Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней: Основания криминализации, состав преступления и вопросы квалификации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Бессонов, Константин Валерьевич

• Бессонов, Константин Валерьевич
• кандидат юридических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Бессонов, Константин Валерьевич

ВВЕДЕНИЕ.

1. ОСНОВАНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ СДАЧИ ГОСУДАРСТВУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.

1.1. Социальная обусловленность норм, устанавливающих уголовную ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

1.2. Правовая регламентация отношений в сфере добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней.

1.3. Законодательство об ответственности за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ СДАЧИ ГОСУДАРСТВУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.

2.1. Объект и предмет нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

2.2. Объективная сторона нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

2.3. Субъект и субъективная сторона нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. ПРИМЕНЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ СДАЧИ ГОСУДАРСТВУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.

3.1. Квалификация нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

3.2. Повышение эффективности уголовно-правовой охраны отношений в сфере добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней: Основания криминализации, состав преступления и вопросы квалификации»

Актуальность темы исследования. За период проведения реформ в России произошел резкий рост экономических преступлений. Он одновременно сопровождается активизацией преступной деятельности лиц, специализирующихся на совершении преступлений с драгоценными камнями и драгоценными металлами.

Ситуация в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней характеризуется ослаблением государственного контроля за деятельностью профессиональных участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней и в то же время увеличением числа нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения в этой сфере. Драгоценные металлы и драгоценные камни являются материалами стратегического назначения, а также представляют собой высоколиквидный товар, обладающий свойствами фондовой ценности, что обусловливает высокую доходность добычи и производства этих ценностей. Учитывая большое значение нормального функционирования данных отраслей промышленности для обеспечения национальной безопасности, характер, производимой ими продукции, необходимо признать важность эффективной уголовно-правовой охраны отношений в сфере добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней.

В свою очередь большой объем гражданско-правового законодательства приводит к сложностям в применении уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Такие сложности возникают в связи с тем, что признаки преступлений описаны, в большинстве своем, не в уголовном законе, а в законах и подзаконных актах других отраслей права. К тому же, кроме механического перенесения определений тех или иных понятий в содержание признаков состава преступления, от правоприменителей требуется знание всего законодательного материала для уяснения основных направлений развития нормотворчества в сфере регулирования рассматриваемых правоотношений и целей такого регулирования.

В частности, требуется квалифицированное толкование положений Гражданского кодекса РФ о видах объектов гражданских прав и их оборотоспособности, основаниях возникновения и прекращения права собственности, основ законодательства о недрах и т.п. Необходимо грамотно применять соответствующие подзаконные нормативные акты, которыми в основном урегулированы вопросы обращения минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, до аффинажа; порядок авансирования поставок драгоценных металлов и драгоценных камней; права и обязанности субъектов добычи и предприятий, перерабатывающих драгоценные металлы и драгоценные камни.

Различные нормативные документы, принятые в разное время и разными ведомствами иногда противоречат друг другу, используют неоднозначную и запутанную терминологию. Вновь принимаемые нормативные акты кардинально изменяют принципы регулирования правоотношений и отменяют ранее действовавшие акты. Например, в июне 2001 года принимается постановление Правительства РФ об утверждении Положения о лицензировании оптовой торговли драгоценных металлов и драгоценных камней1, а через два месяца выходит в свет Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» (вступающий в силу по истечении шести месяцев после опубликования и требующий приведения в соответствие с ним нормативных актов Правительства Российской Федерации), в котором не предусмотрено лицензирование указанного вида деятельности.

Несмотря на возникающие сложности в правоприменении при квалификации нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, до сих пор отсутствуют разъяснения по этому поводу

1 Собрание законодательства Российской Федерации 2001 г. - N 24. - ст. 2458.

2 Собрание законодательства Российской Федерации 2001 г. -Ы 33 (Часть I). - ст. 3430.

Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Существующее постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18 апреля 1980 года «О судебной практике по делам о нарушениях правил о валютных операциях»1 относится к рассматриваемому виду преступлений лишь косвенно, так как посвящено, в основном, вопросам незаконного оборота валютных ценностей. Но и в части касающейся нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, оно не разрешает возникающих в настоящее время вопросов и по многим позициям утратило актуальность. Так, например, в перечне драгоценных камней, относящихся к валютным ценностям, отсутствует александрит.

Деяния, выражающиеся в нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, в настоящее время распространены мало. Так, в работе Г.С. Тумалевича приводятся данные, что по ст. 192 УК РФ к 2002 году за три года на территории России возбуждено четыре уголовных дела , в работе М.В. Арзамасцева говорится о 12 возбужденных уголовных делах в 1997 г. (7 человек привлечены к уголовной ответственности), 30 - в 1998 г. (2 привлечены к уголовной ответственности), 16 - в 1999 г. (5 привлечены к уголовной ответственности)3, что на два порядка ниже чем соответствующие показатели по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга). По данным Департамента правовой информации Минюста России и Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 1998 г. по данной статье осуждены 2 человека, в 1999 г. - 4, в 2000 г. - 1, в 2001 - 0.

1 Ласточкина С.Г., Хохлова H.H. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. - М.: Проспект, 1999. - С. 179184.

Тумалевич Г.С. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: вопросы теории и практики: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2002. - С. 5.

3 Арзамасцев М.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 191 УК России): Дис. канд. юрид. наук. - СПб., 2001. -С. 49.

Это позволило некоторым авторам высказать мнение, что ст. 192 УК РФ вообще не имеет предмета регулирования в связи с отсутствием в законодательстве закрепления обязанности по сдаче или продаже государству драгоценных металлов и драгоценных камней1. Необходимо исследование обоснованности такого утверждения и соотнесения аргументов за и против сохранения данной статьи в Уголовном Кодексе России. Небольшая распространенность предусмотренных данной статьей противоправных деяний не может служить основанием для однозначного вывода о ненужности такой нормы. В этой связи можно вспомнить о нормах, устанавливающих ответственность за преступления против мира и безопасности человечества, которые тоже, как известно, практически не применяются. Отсутствие в производстве уголовных дел по этим статьям не дает повода говорить об их ненужности.

Кроме того, в теории уголовного права презюмируется прогностическая функция последнего, то есть уголовный закон может содержать нормы, устанавливающие ответственность за посягательство на общественные отношения, еще полностью не сформировавшиеся, но находящиеся в стадии развития. Именно к такому виду можно отнести нормы об ответственности за посягательства на общественные отношения в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней после отмены государственной монополии на операции с валютными ценностями.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в комплексном анализе содержания правовых норм, регулирующих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, а также предусматривающих ответственность за уклонение от сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, и разработке теоретических положений и практических рекомендаций,

1 Тумалевич Г.С. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: вопросы теории и практики: Автореф. дис. канд. Юрид. наук. - Екатеринбург, 2002. - С. 20-21. направленных на дальнейшее совершенствование правового регулирования соответствующих отношений.

Эта цель обусловила постановку следующих задач:

1. Выявить особенности правового регулирования сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

2. Определить обоснованность норм, предусматривающих уголовную ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. Проанализировать признаки состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

4. Рассмотреть вопросы квалификации нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней с учетом институтов неоконченного преступления, соучастия в преступлении и множественности преступлений.

5. Разработать научно обоснованные рекомендации и предложения по совершенствованию уголовно-правового регулирования рассматриваемых отношений и предупреждения посягающих на них преступлений.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся при установлении и реализации уголовной ответственности за преступную деятельность, выразившуюся в нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Предмет исследования - уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за преступную деятельность, выразившуюся в нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней; правовые нормы, закрепленные в соответствующих нормативно-правовых актах, определяющих правила сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, общая и специальная научная литература, посвященная исследуемой проблеме.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составляют методы диалектики (анализ, синтез, сравнение и т.п.) и метод всеобщего научного познания. В работе использованы такие частно-научные методы как формально-логический, статистический, конкретно-социологический, исторический и сравнительно-правовой. Нашли отражение результаты применения метода экспертных оценок, опрошенных оперативных сотрудников УБЭП ГУВД и УФСБ Челябинской области.

