Предупреждение преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Благов, Олег Геннадьевич

• Благов, Олег Геннадьевич
• кандидат юридических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Благов, Олег Геннадьевич

Глава 1. Криминологическая характеристика преступлений в нефтегазовом комплексе и лиц, их совершивших.

§ 1. Структура и характеристика нефтегазового комплекса.

§ 2. Криминологическая характеристика преступности, совершаемой в нефтегазовом комплексе.

§ 3. Особенности криминологической характеристики лиц, совершивших преступления в нефтегазовом комплексе.

Глава 2. Криминогенные факторы, способствующие совершению преступлений, и организация предупреждения преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе.

§ 1. Криминогенные факторы, способствующие совершению преступлений в нефтегазовом комплексе.

§ 2. Понятие и общие вопросы организации предупреждения преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе.

§ 3. Вопросы совершенствования мер предупреждения преступности в нефтегазовом комплексе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Предупреждение преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе»

Актуальность темы исследования. Российская Федерация занимает лидирующие позиции в мире по добыче минерального сырья, в том числе углеводородного (нефти, природного газа и газового конденсата), имеющего не только экономическое, но и стратегическое значение. Из российских недр извлекается 10% мировой добычи нефти и 25-30% природного газа. По разведанным запасам углеводородного сырья Россия занимает ведущие места в мире (по нефти — второе, по природному газу — первое). Минерально-сырьевая база играет основную роль в обеспечении развития российской экономики. За счет ее разработки и использования формируется более трети валового внутреннего продукта страны. Экспорт сырья составляет 70% российского экспорта.

Сегодня нефтегазовый комплекс (НТК) обеспечивает более 2/3 общего потребления первичных энергоресурсов и 4/5 их производства, является главным источником налоговых (около 42% доходов федерального бюджета) и валютных (около 46%) поступлений государства от экспорта продукции. В Российской Федерации на долю НТК приходится более 12%, на долю нефтяников — почти 10% общего объема промышленного производства страны, число работников комплекса составляет свыше 3% населения страны.

Нефтегазовый комплекс представляет собой комплекс отраслей по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа и распределению продуктов их переработки1. В течение многих лет он является основой энергоснабжения страны, одним из ее важнейших народно-хозяйственных комплексов и частью «несущей конструкции» российской экономики.

1 Учитывая, что химическая и нефтехимическая отрасли, осуществляющие переработку нефти и газа, выделены в самостоятельный комплекс, вопросы предупреждения преступлений, совершаемых в этих отраслях, в данной работе рассматриваются лишь частично в совокупности с технологическими процессами добычи, транспортировки нефти и газа, переработки и реализации продуктов их переработки.

НТК обеспечивает все отрасли экономики и население широким ассортиментом моторных видов топлива, горючесмазочных материалов, сырьем для нефтехимии, котельно-печным топливом и прочими нефтепродуктами.

В то же время высокая окупаемость капиталовложений в предприятия нефтегазового комплекса, рентабельность деятельности в целом и наличие стабильного спроса на продукцию сделали предпринимательство в этой сфере чрезвычайно привлекательным не только для законопослушных бизнесменов, но и для недобросовестных предпринимателей и криминальных элементов. Все большее распространение получают преступления, связанные с нарушением условий лицензирования в процессе разработки недр, хищением путем мошенничества, присвоением нефтепродуктов и денежных средств под прикрытием договоров на их поставку, хищением углеводородного сырья и продуктов его переработки с объектов нефтедобычи при их транспортировке по системам магистральных трубопроводов (что в свою очередь влияет на безопасность этих стратегически важных объектов); преступления, связанные с производством и реализацией поддельных ГСМ, контрабандой углеводородного сырья и др. Масштабы криминализации I нефтяной и газовой отраслей таковы, что составляют угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют о несомненной актуальности проблемы предупреждения преступности в НТК и требуют разработки адекватных современной криминогенной ситуации мер по совершенствованию предупреждения преступлений в этом секторе хозяйственной деятельности.

Степень разработанности темы исследования. Решению вопросов предупреждения экономических преступлений, в том числе в сфере нефтегазового комплекса, способствовали труды Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Д.И. Аминова, Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, В.И. Гладких,

A.Э. Жалинского, К.Е. Игошева, В.Е. Квашиса, В.Д. Ларичева, С.Я. Лебедева,

B.Д. Малкова, Ю.В. Трунцевского, В.Б. Ястребова и других.

В разное время проблеме борьбы с преступлениями в НТК посвящали свои работы такие авторы, как Н.С. Глоба, Н.Б. Егоров, С.С. Карнаухов,

C.А. Константинов, Е.И. Кузянова, В.Д. Ларичев, А.В. Мажников, А.Н. Подчерняев, А.А. Проткин, А.И. Ролик, А.А. Соловьев, В.А. Шепель и ряд других.

