Мошенничество в сфере недвижимого имущества: сравнительно-правовое и криминологическое исследование тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат наук Калашников Максим Игоревич

• Калашников Максим Игоревич
• кандидат наук
• 2019

Оглавление диссертации кандидат наук Калашников Максим Игоревич

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1.1. Недвижимое имущество как предмет мошенничества:

особенности правовой идентификации

1.2. Эволюция уголовной ответственности за мошенничество

в сфере недвижимого имущества

1.3. Состояние, структура и динамика мошенничества

в сфере недвижимого имущества

Глава 2. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

2.1. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере недвижимого имущества в странах континентальной системы права

2.2. Сравнительно-правовое и криминологическое исследование мошенничества в сфере недвижимого имущества в странах англо-американской системы права

2.3. Сравнительно-правовое и криминологическое исследование мошенничества в сфере недвижимого имущества в странахпостсоветского пространства

Глава 3. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Объективные признаки мошенничества в сфере_недвижимого имущества

3.2. Субъективные признаки мошенничества в сфере_недвижимого имущества

3.3. Профилактика мошенничества в сфере

недвижимого имущества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Мошенничество в сфере недвижимого имущества: сравнительно-правовое и криминологическое исследование»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертации. Активные глобализационные процессы, наблюдаемые в сфере экономической и политической деятельности, негативно отразились на качественных и количественных показателях корыстной преступности в сфере недвижимости. Усложнение форм преступной деятельности за счет сочетания преступных и легальных механизмов оборота недвижимости фактически нивелировало роль прежних профилактических мер и обусловило потребность в разработке новых, адаптированных под современные криминальные вызовы механизмов правового воздействия на корыстную преступность, которые были бы основаны на глубоком системном анализе современного мошенничества в сфере недвижимости.

Строительный комплекс Российской Федерации в связи большим оборотом инвестиционных и бюджетных средств является чрезвычайно привлекательной сферой для преступников. На рынке недвижимости заключаются различные виды сделок, а оборот денежных средств только в строительном комплексе г. Москвы составляет порядка 905 млрд. руб. в год1.

Несмотря на принятие целого ряда нормативных правовых актов, развитие конкуренции, договорных отношений, имеет место тенденция к росту преступных посягательств, причем негативному изменению подвержены ^ только структура и характер преступности, ш также ее состояние и динамика.

В современных условиях вопрос о недвижимом имуществе как предмете хищения является как никогда спорным и сложным. Современное уголовное законодательство не предусматривает специального состава хищения недвижимого имущества, и в этом смысле он заметно уступает УК РСФСР 1960г., содержавшему отдельную норму об ответственности за незаконное завладение чужой недвижимостью.

1 Отдельные макроэкономические показатели развития г. Москвы за 2018 год // Мосгорстат [Электронный ресурс]/. - Режим доступа:

http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/macroeconomics/ (дата обращения: 16.02.2019).

На актуальность рассмотрения проблемы наказуемости мошенничества в сфере недвижимости указывает и тот факт, что в большинстве своем данные деяния сопряжены с другими преступными посягательствами преимущественно экономической и коррупционной направленности. Именно сложностью криминальных связей и объясняется тот факт, что ежегодно объем преступных доходов в сфере оборота недвижимости растет, а сфера криминального бизнеса расширяется. Размер причинённого ущерба от мошенничества в сфере недвижимости и сопряженных с ним преступлений экономической

Л

направленности в 2018 г. составил 56,9 млрд. руб.

Структурное деление преступности в сфере недвижимости включает в себя обширный круг противоправных деяний, предусмотренных сразу несколькими главами Уголовного кодекса Российской Федерации , однако это далеко не полный перечень преступлений, поскольку ряд общественно опасных деяний действующим УК РФ не охвачены. Преступления, совершаемые в сфере недвижимости, прежде всего мошенничество, представляют серьезную общественную опасность, посягая не только на экономическую безопасность государства, но и на конституционные права граждан (право частной собственности, право на жилище), способствуют повышению уровня коррумпированности государственных служащих, дискредитируют органы государственной власти и органы местного самоуправления, правоохранительные органы, судебную систему, прежде всего в глазах простых граждан, создают миф о вседозволенности власть имущих.

Ущерб от мошенничества тормозит развитие жилищного и коммерческого строительства в стране. Недвижимое имущество характеризуется высокой рыночной стоимостью. А поэтому большинство рассматриваемых в работе преступлений совершаются в крупном и особо крупном размерах. Размер причиненного ущерба исчисляется многомиллиардными суммами.

Сведения о результатах работы подразделений ЭБиПК органов внутренних дел Российской Федерации за 12 месяцев 2018 г. // Ответ № 3/1877700081611 от 23.01.2019 на запрос о предоставлении статистических данных ФКУ «ГИАЦ МВД России».

"3

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. Далее - УК РФ.

Согласно статистическим данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» количество преступлений, совершаемых в сфере недвижимости, имеет стабильную тенденцию к росту за счет преступлений экономической направленности. В 2009 г. было зарегистрировано 12486 преступлений экономической направленности в сфере недвижимости, строительства (рост на 11,8 % к 2008 г.), из них 4763 с причинением крупного ущерба или в особого крупном размере с общим ущербом в размере 10 млрд. руб., привлечено к уголовной ответственности 2618 человек. В 2010 г. (выход из экономического кризиса, начало роста рынка недвижимости) выявлено 9804 преступления (-22%), в 2011 г. (активный рост рынка недвижимости) - 6036 (-38%), в 2012 г. - 6227 (+3,2%), в 2013 г. - 4735 (24%), в 2014 г. - 3581 (-25%), в 2015 г. (начало рецессии на рынке) - 4243 (+19%), в 2016 г. - 5105 (+16%), в 2017 г. - 5009 (-2%), 2018 г. - 5641 (+12%)4.

Указанные выше криминологические предпосылки свидетельствуют о недостаточности научного исследования мошенничества, совершаемого сфере недвижимости, и указывают на своевременность его комплексной уголовно-правовой оценки.

Степень теоретической разработанности проблемы. Отдельные вопросы уголовно-правовой характеристики мошенничества в сфере недвижимости рассматривались в работах И.А. Александровой, В.В. Алешина, А.Г. Безверхова, А.И. Бойцова, В.В. Векленко, Б.В. Волженкина, C.B. Горобченко, М.А. Капустюка, Т.В. Квасниковой, С.М. Кочои, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, А.А. Малиновского, А.В. Наумова, Т.А. Огарь, А.И. Рарога, А.Н. Розина, С.В. Савиной, Н.С. Таганцева, В.А. Тюнина, И.Я. Фойницкого, А.В. Шульги. Ряд вопросов, касающихся рассматриваемой и смежной проблематики, поднимали в своих трудах А.Г. Волеводз, А.В. Гриненко, Д.А. Иванов, И.Н. Кондрат, Э.Л. Сидоренко.

По проблематике исследования был подготовлен и защищен ряд диссертаций на соискание кандидата юридических наук. Среди них можно

4 Сведения о результатах работы подразделений ЭБиПК органов внутренних дел Российской Федерации за 12 месяцев 2018 г. // Ответ № 3/1877700081611 от 23.01.2019 на запрос о предоставлении статистических данных ФКУ «ГИАЦ МВД России».

