Взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Юхнович, Дмитрий Николаевич

• Юхнович, Дмитрий Николаевич
• кандидат наук
• 2016

Оглавление диссертации кандидат наук Юхнович, Дмитрий Николаевич

Оглавление

Введение

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Развитие теоретических и научных взглядов на проблемы борьбы с транснациональной преступностью в сфере экономической деятельности

§ 2. Угрозы транснациональной преступности, характерные для экономики стран - членов Таможенного союза

§ 3. Правовое регулирование взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности

Глава II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ТАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СТРАН -ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Оперативно-розыскная стратегия организации взаимодействия оперативных подразделений стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности и ее информационное обеспечение

§ 2. Сущность взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности и направления по его совершенствованию

§ 3. Международное сотрудничество как основа взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности на территории Таможенного союза

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности»

Введение

Актуальность темы исследования. Необходимость в объединении усилий по увеличению товарооборота между странами постсоветского пространства и привлечению иностранных инвестиций, защите национальных производителей и рынков послужило импульсом для достижения 6 октября 2007 г. главами Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан договоренности о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза. В дальнейшем, осознавая важность интеграционных экономических процессов, к Таможенному союзу присоединились Республика Армения и Кыргызская Республика, объявившие о своем желании войти в его состав с января и августа 2015 г.

Таможенный союз представляет собой межгосударственное образование, предполагающее объединение территорий государств - участников, задача которых проводить единую скоординированную таможенную политику, унификацию внутреннего законодательства, осуществлять защиту своих экономических интересов и успешно противодействовать преступности.

Приходится признать, что преступность на территории стран Таможенного союза, в частности в сфере экономической деятельности, становясь транснациональной, на современном этапе достигла таких масштабов, что представляет реальную угрозу национальной безопасности стран, в него входящих, и требует научного объяснения ее причин.

Об этом свидетельствуют сведения по линии борьбы с экономической преступностью указанных государств. Согласно обобщенным в рамках проведенного исследования статистическим данным1, на территории государств - участников Таможенного союза, в 2011 г. было выявлено 210,7 тыс.,

1 Речь идет о преступлениях, предусмотренных главами 22 УК Республики Армения, 25 УК Республики Беларусь, 8 УК Республики Казахстан, 22 УК Кыргызской Республики, 25 УК Российской Федерации, выявленных за 2011 - 2015 гг. органами внутренних дел, согласно сведений, предоставленных информационно - аналитическими подразделениями указанных государств.

в 2012 г. - 180,3 тыс., в 2013 г. - 150,7 тыс., в 2014 г. - 117,9 тыс., в 2015 г. -124,4 тыс. преступлений в сфере экономической деятельности.

Нужно понимать, что транснациональная преступность в сфере экономической деятельности представляет собой совершенно новый вид преступности, позволяющий организованным преступным структурам угрожать стабильности целых государств, препятствовать их экономическому развитию. Угроза транснациональной преступности в сфере экономической деятельности говорит о необходимости проведения специальных исследований структуры и сущности данной проблемы, выработки основных направлений, путей и средств борьбы с ней. Это позволит дифференцированно подходить к определению государственной стратегии, уголовной политики в области противодействия ей, организации взаимодействия правоохранительных органов в раскрытии, выявлении и предупреждении преступлений, совершенствованию уголовно-процессуальных, криминалистических, оперативно-розыскных и иных средств борьбы.

В настоящее время оперативно-розыскная стратегия органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза по противодействию транснациональной преступности в сфере экономической деятельности не достаточно разработана. Борьба с этим явлением ведется в соответствии с законодательством каждого отдельного государства и при отсутствии единого координационного центра управления. Противодействие осуществляется в рамках отдельных групп преступлений, а не как системному образованию.

В связи с изложенным возникает потребность в научной разработке комплекса рекомендаций и предложений по организации и тактике взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными

преступлениями в сфере экономической деятельности2 совершенствованию правового регулирования такого взаимодействия. Очевидна необходимость внесения изменений в организацию их работы, направленных на совершенствование методов сбора и обмена оперативной информацией о преступных группировках, характере их деятельности, взаимосвязях и применяемых методах совершения преступлений данного вида.

Представляются значимыми не только выработка новых подходов, но и реализация организационно-тактических аспектов использования возможностей, вытекающих из уже действующих международных соглашений между странами Таможенного союза и другими государствами в области борьбы с преступностью, а также из их участия в международных правоохранительных организациях, и определения приемлемых путей решения проблем полицейского взаимодействия, которые будут способствовать его эффективности, гибкости и многофункциональности.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросам борьбы с транснациональной преступностью и организации взаимодействия между правоохранительными органами государств посвящено значительное количество научных трудов. Однако они ограничивались в основном изучением этих проблем на примерах практики определенных правоохранительных органов в рамках отдельных государств, административно-территориальных субъектов и политических союзов. В этой связи повышается значимость не изученного ранее взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел как основных сил, обеспечивающих решение комплексных задач по противодействию транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности на территории государств Таможенного союза. Для решения этой проблемы взаимодействующие субъекты нуждаются в обоснованных предложениях и

2

Преступления в сфере экономической деятельности, обладающие признаками, указанными в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятой Резолюцией Ген. Ассамблеи ООН 15.11.2000 № 55/25.

рекомендациях по совершенствованию правовых, организационных, методических и тактических аспектов как самостоятельной, так и совместной профессиональной деятельности. Формы взаимодействия должны в полной мере учитывать компетенцию субъектов оперативно-розыскной деятельности, их независимость в проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также специфику их сил, средств и методов.

Отдельные аспекты разработки организации и тактики борьбы с транснациональной преступностью были предметом исследования В.М. Ат-мажитова, А.И. Алексеева, И.И. Басецкого, В.В. Волченкова, К.К. Горяинова, Д.В. Гребельского, А.И. Гурова, А.В. Дулова, С.В. Дьякова, В.П. Емельянова, Г.А. Зорина, П.И. Иванова, Э.А. Иванова, И.А. Климова, В.П. Кувалдина, В.А. Лукашова, Т.Б. Нарикбаева, Б.М. Нургалиева, А.Л. Репецкой, В.Ч. Роде-вича, Г.К. Синилова, О.В. Танкевича, Л.Л. Тузова, Ж.Т. Успанова, Г.К. Ути-баева, В.С. Овчинского, С.С.Овчинского, И.Л. Хромова, В.Б. Шабанова,

B.П. Шиенка и других ученых, чьи труды составили теоретическую основу исследования.

Среди ученых, исследовавших фундаментальные и прикладные проблемы взаимодействия органов внутренних дел в борьбе с транснациональной преступностью, следует выделить работы Г.В. Андреева, В.П. Емельянова,

C.Е. Еркенова, В.Ф. Ермоловича, С.М. Забвелова, В.В. Меркушина, Н.А. Ле-генченко, С.А. Потаповой, С.С. Тупеко, Н.П. Яблокова, А.В. Яскевича и других. Вопросам взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности на территории стран - членов Таможенного союза посвящены труды М.А. Дударец, О.С. Карпушкина, В.И. Козлова, А.Ю. Козловского, Е.В. Липина, Д.А. Постновой и других исследователей.

Отдавая должное проведенным ранее исследованиям, сохраняющим свою научную значимость в настоящее время, следует отметить, что содержащиеся в них положения нуждаются в конкретизации и развитии. Выбор темы исследования обусловлен как недостаточной разработанностью указан-

ных проблем, так и большой значимостью взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности.

Предметом исследования являются правовые, организационные и тактические аспекты взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности.

Целью исследования являются разработка теоретических положений, практических и правовых рекомендаций, направленных на совершенствование взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел и их деятельности по выявлению транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности на территории стран -членов Таможенного союза.

Достижение указанной цели было обеспечено решением основных

задач:

- определено понятие «транснациональная преступность в сфере экономической деятельности», рассмотрены ее основные виды, структура, субъекты, признаки и принципы, характерные для стран - членов Таможенного союза;

- разработана оперативно-розыскная характеристика транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории государств Таможенного союза, выделены ее основные элементы и установлены особенности;

- проанализированы и охарактеризованы наиболее распространенные способы совершения транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности на территории государств Таможенного союза;

- разработаны предложения по совершенствованию правового регулирования взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности;

- выявлены и проанализированы имеющиеся недостатки в организации взаимодействия между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности;

- разработаны рекомендации по совершенствованию практического взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран -членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности;

- подготовлены предложения по совершенствованию информационно-аналитического обеспечения деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности;

- сформулированы предложения по повышению эффективности участия в системе международного полицейского сотрудничества оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности.

