Эффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 23.00.04, кандидат наук Мелкумян Кристина Славиковна
Мелкумян Кристина Славиковна
кандидат наук
2019
- Специальность ВАК РФ23.00.04
- Количество страниц 345
Оглавление диссертации кандидат наук Мелкумян Кристина Славиковна
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Концептуально-теоретические подходы к исследованию международных режимов и их эффективности
1.1. Теоретическое осмысление концепта «международный режим»
1.2. Теоретические подходы к формированию международных режимов и их динамике
1.3. Концептуально-теоретические подходы к вопросам эффективности международных режимов
Глава 2. Финансирование терроризма как угроза международной безопасности
2.1. Постановка проблемы финансирования терроризма и ее секьюритизация
2.2. Источники финансирования терроризма
2.3. Каналы финансирования терроризма
Глава 3. ФАТФ в системе противодействия финансированию терроризма
3.1. Институциональные_характеристики_и_программная
деятельность
3.2. Рекомендации и Методология
3.3. Вызовы и противоречия деятельности ФАТФ в противодействии финансированию терроризма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
338
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Политические проблемы международных отношений и глобального развития», 23.00.04 шифр ВАК
Международное политическое сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма2014 год, кандидат наук Шуст, Павел Михайлович
Деятельность международных террористических организаций в странах Западных Балкан2019 год, кандидат наук Димитровска Ана
Правовое регулирование в Европейском Союзе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма2021 год, кандидат наук Садомовская Мария Евгеньевна
Исламистские радикальные движения и организации: этапы развития и направления противодействия2020 год, кандидат наук Сереброва Анастасия Михайловна
Международно-политическое противодействие "отмыванию" денег в условиях глобализации: функциональное, институциональное и технологическое измерения2008 год, кандидат политических наук Шкуркин, Виталий Андреевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Эффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма»
Введение
В конце XX в. мир стал свидетелем не только распада биполярной системы, но и эрозии Вестфальской системы в целом. Новые реалии породили не только вопросы относительно роли и места государства в данной системе, но и вызовах международной безопасности, которые приобрели качественно новые черты, расширив «поле уязвимости» государств. В условиях меняющейся политической организации мира1 ни один из акторов мировой политики, включая традиционные вестфальские единицы в виде национальных государств, не обладает «исключительным правом голоса» при решении глобальных проблем2.
Одной из наиболее острых проблем современной эпохи предстает терроризм. В современных условиях провести демаркационную линию между внутренним и международным терроризмом становится крайне сложно. Действовавшие ранее локально террористические группы объединяются в единую транснациональную систему3. В настоящее время террористические организации - самостоятельные субъекты мировой политики, которые построены по сетевому принципу и вооружены идеологией, финансовыми средствами и технологией. Значительные финансовые возможности террористических организаций обуславливают актуальность противодействия финансированию терроризма усилиями всех акторов мировой политики.
В свою очередь, долгое время единственное, что могло предпринять международное сообщество - это реагировать на совершаемые или уже совершенные террористические акты. В то же время, задача мирового сообщества не должна быть сведена исключительно к выявлению и пресечению отдельных актов терроризма, а должна ставиться гораздо шире — пресечь террористическую деятельность, важное значение для которой имеет финансовая база. Проблема финансирования терроризма признана как в практическом поле международными
1Лебедева М.М. Система политической организации мира: «идеальный шторм» // Вестник МГИМО -Университета. 2016. № 2. С. 125-133.
2Шкуркин В.А. Международно-политическое противодействие «отмыванию» денег ... С. 26-27.
3Дашкова С.В. Угрозы и вызовы современного терроризма. С. 22.
организациями, государственными и частными институтами, так и в исследовательском поле отечественными и зарубежными исследователями.
Актуальность темы диссертационного исследования определяется рядом причин.
Во-первых, мирополитическое исследование в рамках борьбы с финансированием терроризма обусловлено наличием ряда политикообразующих элементов проблемы финансирования терроризма: общностью угрозы терроризма и его финансирования международной, региональной и национальной безопасности, необходимостью единой политической воли и международного сотрудничества с вовлечением широкого спектра акторов мировой политики для эффективного противодействия финансированию терроризма. В мировой политике борьба с финансированием терроризма неразрывно связана практически со всеми ключевыми тенденциями ее развития: трансформацией системы политической организации мира, фрагментацией системы глобального управления, процессами глобализации, регионализации, проблемами обеспечения безопасности в цифровом пространстве и др. Проблема финансирования терроризма тесно переплетается с иными актуальными вызовами глобального характера: проблемой «теневого рынка», наркобизнесом, торговлей людьми и т. д. Противодействие финансированию терроризма рассматривается в современных условиях не только как превентивное направление борьбы с терроризмом, но и как необходимое условие обеспечения финансовой целостности и безопасности.
Во-вторых, в настоящее время отмечается интенсификация международного сотрудничества в рамках сравнительно недавно сформировавшегося режима противодействия финансированию терроризма1. Сотрудничество в этом направлении становится особенно актуальным благодаря деятельности профильных организаций на всех уровнях взаимодействия. Данный режим дополнен антиотмывочными инструментами, что приводит исследователей к апеллированию к нему как режиму противодействия отмыванию денег и
1Несмотря на более ранние попытки систематизировать борьбу с финансированием терроризма на глобальном уровне, данное направление международного сотрудничества получило развитие с 2001 г. после серии терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г.
финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В-третьих, исследование деятельности ФАТФ в противодействии финансированию терроризма обусловлено основополагающей ролью Группы в рамках существующего режима ПОД/ФТ. ФАТФ разрабатывает стандарты и технологии ПОД/ФТ на основе коллективных усилий всех возможных акторов мировой политики (традиционных и нетрадиционных) на всех уровнях взаимодействия. Стандарты ФАТФ признаны иными международными организациями, в т. ч. ООН, и носят универсальный характер. Все большее количество стран присоединяется к режиму ПОД/ФТ на основе стандартов ФАТФ, имплементируя их на национальном уровне. Это обуславливает важность всестороннего научного осмысления деятельности Группы в рамках противодействия финансирования терроризма и ее эффективности в этом ключе.
В-четвертых, несмотря на комплексный подход ФАТФ к противодействию финансированию терроризма, подразумевающий одновременное применение инструментов противодействия отмыванию денег и специальных антитеррористических инструментов, деятельность ФАТФ во многом сопряжена с существенными ограничениями гражданских свобод населения и постоянным ростом бюджетных расходов. Насколько данные ограничения и расходы оправданы? - вопрос, требующий осмысления уже сейчас, особенно в условиях финансового кризиса. Изучение эффективности деятельности ФАТФ в рамках режима ПОД/ФТ позволит выявить слабые и сильные ее стороны, а также разработать эффективные технологии с учетом современных угроз.
В-пятых, анализ деятельности ФАТФ в мирополитическом контексте позволит наиболее полно раскрыть ее роль в режиме ПОД/ФТ и оценить ее эффективность не только с точки зрения выполнения договоров и экономической составляющей, но и политических изменений, представляющих собой фундамент международного режима. Также, это позволит сделать вывод о способности ФАТФ реагировать на изменяющуюся среду не только угроз финансирования терроризма, но и политической системы в целом.
В-шестых, актуальность изучаемой темы обусловлена остротой проблемы терроризма и его финансирования в нашей стране. Необходимость перекрытия каналов финансирования терроризма подтверждалось во многих документах и заявлениях, в т. ч. в рамках доклада о выполнении Резолюции 1373 «О борьбе с международным терроризмом»1. Встречи главы Администрации Президента РФ Иванова С.Б. с Президентом ФАТФ Шинном Дж.-Ю. 24 ноября 2015 г.2, а также Президента РФ Путина В.В. с Президентом ФАТФ (2016-2017 гг.) Вега-Серрано Х.М. 26 апреля 2017 г.3 являются еще одним доказательством признания на высшем уровне как актуальности борьбы с финансированием терроризма, так и признания ФАТФ как института, определяющего основные принципы данной борьбы. Будучи членом ФАТФ с 2003 г., в период 2013-2014 гг. Россия возглавляла Группу, а с 2004 г. инициировала создание Евразийской Группы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, имплементирующей стандарты ФАТФ в регионе. Россия является активным участником режима ПОД/ФТ и выступает за постепенную формализацию ФАТФ, признавая эффективность ее деятельности4.
Степень научной разработанности темы. Анализ эффективности деятельности ФАТФ в противодействии финансированию терроризма представляет собой задачу междисциплинарного характера, что предполагает обращение к работам авторов, изучающих различные аспекты проблемы.
Исследование ФАТФ в контексте современных мирополитических процессов было бы невозможно без обращения к трудам авторов, представляющих анализ мировой политики и международных отношений, в т. ч. освещающих современные тенденции их развития. Среди отечественных авторов следует выделить: Алексееву Т.А., Ачкасова В.А., Байкова А.А., Баталова Э.Я., Богатурова А.Д., Боришполец К.П., Зонову Т.В., Кокошина А.А., Косолапова
1 Представление Россией доклада о выполнении резолюции 1373 СБ ООН «О борьбе с международным терроризмом» // Дипломатический вестник. 2002. № 1. С. 88.
2Встреча главы Администрации Президента РФ с Президентом ФАТФ // Финансовая безопасность. 2015. № 11. С. 72.
3Встреча с президентом ФАТФ // Финансовая безопасность. 2017. № 17. С. 11.
4С.В. Лавров: Россия - за наращивание усилий в борьбе с финансированием терроризма // Финансовая безопасность. 2017. № 16. С. 6-8.
Н.А., Ланцова С.А., Лебедеву М.М., Лукина А.В., Морозова Е.В., Никитину Ю.А., Торкунова А.В., Цыганкова П.А. и др1. Среди зарубежных исследователей следует назвать автора мир-системного анализа Валлерстайна И.2 и транснационалистов Кохэна Р. и Ная Дж.3. Преимуществом мир-системного взгляда Валлерстайна Э. является акцент на поляризацию, что выражается в разделении стран мира на 3 категории: центр (ядро), полупериферия и периферия. В настоящее время это наиболее явно прослеживается по линии «Север-Юг», что ведет к конфликтному потенциалу, в т. ч. в рамках режима ПОД/ФТ. В то же время, финансирование терроризма - проблема транснационального уровня, на
1Ачкасов В.А. Мировая политика и международные отношения: учебник / Ачкасов В.А., Ланцов С.А. М.: Аспект-Пресс, 2011. 480 с.; Баталов Э.Я. Человек, мир, политика. М.: Научно -образовательный форум по международным отношениям, 2008. 330 с.; Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок (анализ современных американских концепций). М.: РОССНЭН, 2005. 376 с.; Богатуров А.Д. Очерки теории и политического анализа международных отношений / А. Д. Богатуров, Н. А. Косолапов, М. А. Хрусталев. М.: Научно-образоват. форум по международным отношениям, 2002. 380 с.; Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы. М.: Аспект Пресс, 2013. 348 с.; Концептуализация международных отношений / [Т.А. Алексеева и др.] // Современные международные отношения: учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект-Пресс, 2012. C. 11-43; Ланцов С.А. Институциональные факторы в мировой политике (анализ основных направлений современной теории международных отношений) // ПОЛИТЭКС: Политическая экспертиза. 2011. Т. 7. № 1. С. 207-221; Ланцов С.А. Проблемы правового регулирования международной политики: история и современность // ПОЛИТЭКС: Политическая экспертиза. 2009. Т. 5. № 1. С. 177-196; Лебедева М.М. Мировая политика: учебник. М.: Кнорус, 2013. 254 с.; Лебедева М.М. Нестабильность на Ближнем Востоке и упадок Вестфальской системы / М.М. Лебедева, Р. Маркетти [Электронный ресурс]. М.: Международный дискуссионный клуб «Валдай», 2016. 17 с. URL: http://valdaiclub.com/files/11790/ (дата обращения: 10.05.2017); Лебедева М.М. Система политической организации мира: «идеальный шторм» // Вестник МГИМО-Университета. 2016. № 2. С. 125-133; Лукин А.В. Постбиполярный мир: мирное сосуществование или хаос? // Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 1. С. 17-29; Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / [П.А. Цыганков и др.]; под ред. П.А. Цыганкова. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 335 с.; Метаморфозы мировой политики / [Лебедева М.М. и др.]; под ред. М.М. Лебедевой. М.: МГИМО (У), 2012. 505 с.; Мировая политика: проблемы теории и практики: учебное пособие / [П.А. Цыганков и др.]; под ред. П.А. Цыганкова, Д.М. Фельдмана. М.: Изд-во МГУ, 1995. 111 с.; Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ / [Кокошин А.А. и др.]; под ред. А.А. Кокошина, А.Д. Богатурова. М.: КомКнига, 2005. 432 с.; Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика: введение в специальность: учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2012. 151 с.; «Приватизация» мировой политики: локальные действия - глобальные результаты: коллективная монография / [Лебедева М.М. и др.]; под ред. М.М. Лебедевой. М.: МГИМО (У), 2008. 279 с.; Современная мировая политика. Прикладной анализ / [А.А. Байков и др.]; отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: Аспект-Пресс, 2009. 588 с.; Современные глобальные проблемы мировой политики: учебное пособие / Под ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2009. 256 с.; Современные международные отношения и мировая политика: учебник / [А.В. Торкунов и др.]; под ред. А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2005. 989 с.; Транснациональное политическое пространство: новые реальности международного развития / [Н.А. Косолапов и др.]; под ред. М.В. Стрежневой. М.: ИМЭМО РАН, 2010. 266 с.; Цыганков П.А. Политическая динамика современного мира: теория и практика. М.: Изд-во МГУ, 2014. 571 с.; Цыганков П.А. Системный подход в теории международных отношений // Вестник московского университета. Сер. 12. Политические науки. 2013. № 5. С. 3-25; Цыганков П.А. Теория международных отношений: учебное пособие. М.: Гардарики, 2006. 590 с.
