Криминологическая природа рейдерства: генезис, эволюция, прогноз и проблемы нейтрализации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат наук Брагин, Иван Анатольевич

• Брагин, Иван Анатольевич
• кандидат наук
• 2014

Оглавление диссертации кандидат наук Брагин, Иван Анатольевич

Оглавление

Введение

Глава I. Содержательно-видовая характеристика рейдерства

§ 1. Генезис, эволюция и криминологические тенденции

современного рейдерства

§2. Рейдерство: понятие, содержательные

компоненты и классификация

§3. Рейдерство в системе смежных категорий

Глава II. Специфика детерминации рейдерства в условиях 83 трансформации экономики

§ 1. Экономическая преступность и рейдерство —

диалектика взаимной обусловленности

§2. Характеристика причинного комплекса рейдерства

в условиях рыночной трансформации экономики

§3. Криминологический прогноз современных тенденций

эволюции рейдерства

Глава III. Методические аспекты противодействия рейдерству

§ 1. Международный опыт противодействия рейдерству

§2. Концептуальные основы формирования

антирейдерской стратегии

§3. Актуальные направления криминологической

профилактики рейдерства

Заключение

Приложение №1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Библиографический список

224

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Криминологическая природа рейдерства: генезис, эволюция, прогноз и проблемы нейтрализации»

Введение

Актуальность темы исследования. Рейдерство (от англ. raider — налётчик), посягающее на основу экономических отношений — собственность, на протяжении развития цивилизации сохраняет присущие ему негативные социальные черты и эволюционирует в различных общественно-политических формациях, будь то первобытно-общинный строй, деспотии, монархии, авторитарные и тоталитарные режимы или современные демократии. Различие заключается в масштабах явления и степени его негативного влияния на институциональные основы отношений собственности.

Долговечность и жизнестойкость этого противоправного явления обусловлены тем, что соответствующая индивидуалистической природе человека частная собственность содержит колоссальный мотивационный потенциал преумножения и получения выгоды от этого. Наряду с социально-полезными началами собственности, стимулирующими социально-экономический прогресс, существует не менее значимая мотивация незаконного изъятия у легитимных собственников имущества безвозмездно или за неэквивалентную компенсацию. В этом заключается противоправность рейдерства, посягающего на фундаментальные принципы неприкосновенности собственности.

Масштабы распространения и уровень негативного влияния этого криминологически значимого явления в каждом типе общества зависят от избранной стратегии экономического развития, а также от системности и гармоничности правового регулирования отношений собственности.

Трансформация российской экономической системы вывела на первый план селективную совокупность новых экономических преступлений, среди которых особое место занимает рейдерство. С началом экономических реформ в стране широкое распространение получил процесс криминального передела собственности, прошедший этапы теневой приватизации в интересах узкого

слоя собственников, силового захвата бизнеса и высокодоходных активов, гангстерского устранения конкурентов, криминальных банкротств, инфильтрации теневых капиталов в легальный бизнес и масштабной коррупции.

Генерируя различные виды противоправного поведения, рейдерство сохраняет высокий уровень криминальной активности. В период с 2005 по 2009 гг. в следственных подразделениях органов внутренних дел и Следственном комитете РФ ежегодно расследовалось от 200 до 340 уголовных дел этой категории. В 2010-2012 гг. в органы Следственного комитета РФ поступило 943 заявления и сообщения о рейдерских захватах. По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях возбуждено и расследовано 578 уголовных дел.1 Однако регистрируемая величина таких преступлений незначительна по сравнению с фактическими масштабами рейдерства вследствие его исключительной латентности. Анализ корпоративных конфликтов свидетельствует о ежегодных множественных враждебных поглощениях компаний с многомиллиардными активами. По результатам проведённого в рамках данного исследования социологического опроса 794 предпринимателей, 29,5% респондентов подтвердили, что они или их партнёры подвергались рейдерским атакам, 47,6% считают, что рейдерство в обозримой перспективе активизируется либо останется в тех же масштабах.2

Генезис эскалации рейдерства в экономике переходного периода свидетельствует о наличии взаимосвязанных экономических, политических, исторических, правовых и организационно-управленческих факторов, детерминирующих этот вид экономической преступности.

Естественное право собственности, его фундаментальные принципы игнорировались на протяжении всей российской истории: при крепостном

1 Методологический обзор расследования преступлений, связанных с незаконным захватом предприятий/ Архив ГСУ при ГУ МВД по Челябинской области. 2006; Постановление координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ от 06.10.2009/Архив СУ СК РФ по Челябинской области. 2009; Сведения о рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел Следственным комитетом России/Архив СУ СК РФ по Челябинской области, 2013.

2 Материалы социологического исследования Института экономики Уральского отделения Российской академии наук (Челябинский филиал) общественного мнения бизнес-сообщества Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей по проблемам рейдерства. Челябинск, 2013.

