Организация деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.11, кандидат наук Бахметьев Александр Иванович

• Бахметьев Александр Иванович
• кандидат наук
• 2020

Оглавление диссертации кандидат наук Бахметьев Александр Иванович

Введение

Глава 1. Теоретические основы организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг

§1. Сущность организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных

бумаг

§2. Система организации деятельности органами предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных

бумаг

§ 3 Факторы, оказывающие влияние на организацию деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных

денег или ценных бумаг

Глава 2. Организация деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по отдельным видам уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг

§1. Организация деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, по которым установлено виновное лицо (виновные лица)

90

§2. Организация деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, по которым не установлено виновное лицо (виновные

лица)

Заключение

Список литературы

Приложение 1. Сведения об уголовных делах, оконченных следователями органов внутренних дел (без повторных, по видам преступлений) // Сайт ГИАЦ МВД России.

URL:http://10.5.0.16 (дата обращения 01.02.2019)

Приложение 2. Аналитическая справка о результатах анкетирования руководителей органов предварительного

следствия системы МВД России

Приложение 3. Площадь Российской Федерации. Площади республик / областей / регионов России // Сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru (дата

обращения 01.03.2019)

Приложение 4. Сведения, характеризующие состояние деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об

изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг за 2014-2018г.г. // Сайт ГИАЦ МВД России. URL: http: // 10.5.0.16 (дата обращения: 01.02.2019)... 193 Приложение 5. Сведения об изъятии из обращения поддельных денег, ценных бумаг Банком России на территории Российской Федерации за 2014-2018г.г. Статистический бюллетень Банка России // Сайт URL :

https:// www.cbr.ru (дата обращения : 25.03.2019)

Приложение 6. Модель соотношения уголовных дел о преступлениях экономической направленности и преступлений по уголовным делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг за 2014-2018г.г. в случае внесения изменений в п. 35 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений утвержденного приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» // Сайт ГИАЦ МВД России. URL:http://10.5.0.16 (дата обращения: 01.02.2019)

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организация деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг являются достаточно распространенными преступлениями не только на территории России, но и в ряде других государств. Рассматриваемые преступления вызывают международную озабоченность, о чем свидетельствует ряд международных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок взаимодействия правоохранительных органов различных государств в борьбе с данными преступлениями.

28 февраля 2019 г. на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации посвященном итогам оперативно -служебной деятельности органов внутренних дел за 2018 год и планам работы на 2019 год Президент Российской Федерации В. В. Путин обозначил крайнюю важность такого направления как обеспечение экономической безопасности нашей страны1. Одним из направлений обеспечения экономической безопасности нашего государства является противодействие изготовлению, хранению, перевозке, сбыту поддельных денег или ценных бумаг, осуществляемое в том числе в форме производства предварительного следствия по уголовным делам данной категории, осуществляемое органами предварительного следствия в системе МВД России.

В последние пять лет отмечается относительная стабильность в количестве возбужденных органами предварительного следствия уголовных рассматриваемой категории и критически низкий уровень раскрытия данных преступлений, который составляет менее 5 %. Одновременно с этим наблюдаются негативные тенденции в организации расследования данной категории уголовных

1 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД России 28 февраля 2019 г. // Официальные сетевые ресурсы Президента России // http: // kremlin.ru /structure / president (дата доступа 01.03.2019г.).

дел, что находит свое отражение в ряде критериев, характеризующих рассматриваемую деятельность. Так, с 2015 г. по настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к сокращению количества направленных прокурором в суд уголовных дел рассматриваемой категории с 520 в 2015 г. до 343 в 2018 г., что составило 34 %. Одновременно с этим, наблюдается снижение количества лиц, в отношении которых направлены в суд уголовные дела рассматриваемой категории с 706 в 2015 г. до 449 в 2018 г., что составило 36,4 % (прил. 1).

Существующие негативные тенденции, являются следствием имеющихся проблем в организации деятельности органов предварительного следствия системы МВД России, которые обусловлены: во-первых, воздействием на органы предварительного следствия ряда взаимосвязанных факторов, нуждающихся в системном изучении, обобщении и систематизации; во-вторых, отсутствием целостной системы организации деятельности по расследованию данных уголовных дел, что обусловливает необходимость научного осмысления ее элементов в их взаимосвязи и взаимовлиянии и построения на этой основе теоретических моделей организации рассматриваемого вида деятельности.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что остаются актуальными вопросы, связанные с исследованием существующих проблем организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел рассматриваемой категории и разработкой предложений, направленных на повышение эффективности данного вида деятельности.

Степень научной разработанности темы исследования. Данная тема является относительно новой для науки управления, диссертационные исследования по ней до сих пор не проводились. При этом проблемы управления правоохранительными органами в целом исследовались Р. Р. Алиулловым, В. З. Веселым, А. П. Ипакяном, Л. М. Колодкиным, А. Ф. Майдыковым, Е. Ф. Яьковым и др.

Отдельные аспекты управления органами расследования преступлений рассматривались в трудах Р. С. Белкина, С. В. Валова, Б. Я. Гаврилова,

И. И. Колесникова, Н. И. Кулагина, Г. Г. Зуйкова, В. А. Михайлова, А. А. Модогоева и ряда других ученых.

Проблемы организации расследования преступлений экономической направленности, к числу которых отнесены преступления об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, рассматривались в работах Е. А. Ефремовой, А. А. Модогоева, А. В. Шмонина и др.

Однако исследования данных авторов затрагивают лишь общие вопросы, а точнее, вопросы, связанные с организацией расследования преступлений в сфере экономической деятельности в целом. Это только подтверждает необходимость детального изучения и рассмотрения обозначенной темы с учетом современных теоретико-правовых достижений науки.

Объектом исследования выступает совокупность объективно существующих фактов, явлений, состояний, действий и процессов, возникающих в ходе организации расследования органом предварительного следствия в системе МВД России уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Предметом исследования являются правовые формы, теоретические основы и существующая в органах предварительного следствия в системе МВД России практика управленческой деятельности по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является формирование научных положений организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг и разработка практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности данной деятельности.

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих

задач:

определение сущности организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг;

определение системы организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг и выявление существующих недостатков;

определение факторов, оказывающих влияние на организацию деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг;

- выработка эффективных организационных и правовых мер, направленных на совершенствование организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, по которым установлено виновное лицо (виновные лица);

- выработка эффективных организационных и правовых мер, направленных на совершенствование организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, по которым виновное лицо (виновные лица) не установлено.

