Правовые аспекты информационного обеспечения административного расследования в таможенном деле тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.14, кандидат юридических наук Андреев, Кирилл Александрович

• Андреев, Кирилл Александрович
• кандидат юридических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Андреев, Кирилл Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ.

§ 1. Понятие, виды, особенности и назначение информации, используемой в таможенной сфере.

§ 2. Правовой режим информации в таможенном деле и его особенности при проведении расследования административных правонарушений.

§ 3. Понятие, содержание и роль информационного обеспечения расследования административных правонарушений в таможенном деле.

§ 4. Развитие информационного обеспечения административного расследования нарушений таможенных правил (краткий ретроспективный анализ).

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ.

§ 1. Правовое регулирование информационного обеспечения расследования правонарушений в области таможенного дела.

§ 2. Проблемы организационно-методического обеспечения административного расследования правонарушений в таможенном деле и некоторые рекомендации по их разрешению.

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ.

§ 1. Информационные таможенные технологии и их использование в процессе расследования административных правонарушений в таможенной сфере.

§ 2. Структура и субъекты информационного обеспечения расследования правонарушений в таможенном деле.

§ 3. Основные направления совершенствования информационного обеспечения административного расследования в таможенном деле.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Правовые аспекты информационного обеспечения административного расследования в таможенном деле»

Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений по пути интеграции Российской Федерации в мировую экономику выдвигает множество задач по модернизации правовой системы в соответствии с мировыми стандартами, совершенствованию механизмов взаимодействия России с международными институтами и организациями. Ключевую роль в этом играют таможенные органы Российской Федерации, которые отвечают не только за выполнение задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации по наполнению федерального бюджета, но и способствуют развитию наиболее благоприятных условий для товаропотоков, поступлению в российскую экономику иностранных инвестиций, выполнению международных договоров и обязательств, а также борьбе с административными правонарушениями в области таможенного дела.

Статистические данные свидетельствуют о том, что за последние годы количество административных правонарушений в таможенной сфере остается значительным и имеет тенденцию к росту. При этом большой процент возбуждаемых дел о нарушении таможенных правил относится к категории, по которой таможенными органами проводилось административное расследование. Например, в 2009 году таможенными органами Российской Федерации возбуждено 89081 дело об административных правонарушениях, из них по 37981 делу проводилось административное расследование.1

Законодатель (ст. 24.1 КоАП РФ) к задачам производства по делам об административных правонарушениях относит всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Ни одна из указанных задач не может быть решена без надлежащего информационного обеспечения, применения новейших информационных

Информационно-аналитические обзоры правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2006,2007,2008,2009 гг. технологий, необходимых и достаточных для установления всех обстоятельств административного правонарушения, совершенного в области таможенного дела.

Анализ правоприменительной практики деятельности таможенных органов Российской Федерации по привлечению лиц к административной ответственности показал связь между уровнем информационного обеспечения и повышением качества и результативности административного расследования. Информационное обеспечение позволяет с максимальной полнотой и объективностью выяснить обстоятельства дела об административном правонарушении, значительно сократить сроки проводимого расследования, что дает возможность избежать излишних экономических затрат, в том числе по хранению изъятых товаров; минимизировать процессуальные ошибки и противодействие расследованию.

В последние годы информационные технологии и информационные коммуникации стали определяющими факторами развития всех направлений деятельности российского государства.1 Указанные процессы постоянно требуют совершенствования правовой базы. В связи с этим был принят ряд законодательных актов, постановлений правительства, регулирующих такие отношения. В Таможенном кодексе Российской Федерации 2003 г. впервые информационным отношениям была посвящена отдельная глава. Во вступившем с 1 июля 2010 г. Таможенном кодексе таможенного союза данная тенденция получила свое дальнейшее развитие.

Необходимо сказать и о том, что внедрение новейших информационных технологий и систем в деятельность таможенных органов приводит к появлению новых противоправных проявлений участников внешнеэкономической деятельности, например, в сфере электронного декларирования, предварительного информирования, декларирования при помощи Интернета. Борьба с указанными правонарушениями возможна только на основе современного информационного обеспечения административного расследования.

1 См.: Информационное общество (2010-2020 годы): Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р.

Отсутствие должной урегулированности правовых вопросов использования новейших информационных технологий и информационных средств, недостаток рекомендаций по информационному обеспечению административного расследования в таможенной сфере определяют актуальность темы диссертационного исследования.

Степень разработки темы. В последние годы по проблемам информационного обеспечения административного расследования были защищены следующие диссертации: Сычев A.B. Информационное обеспечение производства по делам об административных правонарушениях, подведомственных органам внутренних дел (милиции). - М., 2003; Фило-ненко И.О. Возбуждение и административное расследование милицией дел об административных правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции. - М., 2003; Зрелов А.П. Административное расследование нарушений законодательства в области налогов и сборов. — М., 2004; Голованов A.A. Криминалистическое обеспечение административного расследования. — Калининград, 2005; Калюжный Ю.Н. Административное расследование в механизме производства по делам об административных правонарушениях. — М., 2005; Клоков Е.А. Административное расследование в органах внутренних дел. - Омск, 2005; Овчинникова Т.А. Информационное обеспечение деятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. - Хабаровск, 2006; Пятакова Е.А. Административное расследование нарушений таможенных правил. — М., 2009.

Как видно из приведенного, комплексного научного исследования правовых аспектов информационного обеспечения административного расследования, осуществляемого таможенными органами, не проводилось, что говорит об актуальности настоящего исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и практических рекомендаций по повышению эффективности информационного обеспечения административного расследования нарушений таможенных правил.

Достижение поставленной цели обусловило постановку и необходимость решения комплекса следующих задач: исследовать систему информационного обеспечения административного расследования, осуществляемого таможенными органами; проанализировать юридическую природу и содержание информации и информационного обеспечения при проведении административного расследования нарушений таможенных правил; провести анализ нормативных правовых актов, определяющих современное состояние информационного обеспечения административного расследования в таможенной сфере; провести ретроспективный анализ становления и развития информационного обеспечения при осуществлении борьбы с таможенными правонарушениями; проанализировать организационные аспекты информационного обеспечения административного расследования в области таможенного дела; выявить и рассмотреть проблемы правоприменительной практики, возникающие у таможенных органов при использовании информационного обеспечения административного расследования, и определить пути их решения; разработать и обосновать предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования информационного обеспечения административного расследования в области таможенного дела.

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере информационного обеспечения административного расследования, проводимого таможенными органами.

Предмет диссертационного исследования составляют закономерности получения и использования информации должностными лицами таможенных органов при проведении административного расследования.

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, Таможенный кодекс Российской Федерации, Таможенный кодекс таможенного союза, федеральные законы, ведомственные и межведомственные нормативные правовые акты, нормативные акты ФТС России.

