Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Архипова, Марьяна Владимировна

• Архипова, Марьяна Владимировна
• кандидат юридических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Архипова, Марьяна Владимировна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА (СТ. 191 УК РФ).

1.1. Объект и предмет незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

1.2. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ.

1.3. Субъективные признаки незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Глава 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА.

2.1. Количественная и качественная характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

2.2. Характеристика личности преступника, совершившего незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

2.3. Анализ причин и условий, детерминирующих незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА.

3.1. Общесоциальное предупреждение незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

3.2. Специально-криминологическое предупреждение незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»

Актуальность темы диссертационного исследования. Всемерная защита экономической деятельности была и остается одной из функций государства. Вопросам ее охраны и укрепления уделяется большое внимание всеми ветвями власти Российской Федерации. В решении этих задач важная роль отводится различным, в том числе уголовно-правовым, средствам борьбы с посягательствами на свободу предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту финансовых интересов государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности. Поэтому в современных условиях на совершенствование уголовного законодательства, практику его применения в этой сфере должно быть обращено значительное внимание с тем, чтобы они полностью удовлетворяли новые потребности общественного развития.

Одним из преступных посягательств, грубо нарушающих финансовые интересы государства, является незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (далее - незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней). Эта сфера и ранее отличалась повышенной криминогенностью, а в последнее время стала одной из самых притягательных для лиц, занимающихся противоправной деятельностью.

Для Республики Саха (Якутия) эта проблема является весьма актуальной, так как алмазная и золотодобывающая промышленность республики, с учетом ее специфических условий как региона с преимущественно сырьевой направленностью экономики и развивающейся производственной и социальной инфраструктурой, составляет ее социально-экономическую базу.

Изменение экономических и валютных отношений в стране и вступление в силу Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», а также Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» привели к тому, что нормы уголовного права, предусматривающие наказание за нарушение порядка обращения драгоценных металлов и природных драгоценных камней, вошли в противоречие с новыми требованиями. Все это свидетельствует о том, что в условиях осуществления сложных комплексных мероприятий по предупреждению преступлений крайне важным остается решение теоретических и практических проблем, относящихся к совершенствованию уголовного законодательства и конкретной уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Существование в законодательстве, регулирующем обращение ценностей, большого количества оговорок и противоречий, несоответствие терминов, использованных в нормативных документах, еще раз подчеркивает необходимость научной разработки данных уголовно-правовых проблем, а также определяет актуальность настоящего комплексного исследования, его значимость для теории и практики.

Степень разработанности темы. Проблемам совершенствования уголовно-правовой нормы о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга посвящены работы М.В. Арзамасцева, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова, В.А. Докучаева, Т.В. Досюковой, А.Н. Ивановой, И.А. Клепицкого, М.П. Карпушина, А.П. Кузнецова, А.Г. Королева, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, С.Н. Мальтова, Т.В. Пинкевич, О.И. Цоколовой, П.С. Яни и других ученых. Однако в теории продолжает оставаться спорными ряд проблем, связанных с определением правовой природы объекта и предмета, объективной стороны этого посягательства.

Правоохранительными органами слабо используются уголовно-правовые методы предупреждения данного преступления, что обусловлено сложностью и противоречивостью законодательства, которое необходимо учитывать при применении бланкетной статьи о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга в Уголовном кодексе Российской

Федерации (далее - УК РФ). Немало вопросов при толковании данного состава преступления возникает и в судебной практике,

Анализ научной литературы и диссертационных работ свидетельствует в большей степени об изучении характеристики преступности в целом, чем о наличии глубоких региональных исследований этого вида преступности. Изучение же региональных особенностей преступности в сфере оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней необходимо для разработки эффективных мер профилактики данного явления в конкретном регионе.

С учетом изложенного следует отметить, что анализируемая проблема заслуживает дальнейшего, всестороннего исследования.

Цель и основные задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит в изучении и описании криминологических характеристик региональной преступности в сфере оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней как основы для создания и разработки системы предупредительных мер данного вида преступности, уголовно-правовых проблем, возникающих при правоприменении ст. 191 УК РФ, а также в разработке рекомендаций, направленных на оптимизацию уголовного законодательства в данной сфере.

В этой связи были поставлены и решены следующие задачи: изучены количественные и качественные показатели преступности в сфере оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней; дан криминологический анализ личности преступника, определены его типологические характеристики; проанализированы причины и условия, детерминирующие данный вид преступности; дан юридический анализ уголовно-правового состава преступления, предусматривающего ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; разработаны научно обоснованные рекомендации по применению ст. 191 УК РФ в следственной и судебной практике; определены основные направления профилактического воздействия на детерминанты преступности в данной сфере и разработана система воздействия на нее; внесены предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения в сфере создания и применения правовых норм, устанавливающих ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней, а также преступность в данной сфере в Республике Саха (Якутия) с присущими ей особенностями и характеристиками.

Предмет исследования составили: современное состояние и тенденции преступности в сфере оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней в Республике Саха (Якутия); личность преступников, совершивших данные преступления в исследуемом регионе; причины и условия, детерминирующие рассматриваемый вид преступности; нормы действующего уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за оборот драгоценных металлов и камней; судебная практика по вопросам квалификации и применения ст. 191 УК РФ.

Методология и методика исследования. Диссертационное исследование выполнено на основе современных научных методов познания, диалектических воззрений на взаимосвязь и взаимообусловленность явлений, составляющих предмет изучения, с применением метода системного анализа. При изучении предмета исследования использовались и другие методы научного познания: формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, конкретно-социологические, включающие анкетирование, интервьюирование, анализ документов и контент-анализ.

Эмпирическую базу исследования составили: результаты изучения 250 уголовных дел, рассмотренных судами Республики Саха (Якутия) с 1997 по 2006 г.; статистические данные Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации, информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Республики Саха (Якутия) о состоянии преступности с 1997 по 2006 г.; статистические данные Государственного комитета Республики Саха по статистике о демографических, социально-экономических процессах в Республике Саха (Якутия) с 1997 по 2006 г.; результаты анкетирования 150 сотрудников органов внутренних дел Республики Саха (Якутия), чья профессиональная деятельность непосредственно связана с выявлением и рассмотрением данной категории преступлений; результаты опроса 120 работников предприятий, связанных с обращением драгоценных металлов и природных драгоценных камней; контент-анализ средств массовой информации.