Методологическую основу исследования составляет диалектический метод научного познания. В процессе исследования был использован весь спектр общенаучных методов, таких как анализ, синтез, дедукция, системно-структурный, аналогия, описание и др. Кроме того, при написании диссер -тационной работы применялись следующие частные методы научного поз-

нания: формально-логический, значение которого состоит в анализе механизма совершения транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности, а также взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел государств - участников Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности; сравнительно-правовой, посредством которого проводился сравнительный анализ различных правовых норм законодательства государств Таможенного союза, регулирующих отношения оперативных подразделений органов внутренних дел, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности; статистический, позволивший на основе эмпирических данных сформулировать теоретические обобщения и выводы относительно оперативно-розыскной характеристики рассматриваемого вида преступлений; конкретно-социологический, примененный при проведении анкетирования, опроса и др.

Теоретическую основу исследования составили труды в области криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, судебно-экспертной деятельности, теории оперативно-розыскной деятельности таких известных ученых, как Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, А.Ф. Волынский, Б.Я. Гаврилов, Л.Д. Гаухман, И.А. Климов, В.П. Лавров, В.А. Лукашов, В.Д. Ларин, Е.Р. Россинская, Г.К. Синилов, А.Г. Филиппов, О.В. Химичева, Н.П. Яблоков и др.

Нормативную базу исследования составили Конституции Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации; уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, оперативно-розыскное законодательство; межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты, организационно-методические документы МВД этих стран; Таможенный кодекс Таможенного союза, межправительственные соглашения в рамках Таможенного союза и СНГ, договоры по противодействию преступлениям в сфере экономики.

Эмпирическая база исследования представляет собой статистические данные о состоянии борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации в период с 2011 по 2015 г.; в Республике Армения и Кыргызской Республике за 2015 г.; обзоры, аналитические справки правоохранительных органов этих государств и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений (БКБОП) СНГ; судебные приговоры по 54 уголовным делам и материалы 27 уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов, по преступлениям в сфере экономической деятельности, совершенных организованными преступными группами на территории Республики Беларусь (г. Минска, Минской, Витебской областей) и Российской Федерации (г. Москвы, Московской, Смоленской областей); результаты анкетирования 190 руководителей и оперативных сотрудников подразделений по борьбе с организованной и экономической преступностью в МВД Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации по вопросам, касающимся определения направлений по совершенствованию организации взаимодействия между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности. В работе были использованы результаты исследований, проведенных другими авторами, а также эмпирический материал, опубликованный в сети Интернет.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке теоретических положений, практических и правовых рекомендаций, направленных на совершенствование взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел и их деятельности по выявлению транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности на территории стран - членов Таможенного союза, в результате чего получены следующие обладающие научной новизной результаты:

- разработана оперативно-розыскная характеристика транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории государств Таможенного союза, определены ее основные элементы и особенности;

- выявлены наиболее распространенные способы совершения транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности на территории государств Таможенного союза;

- выявлены и проанализированы имеющиеся недостатки в организации взаимодействия между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности;

Достоверность проведенного исследования обеспечивается методологией и методикой, результатами собственных социологических исследований, на основе чего формируются научные выводы и практические рекомендации.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) авторское определение понятия «транснациональная преступность в сфере экономической деятельности на территории стран Таможенного союза», под которым следует понимать антисоциальное, относительно массовое в международном масштабе явление, представляющее собой совокупность преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых путем перемещения потоков информации, денег, материальных ценностей через единую таможенную границу и на пространстве стран Таможенного союза с целью получения выгоды имущественного характера при использовании наиболее благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких государствах, а также для уклонения от предусмотренной законом ответственности ввиду имеющихся различий в системах уголовного правосудия этих стран.

2) предложения по противодействию транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности на территории стран -членов Таможенного союза:

- создание единой специализированной системы управления базами данных (СУБД), охватывающей все уровни криминалистической регистрации по линии фальшивомонетничества и обеспечивающей оперативный обмен информацией между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза;

- разработка основных положений законодательного акта, для принятия Евразийской экономической комиссией, в рамках которого будет закреплено право провайдеров в пределах имеющихся у них технических возможностей собирать или записывать в режиме реального времени сведения об использовании ресурсов сети Интернет для последующего предоставления данной информации по поступающим запросам от оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности, совершаемыми с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий;

3) предложение по совершенствованию правового регулирования взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел, путем принятия Евразийской экономической комиссией нормативного правового акта по организации оперативно-розыскной деятельности в рамках Таможенного союза, способного на взаимовыгодных условиях обеспечить выработку скоординированных межгосударственных мер по противодействию транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности.

4) предложения по совершенствованию организации практического взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран -членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности:

- практическое взаимодействие должно осуществляться как международная комплексная тактическая операция, состоящая из взаимосвязанных оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на выявление транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности;

- создание в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями МВД стран - членов Таможенного союза специализированных отделов по борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности, в состав которых входили бы сотрудники, ответственные за взаимодействие с аналогичными отделами органов внутренних дел и другими оперативными подразделениями правоохранительных органов государств союза при выявлении данных преступлений.

5) обоснование необходимости создания единого автоматизированного банка данных на базе ГИАЦ МВД России о лицах, предметах и событиях, отражающих процессы функционирования транснациональных преступных формирований на территории Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.

6) обоснование необходимости создания на примере Европола правоохранительной организации Таможенного союза, деятельность которой будет направлена на координацию борьбы с транснациональной преступностью, организацию международного полицейского сотрудничества с другими странами, осуществление контроля за такой деятельностью и обеспечение ее правового регулирования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что сформулированные по его результатам предложения, выводы и рекомендации развивают положения теории оперативно-розыскной деятельности, способствуют определению перспективных направлений последующих научных исследований в области организации взаимодействия

субъектов, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности и выступают как определенный результат поиска адекватных мер реагирования оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза на угрозы в данной сфере.

Изложенные в диссертационном исследовании обоснованные теоретические положения, предложения и рекомендации по организации взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран -членов Таможенного союза могут быть использованы в дальнейшей научно -исследовательской работе по совершенствованию правовых норм, регулирующих вопросы взаимодействия указанных субъектов.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в работе предложения, выводы и рекомендации будут полезны в процессе совершенствования практической деятельности оперативных подразделений и международного законодательства, регламентирующего взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы: для совершенствования оперативно-розыскного законодательства стран -членов Таможенного союза в целом и выработки стратегии организации взаимодействия оперативных подразделений в частности; в научных исследованиях проблем борьбы с транснациональной преступностью; в учебном процессе при преподавании курса «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел», при переподготовке и повышении квалификации руководителей, сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел; для разработки по данной тематике лекций, учебных пособий и других учебно-методических материалов для студентов и слушателей высших учебных заведений Республики Армения, Республики

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации по общим юридическим учебным дисциплинам и дисциплинам специализации.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы и предложения диссертации обсуждены на заседании кафедр оперативно-разыскной деятельности и специальной техники Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя и Академии МВД Республики Беларусь; внедрены в учебный процесс Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя и Академии МВД Республики Беларусь, в практическую деятельность ГУЭБ и ПК МВД России, УБЭП КМ УВД Миноблисполкома, а также использованы для подготовки лекций, учебных пособий, посвященных организации взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел.

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в выступлениях автора на следующих научно-практических конференциях:

1) Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы оперативно-розыскной деятельности в свете современного законодательства» на базе Орловского ЮИ МВД России, проведенной 22 октября 2014 г. в г. Орле;

2) Девятой международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной науки в XXI веке», проведенной 27 декабря 2015 г. в г. Махачкале;

3) Международной конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов», проведенной 7 апреля 2016 г. в Академии МВД Республики Беларусь;

4) Республиканской конференции, посвященной 40-летию основания кафедры криминалистики, проведенной 26 мая 2016 г. в Академии МВД Республики Беларусь.

Основные теоретические положения диссертации, выводы и рекомендации автора опубликованы в семи научных трудах, из них три

научные статьи опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований. Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе при преподавании дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел» в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя, в Академии МВД Республики Беларусь.

Структура и объем диссертации соответствуют целям и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, которые содер -жат шесть параграфов, заключения, библиографии и приложений.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Юхнович, Дмитрий Николаевич, 2016 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Законодательство и нормативные акты

1. Конституция Республики Армения [Офиц. текст]: принята референдумом 5 июля1995 г. (с изм. и доп. от 6 декабря 2015 г.) // Энциклопедия Кругосвет.

