Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Никонович, Сергей Леонидович

• Никонович, Сергей Леонидович
• кандидат наук
• 2015

Оглавление диссертации кандидат наук Никонович, Сергей Леонидович

Введение

Глава 1. Анализ состояния борьбы с преступлениями в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

§1. Криминогенная ситуация в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

§2. Правовые основы охраны драгоценных металлов и драгоценных камней

Глава 2. Теоретические основы формирования комплексной методики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

§1. Правовые и криминалистические основания формирования комплексной методики

§2. Структура и содержание комплексной криминалистической характеристики

§3. Преступная группа - обобщенный субъект комплексной криминалистической характеристики

§4. Способы сокрытия преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и особенности противодействия расследованию со стороны преступных групп

Глава 3. Проблемы организации расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней на первоначальном этапе

§ 1. Особенности выявления преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

3

§2. Следственные ситуации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и организация расследования преступлений

§3. Организация взаимодействия следователя с оперативными службами органов внутренних дел при расследовании преступлений

Глава 4. Специфика производства следственных действий и использования специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

§ 1. Осмотр места происшествия

§2. Использование специальных знаний, тактика назначения и производства экспертиз

§3. Особенности тактики производства иных следственных действий на первоначальном этапе

Глава 5. Методические проблемы последующего этапа расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

§1. Особенности последующего этапа расследования преступлений

§2. Тактика производства последующих следственных действий

Заключение

Библиография

Приложения

4

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Российская Федерация входит в десятку мировых лидеров по объемам добычи драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК), занимая в ней одно из ведущих мест. С января 2010 года страна вышла в мировые лидеры по добыче алмазов. Алмазобриллиантовый комплекс России ежегодно производит товарной продукции более чем на 2,3 млрд, долларов США. Самые крупные по запасам ДМДК* регионы находятся в Дальневосточном федеральном округе. Так, в Республике Саха (Якутия) ежегодно добывается около 1/3 всего объема золота и 99,7% всех алмазов страны; доля Магаданского золота также составляет треть общего объема; в Амурской области ежегодно добывается 12-13 тонн золота; в Хабаровском и Красноярском крае, помимо золота добывают серебро, платину и металлы платиновой группы'. На Урале разрабатывают алмазы (в Пермской области добывается 0,3% алмазов), изумруды, хризоберилл (александрит), запасы которых составляют 11,5 млн. тонн. В Архангельской области сосредоточено 18,7% запасов алмазов страны, их промышленная добыча пока не ведется. Объемы добычи драгоценных металлов в 2011 году впервые приблизились к дореформенному уровню. Три четверти добываемого объема золота и алмазов Россия успешно экспортирует^. Страна занимает ведущее место в мире по разведанным запасам драгоценных полезных ископаемых. В настоящее время в центральных регионах страны ведется экономическая оценка новых открытых месторождений драгоценных минералов. Однако современное состояние законодательства, регламентирующего добычу, оборот

* В литературе при изложении текста по-разному называют драгоценные металлы и драгоценные камни (драгметаллы и камни, драгоценные металлы и природные драгоценные камни и др.), поэтому здесь и далее для краткости и единообразия изложения «драгоценные металлы и природные драгоценные камни» будут называться - «драгоценные металлы и драгоценные камни» или сокращенно - ДМДК.

' Объемы добычи, обогащения и запасов платины и металлов платиновой группы, алмазов входят в Перечень сведений, составляющих государственную тайну Российской Федерации, см.: О государственной тайне: Федеральный закон № 5485-) от 2) июля 1993 года (ред. от )8.07.2009г.); Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности: Постановление Правительства РФ от 4 сентября )995г. № 870 (ред. от 22.05.2008г.); Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ Президента РФ от 30 ноября )995 № 1203 (ред. от 11.06.2011г.) // СПС Гарант.

2 По общим запасам золота Россия занимает третье место в мире после ЮАР и США // Российская газета. 2011. 16 января.

5

и использование ДМДК, а также практика правоприменения в данной сфере не соответствуют современным требованиям развития рынка ДМДК и отечественной ювелирной промышленности и как следствие создают предпосылки для неприемлемого уровня криминогенного фона в данном секторе экономики. По экспертным оценкам^ ежегодно в теневой оборот попадает до 25 - 35 тыс. карат драгоценных камней, в основном алмазов и до 10 - 15 тонн золота. Данные о количестве выявленных преступлений в сфере оборота ДМДК по отношению к общим показателям преступности в России более чем скромные. Это объясняется: во-первых, профессионализмом преступников, их способностью активно противодействовать выявлению, раскрытию и расследованию таких преступлений; во-вторых, сложным механизмом совершения преступлений: меняющимися способами их совершения и сокрытия, участием значительного круга лиц, преследующих общие корыстные цели; в-третьих, низким уровнем профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел: слабым знанием специфики собирания, исследования и использования доказательств, сложностями в квалификации преступных действий, их неоднозначной правовой оценкой, недостаточным методическим обеспечением, а подчас и прямой коррумпированностью работников правоохранительных органов, ведущих борьбу с преступностью в этой сфере. Несоответствие государственных закупочных цен на драгоценные металлы и драгоценные камни реальным трудозатратам, потраченным на их добычу, отсутствие должной «прозрачности» в этой сфере лишь множит их незаконный оборот. Преступники получают огромные доходы от этой деятельности. Организованная преступность контролируют большую часть нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в регионах их добычи и обогащения (на Урале, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Севере России). Несмотря на активные действия правоохранительных органов (с 2003

' См.: Дереаянко С.С. Указ. соч. С. 8 - 9.; см. также: данные Счетной Палаты РФ за 2008 и 2009 год //http://www.ach.gov.ru/ (дата обращения: Ю. 02. 20 !0).

6 по 2010 г. ими было изъято: 4 550, 182 кг золота, 10 054, 956 кг серебра, 260,12 кг платины, 279,065 кг металлов платиновой группы, 47 709 каратов алмазов и 496 каратов рубинов), раскрывается лишь каждое десятое, совершенное в этой сфере, преступление', а изъятое у преступников золото составляет всего лишь 4,2% от его общего объема, выведенного за 7 лет из государственного оборота. Этому способствуют многие факторы, в том числе и отсутствие универсальной методики расследования этих преступлений в сфере оборота ДМДК. Этому способствуют многие факторы, в том числе и отсутствие универсальной методики расследования этих преступлений в сфере оборота ДМДК.

К структурным элементам преступной деятельности в сфере оборота ДМДК следует отнести кражи ДМДК (ст. 158 УК РФ), хозяйственную деятельность субъектов на рынке ДМДК в отсутствие государственной регистрации предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ), незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ) и нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ)^. Возможность объединения указанных деяний в единую группу и разработка групповой методики предопределяется отсутствием фактической разницы в изъятии драгоценного металла или драгоценного камня при краже на обогатительном или аффинажном предприятии либо при его незаконной добыче (без лицензии). И в том, и в другом случае драгоценный металл или драгоценный камень изымается из государственного оборота, факт преступления, чаще всего, фиксируется при обнаружении драгоценного металла или драгоценного камня. При установлении источника поступления драгоценного металла или драгоценных камней на нелегальный рынок действия следователя и оперативника одинаковы, независимо от того, что было первоначально. Особенностью незаконного оборота, нарушений правил сдачи государству

' См.: Лучин О С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей: дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2011. С.5., см. также: данные ГУЭБиПК МВД России // http://www.mvd.ru/presscenter/interview/show_795/ (дата обращения: 10.03. 2011).

2 В ходе анализа данной группы преступлений не было выявлено эпизодов преступлений в сфере оборота ДМДК, предусмотренных ст.ст. 160,161, 162, 159, 159-4 УК РФ, достаточных для исследования.

7

ДМДК, незаконного предпринимательства и хищений в этой сфере является то, что совершение одного из указанных преступлений, как правило, влечет за собой совершение другого. Так, похищенный с аффинажного предприятия или незаконно добытый драгоценный металл, либо не реализованный в установленном порядке государству, какое-то время хранится у субъекта, и лишь затем реализуется. А реализация и незаконное хранение, осуществляемые в крупном размере - составляют диспозицию ст. 191 УК РФ. Поэтому, как преступная деятельность происходит комплексно, так и расследование преступлений должно осуществляться в комплексе, учитывая указанные особенности. В ходе изучения практики расследования данной группы преступлений было установлено, что большая часть задач организационного и тактического порядка находится в одной плоскости решения. Их сходство позволяет разработать комплексную методику расследования сразу нескольких видов преступлений, входящих в единую группу. Основы формирования комплексных методик расследования преступлений разработал Ю.П. Гармаев^. Теоретические положения базовой методики расследования хищений чужого имущества представила М.В. Субботина^. Авторство видовой методики выявления и расследования преступлений в сфере оборота ценностей ' принадлежит Кучину О.С\ Работы указанных, и других авторов создают условия для глубокого исследования рассматриваемой проблемы и разработки научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию раскрытия и расследования анализируемой группы преступлений. Методика расследования, объединяющая в себе: хищения, незаконный оборот, нарушение правил сдачи государству ДМДК, незаконное предпринимательство в этой сфере будет универсальной по отношению к видовым методикам расследования преступлений, входящих в группу. В целях упрощения названия предлагаемой

' См.: ТТуммеи 70.77. Теоретические проблемы формирования частных криминалистических методик расследования преступлений // Черные дыры в Российском Законодательстве. 2003. № L С. 49 - 65.

