Правовое регулирование противодействия коррупции в Европейском Союзе тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.10, кандидат наук Беляева Юлия Леонидовна
Беляева Юлия Леонидовна
кандидат наук
2021
- Специальность ВАК РФ12.00.10
- Количество страниц 249
Оглавление диссертации кандидат наук Беляева Юлия Леонидовна
Введение
Глава 1. Становление и развитие правового механизма противодействия коррупции в Европейском Союзе
1.1. Формирование правового механизма противодействия коррупции в Европейском Союзе
1.2. Реформирование правового механизма противодействия коррупции в Европейском Союзе в свете Лиссабонского договора
1.3. Механизмы мониторинга реализации антикоррупционной политики ЕС
Глава 2. Особенности правовых средств противодействия коррупции в Европейском Союзе
2.1. Уголовно-правовые аспекты регулирования противодействия коррупции в Европейском Союзе
2.2. Правовые основы предупреждения коррупции в Европейском Союзе
Глава 3. Организационный механизм противодействия коррупции в Европейском Союзе
3.1. Специализированные учреждения ЕС по борьбе с коррупцией, затрагивающей финансовые интересы Европейского Союза
3.2. Обеспечение судебного сотрудничества по противодействию коррупции в Европейском Союзе
3.3. Полицейское сотрудничество государств-членов Евросоюза в сфере
противодействия коррупции
Заключение
Список использованной литературы
208
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Международное право, Европейское право», 12.00.10 шифр ВАК
Правовое регулирование противодействия коррупции в Европейском Союзе2022 год, кандидат наук Беляева Юлия Леонидовна
Противодействие коррупции: соотношение международно-правового и внутригосударственного регулирования2007 год, кандидат юридических наук Долгов, Максим Александрович
Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений2018 год, доктор наук Никитина Ирина Эдуардовна
Сотрудничество государств-членов Европейского союза в сфере уголовного судопроизводства. Теоретические и практические аспекты2011 год, кандидат юридических наук Дамирчиев, Эмин Исахан оглы
Международно-правовое сотрудничество государств по борьбе с коррупцией2013 год, кандидат юридических наук Жиганова, Анна Александровна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Правовое регулирование противодействия коррупции в Европейском Союзе»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Изначально противодействие коррупции в рамках Европейских сообществ входило в исключительную компетенцию государств-членов. С созданием Европейского Союза (далее - ЕС; Евросоюз) разработка антикоррупционных стандартов и механизмов борьбы с коррупционной преступностью в 90-х гг. стала предметом совместной компетенции ЕС и государств-членов в рамках «третьей опоры» («Сотрудничество полиций и судебных органов в уголовно-правовой сфере» (далее - СПСО)), оставив в приоритете суверенные полномочия государств в области уголовно-правовой политики.
В рамках СПСО был сформирован собственный правовой механизм противодействия коррупции в ЕС, включивший: а) конвенции ЕС, направленные на защиту финансовых интересов ЕС и государственного сектора от коррупции; б) обязательные акты Совета ЕС в целях регулирования противодействия коррупции в частном секторе; в) рекомендательные акты институтов ЕС, устанавливающие единую антикоррупционную политику ЕС.
Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского Сообщества1 (далее - Лиссабонский договор) перевел СПСО из области межправительственного сотрудничества в общее право ЕС, теперь данная сфера регулируется Разделом V «Пространство свободы, безопасности и законности» (далее - ПСБЗ) Договора о функционировании ЕС2 (далее - ДФЕС), где коррупция признается «европреступлением», что позволяет Европарламенту и Совету ЕС устанавливать минимальные правила и стандарты в данной сфере.
Коммунитаризация СПСО положила начало реформированию и усилению
treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the EU № C 306, 17.12.2007, p. 1-271.
Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union // Official Journal of the EU, № C 202, 07.06.2016, p. 1-388.
правового механизма противодействия коррупции в ЕС посредством директив Европейского парламента и Совета ЕС, обеспечивающих: а) защиту финансовых интересов ЕС от коррупции; б) противодействие отмыванию денежных средств от коррупционных преступлений; в) защиту государственных закупок от коррупции; г) конфискацию доходов от коррупционных преступлений; д) защиту информаторов о коррупции.
Реформирование коснулось также организационного механизма противодействия коррупции в ЕС посредством: 1) создания нового учреждения -Европейской прокуратуры - в целях расследования и уголовного преследования по делам о коррупции, затрагивающей финансовые интересы ЕС; 2) реорганизации и усиления компетенции правоохранительных органов ЕС, осуществляющих деятельность по борьбе с коррупцией, таких как: а) Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ), б) Агентство ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст), в) Агентство ЕС по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол), г) Агентство ЕС по обучению правоохранительных органов (КЕПОЛ).
Учитывая, что ежегодные экономические потери ЕС от коррупции составляют от 179 до 990 млрд евро3, сфера противодействия коррупции продолжает динамично развиваться под влиянием институтов ЕС. Совет ЕС подчеркивает, что противодействие коррупции поддерживает реализацию всех приоритетов новой стратегической программы ЕС на 2019-2024 гг.4, принятой Европейским советом, которая сосредоточена на: защите граждан, развитии сильной экономической основы, создании справедливой и социальной Европы, продвижении европейских интересов на мировой арене5.
3Данные Исследовательской службы Европарламента // См.: Hafner M., Taylor J., Disley E., Thebes S., Barberi M., Stepanek M. The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption. Annex II - Corruption: study. - European Union: RAND Corporation, 2016.
^European Council conclusions of 20 June 2019: A new strategic agenda 2019-2024 // EUCO 9/19, Brussels, 20.06.2019. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/39922/20-21-euco-final-concl usions-en.pdf (дата обращения: 10.10.2020).
5Council of the EU: EU Action against corruption - Exchange of views // Council doc. 12276/19, Brussels, 27.09.2019. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12276-2019-INIT/e n/pdf (дата обращения: 10.10.2020).
Европейский Союз и Россия, являясь участниками Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.6, взяли на себя обязательства обеспечивать международное сотрудничество по борьбе с коррупцией, которое имеет первостепенное значение при расследовании транснациональных коррупционных преступлений, способствует снижению уровня коррупции в европейском регионе, укреплению мирового правопорядка и партнерских взаимоотношений.
Таким образом, проведение тщательного научного исследования правового регулирования противодействия коррупции в ЕС на современном этапе способствует обеспечению эффективного международного сотрудничества правоохранительных органов ЕС и РФ в сфере противодействия коррупции, а также представляет научный интерес в целях дальнейшего развития отечественной доктрины международного и европейского права. Так как Европейский Союз -уникальное интеграционное объединение, имеющее усовершенствованное правовое регулирование противодействия коррупции, положительный опыт ЕС в данной сфере мог бы быть полезен для Российской Федерации.
Все вышеизложенное обуславливает актуальность выбранной темы настоящего диссертационного исследования.
Целью исследования является выявление современного состояния и особенностей функционирования правовых и институциональных механизмов противодействия коррупции в Европейском Союзе после реформы, введенной Лиссабонским договором, а также перспектив развития гармонизации законодательств государств-членов ЕС в данной сфере.
Поставленная цель, с учетом комплексности и многоаспектности проблемы, предполагает решение следующих задач:
• определить этапы формирования правового механизма противодействия коррупции в ЕС и установить основы его реформирования после вступления в силу Лиссабонского договора;
• раскрыть институциональные основы противодействия коррупции в ЕС в
6Собрание законодательства РФ. 2006. № 26, ст. 2780.
свете реформы, введенной Лиссабонским договором;
• определить направления антикоррупционной политики ЕС и актуальные проблемы механизмов мониторинга ее реализации;
• выявить особенности и проблемы уголовно-правового регулирования противодействия коррупции в ЕС, а также правовых средств предупреждения коррупции в ЕС;
• раскрыть основы функционирования специализированных учреждений ЕС, направленных на защиту финансовых интересов ЕС от коррупции, и агентств Евросоюза, обеспечивающих судебное и полицейское сотрудничество государств-членов ЕС в области борьбы с коррупцией, после реорганизации в свете Лиссабонского договора;
• выявить эффективность коммунитарных механизмов взаимной правовой помощи и взаимного признания по уголовным делам о коррупции;
• определить актуальное состояние сотрудничества России и специализированных учреждений и агентств ЕС в сфере борьбы с коррупцией.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе регулирования Пространства свободы безопасности и законности ЕС в сфере противодействия коррупции.
Предмет исследования составляют прогрессивное развитие норм права ЕС в сфере регулирования противодействия коррупции, процессы их гармонизации с нормами национальных законодательств государств-членов ЕС, а также правовые основы деятельности правоохранительных учреждений и агентств ЕС, осуществляющих борьбу с коррупцией.
Степень научной разработанности. Ввиду своей актуальности и значимости вопросы противодействия коррупции привлекают внимание большого числа как отечественных, так и зарубежных ученых.
В диссертационных исследованиях М.А. Долгова7, М.С. Качелина8 и А.А.
7См.: Долгов М.А. Противодействие коррупции: соотношение международно-правового и внутригосударственного регулирования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. - Воронеж, 2007.
8См.: Качелин М.С. Международно-правовые аспекты борьбы с коррупцией: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. - Москва, 2010.
Жигановой9 в полном объеме изучены международно-правовые основы противодействия коррупции, а также частично затронуты обязательные антикоррупционные инструменты ЕС, принятые в период СПСО.
Отдельно следует выделить научные труды Т.Я. Хабриевой, А.Я. Капустина, В.П. Кашепова, О.И. Тиунова10, внесших весомый вклад в изучение проблем противодействия коррупции. В монографии Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ «Коррупция: природа, проявления, противодействие»11 названными авторами наиболее широко в отечественной доктрине исследована проблема коррупции в международных правоотношениях, а также посвящен отдельный параграф правовым механизмам противодействия коррупции в ЕС. Также в монографии под общей редакцией Т.Я.
Хабриевой и Р.А. Курбанова «Правовые основы противодействия коррупции:
12
международные и национальные стандарты и инициативы» представлена характеристика антикоррупционных конвенций ЕС и деятельности Европейской сети контактных пунктов против коррупции.
Старший научный сотрудник ВНИИ МВД РФ К.А. Краснова одной из первых провела анализ институциональных основ противодействия коррупции в государствах-членах ЕС после принятия Лиссабонского договора, а также теоретико-правовых вопросов европейского сотрудничества в сфере
13
противодействия коррупции .
Весомый вклад в развитие доктрины международного сотрудничества в борьбе с преступностью внес П.Н. Бирюков, работы которого посвящены исследованию широкого круга вопросов, возникающих в области реализации
9См.: Жиганова А.А. Международно-правовое сотрудничество государств по борьбе с коррупцией: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Санкт-Петербург, 2013.
10См.: Кашепов В.П., Тиунов О.И., Хабриева Т.Я. Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: монография / отв. ред. О.И. Тиунов. М., 2012.
11См.: Хабриева Т.Я., Капустин А.Я. и др. Коррупция: природа, проявления, противодействие. Монография / отв. ред. Т.Я.Хабриева. - М.: Юриспруденция, 2014.
12См.: Правовые основы противодействия коррупции: международные и национальные стандарты и инициативы: монография в 2 т. Т. 1 / под общ. ред. Т.Я. Хабриевой, Р.А. Курбанова. - М.: Проспект, 2019.
13См.: Краснова К.А. Уголовная политика Европейского Союза в сфере противодействия коррупции: монография. - М.: Проспект, 2016.
механизмов судебного и полицейского сотрудничества государств-членов ЕС по уголовным делам, а также анализу опыта отдельных государств-членов ЕС в сфере
14
противодействия коррупции .
