Международно-правовые основы борьбы с финансированием терроризма на региональном уровне тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.10, кандидат наук Мурадян, Светлана Владимировна

• Мурадян, Светлана Владимировна
• кандидат наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат наук Мурадян, Светлана Владимировна

Содержание

Введение

Глава I. Финансирование терроризма как противоправное деяние по

международному уголовному праву

§ 1. Понятие «финансирование терроризма» и его юридическое содержание

§ 1 Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма в рамках

Совета Европы и Европейского Союза

§ 2. Институциональные основы борьбы с финансированием терроризма в

Европейском Союзе

§ 3. Организационно-правовые аспекты деятельности государств по противодействию финансированию терроризма в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию

терроризма

Глава III. Соотношение международных стандартов и модельного законодательства Содружества Независимых Государств, а также законодательства Российской Федерации в сфере противодействия финансированию терроризма

§ 1. Модельное законодательство СНГ в сфере противодействия

финансированию терроризма

§ 2. Имплементация норм международного и европейского права в деле борьбы

с финансированием терроризма в российское законодательство

Заключение

Список использованной литературы

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Международно-правовые основы борьбы с финансированием терроризма на региональном уровне»

Введение

Актуальность темы исследования. В современных условиях основной задачей в сфере борьбы с терроризмом является пресечь саму террористическую деятельность «на корню», то есть лишить терроризм его финансовой и материальной базы, не давать ему возможности воспроизводиться и наращивать силу. Об этом, в частности, говорится в Глобальной контртеррористической стратегии ООН 2006 г., во втором разделе которой «Меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним» акцентируется внимание на необходимости: «... лишить террористов доступа к средствам для осуществления их нападений...»1.

В период масштабного кризиса, поразившего как мировую экономику в целом, так и отдельные государства, проблемы обеспечения экономической безопасности приобретают особую актуальность. В этих условиях определенное ослабление экономического и политического потенциала государственных и общественных институтов используется криминальным миром в преступных целях. При этом открываются новые пути проникновения преступного капитала в экономику, появляются новые схемы легализации преступных доходов, выявляются наиболее уязвимые секторы рынка. Дестабилизация обстановки в ряде государств и регионов предоставляет террористам еще больше возможностей для поиска и использования каналов для финансирования своей преступной деятельности, в этой связи все более актуализируется и борьба с этим злом.

Как правильно отмечает ряд ученых, борьба с финансированием терроризма - это своего рода нейтрализация условий, способствующих совершению актов терроризма2.

1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/288 2006 г. 11 Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/mssian/terrorism/strategy_resolution.shtml (дата обращения: 29.07.2011).

2 Международное право: Учебник // Отв.ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-е изд., перераб. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. - С. 619.

Проблема финансирования терроризма носит глобальный характер. Как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах подобная деятельность угрожает стабильности, прозрачности и эффективности финансовых систем. Поэтому государства заинтересованы в совместном поиске наиболее действенных путей и средств борьбы с финансированием терроризма. Учитывая специфику такого сотрудничества согласовать единую эффективную политику в рамках всех государств мира не всегда представляется возможным.

В сложившихся условиях возникает необходимость анализа международно-правовых документов, касающихся сотрудничества государств в сфере борьбы с финансированием терроризма на региональном уровне.

Степень научной разработанности проблемы. Тема диссертационного исследования носит многоплановый характер, что и обусловило необходимость изучения обширного нормативного и доктринального материала.

Проблема борьбы с международным терроризмом нашла отражение в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых и практиков. Весомый вклад в разработку теоретических основ борьбы с международной преступностью, включая терроризм, внесли такие исследователи, как: А.Х. Абашидзе, P.A. Адельханян, М.Ю. Антонян, И.П. Блищенко, В.А. Василенко, A.B. Возже-ников, А.Г. Волеводз, Л.Н. Галенская, С.У. Дикаев, Н.В. Жданов, A.B. Змеев-ский, Э.А. Иванов, P.A. Каламкарян, И.И. Карпец, В.И. Келесхаев, А.Г. Ки-бальник, Ю.М. Колосов, В.Н. Кудрявцев, П.М. Курис, У.Р. Латыпов, Д.Б. Левин, A.C. Лебедев, Е.Г. Ляхов, В.В. Лунеев, Г.М. Мелков, А.Н. Михайленко, Л.А. Моджорян, Г.И. Морозов, А.И. Никитин, Е.Г. Поляниченко, Н.В. Прокофьев, Ю.А. Решетов, Ю.С. Ромашев, А.Ю. Скуратова, С.А. Солодовников, В.Л. Суворов, А.Н. Трайнин, Г.И. Тункин, В.В. Устинов, И.В. Фисенко, М.Л. Энтин и др.

Из диссертационных исследований в области борьбы с международным терроризмом следует выделить работы В.Ф. Антипенко3, С.С. Веселовского4, Н.В. Прокофьева5, И.И. Синякина6, В.В. Устинова7 и M.JI. Хабачирова8.

Среди зарубежных ученых проблематикой международного терроризма занимались: И. Александр, Т. Александрович, В. Смит, Д.Я. Джавиц, Б. Дженкинс, Ю. Динстейл, Р. Дрейк, М. Кандона, П.Дж. Каценштейн, X. Кушнер, Дж.М. Левит, Б. Лиа, Дж. Лодж, 3. Мэрибут, Дж. Патрножи, А. Рибикофф, Д. Сеймовски, Т.Д. Уайт, П. Уилкинсон, Р. Фридландер, А. Шмидт, А. Янгмэн и др.

Международно-правовое регулирование сотрудничества государств по борьбе с финансированием терроризма стало объектом исследования таких отечественных ученых, как: Д.И. Аминов, P.A. Вакульчук, Ю.С. Горбунов, Е.Р. Жилин, В.А. Зубков, В.А. Казаков, C.B. Лекарев, Н.В. Макарейко, A.C. Михлин, О.В. Нардина, А.Т. Никитин, Р.Э. Оганян, С.К. Осипов, В.Е. Петрищев, Д.А. Пчелкин, П.Р.Саваськов, О.И. Трунов, Л.Л. Фитуни и др.

Следует отметить ряд отечественных диссертационных исследований, посвященных некоторым аспектам борьбы с финансированием терроризма: Д.Д. Магомедова9, Т.В. Мельник10, В.О. Саруханяна11, В.В. Ульяновой12 и Я.М. Хаминского13.

3 Антипенко В.Ф. Механизм международно-правового регулирования борьбы с терроризмом: Дисс. ... докт. юр. наук: 12.00.10. - М., 2004,-476 с.

4 Веселовский С.С. Многостороннее сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом: Дисс. ... канд. полит, наук: 23.00.04. -М., 2007.-208 с.