указать исследования следующих авторов: В.Н. Антонова «Преступные посягательства на рынок жилья. Криминологические и уголовно-правовые аспекты» (1998 г.), А.В. Шарова «Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища» (2003 г.), В.Л. Волкова «Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере обороте недвижимости» (2005 г.), С.Ю. Арзуманова «Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых на рынке жилой недвижимости» (2006 г.), М.А. Капустюка «Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых на рынке жилой недвижимости» (2006 г.), И.В. Жеребчикова «Уголовно-правовые проблемы охраны недвижимого имущества» (2007 г.), А.Р. Балаяна «Борьба с мошенничеством в сфере оборота коммерческого недвижимого имущества: криминологическое исследование» (2009 г.), С.В, Горобченко «Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости» (2009 г.), Т.А. Огарь «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества в сфере оборота недвижимости» (2009 г.), Д.Н. Черномазова «Виктимологическая профилактика экономических преступлений в сфере оборота недвижимости» (2009 г.), И.В. Варенича «Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений, совершенных в сфере строительства, эксплуатации зданий и сооружений» (2010 г.), Макаровой Н.Ю. «Методика расследования мошенничества в сфере малоэтажного строительства» (2014 г.), Т.В. Квасниковой «Криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере оборота жилья (по материалам Дальневосточного федерального округа» (2016 г.), С.Р. Низаевой «Расследование мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (проблемы теории и практики)» (2017 г.),

Вместе с тем эти и иные диссертации касаются преимущественно мошенничества в сфере жилой недвижимости, приватизации жилья, совершенных на территории Российской Федерации, и носят прикладной характер. В данных работах получили освещение далеко не все методы предупреждения данных преступлений, в частности авторами не проведен

сравнительный криминологический анализ и не изучена зарубежная практика. Большинство из них объясняют причины преступности в сфере недвижимости плохой макроэкономической ситуацией в стране, социальным расслоением, низкими доходами населения, отсутствием роли государства в решении жилищного вопроса, низкими темпами жилищного строительства, проведенной приватизацией, отсутствием советской системы распределения жилплощади. Но эти причины характерны для 1990-х г.г. и начала 2000-х г.г. и в настоящее время сменились качественно иными социальными и экономическими детерминантами.

Целью диссертационного исследования является уголовно-правовое и криминологическое исследование мошенничества в сфере недвижимости и подготовка научно обоснованных рекомендаций по его уголовно-правовой превенции, а также выработка предложений по модернизации действующего уголовного законодательства Российской Федерации в части противодействия хищениям в сфере недвижимости.

Указанная цель работы обусловливает постановку и решение следующих задач:

1) определение юридической природы недвижимого имущества как предмета преступного посягательства;

2) исследование исторических предпосылок становления уголовной ответственности за мошенничество в сфере недвижимого имущества;

3) оценка социальных и криминологических условий криминализации мошенничества в сфере недвижимости, определение типовых мошеннических схем, изучение криминогенной ситуации, протекавшей на рынке недвижимости в современный период;

4) уголовно-правовая характеристика мошенничества в cфeрe нeдвижимости;

5) разработка предложений по модернизации норм УК РФ, устанавливающих ответственность за мошенничество и смежные с ним преступления экономической направленности;

6) изучение зарубежного опыта установления уголовной ответственности за мошенничество в сфере недвижимости и выработка на его основе предложений по совершенствованию уголовно-правовой превенции мошенничества в сфере недвижимости.

Объектом исследования являются правоотношения, обеспечивающие стабильность в сфере недвижимости, правовые нормы, устанавливающие уголовную ответственность за мошенничество в cфeрe недвижимости, а также общественные отношения в сфере профилактики рассматриваемого преступления, протекающие в отечественной и зарубежной юридической практике.

Предметом исследования являются:

1) нормы уголовного законодательства РФ и зарубежных стран устанавливающие ответственность за мошенничество в cфeрe недвижимости, судебная практика;

2) уголовно-правовые меры по профилактике мошенничества в сфере недвижимости и сопряженных с ним преступлений экономической направленности.

Теоретико-методологической базой исследования являются положения диалектического метода научного познания, а также сопряженные с ним методы эмпирического исследования: исторический, логический, математический и др. Основу исследования составили работы российских и зарубежных ученых, касающихся проблем совершения преступлений, совершаемых в сфере недвижимости.

При проведении научного исследования использовались частно-научные методы:

• статистический: изучение статистических данных о состоянии преступности в сфере недвижимости в РФ и зарубежных странах;

• сравнительно-правовой: исследуются уголовно-правовые нормы законодательства РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья об ответственности за мошенничество в сфере недвижимости, уголовно-правовые меры

противодействия преступлениям в сфере недвижимости в России и зарубежных странах;

• исследование материалов и документов: изучение материалов уголовных дел, внутриведомственных приказов, методик, аналитических обзоров,

• социологический: анкетирование сотрудников правоохранительных органов, ответственных за выявление, предупреждение и пресечение мошенничества, иных экономических и коррупционных преступления в сфере недвижимости.

Нормативной базой исследования являются Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, законодательство зарубежных стран: Примерный Уголовный кодекс (США), Уголовный кодекс Штата Нью-Йорк, Уголовный кодекс Штата Пенсильвания, Уголовный кодекс Штата Техас, Уголовный кодекс Австралии, Закон о краже 1968 г. Великобритании, Уголовный кодекс ФРГ, Уголовный кодекс Франции, Уголовный кодекс Испании, Уголовный кодекс КНР, Уголовный кодекс Японии, уголовные кодексы стран СНГ, законодательство, регулирующее деятельность правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных государств, а также внутриведомственные приказы, инструкции, регламентирующие задачи и порядок работы правоохранительных органов, нормативные правовые акты, регулирующие градостроительную деятельность.

Теоретической базой исследования являются труды современных ученых по уголовному праву, криминалистике, оперативно-розыскной деятельности. Проблемы предупреждения преступлений в сфере недвижимости ранее изучены в трудах многих отечественных ученых - ведущих специалистов как в уголовном, так и в иных отраслях права. Работы содержат важные теоретические и практические выводы, имеющие существенное значение для криминологического изучения преступлений, совершаемых в сфере

недвижимости, и мер их предупреждения, но дальнейшее исследование данной темы по-прежнему является актуальным. Преступность в сфере недвижимости склонна к трансформации и по этой причине требует постоянного криминологического наблюдения и формально-юридического анализа.

Эмпирическую базу исследования составляют материалы Главного информационно-аналитического центра МВД России за период 2012-2018 г.г., статистические данные о деятельности органов прокуратуры, обзоры судебной практики по делам о преступлениях экономической направленности в сфере недвижимости, материалы 104 изученных уголовных дела, находившихся в производстве Следственного департамента МВД России, ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, возбужденных по материалам ГУЭБиПК МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, материалы КУСП и материалы проверок региональных подразделений ЭБиПК МВД России, результаты анкетирования 92 сотрудника органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ГУЭБиПК МВД России, подразделений ЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и Московской области), статистические данные ФКУ «ГИАЦ МВД России» и зональных информационных центров ГУ МВД России по субъектам РФ, а также опубликованные материалы резонансных уголовных дел, находившихся в производстве прокуратуры Южного Округа г. Нью-Йорка и прокуратур иных штатов США, расследование которых осуществлялось ФБР.

Научная новизна исследования обусловлена характером постановки исследовательской задачи. Диссертация представляет собой комплексное монографическое исследование правовой и криминологической природы мошенничества в сфере недвижимости с учетом особенностей криминализации рассматриваемого деяния в зарубежных странах (континентальной, англоамериканской систем права, странах постсоветского пространства).

Проведен анализ применения норм, устанавливающих уголовную ответственности за мошенничество в сфере недвижимости в РФ и зарубежных странах, предложено авторское определение недвижимого имущества с учетом специфики его статуса, проведен анализ состояния экономической преступности

в исследуемой сфере как в период благоприятной экономической ситуации на рынке недвижимости, так и в период стагнации, когда доступ к зарубежным источникам финансирования был закрыт.

Сформулированные в работе положения и выводы вносят вклад в развитие науки уголовного права, криминологии и уголовно-правовой компаративистики. Автором проанализированы факторы, способствующие распространению мошенничества в сфере недвижимости и смежных составов преступлений экономической направленности в России и за рубежом, с учетом зарубежного опыта сформулированы предложения по модернизации норм действующего УК РФ, устанавливающих ответственность за мошенничество и смежные с ним преступления экономической направленности, а также по уголовно-правовой превенции мошенничества в сфере недвижимости.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Сформулировано авторское определение недвижимого имущества как предмета преступного посягательства. Под ним предлагается понимать введенные в гражданский оборот объекты, непосредственно связанные с землей либо признаваемые законом недвижимым имуществом, изъятие и (или) обращение которых в пользу виновного или третьих лиц предполагает изменение их юридического статуса через государственную регистрацию имущественных прав на них. Поскольку хищение недвижимого имущества может быть окончено после приобретения права собственности на него, видится целесообразным ограничение круга преступлений, сопряженных с противоправным безвозмездным изъятием и (или) обращением чужого недвижимого имущества, только мошенничеством (ст. 159 УК РФ).

