Сделки с валютными ценностями и проблемы их недействительности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.03, кандидат юридических наук Узойкин, Денис Анатольевич

• Узойкин, Денис Анатольевич
• кандидат юридических наук
• 2002

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Узойкин, Денис Анатольевич

Введение. /

ГЛАВА 1 ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТЫ

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.

§ 1. Генезис и тенденции развития законодательства о валютном регулировании в России.

§ 2. Гражданско-правовой режим валютных ценностей. г

ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК.

§1. Понятие валютных сделок.

§2. Классификация валютных сделок.

ГЛАВА 3. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК.

§1. Недействительные сделки как юридические факты.

§2. Общие и специальные основания недействительности

• валютных сделок.

ГЛАВА 4. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК.

Ф7. Реституция как последствие недействительности о j f валютных сделок и гражданско-правовые формы ее реализации.

§.2. Конфискационные последствия недействительности валютных сделок и порядок их применения.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Сделки с валютными ценностями и проблемы их недействительности»

Известный своим сарказмом знаменитый британский политик сэр У. Черчилль однажды заметил, что нет иной сферы человеческого разума, где легче показать поверхностный ум и видимость высшей мудрости, чем дискуссии по вопросам валют и обмет.1 Как бы осознавая эту опасность, теоретики юриспруденции посвятили сравнительно мало внимания исследованию гражданско-правовых аспектов валюты.

Между тем широкое вовлечение иностранной валюты в гражданский оборот стало одним из самых заметных внешних признаков проводимых в России экономических преобразований. Либерализация рынка капитала открыла иностранной валюте и валютным фондовым ценностям дорогу на внутренний российский рынок, а также доступ для российских граждан и юридических лиц (резидентов) на иностранные рынки. Это значительно усложнило внутренний оборот и расширило сферу внешнеэкономических контактов российских резидентов, и, вместе с тем, увеличило потенциальные возможности использования валютных ценностей в ущерб валютной системе России, и, прежде всего, в ущерб внешнеторговому платежному балансу страны.2

Чтобы избежать валютно-финансовых диспропорций, страны с недостаточно сильными валютными системами, к числу которых относится Россия, вынуждены ограничивать свободу оборота валютных ценностей.J Необходимость увязать публичные интересы, заключающиеся в защите национальной валютной системы, с частными интересами собственников валютных ценностей значительно осложняет задачу регулирования оборота валютных ценностей. Решение этой задачи осуществляется в рамках относительно нового правового явления - законодательства о ва

1 Churchill W. Hansard, vol. 468, col. 160.

2 См.: Экономическая энциклопедия. M.: Экономика, 1999. С. 44-45, СтепанянМ.Г, Правовые вопросы использования иностранной валюты во внешнеторговой деятельности. Авто реф. канд. дисс. М., 2001. С. 3.

3 См.: Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с франц. М, 1994. С.289-296. лютном регулировании и валютном контроле, насчитывающего уже несколько сотен актов, число которых продолжает быстро расти.

Несмотря на значительный объем нормативных актов, на сегодняшний день у законодателя отсутствует четкое понимание того, к какому типу правового регулирования нужно относить регулирование оборота валютных ценностей. Как следствие этого судам приходится определять права и обязанности сторон валютных сделок, главным образом, при их недействительности, в условиях, когда законодательство не раскрывает ни понятия валютных сделок, ни их юридических особенностей, обусловливающих специфику оснований и последствий их недействительности. Результатом неадекватного правового регулирования отношений в сфере гражданского оборота валютных ценностей явились многочисленные противоречия и ошибки судов, вплоть до высших судебных инстанций, в применении норм о недействительности валютных сделок, Наиболее ярко это можно наблюдать на примере практики Высшего арбитражного суда, пришедшего после д лительных теоретических поисков к сомнительным выводам о том, что регулирование последствий недействительности валютных сделок осуществляется не гражданско-правовыми, а административными нормами.4

Приходится констатировать, что за более чем десятилетний период, прошедший с момента введения в действие с 1 апреля 1991 года первого Закона СССР от 1 марта 1991 года № 1982-1 «О валютном регулировании и валютном контроле»5 в юридической науке отмечается склонность к комментированию актов валютного законодательства и судебной практики, которая сама, оставшись без адекватной теоретической опоры, вынуждена зачастую идти наугад, применяя спорные и сложные конструкции валютного законодательства. Ярким свидетельством служит факт публикации нескольких комментариев к Закону Российской Федерации от 9 октября 1992 го

4 П. 6-8 Обзора практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле / Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31 мая 2000 г. № 52 // Вестник ВАС РФ № 7,

5 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета народных депутатов СССР. 1991.№12.Ст. 317. да №3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» на фоне незначительного количества монографических трудов, посвященных гражданско-правовым аспектам правового режима валютных ценностей и сделок с ними.6

Изложенные обстоятельства предопределили выбор темы данной диссертационной работы, целью которой является выяснение юридической природы валютных сделок и их места в системе институтов гражданского права, а также исследование основных проблем, связанных с недействительностью таких сделок. Для достижения поставленной цели необходимо:

1) провести анализ действующего валютного законодательства и тенденций его развития;

2) выяснить особенности отдельных видов валютных ценностей и определить их влияние на гражданско-правовой режим валютных ценностей;

3) провести анализ правовой природы сделок с валютными ценностями, определить существенные признает «валютной сделки» и дать научную классификацию валютных сделок на основе выявления юридически значимых признаков (критериев классификации);

4) установить круг оснований недействительности валютных сделок с учетом правового режима валютных ценностей, вывить общее и специфическое при сопоставлении их с общими основаниями недействительности гражданско-правовых сделок;

5) выявить характер и юридическую природу последствий недействительности валютных сделок, и определить надлежащие процедуры применения гражданско-правовых средств в качестве последствий недействительности валютных сделок.

