Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09, кандидат юридических наук Баглаев, Денис Андреевич

• Баглаев, Денис Андреевич
• кандидат юридических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Баглаев, Денис Андреевич

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

§1.1. Содержание криминалистической характеристики фальшивомонетничества.

§ 1.2. Обстановка совершения фальшивомонетничества.

§ 1.3. Типичные свойства личности субъекта фальшивомонетничества

§ 1.4. Способы совершения фальшивомонетничества.

Глава 2. Проверка первичной информации о фальшивомонетничестве.

§ 2.1. Типичные ситуации доследственной проверки и основные направления их разрешения.

§ 2.2. Особенности выявления материальных следов до возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве.

§ 2.3. Исследование материальных следов. 108"

Глава 3. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества.

§ 3.1. Планирование первоначального этапа расследования.

§ 3.2. Поиск и допрос свидетелей.

§ 3.3. Проверка обоснованности подозрения в фальшивомонетничестве.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества»

Актуальность исследования в значительной степени обусловлена распространенностью и повышенной латентностью фальшивомонетничества. t

Мониторинг состояния фальшивомонетничества, проводимый Банком России, показывает, что начиная с 2004года в нашей стране наблюдается рост подобной преступной деятельности1. Только за период с 2004 по 2006 год степень ее угрозы возросла почти в 4 раза. Проведенный сотрудниками Банка России, на основе сведений, предоставленных Федеральной службой государственной статистики и европейской консалтинговой компанией Mercer Consulting, анализ показал, что доля среднего ущерба, наносимого фальшивомонетничеством, по отношению к величине среднего размера оплаты труда в России составляет 0,085, в то время как для стран еврозоны он равен 0,016, при учете, что объем поддельных банкнот находящихся в обращении в этих государствах выше в 5 раз.

Аналогичные тенденции развития фальшивомонетничества отмечаются в официальной статистике МВД РФ за последние годы. Ежегодно регистрируется свыше 40 000 подобных преступлений, при этом лишь 8% возбужденных по таким фактам уголовных дел направляется в суд3.

1 См. например: Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2006г.// wvvw.cbr.ru/: Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2007г.// wvvw.cbr.ru/ ; Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2008г.// vvvvw.cbr.ru/

2 Лютов В.В., Юров A.B. Фальшивомонетничество: текущие тенденции и их оценка// Деньги и кредит. -2006.№12. — С. 11-12.

3 См. например: Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел за 2005, 2006, 2007г.г., размещенные на официальном сайте МВД РФ (4vwvv.mvd.ru).

Для совершения преступлений рассматриваемого вида применяются сложные способы и новейшие технические средства. Субъекты фальшивомонетничества не только скрывают совершаемые деяния, но и оказывают активное противодействие в процессе его расследования.

При проведении нами обобщения судебно-следственной практики было» установлено, что 100% изученных нами преступлений скрывались с помощью различных приемов и методов. В процессе досудебного производства по 80%-уголовных дел подозреваемыми (обвиняемыми) оказывалось противодействие.

В результате при расследовании уголовных дел анализируемой категории нередко возникают сложные ситуации, которые далеко не всегда удается полностью и своевременно разрешить. Так по 73% изученных уголовных дел были» установлены и привлечены к уголовной ответственности только субъекты, сбывающие поддельные денежные знаки. Изготовители подделок были выявлены ПО' 27% изученных уголовных дел, организаторы и руководители криминальных формирований по 25% уголовных дел.

Особой сложностью- нередко отличаются ситуации, формирующиеся на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества, охватывающем период времени от возбуждения* уголовного дела- до сбора доказательств, достаточных для предъявления обвинения4.

Основными задачами первоначального этапа расследования является установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

К началу расследования 60% изученных нами уголовных дел были установлены лишь субъекты, задержанные во время сбыта поддельных купюр. Остальные участники, а также обстоятельства изготовления, транспортировки

4 Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. — М., 1989 - С.36-39. подделок известны не были. 40% подозреваемых первоначально отрицали свою причастность к изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг. 90% из них заявляли, что не знают других участников расследуемого преступления.

В то же время проблемам первоначального этапа расследования в научных исследованиях уделяется явно недостаточное внимание.

Степень научной разработанности проблемы. Основы современной методики выявления и расследования фальшивомонетничества были изложены в работах авторов второй половины XX века. В этот период были подготовлены и опубликованы работы Ю.В. Александрова, Г.Г. Белоусова, С.Н. Головко, В.Д. Грабовского, Е.И. Казакова, ВН. Коваленко, Д.Я. Мирского, JI.C. Митричева, И.Л. Николаевой, Ю.В. Солопанова, М.Н. Сосенушкиной, Е.В. Старикова, С.Б. Шашкина и др.

