Незаконное получение кредита: уголовно-правовая и криминологическая характеристика тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Волков, Игорь Константинович

• Волков, Игорь Константинович
• кандидат юридических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Волков, Игорь Константинович

Введение.

Глава 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА.

§ 1 .Объективные признаки преступления, предусмотренного ст. 176 УК.

§2.Субъективные признаки преступления, предусмотренного ст. 176 УК.

§3.Отграничение от смежных составов и некоторые вопросы конкуренции ст. 176 УК с другими составами.

Глава 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА.

§ 1 .Качественные и количественные показатели преступности, связанной с незаконным получением кредита.

§2.Криминологическая характеристика личности преступника.

§3.Незаконное получение кредита в современном уголовном законодательстве зарубежных стран.

Глава 3. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С

НЕЗАКОННЫМ ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТА, И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

§ 1. Социально-экономические предпосылки незаконного получения кредита

§2.Факторы, обусловливающие незаконное получение кредита.

§ 3 .Предупреждение незаконного получения кредита.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Незаконное получение кредита: уголовно-правовая и криминологическая характеристика»

Актуальность темы исследования. Экономические процессы, происходящие в последние годы в России, приводят к значительным изменениям в кредитно-финансовой сфере. Смена политического курса развития России в начале 90-х годов истекшего столетия, кардинальные изменения, произошедшие в экономической жизни общества, имея много положительных черт, направленных на развитие свободного предпринимательства, одновременно принесли с собой ряд отрицательных явлений. Движение нашей страны к рынку нельзя назвать гладким, и одна из причин этого - влияние преступности на все элементы современной экономики, в том числе на кредитование. В определенной мере такие отрицательные явления вызваны трудностями в применении норм уголовного закона об ответственности за незаконное получение кредита. Данное обстоятельство обращает на себя внимание ученых, судей, следователей.

Ярким примером, подтверждающим несовершенство действующего уголовного законодательства, является крайне противоречивая практика применения некоторых норм либо их весьма ограниченное использование. В первую очередь это относится к составу незаконного получения кредита. В этой связи особое значение приобретает разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию таких норм.

Названные проблемы ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» привлекли к себе пристальное внимание ученых-правоведов. Исследования указанной проблемы активизировались в связи с принятием УК РФ 1996 года. Отдельные аспекты данной проблемы рассматривались в работах В.П. Верина, С.С. Витвицкой, A.A. Витвицкого, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, А.Э. Жалинского, Л.Иногамовой-Хегай, Н.П. Кузнецовой, В.Д. Ларичева, Е. Ложкиной, H.A. Лопа-шенко, B.C. Максимова, A.B. Наумова, П.Н Панченко, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, П.С. Яни и других. В их трудах имеются научно обоснованные и практически полезные выводы. Теоретические и прикладные аспекты проблемы защиты сферы кредитования рассматривались в отдельных диссертационных исследованиях. К их числу относятся работы А.Н. Андреева, A.A. Асалханова,

Д.В. Качурина, A.A. Мамедова, С.А. Рачкова, A.A. Сапожкова, В.И. Тюнина и др. Вопросы темы диссертации затрагивались указанными авторами, однако на современном этапе, с учетом последних изменений, внесенных в Уголовный кодекс, эти проблемы еще не получили должного комплексного изучения.

Проведенные исследования касаются как рассмотрения незаконного получения кредита в целом, так и отдельных его аспектов. Возможно, внимание к этим проблемам со стороны ученых оказало влияние на рост количества дел, возбуждаемых по ст. 176 УК. В частности, по данным ИЦ ГУВД Ростовской области, в 1998 г. было возбуждено 5 уголовных дел, из них 3 направлено в суд, в 1999 г. - 5 (в суд - 1), в 2000 г. - 11 (в суд - 0), в 2001 г. - 8 (в суд - 2), в 2002 г. - 33 (в суд -10), в 2003 г. - 35 (в суд-5)1.

Аналогичная ситуация складывается и в целом по России. В 1998 г. выявлено 118 преступлений, в 1999 г. - 142, в 2000 г. - 171, в 2001 г. - 204, в 2002 г. - 362, в 2003 г.-370.

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшей разработки проблем незаконного получения кредита, а также о разработке новых и путях более эффективного применения существующих мер предупреждения незаконного получения кредита.

В настоящее время, причиняя существенный ущерб гражданам, организациям и государству, лица, незаконно получающие кредиты, в том числе государственные, либо использующие государственные кредиты не по прямому назначению, зачастую остаются безнаказанными, поскольку уголовное законодательство, предусматривая ответственность за подобные правонарушения, недостаточно четко описывает составы деяний, что не позволяет эффективно бороться с такими деяниями.

Усиление борьбы с экономической преступностью должно осуществляться одновременно с развитием законодательной базы рыночных отношений по направлениям, обеспечивающим необходимость и достаточность правового регулирования в этой сфере. Незаконное получение кредита обладает достаточно вы

1 ИЦ ГУВД РО сокой степенью общественной опасности, так как препятствует нормальному развитию экономических отношений в данной области, позволяет преступникам получать финансовую поддержку от легальных коммерческих организаций, ставит в неравные условия лиц, соблюдающих установленный порядок получения и использования кредита и нарушающих его. Данное преступление представляет собой реальную угрозу экономике России.

Проведенное исследование показало, что практические работники испытывают серьезные трудности с применением указанных норм, обусловленные как весьма сложной законодательной конструкцией последних, так и наличием в диспозиции ст. 176 УК РФ ссылок на другие, не уголовные законы и нормативные акты, в которых содержатся отдельные признаки соответствующих составов преступлений.

В качестве примера можно привести неоднозначность трактовки некоторых одинаковых понятий в науке и практике, что, безусловно, противоречит правилам законодательной техники2. Помимо «ущерба», многие используемые в гл. 22 УК понятия (предпринимательская деятельность, банковские операции, кредит, монополистические действия, ограничение конкуренции, товарный знак, эмиссия, банкротство и т.д.) широко применяются и подробно толкуются в других отраслях и институтах права - гражданском, банковском, налоговом, таможенном и т.п. Далеко не бесспорным является вопрос о том, совпадает ли уголовно-правовое значение указанных и иных понятий с такими же, имеющимися в позитивных отраслях российского права3.

Сложность процесса квалификации в таких случаях состоит в том, чтобы правильно применить закон4. л

См. об этом, например: Викулин А.Ю. Понятие ущерба в УК РФ: применительно к гл. 22 // Государство и право. 1998. № 4. С. 99-103: Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Указ. соч. С. 62: Кузнецов А.П., Изосимов C.B., Бокова И.Н. Преступления в сфере экономической деятельности: проблемы технико-юридического конструирования отдельных уголовно-правовых норм // В ст.: Проблемы юридической техники. Н. Новгород, 2000. С. 586-606; и др.

3 См. об этом, например: Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики // Государство и право. 1999. №12. С. 47-52

4 См.: Рарог А. Усмотрение правоприменителя при квалификации преступлений 5

При раскрытии основных вопросов диссертации автор исходил из того, что при правовой оценке и квалификации действий незаконных заемщиков в следственной и судебной практике возникают серьезные затруднения. Это вызвано тем, что, во-первых, действующее уголовное законодательство не всегда четко определяет обязательные объективные и субъективные признаки состава этого преступления; во-вторых, отсутствует достаточный опыт у сотрудников правоохранительных органов, применяющих данную статью; в-третьих, несмотря на очевидную распространенность незаконного получения кредита, и особенно незаконного получения и использования государственного целевого кредита, судебная практика по нему невелика по сравнению с более «традиционными» экономическими преступлениями.

Сложившаяся в современной России криминогенная ситуация в сфере незаконного получения и нецелевого использования кредита, а также приведенная оценка ученых, изучающих данный вопрос, повлияла на выбор темы диссертационного исследования.

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы комплексно проанализировать и дать системную, комплексную характеристику незаконного получения кредита и на этой основе выработать предложения о совершенствовании уголовно-правовой нормы, позволяющие повысить эффективность применения ст. 176 УК РФ, и выработать меры по предупреждению незаконного получения кредита.

Названные цели обусловили необходимость решения в процессе исследования следующих задач:

- изучение юридической характеристики состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ и разграничение его со смежными составами;

- изучение законодательства, регламентирующего порядок получения кредитов, в том числе государственных; Уголовное право. 2000. №1. С. 39-43.

- изучение экономической сущности применяемых при формулировании данного состава преступления понятий, в частности, кредит, руководитель организации;

- исследование российского исторического опыта регулирования и охраны кредитной сферы и развития уголовного законодательства в области незаконного получения кредита в России;

- рассмотрение зарубежного опыта установления уголовной ответственности за обман при получении кредита;

- формулирование конкретных предложений по совершенствованию действующего законодательства, регламентирующего ответственность за незаконное получение кредита;

- исследование криминологической характеристики данного состава преступления;

- раскрытие и классификация факторов, способствующих незаконному получению кредита;

- разработка предложений по предупреждению незаконного получения кредита.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконное получение кредита. Особое внимание обращается при этом на изучение социальной обусловленности соответствующих норм и общественной опасности деяния.