Также следует отметить ряд европейских исследований, посвященных отдельным аспектам противодействия коррупции в ЕС. Так, в монографии П. Шарек-Мэсон15, выпущенной издательством Кембриджского университета, детально рассмотрена проблема противодействия коррупции в ЕС до вступления в силу Лиссабонского договора. Сотрудники Генерального директората Еврокомиссии по вопросам правосудия и потребителей А. Ющак и Э. Сэйсон охарактеризовали современные правовые основы регулирования противодействия коррупции в целях защиты финансовых интересов ЕС16.
Тем не менее внимание большинства ученых сосредоточено на универсальных международно-правовых основах противодействия коррупции, тогда как правовое регулирование противодействия коррупции непосредственно в Европейском Союзе после реформы, введенной Лиссабонским договором, детально не рассматривается.
В работах по теме исследования не нашли отражение такие современные тенденции, как: реформирование правовых основ противодействия коррупции в целях защиты финансовых интересов ЕС, отмывания денежных средств от коррупционных преступлений, а также защиты информаторов о коррупции; актуальные проблемы сближения уголовных законодательств государств-членов ЕС в сфере противодействия коррупции; регулирование ситуации конфликта интересов и лоббирования в целях предупреждения коррупции в ЕС;
14См.: Бирюков П.Н. Противодействие коррупции в Финляндии // Международное право. № 4. 2006; Бирюков П.Н. Совместные следственные команды в Евросоюзе // Вестник ВГУ: Серия Право. 2013. № 1 (14); Бирюков П.Н. Европейский следственный ордер // Современное международное право: сборник научных статей / отв. ред. А.Я. Капустин. Воронеж: ВГУ, 2016; Бирюков П.Н. Пресечение коррупции в органах прокуратуры ФРГ и Испании // Коррупция: колл. монография с ин. участием; отв. ред. В.А. Бублик. - Екатеринбург: ИД «УрГЮУ», 2017.
15См.: Szarek-Mason P. The European Union's Fight Against Corruption: The Evolving Policy Towards Member States and Candidate Countries. - Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
16См.: Juszczak A., Sason E. The Directive on the Fight against Fraud to the Union's Financial Interests by Means of Criminal Law (PFI Directive). Laying down the Foundation for a Better Protection of the Union's Financial interests? // Eucrim: the European Criminal Law Associations' forum. 2017. № 2.
реформирование организационного механизма противодействия коррупции в ЕС и другие.
Таким образом, ряд ключевых аспектов, связанных с правовым регулированием противодействия коррупции в ЕС на современном этапе, до сих пор остается без внимания.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы. К общенаучным методам познания, использованным в ходе исследования, можно отнести: анализ и синтез, обобщение, дедуктивный, диалектический, а также системно-структурный методы.
Общенаучные методы позволили научно определить рамки исследования, уточнить основные категории, выделить концептуальные аспекты темы исследования, выявить проблемы используемых правовых средств противодействия коррупции ЕС в части гармонизации уголовных законодательств государств-членов ЕС в данной сфере.
Системно-структурный метод позволил изучить комплекс нормативно-правовых актов ЕС, регулирующих противодействие коррупции в ЕС на современном этапе, и непосредственно связанных с этим правоотношений.
Среди специальных юридических методов были применены: историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический и метод прогнозирования.
В частности, историко-правовой метод позволил определить этапы развития правового механизма противодействия коррупции в Евросоюзе.
Сравнительно-правовой метод применялся для анализа правовых основ новых директив Европейского парламента и Совета ЕС, а также выявления их сходств и различий с антикоррупционными правовыми актами ЕС, принятыми в период СПСО.
Формально-юридический метод позволил исследовать такие явления, как «коррупция», «отмывание денежных средств», «конфликт интересов», «вращающиеся двери» и «лоббирование».
Метод прогнозирования послужил основой для определения перспектив:
правового регулирования противодействия коррупционным преступлениям в государственном и частном секторе; введения на уровне ЕС общих правил регулирования лоббирования и механизмов конфискации незаконного обогащения без обвинительного приговора; функционирования Европейской прокуратуры, а также сотрудничества России и агентств ЕС в сфере противодействия коррупции.
Теоретическая основа диссертационного исследования.
При написании диссертации автор опиралась на труды таких известных отечественных ученых, как: А.Х. Абашидзе, Ю.М. Антонян, М.Н. Билинская, П.Н. Бирюков, Г.И. Богуш, В.А. Бублик, А.В. Водянов, А.В. Габов, Н.И. Гайдаенко Шер, Л.Д Гаухман, И.В. Глазкова, М.А. Долгов, А.К. Есаян, А.А. Жиганова, А.Я. Капустин, В.П. Кашепов, А.А. Каширкина, М.С. Качелин, К.А. Краснова, Е.А. Кремянская, Ю.А. Крохина, Р.А. Курбанов, Л.А. Лазутин, А.Г. Лахман, И.В. Левакин, В.В. Моисеев, С.Е. Нарышкин, В.Ф. Ницевич, В.А. Номоконов, А.Ю. Пиджаков, Н.Г. Семилютина, П.А. Скобликов, Е.И. Спектор, О.И. Тиунов, Ю.В. Трунцевский, Т.Я. Хабриева, А.М. Цирин, С.М. Шахрай, Е.Д. Шиндяпина, С.Н. Шишкарев и других.
При проведении исследования также использовались работы таких зарубежных авторов, как: С.-Р. Аккерман, А. Алеманно, П. Баковски, М. Барбери, Т. Безлов, Е. Брезис, С. Вайт, Г. Вермулен, С. Воронова, С. Гиегольд, А. Грейкар, П. Гунев, Р. Дамания, Р. Джекова, Ф. Джиованнони, М. Джонстон, Э. Дислей, А. Джонсон, Д. Зиннбауэр, М. Йорданова, Ч. Кришнан, М. Кубициэль, П. Кэтчик, М. Ламбсдорфф, М. Леви, Т. Ли, Н. Лэфф, В. Митселигас, Л. Мьюзила, М. Палдам, Э. Сейсон, Р. Смит, М. Степанек, М. Стивенсон, С. Тибс, Ж. Тэйлор, М. Файон, Д. Хайденхаймер, М. Хэфнер, П. Шарек-Мэсон, Х. Шемс, О. Шентов, А. Шеррер, А. Ющак, Е. Ялцин и других.
Нормативно-правовую основу исследования составили положения учредительных договоров ЕС, конвенции ЕС и правовые акты институтов ЕС в сфере противодействия коррупции, решения Суда ЕС, международные обязательства, взятые ЕС и государствами-членами ЕС в целях противодействия коррупции, нормы законодательств государств-членов ЕС в данной сфере,
программные документы и отчеты учреждений и агентств ЕС, осуществляющих борьбу с коррупцией в ЕС.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в настоящей работе находят отражение: выявленный исторический аспект формирования правового механизма противодействия коррупции в ЕС, который позволил сделать вывод о зависимости эффективности реализации в государствах-членах ЕС правовых норм ЕС, направленных на противодействие коррупции, от развития компетенции институтов ЕС и изменения положений учредительных договоров ЕС; установленные сущность и особенности правовых и институциональных основ противодействия коррупции в ЕС после вступления в силу Лиссабонского договора; выявленные структурно-функциональные основы и эффективность деятельности организационных структур ЕС, осуществляющих борьбу с коррупцией в целях защиты финансовых интересов ЕС, а также обеспечивающих судебное и полицейское сотрудничество государств-членов ЕС в сфере противодействия коррупции.
Изучение указанных аспектов позволило провести всесторонний анализ правового механизма противодействия коррупции в ЕС на современном этапе и выявить определенные недостатки правового регулирования в части: гармонизации уголовных законодательств государств-членов ЕС в сфере противодействия коррупции; механизмов мониторинга соблюдения антикоррупционной политики ЕС; механизмов конфискации незаконных доходов, полученных в результате коррупционных преступлений; регулирования конфликта интересов и лоббирования в целях предупреждения коррупции в ЕС, а также рассмотреть возможные пути их преодоления.
Элементом новизны представляется анализ на доктринальном уровне впервые введенных в научный оборот источников - правовых директив, регламентов и решений институтов ЕС, направленных на противодействие коррупции, а также регулирующих деятельность органов, учреждений и агентств ЕС, обеспечивающих борьбу с коррупцией.
Научная новизна диссертационного исследования находит непосредственное
выражение в следующих основных положениях, выносимых на защиту:
1. В соответствии с положениями Лиссабонского договора сотрудничество в борьбе с коррупцией стало «политикой» ЕС, что позволяет гармонизировать уголовные законодательства государств-членов ЕС в сфере противодействия коррупции. Реформирование данной сферы происходит посредством постепенной замены актов конвенционного регулирования директивами институтов ЕС, в результате чего правовой механизм противодействия коррупции ЕС функционирует в двойном режиме, сочетая межправительственный и коммунитарный методы регулирования.
2. В части защиты финансовых интересов ЕС усиление правового регулирования противодействия коррупции может быть достигнуто посредством: 1) расширения перечня коррупционных деяний, подлежащих криминализации, введения единых характеристик «публичного должностного лица», включения публичных должностных лиц третьих государств в круг субъектов коррупционных преступлений; 2) обеспечения защиты информаторов о коррупции посредством создания конфиденциальных каналов внутренней и внешней коммуникации в государствах-членах ЕС для принятия соответствующей информации и привлечения к ответственности лиц, принимающих попытки давления или мести в отношении информаторов; 3) исключения физических и юридических лиц, осужденных по окончательному приговору за коррупцию, из процедур закупок или присуждения грантов либо конкурсов с целью получения призов, финансируемых за счет бюджета ЕС, а также из процедур отбора экспертов, лиц или организаций, ответственных за исполнение бюджета ЕС.
3. Введение государствами-членами ЕС в действие механизмов конфискации преступных доходов ЕС, а именно: а) «расширенной» конфискации имущества осужденного, полученного в результате коррупционных преступлений, если доказано, что стоимость такого имущества несоразмерна его законным доходам; б) конфискации доходов или иного имущества у третьих лиц, когда на основе конкретных фактов или обстоятельств установлено, что они были получены от подозреваемого или обвиняемого лица, чтобы избежать их последующей
конфискации, а также выполнение обязательств взаимного признания и исполнения любых ордеров на конфискацию, изданных в результате судебного разбирательства, включая вынесенные без окончательного осуждения по делу, даже в случае отсутствия таких видов ордеров в правовой системе запрашиваемого государства-члена ЕС, повысило эффективность возврата имущества, полученного в результате коррупционных преступлений, на территории ЕС.
Кроме того, введение на уровне ЕС механизма конфискации имущества обвиняемого без вынесения обвинительного приговора в гражданско-правовом или административном порядке позволило бы обеспечить изъятие имущества, полученного в результате незаконного обогащения, в тех государствах-членах ЕС, где данное деяние не может быть криминализовано в соответствии с принципами и нормами национальной правовой системы.
4. Препятствиями к полноценной имплементации положений правовых актов ЕС, регулирующих противодействие коррупции, в национальные законодательства государств-членов ЕС, ослабляющими надлежащее функционирование правового механизма противодействия коррупции в ЕС, являются:
1) регулирование противодействия коррупции в государственном и частном секторе посредством правовых актов, принятых в период СПСО, которые сохраняют суверенитет государств-членов ЕС в области квалификации большинства элементов коррупционных преступлений;
2) неучастие Дании в директивах, принятых на основе норм ПСБЗ и регулирующих: противодействие коррупции, затрагивающей финансовые интересы ЕС; конфискацию имущества от коррупционных преступлений; противодействие отмыванию денежных средств от коррупционных преступлений общего характера, и отказ Ирландии от участия в последней на основании Протоколов № 21 и № 22 к учредительным договорам ЕС.