Проведенные этими и другими учеными исследования, имеют несомненную значимость в теории и практике расследования данного вида преступлений. Однако работы названных авторов в значительной степени устарели, не отражают закономерностей совершения и расследования фальшивомонетничества в современных условиях.

Несмотря на существование нескольких современных исследований, посвященных вопросам расследования фальшивомонетничества, следует отметить, что многие вопросы, связанные с оптимизацией первоначального этапа его расследования, остаются малоизученными и требующими дополнительных исследований.

Так работа Д.В. Пузанкова (2000) целиком посвящена проблемам технико-криминалистического обеспечения расследования указанных преступлений. В диссертациях К.А. Кочетова (2006), В.В. Осяк (2007) и O.P. Исмагиловой

2009) описываются отдельные особенности досудебного производства по уголовным делам о фальшивомонетничестве, среди которых не упоминаются проблемы доследственной проверки, типичные ситуации первоначального этапа расследования и специфические приемы и методы их разрешения.

В диссертации А.Х. Асатрян (2008) исследуются особенности подделки и сбыта денежных знаков, совершенных преступными организациями, в основном международными. Отсюда и основное внимание уделяется не установлению субъектов преступления, а доказыванию их принадлежности к преступному сообществу, степени участия в нем.

При этом, автор, уделяя значительное внимание вопросам международного взаимодействия правоохранительных органов, оставляет без анализа особенности первоначального этапа расследования.

Этим проблемам была посвящена диссертация И.А. Гаевого (2001), положения которой базируется на материалах судебно-следственной практики Северо-Кавказского региона. Нельзя не отметить, что за время, прошедшее с момента защиты названной диссертации значительно изменились способы совершения и сокрытия фальшивомонетничества. Также, в указанной работе отсутствует системный подход к рассмотрению взаимосвязанных проблем доследственной проверки и первоначального этапа расследования преступлений указанного вида. Фактически, названный автор рассматривает вопросы организации и проведения отдельных проверочных и следственных действий без учета условий типичных ситуаций, формирующихся к моменту их проведения. Соответственно этому, не предлагается рекомендаций по комплексному решению задач, присущих условиям различных ситуаций доследственной проверки и первоначального этапа расследования фальшивомонетничества. В частности, в исследовании И.А. Гаевого отсутствуют рекомендации по поиску неустановленных субъектов фальшивомонетничества, выявлению роли каждого подозреваемого в расследуемой преступной деятельности.

Все это в значительной степени предопределило выбор темы настоящего диссертационного исследования.

Теоретической базой работы послужили труды известных российских криминалистов Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, P.C. Белкина, Г.Г. Белоусова, B.C. Бурдановой, А.Н. Васильева, В.Б. Вехова,* Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, F.A. Густова, Л.Я. Драпкина, Г.Г. Зуйкова, В.Н'. Карагодина, В.Я. Колдина, A.A. Колесниченко, Ю.Г. Корухова, К.А. Кочетова, В.А. Образцова, Д.В. Пузанкова, Е.Р. Российской, A.B. Чебышева, Н.П. Яблокова, и других ученых.

При подготовке диссертации использовались также публикации специалистов в области психологии, криминологии, уголовного права и уголовного процесса.

Эмпирическую базу составили обобщенные статистические и иные данные по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством, результаты изучения 237 уголовных дел, рассмотренных федеральными судами и приостановленных производством, в связи с неустановлением лиц причастных к их совершению. Сбор эмпирического материала проводился в

Челябинской, Свердловской, Читинской областях и республике Башкирия в период с 2006 по 2008 год, изучаемые данные относятся как к данному, так и к более раннему периодам.

Целью исследования является выявление проблем первоначального этапа расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, и разработка практических рекомендаций по их- преодолению и повышению его эффективности.

Для достижения поставленной цели выдвинуты промежуточные задачи:

1. на основе обобщения данных судебно-следственной практики уточнить содержание криминалистической, характеристики современного фальшивомонетничества;

2. выделить типичные ситуации, формирующиеся на стадии доследственной проверки сообщений о преступлениях названного вида и подготовить предложения об основных путях их разрешения;

3. с учетом результатов исследования и систематизации судебно-следственной практики подготовить рекомендации по выдвижению следственных версий и разрешению- ситуаций первоначального этапа расследования данного вида деяний;

4. выявить основные трудности, возникающие при проведении отдельных следственных действий, подготовить предложения, направленные на-повышение их эффективности.