Теоретическую основу исследования составляют работы отечественных авторов, исследовавших уголовно-правовые проблемы экономической преступности: М.В. Арзамасцева, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, В.М. Есипова, А.П. Кузнецова, H.A. Лопашенко, C.B. Максимова, П.Н. Панченко, Т.В. Пинкевич, В.И. Тюнина, B.C. Устинова.

При подготовке диссертации использованы также труды следующих авторов: В.К. Бабаева, В.М. Баранова, В.К. Глистина, П.И. Гришаева, П.С. Дагеля, Н.Д. Дурманова, A.A. Конева, Д.П. Котова, Н.И. Коржанского, Г.А. Кригера, В.Н. Кудрявцева, Б.А. Куринова, Б.С. Никифорова, A.A. Пионтковского, В.Я. Тация, П.Ф. Тельнова, Э.С. Тенчова, A.A. Тер-Акопова, А.Н. Трайнина, В.В. Устименко.

Научная новизна исследования. Предпринимавшиеся ранее попытки исследования данных вопросов осуществлялись на уровне публикаций по частным вопросам правоприменения, не затрагивали философских, социальных и экономических аспектов исследуемой темы. Юридический анализ состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней проводился в основном в учебниках и комментариях к Уголовному кодексу РФ очень кратко. На уровне диссертационных исследований поднимаемые в данной работе вопросы рассматривались лишь в связи с проблемами незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней или всей совокупности экономических преступлений, что не позволяло авторам уделить им достаточно внимания в рамках этих работ.

В настоящем исследовании выявлены критерии и направления унификации средств и способов правового регулирования общественных отношений, складывающихся в сфере оборота таких специфических объектов как драгоценные металлы и драгоценные камни, а также возможностей гармонизации действия норм различных отраслей права. Исследуется обоснованность норм, устанавливающих уголовную ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Необходимость уголовно-правовой охраны отношений в сфере добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней определена высокой социальной ценностью этих отношений, их значением для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, а также большой общественной опасностью посягательств на эти отношения.

2. Изменение принципов регулирования отношений в сфере добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней, связанное с отказом от государственной монополии на большинство операций с ними, обусловливает сложную юридическую конструкцию исследуемой уголовно-правовой нормы.

3. Предметом нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней являются золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, природные алмазы, сапфиры, изумруды, рубины и александриты, жемчуг, а также уникальные янтарные образования в любом состоянии и виде, кроме ювелирных и иных бытовых изделий.

4. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней характеризуется признаками специального субъекта преступления.

5. Применение институтов неоконченного преступления, соучастия в преступлении и множественности преступлений для квалификации нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней имеет специфические особенности, определяемые юридической конструкцией этого состава. 6. Совершенствование законодательства об ответственности за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней предполагает изменение и дополнение не только уголовно-правовых норм, но и норм гражданского права.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы, сформулированные в работе, представляют собой результат глубокого анализа состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней и его соотношения с институтами общей части уголовного права. Они могут быть использованы как база для дальнейшего изучения преступлений посягающих на установленный порядок оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и системы экономических преступлений в целом.

Основные итоговые положения настоящего исследования могут использоваться в учебном процессе при изучении курса уголовного права и смежных дисциплин. Выводы и предложения, сформулированные в данной работе, могут быть применены для совершенствования действующего законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

Апробация результатов исследования и их внедрение в практику. Диссертация подготовлена на кафедре уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии Нижегородской академии МВД России, где проводилось ее рецензирование и обсуждение. Основные положения и выводы диссертации изложены в опубликованных печатных работах и сообщениях на научно-практических конференциях. Результаты исследования внедрены в учебный процесс Нижегородской академии МВД России в ходе преподавания курса уголовного права.