праве, при позднем переходе к капитализму и форсированном накоплении первоначального капитала, революционной экспроприации и реформаторской приватизации. Мотивационной основой двух российских общественно-политических трансформаций XX века был кардинальный пересмотр отношений собственности. Показательно, что преследуя противоположные цели, они поразительно схожи в одном — несоблюдении цивилизационной правовой традиции незыблемости института собственности.

Институциональный кризис отношений собственности, криминализация экономики, усиление влияния организованной преступности и коррупции, проблемы в правовом регулировании стимулируют криминальную активность рейдерства. Анализ форм и способов рейдерских захватов, осуществляемых путём фальсификации правоустанавливающих документов, единых государственных реестров, решений хозяйственных обществ, хищения акций и долей в уставном капитале, манипуляций с реестром акционеров, применения административного ресурса, принуждения к сделкам и других приёмов установления управленческого контроля над субъектами хозяйственной деятельности с целью присвоения прав на имущество и активы свидетельствует о том, что современное российское рейдерство представляет собой сложный криминологический феномен транзитивной экономики, находящийся в постоянном движении и изменении.

Таким образом, криминологическая природа рейдерства состоит в противоправном захвате управления в хозяйственных обществах посредством лишения или ограничения такого права лиц, имеющих его по закону, преступном изъятии имущества и активов безвозмездно или по неэквивалентным ценам, владении, пользовании и распоряжении ими вопреки волеизъявлению собственника. Именно в доминировании криминальных свойств заключается его специфика и отличие от смыслового содержания этого понятия, применяемого в западных странах.

Влияние внешних факторов, связанных с глобализацией и обостряю-

щейся борьбой за ресурсы, даёт достаточно оснований для прогноза активизации трансграничного рейдерства в обозримой перспективе, что актуализирует проблему защиты государственного суверенитета.

Совокупность криминологически значимых свойств, присущих рейдер-ству, сдерживает социально-экономическое развитие. Это обстоятельство подтверждает актуальность и значимость рассмотрения теоретических и прикладных проблем формирования методики противодействия рейдерству.

Степень научной разработанности темы исследования. Обоснование фундаментальных принципов незыблемости института собственности нашло отражение в трудах по философии, истории, социологии и теории права таких мыслителей и учёных как Аристотель, Платон, Цицерон, Юстиниан, Г. Гегель, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, И. Ильин, В. С. Соловьёв, Дж. Локк, Г. Д. Гурвич, Р. Познер, С. С. Алексеев, В. С. Нерсесянц, О. В. Мартышин, И. А. Исаев, 3. М. Черниловский и др.

Специальную теоретическую базу исследования составили труды по криминологии, уголовному и корпоративному праву учёных-правоведов Г. А. Аванесова, А. И. Алексеева, Д. Альбанезе, Ю. М. Антоняна, А. А. Бегаевой, К. В. Веселкова, Б. В. Волженкина, В. М. Геворкяна, С. И. Герасимова, А. А. Герцензона, Г. Н. Горошенкова, К. К. Горяинова, А. И. Долговой, Л. Я. Драпкина, Е. А. Дубовицкой, А. Э. Жалинского, С. М. Иншакова, М. Г. Ионцева, П. А. Кабанова, М. П. Клеймёнова, И. Я. Козаченко, В. В. Колесникова, В. Н. Кудрявцева, В. Д. Ларичева, Н. А. Лопашенко, В. В. Лунеева, А. X. Миндагулова, Г. М. Миньковского, А. У. Молотникова, В. И. Никитинского, А. С. Никифорова, В. С. Овчинского, Э. Ф. Побегайло, Н. Б. Рудык, Б. Свенссона, Н. С. Таганцева, Г. Тарда,

A. И. Татаркина, А. Ю. Фёдорова, Э. Ферри, М. П. Чубинского, Дж. Ф. Шели,

B. Е. Эминова, Л. Эрхарда.

Признавая значительный вклад, внесённый трудами перечисленных авторов, необходимо отметить, что большинство из них ограничиваются

рассмотрением отдельных аспектов рейдерства. Значительная часть диссертационных работ и монографий посвящена исследованию недружественных поглощений и рассмотрению проблем уголовно-правового регулирования в этой сфере. Вместе с тем, очевидна потребность в комплексном исследовании криминологической природы рейдерства и методики противодействия этому явлению в условиях рыночной трансформации экономики России. В большинстве научных источников отсутствует криминологический прогноз эволюции рейдерства на обозримую перспективу. Изложенное указывает на необходимость осмыслить накопленный теоретический и практический материал, позволяющий раскрыть содержание криминологического феномена современного рейдерства, и сформулировать базисные руководящие идеи анти-рейдерской стратегии.

Объект и предмет исследования. Объект исследования — рейдерство, представляющее собой сложное криминальное явление, посягающее на экономические и правовые основы незыблемости института собственности.

Предметом исследования являются нормы отечественного и зарубежного законодательства, гарантирующие неотъемлемое право юридических и физических лиц на уважение и защиту своей собственности; теоретические, исторические, правовые и прикладные аспекты формирования стратегии противодействия рейдерству.

