Свойства личности и их криминалистическое значение в выявлении и изучении лиц, совершивших таможенные преступления тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Авдонин, Владимир Алексеевич

• Авдонин, Владимир Алексеевич
• кандидат наук
• 2015

Оглавление диссертации кандидат наук Авдонин, Владимир Алексеевич

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ

ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1.1. Таможенные преступления: понятие и современное состояние

1.2. Криминалистическая характеристика свойств личности и их значение для разработки рекомендаций по выявлению

и изучению лиц, совершивших преступления

1.3. Особенности свойств личности лиц, совершающих таможенные преступления и их значение для борьбы с таможенной преступностью

Г л а в а 2. СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ

ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2.1. Использование невербальной информации

при выявлении таможенных преступлений

2.2. Использование внешних признаков человека при выявлении контрабандного перемещения запрещенных к обороту предметов

Г л а в а 3. СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

3.1. Криминалистические основы установления преступника

при совершении деяния в условиях неочевидности

3.2. Особенности изучения свойств личности преступника

в процессе производства следственных действий

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Свойства личности и их криминалистическое значение в выявлении и изучении лиц, совершивших таможенные преступления»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В современных условиях существенно возрастает роль правоохранительной функции таможенных органов в обеспечении экономической безопасности государства, одно из направлений которой - выявление, предупреждение, пресечение преступлений, отнесенных к их компетенции, а также иных связанных с ними преступлений, проведение неотложных следственных действий и осуществление предварительного расследования в форме дознания1.

Уголовное законодательство относит к компетенции таможенных органов производство дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 194 ч. 1-2, 200.1 ч. 1 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) и производство неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 ч. 3-4, 200.1 ч. 2, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ.

Специфическими свойствами указанных преступлений являются повышенная общественная опасность, организованный характер, транснациональность, латентность, многообъектность.

Анализ статистических данных показывает, что таможенными органами выявляется незначительное число таможенных преступлений, снижается количество возбужденных уголовных дел . Между тем ежегодно совершается свыше 100 000 рассматриваемых деяний3. Весьма значителен процент возбужденных уголовных дел по факту совершения преступления4. В этой связи каждое шестое уголовное дело приостанавливается, 40% из них - по п. 1 ч. 1

1 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 2010. №48(29 нояб.). Ст. 6252.

2 По данным УТРД ФТС России, в 2000 г. было возбуждено 3757 уголовных дел, 2001 г. - 3140, 2002 г. - 2655, 2003 г. - 2852, 2004 г. - 2653, 2005 г. - 3264, 2006 г. - 4423, 2007 г. - 4504, 2008 г. - 4988, 2009 г. - 5757, 2010 г. -4116, 2011 г. -4539,2012 г. - 1612,2013 г. - 1917, за 9 месяцев 2014 г. - 1518.

3 Жбанков В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: монография. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. С. 33.

4 По данным УТРД ФТС России 55% в 2008 г., 48% в 2009 г., 51% в 2010 г., 51% в 2011 г., 49,5% в 2012 г., 45,9% в 2013 г.

ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ) в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого5.

Изложенное свидетельствует о необходимости разработки комплекса рекомендаций, направленных на повышение эффективности выявления и расследования таможенных преступлений, и в частности, выявления и изучения лиц, совершивших указанные деяния с использованием свойств их личности.

Данные обстоятельства определили актуальность темы диссертационного исследования и ее выбор.

В настоящее время выявление и расследование таможенных преступлений таможенные органы осуществляют в условиях постоянно изменяющегося уголовного, уголовно-процессуального и таможенного законодательства, а также созданных Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан

t

и Российской Федерации (ТС), Евразийского экономического - сообщества Î (ЕврАзЭС)6, вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), что еще раз подчеркивает актуальность темы исследования. Кроме того, следует отметить и санкции, наложенные на Россию США, странами Евросоюза и другими государствами, оказывающие негативное влияние на состояние преступности в сфере внешнеэкономической деятельности, включая и таможенную.

Степень разработанности темы исследования. Вопросы изучения свойств личности и их использования в процессе расследования рассмотрены в следующих диссертационных исследованиях, выполненных в последние годы: М.А. Лушечкина «Криминалистическое изучение личности в тактике расследования» (2002), А.О. Откидач «Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии: по материалам уголовных дел о налоговых преступлениях» (2008), C.B. Милюков «Современные возможности

5 Жбанков В.А. Указ. раб. С. 37-41.

6 С 1 января 2015 года - Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС).

использования свойств человека при установлении личности в раскрытии и расследовании преступлений» (2011).

Отдельные аспекты темы нашли отражение в работах Г.В. Дашкова, М.Г. Коршика, С.С. Степичева, Г.А. Самойлова, A.A. Кривошеева, Ф.В. Глазырина, П.П. Цветкова, К.В. Скибицкого и др. в период 60-70-х гг.; В.А. Жбанкова, A.M. Зинина В.А. Снеткова, В.Е. Корноухова, М.В. Салтевского, Ш.М. Хазиева и др. в период 80-90-х гг.; P.JT. Ахмедшина, IO.J1. Дябловой, О.Г. Каразея, И.А. Макаренко, Н.И. Малыхинй, Г.И. Поврезнюка, В.Н. Чулахова, В.М. Шматова и др. в период с 2000 г. по настоящее время.

Анализ работ перечисленных учёных показывает, что они в основном выполнены по материалам органов МВД России. Вопросы изучения и использования свойств лиц, совершающих таможенные преступления, в них не рассматривались. Между тем свойства лиц, совершающих указанные преступления, весьма специфичны, как специфичны и сами таможенные преступления.

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования являются: 1) свойства лиц, совершающих таможенные преступления; 2) деятельность подразделений таможенных органов Федеральной таможенной службы (ФТС России) по изучению и использованию свойств указанных выше лиц в процессе выявления и расследования таможенных преступлений.

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования являются закономерности, определяющие систему свойств личности преступника, их отображения в процессе совершения деяний, а также закономерности собирания и использования информации об указанных свойствах в процессе выявления и расследования таможенных преступлений.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является изучение практики использования свойств лиц в процессе выявления и расследования таможенных преступлений и разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности данной деятельности.

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих взаимосвязанных задач:

• изучения современного состояния теоретических положений о свойствах личности преступника и их значения для разработки рекомендаций по выявлению и изучению лиц, совершивших таможенные преступления;

• анализа таможенных преступлений, определения их понятия и сущности и выработки криминалистических критериев для выделения в специфическую группу;

• определения специфических особенностей свойств лиц, совершающих таможенные преступления;

• определения направлений деятельности по выявлению таможенных преступлений с учётом свойств лиц, их совершающих;

• разработки рекомендаций по выявлению таможенных преступлений с помощью невербальной информации и внешних признаков человека при контрабандном перемещении объектов, запрещенных к обороту;

• разработки криминалистических рекомендаций по установлению преступника при совершении таможенных преступлений в условиях неочевидности;

• разработки рекомендаций по изучению свойств личности преступника в процессе производства следственных действий;

• изучения и анализа научной литературы и действующего уголовного, уголовно-процессуального и таможенного законодательства по рассматриваемой проблеме;

• изучения и анализа практики выявления и расследования таможенных преступлений правоохранительными органами РФ.

Методология и методика исследования. Методологической основой настоящего диссертационного исследования является всеобщий диалектический метод и базирующаяся на нем система общенаучных и частнонаучных методов познания. Из общенаучных методов познания в работе использованы следующие:

1) формально-логические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия (при изложении всего материала исследования, формулировки выводов и предложений); 2) теоретические методы: классификационный (при классификации свойств личности, исследовании элементов криминалистической характеристики преступлений), системно-структурный (при установлении взаимосвязей между элементами криминалистической характеристики преступлений), метод моделирования (при исследовании криминалистической характеристики преступлений); 3) эмпирические: описание (в процессе всего диссертационного исследования), сравнение (при анализе нормативных материалов).

