Международно-правовое регулирование кредитно-денежных и расчетных отношений на универсальном уровне тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.10, кандидат юридических наук Сафина, Ольга Аньваровна

• Сафина, Ольга Аньваровна
• кандидат юридических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Сафина, Ольга Аньваровна

Введение.

Глава I. Особенности механизма международно-правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений.

§1. Механизм правового регулирования международных кредитноденежных и расчетных отношений.

§2. Признак наднациональности как особенность регулирования в рамках универсальных кредитно-финансовых организаций.

§3. Специфика юридической природы некоторых резолюций, принятых в рамках универсальных кредитно-финансовых организаций.

Глава II. Роль международного финансового права (МФП) в развитии механизма правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений.

§1. Определение понятия, субъекты, система и место международного финансового права в системе отраслей права.

§2. Источники международного финансового права в механизме правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений.

§3. Принципы международного финансового права в механизме правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений.

Глава III. Совершенствование механизма правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений в рамках универсальных кредитнофинансовых организаций.

§ 1. Проблема усиления правовой связи Организации Объединенных Наций (ООН) со специализированными кредитно-финансовыми организациями.

§2. Проблема реформирования институционального механизма правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений на универсальном уровне.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Международно-правовое регулирование кредитно-денежных и расчетных отношений на универсальном уровне»

Актуальность темы исследования. В начале XXI века стремительно развивается глобализация международных отношений, которая, как отмечается в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 55/102 от 4 декабря 2000г., «является не только экономическим процессом, а имеет также социальные, политические, экологические, культурные и правовые аспекты.»1. Порождаемые этим явлением глобальные проблемы не могут быть решены государствами самостоятельно, для их разрешения необходимы усилия всего мирового сообщества. В финансовой сфере глобализация выражается в приобретении капиталом таких свойств как транснациональность и «мгновенная мобильность». Следствием этого явилось углубление взаимозависимости государств, осознающих, что финансовые кризисы, возникающие в отдельных регионах и странах, способны подорвать стабильность всей мировой финансовой системы. В связи с этим в настоящее время на первый план выдвигается задача обеспечения устойчивого развития этой системы, в том числе и путем совершенствования правового регулирования. Интенсификация сотрудничества и усиливающаяся интеграция государств в мировую экономику, в том числе и в сфере финансов, являются реальностью и необходимостью в настоящее время. С активизацией межгосударственных кредитно-денежных и расчетных связей механизм правового регулирования (МНР) вышеназванных отношений в значительной степени усложняется, повышается его роль, выявляются его новые цели и задачи. В связи с этим приоритетным направлением на сегодняшний день является приспособление данного механизма к быстро меняющимся условиям с целью приведения его в соответствие с потребностями, порождаемыми процессом глобализации.

1 UN General Assembly Resolution 55/102 of 4 December 2000 «Globalization and its impact on the use of human rights» // Resolutions and Decisions adopted by the General Assembly during its fifty-fifth session. - Vol.11. - N.Y.: UN., 2001.

Все вышеизложенное усиливает актуальность и своевременность специального исследования особенностей механизма правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений на глобальном уровне с целью повышения его эффективности.

В диссертации многоаспектно анализируется такая особенность исследуемого механизма как наличие признака наднациональности, который проявляется в деятельности универсальных кредитно-финансовых организаций. Формулируется определение этого явления. Особое внимание уделено преимуществам и потенциальным опасностям функционирования наднациональной кредитно-финансовой организации. В работе всестороннее исследуется юридическая природа резолюций Международного Валютного Фонда (МВФ) и Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР), и на этой основе выявляется специфика именно тех решений, которые приняты во исполнение наднациональных полномочий.

Немаловажное значение для практики имеет исследование назревшей проблемы реформирования универсального механизма правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений. На основе анализа практики функционирования универсальных валютно-финансовых организаций, выдвигаются предложения, касающиеся совершенствования дальнейшего взаимодействия этих институтов, как между собой, так и с государствами-членами, а также с ООН в лице ее различных органов. Актуальность разрабатываемых проблем подтверждается ростом значения универсальных кредитно-финансовых организаций в регулировании анализируемых отношений, так как в настоящее время преимущественно в их рамках осуществляется постоянное кредитно-финансовое сотрудничество широкого круга государств и осуществляется действенный контроль над реализацией взятых на себя государствами обязательств в финансовой сфере.

Достижение цели повышения эффективности механизма правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений требует глубокой разработки теоретических проблем регулирования, что связано с необходимостью выделения международного финансового права (МФП) в качестве подотрасли международного экономического права (МЭП) как составной части международного публичного права (МПП). В связи с вышесказанным в диссертации исследуется юридическая природа международного финансового права, а также поднимаются дискуссионные вопросы о его понятии, системе, субъектах и отграничении от международного валютного и банковского права. Кроме того, на основе осмысления практики регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений, выделяются на доктринальном уровне собственно принципы МФП и обосновывается необходимость закрепления их в специальном международно-правовом акте.

Будучи неотъемлемой составляющей мировых экономических отношений, кредитно-денежные и расчетные отношения оказывают непосредственное воздействие также на мировую торговлю, производственную кооперацию, научно-техническое, инвестиционное и иные формы сотрудничества государств. Поэтому успех в разрешении всемирных финансовых проблем может рассматриваться как мощный импульс к решению многих других глобальных проблем человечества.

Степень научной разработанности темы исследования. Важную роль при написании диссертации сыграли работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблеме правового регулирования международных кредитно-денежных и расчетных отношений. При разработке темы исследования были привлечены труды ряда специалистов как по международному публичному, так и по международному частному праву, среди которых следует назвать таких как А.Б. Альтшуллер, Ю.А. Арсентьев, А.В. Беляев, К.А. Бекяшев, М.М. Богуславский, В.В. Вахания, JI.A. Лунц, Г.М. Вельяминов, С.А. Войтович, Л.И. Волова, Я.А. Гейвандов, JI.H. Галенская, Г.К. Дмитриева, Н.Ю. Ерпылева, В.П. Звеков, В.А. Игнащенко, Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, Д.К. Лабин, Л.А. Левина, В.И. Лисовский, И.И. Лукашук, А.А. Моисеев, Т.Н. Нешатаева,

Г.В. Петрова, Ю.А. Решетов, Е.А. Ровинский, Д.В. Смыслов, Е.Т. Усенко, А.С. Фещенко, Н.Б. Шеленкова, Е.А. Шибаева, В.М. Шумилов и других.

Из зарубежных ученых к тем или иным вопросам темы настоящего диссертационного исследования обращались Р. Ашер, Р. Ананд, Я. Броунли, Р. Берхард, П. Вэйл, Дж. Вэйлер, М. Вустер, JI. Гомс, В. Гэлбис, Ф. Джианвити, П. Жюйрар, И. Зейдль-Хохенвельдерн, Д. Кауфман, Д. Карро, Дж. Кунц, М. Мулвена, Дж. Нортон, П. Пескатор, Е. Петтерсман, К. Рейсман, Д. Сальватор, Р. Соломон, А. Сомек, Дж. Стиглиц, Эбке Ф. Вернер, Ф. Харрис, П. Хэй, Г. Щварценбергер, Дж. Эдварде. Особого внимания заслуживают статьи известного профессора Парижского Университета Доминика Карро и бывшего директора юридического департамента МВФ, Дж. Голда, который в течение двадцати лет являлся одним из ведущих теоретиков Фонда.

Актуальные проблемы международных кредитно-денежных и расчетных отношений, ввиду их комплексности, стали объектом анализа в рамках различных научных дисциплин. Серьезную разработку отдельные аспекты исследуемых отношений получили в трудах следующих ученых-экономистов: Е.Ф. Авдокушина, Г.Н. Ануловой, И.Н. Герчиковой, JI.H. Красавиной, B.C. Кузнецова, А.Г. Мовсесян, А.Т. Назаренко, Е.А. Щукина и многих других.

Необходимость специального исследования данной темы подтверждается и тем фактом, что лишь немногие российские ученые проводили комплексное исследование юридической природы МФП, а их труды главным образом были посвящены лишь отдельным правовым аспектам международных кредитно-денежных отношений. Вследствие того, что вопросы реформирования универсального механизма правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений, а также принципы их регулирования являются малоисследованными российскими юристами-международниками, при их разработке автор опирался в основном на международно-правовые документы и труды зарубежных авторов.

Методологические и теоретические основы исследования. Общей методологической основой исследования является диалектический метод научного познания. При написании работы использовались несколько методов научного познания: формально-юридический, сравнительно-правовой, системно-логический.

В теоретическую базу исследования вошли также работы в сфере общей теории права: С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, В.В. Лазарева, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, P.O. Халфиной.

При подготовке диссертации были многоаспектно проанализированы и дана оценка многочисленных двусторонних и многосторонних международных договоров, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, Экономического и Социального Совета ООН, актов специализированных кредитно-финансовых учреждений ООН, среди которых подавляющее большинство норм «мягкого права». Особое внимание было уделено комментарию Статьей Соглашения Международного Валютного Фонда и Международного Банка Реконструкции и Развития, а также двусторонним соглашениям между МВФ или МБРР, с одной стороны, и ООН - с другой. Все они в совокупности составили эмпирическую базу исследования.