Цели и задачи исследования. Цели исследования состоят в раскрытии содержания криминологического феномена рейдерства и разработке теоретических, правовых и прикладных направлений антирейдерской стратегии, определяющей приоритеты нормотворческой, правоприменительной и превентивной деятельности, образующих совокупность руководящих идей по декриминализации отношений собственности.

Цели исследования предопределили постановку следующих задач: 1) обобщить теоретический материал, обосновывающий правовую природу собственности, её незыблемость, неприкосновенность и владельческую

защиту;

2) исследовать генезис, эволюцию и криминологическую масштабность рейдерства, характеризующих общественную опасность этого явления;

3) определить признаки и границы противоправного экономического поведения, признаваемого рейдерством, раскрывающие его криминальную сущность;

4) классифицировать формы и способы рейдерских захватов для более полного уяснения феномена современного российского рейдерства;

5) систематизировать детерминанты рейдерства в условиях рыночной трансформации российской экономической системы, которые позволят выявить дефекты осуществляемых реформ;

6) осуществить криминологическое прогнозирование основных тенденций эволюции рейдерства в обозримой перспективе;

7) разработать Концепцию противодействия рейдерству в Российской Федерации, содержащую систему взаимосвязанных мер по минимизации криминальной активности этого вида экономической преступности;

8) обосновать и разработать программу предупреждения рейдерства, обеспечивающую комплексное превентивное воздействие на экономические, политические правовые и организационно-управленческие детерминанты рейдерства.

Методологическую основу работы составляют общенаучный диалектический метод, а также специальные методы познания объективной действительности, обусловливающие взаимосвязь незыблемости института собственности и устойчивого общественного развития.

В диссертационном исследовании использовались историко-правовой, сравнительно-правовой, структурно-функциональный методы, метод экспертных оценок и иные частно-научные методы. Применялся также метод системного социологического исследования общественного мнения предприниматель-

ского сообщества по проблемам рейдерства. Исследование вопросов, имеющих концептуальное значение, осуществлено с позиций системного подхода.

Теоретическая основа исследования. Необходимость системного подхода к исследованию генезиса и эволюции рейдерства, комплексного решения теоретических и прикладных проблем криминологической нейтрализации этого негативного явления предопределила целесообразность изучения и использования теоретических работ в различных областях знаний. При проведении настоящего исследования были использованы работы учёных по философии, социологии, экономике, криминологии, теории и истории государства и права, уголовного права, корпоративного права, в частности — учения о преступлении, преступности, уголовной социологии, уголовной политике, предупреждении преступности. Охвачены труды зарубежных авторов по этой проблематике.

Концептуальные положения диссертационного исследования соотнесены как с доктринальными воззрениями, так и с правоприменительной практикой.

Нормативная основа исследования. Положения и выводы диссертационной работы основаны на международных правовых актах ООН и Европейского Союза, Конституции РФ, анализе универсальных положений Римского права и древнерусского права, обосновавших незыблемость института частной собственности, на уголовном, корпоративном и гражданском законодательстве дореволюционного, советского и современного периода развития России, нормах действующего законодательства зарубежных государств с различными правовыми системами (Англии, США, Франции, Германии, Испании, Италии, Японии, Белоруссии, Украины), нормативных актах субъектов РФ. Эмпирическую базу исследования составили: • статистические данные МВД и Следственного комитета России о результатах рассмотрения и расследования заявлений и сообщений о рейдерских преступлениях за 2005-2012 гг., информация из различных источников по регионам с высоким уровнем криминальной активности

этого вида правонарушений: Москве, Новосибирской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской, Челябинской, Калининградской областям, республике Башкортостан, Красноярскому и Ставропольскому краям;

• судебные постановления областных, городских, районных и арбитражных судов, мировых судей по уголовным и гражданским делам, затрагивающим вопросы применения антирейдерского уголовного и корпоративного законодательства;

• постановления координационных совещаний руководителей правоохранительных органов Российской Федерации о противодействии рейдерству, указания Генерального прокурора РФ по вопросам защиты прав предпринимателей, информационные письма, обзоры, методические рекомендации Следственного комитета РФ по проблемам расследования и квалификации преступлений этой категории;

• материалы проведённого в рамках диссертационной работы социологического наблюдения и исследования общественного мнения по проблеме рейдерства, респондентами которого стали 794 предпринимателя;

• исследования и публикации в научных журналах, материалы конференций и семинаров, проводимых в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах РФ по рассматриваемой и смежной тематике;

• аналитические материалы о корпоративных слияниях и поглощениях, данные, содержащиеся в справочно-поисковых системах и интернет-ресурсах, имеющие отношение к объекту исследования.