Отмечая несомненную научную и практическую ценность исследований, проведенных вышеуказанными авторами, необходимо подчеркнуть, что в их работах освещались отдельные аспекты борьбы с преступлениями в НТК. Специального монографического исследования, посвященного вопросам предупреждения преступлений, до настоящего времени практически не проводилось, чем и определяется актуальность и выбор темы данной диссертации.

Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационного исследования явились криминологический анализ криминогенной ситуации и комплексная разработка на этой основе научно обоснованной системы мер по предупреждению преступлений в нефтегазовом комплексе России.

В соответствии с поставленной целью задачами исследования являются: раскрытие структуры и характеристики нефтегазового комплекса; анализ криминологической характеристики преступности, совершаемой в нефтегазовом комплексе; изучение лиц, совершающих преступления в данной сфере; обобщение криминогенных факторов, способствующих совершению преступлений в нефтегазовом комплексе; изучение цели, задач, обобщение опыта взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов и других вопросов организации предупреждения преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе; обобщение практики и обоснование системы мер по совершенствованию предупреждения преступности в нефтегазовом комплексе.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере предупреждения преступлений, а его предметом - комплекс организационных и методических мер воздействия на рассматриваемые отношения с целью повышения эффективности предупреждения криминальных посягательств в нефтегазовом комплексе.

Методология и методика исследования. Методологической основой исследования являются всеобщий диалектический метод познания, совокупность общенаучных методов исследования, таких как сравнение, анализ, синтез, историко-правовой, сравнительно-правовой, статистический, а также частнонаучные методы исследования (анкетирование, опрос и др.).

В качестве нормативной базы использовались Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, административное, гражданское законодательство, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные и другие нормативные акты.

Теоретическую основу исследования составили труды ученых в области криминологии, уголовного, гражданского права и других отраслей науки.

Эмпирическую базу исследования составили данные ГИАЦ МВД России о состоянии преступности в нефтегазовом комплексе страны за период 2006-2008 гг. В ходе исследования анализировались статистические данные, аналитический и фактологический материал, полученный в правоохранительных органах, справки, иные материалы, содержащие информацию о мерах предупреждения преступлений в рассматриваемой сфере, материалы научно-практических конференций, относящиеся к теме исследования; результаты опубликованных социологических и правовых исследований, связанных с темой диссертации; результаты опроса 108 сотрудников ОВД, результаты изучения по специально разработанной анкете 118 уголовных дел, приговоров, обвинительных заключений в девяти наиболее значимых нефтегазодобывающих субъектах РФ по фактам совершения преступлений в НТК, в том числе на этапах добычи нефти и газа — 15, транспортировки нефти и газа — 29, нефтепереработки - 14, транспортировки нефтепродуктов —11, реализации нефтегазопродукции - 49.

Объем собранных эмпирических материалов, методика их научного изучения и анализа, по мнению диссертанта, обеспечивают достаточный уровень их репрезентативности, обоснованность и достоверность научных выводов и предложений.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором одним из первых осуществлено комплексное монографическое изучение социально-правовой проблемы применения криминологических средств борьбы с преступными посягательствами на этапах добычи, транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа, нефтепереработки, реализации нефтегазопродукции, на основе чего подготовлены конкретные рекомендации и предложения по уточнению параметров преступности, установлению видов и способов преступлений в НТК в увязке с этапами добычи, транспортировки, переработки и реализации нефти, нефтепродуктов и газа, уточнению и классификации личности преступников, определению и классификации обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и их раскрытию с новых позиций.

На основе анализа криминологической характеристики преступности в НТК диссертантом разработаны цель, задачи, организация взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов и других вопросов предупреждения преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе; определены субъекты предупреждения преступлений; разработаны меры профилактики, осуществляемые правоохранительными и контролирующими органами, и, таким образом, внесён определенный вклад в совершенствование борьбы с преступностью в новых социально-экономических условиях.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Тенденции преступлений, совершаемых в НТК, в том числе на различных этапах добычи, транспортировки, переработки и реализации нефти, нефтепродуктов и газа, а также классификация преступных посягательств по указанным этапам хозяйственной деятельности и видам преступлений. Для каждого из этапов определены наиболее характерные виды преступлений и способы их совершения, что позволяет уяснить специфику этих преступлений, обстоятельств, способствующих их совершению, на основе чего более целенаправленно проводить работу по их предупреждению.