Методология исследования Методологической основой исследования является диалектический метод познания и основанные на нем общенаучные

- анализ, аналогия, индукция и др., а также специальные научные методы: системный (при исследовании информационного обеспечения административного расследования как системы правоотношений и установлении структурных связей между ее элементами); исторический (при ознакомлении с трудами советских и российских ученых, в ходе изучения и анализа отдельных норм административного законодательства, предшествовавшего КоАП РФ, и ранее действовавших норм информационного законодательства, § 3 главы 1); сравнительный (при установлении сходств и различий между отдельными элементами информационного обеспечения административного расследования с целью выработки оснований классификации указанных явлений, § 1 главы 2); формально-юридический (при исследовании и систематизации источников информационно-правовых отношений в области информационного обеспечения административного расследования); историко-юридический (при исследовании исторических аспектов развития информационного обеспечения расследования в таможенных органах); контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений законодательных актов); логический (при изложении всего материала, формулировании выводов); метод анкетирования (при проведении анкетирования должностных лиц подразделений административных расследований таможенных органов); классификационный (при исследовании информационного обеспечения расследования как комплексного, многоэлементного явления), а также иные методы научного познания, касающиеся проблематики исследования.

Теоретическую основу исследования составили труды ученых по общей теории государства и права; теории управления; административному, информационному, таможенному, уголовно-процессуальному праву. Это работы А.П. Алехина, П.Н. Афонина, Д.Н. Балашова, Д.Н. Бахраха, И.Л. Бачи-ло, К.С. Вельского, И.И. Веремеенко, Ю.Е. Винокурова, Н. Виннера, Т.С. Волчецкой, В.М. Глушкова, O.A. Городова, В.В. Дорохина, А.Д. Ершова, В.А. Жбанкова, Ю.Н. Калюжного, И.Б. Кардашовой, Е.А. Клокова, А.Н. Козырина, П.С. Копаневой, А.П. Коренева, A.B. Куракина, Б.М. Лазарева, Ю.В. Малышенко, С.Н. Манохина, A.B. Нестерова, А.Ф. Ноздрачева, Б.В. Российского, М.А. Рыльской, Н.Г. Салищевой,

A.B. Семёнова, Ю.Н. Старилова, С.А. Старостина, С.С. Студеникиной, Ю.А. Тихомирова, В.А. Тюрина, С.П. Удовенко, A.A. Фатьянова,

B.А. Фетисова, И.О. Филоненко, С.Д. Хазанова, JI.JI. Хомякова,

A.Ю. Шумилова, Н.Г. Шурухнова и др.

Кроме того, при рассмотрении истории развития информационного обеспечения административного расследования в таможенных органах использовались работы ученых: О.Ю. Бакаевой, Б.Н. Габричидзе,

C.B. Кивалова, Ю.Г. Кисловского, А.Н. Козырина, A.C. Круглова, Г.В. Матвиенко, А.Н. Мячина, А.Ф. Ноздрачёва, Д-М. Полежаева,

B.А. Шамахова, H.H. Шапошникова, М.М. Шумилова и др.

Эмпирическую базу составляют обобщенные статистические данные Федеральной таможенной службы, ■ постановления и решения Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда России по теме диссертационного исследования; результаты изучения 1200 дел о привлечении лиц к административной ответственности за правонарушения в области таможенного дела; 50 дел о нарушении таможенных правил таможенных органов Содружества Независимых государств (при исполнении поручений в рамках Единого порядка обмена информацией по запросам таможенных служб государств-участников СНГ в связи с производством по делам о нарушении таможенных правил и проведением проверок); данные опроса 162 сотрудников различных таможенных органов ФТС России; материалы судебной практики Федеральных Арбитражных судов Российской Федерации по обжалованию постановлений по делам об административных правонарушениях; собственный опыт расследования административных правонарушений в таможенной сфере.

Границы и хронологический период исследования определены процессуальной деятельностью таможенных органов Российской Федерации при проведении административного расследования с использованием информационного обеспечения за период с 1991 по 2010 год.

Научная новизна исследования определяется тем, что автором осуществлена комплексная теоретико-прикладная разработка проблем информационного обеспечения административного расследования, осуществляемого должностными лицами таможенных органов, сформулированы и обоснованы новые теоретические положения, практические рекомендации и предложения.

В частности, определены понятия «информация при проведении административного расследования нарушений таможенных правил», «информационное обеспечение административного расследования, осуществляемого таможенными органами»; впервые определен правовой режим информации при проведении расследования административных правонарушений в области таможенного дела.

Автором в числе первых проведен системный анализ правовых и организационных основ информационного обеспечения административного расследования в таможенной сфере. Внесены предложения по использованию новейших информационных технологий и систем в процессе доказывания по делам об административных правонарушениях в таможенном деле.

В диссертации определены направления развития информационного обеспечения административного расследования, осуществляемого таможенными органами на принципах системности, единства с учетом использования новейших информационных технологий и информационных средств. Сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в КоАП РФ, изданию ряда правовых актов ФТС России.

Проведенное исследование позволило обосновать, сформулировать следующие научные положения, выносимые на защиту:

1. Информация при проведении административного расследования в таможенном деле представляет собой сведения или данные, необходимые для решения соответствующих задач, а также профилактики административных правонарушений, представленные в форме таможенных документов или иной форме, допустимой для признания и использования их в качестве доказательств по делам о нарушении таможенных правил.

2. Целевое назначение правового режима информации при проведении административного расследования заключается в установлении прав и обязанностей субъектов информационного обмена, их защите, обеспечении информационной безопасности и решении задач при проведении расследования нарушений таможенного законодательства.

3. Информационное обеспечение расследования административных правонарушений в таможенном деле представляет собой сбор, накопление, отбор, преобразование и передачу имеющей значение по делу об административном правонарушении информации. Оно состоит в использовании средств и методов, применяемых при работе с информационными технологиями и информационными ресурсами таможенных органов, иных государственных органов и организаций, и направлено на удовлетворение информационных потребностей должностных лиц, осуществляющих административное расследование правонарушений в таможенной сфере.

4. В развитии информационного обеспечения расследования административных правонарушений в таможенной сфере выделяются пять этапов: 1 этап - с начала 80-х гг. до начала 90-х гг. (до либерализации внешней торговли в России); 2 этап — с начала 90-х гг. до 1995 года — начало активного построения Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) таможенных органов, внедрение АС «Учет нарушений таможенных правил»; 3 этап - с 1995 до 2000 г. - внедрение новых программных продуктов, информационных технологий и систем, в частности системы «БК-Информ», КАСТО «АИСТ-РТ21», КАСТО «АИСТ-М» и других; 4 этап - с 2000 до 2003 г. - формирование основ информационно-технической политики таможенных органов, совершенствование таможенного администрирования, внедрение КПС «Административные правонарушения»; 5 этап - с 2004 г. по настоящее время, связан с принятием Таможенного кодекса Российской Федерации 2004 года; 6 этап — с июля 2010 года по настоящее время, связан со вступлением в силу Таможенного кодекса таможенного союз.

5. Перспективными направлениями развития информационного обеспечения расследования административных правонарушений в области таможенного дела являются: использование баз данных и информационно-коммуникационных сетей таможенной системы (ЕАИС, АИСТ-РТ21, АИСТ-М и др.); взаимодействие с другими правоохранительными органами по использованию имеющихся баз данных и массивов информации; использование современных информационных таможенных технологий и информационных систем (в том числе электронного документооборота, электронного декларирования, предварительного информирования, декларирования с помощью Интернета и др.); внедрение автоматизированного рабочего места (АРМ) должностного лица, осуществляющего административное расследование нарушений таможенных правил; создание информационных экспертных систем административного расследования; ведение и использование информационных учетов в сфере административного производства для целей проводимого таможенными органами административного расследования.