Результаты проведенного исследования внедрены также в практическую деятельность следственного управления при УВД Канавинского района г. Нижнего Новгорода путем разъяснения основных положений исследования и обсуждения спорных вопросов квалификации нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках служебной подготовки сотрудников этого подразделения.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения и списка источников, использованных при подготовке диссертационного исследования.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Бессонов, Константин Валерьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе проанализирован массив нормативно-правовых актов, регламентирующих общественные отношения в сфере добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней. Исследованы признаки состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Рассмотрены вопросы квалификации и соотношения этого состава преступления с институтами неоконченного преступления, соучастия в преступлении и множественности преступлений. Результатом проведенной работы являются следующие основные выводы:

1. Отношения в сфере добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней имеют большое значение для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Это определяет необходимость их законодательной регламентации и установления уголовной ответственности за посягательства на наиболее важные из них. Потребность в уголовно-правовой охране этих отношений обусловливает присутствие в Уголовном кодексе специальной нормы об ответственности за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

2. Отношения в сфере добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней регламентированы большим количеством нормативно-правовых актов, что затрудняет применение исследуемой уголовно-правовой нормы. Установление принципов регулирования отношений в сфере добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней, выразившихся в отказе от государственной монополии на большинство операций с ними, обусловливает сложную юридическую конструкцию исследуемой уголовно-правовой нормы.

3. Объект нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней следует определить как общественные отношения, содержанием которых является обязанность сдать драгоценные металлы на аффинаж или выполнить требование об обязательной продаже драгоценных металлов или драгоценных камней государству, обеспечивающие надлежащее функционирование государственной системы контроля за качеством производимого и используемого в производстве металла, учета и эффективного использования добываемых и производимых драгоценных металлов и драгоценных камней, а также удовлетворение государственных потребностей по формированию государственного запаса драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. Необходимо четко отделять эти отношения от финансовых и в частности от бюджетных правоотношений. Сущность отношений, являющихся объектом нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, заключается в особом правовом статусе этих предметов ограниченных в гражданском обороте.

4. При определении предмета нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней необходимо руководствоваться перечнем, определенным в ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Не являются предметом данного преступления синтетические драгоценные камни и минералы с особыми свойствами не включенные в указанный перечень. Включение минерала в объем понятия «драгоценный камень» определяется его удельной стоимостью, которая в основном зависит от моды на ювелирные украшения с такими камнями и его общепризнанной ценности.

5. Субъект нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней характеризуется признаками специального субъекта преступления. Эти признаки прямо не указаны в тексте уголовного закона, что определяет необходимость их уяснения из содержания других признаков состава преступления. На признаки специального субъекта указывает особый характер предписаний, являющихся нормативной основой ответственности за преступное бездействие в виде нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, адресованных узкому кругу лиц. Субъектом преступления являются руководители и работники организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, связанную с их добычей, производством и переработкой.

6. Применение института неоконченного преступления в отношении исследуемого состава осложняется присутствием количественной характеристики деяния. При установлении признаков соучастия в нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней необходимо руководствоваться теоретическими положениями, разработанными применительно к соучастию в преступлении со специальным субъектом. Соучастие в нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней должностного лица контролирующего органа осложняется необходимостью квалификации идеальной совокупности преступлений, в которую помимо названного преступления входит какое-либо должностное преступление. В общем, рассматриваемое преступление может быть сопряжено с совершением корыстных преступлений, контрабанды или должностных преступлений.

7. В целях приведения текста уголовного закона в соответствие с действующими нормами гражданского права, регламентирующими отношения в сфере добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней необходимо дополнить описание признаков объективной стороны нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Для обеспечения рационального использования вторичного сырья драгоценных металлов и драгоценных камней, целесообразно установить уголовную ответственность за уклонение от сбора и передачи для дальнейшей переработки не используемого в собственном производстве вторичного сырья драгоценных металлов и драгоценных камней.

