Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09, кандидат наук Дикова, Нина Владимировна
Дикова, Нина Владимировна
кандидат наук
2011
- Специальность ВАК РФ12.00.09
- Количество страниц 204
Оглавление диссертации кандидат наук Дикова, Нина Владимировна
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И СИСТЕМ
§ 1. Электронные платежные средства и системы как предмет преступного
посягательства и средство совершения преступлений
§ 2. Классификация преступлений, совершаемых с использованием
электронных платежных средств и систем
§ 3. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с
использованием электронных платежных средств и систем
ГЛАВА 2. ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ
§ 1. Обнаружение преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем, и принятие решений в стадии возбуждения
уголовного дела
§ 2. Типичные следственные ситуации в расследовании преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и
систем
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
СИСТЕМ
§ 1. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем
§ 2. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершенных с использованием электронных платежных
средств и систем
Заключение
Список использованных нормативных актов и литературы
Приложение А. Анкета, предлагаемая респондентам
Приложение Б. Результаты анкетированного опроса
Приложение В. Обобщенные данные изучения уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», 12.00.09 шифр ВАК
Совершенствование методики расследования хищения с использованием электронных средств платежа2021 год, кандидат наук Маилян Ани Варужановна
Использование компьютерных технологий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота опасных психоактивных веществ2020 год, кандидат наук Решняк Ольга Александровна
Организационно-методическое обеспечение первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики с использованием средств компьютерной техники2007 год, кандидат юридических наук Распопова, Анна Викторовна
Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг интернет2008 год, кандидат юридических наук Илюшин, Денис Анатольевич
Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт2001 год, кандидат юридических наук Абдурагимова, Татьяна Иосифовна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Использование вычислительной техники в экономических отношениях было постепенным, и привело сначала к применению электронных вычислительных машин для оптимизации расчетных операций, а в дальнейшем к появлению самостоятельных видов расчетов с использованием электронных платежных средств и систем. Электронные платежные системы выполняют функцию средства платежа, однако не защищены в правовом, социальном, экономическом и иных аспектах.
На первом этапе внедрения электронных платежных систем в экономические отношения основными проблемами выступали проблемы неправового характера: техническая сторона автоматизации расчетных операций, механизм использования средств электронной вычислительной техники, процедуры защиты информации и технологии кодирования. С последующим развитием информационных технологий все так же ставились и успешно решались технические проблемы, в то время как правовые проблемы оставались нерешенными.
Отметим, что пробелы законодательного регулирования отношений, связанных с использованием электронных платежных систем, существуют до настоящего времени: например, до сих пор нет законодательного определения понятия термина «электронное платежное средство», не определен правовой статус титульных знаков, которые выполняют функции аналога платежного средства при расчетах в сети Интернет посредством программных учётных систем типа WebMoney Transfer, не разработана методика выявления, расследования и пресечения преступлений, совершенных с использованием электронных платежных систем и др. Несовершенство законодательного регулирования оборота электронных платежных средств, использования электронных платежных систем приводит к усилению криминализации этих отношений и росту соответствующих преступлений.
Большая часть таких преступлений совершается в экономической й кредитно-финансовой сферах, информационные объекты которых хранятся в
компьютерных базах данных и обрабатываются специальным программным обеспечением. Развитие систем электронных платежей опережает процесс правового регулирования данных отношений, что увеличивает шансы преступников остаться безнаказанными.
Указанное правовое регулирование в Российской Федерации осуществлялось, в основном, в направлении защиты охраняемой законом компьютерной информации и противодействия созданию, распространению, использованию вредоносных программ, что отражает структура главы 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» Уголовного кодекса Российской Федерации1. Вместе с тем следует отметить, что в Уголовном
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 (с
изм., внесенными Федер. законами от 27 мая 1998 г. № 77-ФЗ; 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ; 9
февраля 1999 г. № 24-ФЗ; 9 февраля 1999 г. № 26-ФЗ; 15 марта 1999 г. № 48-ФЗ; 18 марта
1999 г. № 50-ФЗ; 9 июля 1999 г. № 156-ФЗ; 9 июля 1999 г. № 157-ФЗ; 9 июля 1999 г. № 158-
ФЗ; 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ; 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ; 19 июня 2001 г..№ 83-Ф3; 19 июня
2001 г. № 84-ФЗ; 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ; 17 ноября 2001 г. № 144-ФЗ; 17 ноября 2001 г. № 145-ФЗ; 29 декабря 2001 г. № 192-ФЗ; 4 марта 2002 г. № 23-Ф3; 14 марта 2002 г. № 29-ФЗ;
7 мая 2002 г. № 48-ФЗ; 7 мая 2002 г. № 50-ФЗ; 25 июня 2002 г. № 72-ФЗ; 24 июля 2002 г. № ЮЗ-ФЗ; 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ; 31 октября 2002 г. № 133-Ф3; 11 марта 2003 г. № ЗО-ФЗ;
8 апреля 2003 г. № 45-ФЗ; 4 июля 2003 г. № 94-ФЗ; 4 июля 2003 г. № 98-ФЗ; 7 июля 2003 г. № 111-ФЗ; 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ; 8 декабря 2003 г. № 169-ФЗ; 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ; 21 июля 2004 г. № 74-ФЗ; 26 июля 2004 г. № 78-ФЗ; 28 декабря 2004 г. № 187-ФЗ; 28 декабря 2004 г. № 175-ФЗ; 21 июля 2005 г. № 93-Ф3; 19 декабря 2005 г. № 161-ФЗ; 5 января 2006 г. № 11-ФЗ; 27 июля 2006 г. №153-Ф3; 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ; 30 декабря 2006 г. № 283-Ф3; 9 апреля 2007 г. № 42-ФЗ; 9 апреля 2007 г. № 46-ФЗ; 10 мая 2007 г. № 70-ФЗ; 24 июля 2007 г. № 203-Ф3; 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ; 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ; 4 ноября 2007 г. № 252-ФЗ; 1 декабря 2007 г. № 318-Ф3; 6 декабря 2007 г. № ЗЗЗ-ФЗ; 6 декабря 2007 г. № 335-ФЭ; 14 февраля 2008 г. № 11-ФЗ; 8 апреля 2008 г. № 43-Ф3; 13 мая 2008 г. № 66-ФЗ; 22 июля 2008 г. № 145-ФЗ; 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ; 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ; 30 декабря 2008 г. № 321-Ф3; 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ; 28 апреля 2009 г. № 66-ФЗ; 3 июня 2009 г. № 106-ФЗ; 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ; 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ; 29 июля 2009 г. № 216-ФЗ; 30 октября 2009 г. № 241-ФЗ; 3 ноября 2009 г. ;№ 245-ФЗ; 9 ноября 2009 г. 247-ФЗ; 17 декабря 2009 г. № 324-Ф3; 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ; 29 декабря 2009 г. № З8З-ФЗ; 21 февраля 2010 г. № 16-ФЗ; 29 марта 2010 г. № ЗЗ-ФЗ; 5 апреля 2010 г. № 48-ФЗ; 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ; 6. мая 2010 г. № 81-ФЗ; 19 мая 2010 г. № 92-ФЗ; 17 июня 2010 г. № 120-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; 1998. № 22. Ст. 2332; № 26. Ст. 3012; 1999. № 7. Ст. 871, 873; № И. Ст. 1255; № 12. Ст. 1407; № 28. Ст. 3489, 3490, 3491; 2001. № 11. Ст. 1002; № 13. Ст. 1140; № 26. Ст. 2587, 2588; 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3424; № 47. Ст. 4404, 4405; № 53 (ч. 1). Ст. 5028; 2002. № 10. Ст. 966; № 11. Ст. 1021; № 19. Ст. 1793, 1795; № 26. Ст. 2518; № 30. Ст. 3020, 3029; №44. Ст. 4298; 2003. № 11. Ст. 954; № 15. Ст. 1304; № 27 (ч. 2). Ст. 2708, 2712; № 28. Ст. 2880; № 50. Ст. 4848, 4855; 2004. № 30. Ст. 3091; 2004. № 30. Ст. 3092, 3096; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 1, 13; № 30 (ч. 1). Ст. 3104; № 52 (ч. 1). Ст. 5574; 2006. № 2. Ст. 176; № 31 (ч. 1). Ст. 3452; № 50. Ст. 5279; 2007. № 1 (ч. 1). Ст.46; № 16. Ст. 1822, 1826; № 21. Ст. 2456; № 31. Ст. 4000, 4008, 4011; № 45. Ст. 5429; № 49. Ст.
кодексе не только в главе 28 содержатся статьи, позволяющие противодействовать преступлениям, совершаемым с использованием компьютерных средств и технологий. Целый ряд иных статей УК РФ содержат положения, которые могут и должны быть востребованы при квалификации таких преступлений, совершенных с помощью компьютерных средств, как мошенничество (ст. 159 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), легализация доходов, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ), взяточничество (ст.ст. 290, 291 УК РФ) и т.д. Количество подобных преступлений и их сложность возрастают пропорционально внедрению компьютерных технологий в самые разнообразные сферы жизнедеятельности общества, в результате чего возникают определенные трудности с их квалификацией.
Сложившаяся практика свидетельствует о том, что преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем, не квалифицируются как самостоятельный вид преступлений; использование таких средств и систем не является сегодня и дополнительным квалифицирующим признаком при совершении кражи, вымогательства, взяточничества, мошенничества и т.д., поэтому даже многократно возросшие суммы ущерба от совершенных «новых» преступлений не стали поводом к внесению изменений в Уголовный кодекс РФ. Все это дает возможность расширять использование электронных платежных средств и систем в преступной деятельности, а также зачастую избегать уголовной ответственности.
На практике лица, осуществляющие расследование преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем, часто сталкиваются с проблемами не только вследствие недостаточного законодательного регулирования работы самих электронных платежных
6079; № 50. Ст. 6246, 6248; 2008. № 7. Ст. 551; № 15. Ст. 1444; № 20. Ст. 2251; № 30 (ч. 1). Ст. 3601; № 48. Ст. 5513; № 52 (ч. 1). Ст. 6235; 2009. № 1. Ст. 29; № 7. Ст. 788; № 18 (ч. 1). Ст. 2146; № 23. Ст. 2761; № 26. Ст. 3139; № 31. ст. 3921, 3922; № 44. Ст. 5170; ; 45. Ст. 5263, 5265; № 51. Ст. 6161№ № 51 (1 ч.). Ст. 6453; 2010. № 1. Ст. 4; № 8. Ст.780; № 14. Ст. 1553; № 15. Ст. 1744, 1756; № 19. Ст. 2289; № 21. Ст. 2530; № 25. Ст. 3071.
систем, но и в связи со спецификой процесса расследования рассматриваемой категории преступлений.
Процесс расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем, имеет особенности, связанные со средой осуществления расчетов, способами совершения преступления и предметом преступного посягательства. В данных преступлениях присутствует так называемая «виртуальная» составляющая, т.е. эти расчеты осуществляются посредством компьютера или иных аппаратных средств, с использованием подключения к локальным сетям и сети Интернет, что порождает следы на машинных носителях информации клиентских компьютеров и серверов, следовательно, в процессе расследования будут возникать вопросы, связанные с использованием аппаратных, программных средств, сетевыми взаимодействиями. Данная специфика присуща отдельным принципиально важным следственным действиям и влияет на процесс расследования в целом. Так, например, при проведении осмотра материалов, относящихся к делу, такие материалы могут находиться на носителе информации некоторого локального или сетевого компьютера в виде информационных объектов - файлов, при этом материалы с носителя информации сетевого компьютера технически можно получить посредством удаленного доступа. Все это в каждой из перечисленных ситуаций обуславливает технические и процессуальные особенности проведения осмотра и оформления его протокола.
Из этого следует, что проведение настоящего комплексного исследования, посвященного особенностям расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем, является актуальным.
Объектом исследования является преступная деятельность, связанная с осуществлением платежей с помощью электронных платежных средств и систем, а также особенности общественных отношений, возникающих при расследовании преступлений, совершенных в этой сфере.
В качестве предмета исследования выступают закономерности совершения преступлений в сфере платежей, осуществляемых с помощью
электронных средств и систем, возникновения криминалистически значимых сведений о них, получения доказательственной информации, а также криминалистические рекомендации по их раскрытию и расследованию.
Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является разработка теоретических и прикладных проблем методического обеспечения расследования преступлений, связанных с осуществлением платежей с помощью электронных платежных средств и систем.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- анализ электронных платежных средств и систем как предмета преступного посягательства и средства совершения противоправного деяния;
- разработка криминалистической характеристики деяний, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем;
- составление классификации преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем;
- изучение способов обнаружения преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем;
- анализ типичных следственных ситуаций при расследовании преступлений данного вида;
- разработка типовых ситуационных программ действий следователя по раскрытию и расследованию рассматриваемых преступлений;
- выявление особенностей производства отдельных следственных действий;
- разработка рекомендаций по использованию специальных знаний из сферы экономики и информационных технологий при расследовании преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем.
Методологическая основа исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составили материалистическая диалектика, метод классификации, исторического и логического анализа, методы
формальной логики, формально-юридический метод, сравнительный метод. Также в работе использовался синтез и системный метод исследования для выявления взаимосвязей различных отношений в рассматриваемой области и выработки предложений по разрешению правовых проблем.
В ходе работы были востребованы и обобщены материалы следственной, экспертной и судебной практики; проведено исследование современного состояния рассматриваемой проблемы по доступным литературным и сетевым источникам информации, что предопределило комплексный характер диссертационного исследования.
Теоретическую основу исследования, составили основополагающие работы ученых криминалистов Т. В. Аверьяновой, О. Я. Баева, Р. С. Белкина, И. Е. Быховского, А. Ю. Головина, Л. Я. Драпкина, Н. И. Егорова, В. Н. Карагодина, Л.Б. Красновой, И. М. Лузгина, А. В. Нестерова, Е. Р. Российской, Д. А. Турчина, А. Г. Филиппова, В. И. Шиканова, Н. П. Яблокова, В. В. Яровенко и других. Вопросам компьютерной преступности посвящены работы Ю. М. Батурина, А. Г. Волеводза и других ученых. Проблемы формирования методики расследования преступлений сопряженных с использованием средств вычислительной техники, исследовали В. Б. Вехов, Ю.В. Гаврилин, В.А. Голубев, Д. А. Илюшин, В.Е. Козлов, В.В. Крылов, В. А. Мещеряков, В. Ю. Рогозин и другие ученые.
Некоторые аспекты рассматриваемой темы были освещены в работах Д. И. Аминова А. Н. Андреева, Ю.М. Батурина, В. А. Бессонова, Д. Н. Ветрова, В. Ф. Джафарли, Ю. А. Мерзогитовой, Ю. А. Радцевой, С. А. Скворцовой, Н.Г. Шурухнова, В.Н. Черкасова и др.1
! Аминов Д. И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1999; Андреев А. Н. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере финансово-кредитных отношений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998; Бессонов В. А. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000; Ветров Д. Н. Предупреждение хищений при использовании пластиковых денег в современных банковских системах (криминологические проблемы): дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998; Мерзогитова Ю. А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовые и криминологические аспекты): дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998; РадцеваЮ. А. Пластиковые карты как инструмент расчетов и
Процессуальные и методические аспекты назначения и проведения судебной компьютерно-технической экспертизы отражены в трудах A.A. Васильева, А. В. Гортинского, H.A. Иванова, Е.С. Карпухиной, П.В. Костина, JI. Б. Красновой, Т. Э. Кукарниковой, Е. Р. Российской, Д.Л. Русских, Г.В. Семенова, О.В. Тушкановой, А. И. Усова, Н. А. Хатунцева, А.Н. Яковлева и других ученых.
Различные аспекты расследования преступлений в сфере компьютерной информации раскрывались в работах А. Б. Агапова, М. В. Арсентьева, Ю. М. Батурина, В. Б. Вехова, Ю. В. Гаврилина, А. В. Касаткина, В. В. Крылова, В. А. Мещерякова, Н. С. Ножогина, Е. Р. Российской, В. Н. Черкасова, Н. Г. Шурухнова и других ученых. Вместе с тем проблемы, рассматриваемые в диссертационном исследовании, комплексно до настоящего времени практически не исследовались
Нормативную базу исследования составили действующее уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское законодательство, федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты РФ, ГОСТы, ведомственные приказы, инструкции, регулирующие общественные отношения в сфере информации, связи, акты международного права, иные документы, регулирующие отношения в сфере электронных платежей.
Эмпирической базой исследования послужили российская и зарубежная судебная практика; решения российских и иностранных государственных и негосударственных организаций, деятельность которых связана с развитием электронных платежных систем; данные государственной статистики о зарегистрированных преступлениях в сфере компьютерной информации и экономики, совершенных в Российской Федерации; результаты опроса 108 сотрудников экспертных учреждений и 34 следователей ОВД из
кредитования: дис. ... канд. эконом, наук. СПб., 1999; Скворцова С. А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с использованием банковских карт: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000; Джафарли В. Ф. Уголовная ответственность за совершение хищений в банковской сфере, связанных с использованием электронных платежных средств: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.
различных регионов России, обучавшихся на факультете переподготовки и повышения квалификации Саратовского юридического института МВД России; материалы 112 уголовных дел.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в детальном рассмотрении сферы применения электронных платежных средств и систем; в комплексном исследовании элементов криминалистической характеристики преступлений, совершенных с использованием таких средств и систем; в решении некоторых терминологических проблем, влияющих на оценку преступных деяний, сопряженных с использованием электронных платежных средств и систем; в выявлении особенностей осуществления отдельных следственных действий при расследовании преступлений данной категории; в разработке рекомендаций лицам, осуществляющим следствие по делам указанной категории; в выделении особого вида экспертизы - экспертизы технологий и системы электронных расчетов.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что в нем предпринята попытка восполнить имеющиеся пробелы в научном исследовании правовых, организационных, методических аспектов борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием электронных платежных средств и систем.
Характеризуя практическую значимость работы, следует отметить, что рассматриваемая группа преступлений относится к числу недостаточно изученных в аспекте их расследования. В результате проведенного исследования разработаны рекомендации правового, организационного методического характера, ориентированные на использование их в практической деятельности правоохранительных органов, занимающихся выявлением, расследованием преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем. Результаты работы внедрены в учебный процесс факультета информационного менеджмента Оренбургского государственного института менеджмента и кафедры уголовного права и процесса Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиал)
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», где используются в учебном процессе при преподавании дисциплин «Правовые основы защиты компьютерной информации», «Криминалистика», «Расследование отдельных видов преступлений», а также в практическую деятельность ООО «Технология защиты».
Основные положения, выносимые на защиту
На защиту выносятся обоснованные в диссертации основные положения:
1. Авторское определение электронного платежного средства как записи денежной стоимости предоплаченного финансового продукта, юридически свидетельствующая о взаимных обязательствах субъектов платежных систем, которая хранится на электронном устройстве и может применяться для осуществления платежей.
2. Авторское определение электронной платежной системы как юридического лица, самостоятельного участника расчетных отношений, наделенного особым правовым статусом, осуществляющего аккумуляцию, распределение и перераспределение электронных платежных средств от имени клиентов на основании заключенного договора, и (или) операции по вводу и выводу денежных средств посредством специального программного комплекса, компоненты которого выполняются на серверах сети Интернет и конечном сетевом оборудовании пользователя.
3. Предложение о выделении в отдельную группу с криминалистических позиций преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем. Основаниями для такого выделения являются: использование электронных платежных средств и систем в качестве предмета преступного посягательства или средства совершения преступления; «особая» среда, в которой осуществляются противоправные посягательства -электронная платежная система; совершение этих преступлений с использованием компьютера или иного программно-управляемого аппаратного средства при наличии подключения к локальной или иным сетям.
4. Авторская классификация преступлений рассматриваемой группы:
а) по объекту преступного посягательства - преступления против собственности (ст. 158 УК РФ «Кража», ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 163 УК РФ «Вымогательство»); преступления в сфере экономической деятельности (ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», ст. 174 УК РФ «Легализация доходов, полученных незаконным путем»); преступления в сфере компьютерной информации (ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ»); преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст. 290 УК РФ «Дача взятки», ст. 291 УК РФ «Получение взятки»).
б) по предмету преступного посягательства - имеющие материальный предмет посягательства и не имеющие такового;
в) в зависимости от субъектов преступления - по количеству субъектов (преступления, совершенные одним лицом, преступления, совершенные группой лиц);
г) по признаку территориальности - предмет преступления, субъект преступления, потерпевший находятся на территории одного государства; наличествует один из вариантов размещения предмета преступления, субъекта преступления, потерпевшего на территории разных государств;
д) по способу совершения - использование уязвимости электронной платежной системы без неправомерного использования реквизитов доступа ее легального пользователя; неправомерное использование реквизитов доступа легального пользователя электронной платежной системы.
5. В результате анализа практики расследования рассматриваемых преступлений предложен алгоритм действий следователя в соответствии с типичными следственными ситуациями. В качестве таковых предлагается выделение двух ситуаций: ситуация, в которой известно событие преступления и необходимо установить лицо, совершившее преступление, и обстоятельства по данному делу; ситуация, в которой известно событие преступления и лицо,
совершившее преступление, и необходимо установить обстоятельства по данному делу.
6. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях рассмотренной категории: осмотра места происшествия (особенностью проведения осмотра будет являться то, что осмотру подвергается не только место где находился подозреваемый в момент совершения преступления или в момент обнаружения его местонахождения, но и место нахождения потерпевшего, место нахождения аппаратных и программных средств, непосредственно используемых для совершения преступления, за исключением транзитных серверов, передающих данные при пересылке их в сети Интернет); осмотра предметов, документов (предполагает использование современных экспертных аппаратно-программных комплексов, позволяющих быстро находить требуемые файлы и интерпретировать их содержимое); обыска (в жилище, в ином помещении, личного - перечислены отыскиваемые орудия преступления, предметы, относящиеся к событию преступления); выемки (выемке подлежат компьютер, иное аппаратное средство, информация на носителях которого относима к событию преступления, либо непосредственно сами эти носители информации); выемки электронной почтовой корреспонденции (проводится исключительно на основании судебного решения, результаты выемки подразумевают последующий осмотр предметов (документов) с участием специалиста); допроса обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля (предполагают участие специалиста); допроса специалиста (носит консультационный характер) и эксперта (дополнительно служит цели разъяснения данного им экспертного заключения); получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (описаны порядок и особенности нового следственного действия); назначения экспертизы (перечислены типовые объекты исследования и рода (виды) экспертиз, объектами которых они являются; приведены особенности назначения экспертиз в негосударственные экспертные учреждения).
7. Предложение о формировании нового вида экспертизы - экспертизы технологий и системы электронных расчетов, поскольку предмет, объект и задачи, решаемые такой экспертизой, не совпадают с предметом, объектом и задачами компьютерно-технической, компьютерной, судебно-бухгалтерской и судебной финансово-экономической экспертизы.
Апробация работы
Основные результаты работы докладывались, обсуждались и были одобрены на заседаниях кафедры естественно-научных и специальных дисциплин Саратовского юридического института МВД России, межвузовских семинарах, на всероссийских научно-практических конференциях: на Всероссийском конкурсе молодежных научных работ «Моя законотворческая инициатива», Москва, 26 мая 2008 года; на всероссийской конференции «Актуальные вопросы юридической ответственности по российскому и зарубежному законодательству», Оренбург, ноябрь 2009 года.
Основные положения диссертации опубликованы в 13 научных статьях, три из которых опубликованы в журналах, рекомендованных для изданий научных работ, отражающих основное содержание докторских и кандидатских диссертаций ВАК Министерства образования РФ.
По результатам исследования автором опубликована монография «Криминалистическая характеристика и криминалистическая классификация преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем»1.
Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс ГОУ ВПО Оренбургский государственный институт менеджмента, Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет, ООО «Технология защиты».
1 Дикова Н. В. Криминалистическая характеристика и криминалистическая классификация преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем. Оренбург: ОГИМ, 2010.
Структура диссертации соответствует логике проведенного исследования, его теме, задачам, и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений.