2. Классификация лиц, совершивших преступления в нефтегазовом комплексе, по трем группам: лица, являющиеся руководителями предприятий различных организационно-правовых форм либо частными предпринимателями и совершившие незаконное предпринимательство при добыче, переработке, хранении и реализации нефти и газа и продуктов их переработки, а также хищения на данных этапах, которые по службе и в быту характеризуются положительно, как правило, женаты, имеют детей; лица, совершающие мошеннические действия, связанные с отпуском и покупкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, а также при поставках нефтепродуктов; лица, совершившие кражи нефти, газа и продуктов их переработки из трубопроводов и характеризующиеся преступным опытом, профессией, специальными знаниями и т.п. Особенности характеристики этих лиц связаны с организованным характером такой преступной деятельности как членов ОПТ, так и его лидера.

3. Классификация обстоятельств, способствующих совершению преступлений, наиболее целесообразна по видам преступлений. В связи с этим раскрыты обстоятельства, способствующие совершению незаконного предпринимательства, краж нефти, нефтепродуктов и газа, присвоению или растрате, мошенничеству, совершению преступлений, связанных с реализацией фальсифицированных нефтепродуктов.

4. Целью предупреждения преступлений в нефтегазовом комплексе являются снижение уровня криминогенного влияния на нефтяную и газовую отрасли, сосредоточение усилий государственных органов в борьбе с преступностью в указанной области, обеспечение защиты интересов государства и других собственников от преступных посягательств, создание условий, способствующих снижению экономической преступности и коррупции, рассматриваемой как явление, создающее материальную и социальную основы организованных преступных формирований, подрыв экономической базы организованной преступности на основе комплексного объединения усилий всех правоохранительных структур и других органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Задачи предупреждения преступлений в нефтегазовом комплексе можно классифицировать по трем группам: в области соблюдения законодательства хозяйствующими субъектами; в организации деятельности правоохранительных органов; в пресечении деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, действующих в нефтегазовом комплексе.

5. Систематизированы по функциям основные специализированные субъекты предупреждения преступлений в нефтегазовом комплексе, к которым относятся: правоохранительные органы, в первую очередь органы внутренних дел, что предопределяется их предназначением и возможностями по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений; органы Федеральной службы безопасности России, осуществляющие необходимые меры по выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионно-террористических проявлений на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса; службы безопасности нефтегазодобывающих предприятий, осуществляющие предупреждение и пресечение преступлений;

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), осуществляющая соблюдение недропользователями требований законодательства, выполнение условий недропользования и др.;

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в обязанности которой входит предотвращение самовольного пользования недрами, ликвидация в установленном порядке разведочных горных выработок и скважин и т.п.; органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный геологический контроль за соблюдением требований законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, выполнением условий лицензирования на пользование участками недр и др.;

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), осуществляющее выдачу лицензий, их приостановление или прекращение (при нарушении условий недропользования);

Государственная инспекция по надзору за рациональным использованием нефти и нефтепродуктов Российской Федерации (Региональная нефтеинспекция), осуществляющая государственный надзор и контроль за рациональным использованием нефти и продуктов ее переработки;

Российская транспортная инспекция Министерства транспорта Российской Федерации, осуществляющая контроль за соблюдением правил транспортировки нефтепродуктов.

Раскрыты теоретические и практические вопросы их взаимодействия.

6. Раскрыты правовые, административно-правовые и организационно-управленческие меры ОВД по предупреждению преступлений в нефтегазовом комплексе.

Среди правовых мер выделены: меры по совершенствованию вопросов лицензирования; меры по усилению контроля за реализацией фальсифицированной продукции.

Разработана методика применения ст. 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей» для предупреждения преступлений, квалифицируемых по ст. 159 УК РФ, с использованием контрольной закупки, экспресс-лабораторий исследования качества нефтепродуктов и последующего квалифицированного исследования в лабораториях, аккредитованных Госстандартом России, отбора проб, решения вопроса об изъятии и утилизации фальсифицированного низкокачественного моторного топлива и технических жидкостей.

Определены и раскрыты организационно-управленческие меры, осуществляемые сотрудниками органов внутренних дел как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими контролирующими и надзорными органами, заключающиеся в анализе оперативной обстановки, складывающейся в НТК, и принятии мер организационного и практического характера по декриминализации рассматриваемой сферы и качественному улучшению оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.

Теоретическое значение диссертации выражается в том, что комплекс полученных соискателем новых исследовательских результатов, теоретических выводов и положений вносит определенный вклад в систему научных знаний об использовании криминологических средств по предупреждению преступлений в НТК, развивая, таким образом, курс криминологии.

Практическое значение исследования заключается в том, что диссертационные материалы могут быть использованы: в работе органов внутренних дел по профилактике преступлений в НТК; при проведении научных исследований, связанных с организацией борьбы с преступностью в нефтяной и газовой отраслях; в учебном процессе высших юридических учебных заведений при преподавании курса криминологии.

