Развитие институтов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Кузнецова, Ольга Сергеевна

• Кузнецова, Ольга Сергеевна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Кузнецова, Ольга Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. Экономическая безопасность и развитие системы ее обеспечения в условиях новых вызовов и угроз.

1.2. Теоретические основы определения современного терроризма и его экономической базы. Формирование и кругооборот капиталов террора.

ГЛАВА 2. ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА.

2.1. Глобальный аспект развития институтов и механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма.

2.2. Оценка российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА.

3.1. Развитие государственных институтов противодействия экономическим основам международного терроризма.

3.2. Повышение роли правоохранительных институтов противодействия экономическим основам международного терроризма.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие институтов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности»

Актуальность темы исследования. Современное развитие национального и мирового хозяйства характеризуется нарастанием и ускорением процессов глобализации, которые несут определенные блага и, в то же время, служат идеальной основой для трансформации существующих и появлению принципиально новых угроз безопасности, как отдельных государств, так и всего мирового сообщества.

Особую актуальность в сложившихся условиях приобретает осмысление феномена современного терроризма и механизмов противодействия ему. Традиционно терроризм рассматривается как средство борьбы за политическую власть; преступление, направленное, в первую очередь, против политических институтов общества.

В то же время за последние несколько лет террористические организации ставят перед собой все больше экономические цели. Некоторые из них фактически превратились в сетевые структуры и способны не только полностью профинансировать свою деятельность, но и накапливают финансовые ресурсы для ее расширения, а также для финансирования научных исследований, направленных на разработку оружия массового уничтожения для террористических целей. Таким образом, сфера угроз, исходящих от международного терроризма, заметно расширилась. В нее стали включаться угрозы экономической безопасности государства.

Одним из центральных аспектов диссертационной работы в этой связи является исследование феномена «экономики террора», определение его связи с теневой экономикой, легализацией преступных доходов, коррупцией, выявление источников, из которых складываются доходы террористических организаций и определение механизмов, которые используются для финансирования террористической деятельности.

В условиях активного расширения масштабов международного терроризма за счет значительного укрепления его материальной базы появляется необходимость принятия соответствующих правовых и организационных мер со стороны всего мирового сообщества. Вопросам противодействия финансированию терроризма, как основной предупредительной мере борьбы с этой глобальной угрозой, уделяется повышенное внимание, как со стороны международных организаций, так и национальных спецслужб, правоохранительных органов и других субъектов противодействия терроризму. В то же время, несмотря на отдельные положительные результаты, деятельность национальных органов по борьбе с финансированием терроризма осуществляется бессистемно, без учета закономерностей формирования и движения денег террора и структуры его экономической базы.

Таким образом, представляется очевидной необходимость формирования комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма в общей системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.

Экономическая база терроризма состоит из многих элементов - источников и механизмов, затрагивает широкий спектр социальных отношений, которые необходимо учитывать. Таким образом, деятельность по противодействию экономическим основам международного терроризма предполагает привлечение всех институтов обеспечения экономической безопасности, самого широкого круга различных государственных ведомств и общественных организаций, сама же борьба должна стать не криминологической, а социально-политической проблемой.

Особое внимание при этом должно быть уделено решению целого ряда актуальных организационных и правовых проблем совершенствования институтов обеспечения экономической безопасности с учетом новых вызовов и угроз, исходящих от международного терроризма.

Состояние изученности проблемы. Различным аспектам экономической безопасности посвящены труды многих известных ученых: Л.И. Абалкина, А.В. Брызгалина, А.В. Возженикова, В.Ф. Гапоненко, С.Ю. Глазьева, И.Д. Иванова, А.И. Илларионова, Н.П. Купрещенко,

Г.В. Коржова, Р.Н. Марченко, В.М. Мирошниченко, А.А. Прохожева, В.К. Сенчагова, С.В. Степашина, А.В. Шестакова, В.Д. Щетинина. Достаточно разработанной проблемой можно считать тематику обеспечения экономической безопасности, противодействия налоговой и экономической преступности правоохранительными методами. Среди специалистов в этой области можно отметить В.И. Авдийского, С.Н. Алмазова, В.Н. Анищенко, Н.Н. Васильева, А.Е. Городецкого, Е.Ю. Грачеву, Р.В. Илюхину, В.А. Зайцева, В.М. Крашенинникова, В.Д. Ларичева, В.И. Лисова, В.Ф. Солтаганова, К.В. Суркова, М.Е. Фрадкова. Разработки по этой тематике активно ведутся в Академии экономической безопасности МВД России.

Вопросам финансирования терроризма и борьбы с данным явлением повышенное внимание уделяют следующие отечественные и зарубежные авторы: А.Е. Городецкий, Л.В. Гевелинг, С. Камерун, С.В. Лекарев, К. Ланге, Д. Магнуссон, А.В. Молчанов, Л. Наполеони, В.Е. Петрищев, М. Сейсновиц, Д. Стиглер, У.А. Тапмен, Т. Шеллинг, Ф. Шнайдер, Л. Филипс, Л.Л. Фитуни, М. Финдайзен, Э. Эндерсон, К. Эскридж, А. Эрлих.