2. Конституция Республики Беларусь [Офиц. текст]: принята на 13-й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 15 марта 1994 г. (с изм. и доп. от 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 1.

3. Конституция Республики Казахстан [Офиц. текст]: принята референдумом 30 августа 1995 г. (с изм. и доп. от 7 октября 1998 г. , 21 мая 2007 г. и 2 февраля 2011 г.) // Законы Республики Казахстан. 2013.

4. Конституция Кыргызской Республики [Офиц. текст]: принята референдумом 27 июня 2010 г. // газета «Эркин Тоо». 2010. 6 июля. № 60.

5. Конституция Российской Федерации [Офиц. текст]: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. Федеральных конституционных законов от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 янв. № 7.

6. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной преступности. Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г. // В кн.: Мохов Е.А. ФСБ: борьба с организованной преступностью. - М.: Вузовская книга, 2006. 316 с.

7. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Резолюция 2625 25-ой Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 г. [Электронный ресурс] Режим доступа ЦЕЬ:Шр: // un.org. (дата обращения 10.11.2015).

8. Декларация принципов и программа действий программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного

правосудия. Резолюция № 46/152 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1991 г. Режим доступа URL:http: // un. org. (дата обращения 10.11.2015).

9. Неапольская политическая Декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности. Резолюция № 49/159 Генеральной Ассамблеи ООН от 23 декабря 1994 г. Режим доступа URL:http: // un.org. (дата обращения 10.11.2015).

10. О ратификации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Закон Республики Беларусь от 3 мая 2003года. № 195-З // Нац. Реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 55. - 2/943.

11. Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2014-2018 годы от 25 октября 2013 года. [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // e-cis.info. (дата обращения 10.11.2015).

12. Бишкекский Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии правоохранительных органов и спецслужб Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан - государств-участников «Шанхайской пятерки» от 2 декабря 1999 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: // law.docsxntd.ru. (дата обращения 10.12.2015).

13. Устав Содружества Независимых Государств. Минск, 22 января 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1994. № 1. С.4.

14. Концепция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. // БМД. 1995. № 2.

15. Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью 1992г. // Сборник международных соглашений МВД России. М.: 1996.

16. Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств - участников Содружества Независимых Государств // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 1996. № 2.

17. Концепция и структура межгосударственной подсистемы обмена информации между ОВД государств - участников СНГ // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 1996. № 2.

18. Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // nac.gov.ru. (дата обращения 10.11.2015).

19. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // www.consultant.ru. (дата обращения 14.02.2016).

20. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011года. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // consultant.ru. (дата обращения 10.11.2015).

21. Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушение таможенного законодательства таможенного союза и государств - членов таможенного союза от 5 июля 2010 года. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // tsouz.ru. (дата обращения 10.11.2015).

22. Уголовный кодекс Республики Армения от 18 апреля 2003 г. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // parliament. ат. (дата обращения 14. 09.2015).

23. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 1 января 2001 г. // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 2000. № 28. Ст. 362.

24. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // online^^n^. (дата обращения 14.09.2015).

25. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 18 сенября 1997 г. // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 1998. № 7. С.229.

26. Уголовный кодекс Российской Федерации: [Федеральный Закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.: по состоянию на 2 февраля 2014 г.] // Российская газета. 1996. 18 июня. № 113.

27. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 г. № ЗР-248 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // parliament. ат. (дата обращения 14. 09.2015).

28. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 1 января 2001 г. // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 28-29. Ст. 433.

29. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // online.zakon.кz. (дата обращения 14.09.2015).

30. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 24 мая 1999 г. // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 1999. № 10. С.442.

31. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [Федеральный Закон: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: по состоянию на 15 февраля 2014 г.] // Российская газета. 2001. 22 дек. № 249.

32. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Армения от 24 декабря 2004 г. № ЗР-60 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // parliament. ат. (дата обращения 14. 09.2015).

33. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января 2000 года. // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 27. Ст. 407.

34. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 234 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // online. zakon^z. (дата обращения 14.09.2015).

35. Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики от 11 ноября 1999 г. // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 2000. № 3. С.156.

36. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон: принят Гос. Думой 8 января 1997 г.: по состоянию на 1 января 2016 г. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // consultant.ru. (дата обращения 10.03.2016).

37. О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ Кодексы и Законы РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // consultant.ru. (дата обращения 10.09.2015).

38. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 289 - З: в ред. закона Республики Беларусь от 4 января 2010г. № 107 - З [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // consultant.ru. (дата обращения 10.09.2015).

39. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 г. № 131 // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 1999. № 2. С. 79.

40. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144 - ФЗ // Российская газета. 1995. 18 авг. № 160.

41. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. № 154 // В кн.: Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. - Алматы: Юный полиграфист, 2002. 259 с.

42. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 17 ноября 1995г. № 168 - ФЗ (с изм. от 05.06.2007.) // СЗ - РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

43. О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма: Закон Республики Армения от 26 мая 2008 г. № ЗР - 80 - Н [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // parliament.am. (дата обращения 10.11.2015).

44. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности: Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. № 426 - З [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // pravo.by. (дата обращения 10.11.2015).

45. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 г. № 191 [Электронный ресурс] Режим доступа ЦЕЬ:Шр: // 7акоакг. (дата обращения 10.11.2015).

46. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3418.

47. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 г. № 101 - ФЗ. [Электронный ресурс] Режим доступа ШЬ^Ар: // consultant.ru. (дата обращения 10.11.2015).

48. Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 [Электронный ресурс] Режим доступа ШЬ:Шр: // ргауо.Ьу. (дата обращения 10.11.2015).

49. Об официальных представителях Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Государственного комитета пограничных войск в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь за рубежом: Указ Президента Респ. Беларусь, 28 окт. 2005г., № 508. - Минск, 2005 г.

50. Положение о составе Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по безопасности в сфере экономики: Указ Президента Российской Федерации от 01 сентября 2000 г. № 1603 (ред. от 28.10.2005.) // СЗ РФ, 2000, № 37. Ст. 3701.

51. Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 (ред. от 20.01.2015) [Электронный ресурс] Режим доступа ШЬ^Ар: // consultant.ru. (дата обращения 10.11.2015).

52. Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков: Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976

[Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // consultant.ru. (дата обращения 10.11.2015).

53. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // consultant.ru. (дата обращения 10.11.2015).

54. Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента РФ от 24 сентября 2007 г. № 1274 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: кйр: // consultant.ru. (дата обращения 10.11.2015).

55. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // consultant.ru. (дата обращения 10.11.2015).

56. Об утверждении Инструкции о порядке формирования и хранения сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг информационных ресурсах: Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 18 февраля 2015 г. № 6. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // pravo.by. (дата обращения 10.02.2016).

57. О некоторых вопросах Министерства Финансов Республики Казахстан: Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 г. № 387 [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // zakon.kz. (дата обращения 10.11.2015).

58. Об органах государственного управления при Правительстве Кыргызской Республики и других организациях в ведении Правительства Кыргызской Республики: Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2012 г. № 12 [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // minjust.gov.kg. (дата обращения 10.11.2015).

59. О заключении соглашений о сотрудничестве между Министерством Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств: Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. № 653 [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // law^ocs^ntdru. (дата обращения 10.12.2015).

60. Об утверждении Инструкции по взаимодействию правоохранительных органов Российской Федерации при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности России: Приказ Генпрокуратуры РФ № 69, МВД РФ № 777, ФСБ РФ № 425, ГТК РФ № 700 от 25 ноября 1997 г. [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // consultant.ru. (дата обращения 10.11.2015).

61. Об утверждении Положения об основах взаимодействия Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, государственного таможенного комитета Российской Федерации, Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации при пересечении Государственной границы Российской Федерации транспортными средствами и перемещении через Государственную границу Российской Федерации товаров в морских пунктах пропуска: Приказ ФПС РФ № 32, МВД РФ № 75, МНС РФ № АП - 3 - 34/75, Минсельхозпрода РФ № 60, Минтранса РФ № 10, Минздрава РФ № 79, ГТК РФ № 52, ФСБ РФ № 77, ФСНП РФ № 71 от 28 февраля 2000 г. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // consultant.ru. (дата обращения 10.11.2015).

62. Об утверждении нормативных правовых актов о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений: Приказ МВД РФ № 76, МНС РФ № АС - 3 - 06/37 от 22 января 2004 г. [Электронный ресурс] Режим доступа URL:http: // consultant.ru. (дата обращения 10.11.2015).

63. Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: Приказ МВД РФ № 785, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСНК № 333, ФТС № 971

от 6 октября 2006 г. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http: // consultant.ru. (дата обращения 10.11.2015).

Монографии, учебные пособия, статьи

1.Абрамов А.М., Климов И.А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы преподавания: Сборник научных трудов. - М., 1996. С. 78 - 87.

2. Алексеев А.И. Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел / А.И. Алексеев, Г.К. Синилов. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1973. 200 с.

3. Ананич В.А. Совершенствование организационных и правовых основ противодействия транснациональной преступности как условие его эффективности: криминологический аспект / В.А. Ананич // Актуальные проблемы противодействия транснациональной преступности: Сборник материалов международного семинара, Минск, 2 - 3 ноября 2006 г. / Акад. МВД Респ. Беларусь - Минск, 2006. С. 9 - 10.

4. Андреев Г.В. Некоторые проблемы взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ в противодействии организованной экономической преступности и пути их решения / Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности государства: Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию образования полиции. 2-ая часть. Астана: Издат. «Парасат Элеми». 2004. С. 260 - 261.

5. Атмажитов В.М. Проблемы взаимодействия аппаратов уголовного розыска с другими службами горрайорганов внутренних дел при раскрытии преступлений / В.М. Атмажитов. - М.: Акад. МВД СССР, 1981. 80 с.

6. Атмажитов В.М. Розыскная работа оперативных аппаратов органов внутренних дел / В.М. Атмажитов, В.А. Лукашов. - М.: Акад. МВД СССР, 1987. 104 с.

7. Башан А.В. Актуальные проблемы проведения проверочной закупки и оперативного эксперимента при документировании фактов незаконного оборота наркотиков / А.В. Башан // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь : тез. докл. Междунар. науч-практ. конф., посвящ. Дню бел. науки, Минск, 25 янв. 2009 г. / М-во внутр. дел. Респ. Беларусь, Аккад. МВД. - Минск, 2009. С. 97 - 98.

8. Баранов В.М., Чупров А.Ю. Транснациональная экономическая преступность: сущность и основные направления противодействия / В.М. Баранов, А.Ю. Чупров // Труды Академии управления МВД России, 2007. № 7. С. 72 - 78.

9. Басецкий И.И. Коррупция: теория и практика противодействия: монография / И.И. Басецкий, А.В. Башан. - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. 567 с.

10. Басецкий И.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: учебник / И.И. Басецкий, В.П. Шиенок. - Минск: Акад. милиции МВД Респ. Беларусь, 1994. 296 с.

11. Басецкий И.И. Организованная преступность: монография / И.И. Басецкий, Н.А. Легенченко. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2002. 551 с.

12. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин. - М.: Юристъ, 1997. - Т.3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. 480 с.

13. Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью / Я.М. Бельсон. - М.: Наука, 1989. - 117 с.

14. Берестень В.И. Организационно-правовые основы противодействия транснациональной организованной преступности: монография / В.И. Берестень, О.В. Синько. - Минск: ИНБ Респ. Беларусь, 2008. 315 с.

15. Вицин С.Е. Системный подход и преступность. - М., 1980. 128 с.

16. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных

преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. / А.Г. Волеводз, А.Б. Соловьев. - М.: Юрлитинформ, 2007. 440 с.

17. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса / А.Г. Волеводз. -М.: Юрлитинформ, 2002. 528 с.

18. Волженкина В.М. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции / В.М. Волженкина. - СПб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин - та Ген. Прокуратуры РФ, 1998. 44 с.

19. Волобуев А.Н. Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы борьбы // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб. науч. тр.- М. ВНИИ МВД СССР, 1990. С. 5 -12.

20. Вологин С.М. Сивачев А.В. Взаимодействие следователя, оперативного работника уголовного розыска и эксперта-криминалиста при установлении лица, совершившего кражу. - М., 1985. С. 5 - 7.

21. Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность / Ю.А. Воронин. - Екатеринбург: Урал. гос. юрид. акад., 1997. 117 с.

22. Воронин Ю.А. Номоконов В.А. Транснациональная преступность: Экспансия, диагностика // Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией. - Екатеринбург, 2000. 174 с.

23. Воронов А.М. Общественная опасность: административные и информационно-правовые проблемы обеспечения и организации управления: монография. - М., 2004. 114 с.

24. Гальцов В.С. К вопросу оптимизации взаимодействия органов внутренних дел с НЦБ Интерпола через подготовку кадров системы МВД. Сб. материалов науч. - практ. конф. Акад. МВД Респ. Беларусь. Минск. 2004. С.130 -132.

25. Гирько А.С. Понятие экономической контрабанды, ее уровень и динамика // Российский следователь. 2008. № 3. С. 26.

26. Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: учебн. пособие / И.В. Годунов. - М.: Высш. шк., 2003. 495 с.

27. Голунов С.В. Российско-Казахстанская граница: Проблемы безопасности и международного сотрудничества: монография - Волгоград, 2005. 422 с.

28. Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В. Транснациональная преступность: проблемы и пути их решения: монография / К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, Л.В. Кондратюк. - М.: ВНИИ МВД России, 1997. 260 с.

29. Горяинов К.К., Исиченко А.П., Вандышев А.С., Лукашов В.А. Проблемы оперативно-розыскной деятельности: избранные работы / К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, А.С. Вандышев, В.А. Лукашов - М.: НИИ УИС Минюста России, 2005. 152 с.

30. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / К.К. Горяинов, В.С. Овчинский, Г.К. Синилов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 352 с.

31. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / К.К. Горяинов, В.С. Овчинский, Г.К. Синилов. Сер. Высшее образование (Изд. 2-е, перераб. и доп.). - М.: ИНФРА-М, 2012. 690 с.

32. Грамович А.И. Механизмы легализации преступных доходов и особенности их проявления их в Беларуси / А.И. Грамович, В.В. Пузиков // Бел. эконом. журн., 1999. № 3. С.86 - 95.

33. Гребельский Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик // Криминалистическая характеристика преступлений: Труды Академии МВД СССР. - М.: 1984, С. 70 - 71.

34. Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: монография / Д.В. Гребельский. - М.: Академия МВД СССР, 1977. 172 с.

35. Гуров А.И. От эмоций к фактам: взгляд на проблему организованной преступности / А.И. Гуров // Социалистическая законность. 1988. № 10. С. 33 - 36.

36. Гучок А.Е. Криминалистическая структура преступления / А.Е. Гучок. -Минск: БГУ, 2007. 151 с.

37. Губанов А.В. Полиция Запада: основы деятельности по охране правопорядка: монография / А.В. Губанов. - М.:ВНИИ МВД России, 1993. 103 с.

38. Данилюк С.Е. Проблемы противодействия организованной преступности в новых социально-экономических условиях / С.Е. Данилюк // Вопр. криминологии, криминалистики и судеб. Экспертизы. - Минск., 1999. Вып. 14. С.4 - 8.

39. Долженков А.Ф. Оперативно-розыскная деятельность: политика, стратегия, тактика // Проблемы правоохранительной деятельности. 2005. № 2. С. 78 - 82.

40. Долгова А.И. Научная дискуссия по криминологии в 1985 - 1986 гг. / А.И. Долгова // Совет. Государство и право. 1986. № 12. С. 121 -122.

41. Драпкин Л.Я. Основные направления противодействия транснациональному организованному криминальному наркобизнесу: монография / Л. Драпкин, Р. Вафин, Я. Злоченко и др.; под ред. Е.П. Ищенко. -М.: ЛексЭсг., 2003. 424 с.

42. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений /

A.В. Дулов - Минск: Изд-во БГУ, 1979. 128 с.

43. Елинский В.И. Методология теории оперативно-розыскной деятельности: монография / В.И. Елинский. - М.: Академия МВД России, 2000. 196 с.

44. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений /

B.Ф. Ермолович. - Минск: Амалфея, 2001. 303 с.

45. Жук М.Г. Криминалистические технологии расследования преступлений, связанных с «отмыванием» «грязных» денег в сфере налоговой, кредитной и предпринимательской деятельности : учеб. пособие / М.Г. Жук. -Гродно: ГрГУ, 2004. 235 с.

46. Жерновой М.В. Проблемы борьбы с преступностью в СНГ / М.В. Жерновой // Российская юстиция. 2012. №7. С. 18 - 31.

47. Зорин Г.А. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью / Г.А. Зорин, О.В. Танкевич. - Гродно: Изд-во Гродн. фил. «Негос. ин-та соврем. знаний», 1997. 103 с.