5Прокофьев Н.В. Многосторонние международные договоры в сфере борьбы с международным терроризмом: проблемы эффективности: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10. - М., 2005. -193 с.

6 Синякин И.И. Международно-правовой режим нераспространения ядерного оружия в свете борьбы с международным терроризмом: Дисс. ... канд.юр.наук: 12.00.10. -М., 2010. - 218 с.

7 Устинов В.В. Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10. - М., 2002. - 594 с.

8 Хабачиров М.Л. Международно-правовые проблемы борьбы с ядерным терроризмом: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10. -М., 2000. - 222 с.

9 Магомедов Д.Д. Противодействие финансированию терроризма: значение зарубежного опыта для российского законотворчества: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.08. - СПб.,2005. -230 с.

Значительную помощь в изучении темы диссертационного исследования оказали работы, посвященные проблеме борьбы с финансированием терроризма, следующих зарубежных авторов: У. Вэлцек, С. Годдард, С. Кисер, К. Лан-ге, М. Леви, Д. Маррон, Я. Робердж, Д. Роветта, Л. Фьюкс и др.

Объектом исследования являются международные отношения государств и международных региональных организаций в сфере борьбы с финансированием терроризма.

Предмет исследования составляют международно-правовые акты и акты «мягкого» права, регулирующие деятельность государств, международных региональных организаций в области борьбы с финансированием терроризма, а также нормы внутригосударственного права в этой сфере.

Цель исследования заключается в системном и всестороннем изучении понятия и юридической сущности преступления финансирование терроризма с точки зрения современного международного права, в комплексном анализе деятельности государств в области борьбы с финансированием терроризма в рамках региональных организаций, ее взаимосвязи с контртеррористической деятельностью ООН и деятельностью ФАТФ в рассматриваемой сфере, в исследовании соотношения российского законодательства и международных стандартов борьбы с финансированием терроризма, а также в выработке рекомендаций и предложений по совершенствованию международно-правового регулирования отношений государств в данной области.

Для достижения поставленной цели были решены следующие научные задачи:

10 Мельник Т.В. Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10. -М.,2010. - 167 с.

11 Саруханян В.О. Международно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Дисс. ... канд.юр.наук: 12.00.10. - М., 2010. -150 с.

12 Ульянова В.В. Противодействие финансированию терроризма: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.08. - Екатеринбург, 2010. - 184 с.

13 Хаминский Я.М. Международно-правовые меры противодействия финансированию терроризма: на примере ФАТФ: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10. -М., 2004. - 158 с.

-изучение существующих международных договоров, актов «мягкого» права и подходов отечественных и зарубежных ученых на предмет выявления общих признаков преступления финансирование терроризма, которые могут быть взяты за основу его определения в тесной взаимосвязи с общей проблематикой определения понятий «терроризм» и «международный терроризм» в международном праве;

-научно-теоретическое обоснование отнесения финансирования терроризма к международным преступлениям с целью ужесточения наказания за данное общественно-опасное деяние и обеспечения неотвратимости его наступления;

-определение основных направлений и форм международного сотрудничества государств и международных организаций в борьбе с финансированием терроризма на региональном уровне;

-анализ деятельности существующих институтов по предупреждению финансирования терроризма, созданных на основе многосторонних антитеррористических конвенций и актов международных региональных организаций;

-разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию правовых основ сотрудничества государств на региональном уровне в сфере борьбы с финансированием терроризма;

-оценка степени имплементации международно-правовых норм, направленных на борьбу с финансированием терроризма в законодательство Российской Федерации и разработка конкретных предложений по его совершенствованию.

Методологическая основа исследования. В ходе проведения диссертационного исследования используются такие общенаучные и специально-юридические методы научного познания, как анализ, синтез, абстрагирование, индукция, дедукция, обобщение, моделирование, системно-структурный и формально-логический методы, методы сравнительно-правового, формально-правового и историко-правового анализа, контент-анализ, а также методы толкования права.

Применение данных методов в совокупности позволило исследовать рас-

сматриваемые вопросы в целостной взаимосвязи.

Теоретическую основу исследования составляют новейшие научные достижения ведущих ученых, как российских, так и зарубежных, в области международного права и безопасности, труды политических деятелей, официальные документы органов государственной власти Российской Федерации, доктринальные материалы иностранных государств и международных организаций, материалы международных конференций по проблемам борьбы с терроризмом и его финансированием и др.

Нормативно-правовую основу исследования составляют международно-правовые акты, документы Генеральной Ассамблеи ООН, решения, резолюции, директивы иных универсальных и региональных международных организаций, модельное законодательство СНГ, законы Российской Федерации и зарубежных государств в сфере борьбы с финансированием терроризма.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нем впервые в отечественной и зарубежной науке международного права на монографическом уровне проведено комплексное исследование международно-правовых документов, стандартов и законодательства государств в сфере борьбы с финансированием терроризма на региональном уровне. Обоснована необходимость такого регулирования данной сферы международных правоотношений, поскольку механизм действия универсальных инструментов борьбы с финансированием терроризма не подкреплен адекватными способами контроля за их реализацией, а также ответственностью государств в связи с неисполнением ими своих обязательств по пресечению финансирования террористических действий.

В работе сформулировано авторское определение понятия «финансирование терроризма», установлена и эмпирически подтверждена тенденция причисления его к международным преступлениям. Проанализирована система детерминант данного преступ^ш^^ного деяния. В качестве одного из основных новшеств - разработана квалификационная конструкция состава финансирования терроризма, как основания для политико-правовой ответственности участников международных отношений, причастных к его совершению. В этой связи

уточнен круг возможных субъектов и объектов данного преступного деяния, расширено понятие субъективной стороны и выявлены особенности объективной стороны этого преступления.

На основе анализа деятельности европейских региональных организаций установлена необходимость распространения имеющихся у них инструментов на борьбу с финансированием терроризма на универсальном уровне.

Выявлены юридические противоречия в правовом регулировании борьбы с финансированием терроризма, ведущейся в рамках ЕС Европейской судебной сетью, Евроюстом и Европолом, а также в процессе сотрудничества между последним и Российской Федерацией, хотя отмечен и целый ряд положительных сторон такого сотрудничества, приносящего существенные результаты в борьбе с транснациональной преступностью.

В работе отмечается преимущественно декларативный характер принимаемых в СНГ актов, направленных на борьбу с финансированием терроризма, что способствует применению различных подходов, касающихся нормативно-правового регулирования борьбы с указанным преступлением в государствах Содружества. В то же время модельное законодательство СНГ в современных условиях представляет собой достаточно прочную основу взаимодействия государств-членов в области борьбы с финансированием терроризма.

Важно, что в рамках диссертации предпринята попытка не только охарактеризовать имеющиеся международно-правовые средства борьбы с финансированием терроризма на региональном уровне, выявить существующие пробелы и противоречия в международно-правовых документах, но и предложить конструктивные способы по их устранению.

