Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Шевченко Андрей Владимирович

• Шевченко Андрей Владимирович
• кандидат наук
• 2024

Оглавление диссертации кандидат наук Шевченко Андрей Владимирович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, КАК ОБЪЕКТА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

1.1. Сущность и значение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, для криминалистического обеспечения их раскрытия и расследования

1.2. Уголовно-правовые критерии и структура криминалистической характеристики приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

1.3. Элементы криминалистической характеристики приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, и их взаимосвязи

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО

ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

2.1. Типичные ситуации и версии при расследовании приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

2.2. Первоначальный этап расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

2.3. Последующий этап расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

2.4. Криминалистические особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

220

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Борьба с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, как и предшествующими хищениями и другими преступлениями, на территории Российской Федерации ведется не одно столетие, в соответствии с экономическими процессами, эволюцией форм политического устройства государства, изменениями правовой системы, генезисом общества и состоянием развития уголовно-правовых наук в целом и криминалистики, в частности. Защита собственности (частной, государственной, муниципальной или иной формы) выступает основой экономического роста и развития нашей страны в условиях санкционного давления и ряда других препятствующих обстоятельств, в том числе и изменения общеуголовной и экономической преступности.

Проведенный нами анализ данных Главного информационно -аналитического центра за 1998-2023 гг. и ряда других электронных ресурсов1 показывает, что, несмотря на относительно незначительные в сравнении изменения показателей преступности в России в 1998-2023 гг. (с учетом пандемии COVID-19, а также складывающейся геополитической обстановки с 24.02.2022г.), хищения более четверти века выступают наиболее распространенным видом преступной деятельности (в 2023 году составляли 53,5% от общего числа, тогда как в конце 90-х годов прошлого века - около 60%), тогда как преступления, предусмотренные ст.175 УК РФ, сократились за указанный период (четверть века) более чем в двадцать шесть раз ( с 1677718413 в период первых трех лет рассматриваемого отрезка времени до 1235-603 последние 3 года), что обусловлено высоким уровнем латентности и рецидивоопасности, коррупциогенной составляющей, а также имеющихся

Официальный сайт ФКУ «ГИАЦ МВД России». URL: https://мвд.рф/mvd/stmcture1/Centri/Glavшj_mformacюnno; Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf; Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). URL: https://rosstat.gov.ru/ и другие.

проблем в их раскрытии и расследовании, связанных в том числе и с криминалистическим обеспечением. Во взаимосвязи хищения и ряд других преступлений, предшествующие совершению преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, их сущность, природа в науке криминалистике ранее не исследовались. Количественные показатели выявленных и расследованных преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», крайне низки и никак не согласуются с количеством хищений и ряда других преступлений, предшествующих преступлению, предусмотренного ст. 175 УК РФ (в среднем на одно зарегистрированное преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, приходится только более 1400 хищений, без учета иных предшествующих преступлений, в ходе которых может быть добыто имущество преступным путем). Следует отметить одну из актуальных тенденций совершения преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, - высокотехнологичные способы приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, с помощью сети Интернет на различных цифровых платформах и маркетплейсах.2 За период 2020-2022 гг. по ст. 175 УК РФ было осуждено только 1958 человек. Из них осуждено: по части 1 ст. 175 УК РФ - 1835 чел.

2 Анализ данных официальной статистики показал, что в период январь-декабрь 2023 года зарегистрировано 1947,2 тыс. преступлений (в 40 субъектах нашей страны имеется рост количества зарегистрированных преступлений). При росте нераскрытых преступлений (+0,8% - 914,4 тыс. преступлений) в период январь-декабрь 2023 года их основу также составляют хищения. В 97,5% преступления остались нераскрытыми в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, соответственно, не выявлено имущество, заведомо добытое преступным путем. Имеется существенный рост количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерных технологий (+29,7%). Каждое второе из них относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений, указанная тенденция требует проверки требует исследования применительно к вопросам приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. О латентности преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, свидетельствуют количественные показатели предшествующих им преступлений. Так, только более миллиона зарегистрированных преступлений за рассматриваемый период составляют хищения (кражи, мошенничества, грабежи, разбои и т.д.), при этом количественный рост имеют только мошенничества (433,7 тыс., +26,4%). На три процента увеличился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, в сравнении с предыдущем периодом. В период с января по декабрь 2023 года почти две трети преступлений совершены ранее судимыми (59,8%), что требует изучения отдельных свойств личности и их типизации по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 175 УК РФ. См: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2023 года. Министерство внутренних дел Российской Федерации. ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». М., 2024. С. 2-7.

(93,73%), по ч. 2 ст. 175 УК РФ - 117 чел. (5,97%), по ч. 3 ст. 175 УК РФ - 6 чел. (0,3%).3

Таким образом, актуальность и выбор темы настоящего диссертационного исследования обусловлены проблемами познания, с одной стороны, преступной деятельности (в практической деятельности: неочевидность, рецидивопасность, коррупциогенность, особенности имущества, заведомо добытого преступным путем, а также в уголовно-правовых науках - неисследованной ранее связи с предшествующими преступлениями, появлением новых цифровых способов приобретения или сбыта, необходимости типологии свойств личности субъекта преступления), а с другой - в раскрытии и расследовании не только преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, но и хищений и ряда других предшествующих преступлений (низкая раскрываемость, потребности научной продукции для правоприменителей (комплексы криминалистического обеспечения), вызванные отсутствием современных методико-криминалистических рекомендаций (типичных ситуаций, систем криминалистических версий, разработок особенностей тактики отдельных следственных действий, вопросов использования результатов оперативно -розыскной деятельности)), которые согласуются с объектно-предметной организацией науки криминалистики.

Степень научной разработанности темы исследования.

На уровне диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук интерес к уголовно-правовым, криминологическим и уголовно-процессуальным проблемам приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, в период с 2000 г. и по настоящий момент, посвящено более двадцати исследований: С.А. Дробот (2000), А.А. Тайбаков (2001), Н.С. Косякова, (2001), И.И. Клименко (2001), Д.А. Бражников (2003), Хорищенко (2003), А.Д. Макаров (2004), А.Е. Милин (2004), Л.В. Семилетова (2004), Т.И. Ястребова (2004), М.М. Лапунин, (2006), М.Г.

3 Судебная статистика РФ. URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17.

Магдиев (2006), О.Н. Крапивина (2008), Е.С. Крамская (2008), Н.В. Репина

(2008), А.А. Васильев, (2009), Л.И. Серебренникова (2009), К.Н. Сережкина

(2009), М.А. Берестнев (2010), Я.Э. Красковский (2010), Д.Ю. Алипханова, (2011), М.А. Бугера (2011), А.В. Яковлев (2011), Р.В. Журбин (2013), Д.А. Мурин (2021), А.С. Туманов (2022), Г.М. Селюжицкая (2023) и ряд других.