Предметом исследования являются:

6 Селивановскяй АС. Комментарий к Закону Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле». М.: АКДИ «Экономика и жизнь», 2000; Эрделевский А.М. Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле». Комментарий. М: Юридическая литература, 2000; Комментарии законов Российской Федерации. М.: Фонд «Правовая культура», 1998. С. 259-303 (автор Комментария к Закону РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» - О.А Фомина).

- совокупность общественных отношений в сфере гражданского оборота валютных ценностей и правовые формы, его опосредующие, а также нормы действующего валютного законодательства и практика его применения;

- комплекс теоретических проблем гражданского права, касающихся содержания и объема категории сделок, условий их действительности, а также оснований и последствий их недействительности.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специально юридические методы, в том числе методы диалектической и формальной логики, исторический и сравнительно-правовой методы, методы юридического прогнозирования и моделирования.

Теоретической основной исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области гражданского, административного, финансового права, гражданского и арбитражного процесса: М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, К.Н. Анненкова, С.Н. Братуся, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, В.П. Грибанова, Д М. Генкина, B.C. Ема, Д.И. Мейера, С.М. Корнеева, O.A. Красавчикова, Л.А. Лунца, Ф. Манна, И.Б. Новицкого, А. Нуссбаума, К.П. Победоносцева, A.B. Покровского, Н.В. Рабинович, Е.А. Суханова, Е.А. Флейшиц, В.М. Хвостова, А.Е. Шерстобитова, Г.Ф. Шершеневича и многих других. Для обоснования отдельных положений диссертации использовались специальные исследования в области экономики и финансов.

Научная новизна исследования

Работа представляет собой первое монографическое исследование правовой категории валютных сделок, предложившее критерии их научной классификации и анализ основных проблем их недействительности. В работе предложены теоретические решения основных проблем, связанных с недействительностью валютных сделок: выявлены специфические основания недействительности валютных сделок, определен характер гражданско-правовых последствий их недействительности и обоснован порядок применения этих последствий.

В результате исследования получены выносимые на защиту теоретические положения, показывающие, что:

1. Несмотря на особый правовой режим ограниченной оборотоспособности, во внутреннем обороте иностранная валюта выполняет в ограниченном специальным законодательством объеме все функции денег, присущие национальной валюте;

2. Как всякие наличные денежные знаки, наличная иностранная валюта представляет собой непотребляемые и неделимые вещи, определяемые по общему правилу родовыми признаками и обладающие свойствами юридической заменимости и размениваемости. Размениваемость денежных знаков иностранной валюты означает возможность их физического обмена на другие денежные знаки большего или меньшего достоинства в той же валюте, которая не идентична делимости и совершенно отлична от нее.

3. Конфискационные последствия, предусмотренные валютным законодательством, могут возникнуть только в результате недействительности распорядительных валютных сделок. Распорядительными валютными сделками являются двухсторонние или односторонние сделки передачи валютных ценностей в форме их наличного вручения или предоставления прав на безналичную валюту, бездокументарные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, и драгоценные металлы на обезличенных металлических счетах. Только распорядительные валютные сделки являются валютными операциями. Сделки по установлению прав на действия в отношении валютных ценностей (обязательственные сделки), как не относящиеся к валютным операциям, не могут повлечь применение конфискационных последствий.

4. Валютные сделки недействительны:

- в силу несоответствия общим требованиям гражданского законодательства (ст. 168 ГК РФ);

- в сипу несоответствия требованиям Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» и иным актам валютного законодательства, принятым в соответствии с этим законом;

- в силу антисоциальной направленности, т.е. как противоречащие основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ).

При несоответствии валютной сделки, совершенной в рамках требований валютного законодательства, общим требованиям гражданского законодательства такая сделка должна быть признана недействительной на основании ст. 168 ГК РФ с последствиями, предусмотренными ст. 167 ГК, без обращения к последствиям, предусмотренным нормами Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».

В случае конкуренции оснований недействительности (как ничтожности, так и оспоримости), предусмотренных общими нормами гражданского законодательства и Законом «О валютном регулировании и валютном контроле», должны применяться только основания и последствия недействительности, предусмотренные Законом «О валютном регулировании и валютном контроле».

Распорядительные сделки, нарушающие требования валютного законодательства, по общему правилу, не должны рассматриваться как антисоциальные. Вместе с тем, отдельные виды распорядительных валютных сделок могут иметь антисоциальную направленность на основе критериев, содержащихся в ст. 169 ГК РФ. В этом случае недействительность в силу антисоциальной направленности по своим основаниям и последствиям поглощает недействительность вследствие нарушения требований валютного законодательства, в связи с чем отпадает необходимость квалификации антисоциальных валютных сделок по нормам ст. 14 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».