Для сравнения использовались опубликованные данные социологических и криминологических исследований, проведенных другими авторами.

Достоверность результатов исследования обеспечивается его методологией и методикой, а также репрезентативностью эмпирического материала, на котором базируются научные положения, предложения и выводы.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на монографическом уровне исследованы не только уголовно-правовые, но и криминологические проблемы предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней. Научную новизну исследования отражают основные положения, выносимые на защиту:

1. Криминологический анализ региональных преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней, показал, что темпы их прироста в настоящее время превышают среднероссийские показатели в 20 раз, а коэффициент преступности данного вида преступлений -в 8,5 раз. Помимо этого такие преступления обладают высокой латентностью и чаще имеют организованный характер.

2. Выявлен комплекс специфических характеристик личности преступника, совершившего преступление, предусмотренное ст. 191 УК РФ. Это в своем большинстве мужчины (в 33 % случаев — мигранты) более старшего возраста, чем среднестатистический преступник, имеющие, как правило, высшее или среднее специальное образование, по социальному статусу — служащие.

3. Криминологический анализ причинного комплекса, основанный на социально-психологический концепции причинности, позволил сделать вывод о том, что специфическими детерминантами анализируемого вида преступности являются: несовершенство нормативной базы, регулирующей оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней, слабый контроль за деятельностью гранильных предприятий как со стороны их руководства, так и со стороны правоохранительных органов. К их числу можно отнести и географическое положение мест добычи драгоценных металлов (отдаленность от центра), а также организационные аспекты деятельности алмазных и золотодобывающих предприятий (использование вахтового метода работы).

4. На основе уголовно-правового и криминологического анализа преступлений в сфере оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней были выявлены недостатки законодательной конструкции диспозиции ст. 191 УК РФ и в порядке de lege ferenda сформулированы предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства, касающиеся правовой конструкции состава рассматриваемого общественно опасного деяния и практики его применения.

5. Для эффективного предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней необходимо привести в соответствие уголовному законодательству иные нормативные акты, регулирующие оборот драгоценных металлов и камней; организовать эффективное взаимодействие служб безопасности коммерческих структур, участвующих в обороте драгоценных металлов или камней, и правоохранительных органов, и последних между собой; подготовку и переподготовку специалистов (геммологов) для работы в специальных подразделениях органов внутренних дел. Кроме этого, необходимо развивать международное сотрудничество между органами внутренних дел России и зарубежных стран, где распространен данный вид преступного поведения.

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности и целесообразности использования его результатов для дальнейшего изучения проблем криминологической обоснованности законодательства о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней, внесение корректив в действующее законодательство, совершенствование отдельных сторон деятельности субъектов предупреждения данного преступления.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные положения диссертации и содержащиеся в ней выводы прикладного характера могут быть использованы: в правотворческой деятельности при совершенствовании уголовного и законодательства других отраслей права; при разработке новых федеральных законов Российской Федерации; при доработке ведомственных нормативных актов МВД России, регулирующих деятельность субъектов предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; в практической деятельности органов внутренних дел, судебных органов; при совершенствовании информационного, организационного обеспечения мер по предупреждению преступности в сфере оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней; в учебном процессе при преподавании курсов уголовного права и криминологии.

Апробация результатов исследования и внедрение их в практику. По теме диссертационного исследования автором опубликовано восемь научных статей общим объемом 4,59 п. л., в том числе одна статья опубликована в издании, рекомендованном ВАК. Положения, выносимые на защиту, выводы и предложения, имеющие прикладное значение, излагались и обсуждались в период с 2005 по 2007 г. на научно-практической конференции «Практика формирования имиджа региона: опыт и перспективы» (г. Якутск, 11 мая 2005 г.); межрегиональной научно-практической конференции «Юридическая защищенность человека в России: вопросы теории и практики» (г. Якутск, 24 ноября 2005 г.); межвузовской научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Современные проблемы экономики и права» (г. Якутск, 27 апреля 2006 г.); международной конференции «Современные научные достижения - 2007» (г. Днепропетровск, 19 января 2007 г.); на конференциях преподавателей, аспирантов и соискателей Байкальского государственного университета экономики и права, а также его филиала в г. Якутске в период с 2005 по 2007 г.

Материалы исследования используются в ходе изучения учебных курсов «Уголовное право. Особенная часть» и «Криминология» в Байкальском государственном университете экономики и права, а также в его филиале в г. Якутске, Восточно-Сибирском филиале Российской академии правосудия (г. Иркутск).

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, библиографии и приложений.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Архипова, Марьяна Владимировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существование в законодательстве, регламентирующем правовые взаимоотношения в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, большого количества оговорок и противоречий еще раз подчеркивает необходимость научной разработки данных уголовно-правовых проблем.

Проведенные исследования и практические его результаты дают основание сделать следующие выводы:

1. Изучение существующих в современной российской науке уголовного права подходов к вопросу о выделении объекта преступления приводит нас к выводу о необходимости выделения видового объекта незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. До 2003 года в качестве такового выступала система валютного регулирования и валютного контроля. Валютное регулирование и валютный контроль сменили, в результате экономических преобразований, систему государственной монополии в данной сфере. После изменения законодательства «О валютном регулировании и валютном контроле» назрела необходимость пересмотра видового объекта данной группы преступлений. Предполагается, что видовым объектом данной группы является охраняемая государством система общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики. В современной уголовно-правовой литературе нет единой точки зрения и по поводу непосредственного объекта преступления предусмотренного ст. 191 УК РФ. В ходе проведенного исследования непосредственный объект был определен как нарушения правил операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Государственная монополия в области операций с драгоценными металлами сильно трансформировалась в последние годы. Приватизирована большая часть ювелирного производства и даже, частично, аффинажного.