Из частнонаучных методов в исследовании применялись: 1) формально-юридический (при изучении нормативных актов); 2) сравнительно-правовой (при анализе и сравнении норм права); 3) исторический (при изучении трудов советских и российских ученых в процессе ретроспективного изучения правовых актов, регламентирующих таможенную преступность); 4) социологический (при проведении анкетирования респондентов, анализе и обобщении результатов анкетирования); 5) статистический (при анализе количества совершенных таможенных преступлений, количества возбужденных уголовных дел); 6) контент-анализ (при выборке и анализе отдельных положений законодательных актов, статистических данных, научных статей) и др.

В процессе диссертационного исследования свойства личности преступника, таможенные преступления, криминалистическая характеристика таможенных преступлений рассматривались в качестве открытых, сложных, динамических и функциональных систем.

Нормативная база исследования. В качестве нормативной базы диссертационного исследования использовались Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты, относящиеся к теме исследования, Таможенный кодекс Таможенного союза, решения Комиссии Таможенного союза (Евразийской экономической комиссии), Уголовный кодекс Российской

Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27.11.2010 № ЗП-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», иные федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты министерств и ведомств, регулирующие деятельность в исследуемой сфере.

Перечень официальных документов представлен в первом разделе списка использованных источников.

Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой диссертационного исследования послужили:

1) материалы 103-х уголовных дел, возбужденных отделом дознания Центральной оперативной таможни по фактам совершения таможенных преступлений в период 2010-2014 гг., по специально разработанной анкете (приложение 1);

2) материалы информационно-аналитических обзоров правоохранительной деятельности таможенных органов УТРД ФТС России за 2000-2014 гг.;

3) материалы 18-ти обвинительных заключений Следственного комитета МВД России, включающих 230 эпизодов, по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов, по контрабандному перемещению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

4) информация о фактах совершения таможенных преступлений, опубликованная на официальных веб-сайтах Генпрокуратуры России (http://www.genproc.gov.ru), МВД России (http://www.mvd.ru), ФСБ России (http://www.fsb.ru, http://ps.fsb.ru), ФТС России (http://www.customs.ru), ФСКН России (http://fskn.gov.ru);

5) результаты анкетирования 102-х сотрудников таможенных органов, проходивших переподготовку в Институте правоохранительной деятельности Российской таможенной академии, по специально разработанной анкете (приложение 2, приложение 3, приложение 4).

В диссертационном исследовании использован личный опыт работы диссертанта в качестве главного инспектора отдела кинологической подготовки и оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-аналитического отдела Центральной оперативной таможни Центрального таможенного управления ФТС России.

Достоверность результатов исследования подтверждается обоснованным использованием исходных данных, анализом норм уголовного, уголовно-процессуального и таможенного права. Полученные научные результаты проверены на практике, подтверждены статистическими данными и могут быть признаны репрезентативными. Результаты диссертационного исследования отражены в аналитической справке (приложение 5).

Теоретическая база исследования. Теоретическую базу диссертационного исследования составили положения, отраженные в трудах ученых в области криминалистики: О.Я. Баева, P.C. Белкина, JI.B. Бертовского, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, АЛО. Головина, H.H. Егорова, В.А. Жбанкова, O.A. Зайцева, A.M. Зинина, Е.П. Ищенко, В.Я. Колдина, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, И.А. Макаренко, A.B. Нестерова,

A.C. Подшибякина, Е.Р. Россинской, H.A. Селиванова, O.A. Соколовой,

B.Н. Чулахова, В.И. Шиканова, Н.Г. Шурухнова, A.A. Эксархопуло, Н.П. Яблокова и др.; криминологии: А.И. Долговой И.И. Карпеца, Н.Ф. Кузнецовой, B.C. Овчинского и др.; уголовного права: П.С. Дагеля, Н.Т. Ведерникова, Н.С. Лейкиной, В.Д. Фелимонова и др.; уголовно-процессуального права: Э.Ф. Куцевой, В.И. Михайлова, С.А. Шейфера и др.; теории оперативно-розыскной деятельности: A.M. Абрамова, К.К. Горяинова,

C.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова и др.

В процессе исследования использовались научные труды по криминалистике, уголовному праву и уголовному процессу, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности, таможенному праву и таможенному делу, а также философии, логике, психологии.

Научная новизна проведенного исследования состоит в том, что оно является комплексным трудом теоретико-прикладного характера, в котором:

- уточнены отдельные понятия частной криминалистической теории «Изучение личности преступника», в частности, классификация свойств личности преступника, и определены направления научных исследований в этой области;

- определены криминалистические критерии отнесения таможенных преступлений к специфическому виду преступной деятельности;

- выявлены особенности свойств лиц, совершающих таможенные преступления;

- определены направления деятельности таможенных органов по выявлению рассматриваемых деяний;

- разработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности выявления таможенных преступлений;

- разработаны предложения по установлению лиц, совершающих таможенные преступления в условиях неочевидности;

- предложена система версий по выявлению лиц, совершивших преступления в условиях неочевидности;

- разработаны рекомендации по использованию информации о свойствах личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе производства следственных действий.

Научная новизна проведенного исследования отражена в положениях, выносимых на защиту.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. В криминалистическом учении о преступнике важнейшее значение имеет выделение его свойств. Однако до сих пор - это один из дискуссионных вопросов, связанный в значительной степени с тем, что преступника изучает не только криминалистика, но и другие юридические науки. В этой связи в предлагаемых классификациях находят отражение положения других наук и не учитывается, что для криминалистики весьма важно изучение любого свойства,

которое может быть использовано в борьбе с преступностью. Поэтому криминалистическое изучение свойств личности преступника исходит из полноты и всесторонности учёта рассматриваемых свойств.

2. Криминалистическая классификация свойств личности преступника исходит из общефилософского понятия личности и включает комплекс взаимосвязанных социальных, психологических, биологических и психофизиологических компонентов, которые, являясь системными образованиями, в свою очередь, состоят из взаимосвязанных элементов, отображаемых в многочисленных криминалистических классификациях.

3. Свойства личности преступника составляют информационную основу криминалистического учения о нем, определяя направления научных исследований и практических рекомендаций по их использованию в борьбе с преступностью.

Направления научных исследований включают:

- определение системы и структуры личности преступника;

- изучение особенностей отображения его свойств;

- разработку типологических характеристик преступника применительно к отдельным видам преступлений;

- разработку криминалистической модели личности преступника.

Направления практических рекомендаций определяются разделами науки

криминалистики с учетом особенностей соответствующего вида преступлений.

4. Выделение таможенных преступлений в специфический вид преступной деятельности определяется элементами криминалистической характеристики преступлений и, прежде всего, предметом преступного посягательства и обстановкой совершения деяний:

Предмет преступного посягательства - товары, перемещаемые через таможенную границу.

Наиболее значимыми элементами обстановки совершения преступлений являются:

• место совершения преступления - конкретный участок пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственной границы Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;

• совершение деяний в сфере таможенного дела путём перемещения товаров при их ввозе и вывозе;

• наличие уголовно-правовой и уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов по расследованию преступлений.

