Расследование преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Звягин Иван Сергеевич

• Звягин Иван Сергеевич
• кандидат наук
• 2020

Оглавление диссертации кандидат наук Звягин Иван Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ

1.1. История подделки денежных билетов в России и тенденции её развития

1.2. Основы формирования частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов

Банка России

ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ

2.1. Подделка защитных элементов денежных билетов Банка России и ее место в механизме следообразования

2.2. Способы и обстановка совершения преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, особенности следовой картины

2.3. Сведения о личности преступника, совершающего преступления,

связанные с подделкой денежных билетов Банка России

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ

3.1. Особенности возбуждения уголовного дела по фактам, содержащим признаки преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России

3.2. Алгоритмы первоначального этапа расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, в зависимости

от следственной ситуации

3.3. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России

3.4. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Расследование преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В опубликованной в 2017 году Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года к основным вызовам и угрозам экономической безопасности отнесен высокий уровень криминализации в экономической сфере1. Одним из наиболее опасных видов преступлений в этой сфере является фальшивомонетничество. Угрожающий уровень развития фальшивомонетничества в России был достигнут на рубеже ХХ-ХХ1 веков, чему способствовали значительные социальные, экономические и политические изменения, происходившие в государстве в этот период. Его рост был связан и с развитием методов, приемов и средств подделки денежных билетов, вызванным совершенствованием цифровых технологий обработки изображений и возможностями множительно-копировальной техники.

Проводимая государством политика по борьбе с подделкой денежных билетов в последние годы определила тенденцию снижения с 2015 года количества выявляемых поддельных банкнот и, соответственно, числа зарегистрированных преступлений. Тем не менее масштабы изготовления и распространения поддельных денежных билетов остаются неизменно высокими: ежегодно выявляется более 16 тысяч преступлений, связанных с подделкой денежных билетов и ценных бумаг. Следует отметить низкую раскрываемость преступлений рассматриваемой категории. Так, согласно статистике МВД России, в 2014 году из 20 525 выявленных преступлений, связанных с подделкой денежных билетов и ценных бумаг, раскрыто 778 преступлений (3,79%); в 2015 году из 21 136 выявленных преступлений раскрыто 858 (4,06%); в 2016 году из 18 778 - 787 (4,19%); в 2017 году из 16 290 - 863 (5,29%); в 2018 году из 17 550 - 559 (3,19%). Таким образом,

1 О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.

раскрываемость фальшивомонетничества находится на уровне Э-5%1. По данным Центрального Банка Российской Федерации, основную массу поддельных банкнот составляют денежные билеты Банка России. Ежегодная доля выявленных поддельных банкнот иностранных государств за последние

Л

пять лет не превышала 6% от общего числа .

Изучение материалов судебной практики по преступлениям, связанным с подделкой денежных билетов Банка России, позволило выявить ряд существенных проблем, непосредственно влияющих на качество расследования преступлений, среди которых особо можно выделить недостаточную профессиональную подготовку сотрудников следственных и оперативных подразделений, занимающихся раскрытием и расследованием рассматриваемой категории преступлений. Отсутствие определенного опыта и знаний признаков подделки денежных билетов и иных следов преступной деятельности отрицательно сказывается на деятельности по проверке сообщений по фактам обнаружения поддельных банкнот, производстве отдельных следственных действий.

Практические работники отмечают низкий уровень методического обеспечения расследования фальшивомонетничества. Существующие криминалистические методики в отношении данной категории преступлений не учитывают современные особенности механизма преступной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом поддельных денежных билетов Банка России, в первую очередь закономерности применения компьютерной техники при изготовлении подделок, а также использования банковских и платежных терминалов при реализации поддельных банкнот. Указанные закономерности предполагают возможность применения специальных методов и приемов

1 Статистика и аналитика МВД Российской Федерации // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/ (дата обращения: 11.08.2019).

2 Информационно-аналитические материалы Центрального Банка Российской Федерации // Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/analytics/ (дата обращения: 11.08.2019).

получения и использования в ходе расследования преступлений рассматриваемой категории криминалистически значимой информации. Кроме того, в работах по методике расследования изготовления и сбыта поддельных денежных билетов не учтены изменения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации 2013 года, расширившие перечень процессуальных действий, разрешенных в ходе проверки сообщений о преступлениях и позволяющих оптимизировать деятельность правоохранительных органов на стадии возбуждения уголовного дела.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии неразрешенных проблем в расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, в том числе в организации деятельности по проверке сообщений, тактике следственных действий и использовании специальных знаний.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования определяется: высоким ежегодным числом зарегистрированных преступлений, связанных с подделкой денежных билетов, при их низкой раскрываемости; расширением спектра методов, приемов и средств подделки денежных билетов Банка России; недостаточной подготовленностью сотрудников следственных и оперативных подразделений, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России; отсутствием качественных методик расследования рассматриваемой категории преступлений, учитывающих специфику современного

фальшивомонетничества и изменения уголовного-процессуального законодательства Российской Федерации.

Степень разработанности темы исследования. Криминалистическим аспектам выявления, раскрытия, расследования и предупреждения фальшивомонетничества уделяли внимание в своих работах такие ученые, как В.В. Авдошин, А.Г. Белоусов, Г.Г. Белоусов, Б.С. Болотский, Т.С. Волчецкая, Л.Я. Драпкин, Б.Д. Завидов, В.М. Ионов, Е.П. Ищенко, А.А. Коншин, В.Д. Ларичев, В.Е. Ляпичев, А.Н. Першин, Е.Р. Россинская, М.Б. Сосенушкина,

Е.В. Стариков, А.Г. Филиппов, В.Н. Хрусталев, С.Б. Шашкин, Н.Н. Шведова,

A.А. Шнайдер, Н.Г. Шурухнов, Н.П. Яблоков и многие другие.

Проблемы расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов, анализировались в диссертациях К.А. Кочетова (2006 г.),

B.В. Осяк (2007 г.), О.А. Белова (2008 г.), О.Р. Исмагиловой (2008 г.), О.Г. Сумниковой (2013 г.). Д.В. Пузанков рассматривал вопросы технико-криминалистического обеспечения расследования и предупреждения фальшивомонетничества (2003 г.). В диссертациях А.И. Гаевого (2001 г.), Д.А. Баглаева (2009 г.) и Е.А. Морозовой (2013 г.) уделено внимание первоначальному этапу расследования. Предметом работ Х.А. Асатряна (2008 г.) и А.К. Щербаченко (2011 г.) выступают особенности расследования фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами. Высоко оценивая перечисленные труды, отметим, что в анализируемых исследованиях авторы изучали только практику расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. Вне их внимания остались особенности механизма преступной деятельности, связанной с подделкой денежных билетов, образующей состав ст. 159 УК РФ.

Кроме того, существенные изменения в отдельных элементах механизма преступной деятельности (способах изготовления поддельных денежных билетов Банка России, способах их сбыта, следовой картине и т.д.), произошедшие с 2013 года, обусловливают необходимость дополнительного научного анализа особенностей совершения и расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, и разработки частной криминалистической методики расследования рассматриваемой категории преступлений.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся при совершении преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, а также при выявлении, раскрытии и расследовании названной категории преступных деяний.

Предмет исследования представлен совокупностью закономерностей механизма преступной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом поддельных денежных билетов Банка России, и закономерностей деятельности правоохранительных органов по расследованию рассматриваемой категории преступлений.

Цель исследования заключается в разработке частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, учитывающей: специфику современного фальшивомонетничества; особенности использования основанных на познании актуальных способов подделки и сбыта банкнот криминалистических приемов, методов и средств обнаружения и использования криминалистически значимой информации; изменения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Необходимым условием для достижения поставленной цели явилось решение следующих задач:

- выявление закономерностей развития способов подделки и сбыта национальной валюты на территории России и средств противодействия данному виду преступной деятельности;

- уточнение структуры и содержания криминалистической характеристики преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, выявление взаимосвязей между ее элементами;

- определение особенностей организации проведения проверки по сообщениям, содержащим признаки преступлений рассматриваемой категории;

- выявление типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, формирование алгоритма действий следователя для каждой из них;

- разработка тактических рекомендаций по производству отдельных следственных действий, имеющих наиболее результативное значение для

расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России;

- разработка рекомендаций по назначению и производству судебных экспертиз в ходе расследования преступлений рассматриваемой категории.

Методологическая основа исследования. Методологическую основу исследования составил диалектический метод научного познания социальных явлений. При подготовке диссертации в качестве общенаучных методов применялись методы: анализа, синтеза, дедукции, индукции, моделирования, сравнения, обобщения и др. Также в процессе работы использовалась частные научные методы, среди которых особое внимание уделялось: историческому, сравнительно-правовому, формально-логическому, статистическому, конкретно-социологическому, методу системно-структурного анализа и др.

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской Федерации; уголовно-процессуальное и уголовное законодательство Российской Федерации; ведомственные нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, относящиеся к теме диссертационного исследования.

Теоретической основой исследования послужили работы ведущих ученых в области криминалистики, уголовного, уголовно-процессуального права и судебной экспертизы: Т.В. Аверьяновой, А.А. Бессонова, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, А.Г. Волеводза, Т.С. Волчецкой,

A.Ф. Волынского, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, Л.Я. Драпкина, А.М. Зинина, Е.П. Ищенко, Д.В. Кима, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, Н.П. Кузнецова, В.Д. Ларичева, И.М. Лузгина, В.Е. Ляпичева, Н.П. Майлис, Н.И. Малыхиной, В.А. Мещерякова, А.Ф. Облакова,

B.А. Образцова, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, А.Г. Филиппова,

C.Н. Чурилова, С.Б. Шашкина, Н.Н. Шведовой, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и др.