Сферой государственной монополии остались только экспорт государственных запасов и закупка драгоценных металлов для государственных нужд. Подобные процессы происходят и в сфере обращения драгоценных камней.

Существенное сокращение государственной монополии в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями должно привести к изменению характера контрольных функций государства в отношении субъектов рынка.

Предполагается необходимым сохранить определенное ограничение свободы предпринимательства в сфере операций с драгоценными металлами и камнями. Сохранение государственного контроля не противоречит интересам развития рыночных отношений, более того, только оно и способно обеспечить их устойчивость.

3. В ходе проведенного исследования установлено, что в ст. 191 УК РФ используется не совсем удачная формулировка «природные драгоценные камни или жемчуг», которую необходимо заменить словами «драгоценные камни», что упростит текст статьи и позволит избежать разногласий в толковании предмета преступления.

Деление камней на «драгоценные» и «полудрагоценные» несколько некорректно. Отнесение основано на ценовых, территориальных критериях, однако большинство из «полудрагоценных» камней вполне удовлетворяют этим критериям и следовательно могут быть отнесены к «драгоценным». В связи с этим, полагаем оптимальным исключить понятие «полудрагоценные» камни из российского законодательства, отнеся их к категории «драгоценных» камней.

Также, представляется необходимым указать определенный вес драгоценного металла или драгоценного камня в качестве критерия для установления минимального размера предмета преступления и закрепить указанные размеры драгоценных металлов и драгоценных камней непосредственно в Уголовном кодексе РФ.

4. Сделка будет считаться совершенной с нарушением правил, если она совершена резидентом, хотя и в пределах его полномочий, но с нарушением формы сделки.

Нарушения правил заключения сделок с драгоценными металлами может выражаться в заключении сделки ненадлежащим субъектом, т.е. лицом, не имеющим законного основания и разрешения (лицензии), если оно необходимо для совершения любой подобной сделки или сделки по поводу предмета, являющегося драгоценным металлом, камнем или жемчугом.

Вторая форма нарушения правил заключения сделки с драгоценными металлами, образующая состав преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, выражается в совершении резидентом действий, помимо тех, что разрешены законодательством. Среди разрешенных действий предусмотрены нарушение правил хранения полученных законным путем драгоценных металлов и драгоценных камней, влечет за собой привлечение к уголовной ответственности, в равной степени, как и хранение тех же ценностей, полученных преступным путем. Такие деяния, совершенные добросовестным владельцем, посягают на защищаемые статьей 191 УК РФ общественные отношения.

Целесообразно было бы учесть исторические традиции правового регулирования квалифицирующих признаков незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и вернуться к прежней практике дифференциации ответственности за данное преступление с учетом должностного положения лица. Ст. 191 УК РФ следует дополнить этим квалифицирующим признаком.

5. Криминогенная ситуация в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней на ближайшие годы с учетом латентности определяется сохраняющимся на этот период причинным комплексом криминогенных детерминант в экономике. Количественные показатели выявленных преступлений и изъятых ценностей нельзя однозначно воспринимать как объективный процесс улучшения или ухудшения криминогенной ситуации. С учетом этих обстоятельств можно реально прогнозировать количество преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Общий количественный рост преступлений в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней будет сопровождаться повышением их общественной опасности за счет более организованных форм совершения и дальнейшего сращивания с общеуголовной преступностью.

6. В условиях перехода на рыночные методы хозяйствования с целью обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней и борьбы с их незаконным оборотом требуется дальнейшее совершенствование взаимодействия с государственными и негосударственными структурами как внутри России, так и с государствами Ближнего и Дальнего Зарубежья.

7. Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней будет и в дальнейшем динамично развиваться, оставаться одной из важных отечественных экспортоориентированных отраслей и составной частью мирового рынка. В связи с этим, одной из приоритетных задач органов внутренних дел является обеспечение сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней на объектах их добычи и переработки.

8. Организационная структура подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих сохранность драгоценных металлов и драгоценных камней, должна постоянно совершенствоваться и полностью соответствовать социально-экономическим и нормативно-правовым изменениям, происходящим в данной сфере экономики, а также складывающейся в этой сфере криминогенной обстановке.

149

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Архипова, Марьяна Владимировна, 2008 год

1. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

2. Законодательство Российской Федерации и иные официальные документы

3. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993, - 25 дек. - № 237.

4. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 2003. - № 50. - Ст. 4859.

5. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 13. -Ст. 1463.

6. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 33. - Ст. 3349.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002,-№ 1 (ч. 1).-Ст. 1.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. - № 32. - Ст. 3301.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996г. № 63-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 25. - Ст. 2954.

10. Об утверждении Правил отбора и оценки ценностей, отнесенных к уникальным и подлежащих зачислению в Алмазный фонд Российской

11. Федерации: Постановление Правительства РФ от 21 августа 2000 г. № 614 // Собрание законодательства РФ. 2000. - № 35. - Ст. 3583.

12. О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных: Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1999 г. № 1068 // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 43.-Ст. 5212.

13. О порядке согласования вопроса о создании государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней субъекта Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 15 мая 1999 г. № 537 // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 21. - Ст.2628.

14. О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них: Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 372 // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 15. - Ст.1822.

15. Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней: Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 371 // Собрание законодательства РФ.- 1999.-№15.-Ст. 1821.

16. Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням: Постановление Правительства РФ от 5 января 1999 г. № 2 // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 2. - Ст. 310.

17. Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа: Постановление

18. Правительства РФ от 01 декабря 1998 г. № 1419 // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 49. - Ст. 6058.

19. Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации природных алмазов и бриллиантов: Указ Президента РФ от 30 ноября 2002 г. № 1373 // Собрание законодательства РФ. 2002. -№49. - Ст. 4874.

20. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней: Указ Президента РФ от 21 июня 2001 г. № 742 // Собрание законодательства РФ. 2001. - № 26. -Ст. 2653.