48. Иванов Э.А. Понятие транснациональной преступности и международно-правовое регулирование борьбы с ней // Преступность и законодательство. - М., 1997. 367 с.

49. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. / Э.А. Иванов.- М.: Рос. юрид. изд. дом, 1999. 176 с.

50. Иванов Н.А. Транснациональные преступления, совершаемые с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий: специализированный учебный курс. - Саратов, 2007. 127 с.

51. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Правовые аспекты интеграции на постсоветском пространстве в рамках ЕврАзЭС: проблемы и перспективы. // Журнал российского права, М. 2010, № 2 С. 56 - 57.

52. Клейменов М.П. Криминология: учебник / М.П. Клейменов. - М., 2008. 394 с.

53. Климов И.А., Синилов Г.К. Перспектива развития теории оперативно-розыскной деятельности в современных условиях // Правовые, научные и организационно-тактические проблемы оперативно-розыскной деятельности в современных условиях. - М.: МЮИ МВД РФ, 1997. С. 4 - 14.

54. Климова Е.И. Фальшивомонетничество: моделирование при расследовании: монография / Е.И. Климова. - Минск.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. 175 с.

55. Крылов Г.В. Некоторые направления организованной преступности в СССР // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИ МВД СССР. 1990. С. 30 - 36.

56. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право: учебник. - М., 1999. 372 с.

57. Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности»: постатейный / под ред. А.И. Алексеева и В.С. Овчинского. - М.: Проспект, 2013. 176 с.

58. Кувалдин В.П. Противодействие организованных преступных структур органам внутренних дел и меры по его нейтрализации: лекция / В.П. Кувалдин -М.: МИ МВД России, 2002. 45 с.

59. Кувалдин В.П. Документирование противоправных действий разрабатываемых участников организованных преступных структур // Основы организации и тактики деятельности подразделений по орг. преступности: методическая рекомендация. - М.: Московский институт МВД России, 1997. Разд. 2.4. С. 37 - 46.

60. Лазарев В.В., Левченко И.П. Правоохранительная деятельность органов внутренних дел: учебное пособие. - М.: Академия МВД СССР, 1989. 247 с.

61. Ларичев В.Д. Роль и значение оперативно-розыскной характеристики // Оперативно - розыскная характеристика преступлений: понятие, сущность и содержание: Материалы круглого стола. - М.: ВНИИ МВД России, 2008. С. 5 - 6.

62. Легенченко Н.А. Проблемы борьбы с организованной преступностью: криминологический аспект / Н.А. Легенченко, С.С. Тупеко // Вестн. Акад. МВД. Респ. Беларусь, 2008. №2 (16). С.83 - 88.

63. Лекарь А.Г., Безруких Р.К. Организационно-тактические основы раскрытия преступлений. - М., 1977. 129 с.

64. Лекарь А.Г. Научные основы организационно-тактических мер повышения эффективности борьбы органов внутренних дел с преступностью: учеб. пособие / А.Г. Лекарь. - М.: Акад. МВД СССР, 1992. 59 с.

65. Логвин В.М. Взаимодействие следователей и оперативных работников органов внутренних дел при расследовании преступлений (правовые и организационные аспекты): монография / В.М. Логвин, В.П. Шиенок. - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2002. 103 с.

66. Логвин В. М. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности // Актуальные проблемы противодействия транснациональной

преступности: сб. мат. междунар. семинара, Минск. 2-3 ноября 2006 г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД Респ. Беларусь. Минск. 2006. С. 104 -105.

67. Лукашов В.А. О сущности и значении оперативно-розыскной информации / В.А. Лукашов // Информационное сообщение лаборатории проблем оперативной работы. 1973. № 3. С. 21 - 22.

68. Лукашов В.А. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Раздел 5. Организация и тактика розыскной работы органов внутренних дел / В.А. Лукашов. - М.: Акад. МВД СССР, 1980. 127 с.

69. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции. Гос. и право. 1996. № 4. С. 96 - 109.

70. Лупу А.А. Оськина И.Ю. Транснациональное криминальное право. -М. 2012. 328 с.

71. Ляпустин С.Н. Фоменко П.В. Борьба с контрабандой объектов флоры и фауны на Дальнем Востоке России: Учебное пособие. - Владивосток, 2003. 178 с.

72. Маркова О.В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем: монография / О.В. Маркова. - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. 233 с.

73. Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью / В.В. Меркушин. - Минск: Амалфея, 2003. 207 с.

74. Меркушин В.В. Противодействие транснациональной организованной преступности / В.В. Меркушин; под общ. ред. В.Ф. Ермоловича. - М.: Изд-во деловой и учеб. лит., 2005. 256 с.

75. Меркушин В.В. Элементы международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью // 9-я Респ. науч. конф. студентов и аспирантов Респ. Беларусь «НИРС -2004»: тез. докл.: в 2 ч. / Гродн. гос. ун - т.; под ред. А.И. Жука. Гродно. 2004. ч. 1. С. 77 - 79.

76. Международно-правовое сотрудничество в сфере судебно-экспертной деятельности в рамках евразийского экономического пространства. - Минск. Право и Экономика. 2013. С. 15 - 21.

77. Миронов В.С. Государство и незаконный оборот капитала: история и приоритеты противодействия: монография / В.С. Миронов. - СПБ.: С.-Петерб. ун-т. МВД России. 2001. 176 с.

78. Мохов Е.А. ФСБ: борьба с организованной преступностью: монография / Е.А. Мохов. - М.: Вузовская книга, 2006. 316 с.

79. Мурашев В.П. Престанская О.В. Проблемы борьбы с организованной преступностью: сб. науч. тр. - М., 1988. Вып. 46. 218 с.

80. Номоконов В.А. Транснациональная преступность: Экспансия, диагностика // Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией. Екатеринбург. 2000. 211 с.

81. Номоконов В.А. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность: монография. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 2001. 375 с.

82. Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты): монография. -Караганда: КВШГСК РК. 1997. 198 с.

83. Обложко А.Г. Значение института оперативно-технического прогнозирования для теории и практики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Вопросы правового, организационно-тактического обеспечения оперативно-розыскной деятельности и подготовки кадров для оперативного аппарата органов внутренних дел: сборник научных статей. -М., Московский юридический ин-т МВД России, 1999. С. 56 - 62.

84. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность: монография / под ред. В.И. Попова. - М.: ИНФРА-М, 2002. 97 с.

85. Овчинский А.С. Информационные технологии в органах внутренних дел: монография / А.С. Овчинский. - М.: МосУ МВД России, 2010. 346 с.

86. Овчинский В.С., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью: монография / В.С. Овчинский, В.Е. Эминов, Н.П. Яблоков. - М.: ИНФРА-М, 1996. 400 с.

87. Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. 368 с.

88. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация: теоретические основы информационно-прогностического обеспечения оперативно-розыскной и профилактической деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью. - М., 2000. 365 с.

89. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеолог. выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. 4-е изд. - М.: Азбуковник, 1999. 944 с.

90. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Климов И.А. и др. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 383 с.

91. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. К.К. Горяинова,

B.С.Овчинского, А.Ю. Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2002. 794 с.

92. Организованная преступность: учебное пособие / отв. ред. А.И. Долгова,

C.В. Дьяков. - М.: Криминологическая ассоциация, 1993. 325 с.

93. Основы управления в органах внутренних дел: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. Изд. 2-ое, с измен. и доп. - М., 1996. 282 с.

94. Основы межгосударственного сотрудничества органов внутренних дел государств - участников СНГ в борьбе с организованной преступностью: учеб. -метод. пособие / под общ. ред. А.В. Бокова. - М., 2008. 292 с.

95. Паташков С.В., Чокин Ж.М., Каймульдинов Е.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. - Алматы. «Юный полиграфист». 2002. 259 с.

96. Правовые, организационные и тактические основы борьбы с экстремизмом и терроризмом в Республике Беларусь: практ. пособие / Под общ. ред. И.Е. Цыпурко. - Минск, 2008. 73 с.

97. Престанская О.В. Проблемы криминологической характеристики организованной преступности в СССР: признаки, формы, функции /

О.В. Престанская, В.П. Мурашов // Проблемы борьбы с организованной преступностью: сб. науч. тр. - М.: Юрид. лит., 1988. Вып. 46. С. 215 - 218.

98. Пузиков В.В. Экономическая безопасность и экономическая преступность. / В.В. Пузиков, А.И. Громович. - Мн: Армита - Маркетинг, Менеджмент, 2001. 363 с.