6. Совершенствование правовой базы информационного обеспечения административного расследования нарушений таможенных правил предлагается посредством: внесения изменений в пункт 2 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), касающихся исследований доказательств на электронных носителях при рассмотрении дел об административных правонарушениях; дополнения главы 26 КоАП РФ статьей 26.12, предусматривающей процедуру осуществления доступа к информации, содержащейся в базах данных и программах для ЭВМ, необходимой для целей ведения административного расследования; издания правовых актов ФТС России, устанавливающих порядок использования информационного обеспечения при проведении административного расследования в таможенных органах.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе впервые комплексно рассмотрены и раскрыты проблемы информационного обеспечения расследования административных правонарушений в таможенной сфере. Научно обоснованы теоретические основы использования информационного обеспечения административного расследования в таможенном деле, в том числе разработан ряд авторских определений в рассматриваемой области, раскрыто содержание правового режима информации при проведении расследования нарушений таможенного законодательства, определена структура и правовые аспекты использования информационного обеспечения в рассматриваемой сфере.

Предложенные диссертантом положения, выводы и рекомендации могут иметь значение для развития административного, информационного, таможенного права и могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях.

Практическая значимость исследования заключается в том, что выработанные рекомендации могут использоваться должностными лицами таможенных органов при проведении расследования административных правонарушений в области таможенного дела, применены для совершенствования деятельности таможенных органов в данном направлении, а также в практической деятельности правоприменительных органов. Сформулированные в работе выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы для совершенствования законодательства, регламентирующего вопросы информационного обеспечения в рассматриваемой сфере.

Результаты исследования могут применяться в учебном процессе при чтении лекций, проведении практических и семинарских занятий по административному праву, информационному праву, таможенному праву, административной деятельности таможенных органов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические выводы диссертации опубликованы автором в 13 научных статьях, четыре из которых — в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень, определенный Президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.

Результаты исследования обсуждались на кафедре административного и таможенного права Российской таможенной академии, докладывались на международных и межвузовских научно-практических конференциях: «Проблемы социально-экономической устойчивости региона» (Пенза, Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, 2006 г.); «Таможенно-правовая политика России в условиях вступления России в ВТО» (Саратов, Саратовский государственный социально-экономический университет, 2006 г.); «Российская таможня: история, современность, перспективы развития» (Архангельск, Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2006 г.); «Экономико-правовые аспекты развития приграничного сотрудничества» (Саратов, Саратовский государственный социально-экономический университет, 2008 г.); «Проблемы национальной безопасности и таможенной службы России на современном этапе» (Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии, 2008 г.); «Актуальные проблемы таможенного дела: взгляд молодых» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии, 2009 г.); «Актуальные проблемы таможенного дела: информационное обеспечение» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии, 2010 г.); «Россия и ВТО: непростой диалог» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии, 2010 г.).

Отдельные положения диссертации использованы в практической деятельности Санкт-Петербургской и Карельской таможен при осуществлении административного расследования по делам об административных правонарушениях, проведении научно-исследовательских работ в Российской таможенной академии, а также в учебном процессе Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. Внедрение подтверждается соответствующими актами.

Структура диссертации соответствует цели и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

Заключение диссертации по теме «Административное право, финансовое право, информационное право», Андреев, Кирилл Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы, а также сформулировать рекомендации и предложения:

1. Информацию в таможенном деле можно определить как сведения и данные по поводу перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, проведения в отношении них таможенного контроля и выполнения других действий субъектами таможенных правоотношений.

2. При проведении административных расследований в таможенной сфере может быть использована любая информация, имеющая значение для правильного и всестороннего разрешения дела. При условии, что она представляет сведения из области таможенного дела, а также иную информацию, полученную в ходе проведения административного расследования. Такими данными могут быть, к примеру, сведения о том, что лицо никогда не занималось внешнеэкономической деятельностью, а его персональные данные были использованы недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в процессе перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации и проведения в отношении них таможенного оформления.

3. Понятие «таможенные цели» не нашло определения в ТК ТС (ТК РФ). Однако при рассмотрении положений, определяющих правомочия и компетенцию таможенных органов при реализации ими функций в области таможенного дела, можно сделать вывод, что информация им требуется для осуществления таможенного оформления и таможенного контроля. А также для обеспечения соблюдения таможенно-тарифных мер и установленных запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу, ведения ведомственной статистики (формирования баз данных).

4. Понятие «информация» при проведении расследования административных правонарушений в таможенной сфере в узком смысле можно определить как сведения, необходимые для решения задач административного расследования, представленные в форме таможенных документов или иной форме, допустимой для признания и использования их в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.

5. Общими элементами правого режима информации являются:

- целевое назначение правого режима информации;

- объект правового регулирования (или носитель правового режима);

- правовое положение субъектов правового режима;

- комплекс способов правового регулирования и средств юридического воздействия.

6. Целевое назначение режима информации при проведении административного расследования заключается в установлении прав и обязанностей субъектов информационного обмена, их защите, обеспечении информационной безопасности и решении задач при проведении расследования нарушений таможенного законодательства. При этом именно необходимость создания условий, обеспечивающих информационную безопасность субъектов при соблюдении интересов проводимого расследования, является определяющим для установления указанного правового режима.

7. Требуется издание особого правового акта - приказа ФТС России, утверждающего порядок сбора, хранения, получения доступа к информации при проведении административного расследования. В данном приказе должен быть установлен регламент доступа, хранения, переработки и уничтожения информации при проведении административного расследования, в том числе информации на электронно-цифровых носителях, содержащейся в базах данных, иных хранилищах информации Единой автоматизированной системы таможенных органов и других информационных системах. Данный правовой акт позволит систематизировать и определить режимные требования к информации при проведении расследования нарушений таможенных правил, будет способствовать качественному и всестороннему проведению такой деятельности с учетом принципов безопасности информации.

8. Информационное обеспечение в таможенном деле можно представить как элемент информационной системы таможенных органов, функционирующий на основе информационных технологий, выполняющий функцию сбора, накопления, обработки, создания, передачи и обмена сведениями и данными при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу, проведения в отношении них таможенного оформления и таможенного контроля, с целью оптимизации и повышения эффективности совершаемых таможенных процедур.

9. Информационное обеспечение административного расследования составляет часть информационного обеспечения таможенных органов. С другой стороны, информационное обеспечение административного расследования должно включать информационные массивы других правоохранительных органов либо использовать их в своей работе.

10. Информационное обеспечение административного расследования в таможенном деле есть деятельность по сбору, накоплению, отбору, преобразованию и передаче имеющей значение по делу об административном правонарушении информации. А также совокупность используемых при этом средств и методов, применяемых при работе с информационными технологиями и информационными ресурсами таможенных органов, иных государственных органов, а также организаций, направленных на удовлетворение информационных потребностей должностных лиц, осуществляющих административное расследование по делам об административных правонарушениях, по решению задач выявления, пресечения, предупреждения и расследования административных правонарушений в таможенной сфере.

11. Можно выделить следующие этапы развития информационного обеспечения расследования административных правонарушений в таможенной сфере:

1 этап — с начала 80-х гг. до начала 90-х гг. (до либерализации внешней торговли в России). Характеризуется попытками внедрения информационных технологий.

2 этап — с начала 90-х гг. до 1995 года. Начало активного построения Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) таможенных органов, внедрение АС «Учет нарушений таможенных правил», принятие пакета законодательных и ведомственных правовых актов, затрагивающих вопросы регулирования информационного обеспечения борьбы с таможенными правонарушениями.