5. Особенности свойств лиц, совершающих таможенные преступления:

- знание специфики таможенного дела;

- знание особенностей внешнеэкономической деятельности;

- совершение преступлений в значительной степени в составе организованного преступного формирования с четким распределением функциональных ролей;

- многонациональный состав;

- наличие гражданства не только Российской Федерации, но и других государств, в ряде случаев - двойного гражданства;

- наличие значительного числа мигрантов.

6. В настоящее время наиболее перспективными направлениями выявления лиц, совершивших таможенные преступления, являются:

- использование невербальной информации;

- использование внешних признаков человека при выявлении предметов, запрещенных к обороту.

7. Предложения, направленные на повышение эффективности установления лиц, совершающих таможенные преступления, включающие: использование полиграфа, сканера для обнаружения сокрытий внутри человеческого тела, разработку индикаторов профилей рисков, содержащих сведения о свойствах личности, применение одорологических средств и методов.

8. Предложения по установлению преступника при совершении деяния в условиях неочевидности на основе взаимосвязей между элементами криминалистической характеристики таможенных преступлений и система частных версий в зависимости от сложившихся следственных ситуаций.

9. Предложения по изучению свойств личности обвиняемого, подозреваемого и их использованию в процессе производства следственных действий в зависимости от стадии их проведения, особенностей свойств личности подозреваемых (обвиняемых): социального статуса, национальности, гражданства, знания языка судопроизводства и т.д.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что в нем впервые на монографическом уровне рассмотрена и проанализирована деятельность таможенных органов по выявлению, изучению лиц, совершивших таможенные преступления, с использованием свойств их личности. Выводы и предложения, разработанные автором, развивают положения частной криминалистической теории - изучение личности преступника и раздела криминалистической методики: методику расследования таможенных преступлений.

Они могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской деятельности.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования полученных результатов в процессе выявления и расследования преступлений, в частности:

а) в деятельности отделов дознания, следственных отделов, оперативно-розыскных и оперативно-аналитических подразделений и иных подразделений правоохранительных органов, задействованных в борьбе с таможенной преступностью;

б) при формировании методики и организации таможенного контроля (в том числе в рамках системы управления рисками) за лицами, пересекающими

Государственную границу Российской Федерации и таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;

в) в законотворческой работе по совершенствованию действующего уголовного, уголовно-процессуального и таможенного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих перемещение товаров и иных объектов через Государственную границу Российской Федерации и таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;

г) при подготовке и проведении лекционных, практических и семинарских занятий в процессе преподавания учебных дисциплин («Криминалистика», «Уголовный процесс», «Оперативно-розыскная деятельности» и др.) в учебных заведениях высшего профессионального образования в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников правоохранительных органов в учебных центрах и на факультетах повышения квалификации образовательных учреждений.

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы диссертации представлены и обсуждены на совместном заседании кафедр уголовно-правовых дисциплин, товароведения и таможенной экспертизы.

В процессе научного исследования его результаты докладывались на Всероссийской научно-практической конференции «Правовое

и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений» (Москва, 26 мая 2011 г.); научно-практическом семинаре «Проблемы криминалистического обеспечения прокурорской деятельности» (Москва, 28 октября 2011 г.); международной научно-практической конференции в рамках проекта «Российско-украинские криминалистические чтения на Слобожанщине» (25-26 марта 2011 г.) «Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине (Белгород, 2526 марта 2011 г.); в ходе 54-х криминалистических чтений «Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю.Г. Корухова) (Москва, 29 ноября 2013 г.).

Результаты диссертационного исследования изложены в 10 работах автора общим объемом 4,5 печатных листа, опубликованных в различных печатных изданиях, в том числе 5 статей - в научных изданиях, которые включены в перечень рецензируемых научных изданий для опубликования основных научных результатов диссертации и 5 - в иных научных изданиях. Содержащиеся в диссертации положения, выводы и научно-практические рекомендации внедрены в деятельность Управления таможенных расследований и дознания и Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России.

Структура диссертации обусловлена ее темой, целью, задачами и соответствует логике исследования. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

Глава 1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1.1. Таможенные преступления: понятие и современное состояние

В настоящее время в уголовно-правовой литературе получили широкое распространение такие понятия, как «таможенные преступления», «таможенная преступность».

На таможенные преступления как специфический вид преступлений и таможенную преступность как специфическую преступную деятельность

у

обратили внимание после введения в действие Уголовного кодекса РФ 1996 г. , предусмотревшего уголовную ответственность за контрабанду (ст. 188 УК); незаконный экспорт или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК); невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Указанные преступления были помещены в гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».

Уголовно-процессуальное законодательство, действовавшее в тот период, дало таможенным органам право производства дознания по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 188 УК РФ и ст. 194 УК РФ, и производства неотложных следственных действий по деяниям, предусмотренным ч. 2 ст. 188 УК РФ, ч. 3 ст. 188 УК РФ, ч. 4 ст. 188 УК РФ, ст. 189 УК РФ, ст. 190 УК РФ и ст. 193 УК РФ.

7 Уголовный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 29-54.

Появление указанной группы преступлений не осталось вне поля зрения ученых в области криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности и других наук. В частности, они рассматривались в работах O.A. Берзинь, В.Г. Беспалько, A.A. Витвицкого, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Гончан, Т.А. Дикановой, В.А. Жбанкова, С.Ю. Ивановой, H.A. Лопашненко, C.B. Максимова, В.И. Михайлова, A.B. Нестерова, А.Г. Никольской, Т.В. Пинкевич, Д.А. Постновой, Б.А. Султановой, Ю.И. Сучкова, A.M. Фатхутдиновой, А.Ф. Федорова, Н.П. Фесенко, А.И. Чучаева, П.С. Яни и других ученых.

Криминалистический аспект исследования указанных преступлений связан, прежде всего, с необходимостью разработки комплексной специальной методики их расследования, которая позволяет объединить различные преступления, предусмотренные соответствующими статьями УК РФ, в единую классификационную группу на основе криминалистической классификации преступлений.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Авдонин, Владимир Алексеевич, 2015 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нормативные правовые акты

1. Конвенция против транснациональной организованной преступности. Принята Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г., подписана Российской Федерацией 12 декабря 2000 г., ратифицирована 14 апреля 2004.

2. Договор между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза. Подписан в г. Душанбе 6 октября 2007 года // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 12. - Ст. 1552.

3. Таможенный кодекс Таможенного союза: Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17 // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tsouz.ru/Docs/ kodeks/Pages/default.aspx.

4. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. -1996.-№25.-Ст. 2954.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921.

7. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 31.12.2014) «О Государственной границе Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993.-№ 17.-Ст. 594.

8. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 34. - Ст. 3534.

9. Федеральный закон от 27.11.2010 № ЗП-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2010. - № 48. - Ст. 6252.

10. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. - № 33. - Ст. 3349.

И. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. 30.11.2013) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 50. - Ст. 4850.

12. Постановление правительства от 06.04.2005 № 186 (ред. 07.12.2011) «Об утверждении положения о создании, ведении и использовании центрального банка данных по учёту иностранных граждан, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 15. - Ст. 1348.

13. Приказ МВД России № 148, МИД России № 2562, ФСБ России № 98, Минэкономразвития России №62, Мининформсвязи России от 10.03.2006 № 25 «О ведении и использовании центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2006. - №15.

14. Приказ ФТС России от 05.09.2006 № 839 (ред. 09.01.2008) «Об организации применения полиграфа в деятельности таможенных органов Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

15. Приказ ФТС России от 07.04.2009 № 635 «Об утверждении наставления по организации кинологической деятельности таможенных органов Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

16. Приказ Минтранса России от 19.07.2012 № 243 (01.07.2013) «Об утверждении Порядка формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в них данных» // Российская газета. - 2012. -№221.

