Криминалистические версии: теоретические и практические аспекты формирования и проверки с позиций ситуационного подхода тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Шефер Валентин Александрович

• Шефер Валентин Александрович
• кандидат наук
• 2016

Оглавление диссертации кандидат наук Шефер Валентин Александрович

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Понятие, сущность, виды, логическая, ситуационная и пси- 13 хологическая природа криминалистических версий

1.1. Современные научные представления о криминалистической версии: понятие, сущность, природа, место в системе криминалистики

1.2. Соотношение криминалистической версии со смежными категори- 42 ями криминалистики

1.3. Проблемы классификации криминалистических версий

Глава 2. Процедура выдвижения и проверки криминалистических 101 версий на ситуационной основе

2.1. Проблемы алгоритмизации при выдвижении криминалистических 101 версий в различных следственных ситуациях

2.2. Ситуационные особенности и правила формулирования следствий 126 из криминалистической версии

2.3. Основные проблемы проверки версий

Глава 3. Прикладные ситуационные аспекты имплементации учения 167 о криминалистических версиях в следственной практике

3.1. Использование ситуационного подхода для оптимизации выдвиже- 167 ния версий о субъекте преступления при осмотре места происшествия

3.2. Комплексное использование общих и частных версий при рекон- 189 струкции криминальной ситуации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Криминалистические версии: теоретические и практические аспекты формирования и проверки с позиций ситуационного подхода»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Несмотря на ряд положительных тенденций, раскрытие и расследование преступлений на сегодняшний день ещё нуждаются в совершенствовании. Одной из отрицательных черт, характеризующих состояние преступности в современной России, являются низкие показатели раскрываемости преступлений. По данным МВД РФ, в последние годы официальный показатель раскрываемости устойчиво держится на уровне 53 %. Не может не вызывать озабоченность тот факт, что доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений в последние три года составляет не более 50 %1. Существенная доля нераскрытых преступлений приходится на преступления, совершённые в условиях неочевидности, среди которых высокой степенью общественной опасности обладают преступления против личности. Решение многофакторной задачи по увеличению раскрываемости связано с повышением качества предварительного расследования.

Одним из важнейших эвристических средств познания преступного события является криминалистическая версия, которая выступает основой планирования расследования и придаёт ему целенаправленный характер. К настоящему времени учение о версии является одним из разработанных в криминалистической науке. Тем не менее, использование версий в процессе познания далеко не всегда приводит к достижению целей расследования. Такое положение дел обуславливает необходимость уточнения некоторых теоретических и практических положений учения о версии.

Предпосылки для этого создают научные достижения в области методологии криминалистики. Выработка новых теоретических положений и ряда практических рекомендаций возможна благодаря знаниям, накопленным в рамках частных криминалистических теорий: криминалистической ситуало-

1 Сведения о состоянии преступности за январь-декабрь 2015 г. Интернет сайт МВД РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mvd.ru/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf

гии, криминалистической теории причинности, криминалистической теории отражения, криминалистической теории алгоритмизации.

Возможности обновления практических рекомендаций по применению версий при расследовании преступлений продиктованы научными исследованиями в области криминалистической ситуалогии. Исследование криминалистических версий в контексте ситуационного подхода в целом представляется одним из наиболее перспективных научных направлений.

По-прежнему не исчерпан потенциал формальной логики и теории познания в сфере совершенствования прикладных аспектов использования криминалистических версий в уголовном процессе.

Назревшая необходимость в выработке комплекса новых научно-практических рекомендаций по использованию версий, внедрение которых позволило бы повысить качество и эффективность предварительного расследования, и предопределяет актуальность темы диссертационной работы.

Степень разработанности проблемы. Вопросы, связанные с криминалистической версией, были предметом исследования ряда ученых. За период времени, охватывающий становление отечественной и зарубежной криминалистики, непосредственно вопросам криминалистических версий были посвящены работы Г.В. Арцишевского, В.Ф. Ермоловича и М.В. Ермолович, В.Е. Коноваловой, А.М. Ларина, А.Ф. Реховского, Яна Пещака.