5. Конфискация (ст. 243 ГК РФ) является общеправовой категорией. Она является основанием прекращения и возникновения не только права собственности, но и обязательственных, корпоративных и иных гражданских прав. Нормы о конфискации должны быть размещены в общей части гражданского права в положениях об основаниях возникновения и прекращения гражданских прав.

Практическая значимость работы заключается в обозначении основополагающих проблем современного валютного законодательства и его применения, и в предложении практических путей их разрешения как на уровне правоприменительной практики, так и на нормотворческом уровне, в том числе путем совершенствования законодательства. В работе сформулирован ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения.

Во-первых, с целью устранения противоречий, в результате которых придается разный правовой смысл одноименным правовым явлениям, таким как сделка, недействительность сделки, последствия недействительности, при подготовке изменений и дополнений или новой редакции Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» предлагается дополнить текст закона понятием валютной сделки как распорядительной сделки. Это позволит исключить применение конфискационных санкций в качестве последствий недействительности обязательственных валютных сделок, в рамках которых еще не происходагг перемещения (передачи) валютных ценностей.

Во-вторых, в текст Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» должно быть внесено положение о том, что основанием недействительности валютных сделок является нарушение норм данного закона, а не любых актов валютного законодательства. Необходимо установление четкого указания в законе на то, какие пороки валютной сделки влекут ее недействительность с последствиями в виде возврата сторон в первоначальное положение, а какие - с последствиями в виде конфискации всего полученного и причитающегося по этой сделке.

В-третьих, текст Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» должен быть дополнен положением о том, что последствия недействительности валютных сделок, предусмотренные этим законом, должны применяться только в судебном порядке.

Выводы исследования могут быть использованы в научных и учебных целях.

Работа была обсуждена на кафедре гражданского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Основные вывода исследования отражены в опубликованных работах и использованы в практической деятельности, в том числе в учебном процессе при проведении семинарских занятий со студентами юридического факультета и подготовке материала четырех глав Практикума по гражданскому праву.

Структура работы предопределена логикой исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, объединяющих восемь параграфов и библиографии. Работа выполнена на 171 странице. Список использованной литературы без учета составляет 261 наименование.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Узойкин, Денис Анатольевич, 2002 год

1. Конституция РФ. Принята 12 декабря 1993 г.

2. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 и 2 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, Ст. 3301, Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. № 5. Ст.411.

3. Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда. Приняты 22 июля 1944 г. в Бретгон-Вудсе, штат Нью-Хэмпшир (США) на Валютно-финансовой конференции Объединенных наций // Международный Валютный Фонд. Вашингтон, Округ Колумбия, США. 1994 год.

4. Уголовный кодекс РФ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст.2954.

5. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г. (с изм. от 25.12.2001) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.

6. Арбитражный процессуальный кодекс РФ 1995 г. // Собрание законодательства РФ.1 995. № 19. Ст. 1709.

7. Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2. //Собрание законодательства РФ. 1998. №31. Ст. 3824,2000. № 32. Ст. 3340.

8. Таможенный кодекс РФ. //Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 31. Ст. 1224.

9. Федеральный Закон от 02 декабря 1990 г. № 394-1 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) (в редакции от 16 июня 2001) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1593,

10. Федеральный Закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и камнях» // Собрание законодательства РФ. 1998. Кг 13. Ст. 1463.

11. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге» // Собрание законодательства РФ. 1998. №44. Ст. 5394.

12. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-Ф3 «Об экспортном контроле» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 30. Ст. 3774.

13. Указ Президента РФ от 14 июня 1992 г. №629 "О частичном изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных пошлин" // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 25. Ст. 1425.

14. Указ Президента РФ от 21 ноября 1995 г. № 1163 "О первоочередных мерах по усилению системы валютного контроля в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4654.

15. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1993 г. № 205 «Об усилении валютного и экспортного контроля и о развитии валютного рынка» // Собрание актов Президента и Правительства РФ.1993. №11. Ст. 940.

16. Постановление Правительства РФ от 28 февраля 1996 г. №206 «О мерах по усилению и развитию валютного контроля в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 10. Ст. 950.

17. Постановление Правительства РФ от 23 августа 2000 г. № 624 «Вопросы министерства финансов РФ» (с изм. от 1 августа 2001 г.) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 35. Ст. 3592.

18. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. № 990 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития и торговли РФ» // Собрание законодательства РФ. 2001. №.1 (Часть II). Ст. 125.

19. Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ. Утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 11. Ст. 1291.

20. Положение о совершении сделок с природными драгоценными камнями на территории РФ. Утв. Постановлением Правительства РФ от 27 июня 1996 г. № 759. //Собрание законодательства РФ. 1996. № 27. Ст. 3286.

21. Телеграмма ЦБ РФ № 83-93 от 19 мая 1993 г. «О применении «Основных положений о регулировании валютных операций на территории СССР» // Финансовая газета, № 22. 1993.

22. Письмо ЦБ РФ № 107 от 2 сентября 1994 г. «Об уточнении порядка обращения наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации» // Экономика и жизнь, 1994, № 38.

23. Письмо ЦБ РФ № 108 от 2 сентября 1994 г. «О переводах арбитражного сбора в иностранной валюте» // Вестник ВАС РФ, 1994, №11.