Похожие диссертационные работы по специальности «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», 12.00.09 шифр ВАК
Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных технологий и пластиковых карт2002 год, кандидат юридических наук Тлиш, Арсен Даурович
Теоретические основы и прикладные аспекты расследования пенитенциарных преступлений2022 год, доктор наук Акчурин Александр Владимирович
Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты2009 год, кандидат юридических наук Мишина, Ирина Михайловна
Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами2010 год, кандидат юридических наук Гогов, Рустам Ахмедович
Подложный документ как признак совершения экономических преступлений2007 год, кандидат юридических наук Лобова, Ольга Сергеевна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Дикова, Нина Владимировна, 2011 год
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ и
ЛИТЕРАТУРЫ
I. Законодательные и другие нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. в ред. Указов Президента РФ от 9 января 1996 г. №20, от 10 февраля 1996 г. №173, от 9 июня 2001 г. №679, от 25 июля 2003 г. №841, Федер. конституц. законов от 25 марта 2004 г. №1-ФКЗ, от 14 октября 2005 г. №6-ФКЗ, от 12 июля 2006 г. №2-ФКЗ, от 30 декабря 2006 г. №6-ФКЗ, от 21 июля 2007 г. №5-ФКЗ, Законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. №6-ФКЗ и 30 декабря 2008 г. №7-ФКЗ // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. - №237; Собрание Законодательства Российской Федерации. - 1996. - №3. - Ст. 152; 1996. - №7. - Ст. 676; 2001. - №24. - Ст. 2421; 2003. - №30. - Ст. 3051; 2004. -№13. - Ст. 1110; 2005. - №42. - Ст. 4212; 2006. - №29. - Ст. 3119; 2007. - №1. (ч. 1). - Ст. 1; 2007. №30. - Ст. 3745; 2009. - №1. - Ст. 1,2.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ, в ред. федер. законов от 28 июля 2004 г. №80-ФЗ, от 02 ноября 2004 г. №127-ФЗ, от 31 марта 2005 г. №25-ФЗ, от 27 декабря 2005 г. №197-ФЗ, от 02 октября 2007 г. №225-ФЗ, от 29 апреля 2008 г. №58-ФЗ, от 11 июня 2008 г. №85-ФЗ, от 22 июля 2008 г. №138-Ф3, от 03 декабря 2008 г. №229-ФЗ, от 28 июня 2009 г. №124-ФЗ, от 19 июля 2009 г. №205-ФЗ, от 09 марта 2010 г. №20-ФЗ, от 30 апреля 2010 г. №69-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. №15-П, от 17 ноября 2005 г. №11-П, Определением Конституционного Суда РФ от 02 марта 2006 г. №22-0, Постановлением Конституционного Суда РФ от 25 марта 2008 г. №6-П // Собрание Законодательства Российской Федерации. -2002. - №30. - Ст. 3012; 2004. - №31. - Ст. 3216, 3282; 2004. - №45.- Ст. 4377; 2005. - №14. - Ст. 1210; 2005. - №48. - Ст. 5123; 2006. - №1. - Ст. 8; 2006. -
№15. - Ст. 1643; 2007. - №41. - Ст. 4645; 2008. - №18. - Ст. 1941; 2008. - №24. -Ст. 2798; 2008. - №30 (ч.1). - Ст. 3594. - 2008. - №31. - Ст. 1352; 2008. - 49. -Ст. 5727; 2009. - №26. - Ст. 3122; 2009. - №29. - Ст. 3642; 2010. - №11. - Ст. 1169; 2010.-№18. Ст. 2145.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, в ред. федер. законов от 20 февраля 1996 г. №18-ФЗ, от 12 августа 1996 г. №111-ФЗ, от 08 июля 1999 г. №138-Ф3, от 16 апреля 2001 г. №45-ФЗ, от 15 мая 2001 г. №54-ФЗ, от 21 марта 2002 г. №31-Ф3, от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ, от 26 ноября 2002 г. №152-ФЗ, от 10 января 2003 г. №15-ФЗ, от 23 декабря 2003 г. №182-ФЗ, от 29 июня 2004 г. №58-ФЗ, от 29 июля 2004 г. №97-ФЗ, от 29 декабря 2004 г. №192-ФЗ, от 30 декабря 2004 г. №213-Ф3, от 30 декабря 2004 г. №217-ФЗ, от 02 июля 2005 г. №83-Ф3, от 21 июля 2005 г. №109-ФЗ, от 03 января 2006 г. №6-ФЗ, от 10 января 2006 г. №18-ФЗ, от 03 июня 2006 г. №73-Ф3, от 30 июня 2006 г. №93-Ф3, от 27 июля 2006 г. №138-Ф3, от 03 ноября 2006 г. №175-ФЗ, от 04 декабря 2006 г. №201-ФЗ, от 18 декабря 2006 г. №231 -ФЗ, от 18 декабря 2006 г. №232-Ф3, от 29 декабря 2006 г. №258-ФЗ, от 05 февраля 2007 г. №13-Ф3, от 26 февраля 2007 г. №118-ФЗ, от 19 июля 2007 г. №197-ФЗ, от 02 октября 2007 г. №225-ФЗ, от 01 декабря 2007 г. №318-Ф3, от 06 декабря 2007 г. №333-Ф3, от 24 апреля 2008 г. №49-ФЗ, от 13 мая 2008 г. №68-ФЗ, от 14 июля 2008 г. №118-ФЗ, от 22 июля 2008 г. №141-ФЗ, от 23 июля 2008 г. №160-ФЗ, от 30 декабря 2008 г. №306-Ф3, от 30 декабря 2008 г. №311-Ф3, от 30 декабря 2008 г. №312-Ф3, от 30 декабря 2008 г. №315-Ф3, от 09 февраля 2009 г. №7-ФЗ, от 29 июня 2009 г. №132-Ф3, от 17 июля 2009 г. №145-ФЗ, от 27 декабря 2009 г. №352-Ф3, с изм., внесенными Федеральными законами от 24 июля 2008 г. №161-ФЗ, от 18 июля 2009 г. №181-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 08 июня 2010 г. №13-П // Собрание Законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32. - Ст. 3301; 1996. - №9. - Ст. 773; 1996. - №34. - Ст. 4026; 1999. - №28. - Ст. 3471; 2001. - №17. - Ст. 1644; 2001. - №21. - Ст. 2063; 2002. - №12. - Ст. 1093; 2002. - №48. - Ст. 4746; 2002. - №48. - Ст. 4737; 2003. - №2. - Ст. 167; 2003. - №52 (ч.1). - Ст. 5034;
2004. - №27. - Ст. 2711; 2004. - №31. - Ст. 3233; 2005. - №1 (чЛ). - Ст. 18;
2005. - №1 (ч. 1). - Ст. 39; 2005. - №1 (ч.1). - Ст. 43; 2005. - №27. - Ст. 2722; 2005. - №30 (ч.2). - Ст. 3120; 2006. - №2. - Ст. 171; 2006. - №3. - Ст. 282; 2006. - №23. - Ст. 2380; 2006. - №27. - Ст. 2881; 2006. - №31 (ч.1). - Ст. 3437; 2006. -№45. - Ст. 4627; 2006. - №50. - Ст. 5279; 2006. - №52 (ч.1). - Ст. 5497; 2006. -№52 (ч. 1). - Ст. 5498; 2007. - №1 (ч.1). - Ст. 21; 2007. - №7. - Ст. 834; 2007. -№27. - Ст. 3213; 2007. - №31. - Ст. 3993; 2007. - №41. - Ст. 4845; 2007. -№49. - Ст. 6079; 2007. - №50. - Ст. 6246; 2008. - №17. - Ст. 1756; 2008. - №20. -Ст. 2253; 2008. - №29 (чЛ). - Ст. 3418; 2008. - №30 (ч.1). - Ст. 3597; 2008. -№30 (ч.2). - Ст. 3616; 2009. - №1. - Ст.14; 2009. - №1. - Ст. 19; 2009. - №1. - Ст. 20; 2009. - №1. - Ст. 23; 2009. - №7. - Ст. 775; 2009. - №26. - Ст. 3130; 2009. -№29. - Ст. 3582; 2009. - №52 (ч.1). - Ст. 6428.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая : текст с изм. и доп. на 1 августа 2010 г. - М. : Эксмо, 2010. - 800 с. -(Российское законодательство). - ISBN 978-5-699-43849-5.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 (с изм., внесенными Федер. законами от 27 мая 1998 г. № 77-ФЗ; 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ; 9 февраля 1999 г. № 24-ФЗ; 9 февраля 1999 г. № 26-ФЗ; 15 марта 1999 г. № 48-ФЗ; 18 марта 1999 г. № 50-ФЗ; 9 июля 1999 г. № 156-ФЗ; 9 июля 1999 г. № 157-ФЗ; 9 июля 1999 г. № 158-ФЗ; 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ; 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ; 19 июня 2001 г. № 83-Ф3; 19 июня 2001 г. № 84-ФЗ; 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ; 17 ноября 2001 г. № 144-ФЗ; 17 ноября 2001 г. № 145-ФЗ; 29 декабря 2001 г. № 192-ФЗ; 4 марта 2002 г. № 23-Ф3; 14 марта 2002 г. № 29-ФЗ; 7 мая 2002 г. № 48-ФЗ; 7 мая 2002 г. № 50-ФЗ; 25 июня 2002 г. № 72-ФЗ; 24 июля 2002 г. № ЮЗ-ФЗ; 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ; 31 октября 2002 г. № 133-Ф3; И марта 2003 г. № ЗО-ФЗ; 8 апреля 2003 г. № 45-ФЗ; 4 июля 2003 г. № 94-ФЗ; 4 июля 2003 г. № 98-ФЗ; 7 июля 2003 г. № 111-ФЗ; 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ; 8 декабря 2003 г. № 169-ФЗ; 21 июля 2004 г. № 73-Ф3; 21 июля 2004 г. № 74-ФЗ; 26 июля 2004 г. № 78-ФЗ; 28 декабря 2004 г. № 187-ФЗ; 28 декабря 2004 г. № 175-ФЗ; 21 июля 2005 г. № 93-Ф3; 19 декабря 2005 г. № 161-ФЗ; 5
января 2006 г. № 11-ФЗ; 27 июля 2006 г. №153-Ф3; 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ; 30 декабря 2006 г. № 283-Ф3; 9 апреля 2007 г. № 42-ФЗ; 9 апреля 2007 г. № 46-ФЗ; 10 мая 2007 г. № 70-ФЗ; 24 июля 2007 г. № 203-Ф3; 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ; 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ; 4 ноября 2007 г. № 252-ФЗ; 1 декабря 2007 г. № 318-Ф3; 6 декабря 2007 г. № ЗЗЗ-ФЗ; 6 декабря 2007 г. № 335-ф3; 14 февраля 2008 г. № 11-ФЗ; 8 апреля 2008 г. № 43-Ф3; 13 мая 2008 г. № 66-ФЗ; 22 июля
2008 г. № 145-ФЗ; 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ; 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ; 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ; 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ; 28 апреля 2009 г. № 66-ФЗ; 3 июня 2009 г. № 106-ФЗ; 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ; 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ; 29 июля 2009 г. № 216-ФЗ; 30 октября 2009 г. № 241-ФЗ; 3 ноября 2009 г. ;№ 245-ФЗ; 9 ноября 2009 г. 247-ФЗ; 17 декабря 2009 г. № 324-Ф3; 27 декабря
2009 г. № 377-ФЗ; 29 декабря 2009 г. № З8З-ФЗ; 21 февраля 2010 г. № 16-ФЗ; 29 марта 2010 г. № ЗЗ-ФЗ; 5 апреля 2010 г. № 48-ФЗ; 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ; 6. мая 2010 г. № 81-ФЗ; 19 мая 2010 г. № 92-ФЗ; 17 июня 2010 г. № 120-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; 1998. -№22.-Ст. 2332; № 26. - Ст. 3012; 1999.-№ 7. - Ст. 871, 873; № 11. -Ст. 1255; № 12. - Ст. 1407; № 28. - Ст. 3489, 3490, 3491; 2001. - № И. - Ст. 1002; № 13.-Ст. 1140; № 26.-Ст. 2587, 2588; 2001.-№ 33 (ч. 1).-Ст. 3424; № 47. - Ст. 4404, 4405; № 53 (ч. 1). - Ст. 5028; 2002. - № 10. - Ст. 966; № 11. - Ст. 1021; № 19. - Ст. 1793, 1795; № 26. - Ст. 2518; № 30. - Ст. 3020, 3029; №44. -Ст. 4298; 2003. - № 11. - Ст. 954; № 15. - Ст. 1304; № 27 (ч. 2). - Ст. 2708, 2712; № 28. - Ст. 2880; № 50. - Ст. 4848, 4855; 2004. - № 30. - Ст. 3091; 2004. -№ 30. - Ст. 3092, 3096; 2005. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1, 13; № 30 (ч. 1). - Ст. 3104; № 52 (ч. 1). - Ст. 5574; 2006. - № 2. - Ст. 176; № 31 (ч. 1). - Ст. 3452; № 50. - Ст. 5279; 2007. - № 1 (ч. 1). - Ст.46; № 16. - Ст. 1822, 1826; № 21. - Ст. 2456; № 31. - Ст. 4000, 4008, 4011; № 45. - Ст. 5429; № 49. - Ст. 6079; № 50. - Ст. 6246, 6248; 2008. - № 7. - Ст. 551; № 15. - Ст. 1444; № 20. - Ст. 2251; № 30 (ч. 1). -Ст. 3601; № 48. - Ст. 5513; № 52 (ч. 1). - Ст. 6235; 2009. -№ 1. - Ст. 29; № 7. -Ст. 788; № 18 (ч. 1). - Ст. 2146; № 23. - Ст. 2761; № 26. - Ст. 3139; № 31. - ст. 3921, 3922; № 44. - Ст. 5170; ; 45. - Ст. 5263, 5265; № 51. - Ст. 6161№ № 51 (1
ч.). - Ст. 6453; 2010. - № 1. - Ст. 4; № 8. - Ст.780; № 14. - Ст. 1553; № 15. - Ст. 1744, 1756; № 19. _ Ст. 2289; № 21. - Ст. 2530; № 25. - Ст. 3071.