3 этап — с 1995 до 2000 г. Внедрение новых программных продуктов, информационных технологий и систем, в частности системы «БК-Информ», КАСТО «АИСТ-РТ21», КАСТО «АИСТ-М» и других.

4 этап - с 2000 до 2003 г. Формирование основ информационно-технической политики таможенных органов, совершенствование таможенного администрирования. Создание единого информационного пространства, применение аудита и осуществление других мероприятий, внедрение КПС «Административные правонарушения».

5 этап — с 2004 г. по настоящее время. Связан с принятием Таможенного кодекса Российской Федерации 2003 года. Внедрение в таможенное дело новых информационных технологий: предварительного информирования, электронного декларирования; совершенствования системы информационного взаимодействия таможенных органов с органами государственной власти и организациями Российской Федерации и других государств. Внедрение в работу правоохранительных подразделений таможенных органов КПС «Пра-воохрана-Поиск», начало внедрения АС «Витязь».

6 этап - с июля 2010 г. по настоящее время. Связан с принятием Таможенного кодекса таможенного союза. Формирование единого информационного пространства в рамках таможенного союза Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

12. В целях исследования доказательств на электронных носителях предлагается п. 2 ст. 29.7 КоАП РФ изложить в следующей редакции: «При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении оглашается протокол об административном правонарушении, а при необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, проверяется подлинность электронных документов с использованием технических средств, исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение».

13. Процедура проверки подлинности электронного документа включает в себя следующие этапы: 1) подтверждение подлинности электронного документа с использованием средств проверки подлинности электронного аналога подписи; 2) подлинность электронного документа считается подтвержденной, если в результате выполнения процедур, установленных средствами проверки электронной подписи, подтверждается неизменность всех его реквизитов и содержания; 3) результаты проверки подлинности электронного документа должны представляться в форме, доступной для восприятия человека

14. Структурными элементами информационного обеспечения административного расследования в сфере таможенного дела являются следующие базы данных и массивы информации:

А. Информация по ведению учета дел об административных правонарушениях (о количестве фактов и лиц, привлеченных к административной ответственности). Она формируется с помощью комплексов программных средств «Административные правонарушения» и «Правоохрана-Поиск». Формирование, накопление, обработка и передача указанной информации, которая при проведении соответствующих действий может служить процессуальной, осуществляется силами специального подразделения — учетно-регистрационного отделения таможенного органа.

Б. Базы данных по различным направлениям административного расследования представляют различные подразделения таможенных органов: оперативно-аналитическое отделение таможни; отдел таможенной статистики (например, в Северо-Западном регионе это КАСТО «АИСТ-РТ XXI», «АИСТ-М»); отдел контроля таможенного транзита (например, АРМ «Доставка», автоматизированная система «Автотранспорт») и другие отделы, отделения таможни, предоставляющие информацию на основе различных массивов ведомственной и информации сторонних организаций.

В. Информационные массивы и базы данных других государственных органов и организаций, а также негосударственных образований, доступ к которым и получение информации осуществляется по запросам (ФНС России, МВД России), по электронным каналам связи (через Интернет, например, с использованием баз данных Роспатента в открытом доступе).

Г. Информационные массивы и базы данных таможенных и иных органов других государств (прямой доступ к указанным базам данных отсутствует, получение информации осуществляется на основании запросов).

Д. Базы нормативно-справочной и ненормативной информации («Кодекс», «Консультант плюс», «ВЭД-Инфо», НТЦ «Система» и другие).

Е. Нормативно-правовая, ненормативная и неправовая информация.

Ж. Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.

15. Создание на основе технологии Data Mining информационной системы обеспечит-аналитическую поддержку выявления и расследования таможенных преступлений и правонарушений, в частности позволит:

- выявлять признаки правонарушений в области таможенного дела и скрытые связи и закономерности противоправного поведения участников ВЭД;

- проводить проверку версий совершения преступлений, выдвинутых в процессе выявления, раскрытия и расследования правонарушений;

- отображать в наглядной форме результаты расследований, включая подбор совокупности факторов, свидетельствующий о виновности или невиновности того или иного лица;

- осуществлять контроль процесса расследования.

16. Указанный модуль позволит:

- изжить практику пропуска сроков составления процессуальных документов;

- избежать затягивания сроков расследования;

- контролировать полноту и своевременность административного расследования;

- снизить процессуальные нарушения, связанные с ненаправлением или несвоевременным направлением документов (например, уведомлений о вызове для составлении протокола, определения о назначении экспертизы и др.);

- контролировать ход административного расследования и вносить необходимые корректировки и замечания, сосредоточиться на наиболее важных тактических и методических направлениях процессуальной деятельности.

17. Создание подобной системы позволит автоматизировать и сделать менее зависимым от человеческого фактора процесс административного расследования, а также предоставит возможность проводить расследование с применением новейших информационных технологий (электронного документа, электронной цифровой подписи и др.). С ее помощью возможен доступ к информационным ресурсам ЕАИС в режиме реального времени для получения интересующей информации и документов. Внедрение экспертной системы в процесс административного расследования также позволит уйти от «разночтений» нормативных актов и привести к единообразному пониманию и применению законодательства. В конечном итоге, использование экспертных систем создаст возможность для внедрения новых методов и методик проведения административного расследования.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Андреев, Кирилл Александрович, 2011 год

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием1212.1993 // Российская газета. 1993. - 25 дек.; Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445.

2. Европейская конвенция об информации относительно иностранного законодательства (ETS № 62): Заключена в г. Лондоне 07 июня 1968 г. Конвенция вступила в силу для СССР 13 мая 1991 г. // Бюллетень международных договоров. 2000. - № 1. - С. 22-32. '

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1995. - № 2.

4. Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений от 09 июня 1977 г. // О присоединении Российской Федерации к

5. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) (Киото, 18 мая 1973 г.) // Всемирный таможенный союз сайт. [2009]. URL: http://www.wcoomd.org.

6. Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883г. Конвенция ратифицирована СССР 19 сентября 1968г. // Закон. -1999.-№7.

7. Соглашение стран СНГ от 15 апреля 1994 г. о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах // Содружество: инф. вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1994. - № 1.

8. Окинавская хартия глобального информационного общества (Принята на о. Окинава 22 июля 2000 г.) // Дипломатический вестник. 2000. - № 8.

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 30. - Ст. 3012 (с поел. изм. и доп.).

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. - № 32. - Ст. 3301 (с поел. изм. и доп.).

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 5. - Ст. 410 (с поел. изм. и доп.).

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЭ // Собрание законодательства РФ. 2006. - № 52 (Ч. 1). - Ст. 5496 (с поел. изм. и доп.).

13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЭ // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 46. - Ст. 4532 (с поел. изм. и доп.).

14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание законодательства РФ. — 2002. № 1 (Ч. 1). - Ст. 1. (с поел. изм. и доп.).

15. Налоговый кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 31. - Ст. 3824. (с поел. изм. и доп.).

16. Таможенный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2003. - № 22. - Ст. 2066 (с поел. изм. и доп.).

17. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2001. - № 52 (Ч. I). - Ст. 4921. (с поел. изм. и доп.).

18. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 5485-1 // Собрание законодательства РФ. 1997. - № 41. - Ст. 82208235 (с поел. изм. и доп.).

19. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. - № 50. - Ст. 4850 (с поел. изм. и доп.).

20. Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. - №2. - Ст. 127 (с поел. изм. и доп.).

21. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 сентября 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. - № 31 (4.1). - Ст. 3448 (с поел. изм. и доп.).

22. О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. - № 28. - Ст. 2895.

23. О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных: Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 // Российская газ. 1992. — 20 окт. (утратил силу).

24. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1995. № 8. - Ст. 609 (утратил силу).

25. О концепции правовой информатизации России: Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 1993 г. № 966 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. - № 27. - Ст. 2521.

26. Об утверждении программы «Правовая информатизация органов государственной власти Российской Федерации»: Указ Президента Российской Федерации от 4 августа 1995 г. № 808 // Собрание законодательства РФ. -1995. № 32. - Ст. 3289.

27. Об утверждении доктрины информационной безопасности РФ: Указ Президента Российской Федерации от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895 // Российская газ. — 2000. 28 сен.

28. Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2006 г. № 473 // Собрание законодательства РФ. 2006.- № 20 Ст. 2162.

29. Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 // Собрание законодательства РФ. 2008. - № 20. - Ст. 2290.

30. Об утверждении концепции национальной безопасности РФ: Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 // Российская газ.1997. — 26 дек. (утратил силу).

31. О Федеральной таможенной службе: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 459 // Собрание законодательства РФ. 2006. - № 32. - Ст. 3569. (с поел. изм. и доп.).

32. О сертификации средств защиты информации: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 608 // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 27. - Ст. 2579.

33. Об утверждении федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)»: Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 65 // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 5. - Ст. 531.

34. Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне: Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 1995 г. № 1050 // Собрание законодательства РФ. 1997. - № 43. - Ст. 4987.

35. Об утверждении Инструкции о совершении таможенных операций при декларировании товаров в электронной форме: Приказ ГТК РФ от 30.03.2004 № 395// Российская газ. 2004. - 27 апр. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 апреля 2004 г. № 5767).

36. Об утверждении Инструкции о порядке заверения копий документов, являющихся письменными и вещественными доказательствами по делам о нарушении таможенных правил: Приказ ГТК РФ от 24 августа 2001 г. № 859 // URL: http://www.consultant.ru/.

37. Об утверждении Инструкции о ведении электронных учетных документов по делам об административных правонарушениях: Приказ ГТК РФ от 6 августа 2002 г. № 846 // ИСПС «Консультант-Плюс»: URL: http://www.consultant.ru/.

38. О контроле за производством по делам об административных правонарушениях: Приказ ФТС России от 5 апреля 2007 г. № 434 // ИСПС «Консультант-Плюс»: URL: http://www.consultant.ru/.

39. О проведении организационно-штатных мероприятий в центральном аппарате ФТС России: Приказ ФТС России от 6 марта 2007 г. № 282 // ИСПС «Консультант-Плюс»: URL: http://www.consultant.ru/.

40. Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в таможенных органах: Приказ ФТС России от 18 октября 2004 г. № 160 // ИСПС «Консультант-Плюс»: URL: http://www.consultant.ru/.

41. О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 // Российская газ. — 2005. 19 апреля.

42. О направлении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства: Письмо ФТС России от 10 января 2008 г. № 01-11/217 // Таможенный вестник. 2008. - № 3.

43. Монографии, учебники, учебные пособия отечественных ученых

44. Агапов, А.Б. Административное право: учеб. Изд. 5-е, перераб. и доп. / А.Б. Агапов. - М.: Эксмо, 2006. - 784 с.

45. Административное право России: учеб. / JI.JI. Попов, Ю.И. Мигачев, C.B. Тихомиров; отв. ред. JI.JI. Попов M.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. -688 с.

46. Административное право: учеб. / под ред. Ю.М. Козлова и JI.JI. Попова. -М.: Юристъ 1999. - 728 с.

47. Александров, A.C. Перекрестный допрос: учебно-практ. пособие / A.C. Александров, С.П. Гришин. М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2005. - 296 с.

48. Алексеев, С.С. Теория государства и права / С.С. Алексеев. М.: БЕК, 1993. - 465 с.

49. Антонов, A.B. Системный анализ: учеб. для вузов. 2-е изд., стер. / A.B. Антонов. - М.: Высш. шк., 2006. - 454 с.

50. Афонин, П.Н. Системный анализ таможенных рисков / П.Н. Афонин, С.Н. Гамидуллаев. СПб: Изд-во Политехи, ун-та, 2006. - 201 с.

51. Афонин, П.Н. Data Mining в управлении таможенными рисками / П.Н. Афонин, С.Н. Гамидуллаев. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2008. -242 с.

52. Афонин, П.Н. Основы информационных таможенных технологий: учеб. / П.Н. Афонин. СПб.: РИО СПб филиала ГОУВПО РТА, 2006. - 372 с.

53. Бакаева, О.Ю. Таможенное право / О.Ю. Бакаева, Г.В. Матвиенко. М.: Юристь, 2003.-479 с.

54. Балашов, Д.Н. Криминалистика: учеб. / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. М.: ИНФРА-М, 2005. - 503 с.

55. Бастрыкин, А.И. Криминалистическое исследование письма: учеб. пособие / А.И. Бастрыкин. СПб.: Европейский Дом, 2002. - 212 с.

56. Бахрах, Д.Н. Административное право России: учеб. для вузов / Д.Н. Бахрах. М.: Изд. группа НОРМА ИНФРА-М, 2000. - 640 с.

57. Бахрах, Д.Н.Таможенное право России / Д.Н. Бахрах, С.В. Кивалов. Екатеринбург: Диамант, 2005. - 347 с.

58. Бекяшев, К.А. Таможенное право: учеб. 2-е изд., перераб. и доп./ К.А. Бякишев, Е.Г. Моисеев. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 360 с.

59. Белкин, А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / А.Р. Белкин. М.: Норма, 2007. - 528 с.

60. Беспалько, В.Г. Проблемы уголовно-правовой охраны культурных ценностей от незаконного ввоза, вывоза и невозвращения из-за границы // В.Г. Беспалько. -М., 2008. 156 с.

61. Борисов, К.Г. Международное таможенное право: учеб. пособие / К.Г. Борисов. М.: Российский ун-т дружбы народов, 2001. - 616 с.

62. Варданян, A.B. Расследование преступлений в сфере высоких технологий и компьютерной информации / A.B. Варданян, Е.В. Никитина. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2007. - 312 с.

63. Вельможин, A.B. Теория организации и управления автомобильными перевозками: Логистический аспект формирования перевозочных процессов / A.B. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин. Волгоград: РПК «Политехник», 2001.- 177 с.

64. Войниканис, Е.А. Информация. Собственность. Интернет: Традиции и новеллы в современном праве / Е.А. Войниканис, М.В. Якушев. М.: Волтерс Клувер, 2004. - 344 с.

65. ГЛОНАСС: принципы построения и функционирования / под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. 3-е изд., перераб. - М.: Радиотехника, 2005. - 688 с.

66. Городов, O.A. Информационное право: учеб. / O.A. Городов. М.: ТК Вельби, Изд-во Проспект, 2007. - 248 с.