Эмпирической базой исследования выступили: опубликованная судебная практика, статистические данные ГИАЦ МВД России, результаты изучения материалов 208 уголовных дел по преступлениям, связанным с подделкой денежных билетов Банка России (ст. ст. 159, 186 УК РФ). Диссертантом по специально разработанным анкетам был проведен опрос 104 следователей, занимавшихся расследованием преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, 72 экспертов-криминалистов, проводивших судебные экспертизы и участвовавших в качестве специалиста при производстве следственных действий в ходе расследования преступлений исследуемой категории. При подготовке диссертационного исследования был использован и многолетний личный опыт практической деятельности автора в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России.

Научная новизна исследования заключается в разработке частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, охватывающей не только преступные деяния, предусмотренные ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», но и образующие состав ст. 159 УК РФ «Мошенничество», учитывающей современную специфику подделки и сбыта поддельных банкнот и основанные на ее познании особенности применения криминалистических приемов, методов и средств при получении и использовании криминалистически значимой информации. В работе уточнены структура и содержание криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступлений. На основе выявленных взаимосвязей между отдельными элементами механизма преступной деятельности приведена авторская классификация поддельных денежных билетов Банка России, описаны особенности возникновения материальных, идеальных и виртуальных следов, предложены определения «поддельного денежного билета» и «способа изготовления поддельного денежного билета». С учетом изменений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации предложены рекомендации по оптимизации проверки сообщений,

содержащих признаки преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России. Определены типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования рассматриваемой категории преступлений, позволяющие разработать наиболее эффективные алгоритмы действий следователя. Актуализированы тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий и использованию специальных знаний.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Основанием формирования частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, выступает сформулированное определение поддельного денежного билета - документа, на котором воспроизведен или сымитирован один или несколько визуальных и (или) машиночитаемых признаков, позволяющих лицу при визуальном осмотре или осмотре с использованием технических средств и (или) устройствам, предназначенным для автоматической обработки денежных средств, воспринимать документ как подлинный денежный билет.

2. Основными элементами уточненной криминалистической характеристики преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, выступают сведения о составе защитного комплекса денежных билетов Банка России, способе совершения преступлений, включающего способ изготовления и способ сбыта поддельного денежного билета, свойствах личностей изготовителей и сбытчиков, обстановке совершения преступления, а также типичных материальных, идеальных и виртуальных следах. Выявленные в исследовании взаимосвязи между отдельными элементами криминалистической характеристики преступлений формируют достаточно полную информационную модель соответствующего вида преступных деяний и могут быть использованы в ходе расследования преступления в условиях дефицита данных об обстоятельствах его совершения.

3. С целью совершенствования защитного комплекса денежных билетов Банка России аргументирована целесообразность использования качественно

нового элемента защиты - радиочастотной метки идентификации (Я^ГО-метки). Ее внедрение в защитный комплекс денежных билетов Банка России обеспечит возможность применения дополнительного инструмента проверки подлинности банкнот устройствами автоматической обработки денежных средств и общедоступным оборудованием (смартфонами граждан). Это, в свою очередь, существенно снизит риск совершения преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России.

4. В применяемой в криминалистической методике расследования фальшивомонетничества классификации поддельных денежных билетов Банка России следует учитывать особое основание - способ реализации, по которому выделяются поддельные денежные билеты, предназначенные для сбыта населению, и поддельные денежные билеты, предназначенные для сбыта в устройствах автоматической обработки денежных средств. Расширенная за счет данного основания классификация поддельных денежных билетов Банка России ложится в основу выбора тактических приемов при производстве следственных действий.

5. Преодолена существующая в практике экспертных исследований денежных билетов с признаками подделки терминологическая подмена способа нанесения изображения способом изготовления за счет предложенного определения способа изготовления поддельного денежного билета, под которым понимается единый комплекс действий, включающий в себя использованные способы нанесения изображения на денежный билет и способы имитации защитных элементов.

6. Противоречие между сроками производства судебной технико-криминалистической экспертизы денежного билета, закрепленных в ведомственных нормативных правовых актах, и сроками предварительной проверки сообщения о преступлении разрешено обоснованием и аргументацией нормативного закрепления сроков производства диагностических судебных технико-криминалистических экспертиз денежных билетов до 3 суток в период проведения проверки сообщений о преступлениях рассматриваемой категории.

7. В случае объективной невозможности проведения технико-криминалистической экспертизы денежного билета в трехдневный срок в ходе проверки сообщений по фактам, содержащим признаки преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, необходимо использовать результаты следственного осмотра изъятого денежного билета. В рамках соответствующего следственного действия разработаны рекомендации по применению технико-криминалистических средств, приемов и методов с целью выявления и фиксации признаков подделки, позволяющие получить данные, достаточные для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

8. С учетом источника получения информации о денежном билете с признаками подделки и наличия (отсутствия) информации о сбытчике (изготовителе) фальсификата основными следственными ситуациями первоначального этапа расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, являются ситуации, в которых:

а) информация об обнаружении денежного билета с признаками подделки поступила из кредитно-банковских организаций, осуществляющих пересчет денежных средств;

б) информация об обнаружении денежного билета с признаками подделки поступила от юридического или физического лица при попытке сбыта ему денежного билета с признаками подделки;

в) информация об обнаружении денежного билета с признаками подделки поступила от сотрудников оперативных подразделений, выявивших факт преступления в результате оперативно-розыскной деятельности.

Разработанные применительно к предложенным следственным ситуациям алгоритмы первоначального этапа расследования обеспечивают максимальную эффективность деятельности правоохранительных органов за счет оптимального набора и последовательности производства следственных и иных действий по установлению наиболее значимых обстоятельств расследуемого события.

9. Предложенный комплекс тактических приемов по производству отдельных следственных действий (осмотр, обыск, допрос), а также тактических рекомендаций по привлечению понятых и специалистов, осмотру и изъятию компьютерной техники, используемой для изготовления поддельных денежных билетов, учитывает ранее не реализованные в авторских методиках особенности современных способов подделки денежных билетов Банка России, чем обеспечивается полнота обнаружения и фиксации криминалистически значимой информации при производстве соответствующих следственных действий.

10. Повышение эффективности использования специальных знаний обеспечено решением типичных проблем, возникающих при назначении и производстве судебных экспертиз в ходе расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России:

- разработкой комплекса вопросов при назначении судебных экспертиз, проводимых в ходе расследования рассматриваемой категории преступлений, отражающего возможности современных методик технико-криминалистических исследований документов, трасологических, дактилоскопических, биологических, физико-химических и компьютерных исследований;

- рекомендациями по иллюстрированию технико-криминалистических экспертиз документов;

- уточнением используемой следователями при назначении и экспертами при проведении исследований специальной терминологии.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что теоретические положения и выводы, сформулированные в работе, могут быть использованы в научных исследованиях, направленных на создание новых и совершенствование имеющихся частных криминалистических методик расследования фальшивомонетничества. Предложенные научно обоснованные подходы могут иметь значение для дальнейшего развития общих положений

криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, учений о криминалистической характеристике преступлений и криминалистической классификации преступлений.

Практическая значимость исследования. Содержащиеся в диссертационном исследовании положения направлены на повышение эффективности расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России.

Положения диссертационного исследования могут быть использованы в образовательных организациях высшего образования юридического профиля при изучении дисциплин «Криминалистика», «Методика расследования отдельных видов преступлений», «Методика расследования экономических преступлений», при подготовке учебных, учебно-методических и практических пособий, а также при проведении занятий в системе профессиональной подготовки сотрудников следственных, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов.

Степень достоверности результатов исследования определяется комплексным подходом к изучению проблем расследования преступлений, связанных с подделкой денежных билетов Банка России, с использованием положений различных отраслей знания, в том числе криминалистики, экспертной деятельности, уголовного права и криминологии, уголовного процесса, а также законодательства, регулирующего денежное обращение в Российской Федерации, и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений, что позволило обосновать полученные выводы и предложения.

Достоверность результатов проведенного исследования также обеспечивается применением современных научных методов с соблюдением требований методологии криминалистики, сравнением имеющихся теоретических положений и сведений, полученных в ходе эмпирических исследований, значительным числом публикаций по теме исследования, апробацией разработанных научных положений и практических рекомендаций.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения, выводы и рекомендации доложены и обсуждены на научно-практических конференциях: Международной научно-практической конференции «Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии» (Воронеж, 2013, 2016, 2017 гг.), Всероссийской научно-практической конференции «Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений» (Воронеж, 2017, 2018, 2019 гг.), Научно-практической конференции молодых ученых «Современность в творчестве вузовской молодежи» (Иркутск, 2014 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью» (Орел, 2015 г.).

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертационном исследовании, нашли свое отражение в пятнадцати научных публикациях, пять из которых - в периодических изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России. Результаты исследования внедрены в образовательный процесс Воронежского института МВД России, Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, а также в практическую деятельность ГУ МВД России по Воронежской области, УМВД России по Курской области.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 9 параграфов, заключения, списка литературы и приложений. В диссертации использованы результаты научных работ, выполненных лично автором, отраженные в его научных публикациях.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Звягин Иван Сергеевич, 2020 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты и иные документы

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФЗК, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ и от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 2 августа 2019 г.) [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 2 августа 2019 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября 2019 г.) [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 2 августа 2019 г.). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (в ред. от 8 марта 2015 г.). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3 -ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 900.

7. О Центральном банке Российской Федерации [Электронный ресурс] : федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 2 августа 2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 6 августа 2019 г.). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской

Федерации : федеральный закон от 04 марта 2013 г. № 23-ФЗ // Российская газета. - 2013.- №48 (6024).

9. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // Собрание законодательства РФ. - 2017. - № 20. - Ст. 2902.

10. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70. (ред. от 11 сентября 2018 г.) -Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. Об утверждении Наставления по организации экспертно -криминалистической деятельности в системе МВД России [Электронный ресурс] : приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7. (с изм. от 16 августа 2018 г.) - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Об утверждении Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ Минюста РФ № 346 от 20 декабря 2002 г. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством [Электронный ресурс] : приказ МВД России № 102, Банка России № ОД-113 от 5 февраля 2009 г. (ред. от 20 января 2016 г.). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

14. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ МВД РФ № 511 от 29 июня 2005 г. (ред. от 27 июня 2019 г.) - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15. О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных

организациях на территории Российской Федерации : положение Банка России от 29 января 2018 г. № 630-П [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

16. О недопустимости изъятия предметов и документов вне рамок следственных действий, предусмотренных до возбуждения уголовного дела : информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 20 августа 2014 г. № 36-11-2014 // Документ официально опубликован не был.

Монографии, учебники, комментарии

17. Авдошин В.В. Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков : методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. / В.В. Авдошин; ответ. редактор И.М. Жилкин. - Москва : ИнтерКрим-пресс, 2007. - 104 с.

18. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника / Р.Л. Ахмедшин. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. - 210 с.

19. Баев О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него: на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных преступлений / О.Я. Баев. - Москва, 2009. - 400 с.

20. Баев О.Я. Основы криминалистики : курс лекций / О.Я. Баев. -Москва : Экзамен, 2001. - 288 с.

21. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него : науч.-практ. пособие / О.Я. Баев. - Москва, 2003. - 432 с.

22. Барсуков А. Рассказы из русской истории ХУШ века по архивным документам / А. Барсуков. - Санкт-Петербург, 1885. - 284 с.

23. Белкин Р.С. Избранные труды / Р.С. Белкин. - Москва : Норма, 2008. -

768 с.

24. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р.С. Белкин. - Москва : Юрид. лит., 1988. - 304 с.

25. Белкин Р.С. Курс криминалистики. - 3-е издание, дополненное / Р.С. Белкин. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837 с.

26. Белкин Р.С. Курс криминалистики: криминалистические средства, приемы и рекомендации : учебник : в 3 т. Т. 3. / Р.С. Белкин. - Москва : Юристъ, 1997. - 973 с.

27. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею : пособие для гг. судей, судеб. следователей, лиц прокурор. надзора, поверенных, защитников, судеб. врачей и граф. экспертов / Е.Ф. Буринский. - Санкт-Петербург, 1903. - 352 с.

28. Бхуптани М. Я^ГО-технологии на службе вашего бизнеса / Маниш Бхуптани, Шахрам Морадпур ; пер. с англ. - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 281 с.

29. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев. - Москва, 1978. - 72 с.

30. Вашкевич Н.А. Средства защиты и способы подделки машиносчитываемых проездных документов : учебное пособие / Н.А. Вашкевич, А.С. Рубис ; Государственное учреждение Научно-практический центр государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. - Минск : Право и экономика, 2017. - 91 с.

31. Вехов В.Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации : научн.-практ. пособие / В.Б. Вехов, В.В. Попова, Д.А. Илюшин. - Москва : ЛексЭст, 2004. - 160 с.

32. Власова Н.А. Теоретические и правовые основы стадии возбуждения уголовного дела : монография / Н.А. Власова. - Москва : ВНИИ МВД России, 2001. - 125 с.

33. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / И.А. Возгрин. - Ленинград, 1976. - 55 с.

34. Возгрин И.А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений / И.А. Возгрин // Вопросы профилактики

преступлений / ред. И.А. Возгрин, Э.В. Кузнецов, К.В. Мазняк. - Ленинград : Изд-во ВПУ МВД СССР, 1997. - 112 с.

35. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России / Б.В. Волженкин. - Санкт-Петербург, 2007. - 765 с.

36. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия : монография / Т.С. Волчецкая ; под ред. Н.П. Яблокова. - Калининград : Калинингр. ун-т, 1997. - 248 с.

37. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений / В.А. Волынский. - Москва : ВНИИ МВД РФ, 1994. - 80 с.

38. Гавло В.К. Избранные труды / В.К. Гавло ; сост. В.В. Сорокин, Н.А. Дудко. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2011. - 850 с.

39. Гавло В.К. Криминалистическая характеристика преступлений как направление познания и систематизации криминалистически значимой информации о преступной деятельности, необходимой для решения криминалистических задач в складывающихся судебно-следственных ситуациях / В.К. Гавло, Д.В. Ким // Гавло В.К. Судебно-следственные ситуации : психолого-криминалистические аспекты : монография / В.К. Гавло, В.Е. Клочко, Д.В. Ким. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. - 226 с.

40. Гармаев Ю.П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика / Ю.П. Гармаев, А.Ф. Лубин. -Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс. - 2006. - 303 с.

41. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследований преступлений / Ю.П. Гармаев. -Иркутск, 2003. - 257 с.

42. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции и др. Вып. 1-3 / Ганс Гросс : пер. с нем. - Смоленск, 1895. - 980 с.

43. Жбанков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации / В.А. Жбанков. - Москва : Ассоциация «Профессиональное образование», 1993. - 36 с.

44. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях : учебно-практическое пособие / А.М. Зинин. - Москва : Право и Закон, Экзамен, 2004. -144 с.

45. Зинин A.M. Судебная экспертиза : учебник / A.M. Зинин, Н.П. Майлис. - Москва : Юрайт-Издат, 2002. - 318 с.

46. Ионов В.М. Технология обработки денежной наличности : бизнес-энциклопедия / В.М. Ионов; ЦИПСиР, Синергия, 2012 - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

47. Ищенко Е.П. Криминалистика : учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков ; под ред. Е.П. Ищенко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2006. - 748 с.

48. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений / Е.П. Ищенко. - Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. -168 с.

49. Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций : монография / Д.В. Ким ; под ред. В.К. Гавло. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2008. - 196 с.

50. Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью / В.Е. Козлов. - Москва, 2002. - 336 с.

51. Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов : учебное пособие / Е.В. Стариков [и др.]. - Москва : ГУ ЭКЦ МВД России, 2002. - 64 с.

52. Коншин А.А. Защита полиграфической продукции от фальсификации / А.А. Коншин. - Москва : Синус, 1999. - 160 с.

53. Корешев С.Н. Основы голографии и голограммной оптики / С.Н. Корешев. - Санкт-Петербург : СПбГУ ИТМО, 2009. - 97 с.

54. Криминалистика: информационные технологии доказывания : учебник для вузов / под ред. В.Я. Колдина. - Москва : Зерцало-М, 2007. -752 с.

55. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений : учебник для студентов юридических вузов и факультетов / под ред. В.Ю. Шепитько. - Харьков : Одиссей, 2001. - 528 с.

56. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А.Ф. Волынского. -Москва : Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 615 с.

57. Криминалистика : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, 2008. - 944 с.

58. Криминалистика : учебник / Н.А. Бурнашев [и др.] ; под ред. А.Ф. Волынского, А.Г. Филиппова (отв. ред.) - Москва : Спарк, 1998. - 543 с.

59. Криминалистика : учебник / под ред. А.Г. Филиппова. - Москва : Высшее образование, 2007. - 441 с.

60. Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела / Н.П. Кузнецов. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1983. - 117 с.

61. Кустов, А.М. Криминалистика и механизм преступления : цикл лекций / А.М. Кустов. - Москва : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2002. - 304 с.

62. Лаврухин С.В. Поведение преступника как объект криминалистического моделирования / С.В. Лаврухин. - Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2006. - 388 с.

63. Лузгин И.М. Ситуационный подход в решении криминалистических задач : фондовая лекция / И.М. Лузгин.- Москва, 1987. - 24 с.

64. Майлис Н.П. Судебная трасология : учебник для студентов юридических вузов / Н.П. Майлис. - Москва : Экзамен, Право и закон, 2003. -272 с.

65. Малышев А.И. Бумажные денежные знаки России и СССР / А.И. Малышев, В.И. Таранков, И.Н. Смиренный. - Москва : Финансы и статистика. 1991. - 496 с.

66. Мамонов В.С. Осмотр места происшествия: правовые, научные основы и практика применения. / В.С. Мамонов, В.В. Степанов. - Москва : Юрлитинформ, 2010. - 184 с.

67. Маресин В.М. Защищенная полиграфия: справочник / В.М. Маресин. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - 640 с.

68. Мельникова А.С. Деньги в России. История русского денежного хозяйства с древнейших времён до 1917 г. / А.С. Мельникова, В.В. Узденникова, И.С. Шиканова. - Москва : Издательство Стрелец, 2000. -224 с.

69. Меретуков Г.М. Проблемы криминалистики : монография / Г.М. Меретуков, И.М. Комаров. - Краснодар : КубГАУ, 2018. -171 с.

70. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический анализ / В.А. Мещеряков. - Воронеж, 2001. -176 с.

71. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / отв. ред. В.М. Лебедев. - Москва, 2014. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

72. Нестеров А.В. Основы экспертной деятельности / А.В. Нестеров ; под ред. Г.Е. Шериховой. - Москва : Издательский дом ВШЭ, 2009. - 167 с.

73. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации : учебное пособие / А.Ф. Облаков. - Хабаровск : Хабар. высш. шк. МВД СССР, 1985. - 88 с.

74. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. - Москва : Юристъ, 1997. - 336 с.

75. Осмотр места происшествия : практ. пособие / Э.У. Бабаева [и др.] ; под ред. А.И. Дворкина. - Москва : Юристъ, 2000. - 336 с.

76. Першин А.Н. Теория и практика криминалистического исследования защищенной полиграфической продукции : монография / А.Н. Першин. -Москва : Юрлитинформ, 2013. - 168 с.

