Криминалистическое обеспечение деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09, кандидат юридических наук Колесникова, Марианна Михайловна

• Колесникова, Марианна Михайловна
• кандидат юридических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Колесникова, Марианна Михайловна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

1.1. Понятие и структура криминалистической характеристики таможенных преступлений.

1.2. Типичные способы совершения и сокрытия таможенных преступлений.

1.3. Типичные материальные следы и места их обнаружения при совершении таможенных преступлений.

1.4. Типичные данные о лицах, совершающих таможенные преступления (цели и мотивы их действий).

1.5. Причины и условия, способствующие совершению таможенных преступлений, и основные способы их предотвращения

1.6. Вероятностно-статистические связи между элементами криминалистической характеристики контрабанды.

ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

2.1. Особенности возбуждения уголовных дел данной категории (выявление, предварительная проверка, реализация данных ОРД).

2.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по таможенным преступлениям.

2.3. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования, и методы из разрешения

2.4. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о таможенных преступлениях.

2.5. Особенности последующего и заключительного этапов по делам данной категории.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Криминалистическое обеспечение деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений»

Актуальность темы исследования. Одной из основ успешного экономического и социального развития демократического государства является нормальное функционирование его внешней экономической деятельности.

Особое значение этой деятельности заключается в том, что она вносит огромный вклад в техническое перевооружение и модернизацию всех других отраслей хозяйства, в создание материальной базы общества и, в конечном счете, способствует наиболее полному удовлетворению жизненных потребностей его граждан.

Внешнеэкономическая деятельность, осуществляемая при посредстве постоянного законодательного регулирования, кроме того, является существенным источникомпополнения казны государства. Как показывает мировой опыт, практически в большинстве экономически развитых стран только за счет таможенных поступлений от ведения внешнеэкономической деятельности формируется значительная часть доходов государственного бюджета.

Поэтому важнейшей задачей внешней экономической политики всякого государства была и остается задача всемерного развития и расширения внешней торговли, совершенствование механизма производственного и иных видов сотрудничества с другими странами, без чего невозможно осуществление политических и социально-экономических преобразований, достижение мировых показателей производительности труда, насыщение внутреннего рынка необходимыми товарами в достаточном количестве и высокого качества и т.д., укрепление и защита внешнеэкономических интересов1.

1 Следует обратить внимание на сотрудничество уголовно-правовой науки с бизнесом для уяснения интересов последнего в уголовно-правовом регулировании экономических отношений, выявления интересов, нуждающихся в уголовно-правовой защите, криминализации деяний, представляющих для него общественную опасность (например, конференция в Нижнем Новгороде, организованная В.С.Устиновым; в Москве, организатором которой был А.В.Наумов, семинар по проблемам ответственности за налоговые преступления, проведенный в 2005 г./В Москве, и др.). Абсолютно точно отметил А.Э.Жалинский: «. Еще остается

Либерализация внешнеэкономической деятельности, начатая в СССР в середине 80-х годов, создала объективные условия для свободного перемещения через государственную границу юридическими и физическими лицами большого количества товарно-материальных ценностей, но одновременно создала благоприятную среду для контрабандной и иной преступной деятельности многих субъектов, осуществляющих внешнеэкономические связи с другими странами.

Так, после отмены монополии на внешнюю торговлю из России стали ежегодно нелегально вывозиться до 20% всей добытой нефти, 35% минеральных удобрений, общий экономический ущерб, наносимый преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности, оценивается в 18-20 млд долл.1.

Состояние преступности в сфере экономики (ее официально регистрируемой части) характеризуется данными, приведенными в таблице .

С проведением экономических преобразований тесно связаны особенности правовой регламентации таможенных отношений. Таможенный кодекс Российской Федерации был принят «в пакете документов» с федеральными законами «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»3, «О валютном регулировании и валютном контроле»4, «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»5 и рянеясной социально-экономическая оценка действительной опасности отдельных видов поведения и соответственно уголовно-правовая оценка общественной опасности тех или иных деяний». См.: Учебный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.Э.Жалинский. - М., 2005. - С. 501.

1 См.: Илюхин В. Вхождение преступности во власть / В. Илюхин, А. Канков // Российская газета. 1995. 25 марта.

2 См.: Приложение1.

3 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (с изм. и доп., включая от 2 февраля 2006 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.

4 О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 (с изм. и доп., включая от 17 мая 2007 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

5 О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ (с изм. и доп., включая от 18 февраля 2006 г. // СЗ РФ. № 50. Ст. 4851. дом других. Значительные изменения были внесены в Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе»1.

Результатом таких преобразований и динамичного развития таможенного законодательства стала унификация процесса перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.

В целях упрощения таможенного оформления регламентированы процедуры осуществления предварительных таможенных операций, предусмотрена возможность электронного декларирования товаров и транспортных средств, основной акцент в таможенном контроле перемещен на профилактические мероприятия в рамках управления рисками, комплексные проверки (таможенную ревизию) и процедуры пост-контроля. Все названные и другие нововведения отвечают задачам ускорения таможенных формальностей на границе.

Однако комплексность и сложность таможенного законодательства становится причиной неверного толкования отдельных его норм, в связи с чем появляются вопросы при квалификации нарушений таможенных правил, трудности при судебном исследовании преступлений2 в области таможенного дела3, а также в ходе рассмотрения дел в порядке гражданского судопроизводства.

Следует обратить внимание на то, что некоторые проблемы, связанные с применением норм об административной ответственности в таможенной сфере, были разрешены постановлениями Верховного Суда Российской Федерации, на отдельные вопросы правоприменения регулярно отвечает Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС России) в своих ведомственных правовых актах. К сожалению, вопросы толкования норм Уголовного кодекса

1 О таможенном тарифе: Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1 (с изм. и доп., включая от 11 ноября 2006 г.) // Вед. СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 23. Ст. 821.

Под судебным исследованием преступлений понимается совокупная деятельность органов дознания, следствия, суда, экспертных учреждений по установлению истины по делу. См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. — М.: Юристъ, 1997.-С.84.

3 Преступные посягательства в области таможенного дела в науке уголовного права принято называть таможенными преступлениями (см.: Семенова И.В. Рассмотрение дел о нарушениях таможенного законодательства. Судебная практика и комментарии: практическое пособие / И.В. Семенова, И.А. Цинделиани, Г.В. Матвиенко. Под ред. В.И. Радченко. М.: Эксмо, 2008.-С. 81.).

Российской Федерации в части нарушения таможенного законодательства почти 30 лет не разъяснялись Верховным Судом Российской Федерации, несмотря на очевидную необходимость.

Указанные обстоятельства также негативно отражаются на методике расследования экономических преступлений в таможенной сфере.

В соответствии с действующим законодательством таможенные органы Российской Федерации производят дознание по делам о преступлениях, отнесенных к их компетенции, в частности, контрабанде (ст. 188 УК РФ); незаконном экспорте технологий, научной информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ); уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

К числу наиболее опасных и высоколатентных преступлений в сфере экономической деятельности относится контрабанда. Это преступление представляет повышенную общественную опасность, поскольку одновременно посягает и на внешнеэкономическую деятельность, и на общественную безопасность, а также в силу своих особенностей, которые, в частности, проявляются в их совершении, как правило, организованными группами, нередко приобретают транснациональный характер1.

1 В соответствии с определениями, приведенными в ст. 3 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, преступление должно быть отнесено к категории транснациональных, если: а) оно совершено более чем в одном государстве; Ь) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; с) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве. Указанная Конвенция ООН вносит определенную ясность и в понятие «организованная преступная группа» (ст. 2), под которой следует понимать структурно оформленную группу в составе трех и более лиц, существующую в течении определенного периода и действующую

Контрабанда часто тесно связана с международным терроризмом, рядом других преступлений, является средством осуществления незаконных операций с наркотическими и психотропными веществами, посягает на национально-культурное достояние народов. Возрастающую опасность для международного сообщества представляет контрабанда оружия. Она характеризуется высокой степенью организованности и технической оснащенностью, наличием международных связей.

Наиболее актуальными проблемами остаются таможенные преступления, связанные с импортно-экспортными операциями с сырьевыми ресурсами, вывозом из России за границу стратегического сырья, валютных ценностей, уклонением от уплаты таможенных платежей.

Состояние контрабандной преступности и ее тенденции характеризуются данными, приведенными в табл. 21.

Таможенные преступления наносят серьезный урон экономической безопасности Российской Федерации. В этой связи одним из важных средств положительного влияния на ситуацию может служить криминалистическое обеспечение деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений.

Проблемам экономических преступлений в нашей стране посвящены многочисленные исследования ученых-юристов2. Интерес исследователей анализируемых преступлений обусловлен как характером и степенью общественной опасности таможенных преступлений, так и гносеологической сложностью их содержания. согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, с тем ,чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную выгоду.

1 См. Приложение 2.

2 К одной из основных научных проблем экономических преступлений следует отнести, в частности, недостаточность комплексных исследований защиты бизнеса в России с позиций отраслей права криминального цикла. Исследования на стыке научных знаний актуальны не только в уголовном праве, но и в криминалистике. По экономическим преступлениям их мало до настоящего времени, хотя они и начинают появляться (см.: Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). - М.: Волтерс Клувер, 2006. - С. VIII-IX.).

Степень научной разработанности темы. В историческом и общеправовом аспектах данные проблемы рассматривались в работах Д.Н.Бахраха, Б.Н.Габричидзе, В.Горского, В.Е.Зобова, Ю.Г.Кисловского, Л.Н.Маркова, А.Ф.Ноздрачева и других.

Деятельность таможни по борьбе с таможенными преступлениями исследовалась в работах Ю.П.Гармаева, Ю.А.Гончана, Т.А.Дикановой, А.В.Дран-никова, Г.А.Дугина, В.Г.Драганова, Б.Н.Дудышкина, С.Ю.Ивановой, М.А.Кочубей, Д.П.Маркова, Н.Г.Михайлова, В.Е.Осипова, А.Б.Ремизова, И.В.Семенова, А.Ю.Смотракова, Е.З.Трошкина, В.М.Угарова, В.Г.Храбскова, И.Г.Цопа-новой и других.