Предмет исследования - совокупность взглядов на незаконное получение кредита в законодательстве и доктрине уголовного права России; статистические данные, касающиеся состояния, структуры, динамики указанного преступления; нормы и институты действующего уголовного, налогового, гражданского и административного законодательства, касающиеся данной сферы, и материалы соответствующей правоприменительной практики; юридическая, экономическая и иная литература, в том числе зарубежная, рассматривающая проблему борьбы с незаконным получением кредита; анализ понятий, используемых законодателем при описании состава незаконного получения кредита.

Методология и методика исследования. В процессе подготовки диссертации использовались такие методы социально-правового исследования как истори-ко-правовой, диалектический, правового моделирования, системно-структурный, статистический, анкетирования, интервьюирования, экспертных оценок, документальный, контент-анализ и другие.

Методологическими инструментами для решения вышеозначенных задач послужили:

- сравнительно-историческое исследование законодательных и других нормативных актов, а также русского дореволюционного законодательства в рамках темы исследования;

- сравнительно-правовой анализ законодательства зарубежных стран об ответственности за незаконное получение кредита;

- логико-юридическое исследование законодательства по данному вопросу.

Теоретической основой диссертационного исследования являются фундаментальные разработки отечественных и зарубежных ученых-юристов, философов, социологов, внесших значительный вклад в исследуемые проблемы.

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, действующее уголовное, финансовое, гражданское и административное законодательство, ведомственные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере кредитования, правовые акты органов государственной власти, руководящие разъяснения Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации. Кроме того, в работе использованы уголовные законы и иные нормативные акты зарубежных государств и положения ранее действовавшего уголовного законодательства.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили результаты изучения опубликованной практики Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ, материалы судебной практики по г. Ростову-на-Дону и Ростовской области. Автором было проанализировано 80 дел изучаемой категории, а также опрошено 140 специалистов в области уголовного права и процесса (работников правоохранительных органов, судей, адвокатов и научных работников) и работников кредитных и иных коммерческих организаций.

Научная новизна исследования обусловлена, в первую очередь, тем, что диссертация является самостоятельным комплексным исследованием уголовно-правовых, криминологических и организационных проблем незаконного получения кредита, выполненным с учетом современной правовой базы, в том числе с учетом последних изменений в Уголовный кодекс РФ, практики применения его норм в следственных и судебных органах Ростовской области, а также последних достижений уголовно-правовой теоретической мысли и опыта борьбы с незаконным получением кредита.

Помимо того, научная новизна отражена в том, что автор на основе тщательного анализа действующего законодательства о кредитовании, разработок данного института в трудах специалистов, изучения и обобщения судебной практики попытался показать собственное видение понятия кредита. В работе отражены результаты проведенного криминологического и уголовно-правового изучения различных форм кредитования; формулирование общего понятия уголовно-наказуемого получения кредита, оснований и условий ответственности за него; авторский вариант анализа исторического опыта регламентации уголовной ответственности за незаконное получение кредита в России; разработаны научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства и правоприменительной практики в сфере борьбы с преступлениями, посягающими на установленный порядок кредитования.

С учетом поставленных целей и задач исследования, элементы научной новизны работы могут быть выражены в следующих основных положениях, выносимых на защиту:

1. Интегрированным объектом состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, является взаимосвязанная группа общественных отношений в сфере экономики, охраняемая разделом VIII Особенной части УК РФ;

2. Непосредственным объектом незаконного получения кредита являются общественные отношения, складывающиеся по поводу получения кредита или льготных условий кредитования, а также по поводу получения и целевого использования государственного целевого кредита;

3. Предмет преступного воздействия - кредит, - под которым понимаются денежные средства, предоставляемые на основе срочности, платности и возвратности, а также связанные с отсрочкой, рассрочкой и т.д. Кредит предоставляется как из собственных средств, так и из привлеченных.

4. Субъект преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, - индивидуальный предприниматель, руководитель организации, а также иное лицо, выполняющее управленческие функции в этой организации;

5. Незаконное получение кредита и незаконное получение и использование государственного целевого кредита в особо крупном размере предлагается выделить в отдельный состав;

6. Выявлены типичные черты личности преступника: это мужчина или женщина в возрасте 34-43 года с высшим (большая часть с экономическим, юридическим или техническим), реже - со специальным и средним образованием. Это руководители организаций, предприниматели, иные лица, которые имели опыт работы по экономической специальности, большая часть которых проживает в городах. Немалое значение играют их социальные связи и умение "показать себя". Преступная деятельность в сфере экономики избрана ими осознанно, с желанием получения материальных благ, мотив корыстный;

7. Основными факторами, обусловливающими незаконное получение кредита, являются: недостатки в реформировании экономических отношений и формировании хозяйственной системы; коррупция в органах власти, правоохранительных органах, кредитной системе; правовой нигилизм в обществе; недостатки в деятельности правоохранительных органов и недостаточная квалификация работников правоохранительных и правоприменительных органов и другие;

8. Для предупреждения незаконного получения кредита должен быть предпринят ряд мер, в частности: а) подробное описание процедуры предоставления кредитов и неуклонное ее соблюдение, б) координация деятельности правоохранительных органов, а также их взаимодействие с кредиторами при предупреждении и расследовании незаконного получения кредита, и другие меры.

9. В рамках совершенствования законодательства с учетом вышеуказанных положений диссертант предлагает изложить статью в следующей редакции:

Статья 176. Незаконное получение кредита.

1. Незаконное получение кредита, то есть представление индивидуальным предпринимателем или руководителем организации, а также иным лицом, выполняющим управленческие функции в этой организации, ложных сведений кредитору, повлекшее предоставление кредита в крупном размере либо льготных условий кредитования в крупном размере, - наказывается.

2. Незаконное получение государственного целевого кредита в крупном размере, а равно его использование не по прямому назначению, - наказывается.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются.".

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что полученные выводы и предложения по законодательной регламентации могут быть использованы в правотворческой деятельности по совершенствованию уголовно-правовой нормы "Незаконное получение кредита". В работе описаны предложения по предупреждению незаконного получения кредита. Отдельные рекомендации и предложения могут быть использованы в научно-исследовательской работе работниками вузов и других учебных заведений, для которых материалы диссертации представляют интерес при использовании в учебном процессе.

Практическая значимость исследования состоит в обосновании комплекса предложенных выводов и рекомендаций, которые позволят предупредить ошибки и трудности в работе правоохранительных, налоговых, иных органов, при толковании или квалификации действий, относящихся к незаконному получению кредита.

Апробация результатов исследования. Достоверность результатов исследования обеспечивается его методологией и методикой, а также эмпирическим материалом, на котором основываются научные положения, предложения и выводы исследования.

Материалы диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры уголовного права и криминологии Ростовского Государственного Экономического Университета "РИНХ". Основные положения исследования докладывались диссертантом на научных конференциях гг. Ростова-на-Дону и Гуково. Результаты проведенного исследования внедрены в процессе преподавания учебных дисциплин «Уголовное право», «Преступления в сфере экономики» и «Криминология» на юридическом факультете РГЭУ «РИНХ». Отдельные положения диссертации применяются в работе следственной части Главного следственного управления ГУВД РО. По теме диссертационного исследования автором подготовлено пять публикаций общим объемом 1,63 п.л.

Структура работы отвечает основной цели и предмету исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 9 параграфов, заключения и библиографии. Работа выполнена в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки РФ.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Волков, Игорь Константинович

Заключение

Предупреждение преступности путем ужесточения контроля за финансовыми потоками и повышения уровня компьютерного обеспечения правоохранительных структур не приносит желаемых результатов. Нет уверенности и в действенности такой меры как увеличение строгости наказания за рассматриваемые деяния или рекомендациях по интенсификации сотрудничества кредитных организаций с правоохранительными органами.

В стремлении победить преступность нельзя забывать о том, что она является индикатором общественных отношений. Деструктивность преступности в сфере экономической деятельности многие ученые ставят под сомнение, а цель абсолютного ее искоренения признают ошибочной. По нашему мнению, преступления, связанные с незаконным получением кредита, полностью искоренить в существующих жизненных реалиях невозможно, но необходимо стремиться к подконтрольности общественных процессов их порождающих. Политика (стратегия) и деятельность государства в этой сфере должна быть направлена на гармонизацию всего законодательства с экономикой, которая должна развиваться, в первую очередь, не директивно, а свободно, подчиняясь только объективным законам. Выполнение данного требования, в совокупности с грамотной охранительной политикой потенциальных жертв указанных преступлений, должно привести к желаемым результатам.

При всей важности и необходимости специальных мероприятий далеко не всегда уголовно-правовые средства играют значимую, определяющую роль. В то же время необходимо совершенствовать и уголовное законодательство. Так, немецкий юрист А.Штейнер пишет о необходимости постоянного соответствия, приспособления к современной экономике разделов экономического уголовного прао 329 ва.

Констатация такого положения вещей указывает на особую важность работы по совершенствованию правового регулирования хозяйственной деятельности. Нельзя, думается, переоценить и роль, которую здесь играет криминоло

329 Штейнер А. О реформе Уголовного кодекса в области экономики. М.: Изд-во ВНИИ МВД РФ, 1996. С.12. гия как чрезвычайно эффективное средство воздействия на происходящие внутри преступности процессы.

Законотворчество в области регулирования экономических отношений должно быть подчинено новым приоритетам развития, предупреждая возможность правонарушений. Именно в этих целях последние следует тщательно исследовать соответствие системы предупреждения и пресечения преступности их экономической природе. Особого внимания требует анализ факторов, их детерминирующих. В данной работе делается попытка комплексного рассмотрения вопросов предупреждения незаконного получения кредита.