Методология и методы исследования. Для достижения цели исследования был использован значительный эмпирический и теоретический материал, что определило выбор общенаучных (индукции и дедукции, анализ и синтез, моделирование) и специальных методов исследования. В качестве последних для решения поставленных задач использовались: гипотетико-дедуктивный, аксиоматический и семантический методы - для усвоения существующих научных взглядов на такие категории как «организация», «управление», «организация расследования преступлений», «фактор», что позволило

сформулировать понятие организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг; конкретно - социологический - при анкетировании руководителей следственных органов, что позволило определить факторы оказывающих влияние на рассматриваемую деятельность, выявить недостатки в системе организации рассматриваемой деятельности; сравнительно-правовой метод - при изучении управленческих и нормативных правовых актов, что позволило сформулировать и внести предложения по совершенствованию правового регулирования рассматриваемой деятельности; формально-логический метод - при систематизации существующих особенностей организации рассматриваемой деятельности, что позволило обосновать и сформулировать предложения по организационному обеспечению рассматриваемой деятельности.

Теоретической основой исследования выступают труды ученых в области социального и государственного управления: Г. В. Атаманчука, В. Г. Афанасьева, И. Л. Бачило, Д. М. Гвишиани, В. Д. Граждана,

A. И. Кравченко, Ю. И. Тихомирова, В. И. Терещенко, И. О. Тюриной, Р. С. Хакимова, В. Е. Чиркина и др.; управления правоохранительными органами и органами предварительного расследования: А. А. Александрова,

B. З. Веселого, С. Е. Вицина, Б. Я. Гаврилова, В. Д. Зеленского, Г. Г. Зуйкова,

A. П. Ипакяна, И. И. Колесникова, А. П. Коренева, Н. И. Кулагина, А. М. Ларина,

B. Д. Малкова, А. А. Модогоева, Г. А. Туманова, А. В. Шмонина, Е. Ф. Яськова и др.

Эмпирическая база диссертационного исследования представлена: статистическими сведениями о результатах расследования уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг за период 2014 - 2018 гг.; результатами анкетирования 189 руководителей органов предварительного следствия в системе МВД России, что составляет более 10 % от их общей численности; нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность органов предварительного следствия в системе

МВД России по организации расследования уголовных дел рассматриваемой категории; статистическими сведениями Банка России.

Кроме того, в ходе проведения диссертационного исследования использован личный опыт автора в ходе прохождения службы в должности руководителя территориального органа МВД России на районном уровне.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в рамках проведенного диссертационного исследования впервые с позиции теории управления исследованы закономерности организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Также научная новизна определяется тем, что автором:

- сформулировано авторское определение понятия организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг;

- определена зависимость способов организационного обеспечения рассматриваемой деятельности от специфики видов деятельности осуществляемой должностными лицами и подразделениями органов предварительного следствия в системе МВД России;

- выявлена зависимость содержания функций, свойственных определенному уровню управления и выбора субъектом управления форм организации рассматриваемой деятельности от совокупности факторов, присущих определенному уровню управления органами предварительного следствия в системе МВД России;

- предложены и обоснованы способы организационного обеспечения координации и собственно производства предварительного следствия по рассматриваемым уголовным делам путем создания постоянных и временных организационных формирований.

- аргументирована необходимость внесения изменений, в действующие нормативные правовые акты регламентирующие организацию расследования уголовных дел рассматриваемой категории.

Положения, выносимые на защиту:

1. Авторское понятие организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, под которой следует понимать действия субъектов управления, направленные на упорядочение деятельности подчиненных следователей и подразделений, специализирующихся на расследовании уголовных дел рассматриваемой категории, посредством выбора форм организации и определения содержания функций на определенном уровне управления иерархической системы МВД России в зависимости от влияния совокупности воздействующих факторов, свойственных для данного уровня управления.

2. Сформулированное в ходе исследования понятие фактора, оказывающего влияние на организацию деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, под которым следует понимать обстоятельство, воздействующее на волю субъекта управления при принятии им решений, направленных на упорядочение деятельности органа предварительного следствия, осуществляющего функцию расследования уголовных дел данной категории.

3. Полученный на основе проведенного исследования вывод о том, что каждому уровню управления органами предварительного следствия в системе МВД России характерна свойственная ему совокупность факторов, оказывающих существенное влияние на организацию деятельности по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Совокупность факторов, присущих определенному уровню управления, органами предварительного следствия в системе МВД России, определяет потребность органов предварительного следствия территориальных

органов МВД России на определенном уровне в выполнении содержания функций, свойственных данному уровню управления и выбор субъектом управления форм организации рассматриваемой деятельности.

4. Осуществленная в результате исследования классификация факторов, оказывающих воздействие на организацию деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, по следующим основаниям: а) направленность действия -позитивные и негативные; б) среда функционирования органов предварительного следствия - внутренние и внешние; в) воля субъекта управления - субъективные и объективные.

5. Обоснованная автором функциональная модель деятельности группы организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России на федеральном уровне по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, включающая в себя:

- организацию методического обеспечения деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России межрегионального, ирегионального и районного уровня по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг;

- организацию функции координации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России межрегионального и регионального уровня при соединении ими уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

6. Выявленная в ходе проведенного исследования зависимость способов организационного обеспечения от специфики видов деятельности, выполняемой должностными лицами и подразделениями органов предварительного следствия в системе МВД России, на основе чего обоснованы способы организационного обеспечения координации и собственно производства предварительного

следствия путем создания: в структуре следственных частей органов предварительного следствия в системе МВД России (в пределах штатной численности) на межрегиональном и региональном уровне самостоятельных подразделений (групп, отделений), специализирующихся на выполнении функции расследования уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, по которым установлено виновное лицо (виновные лица); на федеральном уровне в структуре контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России группы организации деятельности органов предварительного следствия системы МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, выполняющей функцию организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России на межрегиональном и региональном уровне; на межрегиональном и региональном уровне специализированной следственно-оперативной группы (из числа следователей и сотрудников оперативных подразделений территориального органа МВД России на межрегиональном и региональном уровне), выполняющей функцию расследования уголовных дел о неочевидных преступлениях рассматриваемой категории, а также посредством введения в органах предварительного следствия в системе МВД России на районном уровне (за исключением следственных групп) специализации следователей по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

7. Сформулированные и обоснованные предложения:

- о необходимости изменения порядка учета преступлений, по уголовным делам о которых на основании заключений криминалистических экспертиз и проверки по федеральному учету поддельных денег, ценных бумаг и документов экспертно-криминалистическим центром МВД России установлена общность происхождения поддельных денег, ценных бумаг и принято решение об их соединении в одно производство. В связи с этим предложено соответствующее изменение в п. 35 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и

учета преступлений, утвержденного приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений», изложив его в следующей редакции: «При соединении двух и более уголовных дел, возбужденных по факту изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, на основании заключений криминалистических экспертиз и проверки по федеральному учету поддельных денег, ценных бумаг и документов ЭКЦ МВД России об общности происхождения поддельных денег и документов, проходящих по разным уголовным делам, преступления по присоединенным уголовным делам не снимаются с учета»;

- необходимости изменения порядка информационного взаимодействия между органами внутренних дел Российской Федерации и учреждениями Центрального банка России при обнаружении денежного знака, имеющего признаки подделки. В связи с этим предложено соответствующее изменение в п. 3 Порядка взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка России от 5 февраля 2009 г. № 102ЮД-113, изложив его в следующей редакции: «Учреждения Банка России в случае обнаружения денежного знака, имеющего признаки подделки, незамедлительно извещают о данном факте органы внутренних дел».