2Wallerstein I. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press, 1976. P. 229-233.
3Keohane R.O. After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984. 290 p.; Keohane R.O. Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World Politics // International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory. Boulder, Colo.: Westview Press, 1989. P. 1-20; Keohane R.O Power and Interdependence / R.O. Keohane, J.S. Nye // International Organization. 1987. Vol. 41, № 4. P. 725-753.
разработку мер противодействия которой важный отпечаток накладывает взаимозависимость акторов мировой политики, наиболее подробно рассмотренная Кохэном Р. и Наем Дж. При этом, в условиях взаимозависимости возрастает роль международных институтов, способствующих определению правительственных приоритетов путем акцентирования внимания на решении конкретных проблем. Будучи специализированным институтом, ФАТФ представляет площадку для согласования интересов акторов и формулирует стандарты ПОД/ФТ с учетом характеристик взаимозависимости.
Важный пласт диссертационного исследования составили труды, посвященные исследованию теоретических и практических аспектов проблемы терроризма и противодействия ей в контексте современных мирополитических процессов и международных отношений. В этом направлении работают следующие российские авторы: Бельский В.Ю., Бутков П.П., Глазова А.В., Грачев С.И., Дашкова С.В., Демидов Ю.Н., Дзлиев М.И., Зайцев А.И., Колотков М.Б., Метелев С.Е., Степанова Е.А., Устинов В.В. и др.1. В этой области работают и зарубежные исследователи: Арк М., Войка Д., Гудгейм П., Дженкинс Д., Кохэн Р., Кларк В.К., Кортрайт Д., Комбс С., Лав М., Лев А., Лондрас Ф., Муш Д., Неси Дж., Норман П., Расмуссен М., Ревени Р., Розанд Э., Холмс Л., Шелли Л. и др.2.
1 Актуальные проблемы противодействия экстремизму и терроризму: сборник материалов межведомственной научно-практической конференции / Под ред. Демидов Ю.Н. Домодедово: ВИПК МВД России, 2016. 218 с.; Бутков П.П. Терроризм и проблема безопасности в современном мире / П. П. Бутков, А. И. Зайцев. Санкт -Петербург: Изд-во Политехнического университета, 2015. 325 с.; Грачев С.И. Терроризм. Вопросы теории: монография. Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Лобачевского, 2007. 269 с.; Грачев С.И. Терроризм и контртерроризм в условиях глобализма: монография. Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Лобачевского, 2007. 354 с.; Дашкова С.В. Угрозы и вызовы современного терроризма: учебное пособие. Волгоград: ВолгГТУ, 2017. 101 с.; Дзлиев М.И. Современный терроризм: социально-политический облик противника / М.И. Дзлиев, Э. Иззатдуст, М. Киреев; под ред. В.П. Гордиенко. М.: Academia, 2007. 671 с.; ИГИЛ как угроза международной безопасности / [А. В. Глазова и др]; под ред. А.В. Глазовой. М.: РИСИ, 2015. 188 с.; Колотков М.Б. Терроризм и государство: технология конфликта: монография. М.: Юрлитинформ, 2017. 183 с.; Метелев С.Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 275 с.; Степанова Е.А. Роль наркобизнеса в политэкономии конфликтов и терроризма // ИМЭМО РАН. М.: Весь мир, 2005. С. 197-254; Степанова Е.А. Терроризм в асимметричном конфликте на локально-региональном и глобальном уровнях: идеологические и организационные аспекты: дис. ... док. полит. наук: 23.00.04 / Степанова Екатерина Андреевна; науч. конс. В.Г. Барановский; ИМЭМО РАН. М., 2010. 413 с.; Терроризм в исторической ретроспективе и современных условиях: монография / [В. Ю. Бельский и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 479 с.; Устинов В. В. Обвиняется терроризм. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 416 с.; Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. М.: Юрлитинформ, 2002. 560 с.
2Кларк В.К. Как победить в современной войне: Ирак, Терроризм и Американская Империя. М.: пер. с англ. Альпина Бизнес Букс, 2004. 240 с.; Arce M. Counterterrorism: a game-theoretic analysis / M. Arce, T. Sandler // The Journal of Conflict Resolution. 2005. Vol. 49, № 2. P. 183-200; Combs C.C. Encyclopedia of Terrorism / C.C. Combs, M.W. Slann. New York: Infobase Publishing, 2009. 478 p.; Goodgame P. The Globalists and the Islamists: Fomenting the "Clash of Civilizations" for a New World Order. The Muslim Brotherhood - The Globalist's Secret Weapon // Letters of
Анализ проблемы финансирования терроризма и связанных с ней угроз (отмывание денег, офшоры, наркоторговля, криптовалюты и т. д.) представлен в работах российских и зарубежных авторов. Среди отечественных исследователей следует отметить Алиева Э.К., Амирова К.-И. Г., Батоева В.Б., Беломытцеву О.С., Бирюкова Е.С., Бутенко Е.Д., Грачева С.И., Добаева И.П., Добаева А.И., Достова В.Л., Емузову Э.А., Зверева Н.К., Зимина О.В., Леви Д.А., Линотт Д., Ломовцева Д.А., Николайчук О.А., Ревенкова П.В., Рожнову О.В., Сузакова И.Р., Танющеву Н.Ю., Тимофеевоу О.Ф., Трубникову Е.И., Чернявского С.П., Шуста П.М. и др.1.
Fire / Ed. by Sunstar M. 2007. URL: http://reference.kfupm.edu.sa/content/l/e/letters_of_fire_[volume_vii]_85637.pdf (accessed 12.06.2013); Coping with Terrorism: Origins, Escalation, Counterstrategies, and Responses / Ed. by R. Reuveny, W.R. Thompson. New York: SUNY Press, 2010. 418 p.; Holmes L. Terrorism, organised crime and corruption: networks and linkages. Cheltenham: Edward Elgar, 2007. 302 p.; International Cooperation in Counter-terrorism: The United Nations and Regional Organizations in the Fight against Terrorism / Ed. by G. Nesi. Hampshire: Ashgate Publishing, 2016. 330 p.; Jenkins D. The Long Decade: How 9/11 Changed the Law / D. Jenkins, A. Jacobsen, A. Henriksen. Oxford: Oxford University Press, 2014. 368 p.; Keohane R.O. The Public Delegitimation of Terrorism and Coalition Politics / K. Booth, T. Dunne // Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002. P. 141-151; Lev A. The War on Terrorism and International Law: Toward a Continental Divide // The Long Decade: How 9/11 Changed the Law; ed. By D. Jenkins, A. Jacobsen, A. Henriksen. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 87-102; Londras F. The Impact, Legitimacy and Effectiveness of EU Counter-Terrorism / F. Londras, J. Doody. London: Routledge, 2015. 240 p.; Love M.A. Developing a Game-Theoritic Analysis of Terrorism: Master's Theses [Electronic resource] / Matthew A. Love; Western Michigan University, 2013. 57 p. URL: http://scholarworks.wmich.edu/masters_theses/128 (accessed 08.04.2014); Musch D.J. International terrorism agreements: Documents and commentary. New York: Oceana Publications, 2004. Vol. 16. 457 p.; Norman P. The United Nations and Counter-terrorism after September 11: towards an assessment of the impact and prospects of counter-terror 'spill-over' into international criminal justice cooperation [Electronic resource]: Paper to British Society of Criminology Conference. -University of Portsmouth, 2004. 20 p. URL: http://www.britsoccrim.org/volume7/004.pdf (accessed 13.02.2014); Rasmussen M.V. The Risk Society at War. Terror, Technology and Strategy in the Twenty-First Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 234 p.; Rosand E. Resolution 1373 and the CTC: the Security Council's Capacity-Building // International Cooperation in Counter-Terrorism: The United Nations and Regional Organizations in the Fight against Terrorism; ed. by G. Nesi. London, New York: Routledge, 2016. P. 81-88; Shelley L.I. Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 370 p.; Uniting Against Terror: Cooperative Nonmilitary Responses to the Global Terrorist Threat / Ed. by D. Cortright, G.A. Lopez. Cambridge, London: MIT Press, 2007. 334 p.; Voica D.-R. Trends and Developments in Contemporary Terrorism / D.-R. Voica, A. Duyan // NATO science for peace and security series. Sub-series E.: Human and Societal Dynamics. Amsterdam: IOS Press, 2012. Vol. 103. 104 p.