1. 6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм., внесенными Федер. законами от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ; 24 июля 2002 г. № 98-ФЗ; 24 июля 2002 г. № ЮЗ-ФЗ; 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ; 31 октября 2002 г. №133-Ф3; 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ; 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ; 4 июля 2003 г. № 94-ФЗ; 7 июля 2003 г. № 111-ФЗ; 8 декабря 2003 г. №161-ФЗ; 22 апреля 2004 г. № 18-ФЗ; 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ; 2 декабря 2004 г. № 154-ФЗ; 28 декабря 2004 г. № 187-ФЗ; 1 июня 2005 г. № 54-ФЗ; 9 января 2006 г. № 13-Ф3; 3 марта 2006 г. № ЗЗ-ФЗ; 3 июня 2006 г. № 72-ФЗ; 3 июля 2006 г. № 97-ФЗ; 3 июля 2006 г. № 98-ФЗ; 27 июля 2006 г. № 153-Ф3; 30 декабря 2006 г. № 283-ФЗ; 12 апреля 2007 г. № 47-ФЗ; 26 апреля 2007 г. № 64-ФЗ; 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ; 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ; 24 июля
2007 г. № 211-ФЗ; 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ; 2 октября 2007 г. № 225-ФЗ; 27 ноября 2007 г. № 272-ФЗ; 3 декабря 2007 г. № 322-Ф3; 3 декабря 2007 г. № 323-ФЗ; 6 декабря 2007 г. № 335-ф3; 4 марта 2008 г. № 26-ФЗ; 11 июня 2008 г. № 85-ФЗ; 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ; 22 декабря 2008 г. № 271-ФЗ; 25 декабря
2008 г. № 280-ФЗ; 30 декабря 2008 г. № 321-Ф3; 14 марта 2009 г. № 37-Ф3; 14 марта 2009 г. № 38-Ф3; 14 марта 2009 г. № 39-Ф3; 28 апреля 2009 г. № 65-ФЗ; 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ; 18 июля 2009 г. № 176-ФЗ; 30 октября 2009 г. № 241-ФЗ; 30 октября 2009 г. № 244-ФЗ; 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ; 17 декабря
2009 г. № 324-Ф3; 27 декабря 2009 г. № 346-ФЗ; 27 декабря 2009 г. № 377-Ф3; 29 декабря 2009 г. № З8З-ФЗ; 21 февраля 2010 г. № 16-ФЗ; 9 марта 2010 г. № 19-ФЗ; 9 марта 2010 г. № 20-ФЗ; 29 марта 2010 г. № 32-Ф3; 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ; 22 апреля 2010 г. № 62-ФЗ; 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ; 5 мая 2010 г. № 76-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921; 2002. - № 22. - Ст. 2027; № 30. - Ст. 3015, 3020, 3029; № 44. - Ст. 4298; 2003. -№ 50. - Ст. 4847; 2004. - № 17. - Ст. 1585; № 27. - Ст. 2711; № 49. - Ст. 4853; 2005. - № 1 (ч. 1). - Ст. 13; № 23. - Ст. 2200; 2006. - № 3 - Ст. 277; № 10. - Ст. 1070; № 23. - Ст. 2379; № 28. - Ст. 2975, 2976; № 31 (ч. 1). - Ст. 3452;
2007. -№ 1 (ч. 1). - Ст. 46; № 16.-Ст. 1827; № 18. - Ст. 2118; № 24. - Ст. 2830, 2833; № 31. - Ст. 4008, 4011; № 41. - Ст. 4845; № 49. - Ст. 6033; № 50. - Ст. 6235, 6236, 6248; 2008. - № 12. - Ст. 1074; № 24. - Ст. 2798; № 49. - Ст. 5724; № 52 (ч. 1). - Ст. 6226, 6235; 2009. - № 1. - Ст. 29; № 11. - Ст. 1266, 1267, 1268; № 18 (ч. 1). - Ст. 2145; № 26. - Ст. 3139; № 29. - Ст. 3613; № 44. - Ст. 5170, 5173; № 45. - Ст. 5263; № 51. - Ст. 6161; № 52 (1 ч.). - Ст. 6422, 6453; 2010. - № 1. - Ст. 4; № 8. - Ст. 780; № 11. - Ст. 1168, 1169; № 14. - Ст. 1552; № 15. - Ст. 1756; № 17.-Ст. 1985; № 18.-Ст. 2145; № 19.-Ст. 2284.
7. О банках и банковской деятельности: закон Российской Федерации от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ (с изменениями на 15 ноября 2010 года) // [Электронный ресурс] Кодекс Режим доступа: http://docs.kodeks.ru/document/ 9004805. Загл. с экр.
8. О бухгалтерском учете: закон Российской Федерации от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (в ред. С измен. На 30 июня 2003 года) // в помощь бухгалтеру . http ://mvf.klerk.ru/zakon/129fz.htm.
9. О государственной гражданской службе Российской Федерации : Федер. закон от 27 июля 2004 г. - № 79-ФЗ // Российская газета. - 2004. - 27 июля.
10. О защите персональных данных : Федер. закон Российской Федерации № 152от 27 июля 2007 г. с изм.и доп, вступил в силу с 1 января 2010 года. М.: ОМЕГА Плюс.
11. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ //. Российская газета №4131.-29 июля, 2006.
12. О коммерческой тайне : закон Российской Федерации от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ // Российская газета. - № 3543. - 5 августа, 2004.
13. Об оперативно-розыскной деятельности : Федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. Федер. законов от 18 июля 1997 г. № 101-ФЗ; от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ; от 5 января 1999 г. № 6-ФЗ; от 30 декабря 1999 г. № 225-ФЗ; от 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ; от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ; от 30 июня
2003 г. № 86-ФЗ; от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ; от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ; от 2 декабря 2005 г. № 150-ФЗ; от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ; от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ; от 29 апреля 2008 г. № 58-ФЗ; от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ; от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ; от 26 декабря 2008 г. № 393-ф3 // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349; 1997. - № 29. -Ст. 3502; 1998. - № 30. - Ст. 3613; 1999. - № 2. - Ст. 233; 2000. - № 1 (часть 1). -Ст. 8; 2001.-№ 13.-Ст. 1140; 2003. - № 2. - Ст. 167; № 27 (ч. 1).-Ст. 2700; 2004. - № 27. - Ст. 2711; № 35. - Ст. 3607; 2005. - № 49. - Ст. 5128; 2007. -№ 19. - Ст. 4008; № 31. - Ст.4011; 2008. - № 18. - Ст. 1941; № 52 (ч. 1). -Ст. 6227, 6235, 6248.
14. О связи : закон Российской Федерации от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ // Российская газета. №135.-10 июня, 2003.
16. Об электронной цифровой подписи : закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ // Российская газета. - № 6. - 12 января, 2002.
17. Директива Европейского парламента и Совета от 18.09.2000 № 2000/46/ЕС «О деятельности в сфере электронных денег и пруденциальном надзоре над институтами, занимающимися этой деятельностью» Тексты директивы по изданию: Шамраев A.B. Правовое регулирование информационных технологий (анализ проблем и основные документы)/ A.B. Шамраев. - Версия 1.0. - М.: «Статут», «Интертех», «БДЦ-пресс», 2003. - 1013 с.
18. Типовой закон об электронной торговле Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли: приложение к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1996 г. № ООН А/51/628 «Типовой закон об электронной торговле, принятый Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли» (ЮНСИТРАЛ), и Руководство по принятию.
19. Конвенция Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» от 28.01.81 г. ETS №
108 (Страсбург) // Совет Европы и Россия. Сборник документов /отв. ред. Ю. Ю. Берестиев/. М.: Юрид. лит. - 2004.
20. Конвенция Совета Европы «О киберпреступности» от 23.11.2001 г. ETS № 185 (Будапешт). Издательство Амулет Групп. - 2003.
21. Хартия глобального информационного общества от 23.07.2000 г. (принята на Окинаве (Япония) на совещании руководителей Глав государств и правительств стран «Группы Восьми») // Дипломатический вестн. - 2000. - № 8.-С. 51-56.
22. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации от 09.09.2000 г. № ПР-1895) // http: // www.nationalsecurity.ru/library/00004/.
23. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010
ttvttilt^W ТТ/л/^та trrmrrАТЛГТ;Г£* ТТтля 13тлгтАттт-г^ттз а Т^глг*г*тлтлг*тгптж rf^p» ттр»глатттттт от О Я
Л. ж / / ' J1 jr' » 1 ÎU V 1 UliUIJJl Villi V ULJIl A W1UV 1 1J M X V WI1I1V1VVI1 Y V^V^Ul^llIl v/i ^U /II1DU^//I
2002 r. № 65/ Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России // http: www.fcp.economy.gov.ru/
24. Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному собранию. - Российская газета. - 2009. - 10 ноября
25. Порядок осуществления безналичных расчетов физическими лицами// Положение ЦБ РФ от 01 апреля 2003 № 222-П вступило в силу с 1 июля 2003 года. - Российская газета. - 2003. - 8 апреля.
26. О проведении наличных расчетов физическими лицами на территории Российской Федерации / Положение ЦБ РФ от 23 сентября 2008. - № 2073 - У / www.bankir.ru
27. Правила оказания услуг связи по передаче данных (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2006 г. № 32) htt: referent.ru/1/l 17293.
28. О лицензировании отдельных видов деятельности: закон Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2005 г. № 87. // Консультант Плюс: http:www.consultant.ru/popular/likense/
29. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений : приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334 (в ред. приказов МВД РФ №90 от 13.02.1997, №30 от 18.01.1999).
30. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: приказ МВД РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Минобороны РФ от 17 апреля 2007 г. №368/185/164/481/32/184/97/147 // Рос. газ. - 2007. - 16 мая.
^ 1 СЛ£\ Т/Ги^тт/тгттттът п ттгтсгтттгр ттпптг^тт^ытяет ГПТЛУттЛ/ТТ/Г
X ♦ V/ Л Л. Л_» >^ААХАХА X. XXXV X ^ 1114,11X1 V XX V хх|у V-/ ^/-Д, »'ХХХХУХ V V X ^ ^ ^^ ■»• *л.л.л.