Предмет исследования составляют формы и способы международно-правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений на глобальном уровне. Анализируются как доктринальные разработки, так и международные документы, позволяющие выявить специфику универсального механизма регулирования соответствующих отношений. Разрабатываются как теоретические, так и практические аспекты темы диссертации. Многогранность рассматриваемых отношений требует наличие нормативного комплекса для их регулирования, состоящего из норм различной отраслевой принадлежности: международных публично-правовых, международных частноправовых, финансово-правовых, гражданско-правовых, государственно-правовых и других. Тем не менее, автор счел целесообразным ограничить настоящий труд определенным срезом, а именно международно-правовым регулированием на универсальном уровне. Поэтому, хотя в настоящей работе и приходится обращаться к другим отраслям права, но, все же за основу берется разработка темы в рамках международного публичного права.

Цели и задачи исследования. Целями диссертации являются следующие: выявление специфики и тенденций правового регулирования международных кредитно-денежных и расчетных отношений; внесение предложений по совершенствованию универсального механизма их правового регулирования; обнаружение и восполнение пробелов, существующих в науке международного права по вопросам правового регулирования изучаемых отношений.

Названная цель определяет задачи исследования, основными из которых являются следующие:

1. Выявление особенностей кредитно-денежных и расчетных правоотношений, отличия их от иных близких по природе правоотношений;

2. Анализ и выявление сущности признака наднациональности, характерного для деятельности международных кредитно-финансовых организаций;

3. Построение теоретических основ механизма правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений;

4. Анализ юридической природы норм международного права, регулирующих кредитно-денежные и расчетные отношения;

5. Формулирование системы принципов правового регулирования международных кредитно-денежных и расчетных отношений;

6. Определение юридической природы резолюций универсальных кредитно-финансовых организаций;

7. Проведение анализа двусторонних и многосторонних международных договоров, затрагивающих вопросы международного сотрудничества в сфере кредитно-денежных и расчетных отношений;

8. Выявление места и роли МВФ и МБРР в регулировании соответствующих отношений, а также изучение характера правовой связи этих международных финансовых организаций с ООН;

9. Постановка проблемы реформирования универсального механизма правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений и попытка ее разрешения;

10. Выявление перспектив развития международного сотрудничества в сфере кредитно-денежных и расчетных отношений.

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе впервые предпринята попытка комплексного исследования универсального механизма правового регулирования международных кредитно-денежных и расчетных отношений в условиях глобализации международных финансовых отношений и выявления тенденций его развития в этих новых условиях с точки зрения международного права. Научная новизна исследования заключается в подходе автора к оценке признака наднациональности в деятельности МВФ и МБРР. Предлагаются новые подходы и к проблеме соотношения международного финансового права, международного валютного права и международного банковского права, исследуется малоизученная, только складывающаяся система МФП, а также впервые на доктринальном уровне формулируются собственно принципы МФП. В диссертации впервые в российской науке международного права поднимается проблема реформирования универсального механизма правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений с позиции международного публичного права.

Научная новизна исследования проявляется в следующих основных положениях, выносимых на защиту:

1. Вывод автора о том, что повышение эффективности механизма правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений возможно только при учете таких особенностей кредитно-денежных и расчетных правоотношений, как самостоятельный характер с одной стороны и зависимость от обслуживаемых основных обязательств - с другой; тесная взаимосвязь с действием экономических законов и категорий; значительное сходство с валютными правоотношениями; большая зависимость от политических отношений; комплексный характер.

2. Позиция диссертанта, заключающаяся в том, что международное финансовое право является подотраслью международного экономического права и представляет собой совокупность принципов и норм, регулирующих широкий комплекс отношений между государствами, международными организациями и другими субъектами международного права, касающихся вопросов создания, распределения и использования их фондов денежных средств в целях обеспечения стабильности мировой финансовой системы.

3. Точка зрения диссертанта, согласно которой в настоящее время система МФП не может рассматриваться как окончательно сформировавшаяся. Беря за основу классификацию видов международных финансовых правоотношений, по его мнению, можно выделить следующие институты рассматриваемой отрасли права: международное кредитное право, международное расчетное (платежное) право, международное валютное право, международное банковское право.

4. Вывод автора, состоящий в том, что в современный период сложились объективные предпосылки для закрепления на конвенционном уровне следующей системы собственно принципов МФП: 1. Принцип обеспечения стабильности мировой финансовой системы. 2. Принцип транспарентности (прозрачности) финансовых политик государств и деятельности международных финансовых организаций. 3. Принцип предупреждения финансовых кризисов. 4. Принцип либерализации движения текущих платежей и капиталов.

5. Аргументы диссертанта, в подтверждение того, что все решения универсальных кредитно-финансовых организаций, адресованные государствам-членам, по своей юридической природе могут быть разделены на две категории. К первой из них относятся резолюции МВФ, принятые с целью реализации тех уставных полномочий по регулированию валютно-финансовой системы, которые основаны на признаке наднациональности. Эти решения обязательны для исполнения всеми государствами-участниками и должны квалифицироваться как источники международного права. Ко второй категории относятся все остальные резолюции МВФ и МБРР, имеющие рекомендательный характер и относящиеся к так называемому «мягкому праву» («soft law»).

6. Доводы автора в пользу целессобразности деления всех многосторонних межгосударственных договоров, регулирующих кредитно-денежные и расчетные отношения, на две группы:

1) договоры, имеющие смешанную частно-публичную правовую природу, и в целом регулирующие вопросы предпринимательской деятельности;

2) договоры, имеющие всецело публично-правовую природу и регулирующие исключительно вопросы сотрудничества государств в кредитно-финансовой сфере и касающиеся деятельности государственных органов.

Практическая'важность такого деления договоров предопределяется, прежде всего, дифференциацией целей и задач регулирования, требующих различных подходов к созданию правовых норм.

7. Выявленная диссертантом тенденция, согласно которой на данный момент двустороннее договорное регулирование международных кредитно-денежных и расчетных отношений развивается в двух основных формах: во-первых, это -правовое регулирование кредитных и расчетных отношений, обслуживающих различные обязательства, вытекающие из внешнеэкономических и иных межгосударственных связей; во-вторых, это — правовое регулирование кредитно-денежных и расчетных отношений в рамках международных соглашений, специально посвященных вопросам кредитования и расчетов.

8. Сформулированное автором следующее определение признака наднациональности международной организации: наднациональность международной организации это особое ее свойство, сущность которого состоит в способности международной организации самостоятельно и по своему усмотрению реализовывать суверенные права государств-членов организации в какой-либо сфере, которые переданы ей государствами на основе международного соглашения и действуют до тех пор, пока государства изъявляют на это свою суверенную волю.

9. Заключение диссертанта о том, что МВФ является организацией, наделенной ее Уставом некоторыми полномочиями наднационального характера в валютно-финансовой сфере, что дает основание для признания МВФ организацией, обладающей элементами признака наднациональности. Вместе с тем в деятельности МБРР отсутствуют какие-либо закрепленные правовыми средствами полномочия наднационального характера, однако, формально, сложившиеся условия тесной финансовой взаимозависимости государств, позволяют Банку проявлять в некоторых случаях элементы признака наднациональности, в скрытой «завуалированной» форме.

10. Выдвигаемые автором предложения, способствующие повышению эффективности МПР международных кредитно-денежных и расчетных отношений: интенсифицировать процесс создания международных стандартов, способствующих конвергенции кредитно-денежных политик государств; закрепить систему четко сформулированных принципов правового регулирования международных финансовых отношений в многостороннем международном договоре; установить более тесную правовую связь ООН с Международным Валютным Фондом и Международным Банком Реконструкции и Развития; упорядочить практику деятельности МВФ и МБРР, добиться ее соответствия уставной компетенции, исключив факты пересечения их полномочий.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в научно-исследовательской работе при разработке правовых проблем, прежде всего в сфере международного экономического права, международного финансового права, а также в процессе преподавания курсов международного публичного и международного частного права в юридических вузах и на юридических факультетах. Кроме того, они могут быть учтены при подготовке учебно-методических материалов по названным дисциплинам. Диссертация может быть использована и для проведения дальнейших научных исследований, при разработке международных правовых актов в сфере международных финансовых отношений, а также при совершенствовании законодательства РФ, регулирующего валютно-кредитные отношения.

Представленная работа имеет также большую практическую ценность непосредственно для Российской Федерации как претендента на вступление во Всемирную Торговую Организацию, а также участницы Международного Валютного Фонда, Международного Банка Реконструкции и Развития, Европейского Банка Реконструкции и Развития, Группы 8, Парижского клуба кредиторов. В частности, диссертационное исследование может оказать помощь в корректировке государственных интересов в сфере международно-правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений и на этой основе, в формулировании концепции национальной финансовой политики, а также в совершенствовании практики финансового сотрудничества России, как с другими государствами, так и с международными кредитно-финансовыми организациями.