Кроме того, в работе установлены причины, цели и задачи инициирования создания ЕАГ Российской Федерацией в контексте реализации государственных интересов. Выявлены существенные недостатки во внутригосударственных актах РФ, целью которых является предупреждение финансирования терроризма и борьба с ним в Российской Федерации. В этой связи обоснованы предложения о внесении изменений в федеральное законодательство, регулирующее указанную сферу правоотношений.

На защиту выносятся следующие разработанные и обоснованные основные положения, выводы и предложения:

1. Сформулировано авторское определение финансирования терроризма, под которым следует понимать процесс по умышленному сбору или предоставлению полностью или частично, непосредственно или косвенно денежных средств или иного имущества, включая права на такие средства и имущество, в целях их использования или при осознании того, что они будут использованы для совершения преступных посягательств, создающих опасность гибели людей, причинения значительного материального ущерба или иных общественно опасных последствий с целью запугать государственных деятелей, группы лиц или население в целом либо заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения.

2. Учитывая высокую степень общественной опасности преступления «финансирование терроризма», посягающего на нормальное функционирование международных отношений, следовало бы квалифицировать такого рода деяние как международное преступление с отнесением его к юрисдикции Международного уголовного суда.

3. Вывод о том, что субъектами преступления «финансирование терроризма» могут быть государства, их органы и должностные лица, а также независимые от государства организации и частные лица, преследующие свои собственные цели.

4. Предложение о трехуровневой структуре объекта преступления «финансирование терроризма», состоящей из: общего объекта; отраслевого объекта, включая дополнительный отраслевой объект; непосредственного объекта и дополнительного общественного объекта.

5. Предложение о целесообразности принятия за основу имеющихся в Европейском Союзе стандартов борьбы с финансированием терроризма для формирования международных принципов противодействия данному общественно-опасному деянию на универсальном уровне.

6. Институциональную основу борьбы с тяжкими преступлениями в

Европейской Союзе составляют Европейская судебная сеть, Евроюст и Евро-пол. Между тем, в компетенцию Европола и Евроюста финансирование терроризма, как самостоятельный состав преступления, не входит. Однако в Соглашении о сотрудничестве России с Европолом 2003 г. установлено, что предметом сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации и Европола является предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, в частности, связанных с терроризмом и его финансированием. Учитывая изложенное, обоснована необходимость расширения компетенции Европола и Евроюста в отношении преступления финансирование терроризма путем внесения соответствующих изменений в ч. 1 ст. 4 Решения об учреждении Европола, изложив ее следующим образом: «... 1. Компетенция Европола охватывает организованную преступность, терроризм, его финансирование и другие перечисленные в приложении тяжкие формы преступности, затрагивающие два и большее число государств-членов, а также сотрудничающих государств, таким образом, что ввиду масштабов, тяжести и последствий соответствующих преступлений возникает необходимость в совместных действиях государств-членов и сотрудничающих государств...».

7. Положение о том, что создание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма было инициировано Российской Федерацией в целях выработки оптимальных подходов к выполнению приоритетных задач группы с учетом национальных интересов, что будет способствовать повышению авторитета ЕАГ и Российской Федерации в рамках взаимодействия с профильными международными и региональными организациями в сфере борьбы с финансированием терроризма.

8. Модельное законодательство государств - участников СНГ по вопросам борьбы с финансированием терроризма представляет собой развёрнутый и динамично развивающийся комплекс норм, который постоянно совершенствуется с учетом новых тенденций и динамики террористической деятельности в государствах региона и всего мира. Оно образует прочный фундамент для гармонизации законодательства в государствах - участниках Содружества в сфере борьбы с финансированием терроризма на основе единых универсальных

принципов, норм международных правовых актов и реалий региональной действительности.

9. Обоснованы предложения по совершенствованию Уголовного кодекса Российской Федерации в области борьбы с финансированием терроризма в целях приведения его в соответствие с нормами международного права:

- Проведенный анализ, позволяет сделать вывод о необходимости разработки новой редакции ст. 205.1 УК РФ, которая была бы посвящена сугубо отдельному преступлению - финансированию терроризма.

Предлагается авторский проект данной уголовно-правовой нормы:

Ст. 205.3 Финансирование терроризма Умышленное предоставление полностью или частично, непосредственно или косвенно средств на совершение актов терроризма или для финансирования террористической организации либо умышленный сбор средств с этими же целями -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет.

- В примечании 1 к ст. 205.1 УК РФ дается определение финансирования терроризма, согласно которому в качестве его предмета выступают «средства». Однако действующее уголовное законодательство Российской Федерации вопреки международным правовым актам в сфере борьбы с финансированием терроризма не содержит понятие «средства». Предлагается также дополнить проект ст. 205.3 примечанием 1, в котором раскрывается содержание понятия «средства», как это закреплено в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г., что восполнит пробел действующего уголовного законодательства Российской Федерации.

10. Вывод о том, что в целях создания правовых механизмов, обеспечивающих справедливое возмещение вреда жертвам насильственных преступлений и террористических актов, Российской Федерации было бы целесообразно ратифицировать Европейскую конвенцию по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений от 24 ноября 1983 г. Изыскание необходимых средств для обеспечения реализации положений указанной конвенции было бы возможным из средств, конфискованных согласно ст. 205.1 УК РФ.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно отражает современное состояние и результаты межгосударственного сотрудничества в области предупреждения финансирования терроризма и борьбы с ним на региональном уровне, акцентирует внимание на особенностях состава преступления «финансирование терроризма», содержит меры по совершенствованию механизмов борьбы с ним. Сформулированные в данной работе авторское определение понятия «финансирование терроризма», выводы, обобщения и рекомендации представляют собой новые подходы в науке международного права в сфере противодействия финансированию терроризма, являются своего рода теоретической основой для отнесения этого деяния к международным преступлениям. В исследовании отражается рост угрозы терроризма, что указывает на необходимость совершенствования механизмов борьбы с его финансированием, в том числе на принятие Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом, отдельная глава которой могла бы быть посвящена вопросам противодействия его экономическим основам.

Практическое значение диссертации определяется возможностью применения выработанных в работе теоретических положений при разработке универсальных и региональных международных правовых актов.