Апробация результатов исследования и внедрение их в практику. Результаты проведенного исследования, основанные на них выводы, предложения и рекомендации прошли апробацию в процессе выступления соискателя на научно-практической конференции «Оперативно-розыскная характеристика преступлений: понятие, сущность и содержание», прошедшей во ВНИИ МВД России в 30 октября 2008 г., при обсуждении на заседании НИЦ № 3 ВНИИ МВД России и подготовке публикаций по теме исследования.

Подготовленные соискателем предложения и рекомендации используются в практической работе подразделений ДЭБ МВД России, в научно-исследовательской деятельности ВНИИ МВД России, учебном процессе Московского гуманитарного университета.

Основные положения исследования отражены в пяти публикациях автора по теме диссертации общим объемом 2,55 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав (шести параграфов), заключения, списка использованной литературы и восьми приложений.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Благов, Олег Геннадьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных в рамках настоящей работы исследований позволяют сформулировать следующие теоретические и практические выводы.

1. В настоящее время в нефтегазовом комплексе основными субъектами предпринимательской деятельности являются вертикально интегрированные нефтяные и газовые компании, которые представляют собой географически распределенные многофункциональные производственно-коммерческие системы, охватывающие полный цикл производства того или иного энергетического ресурса, а также оптовый и розничный сбыт получаемой продукции.

Главной целью создания холдинговой компании является формирование крупной структуры, позволяющей обеспечить конкурентные преимущества ее участникам на основе новой организации производства, консолидации собственности, отраслевого и географического распространения.

В России интеграционный процесс этих компаний имеет ряд особенностей, связанных с тем, что большинство структур имеют своей целью не только и не столько снижение издержек производства, но, прежде всего, уменьшение прозрачности товарно-денежных потоков, что создает предпосылки для нарушения налогового законодательства, совершения иных преступлений.

2. Проведенное исследование показало, что количество преступлений, предметом которых являются нефть, нефтепродукты, ГСМ, природный газ, имеют тенденцию к росту. Значительную часть этих преступлений составляют преступления против собственности, среди которых идет постоянный рост краж, мошенничество остается примерно на одном и том же уровне, а присвоение или растрата имеют тенденцию к снижению.

3. Предметом преступного посягательства в большинстве случаев являются продукты нефтепереработки. В большей степени они выступают предметом преступления на этапе распределения нефтепродуктов и газа. Наряду с этим рассматриваемые преступления совершаются на этапах добычи нефти и газа, при их транспортировке, на этапе нефтепереработки, при транспортировке нефтепродуктов.

4. Классификацию преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе, целесообразно осуществить по этапам хозяйственной деятельности по добыче, транспортировке нефти и газа, их переработке и реализации.

5. Лиц, совершивших преступления в нефтегазовом комплексе, условно молено разделить на три группы: лица, являющиеся руководителями предприятий различных организационно-правовых форм либо частными предпринимателями и совершившие незаконное предпринимательство при добыче, переработке, хранении и реализации нефти и газа и продуктов их переработки, а также хищения, совершаемые на данных этапах; лица, совершающие мошеннические действия, связанные с отпуском и покупкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, а также при поставках нефтепродуктов; лица, совершающие кражи нефти, газа и продуктов их переработки из трубопроводов и характеризующиеся преступным опытом, профессией, специальными знаниями и т.п. Особенности характеристики этих лиц связаны с организованным характером такой преступной деятельности, как членов ОПТ, так и его лидера.

6. Классификация обстоятельств, способствующих совершению преступлений, наиболее целесообразна по видам преступлений. В связи с этим раскрыты обстоятельства, способствующие совершению незаконного предпринимательства, краж нефти, нефтепродуктов и газа, присвоению или растрате, мошенничеству, совершению преступлений, связанных с реализацией фальсифицированных нефтепродуктов.

7. Определены цель и задачи предупреждения преступлений в нефтегазовом комплексе, основные субъекты предупреждения преступлений и дана их характеристика, раскрыты теоретические и практические вопросы их взаимодействия.

8. Раскрыты правовые, административно-правовые и организационно-управленческие меры ОВД по предупреждению преступлений в нефтегазовом комплексе.

Среди правовых мер выделены: меры по совершенствованию вопросов лицензирования; меры по усилению контроля за реализацией фальсифицированной продукции.

Разработана методика применения ст. 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей» для предупреждения преступлений, квалифицируемых по ст. 159 УК РФ, с использованием контрольной закупки, экспресс-лабораторий исследования качества нефтепродуктов и последующего квалифицированного исследования в лабораториях, аккредитованных Госстандартом России, отбора проб, решения вопроса об изъятии и утилизации фальсифицированного низкокачественного моторного топлива и технических жидкостей.

Определены и раскрыты организационно-управленческие меры, осуществляемые сотрудниками органов внутренних дел как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими контролирующими и надзорными органами, заключающиеся в анализе оперативной обстановки, складывающейся в НТК, и принятии мер организационного и практического характера по декриминализации рассматриваемой сферы и качественному улучшению оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Благов, Олег Геннадьевич, 2009 год

1. ФЗ РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 293-Ф3 с изм., внесенными Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ).

