Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Сумникова, Ольга Геннадьевна

• Сумникова, Ольга Геннадьевна
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Сумникова, Ольга Геннадьевна

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1.

Криминалистическая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

1.1. Криминалистически значимые сведения об изготовлении, хранении и перевозке поддельных денег или ценных бумаг

1.2. Криминалистическая характеристика сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Глава 2.

Особенности возбуждения и организации расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

2.1. Специфика возбуждения уголовного дела по факту изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

2.2. Планирование расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг в зависимости от складывающихся следственных ситуаций

2.3 Особенности взаимодействия следователя с различными подразделениями ОВД при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Глава 3.

Тактические особенности проведения отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

3.1 Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

3.2 Особенности использования специальных знаний при расследовании уголовного дела по факту изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг»

ВВЕДЕНИЕ.

Актуальность темы исследования. Анализ мирового опыта показывает, что успех любой национальной экономической реформы в значительной мере зависит от стабильности финансовых отношений. Деньги составляют основу экономической системы государства. Ряд стран, в том числе и Россия, являются участниками Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков, заключенной в г. Женеве 20 апреля 1929 г. Этот правовой акт квалифицирует все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков независимо от способа, употребляемого для достижения этого результата; сбыт поддельных денежных знаков; действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к получению или к добыванию для себя поддельных денежных знаков, при условии, что их поддельный характер был известен, как экстрадиционное международное преступление1.

Сегодня среди преступлений в сфере экономической деятельности изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг занимают лидирующее место, количество таких преступлений неуклонно растет (54,6 % - в 2009 г.; 67,5 % - в 2010 г.; 66,5% - в 2011 г., 67 % -в 2012 г.)2.

Криминалистический анализ показывает, что наблюдается совершенствование квалификации и организованности лиц, совершающих данные преступления. Изучение уголовных дел свидетельствует о том, что современные преступники используют самые высокотехнологичные способы

1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VII.- М., 1933. С. 40- 53.

Состояние преступности в России за январь 2009 г. - декабрь 2012г. ГИАЦ МВД РФ: http://mvd.ru/

подделки, в результате чего не подготовленному человеку отличить фальшивку от оригинала становится практически невозможно.

Следует отметить, что крайне низка раскрываемость изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Так, в 2009 г. из 45251 зарегистрированного преступления было раскрыто только 3,4 % (1532 преступления); в 2010 г. из 38572 преступлений - 7,3 % (2819); в 2011 г. из 26948 - 8 % (2151); в 2012 г. из 24073 - 10,4 % (2497)3. Как отметил президент России В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ 8 февраля 2013 г., низкая раскрываемость преступлений - «это явный, очевидный факт, свидетельствующий о недостаточно эффективно выстроенной работе органов внутренних дел»4.

Оценить масштабы изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг со всей определенностью довольно сложно. Такие действия практически не поддаются статистическому учету, поскольку невозможно установить фактическое соотношение денежных суррогатов, выявленных и оставшихся неизвестными.

Анализ практики расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг показал следующие недостатки в работе следственных подразделений, существенно влияющие на качество производства по уголовным делам:

- следователи не в полной мере представляют, какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании преступлений данной категории. Об этом свидетельствуют многочисленные факты переквалификации судами действий виновных на мошенничество, отсутствие обвинений в хранении или перевозке с целью сбыта поддельных денег или ценных бумаг;

недостаточное использование в процессе расследования существующих криминалистических учетов для решения вопроса об

3 Состояние преступности в России за январь 2009 г. - декабрь 2012г. ГИАЦ МВД РФ: http://mvd.ru/

4 Право и Защита. Январь - февраль, 2013, № 1 - 2. С. 17.

объединении уголовных дел в одно производство, что подтверждается большим количеством приостановленных производством уголовных дел по факту изготовления поддельных денег, при этом каждое уголовное дело расследуется самостоятельно, хотя способы изготовления идентичны. Такой подход не позволяет выявлять ни оптовых сбытчиков, ни изготовителей поддельных денег;

- фактическое отсутствие сотрудничества с Интерполом даже в случаях задержания за сбыт поддельных денег граждан других стран, о чем свидетельствует отсутствие запросов в НЦБ Интерпола для проверки их по криминальным учетам Генерального секретариата и государств их проживания, и соответственно, ответов на эти запросы.

Существующие методики расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг не отражают насущные потребности практики. Именно поэтому большое значение приобретает совершенствование методики расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, основанное на выявленных закономерностях совершения и расследования данных преступлений.

Изложенное предопределило актуальность темы диссертационного исследования, свидетельствует о ее научном и практическом значении.

Степень научной разработанности темы. Основы современной методики расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг были изложены в работах авторов второй половины XX века. В этот период были подготовлены и опубликованы работы Ю.В. Александрова, Г.Г. Белоусова, С.Н. Головко, В. Д. Грабовского, Е.И. Казакова-Турбовского, В.Н. Коваленко, Д.Я. Мирского, Л. С. Митричева, И. Л. Николаевой, Ю.В. Солопанова, М.Н. Сосенушкиной, Е.В. Старикова, С. Б. Шашкина и др.

Проведенные этими и другими учеными исследования имеют несомненную значимость в теории и практике расследования данных

преступлений. Однако работы названных авторов не учитывают закономерностей совершения и расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг в современных условиях.

Несмотря на существование нескольких современных исследований, посвященных вопросам расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, следует отметить, что многие вопросы методики остаются малоизученными и требуют дополнительного усовершенствования.

Так, работы Д.В. Пузанкова (2000 г.) и С. В. Майорова (2010 г.) целиком посвящены проблемам технико-криминалистического обеспечения расследования указанных преступлений. В диссертациях К.А. Кочетова (2006 г.), В.В. Осяк (2007 г.) и О.Р. Исмагиловой (2009 г.) описываются отдельные особенности досудебного производства по уголовным делам о фальшивомонетничестве, среди которых не упоминаются проблемы доследственной проверки, типичные ситуации первоначального этапа расследования и специфические приемы и методы их разрешения.

В диссертациях X. А. Асатрян (2008 г.) и А. К. Щербаченко (2011 г.) исследуются особенности расследования изготовления и сбыта поддельных денег, совершенных организованными преступными группами. В их работах основное внимание уделяется не установлению субъектов преступления, а доказыванию их принадлежности к преступному сообществу, степени участия в нем. При этом, авторы, уделяя значительное внимание вопросам международного взаимодействия правоохранительных органов, оставляют без анализа особенности первоначального этапа расследования.