8. Совершенствование законодательства об ответственности за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней предполагает изменение и дополнение не только уголовно-правовых норм, но и норм гражданского права. Необходимо законодательно определить понятие найденных и поднятых драгоценных металлов и драгоценных камней, а также установить правовой режим оборота таких ценностей.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Бессонов, Константин Валерьевич, 2003 год

1. Нормативно-правовые акты и иные официальные документы

2. Конституция Российской Федерации. М., 1997.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2001.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 1999.

5. Уголовный кодекс РСФСР. М., 1996.

6. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года «О недрах» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 10. - Ст. 823.

7. Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года «О валютном регулировании и валютном контроле» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. -№45.-Ст. 2542.

8. Федеральный закон от 25 сентября 1998 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998.-№39.-Ст. 4857.

9. Федеральный закон от 26 марта 1998 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998.-№13.-Ст. 1463.

10. Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 года «О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 47. - Ст. 1613.

11. Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 года № 767 «О некоторых мерах по либерализации экспорта из Российской Федерации аффинированного золота и серебра» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 30. - Ст. 3604.

12. Указ Президента Российской Федерации от 15 ноября 1999 года № 1524 «Об утверждении Положения об Алмазном фонде Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 47. - Ст. 5683.

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 1992 года № 279 «О расчетных и отпускных ценах на драгоценные металлы, алмазы и драгоценные камни» // Бизнес МН. 1992. — № 18.

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 1992 года № 431 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней» // Деловой мир. 1992. № 133.

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 1994 года № 684 «Об утверждении Правил продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994.-№ 9.-Ст. 1006.

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1994 года № 756 «Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. -№11.- Ст. 1291.

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования центарифов)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. — №11. -Ст. 997.

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1997 № 773 «О внесении изменений в порядок регулирования цен (тарифов) на драгоценные металлы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997.-№27.-Ст. 3232.

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 4. — Ст. 482.

20. Постановление Правительства России от 5 января 1999 года № 8 «Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. -№2. -Ст. 310.

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 года № 372 «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. -№ 15.-Ст. 1822.

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 года № 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 27. — Ст. 3359.

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000 года №215 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 1996 года № 759» // Российская газета. 2000. 22 марта.

24. Постановление Правительства РФ от 26 марта 2001 года №233 «Об утверждении Правил реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001.-№ 14.-ст. 1365.

25. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2001 года № 397 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству драгоценных металлов» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. — № 22. -ст.2243.

26. Постановление Правительства РФ от 7 июня 2001 года № 446 «Об утверждении Положения о лицензировании оптовой торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями» // Собрание законодательства Российской Федерации 2001.-№24.-ст. 2458.

27. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 1996 года № 1941 «Об утверждении Положения о Гохране России» (документ не был опубликован, его полный текст содержится в информационно-справочной системе «Консультант Плюс»).

28. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 1997 года №374 «О заключении договоров купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней» // Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. 1997. № 9.

29. У «О порядке совершения Банком России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на территории Российской Федерации» // Вестник Банка России. 1998. № 72.

30. Приказ Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням от 23 июня 1995 года № 182 «Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирного надзора» // Российские вести. 1995. 3 августа.

31. Приказ Гохрана России от 18 июня 1997 года № 132 «Об утверждении

32. Приказ Гохрана России от 10 сентября 1997 года № 196 «Об утверждении порядка отпуска из Гохрана России органам исполнительной власти субъектовк

33. Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 27 мая 1998 года № 348 «О таможенном оформлении аффинированного золота и серебра» // Экономика и жизнь. 1998. -№25.

34. Монографии, учебники, комментарии, учебные пособия, статьи

35. Андерсон Б.У. Определение драгоценных камней. / Под ред. В.П. Петрова. М.: Мир, 1983.-456 с.