77. Пономарев В.Т. Тайны фальшивых денег: вчера, сегодня, завтра /

B.Т. Пономарев. - Донецк : БАО, 2005. - 288 с.

78. Порядок производства проверки поступивших заявлений и сообщений о преступлениях : методические рекомендации / сост. А.В. Коршунов [и др.]. -Иркутск : ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2016. - 68 с.

79. Потанина И.В. Виды подделок документов и их распознавание : монография / И.В. Потанина, Е.И. Пырьева. - Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2013. - 82 с.

80. Расследование преступлений против личности : учеб. пособие / под ред. О.Я. Баева. - Воронеж, 1998. - 240 с.

81. Романов С. Фальшивомонетчики. Как распознать фальшивые деньги /

C. Романов. - Москва : Изд-во Эксмо, 2005. - 384 с.

82. Россинская Е.Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. - Москва : Проспект, 2010. - 464 с.

83. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская ; Рос. федер. центр судеб. экспертизы при М-ве юстиции Рос. Федерации. - Москва : НОРМА, 2011. - 736 с.

84. Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. -Москва : Экзамен, 2005. - 912 с.

85. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / А.П. Рыжаков. -9-е изд., перераб., 2014. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

86. Рыжаков А.П. Обыск и выемка: основания и порядок производства [Электронный ресурс] / А.П. Рыжаков. - М., 2013. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

87. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора / В.М. Савицкий. - Москва, 1975. - 382 с.

88. Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории и практики) : монография / В.А. Семенцов. -Екатеринбург, 2006. - 266 с.

89. Селиванов Н.А. Первоначальные следственные действия / Н.А. Селиванов, В.И. Теребилов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрид. лит., 1969. - 296 с.

90. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий / Н.А. Селиванов. Москва, 1982. - 152 с.

91. Сергеев К.А. Планирование расследования / К.А. Сергеев, Л.А. Соя-Серко, Н.А. Якубович. - Москва, 1975. - 116 с.

92. Способы защиты документов. - Москва : Альварис Паблишинг, 2002. - 92 с.

93. Справочник для следователей по осмотру места происшествия : учеб.-практ. пособие / под ред. И.А. Попова, Г.В. Костылевой, Н.Е. Муженской. - Москва : Проспект, 2014. - 440 с.

94. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : практ. пособие / М.В. Бобовкин [и др.] ; отв. ред. : М.В. Бобовкин, П.Л. Гришин, А.А. Проткин. - Москва : Юрайт, 2017. - 226 с.

95. Технико-криминалистическая экспертиза документов (основные термины и понятия) : справочное пособие / М.Н. Сосенушкина [и др.]. - Москва : ЭКЦ МВД России, 2005. - 64 с.

96. Технико-криминалистическая экспертиза документов : учебник / под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. - Волгоград : ВА МВД России, 2005. - 268 с.

97. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / под ред. канд. техн. наук Ю.М. Дильдина ; общ. ред. канд. техн. наук В.В. Мартынова. - Москва : ЭКЦ МВД России, 2010. - 568 с.

98. Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности / В.В. Трухачев ; науч. ред. О.Я. Баев. - Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. - 219 с.

99. Трухачев В.В. Технологии защиты денежных знаков и ценных бумаг : учеб. пособие / В.В. Трухачев, М.Б. Сергеев. - Санкт-Петербург : ГУАП, 2012.

- 110 с.

100. Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. В.М. Лебедева. -Москва : Юрайт, 2013. - 1016 с.

101. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б.С. Болотский [и др.] ; под общ. ред. В.Д. Ларичева. - Москва : Экзамен, 2002. - 384 с.

102. Финкенцеллер К. Я^ГО-технологии : справочное пособие / К. Финкенцеллер ; пер. с нем. Н.М. Сойунханова. - Москва : Додэка-ХХ1, 2010.

- 496 с.

103. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов : монография / под научн. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.И. Комиссарова. - Москва : Юрлитинформ, 2004. - 160 с.

104. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы : монография / С.Н. Чурилов. - Москва : Юстицинформ, 2011. - 128 с.

105. Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием знакосинтезирующих печатающих устройств : учебное пособие / С.Б. Шашкин [и др.]. - Москва : ЭКЦ МВД России, 2004. -84 с.

106. Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности / Л.Г. Шапиро. - Москва : Юрлитинформ, 2007. -320 с.

107. Шейфер С.А. Следственные действия Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение / С.А. Шейфер. - Москва : Юрлитинформ, 2004. - 184 с.

108. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений : учеб.-практ. пособие / А.В. Шмонин. - Москва : Дашков и К°, 2004. - 304 с.

109. Шурухнов Н.Г. Криминалистика : учебник / Н.Г. Шурухнов. - 2-е изд., исправл. и доп. - Москва : Эксмо, 2008. - 720 с.

110. Яблоков Н.П. Криминалистика : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Н.П. Яблоков. - Москва : Норма, 2008. - 768 с.

111. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования (некоторые теоретические положения) / Н.П. Яблоков. - Москва : Изд-во Московского университета, 1985. - 97 с.

112. Якимов И.Н. Криминалистика : руководство по уголовной технике и тактике. - Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. / И.Н. Якимов. - Москва : ЛексЭст, 2003. - 496 с.

Научные статьи

113. Агибалов В.Ю. Природа и сущность виртуальных следов / В.Ю. Агибалов, В.А. Мещеряков // Воронежские криминалистические чтения. -2010. - № 12. - С. 6-21.

114. Александров А.С. Стадия возбуждения уголовного дела: ликвидировать нельзя оставить / А.С. Александров // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2015. - № 1. - С. 101-108.

115. Алямкин А.В. Фальшивомонетничество «а ля рюс». Кто и как подделывал бумажные денежные знаки в Российской Империи / А.В. Алямкин, А.Г. Баранов // Банкноты стран мира. - 2006. - № 1. - С. 26-31.

116. Артемова А.А. Проблемные аспекты реализации истребования и изъятия предметов и документов на этапе возбуждения уголовного дела / А.А. Артемова // Российский следователь. - 2014. - № 3. - С. 3-5.

117. Асатрян Х.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании фальшивомонетничества / Х.А. Асатрян // Глаголъ правосудия. - 2015. - №1 (9). - С. 52-55.

118. Асатрян Х.А. Проблемы, возникающие при следственном осмотре по делам о фальшивомонетничестве, и пути их преодоления / Х.А. Асатрян // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2008. - № 1. - С. 135-141.

119. Баев М.О. Заметки об очередных изменениях Уголовно-процессуального кодекса РФ (о новеллах федерального закона №23-Ф3 от 4 марта 2013 г.) / М.О. Баев, О.Я. Баев // Судебная власть и уголовный процесс.

- 2013. - № 2. - С. 41-49.

120. Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть II: Ситуационный подход в методике расследования преступлений / О.Я. Баев // Библиотека криминалиста. - 2016. - № 3. - С. 313-320.

121. Бадиков Д.А. Некоторые аспекты использования специальных знаний при производстве обыска / Д.А. Бадиков // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью : сборник материалов всероссийской научно-практической конференции, 27 мая 2016 г. / Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова. - Орел, 2016. -С. 26-32.

122. Бадиков Д.А. Некоторые особенности назначения и производства экспертиз по делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг / Д.А. Бадиков // Наука и практика. - 2015.

- № 2. - С. 16-19.

123. Балуева Т. Защищенная печать расширяет границы / Т. Балуева // Водяной знак. - 2012. - № 4. - С. 30-33.

124. Бессонов А.А. Исторические основы возникновения и развития института криминалистической характеристики преступлений / А.А. Бессонов // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - № 11. - С. 2607-2611.

125. Бессонов А.А. К вопросу о структуре и природе криминалистической характеристики преступлений / А.А. Бессонов // Вестник Поволжского института управления. - 2014. - № 4. - С. 52-57.

126. Брусницын Л.В. О стадии возбуждения уголовного дела / Л.В. Брусницын // Российский журнал правовых исследований. - 2015. -№ 3(4). - С. 158-161.

127. Волеводз А.Г. Следы преступлений, совершенных в компьютерных сетях / А.Г. Волеводз // Российский следователь. - 2002. - № 1. - С. 4-12.

128. Волеводз А.Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела : цена вопроса / А.Г. Волеводз // Уголовный процесс. - 2014. - № 1. - С. 80-83.

129. Грачев С.А. Реально ли в настоящее время производство экспертизы до возбуждения уголовного дела? / С.А. Грачев // Эксперт-криминалист. - 2014. - № 3. - С. 10-14.

130. Григорьев П.В. Особенности технологии ЯГТО и ее применение / П.В. Григорьев // Молодой ученый. - 2016. - № 11 (115). - С. 317-321.

131. Гудин М. Технология RFID: реалии и перспективы / М. Гудин, В. Зайцев // Компоненты и технологии. - 2003. - № 4. - С. 42-44.

132. Давлетов А.А. Стадия возбуждения уголовного дела - обязательный этап современного отечественного уголовного процесса / А.А. Давлетов, Л.А. Кравчук // Российский юридический журнал. - 2010. -№ 6. - С. 114-120.

133. Данилова С.И. Особенности участия специалиста в досудебном уголовном производстве [Электронный ресурс] / С.И. Данилова, 2013. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

134. Дравица В. О развитии возможностей Я^ГО-систем / В. Дравица, А. Решетняк, И. Равин // Наука и инновации. - 2015. -№ 4 (146). - С. 8-12.

135. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений / Л.Я. Драпкин // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений : межвузовский сборник научных трудов. Вып. 69. - Свердловск, 1978. С. 11-18.

136. Дубина Н. Полиграфические методы защиты / Н. Дубина // КомпьюАрт. - 2002. - № 1. - С. 30-38.