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в предложенной теоретической концепции управления органами предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел рассматриваемой категории и дальнейшем развитии теоретических аспектов организации их управления. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при организации деятельности следственных органов в системе

МВД России по расследованию уголовных дел рассматриваемой категории, в профессиональной подготовке руководителей органов предварительного следствия и следователей, выполняющих функцию расследования уголовных дел рассматриваемой категории. Материалы исследования могут быть также использованы в учебном процессе в образовательных организациях системы МВД России при подготовке и повышении квалификации руководителей органов предварительного следствия в системе МВД России.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов проведенного исследования определяется объемом, масштабностью и содержанием теоретического и эмпирического материала, совокупностью использованных методов для решения вышеуказанных задач, а также востребованностью результатов исследования в учебном процессе и практической деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России.

Отдельные положения исследования отражены в одиннадцати публикациях автора (3,53 п. л.), пять из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Ряд положений исследования изложены в тезисах докладов и выступлений на: Всероссийской научно-практической конференции «Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика (Конфликты и конфликтные ситуации в досудебном производстве по уголовному делу и в суде; Особенности преподавания уголовного процесса и современная уголовно-процессуальная практика)» (Академия управления МВД России, г. Москва, 2 декабря 2016 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Правовые и организационные механизмы реализации уголовно-процессуального законодательства (к 15-летию вступления в действие УПК РФ)» (Академия управления МВД России, 21 апреля 2017 г.); Международной юбилейной научной конференции «Трудный путь в науку. Факультет подготовки научных и научно-педагогических кадров Академии управления МВД России -30 лет: история и современность» (Академия управления МВД России, 17 мая 2017 г.), Международной научно-практической конференции «Летняя

школа молодых ученых-2018» (Академия управления МВД России, 28-31 мая 2018 г.).

Результаты проведенного исследования, имеющие практическую и теоретическую значимость, внедрены в деятельность следственных управлений УМВД России по Костромской и Рязанской областям, учебный процесс Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, что подтверждено имеющимися актами о внедрении.

Структура диссертации. Рукопись исследования состоит из введения; двух глав, включающих в себя пять параграфов; заключения; списка использованной литературы и приложений.

Глава 1. Теоретические основы организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных

денег или ценных бумаг

§1. Сущность организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег

или ценных бумаг

Прежде чем раскрывать сущность организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, кратко остановимся на раскрытии некоторых теоретических вопросов, касающихся составных элементов данного понятия.

Организация рассматриваемой деятельности предполагает уяснение сущности составных элементов данного понятия. При этом необходимо определить такие элементы рассматриваемого понятия, как «организация», «управление», «оперативная обстановка», «организация расследования преступлений», установить соотношение содержания организации и управления.

Термин «организация» имеет много значений, применяется в различных сферах деятельности и понимается представителями различных отраслей научных знаний по-разному. В настоящее время в науке отсутствует единый подход к понятию «организация», оно имеет различное смысловое значение и, как следствие этого, трактуется неоднозначно.

В ранних изданиях авторы определяли понятие «организация» в четырех значениях:

- в первом - как глагол «организовать»;

- во втором - планомерное, продуманное устройство, внутренняя дисциплина;

- в третьем - как общественное объединение или государственное учреждение;

- в четвертом - как организм1.

В других изданиях авторы более конкретизируют подход к понятию «организация», в связи с чем его содержание претерпело частичное изменение. Организовать (от фр. - оrganizer) - значит упорядочить что-нибудь, сообщать стройный вид, объединять кого-нибудь для какой-нибудь цели посредством реализации совокупности процессов или действий, ведущих к установлению, формированию взаимосвязей между частями целого: людьми, операциями и действиями. Организация (от нем. - оrganization, фр. - оrganization, позднелат. - organise) как результат упорядочения есть продуманное устройство, выступающее в виде обособленного общественного объединения или учреждения2.

В биологии, экономике, кибернетике и ряде технических наук термин «организация» рассматривается как синоним понятия упорядоченность. В социологии объектом организации выступают индивиды и социальные группы.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Бахметьев Александр Иванович, 2020 год

- 75 с.

128. Карнеева, Л. М. Организация работы следователя. / Л. М. Карнеева,

B.И. Ключанский. - М., 1961. - 89 с.

129. Карнеева, Л. М. Расследование преступлений группой следователей. / Л. М. Карнеева, И. С. Галкин. - М., 1965. - 86 с.

130. Клушин, О. З. Оперативная обстановка : понятие, анализ, прогноз : учеб. пособие / О. З. Клушин. - М. : Академия управления МВД России, 2010. -256 с.

131. Колесников, И. И. Управление органами расследования преступлений : курс лекций. / И. И. Колесников, А. А. Модогоев, под ред. И. И. Колесникова. -М. : Академия управления МВД России, 2007. - Ч. I - 171 с.

132. Колесников, И. И. Организация расследования преступлений органами внутренних дел : курс лекций. / И. И. Колесников, С. В. Валов, Б. Я. Гаврилов, под ред. И. И. Колесникова. - М. : Академия управления МВД России, 2011. - Ч. I

- 248 с.

133. Коновалова, В. Е. К вопросу о принципах научной организации труда следственной деятельности. / В. Е. Коновалова // Вопросы государства и права. -М., 1970. 387 с.

134. Криминалистика : учеб. для студентов вузов / под ред.

A. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - М., 2009. - 943 с.

135. Криминалистика : учеб. / отв. ред. Н. П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2005. - 303 с.

136. Криминалистика. / под ред. А. В. Дулова. - Минск, 2004. - 415 с.

137. Кудрявцев, Г. С. Содержание (формы и методы) криминологической профилактики в условиях социально-правовых реформ. / Г. С. Кудрявцев. - М., 1997. - 117 с.

138. Ларин, А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация / А. М. Ларин. - М. : Юрид. лит., 1970. - 224 с.

139. Мильнер, Б. З. Теория организации. / Б. З. Мильнер. - М. : Норма, 1999. - 390 с.

140. Мирский, Д. Я. Некоторые вопросы методики расследования отдельных видов преступлений. / Д. Я. Мирский // Принципы неотвратимости наказания и задачи криминалистики. - Свердловск, 1992. - 112 с.

141. Образцов, В. А. Криминалистическая классификация преступлений. /

B. А. Образцов. - Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. - 176 с.

142. Организация расследования преступлений органами внутренних дел: монография / под ред. Б. Я. Гаврилова. - М. : Академия управления МВД России, 2013. - 158 с.

143. Основы управления в органах внутренних дел : учебник / под. ред. А. П. Корнеева. - 4-е. изд. - М. : Московская академия МВД России ЦЮЛ «Щит», 2001. - 213 с.

144. Петров, А. С. Что такое организация управления. / А. С. Петров. - М., 1967. - 78 с.