Особенностям первоначального этапа расследования изготовления и сбыта поддельных денег были посвящены диссертации И.А. Гаевого (2001г.), положения которой базируется на материалах судебно-следственной практики Северо-Кавказского региона, и Д. А. Баглаева (2009 г.). Нельзя не отметить, что за время, прошедшее с момента защиты названных

диссертаций значительно изменилось содержание статьи 186 УК РФ. В соответствии с Федеральным законом от 28.04.2009 N 66-ФЗ "О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации" преступными стали признаваться не только изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, но и их перевозка, и хранение. В указанных исследованиях не учитываются новеллы уголовного законодательства. Даже в диссертации А. К. Щербаченко, защищенной после внесения изменений в УК РФ, не исследуются вопросы хранения и перевозки поддельных денег или ценных бумаг.

Таким образом, позитивно оценивая все проведенные по данной теме исследования, надо отметить, что тема не исчерпала себя ни в теоретическом, ни в практическом отношении. Многие вопросы в научно-практических исследованиях по данной тематике до сих пор являются дискуссионными, имеют неоднозначное толкование и применение на практике, а также требуют дальнейшего изучения с учетом изменений уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Объектом диссертационного исследования являются преступная деятельность, включающая в себя совокупность действий преступников по изготовлению, хранению, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, и общественные отношения, складывающиеся в ходе расследования данных преступлений.

Предметом диссертационного исследования являются 1) закономерности: изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; возникновения информации о данных преступлениях и его участниках; собирания, исследования и использования этой криминалистически значимой информации при расследовании данных преступлений; 2) практика проверки заявлений и сообщений о преступлении,

предусмотренном ст. 186 УК РФ; 3) практика раскрытия, расследования данного вида преступлений и рассмотрения таких дел в судах и складывающиеся при этом проблемные ситуации, осложняющие законное, обоснованное и справедливое разрешение уголовных дел; 4) уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в части, касающейся темы исследования; 5) теоретические положения уголовного права, криминалистики, криминологии, уголовного процесса, теории судебных экспертиз, а также оперативно-розыскной деятельности в аспекте раскрытия и расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель

диссертационного исследования заключается в совершенствовании теоретических положений методики расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, и разработке практических рекомендаций по повышению эффективности расследования данных преступлений.

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: - исследованы существующие теоретические положения методики расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, и уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в части, касающейся исследуемой проблемы;

- проанализирована практика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг за 2009 - 2012 гг. в 6 субъектах Российской Федерации;

уточнены теоретические положения криминалистической характеристики изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; определено их методическое и практическое значение для выдвижения версий и оптимизации расследования, особенно на первоначальном этапе;

- проведен анализ практики проверки сообщения об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг,

выявлены ее специфика, недостатки, и разработаны рекомендации по повышению эффективности действий следователя;

- сформулированы типичные ситуации расследования, определены особенности выдвижения типичных следственных версий и разработаны алгоритмы действий следователя в каждой из них;

- предложены рекомендации по совершенствованию взаимодействия следственных и иных подразделений органов внутренних дел при расследовании данных преступлений;

обоснованы предложения, направленные на повышение эффективности тактики производства следственных действий и использования специальных знаний при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что автором с учетом современного уголовно-правового и уголовно-процессуального законодательства проведена модернизация теоретических положений методики расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, и разработаны предложения по совершенствованию криминалистических приемов и методов расследования данных преступлений.

В диссертации предложено дополнить структуру криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, криминалистически значимыми сведениями о хранении и перевозке поддельных денег или ценных бумаг в целях сбыта (способ, место и время совершения, личность преступника), раскрыто их содержание, акцентировано внимание на взаимосвязях отдельных элементов данной характеристики. Предложено авторское определение понятий «хранение» и «перевозка» поддельных денег и ценных бумаг в целях сбыта, в связи с отсутствием данных определений в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг".

На основе криминалистической характеристики разработаны

организационно-методические рекомендации по проведению проверки сообщения об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, планированию расследования и взаимодействию с другими подразделениями органов внутренних дел при расследовании данных преступлений в зависимости от складывающихся следственных ситуаций, а также тактические рекомендации по проведению отдельных следственных действий и использованию специальных знаний.

Научная новизна исследования подтверждается положениями, выносимыми на защиту.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Вывод о необходимости дополнения структуры криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, криминалистически значимыми сведениями о хранении и перевозке поддельных денег или ценных бумаг в целях сбыта (способ, место и время совершения, личность преступника).

2. Криминалистически значимые сведения о хранении поддельных денег или ценных бумаг в целях сбыта. Авторское определение хранения поддельных денег или ценных бумаг, под которым предлагается понимать любые умышленные действия, связанные с фактическим нахождением во владении виновного поддельных денег или ценных бумаг (в помещении, в тайнике), обеспечивающим их сохранность в целях последующего сбыта.

3. Криминалистически значимые сведения о перевозке поддельных денег или ценных бумаг в целях сбыта. Авторское определение перевозки поддельных денег или ценных бумаг, под которой предлагается понимать умышленные действия по перемещению поддельных денег или ценных бумаг из одного места в другое любым видом транспорта в целях сбыта.

4. Характеристика типичных ситуаций, складывающихся на этапе возбуждения уголовного дела по признакам ст. 186 УК РФ и зависящих от источника и объема полученной информации о преступлении:

а) информация, поступающая из головного расчетно-кассового центра территориального учреждения Банка России, является по своему объему достаточной для возбуждения уголовного дела;

б) информация, полученная от сотрудников (работников) юридического лица, ставших очевидцами, как правило, сбыта поддельных денег или ценных бумаг и принявших меры к задержанию лица, их сбывающего, нуждается в дополнительной проверке;

в) информация, полученная от сотрудников оперативных подразделений, собирающихся реализовывать материалы оперативной разработки, по своему объему является наиболее полной.

5. Рекомендации, направленные на решение тактических задач по доказыванию комплекса обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ:

- комплекс следственных действий и тактических рекомендаций, направленных на сбор достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ;

- комплекс мероприятий и тактических рекомендаций, направленных на установление личности неизвестного лица, осуществившего сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

- обстоятельства, подлежащие установлению при доказывании фактов хранения и перевозки поддельных денег или ценных бумаг в целях сбыта, особенности выдвижения типичных следственных версий и программы действий следователя по их проверке.

6. Обоснование предложения по созданию в структуре Следственного Департамента МВД России постоянно действующей следственной группы, специализирующейся на расследовании фактов изготовления поддельных денег, имеющих единый источник происхождения.

7. Тактические рекомендации • по производству отдельных следственных действий в случаях, когда понятые не принимают в них участия.

8. Вывод о необходимости назначения и проведения некоторых экспертиз, ранее не проводившихся при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ (портретная экспертиза; психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа).