36. Ашавская А. Реализация драгоценных металлов, найденных или добытых физическими лицами // Российская юстиция. 1999. - № 10.

37. Большая Советская Энциклопедия. Т. 15. Второе издание. — М., 1952.

38. Большой толковый словарь русского языка. / Гл. ред. С.А. Кузнецов. -СПб.: Норинт, 2000. 1536 с.

39. Васильев JI.A., Белых З.П. Алмазы их свойства и применение. М.: Недра, 1983.- 101 с.

40. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 1998. - 39 с.

41. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юрид. центр Пресс, 1999. - 296 с.

42. Вроблевский А.Б. Уголовный кодекс редакции 1926 года: Комментарий/ Вроблевский А.Б., Утевский Б.С. М.: Изд-во Народ. Комиссариата Внутренних Дел, 1927. - 431 с.

43. Галиакбаров P.P. Квалификация групповых преступлений. М.: Юрид. лит., 1980. - 80 с.

44. Галиакбаров P.P. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков соучастия. — Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1987.-96 с.

45. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Учебно-консультативный центр ЮрИнфоР, 1998. -296 с.

46. Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений) Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1979.-128 с.

47. Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по советскому уголовному праву. -М.: Госюриздат , 1959. 256 с.

48. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж: Изд-во воронежского ун-та, 1974. — 244 с.

49. Дагель П.С., Михеев Р.И. Теоретические основы установления вины. -Владивосток, 1975. 168 с.

50. Дегтярев В.П. Добыча, производство, применение драгоценных металлов и обеспечение их сохранности: Учебное пособие. М., 1997. - 112 с.

51. Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву. М., 1955. - 212 с.

52. Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: МЦ при ГУК МВД России, 1998.

53. Иванов В.Д., Мазуков С.Х. Субъективная сторона преступления. Ростов-на-Дону: Булат, 1999. - 32 с.

54. Караев Т.Э. Повторность преступлений. М.: Юрид. лит., 1983. - 104 с.

55. Карницкий Д.А. Уголовный кодекс РСФСР: Постатейный комментарий/ Карницкий Д.А., Рогинский Г.К., Строгович М.С. М.: Гос. юрид. изд-во РСФСР, 1929.-386 с.

56. Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве. -Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1987. 208 с.

57. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: НОРМА, 2000. - 896 с.

58. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.: Академия МВД СССР, 1980. - 248 с.

59. Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступлений. -Волгоград, 1976. 120 с.

60. Коржанский Н.И. Предмет преступления. Волгоград, 1976. - 56 с.

61. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 2001.-304 с.

62. Кузнецов А.П. Ответственность за преступления, совершаемые в валютной и кредитно-финансовой сферах: Учебное пособие. Н. Новгород, 1999. -116 с.

63. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 184 с.

64. Курс советского уголовного права. В 6 т. Т. 2. Часть общая. Преступление. -М.: Наука, 1970.-516 с.

65. Ласточкина С.Г., Хохлова H.H. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. М.: Проспект, 1999. - 608 с.

66. Лопашенко H.A. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1997. - 184 с.

67. Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. -Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1991. 128 с.

68. Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. М.: Госюриздат, 1957.-211 с.

69. Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1982. - 176 с.

70. Малков В.П. Совокупность преступлений. Казань: Изд-во Казанского унта, 1974.-308 с.

71. Наумов A.B. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М.: БЕК, 1996.-560 с.

72. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 1. / Под ред. П.Н. Панченко. Н. Новгород: НОМОС, 1996. - 624 с.

73. Никифоров A.C. Совокупность преступлений. М.: Юрид. лит., 1965. -136 с.

74. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. -М., 1960.-232 с.

75. О драгоценном камне. М.: Знание, 1991. - 48 с.

76. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. ~ М.: АЗЪ, 1995.-928 с.

77. Панченко П.Н. Стадии совершения преступления. Лекция. Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 1995. - 42 с.

