № 490685/01/05/ Архив Первомайского суда г. Краснодара, 2005.

5.13. Гражданское дело № 2-101/03/ Архив Первомайского суда г. Краснодара 2003.

5.14. Уголовное дело № 65784/04/ Архив Пролетарского суда г. Грозный, 2004.

5.15. Уголовное дело № 26785/03/ Архив Астраханского областного суда 2003 №26785/1/0321/03.

5.16. Уголовное дело 530044/03//Архив Дзержинского суда г. Волгограда № 530044/1/0675/03.

5.17. Уголовное дело № 73438/99/ Архив Ставропольского краевого суда № 73438/1/0451/99 (по делу прошли и осуждены 13 обвиняемых).

5.18. Уголовное дело № 2-211/01 /Архив Верховного суда Республики Дагестан за 2002 г. (по делу осуждены 16 человек).

5.19.Уголовное дело № 27002/03/ Архив Ленинского суда г, Саратова за 2003 г.

5.20. Уголовное дело № 16711/03/ Архив Краснодарского краевого суда за 2003 г.

5.21. Уголовное дело № 3031070/03/ Архив Советского суда г. Астрахань за 2003 г.

5.22. Уголовное дело № 46757/04 / Архив суда г. Дагестанские огни. Республика Дагестан, 2004. № 46757/1/0675.

5.23. Уголовное дело по С. и Г. / Архив Волгоградского областного суда, 16005-68, 2005 г.

5.24. Уголовное дело № 1/54489/08/ Архив Дербенского городского суда Республики Дагестан, 2008 г.

5.25. Уголовное дело № 496123/05/ Архив Армавирского городского суда, 2005.

5.26. Арбитражный процессуальный кодекс. М.гЮр.лит. 1994. Архив прокуратуры Ростовской области. 1995 Дело № 9550606. Бюллетень ВС РФ. 1995. №2. С. 10.

5.27. Уголовное дело № 530044/03/ Архив Дзержинского суда г. Волгограда за 2003 г.

5.28. Уголовное дело № 88355/99/ Архив Прикубанского суда г. Краснодара 2000 г.

5.29. Уголовное дело № 490685/01/05/ Архив Первомайского суда г. Краснодара за 2005 г.

5.30. Уголовное дело № 490545/09/ Архив Темрюкского суда Краснодарского края за 2010 г.

5.31. Уголовное дело № 530155/08/ Архив Волгоградского областного суда за 2009 г.

5.32. Уголовное дело № 014001/08/ Архив Волгоградского областного суда за 2008 г.

5.33. Уголовное дело № 77248/97/ Архив Славянского городского суда Краснодарского края за 1997 г.

5.34. Уголовное дело № 12791/97/ Архив Лазаревского суда г. Сочи за 1997 г.

5.35. Уголовное дело № 36789/09/ Архив Дербентского суда Республики Дагестан за 2008 г.

5.36. Уголовное дело № 36789/09/ Архив Верховного суда КБР за 2009 г.

5.37. Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 8. Ст. 6009.

5.38. Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 4673.

5.39. Собрание законодательства Российской Федерации. 19995. № 8. Ст. 600.

5.40. Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 38. Ст. 4339.

5.41. Письмо ВАС РФ от 26.01.1994 года № ОЩ-7/О «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением и расторжением кредитных договоров».

5.42. Приложение к письму ВАС РФ от 15.01.1998 года № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм гражданского кодекса Российской Федерации о залоге».

5.43. Служебная записка № 003-02-11/3209 за 2005 г. по КРФ ОАО «а».