Апробация результатов исследования. Материалы исследования были использованы в педагогической и научной деятельности диссертанта на юридическом факультете Ростовского Государственного Университета, в частности при разработке и чтении спецкурсов «Международное финансовое право» и «Международное банковское право». Тезисы диссертационного исследования были представлены на всероссийской конференции в Саратовской государственной академии права в 2002 г., на международном семинаре в Софийском государственном университете (Болгария) в 2003 г., на международной конференции в Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД РФ в 2004 г. Важнейшие положения диссертации излагались автором и обсуждались на ежегодно проводимых в Ростовском Государственном Университете научных конференциях. Кроме того, основные теоретические и методологические положения и выводы, содержащиеся в работе, отражены в научных статьях автора, опубликованных во всероссийских изданиях.

Структура и объем работы обусловлены целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных, в свою очередь, на параграфы, заключения и библиографического списка использованной литературы.

Заключение диссертации по теме «Международное право, Европейское право», Сафина, Ольга Аньваровна

Заключение

Итак, подводя итог проделанному исследованию, можно сделать следующие выводы:

1. Для совершенствования механизма правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений крайне важно учитывать особенности регулируемых отношений, среди которых особое внимание необходимо уделить их комплексности, которая проявляется в том, что данные отношения регулируются различными отраслями права: международным публичным правом, международным частным правом и национальным правом государств. Комплексность международных кредитно-денежных и расчетных отношений придает механизму правового регулирования этих отношений свойство полисистемности. В рассматриваемой сфере отношений целесообразно и в дальнейшем придерживаться комплексного подхода к регламентации исследуемых отношений: необходимо сочетать национальное и международное регулирование, которые должны взаимодополнять друг друга. Однако, вследствие стремительного формирования единого глобального рынка капиталов приоритет, по нашему мнению, должно получить именно международно-правовое регулирование.

2. С целью повышения эффективности механизма правового регулирования исследуемых отношений, следует учитывать, что кредитно-денежным и расчетным правоотношениям присущи такие специфические свойства как их самостоятельность с одной стороны и зависимость от обслуживаемых ими основных обязательств — с другой, то есть они либо сопровождают движение товаров и услуг либо существуют самостоятельно. Эта специфика с точки зрения правовой регламентации исследуемых правоотношений позволяет констатировать, с одной стороны, тесную связь кредитно-денежных и расчетных правоотношений с институтами и подотраслями как МЭП, так и других отраслей международного публичного и международного частного права; и с другой стороны, выделить их в отдельный вид международных экономических правоотношений с использованием денег.

3. К настоящему времени в международном праве в качестве подотрасли международного экономического права сформировалась особая совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих межгосударственные кредитно-денежные и расчетные отношения, составляющие предмет международного финансового права.

4. Отсутствие прочной теоретической основы, лежащей в основе разграничения международного финансового, международного валютного и международного банковского права значительно снижает эффективность правового регулирования международных кредитно-денежных и расчетных отношений. Вопрос о разграничении вышеназванных комплексов правовых норм следует решать, основываясь на детальном анализе основополагающих, ключевых понятий, которые составляют основу предмета их правового регулирования, а именно таких как: «финансы» и «валюта»; «финансовая деятельность» и «банковская деятельность»; «международные финансовые правоотношения», «международные валютные правоотношения» и «международные банковские правоотношения», «международная финансовая система», «международная валютная система» и «международная банковская система».

5. В теории международного экономического права не существует единого общепризнанного определения таких понятий, как «международная финансовая» и «международная валютная системы». Основываясь на всесторонней оценке научных концепций, следует заключить, что не существует обособленных или параллельно и независимо существующих международной финансовой и международной валютной систем. Если под международной финансовой системой понимать форму организации финансовых отношений, закрепленных в международных соглашениях, а под международной валютной системой - форму организации валютных отношений, закрепленных международно-правовыми средствами, то логично сделать вывод о том, что международная валютная система является подсистемой в рамках международной финансовой системы и представляет собой сложившуюся на данный момент и закрепленную в Уставе МВФ систему установления паритетов валют.

6. Принимая во внимание сказанное, а также сформировавшийся особый категориальный аппарат, представленный, в частности, такими понятиями, как валютные курсы, конвертируемость валют, валютная корзина, валютный коридор, валютная группировка стран, валютные ограничения, валютная интервенция и др., международное валютное право следует рассматривать как институт МФП, который представляет собой специфическую совокупность международных принципов и норм, регулирующих деятельность государств по поддержанию на определенном уровне курсового соотношения (паритетов) их валют.

7. Неразрывная связь международных банковских правоотношений с международными финансовыми правоотношениями, а с другой стороны, степень их своеобразия и удельный вес, а также обособленная система норм международно-правового регулирования этих правоотношений, являются вескими аргументами в пользу отнесения международного банковского права к самостоятельному институту международного финансового права.

8. Разработка проблем финансового права в международно-правовом аспекте может дать положительные результаты для практики лишь в том случае, если она будет основываться на принципах международного права и их проявлении в межгосударственных финансовых отношениях, а также на общих положениях внутригосударственного финансового права.

9. Особенности регламентации международных финансовых отношений дают основание считать, что данный комплекс правоотношений не укладывается в рамки какой-либо одной общепризнанной отрасли права (например, Ml Ш или МЧП, гражданского, административного или финансового права). Здесь важно выделить, что для международных финансовых отношений характерно, во-первых, сочетание методов их регулирования, применяемых в международном публичном, международном частном и финансовом праве и, во-вторых, доминирующее положение именно материально-правового, а не коллизионного метода регулирования, в-третьих, то, что финансовые правоотношения развиваются как на национальном, так и на международном уровнях.

10. Проведенный многоаспектный анализ научных трудов, посвященных проблемам МФП, позволяет утверждать, что в настоящее время следует говорить не о недостаточности, а об отсутствии какой-либо закрепленной в международно-правовых документах обязательного характера, единой системы правовых принципов, регулирующих международные кредитно-денежные и расчетные отношения. Думается, что в настоящее время для достижения цели повышения эффективности правового регулирования таких отношений необходим международный договор, который бы закрепил систему принципов, касающихся деятельности государств в финансовой сфере, то есть в настоящее время особенно остро стоит проблема гармонизации таких принципов. Заключение общего многостороннего договора об основах межгосударственного сотрудничества в сфере кредитно-денежных и расчетных отношений могло бы уменьшить количество противоречивых толкований фундаментальных основ правового регулирования международных кредитно-денежных и расчетных отношений и, следовательно, способствовать эффективности их действия, а также уменьшить критику развивающихся государств относительно несправедливости по отношению к третьим странам и их «закабаления».

11. Целостность правового регулирования в сфере международных кредитно-денежных и расчетных отношений может быть обеспечена следующим комплексом принципов, представляющим собой единую сложную и многогранную систему: а. Принципы международного публичного права, конкретизированные применительно к кредитно- денежным и расчетным отношениям. б. Принципы международного экономического права, конкретизированные применительно к кредитно-денежным и расчетным отношениям. в. Собственно принципы международного финансового права, отражающие специфику регулирования именно данной подотрасли и, как правило, неприменимые к регулированию отрасли, из которой выделилось МФП, однако применимые к институтам самого международного финансового права.

12. Сложившееся в международных финансовых отношениях положение, при котором фактически признаются персонификация и экономическое неравенство государств, выражающееся, в частности, в системе взвешенного голосования, действующей в МВФ и МБРР, является исключением из принципа суверенного равенства государств в международных финансовых отношениях, закрепленном в Приложении A.IV.20 Заключительного акта Конференции ООН по торговле и развитию 1964г. и, таким образом, не ставит под сомнение этот фундаментальный принцип, а, наоборот, является правовым механизмом адекватного регулирования отношений государств-членов, но только при наличии незыблемой юридической базы обеспечения государственного суверенитета и интересов стран-членов всех уровней развития.

13. Роль резолюций универсальных международных кредитно-финансовых организаций в регулировании кредитно-денежных и расчетных отношений в настоящее время возрастает с ростом значения МФО. Решениям МВФ и МБРР сегодня принадлежит труднопереоценимая роль в процессе формирования и толкования норм МФП. Факт неупоминания решений международных организаций ст. 38 Статута Международного Суда ООН не дает основания для невозможности признания всех их источниками МП. Вся совокупность решений международных финансовых организаций имеют сложную юридическую природу и в их числе могут выделяться как решения — источники МФП, так и решения, представляющие собой нормы «мягкого права».

14. Все международно-правовые источники МФП следует разделить на три группы: а. Международные договоры, в числе которых особо следует выделять договоры, об учреждении международных кредитно-финансовых организаций. б. Международные обычаи. в. Решения международных кредитно-финансовых организаций, принятые во исполнение их наднациональных полномочий.

15. Несмотря на то, что в настоящее время наблюдается смещение «центра тяжести» в сторону многостороннего правового регулирования вследствие растущей глобализации, регионализации, интеграции и транснационализации международных экономических отношений, метод двустороннего регулирования в сфере изучаемых отношений по-прежнему остается значительным. Это объясняется гораздо большей сложностью организации многостороннего международно-правового регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений. Думается, что и в дальнейшем в регулировании этих отношений двустороннее и многостороннее регулирование будут сосуществовать параллельно друг с другом и вытеснение какого-либо из них представляется невозможным в силу различных выполняемых ими задач: многосторонние договоры, как правило, устанавливают основы сотрудничества и являются «рамочными» по отношению к двусторонним, которые, в свою очередь, более детально регулируют вопросы кредитов и расчетов, являются более индивидуальными, отражающими специфику отношений между двумя государствами и не должны выходить за рамки принципов, установленных многосторонними договорами.