Разработка теоретических основ деятельности по выявлению, предупреждению таможенных преступлений базируется на теории криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. Анализ теоретических вопросов нашел отражение в работах Р.С.Белкина, А.Н.Васильева, И.А.Возгрина, В.К.Гав-ло, И.Ф.Герасимова, С.П.Голубятникова, Г.А.Густова, Л.Я.Драпкипа, А.В.Дулова, В.А.Жбанкова, Г.Г.Зуйкова, Е.П.Ищенко, М.К.Каминского, В.Я.Колдина. А.Н.Колесниченко, В.П.Лаврова, А.Ф.Лубина, И.М.Лузгина, Н.Н.Лысова, А.Г.Маркушина, В.А.Образцова, И.Ф.Пантелеева, П.Н.Панченко, А.А.Прота-севича, А.Р.Ратинова, Н.А.Селиванова, В.Т.Томина, В.С.Устинова, В.И.Шика-нова, С.Н.Чурилова, Н.П.Яблокова и других.

Вместе с тем, изучение и анализ результатов теоретических разработок и практики судебного исследования преступлений по рассматриваемой проблеме дают основание обоснованно полагать, что вопросы криминалистического обеспечения выявления, предупреждения и пресечения таможенных преступлений применительно к современным социально-экономическим и другим условиям развития общественной жизни России разработаны еще неполно.

Исходя из изложенного выше, актуальность темы работы состоит в исключительной важности в современных экономических условиях проблем расследования экономических преступлений, в острой потребности их теоретического осмысления и недостаточно отвечающей потребностям практики их изученности, что обусловливает необходимость дальнейшего научного исследования криминалистического обеспечения выявления, предупреждения и пресечения таможенных преступлений.

Указанные обстоятельства предопределили выбор и актуальность темы исследования.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, связанные с посягательствами на порядок и условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь, а также практика таможенных органов, соответственно, по раскрытию, расследованию, судебному исследованию и предупреждению таможенных преступлений; нормативная база, имеющая отношение к теме исследования, результаты аналитической работы таможенных органов и судов.

Предмет исследования составляют закономерности механизма совершения и сокрытия таможенных преступлений, а также наиболее эффективные пути, способы и технологии их раскрытия, расследования и предупреждения таможенными органами.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования являются научное осмысление проблем противодействия преступлениям в сфере таможенной деятельности и разработка на основе результатов проведенного анализа теоретических оснований, широкого массива эмпирических фактов су-дебно-следственной практики криминалистических частно-методических рекомендаций в интересах повышения эффективности выявления, расследования и предупреждения таможенных преступлений.

Для достижения указанной выше цели автор ставил перед собой следующие основные задачи:

- обобщение и анализ практики судебного исследования таможенных преступлений;

- разработка криминалистической характеристики преступлений в таможенной сфере на основе результатов исследования ее элементов, выявления и оценки корреляционных связей между ними, выраженных в количественных показателях;

- выявление типичных следственных ситуаций, складывающихся на начальном и последующем этапах расследования данной категории преступлений;

- разработка систем типичных следственных версий;

- определение типичных первоочередных задач расследования и ситуационно обусловленных программ расследования, реализуемых на начальном и последующем этапах расследования;

- изложение тактики производства первоначальных и особенностей последующих следственных действий.

Методология исследования. Методологическую основу исследования составляют: диалектико-материалистический метод познания действительности; методы комплексного программно-целевого изучения явлений и процессов, относящихся к предмету исследования, во взаимосвязи и взаимообусловленности с положениями наук уголовно-правового цикла, общенаучной литературы, а также общей теории криминалистики, в частности, учения об общем методе расследования преступлений, общих принципов организации деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательственной информации, учения о криминалистической версии и планировании судебного исследования преступлений; социологические методы познания (опрос и анкетирование); собственно-криминалистические методы познания (структурно-криминалистические методы — методы построения системы следственных и иных действий, а также системы тактических приемов и производства отдельных следственных действий).

Нормативную базу исследования составили соответствующие статьи уголовно-процессуального законодательства, Особенной части уголовного кодекса, таможенного законодательства, а также нормативные правовые акты в области таможенного дела.

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные автором в 2005-2008 гг. путем:

- изучения и анализа по специально разработанной программе 234 архивного уголовного дела рассматриваемой категории. Из них: 74,17 % уголовных дел направлено в суд в порядке ст. 222 УПК; прекращено на основании: п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК - 6 %, п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК - 4,76 %, ст. 26 УПК - 2,6 %, ст. 25 УПК -2,09 %, п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК - 1,6 %, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК - 25,14 %; приостановлено по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК - 1,66 %; передано по подследственности: со снятием с учета - 6 %, без снятия с учета - 0,8 %, в территориальные органы -3,03%;

- анкетирования 25 сотрудников таможенных постов, а также 34 должностных лиц различных категорий отделений, служб и специализированных таможенных управлений таможенных органов, созданных для организации и руководства борьбой с контрабандой и иными таможенными правонарушениями, интервьюирования 14 экспертов экспертных учреждений, непосредственно производящих экспертизы по делам данной категории;

- изучения таможенной статистической отчетности внешней торговли, обобщений и обзоров Федеральной Таможенной службы России, Главного Управления по борьбе с контрабандой Федеральной Таможенной службы России, Региональных таможенных управлений, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по исследуемому вопросу.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе концепции ретроспективного криминалистического анализа таможенных преступлений и деятельности по их раскрытию и расследованию предпринято исследование в прикладном аспекте их криминалистической характеристики; комплексном подходе к анализу проблем и полученным результатам. Диссертация представляет собой первую попытку изучения теории и практики проблем криминалистического обеспечения деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений.

В научном плане данное исследование характеризуется также тем, что оно проведено на основе современных взглядов на проблему формирования частных криминалистических методик расследования с учетом современных потребностей таможенных органов. Кроме того, в целях исследования вероятностно-статистических связей между элементами криминалистической характеристики таможенных преступлений использовался метод корреляционного анализа, позволивший выявить криминалистические признаки способов изучаемых преступлений, предметов контрабанды в зависимости от направления перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, обосновать классификацию способов совершения и сокрытия таможенных преступлений, типизировать следственные ситуации, складывающиеся при расследовании, и следственные версии, рассмотреть особенности тактики проведения отдельных следственных действий и использования специальных познаний по делам данной категории.

Вместе с тем исследование обширного теоретического материала, относящегося к теме диссертационного исследования, содержит по спорным вопросам его научно-критический анализ, изложена авторская позиция, которая положена в основу разработки комплекса криминалистического обеспечения деятельности таможенных органов по выявлению, расследованию и предупреждению таможенных преступлений.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что рассматриваемые проблемы являются творческим применением общетеоретических положений криминалистики в решении ее конкретной прикладной задачи — разработке научно обоснованного подхода к криминалистическому обеспечению деятельности таможенных органов по выявлению, расследованию и предупреждению таможенных преступлений.

Изучение и обобщение следственно-судебной практики, относящейся к судебному исследованию таможенных преступлений, является первой попыткой в криминалистической науке разработать их криминалистическую характеристику с использованием корреляционного анализа вероятностных и статистических связей, а также выявить и типизировать исходные и последующие следственные ситуации, первоочередные задачи следствия, тактико-криминалистические цели и тактические комбинации по методике раскрытия и расследования данной категории преступлений.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется и тем, что его результаты могут быть использованы в практике таможенных органов, а также в учебном процессе по криминалистической методике на юридических факультетах и на курсах усовершенствования дознавателей таможенных органов.

К основным положениям выносимым на защиту, относятся:

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере таможенной деятельности как система обобщенных фактических данных о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступных деяний в указанной сфере включает: а) типичные данные о предмете посягательства, обстановке при приготовлении, совершении и сокрытии преступлений, способах преступлений, особенностях идеальных и материальных следов преступлений, личностных особенностях субъекта преступного посягательства, целях и мотивах преступного поведения; б) данные, характеризующие закономерные связи вероятностно-статистического характера между отдельными совокупностями обобщенных сведений, относящихся к указанным обстоятельствам.

2. Система типичных следственных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования, выдвижения следственных версий, учет которых необходим для криминалистического обеспечения деятельности таможенных органов и комплексирования научно-практических рекомендаций проведения системы следственных действий (осмотра места происшествия, обыска, задержания и личного обыска подозреваемого, допроса подозреваемого, его освидетельствования, допросов свидетелей, назначения судебных экспертиз).

3. Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании контрабанды наркотических, сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

4. Комплекс научно-практических рекомендаций по выявлению, расследованию и предупреждению таможенных притуплений, образующий структуру данной частной криминалистической методики, отражающей особенности возбуждения уголовных дел, в том числе по материалам оперативно-розыскной деятельности.

Апробация результатов исследования. Основные идеи и положения исследования внедрены в учебный процесс на юридических факультетах в Читинском государственном университете, Бурятском государственном университете, а также нашли отражение в научных публикациях автора по данной теме, использованы им при подготовке практических пособий по методике расследования таможенных преступлений, а также выступлениях и тезисах докладов на научно-практических конференциях.

В частности, результаты исследования используются при проведении лекционных занятий со студентами юридического факультета Байкальского государственного университета экономики и права, а также с практическими работниками правоохранительных и таможенных органов на факультете повышения квалификации.

На основе разработанной криминалистической характеристики таможенных преступлений и с учетом результатов типизации следственных ситуаций, характерных для начального и последующего этапов расследования, созданы системы типичных следственных версий, служащих логической основой комплек-сирования следственных и иных действий в целях решения уголовно-процессуальных и криминалистических задач следствия. Разработаны комплексы научно-практических рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению таможенных преступлений. На этой основе автором сформулированы и внедрены в практику деятельности таможенных органов рекомендации, отличающиеся определенной новизной подхода в решении ряда конкретных проблемных ситуаций, складывающихся при раскрытии, расследовании и предупреждении этих преступлений, что определяет практическую значимость работы.

Структура диссертации. Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих одиннадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», Колесникова, Марианна Михайловна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные выводы, предложения и научно-практические рекомендации, направленные на повышение эффективности расследования таможенных преступлений.

1. Таможенные и следственные органы прокуратуры при расследовании преступлений данного вида допускают серьезные ошибки, которые объясняются, прежде всего, отсутствием научно-разработанной методики расследования таможенных преступлений. Чаще всего недостатки в расследовании имеют место при проведении первоначальных следственных действий, эффективность проведения которых во многом предопределяет последующий ход расследования.