99. Родевич В.Ч., Тупеко С.С. Транснациональная преступность: теория и практика борьбы в Республике Беларусь: монография / В.Ч. Родевич, С.С. Тупеко - Мн. : Академия МВД, 2012. 143 с.

100. Родевич В.Ч. Организация деятельности НЦБ Интерпола в Республике Беларусь и его информационного обеспечения / В.Ч. Родевич, М.Ф. Гончаренко, С.С. Тупеко // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. 2006. № 1 (4). С. 85 - 88.

101. Родевич В.Ч. Особенности планирования оперативной разработки транснациональной организованной преступной группы / В.Ч. Родевич, С.С. Тупеко // Вестн. Акад. МВД. Респ. Беларусь. № 1. 2006. С. 67 - 70.

102. Родевич В.Ч. Актуальные вопросы противодействия транснациональной преступности по линии Интерпола / В.Ч. Родевич, С.С. Тупеко // Основные направления экономической безопасности государств -участников Договора о создании Союзного государства: тез. докл. Междунар. науч-практ. конф., Минск, 14 ноября 2008 г. / М-во внутр. Дел Респ. Беларусь, Аккад. МВД .- Минск, 2008. С. 136 - 138.

103. Родионов К.С. Интерпол: миф и действительность / К.С. Родионов. -М.: Междунар. отношения, 1982. 160 с.

104. Рубис А.С. Основы теории криминалистического обеспечения деятельности прокурора в сфере борьбы с преступностью / А.С. Рубис.- Минск: Харвест, 2006. 247 с.

105. Сборник международно-правовых документов и национальных нормативных правовых актов по вопросам оперативно-розыскной деятельности / сост. В.В. Бачила (и др.). Минск.: ООО «ИПА «Регистр». 2001. 488 с.

106. Синилов Г.К. Правовые, информационные и тактические основы оперативно-розыскной деятельности советской милиции / Г.К. Синилов. -М., ВНИИ МВД СССР, 1975. 244 с.

107. Синилов Г.К. Предмет, система, методология, история и перспективы развития ОРД: учебное пособие / Г.К. Синилов. - М.: МЮИ МВД России, 1995. 175 с.

108. Сорокин Г.К., Понаморенко В.Е., Ковалева С.Е. Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в государствах - членах ЕврАзЭС. Москва. Юстицинформ. 2014. С. 88 - 90.

109. Состояние организованной преступности в государствах - участниках СНГ и меры борьбы с ней / сост.: М.В. Жернова, А.Н. Сухаренко, Б.П. Целинский. - М. : ВНИИ МВД России. 2009. 229 с.

110. Стронский Д.Д. Организационно-правовое становление и развитие Национального центрального бюро Интерпола в России / Д.Д. Стронский . -Краснодар: Краснод. юрид. ин-т МВД России, 2003. 214 с.

111. Сухаренко А.В. Транснациональная организованная преступность и роль России в борьбе с ней / А.В. Сухаренко // Противодействие терроризму. Проблемы 21 - го века. 2012. № 1. С. 20 - 34.

112. Токалов Т.Б. Теоретические, правовые и организационно-управленческие проблемы оперативно-розыскной деятельности ОВД Республики Казахстан в борьбе с преступностью: монография / Т.Б. Токалов. - М.: ВивидАрт, 2007. 221 с.

113. Тузов Л.Л., Шейшеев А. Д. Законодательные акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации, странах СНГ и Балтии: учебное пособие / под ред. И.А. Климова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 176 с.

114. Тупеко С.С. Транснациональное моделирование правоохранных действий - условие эффективности борьбы с экологической преступностью //

Сахаровские чтения 2004 г.: экологические проблемы XXI века: материалы междунар. науч. конф., - Минск, 2004. С. 68 - 69.

115. Тупеко С.С. Современное состояние и тенденции развития организованной преступности в Беларуси. / С.С. Тупеко // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. - 2006. № 1 (3). С. 79 - 82.

116. Тупеко С.С. О понятии транснациональной преступности / С.С. Тупеко // Вести Ин-та современных знаний. - Минск. 2004. № 2. С.16 - 22.

117. Успанов Ж.Т. Взаимодействие органов внутренних дел стран СНГ в борьбе с наркобизнесом (оперативно-розыскные аспекты): учебно-практич. пособие. / Ж.Т. Успанов - Алматы: Издат. Норма-К. 2003. 260 с.

118. Утибаев Г.К. Координация деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений (проблемы и перспективы): монография / Г.К. Утибаев - Алматы: Мектеп, 2006. 264 с.

119. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. / Е.П. Фирсов - М., 2004. С. 91 - 98.

120. Хабибуллин А.Г. Миграция и миграционная политика: механизмы взаимодействия / А.Г. Хабибуллин // Миграционное право. - 2006. № 4. С. 7- 9.

121. Хромов И.Л. Преступность иностранных граждан. Оперативно-розыскная деятельность и криминологическая характеристика: монография / И.Л. Хромов. - М.: Юриспруденция. 2010. 178 с.

122. Хромов И.Л. Оперативно-розыскные основы борьбы с преступностью иностранных граждан. Теория и практика оперативно-розыскной деятельности: монография / И.Л. Хромов. - М.: ВНИИ МВД России, НИИ ФСИН России, 2006. 168 с.

123. Шамсутдинова Р.Р. Унификация уголовного законодательства государств Евросоюза как необходимый элемент борьбы с транснациональной преступностью / Р.Р. Шамсутдинова // Закон. 2007. № 8. С. 201 - 207.

124. Шиенок В.П. Оперативно-розыскная стратегия / В.П. Шиенок // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. 2005. № 2. С. 108 - 112.

125. Шиенок В.П. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. Теоретические основы, правовые и организационные проблемы: монография / В.П. Шиенок. - Минск: Акад. милиции МВД Респ. Беларусь, 1995. 169 с.

126. Шумилов А.Ю. Информационная безопасность: методическое пособие / под ред. А.И. Возгрина. - СПб.: Санкт-Петербургская Академия МВД России, 1997. 26 с.

127. Юхнович Д.Н. Совершенствование информационного обеспечения оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональной экономической преступностью // Вестник Московского университета МВД России, 2015. № 9. С. 203 - 208.

128. Юхнович Д.Н. Тактическая операция как основа практического взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран -членов Таможенного союза в борьбе с транснациональной экономической преступностью // Сборник республиканской науч. -практ. конференции посвященной 40-летию основания кафедры криминалистики: тезисы докладов международной науч.-практ. конф. г. Минск.: УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2016. С. 167

129. Яблоков Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. - М.: Норма, 2009.

371 с.

130. Яскевич А.В. О структуре тактических операций / А.В. Яскевич // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню бел. науки, Минск, 23 янв. 2009 г. / М-во внутр. Дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. -Минск, 2009. С. 117-118.

131. W. Tutinas. Transnational Crime: European Regional Aspects / W. Tutinas. - Zurich, Febr. 2007. 127 р.

Диссертации и авторефераты

1. Басецкий И.И. Теоретические основы, правовые, этические и организационно-тактические проблемы агентурной работы ОВД: научный доклад, дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Басецкий Иван Игнатьевич. М., 1991. 61 с.

2. Головко А.Г. Взаимодействие органов внутренних дел с другими субъектами правоохранительной системы в сфере обеспечения прав и свобод граждан : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. / Головков А.Г. Ростов - на - Дону., 1999. С. 232.

3. Гордиенко В.В. Правовые, организационные и тактические основы раскрытия разбоев и грабежей личного имущества, совершенных преступными группами. Автореф. дис.канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гордиенко Владимир Васильевич. М., 1983. 24 с.

4. Гребельский Д.В. Теоретические проблемы оперативно-розыскной деятельности органов милиции: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гребельский Дмитрий Владимирович. М., 1968. 189 с.

5. Грибовская Н.Н. Международно-правовые основы организации и деятельности Европейской полицейской организации (Европол) и ее сотрудничество с правоохранительными органами Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Грибовская Наталья Николаевна. М., 2007. 25 с.

6. Дударец М.А. Совершенствование оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений таможенных органов России по защите от преступных посягательств при перемещении нефти и нефтепродуктов через таможенную границу Евразийского экономического союза : автореферат. дис. ... кан. юрид. наук : 12.00.12 / Мария Александровна Дударец. Рос. тамож. акад, Люберцы. 2015. 30 с.

7. Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: дисс. д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Еркенов Серик Есжанович. М., 1999. 271 с.

8. Жильский Н.Н. Правовые и организационные основы взаимодействия органов внутренних дел с внутренними войсками в охране общественного порядка: Автореф. Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Жильский Николай Николаевич. СПб., 1995. 27 с.

9. Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: автореф. дис. докт. юрид. наук: 12.00.09 / Иванов Петр Иванович. М., 2000. 93 с.

10. Карпушкин О.С. Взаимодействие органов внутренних дел и органов таможенной службы в раскрытии и расследовании преступлений : автореф. дис.... кан. юрид. наук : 12.00.09 / Олег Сергеевич Карпушкин. Орловский ЮИ МВД РФ., Орел. 206. 19 с.

11. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел как процесс познания (проблемы теории и практики): автореф. дис ... докт. юрид. наук: 12.00.09 / Климов Иван Алексеевич. М., 1995. 26 с.

12. Козлов В.И. Совершенствование организации взаимодействия оперативных подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации в условиях функционирования Евразийского экономического союза : автореф. дис.. кан. юрид. наук : 12.00.12 / Вячеслав Иванович Козлов. Рос. тамож. акад, Люберцы. 2015. 31 с.

13. Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теория и практика: дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.12. / Козловский Александр Юрьевич. Рос. тамож. акад. М., 2013. 60 с.

14. Кулиев И.О. Организация взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой информации в условиях межнациональных конфликтов: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Кулиев Ибрагим Орудж-оглы. М., 1996. 267 с.

15. Липин Е.В. Совершенствование деятельности оперативно-розыскных подразделений таможенных органов Российской Федерации по противодействию контрабанде защищаемых видов фауны и флоры : автореферат. дис. ... кан. юрид.

наук : 12.00.12 / Евгений Вячеславович Липин. Рос. тамож. акад, Люберцы. 2013. 28 с.

16. Мажников А.В. Предупреждение экономических преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. / Мажников Алексей Васильевич Москва, 2008. 168 с.

17. Нарикбаев Т.М. Криминологические проблемы борьбы с транснациональной преступностью: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. / Нарикбаев Талгат Максутович. Астана, 2007. 25 с.

18. Нурбеков И.М. Тактико-организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений международного характера: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нурбеков Искандер Маликович. Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2010. 32 с.

19. Озеров И.Н. Категория риска в оперативно-розыскной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Озеров Игорь Николаевич . СПб., 2001. 202 с.

20. Постнова Д.А. Развитие теоретико-правовых и организационных основ международного сотрудничества таможенных органов Российской Федерации при выявлении и расследовании таможенных преступлений : автореф. дис. ... кан. юрид. наук : 12.00.09 / Дария Александровна Постнова. М., 2006. 26 с.

21. Потапова С.А. Организация взаимодействия органов внутренних дел с другими правоохранительными органами по противодействию экономической преступности (по материалам Дальневосточного федерального округа): дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Потапова Светлана Анатольевна. М., 2010. 322 с.

22. Путова И.В. Международный розыск преступников: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Путова Ирина викторовна. М., 2001. 158 с.

23. Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность: автореф. дис. . д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Репецкая Анна Леонидовна. Ин-т государства и права Рос. акад. наук. М., 2001. 62 с.

24. Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Танкевич Олег Вячеславович. Гродн. гос. ун-т. Минск. 1997. 19 с.

25. Токалов Т.Б. Теоретические, правовые и организационно-управленческие проблемы оперативно-розыскной деятельности ОВД Республики Казахстан в борьбе с преступностью: дис.д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Токалов Талгат Багалымович. М., 2007. 381 с.

26. Цепелев В.Ф. Уголовно-правовые, криминологические и организационные аспекты международного сотрудничества в борьбе с преступностью: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Цепелев Валерий Филиппович. М., 2001. 242 с.

27. Цыганков Д.Г. Совершенствование организации и тактики раскрытия преступлений в налоговой сфере: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Цыганков Дмитрий Геннадьевич. Минск, 2000. 154 с.

28. Яни П.С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления: автореф. дис. . д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Яни Павел Сергеевич. М., 1996. 85 с.

29. Яценко В.А. Транснациональная организованная преступность: Криминологическая характеристика и предупреждение: автореф. дис.канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яценко Вячеслав Александрович. Рост. гос. ун-т. Ростов н/Д. 2003. 27 с.

А Н К Е Т А

Уважаемый коллега!

В рамках проводимого исследования на тему «Взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности» нами проводится экспертный опрос.

Просим Вас выступить в качестве эксперта по организации указанного взаимодействия, и дать ответы на вопросы предлагаемой анкеты. Ваше мнение по всем затронутым в ней аспектам проблемы весьма значимо и будет учтено в целях выработки предложений по дополнениям и изменениям в существующие нормативные правовые документы и совершенствованию организации взаимодействия во всех его имеющихся формах между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза.

Проводимое анкетирование является анонимным, полученная информация будет использована в обобщенном виде и в научных целях.

При согласии с одним из предложенных вариантов Вам необходимо обвести в кружок номер ответа. Если для ответа имеется пустая строка, просим изложить свое мнение или предложить свой вариант ответа, раскрыв кратко смысл своего варианта.

Заранее благодарим Вас за оказанное содействие.

1. Занимаемая Вами должность:_

2. Стаж Вашей службы в оперативных подразделениях ОВД:

а) до 3 лет;

б) от 3 до 5 лет;

в) от 5 до 10 лет;

г) свыше 10 лет;

3. Существует ли потребность в организации взаимодействия между оперативными подразделениями ОВД стран - членов Таможенного союза в

борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности?

а) существует;

б) не существует;

в) иное (укажите, что именно):_

4. Соответствует ли взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности должному уровню?

а) соответствует;

б) не соответствует;

в) затрудняюсь ответить;

г) иное(укажите, что именно):_

5. Что, по Вашему мнению, препятствует организации должного взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран -членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности?

а) несовершенство существующей нормативно-правовой базы;

б) имеющиеся разногласия между странами - участниками Таможенного союза;

в) отсутствие четкой системы планирования совместной деятельности между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза;

г) отсутствие налаженной системы обмена оперативной информацией и отсутствие единой информационной системы;

д) взаимодействующие органы не имеют достаточных полномочий и функций;

е) иное (укажите, что именно):_

6. Соответствует ли уровень существующего правового регулирования потребностям организации успешного взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности?

а) соответствует;

б) соответствует частично;

в) не соответствует;

г) затрудняюсь ответить;

д) иное (укажите, что именно):_

7. Соответствует ли уровень существующего информационно обеспечения оперативных подразделений органов внутренних дел стран -членов Таможенного союза успешному противодействию транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности?

а) соответствует полностью;

б) соответствует частично;

в) не соответствует;

г) затрудняюсь ответить;

8. Назовите существующие проблемы в информационном обеспечении деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел стран -членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности?

а) отсутствие статистических сведений о проявлениях транснациональной экономической преступности на территории государств Таможенного союза;

б) отсутствие информации о лицах, имеющих отношение к совершению транснациональных преступлений в сфере экономической деятельности на территории государств Таможенного союза;

в) недостаточные возможности по эффективному информационному обмену с правоохранительными органами других государств;

г) иное (укажите, что именно):_

9. Существует ли потребность в улучшении системы информационного и информационно-аналитического обеспечения?

а) да;

б) нет;

в) затрудняюсь ответить;

г) иное (укажите, что именно):_

10. Как часто Вы использовали в оперативно-служебной деятельности информационные массивы специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений и других информационных банков данных Содружества Независимых Государств? Ваше мнение о качестве предоставляемых сведений?

11. Соответствует ли должному уровню применяемая система планирования в совместной деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза, осуществляющих борьбу с транснациональными экономическими преступлениями ?

а) соответствует;

б) не соответствует;

в) иное (укажите, что именно):_

12. В чем должны заключаться основные направления планирования взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел

стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности?

13. Соответствует ли должному уровню система сотрудничества органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в рамках деятельности международных полицейских организаций?

а) соответствует;

б) не соответствует;

в) затрудняюсь ответить;

14. Какие основные проблемы сотрудничества органов внутренних дел Вашего государства по линии Интерпола?

а) сужен спектр возможностей НЦБ Интерпола, отсутствует практика проведения сотрудниками НЦБ Интерпола оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих конституционные права;

б) организация работы направлена только на выполнение запросов по обмену криминалистической, оперативно-розыскной и иной значимой информацией;

в) информационно-аналитические материалы о деятельности транснациональных организованных групп не систематизированы и находятся в разрозненных учетах;

г) иное (укажите, что именно):_

15. Какие формы и методы взаимодействия органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в сфере борьбы с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности являются наиболее эффективными?