16. Характер правовой связи МВФ и МБРР с ООН через ЭКОСОС, закрепленный в двусторонних соглашениях между этими МФО, с одной стороны, и ООН, с другой, позволяет утверждать, что, в сущности, Фонд и Банк являются самостоятельными, независимыми и автономными от ООН и иных его органов в выражении воли по кредитно-денежным и расчетным вопросам, так как такие Соглашения фактически не дают право ЭКОСОСу и иным органам

Организации Объединенных Наций вмешиваться в вопросы проводимой кредитно-финансовой политики специализированных МФО, а также оказывать какое-либо давление на принятие решений этими организациями. Сказанное дает основание для заключения о том, что связь МВФ и МБРР с ООН носит во многом формальный характер.

17. В настоящее время назрела объективная необходимость совершенствования механизма взаимоотношений ООН с ее кредитно-финансовыми специализированными учреждениями, которое должно пойти по пути установления более тесной их правовой связи. Взаимное сотрудничество ООН с МВФ и МБРР стало бы намного эффективнее, если бы в двусторонних соглашениях между ними было зафиксировано, что стороны должны поддерживать постоянный контакт при разработке проблем, представляющих взаимный интерес и требующих совместной подготовки, путем организации совместных совещаний экспертов и др., обмениваться протоколами заседаний и совещаний, на которых рассматриваются вопросы, представляющие общий интерес, вносить предложения, подготовленные одной стороной, на рассмотрение другой стороне, информировать о результатах такого рассмотрения, принимать меры к тому, чтобы при разрешении вопросов, представляющих взаимный интерес, теми или иными органами одной стороны учитывалась точка зрения по этим вопросам соответствующих органов другой стороны. Важно, также определить возможность совместной разработки тех или иных мероприятий, а также процедуры их реализации.

18. Более чем за пол века деятельности Международного Валютного Фонда и Международного Банка Реконструкции и Развития границы между этими двумя организациями постепенно становились все более «прозрачными», а функции -тесно переплетенными. В настоящее время, они делят между собой одну и ту же сферу деятельности, а именно специализируются на кредитовании развивающихся государств и государств с переходной экономикой. Сущность же сближения деятельности Фонда и Банка состоит в том, что в настоящее время МВФ является более чем просто валютно-финансовым институтом и трансформировался в организацию развития, каковой является ВБ. Последний же, в свою очередь, все чаще стал вовлекаться в разрешение проблем платежных балансов, и нацеливать выдачу своих кредитов на помощь странам в стабилизации их валютных курсов, что изначально относилось к компетенции Фонда.

19. Крайне опасным в сложившейся практике регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений на глобальном уровне является то, что в связи с дублированием Фондом и Банком функций друг друга неизбежно наступит ситуация, при которой ни один из этих институтов не будет нести ответственность за свои действия, что повлечет за собой существенное снижение авторитета Бреттон-Вудских «близнецов», и, как следствие, значительное уменьшение их роли в механизме правового регулирования международных кредитно-денежных и расчетных отношений. Поэтому одной из самых острых проблем в этом плане стоит вопрос об упорядочении практики деятельности МВФ и МБРР с целью соответствия ее уставной компетенции этих организаций.

20. Последний вывод диссертационного исследования касается признака наднациональности в деятельности Международного Валютного Фонда и Международного Банка Реконструкции и Развития. Автор заключает, что для эффективного регулирования кредитно-денежных вопросов мирового масштаба, на глобальном уровне необходима одна наднациональная кредитно-финансовая организация. Нет необходимости в наделении МБРР наднациональными полномочиями, так как факт существования двух наднациональных универсальных финансовых организаций, в деятельности которых наблюдается соперничество друг с другом вследствие пересечения их компетенций, не будет служить цели повышения эффективности механизма регулирования кредитно-денежных и расчетных отношений.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Сафина, Ольга Аньваровна, 2005 год

1. Международно-правовые акты: а) на русском языке

2. Устав Содружества Независимых Государств // Действующее международное право в 3-х томах. Том.1.- Составители: Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. -М.: изд-воМНИМП, 1996.- С. 718-130.

3. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945г. // Действующее международное право. Т.1. - М.: Московский независимый институт международного права, 1996. - С. 7-33.

4. Хартия экономических прав и обязанностей государства от 12 декабря 1974г. // Действующее международное право. Т. 3. - М.: Московский независимый институт международного права, 1997. - С. 135 - 145.

5. Статьи Соглашения Международного Банка Реконструкции и Развития от 12.12.1945 // Международное частное право: Сборник документов. М.: БЕК, 1997.-С. 74-93.

6. Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда // Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда (1944). Вашингтон, округ Колумбия, США: Международный Валютный Фонд, 1994. - С. 1-95.

7. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. // Международное публичное право: Сборник документов в двух томах. Том 1 / Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. — М.: БЕК, 1996. - С. 8-12.

8. Заключительный акт Конференции по торговле и развитию от 1964г. М.: БИКИ, 1964.-С. 49-63.

9. Лимская Декларация руководящих принципов финансового контроля от октября 1977 г. // http://www.intosai. org/2LIMADe. html.

10. Конвенция ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах от 11 декабря 1995г. // Международное частное право: Сборник документов. М.: БЕК, 1997. - С. 633 - 640.

11. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов от 1 января 1994г. Публикация МТП № 500 // Банковский бюллетень. 1994. - № 1314.

12. Унифицированные правила по инкассо от 1 января 1996г. Публикация МТП № 552. М.: Консалтбанкир, 2004. - 64с.

13. Конвенция ЮНИДРУА о международном факторинге от 28 мая 1988г. // Журнал международного частного права. 1995. - №4. - С.28-36.

14. Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле от 12 декабря 2001г. // http:// www.businesspravo. ru/ Docum/ ShowDocumID20860. html

15. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях от 7 июня 1930г. // Международное частное право в документах: Сборник нормативных актов. Т. I. - М.: Юристь, 1996.-С. 40 - 46.

16. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом векселях от 7 июня 1930г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. IX. -М., 1938.- С. 218-250.

17. Соглашение о Создании Платежного Союза СНГ от 21 октября 1994г. // Бюллетень международных договоров. 1997. - №12. - С.7-11.

18. Договор между РФ и Республикой Беларусь «О создании союзного государства» от 8 декабря 1999г. // Бюллетень международных договоров. -2000. -№3.- С. 54-73.

19. Договор о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1995. - №1. - С. 3-11.

20. Соглашение об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1994. - №12. - С. 3-13.

21. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Белоруссия государственного кредита в 2001-2002 годах от 26 ноября 2001г. // Справочно-правовая система «Гарант».

22. Меморандум о консолидации долга Республики Мозамбик, подписанного 17 ноября 2001 г. //Бюллетень международных договоров. 2001. №5. - С. 34-41.

23. Протокол соглашения о порядке взаимозачетов по поставкам, которые в 1992г. осуществляются на клиринговой основе между Латвийской Республикой и Российской Федерацией от 27 апреля 1994г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

24. Соглашение о Статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992г. // Вестник ВАС РФ. 1992. - №1.-С. 118 - 123.

25. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Союзной Республики Югославия перед РФ по ранее предоставленным кредитам от 28 января 2003г. // Бюллетень международных договоров. 2003. - №7. - С. 43-50.

26. Соглашение между Центральным Банком Российской Федерации и Центральным Банком Монголии об организации расчетов по внешнеэкономическим связям от 1 июля 2003г. // Вестник Банка России. -18.08. 2003г. №46. - С. 44-45.

27. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Буркина-Фасо об урегулировании задолженности Буркина-Фасо перед РФ по ранее предоставленным кредитам от 29 сентября 2003г. // Бюллетень международных договоров. -2004. №3. - С. 57-58.

28. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Белоруссия о предоставлении республике Белоруссия государственного кредита в 2001 2002 годах от 30 декабря 2001г. // Бюллетень международных договоров. - 2003. - №9. - С. 58-59.

29. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства» от 30 ноября 2000г. // Бюллетень международных договоров. 2001. - №10. - С. 60-63.

30. Соглашение между Правительством РФ и Правительством республики Беларусь о неторговых платежах от 6 января 1995г. // Собрание законодательства РФ. 18.11.96. - N 47. - ст. 5301.

31. Соглашение между Правительством РФ и Северным инвестиционным банком о финансовом сотрудничестве от 7 апреля 1997г. // Собрание законодательства РФ. 31.12.2000. - N 5. - Ст. 465.

32. Протокол между Правительством РФ и Правительством Республики Куба о товарообороте и платежах на 1995г. от 4 мая 1995г. // Бюллетень международных договоров. 1994. - N 4. - С. 62 - 65.

33. Соглашение об объединении денежной системы Республики Армения с денежной системой Российской Федерации от 15 сентября 1993 г. // Информационно-правовая система «Консультант Плюс».