2. При разработке частных методик и расследовании преступлений любого вида, в том числе таможенных преступлений, существенное значение имеет криминалистическая характеристика соответствующих преступлений. В этой связи диссертант присоединяется к авторам, которые считают, что криминалистическая характеристика преступлений содержит совокупность сведений об определенных элементах состава преступлений данного вида, основана на изучении значительного объема эмпирического материала и представляет собой специфическую модель преступного деяния, которая формируется для решения специальных познавательных задач, рассматриваемых применительно к раскрытию и расследованию преступлений.

3. Содержание криминалистической характеристики контрабанды как самого распространенного вида таможенных преступлений определяется спецификой свойств предмета преступления, особенностями канала контрабанды, положения и личности преступника, особенностями способов совершения и сокрытия преступления и других элементов предмета доказывания.

4. Между отдельными элементами криминалистической характеристики контрабанды существуют вероятностно-статистические связи, знание и использование которых повышает эффективность работы таможенных и следственных органов прокуратуры по выдвижению следственных версий при раскрытии и расследовании преступлений.

5. Криминалистическая характеристика играет двоякую роль: с одной стороны, служит основой для формирования системы типичных версий, а с другой - на ее основе выводятся типичные следствия из типичных версий, которыми в итоге определяется типовой перечень доказательственных фактов.

6. Центральным элементом криминалистической характеристики преступлений, в том числе таможенных преступлений, является способ их совершения. Способ совершения контрабанды определяется как совокупность умышленных действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств и других предметов в соответствии с видом предмета контрабанды, каналом контрабанды и положением контрабандиста, особенностями обстоятельств, при которых готовилось и было совершено преступление, непосредственным предметом преступного посягательства, а также личностью преступника.

7. Определяющим фактором при выборе способа контрабанды является связь преступника с объектом преступного посягательства, т. е. предмет контрабанды, канал контрабанды и положение контрабандиста детерминируют способы контрабанды.

8. В работе дан подробный перечень способов контрабанды, совершаемых лицами определенных категорий, а также выделены признаки, указывающие на совершение контрабанды тем или иным способом.

9. Круг первоначальных следственных действий определяется, в первую очередь, следственной ситуацией, возникающей на начальном этапе расследования. Типизация исходных следственных ситуаций проведена в зависимости от.основания возбуждения уголовного дела и времени совершенной контрабанды.

Выделены четыре следственные ситуации, характерные для начального этапа расследования, которые можно рассматривать как две типичные ситуационные модели: простую (явную) ситуационную модель, характеризующуюся тем, что в материалах оперативной проверки и иных материалах других правоохранительных органов, как правило, содержатся данные о личности контрабандистов, их связях, деятельности по подготовке, совершению и сокрытию контрабанды; и сложную (скрытую) ситуационную модель, характеризующуюся тем, что обнаруженные при досмотре или иным способом предметы контрабанда является не единичным эпизодом, а частью деятельности организованной преступной группы, при этом не известны: подлинные объемы контрабанды и всей преступной деятельности; лица, причастные к ее подготовке, совершению и сокрытию преступления; связи контрабанды с другими преступлениями.

10. К простой ситуационной модели относятся: 1) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что уголовное дело возбуждается как способ реализации оперативных материалов, а участники контрабанды и ее предметы задержаны на месте события. Определены подвиды данной ситуации, отличающиеся разной полнотой информации о совершенной контрабанде, характеризующиеся большей или меньшей степенью сложности для следствия: а) имеется достоверная информация: обо всех лицах, участвовавших в контрабанде, их связях и деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступления; задержаны контрабандисты и предметы контрабанды; обстановка в момент окончания задержания контрабандистов с поличным зафиксирована; на месте происшествия присутствуют все основные ее слагаемые элементы; б) имеется достоверная информация: реально характеризующая признаки контрабанды; о лицах, участвовавших в контрабанде, их связях и деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступления; задержаны предметы контрабанды; обстановка в момент окончания задержания контрабандистов зафиксирована; на месте происшествия присутствуют слагаемые элементы обстановки, свидетельствующие о подготовке и сокрытию контрабанды; имеются неиспользованные источники доказательств, позволяющих достоверно установить все обстоятельства расследуемого события; 2) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что уголовное дело возбуждается по ситуационной («случайной») контрабанде в случае поимки контрабандиста с поличным при производстве таможенного досмотра на основании рапорта об обнаружении признаков преступления. Здесь выделены следующие разновидности типичной исходной ситуации: а) признаки контрабанды обнаруживаются непосредственно таможенными органами при проведении таможенного досмотра либо следователем при расследовании других преступлений; б) признаки контрабанды обнаружены в материалах производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях таможенных правил); материалах, поступивших от иных правоохранительных органов и полученных в результате оперативно-розыскной деятельности (к этой разновидности же относятся случаи поступления материалов возбужденного уголовного дела от территориальных правоохранительных органов); в) признаки преступления обнаружены в публикациях органов средств массовой информации, в сообщениях и письмах граждан, в том числе сотрудников таможенных органов.

11. К сложной ситуационной модели относятся: 1) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что уголовное дело возбуждается по факту обнаружения так называемой «бесхозной» контрабанды (например, бесхозные предметы контрабанды обнаружены при таможенном осмотре самолета, поезда или морского судна). Сложность расследования преступления в этой ситуации связана с информационной неопределенностью в отношении подлинных объемов и эпизодов контрабанды, всей преступной деятельности; лиц, причастных к ее подготовке, совершению и сокрытию преступления; связей контрабанды с другими преступлениями; 2) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что уголовное дело возбуждается по результатам проверки правоохранительными органами и иными контролирующими органами внешнеторговой или иной финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Выявлены разновидности этой ситуации: а) имеется достоверная информация: о признаках состава преступления; лицах, причастных к контрабанде, их связях и деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступления; задержаны предметы контрабанды; контрабандисты не задержаны; с момента совершения преступления прошел значительный промежуток времени; б) информация о признаках контрабанды содержится в официальных сообщениях из-за границы, обнаружена в публикациях органов средств массовой информации, в сообщениях и письмах граждан, в том числе сотрудников таможенных органов, а также в случаях, когда при работе по конкретному эпизоду контрабанды устанавливаются ранее совершенные аналогичные преступления (другие эпизоды контрабандной деятельности). Эта разновидность следственной ситуации характеризуется тем, что предмет контрабанды отсутствует в распоряжении органа предварительного расследования.

12. Объем, содержание и характер информации, и, следовательно, основные направления деятельности таможенного органа, ведущего расследование, в каждой из этих ситуаций будут существенно различаться.

Так, для простой (явной) ситуационной модели контрабанды, характеризующейся тем, что в материалах оперативной проверки и иных материалах других правоохранительных органов, как правило, содержатся данные о личности контрабандистов, их связях, деятельности по подготовке, совершению и сокрытию контрабанды, направление расследование определяется решением следующих задач: доказыванием фактов известной преступной деятельности; выяснением неизвестных эпизодов контрабандной деятельности; уточнением круга фигурантов уголовного дела; установлением объема контрабанды; выявлением организаторов контрабанды; установление других исполнителей и пособников; выявление всех фактов их преступной деятельности.

В число основных направлений композиции криминалистической деятельности в такой ситуации следует включить ретроспективное восстановление характера происшествия и механизма его развития с целью последующего установления степени и характера вины его участников, причин и условий, способствовавших совершению контрабанды, а также характера и размера ущерба от происшествия.

Отнесение конкретной следственной ситуации в информационно-процессуальном аспекте к простой (явной) детерминирует в этом же аспекте содержание криминалистической деятельности следователя, которая должна осуществляться посредством реализации комплекса следственных, оперативно-розыскных и организационных действий, разработанного на основе типичного комплекса частно-методических рекомендаций по расследованию и направленного на обеспечение полного, объективного и всестороннего расследования происшествия рациональным и эффективным путем.

Этот путь представляет собой результат комплексирования информационных возможностей следственных и иных действий, основанных на их результатах, с целью формирования доказательственный базы расследования происшествия.

13. В тактической композиции криминалистической деятельности, направленной на решение указанных задач для простой ситуационной модели, характерно проведение следующих первоначальных следственных действий: задержание и личный обыск подозреваемого; осмотр места происшествия; осмотр транспортных средств; осмотр предметов контрабанды; допрос подозреваемого, при необходимости — его освидетельствование, обыск по месту жительства и работы подозреваемого, допросы свидетелей (сотрудников таможенных органов, задержавших предметы контрабанды; родственников и знакомых подозреваемого, осведомленных о наличии предметов контрабанды и умысла на их незаконное перемещение через таможенную границу; лиц, причастных к приобретению этих предметов контрабанды подозреваемому), назначение экспертизы предметов контрабанды.

14. Для сложной (скрытой) ситуационной модели контрабанды, характеризующейся большой степенью информационной неопределенности (энтропией), детерминируемой временным фактором. Основным признаком такой следственной ситуации является отсутствие у сотрудника таможенного органа, ведущего расследование, объективной возможности непосредственно воспринимать обстановку и основные обстоятельства расследуемого события. Кроме этого, по истечении определенного времени после обнаружения признаков контрабанды часто невозможно следственным путем достоверно установить лиц, причастных к ее совершению, а также выявить все эпизоды преступной деятельности, следы подготовки, совершения контрабанды и воспроизвести механизм протекания происшествия.

15. В плане решения ситуационно обусловленных задач расследования таможенных преступлений, решение которых характерно для первоначального этапа расследования, существенное значение имеют следующие виды следственного осмотра: осмотр места происшествия, осмотр предметов, осмотр документов, которые отличаются спецификой и сложностью их подготовки и проведения.

Специфика и сложность подготовки таких следственных осмотров обусловлены рядом взаимодействующих факторов, к которым можно отнести: а) противодействие, оказываемое со стороны заинтересованных лиц, характеризуется высокой степенью их профессиональной подготовки, глубоким знанием и учетом в преступной деятельности специфики таможенного дела, внешнеэкономической деятельности и отдельных технологических операций; б) конструктивную сложность осматриваемых объектов (грузов в трюмах судов, контейнеров, трейлерах, вагонах, автомобильных платформах, танках и иных грузовых помещений), технологические особенности перевозки грузов, обусловленные видом используемого вида транспорта (воздушного, морского, железнодорожного) и видом перевозимого груза (штучного, штабелированного, наливного, насыпного, крупногабаритного, тяжеловесного, опасного, лесного и пр.), а также контролем грузовых операций; в) применение специальных технических средств и приемов их применения.

Противодействие проведению каждого из указанных видов осмотра оказывают должностные лица таможенных органов, владельцы таможенных складов, таможенные брокеры, капитаны морских и воздушных судов, сослуживцы и родственники подозреваемых и иные лица.