См.: Суйммямна МТ?. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Волгоград, 2004.44 с.

з См.: 7(учмн О С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей: дисс. ... докт. юрид. наук. М., 20Н. 380с.

8

методики автор обозначил ее как методику расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Изложенное, предопределило актуальность темы диссертационного исследования, свидетельствует о ее научном и практическом значении.

Степень научной разработанности темы. Проблема раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, всегда была предметом пристального внимания ученых.

Различные вопросы указанной темы были освещены в диссертационных исследованиях ученых-криминалистов: Ф.В. Глазырина (1963г.); В.Г. Самойлова (1975г.), С.С. Деревянко ( 2007г.); Е.А. Осина (2004г.); С.А. Осипова (2004г.); О.С. Кучина (2003г., 2011г.); Н.В. Павличенко (2004г.); В.М. Починкина (1965г.), а также рассмотрены в учебных пособиях: Ф.В. Глазырина,

А.П. Резвана (1983г.); В.П. Дегтярева, Ю.В. Юдаева, В.Г. Горбачева (1997г.).

Различные направления данной проблематики рассмотрели в диссертационных исследованиях ученые в области уголовного права и криминологии: Р.Г. Абсолямов (2007г.); М.В. Арзамасцев (2001г.); М.В. Архипова (2008г.); А.Ф. Бандышев (1987г.); К.В. Бессонов (2003г.); С.Н. Мальтов (2006г.); Г.Р. Надирадзе (1966г.); Г.С. Тумалевич (2002г.); В.С. Федоров (1999г.).

Указанными авторами в разное время разработаны частные методики расследования хищений золота, алмазов с горнодобывающих предприятий Урала, Якутии и Украины; незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в Дальневосточном регионе. Однако авторы методик раскрывали в основном отдельные аспекты хищений, незаконного оборота драгоценного сырья в конкретных регионах страны. Практически отсутствует комплексное исследование проблемы в пределах всей страны.

Однако в условиях современной жизни, качественного изменения структуры и динамики преступности, изложенные в трудах названных авторов рекомендации и предложения по совершенствованию криминалистического

9

обеспечения, организации и расследования данной группы преступлений в определенной степени устарели и недостаточны для эффективного их использования в борьбе с современной преступностью. Появились новые проблемы, требующие своего решения.

Разумеется, практика расследования преступлений по-своему реагирует на возникающие проблемы ее правового, организационного, информационного, научно-технического и методического обеспечения, нарабатывая определенный опыт их решения в современных условиях деятельности правоохранительных органов, однако все очевидней становятся потребности в научном анализе состояния этой практики и путей повышения ее эффективности. Поскольку возникновение и проявление названных проблем взаимообусловлено, наиболее рациональным и продуктивным будет их комплексное, взаимосвязанное исследование с разработкой единой комплексной методики, объединяющей в себе несколько видов преступлений, построенной на обширном материале практики, охватывающей несколько федеральных округов России.

Объектом исследования является преступная деятельность, включающая в себя совокупность действий преступников по уклонению от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, их хищению, совершению с ними незаконных сделок, хранения, перевозки, пересылки, а также хозяйственную деятельность субъектов на рынке ДМДК в отсутствие государственной регистрации предпринимательской деятельности, а также общественные отношения, складывающиеся при расследовании данных преступлений, общественные отношения, характеризующие преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, а также практика раскрытия и расследования преступлений данной группы, нашедшие отражение в разработках методик расследования указанных видов преступлений, правовых, организационно

10

управленческих документах, уголовных делах, опыте работы следователей и сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов.

Предметом исследования являются закономерности, проявляющиеся при совершении хищений, незаконного оборота, нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, незаконного предпринимательства в этой сфере, а также закономерности деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию этих преступлений.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических положений комплексной методики расследования преступлений в сфере оборота ДМДК и формулирования на этой основе выводов и предложений по совершенствованию практики раскрытия и расследования данной группы преступлений.

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи:

- проанализирован современный этап борьбы с преступлениями в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; определены пути совершенствования законодательства, практики раскрытия и расследования исследуемой группы преступлений;

- на основе анализа развития и современного состояния методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений в сфере оборота ДМДК разработаны теоретические основы комплексной (единой) методики расследования данных преступлений;

- определено содержание комплексной криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, выявлены взаимосвязи ее элементов, показана их роль в выдвижении типичных версий при расследовании данной группы преступлений;

- уточнены теоретические положения такого элемента криминалистической характеристики преступлений в сфере оборота ДМДК как сведения о личности преступника с учетом того, что преступной деятельностью

и

в данной сфере занимаются преимущественно организованные группы;

- выявлены особенности противодействия расследованию преступлений в сфере оборота ДМДК со стороны организованных преступных групп и определены оптимальные способы его преодоления;

- обобщена специфика реализации в уголовном процессе данных оперативно-розыскной деятельности о совершаемых и совершенных преступлениях в сфере оборота ДМДК, на основе чего выработаны рекомендации, оптимизирующие этот процесс;

- конкретизированы теоретические положения криминалистического учения о взаимодействии следователя с оперативными подразделениями органов внутренних дел применительно к специфике расследования преступлений в сфере оборота ДМДК, на основе изучения практики выявлены недостатки данной деятельности, специфичные именно для раскрытия и расследования указанных преступлений, и разработаны рекомендации по оптимизации данной деятельности;

- уточнены задачи первоначального этапа расследования преступлений в сфере оборота ДМДК, методы и средства их решения;

- исследованы типичные следственные ситуации и разработан комплекс методических рекомендаций последующего этапа расследования.

В качестве методологической основы диссертационного исследования выступает диалектический метод познания социальных явлений. В качестве общенаучных методов при написании диссертационной работы особое внимание уделялось анализу, синтезу, индукции, дедукции, аналогии, моделированию, системно-структурному методу и др. В процессе исследования применялись следующие частноправовые методы: историко-

сравнительный метод, предполагающий рассмотрение особенностей становления и развития научных представлений о расследовании преступлений в сфере оборота ДМДК; сравнительно-правовой (компаративистский) метод, состоящий в проведении сравнительного анализа правовых норм, регламентирующих оборот ДМДК; формально-логический метод, значение

12

которого состоит в анализе механизма преступной деятельности в сфере оборота ДМДК и особенностей возникновения информации о данных преступлениях и его участниках, собирания, исследования и использования этой криминалистически значимой информации при расследовании указанных преступлений. В качестве частнонаучных методов познания использовались статистический метод, позволивший на основе эмпирических данных сформулировать теоретические обобщения и выводы относительно криминалистической характеристики преступлений в сфере оборота ДМДК и организации их расследования, а также конкретно-социологический метод, примененный при проведении социологических исследований (анкетирование, опрос, интервьюирование и др.).

Теоретическая основа диссертационного исследования образована научной и учебной литературой в области философии, социологии, общей теории права, конституционного, уголовного, уголовно-процессуального права, криминологии, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности.

Особое внимание уделялось научным работам ведущих ученых-криминалистов: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, А.И. Бастрыкина, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.М. Быкова, И.Е. Быховского, Н.Т. Ведерникова, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, Ю.П. Гармаева, А.И. Грамовича, Ф.В. Глазырина, Л.Я. Драпкина, С.В. Дубровина, В.А. Жбанкова, А.А. Закатова,

A. М. Зинина, Г.А. Зорина, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, М.В. Кардашевской, М.К. Каминского, А.М. Каминского, И.Ф. Крылова, В.И. Комиссарова, Ю.Г. Корухова, В.Е. Корноухова, Н.И. Кулагина, А.М. Кустова, О.С. Кучина, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, Л.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, Н.П. Майлис, Г.М. Меретукова, В.С. Митричева, А.В. Нестерова, В.А. Образцова, А.С. Подшнбякина, Н.И. Порубова, А.П. Резвана, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, А.А. Хмырова, А.С. Шаталова, Н.Г. Шурухнова, А.А. Эксархопуло, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова; ученых в области уголовно-процессуального права: В.А. Азарова, В.П. Божьева, А.Н. Васильева,

B. Ю. Владимирова, А.П. Гуляева, А.И. Гурова, А.В. Корнеевой, В.Т. Томина,

И.Я. Фойницкого, С.П. Щербы; ученых в области уголовного права и криминологии: Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, В.К. Бабаева, Н.И. Ветрова,

С.Е. Вицина, Б.В. Волженкина, А.И. Гурова, А.И. Долговой, Н.Г. Кадникова,

B. Н. Кудрявцева, А.И. Коробеева, Ю.И. Ляпуновой; ученых в области оперативно-розыскной деятельности: Б.Е. Богданова, К.К. Горяйнова, В.И. Елинского, В.П. Илларионова, И.А. Климова, А.Г. Маркушина, В.С. Овчинского, С.Г. Савенко, Г.К. Синилова, Б.П. Смагоринского, М.И. Шматова, А.Ю. Шумилова.