Научная новизна работы заключается в комплексном исследовании проблем противодействия рейдерству, посягающему на основу экономических отношений — собственность. При этом конкретное содержание новизны выражается в теоретическом синтезе цивилизационных идей, обосновывающих незыблемость института собственности, обосновании криминологически обусловленной диалектической взаимосвязи экономических, политических,

и

социальных, правовых и организационно-управленческих детерминант рейдер-ства, генерирующих его криминальную активность в условиях трансформации экономики.

На основе системного исследования механизмов, форм и способов противоправных захватов имущества и активов осуществлено обоснование и раскрытие феномена современного рейдерства, заключающегося в доминировании специфических криминальных свойств, интегрирующих совокупность взаимосвязанных дефектов социально-экономической трансформации.

Исходя из потребности криминологической науки, законодательной и правоприменительной практики а также прогноза эволюции этого криминального явления в обозримой перспективе, разработана методика противодействия рейдерству, состоящая из совокупности идей, обеспечивающих соблюдение общепризнанных правовых принципов незыблемости института собственности.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Утверждается, что рейдерство, посягая на незыблемость института собственности, концентрирующего общественные интересы и потребности, деформирует модернизационный потенциал таких влиятельных институтов как экономика и право, оказывая тем самым негативное влияние на социально-экономическое развитие общества.

2. Обосновывается суждение о том, что криминологическая сущность современного российского рейдерства заключается в доминировании криминального экономического поведения, состоящего в противоправном захвате управления в хозяйственных обществах, преступном изъятии имущества и активов безвозмездно или по неэквивалентным ценам, владении пользовании и распоряжении ими вопреки волеизъявлению собственника.

3. Автор отстаивает идею о том, что совокупность экономических, политических правовых и организационно-управленческих дефектов социально-экономической трансформации обусловливает криминальную активность рейдерства транзитивного периода в России.

4. Исходя из оценки внутренних тенденций детерминации рейдерства а также нарастающих внешних угроз, связанных с обострением борьбы за ресурсы в условиях глобализации, диссертантом прогнозируются основные направления трансформации и эскалации этого явления в обозримой перспективе.

5. На основе анализа состояния и прогноза эволюции исследуемого криминального явления предлагается Концепция противодействия рейдерству в Российской Федерации, содержащая базисные руководящие идеи антирейдер-ской стратегии и определяющая приоритеты нормотворческой, правоприменительной, организационно-управленческой и превентивной деятельности, обеспечивающие соблюдение общепризнанных правовых принципов, в соответствии с которыми все физические и юридические лица имеют неотъемлемое право на уважение и защиту своей собственности.

Теоретическая значимость исследования определяется разработкой теоретико-прикладных основ противодействия рейдерству, определяющих цели, сущностное содержание и основные направления модернизации и унификации антирейдерского законодательства, декриминализацию и легитимизацию института собственности, адаптацию отечественного законодательства к процессам глобализации, гармонизацию репрессивных и превентивных правовых механизмов. Содержащиеся в исследовании выводы и предложения развивают и дополняют существующие представления о рейдерстве как о сложном криминальном явлении. Обоснованность и достоверность научных положений подтверждается соответствием теоретических выводов задачам криминологической нейтрализации рейдерства на современном этапе общественного развития.

Практическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные в нём выводы и предложения могут быть использованы в процессе совершенствования законодательства, регулирующего отношения в сфере экономической деятельности. Предложенная Концепция противодействия рейдерству в Российской Федерации имеет прикладное значение для совершен-

ствования управленческой и правоохранительной деятельности по защите фундаментальных принципов незыблемости института собственности. Разработанный перспективный план надзорных мероприятий может служить организационной основой для осуществления системного прокурорского надзора за исполнением законов о свободе предпринимательской деятельности и предупреждении рейдерства. Положения диссертационного исследования могут найти применение в преподавании курсов «Уголовное право», «Криминология», а также спецкурсов по проблемам уголовно-правового регулирования в сфере экономической деятельности.

Апробация результатов исследования. Апробация результатов, выводов и рекомендаций, полученных в ходе исследования, осуществлялась в процессе преподавательской и научно-исследовательской деятельности автора. Диссертация выполнена на кафедре уголовного права Уральского государственного юридического университета, проводившего её рецензирование и обсуждение.

Результаты и выводы диссертационного исследования докладывались на заседаниях кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета; обсуждались на VII заседании Челябинского отделения Академии гуманитарных наук (г. Санкт-Петербург) «Социально-экономическая стратегия государства в транзитивный период» (Челябинск, 2008); на Научно-практической конференции «Актуальные проблемы правосудия в современном мире», Уральский филиал Академии правосудия (Челябинск, 2012); на Международной научно-практической конференции «Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений», Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации (г. Москва, 2013); на 54-х криминалистических чтениях к 85-летию Ю. Г. Корухова «Судебная экспертиза в парадигме российской науки», Академия управления МВД (г. Москва, 2013).