Однако данные исследования не рассматривали вопросы криминалистического обеспечения раскрытия, расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, хотя и имелись некоторые межпредметные пересечения с наукой криминалистикой, ввиду общности познаваемых объектов.

Концептуальные вопросы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений затрагивались в монографических или диссертационных работах на уровне доктора юридических наук в исследованиях: Р.С. Белкина, А.В. Варданяна, А.Ф. Волынского, А.Ю. Головина, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, В.П. Лаврова, В.Г. Коломацкого, А.Н. Колесниченко, С.И. Коновалова, И.М. Комарова, Н.П. Яблокова и многих других.

В процессе изучения выявлено одно диссертационное исследование -И.А. Архиповой (2003)4, успешно защищенное более 20 лет назад, посвященное построению частной криминалистической методики расследования сбыта имущества, добытого преступным путем. Нами высоко оцениваются результаты проведенного исследования И.А. Архиповой (относительно понятия криминалистической характеристики и ее отдельных элементов), вместе с тем некоторые из них не учитывают изменений уголовного и уголовно -процессуального законодательства, а также реалий современного правоприменения и состояния следственной и судебной практики. Отметим, что на диссертационном уровне проблематика криминалистического обеспечения расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо

4 Архипова И.А. Методика расследования сбыта имущества, добытого преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 194 с.

добытого преступным путем, затрагивалась применительно к проблемам расследования хищений и убийств, как и ряда других предшествующих преступлений, достаточно фрагментарно, за исключением краж автомобилей. Вопросы сбыта при кражах и иных хищениях автомобиля рассмотрены применительно к способам совершения и сбыта в работах ряда ученых: Н.И. Сретенцева (1994), Н.Н. Башкирева (2001), Н.Н. Скибина (2007), А.Н. Сретенцева (2010) и др. Также проблема сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, в науке криминалистике исследовалась к вопросам розыскной деятельности, среди достаточного большого объема диссертационных исследований выделяется работа А.С. Данильян (2011) о наличии связей между преступником и таким имуществом.

Вместе с тем, ранее комплекс криминалистического обеспечения по раскрытию и расследованию приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, на уровне диссертационного исследования самостоятельно не рассматривался.

Указанные обстоятельства также актуализируют избранную тему диссертационного исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования.

Цель - разрешение проблем правоприменения в борьбе с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, на основе предложенного комплекса криминалистического обеспечения их раскрытия и расследования.

Для достижения указанной цели к последовательному разрешению были поставлены следующие задачи:

1. Раскрыть сущность и значение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, для криминалистического обеспечения их раскрытия и расследования.

2. Дать понятие и сформировать структуру криминалистической характеристики приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого

преступным путем, на основе выявленных уголовно-правовых критериев и предпосылок.

3. Изучить элементы криминалистической характеристики приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, и их взаимосвязи, а также выявить цифровые способы действий при подготовке, совершении и сокрытии преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.

4. Выявить типичные ситуации и версии при раскрытии и расследовании приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

5. Исследовать особенности тактики следственных действий на первоначальном этапе расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

6. Рассмотреть особенности тактики следственных действий на последующем этапе расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

7. Проанализировать криминалистические особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Объект и предмет диссертационного исследования.

В объект диссертационного исследования входит, с одной стороны, два вида преступной деятельности: а) по приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем; б) предшествующая приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем, преступная деятельность (хищения или иные преступления), - а с другой стороны, криминалистическая деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

Предметом диссертационного исследования выступили закономерности в виде внешней связи между предшествующей преступной деятельностью (хищения или иные преступления) и приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, закономерности, проявившиеся на стадиях подготовки, совершения, сокрытия преступления, предусмотренного

ст. 175 УК РФ, а также закономерности их раскрытия и расследования и основанный на их познании комплекс криминалистических рекомендаций.

Методологическая основа диссертационного исследования. При

раскрытии сущности и природы приобретения или передачи имущества, заведомо добытого преступным путем, как части объективной действительности, обладающей определенными свойствами и имманентными (глубинными) связями, были использованы диалектическое учение, теория детерминизма, теория отражения, системный, деятельностный и классификационные подходы. Для определения места комплекса криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, в системе науки криминалистики были использованы системный и классификационный подходы, а также методы логики (дедукция, индукция, анализ, синтез, аналогия). Для установления уголовно-правовых критериев и предпосылок создания криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, осуществлен научно-тематический анализ диссертационных исследований (как и по остальным теоретическим вопросам). При определении понятия (как и по другим выносимым на защиту понятий) и структуры криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, были использованы методы системно-структурного, сравнительного, выборочного анализа, основанные на деятельностном подходе, методы логики и перечисленный методологический инструментарий и методы исследования. С использованием классификационного подхода и метода типизации создана типология субъектов преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, а также выявлена типичность следственных ситуаций и версий, для обоснованности выводов использовались социологические методы опроса и интервьюирования. В ходе подготовки криминалистических рекомендаций по проведению задержания, осмотра места происшествия, предъявления для опознания, осмотра предметов и документов, допроса подозреваемого, допроса свидетелей, проверки показаний на месте, обыска, выемки, назначения и производства

экспертиз на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, а также особенностей проведения оперативно-розыскных мероприятий, применялись статистические и социологические методы исследования, математическому анализу данных подверглась информация, содержащаяся в ГАС «Правосудие», данные ГИАЦ МВД Российской Федерации, Судебной статистики Российской Федерации и других электронных ресурсов.

Нормативную базу диссертационного исследования составили: Конституция РФ, гражданское законодательство, уголовное законодательство, уголовно-процессуальное законодательство, оперативно-розыскное законодательство, нормативно-правовые акты, регулирующие право собственности, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, решения Верховного Суда Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, ведомственные нормативно-правовые акты, связанные с вопросами раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды таких ученых, как: А.В. Аверьянова, О.В. Айвазова, Ф.Г. Аминев, А.С. Андреев, И.А. Архипова, Р.Л. Ахмедшин, Р.С. Белкин, А.А. Бессонов, А.В. Варданян, Н.Т. Ведерников, А.И. Винберг, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, Т.С. Волчецкая, М.Ю. Воронин, Ф.В. Глазырин, А.Ю. Головин, Д.В. Гребельский, О.П. Грибунов, Е.С. Дубоносов, А.А. Закатов, В.Д. Зеленский, Г.Г. Зуйков, С.В. Иванцов, Е.П. Ищенко, М.К. Каминский, В.Н. Карагодин, М.В. Кардашевская, Ю.А. Кашуба, В.В. Клочков, А.С. Князьков, А.Н. Колесниченко, В.П. Колмаков, И.М. Комаров, Я.В. Комиссарова, С.И. Коновалов, В.П. Лавров, Ю.Д. Лифшиц, И.М. Лузгин, Ю.А. Ляхов, Н.П. Майлис, И.А. Макаренко, Г.М. Меретуков, С.Н. Назаров, Д.А. Натура, Г.Г. Небратенко, Н.А. Подольный, Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов, А.Б. Сахаров, В.А. Савельев, Л.А. Сергеев, Б.П. Смагоринский, В.А. Савельев, М.С. Строгович, Л.Г. Шапиро, С.А. Шейфер, А.А. Шмидт, А.К. Щербаченко, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблоков и ряда других.