24. Информационное письмо ЦБ РФ. 1995, № 1 // Информационный бюллетень Ассоциации российских банков. 1995. № 16.

25. Письмо ЦБ РФ от 6 октября 1995 г. N 12-524 «О перечне документов, необходимых для получения лицензии на совершение валютных операций, связанных с движением капитала // Вестник Банка России. 1995. № 45

26. Положение ЦБ РФ от 15 августа 1997 г. № 503 "О прекращении на территории Российской Федерации расчетов в иностранной валюте за реализуемые физическим лицам товары, работы и услуги" (с изм. от 12 октября 2000 г.) //Вестник Банка России. 1997. № 63.

27. Положение ЦБР от 20 июля 1999 г. N 82-П "О порядке выдачи Банком России разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала" II Вестник Банка России 1999. № 47

28. Указание ЦБ РФ от 20 октября 1998 г. № 383-У «О порядке совершения юридическими лицами резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ» //Вестник Банка России. 1998. № 74.

29. Инструкция ЦБ РФ от 29 августа 2001 г. № 100-И «О счетах физических лиц-резидентов в банках за пределами РФ» //Вестник Банка России. 2001. № 5758.

30. Положение ЦБ РФ и ГТК РФ от 12 января 2000 г. №№ 105-П, 01-100/1 «О порядке вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты» // Вестник Банка России. 2000. № 7.Документы судебной практики

31. Постановление Пленума ВАС РФ № 8 от 25.02.1998 «О судебной практике рассмотрения споров о защите права собственности и иных вещных прав» // Вестник ВАС РФ, 1998, N 10.

32. Информационное письмо ВАС РФ № 52 от 31 мая 2000 г. «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле» // Вестник ВАС РФ, 2000, N 7.

33. Письмо ВАС РФ № ВЯ-7-С-13/ОСЗ-5 от 11 января 1993 г. «В связи с принятием Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" // Вестник ВАС РФ. 1993. N 2.

34. Постановление Президиума ВАС РФ № 3974/96 от 18.11.1997 г. // Вестник ВАС РФ. 1998 . N 3.

35. Постановление Президиума ВАС РФ N. 1194/97 от 26 января 1999 г. // Архив Арбитражного суда г. Москвы,

36. Постановление Президиума ВАС РФ № 1699/98 от 24. 11. 1998 г.// Вестник ВАС РФ. 1999. № 2.

37. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28 июня 1996 года по делу N. 64В96пр-11 // Архив Верховного Суда РФ.

38. Постановление президиума ВАС РФ № 1194/99 от 21 августа 2001 г.// Вестник ВАС РФ. 2001. №12.

39. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 июня 2001 г. № 64 «О некотроых вопросах применения в судебной практике ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»// Вестник ВАС РФ. 2001. №9.

40. Постановление президиума ВАС РФ №6278/98, 6288/98 от 12 сентября 2000 г.//Вестник ВАС. 2000. № 12.

41. Постановление президиума ВАС РФ № 5040/00 от 10 января 2001 г.// Вестник ВАС РФ. 2001. .№5.

42. Постановление президиума ВАС РФ № 7649/00 от 23 января 2001 г.// Вестник ВАС РФ. 2001. № 6.

43. Постановление президиума ВАС РФ № 7601/00 от 6 марта 2001 г.// Вестник Вас РФ. 2001. № 7.

44. Постановление президиума ВАС РФ № 845/00 от 13 марта 2001 г.// Вестник ВАС РФ. 2001. № 8.

45. Постановление президиума ВАС РФ № 8316/00 от 24 апреля 2001 г.// Вестник ВАС РФ. 2001. № 8.

46. Постановление президиума ВАС РФ № 8697/01от 17 июля 2001г.// Вестник ВАС РФ. 2001. № 12.

47. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 33, Пленума ВАС РФ № 14 от 04.12.2000 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей»// Вестник ВАС РФ. 2001 г. № 2.

48. Постановление президиума Верховного суда РФ от1 4 октября 2000 г «Обзор судебной практики Верховного суда РФ за второй квартал 2000 г.»// Бюллетень верховного суда РФ. 2001. № 1.

49. Обзор арбитражной практики // Коммерсанть-Оайу. 1996. № 32.

50. Судебная практика по гражданским делам. 1993-1996. Под ред. зам. председателя ВС РФ В.М. Жуйкова. М.: Городец, 1997. С. 223.Иностранные судебные акты

51. Boissevain v. Weil (1950) A.C. 327

52. Holman v. Johnson (1775) 1 Cowp 341 и Taylor v. Bhail (1996) CLC 377,380

53. Mohamed v. Alaga & Co (afirm) (1999) 3 AUER 699

54. Deutsche Bank F., Nurenberg v. Humphrey (1926)

55. Adelaide Electric Supply Co. v. Prudential Assurence Co., 1934. A.C. 122.150

56. Matter of Lendle (1929), 250 N.Y. Supp. 502, 166 N.E. 182

57. Постановление Апелляционного суда Парижа от 30 мая 1921 г. (s. 1921,2.89)

58. Решение Кассационного суда Французской республики от 17 мая 1927 (S. 1927,1.289).Ранее действовавшее законодательство

59. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.

60. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.// "Ведомости ВС РСФСР", 1964, N 24, ст. 407.

61. Декрет СНК СССР от 15 февраля 1923 г. «О валютных операциях» // Собрание узаконений СССР. 1923. Ст. 189,

62. Декрет СНК СССР от 17 июля 1925 г. «О торговле фондовыми и валютными ценностями» // Собрание законов СССР. 1925. Ст. 330, Собрание законов. 1926. Ст. 299.

63. Положение от 02 октября 1925 г. «О товарных и фондовых биржах» Собрание законов. 1925. Ст. 511.

64. Свод законов Российской империи. Законы гражданские /Сост. И.М. Тют-рюмов. Пг., 1915,. Т. 10. 4.1. Ст. 1485, 1720.

65. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1976 года "О сделках с валютными ценностями на территории СССР" // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976 г.№ 49. Ст. 712.

66. Закон СССР от 1 марта 1991 года № 1982-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета народных депутатов СССР. 1991. № 12. Ст. 317.Правовые акты иностранных государств

67. Германское право. Часть I. Гражданское уложение: Пер. с нем./ Серия: Современное зарубежное и международное частное право. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996.2. Finance Act (UK) 1957.

68. Currency and Exchange Act (Canada) 19704. Coinage Act (US) 17925. OBPK RI-CO Act (US) 1970

69. Exchange Control Act (UK) 1947Монографическая литература

70. Агарков M.M. Обязательство по советскому гражданскому праву. М,, 1940. С. 29.

71. Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах: Курс лекций. Научное исследование. 2- изд. М.БЕК, 1994. С. 50-205.

72. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1946. № 3-4. С. 47-48, 55.

73. Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования. В сборнике уч. трудов: «Теоретические проблемы гражданского права». Выпуск 13. Свердловск, 1970. С.46-62.

74. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. Учебник. М.: Зерцало, 1998. С. 297-298.

75. Альтшулер А. Б. Международное валютное право. М., 1984. С. 29.

76. Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т.1. Введение и общая часть: 2-е изд. СПб., 1899. С. 296, 302, 546-547.

77. Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. М., 1950. С. 233.

78. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 80-81.

79. Бекиев Р. Я. Правовое регулирование передачи государственных предприятий. Дисе. канд. юрид. наук. М., 1978. С. 12-66.

80. Белов В.А. Банковское право России. Теория. Законодательство. Практика. М.5 2000. С. 249.

81. Белов В.А Денежные обязательства. М.: Центр ЮрИнфоР, 2001. С. 14.

82. Белов В.А. Национализация в российском гражданском праве: история и современность. //Законодательство, № 3,1999. С. 10.

83. Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. М., 2000. С. 21-28.

84. Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Международные отношения, 1994. С. 199-230, 241-248.

85. Брагинский М.И. К вопросу о соотношении вещных и обязательственных правоотношений // Гражданский Кодекс России: Проблемы. Теория. Практика. М,,1998. С. 128.

86. Брагинский М.И., Ввпгрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М„ Статут, 1997. С. 11, 37, 120, 227, 415, 471. 1999. Изд. 2-е, исправ. С. 803, 807-809.

87. Бублик В. Законодательство о валютном регулировании: практика применения // Хозяйство и право. 1997. № 3. С. 55.

88. Бунич П. Золото партии. СПб.: SANS, 1992. С. 39-40.

89. Валютный рынок и валютное регулирование. Уч. пособие. Под ред. И.Н. Платоновой. М.: БЕК, 1996.

90. Васильев Е. А. Валютно-финансовый кризис и международное право. М., 1982. С. 132-133,295.

91. Васьковекий Е.В. Учебник гражданского права. СПб., 1894. С. 87.

92. Виндшейд Б. Учебник пандекгаого права. Том 1. общая часть. СПб., 1874. С. 153.

93. Вшрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. М.,1999. С. 43,48.

94. Витрянский В.В. Недействительность сделок в судебно-арбитражной практике. В сб.: Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. М., 1996. С. 131-132.

95. Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т. 1. Часть общая. СПб., 1911. С. 709-722.

96. Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону //Ученые записки ВИЮН. 1947. Выпуск V. С. 40,49-50, 54.

97. Генкин Д.М. Относительная недействительность сделок. Юридический вестник, 1914. Книга VII-VIII. С. 217.

98. Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М., 1961. С. 126-128,139.

99. Гражданское право. Учебник под ред. М.М. Агаркова. 4.2. М., 1938. С. 379-380.

100. Гражданское и торговое право капиталистических государств. 3-е изд. / Под ред. Е.А. Васильева. М.: Международные отношения, 1993. С. 225,295-296.

101. Гражданское право. Ч. 1. Учебник под общ. ред. проф. Т.И. Илларионовой, доц. Б.М. Гонгало, доц. В.А Плетнева. М., 1998. С. 211.

102. Гражданское право: Учебник /Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М., 1996. С.215-217, 296. Ч. 2. М.:Проспекг, 1997. С. 768 (автор главы 51 В.Т. Смирнов).

103. Гражданское право России. Часть 1: Учебник Под ред. З.И. Цы-буленко. М.: Юрист, 1998. С. 190.

104. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С, 108, 295.