Использовались научные труды пионеров отечественной криминалистики: Я.И. Баршева, Б.Л. Бразоля, В.И. Громова, С.А. Голунского,

C. Н. Трегубова и других авторов.

Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, федеральные законы РФ: «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1; «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ; «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ; «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ; «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ; «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ; «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992г. № 2202-1; указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ; ведомственные и межведомственные нормативные правовые акты МВД России, Прокуратуры РФ и других правоохранительных органов.

Эмпирическая база исследования представлена результатами изучения 510 архивных уголовных дел по 1710 эпизодам преступлений, предварительное следствие по которым осуществлялось в следственным подразделениях МВД России по Республике Саха (Якутия), в городах: Якутск, Мирный, Удачный, Айхал, Алдан, Нерюнгри, Оймякон; поселках Усть-Мая, Усть-Нера, Эльдикан, Кулар; ГУ МВД России по Свердловской области, в городах Екатеринбург, Асбест; поселке Малышева; ГУ МВД России по Челябинской области, в

14

городах Миасс, Копейск; ГУ МВД России по Пермскому краю, в городах Пермь, Березники; УМВД России по г. Воронежу; ГУ МВД России по Красноярскому краю, в городах Красноярск, Ачинск, Норильск; ГУ МВД России по Волгоградской области, в городах Волгоград, Волжский, Серафимович; УМВД России по Липецкой области, в городе Липецке; УМВД России по Мурманской области в городах Мончегорск, Полярный; УМВД России по Иркутской области, в городах Бодайбо, Слюдянка; УМВД России по Магаданской области, в городах Магадан, Сусуман; УМВД России по Приморскому краю, в городах Дальнегорск, Уссурийск; УМВД России по г. Хабаровску, в период с 1997 по 2012 годы, в том числе: по ст. 191 УК РФ - 198 дел; по ст.ст. 192, 171 УК РФ - 105 дел; по ст. 158 УК РФ - 207 дел. Изучено 866 заключений экспертиз (геммологических, химических, трасологических, почвоведческих, и др.).

Изучены справочно-аналитические документы отделов вышеуказанных подразделений Следственного департамента МВД России, характеризующие состояние работы следственных и оперативно-розыскных подразделений по вопросам борьбы с преступлениями в сфере оборота ДМДК.

Проведено интервьюирование 220 сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступностью в данной сфере, в том числе: 107 следователей и 113 оперативных работников органов внутренних дел соответствующих подразделений МВД России по Республике Саха (Якутия), ГУ МВД России по Свердловской области, УМВД России по Магаданской области, ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Исследование проводилось в Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах в период времени с 1997 по 2012 годы.

В ходе работы над диссертацией использовался 12-летний практический опыт работы автора в следственных подразделениях МВД Республики Саха (Якутии), а также 16-летний опыт преподавания криминалистики в вузе.

15

Анализ проблем расследования преступлений в сфере оборота ДМДК и репрезентативность эмпирической базы позволили обосновать выводы и предложения диссертационного исследования.

Научная новизна исследования определяется обоснованием теоретических основ комплексной методики расследования преступлений в сфере оборота ДМДК, включающих анализ механизма данных преступлений и организованных групп, их совершающих, проблем законодательства, теории и практики расследования указанных деяний.

В диссертационном исследовании впервые обоснована взаимосвязь таких преступлений, как хищения ДМДК, незаконный оборот ДМДК, нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, незаконное предпринимательство в сфере оборота ДМДК. Это позволило сформулировать теоретические положения комплексной методики расследования данной группы преступлений: структура методики; криминалистическая классификация методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений в сфере оборота ДМДК; криминалистическая характеристика данной группы преступлений; основы организации их расследования. В диссертационном исследовании в целом решены проблемы повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере оборота ДМДК, разработаны рекомендации по расследованию указанной группы преступлений на первоначальном и последующем этапах расследования, с использованием специальных знаний в этой сфере деятельности, по нейтрализации противодействия расследованию со стороны организованных групп, совершающих данные преступления, выявлены недостатки в организации расследования преступлений в сфере оборота ДМДК и тактики производства отдельных следственных действий по данной категории уголовных дел и сформулированы направления их совершенствованию. В процессе исследования автором разработаны предложения о внесении

16

дополнения в ст. 196 УПК РФ и изменений в ст. 1 Федерального закона РФ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 февраля 1998 г. № 41-ФЗ.

Научной новизной обладают следующие выводы и результаты:

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Никонович, Сергей Леонидович, 2015 год

БИБЛИОГРАФИЯ

Законодательные и иные официальные акты*

1. Всеобщая декларация прав человека // Известия. - 1991. - 11

декабря.

2. Декларация прав и свобод человека // Известия. - 1991. - 9

сентября.

3. Конституция Российской Федерации: офиц. текст - М.: Маркетинг, 2001.- 39 с.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (офиц. текст по состоянию на 22 сентября 2014 г.). - М.: Омега-Л, 2014. — 224 с.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: офиц. текст. - М.: ЦКФ Омега-Л, 2014. - 226 с.

6. О недрах: закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 (с изм. и доп. на 1 июля 2014 г.) // Режим доступа: http:// www. pravo. gov.ru/ (дата обращения: 10.12. 2014).

7. О внесении изменений в закон РФ «О недрах»: федеральный закон РФ от 18 июля 2011 г. № 222-ФЗ // Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 5. 09. 2013).

8. О полиции: федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ // Российская газета. - 2011. - № 5401. - 8 февраля.

9. Об оперативно-розыскной деятельности: закон Российской Федерации № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. ( с измен, и доп. на 4.12. 2011 г. 424 - ФЗ) // Правовые основы деятельности системы МВД России. Сборник нормативных актов. - М.: Инфра-М., 2011. - Ст. 3349.

10. О прокуратуре Российской Федерации: закон Российской Федерации от 17 января 1992г. № 2202-1 (с изм. и доп. на 25.09. 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 47. - Ст. 4472.

* Если не оговорено особо, приводится по: http://www.pravo.gov.ru/

359

11.0 лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ; от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ // Российская газета. - 2011. - № 5473. - 6 мая.

12. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и

свободы граждан: закон Российской Федерации от 27 апреля 1993г. //

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995.- №51.- Ст. 4970.

13. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: федеральный закон РФ от 26 марта 1998г. № 41-ФЗ (в ред. ФЗ № 45-ФЗ от 9.05.2005; ФЗ № 90-ФЗ от 21.07. 2005; ФЗ № 214-ФЗ, от 24.07.2007; ФЗ № 30 от 19 июля 2011 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 13. - Ст. 1463; 2011. - № 30. -Ст. 4596.

14. О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. -2003.-№50.- Ст. 4859.

15. О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации: указ Президента РФ от 15 ноября 1995 г. № 214 // Собрание законодательства РФ. - 1995. -№ 12. - Ст. 1035.

16. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Российская газета. — 2009. - № 88.

17. Об утверждении Положения об Алмазном фонде РФ: утв. Указом Президента РФ от 15 ноября 1999г. № 1524 (в ред. от 26 мая 2008г.) // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 47. - Ст. 5683; 2008. - № 22. -Ст. 2535.

18. О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации и усилении государственного контроля за их производством: постановление Правительства РФ от 4 января 1992 г. № 10. // Собрание постановлений Правительства РФ. - 1992. - № 6.

360

19.0 порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней: постановление Правительства РФ от 25 июля 1992 г. № 431 // Деловой мир. - 1992. - 14 июля.

20. Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756 ( в ред. от 24 августа 2004г.) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 11 - Ст. 1291; 2004. - № 35. - Ст. 3639.

21. Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням: постановление Правительства РФ от 5 января 1999 г. № 8 // Собрание законодательства РФ. — 1999. - № 2. — Ст. 310.

22.0 порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов: постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 27. — Ст. 3359.

23.06 утверждении Положения о совершении сделок с природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 27 июля 1996г. № 759 (с изменен, и доп. от 10 марта 2000. № 215) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 27. - Ст. 3286.

24. О совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 июля 1994г. № 756 // Собрание законодательства РФ. — 1994. - № 11. - Ст. 1291.

25.0 продаже образцов самородного золота, добываемых на территории Магаданской области: постановление Правительства РФ от 13 сентября 1996г. № 1096 // Российская газета. - 1996. - 25 сентября.

26. Об утверждении Правил совершения банками сделок купли-продажи мерных слитков драгоценных металлов с физическими лицами: постановление Правительства РФ от 30 июня 1997г. № 772 // Российская газета. - 1997. -№ 129. - 8 июля.

361

27. О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них: постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999г. № 372 // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 15. - Ст. 1822.