Разработанная автором Концепция противодействия рейдерству в Российской Федерации и основные положения диссертационного исследования

одобрены Институтом повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации и рекомендованы для применения в обучении сотрудников СКРФ. Перспективный план прокурорского надзора за исполнением законов о предпринимательской деятельности и предупреждении рейдерства одобрен прокуратурой Челябинской области и рекомендован для использования в практике планирования и осуществления надзорной деятельности.

Содержащиеся в диссертационном исследовании положения и выводы отражены в 12 публикациях общим объёмом более 8 печатных листов, в том числе 8 опубликованы в ведущих изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

Структура диссертационного исследования определяется целями и задачами исследования и включает введение, три главы, девять параграфов, заключение, приложения и список использованной литературы.

Глава I. Содержательно-видовая характеристика рейдерства

§ 1. Генезис, эволюция и криминологические тенденции современного рейдерства

Трансформация российской экономической системы, становление рыночных отношений, наряду с определенными позитивными изменениями, выявили множество сложных проблем. Особое место среди них занимает экономическая преступность как масштабное многоплановое явление, генерирующее новые виды противоправного экономического поведения. В многообразии проявлений экономической преступности значимую роль играет рейдерство, посягающее на базис экономических отношений — собственность.

Незыблемость института собственности является важнейшим правовым принципом любого цивилизованного общества. Многовековое развитие правовой мысли свидетельствует о том, что проблема собственности ещё в древние времена рассматривалась как важнейшая в хозяйственных и политических отношениях. Особую правовую, философскую, историческую и культурную значимость в этом смысле имеет Римское право, характеризующееся непревзойденной по точности разработкой всех существенных отношений собственности. В частности, основой учения Цицерона о справедливости и несправедливости являются представления о неприкосновенности собственности. Он полагал, что первейшая обязанность всех заключается в соблюдении этой неприкосновенности. В трактате «Об обязанностях» Цицерон в речи за Цецину провозглашал: «...тот, кто пренебрегает цивильным правом, отвергает общежитие и общую пользу граждан. Цивильное право необходимо охранять, ибо если оно будет уничтожено, невозможно станет узнать, что твоё, а что чужое; не будет равных для всех прав; никто не будет уверен в том, что сохранит полученное от отца

имущество, которое рассчитывает оставить детям. Какая польза в приобретениях без уверенности в том, что сохранишь их по праву собственности, какая польза владения имением без установленного предками права границ, права владения?»1

Универсальность положений Римского права относительно собственности и её неприкосновенности, отличающихся четкостью определений, хорошей юридической техникой, способствовали эволюции и рецепции его в правовые системы последующих эпох. Отдельные авторы, оценивая этот историко-правовой феномен, называли его «римским правом нового мира».2

Подчеркивая исключительность римского права, Ф. Энгельс утверждал: «... Римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не смогли внести в него никаких существенных улучшений.».3

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Брагин, Иван Анатольевич, 2014 год

Библиографический список

Международные правовые акты

1. Конвенция ООН «О защите прав человека и основных свобод» от 04.11.1950 г. и ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции от 20.03.1952//СЗ РФ. 2001. Ст. 163.

2. Рабочий документ ООН «Меры борьбы с национальной и транснациональной экономической организованной преступностью» Каир, 29 апреля — 8 мая 1995 года//А/СО№. 169/16/Ке\. 1

3. Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003 г.// СЗ РФ. 2006. Ст. 2780.

4. Директива Совета 78/855/ЕЭС от 09.10.1978 г. «О слияниях акционерных обществ»//Вестник № Ь 295. С. 36.

5. Практические меры борьбы с коррупцией от 29.05.1990 г. Руководство, подготовленное секретариатом ООН//А/СО№7144.8. 1990.

6. Резолюция Совета Европы от 06.11.1997 г. № 97 «О двадцати принципах борьбы с коррупцией»//Ьехрго. Т. 3. 2010.

7. Конвенция Совета Европы от 27.01.1999 г. «Об уголовной ответственности за коррупцию»//Ьехрго. Т. 3. 2010.

8. Директива 2004/25/ЕС Европейского парламента и Совета от 21.04.2004 г. по урегулированию предложений о поглощениях// Вестник № Ь 142.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

9. Конституция Российской Федерации 1993 г. М., 1994.

10. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. М., 2013.

11. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994. М., 1995.

12. Закон СССР от 26.05.1988 г. № 8998-Х1 «О кооперации в СССР»// Ведомости ВС СССР. 1988., № 22. Ст. 355.

13. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»//СЗ РФ. 1996. № 1. Ст.1.

14. Федеральный закон от 21.08.1996 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»// СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2954.

15. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»//СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

16. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»//СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1) Ст. 3431.

17. Федеральный закон от 26.03.2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции»//СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1) ст. 3434.

18. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»//

СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006.

19. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»//СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249.

20. Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»//

СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2305.

21. Постановление Государственной Думы Федерального собрания РФ от

23.02.1994 г. №65-1ГД «Об объявлении политической и экономической амнистии»//Ведомости ФС РФ. 1994. № 2. Ст. 137.