Эмпирическая база диссертационного исследования. Для изучения составляющих комплекса криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст.175 УК РФ (исследования связи с предшествующими преступлениями, элементов криминалистической характеристики, отдельных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и т.д.), выступили полученные данные:

- в ходе исследования 179 уголовных дел, рассмотренных судами Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, г. Севастополь и г. Москва. Из 179 уголовных дел изучено по части 1 ст. 175 УК РФ 148 уголовных дел (82,7%), по части 2 ст. 175 УК РФ - 30 уголовных дел (16,75%) и по части 3 ст. 175 УК РФ - 1 уголовное дело (0,55%). По факту приобретения исследовано 36 уголовных дел (20,1%), а 143 (79,9%) - по факту сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем5. Также отдельно исследованы статистические данные ГИАЦ МВД Российской Федерации за 1998-2023 гг.;

- из системы ГАС «Правосудие» (проанализировано 4170 обвинительных приговоров суда и других судебных документов за 2009-2022 гг. по различным классификационным основаниям);

- из результатов опроса 115 следователей, дознавателей и оперативных сотрудников, имеющих практический опыт раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, осуществленного в период 2022-2023 гг.

При проведении данного диссертационного исследования использовался личный опыт раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, полученный при прохождении службы в органах МВД РФ.

Научная новизна диссертационного исследования выражается в том, что на основе установленных связей с предшествующими преступлениями, в соответствии с выявленными уголовно-правовыми критериями и

5 По тексту работы имеются статистические округления 0,1-1%.

предпосылками, дано понятие и сформирована структура криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ (отдельно исследованы дистанционные (цифровые) способы приобретения или сбыта), в результате познания которой установлены и изучены новые закономерности объективной действительности (связи, зависимости и т.д.), относящиеся к объектно-предметной организации науки криминалистики, выявлены типичные ситуации и версии, выдвигаемые при раскрытии и расследовании, исследованы особенности и подготовлены рекомендации по производству отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах, а также проанализированы криминалистические особенности использования результатов ОРД при раскрытии, расследовании приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Автором предложены новые и усовершенствованы имеющиеся тактические приемы и их комбинации задержания, осмотра места происшествия, допроса подозреваемого и свидетелей, обыска, предложены рекомендации по проведению оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. На основе вышеперечисленных научных положений и отдельных рекомендаций создан комплекс криминалистического обеспечения раскрытия и расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Научная новизна диссертационного исследования подтверждается основными положениями, выносимыми на защиту.

Положения, выносимые на защиту:

1. Авторское понимание криминалистического обеспечения раскрытия и расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, как комплекса научных положений и функционально взаимосвязанных методико-криминалистических рекомендаций, созданного в целях поддержания условий постоянной готовности и эффективного применения субъектами предварительного расследования и субъектами ОРД при выявлении как преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, так и

предшествующих им общественно опасных деяний, а также изобличения виновных приобретателей или скупщиков в ходе расследования по конкретному уголовному делу. Комплекс криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, выступает как составляющая различных методик расследования хищений или иных преступлений, предшествующих приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем (как отдельная составляющая, входящая в данную систему), или как частная методика расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

Понимание сущности приобретения или передачи имущества, заведомо добытого преступным путем, как части объективной действительности (пространство, время, деятельность субъектов), обладающей определенными свойствами и имманентными (глубинными) связями (субсеквентности, отражаемости и раскрываемости), дающей возможность отличить от других объектов криминалистического исследования. По своей природе, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, проявляется как вид субсеквентной преступной деятельности, связанный с получением и/или передачей вещей (товаров, изделий, продукции), денег и другого имущества, добытых в предшествующем преступлении(ях).

2. Понятие криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, как информационной модели, которая отражает криминалистическое содержание приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, заключающаяся в сведениях о его внешних субсеквентных связях и внутренних взаимосвязях между имуществом, заведомо добытым преступным путем, способами приобретения или сбыта такого имущества, типичными следами, обстановкой совершения и типологией субъектов преступлений как составляющей криминалистического обеспечения их раскрытия и расследования. Авторская структура элементов криминалистической характеристики, которая выступает первой составляющей комплекса криминалистического обеспечения раскрытия и расследования

изучаемых нами преступлений, включает: 1) имущество, заведомо добытое преступным путем; 2) способы приобретения или сбыта такого имущества; 3) типичные следы и обстановку совершения; 4) типологию субъектов преступлений.

3. Заведомо добытое преступным путем имущество выступает основополагающим звеном в связи «предшествующее преступление -приобретение или сбыт имущества» (ст. 175 УК РФ). Вывод о том, что с точки зрения теорий пространственно-временных отношений и отражения, наиболее важны к криминалистическому пониманию рассматриваемых способов преступлений такие термины как: а) скорость (время) приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, и устойчивость действий (как свойство закономерностей действий, входящих в способ преступления). Авторское понятие скорости (времени) приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, представляет собой хронологический отрезок времени от совершения хищения или иного предшествующего преступления к моменту получения или передачи добытых преступным путем вещей, денег и иного имущества. Устойчивость действий по приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем, как устойчиво повторяющуюся систему умышленных действий приобретателя или сбытчика по подготовке, совершению, сокрытию преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ. Авторское понятие способа приобретения как устойчиво повторяющаяся система умышленных действий приобретателя по подготовке, совершению, сокрытию получения (на возмездной или безвозмездной основе) вещей, денег и иного имущества, добытого в ходе хищений и иных предшествующих преступлений, в целях дальнейшего пользования и распоряжения. Авторское понятие способа сбыта как устойчиво повторяющаяся система умышленных действий сбытчика по подготовке, совершению, сокрытию передачи физическим или юридическим лицам вещей, денег и иного имущества, добытого в ходе хищений и иных предшествующих преступлений, в целях получения выгоды (возмездной или безвозмездной) и

создания условий, воспрепятствующих их раскрытию и расследованию. Вывод о том, что приемы фальсификации при совершении сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, выступают составляющей по утаиванию информации. Доказано, что дистанционный сбыт или приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, проявляется как: 1) сбыт -приобретение в Интернет-пространстве; 2) использование цифровых возможностей и ресурсов сети Интернет для сбыта. Классифицирована авторская типология приобретателей имущества, заведомо добытого преступным путем (барыга, работник салона (магазина и т.д.), онлайн-продажник (цифровой спекулянт), работник автосервиса; одариваемый(ая) (очевидец преступной и посткриминальной деятельности, лицо, связанное с субъектом преступления)); а также типология сбытчиков (вор, мошенник, браконьер, угонщик, теневой нефтяник, должностное лицо, член организованной преступной группы (криминальный профиль) и т.д.).