2. Специфика генезиса института уголовной ответственности за мошенничество в сфере недвижимости заключается в том, что в различных исторических периодах специальные уголовно-правовые нормы, регламентирующие ответственность за мошенничество в сфере недвижимости, отсутствовали. Можно выделить следующие исторические периоды:

1 этап - период со времени принятия Русской Правды до Октябрьской революции 1917 г.

2 этап в развитии института уголовной ответственности за корыстные преступления в сфере недвижимости - советский период (1917-1991 гг.).

3 этап - современный (1991 г. - настоящее время)

Анализ эволюции уголовной ответственности за мошенничество в сфере недвижимости позволил выявить влияние ранее действовавшего отечественного законодательства на содержание УК РФ в части криминализации мошенничества и ограничения круга деяний, связанных с изъятием и (или) обращением чужого недвижимого имущества преимущественно мошенническими действиями.

3. Мошенничество в сфере недвижимости представляет собой сложноорганизованное социально-правовое и криминологическое явление, обладающее устойчивыми свойствам и признаками (высокий уровень профессиональной подготовленности, тесная связь с коррупционными и экономическими преступлениями, высокая латентность и большой объем криминальных доходов), что переводит мошенничество с недвижимостью в разряд реальных угроз экономической и криминологической безопасности государства и обусловливает потребность в разработке системных профилактических мер. В структуре мошенничества в сфере недвижимости можно выделить следующие типы преступных деяний: 1) мошенничество в сфере некоммерческой недвижимости (мошенничество при строительстве и мошенничество на вторичном рынке жилой недвижимости, или «бытовое» мошенничество); 2) мошенничество в сфере коммерческой недвижимости: мошенничество с операциями с землей и мошенничество, связанное с недружественным поглощением предприятий. На практике существуют общественно опасные деяния экономической и коррупционной направленности, сопряженные с мошенничеством в сфере недвижимости, не предусмотренные УК РФ, но при этом наносящие значительный ущерб бюджетам регионального и местного уровней, хозяйствующим субъектам, например, такие как рейдерство, незаконное возведение жилых и нежилых помещений.

4. Криминологический анализ преступности в сфере недвижимости подтверждает положение о том, что динамика мошенничества в сфере недвижимости и смежных с ним преступлений экономической направленности циклична, но непосредственно не зависит от экономической ситуации на рынке недвижимости, может иметь одновременно тенденцию к увеличению и снижению в период как благоприятной экономической ситуации, так и экономического кризиса. При этом наблюдается тенденция к постоянной трансформации рассматриваемого вида преступлений, росту организованной преступности. Изменяются качественные показатели преступности: объектом преступных посягательств зачастую становятся бюджетные средства, государственные предприятия, муниципальные земельные участки. Данный вывод подтверждается анкетированием сотрудников правоохранительных органов, ответственных за противодействие мошенничеству и смежным с ним преступлениям.

5. Проведённое компаративное исследование зарубежного законодательства (континентальной, общей систем права, стран СНГ) показало, что в большинстве зарубежных стран нет специального состава или объединённой общим родовым объектом группы составов, предусматривающих ответственность за незаконный оборот недвижимости. В большинстве случаев уголовная ответственность наступает по более общим нормам. Как правило, посягательство на правомерные интересы собственника недвижимого имущества рассматривается в качестве как основного, так и дополнительного объекта, что нередко требует квалификации хищений в сфере недвижимости по совокупности.

6. С учетом имеющихся пробелов в законодательстве касательно статуса апартаментов и социальной незащищенности их собственников, а также основываясь на зарубежном опыте (по законодательству США жилищем может быть как жилое, так и нежилое помещение, предназначенное для проживания граждан), норму об уголовной ответственности за мошенничество следует распространить и на нежилые помещения, являющиеся местом временного или

постоянного пребывания граждан - апартаментам, либо к объектам недвижимости в целом, чтобы наиболее полно охватить все объекты преступных посягательств (земельные участки, дома, квартиры, апартаменты, коммерческую недвижимость, промышленные предприятия и проч.). В этой связи требуется расширить предмет преступления за счет включения в него права на объект недвижимости в целом, включая как жилые, так и нежилые помещения. Кроме того, обоснованным представляется признание потерпевшим не только физического, но и юридического лица в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

В этой связи ч. 4 ст. 159 УК РФ предложено изложить в новой редакции: «4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права физического или юридического лица на объект недвижимости, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».

Примечание: под объектом недвижимости понимается жилое или нежилое помещение, в том числе предназначенное для временного проживания, в отношении которого в установленном порядке в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано право собственности.

Принятие данной нормы посредством введения вышеуказанного особого квалифицирующего признака позволит привести в соответствие со ст. 159 УК РФ технико-юридической структуры специальных составов мошенничества, допускающих возможность изъятия и (или) обращения недвижимого имущества.

7. Целесообразно использование опыта правоохранительных органов зарубежных стран, в частности ФБР США, по профилактике мошенничества в сфере недвижимости и смежных с ним составов преступлений в части выявления, пресечения и предотвращения преступной деятельности организованных преступных сообществ в сфере недвижимости и их лидеров, что

является чрезвычайно актуальным в связи с ростом организованной преступности в сфере экономики, и в частности в строительном комплексе. Целесообразно разработать законопроект о противодействии организованной преступности на примере Закона РИКО в США. Преступными согласно Закону РИКО являются следующие деяния: рэкетирская деятельность, включающая убийство, вымогательство, похищение с целью выкупа, незаконный оборот наркотиков, взяточничество и иные коррупционные преступления, организация незаконных азартных игр, фальшивомонетничество, мошенничество (в том числе и в сфере недвижимости), легализация (отмывание денежных средств) и многие другие. Принятие аналога Закона РИКО в РФ существенно упростит процедуру доказывания по уголовным делам об организованных преступных сообществах, в том числе совершающих мошеннические действия в сфере недвижимого имущества.

8. Для качественного улучшения профилактики мошенничества в сфере недвижимого имущества и смежных с ним составов преступлений целесообразно использовать следующие меры:

• разработка комплекса мер и рекомендаций, направленных на противодействие экономическим преступлениям в сфере недвижимости, прежде всего широкое информирование населения органами государственной власти о базовом правовом регулировании градостроительной деятельности, порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также правоохранительными органами о существующих на сегодняшний день на рынке мошеннических схемах отъема собственности;

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Калашников Максим Игоревич, 2019 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

Нормативные правовые акты:

1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. - 2005. - № 2. - С. 3-33.

2. Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 26. -Ст.2780.

3. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999) // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 20. -Ст.2394.

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - .2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.

7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2005. - № 1 (ч. 1). - Ст. 14.

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2005. - №1. - Ст. 16.

9. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 900.

10. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6249.

11. Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 12. - Ст. 1231.

12. Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 31. - Ст. 3424.

13. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2005. - № 1 (ч. 1). - Ст. 40.

14. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3594.

15. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. - 2002. -№43. - Ст. 4190

16. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 15. -Ст. 1269.

17. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. -Ст.3349.

18. Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. - 1991. - № 28. - Ст. 959.

19. Постановление Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» // Собрание законодательства РФ. - 2005. - № 36. - Ст. 3704.

20. Постановление Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 1407 «Об

утверждении Положения о лицензировании риэлтерской деятельности» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.05.2018).

21. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // РГ. - 2011, 2 марта.

22. Постановление Верховного Совета РФ от 24 декабря 1992 г. № 42191 «О введении в действие Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 3. -Ст. 100.

23. Указ Президента от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 12. -Ст. 1391.

24. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ». - 2011. - № 10. - Ст. 1334.

25. Приказ МВД РФ, МО РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИН РФ, ФСКН РФ, СК РФ от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // РГ. - 2013, 13 дек.

26. Приказ МВД РФ от 19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» // РГ. - 2012, 3 авг.

27. Постановление Правительства Москвы от 26.04.2011 № 157-ПП «Об утверждении Положения о Комитете города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. - 2011. -

28. Постановление Правительства Москвы от 16.08.2011 № 366-ПП «О мерах по осуществлению контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в городе Москве» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. - 2011. - № 47.

29. Приказ МВД России от 10 января 2012 г. № 8 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности внештатных сотрудников полиции» // РГ. - 2012, 20 апр.

30. Приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333 «О некоторых организационных вопросах и структурном построении территориальных органов МВД России» // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 10. - Ст. 1336.

31. Приказ МВД РФ, ФНС РФ от 30.06.2009 № 495/ММ-7-2-347 «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений» // РГ. - 2011, 16 сент.

32. Распоряжение МВД РФ от 12 июня 2012 г. № 1/4875 «О системе изучения и оценки оперативно-служебной деятельности территориальных органов МВД России по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.04.2018).

33. Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129872/?frame=1 (дата обращения: 14.03.2017).

34. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 20 сентября 2013 г. № 403 «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу

пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» // РГ. - 2013, 19 дек.

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2014. - № 2. - С. 7-11.

36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // РГ. - 2013, 17 июля.

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // РГ. - 2017, 11 дек.

Нормативные правовые акты, утратившие силу:

38. Закон РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г. № 443-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. - 1990. - № 30. - Ст. 416.

39. Закон РФ от 24 декабря 1992 г. № 218-1 «Об основах федеральной жилищной политики» // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 3. - Ст. 99.

40. Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. - СПб.: Изд. В.П. Анисимова, 1903.

41. Судебник государя царя и великого князи Иоанна Васильевича, и некоторые сего государя и ближних его преемников указы, собранные и примечаниями изъясненные покойным тайным советников и астраханским губернатором Васильем Никитичем Татищевым. Изд. Второе. - М., 1786.

Иностранные нормативные правовые акты, иные официальные

документы:

42. Примерный Уголовный кодекс (США) : Официальный проект Института американского права = Model penal code : The American Law Institute Proposed Official Draft / пер. с англ. А.С. Никифорова; под ред. Б.С. Никифорова. - М.: Прогресс, 1969.

43. Уголовный кодекс Австралии 1995. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

44. Уголовный кодекс Испании. - М.: Зерцало-М, 1998.

45. Уголовный кодекс КНР. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.

46. Уголовный кодекс Республики Азербайджан. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.

47. Уголовный кодекс Республики Болгария / пер. с болг. Д.В.Милушева, А.И.Лукашова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

48. Уголовный кодекс Испании. - М.: Зерцало-М, 1998.

49. Уголовный кодекс Республики Польша / пер. с пол. Д.А. Барилович.

- СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.

50. Уголовный кодекс Республики Молдова / вступ. ст. А.И. Лукашова.

- СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

51. Уголовный кодекс Франции. - М.: Зерцало, 1993.

52. Уголовный кодекс ФРГ / пер. с нем. - М.: Зерцало, 2001.

53. Уголовный кодекс штата Техас / науч. ред. И.Д. Козочкин; пер. с англ. Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.

54. Уголовный кодекс Японии. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

55. Regulation of Investigatory Powers Act 2000 [Electronic resource] // The National Archives. - Mode of access: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents (дата обращения: 17.07.2017).

56. Police and Criminal Evidence Act 1984 [Electronic resource] // The National Archives.http: //www.legislation. gov.uk/ukpga/1984/60/contents (дата обращения: 01.12.2017).

57. Theft Act 1968 [Electronic resource] // The National Archives, 1968.- 37 p. - Mode of access: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/60/pdfs/ukpga_19680060_en.pdf (дата обращения: 10.06.2016).

58. NY Penal Law [Electronic resource] // Findlaw. - Mode of access: http://codes.lp.findlaw.com/nycode/PEN (дата обращения: 05.04.2017).

59. U.S. Code [Electronic resource]// Legal Information Institute. - Mode of access: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1349 (дата обращения: 11.03.2017).

60. U.S. Federal Sentencing Guidelines [Electronic resource] // United States Sentencing Commission, 2014. - 13 p. - Mode of access: http : //www.ussc. gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/CHAPTER_8 .pdf (дата обращения: 03.03.2017).

61. Sherman Antitrust Act [Electronic resource]// Legal Information Institute, 1890. - 1 p. - Mode of access: http://www.law.cornell.edu/wex/sherman_antitrust_act (дата обращения: 12.07.2016).

62. Organized Crime Control Act [Electronic resource] / U.S. Government publishing office. - 922 p. - Mode of access: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-84/pdf/STATUTE-84-Pg922-3.pdf (дата обращения: 13.10.2017).

Опубликованная судебная и иная официальная практика:

63. Определение Конституционного Суда РФ № 58-О от 6 марта 2001 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=38 (дата обращения: 03.11.2017).

64. Определение Конституционного Суда РФ № 640-0-0 от 21 октября 2008 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=156 (дата обращения: 04.11.2017).

65. Определение Конституционного Суда РФ от 29 января 2009 г. N 61-О-О // СПС «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=85654 (дата обращения: 14.12.2016).

66. Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях связанных с уклонением от уплаты налогов в строительстве за 2009 г. // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.05.2018).

67. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ по рассмотрению уголовных дел в порядке надзора // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1997. -№11. - С. 34-36.

68. Материал КУСП №10835 от 20.02.2012 // Архив ГУ МВД России по г. Москве.

69. Ответ на запрос о предоставлении статистических данных 34/1-Н-337 от 04.03.2014 ФКУ «ГИАЦ МВД России».

70. Письмо Верховного Суда РФ от 25.05.2012 № 2-ВС-2733/12 «О проекте Федерального закона N 53700-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=101407;fld =134;йют=94045-18;г^=0.664187811780721 (дата обращения: 04.06.2017).

71. Сведения о результатах работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь за 2012 г. // Ответ на запрос о предоставлении статистических данных №17/13 от 7 февраля 2013 г. ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь.

72. Сведения о результатах работы подразделений ЭБиПК ОВД Российской Федерации за 12 месяцев 2012 г. // Ответ на запрос о предоставлении статистических данных № 34/1-Н-83 от 02.02.2015 ФКУ «ГИАЦ МВД России».

73. Сведения о результатах работы подразделений ЭБиПК ОВД Российской Федерации за 12 месяцев 2014 г. //Ответ на запрос о предоставлении статистических данных № 34/1-Н-83 от 02.02.2015 ФКУ «ГИАЦ МВД России».

74. Сведения о результатах работы подразделений ЭБиПК органов внутренних дел Российской Федерации за 12 месяцев 2012 г. // Ответ на запрос о предоставлении статистических данных №13/1-Н-39 от 10 марта 2013 г. ГУ МВД России по г. Москве.

75. Сведения о результатах работы подразделений ЭБиПК органов внутренних дел Российской Федерации за 12 месяцев 2012 г. // Ответ № 13 на запрос о предоставлении статистических данных б/№ от 20.08.2013 ФКУ «ГИАЦ

МВД России».

76. Сведения о результатах работы подразделений ЭБиПК органов внутренних дел Российской Федерации за 11 месяцев 2013 г. // Ответ на запрос о предоставлении статистических данных б/н-39 от 10 января 2014 г. ГУ МВД России по г. Москве.

77. Сведения о результатах работы подразделений ЭБиПК органов внутренних дел Российской Федерации по г. Московской обрасти за 9 месяцев 2013 г. // Ответ на запрос о предоставлении статистических данных б/№ от 25.11.2013 ЗИЦ ГУ МВД России по Московской Области исх. б/№ от 17.12.2013.

78. Сведения о результатах работы подразделений ЭБиПК органов внутренних дел Российской Федерации по г. С-Петербургу и Ленинградской области за январь-декабрь 2013 г. // Ответ на запрос о предоставлении статистических данных б/н от 20.04.2014 ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России», исх. № 34/4/1 от 06.05.2014 г.

79. Сведения о результатах работы подразделений ЭБиПК органов внутренних дел Российской Федерации за 12 месяцев 2016 г. // Ответ №3/1666707230656 на запрос о предоставлении статистических данных б/№ от 20.07.2016 ФКУ «ГИАЦ МВД России».

80. Решение по делу № А40-20342/13 от 11.04.14, АС г. Москвы [Электронный ресурс] - Режим доступа:Шр8://говргауо8иё1е.сот/сош1-а8-§огоёа-moskvy-s/judge-romanenkova-svetlana-valerevna-s/act-308748324/ (дата обращения: 01.02.2017).

81. Уголовное дело № 13 8969 // Архив ГСУ при ГУ МВД России по МО.