В этих целях была рассмотрена уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита. Ослабление мер государственного регулирования на фоне законодательного вакуума позволило целому ряду преступлений, таких как нецелевое использование бюджетных средств, кредитование на невозвратной основе, установление необоснованных цен и многие другие, существовать долгое время без каких-либо ощутимых последствий, ограничиваясь часто лишь административными или должностными взысканиями.

Анализ личности типичного преступника позволил сделать вывод о том, что отсутствие государственной программы обеспечения занятости может привести к углублению процессов криминализации, проникновению их в общественное сознание, парализируя деятельность правоохранительных органов.

Качественные характеристики механизма совершения незаконного получения кредита предопределяют методы их выявления и расследования. В этой связи акцент сделан на использование мер превентивного характера и своевременном выявлении латентно протекающих процессов.

Рассмотрение тенденций генезиса незаконного получения кредита с учетом зарубежного опыта и международных методов борьбы с экономической преступностью показывает, что только законодательными мерами в рамках организации эффективного функционирования правоохранительных систем вопрос не может быть решен. Он связан с морально-этическими нормами общества, мировоззрением людей, нравственными ценностями.

Криминальная деятельность в финансово-кредитной системе на переходном этапе к рыночным отношениям характеризуется положительной динамикой появления новых способов преступлений, которые постоянно модернизируются преступными лицами с учетом происходящих изменений в социально-экономической сфере страны.

Безусловно, для того, чтобы эффективно бороться с новыми тенденциями в незаконном получении кредита, необходимо их анализировать в аспекте криминологической характеристики, используя при этом опыт борьбы с прежними формами, равно как развивать эффективные методы прогнозирования новых форм совершения. "Будущая преступность может быть понята и изучена в результате анализа прошлой и настоящей преступности, поскольку первая есть диалектическое видоизменение последних", - справедливо замечает Г.А. Ава

330

Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М., С. 91.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Волков, Игорь Константинович, 2004 год

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // "Российская газета" от 25 декабря 1993 г. №237.

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-Ф3 (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ от 17 июня 1996 г. №25 ст. 2954.

3. Гражданский кодекс РФ от 26 января 1996 г. №14-ФЗ. Часть вторая // Собрание законодательства РФ от 29 января 1996 г. №5 ст. 410.

4. Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ. Часть первая // Собрание законодательства РФ от 3 августа 1998 г. №31 ст. 3824.

5. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ// Собрание законодательства РФ от 3 августа 1998 г. №31 ст. 3823.

6. Федеральный закон от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ "О бухгалтерском учете" // Собрание законодательства РФ, 1996, №48, ст.5369; 1998, №30, ст.3619.

7. Федеральный закон от 14 июля 1997 г. №100-ФЗ "О государственном регулировании агропромышленного производства"// Собрание законодательства РФ от 21 июля 1997 г. №29, ст. 3501.

8. Федеральный закон от 14 июня 1995 г. №88-ФЗ "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ от 19 июня 1995 г. №25, ст. 2343.

9. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2004 год" от 23 декабря 2003 г. №186-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 29.12.2003 г. №52 (часть I), ст. 5038.

10. Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. от 10.01.2003 г.)// Собрание законодательства РФ от 15.07.2002 г., №28, ст. 2790.

11. Федеральный закон от 12.08.1995 г. №144-ФЗ "Об оперативно- розыскной деятельности"// Собрание законодательства РФ от 14 августа 1995 г., №33, ст. 3349

12. Закон РФ от 5.03.1992 года №2446-1 "О безопасности" // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, №15. Ст. 769.

13. Закон РФ от 18.04.1991 года №1026-1 "О милиции"// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, №16, ст.503; Собрание законодательства РФ, 1999, №14, ст. 1666; 2000, №31, ст.3204.

14. Федеральный закон от 1 июля 1994 г. "О внесении изменений и дополнений в УК РСФСР" // Собрание законодательства РФ. 1994. № 10. Ст.1109.

15. Закон "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" от 2 декабря 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР. 1990. №27. Ст. 356.

16. Закон от 24 декабря 1990 г. "О собственности в РСФСР"// Ведомости РСФСР. 1990. № 30. Ст.416.

17. Указ Президента РФ от 29.04.1996 года № 608 "О государственной стратегии экономической безопасности РФ (основных положения)" //Российская газета. 1996. 14 мая.

18. Указ Президента РФ от 29 мая 1998 года № 609 "О дополнительных мерах по снижению финансовой задолженности федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов"// Собрание законодательства РФ от 1.06.1998 г., №22, ст. 2415.

19. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. №1180 "О жилищных кредитах"// Собрание законодательства РФ от 14 февраля 1994 г., №7, ст. 692.

20. Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утв. Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. №567 // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1958.

21. Указ Президента РФ от 3 марта 1998 г. № 224 "Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики"

22. Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 714, утв. Порядок контроля за целевым использованием средств краткосрочной финансовой поддержки// Собрание законодательства РФ, 1995, № 30, ст. 2940.

23. Положение о Федеральном казначействе, утв. Постановлением Правительства РФ 27 августа 1993 г. № 864.

24. Положение о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц учредителей (участников) кредитных организаций" (утв. ЦБ РФ 19.03.2003 №218-П)// Вестник Банка России от 8 мая 2003 г. №24.

25. Положение ЦБ РФ от 31.08.1998 г. №54-П "О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" (с изм. от 27.07.2001 г.)//Вестник Банка России от 8.10.1998 г. №70-71.

26. Положение ЦБ РФ от 6 марта 1998 г. №19-П "О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом государственных ценных бумаг" (с изменениями)// "Вестник Банка России" от 18 марта 1998 г., №15.

27. Приказ Центрального банка РФ «О порядке приема и рассмотрения заявок на выдачу кредитов юридическим лицам» от 18.08.1992 г. № 44// Бизнес и банки. 1992. №35.

28. Письмо ЦБР от 5 октября 1998 г. №273-Т "Об опыте взаимодействия ГУ ЦБ РФ по Ростовской области с правоохранительными органами"// Банковский бюллетень, №52, 1995.

29. Письмо МВД РФ №1/2403 от 12.02.97г. и Сбербанка России № 01-474 от 10.02.97г. «Об организации работы по предотвращению мошеннических действий с использованием ценных бумаг Сбербанка России».

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. №29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"// Бюллетень Верховного Суда РФ, февраль 2003 г., №2.

31. Постановление Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. №6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе"// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №4.

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. №5 "О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности" (с изм.)// Бюллетень Верховного Суда РФ, 1995, №7, с. 2.

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. №13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами"// Вестник ВАС РФ, 1998 г., №11.

34. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 декабря 2002 г. №8446/01// Вестник ВАС РФ, 2003 г., №3.

35. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 мая 2002 г. №6110/01// Вестник ВАС РФ, 2002 г., №9.

36. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 февраля 2002 г. №331/01// Весгаик ВАС РФ, 2002 г., №6.

37. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 января 2001 г. №6983/00// Вестник ВАС РФ, 2001 г., №6.

38. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.10.2002 №А26-1263/02-02-07/55.

39. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.03.2002 №А52/1957/2001/2.

40. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29.05.2000 №А56-30649/99.

41. Модельный уголовный кодекс для государств-участников СНГ// Правоведение. 1996. №1. С. 92-150.

42. Уголовный кодекс Испании/ Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. Решетникова. М., 1996.

43. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики/ Под ред докт. юрид. наук,

44. А ТТ Т/» М ТТ -Г» Т*% Т Т НТГЧ170проф. А.И. Коробеева, пер. с китайского Д.В. Вичикова. СПб.: Изд-во "Юрид. центр "Пресс", 2001.

45. Уголовный кодекс Республики Казахстан/Закон РК от 16.07.97 №167 (Ведомости Парламента РК, 1997, №15-16, ст. 211)/ Предисловие министра юстиции РК, д.ю.н., проф. И.И. Рогова СПб.: Изд-во "Юридический центр "Пресс", 2001.

46. Уголовный кодекс Республики Польша/ Пер. с польск. Барилович Д.А. и др., адапт. пер. и науч. ред. Э.А. Саркисова, А.И. Лукашов; Под общ. Ред. Н.Ф. Кузнецовой. -Мн.: Тесей, 1998.

47. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (с изм. и доп. на 15.07.2001 г. Вступ. статья М.Х. Рустамбаева, А.С. Якубова, З.Х. Гулямова. СПб.: Изд-во "Юрид. центр "Пресс", 2001.

48. Уголовный кодекс ФРГ/ Пер. с нем. М.: Изд-во "Зерцало", 2000.

49. Уголовный кодекс Швейцарии/ Пер. с нем. М.: ИКД "Зерцало-М", 2001.

50. Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. М.: ЮНИТИ ДАНА, Закон и право, 2000.

51. Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. М.,1994.

52. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2002.

53. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка/ Под ред. Л.А. Чешко, М.: Русский язык, 1975.

54. Альбрехт У., Вернц Дж., Уильям Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. СПб., 1995.

55. Аминов Д.И. Уголовно-правовые средства борьбы с хищениями, совершаемыми организованными преступными группами. Ижевск, ф-л юридического инст-та МВД РФ, 1995.

56. Анализ тенденций в работе по предупреждению преступности в ряде европейских стран // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати) М., 1991. С. 58-59.

57. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника: Учеб. пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1982.