67. Горчаков, В.В. Реинженеринг организации: информационные ресурсы и управление знаниями / В.В. Горчаков, О.В. Голодова, В.Ю. Дианова. Владивосток: ВФ РТА. - 136 с.

68. Гусев, А.Н. Постатейный комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации / А.Н. Гусев. М.: Изд-во «Экзамен», 2007. - 975 с.

69. Дедов, Д.И. Юридический метод: науч. эссе / Д.И. Дедов. М.: Волтерс Крувер, 2008. - 184 с.

70. Егоров, В.А. Информационные технологии в деятельности правоохранительных органов: Основы теории и методологии / В.А. Егоров. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2005. -346 с.

71. Ершов, А.Д. Информационное обеспечение управления в таможенной системе: моногр. / А.Д. Ершов, П.С. Копанева. СПб.: Знание, 2002. - 232 с.

72. Ершов, А.Д. Основы управления риском в социально-экономических системах: таможенные аспекты / А.Д. Ершов. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. -520 с.

73. Жбанков, В.А. Борьба таможенных органов России с контрабандой драгоценных материалов (история и современность) / В.А. Жбанков, М.Б. Казу-ров, Б.К. Казуров. -М., 2007. 259 с.

74. Информатика: учеб. / Под ред. проф. Н.В. Макаровой. М.: Финансы и статистика, 1999. - 768 с.

75. Информационное обеспечение в таможенных органах: учеб. / П.Н. Афонин, И.А. Сальников. СПб.: Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобко-ва филиал РТА, 2006. - 392 с.

76. Зорин, Г.А. Руководство по тактике допроса: учебно-практ. пособие / Г.А. Зорин. М.: Юрлитинформ, 2001. - 320 с.

77. Калятин, В.О. Право в сфере Интернета / В.О. Калятин. М.: Норма, 2004.- 480 с.

78. Камышников, А.П. Основы управления в правоохранительных органах: учеб. / А.П. Камышников, В.И. Махинин; отв. ред. д.ю.н., проф. Б.С. Тетерин.- М.: Изд-во «Щит-М», 2006. 240 с.

79. Карев, Я.А. Электронные документы и сообщения в коммерческом обороте: правовое регулирование / Я.А. Карев. М.: Статут, 2006. - 319 с.

80. Килясханов, И.Ш. Информационное право в терминах и понятиях: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. Юриспруденция / И.Ш. Килясханов, Ю.М. Саранчук. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. - 136 с.

81. Ковалева, H.H. Информационное право России: учеб. пособие / H.H. Ковалева. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007. - 360 с.

82. Ковалев, А.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (постатейный) / А.Н. Ковалев, О.В. Плешаков. М.: ЗАО Юстицинформ, 2007. - 128 с.

83. Козырин, А.Н. Таможенное право России / А.Н. Козырин. М.: Спарк,2005. 456 с.

84. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях / под ред. В.В. Черникова и Ю.П. Соловья. М.: Эксмо,2006. 1296 с.

85. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации (по главам) / под ред. А.Н. Козырина. М.: Изд-во «Легат», 1997. - 456 с.

86. Конституционное право: учеб. / Б.Н. Габричидзе, А.П. Ким-Кимэн, А.Г. Чернявский. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. - 472 с.

87. Корнеева, И.Л. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб. пособие / И.Л. Корнеева. М.: Юристъ, 2006. - 427 с.

88. Корниенко, H.A. Российские и международные криминалистические учеты / H.A. Корниенко. СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. - 337 с.

89. Криминалистическая регистрация / A.A. Беляков, P.A. Усманов. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 376 с.

90. Криминалистика: информационные технологии доказывания: учеб. для вузов / под ред. В .Я. Колдина. М.: Зерцало-М, 2007. - 752 с.

91. Криминалистика: учеб. / под ред. P.C. Белкина. М.: Норма, 2001. — 426 с.

92. Лобзенко, Л.А. Конвенционное регулирование внешнеэкономической деятельности: моногр. / Л.А. Лобзенко. М.: РИОРТА, 2000. - 178 с.

93. Международная торговля, экономическая безопасность и таможенные преступления: учебно-практ. пособие / Г.Г. Мокров, Р.И. Дронов. М.: ЮР-КНИГА, 2004. - 256 с.

94. Нерсесянц, B.C. Общая теория права и государства / B.C. Нерсесянц. -М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1999. 552 с.

95. Никаноров, С.П. Опыт прикладного применения системного анализа / С.П. Никаноров. М.: Концепт, 2006. - 346 с.

96. Николаева, Л.А. Административная юстиция и административное судопроизводство: зарубежный опыт и российские традиции: сб. / Л.А. Николаева, А.К. Соловьева. СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. - 332 с.

97. Партыка, Т.Л. Информационная безопасность / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004.

98. Петраков, A.B. Основы практической защиты информации / A.B. Петраков. М.: Радио и связь, 1999.

99. Пиляева, В.В. История таможенного дела и таможенной политики России / В.В. Пиляева. М., 2007. - 203 с.

100. Правоведение: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Е.С. Кувшинова, Н.И. Хлюпина. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. -464 с.

101. Правовое обеспечение безопасности Российской Федерации / под ред. В.Г. Вишнякова. М.: Юрид. лит., 2005. - 400 с.

102. Правовое обеспечение информационной безопасности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Я. Казанцев и др.; под ред. С.Я. Казанцева. М.: Изд-ский центр «Академия», 2005. - 240 с.

103. Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. — 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. д.ю.н., проф. Ю.Е. Винокурова. М.: Изд-во «Экзамен», 2003.- 544 с.

104. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс-2000. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2004. 307 с.

105. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / под ред. Н.Г. Шурухнова. М.: Щит-М, 1999. - 254 с.

106. Российское таможенное право: учеб. / под ред. Б.Н. Габричидзе. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2001.-386 с.

107. Российская, Е.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза / Е.Р. Российская, А.И. Усов. М.: Право и закон, 2001. - 416 с.

108. Рузакова, O.A. Право интеллектуальной собственности: учебно-практ. пособие для вузов / O.A. Рузакова. М.: Элит, 2005. - 336 с.

109. Семенова, И.В. Рассмотрение дел о нарушении таможенного законодательства. Судебная практика и комментарии: практ. пособие / И.В. Семенова, И.А. Цинделиани, Г.В. Матвиенко; под ред. В.И. Радченко. М.: Эксмо, 2008.- 304 с.

110. Соловьев, JI.H. Вредоносные программы: расследование и предупреждение преступлений / JI.H. Соловьев. М.: Собрание, 2004. - 224 с.

111. Судебные экспертизы / В.В. Колкутин и др.. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001. — 288 с.

112. Сытников, A.A. Обеспечение и защита прав на информацию / A.A. Сытников, JI.B. Туманова. М.: Городец-издат, 2001. - 256 с.

113. Таможенное право: учеб. / A.A. Гравина и др.; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М.: Волтерс Клувер, 2007. - 688 с.

114. Тедеев, A.A. Информационное право: учеб. / A.A. Тедеев. М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 464 с.

115. Тедеев, A.A. Электронные банковские услуги и интернет-боккинг: правовое регулирование и налогообложение / A.A. Тедеев. — М., 2002. 420 с.

116. Теория государства и права: учеб. для вузов / отв. ред. д.ю.н., проф. В.Д. Перевалов. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2006. - 496 с.