а) планирование и проведение совместных мероприятий;

б) взаимный обмен информацией и формирование общих банков данных;

в) создание органа, координирующего организацию взаимодействия оперативных подразделений в сфере борьбы с транснациональной преступностью на территории государств Таможенного союза;

г) унификация законодательства и совершенствование существующей нормативно-правовой базы;

д) участие в рамках деятельности международных полицейских организаций;

е) другие направления (укажите какие):_

16. Имеются ли у Вас какие-либо пожелания и рекомендации, которые могли бы способствовать совершенствованию взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности?

Благодарим Вас за участие в проведенном исследовании

Анализ данных экспертного опроса по определению направлений совершенствования взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности

В ходе анкетного опроса были собраны и обобщены мнения экспертов по вопросам, связанным с требованиями по совершенствованию взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза, осуществляющих свою деятельность по противодействию транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности.

Мы провели анализ социологического опроса, роль которого состояла в получении количественных и качественных характеристик отдельных аспектов организации взаимодействия между оперативными подразделениями органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза. В результате, мы получили количественные и качественные характеристики состояния указанного взаимодействия.

Цель исследования состояла в получении количественной и качественной оценки организационного и правового аспектов взаимодействия.

Исследование отдельных вопросов взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза проводилось методом анкетирования и компьютерной обработки результатов. Анкета состоит из 16 вопросов, к каждому из которых в большинстве своем, предлагаются несколько вариантов ответов. В начале анкеты сформулированы вопросы, касающиеся некоторых сведений о респондентах: должности, стаже службы в органах. Всего для статистической обработки было допущено в репрезентативном объеме 190 анкет, так как некоторые не содержали ответов на все вопросы.

Проводившийся опрос был анонимным, что специально было оговорено в обращении к респонденту-эксперту.

Всего нами было опрошено 190 анкетируемых, в число которых входили руководители и сотрудники оперативных подразделений, среди них: 30 сотрудников ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь, 65 сотрудников УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома, 45 сотрудников УБЭП КМ УВД Миноблисполкома, 50 сотрудников ГУБОП МВД Кыргызской Республики. В опросе также приняли участие 37 представителей учебных заведений системы МВД, из которых: 15 сотрудников кафедры ОРД Академии МВД Республики Беларусь, 12 сотрудников кафедры ОРД и СТ Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, 10 сотрудников кафедры ОРД Академии МВД Кыргызской Республики.

По стажу работы в ОВД опрошенные распределились следующим образом: до 3 лет - каждый седьмой (15 %); от 3 до 5 лет - каждый третий (30 %); от 5 до 10 лет - каждый третий (30 %); от 10 лет и выше - каждый четвертый (25 %)

По результатам опроса, все 100 % респондентов указывают на существующую необходимость в организации взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности. В тоже время, около 60 % респондентов считают, что нынешнее состояние взаимодействия не соответствует предъявляемым требованиям борьбы с этими преступлениями.

Среди факторов, которые препятствуют должному взаимодействию, были названы: несовершенство существующей нормативной правовой базы - 29 %; отсутствие оперативности в обмене информацией и единой информационной системы - 26 %; отсутствие четкой системы планирования совместной деятельности - 22 %; отсутствие у взаимодействующих сторон достаточных полномочий и функций - 18 %; наличие разногласий между странами -участниками Таможенного союза -5 %.

Мнения 72 % анкетируемых указывают на то, что существующее правовое регулирование организации взаимодействия не соответствует качественному выполнению задач в борьбе с транснациональными преступлениями в сфере экономической деятельности. Достаточным его считают лишь 7 %. В своих рекомендациях, направленных на совершенствование взаимодействия, около 65 % респондентов указывают на целесообразность разработки и принятия правового акта, регламентирующего отношения в сфере оперативно-розыскной деятельности между оперативными подразделениями органов внутренних дел государств - участников Таможенного союза.

Не урегулирован нормами права и порядок обмена информацией, представляющей оперативный интерес для взаимодействующих сторон. Более 80% опрошенных сотрудников считают, что уровень информационного обеспечения органов внутренних дел не соответствует предъявляемым требованиям для осуществления противодействия транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности.

Среди существующих проблем в информационном обеспечении, 50% анкетируемых указали на отсутствие статистических сведений о проявлениях транснациональной преступности в сфере экономической деятельности на территории стран - членов Таможенного союза; 30 % - на отсутствие информации о лицах, имеющих отношение к совершению преступлений данного вида; 18 % - на недостаточные возможности по эффективному информационному обмену с соответствующими органами других государств.

Мнения респондентов относительно эффективности обеспечения правоохранительных органов стран - членов Таможенного союза сведениями из массивов БКБОП и других информационных банков данных Содружества Независимых Государств показали, что около 50 % опрошенных никогда не использовали данные информационные ресурсы в оперативно-служебной деятельности; 25 % анкетируемых указали на сложность в процедуре оформления запроса и затраты времени на исполнение с последующей доставкой сведений оперативному сотруднику; 13 % из опрошенных не располагают знаниями о

существовании таких массивов; 12 % респондентов сослались на отсутствие оперативности при получении ответов на запросы и конкретики в представляемых по этим запросам сведений.

Вместе с тем, более 80% опрошенных сотрудников высказали свое мнение о необходимости совершенствования информационного обеспечения взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран -членов Таможенного союза путем созданием такой системы, чтобы вся информация была получена из одного источника.

На важность совершенствования системы планирования в совместной деятельности указывает 77 % респондентов. 37 % - считают, что плановый характер должна получить работа по подрыву экономических основ транснациональных преступных формирований, недопущению их проникновения в экономическую и политическую системы, сращивания с органами власти и управления; 19 % - особое значение придают планированию мероприятий по проникновению в преступные формирования, действующих в международном масштабе, с целью получения информации о структуре, составе участников, особенностях их преступной деятельности; 18 % - полагают, что необходимо планировать мероприятия, оказывающие прямое воздействие на причины и условия совершения экономических преступлений транснационального характера, принимать меры по их устранению или нейтрализации.

Кроме того, 50% анкетируемых сотрудников считают, что необходимо расширить сотрудничество оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в рамках деятельности международных полицейских организаций.

По мнению опрошенных, деятельность НЦБ Интерпола в оперативной работе, в основном носит обеспечивающий характер, что свидетельствует о неполном использовании его возможностей. Это обусловлено тем, что организация работы бюро направлена только на выполнение запросов по обмену оперативно-розыскной и иной значимой информацией - 38 % анкетируемых; информационно-аналитические материалы о деятельности транснациональных

преступных формирований не централизованы и находятся разрозненных учетах-17 %; не разработана практика проведения сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих конституционные права граждан - 11 %; отсутствует практика работы с лицами, оказывающими содействие правоохранительным органам на конфиденциальной основе - 10 %.

Среди мер по совершенствованию форм взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза, 46 % анкетируемых сотрудников назвали - взаимный обмен информацией и формирование общих банков данных; 27 % - планирование и проведение совместных мероприятий; 24 % - создание правоохранительного органа, координирующего организацию взаимодействия оперативных подразделений; 23 % - унификация законодательства и совершенствование существующей нормативной правовой базы; 12 % - участие в рамках деятельности международных полицейских организаций.

Подводя итоги анкетирования, нами учтены и обозначены основные пожелания и рекомендации по совершенствованию взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза:

- унификация законодательства государств - участников Таможенного союза и совершенствование существующей нормативной правовой базы, регламентирующей взаимодействие правоохранительных органов;

- совершенствование системы обмена информацией и формирование общих банков данных о транснациональной преступности на территории государств Таможенного союза;

- совершенствование системы планирования деятельности и проведения совместных мероприятий оперативными подразделениями органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза;

- совершенствование сотрудничества органов внутренних дел стран -членов Таможенного союза в рамках деятельности международных полицейских организаций.

Таким образом, по результатам анкетирования нами были обозначены основные направления по совершенствованию взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел стран - членов Таможенного союза в борьбе с транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности.

Состояние экономической преступности на территории стран-членов Таможенного союза (2011-2015г г.)

год 2011 2012 2013 2014 2015

Армения 638

Беларусь 6265 5317 5819 5652 6445

Казахстан 1923 1989 3722 4444 5825

Киргизия 271

Россия 202,5 тыс. 173 тыс. 141,2 тыс. 107,8 тыс. 111,2 тыс.

Итого по ТС 210,7 тыс. 180,3 тыс. 150,7 тыс. 117,9 тыс. 124,4 тыс.