137. Ендольцева А.В. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг [Электронный ресурс] / А.В. Ендольцева, Б.Д. Завидов, 2005. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

138. Ефименко А.В. К вопросу о криминалистической классификации капельно-струйных печатающих устройств и актуализации решения

экспертных задач / А.В. Ефименко // Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2010. - № 2 (13). - С. 164-167.

139. Каретников А.С. Назначение стадии возбуждения уголовного дела: декларируемое и действительное / А.С. Каретников, С.А. Коретников // Российский следователь. - 2015. - № 23. - С. 17-21.

140. Каретников А.С. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела? / А.С. Каретников, С.А. Коретников // Законность. - 2015. - № 1. - С. 4146.

141. Карибжанов О.М. Технология будущего: инновационная технология КГГО-системы (ЕХРО-17) / О.М. Карибжанов, А.О. Карибжанов, Г.Д. Омирова // Современные тенденции развития науки и производства : сборник материалов V Международной научно-практической конференции (28 февраля 2017 года). Т. II. - Кемерово : ЗапСибНЦ, 2017. - С. 421-424.

142. Киселевич И.В. Об идентификационном значении изображений микроволокон на поддельных денежных билетах Банка России / И.В. Киселевич, И.С. Смотров // Вестник Московского университета МВД России, 2013. - № 1. - С. 111-114.

143. Комаров И.М. Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы / И.М. Комаров // Современное право, 2011. - № 63. -С. 129-134.

144. Комаров И.М. Ситуационный подход и его значение для расследования преступлений / И.М. Комаров, Е.И. Ян // Воронежские криминалистические чтения, 2018. - № 3. - С. 122-133.

145. Ларичев В.Д. Уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества / В.Д. Ларичев // Адвокат. - 2001. - № 3. - С. 3-10.

146. Мещеряков В.А. Состав, структура и особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации / В.А. Мещеряков // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 2 / под ред. О.Я. Баева. - Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2001. - С. 137-154.

147. Мигаль С.Д. Об отмене института понятых в уголовном процессе Российской Федерации / С.Д. Мигаль // Вестник ТвГУ. Серия: Право. - 2013. -Вып. 34. - С. 247-251.

148. Мирский Д. Титулованные фальшивомонетчики / Д. Мирский // Наука и жизнь. - 1969. - № 10. - С. 51-57.

149. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений / С.П. Митричев // Криминалистика и судебная экспертиза : республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. - Киев : Вища шк., 1973. - Вып. 10. - С. 27-33.

150. Мостович Н.В. Правоприменительные ошибки в квалификации подделки денежных знаков или ценных бумаг / Н.В. Мостович // Российский следователь. - 2012. - № 5. - С. 27-30.

151. Мочалов И.А. Водяной знак: настоящее и будущее / И.А. Мочалов // Водяной знак. - 2012. - № 4. - С. 811.

152. Муравьев К.В. Назначение и производство судебной экспертизы как вид специальных познаний, применяемый на стадии возбуждения уголовного дела / К.В. Муравьев, П.В. Сидельников // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2014. - № 1. - С. 102-109.

153. Нагнойный Я.П. О возможности назначения судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела / Я.П. Нагнойный // Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. сборник науч. и науч.-метод. работ. - Киев : РИО МООП УССР, 1967. - Вып. 4. - С. 174-178.

154. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения / В.А. Образцов // Криминалистическая характеристика преступлений. - Москва : ВИПиПП, 1984. - С. 7-15.

155. Окрашивание химических волокон для защиты ценных бумаг / Н.В. Кузьменкова [и др.] // Вестник Витебского государственного технологического университета. - 2012. - № 1(22). - С. 130-137.

156. Осипенко А.Л. Правовое регулирование и тактические особенности изъятия электронных носителей информации / А.Л. Осипенко, А.И. Гайдин // Вестник Воронежского института МВД России. - 2014. - № 1. - С. 156-163.

157. Петров А.В. Значение и необходимость стадии возбуждения уголовного дела / А.В. Петров // Законность. - 2014. - № 5. - С. 44-48.

158. Петров А.В. Участие понятых в уголовном процессе / А.В. Петров // Законность. - 2012. - № 1. - С. 36-37.

159. Пономарева Н.С. Проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации фальшивомонетничества / Н.С. Пономарева // Российский следователь. - 2007. - № 2. - С. 21-24.

160. Селезнев В.М. К вопросу о технико-криминалистическом исследовании документов, выполненных с применением электрофотографических устройств / В.М. Селезнев, М.Э. Червяков // Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития : материалы XIV Международной научно-практической конференции / Красноярский государственный аграрный университет ; отв. за выпуск А.А. Кондрашев, Е.И. Сорокатая. Красноярск, 2015. - С. 445-448.

161. Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования / Н.А. Селиванов // Социалистическая законность. - 1977. - № 2. - С. 56-58.

162. Смотров И.С. К вопросу о криминалистическом исследовании микроперфорации на поддельных билетах Банка России / И.С. Смотров // Теоретико-методологические и прикладные аспекты социальных институтов права, экономики, управления и образования : материалы всероссийской научной конференции с международным участием / Красково, Гуманитарно-социальный институт, 21 апреля 2016 г. - Москва : Перо, 2016. - С. 418-423.

163. Смушкин А. Виртуальные следы в криминалистике / А. Смушкин // Законность. - 2012. - № 8. - С. 43-45.

164. Стояновский М.В. О некоторых закономерностях систематизации преступлений / М.В. Стояновский // Воронежские криминалистические чтения :

сб. науч. трудов. Вып. 10 / под ред. О.Я. Баева. - Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2008. - С. 281-291.

165. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений / В.Г. Танасевич // Советское государство и право. - 1976. -№ 6. - С. 89-96.

166. Тарасов А.А. Возбуждение уголовного дела: самостоятельная стадия процесса или «начатие следствия»? / А.А. Тарасов // Библиотека криминалиста. - 2014. - № 1. - С. 174-188.

167. Технологии защитной маркировки продукции для защиты рынка от контрафакта и подделок (обзор российских и зарубежных технологий) / В.Н. Богданов [и др.] // Защита информации. INSIDE. - 2013. - № 2. - С. 74-80.

168. Трачук А.В. На пути к идеальной банкноте для современного мира / А.В. Трачук // Деньги и кредит. - 2014. - № 1. - С.16-17.

169. Филиппов А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений / А.Г. Филиппов // Вопросы совершенствования отдельных видов преступлений. - Ташкент : Высш. шк. МВД СССР, 1984. - С.3-14.

170. Хмыз А.И. Идентификация многофункциональных печатающих устройств, использующих принцип струйной печати / А.И. Хмыз // Сборник материалов криминалистических чтений / Барнаульский юридический институт МВД России. - 2011. - № 7. - С. 90-92.

171. Шадрин В.С. Новые возможности уголовно-процессуальной проверки в стадии возбуждения уголовного дела, их истоки и последствия / В.С. Шадрин // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2014. - № 6. - С. 62-66.

172. Шаркова Т.Ф. Использование специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела / Т.Ф. Шаркова // Криминалистика и судебная экспертиза. - Киев, 1973. - Вып. 10. - С. 226-229.

173. Шашкин С.Б. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений: судебно-экспертное

исследование документов со специальными средствами защиты от подделки / С.Б. Шашкин // Черные дыры в российском законодательстве. - 2002. - № 4. -С. 259-268.

174. Шведова Н.Н. Криминалистическое исследование документов: ретроспективный анализ и современное состояние / Н.Н. Шведова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2015. - № 1 (102). -С. 212-218.

175. Шведова Н.Н. Дискуссионные вопросы практики производства технико-криминалистических экспертиз документов при расследовании преступлений экономической направленности / Н.Н. Шведова // Вопросы экспертной практики : специальный выпуск. - 2017. - Октябрь. - С. 381-386.

176. Шведова К.А. Современное состояние практики исследования полиграфической продукции в экспертно-криминалистических подразделениях территориальных органов МВД России / К.А. Шведова // Судебная экспертиза.

- 2016. - № 4 (48). - С. 116-123.

177. Шнайдер А.А. Криминалистическая характеристика подделки документов // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов. - Москва, 1984. - С. 101-104.

178. Шурухнов Н.Г. Следственные действия последующего этапа расследования фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-технологические основы / Н.Г. Шурухнов // Российский следователь. - 2014. -№ 5. - С. 13-17.

179. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений / Н.П. Яблоков // Вопросы борьбы с преступностью. - Москва, 1979. - Вып. 30. - С. 110-122.

180. Яблоков Н.П. Следственные ситуации в методике расследования и их оценка / Н.П. Яблоков // Вестник Московского университета. - 1983. - № 5.

- С. 78-82.

Диссертации, авторефераты диссертаций

181. Аверьянова Т.В. Методы судебно-экспертных исследований и тенденции их развития : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Татьяна Витальевна Аверьянова. - Москва, 1994. - 45 с.

182. Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Владимир Юрьевич Агибалов. - Воронеж, 2010. - 24 с.

183. Аминев Ф.Г. Судебно-экспертная деятельность в Российской Федерации: современные проблемы и пути их решения : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Фарит Гизарович Аминев. - Уфа, 2016. - 482 с.

184. Асатрян Х.А. Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами (по материалам Восточной Сибири) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Хачатур Ашотович Асатрян. - Иркутск, 2008. - 22 с.

185. Аубакиров А.Ф. Теория и практика моделирования в криминалистической экспертизе : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Александр Фидахметович Аубакиров. - Киев, 1985. - 49 с.

186. Баглаев Д.А. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Денис Андреевич Баглаев. - Екатеринбург, 2009. - 30 с.

187. Белов О.А. Методика расследования изготовления или сбыта ценных бумаг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Олег Анатольевич Белов. - Москва, 2008. - 20 с.

188. Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Алексей Александрович Бессонов. - Элиста, 2017. - 456 с.

189. Бессчасный С.А. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сергей Алексеевич Бессчасный. - Ростов-на-Дону, 2004. - 26 с.

190. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Виктор Михайлович Быков. -Москва, 1992. - 29 с.

191. Ватутин А.Н. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов : уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Алексей Николаевич Ватутин. - Ростов-на-Дону, 2006. - 27 с.

192. Загайнов В.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (по материалам Восточно-Сибирского региона) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Владимир Владимирович Загайнов. - Иркутск, 2008. - 24 с.

193. Гаевой А.И. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством (по материалам Северо-Кавказского региона) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Александр Иванович Гаевой. - Волгоград, 2001. - 28 с.

194. Давыдова Н.Н. Криминалистические классификации преступлений и методик их расследования (теоретические проблемы) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Наталья Николаевна Давыдова. - Саратов, 2009. - 26 с.

195. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Леонид Яковлевич Драпкин. - Москва, 1987. - 45 с.

196. Ефименко А.В. Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием электрофотографических печатающих устройств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Александр Владимирович Ефименко. - Москва, 2011. - 25 с.

197. Исмагилова О.Р. Расследование фальшивомонетничества : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Оксана Рафаэлевна Исмагилова. - Уфа, 2008. - 196 с.

198. Кожокарь В.В. Возбуждение уголовного дела : вопросы теории и практики : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Валерий Васильевич Кожокарь. - Москва, 2016. - 301 с.

199. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук / Алексей Никифорович Колесниченко. - Харьков, 1967. - 666 с.

200. Коляманов Р.А. Теоретические и организационно-правовые основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Руслан Александрович Коляманов. -Москва, 2015. - 179 с.

201. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Станислав Иванович Коновалов. - Волгоград, 2001. -269 с.

202. Кочетов К.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Константин Александрович Кочетов. - Калининград, 2006. - 223 с.

203. Кустов А.М. Криминалистическое учение о механизме преступления : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Анатолий Михайлович Кустов. - Москва, 1997. - 355 с.

204. Лунгу В.И. Первоначальный этап расследования (процессуальные и организационные аспекты) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Василий Илларионович Лунгу. - Киев. - 1991. - 23 с.

205. Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сергей Викторович Майоров. - Москва. - 2010. - 26 с.

206. Максимова И.Е. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) : криминологический и уголовно-правовой аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ирина Евгеньевна Максимова. - Владивосток, 2005. - 239 с.

207. Малыхина Н.И. Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Наталья Ивановна Малыхина. - Саратов, 2017. - 386 с.

208. Милюков С.В. Современные возможности использования свойств человека при установлении личности в раскрытии и расследовании преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сергей Витальевич Милюков. - М., 2011. - 264 с.

209. Морозова Е.А. Теория и практика первоначального этапа расследования фальшивомонетничества : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Евгения Андреевна Морозова. - Москва, 2013. - 25 с.

210. Образцова Н.В. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Наталья Владимировна Образцова. - Москва, 2005. - 201 с.

211. Овдиенко В.В. Криминалистическое обеспечение расследования фальшивомонетничества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Владимир Васильевич Овдиенко. - Москва, 2008. - 22 с.

212. Осяк В.В. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (по материалам Южного Федерального округа) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Валентина Владимировна Осяк. - Ростов-на-Дону, 2007. - 26 с.

213. Пономарева Н.С. Уголовно-правовые меры борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег (фальшивомонетничеством) : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Наталья Сергеевна Пономарева. - М., 2007. - 23 с.

214. Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дмитрий Викторович Пузанков. - Саратов, 2000. -229 с.

215. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ : автореф. дис... канд. юрид. наук : 717 / Лев Александрович Сергеев. - М., 1966. - 16 с.

216. Сумникова О.Г. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Ольга Геннадьевна Сумникова. - Москва, 2013. - 199 с.

217. Черкашин Е.Ф. Проблемы квалификации изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Евгений Федорович Черкашин. - Екатеринбург, 2008. - 28 с.

218. Щербаченко А.К. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Александр Константинович Щербаченко. - Ростов-на-Дону, 2011. - 30 с.

219. Ясинов О.Ю. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) : дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олег Юрьевич Ясинов. - Москва, 2006. - 170 с.

Материалы судебной и иной правоприменительной практики

220. О судебной практике по делам об изготовлении поддельных денег или ценных бумаг : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (в ред. от 06.02.2007) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

221. О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 // Российская газета. - 2010. - 30 дек.

222. По жалобе гражданина Григорянца Рубена Анушавановича на нарушение его конституционных прав положениями частей третьей и четвертой статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2004 г. № 384-О // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

223. Приговор Беловского городского суда Кемеровской области № 134/2012 от 20 февраля 2012 г. // ГАС «Правосудие».

224. Приговор Зеленодольского городского районного суда Республики Татарстан от 06 ноября 2015 г. № 1-212/2015 // ГАС «Правосудие».

225. Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 11 апреля 2016 года № 1-19/2016 // ГАС «Правосудие».

226. Приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 11 августа 2016 г. № 1-593 // ГАС «Правосудие».

227. Приговор Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики № 1 -803/14 // ГАС «Правосудие».

228. Приговор Сальского городского суда Ростовской области от 2 октября 2017 г. № 1-124 // ГАС «Правосудие».

229. Приговор Собинского городского суда Владимирской области от 8 сентября 2017 г. № 1-1-120 // ГАС «Правосудие».

230. Приговор Советского районного суда г. Махачкалы № 1 -524/2017 // ГАС «Правосудие».

231. Приговор Суздальского районного суда № 1-139/2017 от 08.12.2017 // ГАС «Правосудие».

232. Приговор Тейковского районного суда Ивановской области от 4 декабря 2017 г. № 1-124 // ГАС «Правосудие».

233. Уголовное дело № 1 -114/2011 // Архив Ленинского районного суда г. Воронежа.

234. Уголовное дело № 1-115/2017 // Архив Брюховецкого районного суда Краснодарского края.

235. Уголовное дело № 1 -141/2015 // Архив Советского районного суда г. Тулы.

236. Уголовное дело № 1 -142/2018 // Архив Ворошиловского районного суда г. Ростов-на-Дону.

237. Уголовное дело № 1 -203/2017 // Архив Мичуринского городского суда Тамбовской области.

238. Уголовное дело № 1-238/2015 // Архив Железнодорожного районного суда г. Воронежа.

239. Уголовное дело № 1 -46/2018 // Архив Железнодорожного районного суда г. Воронежа.

240. Уголовное дело № 1-464/2014 // Архив Люблинского районного суда г. Москвы.

241. Уголовное дело № 1-71/2017 // Архив Волжского районного суда г. Саратова.

242. Уголовное дело № 22-1516/2016 // Архив Ленинского районного суда г. Воронежа.

Интернет-ресурсы

243. Агаламова А. Задержаны фальшивомонетчики, из-за которых банкоматы не принимают пятитысячные купюры / А. Агаламова // Сайт электронного периодического издания «Ведомости» [Электронный ресурс]. -URL: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2013/10/14/mvd-zaderzhalo-falshivomonetchikov (дата обращения: 15.05.2019).

244. В Амурской области расплатились фальшивой двухтысячной купюрой // Сайт журнала ПЛАС [Электронный ресурс]. -URL:https://www.plusworld.ru/daily/cat-cash_circulation/v-amurskoj-oblasti-rasplatilis-falshivoj-dvuhtysyachnoj-kupyuroj/ (дата обращения: 11.04.2019).

245. В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту сбыта фальшивых денежных купюр // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: https://mvd.ru/news/item/2929294/ (дата обращения: 17.07.2019).

246. Глоба Н. Фальшивомонетничество как средство ведения войны / Н. Глоба, С. Невский // Сайт издательского дома «Бюджет» [Электронный ресурс]. - URL: http://bujet.ru/article/28042.php (дата обращения: 11.04.2019).

247. Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России // Сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]. - URL: https://www.cbr.ru/analytics/ (дата обращения: 11.08.2019).

248. Ежова В. Защита необходимая и достаточная / В. Ежова // Водяной знак. - 2003. - № 4 [Электронный ресурс]. - URL: https://www.vodyanoyznak.ru/magazine/0/4.htm (дата обращения: 20.06.2019).

249. Информационно-аналитические материалы Центрального Банка Российской Федерации // Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: https://www.cbr.ru/analytics/ (дата обращения: 11.08.2019).

250. Макаревич С.П. Судебно-экспертное исследование подлинности денежных средств, выведенных из экономического оборота, но представляющих историческую и иную ценность / С.П. Макаревич // Сайт Fox Notes [Электронный ресурс]. - URL: http://www.fox-notes.ru/spravka/fn_st0113.htm (дата обращения: 11.04.2019).

251. Мозголин А.А. История бумажных денег в России и СССР / А.А. Мозголин // Сайт «История в историях» [Электронный ресурс]. - URL: http://wordweb.ru/2008/03/18/istorija-bumazhnykh-deneg-v-rossii-i.html (дата обращения: 11.04.2019).

252. Полное Собрание Законов Российской Империи : Собрание первое: с 1649 по 12 декабря 1825 года. - СПб., 1830. - 48 т. : Т. 8 / Сайт государственной публичной исторической библиотеки России [Электронный ресурс]. - URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/178-polnoe-sobranie-zakonov-rossiyskoy-imperii-sobranie-pervoe-s-1649-po-12-12-1825-spb-1830 (дата обращения: 11.04.2019).

253. Сидорчик А. «Деньги», гений, срок. Настоящая история фальшивомонетчика Баранова / А. Сидорчик // Сайт Издательского дома «Аргументы и факты» [Электронный ресурс]. - URL: http: //www.aif.ru/society/history/dengi_geniy_srok_nastoyashchaya_istoriya_falshivomo netchika_baranova (дата обращения: 11.04.2019).