милиции проверок и ревизии финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности: приказ МВД РФ от 2 августа 2005 г. № 636 // Рос. газ. - 2005. - 12 авг.
32. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. № 1-П // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2000. - № 2
II. Комментарии, словари, справочники
33. Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Б. Т. Безлепкин. - М.: Юрлитинформ, 2002.-410 с.
34. Городов О. А. Комментарий к Федеральному закону «Об информации, информатизации и защите информации» / О. А. Городов. - СПб.: Питер, 2003. -224 с.
35. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. - М.: Рус. яз., 1994. - Т. 4. - 800 с.
36. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, изм. и доп. / под общ. ред. проф. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. - М.: НОРМА-ИНФРА -М, 2008. - 832 с.
37. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. И. Радченко. - М.: Вердикт, 2006. - 647 с.
38. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / под общ. ред. В. В. Мозякова. - М.: Экзамен, 2002. - 864 с.
39. Леонов А. П. Толковый словарь современной информационно-правовой лексики / А. П. Леонов // Управление защитой информации. - 2002. -Т. 6.-№3.-420 с.
40. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу
Т)глг»/-»ттттг»т/-гчт^ гТ^тт^гчатттттт* ту О т / ттг\тт г\атг rmnrh TT TT ТТятптахллп — TT ТТпт*Т"ТУНГ\ TT*
X W^ililVIVWJtl f V/4,VJ^ UJJ,I1I1. XJ ^ X * / . Il^yvvj/. X JL • JLX. X 1Ш1 IVlilVV • XXa X XV/X«Jl VJ^/ V^J,«
Городец, 2008. - Т. 2. - 796 с.
41. Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ / под ред. Лебедева В.М. - М.: Юрайт, издание 6-е. - 2010. - 679 с. ISBN: 978-5-9916-0276-1
42. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. А. В. Смирнова - М.: Проспект, 2009. - 992 с.
43. Уголовный кодекс Российской Федерации: науч.-практ. комментарий / отв. ред. В. М. Лебедев. - М.: Юрид. лит., 2008. - 878 с.
III. Монографии, учебники, научные и учебные пособия
44. Аверьянова Т. В. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]; под ред. проф. Р. С. Белкина. - М.: НОРМА-ИНФРА . М, 2000.- 990 с.
45. Андреев Б. В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / Б. В. Андреев, П. Н. Пак, В. П. Хорст. - М.: Юрлитинформ, 2001. -152 с.
46. Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений против личности / О.Я. Баев // Расследование преступлений против личности. -Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета. 1998. -240 с.
47. Баев О. Я. Методика расследования отдельных видов преступлений / О. Я. Баев // Учебное пособие. - Воронеж.: Издательство Воронежского государственного университета. - 232 с.
48. Безлепкин Б. Т. Настольная книга следователя и дознавателя / Б.Т. Безлепкин.- М.: ТК Велби - Издательство «Проспект». - 2008. -524 с.
49. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории / Р. С. Белкин. - М.: Юрид. лит., 1987. - 272 с.
50. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. / P.C. Белкин. - М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с.
51. Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Общая теория криминалистики / Р. С. Белкин. - М.: Юристъ, 1997. - Т. 1. - 404 с.
52. Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Частные криминалистические теории / Р. С. Белкин. - М.: Юристъ, 1997. - Т. 2. - 464 с.
53. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. - М.: Мегатрон XXI, 2000. - 334 с.
54. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. - М.: НОРМА-ИНФРА - М, 2001. - 240 с.
55. Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов / P.C. Белкин. - 3-е изд., доп. - М.: НОРМА-ИНФРА - М, 2001. - 960 с.
56. Белкин Р. С., Лившиц Е. М. Тактика следственных действий./ P.C. Белкин, Е.М. Лившиц. - М.: БЕЦ. - 1997. - 117 с.
57. Бирюков В. В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации: монография / В. В. Бирюков; науч. ред. канд. юрид. наук, доц. И.В. Попов. - Луганск: РИО ЛАВД, 2002. - 264 с.
58. Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий / А.Н. Васильев. - М.: Изд-во МГУ, 1981.-240 с.
59. Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / В. Б. Вехов; под ред. проф. Б. П. Смагоринского. - М.: Право и Закон, 1996.- 182 с.
60. Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: учеб.-метод. пособие / В. Б. Вехов. - Волгоград: Перемена, 1998. - 72 с.
61. Вехов В. Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: науч.-практ. пособие. - Изд. 2-е, доп. и испр. / В. Б. Вехов, В. В. Попова, Д. А. Илюшин.- М.: ЛексЭст, 2004. - 160 с.
62. Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее обработки / В.Б. Вехов. - Волгоград.: В А МВД России, 2008. - 404 с.
63. Гавло В. Н. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.Н. Гавло. - Томск, 1985.- 135 с.
64. Гаврилин Ю. В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: учеб. пособие / Ю. В. Гаврилин; под ред. проф. Н.Г. Шурухнова. - М.: ЮИ МВД России, 2001. - 88 с.
65. Голубицкий С.М. Web Money. Ваш электронный кошелек. / С.М. Голубицкий - Издательство: НТ Пресс. - 2006 - 272 с.
66. Гортинский А. В. Научные и методические основы компьютерной экспертизы: фондовая лекция / А. В. Гортинский. - СЮИ МВД России. - 2009. -17 с.
67. Данильян С. А. Организационно-тактические особенности расследования незаконного оборота наркотических средств: Учебное пособие/ С.А. Данильян. - Краснодар, 2000. - 130 с.
68. Дашян М.С. Право информационных магистралей / М.С. Дашян. - М: Волтерс Клувер, 2007. - 288 с.
69. Достов В. Электронные наличные в новом веке / В.Достов. - М.: Инфо-Бизнес. - 2002. - 48 с.
70. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович. - Минск, 2001. - 226 с.
71. Зинин А. М. Судебная экспертиза / A.M. Зинин, Н.П. Майлис. - М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002. - 320 с.
72. Информатика для юристов и экономистов: учебник / С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, В. И. Мураховский, А. Ю. Казуто; под ред. С. В. Симоновича. -СПб.: Питер, 2005. - 688 с.
73. Ищенко Е.П., Топорков A.A. Криминалистика. Учебник для ВУЗов / Е.П. Ищенко, A.A. Топорков. - М.: Контракт - 2006 - 748 с.
74. Калинина А. Э. Интернет-бизнес и электронная коммерция: учебное пособие [электронный ресурс] / А. Э. Калинина. - Волгоград: ВолГу, 2004. -148 с.
75. Ковалева H.H. Информационное право / Учебник для ВУЗов. - H.H. Ковалева. - М.: Дашков и К, 2007. - 359 с.
76. Компьютерные технологии в юридической деятельности / под ред. проф. Н.С. Полевого, канд. юрид. наук В.В. Крылова. - М.: БЕК, 1994 - 304 с.
77. Копылов В. А. Информационное право / В. А. Копылов. - М.: Юристъ, 1997.-472 с.
78. Косарев С. Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений / под ред. В.И. Рохлина. - СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. - 495 с.
79. Криминалистика: учебник для среднего профессионального образования / отв. ред. А. А. Закатов, Б. П. Смагоринский. - Волгоград: ВЮИ МВД России,
2000.-С. 130-131
80. Криминалистика: учебник / Отв. ред. Н. П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА ИНФРА . М, 1999. - 376 с. с илл.
81. Криминалистика / под ред. проф. В. А. Образцова. - М.: Право и Закон, 1997.-470 с.
82. Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления / В.В. Крылов. - М.: НОРМА-ИНФРА М, 1997. - 285 с.
83. Крылов В. В. Расследование преступлений в сфере информации / В.В. Крылов. - М.: Городец, 1998. - 264 с.
84. Курбатов А.Я. Банковское право России: Учебник для ВУЗов / А.Я. Курбанов. - М.: Высшее образование. - Серия: Магистр права. - 2009. - 561 с— ISBN: 978-5-9692-0493-5
85. Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М., 2002. - Т. 1. - 624 с.
86. Лавров В.П. Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения / сборник научных трудов / отв.ред.В.П. Лавров. - М., 1991.-С. 3-10.
87. Липис А. Электронная система денежных расчетов. / А. Липис, Е. Маршал - Церих-пел.- 2004. - 143 с.
88. Логинов Е.Л. Отмывание денег через интернет-технологии: Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: Учеб.пособие для студентов ВУЗов / Е.Л.Логинов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 208 с.
89. Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический анализ / В. А. Мещеряков. - Воронеж: ВГУ,
2001.- 176 с.
90. Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования / В. А. Мещеряков. - Воронеж: ВГУ,
2002. - 408 с.
91. Нехорошев А. Б. Компьютерные преступления: квалификация, расследование, экспертиза / А. Б. Нехорошев; под ред. В. Н. Черкасова. -Саратов: СЮИ МВД России, 2004. - Ч. 2 - 372 с.
92. Нехорошев А. Б. Практические основы компьютерно-технической экспертизы / А. Б. Нехорошев [и др.]. - Саратов: Науч. кн., 2007. - 266 с.
93. Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений/ В. А. Образцов. - Красноярск: Изд-во Красноярск, ун-та, 1988. - 176 с.
94. Осипенко А. Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях. Международный опыт / А. Л. Осипенко. - М.: Норма, 2004. - 432 с.
95. Осипенко А. Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы / А.Л. Осипенко. - Омск: Омская академия МВД России, 2009. -479 с.
96. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: учеб. пособие / под ред. Ю. В. Гаврилина. - М.: ЮИ МВД России,
2003.-245 с.
97. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / под ред. Н. Г. Шурухнова. - М.: Издательство «Щит-М», 1999. — 254 с.
98. Рассолов И.М. Право и интернет. Теоретические проблемы / И.М. Рассолов. - М.: Норма, 2009.- 210 с.
99. Рогозин В. Ю. Особенности подготовки и производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации: лекция / В.Ю. Рогозин. - Волгоград: ВА МВД России, 2001.-52 с.
100. Российская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Российская. - М.: Норма, 2008. - 688 с.
101. Российская Е. Р. Настольная книга судьи: Судебная экспертиза/ Е.Р. Российская, Е.И. Галяшина. - М.: Проспект, 2010. - 464 с.
102. Рохлин В.И. Планирование расследования: конспект лекций / В.И. Рохлин. - Л.: Ин-т усов, следств. работников. - 1980. - 24 с.
103. Руководство для следователей / под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова - М.: ИНФРА-М, 1998. - 732 с.
104. Симонович Г.А. Информатика для юристов и экономистов: учебник / С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, В. И. Мураховский, А. Ю. Казуто; под ред. С. В. Симоновича. - СПб.: Питер, 2005.- 688 с.
105. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учебник / A.B. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. A.B. Смирнова. - М. : КНОРУС, 2008. - 342 с.
106. Смирнова С. А. Судебная экспертиза на рубеже XXI-го века. Состояние, развитие, проблемы. 2-е изд., перераб. и доп. / С.А. Смирнова. -СПБ.: Питер, 2004. - 879 с.
107. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / под ред. В. К. Лисиченко. - Киев: Высш. шк., 1988. - 404 с.
108. Субботина М.В. Концепция формирования базовых методик расследования преступлений / М.В. Субботина. - Волгоград, 2007. - 112 с.
109. Тедеев А. А. Электронные банковские услуги / А. А. Тедеев. - М.: Пресс.-2005.-272 с.
110. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Т.К. Синилова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 838 с.
111. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник для ВУЗов / под ред. проф. А. И. Рарога. - М.: Триада, ЛТД, 2010. - 480 с.
112. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. В. П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Спарк, 2009. - 704 с.
113. Уголовный процесс: Учебник/ под общ.ред. A.B. Смирнова.- М.: КНОРУС, 2008,- 680 с.
114. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П. А. Лупинская. - М.: Юристъ, 2004. - 800 с.
115. Усов А. И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем: Основы методического обеспечения: учеб. пособие / А.И. Усов; под ред. проф. Е. Р. Российской. - М.: Экзамен : Право и Закон, 2003. - 368 с.