5. Учреждение Европейской прокуратуры ознаменовало создание нового механизма, обеспечивающего функционирование организационной правоохранительной системы ЕС. ЕП наделена расширенной компетенцией по расследованию и уголовному преследованию за коррупционные преступления,
затрагивающие финансовые интересы ЕС, включающей: 1) самостоятельное инициирование расследований случаев коррупции, повлекшей ущерб более 10 тыс. евро, либо в случае меньшего ущерба - имеющей последствия на уровне ЕС, или совершенной должностными лицами ЕС, служащими ЕС, членами институтов ЕС; 2) независимость от институтов ЕС; 3) полномочие Главного прокурора ЕС запрашивать национальные власти или институты ЕС о лишении привилегий и иммунитетов лиц, подозреваемых в совершении преступлений; 4) полномочия европейских делегированных прокуроров на получение электронных данных банковских счетов подозреваемых, в том числе зашифрованных, и замораживанию активов подозреваемых до вынесения судебного решения. Таким образом, государствами-членами ЕС была передана часть суверенных полномочий по осуществлению уголовной юрисдикции коммунитарному учреждению.
6. Реформирование организационного механизма противодействия коррупции ЕС посредством: 1) укрепления межведомственного взаимодействия Евроюста, Европола, ОЛАФ и Европейской прокуратуры; 2) координации сотрудничества Евроюста, Европейской судебной сети, Европрокуратуры, Европейской сети контактных пунктов против коррупции и Сети совместных следственных групп непосредственно в государствах-членах ЕС через Национальную координационную систему Евроюста; 3) создания централизованных реестров банковских счетов в государствах-членах ЕС и обеспечения прямого доступа Подразделений финансовой разведки, национальных антикоррупционных органов и Офисов по возврату активов к информации о банковских счетах и их владельцах, а также предоставления по запросу такой информации Европолу; 4) учреждения Европейского центра по противодействию финансовым и экономическим преступлениям в рамках Европола, выступающего в качестве европейской операционной платформы, обеспечивающей круглосуточную поддержку государств-членов ЕС в расследовании дел о коррупции, единого хранилища информации о коррупционных преступлениях и центра специализированной экспертизы, усилило эффективность расследования и уголовного преследования за коррупционные преступления на территории ЕС.
7. Противодействие коррупции в структурах Европрокуратуры, Евроюста, Европола и КЕПОЛ осуществляется посредством введения: 1) обязательств по обеспечению прозрачности и доступа граждан ЕС к документам, не содержащим оперативных данных; 2) обязательств по соблюдению защиты персональных данных с учреждением должностей независимых офицеров по защите данных и надзора со стороны Европейского инспектора по защите данных; 3) правил, направленных на недопущение конфликта интересов; 4) расширенной компетенции Счетной палаты ЕС на проведение аудиторских проверок всех подрядчиков и субподрядчиков, получивших средства ЕС от данных органов; 5) расширения полномочий ОЛАФ на проведение расследований, инспекций и проверок на месте в целях выявления случаев коррупции, затрагивающей финансовые интересы ЕС, в связи с расходами, финансируемыми за счет бюджетов указанных органов.
Похожие диссертационные работы по специальности «Международное право, Европейское право», 12.00.10 шифр ВАК
Противодействие политической коррупции политико-правовыми средствами в государствах Евросоюза: опыт Финляндии и Эстонии2009 год, кандидат юридических наук Семынин, Алексей Сергеевич
Правовое регулирование полицейского сотрудничества в Европейском Союзе2016 год, кандидат наук Никишкин Игорь Константинович
Правовые основы полицейского и судебного сотрудничества по уголовным делам в праве Европейского Союза2011 год, кандидат юридических наук Климова, Елена Александровна
Правовые аспекты деятельности Европейского Союза в области противодействия незаконному обороту наркотиков2016 год, кандидат наук Ерофеев Иван Владимирович
«Организационно–правовые основы деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в миграционной сфере»2021 год, кандидат наук Гайнутдинова Екатерина Ирековна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Беляева Юлия Леонидовна, 2021 год
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Международные договоры и обязательные правовые акты институтов ЕС
а) на русском языке:
1. Второй дополнительный Протокол к Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам ETS N 182: принят в г. Страсбурге 8 ноября 2001 г. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - Режим доступа: http://base.garant.ru/4084820/.
2. Дополнительный протокол к Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам ETS N 099: принят в г. Страсбурге 17 марта 1978 г. // Собрание законодательства РФ. - 2000. - N 23, ст. 2349.
3. Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. ETS N 191: принят в г. Страсбурге 15 мая 2003 г. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - Режим доступа: http://base.garant.ru/4084828/.
4. «Дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности и правосудия: утверждена 10 мая 2005 г. в г. Москве Президентом России В.В. Путиным, Премьер-министром Люксембурга Ж.-К. Юнкером, Председателем Комиссии Европейских сообществ Ж.М. Дурау-Баррозу и Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Х. Соланой [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/3588.
5. Европейская Конвенция о выдаче ETS N 024: заключена в г. Париже 13 декабря 1957 г. // Собрание законодательства РФ. - 2000. - N 23, ст. 2348.
6. Европейская к2онвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам ETS N 030: заключена в г. Страсбурге 20 апреля 1959 г. // Собрание законодательства РФ. - 2000. - N 23, ст. 2349.
7. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005: заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 2, ст. 163.
8. Конвенция ООН против коррупции: принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. // Собрание законодательства РФ. - 2006. - N 26, ст. 2780.
9. Конвенция от 19 июня 1990 г. о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. между правительствами государств Экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - Режим доступа: http://base.garant.ru/2563295/.
10. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок: заключена в г. Стамбуле 21 ноября 1997 г. // Собрание законодательства РФ. - 2012. - N 17, ст. 1899.
11. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ETS N 174: заключена в г. Страсбурге 4 ноября 1999 г. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - Режим доступа: http://base. garant.ru/4089549/.
12. Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных ETS N 108: заключена в г. Страсбурге 28 января 1981 г. // Собрание законодательства РФ. - 2014. - N 5, ст. 419.
13. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS N 141: заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г. // Собрание законодательства РФ. - 20.01.2003 - N 3, ст. 203.
14. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию ETS N 173: заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г. // Собрание законодательства РФ. - 2009. - N 20, ст. 2394.
15. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны: заключено на о. Корфу, 24 июня 1994 г., с приложениями: Протокол 1 «Об учреждении Контактной группы по углю и стали», Протокол 2 «О взаимном административном содействии в целях правильного применения таможенного законодательства» // Собрание законодательства РФ. - 1998. - N 16, ст. 1802.
16. Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников СНГ от 16 октября 2015 г. Заключено в г. Бурабай (Казахстан) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - Режим доступа: http://base.garant.ru/71533208/.
17. Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией: заключено в г. Риме 06 ноября 2003 г. // Бюллетень международных договоров. - N 3. - 2004. - С. 58-62.
б) на английском языке:
18. Agreement between the European Parliament and the European Commission on the establishment of a transparency register for organisations and self-employed individuals engaged in EU policy-making and policy implementation // OJ L 191, 22.07.2011, p. 29-38.
19. Agreement between the European Parliament and the European Commission on the transparency register for organisations and self-employed individuals engaged in EU policy-making and policy implementation // OJ L 277, 19.09.2014, p. 11-24.
20. Agreement between Eurojust and Europol: done at Hague on 1 October 2009, in force from 1 January 2010 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.europol.e uropa.eu/sites/default/files/documents/Agreement_between_Eurojust_and_Europol.pdf.
21. Agreement on criminal justice cooperation between Eurojust and the Kingdom of Denmark: Luxembourg, 7 October 2019 [Electronic resource]. - Access mode: https:// www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/InternationalAgreements/Eurojust-Denmark-2019-10-07_EN.pdf.
22. Agreement on operational and strategic cooperation between the Kingdom of Denmark and Europol: done at Valletta on 29 April 2017 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/operational_agree ment_europol_denmark.pdf.
23. Commission decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) // OJ L 136, 31.05.1999, p. 20-22.
24. Commission Decision 1999/396/EC, ECSC, Euratom of 2 June 1999 concerning
the terms and conditions for internal investigations in relation to the prevention of fraud, corruption and any illegal activity detrimental to the Communities' interests // OJ L 149, 16.06.1999, p. 57-59.
25. Commission Decision 2006/928/EC of 13 December 2006 establishing a mechanism for cooperation and verification of progress in Romania to address specific benchmarks in the areas of judicial reform and the fight against corruption // OJ L 354, 14.12.2006, p. 56-57.
26. Commission Decision 2006/929/EC of 13 December 2006 establishing a mechanism for cooperation and verification of progress in Bulgaria to address specific benchmarks in the areas of judicial reform and the fight against corruption and organised crime // OJ L 354, 14.12.2006, p. 58-60.
27. Commission Decision of 6 June 2011, establishing an EU Anti-corruption reporting mechanism for periodic assessment («EU Anti-corruption Report») // C (2011) 3673 final, Brussels, 06.06.2011 [Electronic resource]. - Access mode: https://ec.europa. eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/pdf/com_decision_2011_36 73_final_en.pdf.
28. Commission Decision of 28 September 2011 setting up the Group of Experts on Corruption // OJ C 286, 30.09.2011, p. 4-11.
29. Commission Decision (EU) 2013/478 of 27 September 2013 amending Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office // OJ L 257, 28.09.2013, p. 19-20.
30. Commission Decision (EU) 2015/512 of 25 March 2015 amending Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office // OJ L 81, 26.03.2015, p. 4-4.
31. Commission Decision (EU) 2015/2418 of 18 December 2015 amending Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) // OJ L 333, 19.12.2015, p. 148-149.
32. Commission Decision (EU) 2018/1962 of 11 December 2018 laying down internal rules concerning the processing of personal data by the European Anti-Fraud Office (OLAF) in relation to the provision of information to data subjects and the restriction of
certain of their rights in accordance with Article 25 of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council // OJ L 315, 12.12.2018, p. 41-46.
33. Commission Decision of 31 January 2018 on a Code of Conduct for the Members of the European Commission // OJ C 65, 21.02.2018, p. 7-20.
34. Commission Delegated Regulation (EU) 2019/715 of 18 December 2018 on the framework financial regulation for the bodies set up under the TFEU and Euratom Treaty and referred to in Article 70 of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council // OJ L 122, 10.05.2019, p. 1-38.
35. Commission Delegated Regulation (EU) 2019/887 of 13 March 2019 on the model financial regulation for public-private partnership bodies referred to in Article 71 of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council // OJ L 142, 29.05.2019, p. 16-42.
36. Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1828 of 30 October 2019 amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for public supply, service and works contracts, and design contests // OJ L 279, 31.10.2019, p. 25-26.
37. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union / Protocol (N 3) on the statute of the Court of Justice of the European Union // OJ C 202, 07.06.2016, p. 210-229.
38. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union / Protocol (N 7) on the privileges and immunities of the European Union // OJ C 202, 07.06.2016, p. 266-272.
39. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union / Protocol (N 21) on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice // OJ C 202, 07.06.2016, p. 295-297.
40. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union / Protocol (N 22) on the position of Denmark // OJ C 202, 07.06.2016, p. 298-302.
41. Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) // OJ C 316, 27.11.1995, p. 1-32.
42. Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention on the protection of the European Communities' financial interests // OJ C 316, 27.11.1995, p. 48-57.
43. Council Act of 27 September 1996 drawing up a Protocol to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests // OJ C 313, 23.10.1996, p. 1-10.
44. Council Act of 29 November 1996 drawing up, on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, the Protocol on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests // OJ 151, 20.05.1997, p. 114.