9. Предложения о внесении дополнений:

- п. 12 Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД России от 29.06.2005 г. № 511 (ред. от 15.10.2012 г.) дополнить следующим положением: «Экспертизы, назначенные в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, проводятся вне очереди в срок до 3 суток, а в случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, - в течение дежурных суток»;

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» дополнить определениями хранения и перевозки в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении криминалистической характеристики изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; обосновании авторских определений «хранение поддельных денег или ценных бумаг» и «перевозка поддельных денег или ценных бумаг»; совершенствовании научных положений методики расследования данных преступлений, что развивает науку криминалистику и может служить основой для дальнейших теоретических исследований.

Практическая значимость исследования заключается в разработке комплекса предложений по совершенствованию расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, таких как, рекомендации: по проверке сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 186 УК РФ; по сбору достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ;

по установлению неизвестного лица, осуществившего сбыт поддельных денег или ценных бумаг; по доказыванию хранения или перевозки поддельных денег или ценных бумаг и др.

Теоретические положения и методические рекомендации могут использоваться в учебном процессе образовательных учреждений МВД России при проведении занятий по курсу криминалистики, подготовке учебников по указанной дисциплине, а также в системе профессиональной подготовки сотрудников следственных подразделений правоохранительных органов.

Методология и методы диссертационного исследования. При

подготовке работы использовались диалектический метод научного познания, отражающий взаимосвязь теории и практики, а также следующие частно-научные методы: статистический, логический, информационно-аналитический методы; метод системного анализа; обобщение и описание полученных данных.

Достоверность (обоснованность) результатов исследования предопределена его репрезентативностью, обобщением, анализом и оценкой значительного по объему и достаточного по содержанию эмпирического и теоретического материала, а также большим объемом использованных законодательных и ведомственных нормативных актов.

Нормативной базой исследования послужили Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство России, федеральные законы, ведомственные нормативные акты МВД России, Генеральной прокуратуры России, постановления Пленума Верховного Суда России, регламентирующие вопросы выявления, раскрытия и расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Теоретическую основу исследования составили работы ученых: Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина, Н.Т. Ведерникова, И.А. Возгрина, Е.И. Галяшиной, А. В. Ендольцевой, А. А. Закатова, А. М. Зинина,

Г. А. Зорина, М.В. Кардашевской, Н.М. Лузгина, Н.П. Майлис, А.П. Резвана, Е.Р. Российской, 3. М. Соколовского, И.К. Сорокотягина, А.Г. Филиппова, В.И. Шиканова, С.Ф. Шумилина, Н. Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова, А.Н. Яковлева и др.

Эмпирической базой исследования являются результаты изучения 157 уголовных дел по фактам изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг за период с 2009 по 2012 г. в г. Москве, Московской, Брянской, Нижегородской, Орловской обл. и в Краснодарском крае. Было проведено анкетирование 39 экспертов, проводивших технико-криминалистические экспертизы поддельных денег или ценных бумаг, а также 130 следователей, расследовавших преступления, предусмотренные ст. 186 УК РФ.

Кроме того, использовались официальные статистические данные МВД России, обзоры практики судебных и надзорных инстанций, личный опыт работы автора по расследованию преступлений данной категории в период с 2003 г. по 2009 г. и с 2012 г. по настоящее время.

Апробация результатов исследования. Выработанные теоретические положения, сформулированные выводы и практические рекомендации обсуждены на заседании кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД ФГОУ ВПО «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Основные теоретические положения диссертационного исследования нашли отражение в 11 опубликованных научных работах, в том числе в 3 статьях в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень, сформированный Президиумом ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, и обсуждались на научно-практических конференциях: «Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования преступлений в современных условиях» (Орловский юридический институт МВД России; г. Орел, 2011 г.); «Актуальные проблемы борьбы с преступностью: идеи и практические воплощения»

(Государственный университет - учебно-производственный комплекс; г. Орел, 2011 г.)

Основные положения и выводы диссертационного исследования внедрены в деятельность Следственного управления УМВД по Орловской области, ЭКЦ УМВД по Орловской области, учебный процесс Московского университета МВД России, Орловского юридического института МВД России.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка литературы, приложений.

ч

ч

Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1. Криминалистически значимые сведения об изготовлении, хранении и перевозки поддельных денег или ценных бумаг

Примерно в 60-70 годы XX века началось научное исследование понятия и сущности криминалистической характеристики преступлений. Одними из первых были Л.А. Сергеев и А.Н. Колесниченко. Первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления дал Л.А. Сергеев в своей диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук «Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ». Он включил в ее содержание способы совершения преступления; условия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки; обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений; связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими сходство с данными преступлениями по некоторым объективным признакам; взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств5. А.Н. Колесниченко в своей

5Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1966. С. 4-5.

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук «Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений»6 отнес к числу наиболее существенных положений, общих для всех частных методик, "общую криминалистическую характеристику данного вида преступлений", полагая, что "преступления имеют и общие черты криминалистического характера".

Затем последовал ряд работ ученых криминалистов - С.П. Митричева7, P.C. Белкина8, А.Н. Васильева9, И.А. Возгрина10, И.Ф. Герасимова11, Л.Я. Драпкина12, В.Г. Танасевича13, Н.П. Яблокова14, Н.М. Лузгина15 и многих других.

В настоящее время криминалистическая характеристика преступлений является обязательным компонентом частных методик. Существует множество различных точек зрения на данное понятие. Так, например, С. П. Митричев в своей статье «Методика расследования отдельных видов преступлений» включает в содержание понятия криминалистической характеристики преступления типичные признаки преступления, особенности данного вида преступлений, выражающиеся в способах

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Сумникова, Ольга Геннадьевна, 2013 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Книги

1. Аверьянова, Т. В. Криминалистика: Учебник. / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская. - М.: Норма, 2008. - 1511 с.

2. Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него: Науч.-практ. пособие. / О. Я. Баев. - М., 2003.- 151 с.

3. Бакин, Е.А. Судебные экспертизы на стадии досудебного уголовного судопроизводства. Ч. 1. / Е. А. Бакин, И. Ф. Алешина. - М., 2003. - 153 с.

4. Безлепкин, Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. / Б. Т. Безлепкин. - М.: Проспект, 2011. - 288 с.

5. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия. / Р. С. Белкин. -М, 1997. 1863 с.

6. Белкин, P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. / Р. С. Белкин. - М., 1988. - 351 с.

7. Белкин, P.C. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. / Р. С. Белкин. - М., 1964. - 86 с.

8. Белкин, P.C. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. / Р. С. Белкин, А. Р. Белкин. - М., 1997. - 83 с.