116. Успенский И. В. Интернет-маркетинг: учебник [электронный ресурс] / И. В. Успенский. - СПб.: СПГУЭиФ, 2003. - 197 с.
117. Филиппова Е.М. Победит ли коррупция Россию? / Е.М. Филиппова. - СПб.: Вектор, 2008. — 192 с. — (Скандальные русские бренды). — ISBN 9785-9684-1133-4.
118. Цуканова О. А. Сетевая экономика: Учебное пособие / O.A. Цуканова, A.B. Варзунов. - СПб.: СПб ГУИТМО, 2008. - 320 с.
119. Челышева О. В. Расследование налоговых преступлений: монография / О. В. Челышева., М.В. Феськов. - СПб.: Питер. 2001. - 288 с.
120. Черкасов В. Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. - Саратов: СВШ МВД России, 1995. -88 с.
121. Шамраев А. В. Правовое регулирование информационных технологий (анализ проблем и основные документы) / А. В. Шамраев. - М.: Статус; Интертех; БДЦ-пресс, 2003. - 610 с.
122. Шурухнов Н.Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / под ред. Н.Г. Щурухнова. - М.: Издательство «Щит-М», 1999,- 254 с.
123. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / под ред. д-ра юрид. наук., проф. Т. В. Аверьяновой, канд. юрид. наук. В. Ф. Статкуса. - М.: КноРус, Право и закон, 2003. - 532 с.
124. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник для вузов / Н. П. Яблоков. -М.: ЛэксЭст, 2000. - 376 е.: ил.
IV. Научные и иные статьи
125. Афонина C.B. Электронные деньги / C.B. Афонина // Серия Наука делать деньги. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 128 с.
126. Бауэр. В. Золото в системе цифровых денег / В. Бауэр // Газета «Финансист» . - № 8-9. - 2001. - 2 полоса.
127. Белкин P.C. Криминалистическая характеристика преступления -реальность или иллюзия / P.C. Белкин // Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001.-222 с.
128. Белоковылъский М.С. Спорные вопросы проверки и оценки допустимости доказательств в ходе предварительного расследования / М.С. Белоковыльский // Российский следователь. - 2010. - № 7. - С.4-7.
129. Белых-Силаев Д.В. Тактика и психология осмотра места происшествия / Д.В. Белых-Силаев, Д.Р. Аляутдинов // Юридическая психология. - 2009. - № 4. - С. 8-10.
130. Бескровный Ю.В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений / Ю.В. Бескровный // Российский следователь. -2010,- №5.-С. 15-18.
131. Бургер Б.М. Квалифицированная юридическая помощь в стадии возбуждения уголовного дела / Б.М. Бургер // Общество и право. - 2009. - № 4. С 211-215.
132. Быков В.М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела / В.М. Быков // Журнал российского права - 2006. - № 7. - С.34-35.
133. Васяев A.A. Право делать замечания и давать объяснения в ходе исследования доказательств / A.A. Васяев // Адвокат. - 2010. - № 6. - С. 12-14.
134. Васяев A.A. Следует ли доверять заключениям эксперта по экспертизам, проведенным в ходе предварительного расследования / A.A. Васяев // Адвокат. - 2010. - № 1.- С. 14-17.
135. Вехов В. Б. Правовые и криминалистические аспекты понятия компьютерной информации / В. Б. Вехов // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. - 2004. - № 3. - С. 234-245.
136. Вехов В. Б. Особенности организации и тактика осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / В.Б. Вехов // Российский следователь. - 2004. - № 7. - С. 2-6.;
137. Вехов В. Б. Осмотр документа на машинном носителе / В.Б. Вехов // Уголовный процесс. - 2005. - № 1. - С. 61.
138. Воскобитова Л. А. Возбуждение и прекращение уголовного дела: анализ следственной практики / JI.A. Воскобитова // Уголовное судопроизводство. - 2010. - № 2. - С.3-6.
139. Воронцова C.B. Роль результатов оперативно-розыскной деятельности в формировании доказательств по уголовному делу / C.B. Воронцова // Российский следователь - 2010 - № 3. - С. 15-18.
140. Гавло В. К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц / В.К. Гавло // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. - М.: Юрид. лит., 1973. - С. 89-90.
141. Гаврилов Б.Я. О некоторых актуальных проблемах совершенствования предварительного следствия / Б.Я. Гаврилов // Российский следователь,- 2009. - № 16. - С. 22-25.
142. Гаврилов Б.Я. Реалии и мифы возбуждения уголовного дела / Б.Я. Гаврилов// Уголовное судопроизводство. - 2010 - №2.-С.7-10.
143. Герасимов И. Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования / И.Ф. Герасимов // Соц. законность. - 1977. - № 7. - С. 61
144. Голубятников С.П., Мамкин А.Н. Судебная бухгалтерия и судебно-экономическая экспертиза / С.П. Голубятников, А.Н. Мамкин // Эксперт-криминалист. - 2009. - № 4. - С. 22-23.
145. Горошко Е.Ю. К вопросу об оформлении заключений комплексных экспертных исследований / Е.Ю. Горошко // Эксперт-криминалист. - 2009. -№ 3. - С. 21- 25.
146. Граблевский A.B. О некоторых тенденциях компьютерного пиратства в России / A.B. Граблевский // Российский следователь. - 2008. - № 22. - С. 1213.
147. Гришина Е.П. Криминалистическая методика расследования преступлений с участием лиц, обладающих специальными познаниями / Е.П. Гришина // Эксперт-криминалист. - 2009. - № 4. - С.2-4.
148. Гусев A.B. Научные основы неэкспертного процесса реализации специальных познаний в уголовном судопроизводстве России / A.B. Гусев // Общество и право. - 2009. - № 4. - С 207-210.
149. Диденко В. Н. Специальные технические средства предупреждения и раскрытия преступлений: понятие и направление использования / В. Н. Диденко, Р. Г. Аксенов // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. -2006.-№2. -С. 371-374.
150. ДрапкинЛ.Я. Общая характеристика следственных ситуаций // Следственная ситуация. - М.: Акад. МВД СССР, 1985. С. 13
151. Егизарян Ш.П. Понятие электронных денег / Ш.П. Егизарян // Банки и технологии. - 2003 - № 3. - С. 72-76..
152. Зайцев 77. Электронный документ как источник доказательств / П.Зайцев // Законность. - 2002. - № 4. - С. 40-44.
153. Илюшин Д. А. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере предоставления услуг «Интернет» / Д.А. Илюшин // Вестн. Самарск. гос. ун-та. - 2007. - № 1 (51). - С. 10
154. Илюшин Д. А. Возбуждение дел по «сетевым» преступлениям / Д.А. Илюшин // Российская юстиция. - 2007. - № 2. - С. 57
155. Илюшин Д. А. Планирование расследования преступлений в сфере предоставления услуг в сети «Интернет» / Д.А. Илюшин // Законность. - 2007. -№ 7. - С. 34
156. Калайдоеа A.C. Вопросы развития судебно-экспертной деятельности и подготовки специалистов в этой области / A.C. Калайдова // Эксперт-криминалист. - 2009. - № 2. - С. 34-36.
157. Клочков В. В. Проблемы теории следственной ситуации /
B.В. Клочков // Следственная ситуация. - М., 1985. - С. 75
158. Колесникова М.М. Особенности проведения осмотра как тактика следственных действий в процессе получения доказательств по делам о таможенных преступлениях / М.М. Колесникова // Российский следователь. -2010.-№6.-С. 12-16.
159. Колиев В.В. Проблемы судебно-экспертной деятельности в современных условиях / В.В. Колиев // Общество и право. - 2009. - № 5-
C. 263-266.
160. Колоколов H.A. Возбуждение уголовного дела: отдельные методические рекомендации по составлению документов / H.A. Колоколов // Юридический мир. - 2010. - № 2. - С. 54-58.
161. Корнеева O.A. Проблемы тактики допроса свидетеля и потерпевшего по УПК РФ / O.A. Корнеева // Российский следователь. - 2009. - № 23. - С. 79.
162. Краснова Л. Б. Выемка электронных документов и корреспонденции // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. тр. / под ред. О. Я. Баева. - Воронеж: Изд-во Воронежск. гос. ун-та, 2005. - Вып. 6. - С. 115-117.
163. Лупинская П. Проблемы использования специальных знаний в процессе доказывания по уголовному делу / П. Лупинская, Л. Воскобитова, С. Рогова // Мировой судья. - 2009. - № 11 (Окончание). - С. 26-30.
164. Мамай В.И. Участие специалиста в процессуальных действиях / В.И. Мамай // Администратор суда. - 2009. - № 4. - С. 15-18.
165. Мамошин М. А. К вопросу об участии специалиста в отдельных следственных действиях / М.А. Мамошин // Эксперт-криминалист- 2010. -№ 1.-С. 23.
166. Маркова Т.Ю. Некоторые проблемы использования в уголовном процессе заключения специалиста / Т.Ю. Маркова // Уголовное судопроизводство. - 2010. - № 1. - С. 23-26.
167. Мелехин О. Ю. Преступления, связанные с использованием пластиковых платежных средств / О. Ю. Мелехин, Д. Р. Алембеков // Гражданин и право. - 2009. - № 7. - С. 88-90.
168. Менжега М. Особенности производства обыска при расследовании компьютерных преступлений / М. Меженга // Журнал российского права. -2003. -№ 12.-С. 120-125.
169. Меры по борьбе против преступлений, связанных с использованием компьютеров: семинар-практикум // XI Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Бангкок, 2005.): сб.документов // сост. А. Н. Сухаренко. - М., 2008. - 616 с.
170. Мещеряков В. А. Механизм следообразования при совершении преступлений в сфере компьютерной информации / В. А. Мещеряков // Известия Тульск. гос. ун-та. Сер.: Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности. - Тула: ТГУ, 2000. - Вып. 3.-С. 165-169.
171. Минибаева Д.Ф. Влияние судебной практики на совершенствование предварительного следствия по уголовным делам / Д.Ф. Минибпева // Российская юстиция. - 2010. - № 5. - С. 34-37.
172. Молоканов В. Н., Пазухин С. Б. Предварительные и экспертные исследования в стадии возбуждения уголовного дела / В.Н. Молоканов, С.Б. Пазухин // Вопросы борьбы с преступностью: сб. науч. тр. / Волгогр. акад. МВД России. - Волгоград: Издатель, 2004. - С. 242.
173. Мороз A.B. Процессуальный и криминалистический аспекты собирания материальных следов преступления при производстве осмотра места происшествия при расследовании коммерческого мошенничества / A.B. Мороз, T.JI. Ценова // Российский следователь. - 2010. - № 8. - С. 8- 12.
174. Мошенничество в сфере функционирования электронных платежных систем // Деловая пресса. - 2007. - № 46 (399).- С . 24.
175. Мухаметшин Ф.Б., Адигамова Г.З. Генезис института предварительного следствия в России: перспективы его развития и совершенствования / Ф.Б. Мухаметшин, Г.З. Адигамова // История государства и права. - 2010. - № 7. - С. 2-5.
176. Нургалиев Р. Электронный патруль / Р. Нургалиев // Российская газета. - № 5020 (197) от 16.10.2009. - 10 полоса.
177. Петров A.B. Проблемы на стадии возбуждения уголовного дела // Законность. - 2009. - № 8. - С. 42-44.
178. Плесовских Ю.Г. Судебная экспертиза: проблемы назначения и производства // Эксперт-криминалист. - 2009. - № 2. - С. 39- 45.
179. Подолъный Н. А. Проблемы оптимизации расследования преступлений в сфере компьютерной информации / H.A. По дольный // Раскрытие и расследование преступлений, сопряженных с использованием средств вычислительной техники: проблемы, тенденции, перспективы: тез. выст. - М.: МАКС Пресс, 2005. - С. 174.
180. Подолъный Н. А. Последовательность проведения экспертиз в ходе предварительного расследования / H.A. Подольный // Закон и право. - 2010. -№ 2. - С. 4 - 6.
181. Полищук Н.И. Новый взгляд на стадии уголовного процесса / Н.И. Полищук // Современное право. - 2009. - № 6. - С. 92-94.