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Шевченко Андрей Владимирович, 2024 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты Законодательство Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Проспект, 2023. - 320 с.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [федер. закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г.: ред. от 24 июля 2023 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 октября 2023 г.)]//Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [федер. закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ: принят Гос. Думой 22 декабря 1995 г.: ред. от 24 июля 2023 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 12 сентября 2023 г.)]//Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [федер. закон от 26.11.2001 N 146-ФЗ: принят Гос. Думой 1 ноября 2001 г.: ред. от 24 июля 2023 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2023)]//Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [федер. закон от 18.12.2006 N 230-ФЗ: принят Гос. Думой 24 ноября 2006 г.: ред. от 30 января 2024 г.]//Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Об оперативно-розыскной деятельности [федер. закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ: принят Гос. Думой 5 июля 1995 г.: по состоянию на 29 декабря 2022 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации [федер. закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ: принят Гос. Думой 3 июля 1998 г.: по состоянию на 25 декабря 2023 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.: по состоянию на 14 февраля 2024 г.]//Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [федер. закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: по состоянию на 14 февраля 2024 г.]//Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [федер. закон от 31 мая 2001 года № 173-ФЗ: принят Гос. Думой 5 апреля 2001 г.: по состоянию на 1 июля 2021 г.] // Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».

11. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [федер. закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: по состоянию на 31 июля 2023 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем [Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019)] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое [Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 с изменениями и дополнениями (ред. от 15 декабря 2022 г.)] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

14. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате [Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 с изменениями и дополнениями (ред. от 15 декабря 2022 г.)] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15. О Правилах дорожного движения (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") [Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 02.06.2023)] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

16. Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства [утв. ФССП России 15.04.2013 № 04 -4] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

17. Каталог национальных стандартов. Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии). URL: https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational (дата обращения: 16.03.2023)

18. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р1.3-2018. Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению: [Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2018 N 1084-ст] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200161774 (дата обращения: 16.03.2023)

19. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. термины и определения. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200001719 (дата обращения: 16.03.2023)

20. Международный стандарт. ИСО 20282-1:2006. Удобство эксплуатации повседневных продуктов. Часть 1. Требования к проектированию с учетом контекста использования и характеристик пользователя. URL: https://www.iso.org/ru/standard/34122.html (дата обращения: 16.03.2023)

Нормативно-правовые акты и информационные материалы правоохранительных министерств и ведомств Российской Федерации

21. Судебная статистика РФ. Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК. URL: https^/stat^^ пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 16.02.2024)

22. Судебная статистика РФ: Ь^:/Ыа!апи-пресс.рф/?ysclid=ltk7h64rd7452747866 (дата обращения: 16.02.2024)

Материалы судебной практики

23. Апелляционное определение от 09 июля 2014 года. Судебная коллегия по уголовным делам, г. Псков.

24. Апелляционный приговор суда по уголовному делу 10-2/2019, г. Нерчинск, Нерчинский районный суд Забайкальского края.

25. Обвинительное заключение по уголовному делу № 1200100090001333 от 16 июня 2021 года. ОП №2 СУ УМВД России, г. Ростов-на-Дону.

26. Приговор суда по уголовному делу № 1-103/2010 от 13 декабря 2010 года, г. Данков, Липецкой области.

27. Приговор по уголовному делу №1-732/19 от 18 декабря 2019 года, Щелковский городской суд.

28. Приговор суда по уголовному делу № 1-8/2010 от 31 марта 2010 года, Люберцы, Люберецкий городской суд Московской области.

29. Приговор суда по уголовному делу № 1-1/2014 от 30 января 2014 года, г. Лагань, Лаганский районный суд Республики Калмыкия.

30. Приговор суда по уголовному № 2-19/2012 от 31 мая 2012 года, г. Санкт-Петербург, Ленинградский областной суд.

31. Приговор суда по уголовному делу № 1-306/2017, Предгорный районный суд Ставропольского края, ст. Ессентукская.

32. Приговор суда по головному делу № 10-5/2011от 4 апреля 2011 года, с. Енотаевка, Енотаевский районный суд Астраханской области.

33. Приговор суда по уголовному делу № 1- 445/16 от 28 июня 2016 года, Советский районный суд г. Махачкалы.

34. Приговор суда по уголовному делу № 1-23/2011 от 08 июля 2011 года, Центральный районный суд г. Читы, Забайкальский край.

35. Приговор суда №1-13/11 от 29 июля 2011 года, г. Кемь, Республика Карелия.

36. Приговор по уголовному делу №1-54/2012 от 18 мая 2012 года, г. Кола Мурманской области.

37. Уголовное Дело № 1-243/2021. Приговор суда от 25 июня 2021 года, г. Пермь.

38. Приговор по уголовному делу № 1 - 23/2019 (11701040041047174) от 17 мая 2019 года, г. Красноярск.

Книги, монографии, учебные пособия

39. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы тенденции, перспективы. Общая и частные теории / Р.С. Белкин. - М.: Юрид.лит., 1987. - 272 с.

40. Возгрин, И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. Ч.3 / И.А. Возгрин. - СПб.: Санкт-Петербургский юрид. ин-т, 1993. - 79 с.

41. Гармидов, Ю.А. Правовая характеристика оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка»: Монография / Ю.А. Гармидов, Е.Н. Холопова. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 160 c.

42. Головин, А.Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы / А.Ю. Головин, Н.П. Яблоков. - М.: Норма, 2009. -288 c.

43. Головин, А.Ю. Криминалистическая систематика. Монография / Головин А.Ю.; Под общ. ред.: Яблоков Н.П. - М.: ЛексЭст, 2002. - 335 c.

44. Гребельский, Д.В. Теоретические основы и организационно -правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел / Д.В. Гребельский. - М., 1977. - 171 с.

45. Егерев, И.М. Криминалистическая идентификация по мысленному образу и особенности реализации ее процессуальной формы / И.М. Егерев, Д.А. Степаненко. - М., 2019. - 250 с.

46. Зарубин, А.В. Незаконный оборот имущества, приобретенного преступным путем: уголовно-правовая характеристика: Учебное пособие / А.В. Зарубин. - СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. - 88 с.

47. Краснобаев, Ю.И. Совершенствование предварительного следствия и предмет советской криминалистики / Ю.И. Краснобаев. - Волгоград: ВСШ, 1979. - 94 с.

48. Криминалистика. Общетеоретические проблемы / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. - М.: Юрид. лит., 1973. - 264 с.

49. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. - М.: Инфра-М-НОРМА, 2001. - 240 с.