22. Указ Президента РФ от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных

мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»//Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. № 1. Ст. 3.

23. Указ Президента РФ от 31.08.1995 г. № 889 «О порядке передачи в залог акций, находящихся в федеральной собственности»//СЗ РФ. 1995. №36. Ст. 3527.

24. Указ Президента РФ от 30.09.1995 г. № 986 «О порядке принятия решений об управлении и распоряжении находящимися в федеральной собственности акциями»//СЗ РФ. 1995. № 41. Ст. 3874.

25. Указ Президента РФ от 02.11.1995 г. № 1067 «О сроках реализации акций, находящихся в федеральной собственности и передаваемых в залог в 1995 году»//СЗ РФ. 1995. № 45. Ст. 4300.

26. Указ Президента РФ от 07.12.1995 г. № 1230 «Вопросы передачи в

1995 году в залог акций, находящихся в федеральной собственности»// СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4906.

27. Указ Президента РФ от 31.07.2008 г. № Пр-1568 «Об утверждении национального плана противодействия коррупции»//Российская газета от 05.08.2008 г. № 164.

28. Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности до 2020 года»//СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.

29. Закон Челябинской области от 27.11.2003 г. № 197-30 «О промышленной политике Челябинской области»// Газета «Южноуральская панорама» от 16.12.2003 г. № 145.

30. Закон Челябинской области от 27.03.2008 г. № 250-30 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области»// Газета «Южноуральская панорама» от 15.04.2008 г. № 69..

31. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 519-30 «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Челябинской области»//Газета «Южноуральская панорама» от 14.09.2013 г. № 137.

Монографии, авторефераты, статьи

32. Альбанезе Д. Таинственная мафия: Организованная преступность// Криминология/Под ред. Дж.-Ф. Шели. СПб., 2003.

33. Андреева Л. А. Рейдерство (международный уголовно-правовой аспект)//Российская юстиция. 2012. № 4.

34. Аристотель/Собр. Соч. Т. 1. М., 1975.

35. Астахов П. А. Противодействие рейдерским захватам. М., 2007.

36. Бабаев М, Пудовкин Ю. Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации//Уголовное право. 2012. № 4.

37. Баликоев В. 3. Общая экономическая теория: Учебное пособие.

Новосибирск. 1996.

38. Бегаева А. А. Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и

перспективы правового регулирования. Инфотроник Медиа., 2010.

39. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2003.

40. Белоусов Л. С. Глобализация и социальная справедливость//

Стратегия России (ежемесячный журнал). 2010. № 5 (77).

41. Бут Н. Д. Теоретические, правовые и организационные основы

прокурорского надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской Федерации: Дис.... канд.

юрид. наук. М., 2011.

42. Бычков О. Слияния и поглощения. Новеллы в российском акционерном

праве//Корпоративный юрист. 2006. № 6.

43. Вернер К., Вайс Г. Чёрная книга корпораций. Екатеринбург. Ультра.

Культура. 2007.

44. Веселков К. В. Международный опыт противодействия рейдерским захватам//Российская юстиция. 2010. № 11.

"Vi

45. Винья П. JI. Организованная преступность и законодательные меры по борьбе с ней//Проблемы борьбы с организованной преступностью (Материалы международной научно-практической конференции).

М. 1998.

46. Волженкин Б. В. Системный метод в криминологии//

Избранные труды. СПб., 2008.

47. Вышенков Е. Крыша. Устная история рэкета. СПб., 2011.

48. Гаранова Е. П. Нормы канонического права как пример

диверсификации нравственных начал в правовую материю//

Государство и право. 2005. № 9.

49. Гвардии С. В. Чекун И. Н. Финансирование слияний и поглощений в

России. М., 2006.

50. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1975.

51. Геворкян В. М. Организованная преступность в США. М., 1980.

52. Герасимов С. И. Проблемы социальной и криминологической

профилактики преступлений в современной России//Материалы

Всероссийской научно-практической конференции. М., 2002.

53. Герцензон А. А. Понятие, предмет и система современной

криминологии//Криминология. М., 1976.

54. Гладких В. И. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере

противодействия экономической преступности//Российская юстиция. 2012. №3.

55. Глинкина С. П. Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики и их влияние на национальную безопасность страны. М., 2003.

56. Горбов В. В. Правовая защита акционерного общества от

недружественного поглощения. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

57. Горошенков Г. Н. Современная стратегия предупреждения

преступности в России//Современные проблемы и стратегия борьбы

с преступностью. СПб., 2005.

58. Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М., 2006.

59. Гурвич Г. Д. Философия и социология права: избранные сочинения.

СПб., 2004.

60. Долгова А. И. Стратегическое направление борьбы с преступностью// Формирование государственной политики борьбы с преступностью: Материалы конференции. М., 1997.

61. Драпкин Л. Я., Злоченко Я. М. Теневая экономика в России: понятие, структура, основные направления противодействия/Юрганизованная преступность и коррупция. 2000. № 2.