254. Соболевская С.И. Работа с биологическими следами на месте происшествия / С.И. Соболевская // Концепт : научно-методический электронный журнал. - 2014. - № S29 [Электронный ресурс]. - URL: http://e-koncept.ru/2014/14844.htm (дата обращения: 01.08.2019).

255. Спирин Ю. Последний из могикан / Ю. Спирин // Сайт газеты Известия [Электронный ресурс]. - URL: https: //iz.ru/news/277580 (дата обращения: 11.04.2019).

256. Статистика и аналитика МВД Российской Федерации // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/ (дата обращения: 11.08.2019).

257. Терновская Т. Как фальшивомонетчикам удалось обмануть банкоматы на 15 млн рублей / Т. Терновкая // Сайт ежедневной деловой газеты «РБК» [Электронный ресурс]. - URL :http://rbcdaily.ru/finance/562949989296812 (дата обращения: 15.05.2019).

258. Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года // Сайт Конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http : //constitution. garant.ru/history/act1600-1918/3137/ (дата обращения : 27.07.2019).

259. Фальшивомонетчики из Дагестана напечатали 2 млрд рублей // Сайт «Российской газеты» [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2013/12/04/reg-skfo/falichivomonetcik-anons.html (дата обращения: 27.07.2019).

260. Шапошников Ю.И. Методы и приёмы фальшивомонетничества / Ю.И. Шапошников // Сайт SecuritySoft Co. [Электронный ресурс]. - URL: https://www.securesoft.ru/book/-06.html (дата обращения: 11.04.2019).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Этапы развития обращения бумажных денежных знаков России и СССР с анализом

элементов защиты и особенностей подделки

№ Времен- Правовые и Сущность реформы Специфика Особенности

этапа ной экономико- производства и подделки

период политические элементы защиты

предпосылки денежных знаков

I 1729- Первый Предназначалось выдавать Отсутствовали Не упоминались

1768 российский подрядчикам за

гг. вексельный Устав поставленный казне

16.05.1729 г., провиант вместо денег

Указ печатные векселя

императрицы

Елизаветы от

21.07.1758 г. об

учреждении

банковских

контор

вексельного

производства,

Высочайший

манифест от

18.12.1759 г.

II 17681785 гг. Высочайший манифест Екатерины II об установлении в обеих столицах банков для вымена государственных ассигнаций от 29.12.1768 г. Выпуск односторонних ассигнаций одинакового размера и цвета достоинством в 25, 50, 75 и 100 руб. на Красносельской мануфактуре в Санкт-Петербурге. Характеристика выпускаемых ассигнаций: - плотная белая бумага; - локальный водяной знак; - рукописные подписи должностных лиц; - единоразовый порядковый номер билета (1769-1774 гг.), трехкратная печать номера (с 1774 г.); - рельефные тисненые изображения, помещенные внутри двух вертикальных овалов. На 25-рублевом билете путем подчисток, перегравировки текста и цифр надпись «двадцать» переделывали в «семьдесят», а цифру «2» заменяли цифрой «7». «Шкловские» ассигнации -фальшивые 100-рублевые ассигнации, изготавливаемые в предместьях Брюсселя, отличавшиеся качеством бумаги, опечаткой в слове «ассигнация» и т.д.

III 17861817 гг. Указ 1786 г. о выпуске в обращение новых ассигнаций образца 1786 г. с производством бумаги для ассигнаций на Красносельской и Кроме купюр в 25, 50 и 100 руб. выпускаются ассигнации в 10 руб., изготавливаемые на бумаге красного цвета, и в 5 руб. -на синей. Для удобства распознавания ассигнаций крупных номиналов неграмотными Ассигнации изготовлены на бумаге более высокого качества с усовершенствованными водяными знаками: вверху - «Любовь к отечеству», внизу -«Действует к пользе Рисование ассигнаций тушью без водяных знаков. Изготовление водяных знаков с помощью чесночного сока, сала, растительных масел, путем изменения толщины бумаги

Царскосельской мануфактурах и печатью их в Сенатской типографии. людьми у них при печати срезали углы, но в разных комбинациях. 25-рублевая имела все срезанные углы, 50-рублевая - верхний левый и нижний правый,100-рублевая - без срезанных углов. онаго», слева -«Государственная казна», справа -номинал; используется разноцветная бумага для разных номиналов. подчисткой. Массовое производство французских фальшивок во время Отечественной войны 1812 г. номиналом 25 и 50 руб., отличавшихся награвированием подписей, искажениями в написании букв и их пропуском, использованием более качественной бумаги.

IV 18181843 гг. Образование Указом императора Александра I Экспедиции заготовления государственных бумаг в 1818 г. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина (1839-1843 гг.). Утверждение Александром I разработанных генералом А.А. Бетанкуром и первым управляющим ЭЗГБ князем А.Н. Хованским образцов ассигнаций номиналами в 5, 10, 25, 50, 100 и 200 руб. Ассигнации отличались по размеру и цвету. Ассигнации не были обеспечены золотом, в результате к концу 1830-х гг. наблюдалось резкое снижение курса бумажных ассигнаций. Примечательно наличие нескольких Ассигнация в 25 руб. была исполнена вертикально, остальные номиналы горизонтально. Каждому номиналу соответствовали свои водяные знаки. Они стали более высокого качества, по четырем сторонам купюр просвечивался текст. Например, на 100-рублевой -«Государственная банковская сторублевая Из-за низкого уровня полиграфии качественного воспроизведения изображений на банкнотах не получалось, изготавливаемые мастерами-граверами печатные формы, используемые для изготовления денег, имели индивидуальные особенности, чем активно пользовались изготовители

различных курсов обменов ассигнаций на металлические монеты: биржевой, народный и др. ассигнация». Рисунок на ассигнациях усложнили - он был выполнен в стиле ампир, впервые появилось изображение герба России. Ассигнации имели защитную сетку. Подпись управляющего банком печаталась вместе с номером, а кассир ставил подпись чернилами вручную. поддельных денег

V 18431866 гг. Введение в 1839 году нового серебряного рубля, приравненного к 3,5 рублям ассигнациями. Манифест от 1.06.1843 г. Выпуск впоследствии новых депозитных билетов, обеспечение Замена всех бумажных денег на Государственные кредитные билеты. Выпуск в обращение в 1843 г. новых кредитных билетов, объявленных основными бумажными деньгами. Изобретение русским ученым Якоби в 1843 году гальванопластики. Использование при печатании денег гальванопластики ускорило изготовление печатных форм и позволило качественное тиражирование изображений на бумаге. В 1846 г. издается секретный циркуляр министра государственных имуществ П.Д. Киселева о выпуске поддельных кредитных билетов достоинством 10 руб. за № 2, 216, 347, 216, 307 с описанием признаков подложности фальшивых денежных знаков.

которых определялось исходя из новых серебряных рублей.

VI 18661890 гг. Модернизация ЭЗГБ в начале 60-х гг. XIX в.. В результате контрактов с американской компанией «АшепсапВапкКо 1еСошрапу», первый из которых датируется 25.07.1859, в процесс изготовления российских банкнот были внесены значительные изменения, повысившие качество денег. С 1866 г. выпускаются новые кредитные билеты достоинством в 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 руб. Металлографская печать становится основным видом печати при изготовлении денег и других наиболее ценных бумаг. Применена металлографская печать при изготовлении бумажных денежных знаков. На билетах были нанесены новые водяные знаки с полутонами, гильоширные типографские и металлографские розетки. Появление поддельных кредитных билетов достоинством в 50 руб. образца 1866 г. высокого качества, в результате чего государством прекращается их выпуск.

VII 18911905 гг. В1885 году по петиции В 1891 г. на заводе «Однер» в Петербурге Орловым была «Орловскую» печать использовали при Фальшивомонетчики чаще всего пытались

Ф.Ф. Винберга и с

одобрения

императора

Александра II в

Российской

объявляется

тендер на

разработку новых

защитных

элементов

денежных

билетов.

В 1890 году

И. И. Орловым

изобретается

новый способ

типографской

печати,

позволяющий

осуществлять

многокрасочную

печать с одного

клише, названный

«орловской»

печатью.

В 1891 году был осуществлен первый выпуск банкнот нового

создана печатная машина. В дальнейшем в конструкцию машины ряд существенных изменений внесли слесарь Экспедиции И. Стружков и мастер-печатник А. Щербаков. В результате, кроме многокрасочного «орловского» рисунка стало возможным за один прогон печатать дополнительно и типографский рисунок еще одной краской.

изготовлении кредитных билетов 25-рублевого достоинства образца 1892 г. и 10-рублевого - образца 1894 г.

Государственный кредитный билет

достоинством в 50 руб. образца 1899 г. был сознательно отпечатан на бумаге без водяного знака, его оборотная сторона выполнена орловской печатью в четыре краски. В то время данный тип печати являлся

техническим новшеством, которое фальшивомонетчикам невозможно было воспроизвести ни при каких условиях.

Пропись кредитного билета была отпечатана металлографским способом.

Билеты достоинством в

подделывать купюры в 5 и 10 руб. В октябре 1909 г. выявлены в денежном обращении качественные подделки 5-рублевых билетов образца 1898 г. Недостатками данных подделок являлось отсутствие водяного знака и отличие шрифта от подлинного в тексте «Государственный Банк разменивает» В районах

дальневосточной России распространялись изготовленные в

Японии фальшивые русские кредитные билеты образца 1895 г. достоинством 1 и 3 руб. В 1-рублёвой купюре надпись «Извлечение из Высочайшего Манифеста о кредитных билетах» выполнена в форме бессмысленного набора латинских и

образца с применением «орловской» печати. Русско-японская война 1904-1905 гг. 5 руб. образца 1898 г. были выполнены «орловской» печатью на новых ротационных машинах в три краски с лицевой и оборотной стороны. На лицевой стороне имелась дополнительно типографская печать. Бумага с общим водяным знаком, двухлитерная серия и два шестизначных номера. русских букв. Фальшивая трехрублевка отличалась настоящей краской, достоинством бумаги и неравномерностью полей.