82. Уголовное дело № 11567 // Архив СД МВД России.

83. Уголовное дело № 128301 // Архив СУ при УВД по КО.

84. Annual mortgage fraud report [Electronic resource] // Lexis Nexis. -2013. - 7 р. - Mode of access: http://mortgagefraudblog.com/wp-content/uploads/2013/09/15th-Annual-Mortgage-Fraud-Report-LexisNexis.pdf (дата обращения: 14.12.2017).

85. Art. 1001 U.S. Code «Statements or entries generally» [Electronic

resource] // Legal Information Institute. - Mode of access: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1001 (дата обращения: 08.11.2017).

86. Commercial real estate financing fraud [Electronic resource]// Financial Crimes Enforcement Network, 2011. - P.22. - Mode of access: http://www.fincen.gov/news_room/rp/files/Commercial%20Real%20Estate%20Financ ing%20Fraud%20FINAL%20508.pdf (дата обращения: 02.09.2017).

87. Complaint. USA v. E.STEVENSON, IGOR BELYANSKY, ROSTISLAV BELYANSKY (a/k/a "SLAVA"), IGOR TSIMERMAN, and DAVID BINMAN [Electronic resource] // United States Attorney for the Southern District of New York, 2013. - №13MAG00873. - 2 p. - Mode of access: http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/April 13/Stevensonetal/U.S.%20v.%20E ric%20Stevenson%20et%20al%20Complaint.pdf (дата обращения: 17.03.2018).

88. Congressional Oversight Panel, February Oversight Report - Commercial Real Estate Losses and the Risk to Financial Stability [Electronic resource]// U.S. Senate, 2010. - 2 p. - Mode of access: http://cop.senate.gov/documents/cop-021110-report.pdf (дата обращения: 10.10.2017).

89. DISTRICT ACCOMPLISHMENTS [Electronic resource] // DISTRICT OF NEVADA UNITED STATES ATTORNEY'S OFFICE, 2012. - 6 p. - Mode of access: http://www.justice.gov/usao/nv/downloads/2012news.pdf (дата обращения: 13.04.2017).

90. Gruner R. Corporate criminal liability and prevention // R.Gruner. - Law journal press. - New York, 2008. - № 2. - 46 p.

91. Indictment. USA v. DAVID R. FALOR [Electronic resource]//United States Attorney for the Northern District of Illinois, 2013.- 1 p. - Mode of access: http://www.justice.gov/usao/iln/pr/chicago/2013/pr0325_01 a.pdf (дата обращения: 27.11.2017).

92. Indictment. USA v. SHARMON HOWELL, DAVID MOORE, JUNE PERSAUD, and OSCAR ANCRUM [Electronic resource] // United States Attorney for the Southern District of New York, 2009. - №09CRIM.145. - 3 p. - Mode of access:http://mortgagefraud.squarespace.com/storage/Howell20Sharmon20et20al.20In

dictment.pdf (дата обращения: 14.10.2017).

93. Information prepared by the United States Attorney for the Southern District of New York Preet Bhara, case United States of America v. J.Christopher Daly and Michael Abreu, Count one[Electronic resource] // United States Attorney for the Southern District of New York, 2012. - №12CRIM. - 5 p. - Mode of access: http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/April12/daly/dalyjchristopherandabreu michaelinformation.pdf (дата обращения: 23.12.2017).

94. New Issuance Leads to Lower Delinquency Forecast of 10% [Electronic resource] // Business Wire, Fitch U.S. CMBS Newsletter, 2011. - Mode of access:http://www.businesswire.com/news/home/20110107005551/en/Fitch-U.S.-CMBS-Newsletter-Issuance-Leads-Delinquency (дата обращения: 08.09.2017).

95. New York Central R. Co. v. United States 212 U.S. 481 (1909) [Electronic resource] // Law, technology & legal marketing blog. - Mode of access: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/212/481/ (дата обращения: 19.10.2017).

96. Regina v. Looseley (2001) [Electronic resource] // UK Parliament website. - Mode of access: http: //www.publications .parliament.uk/pa/ld200102/ldj udgmt/j d011025/loose-1. htm (дата обращения: 25.11.2017).

97. Staying Alert to Mortgage Fraud [Electronic resource] // Supervisory Insights, 2010. - P.2. - Mode of access: http://www.fdic.gov/regulations/examinations/supervisory/insights/sisum07/sisum07.p df (дата обращения: 09.12.2017).

98. Stessens G. Corporate Criminal Liability: a Comparative Perspective // G.Stessens. - International and Comparative Law Quarterly. - № 93. - 1994. - 501 p.

99. The Attorney General's Guidelines on General Crimes, Racketeering.Enterprise and Terrorism Enterprise Investigations [Electronic resource] // The United States Department of Justice, 1983. - P. 1. - Mode of access: http://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/generalcrimes2.pdf (дата обращения: 07.12.2017).

100. The Attorney General's Guidelines regarding the use of confidential

informants [Electronic resource] // The United States Department of Justice, 1976. -P.1. - Mode of access: https://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/dojguidelines.pdf (дата обращения: 11.08.2017).

101. Two Real Estate Executives sentenced In Manhattan Federal Court For $2.2 Million Fraud Scheme Involving Battery Park City Condominium Project [Electronic resource] // The United States Department of Justice, 2012. - P. 1. - Mode of access: www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September12/DalyAbreuSentencingsPR.html (дата обращения: 19.09.2017).

102. United States of America v. Robert M. Brannon , Jason R. Brannon, J&R Properties LLC, Indictment [Electronic resource ] // United States Attorney for the Southern District of Alabama, 2012. - № 12-Cr-00139 CG. - 2 p. - Mode of access: http://www.justice.gov/atr/cases/f287200/287200.pdf (дата обращения: 12.11.2017).

103. United States of America v.V. Qanci, F.Corrente, R.Autiello. Memorandum and order [Electronic resource ] // United States Attorney for the District of Rhode Island, 2002. - Cr. № 00-083-T - 9 p. - Mode of access: http://www.rid. uscourts.gov/menu/judges/opinions/Torres/07172002 1 -00CR0083T_USA_V_CIANCI.pdf (дата обращения: 14.11.2017).

104. United States v. V. Qanci // Roger Williams University Law Review. -2006 - № 11. - 578 p.

105. United States vs M. Milken // Federal Sentencing Reporter. - 1990. - №3.

Монографии, учебники, учебные пособия:

106. Алешин В.В. Преступления, связанные с отчуждением жилья граждан / В.В. Алешин. - М.: Экзамен, 2006.

107. Амельчаков И.Ф. Хищение путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество): история, элементы и признаки состава, квалификация / И.Ф. Амельчаков. - Тамбов: Тамбовский филиал МосУ МВД России, 2005.

108. Безверхов А.Г. Имущественные преступления / А.Г. Безверхов. -Самара: Изд-во «Самарский университет», 2002.

109. Бойцов А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов -СПб.: Норма, 2002.

110. Векленко В.В. Квалификация хищений. - Омск: Ом. акад. МВД России, 2001.

111. Волженкин Б.В. Мошенничество: Серия Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе / Б.В. Волженкин. - СПб.: Изд-во С.Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 1998.

112. Жалинский А.Е. Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А.Е. Жалинский. - М.: Изд-во «ЭКСМО», 2005.

113. Иванов Д.А. Теоретические и правовые основы досудебного порядка возмещения вреда, причиненного преступлением. Монография / Д.А. Иванов. -М.: Юрлитинформ, 2019.

114. Игнатов А.Н., Козочкин И.Д. Уголовное право буржуазных стран: Общая часть. Сборник законодательных актов. Уголовный кодекс штата Нью-Йорк / пер. с англ. П.А. Бородина и И.Д. Козочкина / А.Н. Игнатов, И.Д.Козочкин. - М.: Изд-во УДН, 1990.

115. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). - 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. доктора юрид. наук, проф. Н.Г. Кадникова. - М.: ИД «Юриспруденция», 2019.

116. Капустюк М.А. Экономическое развитие рынка недвижимости и его влияние на преступность / М.А. Капустюк. - М.: Юрист, 2009.

117. Квасникова Т.В. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере оборота жилья / Т.В. Квасникова. - М.: Юрлитинформ, 2018.

118. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности: Учебно-практическое пособие / С.М. Кочои. - М., 2000.

119. Кочои С.М. Преступления против собственности. Учебное пособие для магистрантов / С.М. Кочои. - М.: Проспект, 2014.

120. Кочои С.М. Уголовное законодательство России и зарубежных государств о посягательствах на собственность: Комментарий / С.М. Кочои. -

М., 2006.

121. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и теоретических основ: Учебное пособие / Е.С. Лапин. - М.: Юрлитинформ, 2010.

122. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса / В.Д. Ларичев. - М.: Юристъ, 1996.

123. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность / Н.А. Лопашенко. - М.: Инфра-М, 2012.

124. Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. Учебник / А.А. Малиновский. - М.: Международные отношения, 2002.

125. Малиновский А.А. Сравнительное уголовное право: Учебник / А.А. Малиновский. - М.: Юрлитинформ, 2014.

126. Памятники русского права. Вып. IV. - М., 1956.

127. Предварительное следствие: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019.

128. Российское уголовное право: Учебник. В 2 т. / под ред. А.И. Рарога. Т. 1. - М., 2003.

129. Ситдикова Г.З., Низаева С.Р. Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере жилищных отношений / Г.З. Ситдикова, С.Р. Низаева. -Уфа, 2017.

130. Смирнов М.П. Комментарии законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации и за рубежом: учебное пособие (постатейный). - 5-е изд., расширенное и перераб. / М.П. Смирнов. - М.: МНЮИ, 2005.

131. Тюнин В.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. Сер. 74 Бакалавр. Специалист. Магистр. - 2-е изд., пер. и доп. / В.А. Тюнин. - М., 2017.

132. Уголовное право России. Практический курс / под общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч. ред. А.В. Наумова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2007.

133. Уголовное право России: Особенная часть. Учебник для студентов

вузов / под ред. А.И. Рарога. - М.: ИМПЭ, 1996.

134. Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2-х т. Т. 2. Особенная часть / под ред. А. И. Игнатова, Ю.А. Красикова. - М., 1999.

135. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. - М., 1997.

136. Уголовное право: Особенная часть. Учебник / под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. - М.: Юриспруденция, 2001.

137. Фойницкий И.Я. Курс уголовного права: Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные / И.Я. Фойницкий. - СПб., 1901.

138. Цанава В.В. Опыт борьбы с экономическими преступлениями в США (основные документы, термины, меры борьбы и их комментарии) / В.В. Цанава. - Макеевка: Изд-во «Граффити», 1998.

139. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.) / Г.Ф. Шершеневич. - М., 1995.

140. Философия: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Н. Лавринснкого, проф. В.П. Ратникова. - М.: Юристъ, 2000.

Научные статьи, тезисы выступлений на конференциях:

141. Александрова И.А. Новое законодательство о мошенничестве в свете разъяснений Президиума Верховного Суда РФ. Статья 2. Новейшая практика применения ст. 159, ст. 159.1 - 159.6 УК РФ - взгляд криминолога / И.А. Александрова // Российский следователь. - 2014. - № 5. - С. 3-4.

142. Алистархов В. Новая схема мошенничества при операциях с недвижимостью / В. Алистархов // Жилищное право. - 2013. - № 9. - С. 69-79.

143. Аносов Я.И. Злоупотребление доверием / А.И. Аносов // Ученые записки Императорского Московского университета. Вып. 46. - М., 1915. -С.294-302.

144. Архипов С.И. Собственность как правовой феномен / С.И. Архипов // Российский юридический журнал. - 2009. - № 5. - С. 7-19.

145. Башинская И.Г. Криминологический аспект мошенничеств в сфере недвижимости / И.Г. Башинская // Общество и право. - 2016. - № 4(58). - С. 100-

146. Бозов П.Н. Уголовная ответственность за незаконное возведение жилых помещений / П.Н. Бозов // Законность. - 2013. - № 1. - С. 51-55.

147. Борков В. Квалификация провокационно-подстрекательских действий сотрудников правоохранительных органов / В. Борков // Уголовное право. - 2015. - № 1. - С.17.

148. Бортников Г.П. Риск мошенничества в ипотечном кредитовании / Г.П. Бортников // Управление в кредитной организации. - 2008. - № 6. - С. 6-8.

149. Бутырин А.Ю., Данилкин И.А. Использование специальных строительно-технических знаний в расследовании мошенничества при реконструкции зданий и сооружений / А.Ю. Бутырин, И.А. Данилкин // Правовые вопросы недвижимости. - 2017. - № 1. - С. 33-35.

150. Волеводз А.Г. Регулирование в праве США конфискации денежных средств, находящихся на счетах в иностранных финансовых организациях / А.Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2018. - № 1(36). -С.342-352.

151. Волеводз А.Г. Политологические проблемы отмывания незаконных доходов / А.Г. Волеводз // Социально-политические науки. - 2018. - № 1. - С.7-10.

152. Голубев В.В. Уголовная ответственность юридического лица. Возможно ли? / В.В. Голубев // Юридический консультант. - 2000. - № 6. - С.4-6.

153. Горобченко С.В. Криминалистическая классификация способов совершения мошенничества в сфере оборота недвижимости / С.В. Горобченко // Право и образование. - 2008. - № 8. - С. 14-16.

154. Горобченко С.В. Некоторые вопросы расследования преступлений в сфере приватизации государственного имущества / С.В. Горобченко // Вопросы построения правового государства и гражданского общества. Материалы международной научно-практической конференции: Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского государственного гуманитарного университета, 2008. - С.21-

155. Гриб В.Г. Вопросы совершенствования системы предупреждения преступлений в сфере незаконных сделок с землей с учетом международного опыта / В.Г. Гриб // Международное публичное и частное право. - 2017. - № 2. -С.41-44.

156. Гриб В.Г., Тюнис И.О. Проблемы противодействия расследования и организованная преступность / В.Г. Гриб, О.И. Тюнис // Образование и право. -2018. - № 8. - С. 103-107.

157. Гриненко А.В. Общие правила производства следственных действий / А.В. Гриненко // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2018. -№1(36). - С. 27-33.

158. Гриненко А.В. К вопросу об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в досудебном производстве по уголовным делам / А.В. Гриненко // Актуальные проблемы предварительного следствия и дознания в современных условиях развития уголовно-процессуального законодательства. Научное электронное издание. - М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. - С. 267-274.

159. Гриненко А.В. Практика международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2013. - № 2. - С. 3-4.

160. Десять заповедей настоящего мафиози [Электронный ресурс] // Газета.ру. - 2007. - Режим доступа: // http://www.gazeta.rU/social/2007/11/08/кг_2297904^Ы:т1 (дата обращения: 10.05.2017).

161. Джало А. Повышение эффективности борьбы с рейдерством и проблемы межведомственного взаимодействия / А. Джало // Популярно-правовой альманах МВД России «Профессионал». - 2012. - № 6. - С. 7-9.

162. Дубровин В.В., Волеводз А.Г. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного преступлением, по законодательству США / В.В. Дубровин, А.Г. Волеводз // Юридический мир. - 2010. - № 4. - С. 35-41.

163. Ермаков С.В. Особенности расследования мошенничества в сфере кредитования / С.В. Ермаков // Актуальные проблемы предварительного следствия и дознания в современных условиях развития уголовно-процессуального законодательства. Научное электронное издание. - М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. - С. 124-129.

164. Залескина А.Н. Некоторые аспекты криминологической характеристики мошенничества в сфере недвижимости / А.Н. Залескина // Сборник материалов XXI международной научно-практической конференции. -Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2016. - С. 75-79.

165. Зиневич О.Я. Проблемы установления причин и условий совершения преступления / О.Я. Зиневич // Уголовно-правовые и криминологические направления противодействия преступности. Материалы I региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов. - М., 2018. - С. 272-278.

166. Залескина А.Н. Некоторые аспекты криминологической характеристики мошенничества в сфере недвижимости // Сборник материалов XXI международной научно-практической конференции. - Иркутск: ВосточноСибирский институт МВД России, 2016. - С. 74-77.