21. Об утверждении Положения об Алмазном фонде Российской Федерации: Указ Президента РФ от 15 ноября 1999 г. № 1524 // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 47. - Ст. 5683.

22. О поставках на экспорт закрытым акционерным обществом «Серебро -Дукат» концентратов, содержащих драгоценные металлы: Указ Президента РФ от 14 октября 1999 г. № 1360 // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 42. - Ст. 5007.

23. О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН» 1173 от 12 июня 1998 г. и 1176 от 24 июня 1998 г.: Указ Президента РФ от 20 октября 1998 г. № 1271 // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 43. - Ст. 5334.

24. О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. - 1996.

25. О внесении изменений в Инструкцию по учету сделок, совершаемых с необработанными драгоценными камнями: Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 66н // Российская газета. 2003. - 12 сен. - № 182.

26. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Закон Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 1998 года №45-11 // Якутские ведомости. 1998. -№23.

27. Информационно-аналитическая справка по вопросу «Предупреждение и профилактика преступлений в сфере добычи алмазов и камней». — М., 2005.

28. Криминологический анализ преступности в сфере обращения драгоценных камней на территории Республики Саха (Якутия) за период с 1998 г.-Якутск, 2005.

29. О состоянии преступности в Республике Саха (Якутия): Статистический сборник / Саха (Якутия) стат. Якутск, 2006.

30. Об оперативной обстановке в сфере обращения драгоценных металлов и камней. Проблемные вопросы в работе по обеспечению их сохранности. — Якутск, 2005.

31. Справка о состоянии работы правоохранительных органов по противодействию преступности в сфере добычи, переработки, реализации драгоценных металлов и камней (по итогам 2006 года).

32. Справка о состоянии работы правоохранительных органов по противодействию преступности в сфере добычи, переработки, реализации драгоценных металлов и камней (по итогам 2005 года).

33. Стенограмма принятия закона «О драгоценных металлах и камнях», Москва, 2003.1.. ЛИТЕРАТУРА

34. Монографии, учебники, комментарии УК

35. Абрамов, В.А. Сделки и договоры. Комментарии. Разъяснения. / В. А. Абрамов. М., 1997.

36. Агапов, А. Б. Постатейный комментарий к ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» / А. Б. Агапов. М.: Статут, 2000.

37. Алексеев, А. И. Криминология. Учебное пособие / А. И. Алексеев. М., 2003.

38. Алексеев, А. И., Герасимов, С. И., Сухарев, А. Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: Монография / А.И. Алексеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев. -М., 2001.

39. Алексеев, П. Е., Егоров, Е. Г. Экономика золото и алмазопромышленного комплексов в условиях переходного периода / П. Е. Алексеев, Е.Г. Егоров. - Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1997.

40. Ананьев, Б. Г. Психология и проблемы человекознания / Б. Г. Ананьев. -М.: Изд-во «Институт практической психологии», 1996.

41. Антонян, Ю. М. Криминология. Избранные лекции / Ю. М. Антонян. -М.: «Логос», 2004.

42. Антонян, Ю. М., Кудрявцев, В. Н., Эминов, В. Е. Личность преступника / Ю. М. Антонян, В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004.

43. Арзамасцев, М. В., Базаров, Р. А., Михайлов, К. В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: Учебное пособие / Р. А. Базаров. — Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2001.

44. Балабанов, И. Т. Драгоценные металлы и драгоценные камни: операции на российском рынке / И. Т. Балабанов // Финансы и статистика. -1998.

45. Бантышев, А. Ф. Борьба органов внутренних дел с нарушениями правил о валютных операциях / А. Ф. Бантышев. Киев, 1990.

46. Брайнин, Я. М. Уголовный закон и его применение / Я. М. Брайнин. -М., 1996.

47. Волженкин, Б. В. Экономические преступления / Б. В. Волженкин. — СПб., 1999.

48. Выготский, Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. -М.: Из-во «Смысл», 2006.

49. Гадиятов, В. Т., Тыллар, Ю. Г. Современный рынок драгоценных камней и их продуценты / В. Т. Гадиянов, Ю. Г. Тыллар. Якутск: Из-во ЯНЦ СО РАН, 2001.

50. Глазырин, Ф. В., Резван, А.П. Расследование хищений промышленного золота: Учебное пособие / Ф. В. Глазырин, А. П. Резван. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.

51. Глистин, В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и классификация преступлений) / В. К. Глистин. JL, 1979.

52. Голоднюк, М. Н., Зубкова, В. И. Предупреждение преступности / М. Н. Голоднюк, В.И. Зубкова. -М., 1990.

53. Горелик, А. С., Шишко, И. В., Хлупина, Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А. С. Горелик, И. В. Шишко, Г.Н. Хлупина. Красноярск, 1998.

54. Гражданское право. Часть I / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 1998.

55. Гуров, А. И. Организованная преступность не миф, а реальность / А. И. Гуров. -М.: Знание, 1992.

56. Дементьева, Е.А. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США И Германии) / Е. А. Дементьева. М.: ИНИОН РАН, 1999.

57. Долгова, А. И. Преступность, её организованность и криминальное общество / А. И. Долгова. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2006.

58. Ефремов, JI. В. Соучастие в преступлении. Лекция / Л. В. Ефремов. -Л., 1989.

59. Зелинский, А. Ф. Криминология. Учебное пособие / А. Ф. Зелинский. Харьков, 2000.

60. Иванова, А. Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Учебное пособие / А. Н. Иванова. -Якутск, 2001.

61. Иванова, В. В. Организация работы органов внутренних дел в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Вводная лекция / В. В. Иванова. М.: ЮИ МВД РФ, 1998.

62. Игошев, К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Монография / К. Е. Игошев. Горький, 1974.

63. Илларионова, Т. И. Учебник Гражданского права // Под ред. Т. И. Илларионовой. -М.: Юридическая литература, 1998.

64. Иншаков, С. М. Криминология. Учебное пособие / С. М. Иншаков. -М., 1998.

65. Келина, С. Г., Кудрявцев, В. Н. Принципы советского уголовного права / С. Г. Келина, В. Н. Кудрявцев. М., 1988.