16. В диссертации подробно исследованы вопросы, касающиеся специфики осмотра грузов в трюмах судов, контейнеров, трейлерах, вагонах, автомобильных платформах, танках и иных грузовых помещений, технологические особенности перевозки грузов, обусловленные видом используемого вида транспорта (воздушного, морского, железнодорожного) и видом перевозимого груза (штучного, штабелированного, наливного, насыпного, крупногабаритного, тяжеловесного, опасного, лесного и пр. Своеобразие осмотра этих объектов состоит в том, что для изобличения преступников следует осматривать целую группу разнородных объектов, пользуясь приемами, характерными для различных видов осмотра, и сопоставлять результаты осмотра отдельных объектов.

17. В работе подробно рассмотрен вопрос о критериях разграничения последующего и заключительного этапов расследования таможенных преступлений, которые проявляются в ситуационной обусловленности решения уголовно-процессуальных и криминалистических задач.

Разработка типичных следственных ситуаций применительно к дальнейшему этапу расследования имеет значение в силу необходимости функционирования версий квалификации, т. е. общих типичных версий о характере расследуемого события, которые на всех этапах расследования преступлений имеют одинаково важное значение.

Так, на начальном этапе расследования преступления, когда еще не установлены достоверно все признаки и обстоятельства преступного события, общие типичные версии о характере события (совершена уголовно наказуемая контрабанда; совершено нарушение таможенных правил; совершается подготовка другого преступления: террористического акта, диверсии и др. (при контрабанде оружия, боеприпасов, и т. п.) и частные версии об отдельных обстоятельствах расследуемого события (о лицах, занимающихся контрабандной деятельностью; о способах контрабанды; о местах приобретения, хранения, перемещения, сбыта контрабандного товара; и др.) помогают лицу, ведущему расследование, сконцентрировать свое внимание на наиболее вероятных, хотя в полной мере еще и не известных обстоятельствах преступления. При этом, приняв за основу определенную общую типичную версию (что находит отражение в постановлении о возбуждении уголовного дела), лицо, ведущее расследование, тем самым определяет предмет доказывания по делу, а отсюда, в общих чертах, и главное направление расследования в целом.

По мере выявления и накопления фактических данных по делу происходит постепенное восполнение, соединение недостающих звеньев и обстоятельств в единую систему, отражающую механизм совершения контрабанды. Однако к моменту завершения осуществления первоначальных следственных действий, имеющих целью раскрытие преступления, когда начинается дальнейший этап расследования, эта система, как правило, еще не сформировалась, т. к. в ней еще достаточно пробелов, неясностей.

Дальнейший этап расследования контрабанды характеризуется тем, что в этот период производится углубление и конкретизация обстоятельств, выявленных на начальном этапе расследования. Так, если на начальном этапе расследования главной задачей являлось обнаружение и фиксация основных информационных признаков преступного события, позволяющих определить общую картину всего события и отдельных наиболее важных его сторон и обстоятельств, то на дальнейшем этапе расследования главным направлением (задачей) расследования является детализация и уточнение, а также проверка достоверности обстоятельств, имеющих значение для установлении истины по делу. Отличие решаемых задач на различных этапах расследования преступления детерминирует отличия в содержании типичных исходных и последующих следственных ситуаций, а также комплексах частно-криминалистических рекомендаций по расследованию преступления и производству следственных действий.

Кроме того, существенную трансформацию претерпевают и типичные версии дальнейшего этапа расследования, что связано с тем, что в данный период, как правило, уже накоплена достаточно большая как объему, так и по содержанию доказательственная информация, которая дает возможность следователю вполне обоснованно для данного этапа расследования выдвигать версии (круг которых значительно сужается по сравнению с начальным этапом), главным образом, по различным сторонам данного состава преступления.

18. Применительно к последующему этапу расследования контрабанды в результате проведенного исследования удалось выделить две типичные следственные ситуации, в основе деления которых лежит признак информационной достаточности: 1) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что контрабанда раскрыта, причастные к ее совершению, известны; 2) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что контрабанда не раскрыта, лица, причастные к ее совершению, неизвестны.

Первая ситуация является для следствия более благоприятной, поскольку позволяет решить все названные выше задачи. Она характеризуется тем, что собранная в процессе расследования контрабанды доказательственная информация хотя и содержит некоторые незначительные (с точки зрения лица, ведущего расследование) противоречия или неясности, но в целом позволяет предъявить обвинение виновному лицу.

Однако такая ситуация может осложняться и углублением противоречий, ранее имевших место в материалах расследования, особенно при истечении срока расследования. Такая осложненная типичная следственная ситуация дальнейшего этапа расследования имеет следующие две разновидности: а) обвиняемый решительно возражает против всего или части предъявленного ему обвинения и приводит в свое оправдание целый ряд существенных доводов; б) обвиняемый полностью признал предъявленное обвинение, дал подробные показания, которые не расходятся с собранными фактическими данными об обстоятельствах совершения преступления и виновности обвиняемого.

19. Вторая типичная ситуация, характеризующаяся тем, что контрабанда не раскрыта, лица, причастные к ее совершению, неизвестны, является неблагоприятной для следствия. Она характеризуется также тем, что на ее формирование влияют как субъективные и объективные факторы. В числе последних:

- наличие, объем и характер имеющейся у лица, ведущего расследование, доказательственной и ориентирующей информации как закрепленной, так и не закрепленной в материалах расследования по уголовному делу. Проведенные автором исследования показали, что такая информация непосредственно связана со способом подготовки и совершения контрабанды и условиями возникновения ее следов в окружающей среде;

- наличие объективной возможности увеличить объем доказательственной информации, т. е. наличие и устойчивость существования еще не использованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации. Прежде всего, имеется в виду, что такими источниками могут являться: таможенный орган, возбудивший уголовное дело; организация, обеспечивающая таможенный объект, на котором совершено преступление; результаты взаимодействия с оперативно-техническими подразделениями, с другими министерствами и ведомствами, учреждениями (МВД, ФСБ и др.); экспертные учреждения и т. п.;

- действие фактора времени и связанная с ним вероятность исчезновения, «старения» первоначальных следов преступления, характеризующие интенсивность и характер процесса исчезновения доказательственной информации и взаимодействие различных сил, влияющих на эти процессы, а также возможность появления новых следов в результате последующих (двоичных, третичных и т. д.) отражений события преступления;

- наличие организационно-технического обеспечения и необходимых ресурсов, а также возможность их использования оптимальным образом;

- существующая в данный момент уголовно-правая оценка расследуемого события;

- объективно существующее состояние науки, практики.

Субъективные факторы характеризуются:

- психологическим дискомфортом следователя и лиц, проводивших первоначальное расследование, уровнем их знаний и умений, жизненным и профессиональным опытом. Прежде всего, при расследовании преступлений рассматриваемой категории имеется в виду уровень знаний во внешнеэкономической деятельности;

- повышенным эмоциональным тонусом в психологическом состоянии обвиняемого и его защитников, у которых появилась надежда исключить ответственность или хотя бы смягчить наказание;

- способностью таможенных органов принимать и реализовывать решения в экстремальных условиях. Особенно важен данный фактор при производстве обыска в крупной государственной или коммерческой организации и других крупных объектах (крупные торговые сети, гипермаркеты и т. п.), т. к. условия проведения данного следственного действия, как показывает практика, характеризуется высокой степенью напряженности и повышенной конфликтностью;

- противодействием установлению истины со стороны подозреваемого (обвиняемого) и его защитника, а иногда и гражданского истца (их представителей) и свидетелей, а также негативным отношением и соответственным психологическим состоянием иных лиц, привлекаемых к расследуемому делу (свидетелей, потерпевших, специалистов, экспертов и пр.), вынужденных принимать участие в повторных и дополнительных следственных действиях. Исследования показывают, что если руководители крупных организаций имеют непосредственное отношение к контрабанде, то, как правило, подчиненные сотрудники отказываются под благовидным предлогом давать показания (чаще всего ссылаются на большой объем работы либо на давность произошедшего события), либо дают показания, не соответствующие действительности;

- негативным воздействием последствий ошибочных действий лица, ведущего расследование, эксперта, специалиста, понятых и других участников уголовного процесса;

- состоянием полной информированности всех участников процесса, в первую очередь обвиняемого и его защитника, о материалах дела и предстоящем направлении расследования;

- наличием у обвиняемой стороны определенных знаний о приемах и средствах обнаружения доказательств и механизме расследуемого преступления.

Сочетание и результаты воздействия всех или части этих факторов обуславливают индивидуальность следственной ситуации в момент расследования, ее содержание, т. е. конкретную совокупность условий, в которых приходится или предстоит действовать лицу, ведущему расследование контрабанды.

20. Выделение заключительного этапа расследования как структурного элемента расследования еще не получило поддержку большинства криминалистов. Однако ряд авторов, обосновывая необходимость его выделения в качестве такового, указывают на следующие аргументы.

Известно, что расследование приходится осуществлять повторно (частично или в целом) либо дополнять при: а) возвращении дела прокурором следователю для производства дополнительного следствия или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями (п. 3 ч. 1 ст. 221 УПЕС РФ); б) прокурору судом для устранения препятствий его рассмотрения судом (ст. 237 УПК РФ); в) при отмене приговора судом кассационной или надзорной инстанции и направлении дела на новое судебное разбирательство (п. 3 ч. 1 ст. 378 или п. 3 ч. 1 с. 408 УПК РФ); г) при возобновлении производства по приостановленному делу или в связи с отменой постановления о прекращении дела или уголовного преследования (п. 1 и 2 ст. 211 УПК РФ). Здесь возможны два варианта повторных действий: 1) повторные действия начинаются с последующего этапа расследования и захватывают заключительных этап; 2) повторные действия проводятся только на заключительном этапе. Это зависит от содержания и объема требуемой повторной работы.

Структура дополнительного расследования неоднородна. Оно может включать дополнительное расследование, то есть проведение дополнительных следственных действий, которые ранее не проводились. Они вписываются в рамки заключительного этапа, расширяя его границы, не составляя при этом повторного следствия, поскольку имеется в виду работа, ранее не выполнявшаяся. Однако дополнительное расследование иногда требует и повторного проведения тех или иных следственных действий в силу допущенных ранее процессуальных или тактических ошибок либо их неполноты, поскольку ранее проводились для достижения других целей.