117. Теория государства и права: учеб. / A.C. Пиголкин и др.; под ред. A.C. Пиголкина. М.: Юрайт-Издат, 2007. - 613 с.

118. Теория управления: учеб. / под ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, Л.И. Ушвицкого. 2-е изд., доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 608 с.

119. Теория систем: учеб. пособие / В.Н. Волкова, A.A. Денисов. М.: Высш. шк., 2006.-511 с.

120. Ткачев, A.B. С. Правовой статус компьютерных документов: основные характеристики. М.: Городец-издат, 2000. - 95 с.

121. Треушников, М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательский дом "Городец", 2005. - 288 с.

122. Чубукова, С.Г. Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы информатики): учеб. пособие / С.Г. Чубукова, В.Д. Элькин; под ред. д.ю.н., проф. М.М. Рассолова. М.: Юрид. фирма КОНТРАКТ, 2004. - 252с.

123. Чурилов, С.Н. Криминалистическая методика: История и современность / С.Н. Чурилов. М.: Изд-во Маркетинг, 2002. - 370 с.

124. Шамраев, A.B. Правовое регулирование информационных технологий (анализ проблем и основные документы). Версия 1.0 / A.B. Шамраев. М.: «Статус», «Интертех», «БДЦ-пресс», 2003. - 1013 с.

125. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учеб. пособие / Н.Г. Шурухнов. М.: Эксмо, 2007. - 624 с.

126. Ярочкин, В.И. Информационная безопасность / В.И. Ярочкин. М., 2006.

127. Статьи отечественных ученых

128. Андреев, К.А. Проблемы еиетемологии исследований административного расследования в таможне на основе оффенсолистики / К.А. Андреев, П.Н. Афонин, A.B. Семенов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2008. - №1. -С. 209-216.

129. Андреев, К.А. Проблемы информационного обеспечения административного расследования в таможне / К.А. Андреев // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: научный журнал. СПб. 2009. - №118 - С. 219-223.

130. Андреев, К.А. Проблемы системного анализа административного расследования в таможне / К.А. Андреев // Ленинградский юридический журнал. -СПб, 2009. № 3(17). - С. 38-44.

131. Волчецкая, Т.С. Возможности и перспективы использования криминалистики в административном процессе / Т.С. Волчецкая, В.Н. Хорьков // Правоведение. -2003. № 3. - С.106-113.

132. Гуничев, А. Административная ответственность водителей / А. Гуничев // Российская юстиция. 2003. - №1. - С. 67-68.

133. Дибирдеев, В.И. Информационное обеспечение и управленческие решения / В.И. Дибирдеев // Вопросы статистики. 2002. - № 10. - С. 45-49.

134. Жбанков, В.А. Таможенные правонарушения / В.А. Жбанков // Информационный бюллетень. М.: Академия управления МВД России, 1998. - № 6. - С. 8-12.

135. Клоков, Е.А. Формы производства по делам об административных правонарушениях / Е.А. Клоков // Вторые международные юридические чтения: материалы международной научно-практ. конф. Омск, 2004. - С. 35-37.

136. Курганов, В.М. Информационное обеспечение доставки товаров и пассажиров автомобильным транспортом / В.М. Курганов // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.morvesti.ru.

137. Ларина, Е.В. Процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми в стадии предварительного расследования / Е.В. Ларина // Исследование проблем таможенного дела: сб. науч. трудов адъюнктов и соискателей академии. М., 2006. - С. 217-229.

138. Лиховидов, К. Риск как условие дифференциации объема и мер юридической ответственности / К. Лиховидов // Законность, 2001. - № 12. — С. 3338.

139. Лукьянова, Н.И. Использование документов и материалов, изготовленных посредством электронной связи, в качестве средств доказывания в арбитражном процессе РФ / Н.И. Лукьянова // Государство и право. 2000. - № 6.

140. Михайлов, В.И. Понятие, назначение и условия применения автоматизированного рабочего места (АРМ) следователя / В.И. Михайлов,

141. Н.Д. Андреев // Материалы международной научно-практ. конф., 24-25 мая 2007. Белгород: МВД РФ, 2007. - С. 33-35.

142. Пинчук, А.Г. Система управления рисками в таможенной службе РФ: организационные аспекты совершенствования / А.Г. Пинчук // Исследование проблем таможенного дела: сб. науч. трудов адъюнктов и соискателей академии. М., 2006. - С. 74-90.

143. Розанова, Е.Ю. Информационная база финансового менеджмента / Е.Ю. Розанова // Менеджмент в России и за рубежом. — 2000. № 2. - С. 5478.

144. Салищева, Н.Г. Процессуальные новеллы нового Кодекса / Н.Г. Салищева // Закон. 2002. - № 7. - С. 115-116.

145. Соловяненко, Н.И. Правовое регулирование электронной торговли и электронной подписи (международный опыт и российская практика) / Н.И. Соловяненко // Хозяйство и право. 2003. - № 1. - С. 30-37.

146. Терещенко, JI.K. К вопросу о правовом режиме информации / JI.K. Терещенко // Информационное право. 2008. - №1. - С. 20-27.

147. Халипов, С. Виртуальная таможня становится реальностью / С. Халипов // Экономика и жизнь. 2004. — 29 янв.

148. Федосеева, H.H. Термин «информация» в современной науке и законодательстве / H.H. Федосеева // Информационное право. 2008. - № 2 (13)-С. 37-40.

149. Чернегов, Ю.А. Россия на пороге постиндустриального общества / Ю.А. Чернегов, В.К. Михайлов // Проблемы информатизации. 2000. - № 4. - С. 3-7.

150. Монографии, учебники, учебные пособия, статьи зарубежных ученых

151. Винер, Н. Кибернетика и общество / Н. Винер; пер. Е.Г. Панфилова, общ. ред. и предисл. Э.Я. Кольмана. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1958. - 76 с.

152. Винер, Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / Н. Винер; пер. с англ. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; под ред. Г.Н. Поваро-ва. 2-е изд. М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. - 344 с.

153. Лория, В.А. Административный процесс и его кодификация / В.А. Ло-рия. Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1986. - 89 с.

154. Рассел, А. Информационная революция: Путь к корпоративному разуму / Аллан Расселл, Глория Миллер, Джим Дэвис; пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 253 с.

155. Шеннон, К. Работы по теории информации и кибернетике / К. Шеннон. -М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963. 830 с.

156. Federal Rules of Evidence (incorporating the revision that took effect Dec. 1, 2003) Электронный ресурс. // Legal Information Institute. URL: http://www.law.cornell.edu.

157. Nigel G. Foster. German Legal Sistem and Laws. Third Edition / Nigel G. Foster & Satish Sule Oxford University Press, 2005. - 585 p.

158. Piatetsky-Shapiro, G. Knowledge Discovery in Databases: An Overview / W. Frawley, G. Piatetsky-Shapiro, C. Matheus. AI Magazine. - 1992.

159. Quinten Kroes. E-Business Law of the European Union / Quinten Kroes -Kluwer, 2003. February. 264 p.5. Диссертации, авторефераты

160. Акимов, А.Е. Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов: дисс. канд. юрид. наук /1. A.Е. Акимов. М., 2003.

161. Барбачакова, Ю.Ю. Технико-криминалистическое обеспечение расследование контрабанды: дисс. канд. юрид. наук / Ю.Ю. Барбачакова. М., 2006.