1Алиев Э.К вопросу о понятии и роли оффшорных зон // Вестник МГИМО Университета. 2013. № 6 (33). С. 183189; Амиров К.-И.Г. Финансирование экстремизма и терроризма: опыт международного и отечественного противодействий // Исламоведение. 2011. № 3. С. 63-69; Батоев В.Б. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия / В.Б. Батоев, В.В. Семенчук // Труды Академии управления МВД России. Раз. Законодательство: состояние и пути совершенствования. 2017. №2 (42). С. 10-15; Беломытцева О.С. О позиции стран Евросоюза в отношении эмиссии и обращения виртуальных валют // Проблемы учета и финансов. 2015. №1 (17). С. 26-30; Бирюков Е.С. Финансовые пружины международного терроризма и его угроза безопасности России (ч.1) / Обозреватель. Научно-аналитический журнал. 2016. № 1 (312). С. 6-30; Бутенко Е.Д. Биткоин. Состояние и перспективы развитие криптовалюты // Финансы и кредит. Сер. Денежное обращение. 2014. № 23 (599). С. 44-47; Грачев С.И. Экономическая составляющая терроризма / С.И. Грачев, А.А. Корнилов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2007. № 5. С. 155-159; Добаев И.П. Особенности финансирования террористических структур на Северном Кавказе / И.П. Добаев, А.И. Добаев, Д.В. Умаров // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 4. С. 79-86; Добаев А.И. Хавала: неофициальная система финансирования терроризма // Южнороссийское обозрение. Т. 65. Северо-Кавказский научный центр высшей школы ЮФУ, 2010. 227 с.; Добаев А.И. Экономическая безопасность и терроризм в эпоху глобализации. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2008. 210 с.; Зверев Н.К. Фирмы-однодневки в системе финансирования терроризма / Н.К. Зверев, Л.Р. Идрисова; [отв. ред. Н.Н.Терехова]: Центр исследования проблем безопасности РАН. М.: Наука, 2016. 60 с.; Емузова Э.А. Цифровая валюта «Биткоин» как вызов новому мировому порядку
В зарубежной исследовательской литературе данный вопрос изучают Бойн С., Бризар Ж.-Ш., Брий А., Виттори Ж., Вора Г., Гилмор У., Гори У., Де Годе М., Жиралдо Ж., Кин С., Кинг К., Китинге Т., Кларк Ф., Колин П., Кэмпбелл-Вердуйн М., Леви М., Оллбридж П., Пассас Н., Пена-Гузман К., Пикарелли Дж., Пиомбо Дж., Судер Г., Тапмэн У., Тринкунас Г., Уолкер К., Фоссен А., Фримэн М., Фримэн Х., Шелли Л., Эхренфелд Р. и др.1. Характеризуя современную систему
[Электронный ресурс] // Общество: политика, экономика, право. 2016. № 4. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4pIbh_MrXAhWHBZoKHbIrAh UQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Ftsifrovaya-valyuta-bitkoyn-kak-vyzov-novomu-mirovomu-poryadku.pdf&usg=A0vVaw0CgETqKnzxFKsyI2BspJmf (accessed 15.07.2017); Зимин О.В. Финансирование терроризма с использованием неформальных систем переводов денежных средств и последующее отмывание преступных доходов как угроза глобальной безопасности // Труды Академии управления МВД России. 2007. № 2. С. 36-40; Леви Д.А. Перспективы признания и развития криптовалют в Европейском Союзе и странах Европы // Управленческое консультирование. 2016. № 9. С. 148-158; Линотт Д. Экономические аспекты терроризма и борьбы с ним (к истории вопроса, попытка анализа предложений ОБСЕ) // Центральная Азия и Кавказ. 2007. № 3 (51). С. 137-154; Ломовцев Д.А. Сравнительная характеристика правового регулирования биткоина в разных странах // Право и современные государства. Новеллы правового регулирования. 2014. № 4. С.1-9; Николайчук О.А. Электронная валюта в свете современных правовых и экономических вызовов // Вопросы регулирования экономики. Сер. Финансы и кредит. 2017. Т. 8. № 1. С. 142-154; Ревенков П.В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей. М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2016. 64 с.; Рожнова О.В. На пути к международным стандартам: виртуальная отчетность // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 14 (308). С. 11-18; Сузаков И.Р. Проблемы международно-правового регулирования биткоина // Научные записки молодых исследователей. 2015. № 1. С. 66-69; Танющева Н.Ю. Централизованный и децентрализованный подходы к организации систем электронных денег: настоящее и будущее / Н.Ю. Танющева, Е.И. Дюдикова // Финансы и кредит. 2016. № 29. С. 11-29; Тимофеева О.Ф. Международный терроризм - экономическая сущность. М.: Ин-т микроэкономики, 2008. 232 с.; Трубникова Е.И. Криптовалюта: инструмент теневых схем или денежная система свободного общества? // Вестник СамГУ. 2014. № 6 (117). С. 151-158; Чернявский С.П. Международный оффшорный бизнес и банки. М.: Финансы и статистика, 2002. 144 с.; Dostov V. Cryptocurrencies: an Unconventional Challenge to the AML/CFT Regulators? / V. Dostov, P. Shust // Journal of Financial Crime. 2014. Vol. 21, № 3. P. 249263.
1Alldridge P. Money Laundering and Globalization // Journal of Law and Society. 2008. Vol. 35, № 4. P. 437-463; Boyne S. Uncovering the Irish Republican Army // Jane's Intelligence Review. 1996. № 8 (7). P. 294-297; Brill A. Cryptocurrencies: The Next Generation of Terrorist Financing? / A. Brill, L. Keene // Defence against Terrorism Review. 2014. Vol. 6, № 1. P. 7-30; Brisard J.-Ch. Islamic State: the economy-based terrorist funding [Electronic resource] / J.-Ch. Brisard, D. Martinez // Thomson Reuters. 2014. 12 p. URL: http://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/06/White-Paper-IS-Funding_Final.pdf (accessed 15.04.2015); Brisard J.-Ch. Terrorism Financing: Roots and trends of Saudi terrorism financing [Electronic resource]. New York: JCB, 2002. 34 p. URL: https://www.investigativeproject.org/documents/testimony/22.pdf (accessed 15.04.2015); Campbell-Verduyn M.C. Bitcoin, crypto-coins, and global anti-money laundering governance // Crime, Law and Social Change. 2018. Vol. 69, № 2. P. 283 -305; Colin P.C. Terrorism, Inc.: The Financing of Terrorism, Insurgency, and Irregular Warfare. Santa Barbara: Praeger Security International: ABC-CLIO, 2015. 289 p.; De Goede M. Hawala discourses and the war on terrorist finance // Environment and Planning D: Society and Space. 2003. Vol. 21, № 5. P. 513-532; Dirty Assets: Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist Assets / Ed. by C. King, C. Walker. Farnham: Ashgate Publishing, 2014. 372 p.; Ehrenfeld R. Funding Evil: How Terrorism is Financed and how to Stop it. Los Angeles: Bonus Books, 2005. 296 p.; Ehrenfeld R. The Narco-Terrorism Phenomenon // Confronting Terrorism Financing / American Foreign Policy Council. Washington, DC: University Press of America, 2005. P. 12-23; Fossen A. Money Laundering, Global Financial Instability, and Tax Havens in the Pacific Islands // The Contemporary Pacific. 2003. Vol. 15, № 2. P. 2 37-275; Financing Terrorism: Case Studies / Ed. by Freeman M. London, New York: Routledge, 2016. 266 p.; Friman H.R. Introduction: International Relations and the Illicit Global Economy / H.R. Friman, P. Andreas // The Illicit Global Economy and State Power; ed. by H.R. Friman, P. Andreas. New York: Rowman & Littlefield, 1999. P. 1-23; Giraldo J.K. The Political Economy of Terrorism Financing / J.K. Giraldo, H.A. Trinkunas // Terrorism Financing and State Responses: A Comparative Perspective; ed. by J.K. Giraldo, H.A. Trinkunas. Stanford: Stanford University Press, 2007. P. 7-20; Invisible Threats: Financial and Information Technology Crimes and National Security / Ed. by U. Gori, I. Paparella. Amsterdam: IOS Press, 2006. 141 p.; Keatinge T. The role of finance in defeating Al-Shabaab: Whitehall Report [Electronic resource] // Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. 2014. Vol. 2, № 14. 32 p. URL:
финансирования терроризма, авторы не ограничиваются анализом источников и каналов финансирования, а выходят на политическое измерение проблемы, связывая экономический потенциал террористических организаций с системными переменными мировой политики и состоянием международной среды. В целом, авторы солидарны в том, что перекрытие каналов финансирования терроризма -стратегически важный элемент борьбы с терроризмом.
Анализ режима ПОД/ФТ широко представлен как в отечественной, так и зарубежной литературе, однако сводится к изучению его организационно-правовых основ. Среди отечественных авторов следует назвать Баса Т.М., Беседина Д.В., Бескаровайного Е.Л., Богомолова С.Ю., Ваханию В.В., Жубрина Р.В., Зверева Н.К., Зубкова В.А., Иванова Э.А., Кондрат Е.Н., Корчагина О.Н., Кравцова С.И., Куницыну Н.Н., Куприянову А.В., Лебедеву Т.В., Магомедова Д.Д., Мельник Т.В., Пиджакова А.Ю., Поляничко Е.Г., Прошунина М.М., Резникова А.И., Борисенко А.Ю., Самарина А.П., Синякина И.И., Сочнева Д.В., Старцева Г.В., Степанову Е.А., Танющеву Н.Ю., Ульянову В.В., Фирсова И.В., Хаминского Я.М., Шкуркина В.А. и др.1. К зарубежным исследователям в этом
Похожие диссертационные работы по специальности «Политические проблемы международных отношений и глобального развития», 23.00.04 шифр ВАК
Многостороннее сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом2007 год, кандидат политических наук Веселовский, Сергей Сергеевич
Роль бизнеса в противодействии современному терроризму в рамках многоуровневой дипломатии2009 год, кандидат политических наук Лебедев, Михаил Владимирович
Международный терроризм и проблема региональной безопасности в Западной Африке в начале XXI века (на примере Мали и Нигерии)2017 год, кандидат наук Барри Хассимиу
Международный терроризм в информационно-коммуникативном пространстве мировой политики2011 год, кандидат политических наук Журавлёв, Денис Александрович
Роль международных институтов в политическом противодействии современному терроризму2012 год, кандидат наук Васецова, Елена Сергеевна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Мелкумян Кристина Славиковна, 2019 год
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Официальные документы и источники национального происхождения
1Т—1 и 1 и и
. Единый федеральный список организации, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими (на 2 июня 2017 г.) [Электронный ресурс] // Федеральная Служба Безопасности РФ. - Режим доступа: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
2. Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс] // ЕАГ. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/files/documents/Kazakhstan%20laws/Kazakh_AML_CFT_Law_Russ ian.doc
3. Закон Республики Казахстан № 192 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» от 8 сентября 2009 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/files/Legislation_RUS/Kazakhstan/Ldoc
4. Закон Республики Узбекистан № 660-11. «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» от 26 августа 2004 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/files/documents/RUL%20%20660.doc
5. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-212 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» от 22 апреля 2009 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/files/documents/RUL -212.doc
6. Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс] // ЕАГ. -Режим доступа: http://eurasiangroup.org/files/documents/Turkmenistan_Laws/AML_CFT_Law_Turk_Ru.doc
7. Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1511-р (ред. от 09.03.2018) «О формировании делегации Российской Федерации для участия в заседаниях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и групп, созданных по ее типу» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=494617#048436675731 00743
8. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ (в ред. от 17 июля 2009 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс] // ЕАГ. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/files/Legislation_RUS/Russia/Federal_laws/ 1.doc
9. Country Reports on Terrorism 2016: State Sponsors of Terrorism [Electronic resource] // Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism. - Mode of access: https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm
10. Financial Sanctions Notice: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Organisations [Electronic resource] // UK HM Treasury Office of Financial Sanctions Implementation. - 2017. - 4 p. -Mode of access: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/651177/Notice_ 2017.1834_ISIL.pdf
11. Foreign Terrorist Organizations [Electronic resource] // US Department of State. -Mode of access: https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
12. Guidance to Financial Institutions on the Money Laundering Threat Involving the Republic of Uzbekistan. FIN-2008-A004. March 20, 2008 [Electronic resource] // Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network. - 2 p. - Mode of access: http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/fin-2008-a004.pdf
13. Guidance to Financial Institutions on the Money Laundering Threat Involving the Republic of Uzbekistan. FIN-2009-A004. July 10, 2009 [Electronic resource] // Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network. - Mode of access: http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/fin-2009-a004.html
14. ISIL Finances: Future Scenarios [Electronic resource] // The Director of National Intelligence. - 23 p. - Mode of access: https://www.dni.gov/files/PE/Documents/ISIL-Finances-Team-Intelligence.pdf
15. Jackson J.K. The Financial Action Task Force: An Overview [Electronic resource] // Congressional Research Service. - 2017. - 16 p. - Mode of access: https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21904.pdf
16. Levallois A. The financing of the 'Islamic State' in Iraq and Syria (ISIS) [Electronic resource] / A. Levallois, J.-C. Cousseran // European Parliament (Policy Department of Directorate-General for External Policies). - 2017. - 27 p. - Mode of access: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603 835/EXPO_IDA(2017)603 835 _EN.pdf
17. Levitt M. Terrorist Financing and the Islamic State [Electronic resource] // House Committee on Financial Services. - Washington, D.C.: The Washington Institute for Near East Policy, 2014. - 12 p. - Mode of access: http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/testimony/LevittTestimony20141113. pdf
18. Memorandum for Department of Defense Lead Inspector General: Operation Inherent Resolve- Summary of Work Performed by the Department of the Treasury and Office of Inspector General Related to Terrorist Financing, ISIL, and Anti-Money Laundering. Apr. 14, 2017 [Electronic resource]. - Washington, DC: US Department of the Treasury. - 2 p. -Mode of access: https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/ig/Audit%20Reports%20and%20Testimonies/0IGCA17016.pdf
19. Money laundering and the financing of terrorism: 19th report of session 2008-09, Vol. 2: Evidence [Electronic resource] // House of Lords EU Committee. - London: The Stationary Office, 2009. - 276 p. - Mode of access: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldselect/ldeucom/132/132ii.pdf
20. Money laundering and the financing of terrorism: 19th report of session 2008-09, Vol. 1: Report [Electronic resource] // House of Lords EU Committee. - London: The Stationary Office, 2009. - 67 p. - Mode of access: http://www.parliament.uk/documents/lords-committees/eu-sub-com-f/MoneyLaunderingReportfinal.pdf
21. Patterns of Global Terrorism 2001 [Electronic resource] // US Department of State. - 2002. - 179 p. - Mode of access: https://www.state.gov/documents/organization/10319.pdf
22. Remarks of Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence David Cohen before the Center for a New American Security on "Confronting New Threats in Terrorist
Financing". March 4, 2014 [Eletronic resource] // US Department of the Treasury. - Mode of access: http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2308.aspx
23. Report to Congressional Addressees: Countering ISIS and its effects: Key Issues for Oversight. July 2017 [Electronic resource] // US Government Accountability Office. - 42 p. -Mode of access: https://www.gao.gov/assets/690/685908.pdf
24. Roth J. Monograph on Terrorist Financing: Staff Report to the Commission [Electronic Resource] / J. Roth, D. Greenburg, S. Wille // National Commission on Terrorist Attacks upon the US. - 152 p. - Mode of access: https://govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf
25. Suspicious Activity Reports (SARs): Annual Report 2014. [Electronic resource] // National Crime Agency. - 2014. - 54 p. - Mode of access: http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/464-2014-sars-annual-report/file
26. Treasury Designates Three Key Supporters of Terrorists in Syria and Iraq [Electronic resource] // US Department of the Treasury. - 2014. - Mode of access: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2605.aspx
27. Treasury Designates Twelve Foreign Terrorist Fighter Facilitators [Electronic resource] // US Department of the Treasury. - 2014. - Mode of access: http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2651.aspx
Официальные документы и источники международных организаций, форумов, наднациональных органов
1. 17-е Пленарное заседание ЕАГ [Электронный ресурс] // ЕАГ. - Нью-Дели, 5-9 ноября, 2012 г. - 15 с. - Режим доступа: http://www.eurasiangroup.org/files/Typologii%20EAG/WGTYP_2012_9_rus.pdf
2. Борьба с финансированием терроризма: Руководство по подготовке законодательных актов / Под ред. Г. Готтселиг, П. Глисон. - Вашингтон: Служба переводов МВФ, 2003. - 186 с.