34. Платежное соглашение между Правительством РФ и Правительством Монголии от 30 ноября 1990г. II Сборник международных договоров СССР. -Вып. XLVI.- М., 1993.-С. 361 -362.

35. Соглашение между ЦБ РФ и Национальным Банком Республики Беларусь о сотрудничестве в области надзора за деятельностью кредитных организаций от 12 февраля 1999г. //Информационно-правовая система «КонсультантПлюс».

36. Соглашение между РФ и Республикой Казахстан об урегулировании совместных финансовых вопросов от 8 октября 1998г. // Бюллетень международных договоров. 1999. - N 11. - С. 72 - 75.

37. Соглашение об учреждении Черноморского банка торговли и развития от 30 июня 1994г. // Информационно-правовая система «Гарант».

38. Договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества от 25 марта 1957г.//Договоры, учреждающие европейские сообщества. М.: Право, 1994.-С. 95-288.

39. Соглашение между Правительством РФ и Северным инвестиционным банком о финансовом сотрудничестве от 7 апреля 1997г. // Собрание законодательства РФ. 31.12.2000. - №5. - ст. 465.

40. Соглашение об учреждении Международного инвестиционного банка от 10 февраля 1970г.// Ведомости Верховного Совета СССР. 1971. - №5. - С.3-20.б) на иностранных языках

41. Agreement between United Nations and International Bank for Reconstruction and Development from 15 November 1947. N-Y.: United Nations, 1947. - 32 p.

42. Agreement between the United Nations and International Monetary Fund from 15 November 1947 // http://www.imf.org/external/pubs/ft/sd/index.asp?decision=DN12#P7759128

43. Agreement Establishing the Asian Development Bank. Manila: Asian Development Bank, 1985. - 60 p.

44. Agreement Establishing Inter-American Development Bank. Wash.: Inter-American Development Bank, 1988. - 46p.

45. Agreement Establishing the African Development Bank. Abidjan: African Development Bank, 1967. - 64 p.

46. Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden concerning the Nordic Investment Bank; Statutes of the Nordic Investment Bank // http://www.nordicbank.Org/en/l about.html

47. Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development. -Paris: European Bank for Reconstruction and Development, 1990. 58 p.

48. A Guide to Progress in Strengthening the Architecture of the International Monetary Fund from 15th January 2000 // http://www.imf.org/external/np/exr/facts/arch.htm.

49. Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, July 28, 1969 art. XXI, 20 U.S.T. 2775, 2781.

50. Annual Report of the Executive Board for the Financial Year. Ended April 30, 2003. Appendix IX Financial statements. W.: IMF, 2003. - 346p.

51. Articles of Agreement of the International Monetary Fund. W: IMF, 1944. -100р.

52. Brazilian Loans (Fr. v. Braz.), 1929 P.C.I.J. (ser. A/B) Nos. 14/15 (July 12).

53. Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies: Declaration of Principles. Wash.: IMF, 2000. - 38p.

54. IMF Survey.: Supplement on the Fund. Various years. - Wash.: IMF. - 655p.

55. General Agreement to Borrow from 13th of Dec. 1961. // IMF Official materials. -Wash.: IMF, 1962. P. 45-49.

56. Maastricht Treaty from 7th February 1992 // European Official Journal. 29 July 1992.-P. 63-90.

57. New Agreement to Borrow from 27th of Jan. 1997. // IMF official materials. -Wash.: IMF, 1998. P. 23-28.

58. Payment Agreement between Greece and Egypt of 21 May 1953 // United Nations Treaty Series. W. - 1957. - Vol. 256. - P. 27- 30.

59. Second Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, Apr. 1, 1978, art. VI, 29 U.S.T. 2203, 2208.

60. Statute of the European Investment Bank // http://www.eib.org/pub/statute/chap02.htm

61. Tripartite Monetary Agreement of 25 September 1936. Basel - Bank of International Settlements. Monetary and Economic Department. - 1937. - P. 11.

62. UN General Assembly Resolution 55/102 of 4 December 2000 «Globalization and its impact on the use of human rights» // Resolutions and Decisions adopted by the General Assembly during its fifty-fifth session. Vol. II. - U.N., N.Y., 2001. - 567p.

63. UN General Assembly Resolution 55/162 of 8 September 2000 «Declaration of Millennium» // Resolutions and Decisions adopted by the General Assembly during its fifty-fifth session. Vol. II. U.N., N.Y., 2001. - 567p.

64. United Nations Monetary and Financial Conference/ Statement by President Roosevelt. London, 1945. 17p.1. Нормативно-правовые акты:

65. ФЗ РФ «О ратификации Соглашения о формировании Единого экономического пространства» от 22 апреля 2004г. //Бюллетень международных договоров. -2004. №7. - С. 77.

66. ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г. // Собрание Законодательства РФ. 17.12.2003. - №50. - ст. 4859.

67. ФЗ РФ «О ратификации Рамочного соглашения между РФ и Европейским Инвестиционным Банком в РФ» от 17 октября 2003г. // Бюллетень международных договоров. 2004. - №2. - С. 8.

68. ФЗ РФ «О Центральном Банке РФ» от 10 июля 2002г. // Собрание законодательства РФ. 15.07.2002. - №28. - ст. 2790.

69. ФЗ РФ «О принятии четвертой поправки к Статьям Соглашения Международного Валютного Фонда, одобренной советом управляющих Международного Валютного Фонд 23 сентября 1997г.» от 6 марта 2001г. // Собрание Законодательства РФ. -12.03. 2001. №11.- ст. 1000.

70. ФЗ РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995г. // Собрание Законодательства РФ. 17.07.95. - №29. - Ст. 2757.

71. ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990г. (в ред. 29 июня 2004г.) // Российская газета. №138. - 1 июля. - 2004г.

72. ФЗ РФ «О счетной палате РФ» от 11 января 1995г. // Собрание Законодательства РФ. 16.01.1995. - №3. - ст. 167.

73. И.Постановление Правительства РФ от 26 сентября 1997г. №1226 «О присоединении российской Федерации к специальному стандарту распространения данных МВФ» // Российская газета. 1997. - 8 октября.

74. Постановление Правительства РФ от 30 мая 1993г. «О создании Совета по вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями» // Информационно-правовая система «Гарант».

75. Постановление Верховного Совета РФ от 16 июля 1992г. № 3322-1 «О принятии третьей поправки к статьям Соглашения Международного Валютного Фонда» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. - 1 октября. - № 39. -Ст. 2161.

76. Постановление Верховного Совета РФ от 22 мая 1992г. № 2815-1 «О вступлении Российской Федерации в Международный Валютный Фонд,

77. Международный Банк Реконструкции и Развития и Международную Ассоциацию Развития» // Российская газета. 1999. - 29 мая.

78. Постановление ВС РФ от 22 декабря 1992г. «О вступлении РФ в члены МФК» // Информационно-правовая система «Гарант».

79. Письмо ФКЦБ от 18 июня 2003г. «Об особенностях эмиссии облигаций и раскрытия информации международными финансовыми организациями» // Вестник ФКЦБ России. №6. - 30.06.2003.

80. Специальная литература: а) на русском языке.

81. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М.: Юристь, 2001.-390 с.

82. Авдевич М.В. Взаимоотношения России с международными финансовыми организациями // Внешнеэкономический бюллетень. №6. - 2001. - С. 3-11.

83. Аверков В.М. Теоретические проблемы унификации // Московский журнал международного права. 2000. - №. - С. 69-82.

84. Актуальные проблемы деятельности международных организаций / Под ред. Г.И. Морозова. М.: Международные отношения, 1982. - 352 с.

85. Альтшуллер А.Б. Международное валютное право. М.: Международные отношения, 1984. - 254 с.

86. Альтшуллер А.Б. Восток- Запад: валютно-кредитные отношения. М.: Знание, 1979.-64 с.

87. Альтшуллер А.Б. Сотрудничество социалистических государств. Расчеты, кредиты, право. М.: Международные отношения, 1973. - 177 с.

88. Александровский Е.Э. Правовые аспекты операций Всемирного Банка // Хозяйство и право. 1998. - №2. - С. 32-36.

89. Ю.Александровский Е.Э. Структура группы Всемирного Банка // Деньги и кредит. 1997. - №9. - С. 66-71.

90. П.Антонов В.А. Мировая Валютная система и международные расчеты. -М.-.ТЕИС, 2000.- 193 с.

91. Анулова Г.Н. МВФ и МБРР во всемирном хозяйстве: взгляд с новых позиций // Международная экономика и международные отношения. 1990. - №1,- С. 115-120.

92. Анулова Г.Н. Международные валютно-финансовые организации и развивающиеся страны. М.: Наука, 1988. - 184 с.

93. Анулова Г.Н. Денежно-кредитное регулирование: опыт развивающихся стран. М.: Финансы и статистика, 1992. - 224 с.

94. Ануфриева Л.П. Международное частное право: Учебник в 3-х томах. Том 2.-М.: БЕК, 2000. - 656 с.

95. Аречага Э. X. Современное международное право. М.: Прогресс, 1983. - 480 с.