2. ФЗ РФ от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (в ред. Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ, от 25 декабря 2008 г. №281-ФЗ).

3. ФЗ РФ от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 309-Ф3).

4. ФЗ РФ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. Федерального законна от 30 декабря 2008 г. № 313-ф3).

5. ФЗ РФ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. Федерального закона от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ).

7. ФЗ РФ от 9 декабря 2002 г. № 164-ФЗ «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

8. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (в редакции Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ).

9. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. Федерального закона от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 121-ФЗ).

10. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 309-Ф3).

11. Указ Президента РФ от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».

12. Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 171 «Вопросы Федерального Агентства по недропользованию» (в ред. постановления Правительства РФ от 22 апреля 2009 г. № 351).

13. Постановление Правительства РФ от 12 мая 2005 г. № 293 «Об утверждении Положения о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр».

14. Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 г. № 599 «Об утверждении положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов».

15. Положение о порядке лицензирования пользования недрами, утв. постановлением Верховного Совета РФ от 15 июля 1992 г. № 3314-1 (в ред. Федерального закона от 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ).

16. Положение о Российской транспортной инспекции Министерства транспорта Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 515 (в ред. постановления Правительства РФ от 18 января 2003 г. № 26).

17. Типовое положение о региональной государственной инспекции по надзору за рациональным использованием нефти и нефтепродуктов Российской Федерации (Региональной нефтеинспекции), утвержденное

18. Министерством топлива и энергетики РФ и направленное письмом Минтопэнерго от 9 июня 1994 г. № КВ-3473.

19. Положение о порядке осуществления государственного контроля за рациональным использованием нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации, утвержденное Минтопэнерго от 19 июля 1995 г.

20. Приказ Минтопэнерго от 15 февраля 2002 г. № 46 «О проведении энергетических обследований объектов нефтеобеспечения организаций».

21. Приказ МВД Республики Башкортостан от 29 мая 2006 г. № 363.

22. Правила охраны недр, утвержденные постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 6 июля 2003 г. № 71.

23. Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утв. приказом МВД России от 17 января2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

24. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в сфере подрыва экономических основ незаконного оборота нефти и нефтепродуктов. Обзор. -М.: ДЭБ МВД России, 2007.

25. Указание Первого заместителя начальника СКМ МВД России от 31 марта 2003 г. № 5073.

26. Указание ДЭБ МВД России № 7/13/12663 от 22 августа 2005 г.

27. Руководящий документ. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. РД 153-39.4-041-99. Утверждены приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 12 октября 1999 г. №338. Дата введения — 1 ноября 1999 г.

28. Руководящий документ. Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов. РД 153-39.4-113-01, утверждены приказом

29. Минэнерго России от 24 апреля 2002 г. № 129, согласованы с Госгортехнадзором России (письмо от 10 июля 2001 г. № 10-03/573), ОАО «АК «Транснефть» (письмо от 9 октября 2001 г. № 16/6972). Дата введения -1 июля 2002 г.

30. Межведомственный план комплексных мероприятий по защите магистральных нефтепродуктопроводов и нефтепроводов от преступных посягательств на 2005-2007 годы от 9 августа 2005 г. № 1/5360.

31. Сведения о состоянии преступности и результатах борьбы с ней в топливно-энергетическом комплексе за 2006-2008 годы. Исх. ГИАЦ МВД России № 34/4/1 от 10 марта 2009 г.

32. Книги, монографии, справочная литература

33. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. — М., 1980.

34. Аванесов Г.А. Криминология. -М., 1984.

35. Алексеев А.И. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. А.И. Долговой. -М.: ИНФРА-М НОРМА, 1997.

36. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: Щит-М, 1998.

37. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Монография. М.: Институт современного права, 2001.

38. Балашов А.А. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. -М., 1979.

39. Белых B.C. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: Монография. М.: Проспект, 2009. Электронный вариант.

40. Борзенко А.В. Проблема цели в общественном развитии. — М., 1963.

41. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. — Ташкент, 1991.

42. Бюллетень СП РФ. 2005. № 4 (88).

43. Валитов Ш.М. Холдинг: особенности организации и механизм функционирования. Казань, 1996.

44. Василевская Д.В. Правовое регулирование отношений недропользования в Российской Федерации и зарубежных странах: теория и практика: Монография. М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2007.

45. Волженкин Б. В. Отмывание денег. СПб., 1998.

46. Воробьева И.Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе с преступностью. Саратов, 1988.

47. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Учебное пособие. -М., 1986.

48. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1: Наука логики.

49. Герасимов С.И. Организация криминологической профилактики в г. Москве (опыт и перспективы). М., 2000.

50. Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. М., 1965.

51. Гилинский Я.И. Криминология: Курс лекций. СПб, 2002.

52. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М, 1990.

53. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для юридических вузов и факультетов. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Под ред. К.Ф. Гуценко. -М.: ЗЕРЦАЛО, 2001.

54. Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1970.

55. Долгова А.И., Коробейников В.В., Кудрявцев В.Н., Панкратов В.В. Понятия советской криминологии. -М.: ВИИПиПП, 1985.

56. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.

57. Дубовик О.Л. Принятие решения в механизме преступного поведения и индивидуальная профилактика преступлений. — М.: Академия МВД СССР, 1977.

58. Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений. М., 1988.

59. Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности. СПб, 2000.

60. Емельянов В.П. Преступность лиц с психическими аномалиями. -Саратов, 1980.

61. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. -М.: Юрид. лит., 1986.

62. Звирбуль В.К. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности. -М., 1971.

63. Зырянов В.В., Лазарев А.В. Особенности расследования краж, совершенных организованными группами. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2008.

64. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. — М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999.

65. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. М., 1975.

66. Иеринг Р. Цель в праве. СПб., 1881.

67. Казакевич Т.А. Целесообразность и цель в общественном развитии. -Л., 1969.

68. Казимирчук В.П., Кудрявцев В.Н. Современная социология права: Учебник для вузов. М., 1995.

69. Каланда Л.В., Салиева Р.Н. Правовое обеспечение деятельности хозяйствующих субъектов в нефтегазовом секторе экономики / Науч. ред. М.И. Клеандров М.: Статут, 2001.

70. Карпец И.И. Проблема преступности. -М., 1969.

71. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. -М., 1976.

72. Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М, 1992.

73. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. — М.: Междунар. отношения, 1996.

74. Краткий психологический словарь. -М., 1985.

75. Криминальная мотивация / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1986.

76. Криминология и профилактика преступлений. М., 1989.

77. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. -М.: Юрист, 1995.

78. Криминология и организация предотвращения преступлений. -М., 1995.

79. Криминология. Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Сидорова, Л.И. Спиридонова. СПб.: СПб. ВШ МВД России, 1995.

80. Криминология / Под общ. ред. проф. А.И. Долговой. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.

81. Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. 1 Г.М. Миньковского. М.: БЕК, 1998.

82. Криминология: Учебник для юридических вузов. СПб, 1998.

83. Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. -М., 1999.

84. Криминология XX век. - СПб., 2000.

85. Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. -СПб., 2003.

86. Криминология / Под ред. А.И. Долговой. -М., 2003.

87. Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 3-е изд. -М.: Спарк, 2004.

88. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008.

89. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 4-е изд., перераб и доп. - М.: Норма, 2009.

90. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного поведения). — М.: Юрид. лит., 1968.

91. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976.

92. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. — М., 1982.

93. Кудрявцев В.Н., Кудрявцев Ю.В., Нерсесянц B.C. Социальные отклонения. — М, 1984.

94. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Московский ун-т, 1984.

95. Кузнецов А.П. Государственная политика противодействия налоговым преступлениям: проблемы формирования, законодательной регламентации и практического осуществления: Монография / Под ред. П.Н. Панченко. — Н. Новгород, 2003.

96. Курганов С.И. Основы криминологии: Учебное пособие. М.: Изд. Дом «NOTA BENE», 1998.

97. Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. М.: Юрид. лит., 1985.

98. Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. -М., 1986.

99. Лаптев В. А. Предпринимательские объединения: холдинги, финансово-промышленные группы, простые товарищества. — М.: Волтерс Клувер, 2008. Электронный вариант.

100. Ларичев В.Д., Проткин А.А. Организация и методика расследования хищений горюче-смазочных материалов: Учебное пособие. — М.: МВШМ МВД СССР, 1989.

101. Ларичев В.Д., Гончаренко И.Я. Использование экономико-правового анализа для предупреждения и выявления корыстных преступлений на объектах нефтяной и газовой промышленности: Учебное пособие. М., 1991.

102. Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России: взгляд аналитика МВД. М.: Арсин ЛТД, 1995.

103. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие. М.: Юристъ, 1996.

104. Ларичев В.Д., Спирин Г. М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: Экзамен, 2001. ,

105. Ларичев В.Д., Милякина Е. В., Орлова Е. А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. -М.: Экзамен, 2002.

106. Лейкина С.Н. Криминология о преступнике. Л., 1978.

107. Лоусон Т., Гэррод Д. Социология А -Я: Словарь-справочник. — М., 2000.

108. Лубин А.Ф. Взаимодействие следователя и оперуполномоченного БХСС со специалистами и экспертами при выявлении и расследовании хищений в РАЛО. — Горький, 1987.