9. Бертовский, Л.В. Выявление и расследование экономических преступлений: Учеб.-практ. изд. / Л. В. Бертовский, В. А. Образцов. - М.: Экзамен, 2003. - 256 с.

10. Буз С.А. Преступления в сфере экономической деятельности:

Учебное пособие. / С. А. Буз, Н. Н. Пивоварова. - Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2008. - 152 с.

11. Быков, В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа дознания. / В. М. Быков. - Омск, 1976. - 52 с.

12. Васильев, А.Н. Тактика отдельных следственных действий. / А. Н. Васильев. - М., 1981. - 122 с.

13. Васильев, А.Н. Планирование расследования преступлений. / А. Н. Васильев, Г. Н. Мудьюгин, Н. А. Якубович. - М., 1957. - 132 с.

14. Возгрин, И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. / И. А. Возгрин. - Л., 1976. - 521 с.

15. Возгрин, И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Часть 4. / И. А. Возгрин. - СПб.: Санкт-Петербургский ЮИ МВД России. 1993.-586 с.

16. Гаврилин, Ю.В. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций / под ред. Н.Г. Шурухнова. - М., 2004.- 162 с.

17. Газизов, В.А. Видеозапись и ее использование при производстве следственных действий. / В. А. Газизов, А. Г. Филиппов. - М., 1997. - 172 с.

18. Гапанович, Н. Н. Опознание в судопроизводстве. / Н. Н. Гапанович. - Минск, 1975. - 82 с.

19. Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. / И. Ф. Герасимов. - Свердловск: СЮИ, 1975. - 90 с.

20. Гинзбург, А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике: учебно-методическое пособие / под ред. Р. С. Белкина. - М., 1996. - 120 с.

21. Глазырин, Ф.В. Следственный эксперимент. / Ф. В. Глазырин, А. П. Куликов. - Волгоград, 1981. - 121 с.

22. Грамович, Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений: учебное пособие. / Г. И. Грамович. - М., 1987. - 122 с.

23. Гуковская, H.H. Следственный эксперимент. / Н. Н. Гуковская. - М., 1959. - 123 с.

24. Демидова, Т. В. Взаимодействие следователя с сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений при расследовании дорожно-транспортных преступлений. / Т. В. Демидова. - М., 2010. - 124 с.

25. Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие. / М. И. Еникеев, В. А. Образцов, В. Е. Эминов. - М.: Проспект, 2011. - 216 с.

26. Есаков, Г.А. Настольная книга судьи по уголовным делам / Г. А. Есаков, А. И. Рарог, А. И. Чучаев; отв. ред. А.И. Рарог. - М.: Велби, Проспект, 2007. - 576 с.

27. Жук, О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций). / О. Д. Жук. -М., 2004.- 127 с.

28. Жукова, Н.И. Производство следственного эксперимента. / Н. И. Жукова, А. М. Жуков. - Саратов, 1989. - 128 с.

29. Загородников, Н.И. Советское уголовное право. Общая и Особенная части. / Н. И. Загородников. - М.: Юрид. лит., 1976. - 2915 с.

30. Зайцев, O.A. Теория и практика участия следователя в уголовном процессе. / О. А. Зайцев. - М., 2002. - 130 с.

31. Закатов, А. А. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. / А. А. Закатов, Ю. Н. Оропай. - Киев, 1980. - 131 с.

32. Зинин, A.M. Судебная экспертиза: Учебник. / А. М. Зинин, Н. П. Майлис. - М.: Юрайт-издат; Право и закон, 2002. - 320 с.

33. Зинин, A.M. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник. / А. М. Зинин. - М.: Проспект, 2011. - 256 с.

34. Зорин, Г.А. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью. / Г. А. Зорин, О. В. Танкевич. - Гродно. Из. «Негосударственного института современных знаний» 1997. - 340 с.

35. Исмагилова, О.Р. Расследование фальшивомонетничества. / О. Р. Исмагилова. - Уфа, 2009. - 135 с.

36. Кальницкий, В.В. Следственные действия: Учебно-методическое пособие. / В. В. Кальницкий. - Омск, 2001. - 136 с.

37. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков, А.К. Князькина и др.; под ред. Г.А. Есакова. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 544 с.

38. Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов / Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г., Кузнецов В.В, Стариков E.B. - М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. - 38 с.

39. Кривенко, А.И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. / А. И. Кривенко. -М, 2006.- 139 с.

40. Криминалистика / под ред. В. А. Образцова. - М, 1995. - 1400 с.

41. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина - М, 1994.-1410 с.

42. Криминалистика / под ред. P.C. Белкина. - М, 1999. - 1420 с.

43. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов. - М, 2000. - 430 с.

44. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. -Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД России, 1995. - 440 с.

45. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, H.H. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Проспект, 2011. - 1450 с.

46. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф. P.C. Белкина. - М.: Издательство «Норма - Инфра -М», 2002. - 1460 с.

47. Криминалистка. / Под общей ред. д.ю.н. А.И. Винберга. - М.: Изд-во «Юридическая литература», 1959. - 1470 с.

48. Курс криминалистики: В Зт. Т.З. Криминалистическая методика:

Методика расследования преступлений в сфере экономики,

взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О.Н. Коршуновой и A.A. Степанова. - СПб., 2004. - 480 с.

49. Ларин, A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. / А. М. Ларин. - М., 1970. - 49 с.

50. Лисиченко, В.К. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике: учебное пособие. / В. К. Лисиченко, В. В. Циркаль. - Киев, 1987. - 150 с.

51. Лузгин, И.М. Расследование как процесс познания. / И. М. Лузгин. -М., 1969.-51 с.

52. Матусовский, Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. / Г. А. Матусовский. - Консум, 1999. - 480 с.

53. Махов, В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. / В. Н. Махов. - М., 2000. - 153 с.

54. Методика расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг: Учебное пособие / Под ред. докт. юрид. наук, проф. М. В. Субботиной. - М., 2007. -105 с.

55. Мешкова, B.C. Криминалистическая характеристика организованной преступности и ее субъектов: Учебно-практич. пособие. / В. С. Мешкова. -Калининград, 1997. -155 с.

56. Натура, А. И. Познавательная деятельность субъекта процессуальных отношений в ходе построения, конкретизации и проверки криминалистических версий. / А. И. Натура. - Саратов, 1993. - 156 с.

57. Образцов, В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. / В. А. Образцов. - Иркутск, 1995. - 257 с.

58. Пантелеев, И.Ф. Криминалистика: Учебник для вузов. / Под ред. И.Ф. Пантелеева, H.A. Селиванова. - М., 1984. - 1580 с.

59. Панченко, П.Н. Научно-практический комментарий к УК РФ.

Том 1. / П. Н. Панченко. - М. 1996. - 159 с.