50. Криминалистика: Учебник / Адамова В.А., Голдованский Ю.П., Лазари А.С., Любичев С.Г., и др.; Под ред.: Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. -М.: Юрид. лит., 1993. - 592 с.

51. Криминалистика: Учебник: в 3 т. / Т.В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого. Т. 1. История, общая и частные теории. - М., 1995. - 480 с.

52. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: Учебник / Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Бородулин А.И., Григорьев В.Н., и др.; Под ред.: Аверьяновой Т.В., Белкина Р.С. - М.: Новый Юрист, 1997. - 400 с.

53. Лавров, В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: Учебное пособие / В.П. Лавров. - М.: НИиРИО ВШ МВД СССР, 1972. - 87 с.

54. Лавров, В.П. Противодействие расследованию и меры по его преодолению: курс лекций / В.П. Лавров. - М.: Академия управления МВД России, 2011. - 148 с.

55. Лифшиц, Ю.Д. Обыск, выемка, наложение ареста на имущество: Учебное пособие / Ю.Д. Лифшиц. - М., 1963. - 30 с.

56. Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования: Монография / И.М. Лузгин. - М., 1973. - 216 с.

57. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 876 с.

58. Порубов, Н.И. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: Монография / Н.И. Порубов, А.Н. Порубов. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 304 c.

59. Ратинов, А.Р. Психологическое изучение личности преступника. Материалы к заседанию Ученого совета Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности / А.Р. Ратинов. - М., 1981. - 77 c.

60. Сахаров, А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР / А.Б. Сахаров. Всесоюз. ин-т юрид. наук. - М.: Госюриздат, 1961. - 279 с.

61. Сергеев, Л.А. Криминалистика / Л.А. Сергеев. - М.: Изд-во МГУ, 1971. - 425 с.

62. Следственные действия. Процессуальная характеристика, тактика и психологические особенности: Учебное пособие / Гаврилов А.К., Глазырин Ф.В., Ефимичев С.П., Закатов А.А., и др.; Под общ. ред.: Смагоринский Б.П. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994. - 242 c.

63. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. - М.: Наука, 1968. - 468 с.

64. Уголовный процесс: Учебник / Алексеев Н.С., Базанова И.Ф., Бородансков А.П., Васильева А.И., и др.; Отв. ред.: Алексеев Н.С., Лукашевич В.З., Элькинд П.С. - М.: Юрид. лит., 1972. - 584 с.

Статьи, тезисы

65. Агарков, А.В. Содержание оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в современных условиях / А.В. Агарков // Вестник

Кузбасского института. 2018. №2 (35). URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-operativno-rozysknogo-meropriyatiya-navedenie-spravok-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения: 12.02.2023).

66. Андреев, А.С. Детерминизм и криминалистическое познание посткриминальной деятельности лиц, совершивших преступление либо связанных с его событием / А.С. Андреев // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2019. №3. С.74-79.

67. Андреев, А.С. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, как проблема криминалистического познания в обеспечении их расследования / А.С. Андреев, А.В. Шевченко // Юристъ-Правоведъ. 2023. № 4(107). С. 82-88.

68. Анисимов, А.П. Объекты гражданских прав: новые векторы правового регулирования / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. Чикильдина // Legal Concept. 2013. №4. С. 8-14.

69. Антонов, О.Ю. К вопросу о понятиях механизма и криминалистической характеристики (модели) преступлений и преступной деятельности / О.Ю. Антонов // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2011. №2. С. 111-118.

70. Бакланов, Л.А. Получение компьютерной информации в оперативно-розыскной деятельности / Л.А. Бакланов // Научный вестник Омской академии МВД России. 2020. №1 (76). С.37-42.

71. Бельков, В.А. Место совершения преступления как составная часть криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений / В.А. Бельков // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. №3 (32). С. 121-125.

72. Бессонов, А.А. Объект (предмет) преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступлений / А.А. Бессонов // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2014. №4. С. 228-233.

73. Большов, И.В. Вновь к вопросу определения понятия оперативно-розыскного обеспечения / И.В. Большов // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 5. С. 150-154.

74. Брылев, В.И. Осмотр места происшествия по имущественным преступлениям / В.И. Брылев // Общество и право. 2015. №2 (52). С. 190-193.

75. Быстрова, Ю.В. Проблемы криминалистического и технико-криминалистического раскрытия и расследования преступлений против собственности, совершенных в условиях неочевидности / Ю.В. Быстрова, М.Г. Диева // Право: история и современность. 2022. №2. С. 204-210.

76. Варданян, А.В. Дискредитация субъектов раскрытия и расследования преступлений и криминалистические методы ее нейтрализации / А.В. Варданян, И.А. Макаренко // Всероссийский криминологический журнал. 2022. №5. С. 638-645.

77. Варданян, А.В. Обыск и проблемы участия понятых в его производстве / А.В. Варданян // Общество и право. 2008. №2 (20). С. 212-214.

78. Варданян, А.В. Типичные способы краж нефти и нефтепродуктов при осуществлении их хранения и транспортировки в контексте учения о криминалистической характеристике преступлений / А.В. Варданян // ЮП. 2022. №4 (103). С. 7-11.

79. Ведерников, Н.Т. Изучение личности преступника как метод изучения преступности / Н.Т. Ведерников // Сборник работ юридического факультета. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1965, Т. 159. С. 148-153

80. Ведерников, Н.Т. Изучение личности преступника и развитие криминалистики / Н.Т. Ведерников // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования. Материалы расширенного заседания Ученого Совета Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1978. С. 33-36

81. Виссаров, А.В. Возможность в праве: классификация / А.В. Виссаров // Марийский юридический вестник. 2013. №10. С. 77-92.

82. Гриб, В.Г. Особенности личности преступников и иных участников, посягающих на хищения и незаконный вывоз культурных и иных ценностей /

B.Г. Гриб // Образование и право. 2020. №11. С. 272-276.

83. Грибунов, О.П. Эволюция взглядов на понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений / О.П. Грибунов, Н.А. Назырова // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2020. №2.

C. 7-18.

84. Гродзинский, М.М. Профессиональная преступность и Уголовный кодекс РСФСР / М.М. Гродзинский // Право и жизнь. М., 1923. Кн. 7-8. С. 7273.

85. Давитадзе, М.Д. Денежные средства и иное имущество, добытое преступным путём, как уголовно-правовая категория / М.Д. Давитадзе, Г.А. Майстренко // Образование и право. 2022. №10. С. 98-102.

86. Долгова, А.И. Преступление и личность преступника в сфере изучения причин преступности / А.И. Долгова // Вопросы борьбы с преступностью. М.: Юрид. лит., 1979, № 30. С. 3-16.

87. Дубоносов, Е.С. К вопросу о развитии учения об оперативно-розыскном обеспечении расследования преступлений / Е.С. Дубоносов // Вестник ННГУ. 2015. №2. С.102-105.