145. Смирнов, А. Ф. Организация работы и функции управления в органах прокуратуры. / А. Ф. Смирнов // Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации : учебник / под ред. А. Ф. Смирнова. -М., 2005. - 188 с.

146. Теория управления в сфере правоохранительной деятельности :

учебник / под ред. В. Д. Малкова. - М. : Академия МВД СССР, 1990. - 323 с.

147. Тихомиров, Ю. А. Научная организация управления. / Ю. А. Тихомиров. - М. : Сов. Россия, 1973. - 173 с.

148. Тихомиров, Ю. А. Управление на основе права. / Ю. А. Тихомиров. -М.: Формула права, 2007. - 485 с.

149. Хитрова, О. В. Нормативные правовые акты, регулирующие правоохранительную деятельность, их классификация. / О. В. Хитрова // Правоохранительная система Российской Федерации : учебник / под ред. Б. Я. Гаврилова. - М. : Академия управления МВД России, 2016. - 203 с.

150. Яськов, Е. Ф. Становление, формирование и проблемы дальнейшего развития науки управления органами внутренних дел. / Е. Ф. Яськов. - М. : Академия МВД России, 1996. - 101 с.

151. Яськов, Е. Ф. Оргпроектирование систем и процессов управления. / Е. Ф. Яськов // Теория управления в сфере правоохранительной деятельности / под ред. В. Д. Малкова. - М., 1990. - 261 с.

152. Яськов, Е. Ф. Теория организации: учеб пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление». / Е. Ф. Яськов. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2013. -271 с.

153. Шмонин, А. В. Основные направления организации расследования преступлений экономической направленности : метод. материалы для слушателей 1, 2, 5 факультетов и Высших академических курсов Академии управления МВД России. / А. В. Шмонин. - М. : Академия управления МВД России, 2013. — 62 с.

Статьи, периодические издания

154. Багмет, А. М. Планирование как одна из форм непроцессуального взаимодействия с органами дознания при раскрытии и расследовании массовых беспорядков. / А. М. Багмет // Перспективы развития уголовно-процессуального

права и криминалистики : материалы 2-й Междунар. науч.-практич. конф. (Москва, 11-12 апреля 2012 г.). - М. : Юриспруденция, 2012. - С. 336—342.

155. Бажанов, С. В. Управление государственными органами, имеющими в своей структуре следственные, оперативно-розыскные и экспертно-криминалистические подразделения / С. В. Бажанов // Современные тенденции управления расследованием преступлений : сб. науч. тр. - М. : Академия управления МВД России, 2007. - Ч.1. - С. 23—26.

156. Бажанов, С. В. Соединение в одном производстве уголовных дел о фальшивомонетничестве. / С. В. Бажанов // Законность. - 2015. - № 5. - С. 51-53.

157. Бахметьев, А. И. Количество уголовных дел, возбужденных по факту изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, как фактор, оказывающий влияние на организацию деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России. / А. И. Бахметьев // Сборник материалов Междунар. науч.-практич. конф. «Летняя школа молодых ученых -2018». 2018. - С. 76-81.

158. Бахметьев, А. И. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа: перспективы развития. / А. И. Бахметьев // Проблемы правового регулирования и организации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации : сб. науч. ст. слушателей Академии управления МВД России. - М. : Академия управления МВД России, 2014. - Вып. 6. - С. 31-36.

159. Валов, С. В. Типология форм организационного объединения оперативно-розыскной деятельности и функции предварительного следствия. / С. В. Валов // Современные тенденции управления расследованием преступлений : сб. науч. тр. : в 3 ч. - М. : Академия управления МВД России, 2007. - Ч. 3. - С. 38—45.

160. Гаврилов, Б. Я. Современная уголовно-процессуальная политика России и проблемы правоприменительной практики. / Б. Я. Гаврилов // Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с изменением

уголовно-процессуального законодательства : материалы межвуз. науч.-практ. конф. М. : Академия управления МВД России, 2008. - Ч. 1. - С. 7—17.

161 . Ефремова, Е. А. Функции управления органами расследования преступлений экономической направленности. / Е. А. Ефремова // Труды Академии управления МВД России. - 2011. - № 2 (18). - С. 26-32.

162. Ефремова, Е. А. Понятие преступлений экономической направленности. / Е. А. Ефремова // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. ст. - М. : Академия управления МВД России, 2011. - Вып. 7. - С. 37-43.

163. Колесников, И. И. К вопросу об организации расследования преступлений. / И. И. Колесников // Современные тенденции управления расследованием преступлений : сб. науч. тр. : в 2 ч. - М., 2007. - Ч. 2. - С. 37.

164. Колесников, И. И. К вопросу о понятии «организация расследования преступлений». / И. И. Колесников // Проблемы управления расследованием преступлений, уголовного процесса и криминалистики : сб. науч. ст. - М. : Академия управления МВД России, 2010. - Вып. 2. - С. 59-65.

165. Колодкин, Л. М. Актуальные проблемы управления и правового регулирования деятельности органов внутренних дел : тр. акад. / Акад. МВД России; [Редкол.: Л. М. Колодкин (отв. ред.) и др.]. - М. : Акад. МВД России, 1994. - 123 с.

166. Майдыков, А. Ф. Состояние и перспективы развития теории управления ОВД. / А. Ф. Майдыков // Теория и практика управления органами внутренних дел в условиях реформирования системы МВД России : сб. ст. - М. : Академия управления МВД России, 2003. - С. 22.

167. Модогоев, А. А. Системный подход к изучению государственной функции расследования преступлений в РФ. / А. А. Модогоев // Современные тенденции управления расследованием преступлений : сб. науч. тр. в 3 ч. - М., 2007. Ч. 3. С. 31-37.

168. Можаева, И. П. Организация расследования преступлений: правовые, управленческие и криминалистические аспекты. / И. П. Можаева // Труды

Академии управления МВД России. - 2013. - № 4 (28). - С. 75-78.

169. Степкин, Е. Ю. К вопросу о влиянии практики ЕСПЧ на обеспечение законности в деятельности ОВД. / Е. Ю. Степкин // Соблюдение законности и обеспечение правопорядка в деятельности органов внутренних дел. - М., 2011. -С. 163-173.

170. Фадеев, И. А. Организация взаимодействия следователей и оперативных уполномоченных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при выявлении признаков преступлений экономической направленности. / И. А. Фадеев // Экономическая безопасность личности, общества, государства : сб. материалов ежегод. Всерос. науч.-практич. конф. - СПб. : Ун-т МВД России. 2014. - С. 270-275.

Справочная литература

171. О направлении методических рекомендаций по расследованию преступлений связанных с фальшивомонетничеством (подделкой денег) (исх. № 17/3-21603 от 25.09.2011);

172. Расследование преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, в части изготовления и сбыта поддельных ценных бумаг (исх. № 17/3-7631 от 02.04.2013).

173. О состоянии расследования уголовных дел, относящихся к категории фальшивомонетничество (1-е полугодие 2014 г.) : обзор, подготовленный КМУ Следственного департамента МВД России.