2. Монографии, информационно-справочная и учебно-методическая литература

17. Аванесов, Г.А. Криминология и социальная профилактика / Г.А. Аванесов. - М.: Академия МВД СССР, 1980. - 526 с.

18. Аверченко, Л.К. Управление общением: теория и практика для социального работника: учебное пособие / JI.K. Аверченко. - М.: ИНФРА-М, 1999.-216 с.

19. Аграшенков, A.B. Психология в таможенном деле: учебное пособие / A.B. Аграшенков. - СПб.: ПиК, 1995. - 624 с.

20. Анушат, Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики / Э. Анушат. - М.: ЛексЭст, 2003. - 112 с.

21. Аргайл, М. Психология счастья / М. Аргайл. - М.: Прогресс, 1990. -

336 с.

22. Арутюнян, С.М. Нация и её психический склад / С.М. Арутюнян. -Краснодар: КГПИ, 1966.-271 с.

23. Афанасьев, В.Г. Системность и общество / В.Г. Афанасьев. - М.: Политиздат, 1980. - 368 с.

24. Белкин, P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории / P.C. Белкин. - М.: Юридическая литература, 1987. -272 с.

25. Белкин, P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике / P.C. Белкин. - М.: Юридическая литература, 1988. -304 с.

26. Белкин, P.C. Курс криминалистики / P.C. Белкин. - 3-е изд., дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 838 с.

27. Белкин, P.C. Курс криминалистики: в 3-х т. Т. 1. Общая теория криминалистики / P.C. Белкин. - М.: Академия МВД СССР, 1977. - 340 с.

28. Белкин, P.C. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики / P.C. Белкин. - М.: ВШ МВД СССР, 1970. -130 с.

29. Блауберг, И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. - М.: Наука, 1973. - 270 с.

30. Бордиловский, Э.И. Раскрытие неочевидных преступлений / Э.И. Бордиловский. - М.: МВСШМ МВД РФ, 1991. - 88 с.

31. Васильев, В.Л. Юридическая психология: учебное пособие / В.Л. Васильев. - М., 1991. - 239 с.

32. Ведерников, Н.М. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования / Н. М. Ведерников. - Томск, 1968. - 84 с.

33. Ворожцов, В.П. Гносеологическая природа и методологическая функция научной теории: монография / В.П. Ворожцов, А.Т. Москаленко, М.П. Шубина. -Новосибирск: Наука, 1990. - 286 с.

34. Вороновский, Н.Д. Уголовная техника: Начальный курс: практич. руководство для работников органов расследования / Н.Д. Вороновский. - М.: Нар. ком. внутр. дел РСФСР, 1931. - 169 с.

35. Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. - Томск: Томский ун-т, 1985.- 119 с.

36. Гаврилин, Ю.В. Следственные действия: учебное пособие / Ю.В. Гаврилин, A.B. Победкин, В.Н. Яшин. - М.: Московский ун-т МВД России, 2006.- 187 с.

37. Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. - Свердловск: СЮИ, 1975. - 184 с.

38. Глазырин, Ф.В Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий: учебное пособие / Ф.В. Глазырин. - Свердловск, 1973. - 156 с.

39. Гончан, А.Ю. Таможня как орган дознания / АЛО. Гончан. - Сургут: Московский государственный открытий университет, 2000. - 96 с.

40. Горелов, Н.И. Невербальные компоненты коммуникации / Н.И. Горелов. -М.: Наука, 1980. - 104 с.

41. Грошенкова, O.A. Использование запаховых следов человека при раскрытии преступлений: учебно-методическое пособие / O.A. Грошенкова. -Саратов: СГАП, 1999. - 92 с.

42. Дубровицкая, Л.П. Планирование расследования: учебное пособие / Л.П. Дубровицкая, И.М. Лузгин. - М.: Типография имени Воровского, 1972. -56 с.

43. Жбанков, В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: монография / В.А. Жбанков. - М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. - 142 с.

44. Жбанков, В.А. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды: теоретические и практические аспекты разработки и использования в расследовании: монография / В.А. Жбанков, A.B. Табаков. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. - 274 с.

45. Жбанков, В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступления / В. А. Жбанков. - М.: Академия МВД СССР, 1987. -81 с.

46. Жбанков, В.А. Организация и тактика групповых обысков при расследовании деятельности преступных структур: лекция / В.А. Жбанков. - М.: Московский институт МВД России, 1955. - 29 с.

47. Жбанков, В.А. Принципы системного подхода в криминалистике и в практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств: учебное пособие / В.А. Жбанков. - М.: Изд-во Академии МВД СССР, 1977. - 110 с.

48. Жбанков, В.А. Производство обыска и выемки органами дознания государственного таможенного комитета России: учебное пособие / В.А. Жбанков, Е.М. Девяткина. - М.: РИО РТА, 2000. - 84 с.

49. Жбанков, В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения: монография / В.А. Жбанков. -М.: РИО РТА, 1999.- 192 с.

50. Жбанков, В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации / В.А. Жбанков. - М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1993.-35 с.

51.3инин, A.M. Габитоскопия: учебное пособие / A.M. Зинин, И.Н. Подволоцкий. - М.: Юрлитинформ, 2006, 2009. - 192 с.

52. Иванова, С.Ю. Уголовно-правовая охраны деятельности таможенных органов России / С.Ю. Иванова. - Ульяновск: УГУ, 2000. - 134 с.

53. Колдин, В.Я. Информационные процессы и структуры в криминалистике / В.Я. Колдин, Н.С. Полевой. - М.: МГУ, 1985. - 134 с.

54. Комиссарова, Я.В., Семенов В.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе расследования преступлений: учебник / Я.В. Комиссарова, В.В. Семенов. - М.: Юрлитинформ, 2004. - 224 с.

55. Корноухов, В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека / В.Е. Корноухов. - Красноярск: Красноярский ГУ, 1982. - 182 с.

56. Коршик, М.Г. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии / М.Г. Коршик, С.С. Степичев. - М.: Юридическая литература, 1969. -78 с.

57. Кривошеев, A.A. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования / A.A. Кривошеев. - М.: Юридическая литература, 1971. - 79 с.

58. Криминалистика / под ред. С.П. Митричева, П.И. Тарасова-Родионова. -М.: Госюриздат, 1952. - 183 с.

59. Криминалистика: учебник / под общ. ред. проф. В.А. Жбанкова. - М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. - 513 с.

60. Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. -М.: Дело, 2001.-800 с.

61. Криминалистика: учебник / под ред. проф. А.Г. Филиппова. - М.: Юриспруденция, 2000. - 352 с.

62. Криминалистика: учебник / под. ред. P.C. Белкина, Г.Г. Зуйкова. Т. 2. -М.: Высшая школа МВД СССР, 1970. - 479 с.

63. Криминалистика: учебник / под. ред. P.C. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. Т. 1. - М.: Академия МВД России, 1995.-279 с.

64. Криминалистика: учебник для вузов / А.Ф. Волынский и др.; под ред. проф. А.Ф. Волынского и проф. В.П. Лаврова. - М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2008.-942 с.

65. Криминалистика: учебник для вузов / А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; под. ред. проф. А.Ф. Волынского. - М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2000. - 615 с.

66. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 2002. - 735 с.

67. Криминалистика: учебник / отв. ред. проф. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Юристъ, 2002. - 718 с.

68. Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. - М.: Норма: Инфра-М, 2010.- 1008 с.

69. Кэррол, Е.И. Эмоции человека / Е.И. Кэррол. - М., 1980. - 439 с.