28.0 порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов: постановление Правительства РФ от 18 июня 1999г. № 643 // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 27. - Ст. 3359.

29. Об утверждении Правил реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карат и более: постановление Правительства РФ от 28 марта 2001г. № 233 // Российская газета. - 2001. - 14 апреля.

30. Об утверждении Правил отбора и оценки ценностей, отнесенных к уникальным и подлежащим зачислению в Алмазный фонд РФ: постановление Правительства РФ от 21 августа 2000 г. № 614. // Собрание законодательства РФ. - 2000.- №35.- Ст. 3583.

31. Правила реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более, утверждены постановлением Правительства РФ от 29 марта 2001 г. № 233 // Российская газета. 2001. 14 апреля.

32. Об утверждении Правил проверки состояния Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. № 705. // Собрание законодательства РФ. — 2000. - № 39. -Ст. 3878.

33.06 утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведение соответствующей отчетности: постановление Правительства РФ от 29 сентября 2000 г. № 731 // Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 41. - Ст. 4977

34. Об утверждении Положения о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней: постановление Правительства РФ от 27

362

февраля 2003г. № 127// Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 9. - Ст. 866.

35. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ: постановление Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923. - Режим доступа: http //www.pravo.gov.ru (дата обращения: 2.10.2012).

36.0 судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 // Российская газета. - 2010. - 30 декабря.

37. О едином учете преступлений: приказ Генпрокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/ 399. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.12. 2014).

38. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: приказ Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Министерства обороны РФ: приказ Министерства внутренних дел РФ от 17 апреля 2007г. № 368/185/164/481/ 32/184/97/147. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения:

10.12. 2014).

39. Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений: приказ Министерства внутренних дел РФ от 26 марта 2008 г. № 280. - Режим доступа: http:// www.pravo.gov. ru/ (дата обращения: 10.12. 2014).

40. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и

363

транспортных средств: приказ Министерства внутренних дел РФ от 30 марта 2010 г. № 249. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения:

10.12. 2014).

41.06 утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении: приказ Министерства финансов РФ от 29 августа 2001 г. № 68н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2001. -№44.

42. Об утверждении Положения о Государственном учреждении по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов России: приказ Министерства финансов РФ от 26 декабря 2005г. № 353 (в ред. от 23 октября 2006г.) // Нормативные акты по драгоценным металлам и драгоценным камням. - М., 2006. - Вып.4.

43. Положение о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов РФ: утв. приказом Министра финансов РФ от 12 декабря 2005 г. № 327. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.12. 2014).

44. О переработке товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из него: письмо Государственного Таможенного комитета РФ от 2 сентября 1994 г. № 01/193. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.12. 2014).

45. Методические рекомендации о назначении экспертиз должностными лицами таможенных органов и проведении экспертиз Центральным экспертно-криминалистических таможенным управлением и экспертно-криминалистическими службами - региональными филиалами ЦЭКТУ, иными экспертными организациями и экспертами: приложение № 17

364

к письму ФТС России от 18 апреля 2006 г. № 01-06/13 167 (ред. от 14. 04. 2009 г.). - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.12. 2014).

46. О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в учреждениях банка: инструкция Центрального банка РФ от 14 мая 1996 г. № 40 // Вестник Банка России. -1996.- №21.

47. Положение о совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами: утв. Приказом ЦБ РФ от 1 ноября 1996 г. № 50 (в ред. от 11 апреля 2000г.) // Вестник Банка России. - 1996. - №61;- 2000. - № 20.

48. О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисление их стоимости в Банке России и кредитных организациях: инструкция Центрального Банка РФ от 30 ноября 2000г. № 94-4 // Вестник Банка России. - 2000. - № 66/67. - 7 декабря.

49. Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании, обращении: приказ Министерства финансов РФ от 29 августа 2001 г. № 89-н // Собрание законодательства РФ - 2001.-№40.-С. 121 -123.

50.06 усилении борьбы с противоправными посягательствами на материальные ценности государственного и мобилизационного резервов: указание Генеральной Прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСНП РФ от 30 июля 2002 г. № 45/7; № 1/4558; № 23; №29. - Режим доступа:

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.12. 2014).

51. О порядке определения цен на драгоценные металлы и изделия из них, закупаемые в Госфонд России и продаваемые из него: приказ Министерства финансов РФ от 29 октября 2002 г. № 106н. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 5.09. 2013).

365

52. Инструкция по учету сделок, совершаемых с необработанными драгоценными камнями: утв. Приказом Министерства финансов РФ от 4 октября 2001 г. № 81н (в ред. от 22 июля 2003 г.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2001. — № 44; Российская газета. — 2003. - 12 сентября.

53. Об отнесении изделий к ювелирным: письмо Министерства Финансов РФ от 6 августа 2003 г. № 23-02-04/752. // Учет. Налоги. Право: офиц. Документы. - 2003. - № 31. - 27 августа.

54. Об утверждении порядка проведения предварительной экспертизы ценностей, зачисляемых в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации: приказ Министерства финансов РФ от 13 апреля 2004 г. № 38-н. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 5.09. 2013).

55. Об утверждении Положения о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации: приказ Министерства финансов РФ от 12 декабря 2005 г. № 327. - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.12. 2014).

56. Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирного надзора: приказ Министерства финансов РФ от 11 января 2009 г. № 1н. -Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 5.09. 2013).

57. О сделках с валютными ценностями на территории СССР: указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1976г. № 49 // Ведомости Верховного Совета СССР.- 1976.- №49.-Ст. 712,713, 714.

58. О порядке совершения между гражданами сделок купли-продажи, обмена, дарения в целях коллекционирования единичных экземпляров монет, являющихся валютной ценностью: инструкция Министерства Культуры СССР от 20 сентября 1883г. // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. - 1983. - № 2.

Монографии. Учебники. Учебные пособия. Лекции

366

59. Абрамов Б. Л., 77мконавмч C.J7. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования хищений металла в черной металлургии: монография. - Липецк: ЛГТУ, 2006. - 188 с.

60. ЛЭельханяи Р.Л. Расследование похищений человека. - М.: Катлайн, 2001.-224 с.

61. Лмс/иова 77 С. Незаконное предпринимательство: монография. -СПб.: Изд.-во «Юридический центр Пресс», 2002. - 283 с.

62. Лрз&мгкщее 47Б., Бессонов КБ., Afoxafeios КБ. Валютные преступления (уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей). - Челябинск, 2003. — 152 с.

63. Л/л/шиевскайКБ. Выдвижение и проверка следственных версий.— М.: Юрид.лит., 1978. - 172 с.

64. Ллмазова О.Л., /^боносов ТЛ. Золото и валюта: прошлое и настоящее. - М.: Прогресс, 1988. - 123 с.

65. ЛнЭреев 77 С., Трамовмч 7777, 77ррубов 77.77 Криминалистика. - Мн.: Высшая школа, 1997. - 534 с.

66. Лнбреева 77.Л., Болэк?енкмя Б.Б. Понятие хищения социалистического имущества. - Л.: ЛГУ, 1985. - 146 с.

67. Лн/жжян 70.47, Енмкеев 4777, Элвинов 7?.Б. Психология преступника и расследование преступлений. - М.: Юристь, 1996. — 336 с.

68. Баев 0.77 Тактика следственных действий. - Воронеж: ВГУ,1992. -202 с.

69. Баев 0.77 Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон - Воронеж: ВГУ, 1977. - 115 с.

70. Баев 0.77 Основы криминалистики. - М.: Экзамен, 2001. - 288 с.

71. Баев 0.77 Проблемы криминалистики и уголовного процесса. Статьи разных лет- Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 2006. — 200 с.

367

72. Face 0.77 Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. - М.: Экзамен, 2003. - 432 с.

73. Блее 0.77 Конфликтные ситуации на предварительном следствии. -Воронеж: ВГУ, 1984. - 132 с.

74. Тизэ/саиоз С.7?. Основные направления совершенствования взаимодействия органов предварительного расследования в условиях следственно-оперативных групп. - Владимир, 1998. - 68 с.

75. ДалшпобА77 Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений.-М.:Юрид. лит., 1979. — 113с.

76. ДанОышее АФ. Борьба органов внутренних дел с нарушениями правил о валютных операциях. - Киев: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1990. -69 с.

77. Дд/рн/ез С. 7/. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству. СПб., 1841. - 121 с.

78. Дахарее 772?. Очная ставка. - Казань: КГУ, 1982. — 184 с.

79. Дахин 2?.77. Следственные ситуации и тактическое решение // Специализированный курс криминалистики (для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе среднего специального юридического образования): учебник. - Киев, 1987. - С. 198 - 202.

80. Дахин Д.77., ТСцзьмичез 7?. С. и ф. Тактика использования внезапности при расследовании преступлений органами внутренних дел. -Киев, 1990.-С. 35-40.

81. Делки?/ Р.С. Собирание, исследование и проверка доказательств. — М.: Наука, 1966.-295 с.

82. Дедкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М.: БЕК, 1997. - 342 с.

83. Дедкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.1.: Общая теория криминалистики.-М.: Юристъ, 1997. - 408 с.

368

84. 7>а/?кмн ЯС. Курс криминалистики в 3 т. Т.2.: Частные криминалистические теории.-М.:Юристъ, 1997. - 412 с.

85. Белкин Я. С. Курс криминалистики в 3 т. Т.З.: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. -М.: Юристъ, 1997. - 423 с.

86. .Белкин Б*. С. Очерки криминалистической тактики. - Волгоград: ВСШ МВД России, 1993. - 226 с.

87. Ғелкпн Я. С., Ғелкпн Д.Я. Эксперимент в уголовном

судопроизводстве. -М.: Норма, 1997. - 153 с.

88. Быкое ЯМ Особенности расследования групповых преступлений. - Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1980. - 121 с.

89. Быкоб ЯМ, Лолюбскпп ЯД. Приостановление производства по уголовному делу. - М.: Юрид. литература, 1978. - 112 с.

90. Яыс/ирякое Е.77, ТТеяное Д.77, Таимое ЯМ. Расследование компьютерных преступлений / под ред. В.И. Комиссарова. - Саратов: СГАП, 2000.-210 с.

91. Яыхобскпп 77 Я Процессуальные и тактические вопросы

проведения следственных действий.-Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. -89 с.

92. БурЭдноел ЯС., Кузьминых КС., ЯллЭммпроз Я ТО. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: лекция. - СПб., 1998. - 100 с.

93. Бурндшее 77 А. Психологические аспекты тактики взаимодействия // Криминалистика: учебник для вузов МВД России. В 2 т. Т.2 / под ред. Р.С. Белкина, А.Г. Коломацкого, А.Г. Филиппова. - Волгоград, 1994. - 225 с.

94. ЯанЭбр МБ. Схемы криминалистических алгоритмов. - СПб., 1988. -32 с.

95. Яяспльее Д.77. Следственная тактика. - М.: Юрид. лит., 1976. -256с.

96. Яасмльее Д.77 О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. -М.: МГУ, 1976. - С. 151 - 168.

369

97.2?<зсйль^е Л.77, 73эльс/и 77Р.м Эр. Расследование убийств. - М.: Госюриздат, 1954. - 340 с.

98. 7?асмльее Д.77 Психологические аспекты преступных формирований и расследование совершенных ими преступлений: учебное пособие. - СПб., 1994.-44 с.

99. йасмльее R7?., Услдяное УЛ. Практическое руководство следователя.— М.: ПРИОР, 1999. - 249 с.

100. .ДмЭоное У7П Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев (Методические рекомендации к использованию систем типовых версий). -Горький: Прокуратура Горьковской области, 1978. - 98 с.

101. ДмЭоное Л.Л Система типовых версий о лицах, совершивших убийства. Альбом схем. - Горький, 1977. - 86 с.

102. Доз^шн 77.Л. Криминалистическая методика расследования преступлений.-Минск: Вышейшая школа, 1983. - 98 с.

103. Дозами #Л. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: лекция. - Л.: ВПУ МВД СССР, 1976. - 18 с.

104. ТЗоз^л/н 77.Л. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Часть 4. - СПб.: Санкт-Петербургский ЮИ МВД России,1993. - 169 с.

105. 2?олэк?енк7/н Л Л Преступления в сфере экономической

деятельности. — СПб.: Изд-во Р. Асланова, 2002. - 236 с.

106. 7?олылскмй Л.Ф. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. - М., 1994. - 354 с.

107. 7?ольшскмй 7?.Л., УЭоеыЭченко А7Л. Организация и тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений. -М., 1999. - 197 с.

108. 7?олче%к<зя ТС. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике: учебное пособие. — Калининград: Изд-во КГУ, 1997.-95 с.

370

109. 2?ол четкая 71 С. Криминалистическая ситуалогия: монография / под ред. Н.П. Яблокова. - М., - Калининград: Изд-во КГУ, 1997. - 248 с.

ПО. ТЗяело 2?.7С Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. - Томск: Томский ун-т, 1985. — 119 с.

111. Ляело 2?.7С Обстановка преступлений как структурный компонент криминалистической характеристики преступлений. - Иркутск, 1980. - 526 с.

112. Ляермлмн JO.2?., /ТТурукное /7Л Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. - М.: Книжный мир, 2004. -471 с.

113. Ляерылов АТС., Зака/иое АА Очная ставка. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1978.-67 с.

114. 7Т%?.мд(?(? 70.77. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков: практическое пособие. - Иркутск: Изд-во ИПКПР ГП РФ, 2004 -99 с.

115. 70.77., Дубин АФ. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: Теория основы. -СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. - 303 с.

116. Ляидноепч 7777 Опознание в следственной и судебной практике (тактика).-Минск: Минский ун-т, 1978. - 123 с.

117. ТТгикмя// 77,Д, С. 7?. Преступления в сфере

экономической деятельности. - М.: ЮрИнфоР, 1998. - 296 с.

118. Терасммоб 77Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск: СЮИ., 1975. - 115 с.

119. Тлазырмн Ф.7?. Расследование нарушений правил разработки недр и сдачи государству золота, драгоценных металлов, драгоценных камней. -М., 1966.- 89 с.

371

120. Тлазырмн Ф.73., Резвая Л.77. Расследование хищений промышленного золота: учебное пособие. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.- 92 с.

121. Ф.23., Лруалмкоб Л.77. Следственный эксперимент. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. - 70 с.

122. Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2003 - 497 с.

123. Толунскмй С. Л., Розмнскмп 77ТС. Техника и методика расследования преступлений. - М.: «Советское законодательство», 1934. - Вып.1-3. - 59 с.

124. Горное дело: справочник. - М.: Недра, 1990. - 407 с.

125. Тронов 73л., 7арасов-Ро<)монаб 77. Расследование хищений и злоупотреблений в торговом аппарате. Пособие для органов расследования. -М.: «Советское законодательство», 1934. - 156 с.

126. Трасс 77 Руководство для судебных следователей как система криминалистики. -М.: «ЛексЭст», 2002. - 1002 с.

127. Горячее Э.7С, Тащу/имна 7773. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. - М.:«Юрлитинформ», 2006. — 128с.

128. Туров Л.77 Профессиональная преступность: прошлое и современность. -М.: Юридическая литература, 1990. -262 с.

129. Тусаков Л.77, Фмлющенко Л.Л. Следственная тактика (в вопросах и ответах): учебное пособие. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1991. - 122 с.

130. Тус/иов 77Л. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. -СПб.:ИПКПСР, 1993. - 79 с.

131. Тус/иое 77Л. Расследование хищений в торговле. - Л.: ЛГУ, 1974, 1978.-Ч.1.-4.2.

132. Дранкнн 77.77. Основы теории следственных ситуаций. -Свердловск: Уральский ун-т, 1987. - 75 с.

372

133. Дубровин С.2?., Тлум^ков Л.77, Т^уп/мнская 71777 и др. Характеристика противодействия расследованию преступлений и их сокрытия: учебное пособие. -М.: МПГУ, 2010. - 68 с.

134. Дубровина 27. Д. Криминалистическая характеристика преступлений и следственная ситуация. - М., 1993. - 98 с.

135. Дулов Л.23., 77вс/иврвнко77. Д Тактика следственных действий. -Минск: Минский ун-т, 1971. - 68 с.

136. Еаоров 2?.А Криминалистические модели экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере. - Саратов: СЮИ МВД России, 1999. - 67с.

137. Егоров Е.27, Ллексвев 27.27. Экономика золото- и алмазопромышленного комплексов в условиях переходного периода. -Новосибирск: Наука РАН, 1997. - 318 с.

138. Егоров 2723., ТСнрмчвнко 23.23. Тактика обыска. - Л., 1989. - 55 с.

139. 2?<%)нммчев С.77., Т(ула2яи 7777, 77ииольскнм Л.Е. Следственный осмотр: учебное пособие. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. - 86 с.

140. .Жбанков 23.Л Принципы системного подхода в криминалистике и в практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств. - М.: Академия МВД СССР, 1979.- 126 с.

141. Жбанков 23. Л. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений: учебное пособие. - М.: Академия МВД СССР, 1987. - 96 с.

142. Заказов Л.А Ложь и борьба с нею. - Волгоград: НижнеВолжское изд-во, 1984. - 78 с.

143. Зака/иов АЛ. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. - 69 с.

144. Зака/иов Л. Л., Т/всиков С. 77 Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами. — М.: МЦ при ГУК МВД РФ, 1998. - 87 с.

373

145. Зякдтиое AJ., З/млольскпй АЛ Обыск: учебное пособие. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. - 76 с.

146. Заказов А А Розыскная деятельность: учебное пособие. — Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. - 98 с.

147. Заюииов А А Методика расследования преступлений,

совершаемых рецидивистами. - Волгоград: ВА МВД России, 2000. - 254 с.

148. Злмылмн Тактико-психологические основы допроса в

конфликтной ситуации.-Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1998. - 45с.