62. Дубовая Л. С. Недружественные поглощения предприятий: сущность понятие и виды//Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2008. № 5(7).

63. Дубовицкая Е. А. Европейское корпоративное право. М., 2008.

64. Жалинский А. Э. Предупреждение преступности в условиях социальной трансформации// Проблемы социальной и криминологической профилактики преступлений в современной России (Материалы Всероссийской научно-практической конференции). М., 2002.

65. Иеринг Р. Дух римского права. СПб., 1875.

66. Ильин И. А. Религиозный смысл философии. М., 2006.

67. Ильченко А. Л. Правовое понятие слияния коммерческих организаций и значение проблемы слияния в России/ЛОрист. 2001. № 3.

68. Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М., 2003.

69. Ионцев М. Г. Корпоративные захваты. Слияния, поглощения, гринмейл. М., 2008.

70. Исаев И. А. История государства и права России. М., 1994.

71. Исаков В. Б. Что делать с этим разбоем?//Российская Федерация сегодня. 2007. № 17.

72. Кабанов П. А. Политика и преступность//Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью. СПб., 2005.

73. Калашников Г. Шарипов Т. Слияния и поглощения акционерных обществ по праву ЕС и России: процедурные вопросы// Слияния и поглощения. 2005. № 2(24).

74. Карасёв В. И. Социальные параметры экономической преступности// Организованная преступность и коррупция. 2000. № 1.

75. Клепицкий И. А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005.

76. Клеймёнов М. П. Криминология: учебник. М, 2008.

77. Колесников В. В. Экономическое развитие и преступность// Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью. СПб. 2005.

78. Корсак А. Б. Противодействие рейдерству как важнейшая антикоррупционная составляющая//Антикоррупционер, 2009. № 2(4).

79. Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003.

80. Лавров В. С. С законом на Вы//Эко. 1997. № 7.

81. Ларичев В. Д. Преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономической преступности): монография. М., 2003.

82. Локк Дж. Собр. соч. Т. 3. М., 1998.

83. Лунеев В. В. Криминогенная глобализация//Государство и право. 2004. № 10.

84. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. Т. 1-2. М., 2011.

85. Львов Д. С. Развитие экономики России и задачи экономической науки. М., 1999.

86. Львов Д. С. Экономический манифест. Будущее российской экономики. М. «Экономика. 2000.

87. Макуев Р. X. Актуализация роли государства в обеспечении национальной безопасности в условиях глобализации// Государство и право. 2010. № 8.

88. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е издание. Т. 21. М., 1989.

89. Мартышин О. В. Нравственные основы теории государства и права// Государство и право. 2005. № 7.

90. Миндагулов А. X. Борьба с преступностью как управленческий процесс//Криминологический журнал. 2001. № 1.

91. Миненок М. Г., Миненок Д. М. Корысть. Криминологические и уголовно-правовые проблемы. СПб., 2001.

92. Молотников А. У. Слияния и поглощения: Российский опыт. М., 2007.

93. Монахов С. А., Акджигитов Р. И., Сычёв П. Г. Расследование преступлений, связанных с незаконным захватом предприятий// Методический обзор. М., 2005.

94. Напсо Ю. А. Рейдерство как часть коррупционного рынка// Право и безопасность, 2009. № 1.

95. Никитинский В. И. Слияния и поглощения в системе рыночных отношений//Управление страховой компании. 2007. № 2.

96. Никифоров А. С. Гангстеризм в США: сущность и эволюция. М. 1991.

97. Никонова Н. Г., Добрынин К. Э., Крутильников К. В. Рейдерство: гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты: Учебно-методический комплекс. Спб, 2009.

98. Овчинский B.C. Рейдеромафия. [Электронный ресурс].

URL:http://www.ogoniok. сот/4992/2/.

99. Осиновский А. Д. На баррикадах корпоративных конфликтов. Часть 1. Всё на продажу. СПб., 2006.

100. Познер Р. Экономический анализ права. СПб., 2004. С. 42.

101. Попов В. А., Спасский С. А. Усиление государства в контексте экономических реформ и борьбы с коррупцией//Проблемы социальной и криминологической профилактики преступлений в современной России. М., 2002.

102. Попова Е. В. Попов Е. В. Трансграничные поглощения: сравнительно-правовой анализ//Законодательство. 2008. № 6.

103. Ревинский И. А. Курс экономики: Учебник. Новосибирск. 1999.

104. Рудык Н. Б. Методы защиты от враждебного поглощения. М., 2006.

105. Свенссон Б. Экономическая преступность. М., 1987.

106. Скобленков П. А. Имущественные споры и криминал в современной

России. М., 2001.

107. Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия.

Т. 1.М., 1988.

108. Ставило С. П. Криминализация инсайдерской и рейдерской

деятельности на рынке ценных бумаг//Вестник Нижегородской академии МВД России. 2008. № 1(8).

109. Степанов Д. И. Корпоративные споры и реформы процессуального законодательстваУ/Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.