70. Лабунская, В.А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход) / В.А. Лабунская. - Ростов-н/Д: РГУ, 1986. - 136 с.

71. Лаговский, АЛО. Составление психологического портрета преступника / А.Ю. Лаговский, А.И. Скрыпников, В.Н. Тележникова, Л.А. Бегунова. - М.: ВНИИ МВД России, 2000. - 112 с.

72. Лебедев, В.И. Искусство раскрытия преступлений: Антропометрия. Ч. 2 / В.И. Лебедев. - СПб.: МВД, 1909. - 126 с.

73. Леви, A.A., Обыск: справочник следователя / A.A. Леви, А.И. Михайлов. - М.: Юридическая литература, 1983. - 96 с.

74. Макаренко, И.А. Личность несовершеннолетнего обвиняемого как объект криминалистического исследования / И.А. Макаренко. - М.: Юрлитинформ, 2006. - 352 с.

75. Матусевич, И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений / И.А. Матусевич. - Минск: БГУ, 1975.- 127 с.

76. Михайлов, В.И. Таможенная преступность / В.И. Михайлов, A.B. Федоров. - СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. - 128 с.

77. Никольская, А.Г. Преступления в сфере экономической деятельности / А.Г. Никольская. -М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2011. -216 с.

78. Откидач, А.О. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии: монография / А.О. Откидач. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 184 с.

79. Платонов, К.К. Структура и развитие личности. / К.К. Платонов. - М.: Наука, 1986.-256 с.

80. Порубов, Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии / Н.И. Порубов. - М.: БЕК, 1998. - 208 с.

81. Ратинов, А.Р. Обыск и выемка / А.Р. Ратинов. - М.: Гос. юр. издат, 1961.-217с.

82. Ратинов, А.Р. Судебная психология для следователей: учебное пособие / А.Р. Ратионов. - М.: Высшая школа МООП СССР, 1967. - 291 с.

83. Резвицкий, И.Н. Личность, индивидуальность, общество / И.Н. Резвицкий, М.: Изд-во Политической литературы, 1984. - 139 с.

84. Салтевский, М.В. Следы человека и приёмы использования их для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления / М.В. Салтевский. - Киев: Киевская ВШ им. Ф.Э. Дзержинского, 1983. - 44 с.

85. Соколова, O.A. Собирание и использование признаков внешности человека при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий: монография / O.A. Соколова. - М.: Щит-М, 2011. - 203 с.

86. Хазиев, Ш.М. Технико-криминалистические методы установления признаков неизвестного преступника по его следам / Ш.М. Хазиев. - М.: Академия МВД СССР, 1986. - 40 с.

87. Холодный, Ю.И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании преступлений (генезис и правовые аспекты). - М.: Мир безопасности, 2000. - 160 с.

88. Цветков, П.П. Исследование личности обвиняемого / П.П. Цветков. - J1.: ЛГУ, 1973.- 149 с.

89. Чулахов, В.Н. Криминалистическое исследование навыков и привычек человека / В. Н. Чулахов. - М.: Юрлитинформ, 2004. - 176 с.

90. Шейфер, С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение / С.А. Шейфер. - Самара: Изд-во Самарского университета, 2004. - 229 с.

91. Эксархопуло, A.A. Криминалистика: учебник / A.A. Эксархопуло. -СПб., 2009.-903 с.

92. Юдин, Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность / Э.Г. Юдин. - М., 1997. - 450 с.

3. Статьи, доклады, научные сообщения

93. Авдонин, В. А. Возможности использования особенностей невербального поведения человека при выявлении правонарушений / В.А. Авдонин // Вестник Российской таможенной академии. - М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. - № 1. - С. 120-123.

94. Авдонин, В.А. Исторические предпосылки и основные направления формирования криминалистического учения о личности преступника / В.А.Авдонин // Оперативник (сыщик). 2014. - № 1(38). Январь. - М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2014. - С. 38-41.

95. Авдонин, В.А. О свойствах личности преступника при решении идентификационных, классификационных и диагностических задач / В.А. Авдонин // Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию

Ю.Г. Корухова): сборник матер. 54-х криминалистических чтений: в 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2013. - С. 11-15.

96. Авдонин, В.А. О теоретическом и практическом значении изучения свойств личности преступника в криминалистике / В.А. Авдонин // Вестник Российской таможенной академии. - М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2014. - №1. - С. 87-93.

97. Авдонин, В.А. Предпосылки формирования криминалистического учения о личности преступника / В.А. Авдонин // Публичное и частное право Вып. 1 (XXI) январь-март. - М.: Изд-во НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет», 2014. - С. 151-156.

98. Александрова, И.Л. Особенности производства обыска и выемки при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов / И.Л. Александрова // Российский следователь. - М., 2005. - № 4. - С. 2-6.

99. Аскерова, Ф.Ф. Допрос обвиняемого не владеющего языком судопроизводства / Ф.Ф. Аскерова // Допрос: процессуальные и криминалистические проблемы (памяти профессора Н.И. Порубова): сборник матер. 55-х криминалистических чтений: в 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2014. Ч. 1. - С. 36-40.

100. Ахтырская, H.H. Понятие и предмет криминалистической классификации [Текст] / H.H. Ахтырская // Российский следователь. - № 2. - М.: Юрист, 2002. - С. 2-4.

101. Басалаев, А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: Общее понятие и практическое значение [Текст] / А. Н. Басалаев, В. А. Гуняев // Методика расследования преступлений: Общие положения: Материалы научно-практической конференции (г. Одесса, ноябрь 1976 года). -М., 1976. - С. 97-100.

102. Блувштейн, Ю.Д. Личность преступника как предмет криминологического исследования // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 13. М., 1971.-С. 18-20.

103. Бунова, И.И. Особенности допроса с участием переводчика / И.И. Бунова // Допрос: процессуальные и криминалистические проблемы (памяти

профессора Н.И. Порубова): сборник матер. 55-х криминалистических чтений: в 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2014. Ч. 1. - С. 93-98.

104. Вандышев, В.В. Некоторые методы повышения эффективности противодействия наркомании и наркопреступности / В.В. Вандышев // Деятельность правоохранительных органов и специальных служб в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков: вопросы организации, координации, взаимодействия и международного сотрудничества. Материалы международной научно-практической конференции. 2010. 15-16 дек. Ч. 1. - Лен. обл.: ФСКН РФ, 2011.-С. 12-19.

105. Ведерников, Н.Т. Изучение личности обвиняемого и развитие следственной тактики / Н.Т. Ведерников // Совершенствование предварительного следствия в аспекте искоренения преступности в нашей стране. Межвузовский тематический сборник. - Иркутск: ИГУ, 1975. - С. 48-52.

106. Ведерников, Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления / Н.Т. Ведерников // Криминалистическая характеристики преступлений: сборник науч. трудов. - М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984.-С. 74-77.

107. Ведерников, Н.Т. Место и роль личности обвиняемого в предмете доказывания по уголовному делу / Н.Т. Ведерников // Государство и право. - М.: Наука, 2003. - № 6. - С. 45-49.

108. Ведерников, Н.Т. Место и роль личности обвиняемого в системе науки криминалистики / Н.Т. Ведерников // Предмет и система криминалистики в свете современных исследований: сборник науч. трудов. - М.: ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1988. - С. 49-51.

109. Ведерников, Н.Т. Некоторые вопросы изучения личности обвиняемого на предварительном следствии / Н.Т. Ведерников // Вопросы советского государства и права. - Томск: ТГУ, 1966. - С. 222-235.