5. подготовить научно обоснованные предложения и методические рекомендации по оптимизации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с изготовление и (или) сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Объектом исследования являются аспекты преступной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков или ценных бумаг, а также деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию данного вида преступлений.

Предметом исследования выступают объективные закономерности возникновения информации о фальшивомонетничестве и его субъектах, а также деятельности по выявлению ■ и расследованию данной категории преступлений.

Научная новизна диссертационного исследования, посвященного изучению. особенностей первоначального этапа расследования фальшивомонетничества, определяется прежде всего его объектом, предметом и методологией.

В работе на основе изучения судебно-следственной практики уточнена» криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. В частности, выявлены и описаны особенности обстановки, типичных свойств личности субъекта преступления и способов его совершения, обуславливающих специфику механизма следообразования. Также, описываются, ранее не исследованные в научно-методической литературе, типичные следственные ситуации, возникающие в ходе достаточно сложной доследственной проверки, на стадии возбуждения уголовного дела и предлагаются пути их разрешения. Автором подчеркивается связь между ее результатами и содержанием -ситуаций первоначального этапа расследования.

В отличие от других исследований в рассмотрении проблем первоначального этапа используется комплексный подход, основанный на представлениях о расследуемой преступной деятельности, как системе взаимосвязанных операций по* изготовлению и сбыту поддельных платежных средств. С учетом этого предлагаются рекомендации по планированию расследования в условиях различных ситуаций. Названный комплексный подход применяется и при изложении рекомендаций по поиску и допросу свидетелей, проверке подозрения в фальшивомонетничестве. При этом предложения по осуществлению указанных направлений первоначального этапа даются в условиях выделяемых ситуаций, с учетом этапа воспринимавшейся свидетелями преступной деятельности и роли подозреваемого в организации, изготовлении и (или) сбыте поддельных платежных средств.

Результатом исследования названной проблемы являются следующие наиболее значимые положения, которые выносятся на защиту:

1. Выводы о том, что криминалистическая характеристика преступления как научная категория, вопреки мнениям некоторых авторов, является базовым элементом методики расследования.

2. Суждения о том, что содержание криминалистической характеристики фальшивомонетничества, отличается от аналогичных характеристик иных видов преступлений.

3. Специфика обстановки и свойств личности субъектов фальшивомонетничества обуславливают особенности способов его совершения, которые, как правило, являются полноструктурными, включают в себя действия по подготовке, совершению и сокрытию данных деяний. Совершение фальшивомонетничества в большинстве случаев связано с осуществлением способов двух самостоятельных преступлений: изготовления и сбыта, являющихся различными пространственно-временными стадиями единой продолжаемой преступной деятельности. Это, в свою очередь, отражается на механизме следообразования анализируемого вида преступлений.

4. Классификации типичных исходных ситуаций, возникающих на стадии доследственной проверки сообщений о фальшивомонетничестве, и предложения по их разрешению.

5. Разработаны практические рекомендации по планированию первоначального этапа расследования с учетом типичных ситуаций, характеризующихся различными информационными, психологическими и управленческими факторами.

6. Предложения автора об установлении неизвестных субъектов^ преступления по признакам способа изготовления выявленных подделок,, географии распространения, периодичности и интенсивности сбыта, и по другим поисковым характеристикам.

7. Обобщенные рекомендации по выявлению* и исследованию материальных следов изготовления и1 распространения поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

8. Дифференциация свидетелей по делам данной' категории и рекомендации по их поиску и допросу в условиях различных ситуаций. I

9. Типичные алгоритмы проверки обоснованности подозрения в причастности к совершению фальшивомонетничества.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется актуальностью проблем, рассмотренных автором, решением важных научно-практических и теоретических аспектов расследования преступлений исследуемого вида. Результаты исследования, теоретические положения и практические рекомендации могут быть использованы в следственной и оперативно-розыскной деятельности, при обучении студентов юридических вузов, для повышения квалификации следователей и в последующих научных изысканиях по данной проблематике.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования отражены в выступлении на Всероссийской научно-практической конференции «Правовые и социально-экономические проблемы современной России: теория и практика» (г. Пенза, 2008).

По теме диссертационного исследования опубликовано 4 научных статьи, одна из которых опубликована в «Российском юридическом журнале» №6 за 2008г.

Объем и структура диссертации. Представленная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения, всего на 214 листах.