66. Кириллин, А. Д. Алмазодобывающий комплекс России / А. Д. Кириллин. М.: Издательство государственного горного университета, 1996.

67. Кириллин, А. Д., Кириллин, О. А., Кириллин, Г. А. Мировой алмазный рынок / А. Д. Кириллин, О. А. Кириллин, Г.А. Кириллин. М.: Издание акционерной компании «АЛРОСА», 1999.

68. Кириллов, Д. А. Индивидуальная профилактика преступлений органами внутренних дел / Д. А. Кириллов. Тюмень, 1994.

69. Козлов, А. П. Виды и формы соучастия в уголовном праве / А. П. Козлов. Красноярск, 1992.

70. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В. М. Лебедева. М.: Инфра-М - Норма, 2006.

71. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М.: Инфра-М - Норма, 2004.

72. Коржанский, Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Н. И. Коржанский. М., 1980.

73. Криминология / Под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Кудрявцева. М.: Юристъ, 2002.

74. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ. ред.

75. A. И. Долговой. М.: Издательская группа Инфра-М - Норма, 2006.

76. Криминология. Общая часть: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.Я. Рыбальской. — Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999.

77. Криминология. Особенная часть: Учеб. пособие / Под общ. ред.

78. B.Я. Рыбальской. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001.

79. Криминология. Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой. М., 2007.

80. Криминология: Учебник. /Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского.-М.: БЕК, 2004.

81. Крылов, А. А. Социально-экономические нейтрализации криминальной экономики: Лекция / А. А. Крылов. М.: Акад. МВД РФ, 1992.

82. Кудрявцев, В. Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. М.: Норма, 2005.

83. Кудрявцев, В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении / В.Н. Кудрявцев. М.: Норма, 2007.

84. Кудрявцев, В. Н., Эминов, В. Е. Причины преступности в России: Криминологический анализ / В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. М.: Норма, 2006.

85. Куликов, В. И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности / В. И. Куликов. Ульяновск, 1994.

86. Куренное, Б. А. Научные основы квалификации преступлений / Б. А. Куриное. М.: Изд. МГУ, 1984.

87. Курс советского уголовного права в шести томах / Под ред. А. А. Пионтковского, П. С. Ромашкина, В. М. Чхиквадзе. Т. 4. - М.: Наука, 1970.

88. Курс советской криминологии. Кн. 1 и 2 / Под ред. В. Н. Кудрявцева, И. И. Карпеца, Б. В. Коробейникова. М.: Юрид. лит., 1985, 1986.

89. Курс уголовного права. Особенная часть \\ Под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова. Т. 4. - М.: Норма, 2005.

90. Логинов, В. Д. Ювелирные товары и часы (товароведение) / В. Д. Логинов. М., 1984.

91. Лопашенко, Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / Н. А. Лопашенко. Саратов, 1997.

92. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе 22 УК РФ / Н. А. Лопашенко. Ростов-н/Д, 1999.

93. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания / Н. А. Лопашенко. Саратов, 1997.

94. Лунев, В. В. Мотивация преступного поведения / В. В. Лунев. М., 1991.

95. Лунев, В. В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ / В. В. Лунев. М., 1997.

96. Миграционные процессы и преступность иностранцев в Иркутской области / Под ред. А.Л. Репецкой. Иркутск: ИОГНИУ «Институт законодательства и правовой информации», 2006.

97. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. / Под ред. П.Н. Панченко. Н. Новгород, 1996.

98. Никифоров, Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву / Б. С. Никифоров. М., 1960.

99. Никулина, В. А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия / В. А. Никулина. М., 2001.

100. Новое Уголовное право России. Особенная часть: Учебное пособие / Под ред. Н. Ф. Кузнецова-М.: Зерцало, ТЕИС, 1996.

101. Организованная преступность / Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. -М.: Юрид. лит., 1989.

102. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996.

103. Павлов, В. Г. Субъект преступления в уголовном праве / В. Г. Павлов. СПб., 1999.

104. Павлухин, А. Н. Виды и ответственность соучастников преступления: Монография / А. Н. Павлухин, Р. С. Рыжов, Н. Д. Эриашвили / Под ред. А. Н. Павлухина. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007.

105. Петров, Э. И., Марченко, Р. Н., Баринова, JI. В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений / Э. И. Петров, Р. Н. Марченко, JI. В. Баринова. М., 1995.

106. Пинкевич, Т. В. Криминологическая характеристика экономической преступности в России: Монография / Т. В. Пинкевич. Ставрополь, 2001.

107. Пинкевич, Т. В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации / Т. В. Пинкевич. Ставрополь: Ставрополь сервис школа, 2000.

108. Пинкевич, Т. В., Эльканов, А. И. Экономическая организованная преступность: криминологический аспект / Т. В. Пинкевич, А. И. Эльканов. -Ставрополь: Ставрополь сервис школа, 2001.

109. Пионтковский, А. А. Уголовное право РСФСР. Часть общая / А. А. Пионтковский. М., 1924.

110. Побегайло, Э. Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней / Э. Ф. Побегайло. М., 1990.

111. Побегайло, Э. Ф. Организованная преступность и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней. Укрепление законности иборьба с преступностью в условиях формирования правового государства. / Э. Ф. Побегайло. -М., 1990.

112. Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. -М., 2004.128: Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. / Б. Д. Завидов, О. Б. Гусев, А. П. Коротков, И. А. Попов, В. И. Сергеев. -М.: Экзамен, 2001.

113. Преступность и реформы в России/ Под ред. А. И. Долговой. М., 1998.

114. Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними / Под ред. А.И. Долговой. М.: ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1989.

115. Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы / Под ред. А. И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003.

116. Прозументов, JI. М., Шеслер, А. В. Личность преступника: криминологический аспект / Л. М. Прозументов, А. В. Шеслер. Томск, 1995.

117. Рарог, А. И. Вина и квалификация преступления / А. И. Рарог. М.: Юридическая литература, 1982.