110. Ведерников, Н.Т. Неотвратимость наказания и изучение личности преступника / Н.Т. Ведерников // Ленинский принцип неотвратимости наказания

и задачи советской криминалистики: материалы науч. конференции. -Свердловск: СЮИ, 1972. - С. 63-69.

111. Бидонов, J1.Г. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между её элементами [Текст] / Л.Г. Бидонов, В.Л. Бидонов // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов / под ред. В. В. Клочкова. - М.: ВНИИ Прокуратуры, 1984. - С. 94-97.

112. Возгрин, И.А. Некоторые особенности изучения личности подозреваемых / И.А. Возгрин // Вопросы изучения личности на предварительном следствии: сборник статей. - М.: Ин-т усовершенствования следственных работников прокуратуры и МВД, 1969. - С. 65-69.

113. Волженкин, Б.В. Некоторые вопросы изучения личности преступника по делам о хулиганстве / Б.В. Волженкин // Вопросы изучения личности на предварительном следствии: сборник статей. М.: Ин-т усовершенствования следственных работников прокуратуры и МВД, 1969. - С. 57-64.

114. Волков, В.Н. Психологические особенности проведения допроса в свете судебных реформ / В.Н. Волков // М.: Закон и право. 2005. - № 1. - С. 1318.

115. Гавло, В.К. Криминалистический механизм преступления как структурный компонент криминалистической характеристики преступлений [Текст] / В. К. Гавло // Избранные труды. - Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2011. - С. 306-308.

116. Гавло, В.К. Обстановка преступления как структурный компонент криминалистической характеристики преступления [Текст] / В.К. Гавло // Избранные труды. - Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2011. -С. 162-169.

117. Гаевский, А.В. К проблеме солей, изомеров и синонимов объектов, подлежащих контролю в Российской Федерации [Текст] / А.В. Гаевский // Бабаян Э.А., Гаевский А.В., Бардин Е.В. Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ

и прекурсоров. Нормативные документы. Методические материалы. Ответы на вопросы. - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 2000.-С. 71-85.

118. Глазырин, Ф.В. Личность обвиняемого и тактика следствия / Ф.В. Глазырин // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики. Материалы научной конференции. - Свердловск: СЮИ, 1972.-С. 70-76.

119. Глазырин, Ф.В. Методы изучения личности обвиняемого на предварительном следствии // Ленинизм и проблемы развития государства и права: материалы юбилейной науч.-практ. конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Свердловск: СЮИ, 1970. С. 188-191.

120. Гуляев, П.И. Исследование эмоционального состояния человека в процессе производства следственного действия / П.И. Гуляев, И.Е. Быховский // Криминалистика и судебная экспертиза. - Киев: РИО МВД УССР, 1972. Вып. 9. -С. 103-109.

121. Демин, К.Е. О внедрении полиграфа в экспертную и следственную практику / К.Е. Демин // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия (к 150-летию образования следственного аппарата в России): сборник матер. Всерос. науч.-практ. конф.: в 3-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2010. Ч. 2. - С. 98-103.

122. Диканова, Т.А. Некоторые вопросы предварительного расследования уголовных дел о контрабанде наркотиков [Текст] / Т.А. Диканова,

B.В. Ястребов // Борьба с незаконным оборотом наркотиков: проблемы уголовного права, криминалистики, прокурорского надзора: Материалы научно-практической конференции. - М.: Изд-во НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 2000. - С. 42-46.

123. Долгова, А.И. Криминологическое значение изучения личности преступника / А.И. Долгова // Советское государство и право. 1973. - № 6. -

C. 90-98.

124. Долгова, А.И. Преступность в России: статистика и реалии /

A.Н. Долгова, C.B. Ванюшкин, O.A. Евланова, О.С. Ильин, М.В. Королева,

B.А. Серебрякова, В.М. Юцкова // Преступность, статистика, закон. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1997. - С. 4-33.

125. Дяблова, Ю.Л. История развития криминалистического учения о личности и его современное состояние / Ю.Л. Дяблова // Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и криминалистические проблемы: материалы всероссийской научно-практической конференции (Москва, 26-27 апреля 2012). -М., 2012.-4.2.-С. 92-97.

126. Ершов, А.Д. Инновационные модели мобильной организации таможенного контроля в международных скоростных пассажирских поездах Россия - Финляндия / А.Д. Ершов, С.А Колосов // Вестник Российской таможенной академии. 2011. - № 1. - С. 47-55.

127. Жбанков, В.А. К вопросу о разработке методики расследования таможенных преступлений / В.А. Жбанков // Роль и значение деятельности P.C. Белкина в становлении современной криминалистики: Материалы Международной научной конференции (к 80-летию со дня рождения P.C. Белкина). -М.: Академия управления МВД РФ, 2002. - С. 128-131.

128. Жбанков, В.А. Контрабанда наркотических средств в Россию и проблемы их обнаружения / В.А. Жбанков // Организованный терроризм и организованная преступность. -М.: Российская криминологическая ассоциация, 2002. - С. 249-254.

129. Жбанков, В.А. Таможня и наркотики / В.А. Жбанков // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001.-С. 198-202.

130. Жбанков, В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике / В.А. Жбанков. // Публичное и частное право. -М., 2010. - № 2 (6). - С. 196-217.

131.Жбанков, В.А. О применении системного подхода в криминалистике [Текст] / В.А. Жбанков // Труды Высшей школы МВД СССР. - Вып. 34. - М.: НИиРИО МВД СССР, 1972. - С. 40-50.

132. Жбанков, В.А. Таможенная граница в аспекте выявления таможенных преступлений [Текст] / В.А. Жбанков, Ю.М. Жбанкова // Государственная граница, организованная преступность, закон и безопасность России / под общей редакцией профессора А. И. Долговой. - М.: Российская криминологическая ассоциация. 2005. - С. 9-13.

133. Жбанков, В.А. К вопросу о развитии частных криминалистических теорий / В.А. Жбанков // Криминалистические чтения, посвящённые 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко: Тезисы выступлений. - М.: МАКС Пресс, 2004. - С. 66-68.

134. Жбанков, В.А. Криминалистическая теории изучения и использования свойств личности при расследовании преступлений / В.А. Жбанков // Человек как источник криминалистически значимой информации: материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции / под ред. A.M. Зинина, М.Н. Шухнина: в 2 ч. - Саратов: СЮИ МВД России, 2002. Ч. 1. - С. 21-23.

135. Жбанков, В.А. О понятии криминалистической теории изучения личности, подозреваемого, обвиняемого свидетеля, потерпевшего и иных участников уголовного судопроизводства / В.А. Жбанков, В.А. Авдонин // Публичное и частное право. -М.: НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт». Вып. II (X). 2011. - С. 139-141.

136. Жбанков, В.А. О понятии криминалистической теории изучения личности подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего / В.А. Жбанков,

A.B. Авдонин // Правовое и криминалистическое обеспечения управления органами расследования преступлений: сборник матер. Всерос. науч.-практ. конф.: в 3-х ч. -М.: Академия управления МВД России, 2011. - Ч. 3. - С. 119-122.

137. Жбанков, В.А. Проблемы борьбы с таможенными преступлениями /

B.А. Жбанков // Современные тенденции управления расследованием преступлений, 2007. - Ч. 1. - С. 85-88.

138. Жбанков, В.А. Проблемы законодательной регламентации борьбы с таможенными преступлениями / В.А. Жбанков // Вестник Российской таможенной академии, 2014. -№ 1. - С. 10-17.

139. Жбанков, В.А. Система следов, отображающих свойства личности преступника / В.А. Жбанков II Криминалистические аспекты совершенствования доказывания при расследовании преступлений. Труды Академии МВД России. М., 1992.-С. 21-28.