Результаты проведенного исследования также могут быть использованы:

- в переговорном процессе при определении позиции нашего государства при разработке и принятии договорных документов по противодействию финансированию терроризма;

- в практической деятельности правоохранительных органов России в рассматриваемой сфере;

- в правотворческой работе по устранению пробелов и противоречий в законодательстве Российской Федерации;

- при подготовке учебных пособий, курсов лекций в высших учебных заведениях и, прежде всего, на юридических факультетах, а также при проведении научно-исследовательской работы в учебных заведениях России по вопросам борьбы с финансированием терроризма.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре прав человека и международного права Московского университета МВД России. Основные положения и выводы исследования нашли свое отражение в семи научных публикациях автора, включая публикации в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Московского университета МВД России при преподавании международного права и спецкурса по международному сотрудничеству в борьбе с преступностью. Основные положения диссертации докладывались в виде научных сообщений на заседаниях кафедры прав человека и международного права Московского университета МВД России, а также обсуждались на научно-практических конференциях и семинарах.

Отдельные выводы и рекомендации исследования были использованы в качестве тематического материала при проведении занятий в системе служеб-но-боевой подготовки личного состава, а также в практической деятельности Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России.

Структура диссертации определена целями и задачами исследования, а также избранными методами изложения материала и логикой построения работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Основные выводы исследования представлены в параграфах и в заключении диссертации. Работа выполнена в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.

Глава I. Финансирование терроризма как противоправное деяние по международному уголовному праву

§ 1. Понятие «финансирование терроризма» и его юридическое содержание

Озабоченность государств все возрастающей проблемой финансирования терроризма впервые нашла отражение в деятельности Организации Объединенных Наций, в рамках которой в декабре 1994 г. была принята Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма14. В дополняющей ее Декларации отмечалось: «... Государства-члены ООН подтверждают важное значение обеспечения эффективного сотрудничества между государствами-членами для того, чтобы те, кто участвует в террористических актах, в том числе путем финансирования (выделено нами - С.М.), планирования таких актов или подстрекательства к их совершению, предавались правосудию; они подчеркивают свое обязательство, согласно соответствующим положениям международного права, включая международные стандарты в области прав человека, взаимодействовать в деле предотвращения, пресечения и ликвидации терроризма и принимать все надлежащие меры в соответствии с их внутренним законодательством либо для выдачи террористов, либо для передачи их дел компетентным органам для целей судебного преследования»15.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Мурадян, Светлана Владимировна, 2011 год

Список использованной литературы

Международно-правовые документы:

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // Каталог правовых документов. URL: http://docs.kodeks.ru/document/8313242 (дата обращения: 09.08.2011).

2. Европейская конвенции о взаимной правовой помощи 1959 г. // Официальный сайт Конституции Российской Федерации. URL: http ://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2541058/ (дата обращения : 09.08.2011.)

3. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965 г. // Правовой портал «Закон и право». URL: www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1378 (дата обращения: 09.08.2011).

4. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/icao/docs.shtml (дата обращения: 12.08.2011).

5. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/icao/docs.shtml (дата обращения: 12.08.2011).

6. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_protectedjpersons .shtml (дата обращения: 12.08.2011).

7. Доклад Специального комитета по вопросам международного терроризма А/9028 1973 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/russian/terrorism/a9028/index.html (дата обращения: 10.10.2009).

8. Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г. // Сайт энциклопедии «Terroristica». URL: www.terroristica.info/node/181 (дата обращения: 12.02.2011).

9. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml (дата обращения: 12.08.2011).

10. Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/convl 970.shtml (дата обращения: 12.08.2011).

11. Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений 1983 г. // Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=l296802 (дата обращения 15.05.2011).

12. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 г. // Официальный сайт ООН. URL: http ://www.un. org/ra/documents/decl_conv/conv_terrorism. shtml (дата обращения : 12.08.2011).

13. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1988 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/icao/docs.shtml (дата обращения: 12.08.2011).

14. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе 1988 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml (дата обращения: 12.08.2011) Устав Международного трибунала по Руанде 1994 г. //

Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml (дата обращения 15.07.2011).

15. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. // Правовой портал «Закон и право». URL: http://www.zaki.ru/pagesnew.php7icN1225 (дата обращения: 12.03.2011).

16. Дублинская конвенция европейских сообществ 1990 г.// Сайт агенства ООН по делам беженцев в России. URL: www.unhcr.ru/doc/1990-dublin.doc (дата обращения: 12.02.2011).

17. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/49/60 1995 г. «О мерах по ликвидации международного терроризма» // Официальный сайт ООН. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/768/21/PDF/N9576821 .pdf?OpenElement (дата обращения: 29.07.2011).

18. Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств -участников СНГ 1995 г. // Официальный сайт Межпарламентской ассамблеи СНГ. URL: www.iacis.ru/data/normdoc/conv_ipa.doc (дата обращения: 12.04.2011).

19. Декларация, дополняющая декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 г., утвержденная Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 51/210 1996 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/terrdec2.shtml (дата обращения: 29.07.2011).

20. Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ от 17 февраля 1996 г. // Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. URL: http ://www.iacis .ru/html/index.php?id=22&nid= 1 &pag=3 0&:£к^=утоловный кодекс (дата обращения: 12.04.2011).

21. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом

1997 г. // Официальный сайт ООН. URL:

http ://www.un.org/ru/documents/declconv/conv_terrorism. shtml (дата обращения : 12.08.2011).

22. Римский статут Международного уголовного суда / Документ ООН A/CONF 183/9 1998 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/russian/law/icc/rome__statute(r).pdf (дата обращения: 29.07.2011).

23. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. № 5. - С. 1023.

24. Резолюция Генеральной Ассамблеи Интерпола. Финансирование терроризма. 68-я сессия (Сеул, 8-12 ноября 1999 г.) - Извлечение // Интерпол против терроризма: Сборник международных документов / Составитель B.C. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2008. - XVIII, 810 с. - С. 569.

25. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml (дата обращения: 12.03.2011).

26. Резолюция Совета Безопасности ООН № 1373 от 2001 г.// Официальный сайт ООН. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NO 1 /557/45/PDF/NOO155745 .pdf?OpenElement (дата обращения: 12.12.2009).

27. Устав Международного трибунала по Руанде 1994 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/law/ictr/charter.shtml (дата обращения 15.07.2011).

28. Устав специального суда по Сьерра-Леоне 2002 г. // Официальный сайт. URL: www.un.org/ru/documents/bylaws/charter_sierra.pdf (дата обращения: 15.07.2011).

29. Устав специального трибунала по Ливану 2007 г. // Официальный

сайт ООН . URL: http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2007/resl757.htm (дата обращения: 15.07.2011).

30. Конвенция ООН против коррупции 2003 г. // Официальный сайт ООН. URL: http ://www.un.org/ru/ documents/declconv/conventions/corruption, shtml (дата обращения: 12.03.2011).

31. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1456 2003 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2003/resl456.htm (дата обращения: 29.07.2011).

32. Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией 2003 г. // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: http://contrast.mvd.ru/mvd/structure/unit/interpol/contact_europol/agreement/ (дата обращения: 10.04.2011).