78. Петрова Г.В. Налоговое право. Учебник для вузов. М.: НОРМА, 1997. -217 с.

79. Петров B.C. Драгоценные и цветные камни. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983.- 135 с.

80. Пионтковский A.A. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. - 665 с.

81. Пинкевич Т.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 1999.-264 с.

82. Преступность: стратегия борьбы. Под ред. А.И. Долговой. М.: Криминологическая ассоциация, 1997 - 256 с.

83. Путолова JI.C. Самоцветы и цветные камни. М.: Недра, 1991.

84. Самсонов Я.П., Туринге А.П. Самоцветы СССР. М.: Недра, 1984. - 335 с.

85. Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика. М.: Вильяме, 2001. - 688 с.

86. СенчаговВ.К. Экономическая безопасность: геополитика, самосохранение и развитие. М.: Финстатинформ, 2002. - 128 с.

87. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков: Изд-во при ХГУ, 1988. - 184 с.

88. Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М.: Юрид. лит., 1974. - 208 с.

89. Тер-Акопов A.A. Бездействие как форма преступного поведения. М.: Юрид. лит., 1980.-152 с.

90. Тихомирова JI.B., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. М., 1998.-526 с.

91. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. - 364 с.

92. Туранов М.Ю. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Лекция. М., 1998.

93. Туранов М.Ю. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга. -Нижний Новгород, 2000.

94. Тюнин В.И. Некоторые аспекты толкования, применения и совершенствования уголовного законодательства, охраняющего отношения в сфере экономической деятельности: Монография. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. - 173 с.

95. Тюнин В.И. Уголовное законодательство и экономическая деятельность (история и современность): Монография. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. - 215 с.

96. Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. В 2 т. Т. 1. / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М.: НОРМА, 2000. - 516 с.

97. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М.: Юристъ, 1996. - 512 с.

98. Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 1. Общая часть. / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М.: НОРМА - ИНФРАМ, 1999.-639 с.

99. Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть. / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М.: НОРМА - ИНФРА М, 1999.-808 с.

100. Уголовный кодекс Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Под ред. J1.JI. Кругликова и Э.С. Тенчова. Ярославль, 1994.-627 с.

101. Устименко В.В. Специальный субъект преступления. Харьков: Выща школа, 1989. - 104 с.

102. Фарн А. Жемчуг: натуральный, культивированный и имитации. М.: Мир, 1991.-192 с.

103. Финансовое право. Учебник/ Отв. ред. Н.И. Химичева. — М.: Юристъ, 2001. 600 с.

104. Экономика. Учебник/ Под ред. A.C. Булатова. М.: БЕК, 1997. - 816 с.

105. Экономическая безопасность России (проблемы методологии и организационно-правового обеспечения): Учебное пособие/ Под общ. ред. Ю.И. Аболенцева и В.И. Попова. М.: МИ МВД России, 2001. - 280 с.

106. Авторефераты и диссертации

107. Арзамасцев М.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2001.-194 с.

108. Аслаханов A.A. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики: (криминологические и уголовно-правовые аспекты). Дис. . докт. юрид. наук. М., 1997.

109. Бантышев А.Ф. Уголовно-правовая борьба с нарушениями правил о валютных операциях. Дис. . канд. юрид. наук. Киев, 1987.

110. Бражников Г.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях. Дис. . канд. юрид. наук. Харьков, 1982.

111. Волков Г.Л. Уголовно-правовые и криминологические аспекты охраны валютной системы Российской Федерации. Дис. . канд. юрид. наук. -СПб., 1994.

112. Козлов C.B. Уголовно-правовая охрана налоговой системы Российской Федерации. Дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2000. - 175 с.

113. Тумалевич Г.С. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: вопросы теории и практики. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. 24 с.

114. Тюнин В.И. Уголовно-правовая охрана отношения в сфере экономической деятельности. Автореф. дис. . доктора юрид. наук. -СПб., 2001.-45 с.