140. Жбанков, В.А. Содержание и место раздела «Криминалистическое изучение личности обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего» в курсе «Криминалиста» / В.А. Жбанков, В.А. Авдонин // Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине: материалы междунар. науч.-практ. конф. в рамках проекта «Российско-украинские криминалистические чтения на Слобожанщине», 25-26 марта 2011 г.: в 2 т. / отв. ред. И.М. Комаров. - Белгород: БелГУ, 2011. - С. 36-38.

141. Жбанков, В.А. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности / В.А. Жбанков, В.А. Авдонин // Проблемы криминалистического обеспечения прокурорской деятельности: сборник матер, науч.-практ. семинара 28 октября 2011 г. / отв. ред. A.M. Кустов, В.Н. Исаенко;. -М.: Акад. Ген. Прокуратуры Российской Федерации, 2012. - С. 69-74.

142. Жгарёв, А.П. Деятельность правоохранительных органов и специальных служб в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков: вопросы организации, координации, взаимодействия и международного сотрудничества / А.П. Жгарёв // Материалы международной научно-практической конференции. Ленинградская область, 15-16 декабря 2010 года. Ч. 1. Государственная политика, взаимодействие органов власти, общественно-государственное партнерство и международное сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. - Ленинградская область: Северо-Западный институт повышения квалификации ФСКН России, 2011. -С. 66-72.

143. Из России за 20 лет вывели через оффшоры более $800 млрд.: Центр научной политической мысли и идеологии (Центр Сулакшина) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://msrand.ru/events/iz-rossii-za-20-let-vyveli-cherez-ofshory-bolee-800-mlrd.

144. Информационные материалы о результатах работы подразделений по противодействию коррупции таможенных органов Российской Федерации за 2013 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.customs.ru/index.

php?option=com_ content&vie\v=article&id=l 8782:--------------2013-&catid=76:2011 -

01-25-08-23-45&Itemid=1856.

145. Информационные материалы о результатах работы подразделений по противодействию коррупции таможенных органов Российской Федерации за 1 квартал 2014 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://\v\vw.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19233:-l-

2014-&catid=76:2011-01 -25-08-23-45&Itemid= 1856.

146. Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов (2009 год): доклад Рабочей группы по изучению типологий Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Официальный сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/typology_reports.php.

147. Карагодин, В.Н. Криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию / В.Н. Карагодин // Библиотека криминалиста. -2013. -№ 4 (9). -М.: Юрлитинформ, 2013. - С. 241-252.

148. Китайские бизнесмены судятся с СК из-за 200 вагонов контрабанды: Правовой дозор [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://pravovoydozor.org/ case/pressa/kitaiskie-biznesmeny-sudyatsya-s-sk-iz-za-200-vagonov-kontrabandy.

149. Комиссаров, В.И. Использование полиграфа в борьбе с преступностью / В.И. Комиссаров // Законность, 1995. - № 11. - С. 43-47.

150. Комиссарова, Я.В. Полиграф в России. Реалии сегодняшнего дня / Я.В. Комиссарова // Криминалистика 21 столетия: материалы международной

научно-практической конференции. 25-26 октября 2010. - Харьков: Право, 2010.-С. 130-135.

151. Коршик, М.Г. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии / М.Г. Коршик // Вопросы изучения личности на предварительном следствии: сборник статей. - М.: Институт усовершенствования следственных работников прокуратуры и МВД, 1969. - С. 5-17.

152. Куемжиева, С.А. Особенности допроса женщин, подозреваемых в совершении преступлений против семьи / С.А. Куемжиева // Допрос: процессуальные и криминалистические проблемы (памяти профессора Н.И. Порубова): сборник матер. 55-х криминалистических чтений: в 2-х ч / С.А. Куемжиева. - М.: Академия управления МВД России, 2014. - Ч. 1. — С. 366370.

153. Лавров, В.П. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования / В.П. Лавров // Курс лекций по криминалистике / под ред. проф. В.П. Лаврова. - М.: ЮИ МВД России, 1998. Вып. 11. - С. 3-24.

154. Лушечкина, М.А. О направлениях, задачах и понятии криминалистического изучения личности / М.А. Лушечкина // Вестник Московского ун-та. Серия 11 «Право», 1999. - № 3. - С. 41-49.

155. Малыхина, Н.И. Актуальные вопросы изучения личности неизвестного преступника / Н.И. Малыхина // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: материалы Международной науч.-практич. конференции. 25-26 мая 2012 г. Ростов-н/Д: ДЮИ, 2012. - С. 143-145.

156. Малыхина, Н.И. Криминалистическое учение о лице, совершившем преступления: исторические аспекты формирования и современное состояние / Н.И. Малыхина // Библиотека криминалиста: научный журнал. - М.: Юрлитинформ, 2013. -№ 1(6). - С. 252-260.

157. Малыхина, Н.И. Личность преступника как объект исследования в криминалистике / Н.И. Малыхина // Следователь. 2004. - № 8. - С. 27-29.

158. Малыхина, Н.И. Способы установления биологических особенностей неизвестного преступника / Н.И. Малыхина // Российский следователь. 2012. — № 24. - С. 5-7.

159. Маюрова, Е.А. К вопросу рассмотрения биометрии в вопросах расследования криминалистики / Е.А. Маюрова // Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и на Украине: материалы международной научно-практической конференции в рамках проекта «Российско-Украинские криминалистические чтения на Слобожанщине». 2526 марта 2011 г. - Белгород, 2011. Т. 1. - С. 316-319.

160. Минкина, Н. Характеристика личности взяткополучателя / Н. Минкина // Российская юстиция. 2002. - № 8. - С. 57-58.

161. Михлин, A.C. Значение изучения личности осужденных в науке и исправительно-трудовой практике / A.C. Михлин // Личность преступника: криминологический и исправительно-трудовой аспекты. Вып. 6. Рязань. 1978. -С. 102-104.

162. Надъярный, A.B. О методике изучения личности заключенного // Вопросы борьбы с преступностью / A.B. Надъярный. 1970. Вып. 12. - С. 3-26.

163. Организаторов Черкизона от приговора спас УК: Александр Шварев // Компромат.ш [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.compromat.ru/ page_31679.htm.

164. Панферов, В.Н. Восприятие и интерпретация внешности людей / В.Н. Панферов // Вопросы психологии. 1974. - № 2. - С. 59-64.

165. Первухина, Л.Ф. Об использовании методов математической статистики в методике расследования и возможности моделирования личности преступника / Л.Ф. Первухина // Вестник МГУ. - М.: Право, 1985 - № 4. - С. 6773.

166. Перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации: Росграница // Официальный сайт Росграницы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rosgranitsa.ru/ ru/activity/optimization.

167. Пичугин, С.А. Современные проблемы установления личности с использованием биометрических документов / С.А. Пичугин // Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и на Украине. Материалы международной научно-практической конференции в рамках проекта «Российско-Украинские криминалистические чтения на Слобожанщине». 25-26 марта 2011 г. - Белгород, 2011. - Т. 1. - С. 347-350.

168. Рекорды экспорта российского капитала: Центр научной политической мысли и идеологии (Центр Сулакшина) [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://rusrand.ru/events/rekordy-eksporta-rossijskogo-kapitala.

169. Сахаров, А.Б. Личность преступника и типология преступников / А.Б. Сахаров // Социальная законность. 1973. - № 3. - С. 22-24.

170. Семенов, В.В. Психологические возможности распознавания ложности показаний / В.В. Семенов // Российский следователь, 2002. — № 4. — С. 8-11.