Говоря о неполноте следствия, мы имеем в виду недостатки двоякого рода: 1) выясняются не все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, то есть сужается предмет доказывания; 2) необоснованно сужаются пределы доказывания, когда лицо, ведущее расследование, не собирает всех доказательств, необходимых для правильного разрешения дела, либо не проверяет собранных доказательств.

Дополнительное расследование, обусловленное неполнотой следствия, действительно будет повторным в буквальном смысле слова.

Производство по расследованию нераскрытой контрабанды прошлых лет тоже будет повторным расследованием, поскольку включает только последующий и заключительный этапы расследования

21. По мнению диссертанта, комплексный подход к разработке методики расследования таможенных преступлений позволяет вооружить таможенные и следственные органы эффективными научно-практическими рекомендациями по данной частной криминалистической методике.

В диссертации изложены результаты исследования особенностей подготовки и проведения следственных действий, используемых при расследовании данных преступлений, сформулированы тактические рекомендации по проведению осмотра места происшествия, обыска, задержания и личного обыска подозреваемого, допроса подозреваемого, его освидетельствования, допросов свидетелей, предъявления для опознания, назначения судебных экспертиз и т.д.

Состояние преступности в сфере экономики в 1997-2005 гг.1

Годы Количество Количество Количество В целом В % от всех преступлений по гл. 21 УК преступлений по гл. 22 УК преступлений по гл. 23 УК по разд. VIII УК РФ зарегистрированных

РФ РФ РФ преступлений

1997 1 424 149 61 689 1336 1 487 174 62,0

1998 1 539 357 85 571 2826 1 627 754 63,0

1999 1 848 393 117 721 3761 1 969 875 65,6

2000 1 733 302 160 419 6122 1 899 843 64,3

2001 1 724 147 165 909 6766 1 903 588 64,1

2002 1 375 483 142 947 7033 1 525 463 60,4

2003 1 646 691 120 369 6108 1 773 168 64,3

2004 1 891 649 58 759 5308 1 955 716 67,6

2005 2 367 425 86 322 5817 2 459 564 69,2

Примечание: состояние преступности в сфере экономики определяется в основном состоянием преступности против собственности. Тенденции именно этой разновидности преступности лежат и в основе тенденций всей экономической преступности.

Самые высокие показатели зарегистрированной преступности в сфере экономики в абсолютных цифрах приходятся на 1999 и 2004, 2005 гг. Самыми низкими показателями зарегистрированной преступности в сфере экономики в абсолютных цифрах характеризуются 1997 и 2002 гг. Такие же результаты демонстрирует и преступность в сфере экономики, выраженная в процентном отношении ко всему количеству зарегистрированных преступлений.

1 Здесь и далее абсолютные цифры см.: Власть: Криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С. 371-373; Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2001. С. 536-538; Организованная преступность, терроризм и коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2005. 306-310; Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом / Под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2006. С. 112-117.

Состояние и тенденции контрабандной преступности (ст.188 УК РФ) в 1997-2005 гг.2

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Количество воз- бужденных уго- 3375 3525 3982 4371 3860 3498 3752 3612 4390 ловных дел

В % к 1997 году - 104,4 118,0 129,5 114,4 103,6 111,2 107,0 130,1

В % к предыду- - 104,4 113,0 109,8 88,3 90,6 107,3 96,3 121,5 щему году

В % к экономи- ческой преступности (гл. 22 УК) 5,5 4,1 3,4 2,7 2,3 2,4 зд 6Д 5,1

В % ко всей пре- 0,1 0,1 0,1 од од од од од од ступности

Количество лиц, привлеченных к 1778 1654 1784 1662 1293 1025 1012 1194 1330 ответственности

В % к 1997 году - 93,0 100,3 93,5 72,7 57,6 56,9 67,2 74,8

В % к предыду- - 93,0 107,9 93,2 77,8 79,3 98,7 118,0 111,4 щему году

В % к общему количеству при- влеченных к от- ветственности за преступления в сфере экономи- 4,3 2,7 2,0 1,3 1,0 1,0 1,2 7,6 6,7 ческой деятель- ности (гл. 22 УК) *

В % к общему количеству при- влеченных к от- од 0,1 ОД . од од од од од 0,01 ветственности по всем преступле- ниям за год

2 Здесь и далее абсолютные цифры см.: Власть: Криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С. 371-373; Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2001. С. 536-538; Организованная преступность, терроризм и коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2005. 306-310; Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом / Под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2006. С. 112-117.

Нормативный материал включает: Таможенный кодекс РФ ; Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»4; Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2005 г. № 50 «О порядке применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации»5; Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г. № 2 «О судебной практике по делам о контрабанде»6 в части, не противоречащей новому уголовному закону, и др.

3 СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066.

4 СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850 (с послед, изм.).

5 СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 462.

6 Сборник постановлений Пленума Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М., 1999. С. 128-131.

Расчет статистических взаимосвязей и причинности криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 188 УК РФ по статистическим данным учета преступлений ФТС за период с 1997 г. по 2005 г.) Измерение связей между качественными признаками*

Коэффициент ассоциации К.Пирсона, (КП)

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Колесникова, Марианна Михайловна, 2008 год

1. Белкин Р.С., кая характеристика типичных тактики тактики

2. Корухов Ю.Г., данного вида следственных первоначальных последующих

3. Российская Е.Р. преступлений; ситуаций и следственных действий.

4. Криминалистика особенностей пла- действий и

5. Учебник для вузов нирования сопутствующих

6. Под ред проф. действий оперативно-

7. Белкина Р.С. М.: следователя на розыскных

8. Издательская начальном и мероприятий;группа НОРМА- последующем 1. ИНФА. М., 1999. этапах -990 с. расследования;

9. Я блоков Н.П., 1 )криминалистичес 2)типичные 3) первоначальные 4) тактические и 5) особенности 6) особенности

10. Колдин В.Я. кая характеристика следственные и последующие методические использования предупреждения

11. Криминалистика / соответствующего ситуации, методы собирания особенности специальных данного

12. Под ред. вида преступления возникающие на доказательствен- отдельных знаний при преступления

13. Н.П.Яблокова, и круг разных этапах ной и иной следственных расследовании;

14. В.Я.Колдина. обстоятельств, расследования, криминалистичес- действий,

15. М.: Изд-во МГУ. подлежащих версии и кой информации; криминалистическ1990.-464. первоочередному и планирование; ие операции и последующему взаимодействие установлению; следователей с оперативно- розыскными и инспекционными органами;

16. Образцов В.А. 1)криминалистичес 2)обстоятельства, 3)общие 4)особенности 5)особенности 6)вопросы, 7) рекомендации

17. Криминалистика / кая характеристика подлежащие положения расследования в подготовки и относящиеся к по профилакти-

18. Под ред. поф. исследуемых установлению; расследования условиях производства стадии ческой

19. В.А.Образцова. событий; деяний данной типичных важнейших возбуждения деятельности

20. Крылов И.Ф. 1) особенности 2) определение 3) разработка 4) выявление мер 5) план

21. Криминалистика / возбуждения и первоначальных последующих по устранению расследования и

22. Под. Ред. проф. планирования следственных следственных причини условий, конкретная

23. И.Ф.Крылова. расследования действий и действий, способствующих деятельность

24. Аверьянова Т.В., 1 )криминалистичес 2) типичные 3) особенности 4)

25. Белкин Р.С. кая характеристика следственные первоначального заключительный

26. Под ред. проф. действий и их

27. Т.В.Аверьяновой сочетание си проф. осуществляемыми

28. Р.С.Белкина. М., на этом этапе1997.-400 с. оперативно-розыс- кными мероприятиями;

29. Чурилов С.Н. 1) система 2) предмет 3) исходные и 4) планирование 5) особенности 6) сложные 7) простые

30. Учебное пособие. других этапах иных действий на конкретного отдельных- М.: Союз, 1998. обстоятельствах; расследования; начальном и этапа следственных-339 с. последующем расследования; действий;этапах расследования;

31. Абрамин В.Н. 1)краткая 2) обстоятельства, 3) особенности 4) построение 5) особенности 6) особенности 7) 8)особенно

32. Криминалистика / розыскных и иных действий в дознания; помощи

33. Воен. Ин-т. М., действий; период общественн1983.- дальнейшего ости;расследования; 9)установлениеобстоятельств,способствующихсовершениюпреступлений;

34. Яблоков Н.П ^криминалисти- 2)типовых 3) первоначальных 4)тактических и 5) особенностях 6) особенностях

35. Криминалистика. ческой следственных и последующих методических использования предупреждения

36. Издательская характеристике ситуациях, методах собираниягруппа НОРМА- соответствующего возникающих на доказательственно

37. ИНФРА М., 2000. вида преступления разных этапах рас- й и иной-384 с,- и круге следования, криминалистическ

38. Криминалистика / 1) 2) описание 3) изложение

39. Методика криминалистическа типичных тактикирасследования я характеристика следственных осуществленияотдельных видов данного вида ситуаций и первоначальныхпреступлений. преступлений; определение следственных

40. Учебник. M.: особенностей действий и

41. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1. Нормативно-правовые акты

42. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. - 25 дек. -№ 237.

43. О государственной границе Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 (с изм. и доп., включая от 30 декабря 2006 г.) // ВВС РФ. 1993. № 17. Ст. 594.

44. О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 (с изм. и доп., включая от 2 ноября 2004 г.) //Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 20. Ст. 71.8.

45. О таможенном тарифе: Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1 (с изм. и доп., включая от 11 ноября 2006 г.) // Вед. СНД РФ и ВС РФ. 1993. №23. Ст. 821.

46. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ // СЗ РФ, 2003 г. № 22. Ст. 2066.

47. Об утверждении Порядка направления (передачи) судьям дел об административных правонарушениях для рассмотрения: Приказ ФТС России от 28 апреля 2007 г. № 522 // КонсультантПлюс.

48. Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков: Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 976 (с изм. и доп., включая от 31 августа 2006 г.) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3234.

49. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 17Э-ФЗ (с изм. и доп., включая от 17 мая 2007 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

50. Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (с изм. и доп., включая от 29 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.

51. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-Ф3 (с изм. и доп., включая от 18 июля 2005 г. // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст.3774.

52. Об использовании атомной энергии: Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ (с изм. и доп., включая от 5 февраля 2007 г. // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552.

53. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (с изм. и доп., включая от 2 февраля 2006 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.

54. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ (с изм. и доп., включая от 18 февраля 2006 г. // СЗ РФ. № 50. Ст. 4851.

55. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № З-ФЗ (с изм. и доп., включая от 25 октября 2006 г.) // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.

56. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закона от 12 августа 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.1. Судебная практика

57. Архивное дело № 1-1324/01 // Архив Московского городского суда.

58. Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 4 от 11 июля 1972 г. // Советская юстиция. 1972. № 17.

59. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. (в ред. постановления Пленума Верховного Суда СССР от 14 мая 1963г.) // Сб. постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924-1977. М., 1978.

60. Постановление Пленума Верховного Суда СССР по делам о контрабанде. Сборник постановлений Верховного Суда СССР / под ред. В.И. Тере-билова. М., 1987.

61. Учебники, учебные пособия, монографии, научные статьи, комментарии законодательных актов

62. Антонян Ю.М. Личность преступника / Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. 366 с.

63. Арзуманян Т.М. Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел / Т.М. Арзуманян, В.Г. Танасевич. М.: Изд-во «Юридическая литература», 1975. - 120 с.

64. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе / В. Д. Арсеньев. М.: Издательство «Юридическая литература», 1964. - 179 с.

65. Бакаева О.Ю. Таможенное право России: учебник / О.Ю. Бокаев, Г.В. Матвиенко; под ред. Н.И.Химичевой. М.: Изд-во Юристъ, 2007. - 504 с.

66. Бахин В.П. О тактике повторного следствия / В.П. Бахин, В.М. Быков, H.JI. Макаров // Сибирские юридические записки. Иркутск, - Омск, Вып.4. Изд-во Ом. ВШ МВД СССР. 1974. - 190 с.

67. Белкин Р. С. Модное увлечение или новое слово в науке? / Р. Белкин, И. Быховский, А. Дулов // Социалистическая законность. 1987. - № 9. — 22с.

68. Белкин Р.С. Фактор внезапности в процессе расследования / Р.С. Белкин // Криминалистика. М., 1999. - С. 178-202.

69. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. М.: Изд-во Инфра-М, 1999. - 496 с.

70. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р.С Белкин. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2001. - 240 с.

71. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы / Р.С. Белкин // Общая и частные теории. М.: Юридическая литература, 1988. -304 с.

72. Белкин Р.С. Модное увлечение или новое слово в науке? / Р.С. Белкин, И.Е. Быховский, А.В. Дулов // Социалистическая законность. 1987. №9. -С. 56-57.

73. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики / Р.С. Белкин. М.: Юристь, 1997. 408 с.

74. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории / Р.С. Белкин. М.: Изд-во Юристь, 1997. - 323 с.

75. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. М.: Юристь, 1997. - 425с.

76. Белкин Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. М.: ЮНИТИ, 1997-83 с.

77. Белкин Р.С. Курс криминалистики / Р.С.Белкин. М.: Новый юрист, изд., доп. - М.: Закон и право; ЮНИТИ, 2001. - 837 с.

78. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. В 3-х т. Т. 3 / Р.С. Белкин // Криминалистические средства приемы, рекомендации. М.: Академии МВД СССР, 1979. - 340 с.

79. Белкин Р.С. Собирание, исследование и проверка доказательств / Р.С. Белкин. М.: Изд-во «Наука», 1966. - 65 с.

80. Богатырев М.Г. О транспортной трасологии, ее предмете, системе / М.Г. Богатырев // Рефераты докладов 2-й научной конференции Ташкентского НИИСЭ. Ташкент, 1961.

81. Бойко А.И. Контрабанда / А.И Бойко, Л.Ю. Родина. СПб.: Юрид. центр. Пресс., 2002. - 299 с.

82. Бойко А.И. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность / А.И. Бойко, Л.Ю. Родина. СПб.: Юрид. центр. Пресс., 2002.-300 с.

83. Быков В.М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений / В.М. Быков // Криминалистическая характеристика преступлений. -М.,1984. 85 с.

84. Быховский И.И. Допустимость тактических приемов при допросе / И.И. Быховский, Ф.В. Глазырин, С.К. Питерцев. Волгоград, 1989.- С. 21.

85. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. - 72 с.

86. Васильев А.Н. Следственная тактика / А.Н. Васильев. М.: Юрид. лит., 1976.-200 с.

87. Васильев А.Н. Планирование расследования преступлений. / А.Н. Васильев, Г.Н. Мудьюгин, Н.А. Якубович. — М.: Госюриздат, 1957. 199 с.

88. Вехов Б.В. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / Б.В. Вехов. Под ред. акад. Б.П. Смагоринского - М.: Право и Закон, 1996.- 182 с.

89. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / под общ. ред. д-ра юрид. наук В.Я. Колдина. М.: Издательство НОРМА, 2002.- 160 с.

90. Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе / А.И. Винберг. М.: Изд-во Госюризд, 1956. - 220 с.

91. Винберг А.И. Актуальные вопросы теории судебных доказательств в уголовном процессе / А.И. Винберг, Г. Кочаров, Г.М. Миньковский // Соц. Законность. 1963. - № 3. - 43 с.

92. Власть: Криминологические и правовые проблемы. М., 2000. -400 с.

93. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И.А. Возгрин. Минск: Издательство Вышетшкола, 1983. - 215. с

94. Возгрин И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений / И.А. Возгрин // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Д.: Изд-во ВПУ МВД СССР, 1974. - 197 с.

95. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц / В.К. Гавло // Материалы Минской научной конференции. М.: Издательство Том. ун-та, 1973. - 148 с.

96. Гавло В.К. Следственная ситуация / В.К. Гавло. Уфа, 1989 - 150 с.

97. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования, отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. — Томск: Изд-во ТГУ, 1985.- 162 с.

98. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Ю.В. Гаврилин; под ред. проф. Н.Г Шурухнова. М.: Изд-во Книжный мир, 2001. - 88 с.

99. Гаврилин Ю.В. Криминалистика: Методика расследования отдельных преступлений: Курс лекций / под ред. проф. Н.Г. Шурухнова. М.: Изд-во Книжный мир, 2004. - 480 с.

100. Гаврилов А. К. Раскрытие преступлений / А.К. Гаврилов. Волгоград, 1976.-207 с.

101. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в структуре частных методик /И.Ф. Герасимов // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Вып.69. Свердловск, 1978.-93 с.

102. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. Свердловск, Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1975 с. - 176 с.

103. Герасимов И.Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов // Материалы Минской научной конференции. -Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1973. 86 с.

104. Гертиг Б. Учебник для криминалистов / Б. Гертинг, Р. Шедлик. -Берлин, 1955.-С. 7.

105. Глазьев С. Есть силы, которые противятся созданию валютного и экспортного контроля / С. Глазьев, Ю. Звягин // Рос. газ. 1993. - 25 июня.

106. Голунский С.А. Криминалистика / С.А. Голунский, Б.М. Шавер. — М: Изд-во Госюриздат, 1939. 512 с.

107. Горский Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Эльдкин. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1978.-271 с.

108. Государственные преступления. М.: Издательство: Высш. Шк, 1961.-228 с.

109. Грановский Г.Л. Некоторые теоретические положения трасологиче-ской идентификации личности / Г.Л. Грановкий // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев: Вып. I. Изд-во ВНИИСЗ, 1964. - 26 с.

110. Грановский Г.Л. Основы трасологии / Г.Л. Грановский. М.: Изд-во Наука, 1965.-452 с.

111. Григорьев В.Н. Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. По-бедкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. М.: Эксмо-Пресс, 2008. - 752 с.

112. Гродзинский М.М. Улики в советском уголовном процессе / М.М. Гродзинский // Ученые труды ВИЮН. М.: Вып. VII., Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944.-123 с.

113. Громов В.И. Методика расследования преступлений / В.И. Громов. М.: ЛексЭст, 1930. - 340 с.

114. Гусев А.Н. Постатейный комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации / А.Н.Гусев. М.: Изд-во «Экзамен», 2007. - 440 с.

115. Диканова Т.А. Состояние законности в таможенной сфере, налоговой сфере и на транспорте / Т.А. Диканова, Л.В. Лебедева, В.В. Ястребов, С.Н.

116. Беляев // Состояние законности в Российской Федерации (2000-2001 годы). Аналитический доклад. М.: Изд-во «Щит-М», 2002.

117. Долгова А.П. Криминология. Учебник для ВУЗов / А.И. Долгова. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999.- 746 с.

118. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации в криминалистике / Л.Я. Драпкин // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск, 1988. - 249 с.

119. Драпкин Л.Я. Понятие и структура способа совершения преступления / Л.Я. Драпкин, М.С. Уткин // Проблемы борьбы с преступностью. Сб. науч. трудов. Омск: Изд-во Ом. ВШМ МВД СССР, 1978. -129-134

120. Дриль Д.А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах борьбы с нею / Д.А. Дриль; сост. и предисл. B.C. Овчинского. М.: ИН-ФРА-М, 2006. - 770 с.

121. Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия: Курс лекций + учебно-методический комплекс / Е.С. Дубоносов, А.А. Петрухин. М.: Книжный мир, 2005.-252 с.

122. Дугин Г.А. Технические средства таможенного контроля / Г.А. Ду-гин. Москва, 1993. - 206 с.

123. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Михайлычев Е.А. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный) / Ю.П. Дубягин. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. 144с.

124. Евдокимов С.Г. Криминалистические признаки хищения / С.Г. Евдокимов // Учебное пособие: СПб., Москва; Санкт-Петербург; Кеме, 1998. -167 с.

125. Ежемесячный аналитический обзор правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации // Итоги 2002 года, 2003. № 1.

126. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович. Минск: Изд-во Амалфея, 2001. — 304 с.

127. Жалинский А.Э. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей / А.Э. Жалинский // Законность. 2001. - № 1. - 12 с.

128. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра / В.А. Жбанков. М.: Академия МВД РФ, 1982. - 112 с.

129. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею / А.А. Закатов. Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1984. - 128 с.

130. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею / А.А. Закатов. Волгоград: Изд-во «Экман», 1999. - 180 с.

131. Закатов А.А. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группировками / А.А. Закатов. С.М. Цветкова. М.: Московский институт МВД России, 1996. - 53 с.

132. Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. -576 с.

133. Зудин В.Ф. Социальная профилактика преступлений: Криминологические и криминалистические проблемы / В.Ф. Зудин. Саратов: Изд-во Саратов-го унив-та, 1983. — 462 с.