Вместе с тем, ряд вопросов, связанных с противодействием финансированию терроризма остается малоизученным и представляет научный интерес. Так, недостаточно, по нашему мнению, исследован феномен «экономики террора». Также не нашли достаточного отражения в специальных исследованиях проблемы взаимосвязи «экономики террора» и экономической безопасности, вопросы взаимодействия экономических, правовых и правоохранительных институтов противодействия экономическим основам терроризма.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является обоснование и разработка комплекса предложений по формированию целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма.

Достижение поставленной цели исследования предполагает постановку и решение следующих задач: развитие теоретических основ формирования системы экономической безопасности в условиях возникновения новых и трансформации существующих угроз безопасности, их анализ и определение взаимосвязей с международным терроризмом и его экономическими основами; анализ особенностей проявления современного терроризма в условиях глобализации; определение сущности понятия «экономики террора», выявление и структуризация источников и механизмов формирования экономической базы международного терроризма; анализ международной практики по формированию институтов и механизмов противодействия экономическим основам терроризма, выявление и исследование основных общемировых тенденций в данной сфере обеспечения экономической безопасности; анализ российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе оценка ее интеграции в общемировую институциональную систему противодействия экономическим основам международного терроризма; разработка предложений по формированию комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма в общей системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации; обоснование роли и места правоохранительных органов в системе противодействия экономическим основам терроризма.

Объектом диссертационного исследования является экономическая безопасность и институты ее обеспечения.

Предметом диссертационного исследования являются институты и механизмы противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности.

Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам обеспечения экономической безопасности, а также разнообразным подходам в осмыслении феномена современного терроризма и его экономических основ.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы исследования, фундаментальные положения экономической теории, концепции обеспечения экономической безопасности, системно-структурный подход к экономической базе террористических организаций, методы формально-логического, сравнительно-правового и системно-функционального анализа, разработанные отечественными и зарубежными учеными.

В исследовании использованы нормативно-правовые документы в области обеспечения экономической безопасности, эмпирические материалы о деятельности правоохранительных и контрольных органов. Информационной базой в работе послужили данные Федеральной службы государственной статистики, аналитические материалы Росфинмониторинга, Министерства внутренних дел Российской Федерации, других министерств и ведомств; публикации в области обеспечения экономической безопасности, противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; научные отчеты Института экономики РАН, ВНИИ МВД России, Академии экономической безопасности МВД России, другая информация.

Научная новизна исследования заключается в определении сущности и основных моментов содержания понятия «экономика террора», которая является материальной основой «денег террора», источником их возникновения и оборота, трансформации в «капиталы террора». Капиталы террора устойчиво воспроизводятся как в криминально-теневых формах, так и в форме легализованных преступных доходов, образуя финансовую базу терроризма. Предложенное понимание финансовых основ терроризма позволяет проследить все элементы и уровни «экономики террора» как системы и, соответственно, разработать исходные концептуальные положения по формированию механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности.

Основные научные результаты исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту, заключаются в следующем:

- уточнены концептуальные положения обеспечения экономической безопасности в условиях трансформации международного терроризма в систему глобальных многосторонних угроз военного, диверсионного, экономического, политического, гуманитарного характера;

- установлена взаимосвязь между экономической безопасностью и экономическими основами современного терроризма. Выявление и анализ угроз экономической безопасности, связанных с функционированием «экономики террора», основными из которых являются: коррупция и сращивание терроризма с властными структурами, глобализация теневых экономических отношений и распространение экономической преступности, транснационализация организованной преступности и ее взаимодействие с международным терроризмом, усложнение схем и способов легализации преступных доходов, увеличение масштабов нелегальной миграции и использование каналов перевода денег мигрантов для финансирования терроризма позволяет заключить, что «экономика террора» представляет собой многоаспектную угрозу экономической безопасности с широким комплексом порождающих и благоприятствующих ее распространению факторов. Сделан вывод о том, что в системе обеспечения экономической безопасности ключевыми должны стать вопросы противодействия экономическим основам терроризма;

- выявлены закономерности и тенденции формирования криминальных потоков, связанных с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием, миграцией, и сопровождающей их циркуляцией «криминальных капиталов» по каналам глобальной финансовой системы с их последующей легализацией и реинвестированием в легальный бизнес и теневую экономику России;

- определены факторы формирования и развития новых форм международной безопасности, в том числе экономической, обусловленные процессами глобализации теневой экономики, транснационализации преступности, переплетением последней с международным терроризмом;

- разработаны предложения по формированию целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма на основе формулирования единых целей и приоритетов в данной сфере обеспечения экономической безопасности, а также комплексного развития и взаимодействия институтов экономической политики, правовых, контрольных и правоохранительных институтов обеспечения экономической безопасности;

- определены роль и приоритетные направления деятельности правоохранительных институтов обеспечения экономической безопасности в комплексной системе противодействия экономическим основам международного терроризма с учетом опыта международных институтов, зарубежных правоохранительных органов и спецслужб, концептуальных и стратегических решений Совета безопасности Российской Федерации, решений совместных коллегий и совещаний ФСБ России и МВД России в области антитеррористической деятельности.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что научные разработки, конкретные предложения и рекомендации, полученные в процессе исследования, позволяют оценить вызовы и угрозы экономической безопасности, обосновать направления развития и совершенствования институтов и механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности. Сформулированные предложения представляют практический интерес при разработке новой и совершенствовании существующей нормативно-правовой базы в области обеспечения экономической безопасности. Материалы и результаты диссертационного исследования могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности, в области обеспечения экономической безопасности, а также в учебном процессе по дисциплинам «Экономическая безопасность», «Национальная экономика».