118. Романов, В. В. Юридическая психология: Учебник / В. В. Романов. М.: Юристъ, 1998.

119. Российское уголовное право. Общая часть: В 2-х томах. Т. 1 / Учебник / Под ред. Л. В. Иногамова-Хегай, В. С. Комиссаров, А. И. Рарог. -М.: Инфра-М, 2003.

120. Рудестам, К. Г. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика / К. Г. Рудестам. М., 1990.

121. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. -Питер, 2007.

122. Садиков, О. Н. Гражданское право России. Курс лекций / О. Н. Садиков. М.: Юридическая литература, 2006.

123. Свенссон Бу. Экономическая преступность. Пер. со шведск. / Свенссон Бу. М., 1987.

124. Середа, И. М. Преступления против налоговой системы: характеристика, ответственность, стратегия борьбы / И. М. Середа. Иркутск, 2006.

125. Скляров, С. В. Мотивы индивидуального преступного поведения и их уголовно-правовое значение / С. В. Скляров. М., 2000.

126. Теоретические основы предупреждения преступности / Ю. М. Антонян, А. Э. Жалинский, В. К. Звирбуль, В. В. Клочков, и др. / Отв. ред.: В. К. Звирбуль, В. В. Клочков, Г. М. Миньковский М.: Юрид. лит., 1977.

127. Теоретические проблемы предупреждения правонарушений несовершеннолетних / Отв. ред. Ф.А. Лопушанский. — Киев, 1977.

128. Тер-Акопов, А. А. Ответственность за нарушение специальных правил поведения / А. А. Тер-Акопов. М.: Юридическая литература, 1995.

129. Токарев, А. Ф. Общее предупреждение в деятельности органов внутренних дел / А. Ф. Токарев. М., 1995.

130. Токарев, С. А. Методическое пособие для борьбы с преступлениями в сфере обращения драгоценных металлов и природных драгоценных камней / С. А. Токарев // Информационный бюллетень МВД PC (Я). 1997. - № 22.

131. Трайнин, А. Н. Общее учение о составе преступления / А. Н. Трайнин.-М., 1957.

132. Туранов, М. Ю. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Лекция / М. Ю. Туранов. — М.: ЦИиНМОКП МВД России, 2000.

133. Тюнин, В. И. Некоторые аспекты толкования, применения и совершенствования уголовного законодательства, охраняющего отношения в сфере экономической деятельности / В. И. Тюнин. — СПб., 2001.

134. Тюнин, В. И. Юридическая конструкция деяний в сфере экономической деятельности и решение спорных вопросов конкуренции и совокупности уголовно-правовых норм / В. И. Тюнин. СПб., 2001.

135. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Отв. ред.: Б. В. Здравомыслов. М.: Юристъ, 2006.

136. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред.: А. И. Рарога. М., 1996.

137. Уголовное право России: Учебник: В 2 т. Т. 1. Общая часть / Под ред.: А. Н. Игнатов, Ю. А. Красиков. М., 1998.

138. Уголовное право России: Учебник: В 2 т. Т. 2. Особенная / Под ред.: А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 1998.

139. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Конспект лекций / Под ред.: JI. В. Иногамовой Хегай. - М.: ИНФРА-М, 2002.

140. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред.: А. И. Чучаева. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2005.

141. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред.: Б. В. Здравомыслова. М., 1996.

142. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред.: Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова. М., 2001.

143. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред.: Н. И. Ветрова и Ю. И. Ляпунова. М., 1997.

144. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / Под ред.: И. Я. Козаченко, 3. А. Незнакомова, Г. П. Новоселов. М.: Издательство НОРМА, 2005.

145. Устинов, В. С. Методы предупредительного воздействия на преступность / В. С. Устинов. Горький, 1989.

146. Ушинский, К. Д. Человек как предмет воспитания. Собр. соч. / К. Д. Ушинский. М., 1950. Т. 8.

147. Чернов, А. В. Криминогенная обстановка в Сибирском федеральном округе: опыт комплексной научной оценки / Под ред.: С. Ф. Милюкова. СПб., 2006.

148. Шестаков, Д. А. Введение в криминологию семейных отношений / Д. А. Шестаков. Л.: 1990.

149. Шестаков, Д. А. Криминология. Преступность как свойство общества/Д. А. Шестаков. СПб.: СПбГУ, 2001.

150. Шиханцов, Г. Г. Криминология. Учебник / Г. Г. Шиханцов. М. Инфра-М, 1998.

151. Шиханцов, Г. Г. Юридическая психология / Г.Г. Шиханцов. М: Зерцало, 1998.

152. Якушин, В. А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение / В. А. Якушин. Казань, 1988.

153. Якушин, В. А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве / В. А. Якушин. Тольятти, 1998.

154. Научные статьи, тезисы докладов

155. Акутаев, Р. М. Латентная преступность: актуальность проблемы и понятие / Р. М. Акутаев // Государство и право. -1997. № 12. - С. 79 — 87.

156. Басыгысов, В. Н., Курский, А. Н. О развитии законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях / В.Н. Басыгысов, А. Н. Курский // Минеральные ресурсы России. 2001. - № 1. - С. 66-70.

157. Булатова, X., Гончарова, Е. Производственная кооперация: пожелания и реальность / X. Булатова, Е. Гончарова // Ювелирное обозрение. -2003. № 8. - С. 9-10.

158. Быков, В. Виды преступных групп / В. Быков // Российская юстиция. 1997. - № 2. - С. 19-20.

159. Волков, В. Бриллиантовая рука: продолжение следует / В. Волков // Московские Новости. 1995. 26 нояб.

160. Вольпина, М. Проблемы экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней / М. Вольпина // Ювелирное обозрение. 2002. - № 12. -С. 10.

161. Вольпина, М. Конференция РДМК: От законотворчества к экономическим проблемам / М. Вольпина // Ювелирное обозрение. 2001. - № И.-С. 10—11.

162. Вольпина, М. Огранка «драгоценного» указа продолжается / М. Вольпина // Ювелирное обозрение. 2001. - № 9. - С. 6-7.