33. Декларация об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 6 октября 2004 г. // Официальный сайт ЕАГ. URL: http://eurasiangroup.org/files/documents/eag/declaration.pdf (дата обращения: 13.04.2011).

34. Вопросы компетенции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 6 октября 2004 г. // Официальный сайт ЕАГ. URL:http://eurasiangroup.org/files/documents/eag/competention_questions.doc (дата обращения: 13.04.2011).

35. Модельный закон СНГ «О борьбе с терроризмом» от 17 апреля 2004 г. // Интерпол против терроризма: Сборник международных документов / Составитель B.C. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2008. - XVIII, 810 с. - С. 354370.

36. Модельный закон СНГ «О противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территориях других государств» от 4 декабря 2004 г. // Интерпол против терроризма: Сборник международных документов / Составитель B.C. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2008. - XVIII, 810 с. - С. 370-387.

37. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. // Официальный сайт ООН. URL: http ://www.un.org/ru/documents/declconv/convterrorism. shtml (дата обращения : 12.08.2011).

38. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г. // Интерпол против терроризма: Сборник международных документов / Составитель B.C. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 810 с. - С. 290-307.

39. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма 2005 г. // Интерпол против терроризма: Сборник международных документов / Составитель B.C. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 810 е.- С. 508-538.

40. Доклад Генерального секретаря ООН «Единство в борьбе с терроризмом: рекомендации по глобальной контртеррористической стратегии» А/60/825 2006 г. // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/russian/unitingagainstterrorism/a60_825.doc (дата обращения: 09.08.2011).

41. Модельный закон СНГ «О противодействии финансированию терроризма» от 16 ноября 2006 г. // Интерпол против терроризма: Сборник международных документов / Составитель B.C. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2008. - XVIII, 810 с. - С. 539-559.

42. Договор государств - участников СНГ в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма 2007 г. // Интерпол против терроризма: Сборник международных документов

/Составитель B.C. Овчинский. - M.: ИНФРА-М, 2008. - XVIII, 810 с. - С. 559568.

43. Конвенция о взаимной правовой помощи и выдаче в целях борьбы с терроризмом 2008 г. // Официальный сайт ООН. URL: http ://www.un. org/ru/documents/decl conv/conv terrorism. shtml (дата обращения : 12.08.2011).

44. Комплексный модельный закон СНГ «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» от 3 апреля 2008 г. // Официальный сайт Межпарламентской ассамблеи СНГ. URL: http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=695&nid=l (дата обращения: 12.04.2011).

45. Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации 2010 г. // Официальный сайт ООН. URL: http ://www.un.org/ru/documents/decl conv/conv_terrorism.shtml (дата обращения : 12.08.2011).

46. Решение Совета глав СНГ от 10 декабря 2010 г. «О программе сотрудничества стран СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2011 - 2013 годы» // Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. URL: http://www.cis.minsk.by/reestr/com.qulix.reestr.Reestr/printPreview/text?id=2967&s erverUrl=http://cis.minsk.by/reestr/com.qulix.reestr.Reestr (дата обращения: 15.05.2011).

Внутригосударственные нормативные правовые акты:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 // Справочно - правовая система «Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ (дата обращения 28.05.2011).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Справочно - правовая система «Консультант

плюс». URL: http://www.consultant.ru/popular/upkrf/ (дата обращения 29.05.2011).

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Справочно - правовая система «Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru/popular/koap/ (дата обращения: 15.05.2011).

4. Федеральный закон от 22 февраля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» (в ред. 153-Ф3 от 27.07.2006) // Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации. URL: http^/www.fsb.ru/fsb/npd/more.htmüd^l 034080 [e-mail] (дата обращения: 28.05.2011).

5. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-Ф3 «О борьбе с терроризмом» // Собрание законодательства РФ. 1998, 3 авг. № 31. Ст. 3808.

6. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru/12123862/ (дата обращения: 29.05.2011).

7. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма» // Российская газета. 2002, 13 июля. № 127.

8. Федеральный закон от 30 октября 2002 г. № 131-Ф3 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2002, 4 нояб. № 44. Ст. 4296.

9. Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2004, 2 авт. №31. Ст. 3224.

10. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» // Справочно-правовая система «Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru/popular/terror/ (дата обращения: 29.05.2011).

11. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. № 349-ФЭ «О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» // Официальный сайт «Российской газеты». URL: http://www.rg.ru/2009/12/29/terror-dok.html (дата обращения: 15.12.2010).

12. Федеральный закон от 23 июля 2010 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Российская газета. 2010, 27 июля. № 164.

13. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. 2010, 30 июля. № 168.

14. Указ Президента Российской Федерации от 01 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» // Справочно-правовая система «Консультант плюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req:=doc;base=LAW;n=52477 (дата обращения: 29.05.2011).

15. Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 6 «О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН № 1373 от 28 сентября 2001 года» // Российская газета. 2002, 12 янв. № 2.

16. Указ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 393 «О мерах по выполнению Резолюций Совета Безопасности ООН № 1388 от 15 января 2002 года и № 1390 от 16 января 2002 года» // Российская газета. 2002, 18апр. №79.

17. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «Об утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации. URL: www.scrf.gov.rn/documents/99.html (дата обращения: 12.04.2011).

18. Распоряжение Президента Российской Федерации от 12 июля 2008 г. № Пр-1440 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: www.archive.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108/shtm (дата обращения: 12.04.2011).

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru/12135887/ (дата обращения: 29.05.2011).

20. Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2004 года № 1449-р «Об участии Росфинмониторинга от имени Российской Федерации в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма» // Юридический портал. URL: www.lawmix.ru/abro/9718 (дата обращения 12.04.2011).

21. Распоряжение Правительства РФ от 21 ноября 2005 года № 1989-р «О создании автономной некоммерческой организации международный

учебно-методический центр финансового мониторинга» // Юридический портал. URL: www.lawmix.ru/pprf.php7icN3634 (дата обращения 12.04.2011).

22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 1900-р «О подписании Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма» // Официальный сайт «Российской газеты». URL: http://www.rg.ru/201 l/03/29/protiv-terrorizma-site-

dok.html&sa=U&eNGHqlTfyOCY3IswbXOPiCBw&ved-OCAsQFjAA&usg=AFQj CNGuIFVdlprprLJg637aAH5fbZSVOA (дата обращения: 05.05.2011).

23. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г. // Российская газета. 2009, 20 октября. № 198.

Монографии и иные научные издания:

1. Абашидзе А. X., Анисимов JI. Н., Бекяшев Д. К. Европейское международное право. - М.: Международные отношения, 2005. - 408 с.

2. Актуальные вопросы противодействия международной преступности на современном этапе // Материалы международной конференции, организованной в Дипломатической академии МИД России 19 апреля 2005 г. - М.: ДА МИД России, 2005. - 220 с.

3. Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. -М.: Международные отношения, 1968. - 272 с.