174. О направлении обзора о состоянии расследования уголовных дел, относящихся к категории «фальшивомонетничество» : письмо Следственного департамента : [от 23 августа 2014 г. № 17/3-21549].

175. О направлении обзора практики расследования преступлений прошлых лет : письмо Следственного комитета при МВД России : [от 7 сентября 2007 г. № 17/3-16441].

176. О состоянии расследования уголовных дел, относящихся к категории

фальшивомонетничество (1-е полугодие 2014 г.) : обзор, подготовленный КМУ Следственного департамента МВД России.

Электронные ресурсы

177. Годовой отчет банка России за 2014 год. URL обращения: 01.07.2017г).

178. Годовой отчет банка России за 2015 год. URL обращения: 01.07.2017г).

179. Годовой отчет банка России за 2016 год. URL обращения: 01.07.2017г).

180. Годовой отчет банка России за 2017 год. URL обращения: 20.06.2018г).

181. Годовой отчет банка России за 2018 год. URL обращения: 25.03.2019г).

Законодательные акты, утратившие силу

182. Решение совета Европейского союза «о создании европейского полицейского ведомства (ЕВРОПОЛ) от 06 апреля 2009 г. № 2009/371/ПВД.

183. Решение Совета Европейского Союза№ 2009/371/ПВД о создании Европейского полицейского ведомства (Европол) [рус., англ.] : принято в г. Люксембурге 06 апреля 2009 г. Документ утратил силу 1 мая 2017 г. в соответствии с Регламентом № 2016/794 Европейского парламента и Совета Европейского Союза http://eur-lex.europa.eu по состоянию на 27.10.2016).

184. Вопросы Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области : приказ МВД России : [от 27 апреля 2011 г. № 283].

: www.cbr.ru (дата

: www.cbr.ru (дата

: www.cbr.ru (дата

: www.cbr.ru (дата

: www.cbr.ru (дата

Сведения об уголовных делах, оконченных следователями органов внутренних дел (без повторных, по видам преступлений) // Сайт ГИАЦ МВД России. : //10.5.0.16 (дата обращения: 01.02.2019)

Годы 2014 2015 2016 2017 2018

Кол-во направленных прокурором в суд дел 380 520 444 373 343

Число лиц по направленным в суд делам 517 706 633 493 449

Количество уголовных дел, направленных руководителем следственного органа в суд с ходатайством в порядке ч.2 ст.446.2 УПК РФ х х х 0 0

Число лиц по направленным в суд материалам уголовных дел в порядке ч.2 ст. 446.2 УПК х х х 0 0

Прекращено всего 13 12 19 12 16

дел В том числе за отсутствием события и состава преступления 9 5 7 7 10

Число лиц, в отношении которых прекращены дела и/или уголовное преследование 22 21 21 17 20

Аналитическая справка о результатах анкетирования руководителей органов предварительного следствия системы МВД России

Анкетирование проводилось путем изучения мнения руководителей органов предварительного следствия на региональном, межрайонном и районном уровне. Общее количество проанкетированных - 189 руководителей органов предварительного следствия в системе МВД России из 43 субъектов Российской Федерации.

Содержание анкеты разработано с учетом ознакомления с теоретическими разработками и точками зрения ученых в области управления органами предварительного следствия в системе МВД России. Это позволило систематизировать сведения, полученные от опрошенных сотрудников. Вопросы анкеты расположены в логической последовательности, исключали двусмысленность. Полученные сведения обобщены с помощью специализированной формы обработки, что позволило выявить ряд количественных и качественных показателей.

Анкета состоит из 17 вопросов. В результате анкетирования получены и обработаны следующие данные:

№/п.п. Вопросы и варианты ответов Количество %

1 Существует ли в Вашем подразделении практика соединения двух и более уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ, со снятием преступления с учета (п. 35 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета

преступлений утвержденного, приказом МВД России № 1070 от 29.12.2005г.)?

1.1 Да, существует 96 51

1.2 Отсутствует 54 29

1.3 Ранее существовала 37 20

1.4 Затрудняюсь ответить 0 0

2 Существует ли в Вашем подразделении практика направления в суд много -эпизодных уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ (ранее соединенных в одно производство со снятием преступления с учета)?

2.1 Да 26 12

2.2 Нет 163 86

2.3 Затрудняюсь ответить 4 2

3 Как в Вашем подразделении организовано расследование уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ?

3.1 Уголовное дело возбуждается, расследуется и по нему принимается решение следователем Вашего подразделения 105 56

3.2 Уголовное дело возбуждается следователем Вашего подразделения и после проведения данное уголовное дело передается следователю специализированной следственно-оперативной группой, созданной на региональном уровне 69 37

3.3 Материал проверки, содержащий признаки преступления, предусмотренного ст. 186 УК 13 7

РФ, передается в специализированную следственно-оперативную группу для принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ

3.4 Иное 0 0

4 Считаете ли Вы необходимым принятие нормативного правового акта, регламентирующего организацию деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел, возбужденных по 186 УК РФ?

4.1 Да, необходимо 159 85

4.2 Нет 26 14

4.3 Затрудняюсь ответить 2 1

5 Какие факторы, по Вашему мнению, оказывают влияние на организацию деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ (оцените по нарастающей)?

5.1 Количество находящихся в производстве органа предварительного следствия уголовных дел, возбужденных по ст.186 УК РФ 135 72

5.2 Требования субъектов управления к расследованию уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ 151 81

5.3 Требования должностных лиц органов прокуратуры к расследованию уголовных дел и учету преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, основанные на личном мнении и неоднозначном толковании правовых актов 168 90

5.4 Правовой фактор 146 78

5.5 Состояние ресурсного обеспечения органа предварительного следствия 86 46

5.6 Территориально-географические, природно-климатические, социально-политические особенности территории обслуживания органа предварительного следствия 84 45

5.7 Личные и деловые качества руководителя органа предварительного следствия (компетентность, морально-деловые качества руководителя органа предварительного следствия, способность оперативно решать возникающие проблемы, организовывать взаимодействие, способность создать и поддерживать сплоченный коллектив в органе предварительного следствия) 105 56

5.8 Иные 0 0

6 Организовано ли в Ваших подразделениях изучение следователями передового опыта расследования уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ, и нормативных правовых актов,

регламентирующих организацию данной

деятельности?

6.1 Организовано на районном уровне 86 46

6.2 Организовано на региональном уровне 125 67

6.3 Не организовано 21 11

7 Какие формы практической помощи используются в Вашем подразделении при организации расследования уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ?

7.1 Обеспечение дополнительными ресурсами 19 10

7.2 Осуществление отдельных следственных действий 30 16

7.3 Дача советов и рекомендаций 144 77

7.4 Иные 2 1

8 Какие направления организации, по Вашему мнению, имеют первостепенное значение при расследовании уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ?