149. Зорин ЛА Теоретические основы криминалистики. - Минск: Амалфея, 2000. - 98 с.

150. Зуйков ЛЛ Поиск по признакам способа совершения преступлений. -М.: Юрид. лит., 1970. - 67с.

151. 3/м%енко Л 77. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. - Красноярск: Красноярский ун-т, 1987. - 45 с.

152. ТбяряаоЭмн Л//Преодоление противодействия предварительному расследованию. - Свердловск: Уральский ун-т, 1992. - 89с.

153. Лазмнян ПС., Соловьев АЛ Проблемы эффективности следственных действий. - Ереван: Изд-во Ереванского университета, 1987. — 216 с.

154. /баммнский АЛ/ Теоретические основы криминалистического анализа организованной преступной деятельности и возможностей ее практического использования. - Ижевск, 2006, 2007. - 4.1, 4.2.

155. 7&оиов АТ/ Психология управления. - М.: Академия управления МВД СССР, 1979.-521 с.

156. /фмввнко АИ. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. - М.: Юрлитинформ, 2008. - 238 с.

157. Алблм!/кмм Z7A Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней. - М., 2006. - 145 с.

374

158. Aoewyz/ 7/.7V, С«/?сб/?об Сер^броея С./7. Производство

следственных действий в Российском уголовном процессе. — Н. Новгород: Изд-во Вектор-ТиС, 2003. - 148 с.

159. /бэлмакое Д.77. Следственный осмотр. - М.: Юрид. лит., 1969. - 64 с.

160. Долеснмченко ^4.77, /Соноеолоеа БД. Криминалистическая характеристика преступлений. - Харьков: Харьковский ун-т, 1985. - 105с.

161. Тбоиоеалое C.J/ Теоретико-методологические проблемы криминалистики: монография. - Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2001. -208 с.

162. Хорнылоз //./7, СолоЭоза /0.77. Ювелирные камни. - М., 1986. -120 с.

163. TCop/voyxoe Д.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека. - Красноярск: КГУ, 1982. - 212 с.

164. Тбэру/оухое Д.К Методика расследования преступлений: теоретические основы: монография. - М.: Норма, 2012. - 224 с.

165. Л777, С/иеимчее С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. - М.: Госюриздат, 1969. - 69 с.

166. АЬсрр^е СТО Криминалистические методики расследования преступлений (история возникновения и развития): монография. - СПб.: Санкт- Петербургский университет МВД России, 2004. - 400 с.

167. /Сол?ррбмнскмм 7 Трактат о хорошей работе. — М.: Экономика, 1975.-249 с.

168. Краткий толковый словарь русского языка / под ред. В.В. Розановой. - М.: Русский язык, 1989. - 245 с.

169. /физом/е^е А^4. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования. - М., 1971. - 102 с.

170. Криминалистика: учебник. Книга 1: Техника и тактика расследования преступлений. - М.: «Советское законодательство», 1935 -196 с.

375

171. Криминалистика: учебник. Книга 2: Методика расследования отдельных видов преступлений. - М.: «Советское законодательство», 1936. -215 с.

172. Криминалистика социалистических стран / под ред. 73.77 КолЭмнд. -М., 1986. - 225 с.

173. Криминалистика: учебник для вузов / отв. ред. 77 Ф. Тфылов. - Л., 1971.-525 с.

174. Криминалистика: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений: учебник для вузов МВД России. Т.2. / под ред. Л.Ф. ТЗолынскозо, Л.Л. Здкд/иоед, Л.Л Фмлиидоед. - Волгоград: НижнеВолжское изд-во, 1994. -435с.

175. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. 77.Ф. Те/дзсммобд, 77^. Дрдмкмнд.-М.: Высшая школа, 1994. - 495с.

176. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. 7777. СТидаормнскоао. Т.2.-Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1994. - 269с.

177. Криминалистика: учебник для вузов МВД РФ / под ред. 77 С. ТЗелюша, Л.77 Лоло-мат/коао, 77Л7У7уз2пнд. Т.1.- М.: Высшая школа, 1995.— 526с.

178. Криминалистика: учебник / под ред. Л.77 Фмлм/тоеа, Л.Ф. ТЗолынскозо. — М.: Спарк, 1998. — 543 с.

179. Криминалистика: учебник для вузов / ТЗолынскмй Л.Ф., Лберьяноед 7173., ЛлексаиЭроел 7777 и др.; под ред. проф. ТЗолынскозо Л.Ф. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 596с.

180. Криминалистика: учебник для вузов / 7173. ^еерьяноеа, P.O. 7)блкмн, ТО.Л Ло/тухое, Е.Р. Россмнскдя; под ред. проф. Р.С. ТЗелкмна. - М.: НОРМА-ИНФА-М, 1999. - 990 с.

181. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. 77 Ф. 7^?ылойд, /1.77 7)ас?ирб;кына. — М.: Изд-во Дело, 2001. - 800 с.

376

182. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. Л.Ф. ТЗолынскоао, 23.77. Лаероеа. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон и право, 2009. - 943 с.

183. Криминалистика: научно-практическое пособие / Д.27. 77м/енко, Л.Л. ТЬиоркоз. -М.: Юрлитинформ, 2010. - 784 с.

184. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Д.77. №%енко. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 504 с.

185. Криминалистика: учебник для вузов / 7777. Лблокое. - М.: Норма, 2012.-400 с.

186. Криминалистика: учебное пособие / С.У7 7/мконоеич, Р.77 ЛТэау/ипн, С.7О. Дприжоз м dp.; под ред. А723. Tfapdaa/ебскоп. — Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 420 с.

187. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного следствия / под ред. 7173. Ле^рьянобом, 7*.С. Дедкина. — М.: Новый юрист, 1997. — 400 с.

188. Тфылое 77 Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений. - М.,1984. - 215 с.

189. Т&муирое Л77. Проверка показаний свидетелей на

предварительном следствии. — Минск, 1972. - 187 с.

190. 7(уЭряб%ее Д.77 Правовое поведение: норма и патология. - М.: Наука, 1982.-220 с.

191. 7(узьман С.23. Программно-целевой метод организации расследования краж // Программы предварительного следствия и дознания. -М., 1994.-58 с.

192. ТСцла^пн 77.77., 77орубое 77.77 Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации: учебное пособие. - Минск: МВШ МВД СССР, 1977.- 88 с.

377

193. Т(уля2мн 7777 Планирование расследования сложных многоэпизодных дел: учебное пособие. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. - 86 с.

194. Аулавын 77.77. Организация управления в сфере предварительного следствия. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1980. - 207 с.

195. ТСуляапн 77И. Методика расследования преступлений следственнооперативными формированиями // Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие в 2-х томах; под ред. ^4.77. Резеяня, MR Суббояшной. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. -Т.1.-232 с.

196. Курс уголовного права: в 5 т. Т.З. / под ред. 7777 Тмэрзснкоея, 7?.С. Тбаммссяроея. — М., 2002. — 465 с.

197. Курс криминалистики: в 3-х томах / под ред. 0.77 Тбэрм/унозой и J.J. С?иеиянобя. - СПб.: Юридический пресс Центр, 2004.

198. Лязрухмн С.7?., ТС^ля/ 7?.М, Фмрсоз R77. и др. Выявление, раскрытие и предупреждение краж автомашин: учебное пособие / под ред. В.М. Юрина. - Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998. - 211 с.

199. Лярмчее 7?.Д( Преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономической преступности): монография. -М., 2003. - 216 с.

200. Лярмчез 7?.Д. Преступления в кредитно-банковской сфере и противодействие им. - М.: Инфа-М, 1996. - 240 с.

201. Линяли/ 70.^ Обыск, выемка, наложение ареста на имущество. -М.:ВШ МООП РСФСР, 1963.-31 с.

202. Лм^м/Mz/ 7Г.М, Михяйлоз 7?М Назначение и производство экспертизы. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. - 98 с.

203. Лузами 77М Моделирование при расследовании преступлений. -М.: Юрид.лит., 1981.- 67с.

204. Лузами 77 М Проблемы развития методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). - М., 1976. - С. 32 - 40.

378

205. Лузамн 77Л7. Методологические проблемы расследования. - М.: Юрид. литература, 1973. -215 с.

206. Лузами J7.A7, Лт<?роб Д.77. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. - М., 1980. - 78 с.

207. Лунееб 73.73. Преступность XX века. — М., 1997. —235с.

208. Лумббб Д.Д. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, профилактика. -М., 1980. - 289 с.

209. Мз/иубОбскмм 77 А., Сущенко В.Н. Организация работы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел: учебное пособие. - Харьков: Министерство высшего и среднего образования, 1983. — 83 с.

210. Методика расследования отдельных видов преступлений / отв. ред. А.Н. Васильев. - М.: МГУ, 1962. - 62 с.

211. Мем/кое 73.А7, 77оиоб 73.Л Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: учебно-практическое пособие. - М.: Щит-М, 1999. - 80 с.

212. Л/^амлобЛЛ., 70рм//77С. Обыск.-М.: Юр. лит., 1971.— 52 с.