60. Петренко, В.М. Предъявление для опознания при расследовании преступлений. - М, 1975. - 160 с.

61. Покаместов A.B. Организатор преступной деятельности: уголовно-правовое исследование: Монография. / А. В. Покаместов. -Воронеж, 2001.-261 с.

62. Приказчиков, В.П. Тактика аудиозаписи и видеосъемки при производстве следственных действий. / В. П. Приказчиков, А. П. Резван, Е. И. Пухов, Н. В. Шувалов. - Волгоград, 2000. - 162 с.

63. Пулатов, Ю.С. Проблемы процессуального оформления оперативно-розыскных материалов. / Ю. С. Пулатов, К. Т. Джумаев. -Ташкент, 2009. - 163 с.

64. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей / Под ред. И.Н. Кожевникова. - М.: Издательство «Спарк», 1999.-640 с.

65. Российская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. / Е. Р. Российская. М,"Норма", 2005. - 650 с.

66. Российская, Е.Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. / Е. Р. Российская, Е. И. Галяшина. - М.: Проспект, 2011. - 660 с.

67. Российская, Е.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза./ Е. Р. Российская, А. И. Усов. - М, 2001. - 167 с.

68. Рыжаков, А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств./ А. П. Рыжаков. - М, 1997. - 168 с.

69. Самошина, З.Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на предварительном следствии. / 3. Г. Самошина. - М, 1976. - 169 с.

70. Селиванов, Н. А. Советская криминалистика: система понятий. / Н. А. Селиванов. - М, 1982. - 170 с.

71. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных

видов преступлений. - Киев, 1988. - 271 с.

72. Специальная техника и информационная безопасность / Под ред. В.И. Кирина. В 2 т. - М., 2000.

73. Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и практика: Науч.-практич. пособие / Под ред. Е.Р. Российской. -М., 2010.-730 с.

74. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть общая. -М., 1966.-740 с.

75. Уголовный процесс / Под ред. М.А. Чельцова. - М., 1969. - 750 с.

76. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. К.Ф. Гуценко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М., 2004. - 1760 с.

77. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Болотский Б.С., Гилмутдинов А.Р., Ларичев В.Д., Солдатченков B.C., Щерба С.П. - М., 2002. - 177 с.

78. Фирсов, Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. / Е. П. Фирсов. - М. 2004. - 178 с.

79. Чельцов, М. А. Советский уголовный процесс. - М., 1962. - 790 с.

80. Чурилов, С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике: Научно-практическое пособие. / С. Н. Чурилов. - М.: Юстицинформ, 2010. - 136 с.

81. Шапиро, Л. Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов. / Л. Г. Шапиро. -Саратов, 2001.- 181 с.

82. Швецов, В.И. Осуществление принципа социалистической законности в стадии предварительного расследования./ В. И. Швецов. - М., 1975.-82 с.

83. Шейфер, С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. / С. А. Шейфер. - М., 2001.- 183 с.

84. Шимановский, В.В. Общие условия производства следственных

действий. / В. В. Шимановский. - Л, 1983. - 184 с.

85. Шумилин, С.Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации. / С. Ф. Шумилин. - М.: Изд-во «Экзамен», 2006. - 185 с.

86. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Е.Р. Российской. - М, 1999. - 860 с.

87. Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования. / Н. П. Яблоков. - М, 1985. - 870 с.

88. Яблоков Н.П. Криминалистика. / Н. П. Яблоков. - М, 2003. -1880 с.

89. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник для вузов./ Н. П. Яблоков. - М. 1999. - 1890 с.

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации.

4. О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 28.04.2009 N 66-ФЗ

5. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 06.04.2011)

6. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173 (ред. от 06.12.2011)

7. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 (ред. от 06.02.2007)

8. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2009 года: утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 10.03.2010 (ред. от 29.12.2010)

9. Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел: Приказ МВД России № 353 от 12.09.95 г.

10. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации (вместе с "Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации", "Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации"): Приказ МВД РФ от 10.02.2006 N 70 (ред. от 21.05.2008)

11. Об утверждении инструкции о порядке использования полиграфа при опросе граждан: Приказ МВД РФ № 437 от 28.12.94 г.

12. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: Приказ МВД РФ №368, ФСБ РФ №185, ФСО РФ №164, ФТС РФ №481, СВР РФ №32, ФСИН РФ №184, ФСКН №97, Минобороны РФ №147 от 17.04.2007.

13. Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: Приказ МВД РФ N 786, Минюста РФ N 310, ФСБ РФ N 470, ФСО РФ N 454, ФСКН РФ N 333, ФТС РФ N 971 от 6 октября 2006 года (в ред. Приказа МВД РФ N 727, Минюста РФ N 302, ФСБ РФ N 480, ФСО РФ N 570, ФСКН РФ N 425, ФТС РФ N 1739 от 22.09.2009);

14. О мерах по совершенствованию сотрудничества по линии Интерпола: Приказ МВД РФ от 28 февраля 2000 г. N 221

15. Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений: Приказ МВД России от 26 марта 2008 г. № 280.

16. Перечень информации по уголовным делам, представляемой руководству Следственного комитета при МВД России руководителями главных следственных управлений (следственных управлений, отделов) при МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВД (ОВД) на

закрытых территориях и режимных объектах МВД России: Приложение 24 к Приказу МВД России от 4 января 1999 г. N 1 (в ред. Приказов МВД РФ от 02.11.1999 N 859, от 05.11.2001 N 975, от 12.09.2003 N 726, от 24.06.2005 N 500)

17. Постановление Президиума Верховного суда Российской Федерации от 14 декабря 2011 г. N 330-П11

Диссертации

1. Баглаев, Д. А. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества: дис....канд. юрид. наук: 12.00.09 / Баглаев Денис Андреевич - Екатеринбург, 2009. - 214 с.

2. Белов, O.A. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг: дис.... канд. юрид наук: 12.00.09 / Белов Олег Анатольевич - М, 2008. - 240 с.

3. Васильев, A.A. Судебная аппаратно-компьютерная экспертиза: правовые, организационные и методические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Васильев Андрей Анатольевич - М, 2003. - 187 с.

4. Казаков-Турбовский, Е. Н. Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений, посягающих на советскую денежную систему: дис....канд. юрид. наук: 12.00.09 / Казаков-Турбовский Евгений Иванович - Харьков, 1967. - 160 с.

5. Майоров, С. В. Криминалистическое исследование ценных бумаг: дис...канд. юрид. наук: 12.00.09 / Майоров Сергей Викторович - М, 2010.- 119 с.

6. Шиканов, В. И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Шиканов Владимир Иванович - Иркутск, 1980.-350 с.