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения, полученные автором в ходе диссертационного исследования, нашли свое отражение в научно-исследовательских работах, проведенных в Академии экономической безопасности МВД России: «Механизмы противодействия теневой экономике, легализации доходов, добытых незаконным путем»; «Развитие теоретических основ стратегического анализа и мониторинга экономической безопасности»; «Формирование техно-информационной инфраструктуры антитеррора. Организационные и информационные сети». Основные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликованы 6 печатных работ, общим объемом 5,2 п.л.

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы; содержит рисунки, таблицы и приложения.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Кузнецова, Ольга Сергеевна

Выводы и предложения

Современный международный терроризм представляет собой многоплановую, долговременную, системную угрозу обществу с широким комплексом порождающих и благоприятствующих его распространению факторов. Одна из главных причин трансформации этого явления в систему глобальных многосторонних угроз военного, экономического, политического и гуманитарного характера заключается в появлении регулярной экономической базы международного терроризма, обеспечивающей возможность непрерывного финансового обеспечения террористических организаций. Экономические основы международного терроризма рассматриваются в диссертационной работе как процессы, связанные с развитием и функционированием «экономики террора». Исследование основных характеристик и структурных элементов «экономики террора» позволило выработать комплекс предложений по совершенствованию институтов и механизмов обеспечения экономической безопасности в целях формирования целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма.

В результате диссертационного исследования сделан ряд выводов и получены определенные научные результаты.

В первой главе «Международный терроризм как глобальная угроза экономической безопасности» автором уточнены теоретические положения формирования системы обеспечения экономической безопасности в условиях новых вызовов и угроз, исходящих от международного терроризма, исследованы принципиальные характеристики современного терроризма, определяющие его как многостороннюю и долговременную угрозу экономической безопасности всего мирового сообщества. При этом:

- определены особенности, характеризующие современную геополитическую ситуацию в связи с активизацией терроризма в международном масштабе. Сделан вывод о том, что вопросы геополитического позиционирования России необходимо рассматривать, во-первых, с учетом географии терроризма, образования зон региональных конфликтов, террористических и криминальных анклавов; во-вторых, исходя из закономерностей формирования криминальных потоков, связанных с контрабандой, незаконными оборотом наркотиков, торговлей оружием, миграцией, и сопровождающей их циркуляцией «криминальных капиталов» по каналам глобальной финансовой системы с их последующей легализацией и реинвестированием в легальный бизнес и теневую экономику России; в-третьих, с учетом развития совместных и коллективных форм международной безопасности, организации и деятельности региональных интеграционных образований в системе международных экономических отношений;

- проанализированы угрозы экономической безопасности, такие как: коррупция и взаимосвязь терроризма с властными структурами; глобализация теневых экономических отношений и распространение экономической преступности; транснационализация организованной преступности и ее тесное переплетение с международным терроризмом; усложнение схем и способов легализации преступных доходов; увеличение масштабов нелегальной миграции и использования каналов перевода денег мигрантов для финансирования терроризма. Анализ указанных угроз позволил определить их взаимосвязь с международным терроризмом и его экономическими основами, а также прийти к выводу, что отдельные угрозы экономической безопасности интегрируются, переплетаются, становятся структурными элементами международного терроризма как глобальной угрозы (по масштабу и по структуре) экономической безопасности, образуя единый эффективно работающий механизм;

- исследовано состояние современного терроризма, что позволило выделить наиболее существенные его особенности. Обосновано положение о том, что «экономика террора» вкупе с антигражданским сектором является фундаментальной основой современного терроризма. Криминал как «антиобщество» (его теневое пространство) обладает всеми системными признаками общества. Степень его организации соответствует социуму, в котором он действует: при возрастании структурно-организационной сложности легитимной части общества соответствующие изменения претерпевает и антигражданский сектор. Реализуемая посредством этого возможность инвестировать «деньги террора» (совокупность криминальных и легальных источников финансирования террористической деятельности) в объекты, приносящие прибыль (в легальное производство, а также в производство и реализацию запрещенных товаров: наркотиков, оружия, торговлю людьми и др.) позволяет говорить о формировании «капиталов террора». Таким образом, переход на устойчивый процесс многократного воспроизводства «денег террора» обеспечивает террористическим организациям способность к самофинансированию и развитию;

- предложено понимание «экономики террора», как своеобразной параллельной экономики, включающей в себя производство, распределение и потребление различных товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения террористических организаций. «Экономика террора» как часть глобальной теневой экономики, имеет все характерные для неё черты, систему устойчивых и регулярных экономических отношений, соответствующие институты, инновационные технологии. В числе основных элементов «экономики террора» определены и исследованы следующие структурные звенья: источники финансирования террористических организаций, механизмы движения капиталов террора, механизмы криминальной конкуренции, нелегальные формы производства, обращения и потребления, опосредующие их финансовые потоки, специфические субъекты данных экономических отношений, а также процессы бюджетирования и управления финансовой базой терроризма. Особое внимание уделено изучению и структурированию источников формирования капиталов террора, которые могут быть как легальными, так и криминальными и механизмам движения капиталов террора. Сделан вывод, что эффективность противостояния современному терроризму во многом будет зависеть от результативности борьбы с его экономическими основами.