3. Виртуальные валюты: ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ [Электронный ресурс] / пер. МУМФЦМ // ФАТФ. - 2014. - 85 с. - Режим доступа: http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Virtualnye_valyuty_FATF_2014.pdf
4. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН от 8 сентября 2006 г. [Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа: http://www.un.org/russian/terrorism/strategy_resolution.shtml
5. Годовой отчет ЕАГ - 2015 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 34 с. - Режим доступа: http://www.eurasiangroup.org/files/Annual%20reports/PLEN_2016_2_rus.pdf
6. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма от 9 декабря 1994 г. [Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/terrdec1.shtml
7. Декларация об учреждении ЕАГ от 6 октября 2004 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 2 с. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/files/documents/eag/declaration.pdf
8. Конвенции и Соглашения ООН: 1970-1979 гг. [Электронный ресурс] // ООН. -Режим доступа: http://www.un. org/ru/documents/decl_conv/conv 1970.shtml
9. Конвенции и Соглашения ООН: 1980-1989 гг. [Электронный ресурс] // ООН. -Режим доступа: http://www.un. org/ru/documents/decl_conv/conv 1980.shtml
10. Конвенции и Соглашения ООН: 1990-1999 гг. [Электронный ресурс] // ООН. -Режим доступа: http://www.un. org/ru/documents/decl_conv/conv 1990.shtml
11. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Страсбург, 8 ноября 1990 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. -Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/strasburg_conv.pdf
12. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Варшава, 16 мая 2005 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/varshav_conv.pdf
13. Конвенция ООН против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Вена, 20 декабря 1988 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - Режим доступа: http ://eurasiangroup. org/ru/restricte d/vien_conv.pdf
14. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Палермо, 15 ноября 2000 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/oon_conv.pdf
15. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Нью-Йорк, 9 декабря 1999 г. [Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml
16. Международный передовой опыт: Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма (Рек. 6) [Электронный ресурс] // ФАТФ. -2013. - 20 с. - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4% В1%83%В0%ВВ%В0%В0%В1%80%В0%ВЕ%В0%В4%В0%ВВ%В1%8В%Б0%В9%20 %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%2 0%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%206_rus.pdf
17. Первая взаимная оценка Китая. Первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ФАТФ/ЕАГ - 2007 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 5 с. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2007_1_rus_.doc
18. Первая взаимная оценка Китая. Четвертый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ФАТФ/ЕАГ - 2009 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 68 с. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2009_3_rev3_rus_China.doc
19. Первая взаимная оценка Китая. Пятый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ФАТФ/ЕАГ - 2010 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 77 с. - Режим доступа: http://www.eurasiangroup.org/FR_2010_4_rus.doc
20. Первая взаимная оценка Китая. Третий отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ФАТФ/ЕАГ - 2008 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 4 с. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2008_3_rus_.doc
21. Первая взаимная оценка Кыргызской республики. Второй отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2008 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 4 с. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2008_2_rus_.doc
22. Первая взаимная оценка Кыргызской республики. Пятый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2010 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 114 с. - Режим доступа: http://www.eurasiangroup.org/FR_2010_5_rus.doc
23. Первая взаимная оценка Кыргызской республики. Третий отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2008 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 5 с. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2008_4_rus_.doc
24. Первая взаимная оценка Кыргызской республики. Четвертый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2009 г. [Электронный ресурс] //
ЕАГ. - 109 с. - Режим доступа:
http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2009_4_rev2_rus_Kyrgyzstan.doc
25. Первая взаимная оценка Республики Беларусь. Второй отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2010 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 118 с. - Режим доступа: http://www.eurasiangroup.org/FR_2010_3_rus.doc
26. Первая взаимная оценка Республики Беларусь. Первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2009 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 51 с. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2009_2_rus_Belarus.doc
27. Первая взаимная оценка Российской Федерации. Второй отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2010 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 243 с. - Режим доступа: http://www.eurasiangroup.org/FR_2010_6_rus.doc
28. Первая взаимная оценка Российской Федерации. Первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2009 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 115 с. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/FR_2009_5_rus_Russia.doc
29. Первая взаимная оценка Таджикистана. Второй отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2009 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 87 с. -Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2009_6_rus_Tajikistan.doc
30. Первая взаимная оценка Таджикистана. Четвертый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2010 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 99 с. - Режим доступа: http://www.eurasiangroup.org/FR_2010_7_rus.doc
31. Первая Взаимная Оценка Узбекистана. Первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2010 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 29 с. -Режим доступа: http://www.eurasiangroup.org/FR_2010_8_rus.doc
32. Первый отчет взаимной оценки/подробной оценки КНР по ПОД/ФТ от 29 июня 2007 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 201 с. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/EAG_ME_2007_2_China_rus_.doc
33. Публичное заявление ЕАГ по итогам 10-го пленарного заседания 8/11 июня 2009 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 3 с. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/files/documents/eag/public_statements/X_public_statement.pdf
34. Публичное заявление по итогам 11-го пленарного заседания ЕАГ 7-9 декабря 2009 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. - 2 с. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/files/documents/eag/public_statements/XI_public_statement.pdf
35. Резолюция 51/210 Генеральной Ассамблеи ООН «Меры по ликвидации международного терроризма», принятая 16 января 1997 г. [Электронный ресурс] // ООН.
- Режим доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/761/67/PDF/N9776167.pdf?OpenElement
36. Резолюция 53/108 Генеральной Ассамблеи ООН «Меры по ликвидации международного терроризма», принятая 26 января 1999 г. [Электронный ресурс] // ООН.
- Режим доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/762/69/PDF/N9976269.pdf?OpenElement
37. Резолюция 71/291 Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление потенциала системы Организации Объединенных Наций по оказанию государствам-членам поддержки в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций», принятая 15 июня 2017 г. [Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/172/61/PDF/N1717261.pdf?OpenElement
38. Резолюция 1267 (1999), принятая Советом Безопасности на его 4051-м заседании 15 октября 1999 г. [Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа: http://eurasiangroup. org/ru/restricted/1267.pdf
39. Резолюция 1333 (2000), принятая Советом Безопасности на его 4251-м заседании 19 декабря 2000 г. [Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/1333 .pdf
40. Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4385-м заседании 28 сентября 2001 г. [Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/45/PDF/N0155745.pdf?OpenElement
41. Резолюция 1455 (2003), принятая Советом Безопасности на его 4686-м заседании 17 января 2003 г. [Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/1455.pdf
42. Резолюция 1526 (2004), принятая Советом Безопасности на его 4908-м заседании 30 января 2004 г. [Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1526 (2004)&referer=/english/&Lang=R
43. Резолюция 2253 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7587-м заседании 17 декабря 2015 г. [Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа: https://documents-dds-ny.un. org/doc/UNDOC/GEN/N 15/437/48/PDF/N 1543748.pdf?OpenElement
44. Резолюция 2368 (2017), принятая Советом Безопасности на его 8007-м заседании 20 июля 2017 г. [Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2368%282017%29&referer=/e nglish/&Lang=R
45. Резолюция 2462 (2019), принятая Советом Безопасности на его 8496-м заседании 28 марта 2019 г. [Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа: https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)
46. Роль систем «Хавала» и других аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма [Электронный ресурс] / пер. МУМФЦМ // ФАТФ - 2013. -100 с. - Режим доступа: https://www.imolin.org/pdf/imolin/FATF_Study_on_Hawala_and_Similar_Service_Providers _RUS.pdf
47. Руководство по применению риск-ориентированного подхода: Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи [Электронный ресурс] / пер. МУМФЦМ // ФАТФ. - 2013. - 56 с. - Режим доступа: http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Rukovodstvo_FATF_po_primeneniyu_risk-orientirovannogo_podhoda_dlya_predoplachennyh_kart_mobilnyh_platezhej_i_onlajn_platezh ej_2013.pdf
48. Руководство ФАТФ: Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ [Электронный ресурс] // ФАТФ. - 2015. - 107 с. - Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-on-data-and-statistics-Russian.pdf
49. Статус Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999 г.) (по состоянию на 13 марта 2017 г.) [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ. - Режим доступа: http://base.garant.ru/5100208/
50. Четвертый доклад Генерального секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международного мира и безопасности, и о масштабах усилий Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой
угрозой от 02.02.2017 [Электронный ресурс] // СБ ООН. - 25 с. - Режим доступа: https://documents-dds-
ny.un. org/doc/UNDOC/GEN/N 17/024/65/PDF/N 1702465.pdf? OpenElement
51. Шотт П.А. Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и дополнение в отношении специальной рекомендации IX [Электронный ресурс]. - 2-е изд. - Вашингтон: МБРР/Всемирный Банк, 2005. - 303 с. -Режим доступа: http://siteresources.worldbank.org/INTAML/Resources/2454_WB_Russian.pdf
52. 19th Egmont Group Plenary Press Release dated July 15th 2011 [Electronic resource] // Egmont Group of FlUs. - Yerevan, 2011. - 3 p. - Mode of access: https://www.egmontgroup.org/sites/default/files/176-ARMENIA-PLENARY-PRESS-RELEASE—Final-GENERAL.pdf
53. 20 Years of the FATF Recommendations [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2010. - 17 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/20%20Years%20of%20the%20FATF% 20Recommendations.pdf
54. Annual report (1991-1992) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 1992. - Mode of access: http ://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1991%201992%20ENG.pdf
55. Annual report (1996-1997) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 1997. - Mode of access: http ://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1996%201997%20ENG.pdf
56. Annual report (1999-2000) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2000. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1999%202000%20ENG.pdf
57. Annual report (2000-2001) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2001. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2000%202001%20ENG.pdf
58. Annual report (2002-2003) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2003. - 29 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2002%202003%20ENG.pdf
59. Annual report (2004-2005) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2005. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2004%202005%20ENG.pdf
60. Annual Report (2007-2008) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2008. - 32 p. -Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2007-2008%20ENG.pdf
61. Annual Report (2010-2011) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2011. - 36 p. -Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FORMATTED%20ANNUAL%20REPORT%20FOR% 20PRINTING.pdf
62. Annual Report (2013-2014) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2014. - 41 p. -Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATF%20Annual%20report%202013-2014.pdf
63. Annual Report (2014-2015) [Electronic resource] // Egmont Group of FlUs. - 2015. -45 p. - Mode of access: https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1660/22
64. Annual Report (2015-2016): Global Organisation of 151 Financial Intelligence Units Combatng Mpney Laundering Terrorist Financing by Exchanging Operational Financial Intelligence [Electronic resource] // Egmont Group of FlUs. - 2017. - 42 p. - Mode of access: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiF_Y zYlubYAhXFkiwKHfc0A-
gQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fegmontgroup.org%2Findex.php%3Fq%3Dfiledepot_do wnload%2F1660%2F45&usg=AOvVaw1 QZZ_9fcrUBY90AHVBEUlb
65. Annual Report (2016-2017) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - 67 p. -Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-annual-report-2016-2017.pdf
66. Annual Report (2017-2018) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - 78 p. -Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATF-annual-report-2017-2018.pdf
67. Basel AML Index 2016 Report [Electronic resource] // Basel Institute on Governance. -Basel, 2016. - 22 p. - Mode of access: https://index.baselgovernance.org/sites/index/documents/Basel_AML_Index_Report_2016.pdf
68. Basel Core Principles for Effective Banking Supervision [Electronic resource] // Basel Committee on Banking Supervision. - Basel, 2011. - 78 p. - Mode of access: http://www.bis.org/publ/bcbs213.pdf
69. Briefing to the UN Counter-Terrorism Committee (CTC): Remarks by Santiago Otamendi, FATF President. New York, 14 December 2017 [Electronic resource] // FATF. -
Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/briefing-otamendi-unctc-dec2017.html
70. Buencamino L. Informal Money Transfer Systems: Opportunities and Challenges for Development Finance: Discussion Paper [Electronic resource] / L. Buencamino, S. Gorbunov // UN Department of Economic and Social Affairs. - 2002. - № 26. - 19 p. - Mode of access: http://www.un.org/esa/esa02dp26.pdf
71. Chairman's Summary of the FATF FinTech and RegTech Forum 2017. San Jose, 25-26 May, 2017 [Electronic resource] // FATF. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-fintech-regtech-forum-may-2017.html
72. Chatain P.-L. Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors / P.-L. Chatain, J. McDowell, C. Mousset, P.A. Schott, E. Willebois. -Washington, DC: World Bank Publications, 2011. - 271 p.