45. Council Act of 26 May 1997 drawing up, on the basis of Article K.3 (2) (c) of the Treaty on European Union, the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union // OJ C 195, 25.06.1997, p. 1-11.
46. Council Act of 19 June 1997 drawing up the Second Protocol of the Convention on the protection of the European Communities financial interests // OJ C 221, 19.07.1997, p. 11-22.
47. Council Act of 29 May 2000 establishing in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union // OJ C 197, 12.07.2000, p. 1-23.
48. Council Decision 2000/820/JHA of 20 September 2000 establishing a European Police College (CEPOL) // OJ L 336, 30.12.2000, p. 1-4.
49. Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime // OJ L 63, 06.05.2002, p. 1-13.
50. Council Decision 2005/681/JHA of 20 September 2005 establishing the European Police College (CEPOL) and repealing Decision 2000/820/JHA of 20 September 2000 establishing a European Police College (CEPOL) // OJ L 256, 01.10.2005, p. 63-70.
51. Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime // OJ L 332,
18.12.2007, p. 103-105.
52. Council Decision 2008/801/EC of 25 September 2008 on the conclusion, on behalf of the European Community, of the United Nations Convention against Corruption // OJ L 287, 29.10.2008, p. 1-110.
53. Council Decision 2008/852/JHA of 24 October 2008 on a contact-point network against corruption // OJ L 301, 12.11.2008, p. 38-39.
54. Council Decision 2008/976/JHA of 16 December 2008 on the European Judicial Network // OJ L 348, 24.12.2008, p. 130-134.
55. Council Decision 2009/371/JHA of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol) // OJ L 121, 15.05.2009, p. 37-66.
56. Council Decision (EU) 2019/1086 of 18 June 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Plenary Meeting of the Group of States against Corruption (GRECO) or within the Committee of Ministers of the Council of Europe as regards the decision on granting the Union observer status in GRECO // OJ L 171, 26.06.2019, p. 115-116.
57. Council Framework Decision 2002/465/JHA of 13 June 2002 on joint investigation teams // OJ L 161, 20.06.2002, p. 1-3.
58. Council Framework Decision 2001/500/JHA of 26 June 2001 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime // OJ L 182, 05.07.2001, p. 1-2.
59. Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States - Statements made by certain Member States on the adoption of the Framework Decision // OJ L 190, 18.7.2002, p. 1-20.
60. Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence // OJ L 196, 02.08.2003, p. 45-55.
61. Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector // OJ L 192, 31.07.2003, p. 54-56.
62. Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property // OJ L 68, 15.03.2005, p. 4951.
63. Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders // OJ L 328, 24.11.2006, p. 59-78.
64. Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organized crime // OJ L 300, 11.11.2008, p. 42-45.
65. Council Framework Decision 2008/978/JHA of 18 December 2008 on the European evidence warrant for the purpose of obtaining objects, documents and data for use in proceedings in criminal matters // OJ L 350, 30.12.2008, p. 72-92.
66. Council Regulation N 31 (EEC), 11 (EAEC), laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community // OJ P 45, 14.06.1962, p. 1385-1460.
67. Council Regulation (EC, Euratom) N 723/2004 of 22 March 2004 amending the Staff Regulations of officials of the European Communities and the Conditions of Employment of other servants of the European Communities // OJ L 124, 27.04.2004, p. 1-118.
68. Council Regulation (Euratom, EC) N 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities // OJ L 292, 15.11.1996, p. 2-5.
69. Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office (the EPPO) // OJ L 283, 31.10.2017, p. 1-71.
70. Decision 44/2012/GB of the Governing Board of the European Police College, approving The Working Arrangement between the European Police College (CEPOL) and the Federal State Public Training Institution of Higher Professional Education «Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation»,
Nicosia, 14.11.2012 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.cepol.europa.eu/
sites/default/files/website/About_CEPOL/Governing_Board/Governing_Board_Decisio
ns/2012/44-2012-GB_Approving_the_Working_Arrangement_with_Russia.pdf.
71. Decision 2019/1798 of the European Parliament and of the Council of 14 October 2019 appointing the European Chief Prosecutor of the European Public Prosecutor's Office // OJ L 274, 28.10.2019, p. 1-2.
72. Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts // OJ L 94, 28.03.2014, p. 1-64.
73. Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC (text with EEA relevance) // OJ L 94, 28.03.2014, p. 65-242.
74. Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC // OJ L 94, 28.03.2014, p. 243-374.
75. Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding the European Investigation Order in criminal matters // OJ L 130, 01.05.2014, p. 1-36.
76. Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April
2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union // OJ L 127, 29.04.2014, p. 39-50.
77. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May
2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) N 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance) // OJ L 141, 05.06.2015, p. 73-117.
78. Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law // OJ L 198, 28.07.2017, p. 29-41.
79. Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU // OJ L 156, 19.06.2018, p. 43-74.
80. Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money laundering by criminal law // OJ L 284, 12.11.2018, p. 22-30.
81. Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences, and repealing Council Decision 2000/642/JHA // OJ L 186, 11.07.2019, p. 122-137.
82. Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law // OJ L 305, 26.11.2019, p. 17-56.
83. European Parliament decision of 1 December 2011 amending the Rules of Procedure relating to a Code of Conduct for Members of the European Parliament with respect to financial interests and conflicts of interest (2011/2174(REG)) // OJ C 165E , 11.06.2013, p. 70-79.
84. European Parliament decision of 15 April 2014 on the modification of the interinstitutional agreement on the Transparency Register (2014/2010 (ACI)) // OJ C 443, 22.12.2017, p. 228-248.
85. Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) // OJ L 136, 31.05.1999, p. 15-19.
86. Joint Action 96/277/JHA of 22 April 1996 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, concerning a framework for the exchange of liaison magistrates to improve judicial cooperation between the Member States of the European Union // OJ L 105, 27.04.1996, p. 1-2.
87. Joint Action 98/428/JHA of 29 June 1998 adopted by the Council on the basis of
Article K.3 of the Treaty on European Union, on the creation of a European Judicial Network // OJ L 191, 07.07.1998, p. 4-7.
88. Joint Action 98/742/JHA of 22 December 1998 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on corruption in the private sector // OJ L 358, 31.12.1998, p. 2-4.
89. Memorandum of understanding between the Council of Europe and the European Union: signed in Strasbourg, 23.05.2007 [Electronic resource]. - Access mode: https:// rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId= 09000016804e437b.
90. Memorandum of understanding on cooperation between Eurojust and the European Judicial Training Network of 7 February 2008 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/InternationalAgreements/Eurojust-EJ TN-2008-02-07-EN.pdf.
91. Memorandum of understanding on cooperation between Eurojust and the European Police College (CEPOL) of 17 October 2009 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/InternationalAgreements/Eurojust-CE POL-2009-12-07-EN.pdf.
92. Memorandum of understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint investigation team activities between Europol and Eurojust, signed on the 1 June 2018 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.eurojust. europa.eu/sites/ default/files/InternationalAgreements/MoU-EJ-EP-on-JITs-funding_201 8-06-01_EN.pdf.
93. Tampere European Council 15-16 October 1999: Presidency Conclusions [Electronic resource]. - Access mode: http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en. htm.
94. Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF, done at Brussels on 24 September 2008 [Electronic resource]. - Access mode: https:// www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/InternationalAgreements/Eurojust-OLAF-20 08-09-24-EN.pdf.
95. Protocol established by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on
European Union to the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union // OJ C 326, 21.11.2001, p. 2-8.
96. Regulation (EEC, Euratom, ECSC) N 259/68 of the Council of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special measures temporarily applicable to officials of the Commission // OJ L 56, 04.03.1968, p. 1-7.
97. Regulation (EC) N 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents // OJ L 145 , 31.05.2001, p. 43-48.
98. Regulation (EU, Euratom) N 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) N 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) N 1074/1999 // OJ L 248, 18.09.2013, p. 1-22.
99. Regulation (EU, Euratom) N 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union // OJ L 287, 29.10.2013, p. 15-62.
100. Regulation (EU) 2015/2219 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) and replacing and repealing Council Decision 2005/681/JHA // OJ L 319, 04.12.2015, p. 1-20.
101. Regulation (EU) 2016/95 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters // OJ L 26, 02.02.2016, p. 9-12.
102. Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA // OJ L 135, 24.05.2016, p. 53-114.
103. Regulation (EU, Euratom) 2016/2030 of the European Parliament and of the
Council of 26 October 2016 amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, as regards the secretariat of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office (OLAF) // OJ L 317, 23.11.2016, p. 1-3.
104. Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) N 1296/2013, (EU) N 1301/2013, (EU) N 1303/2013, (EU) N 1304/2013, (EU) N 1309/2013, (EU) N 1316/2013, (EU) N 223/2014, (EU) N 283/2014, and Decision N 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) N 966/2012 // OJ L 193, 30.07.2018, p. 1-222.
105. Regulation (EU, Euratom) 2020/2223 of the European Parliament and of the Council of 23 December 2020 amending Regulation (EU, Euratom) N 883/2013, as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of the European Anti-Fraud Office investigations // OJ L 437, 28.12.2020, p. 49-73.
106. Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA // OJ L 295, 21.11.2018, p. 138-183.
107. Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders // OJ L 303, 28.11.2018, p. 1-38.
108. Regulation (EU) 2021/693 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing the Justice Programme and repealing Regulation (EU) No 1382/2013 // OJ L 156, 05.05.2021, p. 21-38.
109. Strategic agreement between CEPOL and Europol of 19 October 2007 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents /Strategic_Agreement_between_Cepol_and_Europol.pdf.
110. Treaty concerning the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union // OJ L 236, 23.09.2003, p. 17-930.
111. Treaty concerning the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union // OJ L 157, 21.06.2005, p. 11-27.
112. Treaty concerning the accession of the Republic of Croatia to the European Union // OJ L 112, 24.04.2012, p. 10-110.
113. Treaty establishing the European Community (consolidated version 1997) // OJ C 340, 10.11.1997, p. 173-306.
114. Treaty establishing the European Community (consolidated version 2002) // OJ C 325, 24.12.2002, p. 33-184.
115. Treaty on European Union (of Maastricht) // OJ C 191, 29.07.1992, p. 1-112.
116. Treaty on European Union (consolidated version 1997) // OJ C 340, 10.11.1997, p. 145-172.
117. Treaty on European Union (consolidated version 2002) // OJ C 325, 24.12.2002, p. 5-181.
118. Treaty on European Union (consolidated version 2016) // OJ C 202, 07.06.2016, p. 15-45.
119. Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version 2016) // OJ C 202, 07.06.2016, p. 47-199.
120. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts // OJ C 340, 10.11.1997, p. 1-144.
121. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community: signed at Lisbon on 13 December 2007 // OJ C 306, 17.12.2007, p. 1-271.
122. Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts // OJ C 80, 10.03.2001, p. 1-87.
123. Working Arrangement on cooperative relations between the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) / for OLAF done at Brussels on 8 October 2020, for Europol done at Hague on 23 September 2020 [Electronic resource]. - Access mode: https://ec.europa.eu/anti-fraud /sites/antifraud/files/working_arrangements_olaf_europol_en.pdf.
Декларации, резолюции, доклады и иные материалы ООН, ОЭСР, Совета Европы, институтов, органов, учреждений и агентств ЕС
а) на русском языке:
124. Доклад Генерального секретаря ООН. Существующие международно-правовые документы, рекомендации и другие документы, касающиеся коррупции (10-я сессия Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию) // Док. ООН E/CN.15/2001/3, Вена, 2001. - 49 с.