163. Докучаева, В. А., Ларичева, В. Д. Практика борьбы с незаконным оборотом драгоценных камней / В. А. Докучаева, В. Д. Ларичева // Адвокат. -2003.-№5.- С.18-23.

164. Елисеев, В. Национальная система сертификации алмазов / В. Елисеев // Драгоценные камни и драгоценные металлы. 2003. - № 6. — С. 4548.

165. Елисеев, С. А. О правовом воспитании как средстве предупреждения преступности против собственности / С. А. Елисеев // Актуальные проблемы правоведения в современный период. Томск. - 1991. -С. 179-181.

166. Емельянов, А. С. Понятие организованной преступности и проблемы борьбы с ней / А. С. Емельянов // Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М., 1993.

167. Есипов, В. М. Коррупция в России: состояние и проблемы / В. М. Есипов // Материалы научно-практической конференции. М., 1996.

168. Жалинский, А. Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики / А. Э. Жалинский // Государство и право. 1999. - № 12. -С. 48.

169. Збойков, В. Проблемы сертификации алмазов / В. Збойков// Ювелирное обозрение. 2003. - № 8. - С. 21- 22.

170. Збойков, В. Некоторые соображения о праве и правоприменении в области драгоценных камней / В. Збойков // Драгоценные камни. — 2004. — №10. С. 97-105.

171. Звечаровский, И. Совершение преступления в соучастии, проблема квалификации / И. Звечаровский // Законность. 1999. № 11.- С.21-24.

172. Иванова, С. Возрождение концессий / С. Иванова // Ювелирное обозрение. 2001. - № 12. - С. 13-15.

173. Камынин, И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые проблемы, опыт международного сотрудничества / И. Камынин // Уголовное право. 2000. - № 3. - С. 27.

174. Камышева, Н. Комментируем инструкцию Минфина / Н. Камышева // Ювелирное обозрение. 2001. - № 12. - С. 9.

175. Касаткин, А. В. Лицензирование деятельности с драгоценными камнями / А. В. Касаткин // Законодательство и экономика. 2002. — №7. - С. 4-17.

176. Киреев, А. Н. Правовое регулирование операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями / А. Н. Киреев // Право и экономика. -2001.-№6.-С. 77-80.

177. Козырин, А. Н. Новое в законодательстве о валютных ценностях / А. Н. Козырин // Бухалтерский учет. 1998. - № 11. - С. 5-11.

178. Комаева, Т. О. Преступления в сфере экономической деятельности: комментарий к УК РФ / Т. О. Комаева // Право и экономика. 1999. - № 6. - С. 72-74.

179. Короткое, Н. А. Квалификация отдельных преступлений в сфере экономической деятельности / Н. А. Короткое // Российский следователь.1999, №№ 5,6. - С. 34-40.

180. Крекин, А., Водяников, Д. Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил о валютных операциях / А. Крекин, Д. Водяников // Сов. Юстиция. 1981. - № 6. - С. 22.

181. Кузнецов, А. П. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности / А. П. Кузнецов //Следователь. -2000. №№ 1, 4. -С. 23; С. 42.

182. Кузнецов, А. П. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие место, классификация / А. П. Кузнецов // Следователь. —2000.-№2.-С. 2-10.

183. Кузнецов А. П. Уголовно-правовая ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм // Следователь. 1999. №8. С. 32.

184. Кузнецов, А. П. Уголовный кодекс России: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе / А. П. Кузнецов // Следователь. М.: Юрист, 1999, №11. -С. 2-23.

185. Кузнецов, А. П. Уголовный кодекс России: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе / А. П. Кузнецов // Следователь. М.: Юрист, 1999. - № 12.-С. 2- 29.

186. Кузнецов, Г. Золотое зеркало. Россия / Г. Кузнецов. 1997. -Апрель. - С. 33-35.

187. Кузнецова, Н. Ф. О проекте Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации / Н. Ф. Кузнецова // Российская юстиция. 1994. - № 7. - С. 26-27.

188. Лагутин, А. В. Некоторые проблемные вопросы регулирования незаконного оборота драгоценных металлов в Забайкалье / А. В. Лагутин.

189. Закон и практика научно-практический правовой журнал 2(18). — Чита: ЧитГТУ, 2006.-С. 11-16.207. ' Логинов, Е. Борьба с российской организованной преступностью: международный аспект / Е. Логинов // Законность. 1998. - № 7. - С. 36-39.

190. Лопашенко, Н. А. Глава 22 УК нуждается в совершенствовании / Н. А. Лопашенко // Государство и право. 2000. - № 12. - С. 21-24.

191. Лопашенко, Н. А. Экономическая преступность: понятие, социальная опасность, некоторые проблемы борьбы и пути их решения / Н.А. Лопашенко // Организованная преступность и коррупция. Социально-правовой альманах. 2000. - № 2. - С. 46.

192. Макарова, О. Н. Особенности заключения внешнеторговых сделок / О.Н. Макарова // Ювелирное обозрение. 2002. - № 11. - С. 62.

193. Малетина, Н. Некоторые вопросы уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга / Н. Малетина // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. 2004. - С. 133-135.

194. Материалы научно-практической конференции по проблемам обеспечения экономической безопасности в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Якутск, 1997.

195. Медведев, А. М. Экономические преступления: понятие и система / А. М. Медведев // Советское государство и право. — 1992. № 1. — С. 78-87.

196. Миньковский, Г. М., Ревин, В. П., Баринова, Л. В. Об основах предупреждения преступлений / Г. М, Миньковский, В. П. Ревин, Л. В. Баринова // Уголовная политика и проблемы безопасности государства. М. - 1998. - С. 32.

197. Непомнящий, С. Государство и золото / С. Непомнящий // Драгоценные металлы и драгоценные камни. 1997. - №10. - С.24-30.

198. Пискунов, В. В. «Кровавые» алмазы на Всемирном Алмазном Конгрессе / В. В. Пискунов // Драгоценные камни и драгоценные металлы. -2003.-№8.-С. 34-38.'