58. Антонян Ю.М. Преступное поведение и психические аномалии/ Ю.М. Анто-нян, C.B. Бородин; Под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Спарк, 1998.

59. Антонян Ю.М., Блувштейн Ю.Д. Методы моделирования в изучении преступника и преступного поведения: Учеб. пособие. М.: Акад. МВД СССР, 1974.

60. Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Личность корыстного преступника. Томск, Изд-во Томск, ун-та. 1989.

61. Асанов Р.Ф., Изосимов C.B. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые служащими коммерческих и иных организаций: Монография. Уфа. УЮИ МВД России. 2001.

62. Ахмепшш Х.М. Современное уголовное законодательство КНР: Уголовный кодекс КНР. М.: Муравей. 2000.

63. Бабаев М.М. Социальные последствия преступности: Учеб. пособие. М.; Акад. МВД СССР. 1982.

64. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Международные отношения. 2000.

65. Белов В.А. Банковское право России: Теория, законодательство, практика: Юридические очерки. М.: Уч.-консульт. центр "ЮрИнфоР", 2000.

66. Бентам И. Рассуждения о гражданском и уголовном законоположении (сочинения английского юрисконсульта). СПб., 1806.

67. Бшпоф А. Краткий обзор истории теории банков. Ярославль, 1887.

68. Благов Е.В. Квалификация преступлений (теория и практика). Ярославль, 2003.

69. Боголепов М.И. Государственный долг (к теории государственного кредита). Спб, 1910.

70. Бойко А.И., Ратьков А.Н. Классификация преступлений и ее значение в современном праве: Научная монография. Ростов-на-Дону, 2003.

71. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М.: Юрид. литература. 1971.

72. Борьба с преступностью: традиционные и нетрадиционные подходы. М.: Криминологическая ассоциация, 2003.

73. Брайнин АЛ. Уголовная ответственность и ее основание. М., 1963.

74. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России/ Под ред. М.Х.т*г 1 # д. 1 лл г

75. Лапидуса. М.: Финансы и статистика, 1996.

76. Бурлаков В. Н. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: Проблемы моделирования. СПб.: С.-Петербургская академия МВД России, 1998.

77. Вебер М. История хозяйства. Город. М.: Канон-Пресс-Ц. 2001.

78. Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. М.: Российская криминологическая ассоц-я. 2001.

79. Витвицкая С.С., Витвицкий А.А. Преступность в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект): Учеб. пособие. Ростов-н/Д: ДЮИ, 1998.

80. Вишневский А.А. Банковское право Англии. М.: Статут. 2000.

81. Вишневский А.А. Банковское право Европейского союза: Учеб. пособие. М.: Статут. 2000.

82. Вишневский А., Шиенок В. Расследование уголовных дел, связанных с незаконным получение кредитов или дотаций. Минск, Тесей, 2000.

83. Владимиров В.А., Ляпунов Ю.А. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность. М., Юрид. лит. 1986.

84. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 3-е изд., доп. Киев-СПб, 1900.

85. Власть: криминологические и правовые проблемы. Российская криминологическая ассоциация. М., 2000.

86. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000.

87. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: «Юридический центр Пресс», 1999.

88. Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань. Изд-во Казан, ун-та, 1982.

89. Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. науч. ст. по матер. Всеросс. Науч.-практ. Семинара 15-18 декабря 1998 г/ Под общ. Ред. Н.А. Лопашенко, В.М. Юрина, А.Б. Нехорошева. Саратов: СЮИ МВД России, 1999.

90. Воронин Ю.А. Система борьбы с преступностью в США. Свердловск, изд-во Уральского ун-та. 1990.

91. Вреден Э. Финансовый кредит. Исследование оснований, существа нормальной области действия, границ, видов и форм общественной займовой системы. Спб., 1871.

92. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: АО "Центр ЮрИнфор". 2001.

93. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Преступления в сфере экономической деятельности. М., ЮрИнфоР. 1998.

94. Германское право. Часть П. Торговое уложение и другие законы М.: Право. 1994.

95. Гилинский Я.И. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. Учебник для вузов. СПб., Изд. Питер. 2002.

96. Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений Л.: Изд-во ЛГУ. 1979.

97. Горелик Л.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск. НИИ МВД. 1998.

98. Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М.: Изд-во БЕК, 2000.

99. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её установление. Воронеж, Изд-во Воронеж. Ун-та, 1974.

100. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в четырех томах. -М.: Инфра-М. 1994.

101. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). М., 1992.

102. Денежное обращение и банки: Учеб. пособие/ Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Г.В. Толоконцевой. М.: Финансы и статистика. 2000.

103. Демидов Ю.Н. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере. М.: Щит-М. 2003.

104. Долгова А.И. "Преступность, ее организованность и криминальное общество" М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003.

105. Егоршин В. М., Колесников В. В. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. СПб., 2000.

106. Елисеев М.В. Проблемы борьбы с экономическими преступлениями в странах Азиатско-тихоокеанского региона // Правовая политика субъектов Российской Федерации. Владивосток. 2002.

107. Елисеев С.А. Вопросы теории и практики предупреждения корыстных преступлений / Под ред. В.Д. Филимонова. Томск. Изд-во Том. ун-та. 1989. Ш.Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учеб. пособие. М.: Изд. гр. «Форум» «Инфра-М». 1998.

108. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. М.: Изд-во «Контракт». 2000.

109. Ефимова Л.Г., Новоселова JI.A. Правовое регулирование организации и деятельности банковской системы РФ в условиях рыночной экономики. М.,1994.

110. Жданов Ю.Н., Лаговская Е.С. Европейское уголовное право. Перспективы развития. М.: Международные отношения. 2001.

111. Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве. Труды Военно-юридической академии, вып. XIII. 1951.

112. Законодательная техника: Научно-практическое пособие/ Под ред. Ю.А. Тихомирова. М.: Городец, 2000.

113. Иванов В.Д. Добровольный отказ от начатой преступной деятельности. Рос-тов-н/Д. 1995.

114. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974.

115. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. М.: Изд-во "Щит-М", 1999.

116. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М.: Инфра-М.-Норма. 1997.

117. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. М.: Юриспруденция, 2000.

118. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: теория и практика. М.: Издательство НОРМА, 2003.

119. Казанцев М. М., Крайнев В. И. Особенности квалификации некоторых составов преступлений в сфере экономической деятельности. М., 2000.

120. Карпушин Н.П., Курляндский B.C. Уголовная ответственность и состав преступления. М.: Юрид. лит. 1974.

121. Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: поли1. ГТ/* TT /1 t—Tтико-экономические проблемы. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург, ун-та экономики и финансов. 1994.

122. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Огв.ред. А.И.Бойко. Ростов-н/Д, 1996.

123. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Под ред. Б.В. Волженкина. М.,1996.

124. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: Инфра-М-Норма, 1996.

125. Комментарий к Уголовному кодексу РФ: Научно-практический комментарий / Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт-М, 2001.

126. Комментарий к УК РФ с постатейными материалами и судебной практикой. -Ростов-н/Д: Изд. Центр "МарТ", 2002.

127. Кондратюк Л.В. Антропология преступления (микрокриминология). М.: НОРМА, 2001.

128. Кондратюк Л.В. О кумулятивной латентности и методике определения ее размеров// Латентная преступность: познание, политика, стратегия. М., 1994.

129. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980.

130. Короткое А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. М., 2002.

131. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Юристь, 1998.

132. Кравец Ю.П. Проблемные вопросы квалификации преступлений в сфере экономики с учетом гражданского законодательства. Нижний Новгород,1997.

133. Криминология: Общ. Часть: Учебник/ H.A. Беляев и др. СПб., Изд-во С.Петербург. ун-та, 1992.

134. Криминология: Словарь: Учеб. пособие/ Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб.: Лань. 1999.

135. Криминология: Словарь-справочник: Пер. с нем./ Сост. Х.-Ю. Кернер; отв. ред. Пер. А.И. Долгова. М.: Норма, 1998.

136. Криминология: Учебник/ Ю.М. Антонян, Г.В. Дашков и др./ Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М.: Юристь, 1999.

137. Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели / Пер. с анг. СПб.: Питер, 2003.

138. Криминология: Учебник/ Под ред. В.Е. Эминова. М.: Инфра-М-Норма, 1997.

139. Криминология: Учеб. для юрид. вузов/ Под ред. В.Н. Бурлакова и др. СПб.: Лань, 1999.

140. Криминология. Учебник для вузов./ Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство НОРМА (издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001.

141. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, Франции, Германии): Учеб. пособие. М.:Зерцало. 1998.

142. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления: опыт криминологического моделирования: Учеб. пособие для вузов. М.:Изд. группа «Форум»-«Инфра-М». 1998.

143. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд. перераб. и дополн М.: Юристь, 2001.

144. Курс уголовного права. Общая часть. Т.1: Учение о преступлении. Учебник для вузов/ Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1999.

145. Лавров Д. Г. Денежные обязательства в российском гражданском праве. М.: «Юридический центр—Пресс», 2001 г.

146. Ларичев В.Д. Предпосылки и направления формирования межведомственного банка данных о недобросовестных субъектах кредитно-денежных отношений. Препринт. М.: ВНИИ МВД России, 1995.

147. Ларичев В. Д. Преступленя в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учеб.-практ. пособие. М.: ИНФРА-М, 1996.

148. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: "Экзамен". 2001.