125. Резолюция Комитета министров Совета Европы N (97) 24 «О двадцати руководящих принципах борьбы с коррупцией»: принята 6 ноября 1997 г. // Сборник материалов о противодействии коррупции. Вып. III / под. общ. ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: Издание Совета Федерации РФ, 2010. С. 102-104.
126. Рекомендация Комитета министров Совета Европы N Rec (2003) 4 «Об общих правилах борьбы с коррупцией при финансировании политических партий и избирательных кампаний» от 8 апреля 2003 г. Сборник материалов о противодействии коррупции. Вып. III / под. общ. ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: Издание Совета Федерации РФ, 2010. С. 247-252.
127. Рекомендация Комитета министров Совета Европы N CM/Rec (2017) 2 «О правовом регулировании лоббистской деятельности в сфере принятия государственных решений» от 22 марта 2017 г. // Бюллетень Европейского суда по правам человека. - N 7. - 2017. - C. 133-136.
128. Управление ООН по наркотикам и преступности. Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: Криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество. - Вена: Организация Объединенных Наций, 2017. - 341 с.
б) на английском языке:
129. Action Plan of the Council and the Commission implementing the Hague Programme on strengthening freedom, security and justice in the European Union // OJ C 198, 12.08.2005, p. 1-22.
130. Action plan to combat organized crime (adopted by the Council on 28 April 1997)
// OJ C 251, 15.08.1997, p. 1-18.
131. Article 36 Committee of the Council of the EU. Outcome of proceedings on item
7 of the agenda: Joint Investigation Teams - Proposal for designation of national experts // Council doc. 11037/05, Brussels, 08.07.2005 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/jits-council-document-110 37-05-en.pdf.
132. Background paper from the Secretariat of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption: Preventing and managing conflicts of interest (article 7, paragraph 4, of the United Nations Convention against Corruption) // CAC/COSP/WG.4/2018/2 of 18.06.2018 [Electronic resource]. - Access mode: https:// www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2018-Sep tember-6-7/V 1804122_E .pdf.
133. CEPOL Single Programming Document Years 2021-2023. - Budapest: European Union Agency for Law Enforcement Training, 2021. - 148 p.
134. Code of Conduct for high-level European Central Bank Officials // OJ C 89, 08.03.2019, p. 2-9.
135. Code of Conduct for Members and former Members of the Court of Justice of the European Union // OJ C 483, 23.12.2016, p. 1-5.
136. Code of Conduct for the Members of the European Court of Auditors, adopted on
8 February 2012 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.eca.europa.eu/Lists/ ECADocuments/CODEOFCONDUCTMEMBERS/CODEOFCONDUCT_MEMBERS _EN.PDF.
137. Commission notice - Handbook on how to issue and execute a European arrest warrant // OJ C 335, 06.10.2017, p. 1-83.
138. Commission staff working document: Analysis of non-conviction based confiscation measures in the European Union // SWD (2019) 1050 final, Brussels, 12.04.2019 [Electronic resource]. - Access mode: https://data.consilium.europa.eu/doc/ document/ST-8627-2019-INIT/en/pdf.
139. Commission staff working document: Assessment accompanying the document Proposal for a Regulation amending Regulation (EU, EURATOM) N 883/2013 of the
European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations // SWD (2018) 251 final, Brussels, 23.05.2018 [Electronic resource]. - Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52018SC0251.
140. Commission staff working document. Bulgaria: Technical Report Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council On Progress in Bulgaria under the Cooperation and Verification Mechanism // SWD (2019) 392 final, Brussels, 22.10.2019. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2019.
141. Commission staff working document. Romania: Technical Report Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council On Progress in Romania under the Cooperation and Verification Mechanism // SWD (2019) 393 final, Brussels, 22.10.2019. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2019.
142. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Democratisation, the rule of law, respect for human rights and good governance: the challenges of the partnership between the European Union and the ACP States // COM (1998) 146 final, Brussels, 12.03.1998. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1998.
143. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Developing a strategic concept on tackling organised crime // COM (2005) 232 final, Brussels, 02.06.2005. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005.
144. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a Union policy against corruption // COM (97) 192 final, Brussels, 21.05.1997. -Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1997.
145. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee - On a comprehensive EU policy against corruption // COM (2003) 317 final, Brussels, 28.05.2003. - Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2003. - 26 p.
146. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. An area of freedom, security and justice serving the citizen // COM (2009) 262 final, Brussels, 10.06.2009. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2009. - 34 p.
147. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 2020 EU Justice Scoreboard // COM (2020) 306 final, Brussels, 10.07.2020. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2020.
148. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Fighting Corruption in the EU // COM (2011) 308 Final, Brussels, 06.06.2011. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2011.
149. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «2020 Rule of Law Report» // COM (2020) 580 final, Brussels, 30.09.2020. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2020.
150. Correspondence to the President of the European Commission from European Ombudsman E. O'Reilly: Efforts to improve the EU Transparency Register // CASE SI/7/2016/KR - opened on 26.05.2016 [Electronic resource]. - Access mode: https://ww w.ombudsman.europa. eu/en/correspondence/en/67708.
151. Council conclusions on the Cooperation and Verification Mechanism // Council doc. 15587 /17 COVEME 9, Brussels, 12.12.2017 [Electronic resource]. - Access mode: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15587-2017-INIT/en/pdf.
152. Council of Europe. Decision adopted by the Ministers' Deputies at 1351bis meeting: 10.1 Group of States against Corruption (GRECO): Request by the European Union to be granted observer status // CM/Del/Dec(2019)1351bis/10.1, Strasbourg, 10.07.2019 [Electronic resource]. - Access mode: https://search.coe.int/cm/Pages/result _details.aspx?ObjectID=0900001680954f6d.
153. Council of Europe. Recommendation N CM/Rec (2014) 7 of the Committee of Ministers to member States on the protection of whistleblowers (adopted on 30 April
2014) [Electronic resource]. - Access mode: https://rm.coe.int/16807096c7.
154. Council of Europe. Recommendation N R (2000) 10 of the Committee of Ministers to Member States on codes of conduct for public officials (adopted on 11 May 2000) [Electronic resource]. - Access mode: https://rm.coe.int/16806cc1ec.
155. Council of Europe. Resolution N (99) 5 on establishing the Group of States against Corruption (GRECO) / adopted by the Committee of Ministers on 01 May 1999 [Electronic resource]. - Access mode: https://rm.coe.int/16805e301c.
156. Council of the EU. Council Conclusions on the creation and implementation of a EU policy cycle for organized and serious international crime (Brussels, 8-9 November 2010) [Electronic resource]. - Access mode: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/ cms_data/docs/pressdata/en/jha/117583.pdf.
157. Council of the EU: EU Action against corruption - Exchange of views // Council doc. 12276/19, Brussels, 27.09.2019 [Electronic resource]. - Access mode: https://data. consilium.europa.eu/doc/document/ST-12276-2019-INIT/en/pdf.
158. Council resolution on a Model Agreement for setting up a Joint Investigation Team (JIT) // OJ C 18, 19.01.2017, p. 1-9.
159. Council resolution of 6 December 1994 on the legal protection of the financial interests of the Communities // OJ C 355, 14.12.1994, p. 2-3.
160. Decision of the Management Board of Europol adopting rules for the prevention and management of conflicts of interest in respect of its members, including in relation to their declaration of interests // EDOC N 880690v12, Valletta, 01.05.2017 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/ decision_of_the_management_board_of_europol_adopting_rules_for_the_prevention_a nd_management_of_conflicts_of_interest_in_respect_of_its_members.pdf.
161. Declaration of the European Parliament of 18 May 2010 on the Union's efforts in combating corruption // OJ C 161E, 31.05.2011, p. 62.
162. Dublin European Council 13-14 December 1996: Presidency Conclusions // Doc. 96/8, 14.12.1996 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.europarl.europa.eu/ summits/dub1_en.htm.
163. Eurojust Annual Report 2003. - Luxembourg: Office for Official Publications of
the European Communities, 2003.
164. Eurojust Annual Report 2020: Criminal justice across borders in the EU. - Hague: Eurojust, 2021. - 60 p.
165. Eurojust: Guidelines for deciding on competing requests for surrender and extradition - Revised 2019. - Hague: Eurojust, 2019. - 15 p.
166. European Anti-Fraud Office (OLAF): Strategic Plan 2016-2020 // Ref. Ares (2016) 2089835, Brussels, 02.05.2016 [Electronic resource]. - Access mode: https://ec.europa.e u/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-olaf_may2016_en.pdf.
167. European Commission Green paper - European transparency initiative // COM (2006) 194 final, Brussels, 03.05.2006. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006.
168. European Commission Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law // COM (2016) 826 final -2016/0414 (COD), Brussels, 21.12.2016. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2016.
169. European Commission Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law // COM (2012) 363 final - 2012/0193 (COD), Brussels, 11.07.2012. -Luxembourg: Publications office of the EU, 2012.
170. European Commission Proposal for a Interinstitutional Agreement on a mandatory Transparency Register // COM (2016) 627 final, Brussels, 28.09.2016. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2016.
171. European Commission Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office // COM (2013) 534 final - 2013/0255 (APP), Brussels, 17.07.2013. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2013.
172. European Commission statement. Mandatory Transparency Register: promising progress in the negotiations // STATEMENT/20/1825, Brussels, 06.10.2020 [Electronic resource]. - Access mode: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ statement_20_1825.
173. European Commission. Summary of the 3rd Meeting of the Expert Group on
Mutual Assistance in Customs matters, 7-8 December 2016, Brussels [Electronic resource]. - Access mode: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=gro upDetail.groupMeetingDoc&docid=10386.
174. European Council conclusions of 26/27 June 2014 // EUCO 79/14, Brussels, 27.06.2014 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.consilium.europa.eu/ue docs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/143478.pdf.
175. European Council conclusions of 20 June 2019: A new strategic agenda 2019-2024 // EUCO 9/19, Brussels, 20.06.2019 [Electronic resource]. - Access mode: https:// www.consilium.europa.eu/media/39922/20-21-euco-final-conclusions-en.pdf.
176. European Council. The Hague Programme: strengthening freedom, security and justice in the European Union // OJ C 53, 03.03.2005, p. 1-14.
177. European Council. The Stockholm Programme - An open and secure Europe serving and protecting the citizens // OJ C 115, 04.05.2010, p. 1-38.
178. European Council: The prevention and control of organised crime: a European Union strategy for the beginning of the new millennium // OJ C 124, 03.05.2000, p. 1-33.
179. European Judicial Network Report on activities and management 2017-2018 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejnupload/ reportsEJN/ReportSecretariat%20.pdf.
180. EJTN Annual Report 2019. - Brussels: European Judicial Training Network (EJTN), 2020. - 67 p.
181. European Parliament resolution on combating corruption in Europe // OJ C 17, 22.01.1996, p. 443.
182. European Parliament Resolution on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a Union policy against corruption (COM (97) 0192 - C4-0273/97) // OJ C 328 , 26.10.1998, p. 46-51.
183. European Parliament resolution on the communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee -On a Comprehensive EU Policy Against Corruption (COM(2003) 317 - 2003/2154(INI)) // OJ C 89 E, 14.04.2004, p. 110-116.
184. European Parliament resolution on aid effectiveness and corruption in developing
countries (2005/2141(INI)) // OJ C 293E , 02.12.2006, p. 316-320.
185. European Parliament resolution of 15 September 2011 on the EU's efforts to combat corruption // OJ C 51 E, 22.02.2013, p. 121-125.
186. European Parliament resolution of 8 October 2013 on corruption in the public and private sectors: the impact on human rights in third countries (2013/2074(INI)) // OJ C 181, 19.05.2016, p. 2-15.