73. Communiqué: G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. Ottawa (Canada), Nov. 16-17, 2001 [Electronic resource] // G20. - Mode of access: http://www.g20.utoronto.ca/2001/2001communique.html
74. Communiqué: The Egmont Group of Financial Intelligence Units Reinforces Its Efforts in Combating Terrorist Financing. Monaco, 2016 [Electronic resource] // Egmont Group of FlUs. - Mode of access: https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1659/13
75. Consolidated FATF Standards on Information Sharing: Relevant excerpts from the FATF Recommendations and Interpretive Notes [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2017.
- 33 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Consolidated-FATF-Standards-information-sharing.pdf
76. Corral L.U. Keynote Address to GIABA [Electronic resource] // FATF. - Abuja, 2010.
- Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/document/53/0,3746,en_32250379_32236879_46754677_1_1_1_1,00.html
77. Corral L.U. Effective global AML/CFT system depends on work of regional groups [Electronic resource] // FATF. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/document/18/0,3746,en_32250379_32236879_46657106_1_1_1_1,00.html
78. Corral L.U. Reinforcing the global AML/CFT structure. Speech at the XVII Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) Council of Ministers Meeting on Nov. 5, 2010
[Electronic resource] // FATF. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/document/27/0,3746,en_32250379_32236879_46331675_1_1_1_1,00.html
79. COUNCIL DECISION (CFSP) 2017/1426 of 4 August 2017 updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2017/154 [Electronic resource] // Official Journal of the European Union. - P. 95-98. - Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1426&from=EN
80. CTITF Working Group Report: Tackling the Financing of Terrorism [Elecronic resource] // CTITF Working Group. - New York, 2009. - 28 p. - Mode of access: http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/ctitf_financing_eng_final.pdf
81. Current Efforts by the FATF to Monitor and Take Action against Terrorist Financing // FATF. - Paris, 2019. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/fatf-action-against-terrorist-financing-feb-2019.html
82. Dialogue with the private sector: Chairman's Summary of Outcomes from the FATF Private Sector Consultative Forum [Electronic resource] // FATF - Vienna, 2017. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/private-sector-mar-2017.html
83. Egmont Group Communication Strategy [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. - 2015. - 15 p. - Mode of access: https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1658/41
84. Emerging terrorist financing risks [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2015. - 47 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
85. ENISA Opinion Paper on Cryptocurrencies in the EU [Electronic resource] // The European Union Agency for Network and Information Security. - Heraklion, 2017. - Ver.1. -11 p. - Mode of access: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-opinion-paper-on-cryptocurrencies-in-the-eu
86. FATF 40 Recommendations [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2003. - 24 p. -Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations%20rc.pdf
87. FATF IX Special Recommendations [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2001. - 27 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF%20Standards%20-%20IX%20Special%20Recommendations%20and%20IN%20rc.pdf
88. FATF (2013-2017): Anti-money laundering and terrorist financing measures and financial inclusion (with a supplement on customer due diligence) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2017. - 117 p. - Mode of access: www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusion/documents/financial-inclusion-cdd-2017.html
89. FATF Business Bulletin [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - 2 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/bulletin/FATF-Business-Bulletin-March-2018.pdf
90. FATF Mandate (2012-2020) dated Apr. 20, 2012 [Electronic resource] // FATF. - 12 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FINAL%20FATF%20MANDATE%202012-2020.pdf
91. FATF Private Sector Consultative Forum [Electronic resource] // FATF. - Vienna, 2018. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/private-sector-consultative-forum-apr-2018.html
92. FATF Public Statement [Electronic resource] // FATF. - Mode of access: http://www.fatf-
gafi.org/document/36/0,3746,en_32250379_32236992_46236900_1_1_1_1,00.html
93. FATF Public Statement on Oct. 22, 2010 [Electronic resource] // FATF. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/fatfpublicstatement-22october2010.html
94. FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - 14 p. - Mode of access: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Report-G20-FM-CBG-July-2018.pdf
95. FATF Statement on Feb. 28, 2008 [Electronic resource] // FATF. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/name,1981,en.html
96. FATF's strategy on combating terrorist financing [Electronic resource] // FATF. -Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/terroristfinancing.html
97. Financial Analysis Cases 2011-2013 [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. -2014. - 138 p. - Mode of access: https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/2557/33
98. Financial flows linked to the production and trafficking of afghan opiates [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2014. - 75 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financial-flows-linked-to-production-and-trafficking-of-afghan-opiates.pdf
99. Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2015. - 45 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL.pdf
100. First Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance of The Bahamas: ReRating: Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - 13 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/cfatf-4mer-1fur-the-bahamas%20.pdf
101. Fourth Round Mutual Evaluation Report of Switzerland: Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2016. - 245 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/mer-switzerland-2016.pdf
102. Fourth Round Mutual Evaluation Report of United Kingdom: Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - 248 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-United-Kingdom-2018.pdf
103. From suspicion to action. Converting financial intelligence into greater operational impact [Electronic resource] // Europol. - Luxembourg, 2017. - 41 p. - Mode of access: https://www.europol.europa.eu/publications-documents/suspicion-to-action-converting-financial-intelligence-greater-operational-impactGlobal
104. Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: Nauru 2013. Phase 1: Legal and Regulatory Framework. - Paris: OECD Publishing, 2013. - 72 p.
105. Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2010. - 75 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Global%20Threat%20assessment.pdf
106. Greenhow W. European Union (ISIL and Al-Qaeda Sanctions) Order №2017/0073, dated Feb. 21, 2017 [Electronic resource] // The Council of Ministers. - Mode of access: http://www.tynwald.org.im/links/tls/SD/2017/2017-SD-0073.pdf
107. High-Level Principles for the relationship between the FATF and the FATF-style regional bodies dated Feb. 2012 (Update Feb. 2018) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - 10 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/High-Level%20Principles%20and%20Objectives%20for%20FATF%20and%20FSRBs.pdf
108. Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process [Electronic resource] // FATF. - 2011. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-24june2011.html
109. Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process [Electronic resource] // FATF. - 2012. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-16february2012.html
110. Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2018.html
111. Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2018.html
112. Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2019. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2019.html
113. Initiatives by the BSBS, IAIS and IOSCO to combat money laundering and the financing of terrorism (Update Jan. 2005) [Electronic resource] // BIS. - 4 p. - Mode of access: http://www.bis.org/publ/joint11.pdf
114. Insurance Core Principles and Methodology [Electronic resource] // IAIS. -2003. - Mode of access: http://www.iaisweb.org/_temp/Insurance_core_principles_and_methodology.pdf
115. International standards in combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations dated Feb. 2012 (Update Oct. 2018)
[Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - 130 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.p df
116. Joint Progress Report on the Work of the IMF and World Bank: Intensified Work on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), dated Sept. 25, 2002 [Electronic resource] // IMF. - Mode of access: https://www.imf.org/external/np/mae/aml/2002/eng/092502.htm
117. Key Principles for Mutual Evaluations and Assessments [Electronic resource] // FATF. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/keyprinciplesformutualevaluationsandasse ssments.html
118. Laundering the Proceeds of Corruption [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2011. - 53 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20the%20Proceeds%20of%20Corruption. pdf
119. Lewis D. Speech on the importance of the FATF Global Network at the 50th Meeting of the Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL). Strasbourg, 12 April, 2016 [Electronic resource] // FATF. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/MONEYVAL-speech-importance-of-FATF-Global-Network.html
120. Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2013. - 167 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013. pdf
121. Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations dated 27 February 2004 (Update Feb. 2009) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2009. - 76 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/methodology.pdf
122. Module 2: Role of the Financial Intelligence Unit (incorporating peer reviewers comments) [Electronic resource] // The World Bank Group. - 32 p. - Mode of access: http://pubdocs.worldbank.org/en/834721427730119379/AML-Module-2.pdf
123. Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Strategies [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2008. - 42 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20Risk%20Assessment%20Strateg ies.pdf
124. Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2011. - 85 p. - Mode of access: http://www.fatf-
125. Mutual Evaluation / Detailed Assessment Report of the Bahamas on Anti -Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, dated Nov. 23, 2007 [Electronic resource] // CFATF. - Mode of access: http://www.cfatf-gafic.org/downloadables/mer/The_Bahamas_3rd_Round_MER_(Final)_English.pdf
126. Mutual Evaluation / Detailed Assessment Report of the Cayman Islands on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, dated Nov. 23, 2007 [Electronic resource] // CFATF. - Mode of access: http://www.cfatf-gafic.org/downloadables/mer/Cayman_Islands_3rd_Round_MER_(Final)_English.pdf
127. Mutual Evaluation of the UK: Fourth Follow-Up Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, dated Oct. 16, 2009 [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2009. - 21 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/FoR%20UK.pdf
128. Mutual Evaluation Report of St. Kitts&Nevis on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, dated Jun. 22, 2009 [Electronic resource] // CFATF. -Mode of access: http://www.cfatf-gafic.org/downloadables/mer/St.Kitts_Nevis_3rd_Round_MER_(Final)_English.pdf
129. Objectives and Principles of Securities Regulation [Electronic resource] // IOSCO. - 2003. - Mode of access: http://www.sc.com.my/eng/html/iaffairs/ioscoreport/ObjectivesPrinciples.pdf
130. Objectives for FATF - XXIX (2017-2018): Paper by the incoming President [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2017. - 5 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Objectives%20for%20FATF%20XXIX%20(2017-2018) .pdf
131. Objectives for FATF - XXX (2018-2019) [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - 3 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Objectives%20for%20FATF-XXX%20(2018-2019) .pdf
132. Organised Marytime and Related Kidnapping for Ransom [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2011. - 47 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/organised%20maritime%20piracy%20and%20related% 20kidnapping%20for%20ransom.pdf
133. Outcomes FATF Plenary. Paris, 21-23 Feb. 2018 [Electronic resource] // FATF. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-february-2018.html
134. Pagani F. Peer Review as a Tool for Co-Operation and Change: An analysis of an OECD working method [Electronic resource]. - Paris: OECD, 2002. - 39 p. - Mode of access: https://www.oecd. org/dac/peer-reviews/1955285.pdf
135. Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. - 2013. - 6 p. - Mode of access: https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1658/38
136. Public Statement [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2018.html
137. Public Statement [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2018.html
138. Public Statement [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2019. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/public-statement-february-2019.html
139. Public Statement - Mitigating Risks from Virtual Assets [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2019. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets-interpretive-note.html
140. Remarks to FATF Plenary on Oct., 2014 [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. - Mode of access: http://egmontgroup.org/en/document-libraryZ9
141. Risk of terrorist abuse in non-profit organizations [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2014. - 131 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-organisations.pdf
142. Second Round Mutual Evaluation Report of Seychelles: Anti-money laundering and counter-terrorist financing [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2018. - 203 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/MER-Seychelles-September-2018.pdf
143. Secretary-General, addressing Assembly on terrorism, calls for 'immediate, far-reaching changes' in UN response to terror (SG/SM/7977-GA/9920) [Electronic resource] // UN. - 2001. - Mode of access: https://www.un.org/press/en/2001/sgsm7977.doc.htm
144. Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund: 35th issue [Electronic resource]. - Washington, DC: IMF Publication Services, 2011. - 977 p. -Mode of access: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sd/2011/123110.pdf
145. Statement of G-7 Finance Ministers and Central Bank Governors on Oct. 6, 2001: Action Plan to Combat the Financing of Terrorism [Electronic resource] // UN. - Mode of access: http://www.un.org/esa/ffd/themes/g7-10.htm
146. Statement of Purpose of the Egmont Group of FIUs. Guernsey, June 23, 2004 [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. - 3 p. - Mode of access: https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/egmont/Statement2004.pdf
147. Support and Compliance Process 12 [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. - 2015. - 30 p. - Mode of access: https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1658/39
148. Swedlove F. Current Initiatives of the FATF. Briefing to the United Nations Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) [Electronic resource] // UN. - New York, 2006. - 14 p. - Mode of access: http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/statements/2006_12_14_fatf_brief.pdf
149. Table of ratings for assessment conducted against the 2012 FATF Recommendations, using the 2013 FATF Methodology (Update 30 Jan. 2018) [Electronic resource] // FATF. - Mode of acceess: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf
150. Terrorist Financing: FATF Report to G20 Leaders - Actions being taken by the FATF [Eletronic resource] // FATF. - Paris, 2015. - 12 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-financing-actions-taken-by-FATF.pdf