149. Лебедь С.Я. Традиции, обычаи и преступность. М., 1995.

150. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л., 1968.

151. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1997.

152. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК РФ). Ростов-на-Дону, Феникс, 1999.

153. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. Мировой криминологический анализ. М.: Норма. 1997.

154. Лунеев В.В. Субъективное вменение. М.: Спарк, 2000.

155. Ляпунов Ю.И. Хозяйственные преступления. Лекция. М.: НИ и РИО, 1964.

156. Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. СПб.: Юрид. центр Пресс. 2000.

157. Малиновский A.A. Уголовное право зарубежных государств. Учеб.пособие. — М.: Новый Юрист. 1998.

158. Мальков A.C. Законодательство и право России второй половины ХУЛ в. СПб., 1998.

159. Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно-опасных последствий. Саратов. 1989.

160. Мелешко Н.П. Организованная преступность, коррупция и власть в Российской Федерации. Ростов-на-Дону. 2000.

161. Мигулин П.П. Русский государственный кредит (1769 1906): Опыт истори-ко-критического обзора. Харьков, 1907.

162. Милюков С. Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. СПб., 2000.

163. Миненок М.Г. Личность расхитителя. Калининград, 1980.

164. Миненок М.Г., Миненок Д.М. Корысть: Криминологические и уголовно-правовые проблемы. СПб.: "Юридический центр "Пресс". 2001.

165. Миньковский Г.М., Аликперов Х.Д. Понятие организованных форм преступности в сфере экономики и проблемы совершенствования борьбы с ними. М.: Академия МВД РФ, 1992.

166. Мишин Г.К. Проблема экономической преступности (опыт междисциплинарного изучения): Монография М.: ВНИИ МВД России, 1994.

167. Нам К.В. Убытки и неустойка как формы договорной ответственности / В сб. Актуальные проблемы гражданского права./ Под ред. М.И. Брагинского. М.: «Статут», 1999. С. 330-379.

168. Наумов A.B. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекции. М.,1996.

169. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.: Изд-во "Юрид литература", 1960.

170. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления: методологические аспекты. М.: Норма. 2001.

171. Объективная сторона преступления (факультативные признаки) Учебное пособие./ Под ред. А.В.Наумова и С.И.Никулина. М.: МЮИ МВД России, 1995.

172. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1995.

173. Олыпаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт./ Под ред. Е.Г. Исцеленко, В.И. Алексеева. М.: Русская деловая литература. 1997.

174. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений / Под ред. В.Д. Малкова, А.Ф. Токарева. М., 2000.

175. Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация. Отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. -М., Наука. 1982.

176. Павлов В.Г. Субъект преступления в уголовном праве. СПб, С.-П. юрид. академия. Изд. "Торговый дом "Герда", 1999.

177. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ "ДИС". 1997.

178. Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. Волгоград, 1998.

179. Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Монография. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2003.

180. Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. Ставрополь, 2000.

181. Познышев C.B. Особенная часть русского уголовного права: Сравнительный очерк важнейших отделов Особенной части старого и нового Уложений. 3-е изд., испр. и доп. М., 1912.

182. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г.// Под ред. Наумова A.B. М., Тардарика", Фонд "Правовая культура" 1996 г.

183. Пратг Лестер А. Обманные операции в банковском деле. Их выявление и предупреждение/ Пер. с англ. М.: Перспектива. 1995.

184. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть уголовного права. -М.: Юрид. лит. 1991.

185. Причины отдельных видов преступности и проблемы с ними: Сб. науч. тр. М, 1989.

186. Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. М.:

187. Российская криминологическая ассоциация. 2003.

188. Пять лет действия УК РФ: итоги и перспективы. Материалы 11 Международной научно-практической конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 30-31 мая 2002 г. М.: «ЛексЭст», 2003.

189. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: Инфра-М, 1996.

190. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003.

191. Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М.: ООО "Профобразование", 2001.

192. Рачков С.А. Объект преступлений в сфере кредитных отношений. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2000.

193. Реннеберг И. Объективная сторона преступления. М.: Госюриздат, 1957.

194. Российское законодательство Х-ХХ веков / Под ред. О.И. Чистякова М.,1994.

195. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева и A.B. Наумова. М., 1997.

196. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. М.П. Журавлева и С.И. Никулина. М.: Спарк, 1998.

197. Рудый К.В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран: Учеб. пособие. М.: Новое знание, 2003.

198. Сапожков A.A. Кредитные преступления. М.: Юрид. центр "Пресс". 2002.

199. Сатерленд Э.Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями?// Социология преступности /Под ред. Никифорова Б.С.-М., 1966.

200. Сатуев P.C. и др. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.

201. Семченков И.П. Объект преступления: социально-философские и методологические аспекты уголовно-правовой проблемы: Монография. Калининград, Ка-линигр. юрид. инст. 2002.

202. Совершенствование мер борьбы с преступностью в условиях научно-технической революции. М., 1986.

203. Солодкин И.И. Очерки по истории русского уголовного права (первая четtгтл Т \ ГГ Тг TT 1 л/ч180вертъ XIX в.). Ленинград. Изл-во Ленинградского ун-та. 1961.

204. Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. Сборник статей. М.: Центр ЮрИн-фоР, 1998.

205. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / Сост. С.В. Бородин, А.И. Трусова; Под общ. ред. В.М. Лебедева М.: Спарк, 2001.

206. Таций В .Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков, 1988.

207. Теоретические основы предупреждения преступности. М.: Юрид.лит. 1977.

208. Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов-на-Дону, Изд-во Рост, ун-та. 1977.

209. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. М.: Дело. 2001.

210. Трайнин А.Н. Должностные и хозяйственные преступления. М.: Юриздат. 1938.

211. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М. Госюриздат. 1957.

212. Тюнин В. И. Уголовное законодательство и экономическая деятельность (история и современность). СПб., 2000.

213. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии). Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. Козоч-кина. М.: «Зерцало», 1999.

214. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. / Под ред. А.И. Рарога. М. Институт международного права и экономики, 1996.

215. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М: Юристь, 1996.

216. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник/Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Юристь, 1999.

217. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть /Под общ. ред. Г.Н. Борзенкова и B.C. Комиссарова. М., 1997.

218. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник/Под ред.

219. Tt тт г» т/~ч т т тт г 1 /ч/ч л

220. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М., 1998.

221. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов/ Отв. ред. И.Я. Коза-ченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М., 1997.

222. Уголовное право. Особенная часть: Учебник/ Под ред. В.Н. Петрашева. М.: Издательство ПРИОР, 1999.

223. Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий / Науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский. М., 1997.

224. Улезько С.И. Проблемы уголовно-правовой охраны налоговой системы Российской Федерации: Монография/ РГЭА. Ростов-н/Д., 1998.

225. Улезько С.И., Фаргиев И.А. Объект преступления: Монография./ РГЭУ (РИНХ), Ростов-н/Д, 2001.

226. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб./ Л.А. Дробозина, Л.П. Окуне-ва, Л.Д. Андросова и др. Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. М.: ЮНИТИ. 2000.

227. Финансы и кредит субъектов Российской Федерации: Учеб./ Под ред. проф. Л.И, Сергеева. Калининград: Балтийский ун-т эк-ки и финансов. 1999.

228. Фойницкий И.Я. Мошенничество по Русскому праву: Сравнительное исследование. 4.1. СПб., 1871.

229. Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные. Пг., 1916.

230. Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления. // Сб. ученых трудов. Вып. 10., Свердловск, 1969.

231. Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве. М. Юрид.лит., 1963.

232. Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования. Технологии банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство: Учеб. для вузов. -М.: Высш. школа. 1998.

233. Шаповалов В.А., Гайков В.Т. Развитие уголовно-правовой и криминологической мысли в России. Ростов-н/Д, Изд-во РГУ. 1996.

234. Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского права. М.: Спарк. 1995.

235. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права /по изданию 1914 г./ М.: Спарк. 1994.

236. Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты.т. Л Т/"*\ 1 ЛЛА11. М.: «Юрлитинформ», 2003.

237. Экономическая безопасность. Производство, финансы, банки /Под ред. В.К.Сенчагова. М., Финстатинформ, 1998.

238. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., «Бизнес-шк. Ин-тер-Синтез». 1997.

239. Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: ГУ ВШЭ. 2002.

240. Абрамов В.Ю. Банковские преступления// Юридический бюллетень предпринимателя. 1998. №3. С. 129-137.

241. Абрамов В.Ю. Преступления в сфере кредитования: законодательство и правоприменительная практика// Законодательство. 1998. №10.

242. Абрамов Ю., Абрамов В. Преступления в банковской сфере// Научный парк. 1998. №5. С. 5-6.

243. Авдащенко H.A. Уголовно-правовая охрана общественных отношений в сфере экономической деятельности // Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. М., 2001. С. 39.

244. Аверин И. Предоставление и возврат бюджетных кредитов// Российская юсти-ци. 2004. №1. С. 15-17.

245. Александрова Н.С., Бурлаков В.Н., Шестаков Д.А. Проблемы экономической криминологии. // Правоведение. 1998. №1. С. 221-227.

246. Аминов Д.И. Охрана кредитно-банковских отношений// Законность. 1999. №11. С. 53-54.

247. Аминов Д., Ларичев В., Гильмутдинов А. Обзор современной банковской преступности и практики борьбы с нею// Законодательство и экономика. 2000. №8. С. 42-50.