96. Арсентьев Ю.А. Международные организационно-правовые механизмы кредитования и финансирования и Российская Федерация: Дисс. канд. юрид. наук. М. - 2000.

97. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. / Под общ. ред. Б. Н. Топорнина М.: Юристь, 1999. - 446 с.

98. Баринов Э. А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле. М.: 1 Федерат, книготорг, компания, 1998. - 271 с.

99. Бахин С.В., Галенская JI.H., Иваненко B.C. Энциклопедия международных организаций: Т. 1: Международные межправительственные организации. -СПб.: СПбГУ., 2003. 524 с.

100. Бобин М. В. Правовые аспекты создания и деятельности межгосударственных финансово-экономических организаций Европы. М.: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. - М., 2000. - 30 с.

101. Бобров P. JI. Малинин С.А. ООН (международно-правовой очерк).- Jl.,1960. -С.205.

102. Беляев А.В. Международно-правовое регулирование Европейской валютной системы: Дисс. . канд. юр ид. наук. М., 1998.

103. Бобин М.В. Правовые аспекты создания и деятельности межгосударственных финансово-экономических организаций Европы: Дис. . канд. юр ид. наук. -М., 2001.

104. Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Юристь, 1999. -407с.

105. Богуславский М.М. Международное экономическое право. М.: Международные отношения, 1986. - 304 с.- 27. Бувайлик Г.Е. Правовое регулирование международных экономических отношений. Киев: Наукова думка, 1977. - 384 с.

106. Бункина М.К., Семенов A.M. Основы валютных отношений. М.: Юрайт, 1999.- 192 с.

107. Вахания В.В. Правовое сотрудничество России с международными финансово-экономическими организациями и проблемы контрольных механизмов. -М.: Издательский дом «Финансы и кредит», 2004. 448с.

108. Вельяминов Г.М., Шамсиев Х.Р. Международные параорганизации (клубы) и долги России //Государство и право. 1999. - №9. - С. 102-113.

109. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. М., 1994. -108 с.

110. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. — М.: Волтерс Клувер, 2004. 496с.

111. Васильев Е.А. Валютно-финансовый кризис и международное право. М, 1982. -175 с.

112. Винницкий Д.В. Категория «финансовая деятельность государства» в науке российского финансового права // Государство и право. 2003. - №2.- С. 17-27.

113. Войтович С.А. Принципы международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений: Дисс. . докт. юрид. наук. -Киев, 1983.

114. Волова Л.И. Папушина И.Э. Международное инвестиционное право. Ростов-на-Дону.: Эверест, 2001. - 192 с.

115. Волова Л.И. Соотношение международного валютного права с валютным правом Российской Федерации. Ростов-на-Дону.: Эверест, 2002 .- 176 с.

116. Волова Л.И. Международные договоры в правовых системах федеративных государств. Ростов-на-Дону: СКАГС, 2004. - 152 с.

117. Волова Л.И. Валютное регулирование как объект валютного права // СевероКавказский юридический вестник. 2001. - №4. - С.30-44.

118. Гаврилов В.В. Международное право в эпоху глобализации: некоторые содержательные и понятийные характеристики // Московский журнал международного права. 2002. - №3. - С. 179-195.

119. Галенская. Л.Н. Действие общих принципов международного права в сфере международного частного права // Журнал международного частного права. -№1-2(11-12).- 1996. -С. 3-12.

120. Гейвандов Я.А. Государственное регулирование денежной и кредитной сферы в России. (Некоторые проблемы и перспективы) // Государство и право. -№11. -2001.-С. 38-48.

121. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учебное пособие. М.: Консалтбанкир, 2001. - 624 с.

122. Горбунов С.В. Международный Валютный Фонд: противоречия капиталистического валютного регулирования. М.: Международные отношения, 1988. - 176 с.

123. Горбунов С.В. США в международной валютно-финансовой системе. М.: Наука, 1989.- 140 с.

124. Грохальски С.М. Государства в решении современных глобальных проблем. (Международно-правовые аспекты): Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1998.-С. 65.

125. Дмитриева Г.К. Международное частное право. М.: Проспект, 2004. - 688с.

126. Евстигнеев В.Р. Валютно-финансовая интеграция ЕС и СНГ: сравнительный семантический анализ. М.: Наука, 1997 - 271 с.

127. Ерпылева Н.Ю. Актуальные проблемы практики правового регулирования международных расчетных отношений // Законодательство и экономика. — 2001.-№8.-С. 18-32.

128. Ерпылева Н.Ю. Европейское банковское право: механизм правового регулирования банковской деятельности // Государство и право. 1998. - №3. — С. 71-81.

129. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: понятое, предмет, система // Государство и право. 2000. - №2. - С.77-86.

130. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М.: Инфра-М, 1998. -264с.

131. Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. М.: Бек, .: . 1994.-347с.

132. Звеков В.П. Международное частное право. М.: Норма-Инфра-М, 1999. — 667 с.

133. Иванова Е.Е. Международное финансовое право // Международное публичное и частное право. 2004. - №1. - С. 20-23.

134. Игнащенко В.А. Институциональный механизм международно-правового регулирования валютных отношений государств СЭВ и ЕЭС: Дисс. . канд. юрид. наук.-Киев, 1994.

135. Канашевский В.А. Международный торговый обычай и его место в правовой системе Российской Федерации // Журнал российского права. 2003. - №6.- С. 127-136.

136. Каратаев С.В. Перспективы урегулирования внешней задолженности России: парижский аспект // Внешнеэкономический бюллетень. №9. - 2001. - С. 20-27.

137. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. М.: Международные отношения, 2002. - 580 с.

138. Катасонов В.Ю. Международные финансовые институты: опыт проектного финансирования // Бизнес и политика. 1998. - №2. - С. 28-37.

139. Ким Д.Ч. Концепция «мягкого права» и практика межправительственных организаций системы ООН: Автореф. дисс. канд. юр. наук. М., 1995.

140. Колодкин Р.А. Критика концепции "мягкого права" // Советское государство и право. 1985. - № 12. - С. 95-99.

141. Коралев М.А. Наднациональность с точки зрения международного права // Московский журнал международного права. 1997. - №2. - С. 3-19.

142. Костенко M.JI., Лавренова Н.В. К вопросу о наднациональности и особенностях права ЕС // Европейская интеграция: правовые проблемы. Кн. 1.-М., 1992.-С. 41-50

143. Кочетов Э. Г. Глобализация мира: новая геоэкономическая и геофинансовая конфигурация // Законодательство и экономика. — 1999. — № 8. — С. 47-50.

144. Кочетов Э.Г. Основные характеристики глобализационного процесса и правовое измерение мира // Журнал российского права. 2003. №3. — С. 88-97.

145. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М.: «Финансы и статистика», 2000. - 605 с.

146. Кривчикова Э.С. Основы теории права международных организаций: Учебное пособие. — М.: Издательство МГИМО, 1989. — 82 с.

147. Кузнецов B.C. Международные валютно-финансовые организации капитализма: Учебное пособие. М.: РОССПЭН, 1980.-432 с.

148. Крылов С.Б. История создания Организации Объединенных Наций. М.: Международные отношения. - I960.- 363 с.

149. Кувшинов Е.С. Регулирование валютно-финансовых отношений в международном экономическом праве // Государство и право. 1996. - №12. -С. 83 -89.

150. Лабин Д.К. Международно-правовое обеспечение мирового экономического порядка. -М.: ЗАО «Синергия», 2004. 188с.

151. Левина Л.А. Правовое положение международных финансовых организаций системы ООН: Дисс. .канд. юрид. наук. М., 1998.

152. Лисовский В.И. Правовое регулирование международных экономических отношений. М.: Высшая школа, 1984. - 191с.

153. Лисовский В.И. Международное торговое и финансовое право. М., 1974. -135 с.

154. Лисовский В.И. Сущность и система международного финансового права: Тезисы. // Советская ассоциация международного права. VII Ежегодное собрание. АН СССР. М., 1964.

155. Лукашева Е.А. Общая теория права и многоаспектный анализ правовых явлений // Советское государство и право. 1975. - №4. - С.29 -36.

156. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М.: БЕК, 1998. - 393 с.

157. Лукашук И.И. Международное «мягкое» право // Государство и право. 1994. - №8. - С. 159-166.

158. Лукашук И.И. Механизм международно-правового регулирования. — Киев, 1980.-237 с.

159. Лукашук-И.И. Нормы международного права. М.: Спарк, 1997. - 322 с.

160. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право. М.: Спарк, 2000. - 262 с.

161. Лукашук И.И. Мировой порядок XXI века // Международное публичное и частное право. 2002. - №1. - С. 4-10.

162. Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях глобализации // Журнал российского права. 2002. - № 3. -115-128.

163. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: Статут, 1999.-352 с.

164. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3-х томах. Т. 2: Особенная часть. — М.: ЮЛ, 1975. — 504 с.

165. Лысенко Д.Л. Международно-правовые аспекты правового статуса транснациональных корпораций. Дисс. . канд. юрид. наук., М. 2001.-208 с.

166. Мандрица В.М., Руковишникова И.В., Дружинин Д.Н. Финансовое право.-Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. -354 с.

167. Международное право: Учебник / Под ред. Н.Т. Блатовой. М.: ЮЛ, 1987. -544 с.