4. Василенко В.А. Ответственность государства за международные правонарушения. - Киев: Вища школа, 1976. - 267 с.

5. Веселовский С.С. Многосторонне сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом. - М.: Навона, 2009. - 272 с.

6. Вне конфронтации. Международное право в период и после холодной войны: Сборник статей. Публикуется под эгидой Американского общества международного права / Отв. ред. Л.Дэмрои, Г. Даниленко -

М.: СПАРК, 1996.-356 с.

7. Волеводз А.Г. Учреждения и органы Европейского Союза по судебному и полицейскому сотрудничеству: Учебное пособие / А.Г. Волеводз // Общие пространства России-ЕС: право, политика, экономика. Вып.8 - М.: Европейский учебный институт МГИМО (У) МИД России, 2010. - 303 с.

8. Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. - Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1978,- 86 с.

9. Дикаев С.У. Террор, терроризм и преступления террористического характера (криминологическое и уголовно-правовое исследование). - СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. - 464 с.

10. Европа. XXI век. Европа и США перед вызовами терроризма: Сб. научных трудов // ИНИОН РАН. Центр науч.- информ. исслед. глобал. и регионал. пробл. Отд. Зап.Европы и Америки / Субботин А.К., ред.сост. -М.ИНИОН РАН, 2003. - 208 с.

11. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Спецкнига, 2007. -752 с.

12. Зубков В.А. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: Учеб. пособие // В.А. Зубков, С.К. Осипов. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 416 с.

13. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации: Монография. - М.: Университетская книга, 2008. - 322 с.

14. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. - М.: Юридическая литература, 1975. - 256 с.

15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова [и др.]; отв. ред. А.И. Рарог. 4-е изд., перераб. и

доп. - M.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 664 с.

16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. В.М. Лебедев. - 7-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Юрайт-Издат, 2007. - 760 с.

17. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева. - М.: Инфра-М, 2009. - 435 с.

18. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. - М.: Госюриздат, 1960. - 244 с.

19. Курис П.М. Международные правонарушения и ответственность государства - Вильнюс: Минтис, 1973. - 280 с.

20. Левин Д.Б. Ответственность государств в современном международном праве. - М.: Международные отношения, 1966. - 152 с.

21. Ляхов Е.Г. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом - М.: Международные отношения, 1979. - 168 с.

22. Ляхов Е.Г. Политика терроризма - политика насилия и агрессии -М.: Международные отношения, 1987. - 181 с.

23. Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения - М.: Международные отношения, 1991. - 216 с.

24. Михайленко А.Н. Противодействие терроризму: международный опыт / А.Н. Михайленко, В.И. Келесхаев. - М.: Фонд им. М.Ю. Лермонтова, 2008. - 284 с.

25. Международное право: Библиография. 1991-2005 / Отв. ред. Л.Н. Галенская, Г.И. Курдюков, C.B. Бахин. - СПБ.: СКФ «Россия-Нева», 2010. - 600 с.

26. Международное право: Учебник // Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Международные отношения, Юрайт-Издат, 2007. - 816 с.

27. Международное право: Учеб. // Отв. ред. A.A. Ковалев, C.B. Черниченко - 3-е изд., перераб. и доп. - M.: ТК Велби, Изд-во Проспект,

2008.-832 с.

28. Международное право: Учебник // Отв.ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-е изд., перераб. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. - 720 с.

29. Международное уголовное право / И.П. Блищенко, P.A. Каламкарян , И.И. Карпец и др.; Отв. ред. Кудрявцев В.Н. - М.: Наука, 1995.- 172 с.

30. Морозов Г.И. Терроризм - преступление против человечества (международный терроризм и международные отношения). 2-е изд., перераб. и доп. // М: РАН. Институт мировой экономики и международных отношений, 1997. - 87 с.

31. Нардина О.В. Формирование общегосударственной антитеррористической системы. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2011.-277 с.

32. Наумов A.B. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: Комментарий судебной практики и доктринальное толкование / Под ред. Г.М. Резника. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 405 с.

33. Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество. -М.: Навона, 2009.-232 с.

34. О противодействии терроризму. Сборник международных документов и нормативных правовых актов Российской Федерации // Автор-составитель Г.М. Мелков. - М.: Юридическая литература, 2008. - 368 с.

35. Поляниченко Е.Г. Формирование международных режимов борьбы с терроризмом: Монография / Е.Г. Поляниченко - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008. -168 с.

36. Право международной безопасности: современное видение и сопутствующие подходы межгосударственного сотрудничества // Межвузовский сборник научных трудов - Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2011. Выпуск 3 (7). -168 с.

37. Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей // Программа сотрудничества ЕС-Россия / Под ред. Баранова В.М. - Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. - 1302 с.

38. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности - М.: Международные отношения, 1983. - 223 с.

39. Садыров М.А. Даникеев У.О. Национальная система противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: методические рекомендации. -Бишкек: издательство «Алтын тамга», 2007. - 146 с.

40. Солодовников С.А. Терроризм и организованная преступность: Монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. - 173 с.

41. Трайнин А.Н. Защита мира и уголовный закон. - М.: Наука, 1969. -

455 с.

42. Терроризм. Правовые аспекты противодействия: нормативные и международные правовые акты с комментариями, научные статьи / Под ред. И.Л. Трунова и Ю.С. Горбунова. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2007. -768 с.

43. Тункин Г.И. Теория международного права. - М.: Международные отношения, 1970. - 511 с.

44. Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / Под ред. Лунеева B.B. - М.: Издательство Юрайт, 2010. -779 с.

45. Устинов В.В. 10 лет борьбы с международным терроризмом. - М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2008. - 544 с.

46. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма / Под ред. С. Годдарда,

А.Т. Никитина, Л.Л. Фитуни- М.: Изд-во МНЭПУ, 2005. - 296 с.

47. Цветков С.И. Борьба с легализацией преступных доходов: международный аспект // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. - М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1999. - 81 с.

48. Черниченко C.B. Международное право: современные теоретические проблемы. - М.: Международные отношения, 1993. - 294 с.

Статьи в научно-практических изданиях:

1. Адельханян P.A. Признаки террористического преступления по международному праву // Российская юстиция. 2002. № 8. - С 47-48.

2. Аминов Д.И., Оганян Р.Э. Современные проблемы борьбы с финансированием терроризма в России // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2007. № 1. - С. 18 - 24.

3. Вакульчук P.A. Отмывание преступных доходов и финансирование террористической деятельности в Центральной Азии // Мир и Согласие. 2007. № 1.-С. 36-53.

4. Влаандерен П. О результатах деятельности ЕАГ и глобальном распространении международных стандартов // Информационный бюллетень Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 2010. № 2. - С. 1.