134. Зуйков Г.Г. Криминалистическое понятие и значение способа совершения преступления / Г.Г. Зуйков //Труды ВШ МООП СССР. Вып. 15. — 1967.-С. 35-70.

135. Зуйков Г.Г. Методологическое значение способа совершения преступления / Г.Г. Зуйков / Криминалистика: Учебник. Москва, 1969. - 146 с.

136. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений / Г.Г. Зуйков. Москва: ВШ МВД СССР, 1970. - 140 с.

137. Игошев К.Е. Введение в курс профилактики правонарушений: Учебное пособие / К.Е. Игошев, B.C. Устинов. Горький: Изд-во ГВШ МВД СССР, 1977. - 93 с.

138. Илюхин В. Вхождение преступности во власть / В. Илюхин, А. Канков // Российская газета. 1995. - 25 марта.

139. Ищенко Е.П. Криминалистика.Учебник для ВУЗов / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. М.: Издательский Дом «Инфра-М», 2005. 745 с.

140. Карпец И.И. Проблема преступности / И.И. Карпец. М.: ВНИИ МВД, 1969.- 109 с.

141. Кертэс Н. Поиск источников криминалистической информации / Н. Кертес, Л.Д. Самыгин // Криминалистика социалистических стран. М.: Вестник МГУ. Серия Право, 1986. - С. 448.

142. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений / И.А. Кле-пицкий. М.: Изд-во Статут, 2005. - 572 с.

143. Клочков В.В. Криминалистика в системе наук: дифференциация, интеграция, комплексные исследования /В.В. Клочков // Вопросы теории и практики судебной экспертизы: Сборник научных трудов. М.: Изд-во ВНИИ-СЭ, 1983.- С.60-62.

144. Кобликов А.С. Доказательства в советском уголовном процессе / А.С. Кобликов // Советский уголовный процесс: В 2 кн. М., 1982. Кн. 1. — С. 103-125.

145. Кобликов А.С. Советский уголовный процесс / А.С. Кобликов. М.: Военный краснознаменный институт. 1982. - 212 с.

146. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Колесниченко. Харьков: ЭКО, 1976. - №1. - 57 с.

147. Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений / А.Н. Колесниченко, В.Е Коновалова. — Харьков: Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1985. 81-82 с.

148. Колосова В.М. Спектральный эмиссионный анализ при исследовании вещественных доказательств / В.М. Колосова, B.C. Митричев, Т.Ф. Оди-ночкина. М.: ВНИИ МВД СССР, 1974. - 102 с.

149. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Ю.Ф.Азарова и Ю.А. Дмитриева. М.: Изд-во Эскмо, 2004,- 876 с.

150. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / под ред. Ю.Д. Северина. -М.: Изд-во Норма, 1980.- С. 158 .

151. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. / Док. ООН. А/конф. 63/9.

152. Корнеев В.А., Пчелинцев A.M. Установление родовой (групповой) принадлежности чугунов и легированных сталей с помощью безэталонного метода количественного спектрального анализа / В.А. Корнеев, A.M. Пчелинцев. -М.: ВНИИСЭ МЮ СССР, 1980. 448 с.

153. Кочубей М.А. Безопасность в сфере таможенной деятельности: (Уголовно-правовые и криминологические аспекты) / М.А. Кочубей. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2005. 255 с.

154. Криминалистика / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А.Образцова. -М.: Юристъ, 1997. 744 с.

155. Криминалистика / под ред. Н.П.Яблокова, В.Я. Колдина. М.: Серия : Institutiones, - 575 с.

156. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: Юристъ, 1999.-618 с.

157. Криминалистика: Учебник / отв. ред. Н.П.Яблоков. 2-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. - 718 с.

158. Криминалистика: Учебник / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархо-пуло. СПб.: Издательство «Лань», 2001.-926 с.

159. Криминалистический словарь: Пер. с нем. М.: Юрид. лит.,1993. -192 с.

160. Криминология / под общ. ред. проф. А.И.Долговой. М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.-848 с.

161. Криминология / под ред. Н.В. Кузнецовой, В.Е. Эминова. М.: Юрист, 1995.-328 с.

162. Криминология. М.: Изд-во МГУ, 1994. - 415 с.

163. Криминология. Учебник для юридических вузов / под ред. А.И. Долговой. М.: ИНФРА M-HOPMA, 1997. - 608 с.

164. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. -М., 1998. Издательство «Городец», 264 страниц.

165. Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М.: Госюриздат, 1963. - 324 с.

166. Курс советского уголовного права: В 5-ти т. / под ред. Н.А.Беляева, М.Д. Шаргородского. Т. 3. Л., Изд-во ЛГУ, 1984. - 360 с.

167. Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. М.: Юрид. лит., 1985. - 416 с.

168. Курс советской криминологии: Предупреждение преступности. -М.: Юрид. лит. 1986. 318 с.

169. Лавров В.П. Некоторые научные аспекты изучения способов сокрытия преступлений / В.П. Лавров // Способы сокрытия следов и криминалистические методы их установления. М.: Академия МВД СССР, 1984. - 39 с.

170. Леви А.А. Обыск. Справочник следователя / А.А. Леви, А.И. Михайлов.-М., 1983.- 17с.

171. Лившиц Е.М. Тактика следственных действий / Е.М. Ливщин, Р.С. Белкин. -М.: Новый Юристъ, 1997. 176 с.

172. Личность преступника / под ред. В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньков-ского, А.Б. Сахарова. -М.: Юридическая литература, 1975. С. 4 (сноска).

173. Логинов Е.Л. Борьба с экономическими преступлениями, совершаемыми с использованием новых информационных технологий / Е.Л. Логинов // Профессионал. 1998. - № 5- 6.

174. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) / Н.А. Лопашенко. М.: Волтерс Клувер, 2006. - 720 с.

175. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования / И.М. Лузгин. Москва, 1973.-86 с.

176. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений / И.М. Лузгин // Криминалистическая характеристика преступлений. М.,1984. - С. 26-27.

177. Лунев В.В. Юридическая статистика: Учебник / В.В. Лунев. М.: Юристъ, 1999. - 400 страниц.

178. Маликов С.В. Правовое обеспечение, организация и методика расследования преступлений в боевой обстановке: Монография / С.В. Маликов. -М.:ВУ, 2004.-256 с.

179. Мелюхин С.Т. О соотношении возможности и действительности в неорганической природе / С.Т. Мелюхин // Проблемы возможности и действительности. М., Л., 1964. - 295 с.

180. Меркушин В.В. Противодействие транснациональной организованной преступности / В.В. Меркушин. М.: Изд-во деловой и учебной лит., 2005. -255 с.

181. Миньковский Г.М. Понятие предмета доказывания / Г.М. Миньков-ский // Теория доказательств в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит, 1973.-584 с.

182. Михайлов В.И. Таможенные преступления / В.И. Михайлов, А.В. Федоров. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. - 336 с.

183. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование (постатейный) / А.В. Наумов // под ред. Г.М.Резника. М.: Волтерс Клувер, 2005. -1024 с.

184. Николайчик Н.И. О соотношении понятий «криминалистическая характеристика преступлений» и «предмет доказывания» / Н.И. Николайчик. -М.: Изд-во Волтерс Клувер, 1984. С. 82.

185. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций / В.А. Образцов. М.: Камерон, 1996. - 400 с.

186. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения / В.А. Образцов.- СПб: М., 1984. -73 е.

187. Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений / В.А.Образцов, В.Г. Танасевич // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1968. - Вып. 25. - № 9.- С. 53-55.

188. Образцов М.В. Теория криминалистики и методика расследования преступлений / М.В. Образцов. М.: Академия управления МВД России, 1990. - С.18 .

189. Образцов В.А. Криминалистика: Модели средств и технологии раскрытия преступлений. Курс лекций / В.А. Образцов. М.: Изд-во ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004.-400с.

190. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов, М.: Гос. изд. иностр. и нац. Словарей, 1953. - 809 с.

191. Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними / под ред. проф. А.И. Долговой. М., 2005.

192. Основы криминалистики: Учебное пособие / под ред. И.Ф. Пантелеева. М.: ВЮЗИ, 1984. - 156 с.

193. Островский В.В. Правовые, организационные и тактические основы взаимодействия подразделений дознания ФТС России с иными подразделениями и службами таможенных органов /В.В. Островский. — М.: Компания Спутник +, 2004.-134 с.

194. Ответственность за государственные преступления. Часть вторая. -М., 1965. № 3. - 78 с.

195. Пантелеев В.Ф. Методика расследования преступлений / В.Ф. Пантелеев. М.: Изд-во Юрид. лит., 1975. - 544 с.

196. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву / А.А. Пионтковский. М., 1961. - 381с.

197. Пономарев В. Крах фирмы / В. Пономарев // Правда. 1988. - 17 февр.

198. Потапов С.М. Принципы криминалистической идентификации / С.М. Потапов // Сов. государство и право. 1940. - № 1. - 67 с.

199. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др., М.: Изд-во Экзамен, 2002. - 512 с.

200. Прокурорский надзор за расследованием контрабанды. Научно-методическое пособие / под рук. д-ра юрид. наук Т.А. Дикановой. М.: Изд-во ИЮИГП РФ, 2005.

201. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике /В.В. Радаев. Волгоград ВСШ МВД СССР, 1987. - 104 с.

202. Расследование контрабанды: Практическое пособие / под ред. Скворцова. М.: Юристь, 1999. - 208 с.

203. Ратинов А. Р. Лжесвидетельство (происхождение, предотвращение и разоблачение ложных показаний) / А.Р. Ратинов, Ю.М. Адамов. М.: Юрид. лит., 1967.- 186 с.

204. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей / А.Р. Ратинов. М.: ВШ МВД СССР, 1967. - 290 с.

205. Российское уголовное право. Часть Особенная / под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М.: ИД Юриспруденция, 1998. - 704 с.

206. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности / Л.Д. Самыгин. М.: Изд-во Юрид. лит., 1989. - 122-132 с.

207. Селиванов Н.А. и др. Советская криминалистика: система понятий / Н.А. Селиванов. М.: Юрид. лит., 1982. - 152 с.

208. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования / Н.А. Селиванов // Социалистическая законность. 1977. - № 2. - с. 58.

209. Селиванов Н.А. Общие сведения о следах / Н.А. Селиванов // Криминалистическая техника. М.: Изд-во Юридическая литература, 1959. - 296 с.

210. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий / Н.А. Селиванов. М.: Юрид. лит., 1982. - 152 с.

211. Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования / Н.А. Селиванов // Социалистическая законность. 1985. -№ 7.- С. 52.

212. Семенова И.В. Рассмотрение дел о нарушениях таможенного законодательства. Судебная практика и комментарии: практическое пособие / И.В. Семенова, И.А. Цинделиани, Г.В. Матвиенко; под ред. В.И. Радченко. М.: Издательство Эксмо-Пресс, 2008. - 304 с.

213. Смирнов М.П. Комментарий оперативно-розыскного законодательства Российской Федерации и зарубежных стран / М.П. Смирнов. М.: Экзамен, 2002. - 544 с.

214. Смолькова И.В. Процессуальный статус свидетеля в российском уголовном судопроизводстве / И.В. Смолькова. Иркутск, Альфа, 1997. - 43 с.

215. Смыслов В.И. Свидетель в советском уголовном процессе / В.И. Смольков. М.: Изд-во Высш. Шк., 1973. - 160 с.

216. Соболев В. Контрабанда: Вопросы квалификации, специальной конфискации и хранения предметов преступления / В. Соболев, С. Душкин // Законность. 1999. - № 7. - С. 33-36.

217. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / под ред. В.К. Лисиченко. Киев, Изд-во: Юрид. изд-во НКЮСССР, 1988.-372 с.

218. Советское уголовное право. Особенная часть. М.: Юрид. лит., 1965.-С. 83.

219. Соломатина Ю.А. Таможенное оформление перевозок грузов: Учеб. Пособие / Ю.А. Соломатина. СПб.: ГМА им. адм. С.О.Макарова, 2005. 119 с.

220. Состояние законности в Российской Федерации (2000-2001 годы). Аналитический доклад. М.: Издательство «Щит-М», 2002. - 352 с.

221. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Стро-гович. Т. 1. М.:Изд. АН СССР, 1958, - 703 с.

222. Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе / М.С. Строгович. Оренбург: ГОУ ОГУ, 1955. -98 с.

223. Сучков Ю.И. Ответственность за контрабанду по Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.И. Сучков // Юридическая практика. СПб., 1996. - 76 с.

224. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации / Ю.И.Сучков. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005 - 442 с.

225. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений / В.Г. Танасевич // Сов. государство и право. 1977. - № 6. - С. 96.

226. Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики для методики расследования / В.Г. Танасевич, А.Х. казарина // Методика расследования хищений социалистического имущества Вып. 18-26. М.: Юрид. лит., 1979.-С. 94-104.

227. Танасевич В.Г. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть общая / В.Г. Танасевич, И.Б. Михайловская. М.: Изд-во «Юридическая литература», 1966. - 584 с.

228. Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом / под ред. проф. А.И.Долговой. М., 2006. - 26 с.

229. Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977. Юрид. лит., 1977. - 153 с.

230. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит., 1973.-201 с.

231. Толковый словарь русского языка / под ред. Д.И. Ушакова. Т. 11. -М.: Издательство: ACT, 1938. 1268 с.

232. Учебный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.Э. Жалинский. М.: Издательство Эксмо, 2005. - 1088с.

233. Фаткулин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела самостоятельная стадия советского уголовного процесса / Ф.Н. Фаткулин // Ученые записки. Вып. 1. Вопросы советского уголовного процесса. - М.: Госюриздат, 1958. - С. 58-183.

234. Химичева Г.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении / Г.П. Химичева. М.: Изд-во Акад. МВД России, 1997. - 90 с.

235. Хмыров А.А. Криминалистическая характеристика преступления и пути доказывания по уголовному делу / А.А. Хмыров // Правоведение. 1978. -№3.-66 с.

236. Хорошовский П. криминалистика / П. Хорошовский. Варшава, 1958.-76 с.

237. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: история и современность / С.Н. Чурилов. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. - 370 с.

238. Чурилов С.Н. Общий метод расследования преступлений. Учебное пособие / С.Н. Чурилов. М.: Союз, 1998. - 138 с.

239. Чурилов С.Н. Предмет расследования преступлений: проблемы, пути решения: Учебно-практическое пособие / С.Н. Чурилов. М.: Изд-во Маркетинг, 2002. - 76 с.

240. Чурилов С.Н. Проблемы общего метода расследования преступлений: Учебное пособие / С.Н. Чурилов. М.: Маркетинг, 1993. - 207 с.

241. Чучаев А. И. Таможенные преступления в новом УК РФ / А.И. Чу-чаев, С.Ю. Иванова // Государство и право. 1998. № 11. - С. 40-46.

242. Шевченко Б.И. Научные основы трасеологии / Б.И. Шевченко. М.: Издательство "ЛексЭст», 1947. - 98 с.

243. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике / Б.И. Шевченко. М.: Изд-во МГУ, 1975. - 96 с.

244. Шевченко Б.И. Трасология / Б.И. Шевченко // Криминалистика. -М.: Издательство "ЛексЭст», 1959.

245. Шевчук П.С. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля / П.С. Шевчук, О.Р. Попов. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. -285 с.

246. Шумилин С.Ф. Процессуальный порядок и тактика допроса подозреваемых и обвиняемых / С.Ф. Шумилин // Руководство для следователей / под общ. ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. БелЮИ МВД России, 1998. - 316 с.

247. Шурухнов Н.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях: Учебное пособие / Н.Г. Шурунхов. М.: Академия МВД СССР, 1985. — С.43-56 с.

248. Шурухнов Н. Г. Криминалистика: Учебное пособие / Н. Г. Шурухнов. М.: Юристь, 2005. 639 с.

249. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование / А.А. Эйсман. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. - 1967. - 36 с.

250. Эйсман А.А. О содержании понятия криминалистической характеристики преступлений. / А.А. Эйсман // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. - с. 99.

251. Эйсман А.А. О формах связи косвенных доказательств / А.А. Эйсман // Вопросы криминалистики. 1964. - № 11.

252. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования / Н.П. Яблоков. М.: Изд-во МГУ, 1985. - 494 с.

253. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений / Н.П. Яблоков // Вопросы борьбы с преступностью. М., - 1977. - Вып. № 30. - 110-121 с.

254. Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений / И.Н. Якимов. М.: Издательство "ЛексЭст», 1924. - 163 с.

255. Яшин В.Н. Возбуждение уголовного дела. Теория, практика, перспективы / В.Н. Яшин, А.В. Победкин. М.: Юнити, 2002. - 184 с.

256. Диссертации и авторефераты диссертаций

257. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде: дисс. . канд. юрид. наук / В.Г. Беспалько. М., 2001. - 250 с.

258. Белозерова И.И. Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов в сфере малого бизнеса: дисс. . канд. юрид. наук / И.И. Белозерова. М., 2000. - С. 38-41.

259. Винокуров С.И. Основные вопросы методики расследования преступных нарушений правил обращения со взрывчатыми материалами: автореф. дисс. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / С.И. Винокуров. М., 1976. - 25 с.

260. Гильмутдинова Н.С. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей: дисс. . канд. юрид. наук / Н.С. Гильмутдинова. -М., 1998.-205 с.

261. Гордиенков А.П. Теория и практика доказывания по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей (в стадии предварительного расследования). дисс. . канд. юрид. наук / А.П. Гордиенков. М., 2003. - 205 с.

262. Дранников А.В. Уголовная ответственность за контрабанду предметов, ограниченных в гражданском обороте: автореф. дисс. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.В. Дранников. Ростов-на-Дону, 2000.

263. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: автореф. дисс. . д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Г.Г Зуйков. М., 1970.

264. Иоффе М.А. Криминалистические основы расследования и предупреждения хищений материальных ценностей на предприятиях легкой промышленности: дисс. . канд. юрид. наук / М.А. Иоффе. М., 1973. - 20 с.

265. Коврижных Б.Н. Деятельность органов прокуратуры по делам о нераскрытых убийствах, автореф. дисс. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Б.Н. Коврижных. Харьков, 1969. - 22 с.

266. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. . докт. юрид. наук: 12.00.09 / А.Н. Колесниченко. Харьков, 1967. - 27 с.

267. Крупкин М.Б. Уголовная ответственность за посягательства на монополию внешней торговли СССР: автореф. дисс. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.Б. Крупник. М., 1971.

268. Ларин A.M. Проблемы расследования в советском уголовном процессе: автореф. дисс. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / A.M. Ларин. М., 1970. -31с.

269. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания: автореф. дисс. . докт. юрид. наук: 12.00.09 / И.М. Лузгин. М., 1968. - 34 с.

270. Маликов С.В. Правовые и организационные основы расследования преступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. дисс. .д-ра юрид. наук/С.В. Маликов. М., 2004. - С. 161-163.

271. Меретуков А.Г. Проблемы методики расследования контрабанды: дисс.канд. юрид. наук / А.Г. Меретуков. Краснодар, 2002. - С. 108.

272. Михайлов А.В. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации: автореф. дисс. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.В. Михайлов. М., 2002.27 с.

273. Нецкин И.В. Противодействие расследованию таможенных преступлений, криминалистические средства и методы его преодоления: дисс. .канд. юрид. наук / И.В. Нецкин. М., 2001. - 186 с.

274. Отряхин В.И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности: дисс. . канд. юрид. наук / В.И. Отряхин. М., 2001.

275. Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних: дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: дисс. . канд. юрид. наук / А.А.Парамонов. М., 1999. - 186 с.

276. Сергеев JI.A. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Л.А. Сергеев. М., 2002 . - 24 с.

277. Сучков Ю.И. Ответственность за контрабанду по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г.: дисс. . д-ра юрид. наук / Ю.И. Сучков. СПб., 1997.

278. Тишкевич Б.И. Уголовно-правовая борьба с контрабандой: автореф. дисс. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Б.И. Тишкевич. М.: НИИ МВД СССР, 1973.- 237с.

279. Целищев А.Я. Первоначальные следственные действия при расследовании грабежей и разбоев в условия крупного города: дис. . канд. юрид. наук/А.Я. Целищев.-М.: 1981.-С. 64-65.

280. Чурилов С.Н. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений: автореф. дис. . докт. юрид. наук: 12.00.09 / С.Н. Чурилов. М., 1995. - 35 с.

281. Литература на иностранном языке

282. Reckless W.C. The Crime Problems / W.C. Reckless New-York, 1961.

283. Ucebmice kriminalistiky. Praha, 1959. Т. I, h. 1.