Заключение диссертации по теме «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», Баглаев, Денис Андреевич

Заключение

Неотъемлимым элементом криминалистической методики является криминалистическая характеристика, содержащая обобщенные сведения о признаках исследуемого вида преступлений.

Результаты проведенного исследования судебной и следственной практики свидетельствуют о необходимости включения в криминалистическую характеристику фальшивомонетничества описания типовых признаков и свойств предмета преступного посягательства, типичных качеств личности преступника фальшивомонетчика, обстановки и способов совершения преступлений данного вида, процесса образования и локализации следов, с указанием закономерных связей и отношений между всеми перечисленными структурными элементами. Все указанные элементы отличаются определенной спецификой.

Так особенностью обстановки совершения фальшивомонетничества является отличие территориально-временных и содержательных характеристик различных стадий его совершения, в рамках единой преступной деятельности по изготовлению в целях сбыта и сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Как правило, поддельные платежные средства изготавливаются, хранятся и сбываются на различных территориях, последовательно перемещаясь из одних условий в другие для достижения поставленной цели.

Поскольку преступления рассматриваемого вида в большинстве своем являются продолжаемыми, они совершаются в течении определенного, иногда достаточно продолжительного периода времени.

Свойства, личности участников изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг также' отличаются ог личностных качеств субъектов? иных видов преступлений; Прежде: всего различаются; характеристики? типичных свойств: участников в зависимости от их роли,, функций; осуществляемых на' разных этапах " рассматриваемого вида! преступлений, а именно: изготовления, хранения, перевозки,сбыта.

Так субъекты;изготовления должны обладать специальными познаниями;,. необходимыми для работы на определенном оборудовании; с определенными материалами, а также для создания комплекса изображений па изделиях, имитирующих.подлинные платежные средства;

В!- большинстве случаев фальшивомонетничество1: совершается» группами субъектов, нередко организованных. При этом функции организаторов нередко совмещаются с ролями субъектов изготовления и сбыта поддельных платежиых средств.

Особенности обстановки и свойств личности обуславливают специфику способов совершения преступлений рассматриваемого вида. В большинстве своем они представляют собой систему взаимосвязанных; операций, по» подготовке; ховершеникудасокрытик»действий! направленных на изготовление в целях сбыта: и сбыт поддельных денежныхзнаков и ценных бумаг.

Способы совершения данного вида преступлений имеют сложную структуру, в которой могут быть выделены два взаимосвязанных элемента: комплексы действий по? изготовлению» и реализации поддельных платежных средств. Все это' придает. своеобразие следам преступления; Среди них выделяются отражения;:способов изготовлениями сбыта. Кроме того, в каждом из этих- способов отражаются свойства личности участников,, объединенных в группу. Закономерности совершения фальшивомонетничества и; образования его следов обуславливают структуру и содержание методики расследования данного вида преступлений.

В частности, возбуждению уголовного дела по фактам изготовления и сбыта поддельных платежных средств, как правило, предшествует доследственная проверка. Полнота, своевременность и эффективность проверочной деятельности во многом предопределяет результативность предварительного расследования.

В связи с высокой латентностью преступной* деятельности фальшивомонетчиков, как правило, о ней становится известно из заявлений пострадавших, либо, при- проведении специальных оперативно-розыскных действий. Содержание и методы» проверки- сообщений' зависят от того содержат ли они» сведения» об уже- совершенном или готовящемся преступлении, имеются в первичных материалах сведения обо всех участниках совершенного или готовящегося преступления.

С учетом,» этого выделяются типичные исходные ситуации, формирующиеся1 на указанной стадии досудебного производства и предлагаются основные направления их разрешения.

Возбуждение уголовного дела невозможно без установления факта поддельности подозрительных платежных средств. Для этого требуется использование специальных познаний сведущих лиц. В< настоящее время экспертами1 государственных экспертных учреждений проводятся, так называемые* предварительные исследования, результаты которых отражаются» в справках. После' возбуждения уголовного дела, и назначения технико-криминалистической экспертизы содержание названных справок практически полностью воспроизводится в заключении эксперта, порой даже без проведения дополнительного исследования. В связи с этим, предлагается внести в ст. 195 УПК РФ изменения, допускающие в исключительных случаях производство судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела. В работе подробно анализируются возможности использования специальных* познаний на этой стадии досудебного производства.

Ситуации доследственной проверки трансформируются в условия первоначального этапа расследования. На< начало расследования, т.е. сразу же после возбуждения* уголовного дела, содержание названных ситуаций практически полностью совпадает.