213. 7%гиняебб 73.73. м Эр. Уголовно-правовая квалификация, тактика и методика выявления, раскрытия и расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности: учебное пособие. -Волгоград, 2005. - 120 с.

214. 7/мкм(/)ороб С.М. Обыск. — М., 1973. — 59 с.

215. 77мконобмч С.Л Методические указания по расследованию хищений алмазов с горнодобывающих предприятий: практическое пособие для следователей. - Якутск: МВД PC (Я), 1993. - 66 с.

216. ТТиконобмч С.Л. Расследование хищений промышленных алмазов: учебное пособие. - Воронеж: ВВШ МВД РФ, 1998. — 98 с.

217. ТГмкомобмч С.Л, Олм^мроб 77. Л. Поисковая техника и средства связи в криминалистике: учебное пособие. - Липецк: ЛГТУ, 2004. - 121с.

379

218. №/конобмч С. Л. Проблемы теории и практики расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней: монография. - Тамбов - Липецк, 2010. -333 с.

219. ТТмконобмч С. Л. Незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Теория и практика расследования: монография. - М.: ЮНИТИ -ДАНА: Закон и право, 2011. - 279 с.

220. Нмконоемч С. Л Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней. Особенности расследования: монография. Germany, Staarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & CO. KG. 2012. p. 419.

221. ТГмконоомч С.Л Особенности расследования преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней // Уголовно-правовые и криминалистические проблемы расследования отдельных видов преступлений: монография в 2-х томах / под ред. проф. Л.Ф. Долынскоао, С.Л. ТТмконобмчд. - Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2011. - Т. 1: Преступления в сфере экономики. - Гл. 8. - С. 435 - 520.

222. Т/мк-оиоемч С.Л Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: монография. Тамбов - Липецк, 2013. - 353 с.

223. Образное ЛЛ. Криминалистическая классификация преступлений. -Красноярск: КГУ, 1988. - 96 с.

224. Образное ЛЛ. Криминалистика.-М.: Юрикон, 1994. - 235 с.

225. Образз/оз Л.А. Выявление и изобличение преступника. - М.: Юристь, 1997. - 337 с.

226. Обечю/н ЛЛ. Общие положения методики расследования преступлений, сокрытых инсценированием.-Харьков: ХЮИ., 1975. - 98 с.

227. Обчммскмм Л С. 21 век против мафии. - М.: Инфа-М, 2001. - 260 с.

228. Оэ/сеаое С.77. Словарь русского языка. - М.: Русский язык, 1987. -

787 с.

380

229. Организованная преступность / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. - М., 1989. - 200 с.

230. Осмотр места происшествия: справочник следователя / под ред. А А Леем. -М.: Юр. лит., 1990. - 125 с.

231. Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. Л. С. Оечинскоео, Л.Е. Эминова, 7777. .Яблокова. — М.: НОРМА-ИНФА-М, 1996. — 400 с.

232. Особенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей) / отв. ред. Смаао/зпнскай Л.77., Зака/иов АА — Волгоград: ВЮИМВДРФ, 1995. - 200 с.

233. ТТян/иелеее 77 Ф. Методика расследования преступлений: учебное пособие.-М.:ВЮЗИ, 1975. - 103с.

234. 77еи/ак77 Л Следственныеверсии.-М.:Юр. лит., 1976. - 102с.

235. 77ол<?вой Л С. Криминалистическая кибернетика. - М.: МГУ, 1989.

- 89 с.

236. 77о/?убов 7777 Научные основы допроса на предварительном следствии.— Минск: Минский ун-т., 1978. - 55 с.

237. 77/?авоо.хранп/яельныо органы учебник / под ред. АЛ. ТмФолы/ввой, О.А Талус/иьяна, ^4.77. ТСмзлыка. - 6-е изд. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2009. - 448 с.

238. 77^мао.?/сын АН. Современная социология организаций. — М.: Интерпракс, 1995. - 255 с.

239. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей.-М.: СПАРК, 1999. - 212 с.

240. Рабавв Л. Л. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике: лекция. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987.- 34 с.

241. Рабаев Л. Л., Фебяева /7 Л. Методика расследования преступлений, совершенных с использованием автотранспортных средств: учебное пособие.

- Волгоград: ВА МВД России, 2000. - 69 с.

381

242. РдЭдее 73.7?., Су^о/ипнд МД. Расследование групповых преступлений несовершеннолетних. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998. -72 с.

243. Расследование отдельных видов преступлений: учебное пособие. - М.: УМЦ ГУК МВД России, 1995. - 89 с.

244. Расследование отдельных видов преступлений в экономической деятельности: учебно-методическое пособие. - Саратов: «Научная книга», 2001.- 130 с.

245. Расследование хищений чужого имущества: учебное пособие. -Волгоград: ВА МВД России, 2001. - 126 с.

246. Рд/иму/ое Л.Р. Судебная психология для следователей. - М.: Госюриздат., 1967. - 256 с.

247. Рд/ииное АР, Тл/уммоед 77.77 Психология допроса обвиняемого. М., 1988.- 126 с.

248. Резедн Л.77. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность: монография. - Волгоград: ВА МВД России, 2000. - 212 с.

249. Резед?/ Л.77, Тлдзырм// Ф.Р. Расследование хищений

промышленного золота. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. — 89 с.

250. Резеду/ Л.77. Расследование краж предметов старины и произведений искусства: учебное пособие. - Волгоград: ВСШ МВД России, 1992. - 96 с.

251. Роллин Р.77 Расследование преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей в сфере хозяйствования. Конспект лекций. - Л.: ИУСР, 1984. - 89 с.

252. Руководство для следователей / под ред. В.В. Найденова, П.А. Олейника.-В2-хт. - М.:Юр.лит., 1981.-560с.

253. Руководство для следователя по осмотру места происшествия: учебно-практическое пособие / А.В. Боловинов, С.И. Данилова, Л.С. Корнева

382

и др.; под ред. И.А. Попова, Г.В. Костылевой, Н.Е. Муженской. - М.: Проспект, 2013. - 440 с.

254. Самойленко А 77 Судебная медицина: конспект лекций. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2006. -381 с.

255. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. - М.: Юрит-Вестник, 2000. - 300 с.

256. Селиванов И.А Советская криминалистика: система понятий. — М.: Юр. лит., 1982. - 156 с.

257. Селиванов 77^4., 77иЭонов 2777 Типовые версии по делам об убийствах: справочное пособие; изд. 2-е, доп. - М.: ВЮЗИ, 1989. - 75 с.

258. Светиозарова 7777 Алгоритмизация и основы программирования. -М.: Высшая школа, 1987. - 105 с.

259. Смелзер А7 Социология. — М.: Феникс, 1994. - 688 с.

260. Следственные действия: психология, тактика, технология / 71777

Аникеев, 77.J. Образцов, 77.77 Эминов. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 216 с.

261. Следственный эксперимент. Руководство для следователей / под ред. 77А Селиванова м7?.А Снетикова. — М., 1998. —Гл. 16.

262. Сергеев 27^4. Руководство для следователей. - 4.1. - М.: Юр. лит., 1976. - 544 с.

263. Сми/и77 Драгоценные камни. -М.: Недра, 1984. - 265 с.

264. Соловьев А7>. Использование доказательств при допросе. - М.: Юр. лит., 1981. - 96 с.

265. Сороко/ияеин 2777 Специальные познания в расследовании преступлений. - Ростов на Дону: Ростовский ун-т, 1984. - 120 с.

266. Соя-Серко 27 ^4. Организация следственного действия. - М.: Юр. лит., 1974. - 56 с.

267. Соя-Серко 27 ТТванова 77.27, ТСаэановач 7777. и Эр. Расследование убийств (методические указания в схемах). - М., 1993. - 112 с.

383

268. Справочник следователя. Практическая криминалистика: Подготовка и назначение судебных экспертиз / под рук. Н. А. Селиванова. — М.: Юр. лит., 1992. - 156 с.

269. Суббоишна МД. Теория и практика расследования хищений чужого имущества: монография. - Волгоград, ВА МВД России, 2002. - 188 с.

270. Сучкое 70.77 Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.-М., 2003. - 284 с.

271. 7һ/?бгсоб-РоЭмо7/ое 77.77 Предварительное следствие. Пособие для следователей. - М.: Юр. лит., 1948. - 128 с.

272. 7<янасе(?мч 7?.Г. проблемы методики раскрытия и расследования преступлений // Советская криминалистика. Теоретические проблемы. - М., 1978.-216 с.

273. 7олшн Д.Т Проблемы оптимизации среды функционирования органов внутренних дел: учебное пособие. - Горький: ГВШ МВД СССР, 1978. -111с.

274. 7)у?а//об М7О. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: лекция. - М.: ИМЦ ГУК МВД РФ, 1998. - 30 с.

275. 7jy?4Mz/ Расследование хищений государственного и

общественного имущества. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1978. - 98 с.

276. Уеороб Д.77. Проверка показаний на месте. - М.: Юридическая литература, 1981. - 190 с.