88. Захарова, Л.Ю. Мысленный образ и его использование в уголовном судопроизводстве / Л.Ю. Захарова // Вестник Московского университета МВД России. 2019. №1. С. 48-52.

89. Иванов, Д.А. Актуальные вопросы назначения и производства судебных экспертиз в целях установления характера и размера вреда, причиненного преступлением / Д.А. Иванов // Вестник Московского университета МВД России. 2019. №5. С. 28-33.

90. Каминский, М.К. Методологическая парадигма современной криминалистики / М.К. Каминский, Т.В. Горшенина // Вестн. Удм. ун-та. 1997. № 1. С. 67-77.

91. Кардашевская, М.В. Предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступлений / М.В. Кардашевская // Вестник Московского университета МВД России. 2019. №7. С.236-238.

92. Клочков, В.В. Преступление как объект криминалистического познания / В.В. Клочков, В.А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1985. Вып. 42. С. 44-53.

93. Князьков, А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма / А.С. Князьков // Вестн. Том. гос. ун -та. Право. 2011. №1. С. 51-64.

94. Комиссарова, Я.В. Понятие и классификация следов в криминалистике / Я.В. Комиссарова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. №3 (55). С.131-141.

95. Кудрявцева, Ю.А. Получение образцов для сравнительного исследования как оперативно-розыскное мероприятие / Ю.А. Кудрявцева // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2012. №43 (302). С. 44-52.

96. Кузнецов, А.А. Совершенствование оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» при раскрытии краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище / А.А. Кузнецов, А.Ю. Танков // Закон и право. 2020. №6. С. 158-161

97. Кузнецов, Е.В. Оперативно-разыскные мероприятия как универсальные методы познания действительности / Е.В. Кузнецов // Сибирский юридический вестник. 2012. №1. С. 80-85.

98. Мазунин, Я.М. Особенности тактики допроса, предшествующего предъявлению для опознания / Я.М. Мазунин // Сибирское юридическое обозрение. 2013. №2 (21). С. 95-100.

99. Майлис, Н.П. Факторы, определяющие эффективность развития судебно-экспертной деятельности / Н.П. Майлис // Вестник Московского университета МВД России. 2022. №3. С. 151-154.

100. Манукян, А.Р. Особенности личности интернет-преступника / А.Р. Манукян // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. №3. С. 142143.

101. Марков, П.В. Право и усмотрение: правовое и неправовое усмотрение / П.В. Марков // Труды Института государства и права РАН. 2011. №2. С. 34-41.

102. Мелихов, А.И. Соотношение понятий оперативно-розыскных обеспечения и сопровождения / А.И. Мелихов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. №4 (95). С. 176-190.

103. Меретуков, Г.М. Производства обыска с участием защитника / Г.М. Меретуков, Ю.В. Ганночка // Научный журнал КубГАУ. 2011. №70. URL: https://cyberleninka.rU/article/n/proizvodstva-obyska-s-uchastiem-zaschitnika (дата обращения: 21.04.2022).

104. Моисеенко, Е.Е. Тактико-психологические особенности принятия решения следователем о проведении задержания подозреваемого / Е.Е. Моисеенко // E-Scio. 2023. №6 (81). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/taktiko-psihologicheskie-osobennosti-prinyatiya-resheniya-sledovatelem-o-provedenii-zaderzhaniya-podozrevaemogo (дата обращения: 24.01.2024).

105. Муравьев, К.В. Тактико-криминалистическое обеспечение производства обыска и выемки в ломбарде / К.В. Муравьев, А.Б. Соколов, Д.С. Мерлаков // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2019. №3 (50). С. 108-113.

106. Мурин, Д.А. Признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, как разновидности незаконного оборота преступно добытого имущества / Д.А. Мурин // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2020. №2 (39). С. 145-152.

107. Натура, Д.А. О содержании криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений / Д.А. Натура // Вестник Московского университета МВД России. 2014. №8. С.153-155.

108. Петрянин, А.В. Проблемы квалификации и расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, как разновидности корыстного преступления и возможного способа финансирования экстремизма / А.В. Петрянин, В.А. Терехин // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. №1 (14). С. 248-255.

109. Поляков, В.В. Структура и содержание способа совершения высокотехнологичных преступлений / В.В. Поляков // Российское право: образование, практика, наука. 2023. №1. С. 22-33.

110. Румянцев, Н.В. Оперативный эксперимент как оперативно-розыскное мероприятие / Н.В. Румянцев // Человек: преступление и наказание. 2018. Т. 26(1-4), № 1. С. 39-42.

111. Рычкалова, Л.А. Проблемные аспекты тактики допроса свидетелей / Л.А. Рычкалова // Общество и право. 2013. №4 (46). С.167-169.

112. Рясов, А.А. К вопросу о классификации трасологических следов / А.А. Рясов, С.Н. Гонтарь // МНКО. 2014. №5 (48). С. 306-308.

113. Рясов, А.В. О проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» / А.В. Рясов, А.И. Мещерин // Закон и право. 2020. №1. С.161-163.

114. Сапрунов, А.Г. Специфика производства обыска при проверке розыскных версий / А.Г. Сапрунов, Э.С. Данильян // Общество и право. 2011. №3 (35). URL: https://cyberlenmka.ru/article/n/spetsifika-proizvodstva-obyska-pri-proverke-rozysknyh-versiy (дата обращения: 18.02.2024).

115. Серебров, Д.О. Проблемы расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем / Д.О. Серебров // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. №1 (12). С. 166-169.

116. Сейпишева, А.Ю. Объект приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем / А.Ю. Сейпишева // Научные труды РАЮН. Вып. 13: в 2 т. Т. 2.М., 2013. С. 723-727.

117. Скосарев, В.В. Криминалистическая характеристика приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем / В.В. Скосарев // Российский следователь. 2000. № 6. С. 5-7.

118. Славгородская, О.А. Актуальные вопросы тактики допроса свидетелей / О.А. Славгородская // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2016. №1 (9). URL: https://cyberleninka.rU/article/n/aktualnye-voprosy-taktiki-doprosa-svideteley (дата обращения: 10.01.2024).

119. Солонникова, Н.В. Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершаемых несовершеннолетними / Н.В. Солонникова // Философия права. 2021. №2 (97). С. 132-135.

120. Стешенко, Ю.С. Проблемы назначения и производства судебно-бухгалтерской и товароведческой экспертиз при расследовании преступлений в сфере предпринимательской деятельности / Ю.С. Стешенко // Проблемы экономики и юридической практики. 2008. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-naznacheniya-i-proizvodstva-sudebno-buhgalterskoy-i-tovarovedcheskoy-ekspertiz-pri-rassledovanii-prestupleniy-v-sfere (дата обращения: 18.08.2023).