Наиболее типичной ситуацией первоначального« этапа, расследования, является наличие определенной информации об- обстоятельствах сбыта поддельных платежных средств. При этом£ субъект преступлениям как правило задержан: В.' реальных ситуациях такого содержания следователи нередко ограничиваются сбором доказательств, достаточных для предъявления' обвинения,* задержанному. Представляется, что это неверный подход, поскольку в большинстве случаев, как уже упоминалось такого рода преступления совершаются группами, скрывшиеся участники, которых будут продолжать изготовление и распространение подделок.

Продуктивность и полнота решения- задач- первоначального этапа расследования в значительной степени определяется уровнем его планирования-. В ситуациях задержания одного, субъекта-сбыта планируются и производятся следственные действия по сбору доказательств, подтверждающих причастность задержанного к инкриминируемому деянию, а также по ■ установлению всех элементов и участников преступной деятельности.

В ситуациях, когда установлены, лица, изготавливавшие поддельные платежные средства,»решаются задачи- сбора доказательств выполнения ими инкриминируемых операций и выявления организаторов преступления, посредников и распространителей фальшивой продукции.

Решение задач раскрытия фальшивомонетничества невозможно без организации продуктивного взаимодействия следователя с экспертами и органами дознания. Только максимальное использование экспертных возможностей и данных криминалистических учетов позволяет выдвигать и проверять обоснованные версии об обстоятельствах и участниках изготовления и сбыта поддельных платежных средств, о совершении ими не только инкриминируемых, но и других эпизодов криминальной деятельности.

Эффективным средством доказывания' являются допросы различных категорий' свидетелей. Традиционно выделяются очевидцы и свидетели, знающие о фальшивомонетничестве со слов 3-х лиц. При этом нужно подчеркнуть, что все свидетели могут располагать сведениями только об одном или нескольких из этапов, эпизодов; участников, расследуемой преступной деятельности.

Иногда очевидцы преступной' деятельности заблуждаются в оценке наблюдаемых событий, не воспринимая его как преступление. Особенности ситуаций, возникающих при допросе свидетелей, обусловлены- не только предметом допроса, но и позицией допрашиваемого лица, в том числе его заинтересованностью в судьбе субъекта преступлений рассматриваемого вида. Все это требует учета при проведении допроса в реальных ситуациях.

В проверке обоснованности подозрения в фальшивомонетничестве центральное место справедливо отводится допросу подозреваемого. Однако, эта деятельность не исчерпывается только проведением этого следственного действия.

Для. допроса лиц подозреваемых в фальшивомонетничестве в большинстве случаев характерно возникновение мнимо бесконфликтных ситуаций. Признание допрашиваемого не должно дезориентировать следователя, необходимо принимать меры к выявлению и преодолению конфликтной составляющей подобных ситуаций.

В сложных проблемно-конфликтных ситуациях основными приемами допроса подозреваемых являются предъявление доказательств, прежде всего, различных документов, выявление и указание допрашиваемому на логические противоречия в его показаниях, пресечение лжи, нейтрализация мотивов противодействия.

Выбор и реализация приемов допроса подозреваемых обуславливается содержанием реальной следственной ситуации, свойствами личности допрашиваемых. В диссертации анализируются типичные ситуации допроса подозреваемых и предлагаются практические рекомендации по его проведению, а также производству иных оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на проверку достоверности показаний подозреваемого.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Баглаев, Денис Андреевич, 2009 год

1. Нормативно-правовые и иные акты.

2. Конституции РФ от 12.12.1993г.// Российская газета, 1993, №237.

3. Международная конвенция «по борьбе с подделкой денежных знаков» от 20.04.1929г., г.Женева // СПС «Консультант плюс».

4. Соглашение «о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией» от 6.11.2003г, г.Рим // Бюллетень международных договоров. 2004. № 3.

5. Резолюция Генеральной Ассамблеи Интерпола AGN/64/P, RES/17 // Информационный сборник НЦБ Интерпола в РФ. — М., 1996, №16.

6. Гражданский Кодекс РФ (4.1) от 30.11.1994г. №51-ФЗ// СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3301.

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.07.2007)// СПС «Консультант Плюс».

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.1996г.// СПС «Консультант Плюс».

9. Федеральный закон от 12.08.1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС «Консультант плюс».

10. Федеральный закон от 10 декабря 2003г. № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

11. Федеральный закон от 29.12.1994г. N 77-ФЗ (ред. от 26.03.2008) «Об обязательном экземпляре документов» // СПС «Консультант плюс».

12. Закон РФ «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002г.// СПС «Консультант плюс».