105. Грибанов В.П. Правовые последствия перехода имущества по договору купли-продажи в советском гражданском праве. В кн.; Осуществление и защита гражданских прав. М.:Статут, 2000. С. 388-389.

106. Гримм Д.Д. Основы учения о юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного права. СПб., 1900. С. 131.

107. Гурвич М.А. Судебное решение: теоретические проблемы. М.: Юридическая литература, 1976. С. 15.

108. Добрецов Г. Б. Валютное законодательство: некоторые практические вопросы. Красноярск, 2000. С.З.

109. Дорнбергер Г., Клейне Г., Клингер Г., Пош М. Гражданское право ГДР. Общая часть. / Пер. с нем. М.М. Богуславского, Р.Л. Нарышкиной. Под ред. проф. Д.М. Генкина. М., 1957. С. 331.

110. Дорофеев Б. Ю., Земцов H.H., Путин В. А. Валютное право России. М,: Норма, 2000. С. 17.

111. Ем В. Категория обязанности в советском гражданском праве (вопросы теории). Диес. канд. юрид. наук. М., 1981. С. 66, 103-106.

112. Ем В. Обязательства вследствие неосновательного обогащения // Законодательство. 1999. № 7. С. 18, 22.

113. Емелин A.B. Валютные операции и валютные сделки: понятие и классификация // Деньги и кредит. № 4. 2000. С. 47.

114. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. Уч. пособие. М.: Форум-Инфра-М, 1998.

115. Ефимова Л. Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. М., 1994. С. 104, 129.

116. Ефимова Л.Г. Банковское право. М., 1994. С. 32-34. (Бизнес и банки. 1994. №9).

117. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. М. : Юридическая фирма «Контракт», Инфра-М, 2000. С. 66.

118. Зом Р. Институции. История и система римского гражданского права. Ч. 2. Система. Выпуск 1. Общая часть и вещное право. Сергиев Посад, 1916. С. 68-69.

119. Иоффе О.С. Избранные труды. Правоотношение по советскому гражданскому праву. М.: Статут, 2000. С. 232, 543-548.

120. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 702.

121. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955. С. 72-73.

122. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть 1) в кн.: Избранные труда по гражданскому праву. М.: Статут, 2000. С 223,228-229.

123. Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 229,295,305.

124. Иоффе О. С. Советское гражданское право. Курс лекций. Отдельные виды обязательств. Л., 1961. С. 397-398.

125. Иоффе О. С., Красавчиков O.A. О критике науки и научности критики. В кн.: Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2000. С. 709,745.

126. Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Новый гражданский кодекс РСФСР. Ллизд. ЛГУ, 1965. С. 70-72.

127. Кабалкин А.Ю. Советское гражданское право. Т. 1. М,, 1965. С. 439.

128. Калмыков Ю.Х. Применение статьи 49 ГК РСФСР в судебной практике. // Советская юстиция. 1976. № 5. С. 14, № 6. С. 16.

129. Козырин А.М. Административная ответственность. М.: Статут. 2000. С.ЗЗ.

130. Комментарии законов Российской Федерации. М.: Фонд «Правовая культура», 1998. С. 259-303 (автор Комментария к Закону РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» O.A. Фомина).

131. Комментарий к ГК РСФСР 1964. /Под ред. С.Н. Братуся, О.Н. Садикова. М.: Юридическая литература, 1982. С. 78.

132. Комментарий части первой Гражданского кодекса РФ. М.: Редакция журнала «Хозяйство и право», фирма «Спарк», 1995. С. 45-46 (автор комментария М.И. Брагинский).

133. Комментарий ГК РФ части первой (постатейный): Изд. 2-е, перераб. И доп. / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Кошракт-Инфра, 2002. С. 420.

134. Комиссаров В., Попов А. Международные валютные и кредитные отношения. М.: Международные отношения, 1965. С.305.

135. Компанеец Е.С., Полонский Э.Г. применение законодательства о кредитовании и расчетах. М., 1967. С. 223.

136. Корнеев С.М. Право государственной социалистической собственности в СССР. М., 1964. С. 57.

137. Кофман В.И. К вопросу о понятии сделки. / Материалы теоретической конференции. Свердловск, 1966. С. 247-248, 250.

138. Красавчиков O.A. Гражданские организационно-правовые отношения / Антология уральской цивилистики. 1925-1989. М.: Статут, 2001. С. 169.

139. Красавчиков O.A. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и функции / Антология уральской цивилистики. М.: Статут, 2001. С. 169.

140. Красавчиков О. А. Советская наука гражданского права. С. 263.

141. Красавчиков O.A. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С. 120.

142. Крашенинников Е.А., Мотовиловкер Е.Я. Установигельное притязание как средство защиты охраняемого законом интереса.// Проблемы защиты охраняемых законом интересов. Ярославль. 1980.

143. Кузнецов А. Конфискация имущества как кумулятивный вид наказания в уголовном законодательстве. // Уголовное право. 1999. № 2. С. 22,42.

144. Кулагин М.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997.

145. Куник Я.А. Кредитные и расчетные отношения в торговле. М., 1970. С. 35,233.

146. Ласк Г. Гражданское право США (право торгового оборота). Под ред. Флейшиц Е.А. М.: Иностранная литература. 1961.