8.1 Обеспечение законности, качества и сроков расследования уголовных дел 97 52

8.2 Организация профилактической деятельности и возмещения вреда, причиненного преступлениями 41 22

8.3 Организация внутреннего и внешнего взаимодействия подразделений органа внутренних дел 88 47

8.4 Организация ресурсного обеспечения 15 8

8.5 Организация использования специальных 52 28

знаний, научно-технических средств и методов при расследовании уголовных дел

8.6 Иные 0 0

9 По Вашему мнению, на каком из направлений организации расследования уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ, возникающие проблемы оказывают большее негативное влияние на результат расследования уголовных дел данной категории?

9.1 Обеспечение законности, качества и сроков расследования преступлений 32 17

9.2 Организация профилактической деятельности и возмещения вреда, причиненного преступлениями 21 11

9.3 Организация внутреннего и внешнего взаимодействия подразделений органа внутренних дел 92 49

9.4 Организация ресурсного обеспечения 54 29

9.5 Организация использования специальных знаний, научно-технических средств и методов при расследовании преступлений 26 14

9.6 Иные 0 0

10 Повлияет ли положительно на состояние законности, по Вашему мнению, изменение п. 35 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, утвержденного приказом Генеральной прокуратуры

Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»?

10.1 Да 108 58

10.2 Нет 77 41

10.3 Затрудняюсь ответить 2 1

11 Считаете ли Вы необходимым принятие ведомственного нормативного правового акта, регламентирующего порядок принятия решения по материалам проверок, содержащих признаки преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, для исключения необоснованного направления материалов проверок в иные территориальные органы внутренних дел?

11.1 Да 105 57

11.2 Нет 68 36

11.3 Затрудняюсь ответить 14 7

12 Каковы, по Вашему мнению, преимущества от введения специализации следователей по расследованию уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ?

12.1 Повышение качества расследования уголовных дел 129 69

12.2 Улучшение взаимодействия между следователем и оперативным работником, экспертом, работниками Банковской сферы, сотрудниками надзорных органов 82 44

12.3 Повышение управляемости подразделением 9 5

12.4 Повышение ответственности следователя за результат расследования определенной категории уголовных дел 56 30

12.5 Иное 0 0

13 Кому поручено в Вашем подразделении расследование уголовных дел, возбужденных по ст.186 УК РФ?

13.1 Расследование данной категории дел поручается любому следователю 99 53

13.2 Расследование поручается следователю, за которым нормативным актом закреплено данное направление 62 33

13.3 Расследованием занимается группа следователей 11 6

13.4 Расследованием занимается отделение (отделение) в структуре Вашего подразделения 15 8

13.5 Иное 0 0

14 Необходимо ли, на Ваш взгляд, вводить в органах предварительного следствия системы МВД России специализацию следователей по расследованию уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ?

14.1 Да 106 56

14.2 Нет 63 33

14.3 Затрудняюсь ответить 18 9

15 Какие формы внутреннего взаимодействия наиболее эффективны при организации деятельности по расследованию уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ?

15.1 Создание следственных групп 56 30

15.2 Привлечение к деятельности следственной группы сотрудников оперативных подразделений в соответствии с УПК РФ 112 60

15.3 Направление поручений 17 9

15.4 Совместное обсуждение материалов подготовки и проведения ОРД 58 31

15.5 Совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам 116 62

15.6 Иные 4 2

16 Какие формы внешнего взаимодействие наиболее эффективны при организации деятельности по расследованию уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ?

16.1 Проведение координационных совещаний. 30 16

16.2 Участие специалистов в проведении следственных действий 58 31

16.3 Обмен информацией 97 52

16.4 Создание следственно-оперативных групп, 77 41

следственных групп

16.5 Иные 0 0

17 Проведение, каких профилактических мероприятий, на Ваш взгляд, наиболее эффективно по уголовным делам, возбужденным по ст. 186 УК РФ?

17.1 Внесение представлений об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступления и других нарушений закона 62 33

17.2 Привлечение к административной ответственности должностных лиц, не принявших меры к устранению причин и условий, способствующих совершению данных преступлений 116 62

17.3 Доведение до граждан через средства массовой информации результатов работы органов предварительного следствия по расследованию уголовных дел данной категории 92 49

17.4 Доведение до граждан результатов работы органов предварительного следствия по расследованию уголовных дел данной категории 47 25

17.5 Иные 4 2

1. При изучении существующей практики в органах предварительного следствия в системе МВД России соединения в одно производство двух и более уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ, со снятием с учета преступлений (п. 35 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета

преступлений, утвержденного приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. N 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений) установлено, что :

- существует в 51 % органов предварительного следствия системы МВД России;

- отсутствует в 29 % органов предварительного следствия системы МВД России;

- ранее существовала в 20 % органов предварительного следствия системы МВД России.

2. Лишь в 13 % территориальных органов предварительного следствия системы МВД России существует практика направления в суд уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

3. В 56 % территориальных органов предварительного следствия в системе МВД России районного уровня решение по уголовному делу об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг принимается следователем указанного органа. В 37 % случаев рассматриваемые уголовные дела передаются следователю специализированной следственно-оперативной группы, созданной на региональном уровне и в 7 % передаются в специализированную следственно-оперативную группу на стадии проведения доследственной проверки для принятия решения в соответствии со ст.ст. 144-145 УПК РФ.

4. Большинство респондентов (85 %) считают необходимым принятие нормативного правового акта, регламентирующего организацию деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

5. Факторами, оказывающими влияние на организацию расследования уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег

или ценных бумаг, указанных в порядке снижения степени воздействия, по мнению респондентов являются:

- требования должностных лиц органов прокуратуры к расследованию уголовных дел и учету преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, основанные на личном мнении и неоднозначном толковании правовых актов (90

%);

- требования субъектов управления к расследованию уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ (81 %);

- правовой фактор (78 %);

- количество находящихся в производстве органа предварительного следствия уголовных дел, возбужденных по ст.186 УК РФ (72 %);

- личные и деловые качества руководителя органа предварительного следствия (компетентность, морально-деловые качества руководителя, способность оперативно решать возникающие проблемы, организовывать взаимодействие, способность создать и поддерживать сплоченный коллектив в органе предварительного следствия) (56 %);

- состояние ресурсного обеспечения (46 %);

- территориально-географические, природно-климатические, социально-политические особенности территории обслуживания органа предварительного следствия (45 %).

6. При изучении вопроса организации в территориальных органах предварительного следствия районного уровня изучение передового опыта расследования уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, и нормативных правовых актов, регламентирующих организацию данной деятельности установлено, что отсутствует единая система данной деятельности. Так, результаты анкетирования показали, что рассматриваемая деятельность:

- организована на районном уровне (46 %);

- организована на региональном уровне (67 %);

- не организована (11 %).

Полученные сведения позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует единая система организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по обобщению передового опыта расследования уголовных дел рассматриваемой категории, подготовки методических материалов и изучения следователями районного уровня, осуществляющими непосредственное производство предварительного следствия по указанным уголовным делам.