13. Постановление правительства РФ от 03.06.1992г. № 376 «Об упорядочении производства бланков ценных бумаг в Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2005г. № 844)// СПС «Консультант плюс».

14. Монографии, учебники или учебные пособия одного или нескольких авторов

15. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов. М.: Норма, 2006.

16. Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. — М., 2002.

17. Бабаев Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. — М., 2006.

18. Баев О.Я. Тактика следственных действий. — Воронеж, 1992.

19. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы Российской криминалистики. — М.: Норма, 2001.

20. Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г., Кузнецов В.В., Стариков Е.В. Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов. — М., 2001.

21. Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г., Медведев A.C., Стариков Е.В. Исследование денежных билетов, ценных бумаг и документов, изготовленных средствами электрофотографии. — М., 1997.

22. Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г., Стариков Е.В. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов: методические рекомендации. -М., 2000.

23. Быстряков Е.П., Иванов А.Н., Климов В.Н. Расследование компьютерных преступлений — Саратов: СГАП, 2000.

24. Бычков В.В., Кочкин Ю.В., Никитин С.Ю., Усманов P.A. Процессуальные и криминалистические аспекты задержания лица, подозреваемого в совершении преступления: Учебно-методическое пособие. — Челябинск, 2005.

25. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович H.A. Планирование расследования. — М., 1957.

26. Васильев B.JI. Юридическая психология. Спб., 2000.

27. Вехов В.Б., Илюшин Д.А., Попова В.В. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации. — М., 2004.

28. Герасимов И.Ф. Криминалитическая характеристика преступления // Криминалистика: учебник для ВУЗов/ Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, М.: Высшая школа, 1994.

29. Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений. Криминалистика: учебник для ВУЗов/ Под ред. И.Ф,Герасимова, Л.Я.Драпкина. М.: Высшая школа, 1994.

30. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступления. Свердловск, 1975

31. Горбачевич К.С. Словарь синонимов русского языка. — М.: Изд-во Эксмо, 2005.

32. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Терра, 2000.

33. Дмитриев E.H., Зудин С.И., Иванов П.Ю. Исследование объектов криминалистических экспертиз методами цифровой обработки изображений: Учебное пособие. М., 2000.

34. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования — М., Юристъ, 2005

35. Дошулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. — М., 1976.

36. Драпкин Л.Я., Кокурин Г.А. Криминалистическая рекогносцировка как организационно-тактический метод разрешения поисковых' ситуаций в процессе раскрытия и расследования преступлений. Екатеринбург, 2005.

37. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учеб. — М., 2007.

38. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. -Свердловск, 1987.

39. Ефременко Н.В., Лагуновский М.Г., Саврицкий Д.Н. Отличительные признаки поддельных 100-долларовых денежных билетов США, изготовленных с использованием денежных знаков Ливана. Минск, 1994.

40. Ефременко Н.В., Лагуновский М.Г., Саврицкий Д.Н. Краткое пособие для экспертов экспертных подразделений по признакам подлинности денежных билетов и определению способов изготовления поддельных денежных билетов. Минск, 1994.

41. Ефременко Н.В., Лагуновский М.Г., Саврицкий Д.Н. Отличительные признаки поддельных 100-долларовых денежных билетов, изготовленныхспособов высокой и глубокой металлографической печати по технологии производства денежных билетов США. Минск, 1994.

42. Зуйков Г.Г. Изучение способа совершения преступления// Криминалистика социалистических стран/ Под ред. В .Я. Колдина — М., 1986.

43. Карагодин В.Н. Объект, предмет и понятие криминалисики// Криминалистика: учеб./ Под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. М.: Юрид.лит., 2004.

44. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск., 1992.

45. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. — М.: Статут,2005.

46. Коваленко В.Н. Особенности идентификации источника происхождения объектов фальшивомонетничества // Теория и практика криминалистической экспертизы. — Волгоград, 1980.

47. Компьютерные технологии в юридической деятельности/ Под ред. Н.С. Полевого. М.,1994.

48. Корниенко H.A. Российские и международные криминалистические учеты. Спб., 2004.

49. Корольков А.Г., Горшенин Ю.А, Лютов В.П. Криминалистическое исследование денежных билетов СССР. Материалы поддельных денежных билетов и методы их исследования — М., 1991.

50. Корухов Ю.Г. Криминалистическое исследование документов. М.: РИОВЮЗИ, 1972.

51. Красников А.Ф. Теневая экономика и экономическая преступность: электронный учебник./ http://newasp.omskreg.ru/bekryash/.