Результаты анкетирования 226 работников следственных органов и оперативно-розыскных подразделений Министерства внутренних дел России

№ п/п Вопрос Кол-во человек Результаты в %

1 2 3 4

1. Ваша деятельность:

А) следователь; 90 39,7

Б) оперативный работник; 136 60,3

В) иной вариант ответа

2. Стаж работы по специальности:

А) не более 1 года; 15 6,6

Б) от 1 года до 5 лет; 75 33,2

В) 5 лет и более. 136 60,2

3. Какие действия, на Ваш взгляд, охватываются понятием «коммерческое мошенничество»:

А) действия, подпадающие под признаки ст. 159 УК РФ «Мошенничество»; 92 38

Б) использование виновным в процессе завладения имуществом различных форм обмана, специальных приемов и трюков. В связи с этим под признаки коммерческого мошенничества подпадают ст. 116 УК РФ « Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; ст. 197 УК РФ «Фиктивное банкротство»; 137 58

В) иной вариант ответа 9 4

4. Считаете ли Вы, что «общеуголовное мошенничество» и «коммерческое мошенничество» по содержанию являются тождественными понятиями:

А) да, я согласен (а) с данным выводом; 34 14,8

Б) считаю, что «общеуголовное» и «коммерческое» мошенничества понятия пересекающиеся; 109 47,6

В) «коммерческое мошенничество» по содержанию шире понятия «общеуголовного» мошенничества; 78 34

Г) иной вариант ответа 8 3,6

5. Какие следственные действия при расследовании коммерческого мошенничества являются на, Ваш взгляд, «ключевыми» (т.е. имеют наиболее доказательственное

значение). Возможны несколько вариантов ответа:

1 2 3 4

А) допрос; 151 17,3

Б) очная ставка; 113 12,9

В) выемка; 153 17,5

Г) обыск; 148 17

Д) осмотр документов; 182 21

Е) освидетельствование; 5 0,5

Ж) наложение ареста на имущество; 79 9

3) предъявление для опознания. 42 4,8

6. Какие из перечисленных следственных и процессуальных действий вызывают, на Ваш взгляд, наибольшую сложность:

А) ознакомление с заключением судебно-бухгалтерской экспертизы; 8 3

Б) допрос бухгалтера; 25 9,3

В) организация взаимодействия следственных органов и оперативно-розыскных служб; 75 27,8

Г) организация проведения аудиторской проверки, су-дебно-бухгалтерской экспертизы; 153 56,9

Д) иной вариант ответа 8 3

7. Испытывают ли, на Ваш взгляд, органы предварительного следственного, оперативно-розыскные службы трудности, связанные с поиском специалистов в сфере экономики, бухгалтеров, ревизоров?:

А) да, в настоящее время подобные трудности на практике существуют; 181 78,4

Б) думаю, подобные трудности на практике отсутствуют; 39 16,9

В) иной вариант ответа 11 4,8

8. Что, на Ваш взгляд, может повысить эффективность деятельности правоохранительных органов, занимающихся рассмотрением, выявлением и раскрытием коммерческих мошенничеств (возможно несколько вариантов ответа):

А) повышение зарплаты; 181 34,6

Б) проведение занятий со специалистами; 131 25

В) оснащение современной техникой (факсами, компьютерной, множительной техникой, средствами мобильной связи); 150 28,7

Г) создание особого микроклимата в коллективе, основанного на принципах порядочности, честности, верности профессиональному долгу; 39 7,4

Д) иной вариант ответа

22

4,3

1 2 3 4

9. Считаете ли Вы, что работники следственных органов, оперативно-розыскных служб, занимающиеся расследованием экономических преступлений, имеют достаточно времени для подготовки к допросу специалиста в сфере экономики (руководителя предприятия, бухгалтера, экономиста):

А) думаю, что на местах время для подготовки к данному виду допроса имеется; 112 51,1

Б) полагаю, что на местах время для подготовки к подобным допросам отсутствует. 107 48,9

10. В расследовании каких преступлений из перечисленных Вы принимали участие:

А) Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ); 79 11

Б) Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ); 48 6,7

В) Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ) 35 4,9

Г) Заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ) 10 1,4

Д) Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ); 39 5,4

Е) Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ); 25 3,5

Ж) Обман потребителей (ст. 200 УК РФ); 114 15,9

3) Присвоение (ст. 160 УК РФ); 197 27,5

И) Растрата (ст. 160 УК РФ); 170 23,7

11. Считаете ли Вы, что уровень профессиональной подготовки сотрудников ОБЭП соответствует предъявляемым требованиям:

А) думаю, что соответствует; 76 34,6

Б) уровень профессиональной подготовки работников ОБЭП ниже предъявляемых практикой требований. 144 65,4

Сводная таблица изученных уголовных дел

№ п/п Вопрос Кол-во уголовных дел Результаты в %

1. Состав преступлений:

1) незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) 5 10

2) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) 12 24

3) незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ) 3 6

4) заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ) 4 8

5) преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) 6 12

6) фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) 2 4

7) обман потребителей (ст. 200 УК РФ) 18 36

2. Способы совершения коммерческого мошенничества:

1) рыночные мошенничества 21 42

2) мошенничества, связанные с невыполнением взятых обязательств 12 24

3) мошенничества, связанные с использованием документов, дающих право на приобретение либо получение имущества 7 14

4) мошенничества с использованием сводных документов бухгалтерского учета (бухгалтерские мошенничества) 10 20

3. Субъекты коммерческого мошенничества:

1) физические лица 38 76

2) юридические лица 12 24

4. Источник выявления коммерческого мошенничества:

1) материалы ревизий 15 30

2) заявления потерпевших 31 62

3) данные аудиторских проверок 2 4

4) данные финансовых проверок 2 4

5) заключение Счетной Палаты РФ 0 0

5. Совершено следственных действий:

1) допрос обвиняемого 6 12

2) допрос потерпевшего 13 26

3) обыск 5 10

4) выемка 4 8

5) экспертиза 15 30

6) осмотр места происшествия 2 4

7) наложение ареста на имущество 4 8

8) задержание 1 2

Статистические

данные о совершенных преступлениях в сфере банковского кредитования по Южному и Северо-Кавказскому Федеральному округу с 2006 по

первое полугодие 2010 г. (сведения получены из ИЦ МВД, ГУВД субъектов РФ)

По Волгоградской области

Вид преступления Количество преступлений по годам

2006 2007 2008 2009 12010 2011 всего

1 Ч. 1 ст. 176 УК РФ 14 9 8 2 1 2 36

2 Ч. 2 ст. 176 УК РФ - - - - - -

3 Ст. 177 УК РФ 1 3 4 1 1 1 10

4 Ст. 176 УК в совокупности о ст. 172 УК РФ

5 Ст. 176 УК в совокупности со ст. 173 УК РФ

6 Ст. 176 УК РФ в совокупности со ст. 179 УК РФ

7 Ст. 176 УК РФ в совокупности со ст. 183 УК РФ

8 Ст. 176 УК РФ в совокупности со ст. 201 УК РФ

9 Ст. 176 УК РФ в совокупности со ст. 204 УК РФ

10 Ст. 176 УК РФ в совокупности со ст. 210 УК РФ

По Карачаево-Черкесской Республике

Вид преступления Количество преступлений по годам

2006 2007 2008 2009 2010 2011 всего

1 Ч. 1 ст. 176 УК РФ 4 17 3 3 2 2 31

2 Ч. 2 ст. 176 УК РФ - 1 1 - 1 1 4

3 Ст. 177 УК РФ 1 3 1 1 2 1 9

4 Ст. 176 УК в совокупности о ст. 172 УК РФ

5 Ст. 176 УК в совокупности со ст. 172 УК РФ

6 Ст. 176 УК РФ в совокупности со ст. 172 УК РФ

7 Ст. 176 УК РФ в совокупности со ст. 172 УК РФ

8 Ст. 176 УК РФ в совокупности со ст. 172 УК РФ

9 Ст. 176 УК РФ в совокупности со ст. 172 УК РФ

10 Ст. 176 УК РФ в совокупности со ст. 172 УК РФ

По Кабардино-Балкарской Республике

Вид преступления Количество преступлений по годам

2006 2007 2008 2009 2010 2011 всего

1 Ч. 1 ст. 176 УК РФ 2 1 2 1 2 1 9

2 Ч. 2 ст. 176 УК РФ 0 0 0 0 0 0

3 Ч. 2 Ст. 177 УК РФ 0 0 0 0 0 0

4 Ст. 176 УК в совокупности о ст. 172 УК РФ 0 0 0 0 0 0