248. Андреев С., Гордейчик С. Понятие последствий преступлений в сфере экономической деятельности. //Российская юстиция. 1997. №7. С. 43.

249. Арупонян К.С. Факторы преступности в бюджетной сфере // Закон и право. 2004. №1. С. 6-8.

250. Безверхов А. Развитие понятия мошенничества в отечественном праве// Уголовное право. 2001. №4. С. 9-12.

251. Бекмурзин М.С. Преступность в кредитно-экономической сфере и основные направления борьбы с ней// Банковское право. 2001. №1. С. 44-52.

252. Бикеев И. Актуальные проблемы учения о субъективной стороне преступления// Уголовное право. 2002. №3. С. 9-13.

253. Бугров A.B. Кредит в России до зарождения первых банков// Деньги и кредит. 2000. №11. С. 68-69.

254. Бурлаков В.Н., Гилинский Я.И., Шестаков Д.А. Российская криминология в конце XX столетия: семинар Криминологического центра Санкт-Петербурга// Правоведение. 1999. № 3. С. 261 -268.

255. Викулин А.Ю. Понятие ущерба в УК РФ: применительно к гл.22 //Государство и право. 1998. №4. С. 99-103.

256. Волженкин Б. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовным кодексам стран СНГ//Уголовное право. 1998. №1. С. 100-105.

257. Волобуев А. Ф. Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление// Государство и право. 2002. №4. С.42-47.

258. Воробьев Ю Штрихи к исследованию русского предпринимательства на рубеже Х1Х-ХХ вв. //Предпринимательство. 1998. №2,3.

259. Гаджиев Н. Современная экономическая преступность: экспертно-ревизионные аспекты// Российская юстиция. 1995. №11. С. 11-13.

260. Гарифуллина Р. А. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений .//Российская юстиция. 1997. № 1. (№2. С. 35-36).

261. Гаухман J1. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по УК РФ// Законность. 2001. № 1. С.32-35.

262. Глистин В.К. Общественные отношения как объект преступления по советскому уголовному праву //Правоведение. 1966. №2.

263. Голоднюк М.Н., Костарева Т.А. Квалифицирующие признаки в новом уголовном законодательстве // Вестник Моск. Ун-та. Серия 11. Право. 1995. № 5. С. 54.

264. Голышев В.Г. К вопросу о правовой характеристике кредитного договора// Банковское право. 2001. №2. С. 8.

265. Гордейчик С. Уголовно-правовая борьба с нецелевым использованием бюджетных средств// Законность. 1998. №3. С. 14-26.

266. Гордейчик С. Уголовно-правовая охрана интересов инвесторов// Законность.2004. №3. С 38-39.

267. Турина JI.A, Особенности банковских операций в странах с мусульманским правом// Финансы и кредит. 2000. №9. С.12.

268. Демидов Ю. Криминологическая ситуация в социально-бюджетной сфере// Уголовное право. 2000. №4. С. 95-101.

269. Демидов Ю.Н. Уголовно-правовая охрана социально-бюджетной сферы (постановка проблемы)//Государство и право. 2001. №4. С.43-51.

270. Дорожков С.П. Особенности организации взаимодействия субъектов противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности // Рос. следователь. 2002. №4.

271. Дубинчин А. Некоторые аспекты правового регулирования заемно-кредитных отношений в современных условиях//Хозяйство и право. 1998. №2.

272. Ефимова Л.Г. Теория и практика заемно-кредитных правоотношений // Юридический мир. 2000. №1. С .24 27.

273. Жалинский А. О материальной стороне преступления// Уголовное право. 2003. №2. С. 27-29.

274. Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики //Государство и право. 1999. № 12. С. 47-52.

275. Жалинский A3. Преступление в сфере экономической деятельности в трактовке нового Уголовного кодекса // Журнал российского права. 1997. №8.

276. Загородников Н.И. Объект преступления: от идеологизации содержания к естественному понятию// Проблемы уголовной политики и уголовного права: Межвуз. сб. науч. тр. М: МВШМ МВД РФ. 1994.

277. Задорожная Н.П. Актуальные вопросы кредитования предприятий банками// Деньги и кредит. 2000. №8. С. 18-20.

278. Зак Ф. Экономические подходы в уголовной политике// Уголовное право. 1999. №1. С. 92-105.

279. Зателепин О. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве// Уголовное право. 2003. №1. С. 29-31.

280. Зверева Е. Ответственность предпринимателя за нарушение договорных обязательств // Право и экономика. 1998 г. № 8,10.

281. Звечаровский И. Новый УК: проблемы применения// Законность. 1999. № 1. С. 10.

282. Зелинский А.Ф. О некоторых вопросах предупреждения преступлений// Вопросы уголовного права. М., 1966.

283. Златкис Б. И. Роль и функции государственного кредита в осуществлении государством бюджетной политики// Финансы. 2002. №7. С. 4-10.

284. Иванов В.Д. Добровольный отказ от совершения преступления при соучастии// Советская юстиция. 1992. №23-24.

285. Ильин И.В. Экономическое мошенничество в Нижегородской области// Социс. 1999. №12. С. 105-107.

286. Иногамова-Хегай JI. Неоднократность и конкуренция норм: некоторые спорные вопросы квалификации преступлений и назначения наказания// Уголовное право. 2002. №2. С. 30-32.

287. Иногамова-Хегай Л. Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлениях// Уголовное право. 2001. №1. С. 17-22.

288. Иногамова-Хегай Л., Корнеева А. Безверхое А.Г. Имущественные преступления. Издательство Самарского университета. // Уголовное право. 2002. №4 С. 139-141.

289. Казарина А. Криминализация экономики и проблемы ответственности. //Уголовное право, 1997, № 4. С. 138-143.

290. Камынин И. Соотношение норм гражданского и уголовного законодательства// Уголовное право. 2002. №2. С.118-119.

291. Карримулин Р. Возврат кредита// Право и экономика. 2000. №10. С. 22-28; № U.C. 17-24.

292. Келина С. Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК РФ// Уголовное право: новые идеи (под ред. С. Г. Келиной и А. В. Наумова). М., 1994. С. 50-60.

293. Клепицкий И.А. Собственность и имущество в уголовном праве// Государство и право. 1997. №5. С. 74-83.

294. Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита// Российская юстиция. 1999. №11. С. 40-41.

295. Козаченко И., Васильева Я. Ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита// Российская юстиция. 2000. №5. С. 38-39.

296. Коробейников М. Роль кредитования АПК в период становления рыночных отношений// Финансовый бизнес. 2000. №3. С. 33-38.

297. Короткое А.П. Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием // Законодательство и экономика. 2001. №6. С. 15.

298. Корчагин А.Г. Уголовное законодательство зарубежных стран о преступлениях в сфере экономической деятельности// Право и политика. 2001. № 9. С. 82-95.

299. Корчагин А., Иванов А. Краткая характеристика особенной части уголовного права зарубежных стран// Уголовное право. 2002. №2. С. 37-38.

300. Корчагин А.Г., Щербаков A.B. Наказуемость и борьба с экономическими преступлениями//Российский следователь. 2000. №3. С. 11-16.

301. Корчагин А.Г., Щербаков A.B. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений в банковской сфере//Российский следователь. 2000. №1. С. 17-19.

302. Костерина Т.М. Проблема объективного и субъективного в современных кредитных отношениях//Банковское дело. 2001. №2. С. 25-32.

303. Кострова М. Крупный размер и крупный ущерб по УК РФ: языковой аспект// Законность. 2001. №10. С. 25-28.

304. Кострова М. Особенности реализации языковых правил законодательной техники в уголовном законе// Уголовное право. 2002. №2. С. 39-42.

305. Кострова М. Уголовный кодекс Российской Федерации пять лет спустя: проблемы и перспективы совершенствования норм уголовного законодательства // Уголовное право. 2002. №3. С. 28-32.

306. Кострова М. Эффективность уголовно-правовых норм и язык закона// Уголовное право. 2001. №4. С. 41-44.

307. Кривенко Т., Куранова Э. Квалификация посягательств на целевые бюджетные средства//Законность. 1996. №7. С. 7.

308. Кривенко Т., Куранова Э. Расследование посягательств на целевые бюджетные кредиты// Законность. 1996. №8. С. 10.

309. Кригер Г.А. Состав преступления и квалификация содеянного // Советская юстиция. 1985, №12.

310. Крохина Ю. Кредитная деятельность муниципальных образований в Российской Федерации// Хозяйство и право. 2001. №4. С. 60-70.

311. Крупное Ю.С. О природе банковского потребительского кредита// Бизнес и банки. 2002. февраль. №8. С. 1-3.

312. Крылова Н.Е. Новый Уголовный кодекс Франции: Особенная часть// Вестник Моск. ун-та. Cep.ll. "Право". 1995. №2. С. 69-75.

313. Кузнецов А.П. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности// Следователь. 2000. №1.; Юрист 1999 № 4 С. 52-54.

314. Кузнецов А.П. УК РФ: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе// Следователь. 1999. №11. С. 2-25; №12. С. 2-29.

315. Кузнецов А., Изосимов С., Бокова И. Проблемы конструирования примечаний главы 22 УК РФ// Уголовное право. 2002. №1. С. 22-25.

316. Кузнецова Н.Ф. К истории проектов Уголовных кодексов РФ// Вестник Моск. ун-та. Cep.ll. "Право". 1995. №2. С. 54-62.