5. Волеводз А.Г. Некоторые организационные аспекты сотрудничества в борьбе с преступностью в Европейском Союзе // Уголовное право. 2009. №4.-С. 110-116.

6. Галенская Л.Н. Международные преступления и международно-правовая ответственность // Изв. Высших учебных заведений. Правоведение. 1965. № 1.-С. 168-170.

7. Гулиев В.И. Роль Совета Европы в международной борьбе с преступностью // Евразийский юридический журнал. 2010. № 31. - С. 22-24.

8. Даниленко H.H. Терроризм: понятие и явление // Закон. 2005. № 2. -С. 116-121.

9. Договор СНГ по ПОД/ФТ // Вестник Финансовой разведки. 2003. № 3.- С. 5

10. Единый портал ЕАГ // Бюллетень Евразийской Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 2009, июль. - С. 41.

11. Ермакова JI. Д. Цель как признак терроризма // Уголовное право. 2002. № 2. - С. 22-24.

12. Жилин Е.Р., Саваськов П.В. Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - новый барьер для преступных капиталов // Уголовное право. 2006. № 6 - С. 96-100.

13. Змеевский A.B. Важный вклад Совета Европы в борьбу с терроризмом // Московский журнал международного права. 2007. № 1. -С. 46-65.

14. Кутейников А., Жушма Ю., Михайличенко Н. Транснациональный терроризм как знак // Сайт журнала «Международные процессы». URL: http://www.intertrends.ru/seven/009.htm#note36 (дата обращения: 15.05.2011).

15. Латыпов У.Р. О создании механизма расследования актов международного терроризма // Советское государство и право. 1990. № 9. -С.130-135.

16. Медведев A.C. Проблемы в организации оперативно - разыскной деятельности по подрыву экономических основ терроризма и пути их решения // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2007. № 2. -С. 47-52.

17. Моджорян Л.А. К вопросу о сотрудничестве государств в борьбе с международным терроризмом // Советский ежегодник международного права. 1990. №3,-С. 116-126.

18. Моджорян Л. А. Терроризм и национально-освободительные

движения // Государство и право. 1998. № 3. - С. 82-87.

19. Мурадян C.B. Финансирование терроризма как состав преступления по международному праву // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2011. № 1. С. 221-228.

20. Мурадян C.B. Модельное законодательство Содружества Независимых Государств в сфере противодействия финансированию терроризма // Московский журнал международного права. 2011. № 3. С. 68-80.

21. Пчелкин Д.А. Вопросы компетенции международных организаций в сфере противодействия финансированию терроризма // Национальные интересы, приоритеты и безопасность. 2006. № 3. - С. 66-70.

22. Результаты взаимных оценок государств-участников ЕАГ // Вестник финансовой разведки. 2009. № 3 (октябрь-декабрь). - С. 14-15.

23. Решетов Ю.А. Политика государственного терроризма США -орудие империалистической реакции // Партийная жизнь. 1986. № 11. - С. 7780.

24. Совершенствование национальной системы ПОД/ФТ // Вестник финансовой разведки. 2009. № 1-2. - С. 2-4.

25. Степанова Е. Противодействие финансированию терроризма // Сайт журнала «Международные процессы». URL: http://www.intertrends.ru/seven/006.htm (дата обращения:07.03.2011).

26. Трудности реализации мер по прекращению финансирования терроризма. / Рубрику ведет Куршев М. // Уголовное право. 2005. № 1. - С. 133 - 134.

27. Туркменистан - новый участник ЕАГ // Информационный бюллетень ЕАГ. 2010. № 2 (июль). - С. 1.

28. Устинов В.В. Проблемы и перспективы разработки Всеобъемлющей конвенции по борьбе с терроризмом // Московский журнал международного права. 2002. № 1. - С. 16-31.

29. Фархат A.J1. Вопросы борьбы с терроризмом в деятельности Совета

Европы // Юридические науки. 2005. № 6 (16). - С. 149-154.

30. Федянин В.Ю. Актуальные вопросы правового обеспечения ответственности за терроризм в международном уголовном праве // Московский журнал международного права. 2001. № 3. - С. 159-169.

31. Энтин М. Л. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом: причины низкой эффективности международно-правового регулирования, пути и перспективы ее повышения // Советский ежегодник международного права 1988 г. - М., 1989 . - С. 118 - 133.

32. Энтин М.Л. Борьба должна вестись в рамках закона // Европа. 2003. № 10 - С. 26-28.

Диссертации и авторефераты диссертаций:

1. Антипенко В.Ф. Механизм международно-правового регулирования борьбы с терроризмом: Дисс. ... докт. юр. наук: 12.00.10. - М., 2004- 476 с.

2. Веселовский С.С. Многостороннее сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом: Дисс. ... канд. полит, наук: 23.00.04. - М., 2007.- 208 с.

3. Грибовская H.H. Международно-правовые основы организации и деятельности Европейской полицейской организации (Европол) и ее сотрудничество с правоохранительными органами Российской Федерации: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10. - М., 2007,- 162 с.

4. Иванов Э.А. Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией преступных доходов (Участие России в европейском сотрудничестве): Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10. -М., 1999.- 164 с.

5. Короткова М.В. Международно-правовые аспекты регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом // Автореф. дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10. - М.: Московский университет МВД России, 2003. - 25 с.

6. Ляхов Е.Г. Международный терроризм и правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с ним // Автореф. дисс. ... докт. юр. Наук:

12.00.10. - М.: Дипломатическая академия МИД СССР, 1988. - 35 с.

7. Магомедов Д.Д. Противодействие финансированию терроризма: значение зарубежного опыта для российского законотворчества: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.08. - СПб.,2005. - 230 с.

8. Мельник Т.В. Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10. - М.,2010. - 167 с.

9. Прокофьев Н.В. Многосторонние международные договоры в сфере борьбы с международным терроризмом: проблемы эффективности: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10. - М., 2005. - 193 с.

10. Саруханян В.О. Международно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Дисс. ... канд.юр.наук: 12.00.10. - М., 2010. - 150 с.

11. Синякин И.И. Международно-правовой режим нераспространения ядерного оружия в свете борьбы с международным терроризмом: Дисс. ... канд.юр.наук: 12.00.10. - М., 2010.-218 с.

12. Скуратова А.Ю. Современные проблемы международно-правовой квалификации деяний в качестве преступлений против мира и безопасности человечества: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10. — М., 2006. - 198 с.

13. Ульянова В.В. Противодействие финансированию терроризма: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.08. - Екатеринбург, 2010. - 184 с.

14. Устинов В.В. Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10. - М., 2002. - 594 с.

15. Хабачиров M.JI. Международно-правовые проблемы борьбы с ядерным терроризмом: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10. - М., 2000. - 222 с.