187. European Parliament resolution of 23 October 2013 on organized crime, corruption and money laundering: recommendations on action and initiatives to be taken (final report) 2013/2107(INI) // OJ C 208, 10.06.2016, p. 89-116.
188. European Parliament resolution of 25 October 2016 on the fight against corruption and follow-up of the CRIM resolution (2015/2110(INI) // OJ C 215, 19.06.2018, p. 96110.
189. European Parliament resolution of 13 September 2017 on corruption and human rights in third countries (2017/2028(INI)) // OJ C 337, 20.09.2018, p. 82-98.
190. European Parliament resolution of 14 September 2017 on transparency, accountability and integrity in the EU institutions (2015/2041(INI)) // OJ C 337, 20.09.2018, p. 120-130.
191. European Parliament resolution of 16 May 2017 on the Annual report 2015 on the protection of the EU's financial interests - Fight against fraud (2016/2097 (INI)) // OJ C 307, 30.08.2018, p. 11-24.
192. European Parliament resolution of 29 May 2018 on the 2017 EU Justice Scoreboard (2018/2009 (INI)) // OJ C 76, 09.03.2020, p. 36-41.
193. European Parliament resolution of 13 December 2018 on conflicts of interest and the protection of the EU budget in the Czech Republic (2018/2975 (RSP)) // OJ C 388, 13.11.2020, p. 157-160.
194. European Parliament resolution of 19 June 2020 on the reopening of the investigation against the Prime Minister of the Czech Republic on the misuse of EU funds and potential conflicts of interest (2019/2987(RSP)) // P9_TA(2020)0164, Brussels, 19.06.2020 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.europarl.europa.eu/do ceo/document/TA-9-2020-0164_EN.pdf.
195. Europol. Beyond the pandemic how COVID-19 will shape the serious and organised crime landscape in the EU: report. - Hague: European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, 2020. - 15 p.
196. Europol. European Union serious and organised crime threat assessment. A corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe's economy and society by organised crime. - Luxembourg: Publications Office of the EU, 2021. - 108 p.
197. Europol Programming Document 2020-2022 // Europol Public Information, Hague, 03.04.2020 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.europol.europa. eu/sites/default/files/documents/europol_programming_document_ 2020-2022.pdf.
198. Explanatory Report on the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union (approved by the Council on 3 December 1998) // OJ C 391, 15.12.1998, p. 1-12.
199. Explanatory Report on the Protocol to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests (approved by the Council on 19 December 1997) // OJ C 11, 15.01.1998, p. 5-12.
200. Guidelines on Investigation Procedures for OLAF Staff of 1 October 2013 // Ref. Ares (2013) 3077837, Brussels, 18.09.2013 [Electronic resource]. - Access mode: https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/gip_en.pdf.
201. Initiative of the Kingdom of Denmark with a view to the adoption of Council Framework Decision on combating corruption in the private sector // OJ C 184, 02.08.2002, p. 5-8.
202. Internal letter from European commission first vice-president Frans Timmermans to the chair of the EU Parliament's Civil liberty committee // ARES (2017) 455202, 25.01.2017 [Electronic resource]. - Access mode: http://transparency.eu/wp-content/uplo ads/2017/02/20170130-Letter-FVP-LIBE-Chair.pdf.
203. Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on a mandatory transparency register // Council doc. ST 5655 2021 INIT, Brussels, 21.04.2021.
204. Joint Note of Eurojust and the European Judicial Network on the practical application of the European Investigation Order. - Hague: Eurojust, 2019.
205. Joint Paper «Assistance in International Cooperation in Criminal Matters for Practitioners» by the European Judicial Network and Eurojust // Council doc. 8205/18, Brussels, 20.04.2018 [Electronic resource]. - Access mode: https://data.consilium.europa .eu/doc/document/ST-8205-2018-INIT/en/pdf.
206. MONEYVAL. Typologies report on Laundering the Proceeds of Organised Crime: adopted by at 47th plenary meeting (14-17.04.2015). - Council of Europe, 2015. - 90 p.
207. Note by the Secretariat of the Implementation Review Group of the United Nations Convention against Corruption / Executive summary: Cyprus // CAC/COSP/IRG/2016/ CRP.11, 15.06.2016 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.unodc.org/docu ments/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/20-24June2016/ V1603583e.pdf.
208. Note of the General Secretariat of the Council EU. Implementation 2018-2021 EU Policy Cycle for organised and serious international crime: Draft MULTI ANNUAL STRATEGIC PLAN for Criminal Finances / Money Laundering / Asset Recovery Priority // Council doc. ST 11805 2017 INIT - NOTE, Brussels, 07.09.2017 [Electronic resource]. - Access mode: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11805-2017-INIT/en/pdf.
209. Note of the presidency of the Council of the EU: EU Action against corruption -Exchange of views // Council doc. 12276/19, Brussels, 27.09.2019 [Electronic resource]. - Access mode: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12276-2019-INIT/en/pdf.
210. Opinion of the Legal Service of the Council of 22 October 2012 // Council doc. 15309/12, Brussels, 22.10.2012 [Electronic resource]. - Access mode: https://db.eurocri m. org/db/en/doc/1959.pdf.
211. Paris Declaration adopted by the General Assembly of the European Partners Against Corruption (EPAC/EACN) on the 15th EPAC/EACN Annual Conference (France, 18-20 November 2015) [Electronic resource]. - Access mode: URL: https://ww w.epac-eacn.org/downloads/constitutions-council-decision/doc_download/151 -paris-de claration-2015.
212. Programme of measures to implement the principle of mutual recognition of
decisions in criminal matters // OJ C 12, 15.01.2001, p. 10-22.
213. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the criminal-law protection of the Community's financial interests / COM (2001) 272 final -2001/0115 (COD) // OJ C 240 E, 28.08.2001, p. 125-129.
214. Report from the Commission - Implementation by Member States of the Convention on the Protection of the European Communities' financial interests and its protocols Article 10 of the Convention // COM (2004) 709 final, Brussels, 25.10.2004. -Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004.
215. Report from the Commission to the Council and the European Parliament «EU anticorruption report» // COM (2014) 38 final, Brussels, 03.02.2014.- Luxembourg: Publications office of the EU, 2014.
216. Report from the Commission to the Council based on Article 9 of the Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector // COM (2007) 328 final, Brussels, 18.06.2007. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007.
217. Report from the Commission to the Council on the modalities of European Union participation in the Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO) // COM (2011) 307 final, Brussels, 06.06.2011. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2011.
218. Report from the Commission to the European Parliament and the Council assessing the extent to which the Member States have taken the necessary measures in order to comply with Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector // COM (2019) 355 final, Brussels, 26.07.2019. -Luxembourg: Publications office of the EU, 2019.
219. Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Asset recovery and confiscation: Ensuring that crime does not pay // COM (2020) 217 final, Brussels, 02.06.2020. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2020.
220. Report from the Commission to the European Parliament and the Council based on Article 9 of Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector // COM (2011) 309 final, Brussels, 06.06.2011. -
Luxembourg: Publications office of the EU, 2011. - 8 p.
221. Report from the Commission to the European Parliament and the Council On Progress in Bulgaria under the Cooperation and Verification Mechanism // COM (2019)
498 final, Brussels, 22.10.2019. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2019.
222. Report from the Commission to the European Parliament and the Council On Progress in Romania under the Cooperation and Verification Mechanism // COM (2019)
499 final, Brussels, 22.10.2019. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2019.
223. Report on Eurojust's casework in asset recovery at a glance. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2019.
224. Report of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the European Union (COM (2012) 0085 - C7-0075/2012 - 2012/0036 (COD)) // A7-0178/2013, 20.05.2013 [Electronic resource]. -Access mode: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSG ML+RPORT+A7-2013-0178+0+DOC+PDF+V0//EN.
225. Resolution of Parliamentary Assembly of the Council of Europe N 2218 (2018) «Fighting organised crime by facilitating the confiscation of illegal assets» of 26 April 2018 [Electronic resource]. - Access mode: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=24761 &lang=en.
226. Resolution of the General Assembly of the European Judicial Training Network (Varna, 15 June 2018) [Electronic resource]. - Access mode: http://www.ejtn.eu/PageFil es/9825/EJTN_Resolution.pdf.
227. Second Report from the Commission - Implementation of the Convention on the Protection of the European Communities' financial interests and its protocols - Article 10 of the Convention // COM (2008) 77 final, Brussels, 14.02.2008. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008.
228. Secretariat of the Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia at the OECD. Proceedings of the Expert seminar: Effective means of investigation and prosecution of corruption: Romania, 20-22.10.2010 [Electronic resource]. - Access mode: http://www.oecd.org/corruption/acn/47588859.pdf.
229. Statements by the European Parliament and the Council on an analysis to be carried out by the Commission: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the European Union (first reading) // Council doc. 7329/1/14 REV 1 ADD 1, Brussels, 31.03.2014 [Electronic resource]. - Access mode: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7329-2014 -REV-1 -ADD- 1/en/pdf.
230. The European Court of Auditors' View on the Commission's Report on AntiCorruption Measures of 09.04.2014 [Electronic resource]. - Access mode: https://www. eca.europa.eu/0ther%20publications/PL 14_LETTER/PL 14_LETTER_EN.PDF.
231. The Global Programme against corruption. The UN Anti-Corruption Toolkit, 3rd edition, 2004 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.un.org/ruleoflaw/files/ UN_Anti%20Corruption_Toolkit.pdf.
232. The involvement of organised crime groups in sports corruption: situation report. - Hague: European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, 2020. - 22 p.
233. The OLAF report 2019. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2020.
234. The UN Global Compact guide for anti-corruption risk assessment, 2013 [Electronic resource]. - Access mode: https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_do c/Anti-Corruption/RiskAssessmentGuide.pdf.
235. Third JIT Evaluation Report. Evaluations received between: November 2017 and November 2019. - Hague: Eurojust, 2020. - 24 p.
236. 83rd GRECO Plenary Meeting (Strasbourg, 17-21 June 2019): Revised DECISIONS // Greco(2019)9-rev, Strasbourg, 21.06.2019 [Electronic resource]. -Access mode: https://rm.coe.int/decisions-greco-83/1680953ebd.
Нормативно-правовые акты Российской Федерации
237. Приказ Государственного таможенного комитета РФ от 26 января 2001 г. N 92 «Об утверждении Технологической схемы взаимного информационного обмена о товарах, перемещаемых между Российской Федерацией и странами-членами Европейского союза» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КОДЕКС». - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901781202.
238. Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» // Собрание законодательства РФ. - 2005. - N 52 (ч. 1), ст. 5573.
239. Федеральный закон от 25.07.2006 N 125-ФЗ О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию // Собрание законодательства РФ. -31.07.2006. - N 31 (ч. 1), ст. 3424.
240. Федеральный закон от 22.02.2017 N 15-ФЗ О ратификации Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств // Собрание законодательства РФ. - 27.02.2017. - N 9, ст.1275.
Нормативно-правовые акты зарубежных государств
241. Act of Law of the of the Czech Republic N 159/2006 Coll. of 16 March 2006 on Conflict of Interests [Electronic resource]. - Access mode: www.psp.cz/en/docs/laws/20 06/159.html.
242. Criminal Justice (Corruption Offences) Act of the Republic of Ireland N 9 of 2018 [Electronic resource]. - Access mode: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/9/enac ted/en/print.
243. Italiano Decreto Legislativo, 06.09.2011, N 159. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, N 136 // Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, N 226, del 28.09.2011.
244. Penal Code of France: adopted on 22.07.1992 (ed. of 10.10.2020) [Electronic resource]. - Access mode: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEG ITEXT000006070719.