317. Кузнецова Н. Квалификация сложных составов преступлений// Уголовное право. 2000. №1. С. 25-32.

318. Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях// Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. "Право". 1993. №4.

319. Кузнецова Н.Ф. Основные черты Особенной части УК РФ // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 11. Право. 1996. № 5. С. 18,30-31.

320. Кузнецова Н. Ф. Эффективность уголовно-правовых норм и терминология уголовного закона// Соц. законность. 1973. № 9. С. 29-33.

321. Кузнецова Н. Ф., Лопашенко H.A. Проблемы квалификации экономических преступлений// Вестник Моск. ун-та. Cep.l 1. "Право". 2001. №2. С. 3-15.

322. Кузнечик Б. А. Борьба с преступлениями в экономической сфере на современном этапе//Закон и право. 1999. №4. С. 13-17; №5. С.5-10.

323. Курбатов А. Банковское и небанковское кредитование: где граница// Экономика и жизнь. 2001. Июль. (№29). С. 24-25.

324. Лаврушин О.И. Особенности использования кредита в рыночной экономике// Банковское дело. 2002. №6. С. 2-8.

325. Лапин Е. Расследование мошенничества, совершенного с использованием товерного кредита// Законность. 2000. № 11. С. 12-13.

326. Ларичев В. Д. Незаконное получение кредита и его ограничение от смежных составов преступлений.//Законодательство и экономика. 1997. №3/4. С. 14-20.

327. Ларичев В. Д. Незаконное получение кредита и его ограничение от других смежных составов преступления// Уголовный закон и предпринимательская деятельность. 1997. №3,4

328. Ларичев В.Д. Объективная сторона незаконного получения кредита// Законность. 1997. №7. С. 10-14.

329. Ларичев В. Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и экономика. 2002. №9.

330. Ларичев В.Д., Абрамов В.Ю. Проблемы совершенствования уголовного законодательства в области защиты прав кредиторов// Государство и право. 1998. №8. С. 98-103.

331. Ларионова И.В. Анализ деятельности кредитной организации на основе финансовой отчетности// Бухгалтерия и банки. 2000. №1. С. 18.

332. Ли Д. Криминология: статистический метод и системный подход// Уголовное право. 2002. №1. С. 92-93.

333. Лиманов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений.// Законность. 1983. № 3. С. 39-43.

334. Ложкина Е. Незаконное получение кредита: объект и объективная сторона // Уголовное право. 2000. №4. С. 15-19.

335. Ложкина Е. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита// Уголовное право. 2001. №4. С. 45-48.

336. Ложкина Е. Особенности расследования незаконного получения кредита // Уголовное право. 2002. №4 С. 70-72.

337. Лопашенко Н.А. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании// Государство и право. 2000. №12. С. 20-27.

338. Лопашенко Н. Еще раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности// Уголовное право. 2002. №2. С. 42-45.

339. Лопашенко Н. Еще раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности// Уголовное право. 2002.3. С. 37-39.

340. Лопашенко Н. Некоторые проблемы наказания за преступления в сфере экономической деятельности//Законность. 1997. №12. С. 33-37.

341. Лопашенко H.A. Экономическая преступность как угроза экономической и иной безопасности// Уголовное право. 2000. №1. С. 94-99.

342. Лунеев В.В. К проекту Закона "О предупреждении преступности"// Государство и право. 1996. №11. С. 38-48.

343. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. 1996. № 4. С. 102-108.

344. Лунеев В.В. Рыночная экономика и преступность // Общественные науки и современность. 1996. № 3. С.37-47.

345. Лунеев В.В. Преступность в XXI вене (методология прогноза)// Социологические исследования. 1996. №7. С. 93-106.

346. Лунеев В.В. Тенденции преступности: мировые, региональные, российские. // Государство и право. 1993. № 5.

347. Ляпунов Ю.И. Материальный ущерб как признак хищения социалистического имущества. // Советская юстиция. 1977. № 1.

348. Ляпунов Ю.И. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и смежные составы преступления. // Социалистическая законность. 1978. № 8.

349. Ляпунов Ю. Российское уголовное законодательство: резервы совершенствования // Уголовное право. 2002. №2 С. 46-50.

350. Мазур С. Объект и виды экономических преступлений и преступлений в сфере экономической деятельности// Уголовное право. 2003. №2. С. 49-51.

351. Максимов С. Уголовная ответственность за невыполнение должником заемных обязательств//Законность. 1998. №5. С. 10-13. (№6)

352. Максимов С. Уклонение от погашения кредиторской задолженности// Уголовное право. 1998. №2. С.3-5.

353. Мальцев В.М. Малозначительность деяния в уголовном праве// Законность. 1999. №1. С. 17-20.

354. Мамедов А. Квалификационная практика по делам о преступлениях, совершаемых при осуществлении кредитных и валютных операций// Уголовное право.2001. №1. С 29-32.

355. Мамедов A.A. Объективная сторона преступлений в сфере банковской деятельности// Уголовное право. 2000. №2. С. 36-40.

356. Мамедов А. Правовая природа денег и преступные посягательства в сфере финансов// Финансовый бизнес. 1999. №12. С. 47-51.

357. Мамедов A.A. Преступления в сфере банковской деятельности: взаимосвязь объекта и объективной стороны// Вестник Моск. Ун-та. Cep.l 1. «Право». 1999. №6. С. 43-52.

358. Мамедов А. Соотношение и взаимосвязь объекта и объективной стороны состава преступления //Уголовное право. 1999. №2. С. 55-58.

359. Мамедов А. Соотношение и взаимосвязь объекта и объективной стороны преступлений в сфере банковской деятельности// Предпринимательское право. 1999. №9/10. С. 18-24; Уголовное право. 1999. №3. С. 24-28.

360. Медведев A.M. Экономические преступления: понятие и система// Советское государство и право. 1992. № 1.

361. Москвин В.А. Банковское кредитование предприятий// Инвестиции в России. 2000. №4. С. 34-44.

362. Мурадов Э. Ошибки при квалификации экономических преступлений// Российская юстиция. 2004. №1. С. 45-46.

363. Мурзаков С.Н. Структура имущественного ущерба и квалификация преступлений в сфере экономики// Российский следователь. 2000. №3. С. 7-10.

364. Наумов A.B. Уголовный закон в условиях перехода к рыночной экономике // Советское государство и право. 1991. №2. С.28-29. С. 35.

365. Некрасова Г. Каждое шестое преступление экономическое// Экономика и жизнь. №34. август. 2002. С. 30.

366. Некрасова Г. Каждые 5 минут кража, каждые 2 - что-то похуже// Экономика и жизнь. №25. июнь. 2002. С. 30.

367. Нечай A.A. Динамика финансовых отношений и новый подход к категориям финансового права// Государство и право. 2000. №12. С. 33-38.

368. Новицкая Т.Е. Некоторые аспекты правового регулирования экономики в древнерусском государстве// Вестник Моск. ун-та. Cep.l 1. "Право". 1996. №5. С. 43-55.

369. Пашковская А. Международная научно-практическая конференция «Пять лет действия Уголовного кодекса РФ: итоги и перспективы»// Уголовное право. 2003. №1. С. 128-130.

370. Пекарев И. Квалификация экономических и должностных преступлений // Уголовное право. 1997. №4. С. 39-48.

371. Плешаков A.M. Незаконное получение кредита и его отграничение от других смежных составов преступлений. // Законодательство и экономика. 1997, №4.

372. Плешаков А.М. Незаконное получение кредита: уголовная ответственность, меры предупреждения и возмещения ущерба// Деньги и кредит. 1997. №3. С. 47-52.

373. Прохоров В. Начало предпринимательства на Руси // Предпринимательство. 1997. №1. С. 94.

374. Пухов A.B. Трудности незаконного получения кредитов// Бухгалтерия и банки. 2002. №1. С. 49-51.

375. Рарог А. Усмотрение правоприменителя при квалификации преступлений// Уголовное право. 2000. Xsl. С. 39-43.

376. Рарог А., Грачева Ю. Законодательные конструкции и квалификация преступлений// Уголовное право. 2003. №2. С. 62-64.

377. Рогов В.А. Из истории феодального уголовного права в России XV-XVII вв.// Право и жизнь. 1994. №4. С. 220-244.

378. Сонэ Т. Теория и практика хозяйственного уголовного права в условиях рыночной экономики Японии// Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. «Право». 1998. №4. С. 77-83.

379. Субачев С.Ю. Общие и отличительные особенности преступлений, совершаемых в сфере банковского кредитования//Юрист. 1998№7. С.22-24.

380. Тенчов Э.С. Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. //Советская юстиция. 1984. №20.

381. Тимербулатов А.Х. Защита прав кредиторов в уголовном законодательстве Австрии, ФРГ и Швейцарии// Государство и право. 1994. №3. С. 95-101.

382. Тосуняи Г.А. Защита банковской деятельности: уголовно-правовой аспект// Государство и право. 1995. №3. С. 49-56.

383. Тюнин В.И. О «длящихся» и «продолжаемых» преступлениях в сфере экономической деятельности// Журнал российского права. 2001. №1. С. 44-48.

384. Тюнин В.И. Система преступлений в сфере экономической деятельности (история и современность)// Российский следователь. 2000. №2. С. 20-24.