182. Полякова М.А. Использование специальных познаний и помощи специалиста на первоначальном этапе расследования преступлений / М.А. Полякова // Эксперт-криминалист. - 2009. - № 3. - С. 8-10.
183. СабадашВ. П. Прогнозирование и планирование борьбы с киберпреступностью / В.П. Сабадаш // Компьютерная преступность и кибертерроризм: сб. науч. тр. / под ред. В. А. Голубева, Э. В. Рыжкова. -Запорожье: Центр исследования компьютерной преступности, 2005. - Вып. 3 -С. 42.
184. Саркисян P.A. Сущность h формы применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве / P.A. Саркисян // Общество и право. - 2009. -№ 4. - С. 224-228.
185. Селиванов И. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования / H.A. Селиванов // Соц. законность. - 1977. - № 2. - С. 58.
186. Семенов Е.А. Заключение специалиста как источник доказательств / Е.А. Семенов // Российский следователь. - 2009. - № 19. - С. 5-8.
187. Семенцов В. Задержание подозреваемого в стадии возбуждения уголовного дела / В. Семенцов // Уголовное право. - 2010. - № 1. - С. 91-94.
188. Соколов Ю.Н. Информация о входящих и исходящих сигналах соединений абонентов в уголовном судопроизводстве / Ю.Н. Соколов // Законность. - 2010. - № 6. - С. 43-44.
189. Сокол В.Ю. Науковедческие проблемы криминалистики /
B.Ю. Сокол // Общество и право. - 2008.- № 1. - С.17-18.
190. Степанов-Егиянц В. Ответственность за компьютерные преступления / В. Степанов-Егиянц // Законность - 2005 - № 12. - С. 49-51.
191. Супрун C.B. Производство следователем неотложных следственных действий / C.B. Супрун // Российский следователь. - 2010. - № 3. - С. 6-10.
192. Талимончик В.П. Конвенции о киберпреступности и унификация законодательства / В.П. Талимончик // Информационное право. - 2008. - № 2. -
C. 27-30.
193. Тетюев C.B. Формы использования специальных знаний / C.B. Тетюев // Законность. - 2009. - № 11. - С. 40^12.
194. Федоров В. Компьютерные преступления: выявление, расследование и профилактика / В. Федоров // Законность. - 1994. - № 6. - С. 44-47.
195. Францифоров Ю.В. Актуальные проблемы производства предварительного расследования в форме дознания / Ю.В. Францифоров // Уголовное судопроизводство. - 2010. - № 2. - С. 10-13.
196. Хилюта В. Компьютерные хищения / В. Хилюта // Законность. -2009.-№ 1.-С. 36-39.
197. Хисматуллин P.C. Актуальные вопросы производства судебной экспертизы при судебном рассмотрении дел о преступлениях в сфере экономической деятельности / P.C. Хисмотуллин, Д.Ф. Минибаева // Российская юстиция. - 2009. - № 11. - С. 63-65.
198. Черкасов В. Н. «Виртуальные следы» в «кибернетическом пространстве» / В. Н. Черкасов, А. Б. Нехорошев // Судебная экспертиза: межвуз. сб. науч. ст. / под науч. ред. проф. А. В. Стальмахова- Саратов: СЮИ МВД России, 2003. - Вып. 2. - С. 127-130.
199. Челышева О.В. О криминалистическом механизме и криминалистической характеристики преступлений / О.В. Челышева // Вестник криминалистики / отв.ред. А.Г Филиппов. - М.: Спарк, 2004. - Вып. 2(10). -С. 11-17.
200. Широков В.А. Киберпреступность: история уголовно-правового противодействия / В.А. Широков, Е.В. Беспалов // Информационное право. -2006.-№4. -С. 43-45.
201. Шухнин М. Н. Современное состояние автоматизации дактилоскопических учетов и перспективы ее развития / М. Н. Шухнин, И. В. Брусенцова // Информатика в судебной экспертизе. - Саратов: СЮИ МВД России.-2003.-С. 129-136.
202. Электронное воровство // Золотой Рог. - № 26. - 2006. - С. 13-16.
V. Авторефераты и диссертации
203. Абдурагимова Т. И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт: дис. ... канд. юрид. наук / Т. И. Абдурагимова. - М.: ЮИ МВД России, 2001. - 201 с.
204. Агибалов В. Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук. - Воронеж: ВГУ, 2010. - 198 с.
205. Алферов В. Ю. Выявление и расследование хищений на мясоперерабатывающих предприятиях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Ю. Алферов. - Саратов, 1996. - 22 с.
206. Аминов Д. И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств: дис. ... д-ра юрид. наук / Д. И. Аминов. - М.: 1999. - 586 с.
207. Андреев А. Н. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере финансово-кредитных отношений: дис. ... канд. юрид. наук / А. Н. Андреев. - М.: 1998. - 162 с.
208. Беляков К. И. Совершенствование информационного обеспечения расследования преступлений на базе АИЛС: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. И. Беляков. - Киев: Национальная академия внутренних дел Украины, 1993. -26 с.
209. Бессонов В. А. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Бессонов. - Н. Новгород: 2000. - 249 с.
210. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений, автореф. дис.... д-ра юрид. наук / В.М. Быков. - М., 1992.- 19 с.
211. Ветров Д. Н. Предупреждение хищений при использовании пластиковых денег в современных банковских системах (криминологические проблемы): дис. ... канд. юрид. наук/ Д. Н. Ветров. -М.: 1998. - 185 с.
212. Вехов В. Б. Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием средств компьютерной техники: дис. ... канд. юрид. наук / В. Б. Вехов. - Волгоград: ВСШ МВД России, 1995. - 276 с.
213. Гаврилин Ю. В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук. - М.: ЮИ МВД России, 2000.-201 с.
214. Гортинский А. В. Теоретические и методические основы криминалистической диагностики и идентификации компьютерных
печатающих устройств матричного типа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Гортинский. - Саратов: СЮИ МВД России, 2000. - 22 с.
215.Давыдова, H. Н. Криминалистические классификации преступлений и методик их расследования : Теоретические проблемы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / H.H. Давыдова . -М., 2009. - 26 с.
216. Дворецкий М. Ю. Преступления в сфере компьютерной информации (уголовно-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук/М.Ю. Дворецкий. - Волгоград: ВА МВД России, 2001.-190 с.
217. Джафарли В. Ф. Уголовная ответственность за совершение хищений в банковской сфере, связанных с использованием электронных платежных средств : дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2003. - 168 с.
218. Егорышев А. С. Расследование и предупреждение неправомерного доступа к компьютерной информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Егорышев. - Самара: СГУ, 2004. - 19 с.
219. Игнатьев Д. Б. Документы как доказательства по делам о налоговых преступлениях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. Б. Игнатьев. - Волгоград: В А МВД России, 2001. - 23 с.
220. Илюшин Д. А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет: дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград: ВА МВД России, 2008. - 229 с.
221. Илюшин Д. А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет.: автореферат дис... канд. юрид. наук. - Волгоград : ВА МВД России, 2008. - 24 с.
222. Караханьян А. К. Криминалистические основы компьютеризации расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. К. Карахьян. - М.: Академия МВД России, 1992. - 24 с.
223. Касаткин А. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Касаткин. - М.: ЮИ МВД России, 1997. - 24 с.
224. Касаткин A.B. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / A.B. Касаткин. - М.: ЮИ МВД, 1997 - 215 с.
225. Копылов И. А. Следственная ситуация и принятие тактических решений (общие положения): дис. ... канд. юрид. наук / И.А. Копылов. - М., 1984.- 197 с.
226. Костин П. В. Исследование машинных носителей информации, используемых при совершении преступлений в сфере экономики: дис. ... канд. юрид. наук / П.В. Костин. - И.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. - 193 с.
227. Криворотое А. Н. Теоретические аспекты и практика применения компьютерных технологий в криминалистических учетах: дис. ... канд. юрид. наук / А. Н. Криворотов. - Волгоград: ВА МВД России, 2003. - 171 с.
228. Кукарникова Т. Э. Электронный документ в уголовном процессе и криминалистике : дис.... канд. юрид. наук. - Воронеж. - 2003. - 204 с.
229. Крылов В. В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации: дис. ... д-ра юрид. наук / В. В. Крылов. -М.: МГУ им. М. В. Ломоносова. - 334 с.
230. Лутошкин Г. Ю. Тактические и методические аспекты начала расследования преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г.Ю. Лутошкин. - СПб., 2000. - 22 с.
231. Мерзогитова Ю. А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовые и криминологические аспекты): дис. ... канд. юрид. наук/Ю. А. Мерзогитова. -М.: 1998. - 151 е.;
232. Мещеряков В. А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... д-ра юрид. наук / В. А. Мещеряков-Воронеж: ВГУ, 2001.-387 с.
233. Остроушко А. В. Организационные аспекты методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук / A.B. Остроушко. - Волгоград, 2000. - 226 с.
234. Радцева Ю. А. Пластиковые карты как инструмент расчетов и кредитования: дис. ... канд. эконом. наук/Ю. А. Радцева. - СПб.: 1999. - 161 с.
235. Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л.А. Сергеев. - М., 1966. - 24 с.
236. Смагоринский 77. Б. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества, совершенных с использованием пластиковых карт, и ее применение в следственной практике: дис. ... канд. юрид. наук / П. Б. Смагоринский. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. - 237 с.
237. Старичков М. В. Умышленные преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовая и криминологическая характеристики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.В. Старичков. - Иркутск: БГУЭиП, 2006. -26 с.
238. Стояновский М. В. Классификационный подход в криминалистической науке и практике (на примере криминалистической тактики): дис. ... канд. юрид. наук / М.В. Стояновский. - Воронеж: ВГУ, 2001. -213 с.
239. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л.А. Сергеев. - М., 1966. - 24 с.
240. Скворцова С. А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с использованием банковских карт: дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Скворцова. - М.: 2000. - 154 с.
241. Соловьев Л. Н. Расследование преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. И. Соловьев. - М.: Академия ФСБ России, 2003.-25 с.
242. Тлиил А. Д. Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных
технологий и пластиковых карт: дис. ... канд. юрид. наук / А. Д. Тлиш. -Краснодар: Куб. гос. аграр. университет, 2002. - 253 с.
243. Усов А. И. Концептуальные основы судебной компьютерно-технической экспертизы: дис. ... д-ра юрид. наук / А. И. Усов. - М.: МИ МВД России, 2002. - 372 с.
244. Яковлев А. Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации: дис. ... канд. юрид. наук / А. Н. Яковлев. - Саратов: СЮИ МВД России, 2000247 с.
VI. Электронные ресурсы локального и удаленного доступа
245. Аврин С. Хакеры против банков // [Электронный ресурс]: Центр исследования проблем компьютерной преступности. - Электрон, дан. - Режим доступа: http://www.crime-research.org/library/ hack24 : дата обращения 21.10.2010.-Загл. с экр.
246. Баев О. Я., Солодов Д. А. Криминалистический комментарий к процессуальному порядку производства следственных действий по УПК России [Электронный ресурс]. - Электрон, дан. - Режим доступа: http // www.consultantplus.riL : дата обращения: 12.05.2010. - Загл. с экр.
247. В Госдуме готовится законопроект об электронных деньгах [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс «Право.ги» - Электрон, дан. -[25.11.09]. Режим доступа: http://www.pravo.ru/ news/view/13052. - Загл. с экр.
248. В Сыктывкаре рассмотрено уголовное дело о хищении денег из электронной платежной системы [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «Отдел по компьютерным преступлениям МВД по Республике Коми» -Электрон, дан. - [24.03.2010]. Режим доступа http:// www.otdel-k.info/index.php?dn=news&to=art&id=45. - Загл. с экр.
249. В США осужден российский хакер [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «Коммерсантъ.ги» - Электрон, дан. - [08.10.2010]. Режим доступа: http://www.kommersant.ru/Doc/1518135. -Загл. с экр
250. Вехов В.Б. Динамика роста компьютерной преступности в России. [Электронный ресурс] . - Электрон.дан. - Режим доступа: http : // www.crime-research.ru/wechov. - Дата обащения. - январь. - 2010. - Загл. с экр.