167. Запольская Ю.В., Тюнин В.И. Особенности мошенничества, присвоения и растраты, совершаемых лицом с использованием своего служебного положения / Ю.В. Запольская, В.И. Тюнин // Уголовное право, уголовный закон: теория и практика сборник научных статей. - СПб., 2017. -С.98-101.

168. Причина и следствие. Интервью Председателя Следственного Комитета РФ А. Бастрыкина [Электронный ресурс]. - Интернет-портал «Российской газеты». - Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/01/15/bastrykin.html (дата обращения: 97.07.2017).

169. Казак Б.Б., Михайлова Н.В., Столяренко В.М. Об организации профилактики правонарушений органами внутренних дел / Б.Б. Казак, Н.В. Михайлова, В.М. Столяренко // Административное и муниципальное право. -

2012. - № 2. - С. 39-42.

170. Калашников М.И. Экономическая безопасность и противодействие коррупции: практика выявления преступлений в сфере недвижимости / М.И. Калашников // Право и управление. XXI век. - 2013. - № 3. - С. 93-100.

171. Капустюк М.А. Экономическое развитие рынка недвижимости и его влияние на преступность / М.А. Капустюк // Российский следователь. - 2009. -№ 4. - С. 14-16.

172. Капустюк М.А. Детерминация преступлений, совершаемых на рынке жилой недвижимости / М.А. Капустюк // Российский следователь. - 2009. - № 7. - С. 21-23.

173. Капустюк М.А. Криминологическая характеристика рынка недвижимости / М.А. Капустюк // Российский следователь - 2009. - № 4. - С. 1012.

174. Квасникова Т.В. Уголовное законодательство Российской Федерации, предусматривающее ответственность за незаконные операции с жилой недвижимостью граждан / Т.В. Квасникова // Закон и право. - 2016. -№ 11. - С. 90-92.

175. Клепицкий И.А. Недвижимость как предмет хищения или вымогательства // Государство и право. - 2000. - № 12. - С. 11 -19.

176. Колесников А.А. Способы совершения мошенничества в сфере недвижимости / А.А. Колесников // Сборник трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. Е.В.Барашевой. - Иркутск, 2018. - С. 33-35.

177. Кондрат И.Н. О некоторых проблемах обеспечения гражданского иска в уголовном судопроизводстве / И.Н. Кондрат // Уголовное судопроизводство: стратегия развития: сборник научных трудов III ежегодной Всероссийской научно-практической конференции / под ред. О. В. Химичевой. -М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. - С. 85-88.

178. Кочетков А.М., Сенчев И.Н. Особенности использования специальных знаний в сфере экономики при расследовании мошенничества,

совершаемого в отношении государственного имущества / А.М. Кочетков, И.Н. Сенчев // Черные дыры в Российском законодательстве. - 2017. - № 3. - С. 133136.

179. Максимов В.С. Взаимодействие следователя с оперативными работниками милиции при производстве следственных действий на предварительном следствии / В.С. Максимов // Российский следователь. - 2011. - № 1. - С. 27-30.

180. Маркова С.В. Деятельность правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на предприятиях строительного комплекса // Общество и право. - 2011. - № 5. - С. 293-299.

181. Михайлина Ю.В. Проблемы выявления, раскрытия и расследования мошенничеств в сфере долевого строительства / Ю.В. Михайлина // Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. К 300-летию российской полиции / под ред. Е.Б.Гришина. - Белгород, 2018. - С. 256-262.

182. Наумов А.В. Предприятие на скамье подсудимых? // Советская юстиция. - 1992. - № 17-18. - С. 3.

183. Низаева С.Р. Роль механизма следообразования в раскрытии и расследовании мошенничества в сфере долевого строительства жилья / С.Р. Низаева // Белгородские криминалистические чтения сборник научных трудов. -Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д.Путилина, 2018. - С. 335-338.

184. Низаева С.Р. Тактические особенности производства выемки документов при расследовании мошенничества на рынке вторичного жилья / С.Р. Низаева // Вестник Уфимского юридического института МВД России. -2016. - № 3 (73). - С. 38-40.

185. Низаева С.Р. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости / С.Р. Низаева // Евразийский юридический журнал. - 2017. - № 4(107). - С. 251-253.

186. Никифоров А.С. Об уголовной ответственности юридических лиц / А.С. Никифоров // Уголовное право: новые идеи. - М., 1994. - С. 41-52.

187. Огарь Т.А. Право на имущество в составе мошенничества / Т.А Огарь // Уголовный процесс. - 2006. - № 9(21). - С. 21-28.

188. Омелин В.Н. Соотношение оперативно-розыскных мероприятий и иных смежных оперативно-розыскных действий / В.Н. Омелин // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2016. - № 6. - С. 9-12.

189. Охотский Е.В. Правовые основы и механизмы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции / Е.В. Охотский // Российский журнал правовых исследований. - 2017. - № 2(11). - С. 125-138.

190. Розин А.Н. Некоторые способы мошенничества в сфере жилищного строительства / А.Н. Розин // Вестник Московского университета МВД России. -2008. - № 10. - С. 69-72.

191. Савина С.В. Оборот апартаментов в качестве жилья: направления совершенствования законодательства / С.В. Савина // Закон. - 2015. - № 4. С. 5564.

192. Семенов В.М. О понятии предмета хищения / В.М. Семенов // Российский следователь. - 2005. - № 9. - С. 34-37.

193. Семенчук В.В. Оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» в контексте новой правовой позиции Верховного Суда РФ по делам о взяточничестве / В.В. Семенчук // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 4. - С.132-138.

194. Сидоренко Э.Л. Квалификация мошенничества в свете новых поправок УК РФ / Э.Л. Сидоренко // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2017. - № 2(31). - С. 40-48.

195. Сидоренко Э.Л., Волеводз А.Г. Мошенничество в сфере предпринимательства деятельности: особенности судебного толкования / Э.Л. Сидоренко, А.Г. Волеводз // Мировой судья. - 2016. - № 2. - С. 20-26.

196. Скогорева Т.Ф. Планирование расследования мошенничества в сфере долевого строительства / Т.Ф. Скогорева // Теоретические и практические

аспекты развития юридической науки. Сборник статей международной научно-практической конференции. - М., 2017. - С. 145-147.

197. Стерник Г.М. Закономерности послекризисного восстановления рынка жилья России [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://realtymarket.ru/analiti-eskie-materiali/Sternik-G.M.-ZAKONOMERNOSTI-POSLEKRIZISNOGO-VOSSTANOVLENIYA-RINKA-JILYA-ROSSII.html (дата обращения: 03.04.2018).

198. Стойчева Т.В., Шаров А.В. К вопросу о коррупциогенных факторах при постановке земельных участков на кадастровый учет / Т.В. Стойчева, А.В. Шаров // Проблемы совершенствования сотрудничества правоохранительных и иных органов государств - участников СНГ в выявлении, раскрытии и расследовании коррупционных правонарушений. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции: научное электронное издание. - М., 2017. - С. 291-294.

199. Сугробов Д.А. Основные аспекты обеспечения экономической безопасности, борьбы с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности / Д.А Сугробов // Популярно-правовой альманах МВД России «Профессионал». - 2012. - № 6. - С. 6-8.

200. Татаринов М.К., Волеводз А.Г. О центральных органах для международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства: европейский аспект / М.К. Татаринов, А.Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2018. - № 2(37). - С. 350-371.

201. Теплова Д.О. Анализ зарубежного законодательства, регламентирующего ответственность за мошенничество в экономической сфере / Д.О. Теплова // Российский следователь. - 2009. - № 23. - С. 34-37.

202. Третьякова Е.И. Способ совершения мошенничества в сфере оборота жилья / Е.И. Третьякова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2017. -№1(1). - С. 73-76.

203. Тюнин В.А., Огарь Т.А. Право на имущество в составе мошенничества / В.А. Тюнин, Т.А. Огарь // Уголовный процесс. - 2006. - № 9. -

С. 20-22.

204. УК все должности покорны. Интервью Председателя Следственного Комитета РФ А. Бастрыкина [Электронный ресурс]. - Интернет-портал «Российской газеты». - Режим доступа: http://www.rg.ru/2011/12/09/bastrykin.html (дата обращения: 05.07.2018).