7. Щербаченко, А.К. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Щербаченко Александр Константинович - Ростов-н/Д, 2011. - 213 с.

8. Яковлев, А.Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Яковлев Алексей Николаевич - Саратов, 2000. - 160 с.

Авторефераты диссертаций

1. Асатрян, Х.А. Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами: По материалам Восточной Сибири: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Асатрян Хачатур Ашотович - Иркутск, 2008. - 24 с.

2. Быховский, И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Быховский Игорь Евсеевич - М., 1976. - 43 с.

3. Колесниченко, А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Колесниченко Алексей Никифорович - Харьков, 1967. - 27 с.

4. Осяк, В.В. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг: по материалам Южного Федерального округа: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Осяк Валентина Владимировна - Ростов-на-Дону, 2007. - 26 с.

5. Пузанков, Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09/ Пузанков Дмитрий Викторович - Саратов, 2000. -24 с.

6. Семенов, Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Семенов Григорий Владимирович - Воронеж. ВГУ, 2003. - 27 с.

7. Сергеев, Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сергеев Лев Александрович - М, 1966. - 16 с.

8. Сорокотягин, И. Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Сорокотягин Игорь Николаевич -Екатеринбург, 1992. - 50 с.

9. Сумин, А.Е. Досудебное производство по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сумин Андрей Евгеньевич - Н. Новгород, 2011. - 31 с.

Электронные ресурсы

Ендольцева A.B. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг [Электронный ресурс] / А. В. Ендольцева, Б. Д. Завидов - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2005

Статьи

1. Алферов, С.Н. Некоторые аспекты криминалистической характеристики экономических преступлений в современных условиях / С. Н. Алферов, М. Ю. Будзиевский // Общество и право. - 2010. - N 4. - С. 264 -269.

2. Бабий, H.A. Фальшивомонетничество и мошенничество: две грани соприкосновения / Н. А. Бабий //Борьба с изготовлением или хранением с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг Беларуси, России и других государств. - Минск, 2010. - С. 163 - 165.

3. Базаров, P.A. Современные тенденции преступности и некоторые проблемы взаимодействия следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел в раскрытии преступлений./Р. А. Базаров // Мат-лы межвуз. науч.-практ. конф. -Челябинск, 1998. - С. 10 - 11.

4. Барцицкая, A.A. Сущность технологического аспекта криминалистической тактики / А. А. Барцицкая // Российский юридический журнал.-2011.-N4.-С. 157-161.

5. Бегичев, A.B. Осмотр SMS-сообщений на мобильном телефоне в порядке обеспечения доказательств / А. В. Бегичев // Нотариус. - 2011. - N 5. -С. 12-15.

6. Бекетов, М.Ю. Актуальные вопросы использования непроцессуальных форм взаимодействия следователя и органов дознания в ходе расследования преступлений / М. Ю. Бекетов // Следователь. - 2000. - N 4. - С. 22.

7. Бескровный, Ю.В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений / Ю. В. Бескровный // Российский следователь. -2010. - N5.-C. 2-3.

8. Будченко, В.В. Механизм совершенствования законодательного регулирования стадии возбуждения уголовного дела / В. В. Будченко // Общество и право. - 2010. - N 5. - С. 201 - 204.

9. Васильев, А. Н. О криминалистической классификации преступлений. / А. Н. Васильев // Методика расследования преступлений. -М., 1976. - С. 25-26.

10. Васильева, О.Н. Основные проблемы правового регулирования преступлений в сфере обращения валютных ценностей / О. Н. Васильева //Банковское право. - 2005. - N6-C. 16-17.

11. Ведерников, Н.Т. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений / Н. Т. Ведерников, А. Н. Хоменко //

Актуальные вопросы проведения в период совершенствования

социалистического общества: Сб. статей. - Томск. 1988. - С.230-231.

12. Возгрин, И. А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений. / И. А. Возгрин // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. - Л, 1974. - С. 75.

13. Гаврилина, Н.М. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере обращения неэмиссионных ценных бумаг / Н. М. Гаврилина //Российский следователь -2008 - N 12. - С. 16-19.

14. Галяшина, Е.И. Речеведческие экспертизы в судопроизводстве / Е. И. Галяшина // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. - N 12. - С. 12-29.

15. Герасимов, И. Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования. / И. Ф. Герасимов //Методика расследования преступлений. - М, 1976. - С. 94-95.

16. Герасимов, И.Ф. Вопросы развития и совершенствования методики расследования отдельных видов преступлений. / И. Ф. Герасимов // Вопросы методики расследования преступлений. - Свердл. 1976. - Вып. 50. -С. 13.

17. Герасимов, И.Ф. Криминалистическая тактика и следственные ситуации / И. Ф. Герасимов // Теоретические проблемы криминалистической тактики. - Свердловск, 1981. - С.13-18.

18. Глазкова, Л.В. Совершение преступлений вооруженными участниками преступных сообществ (преступных организаций) / Л. В. Глазкова // Законность. - 2011. - N 10. - С. 49 - 52.

19. Гришина, Е.П. Криминалистическая методика расследования преступлений с участием лиц, обладающих специальными познаниями / Е. П. Гришина // Эксперт-криминалист. - 2009. - N 4. - С. 2 - 4.

20. Гришина, Е.П. Коммуникативное взаимодействие следователей и лиц, обладающих специальными познаниями, в ходе производства по

уголовным делам / Е. П. Гришина // Российский следователь. - 2011. - N 4. - С. 34-36.

21. Гусев, A.B. Тактический аспект эффективного взаимодействия следователя и специалиста-криминалиста / А. В. Гусев // Общество и право. -2011.-N1.-С. 188- 191.

22. Давлетов, A.A. Стадия возбуждения уголовного дела -обязательный этап современного отечественного уголовного процесса / А. А. Давлетов, JI. А. Кравчук // Российский юридический журнал. - 2010. - N 6. -С. 114-120.

23. Дикарев, И.С. Стадия возбуждения уголовного дела - причина неоправданных проблем расследования /И. С. Дикарев // Российская юстиция. - 2011. - N 11. - С. 38 - 40.

24. Долгинов, С.Д. Некоторые проблемы взаимодействия следствия и оперативных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами / С. Д. Долгинов // Актуальные проблемы теории и практики взаимодействия подразделений органов внутренних дел в борьбе с преступностью: Мат-лы межвуз. науч.-практ. конф. - Челябинск, 1998. - С. 110.

25. Драпкин, Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений/ Л. Я. Драпкин // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. - Свердловск. 1978. -С. 11-18

26. Драпкин, Л.Я. Следователь: профессиональная характеристика и основные методы деятельности / Л. Я. Драпкин, А. Е. Шуклин // Российский юридический журнал. -2011.-N1.-C. 203 - 210.