168. Международное публичное право: Сб. док. / Сост. и авт. вступ. ст.: К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М.: БЕК, 1996. - 557 с.

169. Международное право / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. М.: Норма, 1999.-569 с.

170. Международное право / Под ред. Ю.М. Колосова, В.И. Кузнецова. М.: Международные отношения, 1999. - 620 с.

171. Между народное право / Под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой. М.: Международные отношения, 2000. - 720 с.

172. Мовсесян А., Огнивцев С. Транснациональный капитал и национальные государства// Мировая экономика и международные отношения. 1999. - № 6. - С. 55-63.

173. Мишальченко Ю.В. Центральные банки в системе международного права // Банковское право. 1998. - С. 41- 49.

174. Моисеев Е. Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. -М.: Юристь, 1997. 266 с.

175. Моисеев А.А. Международно-правовые аспекты функционирования международных кредитно-финансовых организаций и сотрудничества с ними России: Дисс. канд. юрид. наук: М., 1996.

176. Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты деятельности). -М.: ОМЕГА-Л, 2003.

177. Назаренко А.Т. О нормах правового регулирования международных финансовых отношений. // Труды ВЮЗИ. 1971. Т. XIX. - М. - С. 156-182.

178. Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм.- М., I960.- 164 с.

179. Некипелов А. С. Национальные валюты и проблема взаимных расчетов республик бывшего СССР // Внешняя торговля. 1993. - №9. - С. 39-42.

180. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. М.: Дело, 1999. - 270с.

181. Нешатаева Т.Н. Влияние межправительственных организаций системы ООН на развитие международного права. Московский юридический институт.- М., 1993.-411 с.

182. Нешатаева Т.Н. Мировой Банк и Международный Валютный Фонд: правовая идея и реальность // Московский журнал международного права. -1993 г.-№2.-С. 82-99.

183. Нечай А.А. Динамика финансовых отношений и новый подход к категориям финансового права // Государство и право. 2000. - №12. - С. 33-38.

184. Общая теория государства и права: Академический курс в двух томах. / Отв. ред. М.Н. Марченко. М.: Зерцало, 1998. - Т.1. - 640 с.

185. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / Под ред. Тумарова Т. Г.; Круглова А. В.; Мишальченко Ю. В. М.: Инфра-М, 2000. - 432 с.

186. Организация Объединенных Наций: Осн. факты: Справочник.- М.: Инфра-М, 2000.- 403 с.

187. Петрова Г.В. О приведении норм российского финансового законодательства в соответствие с международно-правовыми нормами // Журнал российскогоправа.^2000.-№12.- С. 86-96.,. .

188. Ю.Петрова Г., Горева А., Васильев А., Крылов О. Уставные документы международных финансовых организаций // Законодательство и экономика. -2000.-№ 10 (198). С.41-54.

189. Решетов Ю.А. К вопросу о «мягком праве» // Московский журнал международного права 1999. - №2. - С. 26-31.

190. Ровинский Е.А. Международные финансовые отношения и их правовое регулирование // Советское государство и право. 1965. - №2. - С.60-69.

191. Ровинский Е.А. К вопросу о предмете международного финансового права // Труды. Т. IX. ВЮЗИ. - М.: Наука, 1967.

192. М.Рубаник К.П. ЮНЕСКО как специализированное учреждение ООН: Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1960.

193. Рукавишникова ИВ. Некоторые особенности метода правового регулирования финансовых отношений//Журнал российского права—2003. -№10.-С. 85-91.

194. Сапожников Н.В. Теоретические проблемы и перспективы развития валютного права // Государство и право. 2001. - №11. - С. 107- 114.

195. Саркисянц А.Г. Мировой рынок капиталов и система его регулирования // Финансы и кредит. 2000. - № 5(65). - С. 30-39.

196. Светланов А.Г. Правовая политика в области иностранных инвестиций // Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. М.: ИГПАН, 1995.- 129с.

197. Сергеев Е.Ю. Международные экономические отношения: Курс лекций. М.: Маркетинг, 2000. - 328 с.

198. Сердинов Э.М. Архитектура международной финансовой системы // Банковское дело. 1999. - №12. - С. 12-14.

199. Суворов А.В. Международные финансы и формирование мировой рыночной системы // Финансы и кредит. 2000. - № 8(68). - С. 40-48.

200. Смыслов Д.В. МВФ: Современные тенденции и наши интересы. М.: Финансы и статистика, 1993. - 223 с.

201. Соколов В.В. Процесс глобализации и структурирование мирового хозяйства // Банковское дело. — 1999. — № 11. — С. 2-7.

202. Советский энциклопедический словарь. Гл. ред. A.M. Прохоров. М.: «Советская энциклопедия», 1979. 2587 с.

203. Сырбу Т.Г. Проблемы правового регулирования банковской деятельности // Государство и право. 1999. - №6. - С. 64-68.

204. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристъ, 1997. - 672 с.

205. Талалаев А.Н. Критика буржуазных правовых концепций относительно СЭВ и социалистической экономической интеграции. СЭВ: основные правовые проблемы. М., 1975.

206. Талапина Э.В. О публичном экономическом праве // Журнал российского права. 2004. - №7. - С. 85- 98.

207. Теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. М.: Право и закон, 2000.-576 с.

208. Теория государства и права / Ред. Матузов Н.И., Малько А.В. -М.: Юрист, 2000. 776с.

209. Тихомиров Ю.А. Международно-правовые акты: природа и способы влияния // Журнал российского права. 2002. -№ 1.-е. 101-110.

210. Толстухин А.Э. О наднациональном характере Европейского Союза. // Московский журнал международного права. 1997. №.2 - С. 3-18.

211. Усенко Е.Т. Совет Экономической Взаимопомощи — субъект международного права // Советский ежегодник международного права, 1979. — М.: Наука, 1980. — С. 11-42.

212. Усенко Е.Т., Василенко В.А. Принцип недискриминации в сфере международных экономических отношений // Советский ежегодник международного права. М., 1984. - С. 8-15.

213. Фещенко А.С. Проблема наднациональности в деятельности международных организаций и международное право.: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. -М., 1988.-14 с.

214. ФинансовоеправоУ Отв.ред. Н.И. Химичева. М.: БЕК, 2003. - 524 с.

215. Французов В.В. Международное сотрудничество в сфере обеспечения стабильности мировой финансовой системы // Внешнеэкономический бюллетень. №10. - 2001. - С. 7-12.

216. Харатян А. О понятии и видах валютных операций // Законодательство и экономика. 1999. -№9 (187). - С. 12-21.

217. Халфина P.O. Общее учение о правоотношении. — М.: ЮЛ, 1974. — 352 с.

218. НО.Ховард К., Коротков Э. Принципы менеджмента: управление в системецивилизованного предпринимательства. Учебное пособие. М., 1996. - С. 191192.

219. Хомовский А.А. Объекты изучения эффективности действия права // Советское государство и право. 1977. - №3. - С. 111-116.

220. Хропанкж В.Н. Теория государства и права. М.: ДДТ, 1996. 384 с.

221. Шеленкова Н. Б. Европейское финансовое право. М.: Добросвет. 2003.

222. Шибаева Е.А. Правовой статус межправительственных организаций. М.: ЮЛ, 1972.-176 с.

223. Шибаева Е.А. К вопросу о наднациональности межправительственных организаций универсального характера // Московский журнал международного права. 1992. - №4. - С. 81-92.

224. Шибаева Е.А. Специализированные учреждения ООН. М: Международные отношения, 1966. -169 с.

225. Шмаков В.А. IV Ломейская конвенция как договорно-правовой инструмент установления нового международного экономического порядка // Московский журнал международного права. №4. - 1995. - С. 64 - 83.

226. Шреплер Х.-А. Международные экономические организации: Справочник. -М.: Международные отношения, 1999. 454 с.

227. Шумилов В.М. Международное финансовое право: понятие, предмет, система // Юрист-международник. 2005 - №1.

228. Шумилов В.М. Международное экономическое право в контексте глобализации мировой экономики. Автореф. дис. .докт. юрид. наук. М.,2001.-39 с. . . , , .

229. Шумилов В.М. Международное экономическое право. М.: НИМП, 2001. -232 с.

230. Шумилов В.М. Международное экономическое право // Московский журнал международного права. 2002,- №1. - С. 167-203.

231. З.Шумилов В.М. Введение в российскую научную концепцию международного экономического права // Юрист-международник. 2003. -№1.

232. Шумилов В.М. Принцип наиболее благоприятствуемой нации в международном праве (Проблемы теории и практики) // Внешняя торговля. -1985.-№7.-С. 42-47.

233. Шумилов В.М. Принцип наиболее благоприятствуемой нации в международных экономических отношениях // Советское государство и право. 1987.-№2.-С. 84-89.

234. Щукин Е.А. Международный капитал как отражение глобализации мировой экономики // Финансы и кредит. 2001. - №18. - (90). - С. 25-30.

235. Эбке Ф. Вернер. Международное валютное право. М.: Международные отношения, 1997. - 335 с.

236. Энтин М.Л. Международные организации и проблема наднациональности // Мировая экономика и международные отношения. -1988. №9.- С. 130-135.