52. Краткий психологический словарь/ Под ред. A.B. Петровского, М.Г. Ярошевского. — М., 1985.

53. Краткий словарь по социологии/ Под ред. Д.М. Гвишиани, Г.И. Лапина.-М., 1989.

54. Криминалистика: учеб. / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. — M.: ТК Велби, Проспект, 2007.

55. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997.

56. Кушниренко С.П., Панфилова Е.И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях: учеб. пособие. — Спб., 2001

57. Кэрриэ Б. Криминалистический анализ файловых систем. Спб., 2007.

58. Леви A.A., Пичкалева Г.И., Селиванов H.A. Получение и проверка показаний свидетелей. — М.,1987.

59. Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М., 2006. // СПС Консультант плюс

60. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Нижний Новгород, 1997.

61. Михайлов А.И. , Соловьев А.Б., Соя-Серко JI.A. Научная организация труда следователя. — М., 1974.

62. Новиков С.Г. Версия // БСЭ. 3-е изд. М., 1974. - Т. 4.

63. Образцов В.А. Криминалистика: парные категории. М., 2007.

64. Поврезнюк Г.И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений. М., 2005

65. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. — М.,2004.

66. Ратионов А.Р., Скотникова Т.А. Самооговор. М., 1973.

67. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. М.,1989.

68. Слуцких A.A., Шеберстов В.И. Репрография. — М.: Книга, 1979.

69. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. — М., 2002.

70. Сорокотягин И.Н. Правовая и юридическая психология (психология юриспруденции): учеб. пособ. — Екатеринбург, 2002.

71. Торбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах. М., 2006.

72. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений. — М.:ЛексЭст, 2002.

73. Уильз У. Опыт теории косвенных улик, объясненный примерами: перевод с 3-го издания. М., Грачев и Комп, 1864.

74. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. М.: Юрлитинформ, 2004.

75. Эйсман A.A. Логика доказывания. М., 1971.

76. Эксархопуло A.A. Предмет и система криминалистики: проблемы развития на рубеже XX — XXI веков. — Спб., 2004.

77. Яблоков Н.П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда. — М.: изд-во моек. Университ., 1980.

78. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике — М.: ЛексЭст,2003.

79. Статьи из журналов и газет

80. Авдошин В.В. Приборы на столе у эксперта. Технические средства проведения экспертизы денежных знаков // Банкноты стран мира: денежное обращение. М.,2003,№9.

81. Авдошин В.В. Банкнотное производство: способы печати // Банкноты стран мира: денежное обращение. М., 2004, №6.

82. Атонесян Г.А., Георгиев Л.И. К вопросу о комплексных судебно-экспертных исследованиях// Вестник 'Московского университета. М.,1981, №1.

83. Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики. — 2001г., Вып. 2.

84. В ГУВД по Нижегородской области прошёл брифинг по вопросам противодействия фальшивомонетничеству// http://www.mvd.ru/news/10732/ по состоянию на 20.07.2008г.

85. Вехов В.Б. Документы на машинном носителе // Законность. 2004.

86. Гритчин Н. Специалист// Известия. — М., 1998,№36.

87. Драпкин Л.Я. Проблемы общей теории раскрытия преступлений и криминалистическая тактика// Теоретические проблемы криминалистической тактики. — Свердловск, 1981.

88. Ионов В. Новые технологии защиты и проверки банкнот// Банки и технологии. — 2000, № 1.

89. Клочков В.В., Образцов В.А. Преступление как объект криминалистического познания// Вопросы борьбы с преступностью. — М., 1986, Вып.4.

90. Лапин С.Ю. Осмотр места происшествия, обыск и выемка по делам о преступных нарушениях авторских и смежных прав // Российский следователь. 1999. №6.

91. Лютов В.В., Юров A.B. Деньги: выпуск, защита от подделки, борьба с фальшивомонетничеством// Деньги и кредит. 2002, №4.

92. Лютов В.В., Юров A.B. Фальшивомонетничество: текущие тенденции и их оценка// Деньги и кредит. — 2006.№12.

93. Петряев С Ю. Некоторые возможности борьбы с подделкой и сбытом денежных чнаков // Экспертная практика. — М.,1995,№ 38.

94. Плешаков A.M. Ценные бумаги в Гражданском и уголовном праве: преступные злоупотребления и неосновательное обогащение// Адвокат. — 1997. №12.

95. Соловьев А.Б. Использование системного подхода при изучении эффективности следственных действий// Вопросы борьбы с преступностью. -М.,1985, вып.43.