27. Ефременко, Н.В. Классификация способов подделки денежных билетов/ Н. В. Ефременко, К. Н. Мястовская //Борьба с изготовлением или хранением с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг Беларуси, России и других государств. - Минск, 2009. - С. 8.

28. Жигалов, Н.Ю. Экспертно-профилактическая деятельность по противодействию изготовлению поддельных денег и ценных бумаг/ Н. Ю. Жигалов, В. В. Загайнов //Борьба с изготовлением или хранением с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг Беларуси, России и других государств. - Минск, 2009. - С. 54.

29. Журавлев, С.Ю. Понятийные "метаморфозы" предмета доказывания и проблема его конкретизации в методиках расследования экономических преступлений / С. Ю. Журавлев //Российский следователь -2008-N2.-С. 29-31.

30. Загайнов, В. В. О факторах, детерминирующих фальшивомонетничество в Российской Федерации / В. В. Загайнов //Борьба с изготовлением или хранением с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг Беларуси, России и других государств. - Минск, 2009. - С. 12.

31. Загоровская, O.A. Организация работы по борьбе с фальшивомонетничеством в республике Беларусь/ О. А. Загоровская //Борьба с изготовлением или хранением с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг Беларуси, России и других государств. - Минск, 2009. - С. 12.

32. Зажицкий, В.И. Соотношение доказывания в уголовном процессе и познания, осуществляемого в стадии возбуждения уголовного дела/ В. И. Зажицкий // Российская юстиция. - 2010. - N 7. - С. 31 - 36.

33. Зуев, C.B. Борьба с организованной преступностью: нужны надлежащие правовые средства /С. В. Зуев // Законность. - 2011. - N 3. - С. 28 -30.

34. Ильюхов, A.A. Риск в деятельности следователя и его влияние на возникновение следственных ошибок /А. А. Ильюхов // Российский следователь. - 2011. -N 7. - С. 30 - 33.

35. Ищенко, П.П. О некоторых вопросах проведения фоноскопических экспертиз по уголовным делам о преступлениях, совершенных в организованных формах, в сфере незаконного оборота

наркотиков / П. П. Ищенко, С. П. Яковлев//Наркоконтроль. - 2011. - N 2.-С. 18-20.

36. Исаев, С.С.-Х. Классификация следственных версий / С.С.-Х. Исаев // Российский следователь. - 2010. - N 16. - С. 15 - 17.

37. Карликов, О.И. Особенности тактики допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами / О. И. Карликов //Российский следователь. - 2008. - N 8. - С. 37 - 40.

38. Качина, H.H. Организационные и методологические проблемы оценки заключений судебных медицинских экспертиз / Н. Н. Качина // Медицинское право. - 2012. - N 1. - С. 40 - 45.

39. Климов, Д. А. Некоторые аспекты практики выявления и расследования фальшивомонетничества / Д. А. Климов //Борьба с изготовлением или хранением с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг Беларуси, России и других государств. - Минск, 2009. - С. 14.

40. Князев, В.А. О понятии тактической операции / В. А. Князев // Криминалистика и судебная экспертиза.- Киев, 1982. - С. 40 - 44.

41. Колдин, В.Я. Криминалистика: вчера, сегодня, завтра / В. Я. Колдин // Российская юстиция. -2011.-N3.-C. 21 - 24.

42. Колесникова, Т.В. Соотношение уголовно-правовых и криминалистических признаков организованной преступной группы и преступного сообщества / Т. В. Колесникова // Право и политика. - 2010. - N 5. - С. 944 - 952.

43. Корнеева, O.A. Проблемы тактики допроса свидетеля и потерпевшего по УПК РФ / О. А. Корнеева // Российский следователь. - 2010. - N 1. - С. 7 - 9.

44. Корпушин, М.П. Изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг / М. П. Корпушин // Ответственность за государственные преступления. - М.: Юрид. лит, 1988. - С. 173.

45. Косимов, O.A. Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания на стадии возбуждения уголовного дела по материалам оперативно-

розыскной деятельности /О. А. Косимов // Российский следователь. -

2011.-N 12.-С.31 -35.

46. Косимов, O.A. Правовые основы взаимодействия следователя с органами дознания / О. А. Косимов // Российский следователь. - 2010. - N 23. -С. 2-5.

47. Кругликов, А.П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе России? / А. П. Кругликов // Российская юстиция. - 2011. - N 6. - С. 56 - 58.

48. Кругликов, А. Следственные действия и проблемы их производства органами дознания по поручению следователя / А. Кругликов // Уголовное право. - 2003. - № 3. - С. 92.

49. Кузьмина, Н.В. Активизация деятельности организованной этнической преступности как следствие изменения криминальной ситуации в современной России/ Н. В. Кузьмина // Миграционное право. - 2009. - N 3. -С. 15-22.

50. Лузгин, И. И. О некоторых аспектах противодействия изготовлению или хранению с целью сбыта либо сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг / И. Н. Лузгин //Борьба с изготовлением или хранением с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг Беларуси, России и других государств. - Минск, 2009. - С. 20.

51. Лузгин, Н.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступления. / Н. М. Лузгин //Сб. науч. трудов под ред. В.В. Клочкова. - М.: Всесоюзн. Институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. 1984. - С.26.

52. Маецкий, А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг/ А. В. Маецкий // Молодой ученый. -

2012. - №4.-С. 288-295.

53. Максимов, B.C. Взаимодействие следователя с оперативными работниками милиции при производстве следственных действий на

предварительном следствии / В. С. Максимов // Российский

следователь. -2011.-N1.-C. 4-7.

54. Мамошин, М.А. Консультационно-справочная деятельность специалиста в расследовании преступлений / М. А. Мамошин // Российский следователь. - 2010. - N 13. - С. 6 - 9.

55. Махов, В. Законодательство о возбуждении уголовного дела / В. Махов // Законность. - 1997. - №1. - С. 35-36.

56. Махов, В. Н. Формы использования специальных знаний /В. Н. Махов // Рос. следователь. - 1999. - № 4. - С. 32.

57. Мельников, В.Ю. Свидетель в уголовном процессе России/ В. Ю. Мельников // Адвокатская практика. - 2011. - N 2. - С. 25 - 29.

58. Милюков, C.B. К вопросу о составлении комплексного портрета личности / С. В. Милюков // Юридическая психология. - 2010. - N 4. - С. 16 -18.

59. Митричев, С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений. /С. П. Митричев // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973.-Вып. 10.-С. 28.