151. Terrorist Financing in West Africa [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2013.
- 46 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/TF-in-West-Africa.pdf
152. Terrorist Financing in West and Central Africa [Electronic resource] // FATF. -Paris, 2016. - 46 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-Central-Africa.pdf
153. Terrrorist Financing Typologies Report [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2008. - 37 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF%20Terrorist%20Financing%20Typologies%20R eport.pdf
154. The Egmont Group Strategic Plan 2014 - 2017 [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. - 2015. - 23 p. - Mode of access: https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1658/40
155. The Financial War on Terrorism. A Guide by the Financial Action Task Force / Ed. by FATF Secretariat Staff. - Paris: OECD Publishing, 2004. - 132 p.
156. The Hamburg G20 Leaders' Statement on Countering Terrorism [Electronic resource] // G20 Information Centre. - Hamburg, 2017. - Mode of access: http://www.g20.utoronto.ca/2017/170707-counterterrorism.html
157. The Internet Organised Crime Threat Assessment [Electronic resource] // Europol. - The Hague, 2015. - 74 p. - Mode of access: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2015
158. The Review of the Standards - Preparation of the 4th Round of Mutual Evaluations [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2011. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/3/30/46266717.pdf
159. Third Mutual Evaluation Report of Switzerland on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: Summary [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2005.
- 21 p. - Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/mer%20switzerland%20resume%20english.pdf
160. Third Mutual Evaluation Report of the UK on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism [Electronic resource] // FATF. - Paris, 2007. - 326 p. -Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20UK%20FULL.pdf
161. Thony J.F. Money Laundering and Terrorism Financing: An Overview [Electronic resource]. - Washington, DC: IMF: Legal Department, 2002. - Mode of access: www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/thony.pdf
162. UN Doc. S/PV.4413. (United Kingdom). Nov. 12, 2001 [Electronic resource] // UN. - 20 p. - Mode of access: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Terrorism%20S%20PV%204413.pdf
163. UN Doc. S/PV.4453. (Russian Federation). Jan. 18, 2002 [Electronic resource] // UN. - 31 p. - Mode of access: http://www.un.org/Docs/pv4453e1.pdf
164. UN Doc. A/56/PV.25 at 25th Plenary Meeting. (Costa Rica). Oct. 15, 2001 [Electronic resource] // UN. - 28 p. - Mode of access: http://www.un.org/documents/ga/docs/56/pv/a56pv25.pdf
165. UN Instruments and Other Relevant International Standards on Money-Laundering and Terrorist Financing [Electronic resource] // UNODC. - Mode of access: http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Instruments-Standards.html
166. Wolfsberg Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism [Electronic resource] // The Wolfsberg Group. - 2002. - 4 p. - Mode of access: http://www.wolfsberg-
principles.com/pdf/standards/Wolfsberg_Statement_on_the_Suppression_of_the_Financing_of _Terrorism_(2002).pdf
167. World Drug Report 2017: The Drug Problem and Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corrruption and Terrorism [Electronic resource] // UNODC. - 45 p. - Mode of access: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf
168. Yepes C.V. IMF Working Papers: Compliance with the AML/CFT International Standard: Lessons from a Cross-Country Analysis. - Washington, DC: IMF, 2011. - 75 p.
169. Zerzan A. New technologies, new risks?: innovation and countering the financing of terrorism [Electronic resource]. - Washington, DC: World Bank Publications, 2009. - 36 p. - Mode of access:
http://documents.worldbank.org/curated/en/119071468151762526/pdf/518360PUB0REPL101 OfficialOUseOOnlyl.pdf
Программные и аналитические документы НПО и частных компаний
1. Глобальное исследование состояния дел и перспектив в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс] // KPMG. - 2014. - 52 с. - Режим доступа: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/06/S_AML_2r.pdf
2. Anti-money laundering advisory services [Electronic resource] // Ernst&Young. -2014. - 6 p. - Mode of access: http://www.ey.com/publication/vwluassets/ey-anti-money-laundering-advisory-services-en/$file/ey-anti-money-laundering-advisory-services-en.pdf
3. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in Certain SADC Countries. Focus Note 3: AML / CFT due diligence and related matters [Electronic resource] // Compliance & Risk Resources. - 2015. - 22 p. - Mode of access: http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2015/08/FN_5_Harmonisation_-AMCFT_2015.pdf
4. Bindner L. ISIS Financing in 2015 [Electronic resource] / L. Bindner, G. Poirot // Center for the Analysis of Terrorism. - 2016. - 32 p. - Mode of access: http://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/06/ISIS-Financing-2015-Report.pdf
5. Brisard J.-Ch. Islamic State: the economy-based terrorist funding [Electronic resource] / J.-Ch. Brisard, D. Martinez // Thomson Reuters. - 2014. - 12 p. - Mode of access: http://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/06/White-Paper-IS-Funding_Final.pdf
6. Brisard J.-Ch. Terrorism Financing: Roots and trends of Saudi terrorism financing [Electronic resource]. - New York: JCB, 2002. - 34 p. - Mode of access: https://www.investigativeproject.org/documents/testimony/22.pdf
7. Chadha V. FATF as an Instrument of CFT Compliance in Pakistan [Electronic resource] // Institute for Defence Studies and Analyses. - 2018. - 7 p. - Mode of access: https://idsa.in/system/files/issuebrief/ib-fatf-as-an-instrument-of-cft-pakistan-vchadha-260218.pdf
8. Clarke C.P. Financial Futures of the Islamic State of Iraq and the Levant [Electronic resource] / C.P. Clarke, K. Jackson, P.B. Johnston, E. Robinson, H.J. Shatz. - Washington,
DC: RAND Corp., 2017. - 38 p. - Mode of access: https://www.rand. org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/CF300/CF361/RAND_CF361. pdf
9. Combating Money-Laundering in Latvia [Electronic resource]. - 2014. - 32 p. -Mode of access: http://www.fktk.lv/texts_files/buklets_AML_2014_I_pusgads_29092014.pdf
10. Crane K. Testimony presented before the Senate Energy and Natural Resources Committee on December 10, 2015: The Role of Oil in ISIL Finances [Electronic resource]. -Washington, DC: RAND Corp., 2015. - 8 p. - Mode of access: https://www.rand. org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/CT448/RAND_CT448.pdf
11. Davis L.E. Perspective: A Strategy to Counter ISIL as a Transregional Threat [Electronic resource] / L.E. Davis, J. Martini, K. Cragin. - Washington, DC: RAND Corp., 2017. - 24 p. - Mode of access: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjn9cu NlebYAhWFFSwKHdTmAeEQFgg9MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.dtic.mil%2Fget-tr-doc%2Fpdf%3FAD%3 DAD1026020&usg=AOvVaw2onubqwMWg0bmzB10rDfnb
12. Fanusie Y.J. Financial Authorities Confront Two Cryptocurrency Ecosystems // Global Governance to Combat Illicit Financial Flows: Measurement, Evaluation, Innovation. -New-York: Council on Foreign Relations, 2018. - P. 56-61.
13. Fanusie Y.J. Terror Finance Briefing Book: Islamic State. Financial Assessment [Electronic resource] / Y. J. Fanusie, A. Entz // FDD: Center on Sanctions and Illicit Finance. -2017. - 21 p. - Mode of access: http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/CSIF_ISIS_Finance.pdf
14. Findley M.G. Evaluation Strategies for Global and National Measures Against Illicit Financial Flows// Global Governance to Combat Illicit Financial Flows: Measurement, Evaluation, Innovation. - New-York: Council on Foreign Relations, 2018. - P. 30-37.
15. FinTech, RegTech and SupTech: What They Mean for Financial Supervision [Electronic resource] // Toronto Centre. - Toronto, 2017. - 18 p. - Mode of access: http://res.torontocentre.org/guidedocs/FinTech%20RegTech%20and%20SupTech%20-%20What%20They%20Mean%20for%20Financial%20Supervision.pdf
16. Forstater M. Defining and Measuring Illicit Financial Flows // Global Governance to Combat Illicit Financial Flows: Measurement, Evaluation, Innovation. - New-York: Council on Foreign Relations, 2018. - P. 12-29.
17. Gartenstein-Ross D. Islamic State 2021: Possible Futures in North and West Africa [Electronic resource] / D. Gartenstein-Ross, J. Zenn, N. Barr. - Washington, DC: FDD PRESS, 2017. - 40 p. - Mode of access: http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/022017_DGR_ISIL_Report.pdf
18. Giant Leak of Offshore Financial Records Exposes Global Array of Crime and Corruption [Electronic resource] // ICIJ. - Mode of access: https://panamapapers.icij.org/20160403-panama-papers-global-overview.html
19. Global Black Market Information [Electronic resource] / Havocscope. - Mode of access: http://www. havocscope.com/countries/ranking/
20. Goldman Z.K. Terrorist Use of Virtual Currencies: Containing the Potential Threat [Electronic resource] / Z.K. Goldman, E. Maruyama, E. Rosenberg, E. Saravalle et al. // Center for a New American Security. - 2017. - 54 p. - Mode of access: http://www.lawandsecurity.org/wp-content/uploads/2017/05/CLSCNASReport-TerroristFinancing-Final.pdf
21. Halliday T.C. Global surveillance of dirty money : assessing assessments of regimes to control money-laundering and combat the financing of terrorism [Electronic resource] / T.C. Halliday, M. Levi, P. Reuter // Center on Law and Globalization. - 2014. - 61 p. - Mode of access:
http://www.lexglobal.org/files/Report_Global%20Surveillance%20of%20Dirty%20Money%2 01.30.2014.pdf
22. Heißner S. Caliphate in Decline: An Estimate of Islamic State's Financial Fortunes [Electronic resource] / S. Heißner, P. R. Neumann, J. Holland-McCowan, R. Basra // The International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR). - 2017. - 16 p. - Mode of access: http://icsr.info/wp-content/uploads/2017/02/ICSR-Report-Caliphate-in-Decline-An-Estimate-of-Islamic-States-Financial-Fortunes.pdf
23. Isern J. AML/CFT: Strengthening Financial Inclusion and Integrity [Electronic resource] / J. Isern, L. Koker. - Washington, DC: CGAP, 2009. - № 56. - 11 p. - Mode of access: http://www.cgap.org/gm/document-L9.37862/FN56.pdf
24. Kahler M. Countering Illicit Financial Flows: Expanding Agenda, Fragmented Governance // Global Governance to Combat Illicit Financial Flows: Measurement, Evaluation, Innovation. - New-York: Council on Foreign Relations, 2018. - P. 1-11.