96. Старостин Д., Хоботов А. Вкрадчивый шелест банкнот// Интерпол в России.-2001,№4.

97. Тон задает потребитель // Банкноты стран мира: денежное обращение. М.,2003,№9.

98. Шашкин С.Б. Расследование преступлений, совершаемых с использованием документов//ЭЖ-Юрист, 2006, № 25.

99. Эйсман A.A. Структурный анализ и моделирование судебных доказательств// Правовая кибернетика. — М., 1970.

100. Материалы конференций, съездов и сборники

101. Гавло В.К. Следственная ситуация. // Следственная ситуация: сбор, науч. тр. М.,1985.

102. Зуйков Г.Г. Исследование способов совершения преступлений и уклонения от ответственности как предпосылка повышения эффективности планирования расследования// Версии и планирование расследования — Свердловск, 1985.

103. Куликов В.И Некоторые вопросы изучения обстановки совершения преступлений и первоначальный период расследования// Проблемыинтенсификации деятельности по расследованию преступлений: межвуз. сбор, науч. труд. — Свердловск, 1987.

104. Мирский Д.Я., Павленко С.Д. Особенности исследования отдельных специфических объектов судебно-технической экспертизы документов// Судебно-техническая экспертиза документов. — М., 1995.

105. Мухин Г.Н. Структура информационных и методических основ раскрытия и расследования преступлений// Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. — М., 2004.

106. Образцов В.А. О некоторых дискуссионных вопросах теории криминалистической характеристики преступлений// Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса. — Свердловск, 1982.

107. Рогозин В.Ю. Особенности подготовки к производству отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации// Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999.

108. Рубинштейн C.JI. Теоретические вопросы психологии и проблема личности // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырев. -М.: Изд-во МГУ, 1982.

109. Яблоков Н.П. Теоретическое значение криминалистической характеристики преступлений // Криминалистика. XXI век: Материалы научнопракт. конф. (26-28 февраля 2001г.) : В 2 т. М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. Т.1.

110. Диссертации и авторефераты диссертаций

111. Березии Д.В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений: дисс. . канд.юрид.наук. М.,2003.

112. Гульянц А.Г. Основные направления повышения эффективности осмотра места происшествия: автореферат дис. . канд. юрид. наук. М., 2005.

113. Густов Г.А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: автореф. дисс.докт.юр.наук. М.,1993.

114. Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий: дисс. . канд. юрид. наук.М.,1972.

115. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: дисс.докт.юрид.наук. М., 1970.

116. Карагодин В.Н. Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, методы распознавания и преодоления: дисс.канд.юрид.наук. Свердловск, 1982.

117. Кокурин Г.А. Теоретические и практические основы поисковой деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений: дисс. . докт. юрид. наук., Екатеринбург, 1995.

118. Кокурин Г.А. Криминалистические и организационные основы деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений: дисс. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1991.

119. Кочетов К. А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества: дисс. . канд. юрид. наук. Калининград, 2006.

120. Макагон Л.В. Реализация принципов уголовного судопроизводства в стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дисс. . канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2008.

121. Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества: дисс. . канд. юрид. наук. М., 2003.

122. Слепнева Л.И. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с сотрудниками криминалистических подразделений в процессе раскрытия и расследования преступлений: дисерт. . канд.юрид.наук. М., 1987.

123. Яковлев А.Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации: автореф. дис. .канд. юрид. наук. Саратов, 2000.6. Статистические отчеты

124. Информационный вестник ГУВД Свердловской области. Екатеринбург. 2009. № 01.

125. Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел за 2005г. //www.mvd.ru/.

126. Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел за 2006г. //www.mvd.ru/.

127. Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел за 2007г. //www.mvd.ru/.

128. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2005г.// www.cbr.ru/.

129. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2006г.// www.cbr.ru/.

130. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2007г.// http://www.cbr.ru/.

131. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2008г.// www.cbr.ru/.

132. Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2006 года.// www.cbr.ru/.

133. Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2007 года.// www.cbr.ru/.

134. Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2008 года.// www.cbr.ru/.7. Архивные источники

135. Архив РОВД г.Учалы, Республика Башкирия.

136. Архив Ленинского районного суда г.Магнитогорск, Челябинская область.

137. Архив Орджоникидзевского суда г.Магнитогорск, Челябинская область.

138. Архив Петровск-Забайкальского городского суда, Читинской области.

139. Архив Правобережного районного суда г.Магнитогорск, Челябинская область.

140. Архив Правобережного РОВД г.Магнитогорска, Челябинская область.

141. Архив Центрального районного суда г.Чита, Читинская область.