Судебные решения
245. Judgment of the Court of Justice of the European Communities of First Instance (Third Chamber) of 15 June 1999, Case T-277/97: «Ismeri Europa Srl v Court of Auditors
of the European Communities» // European Court Reports, 1999. P. II-01825 - II-1870.
246. Judgment of the Court of Justice of the European Communities (Grand Chamber) of 16 June 2005, Case C-105/03: Criminal proceedings v Maria Pupino. - European Court Reports, 2005. - P. I-5285 - I-5334.
247. Judgment of the Court of Justice of the EU (Grand Chamber) of 26 February 2013, case C-617/10: Äklagaren v Hans Äkerberg Fransson [Electronic resource]. - Access mode: https://publications.europa.eu/s/mwJG.
248. Judgment of the Court of Justice of the EU (Grand Chamber) of 8 September 2015, Case C-105/14: Criminal proceedings v Ivo Taricco and Others [Electronic resource]. -Access mode: https://publications.europa.eu/s/muE5.
249. Judgment of the Court of Justice of the EU (Grand Chamber) of 5 December 2017, case C-42/17: Criminal proceedings v M.A.S. & M.B. (Taricco bis) [Electronic resource]. - Access mode: https://publications.europa.eu/s/mwJH.
Монографии, учебники, учебные пособия а) на русском языке:
250. Абашидзе А.Х. Право европейского союза в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.Х. Абашидзе и др.; под ред. А.Х. Абашидзе, А.О. Иншаковой. - М.: Юрайт, 2018. - 293 с.
251. Аккерман, С.-Р. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы: монография / пер. с англ. О.Ф. Алякринского. - М.: Логос, 2010. - 356 с.
252. Билинская, М.Н. Современная коррупция: отечественная специфика и зарубежный опыт противодействия: монография / отв. ред. М.Н. Билинская, В.В. Моисеев, В.Ф. Ницевич. - Москва: DirectMEDIA, 2014. - 438 с.
253. Бирюков, П.Н. Международное право в 2 т. Том 2: учебник для академического бакалавриата / П.Н. Бирюков. - М.: Юрайт, 2017. - 298 с.
254. Большой юридический словарь / под. ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. -М.: Инфра-М., 2003. - 704 с.
255. Габов А.В. Роль предпринимательских структур в противодействии коррупции: научно-практическое пособие / А.В. Габов, Н.И. Гайдаенко Шер, И.В.
Глазкова и др.; отв. ред. Н.Г. Семилютина, Е.И. отв. ред. Н.Г. Семилютина, Е.И. Спектор. - М.: ИЗИСП при Правительстве РФ; Контракт, 2012. - 240 с.
256. Кашепов, В.П. Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: монография / В.П. Кашепов, Т.Я. Хабриева и др.; отв. ред. О.И. Тиунов. - М.: ИЗИСП при Правительстве РФ, ИД Юриспруденция, 2012. - 288 с.
257. Коррупция: коллективная монография с иностранным участием [Текст] / отв. ред. В.А. Бублик. - Екатеринбург: Уральский государственный юридический университет, 2017. - 296 с.
258. Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / отв. ред. Т.Я. Хабриева. - М.: Юриспруденция, 2014. - 688 с.
259. Краснова, К.А. Уголовная политика Европейского Союза в сфере противодействия коррупции: монография. - М.: Проспект, 2016. - 88 с.
260. Крохина, Ю.А. Коррупция как социально-правовое явление (финансово-правовые аспекты противодействия): монография / Ю.А. Крохина, И.В. Левакин, Ж.А. Шишова; под ред. С.М. Шахрая. - М.: Научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты РФ, 2012. - 224 с.
261. Лахман, А.Г. Противодействие коррупции: теория и реальность: монография / А.Г. Лахман. - Хабаровск: ДВИ - фил. РАНХиГС, 2012. - 220 с.
262. Пиджаков, А.Ю. Государственно-правовое регулирование противодействия коррупции. Международно- и национально-правовые аспекты. В 2 т. Т.1 / Ю.А. Пиджаков; отв. ред. В.Н. Снетков. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. - 414 с.
263. Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время / М.В. Пономарев. - М.: Проспект, 2010. - 416 с.
264. Правовые основы противодействия коррупции: международные и национальные стандарты и инициативы: монография в 2 т. Т. 1 / под общ. ред. Т.Я. Хабриевой, Р.А. Курбанова. - М.: Проспект, 2019. - 483 с.
265. Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России / П.А. Скобликов. - М.: НОРМА, 2018. - 272 с.
266. Трунцевский, Ю.В. Антикоррупция и конституция. Мировые, региональные и
национальные тенденции: монография / Ю.В. Трунцевский, А.К. Есаян; под общ. ред. Ю.В. Трунцевского. - Москва: Юрайт, 2019. - 481 с.
267. Шишкарев, С.Н. Антикоррупционный правовой порядок: теоретико-правовой анализ: монография / С.Н. Шишкарев. - М.: Университет. Книжный дом, 2010. - 301 с.
б) на иностранных языках:
268. Abazi, V. The European Union Whistleblower Directive: A «Game Changer» for Whistleblowing Protection? / V. Abazi // Industrial Law Journal. - Oxford: Oxford University Press, 2020. - 17 p.
269. Administrative approaches to crime. Administrative measures based on regulatory legislation to prevent and tackle (serious and organized) crime. Legal possibilities and practical applications in 10 EU Member States / ed. by A.C.M. Spapens, M. Peters, D. Van Daele. - Hague: Dutch Ministry of Security and Justice, 2015. - 577 p.
270. Alemanno, A. Legal Opinion on the Proposed Inter-Institutional Agreement for a Mandatory Transparency Register in the European Union / A. Alemanno // HEC Paris Research Paper. - N LAW-2017-1218. - 2017. - 15 p.
271. Anti-corruption handbook for development practitioners / ed. by J. Jokinen-Gavidia; Ministry for Foreign Affairs of Finland. - Oulu: Erweko Oy, 2012. - 217 p.
272. Bakowski, P. Corruption in the European Union: Prevalence of Corruption, and Anti-corruption Efforts in Selected EU Member States: In-depth Analysis / P. Bakowski, S. Voronova. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2017. - 79 p.
273. Blomeyer, D. Codes of Conduct and Conflicts of Interest at any governance level of the management of EU Funds: study of the European Parliament / D. Blomeyer, M. Beke, C. Demmke, D. Hanel, T. Henökel, T. Moilanen. - Luxembourg: Publications office of the EU, 2017. - 90 p.
274. Burrell, P. The Sixth EU Anti-Money Laundering Directive: What Will Change? / P. Burrell, M. Thorne. - London: Willkie Farr & Gallagher LLP, 2019. - 6 P.
275. Cirlig, C.-C. Mutual recognition of freezing and confiscation orders: briefing / C.-C. Cirlig. - Luxembourg: European Parliamentary Research Service, 2018. - 12 p.
276. Corpus Juris: introducing penal provisions for the purpose of the financial interests
of the European Union / under the direction of M. Delmas-Marty, General Directorate for financial control of the European Commission. - Paris: Economica, 1997. - 179 p.
277. Corruption: Concepts and Contexts: monograph / ed. by A.J. Heidenheimer, M. Johnston. - New Brunswick: Transaction publishers, 2002. - 970 p.
278. Corruption and the global economy: book / ed. by Kimberly A.E. - Washington, DC: Institute for International Economics, 1996. - 256 p.
279. Damania, R. Corruption and Political Competition: working paper / R. Damania, T. Lee, E. Yalcin. - Australia: Flinders University, 2017. - 27 p.
280. Dzhekova, R. Countering police corruption: European perspectives / R. Dzhekova, P. Gounev, T. Bezlov; ed. by O. Shentov, M. Faion, M. Yordanova. - Bulgaria: Center for the study of Democracy, 2013. - 124 p.
281. European Criminal Procedure Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges / ed. by Z. Durdevic, K. Ivicevic. -Zagreb: Croatian Association of European Criminal Law, 2016. - 201 p.
282. Giuffrida, F. The European Public Prosecutor's Office: King without kingdom? / F. Giuffrida // CEPS Research report. - N 2017/03. - 2017. - 45 p.
283. Hafner, M. The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption. Annex II - Corruption: study / M. Hafner, J. Taylor, E. Disley, S. Thebes, M. Barberi, M. Stepanek, M. Levi. - European Union: RAND Corporation, 2016. - 157 p.
284. Handbook of Global Research and Practice in Corruption / ed. by A. Graycar, R. Smith. - Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2011. - 520 p.
285. Huntington, S.P. Political order in changing societies: book / S.P. Huntington. -New Haven: Yale University Press, 1968. - 263 p.
286. Justice and Home Affairs Agencies in the European Union / ed. by C. Kaunert, S. Leonard, J. Occhipinti. - Abingdon: Routledge, 2016. - 144 p.
287. Kohler-Koch, B. Europäische Integration - Europäisches Regieren / B. KohlerKoch, T. Conzelmann, M. Knodt. - Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004. - 348 p.
288. Managing Conflict of Interest in the Public Sector: a Toolkit / by OECD. - Paris: OECDPublishing, 2005, 112 p.
289. Nettesheim, M. Interest representatives' obligation to register in the Transparency Register: EU competences and commitments to fundamental rights / M. Nettesheim, Directorate-General for Internal Policies of the Union (European Parliament). -Luxembourg: Publications office of the EU, 2014. - 30 p.
290. Neyrinck N. Conflicts of interest and ethical rules in EU competition law: a primer: working paper / N. Neyrinck, N. Petit. - Belgium: University of Liege, 2014. - 39 p.
291. hs, S. EU Justice and Home Affairs Law / S. Peers. - 2nd ed.- Oxford: Oxford University Press, 2006. - 704 p.
292. Political Corruption: handbook / ed. by A.J. Heidenheimer, M. Johnston, V.T. LeVine. - New Brunswick: Transaction publishers, 1989. - 1017 p.
293. Proceedings of the Workshop on How to better combat fraud? Follow up of the Commission's anti-corruption sharing programme / study of the Policy Department D for Budgetary of European Parliament. - Brussels: European Union, 2018. - 40 p.
294. Rose-Ackerman, S. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform / S. Rose-Ackerman. - Cambridge: Cambridge University Press, 1999. - 266 p.
295. Selih, J. Can EU funds promote the rule of law in Europe? / J. Selih, I. Bond, C. Dolan. - Brussels: Centre for European reform, 2017. - 14 p.
296. Scherrer, A. The EU role in fighting transnational organized crime / A. Scherrer, A. Megie, V. Mitsilegas // Study for study for the LIBE Committee. - Luxembourg: Directorate general for internal policies of the Union, 2009. - 36 p.
297. Sgueo, G. Transparency of lobbying at EU level: briefing / G. Sgueo. -Luxembourg: European Parliamentary Research Service, 2015. - 8 p.
298. Specialized Administrative Law of the European Union: A Sectoral Review / ed. by H.C.H. Hofmann, G.C. Rowe, A.H. Turk. - Oxford: Oxford University Press, 2019. -720 p.
299. Szarek-Mason, P. The European Union's Fight Against Corruption: The Evolving Policy Towards Member States and Candidate Countries / P. Szarek-Mason. -Cambridge: Cambridge University Press, 2010. - 318 p.
300. Van Schendelen, R. Machiavelli in Brussels: the Art of Lobbying the EU / R. Van Schendelen. - Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002. - 400 p.
301. Wei, S.J. Corruption in Economic Development: Beneficial Grease, Minor Annoyance or Major Obstacle: policy research working paper / S.J. Wei. - Washington, DC: World bank group, 1999. - 30 p.
302. Weyembergh, A. Towards a European Public Prosecutor's Office (EPPO): study for the LIBE Committee / A. Weyembergh, C. Briere. - Luxembourg: Directorate general for internal policies of the Union, 2016. - 59 p.