2004. № 2.

110. Таганцев Н. С. Предмет науки уголовного права//Право. 1901. № 52.

111. Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступления толпы. М., 2004.

112. Татаркин А. И. Теоретико-методологические подходы к оценке теневойэкономики региона//Теневая экономика: проблемы диагностики и нейтрализации. Екатеринбург. 2004.

113. Уолш Д. Закон о борьбе с организованной преступностью и коррупцией (Закон Рико)//Проблемы борьбы с организованной преступностью (Материалы международной научно-практической конференции). М., 1998.

114. Фёдоров А. Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж. М.: Волтерс Клувер, 2010.

115. Ферри Э. Уголовная социология. М., 2005.

116. Фроловичев Я. В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических лиц: автореф. дис. канд. юрид. наук. М. 2013.

117. Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский или история разграбления России. М., 2001.

118. Цицерон. Философские трактаты. М., 1985.

119. Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права. М., 1996.

120. Чубинский М. П. Очерки уголовной политики: понятие, история и основные проблемы уголовной политики как составного элемента науки уголовного права. М., 2008.

121. Шели Д. Ф. Криминология. 3-е международное издание. СПб., 2003.

122. Шишко А. В. Экономическая безопасность России. М., 2005.

123. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 2003.

124. Эрхард Л. Благосостояние для всех. М.:Начала-Пресс., 1991.

Судебная и следственная практика

125. Методический обзор расследования преступлений, связанных с незаконным захватом предприятий/Архив ГСУ при ГУ МВД по Челябинской области. 2006.

126. Обзор состояния предварительного следствия, законности и обоснованности принимаемых процессуальных решений по уголовным делам о захвате имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств, предприятий (рейдерство)/Архив СУ СК РФ по Челябинской области. 2009.

127. Материалы координационных совещаний руководителей правоохранительных органов Российской Федерации/Архив СУ СК РФ по Челябинской области. 2009.

128. Сведения о рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел Следственным комитетом России/Архив СУ С К РФ по Челябинской области. 2013.

129. Статистические данные о состоянии преступности ИЦ ГУ МВД по Челябинской области, 1997-2013 гг. /Архив ГУ МВД по Челябинской области. 2014.

is

130. Гражданские дела по искам в интересах ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»№ А-76-5122/97-19/2-124;

№ А-75-512/97-16-18-50; № А-76-5122/97-17/1; № А-76-163/98-33/у-20/а-94; № А-76-1674/98-19-66/Архив Арбитражного суда Челябинской области. Дело № 2-5955; 2-5364; 2-5941; 2-5896/Архив Федерального суда Орджоникидзевского района г. Магнитогорска, 1999.

131. Уголовное дело № 38535 по обвинению Морозова А. И. по ст. ст. 209; 210; 105; 111 ч. 4 УК РФ/Архив Челябинского областного суда. 2000.

132. Уголовное дело № 2-15/2008 по обвинению Каримова В. Ф./Архив Челябинского областного суда. 2008.

133. Уголовное дело № 428009 по обвинению Макарова В. Н. и Наконечного В. Н. по ст. 159 УК РФ/Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга. 2009.

134. Уголовное дело № 1385006 по обвинению Латыпова В. Ш., Попова И. А. и др. по ст. 159 УК РФ /Архив Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга. 2011.

135. Уголовное дело по обвинению Орлова А. С. по ч. 2 ст. 327,

ч. 1 ст. 170.1, ч. 1 ст. 303, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и Пермяковой Е. В. по ч. 1 ст. 303, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ/Архив СУ СК РФ по Калининскому административному округу г. Тюмени. 2011.

136. Уголовное дело по обвинению Аветисяна Р. В. И Васильева С. Р. по ст. 159 УК РФ/Архив Куйбышевского районного суда

г. Санкт-Петербурга. 2011.

137. Уголовное дело № 1-549-11 по обвинению Кутько Е. С. по ч. 2 ст. 327, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ/Архив Центрального районного суда г. Тюмени. 2011.

138. Уголовное дело № 1226-11 по обвинению Корзун Е. А. по ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ/Архив СУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу. 2012.

по ч. 1 ст. 170.1, ст. 185.5 УК РФ/Архив мирового судьи судебного участка № 23 г. Шарья Костромской области. 2012.

140. Уголовное дело по обвинению Беседовского Л. Ю. по ч. 1 ст. 201,

ч. 1 ст. 170.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ/Архив СУ СК РФ по Калининскому административному округу г. Тюмени. 2012.

141. Уголовное дело № 195-12 по обвинению Уткина С. В. по ч. 2 ст. 327, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ/Архив СУ СК РФ по г. Кострома. 2013.

142. Уголовное дело № 1-1/13-208 по обвинению Бембетова Н. П. по ст.ст. 35 ч. 2; 170.1 ч. 1 УК РФ/Архив мирового судьи судебного участка № 208 г. Санкт-Петербурга. 2013.