Во второй главе «Институты и механизмы противодействия экономическим основам международного терроризма» проведено исследование международной и российской практики по формированию институтов и механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма и получены следующие научные результаты:

- установлено, что система противодействия экономическим основам международного терроризма складывается в коллективных, совместных и региональных формах международной экономической безопасности. Деятельность конкретных организаций и структур в данной сфере обеспечения экономической безопасности представлена в работе в виде институциональной «пирамиды» противодействия экономическим основам международного терроризма и рассмотрена на глобальном международном и национальном уровнях;

- выявлены и исследованы основные общемировые тенденции в области борьбы с финансированием терроризма. Сделан вывод о том, что вызовы современного терроризма способствовали формированию международной системы институтов противодействия экономическим основам терроризма, инфраструктуры, отражающей структуризацию современного глобального сообщества и обеспечивающей эффективное функционирование данной системы;

- проанализированы региональные формы международной безопасности, складывающиеся в рамках уже существующих и вновь появившихся интеграционных образований. Формирование интеграционных образований по противодействию экономическим основам терроризма складывается, с одной стороны, в структуре общей антитеррористической системы, с другой, - в рамках функционирования финансово-разведывательной сети. Особое внимание при этом уделено развитию механизмов международного сотрудничества в рамках СНГ;

- проанализирована российская система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Сделан вывод о том, что в России наметилась тенденция к постепенному созданию политико-правовой и экономической модели борьбы с финансированием терроризма. В то же время, действующая в России система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма имеет ряд существенных недостатков и в целом не соответствует уровню угроз, исходящих от международного терроризма. Анализ указанных недостатков позволил разделить их на две группы и соответственно выделить два направления решения указанных проблем.

- определено, что первая группа недостатков действующей в России системы противодействия экономическим основам терроризма связана с деятельностью общества и государства и относится к категории стратегической. Анализ основных направлений деятельности государства в сфере борьбы с экономическими основами терроризма свидетельствует о том, что вопросы финансирования террористических организаций рассматриваются в основном в контексте «легализации преступных доходов». В действующей системе не в полной мере учтена специфика экономических основ терроризма, структура его экономической базы, закономерности формирования и движения денег террора, их своеобразный кругооборот, взаимосвязь организованной и экономической преступности, наиболее опасных видов транснациональной преступности и терроризма. Система противодействия экономическим основам терроризма должна системно охватывать все источники обеспечения современной глобальной террористической сети. Вторая группа недостатков связана с деятельностью конкретных субъектов противодействия экономическим основам терроризма. В борьбе с экономическими основами терроризма недостаточно, на наш взгляд, задействованы правоохранительные механизмы обеспечения экономической безопасности.

- проведена оценка интеграции российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в общемировую институциональную систему противодействия экономическим основам международного терроризма на основе анализа участия России в совместных, коллективных и региональных формах международной безопасности. Сделан вывод, что органы высшего финансового контроля в большей степени интегрированы в международное сотрудничество по вопросам противодействия финансированию терроризма, чем правоохранительные органы и спецслужбы. Предложено сформировать в рамках каждой страны институциональные основы и соответствующую инфраструктуру для борьбы с финансовыми основами терроризма. Каждая страна, в первую очередь, должна разработать стратегию противодействия экономическим основам международного терроризма, интегрированную в общемировую систему. Такого рода программы координации должны приниматься на международном уровне под эгидой международных организаций. Таким образом, выстраивается сеть, когда национальные, межстрановые, международные программы работают на один (единый) результат.

В третьей главе диссертации «Приоритетные направления формирования комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма» были получены следующие результаты:

-разработаны предложения по формированию комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма на основе формулирования единых целей и приоритетов в данной области обеспечения экономической безопасности, совершенствования взаимодействия всех её элементов и координации их усилий для решения поставленных задач, обоснования необходимости взаимоувязанных: законодательной базы, которая бы обеспечивала четкое обозначение рамок деятельности, разделение полномочий каждого звена системы противодействия экономическим основам терроризма; единой экономической политики в данной области и целостной правоохранительной политики обеспечения экономической безопасности;

- обозначены и обоснованы приоритетные направления деятельности государства по борьбе с «экономикой террора» как одного из главных направлений профилактики и предупреждения терроризма с конкретизацией основных направлений совершенствования законодательной базы в данной сфере. В работе выделены и раскрыты следующие стратегические задачи государства по противодействию экономическим основам международного терроризма: 1) осуществление регулирующего воздействия на экономику соответствующими мерами экономической политики; 2) устранение или минимизация общих социальных, экономических, политических и иных негативных условий жизни общества на основе обеспечения его прогрессивного развития; 3) разработка концептуальных основ обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в условиях угроз, связанных с функционированием «экономики террора»;