25. Katkov N. Trends in Anti-Money Laundering 2011 [Electronic resource] // Celent. -2011. - 40 p. - Mode of access: http://studylib.net/doc/8075920/celent-aml-trends-20..
26. Keatinge T. The role of finance in defeating Al-Shabaab: Whitehall Report [Electronic resource] // Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. -2014. - Vol. 2, № 14. - 32 p. - Mode of access: https://rusi.org/sites/default/files/201412_whr_2-14_keatinge_web_0.pdf
27. Know Your Customer: Quick Reference Guide [Electronic resource] // PricewaterhouseCoopers LLP. - 2016. - 671 p. - Mode of access: https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/publications/assets/pwc-anti-money-laundering-2016.pdf
28. Ligon G. Final Report prepared for the Department of Homeland Science and Technology Directorate's Office of University Programs: The Islamic State of Iraq and the Levant: Branding, Leadership Culture and Lethal Attraction [Electronic resource] / G. Ligon, M. Harms, J. Crowe, L. Lundmark, P. Simi // The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism. - 2014. - 53 p. - Mode of access: https://www.start.umd.edu/pubs/START_ISIL%20Branding%20Leadership%20Culture%20an d%20Lethal%20Attraction_Ligon_Nov2014.pdf
29. Lilley P. The FATF "BLACKLIST" [Electronic resource] // Dirtydealng. - 2006. -7 p. - Mode of access: http://www.dirtydealing.org/IMAGES/fatfblacklist/The%20FATF%20Blacklist.pdf
30. Lyman T. AML/CFT and Financial Inclusion: New Opportunities Emerge from Recent FATF Action [Electronic resource] / T. Lyman, W. Noor. - Washington, DC: CGAP, 2014. - № 98. - 27 p. - Mode of access: https://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-AMLCFT-and-Financial-Inclusion-Sept-2014_0.pdf
31. Richardson B. The Art of Regimes: Reviving a Concept in IPE Theory [Electronic resource] // IPEG Papers in Global Political Economy. - 2008. - № 34. - 22 p. - Mode of access: http://www.bisa-ipeg.org/wp-content/uploads/2013/06/34-Richardson.pdf
32. Russia, Iraq, Iran and Syria will jointly fight against terrorist financing [Electronic resource] // SouthFront: Analysis&Intelligence. - 2016. - Mode of access: https://southfront.org/russia-iraq-iran-and-syria-will-jointly-fight-against-the-financing-of-terrorism/
33. Sands P. Limiting the Use of Cash for Big Purchases: Assessing the Case for Uniform Cash Thresholds [Electronic resource] / P. Sands, B. Weisman, H. Campbell, T. Keatinge // Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. - 2017. - 32 p. -Mode of access: https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Tasks/Cash_management/Conferences/ 2017_04_24_campbell.pdf?_blob=publicationFile
34. Seychelles International Business Companies (IBCs): Information Sheet [Electronic resource] // Tiwatiwacom Project. - 6 p. - Mode of access: http://www.tiwatiwa.com/docs/offshore/seychelles.pdf
35. Sharma M. Cryptocurrencies and the Regulators Dilemma [Electronic resource] // Institute for Defence Studies and Analyses, Special Feature. - 2017. - 18 p. - Mode of access: https://idsa.in/system/files/comments/sf_cryptocurrencies_msharma.pdf
36. The new anti-money laundering directives. Summarizing the changes and providing an update [Electronic resource] // Deloitte. - 2017. - 7 p. - Mode of access: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gr/Documents/financial-services/gr_anti_money_laundering_noexp.pdf
37. Use of Social Media by Terrorist Fundraisers&Financiers [Electronic resource] // Camstoll Group. - Washington, DC, 2016. - 16 p. - Mode of access: https://www.camstoll.com/wp-content/uploads/2016/04/Social-Media-Report-4.22.16.pdf
38. Vasquez I. The International War on Drugs [Electronic resource] // CATO Handbook for Congress: Policy Recommendations for the 108th Congress. - Washington, DC, 2003. - P. 567-576. - Mode of access: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-handbook-policymakers/2003/9/hb108-56.pdf
39. Vittori J. Security Dimensions of Illicit Financial Flows // Global Governance to Combat Illicit Financial Flows: Measurement, Evaluation, Innovation. - New-York: Council on Foreign Relations, 2018. - P. 38-55.
40. Weinberg D.A. Qatar and Terror Finance. Part II: Private Funders of al-Qaeda in Syria [Electronic resource]. - Washington DC: FDD Press, 2017. - 40 p. - Mode of access: http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/11717_Weinberg_Qatar_Report. pdf
Монографии, сборники научных трудов
1. Ачкасов В.А. Мировая политика и международные отношения: учебник / Ачкасов В.А., Ланцов С.А. - М.: Аспект-Пресс, 2011. - 480 с.
2. Балуев Д.Г. Экономические санкции в современных международных отношениях: учебное пособие / Балуев Д.Г.; под ред. О.А.Колобова. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Лобачевского, 1998. - 68 с.
3. Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок (анализ современных американских концепций). - М.: РОССНЭН, 2005. - 376 с.
4. Бутков П.П. Терроризм и проблема безопасности в современном мире / П. П. Бутков, А. И. Зайцев. - Санкт-Петербург: Политехнический университет, 2015. - 325 с.
5. Веселовский С.С. Многостороннее сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом. - М.: Навона, 2009. - 272 с.
6. Глобальное управление: монография / М.М. Лебедева, М.В. Харкевич, П.И. Касаткин. - М.: МГИМО, 2013. - 220 с.
7. Грачев С.И. Терроризм. Вопросы теории: монография. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Лобачевского, 2007. - 269 с.
8. Грачев С.И. Терроризм и контртерроризм в условиях глобализма: монография.
- Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Лобачевского, 2007. - 354 с.
9. Дашкова С.В. Угрозы и вызовы современного терроризма: учебное пособие. -Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 101 с.
10. Дзлиев М.И. Современный терроризм: социально-политический облик противника / М.И. Дзлиев, Э. Иззатдуст, М. Киреев; под ред. В.П. Гордиенко. - М.: Academia, 2007. - 671 с.
11. Добаев А.И. Хавала: неофициальная система финансирования терроризма // Южнороссийское обозрение. Т. 65. - Северо-Кавказский научный центр высшей школы ЮФУ, 2010. - 227 с.
12. Добаев А.И. Экономическая безопасность и терроризм в эпоху глобализации.
- Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2008. - 210 с.
13. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. - М.: Волтерс Клувер, 2011. - 339 с.
14. Зверев Н.К. Правовые основы принудительной ликвидации юридических лиц, причастных к терроризму. Меры противодействия офшоризации как одному из
источников финансирования терроризма / Н.К. Зверев, Л.Р. Идрисова; [отв. ред. Н.Н.Терехова]: Центр исследования проблем безопасности РАН. - М.: РУДН, 2016. -128 с.
15. Зверев Н.К. Фирмы-однодневки в системе финансирования терроризма / Н.К. Зверев, Л.Р. Идрисова; [отв. ред. Н.Н.Терехова]: Центр исследования проблем безопасности РАН. - М.: Наука, 2016. - 60 с.
16. Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы. - М.: Аспект Пресс, 2013. -348 с.
17. Зубков В.А. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов; АНО МУМФЦМ. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 415 с.
18. Зубков В.А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие / В.А. Зубков, С.К. Осипов; АНО МУМФЦМ. - М.: Юриспруденция, 2010. - 366 с.
19. Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Спецкнига, 2007.
- 752 с.
20. Иванов Э.А. Ответственность международных террористических организаций: монография - М.: Юрлитинформ, 2013. - 184 с.
21. ИГИЛ как угроза международной безопасности / [А. В. Глазова и др]; под ред. А.В. Глазовой. - М.: РИСИ, 2015. - 188 с.
22. Кешнер М.В. Экономические санкции в современном международном праве. -М.: Проспект, 2015. - 179 с.
23. Кларк В.К. Как победить в современной войне: Ирак, Терроризм и Американская Империя. - М.: пер. с англ. Альпина Бизнес Букс, 2004. - 240 с.
24. Колотков М.Б. Терроризм и государство: технология конфликта: монография.
- М.: Юрлитинформ, 2017. - 183 с.
25. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств: монография. - М.: Юстицинформ, 2015. — 592 с.
26. Куницына Н.Н. Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе: монография. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 130 с.
27. Лебедева М.М. Мировая политика: учебник. - 2-е изд., перераб. - М.: Кнорус, 2013. - 254 с.
28. Лебедева Т.В. Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитных организациях; Международный банковский ин-т, Каф. банковского дела. - Санкт-Петербург: Международный банковский ин-т, 2005. - 192 с.
29. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / [П.А. Цыганков и др.]; под ред. П.А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 335 с.
30. Метаморфозы мировой политики / [Лебедева М.М. и др.]; под ред. М.М. Лебедевой. - М.: МГИМО (У), 2012. - 505 с.
31. Метелев С.Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 275 с.
32. Мировая политика: проблемы теории и практики: учебное пособие / [П.А. Цыганков и др.]; под ред. П.А. Цыганкова, Д.М. Фельдмана. - М.: МГУ, 1995. - 111 с.
33. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ / [Кокошин А.А. и др.]; под ред. А.А. Кокошина, А.Д. Богатурова. - М.: КомКнига, 2005. - 432 с.
34. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика: введение в специальность: учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 151 с.
35. Пиджаков А.Ю. Международно- и национально-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма: монография / А.Ю. Пиджаков, А.Ю. Борисенко. - Санкт-Петербург: Лема, 2014. - 169 с.
36. Поляничко Е.Г. Формирование международных режимов борьбы с терроризмом. - М.: Вита-Пресс, 2008. - 165 с.
37. «Приватизация» мировой политики: локальные действия - глобальные результаты: коллективная монография / [Лебедева М.М. и др.]; под ред. М.М. Лебедевой. - М.: МГИМО (У), 2008. - 279 с.
38. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебное пособие / Под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП: Статут, 2009. - 224 с.
39. Ревенков П.В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей. - М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2016. - 64 с.
40. Рымарук А.И. Отмывание грязных денег. Международные и национальные системы противодействия / А.И. Рымарук, Ю.М. Лысенков, В.В. Капустин, С.А. Синянский. - Киев: «Юстиниан», 2003. - 544 с.
41. Самарин А.П. Противодействие финансированию терроризма. Значение зарубежного опыта для российского законотворчества / А.П. Самарин, Д.В. Сочнев. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Лобачевского, 2008. - 264 с.
42. Синякин И.И. Терроризм с использованием оружия массового уничтожения: международно-правовые вопросы противодействия. - М.: Норма, 2012. - 192 с.
43. Современная мировая политика. Прикладной анализ / [А.А. Байков и др.]; отв. ред. А.Д. Богатуров. - М.: Аспект-Пресс, 2009. - 588 с.
44. Современные глобальные проблемы мировой политики: учебное пособие / Под ред. М.М. Лебедевой. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 256 с.
45. Современные международные отношения и мировая политика: учебник / [А.В. Торкунов и др.]; под ред. А.В. Торкунова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2005. - 989 с.
46. Старцев Г.В. Противодействие финансированию терроризма в системе обеспечения экономической безопасности России: монография. - М.: Перспектива, 2016. - 160 с.
47. Терроризм в исторической ретроспективе и современных условиях: монография / [В. Ю. Бельский и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 с.
48. Тимофеева О.Ф. Международный терроризм - экономическая сущность. - М.: Ин-т микроэкономики, 2008. - 232 с.
49. Транснациональное политическое пространство: новые реальности международного развития / [Н.А. Косолапов и др.]; под ред. М.В. Стрежневой. - М.: ИМЭМО РАН, 2010. - 266 с.
50. Устинов В. В. Обвиняется терроризм. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 416 с.
51. Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. - М.: Юрлитинформ, 2002. - 560 с.
52. Фирсов И.В. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств по противодействию финансированию терроризма: учебно-методическое пособие. - М.: Алманданик, 2017. - 168 с.