60. Мусиенко, A.B. Применение киносъемки и видеозаписи в ходе следственного эксперимента/ А. В. Мусиенко // Проблемы качества деятельности следственных аппаратов ОВД. - Волгоград, 1981. - С.60-65.

61. Неретин, H.H. К вопросу о возбуждении уголовного дела/ H. Н. Неретин // Российский следователь. - 2010. - N 24. - С. 13-15.

62. Нестерова, A.A. Развитие представлений об информации и информационное взаимодействие в криминалистике / А. А. Нестерова // Российский следователь. - 2010. - N 1. - С. 4 - 6.

63. Никитин, И.М. Методологические аспекты установления принадлежности следов пальцев рук одному человеку / И. М. Никитин // Эксперт-криминалист. - 2011. - N 4. - С. 8 - 11.

64. Образцов, В.А. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации / В.А. Образцов, В.Г. Танасевич // Советское государство и право. - 1979. - № 8. - С. 115.

65. Оздоев, Р.Д. Организация деятельности следователя с дежурной частью органа внутренних дел и с участниками следственно-оперативной группы (СОГ) при производстве осмотра места происшествия /Р.Д. Оздоев // Российский следователь. - 2010. - N 16. - С. 31 - 33.

66. Пантюхина, Г.А. Организационно-тактические особенности назначения и производства экспертиз по делам о преступлениях, совершенных организованными преступными группами и сообществами/ Г. А. Пантюхина, Т. М. Зайко, Ю. И. Безруков // Российский юридический журнал.-2011.-N 4.-С. 154- 156.

67. Петров, A.B. Достаточные данные - необходимое условие для возбуждения уголовного дела /А. В. Петров // Законность. - 2011. - N 2. - С. 57 - 59.

68. Подволоцкий, И.Н. К вопросу о необходимости использования специальных знаний при осмотре документов /И.Н. Подволоцкий // Эксперт-криминалист. - 2010. - N 4. - С. 25 - 28.

69. Подделка ценных бумаг и фальшивомонетничество // Информационный Бюллетень НЦБ. - 1994. - №6-7.

70. Подольный, H.A. Особенности судебной психофизиологической экспертизы/ Н. А. Подольный // Эксперт-криминалист. - 2010. - N 2. - С. 23 -26.

71. Подольный, H.A. Значение разрешения ситуации информационной неопределенности для расследования преступлений / Н. А. Подольный // Российский следователь. - 2011. - N 17. - С. 4 - 6.

72. Полстовалов, О.В. Процессуально-правовые предпосылки трансформации целей и задач криминалистической тактики в современных условиях / О. В. Полстовалов, И. А. Попова // Российский следователь. -2011. - N 17. - С. 14- 16.

73. Полыциков, A.B. Понятие информационно-коммуникационных технологий в системе технико-криминалистического обеспечения деятельности ОВД / А. В. Полыциков // Российский следователь.- 2010. - N 16. - С. 33 - 35.

74. Пономарева, Н.С. Современное фальшивомонетничество требует совершенствования международно-правовых документов/ Н.С. Пономарева // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2008. - N 4 -С. 74-78.

75. Протопопов, А. Л. Взаимодействие следователя и органов внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскных действий / А. Л. Протопопов // Вестн. СПб. гос. ун-та. - 1995. - Вып. 3. - С. 111-114.

76. Пугачев, Е.В. Некоторые предложения по использованию результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела/ Е.В. Пугачев // Оперативник (сыщик). - 2006. - N 3. - С. 36 -39.

77. Российская, Е.Р. Реалии и перспективы использования специальных знаний по новому УПК РФ /Е.Р. Российская // Материалы Международной научно-практической конференции МГЮА "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: год правоприменения и преподавания". - М., 2004. - С. 14.

78. Ряполова, Я.П. Исследования предметов и документов как новая форма использования специальных познаний в стадии возбуждения уголовного дела/ Я. П. Ряполова // Российский следователь. - 2010. - N 24. -С. 2-4.

79. Савкин, A.B. Взаимодействие следователя и оперативных служб при возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере экономики /А. В. Савкин // Проблемы предварительного следствия и дознания: Сб. науч. тр. -М.: Акад. МВД РФ, 1992. - С. 79 - 86.

80. Самойлов, А.В. Современное состояние учения о криминалистической характеристике преступлений / А. В. Самойлов // Российский следователь. - 2010. - N 22. - С. 5 - 6.

81. Степанов, В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела / В. Степанов, В. Хомич // Законность. - 1995. - №12. - С.24.

82. Степанов, В.В. Предварительная проверка информации о преступлениях в сфере экономики / В. В. Степанов // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. - Саратов, 1999. - С.95.

83. Стяжкин, Ю.А. Некоторые актуальные вопросы использования и легализации органами предварительного следствия и суда результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании / Ю.А. Стяжкин // Российский следователь. - 2006. - N 4. - С. 6.

84. Танасевич, В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений./ В. Г. Танасевич // Сов. государство и право. - 1977. - № 6. - С. 92.

85. Танасевич, В.Г. Основные способы совершения и раскрытия хищений и их значение для расследования. / В. Г. Танасевич // Методика расследования хищений социалистического имущества. - М, 1976. - Вып.1. -С.7.

86. Терехович, В.Н. Методологические особенности дактилоскопической экспертизы / В. Н. Терехович, Э. В. Нимадзе // Эксперт-криминалист. - 2011. - N 4. - С. 35 - 38.

87. Торопова, М.В. Особенности назначения судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов в современных условиях / М.В. Торопова // Арбитражный и гражданский процесс.-2011.-N5.-С. 19-21.

88. Филиппов, А.Г. О соотношении понятий криминалистической характеристики преступлений и следственной ситуации / А.Г. Филиппов //Следственная ситуация. - М, 1984. - С. 71

89. Францифоров, Ю.В. Особенности разрешения конфликта следователем / Ю. В. Францифоров // Адвокатская практика. - 2010. - N 1. -С. 2-5.

90. Халиков, А.Н. Сущность и цели следственной тактики / А. Н. Халиков //Российский следователь. - 2008. - N 14. - С. 90 - 91.

91. Хрусталева, Ю.А. Установление причинности в судебно-медицинских экспертизах живых лиц /Ю.А. Хрусталева // Медицинское право. - 2010. - N 1. - С. 41 - 44.

92. Чуркин, A.B. Нарушение порядка вызова на допрос или иное следственное действие может повлечь за собой признание соответствующего протокола недопустимым доказательством / А. В. Чуркин // Адвокатская практика. - 2010. - N 3. - С. 18 - 21.

93. Шмонин, A.B. К дискуссии об общем методе расследования преступлений / А. В. Шмонин // Российский следователь. - 2010. - N 15. - С. 38 - 39.