- обоснована необходимость регулирующего воздействия на экономику в целях противодействия «экономике террора». Регулятивный аспект деятельности государства по борьбе с легализацией преступных доходов, являющейся основной причиной роста теневого сектора экономики и воспроизводства криминальной экономики проявляется, прежде всего, в таких функциях, как мотивация и стимулирование деловой активности, создание заинтересованности граждан в легализации собственных доходов, формирование нормального предпринимательского климата, конкурентоспособности бизнеса в рамках правового поля. Принятие мер регулирования во многом будет способствовать противодействию движению средств, в отношении которых есть подозрения, что они предназначаются для террористических целей, не ущемляя при этом свободу движения законного капитала;

- определены и обоснованы основные направления деятельности правоохранительных органов по противодействию экономическим основам международного терроризма:

• деятельность по выявлению и пресечению каналов и источников поступления денежных средств и иных ресурсов террористическим группировкам;

• борьба с криминальной экономикой, существенной характеристикой которой является создание состояния общественной опасности, причинение такого вреда функционированию институтов общества и государства, который превышает пределы (пороговые значения) экономической безопасности. Актуальным является наиболее полное раскрытие экономических преступлений, предшествующих или сопутствующих финансированию терроризма;

• борьба с проявлениями криминально-террористической конкуренции, выявление и пресечение незаконной приватизации и преступлений против собственности, ложных и криминальных банкротств, недружественных и криминальных захватов, преступлений в области акционерного и корпоративного права, прямого криминального террора против бизнеса;

• борьба с легализацией преступных доходов. Данное направление деятельности представляется актуальным в силу того, что такое преступление как «легализация преступных доходов» является основным механизмом финансирования террористической деятельности. Благодаря увеличению и совершенствованию схем «отмывания», преступные капиталы поступают в легальное обращение, где возможность их идентификации практически отсутствует. Таким образом, «легализация», по сути, обеспечивает воспроизводство капитала террора;

- обоснована необходимость создания единого аналитического пространства в системе противодействия экономическим основам международного терроризма, которое должно стать основой для принятия и реализации решений по системе целей и приоритетов на основе развития институтов мониторинга и стратегического анализа. Представляется необходимым развитие системы мониторинга и стратегического анализа оперативно-экономической информации в объеме, необходимом для эффективной деятельности правоохранительных органов по противодействию экономическим основам терроризма. Именно с помощью такого мониторинга информация, аккумулированная из самых различных источников, группируется в соответствии с характерными признаками, включающими как сведения о правонарушениях, так и данные о реакции со стороны различных слоев общества на предпринимаемые действия государства. Создание единого аналитического пространства на основе развития системы мониторинга и стратегического анализа оперативно-экономической информации в диссертационной работе рассматривается, во-первых, как системообразующий фактор эффективного взаимодействия и координации деятельности субъектов противодействия экономическим основам терроризма, во-вторых, как приоритетное направление формирования стратегии противодействия экономическим основам терроризма, в-третьих, как новый подход к деятельности и структуре правоохранительных органов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Кузнецова, Ольга Сергеевна, 2006 год

1. Декларация тысячелетия ООН: Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г.

2. Резолюция СБ ООН S/RES/1373 от 28 сентября 2001 г.// Московский журнал международного права. 2002. - № 1.

3. Резолюция СБ ООН S/RES/1377 от 12 ноября 2001 г.// Московский журнал международного права. 2002. - № 1.

4. Резолюция ООН № 52/210, принятая в 1996 г.

5. Резолюция СБ ООН 1440, принятая на 4632 заседании 24.10.2002 г.

6. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г. // СЗ РФ. 2003. №12. Ст. 1059.

7. Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г.

8. Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности принята 12-15 декабря 2000г.

9. Меры по борьбе с международным терроризмом: Решение VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 1990 г.

10. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. №3.

11. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма от 9 декабря 1994 г.

12. Декларация, дополняющая Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года (17 декабря 1996 года).

13. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года.

14. Страсбургская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности подписана членами Совета Европы 8 ноября 1990 г. в Страсбурге.

15. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма» (Варшава 2005г.).

16. Директива Совета ЕС по предотвращению использования финансовой системы для «отмывания» денег от 14.02.1991 г.

17. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) от 30 октября 2000г.

18. Официальные документы и нормативные акты Российской Федерации

19. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г.).

20. Налоговый кодекс РФ часть первая № 146-ФЗ от 31 июля 1998 г и часть вторая № 117-ФЗ от 5 августа 2000 г. (действующая редакция).

21. Уголовный кодекс РФ № 63-Ф3 от 13 июня 1996 г. (действующая редакция).

22. Уголовно-процессуальный кодекс РФ №174-ФЗ от 22 ноября 2001 г. (действующая редакция)

23. Концепция национальной безопасности РФ, утв. Указом Президента № 1300 от 17.12.97г. (в ред. Указа Президента № 24 от 10.01.2000г.).

24. Федеральный закон РФ «О борьбе с терроризмом» №130-Ф3 от 25 июля 1998 г.

25. Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

26. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» №35-Ф3 от 26.02.2006 г.

27. Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» № 144-ФЗ от 25 июля 2002 г.

28. Федеральный закон РФ «О ратификации европейской конвенции о пресечении терроризма» № 121-ФЗ от 7.08.2000г.

29. Федеральный закон РФ «О ратификации конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» № 62-ФЗ от 28.05.2001 г.