7. По мнению 77 % респондентов наиболее распространенными формами практической помощи при расследовании уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг являются советы и рекомендации. Менее распространенными формами оказания практической помощи при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории выступают обеспечение дополнительными ресурсами (10 %) и осуществление отдельных следственных действий (16 %).

8.Направления организации, имеющие первостепенное значение при расследовании уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, указанных в порядке снижения степени воздействия, по мнению респондентов являются:

- обеспечение законности, качества и сроков расследования преступлений (52 %);

- организация внутреннего и внешнего взаимодействия подразделений органа внутренних дел (47 %);

- организация использования специальных знаний, научно-технических средств и методов при расследовании уголовных дел (28 %);

- организация профилактической деятельности и возмещения вреда, причиненного преступлениями (22 %);

- организация ресурсного обеспечения (8 %).

Очевидно, что наиболее значимыми направлениями организации выступают: обеспечение законности, качества и сроков расследования уголовных

дел; организация внутреннего и внешнего взаимодействия подразделений органа внутренних дел.

9. По мнению респондентов, наибольшее негативное влияние на результат расследования уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг оказывают проблемы возникающие на нижеуказанных направлениях организации рассматриваемой деятельности, расположенных в порядке снижения степени значимости:

- организация внутреннего и внешнего взаимодействия подразделений органа внутренних дел (49 %);

- организация ресурсного обеспечения (29 %);

- обеспечение законности, качества и сроков расследования преступлений (17 %);

- организация использования специальных знаний, научно-технических средств и методов при расследовании преступлений (14 %);

- организация профилактической деятельности и возмещения вреда, причиненного преступлениями (11 %).

10. По мнению 58 % респондентов положительно повлияет на состояние законности при расследовании уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг изменение п. 35 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, утвержденного приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений». 41 % респондентов придерживаются противоположного мнения. У 1% респондентов возникли затруднения с ответом на поставленный вопрос.

11. Большинство респондентов (57 %) считают необходимым принятие ведомственного нормативного правового акта, регламентирующего порядок принятия решения по материалам проверок о фактах изготовления, хранения, перевозке или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, для исключения

необоснованного их направления в иные территориальные органы внутренних дел. 47 % придерживаются противоположного мнения и у 7 % респондентов возникли затруднения с ответом на поставленный вопрос.

12. Введение специализации по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг в органах предварительного следствия в системе МВД России будет способствовать повышению качества расследования (69 %); улучшит взаимодействие между следователем и оперативным работником, экспертом, работниками Банковской сферы, сотрудниками надзорных органов (44 %); позволит повысить ответственность следователя за результат расследования уголовных дел рассматриваемой категории (30 %); повысит управляемость органом предварительного следствия (5 %).

13. В большинстве (53 %) органов предварительного следствия в системе МВД России расследование уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг поручается любому следователю. В 33% расследование поручается следователю специализирующемуся на расследовании уголовных дел рассматриваемой категории. В 14 % следственных органов расследование данных уголовных дел осуществляет постоянное организационное формирование (группа (6 %) отделение (8 %).

14. Необходимость введения специализации в органах предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг подтвердили 56 % респондентов, 33 % полагают, что такой необходимости нет и 9 % затруднились ответить на поставленный вопрос.

15. По мнению респондентов наиболее эффективными формами внутреннего взаимодействия при организации расследования уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, указанных в порядке снижения степени значимости являются:

- совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам (62 %);

- привлечение к деятельности следственной группы сотрудников оперативных подразделений в соответствии с УПК РФ (60 %);

- совместное обсуждение материалов подготовки и проведения оперативно-розыскной деятельности (31 %);

- создание следственных групп (30 %);

- направление поручений (9 %);

- иное (2 %).

16. По мнению респондентов наиболее эффективными формами внешнего взаимодействия при организации расследования уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, указанных в порядке снижения степени значимости являются:

- обмен информацией (52 %);

- создание следственно-оперативных групп, следственных групп (41 %);

- участие специалистов в проведении следственных действий (31 %);

- проведение координационных совещаний (16 %).

17. Наиболее эффективными профилактическими мероприятиями по уголовным делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг по мнению респондентов в порядке снижения эффективности являются:

- привлечение к административной ответственности должностных лиц, не принявших меры к устранению причин и условий, способствующих совершению данных преступлений (62 %);

- доведение до граждан через средства массовой информации результатов работы органов предварительного следствия по расследованию уголовных дел данной категории (49 %);

- внесение представлений об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступления и других нарушений закона (33 %);

- доведение до граждан результатов работы органов предварительного следствия по расследованию уголовных дел данной категории (25 %);

- иные (2 %).

Площадь Российской Федерации. Площади республик / областей / регионов России // Сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru (дата обращения 01.03.2019).

№ Субъект Российской Федерации Площадь, 21 км2 % от РФ Федеральный округ

1 Республика Саха (Якутия) 3083523 18,01 Дальневосточный

2 Красноярский край 2366797 13,82 Сибирский

Тюменская область с ХМАО и ЯНАО 1464173 8,55 Уральский

3 Хабаровский край 787633 4,6 Дальневосточный

4 Иркутская область 774846 4,52 Сибирский

5 Ямало-Ненецкий автономный округ 769250 4,49 Уральский

6 Чукотский автономный округ 721481 4,21 Дальневосточный

1 Включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь, без них площадь РФ составляет 17098246 км2. Присоединение Крыма к Российской Федерации не получило международного признания.