109. Малков В.Д. Причины и условия преступности: Учебник по криминологии. М., 2004.

110. Мареева С.Ю. Правовой режим освоения месторождений нефти и газа, пересекаемых разными видами границ. М.: ООО «Нестор Академик Паблишерз», 2006.

111. Михайлова В.И., Трошин Е.З., Баньковский А.Л. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы. — М., Тесей, 2001.

112. Михлин А.С. Личность осужденных к лишению свободы и проблемы их исправления и перевоспитания. Фрунзе. 1980.

113. Мыльников Б.А. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: криминологический и уголовно-правовой аспекты. М., 2005.

114. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. — Саратов, 1975.

115. Ожегов С.И. Словарь русского языка. -М., 1952.

116. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1970.

117. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. -М., 1987.

118. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990.

119. Перчик А.И. Горное право: Учебное пособие. М.: МАКС Пресс, 2008.

120. Правовое регулирование природоресурсных платежей. Учебное пособие / Под ред. проф. А.А. Ялбуганова. М.: Юстицинформ, 2007.

121. Преступность в России и проблемы борьбы с ней / Под ред.1. A.И. Долговой. М., 2001.

122. Проблемы горного и экологического права в нефтегазовом комплексе. Труды кафедры горного права: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Вып. 1.-М., 2001.

123. Ратинов А.Р. Психологическое изучение личности преступника. — М., 1981.

124. Рябыкин Ф.К. Основы криминологии. М., 1988.

125. Салиева Р.Н. Правовое обеспечение развития предпринимательства в нефтегазовом секторе экономики: Монография. — Новосибирск: Наука, 2001.

126. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР.-М., 1961.

127. Социология: Учебник для вузов. — М., 2002.2100. Теоретические основы предупреждения преступности / Отв. ред.

128. Агеев Р.В. Предоставление земельных участков для геологического изучения недр // Журнал Российского права. 2008. № 12. Электронный вариант.

129. Антонян Ю.М. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений // Пути совершенствования мер по предупреждению преступности. — М., 1988.

130. Бабаев М.М. Борьба с преступностью как международная проблема //

131. Преступность и общество: Сборник научных трудов. — М.: ВНИИ МВД России, 2001.

132. Блувштейн Ю.Д. Понятие личности преступника // Советское государство и право. 1979. № 8.

133. Бочкова Л.И. Налоговые преступления и правонарушения в топливно-энергетическом комплексе // Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Сборник научных статей. Вып. 1. Саратов: СЮИ МВД России, 2007.

134. Волженкин Б.В. Непосредственная причина преступления // Вопросы изучения преступности и борьбы с ней. — М., 1991.

135. Глухова А.А. Преступность в сфере нефтепереработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов: состояние, детерминация, предупреждение // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2005. №5.I

136. Глухова А.А., Лелетова М.В. Некоторые особенности борьбы с хищениями нефтепродуктов (по материалам Нижегородской области) // Законодательство и практика. № 1. — Омск: Омская академия МВД России, 2006.

137. Голомолзин А.Н. О проблемах стабилизации ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов // Вестник Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. № 2-3. М.: Спарк, 1999.

138. ГольцоваЕ.Е. Расследование преступлений, связанных с реализацией нефти и нефтепродуктов, совершенных путем мошенничества //

139. Законодательство и практика. № 2. — Омск: Омская академия МВД России, 2005.

140. Долгова А.И. Изучение личности преступника // Государство и право. 1999. № 5.5

141. Долгова А.И., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н., Панкратов В.В. Личность преступника и механизм преступного поведения // Курс советской криминологии. М., 1985.

142. Еропкин М.И. Научные основы управления органами охраны общественного порядка // Труды Высшей школы МООП СССР. — М., 1968. Вып. 20.

143. Звирбуль В.К. Предупреждение преступлений средствами общего надзора прокуратуры // Вопросы борьбы с преступностью. 1983. № 19.

144. Ко дин В.И. К проблеме определения понятия «цель» // Вестник Ленинградского университета. 1968. № 1.

145. Кудрявцев В.Н. К вопросу об изучении причин преступности // Советское государство и право. 1964. № 5.

146. Кудрявцев В.Н. Криминологическое значение потребностей //

147. Советское государство и право. 1973. № 7. '

148. Курбанов Р.А. К вопросу о разрешении споров при реализации соглашений о разделе продукции // Российский судья. 2005. № 9. Электронный вариант.

149. Лунеев В.В. Экономическое мошенничество в России // Экономика и преступность: Материалы круглого стола (13-14 марта 2001 г.) Нижний Новгород: 2001.

150. Лунеев В.В. Индивидуальная профилактика преступлений с учетом мотивации // Вопросы борьбы с преступностью. 1988. Вып. № 47.