30. Федеральный закон РФ «О ратификации международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма» № 88-ФЗ от 10.07.2002 г.

31. Федеральный закон РФ «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» № З-ФЗ от 10.01.2003 г.

32. Федеральный закон РФ «О федеральной службе безопасности» № 40-ФЗ от 3 апреля 1995 г.

33. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. (с изменениями от 18 июля 1997г., 21 июля 1998 г., 5 января, 30 декабря 1999 г.).

34. Закон РФ «О милиции» № 1026-1 от 18 апреля 1991г.

35. Закон РФ «О безопасности» №2446-1 от 5 марта 1992 г. в редакции Закона РФ № 4235-1 от 22.12.92г., Указа Президента РФ № 2288 от 24.12.93г.

36. Указ Президента «О государственной стратегии экономической безопасности РФ» № 608 от 29.04.96г.

37. Указ Президента «О межведомственной комиссии Совета безопасности РФ в сфере экономики» № 1603 от 01.09.2000г.

38. Указ Президента «О структуре аппарата Совета безопасности» № 333 от 15.03.99г. (в ред. Указа Президента № 1770от 23.10.2000г.).

39. Указ Президента «Об аппарате Совета безопасности РФ» № 294 от 28.03.98г. (в ред. Указа Президента № 491от 30.04.2003г.).

40. Указ Президента «Об учреждении состава Совета безопасности РФ»№ 486 от 26.04.2001г. (в ред. Указа Президента № 695от 21.07.2003г.).

41. Указ Президента Российской Федерации «О мерах выполнения резолюций Совета Безопасности ООН» от 17 апреля 2002 г.

42. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» № 61 от 22 января 2001 г.

43. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.» № 6 от 10 января 2002 г. //Московский журнал международного права. 2002. - №1.

44. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по усилению борьбы с терроризмом» № 338 от 7 марта 1996 г.

45. Указ Президента Российской Федерации «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Указа Президента РФ №409 от 8 апреля 2003 г.).

46. Указ Президента РФ «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1388 от 15.01.2002г. и 1390 от 16.01.2002г.» № 393 от 17 апреля 2002 г.

47. Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу (утв. постановлением Правительства РФ № 211от 2 апреля 2002г.).

48. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ № 1039от 18 июля 1996 г.

49. Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ № 960 от 11 августа 2003 г.

50. Положение о Федеральной службе по экономическим и налоговым преступлениям Министерства внутренних дел Российской Федерации, утв. приказом МВД РФ № 385 от 5 июня 2003 г.

51. Положение о Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям Министерства внутренних дел Российской Федерации, утв. приказом МВД России № 634 от 13 августа 2003 г.

52. Постановление Правительства РФ «Вопросы федеральной службы по финансовому мониторингу» №186 от 7 апреля 2004 г.

53. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о федеральной службе по финансовому мониторингу» №307 от 23 июня 2004 г.

54. Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности» № 27 от 18 января 2003 г.

55. Постановление Правительства РФ «О мерах по противодействию терроризму» № 1040 от 15.09.1999 г.

56. Приказ КФМ «Об утверждении положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения» № 41 от 01.07.2002 г.

57. Монографии, сборники, учебники, комментарии, статьи:

58. Абалкин Л.И. Россия 2015: оптимистический сценарий// М., ИЭ РАН-ММВБ, 1999.

59. Абалкин Л.И. Современная ситуация и назревшие перемены в стратегии экономической реформы. В кн.: Реформы глазами американских и российских ученых// Российский экономический журнал. Фонд «За экономическую грамотность». — М-1996.

60. Абдуллаева Т., Таксанов А. Коррупция паразит экономики // Общество и экономика - 2003 - № 10.

61. Абрамян А.С. «Нужна коллективная система борьбы с терроризмом на территории СНГ» Информационный сборник Фонда национальной и международной безопасности № 7-8 (64) июль-август 2003 г. Москва.

62. Авдеев Ю.И. Основные тенденции современного терроризма. М., 1998.

63. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом: Сборник материалов. М.: ВНИИ МВД России, 2003.

64. Афанасьев Н.Н. Международно-правовая база борьбы с терроризмом // Закон и право. 2001. - № 4.

65. Афанасьев Н.Н. Международные конвенции по борьбе с терроризмом// Закон и право. 2001. - № 5. - С. 6 - 9.

66. Будницкий О.В. История терроризма в России. Ростов-н/Д, 1996.

67. Ю.Васильев А. Деньги для террористов // Финансовый контроль 2003 - №3.

68. И.Вахания В. Некоммерческие организации и их связи с финансированиемтерроризма // Уголовное право. 2004 - №1.

69. Возжеников А.В. Парадигма национальной безопасности реформирующейся России. М: ЗАО «ЭДАС ПАК», 2000.

70. Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А. «Аудит, консалтинг и экономическая безопасность государства»//Закон и право — 2005 №9.

71. Глазьев С. Основа обеспечения экономической безопасности страны -альтернативный реформаторский курс // Российский экономический журнал, № 1, 1997, №2.

72. Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов // Н.М. Голованов, В.Е. Перекислов, В.А. Фадеев. СПб., 2003.

73. Городецкий А.Е., Манаенков A.M. и др. Правоохранительные институты обеспечения экономической безопасности и противодействия теневой экономике./Сб. Финансовый анализ и аудит. 2004, № 3.