VIII 19051914 гг. С конца XIX в. несколько раз меняется дизайн денежных билетов На всех кредитных билетах образцов 1905-1912 гг. помещался малый государственный герб России образца 1883 г. Нумерация всех билетов шестизначная порядковая, серии - двухлитерные. Кредитные билеты образцов 1905-1912 гг. печатались на белой бумаге (3, 5, 10, 25 и 500 руб.) и на желтоватой бумаге (100 руб.) с водяными знаками. Государственные кредитные билеты достоинством в 5 и 10 руб. образца 1909 г. отпечатаны на бумаге с общим водяным знаком. Лицевая и оборотная стороны выполнены орловским способом печати. Дополнительно на лицевой стороне типографская печать прописи. Настоящие Выявляемые поддельные денежные билеты характеризуются использованием простой бумаги, на которой отсутствует водяной знак. Фальшивомонетчикам не удается воспроизводить эффект «орловской» печати. Переходы между цветами боле заметны. Листовые и завитковые

Начиная с 1907 г. в связи с усовершенствованиями в способах изготовления

ценных бумаг производился постепенный выпуск в обращение новых кредитных билетов номиналами в 3, 5, 10, 25, 100 и 500 руб. В 1909 г. в обращении появились новые купюры образца 1909 г. номиналами в 5, 10 и 25 руб.

кредитные билеты достоинством в 25 руб. образца 1909 г. отпечатаны на бумаге с локальным водяным знаком. С лицевой стороны двухкрасочная («ирис») рельефная гильоширная сетка, по ней металлографская пропись с гравюрой. С оборотной стороны четырехкрасочная орловская сетка, а по ней типографская

пропись. На всех билетах два

шестизначных порядковых номера с двухбуквенной серией. На кредитных билетах в 3, 5 и 10 руб. с лицевой и оборотной сторон использовалась типографская печать по многокрасочной орловской сетке. На билете 25 руб. с лицевой стороны была

орнаменты исполнены грубо.

Текст на лицевой и оборотной стороне лишен той чистоты и отчетливости, которыми характеризуется печать текста настоящих

билетов. Российские и иностранные фальшивомонетчики не смогли изготовить

высококачественные подделки, поэтому их изделия достаточно быстро обнаруживались и изымались из обращения.

применена металлографская печать по

двухкрасочной подложечной сетке (ирис). С оборотной стороны на билете 25 руб. была применена типографская печать по многокрасочной орловской сетке. На билете 100 руб. лицевая сторона печаталась металлографской печатью по

типографской подложечной сетке. На билете 500 руб. с лицевой стороны

применялась металлографская печать без

подложечной сетки. На оборотной стороне билетов 100 и 500 руб. применялась типографская печать по орловской

подложечной сетке в

пять красок.

IX 19141917 гг. В связи с I мировой войной ЭЗГБ вступила в период функционирования в условиях высокой инфляции. Резко снижается покупательная способность рубля. В период войны прекращен свободный размен бумажных денег на металлические. С 1914 г. осуществляется выпуск больших объемов бумажных денег без высоких требований к качеству. Монеты мелкого достоинства в обороте заменяются бумажными марками достоинством 1, 2, 3 копейки, находящимися в обращение наравне с медной монетой, марки номиналом в 10, 15, 20 копеек - наравне с серебряной монетой. Используемая бумага низкого качества быстро приводила в негодность марки-деньги. В 1915 г. были выпущены в оборот более прочные разменные казначейские знаки достоинством 1, 2, 3, 5, 50 копеек. В денежном обращении появились кредитные билеты стоимостью 1 рубль -упрощенные денежные знаки без серии и В помещении Военно-географического института в Вене существует строго охраняемая типография, где печатают фальшивые российские ассигнации. Для регистрации и скорейшего выявления источника появления фальшивых денежных знаков специалистами ЭЗГБ была разработана их специальная классификация. В зависимости от качества и способа подделки различались фальсификаты 1 -го, 2-го, 3-го ... и даже 19-го рода.

номера

X 19171921 гг. Свержение царизма и образование Временного правительства (ВП), Октябрьская революция 1917 г. Указом ВП от 4.03.1917 Госбанк резко увеличивает выпуск денежных знаков. За период с весны по осень 1917 года размер эмиссии вырос с 8,5 млрд рублей до 16,5 млрд рублей. Замена царских ассигнаций казначейскими знаками Временного правительства и первыми расчетными знаками РСФСР. Хождение денежных суррогатов в различных частях страны. В годы гражданской войны и иностранной интервенции в обращении находились: - так называемые «романовские» деньги, выпущенные в 18971916 гг. казначейские билеты и банкноты; - «керенки» - денежные знаки, выпущенные в оборот Временным правительством; - «кредитные билеты» и «расчетные знаки», правительства РСФСР. Выпуск Временным правительством «керенок» достоинством 20 и 40 руб. и банкнот с увеличенным номиналом - в 1917 г. в обращение были широко выпущены 250-рублевые и 1000-рублевые купюры. Печатавшиеся большевиками в 19171921 гг. расчетные знаки РСФСР представляли собой чеки для получения определенных товаров на распределительных пунктах. В обороте находится около двух сотен различных денежных знаков. После революции ряд подпольных «фирм» фальшивомонетчиков продолжал свою «деятельность». Фальшивых денег было так много, а настоящих так мало, что население молчаливо согласилось не делать между ними никакой разницы. Количество различных легитимных денежных знаков сопоставимо с количеством поддельных. Население не делает разницы между подлинными и поддельными деньгами. Например, известен факт фальсификации «керенок» в 1918 г. в ставке «батьки» Булак-Балаховича в Пскове, где сотрудниками ЧК был изъят печатный станок.

XI 1921- Постановление В оборот были выпущены Все банкноты образца Обязательства РСФСР

1937 Совнаркома гг. РСФСР в ноябре 1921 г. о деноминации. На XI съезде РКП(б) в марте-апреле 1922 г. принято решение о проведении денежной реформы. На нём принята

резолюция «О финансовой политике». Декрет Совнаркома РСФСР от

11.10.1922 о выпуске червонцев образца 1922 г. Организация системы Гознака СССР.

государственные денежные знаки образца 1922 г. достоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 1000, 5 000 и 10 000 рублей, заменившие расчетные знаки в связи с их деноминацией.

В апреле 1922 г. были выпущены срочные

беспроцентные обязательства достоинством в 5 000 и 10 000 рублей в рублях образца 1922 г. для повсеместного хождения в РСФСР в 1922-1923 гг. наравне с кредитными билетами, расчетными

знаками и обязательствами РСФСР 1921 г.

Государственному банку было предоставлено право выпустить банковские

билеты в золотом исчислении достоинством 1, 2, 5, 10, 25 и 50 червонцев. На 01.12.1922 1 червонец равнялся 117 рублям денежных знаков образца 1922 г., на 01.12.1924 -

1922 г. имеют идентичный размер (177x110 мм),

выполнены в одном оформлении, односторонние, изготовлены на белой бумаге с различными водяными знаками в зависимости от

номинала. Новые

государственные денежные знаки

образца 1923 г. были выпущены в

номиналах: 50 копеек, 1, 5, 10,25, 50, 100,250, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 15 000 и 25 000 рублей. На купюрах были изображены герои новой жизни -красноармеец, крестьянин, рабочий. Денежные знаки

образца 1922 г. выпуска находились в

обращении до сентября

1921 г. достоинством 10 млн руб. переделывали из подлинного

обязательства в 1 млн руб. путем подтирки номинала и перекраски в зеленый цвет из кремового. Узнать такой фальсификат можно легко по ряду признаков,

бросающихся в глаза при тщательном его рассмотрении. В Веймарской Германии осенью

1926 г. в одной из мюнхенских типографий было

отпечатано 15 тыс. фальшивых советских купюр достоинством в один, два и десять рублей, из них около 12 тыс. было нелегально завезено в Советский Союз. В типографии Франкфурта-на-Майне началось массовое

80 000 рублей денежных знаков того же года выпуска. 1923 г., после чего были заменены изготовление советских денег.

XII 19371947 гг. Происходит ряд территориальных преобразований, в результате которых на территории Средней Азии и Кавказа создаются союзные республики. Госбанком СССР выпущены в денежное обращение билеты образца 1937 г. достоинством 1, 3, 5 и 10 червонцев. Кроме того выпущены Государственные казначейские билеты образца 1938 г. номиналом 1, 3 и 5 руб. На билетах Госбанка впервые появился портрет В.И. Ленина исчезают подписи ответственных лиц, и надпись о возможности обмена билетов на золото. Денежные билеты этого периода отражают сложную ситуацию, сложившуюся в стране. На банкнотах появились изображения воинов, летчиков и шахтеров, готовых к труду и обороне Родины. 28.05.1941 у министра экономики и президента германского Имперского банка Функа состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы денежного обращения, связанные с предстоящей оккупацией СССР, и принято решение отпечатать в Германии советские рубли, чтобы таким образом обеспечить вермахт платежными средствами (план «Ольденбург»). Гитлеровцы не особенно старались скрыть свою деятельность по производству фальшивок, используя примитивные методы их изготовления.

XIII 1947- Постановление На банкноты нового образца Появились В 50-е годы Правление

1960 Совета гг. Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14.12.1947

возвращают стиль