237. Эриашвили Н. Д. Финансовое право. М.: ЮНИТИ, 2000. - 606 с.б) на иностранных языках.

238. Anand R. International Organizations and the Functioning of International Law// Indian YICL. 1984.

239. Asher W. New development approach and the adaptability of international agencies: the case of the World Bank // International organization. 1983. - Vol. 38.- №3.

240. Bhala Rai. Equilibrium Theory, the FICAS Model, and International Banking Law // Harvard International Law Journal. 1997. - Winter. - P. 1-57.

241. Biersteker J. Reducing the role of the state in the economy: A conceptual exploration of IMF and World Bank prescriptions // International studies quarterly. -1990. Vol. 34. - №4. - P. 477 -492.

242. Bishop W.W. International Law. Cases and Materials. Boston-Toronto: Prentice-Hall, 1962. —735 p.

243. Bradlow Daniel. Globalization and sovereignty: should the international financial institutions play role in the implementation and the enforcement of International Humanitarian Law? // Kansas Law Review. 2002. - May. - P. 695 - 729.

244. Cahn J. Challenging the new imperial authority: the World Bank and democratization of development // The Harvard Human Rights Journal. 1993. - 6. -P. 159-194.

245. Chinkin C. The challenge of Soft Law // International and Comparative Law Quarterly.-1989. -vol. 38

246. Cathy Young, The Fuzzy Goals of Antiglobalization Activists // The Boston Globe.- October 1. 2000.

247. Cassese A. International Law in a Divided World. Oxford: Clarendon Press, 1986.- 432 p.

248. Cramer C. Can Africa Industrialize by Processing Primary Commodities? The Case of Mozambican Cashew Nuts. // World Development. 1999. - vol. 27. - № 7.

249. Clark Jr. Let's Merge the World Bank and the IMF. // Wall Street Journal Jan. 4. -1990.

250. Carreau D. Why not merge the International Monetary Fund (IMF) and the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)? // Fordham Law Review May - 1994. - P. 1989 - 2001.

251. Dorkin E. Part Three: Private Capital and Development: Challenges Facing International Financial Institutions in a Globalized Economy // Transnational Law & Contemporary Problems. 1999. Spring. - P. 247 - 267.

252. Doyle W. James. Banking Law // Southern Methodist University

253. Law Review, 1997. - May-June. - P.965 - 988. , . .

254. Dunkerton K. The World Bank Inspection Panel and Its Affect on Lending Accountability to Citizens of Borrowing Nations // University of Baltimore Journal of Environmental Law.- 1995. Summer. - P. 226 - 261.

255. Edwards S. Capital Mobility, Capital Controls, and Globalization in the Twenty-First Century // The Annals of The American Academy of Political and Social Science. 2002. - January. - P. 262 - 269.

256. Gold J. Strengthening the Soft International Law of Exchange Arrangements // The American Journal of International Law. 1983. - №3. - P. 443 - 491.

257. Gold J. The relationship between the International Monetary Fund and the World Bank. // Selected Essays. Vol.II.- 1983. - P. 453 - 471.

258. Gold J. The duty to collaborate with the International monetary fund and the development of monetary law // In Law, Justice and Equity: essays in tribute to G.W. Keaton, R.H. Code Holland and G. Schwarzenberger.- London, Piman, 1967. P. 137-151.

259. Gomes L. The International Adjustment Mechanism: From the Gold Standard to the EMS, 1993.

260. Francis Harris, We've Won, Say Prague Protesters The IMF and World Bank Meeting Ends a Day Early After Violence in the Czech Capital // The Daily Telegraph (London). September 28. - 2000

261. Francis N. Botchway. Good governance: the old, the new, the principle, and the elements // Florida Journal of International Law. Spring. - 2001. - P. 159 -210.

262. James W. Doyle. Banking Law // Southern Methodist University. Law Review. -May / June. 1997. - P. 965-987.

263. Jason Morgan-Foster. The relationship of IMF structural adjustment program to economic, social and cultural rights: the Argentine case revisited. // Michigan

264. Journal of International Law. Winter. - 2003

265. Haas E. The Uniting of Europe. L., 1958. - 102 p.

266. Hay P. Federalism and supranational organizations. Patterns for new legal structures. University of Illinois, 1996.

267. Head J. Evolution of the governing law for loan agreements of the World Bank and other multilateral development banks // The American Journal International Law. -April.- 1996.-P. 214-234.

268. Head J. Supranational law: how to move toward multilateral solutions is changing the character of international law // Kansas Law Review. 1994. - Spring. — P. 606 - 666.

269. Hillgenberg H. A fresh look at soft law // European Journal of International Law. -1999.-Vol. 10.- P. 499-515.

270. Hockett R. From macro to micro to «mission-creep»: defending the IMF's emerging concern with the infrastructural prerequisites to global financial stability // Columbia Journal of Transnational Law. 2002. - 41. - P. 153-193.

271. Holder W. Fund jurisdiction over capital movements comments, panel on «Preventing Asian type crises: who if anyone should have jurisdiction over capital movement? »// ILSA Journal of International & Comparative Law. 1999. - Spring. -P. 407-416.

272. Von Furstenberg G. One region, one money? // The Annals of the American Academy of the Political and Social Science. 2002. - January. - P. 107 - 122.

273. William E. Holder. Fund jurisdiction over capital movements comments on «Preventing Asian type crises: who if anyone should have jurisdiction over capital movement?" // ILSA Journal of International & Comparative Law. Spring. - 1999 -P. 407-414.

274. Kunz J. Supranational organs // American Journal of International Law. 1952. -Vol. 4. - P.695-698.

275. Leckow B. Ross. The International Monetary Fund and strengthening the architecture of the international monetary system // Law and Policy in International Business. -1999. -№30. -P. 117-130.

276. Laing A. Edward. Equal access/non-discrimination and legitimate.discrimination in International Economic Law // Wisconsin International Law Journal. -1996. -Spring.-P. 246-347.

277. Lichtenstein Cynthia C. The role of International Law in the twenty-first century: the Mexican crisis: who should be a country's lender of last resort? // Fordham International Law Journal. -1995. May. - P. 1769 - 1777.

278. Linbery L. The political dynamics of European economic integration Stanford., 1963.-577p.

279. Martin Morse Wooster. Third World: Pay Your Bills // The American Enterprise. -Vol. 13-March.-2002.

280. Michelle M. Mulvena. Developments in International Financial Institutions // New England International and Comparative Law Annual 2000. - №6.

281. Makich-Macias M. The effect on the International Monetary Fund bailout on emerging growth countries // Brooklyn Journal of International Law. 2001. - № 26. -P. 1755-1788.

282. Mundell Robert A. Monetary Unions and the Problem of Sovereignty // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2002. - January. - P. 124-151.

283. Norton Joseph. International Financial Law, an increasingly important component of International Economic Law // Michigan Journal of International Law. Winter. -1999.

284. Norton J. Background Note on the Basle Committee, Appendix to Ch.5. // Norton J. Bank Regulation and Supervision in the 1990. London., 1991.207.0'Connel D. International Law. London, 1970.

285. Pescatore P. Le droit de 1'integration. Leyden, 1972. - 195 p.

286. Petersmann E. International Economic Theory, and International Economic Law // The adaptation of structures and methods at the United Nations. Wash., 1986.

287. Seidl-Hehelveldern J. International economic «Soft Law». // RCADI. vol. 163. -1980.-210 p.

288. Seidl-Hohenveldern J. International Economic Law: General course on Public International Law // Collected courses of the Hague Academy of International Law. -Boston, 1987.- 109 p.

289. Schwarzenberger G. International Law and Order. London: Stevens&Sons, 1971.300 p.

290. Schlemmer-Schulte Sabine. The impact of civil society on the World Bank, the International Monetary Fund and the World Trade Organization. The case of the

291. World Bank I IILSA Journal of International & Comparative Law. Spring. - 2001. -P. 400-428.

292. Simonns B. The Legislation of International Monetary Affairs // International

293. Organization. M: The IO Foundation and the Massachusetts Institute ofi

294. Taylor Dan. The International Monetary Fund: Wallet Sore to the West or Savior to the Global Financial Crisis // International Trade Law Journal. 1999. - Winter. - P. 79-88.

295. Terril Roman. Private Capital and Development: Challenges Facing International Financial Institutions in a Globalized Economy // Transnational Law & Contemporary Problems Transnational Law & Contemporary Problems Spring. -1999. P. 303-320.

296. The World Bank: Lending on a global scale / Ed. By Griesgraber J., Gunter B. L., 1996. - 240 p.

297. Trachtman J. Recent Initiatives in International Financial Regulation and Goals of Competitiveness, Effectiveness, Consistency and Cooperation // Journal of International Law and Business. 1991. - Fall. - P. 241 - 313.

298. Verloren van Themaat P. Changing structure of International Economic Law. -Hague, 1981.-530 p.

299. Weil P. Towards Relative Normativity in International Law? // American Journal of International Law. 1983. - №3.

300. Zamora S. Regulating the global banking network what role (if any) of the IMF? // Fordham Law Review. -1994. - May. - P. 1953 - 1973.