53. Фирсов И.В. Правовые основы противодействия финансированию терроризма в современных условиях: учебно-методическое пособие. - М.: Алманданик, 2016. - 186 с.
54. Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг: учебно-методическое пособие / Под ред. А.Т.Никитина, С.А. Степанова. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2002. - 552 с.
55. Цыганков П.А. Политическая динамика современного мира: теория и практика. - М.: МГУ, 2014. - 571 с.
56. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учебное пособие. - М.: Гардарики, 2006. - 590 с.
57. Чернявский С.П. Международный оффшорный бизнес и банки. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 144 с.
58. Acharya A. Targeting Terrorist Financing: International Cooperation and New Regimes. - London: Routledge, 2009. - 256 p.
59. Andresen S. Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments [Electronic resource] / S. Andresen, J.B. Skjaerseth, J. Wettestad // International Institute for Applied Systems Analysis. - 1995. - 66 p.
- Mode of access: http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/4549/1/WP-95-043.pdf.
60. Boon K.E. Terrorism: Commentary on Security Documents: Terrorist Financing and Money-laundering / K.E. Boon, D.C. Lovelace. - Oxford: Oxford University Press, 2010. -594 p.
61. Breitmeier H. Analyzing International Environmental Regimes. From Case Study to Database / H. Breitmeier, O.R. Young, M. Zürn. - Cambridge: MIT Press, 2006. - 336 p.
62. Buzan B. Security: A New Framework for Analysis / B. Buzan, O. Wsver, J. Wilde.
- Boulder, London: Lynne Rienner Publishers, 1998. - 239 p.
63. Chayes A. The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements / A. Chayes, A.H. Chayes. - Cambridge M.A.: Harvard University Press, 2009. -417 p.
64. Colin P.C. Terrorism, Inc.: The Financing of Terrorism, Insurgency, and Irregular Warfare. - Santa Barbara: Praeger Security International: ABC-CLIO, 2015. - 289 p.
65. Combs C.C. Encyclopedia of Terrorism / C.C. Combs, M.W. Slann - rev. ed. - New York: Infobase Publishing, 2009. - 478 p.
66. Confronting Terrorism Financing / American Foreign Policy Council. -Washington, DC: University Press of America, 2005. - 67 p.
67. Coping with Terrorism: Origins, Escalation, Counterstrategies, and Responses / Ed. by R. Reuveny, W.R. Thompson. - New-York: SUNY Press, 2010. - 418 p.
68. Countering Terrorist Financing: The Practitioner's Point of View / Ed. by M. Pieth, D. Thelesklaf, R. Ivory. - Bern: Peter Lang, 2009. - 283 p.
69. Countering the Financing of Terrorism / Ed. by T.J. Biersteker, S.E. Eckert. -London, New York: Routledge, 2007. - 360 p.
70. Dirty Assets: Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist Assets / Ed. by C. King, C. Walker. - Farnham: Ashgate Publishing, 2014. - 372 p.
71. Dirty Cities: Towards a Political Economy of the Underground in Global Cities / Ed. by L. Talani, A. Clarkson, R. Pachedo Pardo, R. Pacheco Pardo // International Political Economy Series. - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. - 223 p.
72. Dirty Money: the Evolution of Money Laundering Countermeasures // Ed. by Gilmore W.C. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2004. - Vol. 599. - 347 p.
73. Durrieu R. Rethinking Money Laundering & Financing of Terrorism in International Law: Towards a New Global Legal Order. - Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013. - 508 p.
74. Ehrenfeld R. Funding Evil: How Terrorism is Financed and how to Stop it. -Los Angeles: Bonus Books, 2005. - 296 p.
75. Environmental Protection: The International Dimension / Ed. by D.A. Kay, H.K. Jocobson. - Totowa, N.J.: Allanheld, Osmun & Co, 1983. - 340 p.
76. Financing Terrorism: Case Studies / Ed. by Freeman M. - London, New York: Routledge, 2016. - 266 p.
77. Finus M. International Environmental Agreements under Uncertainty: does the Veil of Uncertainty Help? / M. Finus, P. Pintassilgo. - 2010 - № 79. - Mode of access: https://www.feem.it/m7publications_pages/20106181237114NDL2010-079.pdf
78. Gehring T. Dynamic international regimes: institutions for international environmental governance. - Frankfurt an Main: P. Lang, 1994. - 515 p.
79. Gilpin R. The Political Economy of International Relations. - Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987. - 472 p.
80. Governing High Seas Fisheries: The Interplay of Global and Regional Regimes / Ed. by O.S. Stokke. - Oxford: Oxford University Press, 2001. - 388 p.
81. Grieco J.M. Cooperation among Nations: Europe, America, and Non-Tariff Barriers to Trade. - Ithaca: Cornell University Press, 1990. - 255 p.
82. Gurule J. Unfunding Terror: The Legal Response to the Financing of Global Terrorism. - Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010. - 425 p.
83. Haas E.B. When Knowledge Is Power: Three Models of Change in International Organizations. - Berkeley: University of California Press, 1990. - 278 p.
84. Hasenclever A. Theories of International Regimes / A. Hasenclever, P. Mayer, V. Rittberger. - 6th Print. - Cambridge: Cambridge University Press, 2004. - 249 p.
85. Holmes L. Terrorism, organised crime and corruption: networks and linkages. -Cheltenham: Edward Elgar, 2007. - 302 p.
86. Holsti K.J. International Politics: A Framework for Analysis. - 6th ed. - Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall of India, 1992. - 419 p.
87. International Cooperation in Counter-terrorism: The United Nations and Regional Organizations in the Fight against Terrorism / Ed. by G. Nesi. - Hampshire: Ashgate Publishing, 2013. - 330 p.
88. Invisible Threats: Financial and Information Technology Crimes and National Security / Ed. by U. Gori, I. Paparella. - Amsterdam: IOS Press, 2006. - 141 p.
89. Johnson J.B. Political Science Research Methods / J.B. Johnson, R.A. Joslyn. - 2nd ed. - Michigan: Congressional Quarterly, Inc., 1991. - 407 p.
90. Kaplan M. Towards Professionalism in International Theory: Macrosystem Analysis. - New York: Free Press, 1979. - 182 p.
91. Keene S.D. Threat Finance: Disconnecting the Lifeline of Organised Crime and Terrorism. - Surrey, Burlington: Gower Publishing, Ltd., 2012. - 328 p.
92. Kellstedt P.M. The Fundamentals of Political Science Research / P.M. Kellstedt, G.D. Whitten. - Cambridge: Cambridge University Press, 2013. - 316 p.
93. Keohane R.O. After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. - Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1984. - 290 p.
94. Kindleberger Ch.P. The World in Depression, 1929-1939. - Los Angeles: University of California Press, 1986. - 355 p.
95. Kirton J.J. G20 Governance for a Globalized World. - Farnham: Ashgate Publishing, 2013. - 495 p.
96. Koh J.-M. Suppressing Terrorist Financing and Money Laundering. - Berlin: Springer, 2006. - 243 p.
97. Kokotsis E. Keeping International Commitments: Compliance, Credibility and the G7, 1988-1995. - New York: Garland Publishing, 1999. - 368 p.
98. Lewis D.K. Convention: A Philosophical Study. - Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Blackwell Publishers, 1969. - 232 p.
99. Londras F. The Impact, Legitimacy and Effectiveness of EU Counter-Terrorism / F. Londras, J. Doody. - London: Routledge, 2015. - 240 p.
100. March J.G. Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics / J.G. March, J.P. Olsen. - New York: The Free Press, 2010. - 227 p.
101. McGinnis M. Design principles for local and global commons [Electronic resource] / M. McGinnis, E. Ostrom. - Bloomington: Indiana University, 1992. - 47 p. - Mode of access:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjpgtG 62uPZAhUGIpoKHTR2CbQQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2F file.PostFileLoader.html%3Fid%3D557daa1b6307d9e8b78b4579%26assetKey%3DAS%253 A273795674247171%25401442289384859&usg=AOvVaw1f34KWHQ0yx_knBzvlk3m6
102. McGough C.M. Evaluating the Impact of AML/CFT Regulations: An Economic Approach [Electronic resource]. - Durham: Duke University, 2016. - 28 p. - Mode of access: https://sites.duke.edu/djepapers/files/2016/10/caitlinmcgough-dje.pdf
103. Milner H.V. Interests, Institutions, and Information. - Princeton: Princeton University Press, 1997. - 328 p.
104. Mitchell R.B. Intentional Oil Pollution at Sea: Environmental Policy and Treaty Compliance. - Cambridge: MIT Press, 1994. - 361 p.
105. Mitchell R.B. International Politics and the Environment. - London: Sage Publications, 2010. - 234 p.
106. Musch D.J. International terrorism agreements: Documents and commentary. - New York: Oceana Publications, 2004. - Vol. 16. - 457 p.
107. Ostrom E. Understanding Institutional Diversity. - Princeton: Princeton University Press, 2005. - 376 p.
108. Page S.E. Diversity and Complexity. - Princeton: Princeton University Press, 2010. - 304 p.
109. Prasad N. The Financing of Terrorism. - Delhi: Alpha Editions, 2016. - 284 p.
110. Rasmussen M.V. The Risk Society at War. Terror, Technology and Strategy in the Twenty-First Century. - Cambridge: Cambridge University Press, 2006. - 234 p.
111. Raustiala K. International Law, International Relations and Compliance / K. Raustiala, A. Slaughter // Handbook of International Relations; ed. by W. Carlsnaes, T. Risse, B. Simmons. - London: SAGE Publications Ltd, 2002. - P. 538-558.
112. Ridley N. Terrorist Financing: The Failure of Counter Measures. - Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012. - 232 p.
113. Ruggie J.G. Constructing the World Polity: Essays on international institutionalization. - London, New York: Routledge, 2002. - 336 p.
114. Ryder N. The Financial War on Terrorism: A Review of Counter-terrorist Financing Strategies since 2001. - London: Routledge, 2015. - 222 p.
115. Shelley L.I. Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism. - Cambridge: Cambridge University Press, 2014. - 370 p.
116. Sprinz D.F. Research on the Effectiveness of International Environmental Regimes: A Review of the State of the Art [Electronic resource]. - 2000. - 20 p. - Mode of access: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.1338&rep=rep1&type=pdf
117. Stokke H. Institutional Approaches to the Study of International Organisation [Electronic resource]. - Bergen, 1996. - 23 p. - Mode of access: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.519.1113&rep=rep1&type=pdf
118. Stokke O.S. The Interplay of International Regimes: Putting Effectiveness Theory to Work [Electronic resource]. - 2001. - № 14. - 27 p. - Mode of access: https://www.files.ethz.ch/isn/100208/01-14-oss.pdf
119. Terrorism and the international business environment: the security - business nexus / Ed. by G.G.S. Suder. - Northampton: Edward Elgar Publishing, 2004 - 256 p.
120. The Oxford Handbook of Political Science / Ed. by R.E. Goodin. - Oxford: Oxford University Press, 2011. - 1312 p.
121. Uniting Against Terror: Cooperative Nonmilitary Responses to the Global Terrorist Threat / Ed. by D. Cortright, G.A. Lopez. - Cambridge, London: MIT Press, 2007. - 334 p.
122. Vittori J. Terrorist Financing and Resourcing: Initiatives in Strategic Studies: Issues and Policies. - New York: Springer, 2011. - 228 p.
123. Waltz K.N. Man, the State and War. A Theoretical Analysis. - New York: Colombia University Press, 1959. - 263 p.
124. Waltz K.N. Theory of international politics. - Long Grove, Illinois: Waveland Press, 2010. - 251 p.
125. Warde I. The Price of Fear: The Truth behind the Financial War on Terror. -Berkeley: University of California Press, 2007. - 262 p.
126. Weber J. Analysing the Rationalistic Theory of International Regimes by Examining Common Grounds and Differences of Its Main Approaches: Neoliberalism and Neorealism. -GRIN Verlag, 2009. - 12 p.
127. Wendt A. Social Theory of International Politics. - Cambridge: Cambridge University Press, 1999. - 447 p.
128. Wettestad J. The Effectiveness of International Resource Cooperation: Some Preliminary Findings / J. Wettestad, S. Andresen. - Oslo: Fridtjof Nansen Institute, 1991. -108 p.
129. Young O.R. Compliance and Public Authority. A Theory with International Applications. - Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1979. - 172 p.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.