251. Виды мошенничества [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «Internet Fraud Complaint Center» - Электрон, дан. - [03.12.2009]. Режим доступа http://Crime-research.Ru. - Загл. с экр.
252. Генкин А. Закон об электронных деньгах: начало перезагрузки [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс «MoneyNews. Новости о деньгах» -Электрон, дан. - [21.09.2009]. Режим доступа: http://moneynews.ru /AuthorsArticle/12802. - Загл. с экрана
253. Геращенко Е. Бумажный закон об электронных деньгах [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «Звони.Ру» / Е. Геращенко. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург, [13.05.2008]. - Режим доступа: http:// www. zvoni .ru/ news_pulications/e_money_world/bumazhnyj_zakon_ob_ elektronnyhdengah. - Загл. с экр.
254. Глава 21. Преступления против собственности [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс «Yurlib - Он-лайн библиотека». - Электрон, дан. -[21.09.2010]. Режим доступа: http://yurlib.rU/book_224_chapter_31_Glava_21._ Prestuplenija_protiv_sobstvennosti.html. - Загл. с экр
255. Данные главного информационного центра МВД России [Электронный ресурс] : Официальный сайт МВД России - Электрон, дан. -[23.07.2010]. Режим доступа: http://www.mvd.ru/stats/ - Загл. с экр. После реорганизации сайта в 2011 г. стали недоступны
256. ЕнаИ. Особенности назначения экспертизы при расследовании компьютерных преступлений [Электронный ресурс] : Электрон.дан. - Режим доступа: http: //www.crime-research.ru/articles/Yena // дата обращения 07.10.2010. - Загл. с экр.
257. Есть ли уязвимость в Perfect Money? [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «Webmoneyinfo» - Электрон, дан. - [11.11.2010]. Режим доступа: http://webmoneyinfo.net/news/34-est-li-uyazvimost-v-perfect-money.html. - Загл. с экр
258. Комаров С. Е. Порядок бухгалтерского учета и налогообложения расчетов посредством электронных платежных систем [Электронный ресурс] : Правовой портал «Кадис» / С. Е. Комаров. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург, [29 июля 2009]. - Режим доступа: http://www.kadis.ru/daily/7id. - Загл. с экр.
259. Корысть [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс «Юридический словарь». - Электрон. дан. - [17.08.2010]. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15692. - Загл. с экр
260. Куда сообщить о мошенничестве в Интернете? [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «wmri.ru» - Электрон, дан. - [18.01.2010]. Режим доступа: http://veslohotron.ucoz.ru/index/0-9.- Загл.с экр.
261. Левашова Ю. FBI - статистика Интернет-преступности в 2006 году [Электрон, ресурс] : Официальный сайт Запорожского центра исследования организованной преступности. - Электрон, дан. -[12.08.2008]. Режим доступа: http://www.crime-research.ru/news/15.04.2007/3390/. - Загл. с экр.
262. Место преступления [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс «Словари и энциклопедии». - Электрон, дан. - [13.06.2010]. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16113. - Загл. с экр.
263. Минфин опубликовал проект закона о национальной платежной системе [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс «Российский налоговый курьер» - Электрон. дан. - [09.09.2010]. Режим доступа: http://www.rnk.ru/news/tax/documentl55071.phtml. - Загл. с экрана
264. Никитина Татьяна. Secunia: своевременная установка патчей - залог здоровья платформ Windows [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс «SECURELIST». - Электрон, дан. - [21.01.2011]. Режим доступа: http://www.securelist.com/ru/blog/40241/Secunia_svoevremennaya _ustanovka_patchey_zalog_zdorovya_platform_Windows. - Загл. с экр
265. Онлайн- интервью с Борисом Ким [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс: Редакция MoneyNews. - Электрон, дан. - Режим доступа: http:// moneynews.ru . - Загл. с экр.
266. О направлении статистических сведений: приложение к письму ГИАЦ при МВД России от 14.02.2007 г. № 34/4-318 [Электронный ресурс] -Официальный сайт МВД России - Электрон, дан. - [23.12.2008]. Режим доступа: http://www.mvd.ni/stats/10000033. - Загл. с экр.
267. Оставляющие след: что такое ip-адрес? [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс «White Whois». - Электрон, дан. - [10.06.2010]. Режим доступа: http ://wwhois .ш/other/0610/ostavlj ajushhij e slj ed_chto_takoj e_ip-adrj es .html. -Загл. с экр
268. Павперов Е. Риски мошенничества в системах электронных платежей [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «Экономическая преступность сегодня» - Электрон. дан. - [08.07.2010]. Режим доступа: http://econcrime.ru/expert/3. - Загл. с экр.
269. Пример описания вредоносной программы: Exploit.JS.DirektShow.a [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс «SECURELIST». - Электрон, дан. -[12.11.2009]. Режим доступа: http://www.securelist.com/ru/descriptions/ 12157712/ Exploit. JS.DirektShow.a. - Загл. с экр.
270. Продажа логов Zeus [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «ZloY TEaM ForuM» - Электрон, дан. - [12.03.2011]. Режим доступа: https://forum.zloy.bz/showthread.php? p=4936856#post4936856. - Загл. с экр.
271. Саенко Г. В. Современное состояние и перспективы развития экспертиз по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации [Электронный ресурс] : материалы Всеросс. межвед. семинара «Современное состояние и перспективы развития экспертного исследования компьютерной информации». - Саратов: СЮИ МВД России. 2007. (20-24 августа). -Электрон, дан. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - Загл. с экрана
272. Словари и энциклопедии [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс «Словари и энциклопедии». - Электрон, дан. -Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16113. - Загл. с экр.
273. СобецкийИ.В. О доказательственном значении лог-файлов [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «securitylab.ru». - Электрон, дан. -[12.09.2009]. Режим доступа: http://www. securitylab.ru/ 39167.html. - Загл. с экр.
274. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс «Первая коллекция правовой защиты» - Электрон. дан. - [12.07.2010]. режим доступа: http://www.pkpz.ru/yuridicheskie-konsultatsii/83-ekspertiza-v-arbitrazhnom-grazhdanskom-ch.-l.html. - Загл. с экр.
275. ТитунинаЕ. Мошенничество в сфере функционирования электронных платежных систем - проблемы противодействия [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «Центр исследования компьютерной преступности» -Электрон. дан. - [03.12.2009]. Режим доступа: http://www.cnme-research.ru/articles/tituninal207. - Загл. с экр.
276. Троян Clampi угрожает пользователям платежных систем и клиентам банков [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «SecurityLab.ru» - Электрон, дан. - [22.09.2009]. Режим доступа: http://www.securitylab.ru/news/385682.php. - Загл. с экр.; Zeus атакует платежные системы [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «IT-сектор» - Электрон, дан. - [25.01.2011]. Режим доступа: http://it-sektor.ru/Troyan-Zeus-atakuet-platezhnye-sistemy.html. - Загл. с экр.
277. Федеральный закон об электронной торговле [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс Комитета по информационному обеспечению предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации -Электрон. дан. - [20.10.2010]. Режим доступа: http://www.cci.ru/ lawproject/doctoc.asp?id=30. - Загл. с экрана.
278. Философская энциклопедия [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «Словари и энциклопедии на Академике» - Электрон, дан. - [20.09.2010].
Режим доступа: http://dic.academic.rU/dic.nsf/enc_philosophy/l943/виртуальный. - Загл. с экр.
279. Хакеры, взломавшие ОСМП, ждут суда [Электронный ресурс] : сетевой ресурс «Век вендинга» - Электрон, дан. - [15.09.2009]. Режим доступа: http://veq.ru/catalog/news-zakon/doc/525. - Загл. с экр
280. Электронные кошельки используются всё активнее [Электронный ресурс] : Сетевой ресурс «E-MoneyNews» - Электрон, дан. - [13.04.2010]. Режим доступа: http://www.e-moneynews.ru/elektronnye-koshelki-aktivnost-2009. - Загл. с экрана.
Анкета, предлагаемая респондентам
1. Текущий род занятий (отметьте несколько вариантов, если необходимо):
□ эксперт;
□ следователь (дознаватель);
□ студент, аспирант;
□ преподаватель;
□ Иное:_
2. Ваш возраст: □ 18-25; □ 26-35; □ 36-45;
□ 46-55; □ 56-65; □ >65
3. Стаж работы по пункту 1 опроса:
□ До 1 года
□ От 1 до 3 лет
□ От 3 до 5 лет
□ От 5 до 10 лет
□ Свыше 10 лет
4. Верно ли утверждение, что в настоящее время растет количество расчетных операций, совершаемых с использованием электронных платежных средств и систем:
□ да
□ нет
□ затрудняюсь с ответом
5. Являются ли электронное платежное средство аналогом обычных денег?
□ Да
□ нет
□ затрудняюсь с ответом
6. Считаете ли Вы достаточным нормативно-правовое регулирование сферы электронных платежных средств и систем?
□ да
□ нет
□ затрудняюсь с ответом
7. Является ли банк классическим участником расчетных операций, совершаемых с использованием электронных платежных средств и систем:
□ да
□ нет
□ затрудняюсь с ответом
8. Имеются все признаки того, что вовлеченность электронных платежных средств и систем в преступные схемы ...
□ на практике не встречается;
□ растет количественно и качественно;
□ имеет тенденции к снижению.
9. Как Вы соотносите правонарушения в сфере электронных платежных систем с компьютерными преступлениями?
□ всегда совершаются «в связке»
□ никогда не связаны между собой
□ связаны опосредовано, в зависимости от обстоятельств.
10. Считаете ли Вы возможным отнесение правонарушений в сфере электронных платежных систем к самостоятельному виду преступлений?
□ да
□ нет
□ затрудняюсь с ответом
11. Какую степень опасности для общества имеют правонарушения в сфере электронных платежных систем:
□ высокую;
□ среднюю;
□ незначительную;
□ затрудняюсь ответить.
12. Достаточно ли в имеющейся и доступной Вам научной и методической литературе рекомендаций, раскрывающих особенности работы электронных платежных средств и систем, а также рекомендаций по выявлению, расследованию преступлений, связанных с использованием электронных платежных средств и систем:
□ да
□ нет
□ затрудняюсь ответить
13. Считаете ли Вы необходимым специализацию следователей по направлению расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем
□ да
□ нет
□ затрудняюсь с ответом
14. Считаете ли вы необходимым привлечение специалистов к расследованию рассматриваемых преступлений? Если да, то специалист какой отрасли(-ей) должен быть привлечен?
□ да,_
□ нет
□ затрудняюсь с ответом
15. Производство каких действий при расследовании преступлений, связанных с использованием электронных платежных средств и систем, для Вас представляется наиболее сложным?
□ Осмотр места происшествия
□ Допрос
□ Обыск
□ Выемка устройств и носителей информации
□ Назначение экспертизы
I
16. Как Вы можете оценить свои знания, умения, навыки в сфере расследования преступлений с использованием электронных платежных средств и систем
(1 - минимум, 7 - максимум, пожалуйста, обведите одно значение): 1-2-3-4-5-67.
17. Назовите типичные поводы для возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем.
Результаты анкетированного опроса
Анкетированию были подвергнуты эксперты и следователи Приволжского региона. По предварительным данным в нем приняли участие 142 человека.
Средний возраст опрошенных составил 29 лет. Исследование проводилось методом анонимного анкетирования. Обработка результатов проводилась с использованием методов математической статистики.
К статусным вопросам (помимо возраста) относились вопросы об образовании, стаже работы, собственной оценке уровня знаний в области компьютерных технологий. Большинство из опрошенных имеют незначительный стаж работы (от 3 до 6 лет) и высшее юридическое образование. Некоторые из опрошенных закончили несколько учебных заведений.
Учитывая направленность анкетирования отвечавшие на вопросы работники правоохранительных органов были условно разбиты на две группы:
1 группа - эксперты;
2 группа - следователи.
№ п/п Содержание вопроса 1 группа (34 человека) 2 группа (108 человек)
1. Верно ли утверждение, что в настоящее время растет количество операций, совершаемых с использованием электронных платежных средств и систем?
да 20 (58,8) 87 (80,6)
нет 1 (2,9) 11 (10,2)
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.