16. Хаминский Я.М. Международно-правовые меры противодействия финансированию терроризма: на примере ФАТФ: Дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.10.-М., 2004,- 158 с.

Документы на иностранном языке:

1. Second Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests - Joint Declaration on Article 13 (2) - Commission Declaration on Article 7. 1995 у. // Официальный сайт EC. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41997A0719(02):EN:HTML (дата обращения: 10.06.2011).

2. Joint Action of 29 June 1998, adopted by Council, on the basis of art. КЗ of the Treaty on European Union, on the creation of a European Judicial Network (98/428/JHA) // Official Journal of the European Communities. 1998. Vol. 41. L 191. -P. 4-7.

3. Presidency Conclusions. Tampere European Council. 15-16 October, 1999 y. (European Council) // Официальный сайт EC. URL: http://www.europa.eu.int/council/off/conclu/oct99/oct99_en.htm#milestones (дата обращения: 09.10.2009).

4. Convention on Cibercrime 2001 y. /Council of Europe // Официальный сайт Совета Европы. URL: http :// Conventions. сое. int/Treaty/Commun/Que Voulez Vous. asp?NT= 185&CM=8&D F=16/04/04&CL=ENG (дата обращения: 10.10.2010).

5. Conclusions and Plan of Action of the Extraordinary European Council Meeting on 21 September 2001. SN 140/01 (European Council) // Официальный сайт EC - URL: http ://www. concilium, europa. eu/ueDocs/cms_Data/ docs/pressData/еп/ес/140. en.pdf (дата обращения: 09.10.2009).

6. Council of the European Union. Proposal for a Council Framework Decision on Combating Terrorism 14845/1/01 REV 1. Brussels. 7 December 2001 y. // Statewatch: monitoring the state and civil liberties in Europe. URL: http://www.statewatch.org/news/2001/dec/terl4845-rl .pdf (дата обращения: 09.10.2009).

7. Council Framework Decision of 13 June 2002 2002/475/JHA on combating terrorism // Официальный сайт EC. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0475:EN:HTML (дата обращения: 12.05.2011).

8. The Forty Recommendations on Money Laundering (2003 y.) and the Nine Special Recommendations on Terrorist Financing (2001 y., amended in 2004 y.) // Официальный сайт ФАТФ. URL: www.fatf-gafi.org/recommendations (дата обращения: 12.12.2009).

9. Declaration on Combating Terrorism. European Council Document. March, 25. 2004 y. (European Council) // Официальный сайт EC. URL: http:// ue.eu.int/uedocs/cmsupload/7963 5.pdf (дата обращения: 10.08.2011).

10. Interpretive Note Concerning the Egmont Definition of a Financial Intelligence Unit, 2004 у. // Официальный сайт Группы «Эгмонт». URL: http ://www.egmontgroup. org/library/egmont-documents (дата обращения: 14.04.2011).

11. EU-US Declaration on Combating Terrorism. Dromoland Castle. Ireland. 24 June, 2004 y. (European Union) // Официальный сайт EC. URL: http://www.europa.eu.int.//comm/external_relations/us/sum06_04/decl_terr.pdf (дата обращения: 10.08.2011).

12. Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 y. on the Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering and Terrorist Financing // Official Journal of the European Union, 2005. L 309. - P. 15-36.

13. Council Decision 2008/976/JHA of 16 December 2008 on the European Judicial Network // Official Journal. L 348. 2008, the 24-th of December. - P. 01300134.

14. Council Decision of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol) // Official Journal of the European Union. L 121. 15 May 2009. -Brussel, 2009. - P. 37-66.

15. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union // Official Journal of the European Union. С 83. Volume 53. 2010, 30 March. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:EN:PDF (дата обращения: 15.06.2011).

16. Second Mutual Evaluation Report FATF (Russian Federation) // Официальный сайт ФАТФ - URL: http://www.fatfgafi.Org/LongAbstract/0,3425, en_32250379_32236982_41415982_l_l _l_l,00.html (дата обращения: 12.05.2011).

Монографии, статьи и диссертации на иностранном языке:

1. Candona Meliton. The European Response to Terrorism // Terrorism and Political Violence, 1992. Vol.4. Iss.4 - 311 p.

2. Beichman A. A War Without End // Quadrant. Sydney, 1978. V. 22. № 7. - P. 4-8.

3. International Terrorism and World Security // Carlton D.-L.: Helm, 1975.-332 p.

4. International Law Association // Report of the 56 - th Conference. New Delhi, 1974,- 162 p.

5. Kushner, Harvey W. The Future of Terrorism: Violence in the New Millennium/ Harvey W. Kushner - Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 1998. - 288 P.

6. Levi Michael Combating the Financing Terrorism A History and Assessment of the Control of «Threat Finance»// База данных Оксфордского университета. URL: http://bjc.oxfordjournals.org/cgi/content/full/azq025vl ?maxtoshow=:&hits=10&RES ULTFORMAT=&fulltext=fmancing+terrorism&searchid=l&FIRSTINDEX=0&reso urcetype=HWCIT (дата обращения: 12.10.2009).

7. Lodge Juliet. Terrorism and the European Community: Toward, 1992 //

Terrorism and Political Violence. 1989. Vol.1. Iss.l - 294 p.

8. Marron Donncha Money Talks, Money Walks: The War on Terrorist Financing in the West // База данных Оксфордского университета. URL: http://p0licing.0xf0rdj0urnals.0rg/cgi/c0ntent/full/2/4/441 ?maxtoshow=&hits= 10&RESULTFORMAT=&Mltext=financing+terrorism&searchid:=l &FIRSTINDEX =10&resourcetype=HWCIT (дата обращения: 12.10.2009).

9. Patrnogie J., Meriboute Z. Terrorism and International Law. - San -Remo: Internet Institute of Humanitarian Law, 1988. - 82 p.

10. Roberge, Ian Misguided Policies in the War on Terror? The case for Disentangling Terrorist Financing from Money Laundering // Politics. Vol. 27. Issue 3, October. 2007. - P. 196-203.

11. Rovetta Davide New Rules to Combat Money Laundering and Terrorist Financing Entered into Force // Global Trade and Customs Journal. 2007. Volume 2. Issue 11/12.-P. 417-418.

12. Terrorism: Theory and Practice // Ed. By Alexander Y. et al. Boulder (Col). Westview press, 1979. XIII. - 203 p.

13. Thieux Laurance. European Security and Global Terrorism: The Strategic Aftermath of the Madrid Bombings // Perspectives, 2004. Vol. 22, Summer. - P. 60 - 74.

14. Vlcek William Acts to Combat the Financing of Terrorism: Common Foreign and Security Policy at the European Court of Justice - United Kingdom: Kluwer Law International, 2006. - 507 p.

15. White Jonathan R. Terrorism and Security. - USA: Wadsworth Publishing, 2005. - 398 p.