303. Zinnbauer, D. The Vexing Issue of the Revolving Door / D. Zinnbauer // Edmond J. Safra Working Papers. - N 61. - 2015. - 35 p.
Научные статьи а) на русском языке
304. Абашидзе, А.Х. Национальные и международные меры в борьбе против коррупции / А.Х. Абашидзе // Юрист-международник. - N 2. - 2007. - С. 2-10.
305. Ализаде, Ф.Э.О. Правовое регулирование в праве Европейского Союза института совместных международных расследований по уголовным делам / Ф.Э.О. Ализаде // Вестник МГИМО-университета. - N 5 (20). - 2011. - С. 189-195.
306. Антонян, Ю.М. Типология коррупции и коррупционного поведения / Ю.М. Антонян // Социология коррупции: материалы научно-практической конференции.
- М.: РНОПЭ, 2003. - С. 37-41.
307. Беляева, Ю.Л. Организационно-правовой механизм противодействия коррупции в Европейском Союзе / Ю.Л. Беляева // Московский журнал международного права. - 2016. - N 2 (102). - С. 156-168.
308. Беляева, Ю.Л. Особенности деятельности агентства Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол) в сфере противодействия коррупции / Ю.Л. Беляева // Евразийский юридический журнал. - 2017. - N 5 (107).
- С. 59-62.
309. Беляева, Ю.Л. Проблемы учреждения Европейской Прокуратуры и ее роль в сфере борьбы с коррупцией на территории Европейского Союза / Ю.Л. Беляева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2017. - N 3. -С. 126-128.
310. Беляева, Ю.Л. Правовое обеспечение деятельности агентства Европейского Союза по обучению правоохранительных органов (CEPOL) в сфере противодействия коррупции / Ю.Л. Беляева // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. - 2017. - N10 (3). - С. 616-620.
311. Бирюков, П.Н. Европейский следственный ордер / П.Н. Бирюков // Современное международное право: глобализация и интеграция: сборник научных статей LIBER AMICORUM в честь профессора П.Н. Бирюкова / отв. ред. А.Я. Капустин. - Воронеж: ВГУ, 2016. - С. 244-248.
312. Бирюков, П.Н. Борьба с мошенничеством в отношении финансов ЕС: плюсы и минусы / П.Н. Бирюков // Актуальные проблемы современного международного права : материалы XVI Международного конгресса «Блищенковские чтения» : в 3 ч. / отв. ред. А.Х. Абашидзе, Н.Н. Емельянова, А.М. Солнцев. Москва, 14 апреля 2018 г. - Москва: РУДН, 2019. - С. 221-230.
313. Бирюков, П.Н. Пресечение коррупции в органах прокуратуры ФРГ и Испании / П.Н. Бирюков // Коррупция: коллективная монография с иностранным участием / отв. ред. В.А. Бублик. - Екатеринбург: ИД УрГЮУ, 2017. - С. 17-49.
314. Бирюков, П.Н. Признание в праве ЕС иностранных судебных решений по уголовным делам (опыт Испании) / П.Н. Бирюков // Московский журнал международного права. - N 4. - 2016. - С. 63-72.
315. Бирюков, П.Н. Противодействие коррупции в Финляндии / П.Н. Бирюков // Международное право. - N 4. - 2006. - С. 58-65.
316. Бирюков, П.Н. Совместные следственные команды в Евросоюзе / П.Н. Бирюков // Вестник Воронежского государственного университета: Серия Право. -2013. - N 1 (14). - С. 351-365.
317. Буркина, О.А. Конфискация имущества как мера противодействия коррупции / О.А. Буркина, А.А. Устинов // Вестник Пермского университета. Юридические науки- 2015 - N 2 (28). - С. 119-124.
318. Водянов, А.В. Институт противодействия легализации преступных доходов в науке и практике современной международной юриспруденции / А.В. Водянов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки».
- 2014. - N 4. - С. 262-281.
319. Водяное, А.В. Сотрудничество государств по линии Интерпола в сфере борьбы с финансовыми преступлениями / А.В. Водянов, С.А. Грицаев // Государственная служба и кадры. - 2018. - Т. 1. N 1. - С. 199-202.
320. Гаухман, Л.Д. Коррупция и коррупционное преступление / Л.Д. Гаухман // Законность. - N 6. - 2000. - С. 2-6.
321. Джумадилде уулуМ. Стокгольмская программа Европейского Совета в сфере иммиграции и убежища: некоторые итоги реализации / М. Джумадилде уулу // Известия вузов. - 2012. - N 7. - С. 221-225.
322. Каширкина, А.А. Антикоррупционные стандарты ОЭСР: понятие и направления имплементации / А.А. Каширкина // Журнал российского права. -2013. - N 10. - С. 76-88.
323. Каширкина, А.А. Международно-правовые модели имплементации антикоррупционных конвенций / А.А. Каширкина // Журнал российского права. -N 3. - 2014. - С. 79-86.
324. Котлярое, И.И. Правовые механизмы противодействия финансированию терроризма в Европейском Союзе / И.И. Котляров // Юридическая наука. - 2020. -N 10. - С. 119-124.
325. Кремянская, Е.А. Организация борьбы с коррупцией в зарубежных странах: опыт США и Великобритании / Е.А. Кремянская // Право и управление. XXI век. -2013. - N 3. - С. 24-31.
326. Лазутин, Л.А. Международные стандарты и стратегия борьбы с коррупцией / Л.А. Лазутин // Коррупция: Коллективная монография с иностранным участием / отв. ред. В.А. Бублик. - Екатеринбург: ИД УрГЮУ, 2017.
327. Нарышкин, С.Е. Механизм оценки антикоррупционных стандартов ГРЕКО (сравнительно-правовое исследование) / С.Е. Нарышкин, Т.Я. Хабриева // Журнал российского права. - 2011. - N 9. - С. 5-12.
328. Номоконое, В.А. Новое антикоррупционное законодательство и перспективы формирования антикоррупционной политики / В.А. Номоконов // Следователь. - N 9. - 2009. - С. 53-57.
329. Потемкина, О.Ю. ЕС: конституционный тупик или продолжение реформы? / О.Ю. Потемкина // Современная Европа. - N 4. - 2008. - С. 59-72.
330. Сорокина, Е.М. Правовые основы компетенции Европейского союза в области пространства свободы, безопасности и правосудия на современном этапе / Е.М. Сорокина // Актуальные проблемы российского права. - N 7 (56). - 2015. - С. 201-207.
331. Хабриева, Т.Я. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке проблемы / Т.Я. Хабриева // Журнал российского права. - N 6. - 2012. - С. 5-17.
332. Цирин, А.М. Финансовые механизмы против коррупции: международные стандарты и национальные решения / А.М. Цирин, Э.Д. Дымберова, Е.Д. Шиндяпина // Журнал российского права. - N 9. - 2013. - С. 100-114.
333. Шиндяпина, Е.Д. Механизмы противодействия коррупции в публично-правовой сфере / Е.Д. Шиндяпина, Д.Я. Примаков, Е.В. Черепанова, О.В. Белоусова // Журнал российского права. - N 12. - 2012. - С. 119-129.
б) на иностранных языках:
334. Benito Sanchez, D. The European Union Criminal Policy against Corruption: Two decades of Efforts / D. Benito Sanchez // Politica Criminal. - 2019. - N 15 (27). - P. 520548.
335. Benvenuti, S. The European Judicial Training Network and its role in the strategy for the europeanization of national judges / S. Benvenuti // International Journal For Court Administration. - Vol. 7 (1). - 2015. - P. 59-67.
336. Brezis, E.S. Legal conflicts of interest of the revolving door / E.S. Brezis // Journal of Macroeconomics. - Vol. 52. - 2017. - P. 175-188.
337. Catchick, P. Conflict of Interest - Gateway to Corruption / P. Catchick // Fraud Magazine. - Vol. 29 (1). - 2014. - P. 1-11.
338. CEIPA. The EU Anti-Corruption Challenge, 2015 [Electronic resource]. - Access mode: http://ceipa.eu/wp-content/uploads/2015/11/CEIPA-Meeting-on-Corruption.pdf.
339. Champsaur, A. Striking the Balance - Mutual Recognition of Freezing and Confiscation Orders Within the EU and Fundamental Rights / A. Champsaur, B. Massella
Duci Terri // Cleary Enforcement Watch, article of 13.03.2018 [Electronic resource]. -Access mode: https://www.clearyenforcementwatch.com/2018/03/striking-balance-mutual-recognition-freezing-confiscation-orders-within-eu-fundamental-rights/.
340. Coate, S. Policy Persistence / S. Coate, M. Stephen // The American Economic Review. - Vol. 89 (5). - 1999. - P. 1327-1336.
341. Csonka, P. The Establishment of the European Public Prosecutor's Office / P. Csonka, A. Juszczak, E. Sason // Eucrim: the European Criminal Law Associations' forum. - 2017. - N 3. - P. 125-135.
342. De Angelis, F. The European Public Prosecutor's Office (EPPO) - Past, Present, and Future / F. De Angelis // Eucrim: the European Criminal Law Associations' forum. -2019. - N 4. - P. 272-276.
343. Eising, R. Interessenvermittlung in der Europäischen Union / R. Eising // Verbände und Interessengruppen in den Ländern der Europäischen Union / ed. Reutter W. -Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2012. - P. 837-860.
344. Europol mandate strengthened plus oversight increase [Electronic resource] // SC media UK, article of 18.05.2016. - Access mode: https://www.scmagazineuk.com/europ ol-mandate-strengthened-plus-oversight-increased/article/1477320.
345. Giovannoni, F. Lobbying versus Corruption / F. Giovannoni // CESifo DICE Report. - Vol. 9 (1). - 2011. - P. 12-16.
346. Hayo, B. Political Leaders' Socioeconomic Background and Public Budget Deficits: Evidence from OECD Countries / B. Hayo, F. Neumeier // Economics & Politics. - Vol. 28 (1). - 2016. - P. 55-78.
347. James, C.S. Corruption, Machine Politics and Political Change // C.S. James // American Political Science Association. - Vol. 63 (4). - 1969. - P. 1142-1158.
348. Juszczak, A. The Directive on the Fight against Fraud to the Union's Financial Interests by Means of Criminal Law (PFI Directive). Laying down the Foundation for a Better Protection of the Union's Financial interests? / A. Juszczak, E. Sason // Eucrim: the European Criminal Law Associations' forum. - 2017. - N 2. - P. 80-87.
349. Johnson, A. Commission quietly shelves anti-corruption commitments while 100,000s protest corruption in Romania, article of 02.02.2017 [Electronic resource] / A.
Johnson. - Access mode: https://transparency.eu/ac-report-shelved/.
350. Grosek, K. Regulation of lobbying across the EU / K. Grosek, E. Claros. -Luxembourg: European Parliamentary Research Service, 2016. - 2 p.
351. Kaiafa-Gbandi, M. Punishing Corruption in the Public and the Private Sector: The Legal Framework of the European Union in the International Scene and the Greek Legal Order / M. Kaiafa-Gbandi // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. - 2010. - N 18 (2). - P. 139-183.
352. Krishnan, C. Fixing the Revolving Door, article of 03.02.2014 [Electronic resource] / C. Krishnan // The Edmond J. Safra Center for Ethics Blog. - Access mode: https://ethics.harvard.edu/blog/fixing-revolving-door.
353. Kubiciel, M. International legal development and national legal change in the fight against corruption / M. Kubiciel // Legitimacy, Legal Development and Change - Law and Modernization Reconsidered / ed. by D.K. Linnan. - Routledge, 2012. - P. 419-436.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.