277. У^рехелмбзе 77.Г. Криминологическая характеристика соучастия в преступлении. - Тбилиси, 1978. - 69 с.

278. Ус/имноб Д.С. Криминологическая характеристика организованной преступности. — Н. Новгород, 1993. — 196 с.

279. Утикмн МС. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации. - Свердловск: УГУ, 1975. — 184 с.

384

280. ФвЭо/иов 77 С. Расследование детоубийств / под ред. А.М. Кустова. - М.: Юрлитинформ, 2003. - 200 с.

281. Ф^рс.м<2н.<4.Е. Минералогия.-Л., 1957. -260с.

282. Фмлмииов Л.77 Первоначальные следственные действия при расследовании хищений. -М.: Юрид. лит., 1972. - 79 с.

283. А)?ы/щов #77 Проверка показаний на месте. - Саратов: Саратовский ун-т, 1971. - 76 с.

284. Чвлым/ввя О.7?. Объект и предмет криминалистики (генезис, содержание, перспективы развития): монография. - СПб.: СПбУ МВД России. 2001. - 126 с.

285. Ҷувплев Л.Л Организация взаимодействия следователя органа внутренних дел с милицией. - М.: Юридическая литература, 1981. - 79 с.

286. Чуносов 7?.С., ТТпконовмч CJ7. Особенности расследования краж цветных металлов: монография. - Липецк: ЛГТУ, 2004. - 179 с.

287. Чурилов С.77 Криминалистическая методика: История и современность. -М.: «Маркетинг», 2002. - 245 с.

288. Чурилов С.77 Методика расследования преступлений. Общие положения. - М.: Юрлитинформ, 2009. - 232 с.

289. Ҷуз&рровскпй ТО.В. Юридическая психология: учебное пособие. -М.: Право и закон, 1997. - 320 с.

290. Алын^ов 4777 Проверка показаний на месте. - Саратов: Саратовский юридический институт, 1971. - 120 с.

291. 7/вв?иков С.77, 71/урухнов 7777 Организация и

криминалистическая методика расследования имущественных преступлений. -М.: Академия МВД СССР, 1989. - 213 с.

292. 7/вв/иков 70.77 Международная торговля драгоценными камнями. -М.: Недра, 2004. - 125 с.

293. 2#я?и<ял(эв Л. С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. - М.: «Лига Разум», 2000. - 68 с.

385

294. ZZ7^M%)e/? C.A Следственные действия. Система и процессуальная форма. -М.: Юр. лит., 1981. - 128 с.

295. СА Доказательство и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. - М.: Норма, 2010. - 240 с.

296. 77/^сл^о АТ?. Уголовно-правовые средства борьбы с групповой преступностью.-Красноярск, 1999. - 98с.

297. 777ыклиоб 7?.77 Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений.-Иркутск: Иркутский ун-т, 1983. - 112 с.

298. 727мре<зноб АА Взаимодействие органов расследования в системе МВД России с правоохранительными органами иностранных государств. -Тула, 2000. -215 с.

299. /Т/лкмиоб МА, Рогозин 7(9. С., Аос/ирыкмн 23.77, 77о/юед 2?.!?., 2/Смх 7777 Самкой Р.^4. Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами, и взаимодействие следователя с оперативным работником: учебное пособие. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1991. - 98 с.

300. ТТАмд/иоб МА Правовые основы и теоретические проблемы оперативно-розыскной деятельности. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999. -89 с.

301. ТТТляхое АР. Судебная экспертиза: организация и проведение. -М.: Юр. лит., 1979. - 89 с.

302. ТТТдяхое АР. Процессуальные и организационные основы криминалистической экспертизы. - М.: ВНИИСЭ, 1972. - 121 с.

303. 7/7%?ухное 7777 Расследование краж: Практическое пособие. - М.: Юристъ, 1999. - 156 с.

304. Экспертизы на предварительном следствии: краткий справочник / под общ. ред. 23.23. Мэзякоед. - М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2002. - 120 с.

305. ТТблокое 77 77. Криминалистическая методика расследования. -М.: МГУ, 1985. - 225 с.

306. ТТблокое 7777. Расследование организованной преступной деятельности: практическое пособие. -М.: Юристъ, 2002. - 67 с.

386

307. Яблоков 7177. Криминалистика. - М.: Высшая школа, 2000. - 672

с.

308. ТТкимов 77.77. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. -М.: Изд-во НКВД РСФСР, 1925. - 212 с.

309. ТТкммов 7177 Уголовная тактика. - М., 1929. - 312 с.

Статьи, главы и параграфы в книгах

310. ЛлвксанЭров Л., 7Ь.иплов Л. Два Ленских расстрела // ВосточноСибирская правда. - 1996. - №26. - 28 мая.

311. ЛлексднЭров 777/. Некоторые вопросы теории криминалистической версии // Вопросы криминалистики. -М., 1962. - С. 13 -

16.

312. Лн/иииов Л.77. Планирования расследования в проблемных ситуациях // Вопросы борьбы с преступностью. - 1981. - Вып. 34. - С. 5 - 8.

313. Лн/имиов Л 77. О типовых планах расследования // Сов. государство и право. — 1979. - № 10. - С. 33 - 35.

314. Лн^п^вров 7?.77. К вопросу о структуре криминалистической характеристики преступлений // Вопросы совершенствования криминалистической методики. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. -Вып. 26. - С. 4 - 8.

315. Лроцквр TIE. Сущность криминалистической экспертизы. В кн.: Криминалистическая и судебная экспертиза. - М., 1966. - Вып. 1. - С. 51 -52.

316. Лрути/оиов Л.А. Современные тенденции групповой и организованной преступности // Российская юстиция. - 2012.- № 6. - С. 37 -40.

317. Лсимм/кпна Е.77, Марочкин 77Л. Криминалистические алгоритмы в расследовании квартирных краж. - М., 2004. — 112 с.

387

318. Лпедзое ПЛ. Пора приручить дикое золото // Губернская Россия. -2001. - № 7. - 26 февраля.

319. ЛхмеЭобд C.ZZ7, Лрмеом/анин 77.77 Особенности тактики допроса по сложным многоэпизодным делам // Вестник криминалистики. - 2012. -Вып.2(21).-С. 5-9.

320. Ахлоиое Л.Л. Законодательное обеспечение развития рынка драгоценных металлов и драгоценных камней // Стенограмма Парламентских слушаний.-М., 2005. - 24 ноября. - С. 1 -2.

321. Блее 0.77. Ошибки следователя в логике доказывания виновности обвиняемого // Проблемы криминалистики и уголовного процесса (статьи разных лет). - Воронеж: ВГУ, 2006. - С. 115-124.

322. Таллисе А*., 77<?/юе А.77 Теоретические вопросы осмотра места происшествия // Вопросы борьбы с преступностью. - 1983. - Вып. 39. - С. 13-16.

323. Талкин 77 С., Аыхобскмм 77А., Дулое Л.Б. Модное увлечение или новое слово в науке? // Соц. Законность. - 1989. - № 9. - С. 57 - 59.

324. 73. Л7 Что такое организованная преступная группа? // Российская конституция. - 1995. — № 10. - С. 41 - 42.

325. Тйякоескмм 77Е. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений // Вопросы криминалистики. - 1963. - № 8 - 9. -С.171-173.

326. ДурЭяиоед 2?. С., Тут/яее 23.А Программа раскрытия убийств, совершенных по найму // Южно-Уральские криминалистические чтения. -Уфа, 1990.-С. 15-18.

327. ТЗеЭерныкое 7777 Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений.-М., 1984. - С. 76-77.

328. ТЗеимк-ороЭный 77.77 Криминалистическое понятие способа уклонения от ответственности // Вопросы борьбы с преступностью. — 1986. — Вып. 44.- С. 26-30.

388

329. ВмЭоное У/ /7, Выбоное BJ7. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связей между ее элементами // Криминалистическая характеристика / под ред. В.В. Клочкова. - М., 1984. -С. 85-90.

330. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступлений // Методика расследования преступлений. -М., 1976.-С. 103- 106.

331. .Выборное С. Алмазный вариант // Российская Федерация сегодня. Общественно-политический журнал Федерального собрания - Парламента Российской Федерации. - М., 2008. - 16 августа. - С. 24 - 27.

332. Возарпн 77. Криминалистическая методика расследования

преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). -М., 1976. - С. 34-36. .

333. Воззрин 77А. Некоторые вопросы преподавания методики расследования отдельных видов преступлений // Материалы конференции по вопросам совершенствования преподавания криминалистики в учебных заведениях МВД СССР. - Омск, 1971. - С. 42 - 46.

334. Волынский А.Ф., Лооров В.77. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации.-М., 1996. - С. 4-8.

335. Товло В.А*. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. - Томск, 1980. - С. 8 - 12.

336. Товло В.7С О понятии криминалистического механизма преступления и его значении в расследовании криминальных событий // Алгоритмы и организационные решения следственных задач. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1982. - С. 9 - 12.