151. Малков В. Д. Функционально-структурное обеспечение предупреждения преступлений в органах внутренних дел в современных условиях // Современные проблемы уголовной политики, уголовного права и криминологии: Труды Академии управления МВД России. М., 2002.

152. Павлов И.И. Геологическое изучение недр на нефть и газ в системе видов пользования недрами: проблемы правового регулирования // Экологическое право. 2008. № 4. Электронный вариант.

153. Павлов И.И. Правовой режим пользования участками недр для геологического изучения и добычи нефти и газа на основании принципа горной свободы // Экологическое право. 2008. № 5. Электронный вариант.

154. М.: ВНИИ МВД России, 2003.

155. Портнов И.П. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений в деятельности горрайорганов внутренних дел (теоретический и прикладной аспекты) // Проблемы борьбы с преступностью в условиях столичного региона. — М., 1995.

156. Сахаров А.Б. Предупреждение — главное направление в борьбе с преступностью // Вопросы изучения преступности и борьбы с нею. — М., 1975.

157. Сахаров А.Б. Учение о личности преступника // Советское государство и право. 1968. № 9.

158. Строев М.С. Новый закон об обществах с ограниченной ответственностью новые права // Юрист. 1998. №7.

159. Стручков Н.А. Изучение обстоятельств, обусловливающих преступность в СССР // Советское государство и право. 1971. № 12.

160. Трубников Н.Н. О соотношении целей, средств и результатов деятельности человека // Вопросы философии. 1964. № 6.4. Диссертации

161. Агрененко В.Н. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2003.

162. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис. . д-ра юрид. наук. М., 2001.

163. Баранов А.А. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства:

164. Дис. . канд. юрид. наук. М., 1999.

165. Бергер Е.В. Рентные платежи нефтедобывающих предприятий при недропользовании: Дис. . канд. юрид. наук. Томск, 2006.

166. Васильев П.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы преступного поведения предпринимателей: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2004.

167. Галустьян К.О. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, посягающих на законные интересы кредиторов и вкладчиков кредитных организаций Российской Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2005.

168. Герасимов С.И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук — М., 2001.

169. Горетый М.В. Правовое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства в нефтедобывающей промышленности РоссийскойI

170. Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2004.

171. Закиева О.Г. Правовое регулирование отношений в сфере транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам: Дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006.

172. Козырев Г.Н. Взаимодействие следователя и защитника-адвоката в достижении цели уголовного процесса: Дис. . канд. юрид. наук. — Киев, 1987.

173. Константинов С.А. Предупреждение преступлений экономической направленности, совершаемых при транспортировке нефти и нефтепродуктов: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2005.

174. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 1998.

175. Кузянова Е.И. Расследование налоговых преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2009.

176. Логофет Д.Д. Договор транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам: Дис. . канд. юрид. наук. — М., 2005.

177. Мажников А.В. Предупреждение экономических преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2008.

178. Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактикалегализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,приобретенных преступным путем: Дис. . канд. юрид. наук. — М., 2003.

179. Парфенов И.А. Управление холдингом в нефтегазовом комплексе (Правовой аспект): Дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 1999.

180. Пинкевич Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика хищений в системе органов внутренних дел: Дис. . канд. юрид. наук. -М.: Академия МВД России, 1993.

181. Подчерняев А.Н. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с хищениями нефти и нефтепродуктов в нефтяной отрасли: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2007.

182. Проткин А.А. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений горючего на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1984.

183. Прохорова К.А. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против собственности, совершаемых в г. Москве в отношении приезжих: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2006.

184. Ролик А.И. Налоговая преступность, криминогенные детерминанты и предупреждение (по материалам о налоговых преступлений в рыбной, лесной отраслях и топливно-энергетическом комплексе): Дис. . канд. юрид. наук. — Владивосток, 2003.

185. Селивончик А.В. Правовая организация поставок нефтепродуктов в

186. Российской Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2000.

187. Соловьев А.А. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия преступлениям, совершаемым на потребительском рынке в сфере оборота нефтепродуктов: Дис. канд. юрид. наук. — М., 2007.

188. Токаренко В.Н. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми на рынке ценных бумаг: Дис. . канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2003.

189. Трофимов А.Е Криминологическая характеристика и предупреждение краж цветных и редкоземельных металлов: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2007.

190. Трунцевский Ю.В. Защита авторского права и смежных прав в аудиовизуальной сфере (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Дис. . д-ра юрид. наук. М., 2003.

191. Ходенко С.В. Предупреждение преступлений, совершаемых при незаконном производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2003.

192. Черина Т.А. Административно-правовое регулирование в сфере добычи и реализации нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2004.

193. Шепель В.А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке: Дис. . канд. юрид. наук. — Омск, 2004.

194. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: Дис. . канд. юрид. наук. — Саратов, 2004.