385. Тюнин В.И. Экономические преступления в системе дореволюционного уголовного права (эволюция научных представлений)// Государство и право. 2000. № 11. С. 73-80.

386. Тюнин В.И. Экономические преступления в Уголовном Уложении 1903 г. (к истории создания Уголовного уложения)// Известия ВУЗов. Правоведение. 2000. №2. С. 235-243.

387. Улезько С.И. Интегрированный объект преступлений в сфере экономики// Юридический вестник. 2000. №1. С. 42-44.

388. Устинова Т. и др. Состояние уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности// Уголовное право. 2001. №2. С. 37-45.

389. Фаргиев И.А. Значение признаков состава преступления, характеризующих потерпевшего// Законность. 1998. №5. С. 31-33.

390. Фаргиев И.А. Признаки, характеризующие потерпевшего в уголовном законодательстве ряда зарубежных стран// Юридический вестник. 2000. №1. С. 45-49.

391. Федоров М.И. Понятие объекта преступления по советскому уголовному пра-ву//Учен. зап. Перм. ун-та. 1957. Т.Н. Вып.4. Кн.2.

392. Феоктистов М.В. Ответственность за незаконное получение кредита и уклонение от погашения кредиторской задолженности: проблемы теории и практики// Банковское право. 2001. №1. С. 30-35.

393. Фецыг Г.В. К вопросу подготовки и издания Уголовного Уложения 1903 г. //Проблемы правоведения. Вып. 41., Киев. 1980.

394. Филимонов В. Обстоятельства, определяющие содержание и конструкцию состава преступления// Уголовное право. 2003. №2. С. 83-85.

395. Филимонов В. Обстоятельства, определяющие содержание и конструкцию состава преступления// Уголовное право. 2003. №2. С. 83-85.

396. Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления.// Сб. учен. тр. Сверд. юр. ин-та. 1969. Вып. 10.

397. Фролов Е.А, Сухарев Е.А., Горбуза А. Д. К вопросу о "материальных" и "формальных" составах преступлений //Вопросы эффективности уголовно-правовых норм. Свердловск, 1978. Вып. 66.

398. Харьков В. Уголовный закон на защите заемщика и кредитора.// Законность. 2000. №11. С. 39-41.

399. Хейфец Б. Современная кредитная политика Англии// Экономист. 2002. №8. С. 35-39.

400. Ценова Т.Л. Понятие, состав и виды коммерческого мошенничества// Российский судья. 2004. №4. С. 27-32.

401. Цзян Хуэйлинь. Система Особенной части УК КНР// Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. «Право». 1999. №2. С. 87-94.

402. Чанкин В.В. Торговое право: современные тенденции // Государство и право. 1993. №2.

403. Шахкелдов Ф.Г. Ответственность за мошенничество, лжепредпринимательство и незаконное получение кредита по новому УК// Юрист. 1998. №5. С. 2-5.

404. Шишко И. Вина и преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 2002. №3. С. 55-59.

405. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений//Вестник Моск. Ун-та. Cep.ll. «Право». 1999.№1. С.31-43.

406. Яковлев А. М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право. 1999. №11. С. 38-43.

407. Яни П. Бланкетные "экономические" статьи уголовного закона // Российская юстиция. 1995. № 11. С. 46-47.

408. Яни П.С. Незаконное получение кредита// Законодательство. 2000. №5.

409. Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления// Законность. 2001. № 1. С. 3-6. .

410. Яни П.С. Уголовная ответственность за невозврат банковских кредитов// Экономика и жизнь. 1996. №12. С.З.

411. Яни П.С. Уголовное право, экономическая и должностная преступность// Уголовное право. 1997. №4. С. 107-114.1997. №3.

412. Арефьева H.H. Договор банковского кредитования: Автореферат дис. к.ю.н.: (12.00.03). Волгоград, ВГУ, 2000. - 22 с.

413. Асалханов A.A. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики: Ав-тореф. дис. д-ра юрид. наук (12.00.08) М., 1997.

414. Берова Д.М. Уголовно-правовая борьба с уклонением от уплаты налогов: Дис. к.ю.н.: (12.00.08). -Ростов-н/Д, РВШ МВД России. 1997. 214 с.

415. Ванцев В. А. Борьба с кредитными преступлениями: Криминологические и уголовно-правовые проблемы: Автореферат дис. к.ю.н.: (12.00.08). М., Московская государственная юридическая академия, 2001.

416. Вяткин В.В. Экономическая преступность в финансовой сфере России на этапе трансформации (международный опыт противодействия): Автореферат дис. к.ю.н.: (08.00.14). М., 2001. - 26 с.

417. Гончаренко Г.С. Коммерческий подкуп (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Диссертация. к.ю.н.: (12.00.08). Ростов-н/Д. РЮИМВД России. 2002.-212 с.

418. Гордейчик С.А. Преступления управленческого персонала коммерческих и иных организаций в сфере экономической деятельности. Автореферат дис. к.ю.н.: (12.00.08). -Волгоград. 1997.-23 с.

419. Жилкин М.Г. Уголовно-правовая оценка последствий преступлений в сфере экономической деятельности: Автореферат дис. к.ю.н.: (12.00.08)/ Моск. Акад. МВД РФ. М., 2001. - 27 с.

420. Коровинских С.П. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на установленный порядок предпринимательской деятельности. Диссер. к.ю.н.: (12.00.08). Ростов-на-Дону. РВШ МВД России, 2000. 229 с.

421. Косых С.В. Мошенничество и борьба с ним (уголовно-правовое и криминологическое исследование на материалах транспорта): Автореферат дис. к.ю.н.: (12.00.08). М., 1990.

422. Краснопеев В.А. Объект преступления в российском уголовном праве (теоретико-правовой анализ). Диссертация. к.ю.н.: (12.00.08). Кисловодск, Кисловод-ский ин-т экономики и права 2001. 186 с.

423. Куликов Е.М. Незаконная банковская деятельность: уголовно-правовые и криминологические проблемы. Дис-ция. к.ю.н.: (12.00.08). Ставрополь. 2001. 174 с.

424. Кутьин Н.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в кредитно-банковской сфере: Автореферат дис. к.ю.н.: (12.00.08) -М., 2001.-28, 1. с.

425. Лазуткин H.H. Предупреждение преступлений на различных стадиях их совершения. Диссертация. к.ю.н.: (12.00.08). Ростов-н/Д, РЮИ МВД России. 2001.-180 с.

426. Мамедов A.A. Квалификация преступлений в сфере кредитных и валютных операций: Автореферат дис. к.ю.н.: (12.00.08). М., 2001. - 27 с.

427. Никушин Д.А. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Автореферат дис. к.ю.н.: (12.00.08). Рязань, Академия права и управления. 2001. -23 с.

428. Перекрестов В.Н. Борьба с социально-негативным поведением как способ предупреждения преступности. Диссертация. Спец. 12.00.08. Ростов-н/Д, РЮИ МВД России. 1999. - 208 с.

429. Пикуров Н.И. Теоретические проблемы межотраслевых связей уголовного права: Автореферат дис. д.ю.н. (12.00.08) ВЮИ МВД РФ, Волгоград, 1998.47 с.

430. Рачков С.А. Преступления в сфере кредитных отношений: Диссертация; Спец. 12.00.08. Ростов-н/Д. РЮИ МВД России. 2002. 162 с.

431. Тюнин В.И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности. Автореферат. Спец. 12.00.08 СПб, СПб. Ун-т МВД России. 2001.45 с.

432. Щепельков В.Ф. Формально-логические основания толкования уголовного закона: Автореферат дис. к.ю.н.: (12.00.08). Волгоград. Юрид. институт МВД России, 1998. 24 с.

433. Яни П.С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления. Автореферат дисс. докт. юрид. наук. М.: ИПКГПРФ, 1996.

434. Becker, Gaiy S. (1968), Crime and Punishment. An Economic Approach (Преступление и наказание. Экономический подход), in: Journal of Political Economy,1. Vol. 76, P. 169-217.

435. Carson W. G. White Collar Crime and the Enforcement of Factory Legislation // British Journal of Criminology, № 10; 1970. P. 383-398.

436. Cloward, Richard A. and Lloyd B. Ohlin (1960), Delinquency and Opportunity (Делинквентность и возможности), New York),

437. Crime Prevention. New Approaches./ Отв. ред. Helmut Kury, Joachim ObergfellFuchs Weisser Ring, Gemeinnützige Verlags-GmbH, Mainz/Germany, 2003 v520.

438. Fraud the Unmanaged Risk, Ernst and Young International Fraud Group's Survey, May, 1996.

439. Levi M. Fraudulent Justice? Sentencing the Business Criminal // Carlen P. and Cook D., Paying for Crime, Milton Keynes, 1991.

440. Levi M. The Investigation, Prosecution and Trial of Serious Fraud // Research Study № 14. London: Royal Commission on Criminal Justice, 1993.

441. Nelken D. White Collar Crime // The Oxford Handbook of Criminology Oxford, 1994, p. 357-387.

442. Pease K. Crime Prevention // The Oxford Handbook of Criminology, second edition, Oxford, 1997. P. 963-995.

443. Roberts P. From Deviance to Censure: A «New» Criminology for the Nineties: // The Modem Law Review, January, 1996, vol. 59, № 1. P. 125-144.

444. Taylor I. The Political Economy Of Crime.// The Oxford Handbook of Criminology. 1997. P. 265-300.