205. Федоров А.Ю. Практика уголовно-правовой квалификации рейдерских поглощений / А.Ю. Федоров // Право и экономика. - 2011. - № 10. -С. 65-68.

206. Халиков А. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности / А. Халиков // Уголовное право. - 2013. - № 2. - С. 59-66.

207. Шатилов А.В. Некоторые особенности организованных мошенничеств в сфере недвижимости / А.В. Шатилов // Актуальные проблемы юриспруденции: сборник статей по материалам ХП-ХШ международной научно-практической конференции. - Новосибирск: СибАК, 2018. - С. 58-65.

208. Шмонин А.В. Концепция криминалистического комплекса методических и тактических средств в контексте общих положений методик расследования преступлений экономической направленности, генезиса их формирования и структуры / А.В. Шмонин // Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2016. - № 4 (36). - С. 167-171.

209. Шмонин А.В., Семыкина О.И. Провокация преступлений со стороны правоохранительных органов: сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства / А.В. Шмонин, О.И. Семыкина // Журнал российского права. -2013. - № 7. - С. 71 - 81.

210. Шульга А.В. Имущество как предмет преступлений против собственности и его влияние на содержание объекта данных преступлений / А.В. Шульга // Российский следователь. - 2012. - № 2. - С. 29-32.

211. Ярных Д.А. Мошенничество застройщиков // Жилищное право. -2016. - № 8. - С. 73-76.

Литература на иностранных языках:

212. Eichenwald K. Milken Set to Pay a $600 Million Fine in Wall St. Fraud [Electronic resource]// NY Times. - NYC, 1990. - 2 p. - Mode of access: http://www.nytimes.com/1990/11/22/business/the-milken-sentence-milken-gets-10-years-for-wall-st-crimes.html (дата обращения: 04.10.2016).

213. Eichenwald K. The Collapse of Drexel Burnham Lambert Fraud [Electronic resource]// NY Times. - NYC, 1990. - 2 p. - Mode of access: http://www.nytimes.com/1990/02/14/business/collapse-drexel-burnham-lambert-drexel-symbol-wall-st-era-dismantling-bankruptcy.html (дата обращения: 11.06.2016).

214. Goodwin B. Civil versus Criminal Rico and the "Eradication" of La Cosa Nostra / B. Goodwin, New York, - 2002, 290 p. United States v. Salerno [Electronic resource] / Findlaw. - 1986. - 481 p. - Mode of access: http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=481&invol=739 (дата обращения: 13.05.2017).

215. Jacobs J. Busting the Mob: United States v. Cosa Nostra / J. Jacobs, C. Panarella, J. Worthington. - New York, 1994. - 292 p.

216. Kornbluth J. Highly Confident: The Crime and Punishment of Michael Milken / J. Kornbluth. - New York, 1992. - 384 p.

217. Participation in otherwise illegal activity by undercover eployees. The Attorney General's Guidelines regarding the use of confidential informants [Electronic resource] // The United States Department of Justice, 1976. - P. 14. - Mode of access: https://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/dojguidelines.pdf (дата обращения: 09.05.2016).

218. The Attorney General Guidelines for FBI Undercover Operations [Electronic resource]// The United States Department of Justice, 1991. - P.1. - Mode of access: http://www.justice.gov/ag/readingroom/undercover-fbi-operations.pdf (дата обращения: 03.11.2016).

Диссертации, авторефераты диссертаций:

219. Антонов В.Н. Преступные посягательства на рынок жилья. Криминологические и уголовно-правовые аспекты: Автореферат дис. .канд. юрид. наук : 12.00.08. - Владивосток, 1998. - 26 с.

220. Арзуманов С.Ю. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых на рынке жилой недвижимости: Автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 2006. - 28 с.

221. Балаян А.Р. Борьба с мошенничеством в сфере оборота коммерческого недвижимого имущества: криминологическое исследование: Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 2009. - 217 с.

222. Веренич И.В. Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений, совершенных в сфере строительства, эксплуатации зданий и сооружений: Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09. - М., 2010. - 26 с.

223. Волков В.Л. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости: Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08. - Ростов н/Д, 2005. - 198 с.

224. Горобченко С.В. Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости: Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 -Челябинск, 2009. - 212 с.

225. Жеребчиков И.В. Уголовно-правовые проблемы охраны недвижимого имущества: Автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08. - Саратов, 2007. - 26 с.

226. Иващенко С.Б. Уголовная ответственность за неправомерное завладение чужим имуществом: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. 12.00.08. -М., 1998. - 24 с.

227. Капустюк М.А. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых на рынке жилой недвижимости: Автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 2006. - 205 с.

228. Квасникова Т.В. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере оборота жилья (по материалам

Дальневосточного федерального округа): Автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08. - Саратов, 2016. - 35 с.

229. Левшиц Д.Ю. Уголовная ответственность за финансовое мошенничество по законодательству России и зарубежных стран: Автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 2007. - 240 с.

230. Макарова Н.Ю. Методика расследования мошенничества в сфере малоэтажного строительства: Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09. - СПб., 2014. -183 с.

231. Низаева С.Р. Расследование мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (проблемы теории и практики): 12.00.12. Дис. .канд. юрид. наук. - Калиниград, 2017. - 245 с.

232. Огарь Т.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества в сфере оборота недвижимости: Автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 2009. - 27 с.

233. Черномазов Д.Н. Виктимологическая профилактика экономических преступлений в сфере оборота недвижимости: Автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09. - М., 2009. - 27 с.

234. Шаров А.В. Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища: Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09. - М., 2003. - 223 с.

235. Южин А.А. Мошенничество и его виды в российском уголовном праве: Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 2016. - 238 с.

Электронные ресурсы:

236. Единый строительный портал Северо-Запада [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.ktostroit.ru/news/market/206057/.

237. Официальный МВД России [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://mvd.ru/news/item/811403/

238. Официальный сайт ГД ФС РФ, Проект Федерального закона № 357559-6 «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/A2764C4F8296173C4325

7C01005A010B/$FILE/357559-6.PDF?0penElement

239. Официальный сайт Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://guebmvd.ru/news/text747.html Арзуманов, С. Ю.

240. Официальный сайт ГУ МВД России по городу Москве [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://ueb.petrovka38.ru/news/item/68680/

241. Официальный сайт ГУ МВД России по Самарской Области, интервью первого заместителя начальника Главного следственного управления ГУ МВД Ро^ии по Самарской области полковника юстиции Александра Болтухина [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://gu-mvd63. livej ournal. com/100017.html

242. Официальный сайт Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://invest.mos.ru/dolevoe/member/documentation.

243. Официальный сайт МВД России .Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: //pda.mvd.ru/news/item/897272/

244. Официальный сайт МВД России, Главное управление экономической безопасности и противодействие коррупции [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://mvd.ru/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jekonomiches koj_bezop

245. Официальный сайт МВД России, [Электронный ресурс] -http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/

246. Официальный сайт МВД России, [Электронный ресурс] -http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/

247. Официальный сайт МВД России, Состояние преступности за январь

состояние преступности

Режим доступа:

состояние преступности

Режим доступа:

- октябрь 2014 года [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://mvd.ru/upload/site1/document_file/DgMegHFeAi.pdf

248. Официальный сайт МВД России, Состояние преступности за январь-декабрь 2009 году [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.mvd.ru/userfiles/file/statistics/stat_12_2009.pdf

249. Официальный сайт МВД России. Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://mvd.ru/mvd/structure 1/Glavnie_upravlenij a/Glavnoe_upravlenie_j ekon omicheskoj_bezop/Publikacii_i_vistuplenij a/item/146187/

250. Официальный сайт МВД России. Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России, [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://mvd.ru/news/item/888635

251. Официальный сайт Прокуратуры Краснодарского края [Электронный ресурс] - Режим доступа:http://www.prokuratura-krasnodar.m/index.php?option=com_content&view=article&id=5038:2013-04-12-15-06-39&catid=1:latest-news&Itemid=253

252. Росправосудие [Электронный ресурс] - Режим доступа: https: //ro spravo sudie. com/court-lyublinskij -raj onnyj-sud-gorod-mo skva-s/act-101827420/

253. Сайт «Экономическая преступность сегодня» [Электронный ресурс] http: //www.econcrime.ru/stat/6/

254. Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: //www. pravosoznanie. org/740