№ Субъект Российской Федерации Площадь, 21 км2 % от РФ Федеральный округ

Архангельская область включая НАО 589913 3,44 Северо-Западный

7 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 534801 3,12 Уральский

8 Камчатский край 464275 2,71 Дальневосточный

9 Магаданская область 462464 2,7 Дальневосточный

10 Забайкальский край 431892 2,52 Дальневосточный

11 Республика Коми 416774 2,43 Северо-Западный

12 Архангельская область без НАО 413103 2,41 Северо-Западный

13 Амурская область 361908 2,11 Дальневосточный

14 Республика Бурятия 351334 2,05 Дальневосточный

15 Томская область 314391 1,84 Сибирский

16 Свердловская область 194307 1,13 Уральский

17 Республика Карелия 180520 1,05 Северо-Западный

18 Новосибирская область 177756 1,04 Сибирский

№ Субъект Российской Федерации Площадь, 21 км21 % от РФ Федеральный округ

19 Ненецкий автономный округ 176810 1,03 Северо-Западный

20 Республика Тыва 168604 0,98 Сибирский

21 Алтайский край 167996 0,98 Сибирский

22 Приморский край 164673 0,96 Дальневосточный

23 Пермский край 160236 0,94 Приволжский

24 Тюменская область без ХМАО и ЯНА О 160122 0,94 Уральский

25 Мурманская область 144902 0,85 Северо-Западный

26 Вологодская область 144527 0,84 Северо-Западный

27 Республика Башкортостан 142947 0,83 Приволжский

28 Омская область 141140 0,82 Сибирский

29 Оренбургская область 123702 0,72 Приволжский

30 Кировская область 120374 0,7 Приволжский

31 Волгоградская область 112877 0,66 Южный

№ Субъект Российской Федерации Площадь, 21 км21 % от РФ Федеральный округ

32 Саратовская область 101240 0,59 Приволжский

33 Ростовская область 100967 0,59 Южный

34 Кемеровская область 95725 0,56 Сибирский

35 Республика Алтай 92903 0,54 Сибирский

36 Челябинская область 88529 0,52 Уральский

37 Сахалинская область 87101 0,51 Дальневосточный

38 Тверская область 84201 0,49 Центральный

39 Ленинградская область 83908 0,49 Северо-Западный

40 Нижегородская область 76624 0,45 Приволжский

41 Краснодарский край 75485 0,44 Южный

42 Республика Калмыкия 74731 0,44 Южный

43 Курганская область 71488 0,42 Уральский

44 Республика Татарстан 67847 0,4 Приволжский

45 Ставропольский край 66160 0,39 Северо-Кавказский

№ Субъект Российской Федерации Площадь, 21 км21 % от РФ Федеральный округ

46 Республика Хакасия 61569 0,36 Сибирский

47 Костромская область 60211 0,35 Центральный

48 Псковская область 55399 0,32 Северо-Западный

49 Новгородская область 54501 0,32 Северо-Западный

50 Самарская область 53565 0,31 Приволжский

51 Воронежская область 52216 0,3 Центральный

52 Республика Дагестан 50270 0,29 Северо-Кавказский

53 Смоленская область 49779 0,29 Центральный

54 Астраханская область 49024 0,29 Южный

55 Московская область 44329 0,26 Центральный

56 Пензенская область 43352 0,25 Приволжский

57 Удмуртская Республика 42061 0,25 Приволжский

58 Рязанская область 39605 0,23 Центральный

59 Ульяновская область 37181 0,22 Приволжский

№ Субъект Российской Федерации Площадь, 21 км21 % от РФ Федеральный округ

60 Еврейская автономная область 36271 0,21 Дальневосточный

61 Ярославская область 36177 0,21 Центральный

62 Брянская область 34857 0,2 Центральный

63 Тамбовская область 34462 0,2 Центральный

64 Курская область 29997 0,18 Центральный

65 Калужская область 29777 0,17 Центральный

66 Владимирская область 29084 0,17 Центральный

67 Белгородская область 27134 0,16 Центральный

68 Республика Мордовия 26128 0,15 Приволжский

69 Республика Крым 26081 0,15 Южный

70 Тульская область 25679 0,15 Центральный

71 Орловская область 24652 0,14 Центральный

72 Липецкая область 24047 0,14 Центральный

73 Республика Марий Эл 23375 0,14 Приволжский

№ Субъект Российской Федерации Площадь, 21 км21 % от РФ Федеральный округ

74 Ивановская область 21437 0,13 Центральный

75 Чувашская Республика 18343 0,11 Приволжский

76 Чеченская Республика 16165 0,09 Северо-Кавказский

77 Калининградская область 15125 0,09 Северо-Западный

78 Карачаево-Черкесия 14277 0,08 Северо-Кавказский

79 Кабардино-Балкария 12470 0,07 Северо-Кавказский

80 Республика Северная Осетия — Алания 7987 0,05 Северо-Кавказский

81 Республика Адыгея 7792 0,05 Южный

82 Республика Ингушетия 3628 0,02 Северо-Кавказский

83 Москва 2561 0,01 Центральный

84 Санкт-Петербург 1403 0,01 Северо-Западный

85 Севастополь 864 0,01 Южный

№ Субъект Российской Федерации Площадь, 21 км21 % от РФ Федеральный округ

всего, РФ1 17125191 100 (список)

1 Сведения о наличии и распределении земель в Российской Федерации на 01.01.2017 (в разрезе субъектов Российской Федерации) // Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Сведения, характеризующие состояние деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг за 2014 - 2018г.г. // Сайт ГИАЦ МВД России. URL: http://10.5.0.16 (дата обращения: 01.02.2019).

2014 2015 2016 2017 2018

Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде 14 019 16 967 15 040 12 246 13 273

Количество предварительно расследованных в отчетном периоде 605 727 651 713 412

Количество уголовных дел направленных в суд в отчетном периоде 596 713 595 707 400

Количество уголовных дел, приостановленных по пп. 1- 3 ч.1 ст. 208 УПК РФ 9171 11 132 9844 8603 8813

Количество прест., уг. дела о которых прекращены за отсутствием либо снятием с учета в связи с соединением 19 190 24 400 22 712 17 684 10 991

Осталось расследуемых преступлений на конец отчетного периода 5891 6467 6151 3131 4211

Выявлено лиц, совершивших преступления 399 562 503 435 346

В т.ч. уголовные дела по которым направлены в суд 389 552 496 432 342

Изъято из обращения фальшивых денег, ценных бумаг по предварит. расслед. прест. На сумму 322 988 395 247 310 154 228 867 085 120 825 000 125 145 443

Сведения об изъятии из обращения поддельных денег, ценных бумаг Банком

России на территории Российской Федерации за 2014 - 2018 г.г. Статистический бюллетень Банка России // Сайт URL : https: // www.cbr.ru

(дата обращения: 25.03.2019)

Годы Поддельные денежные знаки Банка России, штук Поддельные банкноты иностранных государств, штук Общее количество поддельных банкнот, штук

2014 80 243 2 229 82 472

2015 71 949 3 257 75 206

2016 61 046 4 546 65 592

2017 45 313 2 590 47 903

2018 38 504 2 579 41 083

ИТОГО 297 055 15 201 312 256

обращения на территории Российской Федерации за 2014 - 2018 г.г. [Сайт URL : https:// www.cbr.ru (дата обращения: 25.03.2019)]

из обращения на территории Российской Федерации за 2014 - 2018 г.г. [Сайт URL : https:// www.cbr.ru (дата обращения: 25.03.2019)]

иностранных государств, изъятых из обращения на территории Российской Федерации за 2014 - 2018 г.г. [Сайт URL : https: // www.cbr.ru (дата обращения: 25.03.2019)]

Модель соотношения количества уголовных дел о преступлениях экономической направленности и преступлений по уголовным делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг за 2014 - 2018 г.г. в случае внесения изменений в п. 35 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений утвержденного приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации,

Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» // Сайт ГИАЦ МВД России. URL : http://10.5.0.16 (дата обращения: 01.02.2019).

Рис. 1. Модель. Соотношение количества выявленных преступлений экономической направленности с преступлениями об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг за 2014 - 2018 г.г. при внесении изменений в п. 35 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений утвержденного приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений».

МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России,

■ выявлено преступлений экономической направленности

■ количесто выявленных поддельных банкнот(по данным Центрального Банка России)

Рис. 1. Соотношение количества выявленных преступлений экономической направленности с преступлениями об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг за 2014 - 2018 г.г. [Сайт ГИАЦ МВД России. ШЬ:Мр: //10.5.0.16 (дата обращения: 01.02.2019)].