171. Сергеева, A.A. Изменения таможенного законодательства России и проблемы квалификации контрабанды наркотиков [Текст] / A.A. Сергеева // Преступность, национальная безопасность, бизнес / под общей редакцией профессора А.И. Долговой. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2012.-С. 64-73.

172. Сканер для поиска наркотиков внутри пассажиров появится в аэропорту Владивостока: PrimaMedia.ru [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://primamedia.ru/news/vladivostok/14.11.2014/400783/skaner-dlya-poiska-narkotikov-vnutri-passazhirov-poyavitsya-v-aeroportu-vladivostoka.html.

173. СМИ: прекращено дело о контрабанде томографов на $3 млн. [Электронный ресурс] / http://\v\v\v.narodnie-recepti.ru/novosti/smi-prekrasheno-delo-o-kontrabande-tomografov-na-3-mln.html.

174. Соколова O.A. Современные методы диагностирования человека в условиях противодействия расследованию / O.A. Соколова // Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: сборник научных статей преподавателей и адъюнктов кафедр криминалистики МосУ МВД России, МГЮУ

(МГЮА) им. O.E. Кутафииа, кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России. - М.: МосУ МВД России, 2013.-С. 94-103.

175. Сучков, О. Ю. К вопросу о криминалистической характеристике контрабанды наркотических средств и психотропных веществ [Текст] / О. Ю. Сучков // Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики: сборник научных трудов. - Калининград: Изд-во Калининградского университета, 1998. - С. 82-84.

176. Табаков, A.B. Классификационные исследования в криминалистической науке / A.B. Табаков // Учёные записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии: Научно-практический журнал. - 2005. - № 2 (24). - СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2005.-С. 201-210.

177. Табаков, A.B. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов по основаниям, связанным с технологией изготовления [Текст] / A.B. Табаков // Учёные записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии: Научно-практический журнал. - 2008. - № 1 (30). - СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2008.-С. 29-57.

178. Табаков, A.B. Проблемы и перспективы научных исследований вопросов криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров / A.B. Табаков // Учёные записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии: Научно-практический журнал. - 2004. - № 2 (22). - СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2004. - С. 22-31.

179. Ткачук, Т.А. Моделирование признаков и свойств неизвестного лица в целях его установления / Т.А. Ткачук // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2008. - № 6. - С. 157-160.

180. Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц (2008 год): доклад Рабочей группы по изучению типологий Евразийской

группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Официальный сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/typ2008_bor_ru.pdf.

181. Холодный, Ю.И. Криминалистическая полиграфология - новое направление в криминалистике, занимающееся исследованием «идеальных следов» / Ю.И. Холодный, A.C. Подшибякин // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сборник матер, к 200-летию МВД России. - Ростов-н/Д., 2002. - С. 293-297.

182. Холодный, Ю.И. Опрос с использованием полиграфа как системная мера криминалистической профилактики преступлений / Ю.И. Холодный // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сборник матер, к 200-летию МВД России. - Ростов-н/Д., 2002. - С. 288-292.

183. Цопанова И.Г. Основания для возбуждения уголовного дела о контрабанде наркотиков / И.Г. Цопанова, В.А. Авдонин // Проблемы материального и процессуального уголовного права: сборник материалов научного кружка при кафедре уголовно-правовых дисциплин. Вып. 4. — М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2010. - С. 86-89.

184. Шилов, А.Ю. Некоторые проблемы расследования контрабанды наркотиков [Текст] / А.Ю. Шилов // Уголовный процесс и криминалистика: современные проблемы и пути их решения: сборник статей. - Калининград: РГУ им. И. Канта, 2006. - С. 193-196.

185. Шурухнов, Н.Г. Учение профессора P.C. Белкина и систематизация следственных действий, предусмотренных УПК РФ / Н.Г. Шурухнов // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: материалы вузовской юбилейной научн.-практ. конф., поев. 85-летию со дня рожд. проф. P.C. Белкина и юбилеям его учеников. 25-26 октября 2007 г. - М., 2007. - Ч. 1. - С. 85-89.

186. Щербич, JT.A. Роль криминалистической классификации в построении криминалистических методик расследования преступлений [Текст] /

JT.A. Щербич // Юристь-Правоведъ. - 2007. - № 1. - Ростов-н/Д: Изд-во Ростовского юридического института МВД России. - С. 8-12.

3. Диссертации, авторефераты диссертаций

187. Бертовский, Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Л.В. Бертовский. - М., 2005. - 526 с.

188. Глазырин, Ф.В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: автореф, дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ф.В. Глазырин. - Свердловск, 1973. -35 с.

189. Дяблова, Ю.Л. Информационные технологии моделирования личности неустановленного преступника при расследовании неочевидных преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю.Л. Дяблова. - Тула, 2008. - 21 с.

190. Еркенов, С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / С.Е. Еркенов. -М., 2001.-271 с.

191.Жбанков, В. А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / В.А. Жбанков. - М., 1995. - 364 с.

192. Зинин, A.M. Теоретические и практические проблемы криминалистического установления личности по признакам внешности: дис. ... д-ра юрид. наук в форме научного доклада: 12.00.09 / A.M. Зинин. - М., 1997. -69 с.

193. Каразей, О.Г. Теория и практика моделирования личности неустановленного преступника (на примере расследования серийных изнасилований и насильственных действий сексуального характера: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.Г. Каразей. - Минск, 2008. - 25 с.

194. Корноухов, В.Е. Теория и практика комплексных криминалистических исследований свойств человека на основе использования специальных знаний: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.09 / В.Е. Корноухов. -М., 1971. -45 с.

195. Лушечкина, М.А. Криминалистическое изучение личности в тактике расследования: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / М.А. Лушечкина. - М., 2002. -217 с.

196. Макаренко, H.A. Криминалистическое учение о личности несовершеннолетнего обвиняемого: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / И.А. Макаренко. - Саратов, 2007. - 404 с.

197. Малыхина, Н.И. Криминалистические методы и средства установления лица, совершившего преступление: дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.09 / И.Н. Малыхина. - Саратов, 2007. - 210 с.

198. Милюков, C.B. Современные возможности использования свойств человека при установлении личности в раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / C.B. Милюков. - М., 2011. - 23 с.

199. Нестеров, A.B. Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / A.B. Нестеров. - М., 2001. - 375 с.

200. Откидач, А.О. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии: По материалам уголовных дел о налоговых преступлениях: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.О. Откидач. - М., 2008. - 234 с.

201. Поврезнюк, Г.И. Концептуальные основы криминалистического установления личности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Г.И. Поврезнюк. - Алматы, 2003. - 56 с.

202. Рычкалова, Л.А. Криминалистическое исследование речевого поведения тюрко-русских билингвов: дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.09 / Л.А. Рычкалова. - М., 2007. - 356 с.

203. Семенов, В.В. Процессуальные и криминалистические проблемы использования невербальной информации при расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В. В. Семенов. - Саратов, 2003. - 240 с.

204. Скибицкий, К.В. Теоретические основы получения информации о преступнике из материальных источников на предварительном следствии:

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / К.В. Скибицкий. - Харьков, 1974. -23 с.

205. Софийчук, Н.В. Производство следственных действий с участием иностранных граждан стран СНГ (По материалам Иркутской области и Республики Бурятия): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.В. Софийчук. - Иркутск, 2005. - 30 с.

206. Чулахов, В.Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.09 / В.Н. Чулахов. - М., 2004. -23 с.

207. Шматов, В.М. Развитие частной криминалистической теории изучения личности и обеспечения её прав: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.М. Шматов. - Волгоград, 2000. - 206 с.