74. Городецкий А.Е., Морукова А.А. Об особенностях и экономических основах современного терроризма // Вестник Академии экономической безопасности: Выпуск 1(4). М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005.

75. Городецкий А.Е., Хоминич И.П. Новые вызовы и угрозы в области экономической безопасности // Вестник Академии налоговой полиции М.: АНП ФСНП России, 2003.

76. Гушер А.И. Проблема терроризма на рубеже третьего тысячелетия новой эры человечества. М.: Центр стратегического развития при ФСБ РФ, 2000.

77. Делягин М. Мировой кризис: Общая Теория Глобализации. Москва, 2003.

78. Еделев A.JI. Борьба с терроризмом: вопросы теории и практики. М., 2005.23.3меевский А.В. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом // Московский журнал международного права. 2001. - № 4.

79. Зубков В. Финансовая разведка в действии // Финансовый контроль 2003 -№3.

80. Зубков В. Финансовые разведчики // Финансовый контроль 2006 - №4.

81. Иванов И.Д. Хозяйственные интересы России и ее экономическая дипломатия- М.: «Российская политическая энциклопедия», 2001.

82. Извеков Д. Борьба с терроризмом наша общая задача // Финансовый контроль 2004 - №10 - с. 18-25.

83. Илларионов А.В. Показатели экономической безопасности по методике С. Глазьева // Вопросы экономики, 1998, №10.

84. Калинус О.С., Шорор А.О. Современные мировые тенденции организованной преступности // «Черные дыры» российского законодательства -2003 № 4.

85. Калядин А. Мировой терроризм и международные структуры обеспечения безопасности // МЭ и МО 2005 - №1 - с.25-33.

86. Коржов Г.В. Экономическая безопасность России. М.: «Информдинамо», 1996.

87. Кофман Б.И., Миронов С.Н., Сафиуллин Н.Х. Типология терроризма (современные подходы к проблеме)//Научные труды Казанского юридического института МВД России: Вып. 2. Казань: КЮИ, 2002.

88. Крашенинников В.М., Городецкий А.Е. Новые подходы в системе экономической безопасности и развитие института налоговой полиции в России. Вестник Академии налоговой полиции: Выпуск 2. М.: АНП ФСНП России, 2001.

89. Крупные судебные преследования по связанным с наркотиками делам об отмывании денег в прошлом, настоящем и будущем. США. 1996 год.

90. Кувалдин В.П., Козлов В.И. и др. Борьба с организованной преступностью в Северо-Кавказском регионе: Учебное пособие. — М.: Московский институт МВД России, 1998.

91. Купрещенко Н.П. Сущность и структура современной теневой экономики (системно-концептуальный анализ) // Вестник Академии налоговой полиции: Выпуск 3. -М.: Академия налоговой полиции ФСНП России. 2003.

92. Ланге, Клаус: «Новые формы терроризма — аспекты, тенденции, гипотезы». Современный анализ 11, Мюнхен 1998.

93. Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики (сокращенный вариант грантовского исследования Московского центра) // Организованная преступность, терроризм, коррупция: Криминологический ежеквартальный альманах. Вып.1. -М.: Юристъ, 2003.

94. Лекарев С.В. Источники и каналы финансирования террористов и методы противодействия этой деятельности // Сб. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма М.: Изд-во МНЭПУ, 2005.

95. Международная банковская система и мошенничество, называемое «отмыванием денег». США, 1996.

96. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: Сборник документов. М.: ИНФРА-М, 2003.

97. Мирошниченко В.М. Организация управления и обеспечения национальной безопасности РФ- М.: Издательство «Экзамен», 2002.

98. Мясников В. Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е.Э. Месснера. -М.: Военный университет, Русский путь,2005.

99. Наполеони, Лоретта: «Экономика террора», Мюнхен, 2004.

100. Национальная безопасность: концептуальные и практические аспекты. Материалы семинара «Стратегия развития» от 22 апреля 2002г. М.: ТЕ-ИС, 2002.

101. Новгородов А.В., Кузовлев В.В. Взаимодействие государств в борьбе с международным терроризмом // Терроризм: проблемы межведомственного взаимодействия: Материалы Круглого стола (30 октября 2002 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2003.

102. Общая теория национальной безопасности. Учебник под ред. Прохожева А.А. М.: изд. РАГС, 2002.49.0вчинский B.C. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М.:ИНФРА-М, 2001.

103. Отмывание денег: руководство по выработке стратегии и выделению ресурсов для правоохранительных органов. США. 1998 год.

104. Перкел У. Отмывание денег и терроризм: неформальные системы передачи денежных средств // Эмирикен Криминл JIo Ривью, США, 2003, №1.

105. Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия финансированию терроризма // Сб. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма. М., 2005.

106. Приходько О.В. Борьба с международным терроризмом: Россия, США и Европа// США.Канада 2003 - №5.

107. Пузыков В.Г., Тимофеев А.Ф. Международное сотрудничество — альтернатива международному терроризму? // Социс 2004 - №1 — с. 137-140.

108. Рот Юрген. Террористические сети, Гамбург, 2001.

109. Сатановский Е. Компромиссы бессмысленны // Россия в глобальной политике. Т. 2. № 5. Сентябрь-октябрь 2004.

110. Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России. Финансовая Россия 2000 - август. №30.

111. Современный терроризм: состояние и перспективы / Под ред. Степанова Е.И. М: Эдиториал УРСС,2000.

112. Соловьев Э. Совет по внешней и оборонной политике. Новые вызовы безопасности и Россия. М., 2002.

113. Степашин С.В., Салышков В.П., Исмаилов Р.Ф. Экономическая безопасность в России. СПб., 2001.

114. Тамм, Берндт Георг: «Терроризм — руководство о преступниках и жертвах», Хильден Рейнланд, 2002.

115. Тапмен У.А. Террористический бизнес. // Сб. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма — М.: Изд-во МНЭПУ, 2005.

116. Трибрат В.В. Об американской «стратегии борьбы с терроризмом» // США. Канада 2004 - №3.

117. Трунов И. Правовые основы борьбы с терроризмом — 2004 №4.

118. Устинов В.В. Обвиняется терроризм. -М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

119. Финдайзен, Михазль. Underground Banking в Германии — точка сопряжения между нелегальным Remittance Services (.) и легальным банковским бизнесом // Wertpapier-Mitteilungen 43/2000.

120. Фитуни JI.JI. Некоторые аспекты мониторинга денежных потоков, связанных с финансированием терроризма, в зоне Большого Кавказа // Сб. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма М.: Изд-во МНЭПУ, 2005.

121. Чистюхин В.В. Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. // Деньги и кредит. 2004 - №7, также 2005 - №2.

122. Шестаков А.В. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: «Изд. Дом Дашков и К0», 2000.

123. Шнайдер, Фридрих: «Тайные финансовые потоки», Линц, 2004.

124. Щетинин В.Д Экономическая дипломатия — М.: Международные отношения, 2001.

125. Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под общей редакцией Е.А. Олейникова. -М.: Издательство «Экзамен», 2004.

126. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под общей редакцией В.К. Сенчагова. -М.: Дело, 2005.

127. Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 2 / Под общ. ред. С.В. Степашина. М.; СПб.: Издательство «Лань», 2001.

128. Эндерсон Э. Организованная преступность, мафия и правительство // Политэконом 1997 - № 1.

129. Dallago В. The irregular economy in transition: features, measurment and scope. In: Output Decline in Eastern Europe: Unavoidable, Extertal influence or Homemade? Ed. by R.Z. Holzman efal. HAS A, Luxemburg. 1994.

130. Claus Lange. Neue Formen des Terrorismus. Munchen: Hanns Seidel-Stiftung, 1998.

131. Ehrlich, Isaac. «Crime, Punishment and the Market for Offenses», 10 Journal of Economic Perspectives, 1996.

132. Hellman D., Alper N. The Economics of Crime: Theory and Practice. 4th ed. Simon & Schuster Custom Publishing, 1997.

133. Stigler G. J. The Optimum Enforcement of Laws // Journal of Political Economy. 1970. - Vol. 78. -№3.

134. Электронные средства массовой информации

135. Глазьев С. О борьбе с терроризмом и системе национальной безопасности// http://www.glazev.ru/.

136. Евдокимов Е. Восемь пунктов «нового курса» Владимира Пути-на//опубликовано на сайте http://www.strana.ru. 13.09.04.

137. Коган А. Вашингтон обвиняет Европу в финансировании TeppopH3Ma//www.sem40.ru/warandpeace/terror/today/l 1589/.

138. Куликов А. Глобализация и новые вызовы безопасности в виде преступности и TeppopH3Ma//www.duma.gov.ru.

139. Либиг Михель. Стратегический контекст современного иррегулярного ведения войн// http://forum.vif2ne.ru/nvk/forum/arhprint/69153.

140. Макаревич Л. Тропы нечистых денег//Российская газета. http://www.rg.ru/2004/09/14/finansi-shemi.html.

141. Официальный web-сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации http://www.mvdinfoirn.ru.

142. Официальный web-сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации http://www.mid.ru.

143. Официальный web-сайт Министерства обороны http://www.mil.ru

144. Официальный web-сайт Службы внешней разведки Российской Федерации http://svr.gov.ru.

145. Официальный web-сайт Совета Безопасности http://scrf.gov.ru

146. Официальный web-сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации http://www.fsb.gov.ru.

147. Официальный web-сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу www.kfm.ru.

148. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru.

149. Политико-экономические аспекты борьбы с терроризмом/До клад Института экономики переходного периода// http://www.polit.ru/dossier/2004/10/22/iepp.html.

150. Теракт пресечь в зародыше// http://www.rg.ru/2005/01/22/terrorizm.html.

151. Фрэнсис Фукияма. Новый взгляд на Азию («Россия в глобальной политике», Россия, 2005) // http://www.inosmi.ru/translation/217547.html.

152. Шубин А. Опознание заказчика, или на что намекнул Путин? -13.09.2004//Агентство политических новостей — Проект института национальной стратегии//ул\^у.арп.ш.

153. Шурыгин В. Постскриптум к «Черной пятнице»// http://www.contr-tv.ru/print/2004-09-08/fsb.

154. Экономический ущерб от TeppopmMa//www.agentura.ru. Источник: Washington ProFile.