121. Столбов, В.Р. Тактические особенности проведения оперативно-разыскных мероприятий при раскрытии краж автотранспорта, причинивших ущерб в особо крупном размере, совершенных в составе организованных групп / В.Р. Столбов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2022. №4. С. 270-284.

122. Татьянина, Л.Г. Допрос специалиста в уголовном судопроизводстве / Л.Г. Татьянина, Е.И. Кузнецов // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2006. №13. С. 177-178.

123. Чубейко, С.В. Теневой интернет как элемент развития информационных технологий и преступности / С.В. Чубейко, П.Ю. Довиденко // Философия права. 2021. №3 (98). С. 122-126.

124. Шевченко, А.В. Гипотеза и направления исследования вопросов криминалистического обеспечения, раскрытия и расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем / А.В. Шевченко // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сборник материалов Международной научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону, 2023. С. 216-221.

125. Шевченко, А.В. Имущество, заранее добытое преступным путем, как элемент криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ / А.В. Шевченко // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2023. №4. С.138-149.

126. Шевченко А.В. Исходные ситуации расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2024. №1. С.79-87.

127. Шевченко, А.В. К вопросу о создании комплекса криминалистического обеспечения по раскрытию и расследованию преступлений, предусмотренных ст.175 УК РФ / А.В. Шевченко // Государство и правоприменение: задачи познания и стимулы развития: сборник статей международной научно-практической конференции. Т. I. (Ростов-на-Дону, 12 декабря 2022 г.) / Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС. - М.: Первое экономическое издательство, 2022. С. 44-46.

128. Шевченко, А.В. Опрос как основное оперативно-розыскное мероприятие при раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных ст.175 УК РФ / А.В. Шевченко // Государство и правоприменение: задачи познания и стимулы развития: сборник статей международной научно-практической конференции. Т. I. (Ростов-на-Дону, 12 декабря 2022 г.) / ЮжноРоссийский институт управления - филиал РАНХиГС. - М.: Первое экономическое издательство, 2022. С. 47-49.

129. Шевченко, А.В. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, и

их место в комплексе по криминалистическому обеспечению / А.В. Шевченко // Научные революции как ключевой фактор развития науки и техники: сборник научных статей по итогам Международной научно-практической конференции (27 марта 2024 г., Пермь). - Стерлитамак: АМИ, 2024. С.135-139.

130. Шевченко, А.В. Первоначальные следственные действия как составляющие комплекса криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ / А.В. Шевченко // Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения: сборник статей Международной научно-практической конференции (25 марта 2024 г., Саратов). - Уфа: Аэтерна, 2024. С.73-77.

131. Шевченко, А.В. Проверка показаний на месте как составляющая комплекса следственных действий на последующем этапе расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем / А.В. Шевченко // Гуманитарные и технические открытия 2024: сборник материалов 1У-ой международной очно-заочной научно-практической конференции, 25 марта, 2024. - М.: Издательство НЦ «Издание», 2024. С. 143145.

132. Шевченко, А.В. Способы приобретения или сбыта имущества, заранее добытого преступным путем, как элемент криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ / А.В. Шевченко // Сибирские уголовно- процессуальные и криминалистические чтения. 2024. № 1. С. 100-110.

133. Шевченко, А.В. Теоретические и практические предпосылки создания криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ / А.В. Шевченко // Философия права. 2024. № 1 (108). С. 167-173.

134. Эксархопуло, А.А. К вопросу о сущности специальных знаний в российском уголовном процессе / А.А. Эксархопуло, А.Ф. Халиуллина // Вестник УЮИ. 2023. №2 (100). С. 125-130.

Диссертации и авторефераты диссертаций

135. Алипханова Д.Ю. Проблемы экономической преступности среди молодёжи: региональное исследование: автореф. дис. ... канд. юрид наук: 12.00.08 / Алипханова Джамиля Юсуповна. - Махачкала, 2011. - 24 с.

136. Андреев А.С. Ложное алиби и криминалистические методы его разоблачения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Андреев Александр Сергеевич. - Ростов-на-Дону, 2001. - 195 с.

137. Андреев А.С. Посткриминальная деятельность как объект познания в криминалистике и практике расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Андреев Александр Сергеевич. - Ростов-на-Дону, 2020. - 654 с.

138. Архипова И.А. Методика расследования сбыта имущества, добытого преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Архипова Ирина Александровна. - М, 2003. - 194 с.

139. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Ахмедшин Рамиль Линарович. - Томск, 2006. - 48 с.

140. Бажин А.А. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: уголовно-правовые и криминологические аспекты: по материалам судебной практики Краснодарского края: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бажин Алексей Александрович. - Ростов-на-Дону, 2008. - 31 с.

141. Башкирева Н.Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса: По материалам приграничных регионов: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Башкирева, Нелля Николаевна. - Калининград, 2001. - 25 с.

142. Берестнев М.А. Методика расследования разбойных нападений на автодорогах вне населенных пунктов, совершаемых организованными преступными группами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Берестнев Михаил Александрович. - Краснодар, 2010. - 27 с.

143. Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Бессонов Алексей Александрович. - М., 2017. - 45 с.

144. Бражников Д.А. Криминологическая характеристика и предупреждение квартирных краж, совершаемых организованными преступными группами: По материалам Уральского федерального округа: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бражников Дмитрий Анатольевич. -Екатеринбург, 2003. - 182 с.

145. Бугера М.А. Профилактика хищений средств сотовой связи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бугера Михаил Александрович. -Ростов-на-Дону, 2011. - 34 с.

146. Васильев А.А. Уголовно-правовая характеристика прикосновенности к преступлению: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Васильев Андрей Александрович. - Екатеринбург, 2009. - 28 с.

147. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ведерников Николай Трофимович. - М., 1965. - 15 с.

148. Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Волынский Александр Фомич. - М., 1999. - 65 с.

149. Воронин М.Ю. Криминологическая политика защиты населения от наркотизации: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Воронин Михаил Юрьевич. -М., 2010. 335 с.

150. Данильян А.С. Установление места нахождения похищенного имущества в процессе расследования преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Данильян Александр Сергеевич. - Ростов-на-Дону, 2011. - 25 с.

151. Джураев Д.А. Криминологические анализ и предупреждение разбойных нападений, совершаемых при перевозке грузов автотранспортом:

дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Джураев Валерий Дедашович. - М., 1998. -146 с.

152. Дробот С.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дробот Сергей Александрович. - М., 2000. - 28 с.

153. Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Жубрин Роман Владимирович. - М., 2013. - 61 с.

154. Зозуля В.В. Совокупность преступлений против собственности: вопросы квалификации и назначения наказания: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Зозуля Василий Васильевич. - Тамбов, 2009. -24 с.

155. Иваник Н.П. Уголовно-правовая борьба с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Иваник Н.П. - Саратов, 1967. - 18 с.

156. Иванцов С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Иванцов Сергей Вячеславович. - М., 2009. - 446 с.