162. Белов, O.A. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений: дисс. канд. юрид. наук / O.A. Белов. М., 2007.

163. Бондаренко, A.C. Производство по делам об административных правонарушениях в финансовой сфере (процедурный и юридический аспекты): дисс. канд. юрид. наук / A.C. Бондаренко. М., 2003.

164. Голованов, A.A. Криминалистическое обеспечение административного расследования: дисс. канд. юрид. наук / A.A. Голованов. Калининград, 2005.

165. Гречкина, О.В. Административное производство по делам о нарушении таможенных правил: автореф. дисс. канд. юрид. наук / О.В. Гречкина. Челябинск, 2004.

166. B.Ю Грозин. М., 2007. - 30 с.

167. Дорохин, В.В. Производство по делам об административных правонарушениях, осуществляемое органами внутренних дел: дис. канд. юрид. наук / В.В. Дорохин. М., 2006.

168. Захарин, С.И. Информационное обеспечение расследования и деятельности по установлению разыскиваемых лиц, предметов и орудий преступления с помощью компьютерных технологий: автореф. дисс. канд. юрид. наук / С.П. Захарин. Волгоград, 2003.

169. Зуев, C.B. Информационное обеспечение уголовного процесса: дисс. канд. юрид. наук / C.B. Зуев. Омск, 2002.

170. Калюжный, Ю.Н. Административное расследование в механизме производства по делам об административных правонарушениях: дисс. канд. юрид. наук / Ю.Н. Калюжный. М., 2005.

171. Клоков, Е.А. Административное расследование в органах внутренних дел: дисс. канд. юрид. наук / Е.А. Клоков. Омск, 2005.

172. Котельников, Н.В. Права на программы для ЭВМ и базы данных как объекты гражданско-правовой защиты: автореф. дисс. канд. юрид. наук / Н.В. Котельников. — Волгоград, 2003. 20 с.

173. Котюргин, С.И. Административный процесс в деятельности советской милиции: автореф. дисс. канд. юрид. наук/ С.И. Котюргин. М., 1968.

174. Кошелкин, С.Ю. Производство по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения: дисс. канд. юрид. наук / С.Ю. Кошелкин. М., 2009.

175. Миронов, В.Ю. Достоверность доказательств и их значение при постановлении приговора: автореф. дисс. канд. юрид. наук / В.Ю. Миронов. -Оренбург, 2005.

176. Нестеров, C.JI. Криминалистическое обеспечение административной деятельности органов внутренних дел: дисс. канд. юрид. наук / C.JI. Нестеров. СПб, 2006.

177. Никодумов, И.Ю. Информационно-коммуникативная форма государства и механизм ее реализации в современной России: теоретический и сравнительно-правовой анализ: дисс. канд. юрид. наук / И.Ю. Никодумов. -М., 2001.

178. Овчинникова, Т.А. Информационное обеспечение деятельности Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков: дисс. канд. юрид. наук / Т.А. Овчинникова. Хабаровск, 2006.

179. Паршина, E.H. Проблемы информационного обеспечения и защиты информации в предварительном расследовании преступлений: дисс. канд. юрид. наук / E.H. Паршина. Н.Новгород, 2004.

180. Поликарпов, В.А. Криминалистические учеты при расследовании таможенных преступлений: автореф. дисс. канд. юрид. наук / В.А. Поликарпов. -М., 2008. 27 с.

181. Посков, Я.А. Основы информационного обеспечения производства следственных и иных процессуальных действий: дисс.канд. юрид. наук. / Я.А. Посков. Люберцы, 2009. - 209 с.

182. Посков, Я.А. Основы информационного обеспечения производства следственных и иных процессуальных действий: автореф. дисс. . канд. юрид. наук / Я.А. Посков. — Люберцы, 2009. 24с.

183. Постнова, Д.А. Развитие теоретико-правовых и организационных основ международного сотрудничества таможенных органов Российской Федерации при выявлении и расследовании таможенных преступлений: дисс. канд. юрид. наук / Д.А. Постнова. М., 2006. - 286 с.

184. Пятакова, Е.А. Административное расследование по делам о нарушении таможенных правил: автореф. дисс. канд. юрид. наук / Е.А. Пятакова. М., 2009.

185. Серебряков, Я.В. Защитник в производстве по делам об административных правонарушениях: дисс. канд. юрид. наук / Я.В. Серебряков. Омск, 2003.

186. Сидоров, Е.И. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела: дисс. канд. юрид. наук / Е.И. Сидоров. М., 2008.

187. Соловьева, О.М. Производство по делам об административных правонарушениях: опыт системного изучения: автореф. дисс. канд. юрид. наук / О.М. Соловьева. Ростов н/Д, 2004.

188. Сычев, A.B. Информационное обеспечение производства по делам об административных правонарушениях, подведомственным органам внутренних дел (милиции): дисс. канд. юрид. наук / A.B. Сычев. М., 2003.

189. Телегин, A.C. Расследование административных правонарушений: автореф. дисс. канд. юрид. наук/ A.C. Телегин. Свердловск, 1984.

190. Терехов, Н.В. Таможенный контроль как средство выявления правонарушений во внешнеторговой деятельности: дисс. канд. юрид. наук / Н.В. Терехов. -М., 2003. 192 с.

191. Филоненко, И.О. Возбуждение и административное расследование милицией дел об административных правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции: дисс. канд. юрид. наук / И.О. Филоненко. Омск, 2003.

192. Усманов, P.A. Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел: криминалистическая регистрация: дисс. канд. юрид. наук / P.A. Усманов. Екатеринбург, 2002.6. Справочная литература

193. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: 1998. - 1286 с.

194. Большой юридический словарь / под ред. А .Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 704 с.

195. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». — М.: ИПК Изд-во стандартов, 2003. 19 с.

196. ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. М., 2008. 19 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу).

197. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения, утвержден Постановлением Госстандарта России от 27 февраля 1998 г. № 28 // М.: ИПК Изд-во стандартов, 1998. 7 с.

198. Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих / сост. Д.А. Поспелов. М.: Педагогика-Пресс, 1994. -352 с.

199. Кондаков, Н.И. Логический словарь / Н.И. Кондаков. М.: Изд-во «Наука», 1971.-656 с.

200. Одинцов, A.A. Экономическая и информационная безопасность: справ. / A.A. Одинцов. М. Изд-во «Экзамен», 2005. - 576 с.

201. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; Российская АН; Российский фонд культуры. 2-е изд., испр. и доп. М., М.: АЗЪ, 1995. - 928с.

202. Современный энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. -М.: Советская энциклопедия, 1991. 1628 с.

203. Экономическая энциклопедия / Научно-редакционный совет изд-ва «Экономика»; Ин-т экономики РАН; гл. ред. Л.И. Абалкин. М.: Изд-во Экономика, 1999. - 1055 с.7. Электронные ресурсы

204. URL: http://interlaw.consultant.ru/.

205. URL: http://www.adm.yar.ru/acenter/admref/.232. URL:http://www.fips.ru/.

206. URL:http://www.infotrans-logistic.ru/.

207. URL: http://www.morvesti.ru/.

208. URL: http://www.morvesti.ru/tdr/archive/2004/l-2/3-l.asp.

209. URL: http://www.press-release.ru/.

210. URL: http://www.wcoomd.org/.

211. URL: http://www.customs.ru/.