147. Лунц Л.А Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: «Статут», 1999. С. 66, 94-102, 105, 134-135, 139, 140, 152, 158, 180-183, 271-283, 295-296,300-305.

148. Любимова Р. О некоторых вопросах судебной практики по применению законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. // Вестник ВАС РФ. 1999. № 7. С. 48.

149. Маковская A.A. Залог денег и ценных бумаг. М., 2000. С. 7, 13,68-69.

150. Маковский А.Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. В кн.: ГК РФ: текст. Комментарии. Алф-предм. указатель. М., 1996. С. 599.

151. Мейер Д.И. Русское гражданское право (по испр. и доп. 8-му год. 1902 г.): В 2 ч. М., 1997.4.1. С. 151-152,203-205.

152. Михайлов М., Мильно Ю. Квалификация нарушений правил о валютных операциях // Советская юстиция. 1966. № 1. С. 17.

153. Немецко-русский юридический словарь. М.: Юрид. литература, 1986.

154. Нешатаева Т.Н. Иностранные инвестиции в Российской Федерации: правовое регулирование и судебная практика. И Вестник ВАС РФ. № 7. 2001 (спец. приложение). С. 34,

155. Новицкий И.Б. Курс Советского гражданского права. Сделки. Исковая давность. М.: ВИЮН, 1954. С. 16, 66-67, 74.

156. Новицкий И.Б. Недействительные сделки //Вопросы советского гражданского права. М., 1945. С. 37, 55.

157. Новицкий И.Б. Солидарность интересов в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1951. С. 13-14.

158. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Гос. издательство юрид. лит-ры, 1950.

159. Новоселова Л.А Банковские сделки в Гражданском кодексе РФ 1996 года. в кн. : Правовое регулирование банковской деятельности. М.: ЮрИнфоР. 1997.С. 143.

160. Новоселова Л.А О правовой природе средств та банковских счетах.// Хозяйство и право. 1996. №7, 8. С. 37.

161. Овеянко Д М. Административное право. М., 1995. С. 104-110.

162. Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. М,, 1999. С. 23.

163. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с франц. М.Лрогреее, Универс, 1994. С. 289 -- 299.

164. Перетерский И.С. Гражданский кодекс РСФСР: Научный комментарий. Выпуск 5. Сделки. Договоры. М., 1929. С. 6.

165. Победоносцев К.П. Курс гражданского права: 4-е изд. СПб., 1892. 4.1. С.10.11. Ч.З. Договоры и обязательства. С.42,44, 617.

166. Покровский И.А. История римского права. СПб.: Издательско-торговый дом «Летний Сад», 1998.

167. Прилуцкая М.З. Недействительность сделок по ст. 30 ГК РСФСР. Авто-реф. канд. дисс. М., 1951. С. 6

168. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л., 1960. С.11.13, 14-16, 128-129, 134-136, 157-158.

169. Рясенцев В.А Обязательства из так называемого неосновательного обогащения в советском гражданском праве. И Ученые записки Московского государственного университета. Вып. 144, Кн. 3. 1949. С. 100-101.

170. Рясенцев В.А Сделки по советскому гражданскому праву. М.:ВЮЗИ, 1951. С. 18-19.

171. Раетеряев Н. Недействительность сделок по русскому праву. СПб, 1901.С. 18.

172. Рахмилович В.А. О праве собственности на вещь, отчужденную нсупра-во моченным лицом добросовестному приобретателю (к вопросу о приобретении права от неуправомоченного лица). В сборнике: Проблемы современного гражданского права. М.:Городец, С. 132-133.

173. Римское частое право: Учебник. /Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2000. С. 75, 150.

174. Ровный В.В. Эвикция: проблемы конкуренции исков и права собственности. // Сибирский Юридический Вестник. 2000. № 2. С. 2.

175. Сапожников Н. В. Валютные операции коммерческих банков. Правовое регулирование: Практическое пособие. М.: Юрисгь, 1999. С. 19-21, 37.

176. Сарбаш C.B. Договор банковского счета. М., 1999. С. 9,26-35.

177. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. Учебно-практическое пособие. М.:Дело. С. 205-211,214.

178. Советское административное право /Под ред. проф. Ю.М. Коз-лова. М., 1995. С. 213-219.

179. Советское гражданское право. М., 1944. С. 101-103.

180. Советское гражданское право: Учебное пособие. Ч. 1. М., Изд-во ВЮЗИ, 1960. С. 254.

181. Советское гражданское право: Учебник для юридич, ин-тов и факультетов. Т. 1/ Отв. ред. В.А Рясенцев. М,, 1965. С. 270.

182. Советское гражданское право. Т.1. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Юрид. лит., 1975. С. 453. (автор главы А.Ю. Кабалкин).

183. Советское гражданское право. Т.1 / Под ред O.A. Краеавчикова. М., 1985. С. 471.

184. Сурен Л. Валютные операции. Основы теории и практика. Пер. с нем. М.:Дело, 1998.

185. Степанян М.Г. Правовые вопросы использования иностранной валюты во внешнеторговой деятельности. Автореферат канд. дисе. М., 2001. С.З, 8.

186. Суханов Е.А. Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса РФ для предпринимателей. 2-изд. М., 1999. С. 355.