199. Полетаев А., Савелий М. Основные способы отмывания денег // Профессионал. 2000. № 3.

200. Репецкая, A. JI. Миграция и региональная преступность: характеристика и проблемы борьбы / A. JI. Репецкая // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. -2007. -№ 1-2.-С. 48-53.

201. Санько, В. Алмазный передел. «Забота» государства о производителях бриллиантов источник криминала в отрасли / В. Санько // Независимая Газета. - 2000, 21 сент.

202. Сахаров, А. Б. Теоретические основы предупреждения преступлений / А. Б. Сахаров // Советская юстиция. 1972. - № Зг. - С. 6.

203. Селютина, JI. К. Основы правового регулирования рынка драгоценных металлов в России / JI. К. Селютина // Минеральные ресурсы России: экономика и управление. 2001. - № 6. - С. 48-51.

204. Тесленко, В. «Конфликтные» алмазы: проблемы и пути их решения / В. Тесленко // Ювелир Информ. - 2001. - № 3. - С. 11.

205. Феоктисов, М. В. Уголовно наказуемые нарушения валютного законодательства / М. В. Феоктисов // Государство и право. 1995. — № 8. — С. 48-49.

206. Филлипова, Т. Битвы алмазных королей / Т. Филлипова // Деловые люди. 1997. - № 1. - С. 141.

207. Хаспулатова, К. Предмет и пределы валютной монополии / К. Хаспулатова // Соц. законность. 1978. - № 3. - С. 61.

208. Чепайкина, JI. Так можно ли сегодня работать? / JI. Чепайкина // Ювелирное обозрение. 2001. - №12. - С. 11.

209. Юрков, М. Нефть и алмазы в законе / М. Юрков // Российская газета. 2002. - № 10. - С. 23-25.

210. Яни, П. С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления / П. С. Яни // Законность. 2001. - № 1. - С. 24-31.

211. Яни, П. С. Ответственность за незаконные сделки с валютой / П.С. Яни // Экономика и жизнь. 1996. - № 15.

212. Диссертации и авторефераты

213. Арзамасцев, М. В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 191 УК): Автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. В. Арзамасцев. СПб, 2001.

214. Бражников, Г. Н. Уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Г. Н. Бражников. -Харьков, 1982.,

215. Герт, Г. Ц. Информационное обеспечение управления профилактическими подразделениями ОВД: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 /Г.Ц. Герт. М., 1978.

216. Годунов, И. В. Транснациональная организованная преступность в России: пути и формы противодействия: Автореферат дис. . д-ра юрид. наук: 12.00.08 / И. В. Годунов. Рязань, 2002.

217. Гришко, Е. А. Организация преступного сообщества (преступной организации): Уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е. А. Гришко. М.: МИ МВД РФ, 2000.

218. Дементьева, Е. Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е. Е. Дементьева. М., 1996.

219. Деревянко, С. С. Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней: Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12Ж09 / С. С. Деревянко. М., 2007.

220. Иванова, А. Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и камней: Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.Н. Иванова. М., 2000.

221. Королев, А. Г. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. Г. Королев. СПб., 2004.

222. Мальтов, С. Н. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях: Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / С. Н. Мальтов. — Красноярск, 2006.

223. Мурзаков, С. И. Стоимостные критерии преступности и наказуемости деяний, совершаемых в сфере экономики: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / С. И. Мурзаков. Н. Новгород, 1997.

224. Овчинский, В. С. Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации: Дис. . д-ра юрид. наук в форме науч. докл., вып. функции автореферата: 12.00.08 / В. С. Овчинский. М., 1994.

225. Плешаков, А. М. Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями: Автореферат дис. . кан. юрид. наук: 12.00.08 / А. М. Плешаков. М., 1994.

226. Починкин, В. М. Борьба с хищениями с алмазодобывающей промышленности: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. М. Починкин. М., 1964.

227. Степанов, Р. О. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Автореферат дис. . кан. юрид. наук: 12.00.08 / Р. О. Степанов. М., 2006.

228. Сухарев, А. Я. Феномен российской преступности в переходный период: Тенденции, пути и средства противодействия: Дис. . д-ра юрид. наук: 12.00.08 / А. Я. Сухарев. М, 1996.

229. Тумалевич, Г. С. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: вопросы теории и практики: Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Г. С. Тумалевич. Екатеринбург, 2002.

230. Шутова, В.Н. Криминологическая характеристика посягательств на сырьевые ресурсы Восточной Сибири и их предупреждение: Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.Н. Шутова. Иркутск, 2007.

231. Словари, энциклопедии, справочники

232. Максимов, С. В. Краткий криминологический словарь. М., 1995.

233. Литература на иностранных языках253.

234. Patrick Donovan, Russian treat to diamond prices // Guardian; 23/04/05.1741. Судебная практика

235. Уголовное дело 241/99. Архив Оймяконского районного суда.

236. Уголовное дело № 1-21/02. Архив Якутского городского суда.

237. Уголовное дело № 1223/05. Архив Алданского районного суда.

238. Уголовное дело № 1223/06. Архив Якутского городского суда.

239. Уголовное дело № 1233/04. Архив Якутского городского суда.

240. Уголовное дело № 1-234/98. Архив Якутского городского суда.

241. Уголовное дело № 1-345/03. Архив Якутского городского суда.

242. Уголовное дело № 1365/05. Архив Нерюнгринского городского суда.

243. Уголовное дело № 145/03. Архив Мирнинского городского суда.

244. Уголовное дело № 1583/04. Архив Якутского городского суда.

245. Уголовное дело № 1-61/05. Архив Якутского городского суда.

246. Уголовное дело № 213/06. Архив Оймяконского районного суда.

247. Уголовное дело № 3563/06. Архив Якутского городского суда.

248. Уголовное дело № 3752/03. Архив Мирнинского городского суда.

249. Уголовное дело № 4491/98. Архив Мирнинского городского суда.

250. Уголовное дело № 813/05. Архив Якутского городского суда.

251. Уголовное дело №263/04. Оймяконского районного суда.