157. Клименко И.И. Проблемы расследования и судебного следствия по делам о разбойных нападениях, совершенных организованными группами с проникновением в охраняемые помещения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Клименко Игорь Иванович. - Барнаул, 2001. - 215 с.

158. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Коновалов Станислав Иванович. - Волгоград, 2001. - 269 с.

159. Косякова Н.С. Прикосновенность к преступлению по российскому уголовному праву: Становление, состояние и перспективы развития: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Косякова Наталья Сергеевна. - М., 2001. - 212 с.

160. Крамская Е.С. Методика расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Крамская Екатерина Сергеевна. - М., 2008. - 28 с.

161. Крапивина О.Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: сравнительно-правовое, уголовно-правовое, уголовно-политическое и криминологическое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Крапивина Ольга Николаевна. - М., 2008. - 29 с.

162. Красковский Я.Э. Предупреждение рецидивной преступности в сельской местности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Красковский Ян Эдуардович. - Рязань, 2010. - 29 с.

163. Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность и ее криминализация: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лапунин Михаил Михайлович. - Саратов, 2006. - 26 с.

164. Ляхов Ю.А. Обвиняемый на предварительном следствии в советском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ляхов Юрий Алексеевич. - Ростов-на-Дону, 1965. - 19 с.

165. Магдиев М.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем: по материалам Республики Дагестан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Магдиев Магомед Гитихмадович. - Махачкала, 2006. - 26 с.

166. Макаров А.Д. Уголовная ответственность за прикосновенность к преступлению: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Макаров Анатолий Дмитриевич. - М., 2004. - 20 с.

167. Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Матусевич Ирина Антоновна. - Минск, 1968. - 17 с.

168. Милин А.Е. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Милин Андрей Евгеньевич. - М., 2004. - 200 с.

169. Мурин Д.А. Уголовно-правовая оценка приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мурин Дмитрий Анатольевич. - Омск, 2021. - 23 с.

170. Подольный Н.А. Теоретические и практические основы раскрытия и расследования преступлений, совершённых молодёжными организованными группировками: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Подольный Николай Александрович. - М., 2007. 497с.

171. Репина Н.В. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08 / Репина Наталья Владимировна. - М., 2008. - 226 с.

172. Савельев В.А. Значение способов сокрытия краж личного имущества граждан в раскрытии, расследовании и предотвращении этих преступлений: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Савельев Владимир Александрович. - М., 1990. - 231 с.

173. Селюжицкая Г.М. Методика расследования мошенничеств, совершенных в отношении лиц пожилого возраста: дис. ... канд. юрид. наук: 5.1.4 / Селюжицкая Гульнара Мансуровна. - М., 2023. - 226 с.

174. Семилетова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Семилетова Лариса Викторовна. - М., 2004. - 26 с.

175. Серебренникова Л.И. Криминологические и уголовно-правовые проблемы приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем: по материалам Дальневосточного федерального округа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Серебренникова Лариса Ивановна. - Владивосток, 2009. - 25 с.

176. Сережкина К.Н. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве России: оптимизация норм и практики их применения: автореф. дис. ...

канд. юрид. наук: 12.00.08 / Сережкина Ксения Николаевна. - Самара, 2009. -24 с.

177. Скибин С.Н. Особенности расследования угонов и краж автомобилей или иных транспортных средств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Скибин Сергей Николаевич. - Ростов-на-Дону, 2007. - 169 с.

178. Сретенцев А.Н. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования краж автотранспорта: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сретенцев Андрей Николаевич. - М., 2010. - 22 с.

179. Сретенцев Н.И. Использование современных научно-технических достижений в расследовании краж автотранспортных средств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сретенцев Николай Иванович. - М., 1994. - 239 с.

180. Стукалин В.Б. Проблемы теории и практики раскрытия, расследования и предотвращения квартирных краж в крупном городе: По материалам Сибирского федерального округа: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Стукалин Владимир Борисович. - М., 2004. - 252 с.

181. Тайбаков А.А. Социально-криминологическое исследование корыстной преступности Европейского Севера России и ее предупреждение органами внутренних дел: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Тайбаков Алексей Алексеевич. - СПб., 2001. - 51 с.

182. Туманов А.С. Уголовная ответственность за кражу, совершенную из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Туманов Александр Сергеевич. - М., 2022. - 198 с.

183. Хорищенко Ю.Г. Особенности уголовного судопроизводства по делам о взаимосвязанных преступлениях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Хорищенко Юлия Геннадьевна. - Екатеринбург, 2003. - 21 с.

184. Шапиро Л.Г. Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: автореферат дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Шапиро Людмила Геннадьевна. - Краснодар, 2008. - 51 с.

185. Шмидт А.А. Тактические основы распознания ложных показаний и изобличения лжесвидетелей. Криминалистическое и криминологическое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Свердловск, 1973. - 20 с.

186. Щербаченко А.К. Базовая методика расследования мошенничеств, совершенных группой лиц: теоретические основы и прикладные аспекты: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Щербаченко Александр Константинович. -Ростов-на-Дону, 2023. - 431 с.

187. Яковлев А.В. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с использованием незаконно приобретенного, полученного или удерживаемого имущества: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яковлев Александр Владиславович. - Ростов-на-Дону, 2011. - 24 с.

188. Ястребова Т.И. Практика и проблемы методики расследования краж цветных металлов: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ястребова Татьяна Ивановна. - Челябинск, 2004. - 227 с.

Иностранная литература

189. Smith, Brian & Schneider, Jacqueline. Stolen Goods Markets. 2014. 10.1002/9781118517383.wbeccj402.

190. Roumasset, James & Hadreas, John. Addicts, Fences, and the Market for Stolen Goods // Public Finance Review. 1977. 5. Pp. 247-272. 10.1177/109114217700500205.

191. Stevenson, Richard & Forsythe, Lubica & Weatherburn, Don. The Stolen Goods Market in New South Wales, Australia: An Analysis of Disposal Avenues and Tactics // British Journal of Criminology. 2001. 41. 10.1093/bj c/41.1.101.

192. Andreev A.S., Andreeva O.V., Bondareva G.V., Osyak V.V. Forensic Intents of Underground Economy Cognition // European Research Studies Journal, Volume XXI, Special Issue 3B, 2018.

193. Ligita Gaspareniene, Rita Remeikiene. Economic and Demographic Characteristics of the Subjects, Operating in Digital Shadow Economy, Procedia Economics and Finance, Volume 39. 2016. Pp. 840-848.

Электронные ресурсы

194. ГАС РФ «Правосудие». URL: https://sudrf.ru/

195. Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/

196. Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/

197. Официальный сайт ФКУ «ГИАЦ МВД России». URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnii informacionno analiticheskij cen?yscl id=lu3ss2qndo125493749

198. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: https://epp. genproc.gov.ru/web/gprf

199. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). URL: https://rosstat.gov.ru/