187. Суханов Е. А., Ем В. Гражданское право. В 2 т. Том 1. Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд. перераб и доп. М.БЕК, 1998. С. 18, 19, 63, 101, 144-146,302,304-305,313,325,336, 352-356,359,375-377,420-421,430.

188. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 54-55.

189. Толстой B.C. Исполнение обязательств. М., 1973. С. 168-173.

190. Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л., 1955. С. 141.

191. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян AM. Банковское право РФ. Общая часть: Учебник под общ. ред. акад Б.Н.Топорнина. М., 1999. С.206.

192. Тросман Ю.Д. Конструкция реального договора в действующем законодательстве // Вопросы совершенствования хозяйственного законодательства. Свердловск, Изд-во УрГУ, 1978. С. 74-75.

193. Тузов Д.О. Реституция в гражданском праве. Автореферат канд. дисс. по спец 12.00.03. Томск, 1999. С.11,13,20, 24-25.

194. Тынель А, Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. Минск, 2000. С. 113.

195. Узойкин Д. А. Валютные сделки, лишенные исковой силы // Законодательство. № 8. 2001. С. 53-61.

196. Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. М.: Госюриздат, 1961. С. 216-217, 228-230.

197. Флейшиц Е. А. Расчетные и кредитные правоотношения. М., 1956. С. 80,81.

198. Халфина Р.О. Гражданское право. Учебник. Т. 1. Глава 8. М.: Юридическая литература, 1969. С. 203.

199. Хвостов В.М. Система римского права. М.: Спарк, 1996. С. 219, 221, 238239, 240-241,289-290.

200. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. М., 1999. С. 15, 38-40, 118.

201. Хлестова И.О. Валютные операции и российское законодательство. Практич. пособие. М.: БЕК, 1997.

202. Хозяйственное право. Том 2. / Под ред. В. С. Мартемьянова. М.: БЕК, 1994. С. 366.

203. Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Том 1. М.: Международные отношения, 1998. С. 225. Т. 2. С. 335.

204. Черепахин Б.Б. Вшщикационные иски в советском праве. Ученые записки Свердловского юрид. ин-та. 1945. Вып. 1. С. 67.

205. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М., 1962. С. 6-8.

206. Чурин С. Правовая природа сделок по безналичному переводу денежных средств // Хозяйство и право. 1998. № 5. С, 56.

207. Шапп Я, Основы гражданского права Германии. Учебник. М., 1996. С. 68-71,226,331.

208. Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества. Томск, 1966. С. 14,20,25.

209. Шахматов В. П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск, 1967. С. 21,39, 148,223.

210. Шерстобитов Е.А. Правовое регулирование банковской деятельности. / Под ред. проф. Е.А. Суханова. М, 1997. С. 16, 19.

211. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т.2. М.: Спарк, 1995. С. 258.

212. Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского права. М., 1994. С. 108, 178.

213. Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права / по изданию 1914 г. М.: Спарк, 1994. С. 183,243-245.

214. Щекин Д.С. Налоговые последствия недействительных сделок. М., 1999. С. 30-31,47.

215. Шмитттофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. Пер. с англ. М.: Юридическая литература, 1993.

216. Эбке В. Международное валютное право. Пер. с нем. М.: Международные отношения, 1997, С. 74-82, 112-113.

217. Экономическая энциклопедия. / Под ред. акад. Л.И. Абалкина. М.: Экономика, 1999. С. 44- 45,148-149,272,487.

218. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. М., 1950. Т. 1. Полутом 2. С. 19.

219. Эрделевскнй А.М. Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле». Комментарий. М.: Юридическая литература, 2000. С. 17-22, 102.

220. Эрделевский AM. Недействительность сделок // Российская Юстиция. 1999. № 11.tfl

221. Cheshire, Fifoot, Furmston. Law of contract. 13 edition, Butterworths, 1996. P. 112.

222. Cunningham, Stoebuck and Whitman's Hornbook on the Law of Property, student edition. St.Paul, Minn., 1984. P. 36.

223. Corlev R.N., Robert W.J. Principles of Business Law. Ninth ed. Prentice-Hall, Inc. 1971.

224. Drummond I. M. The Gold standard and the international monetary system 1900-1939. Macmillan edition, 1988. P. 9.

225. Foldvaiy F.E. Civil Asset Forfeiture // The Progress report, # 13, 2000. P. 1-5.

226. Foldvary F.E. Let's Reform Asset-Forfeitures Laws // The Progress report, # 2, 2000. P. 2-3.

227. Mann F.A. The Legal aspect of money. Fourth edition. Clarendon press. Oxford. 1982

228. McKendrick E. Contract Law. Fourth edition. Macmillan Law Masters. Boundmills and London, 2000. P. 335.

229. Oertmann, Die Geschaftsgrundlage, Ein neuer Rechtsbegriff, 1921, § 2, S. 412.

230. Restatement of the Law of Conflict of Laws (US), §423-424.

231. Schaber G., Rohwer C. Contracts in a nutshell. Third edition. West publishing Co. StPaul, Minn. 1990. P. 231-235.

232. Treitel. The Law of contract 10th edition. Sweet & Maxwell, 1999. P. 393.

233. Siegel D. Conflicts in a nutshell. Second edition. West publishing Co. StPaul, Minn. 1994.