В связи с другими проблемами криминалистической науки отдельные теоретические и практические аспекты учения о версии рассматривалась в научных трудах Э. Анушата, А.Р. Белкина, Р.С. Белкина, Г. Вальдера, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, А.И. Винберга, Т.С. Волчецкой, С.Э. Воронина, А.Ю. Головина, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, Е.П. Ищен-ко, Д.В. Кима, А.С. Князькова, И.М. Лузгина, Н.А. Подольного, В.А. Образцова, А.Р. Ратинова, А.В. Руденко, А.А. Старченко, М.С. Строговича, А.А. Эйсмана и ряда других авторов.

Постсоветский период отечественной криминалистики был отмечен появлением ряда диссертаций, также связанных с версиями.

В 2001 г. В.В. Бородулин защитил диссертацию на тему «Выдвижение и проверка оперативно-розыскных версий при обнаружении трупа со следами насилия», в которой автор разработал механизм выдвижения оперативно -розыскных версий о преступнике при осмотре места происшествия.

В 2005 г. А.В. Перевозчиковым была защищена кандидатская диссертация на тему «Юридические версии: вопросы теории и практики», в которой была предложена концепция юридических версий как межотраслевого правового института.

В 2006 г. Н.С. Туренко подготовила диссертацию на тему «Современные подходы в формировании и проверке следственных версий», в которой предложила подход к рассмотрению теоретических и прикладных аспектов учения о версии с позиции теории познания и формальной логики.

Высоко оценивая весомую научную ценность вышеуказанных работ, всё же необходимо признать, что на сегодняшний день в криминалистическом учении о версии ещё имеется потенциал для исследования.

В последнее десятилетие в криминалистике активно стали развиваться методологические прикладные аспекты ситуационного подхода. Его исследованию посвящены работы Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина, Д.В. Кима, А.С. Князькова, Е.В. Смахтина, Д.А. Степаненко, Л.Г. Шапиро, Н.П. Яблокова и многих других известных криминалистов.

По своей сути и сущности криминалистические версии имеют ситуационную природу. Однако проблемы выдвижения и проверки версий с позиций ситуационного подхода, который в значительной степени оптимизирует вер-сионный процесс, в криминалистической науке почти не рассматривались.

Объект исследования. Объектом исследования являются преступная деятельность и поисково-познавательная деятельность следователя в процессе расследования преступлений.

Предмет исследования. Предметом исследования являются закономерности криминальных ситуаций, а также совокупности объективных законо-

мерностей выдвижения и проверки версий в различных следственных ситуациях.

Цель исследования. Целью исследования является исследование теоретических положений учения о версии с позиций ситуационного подхода, а также разработка комплекса практических рекомендаций по формированию и проверке версий с целью оптимизации процесса расследования по уголовному делу.

Задачи исследования. Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения следующих задач:

- проанализировать современные научные представления о криминалистической версии с позиций ситуационного подхода;

- определить возможность и целесообразность использования интуиции при выдвижении криминалистических версий;

- установить соотношение криминалистической версии со смежными категориями криминалистики;

- разработать алгоритм выдвижения криминалистических версий в различных следственных ситуациях;

- выявить ситуационные особенности версий и правила формулирования их них следствий;

- изучить основные проблемы проверки версий и предложить пути их решения;

- исследовать особенности использования ситуационного подхода для оптимизации выдвижения версий о субъекте преступления при осмотре места происшествия;

- разработать процедуру комплексного использования общих и частных версий при реконструкции криминальной ситуации.

Методологическая основа исследования. Методологическую основу исследования составляют положения материалистической диалектики, теории познания, общей теории криминалистики, теории отражения. В процессе исследования использованы формально-логический (логические приемы вы-

движения версий, правила выведения из версий логических следствий, способы проверки версий), функциональный (алгоритмизация деятельности следователя по выдвижению версий, в том числе, при осмотре места происшествия), системно-структурный (классификация криминалистических версий), сравнительный (соотношение версии со смежными категориями криминалистики), статистический методы (обобщение изученных уголовных дел), ситуационный подход, а также анкетирование и интервьюирование (опрос следователей и оперативных работников по специальной анкете).

Нормативная база исследования. Нормативная база исследования включает в себя Конституцию Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации в сфере оперативно-розыскной и судебной экспертной деятельности, ведомственные нормативные акты, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Теоретическая основа исследования. Теоретической основой диссертационного исследования послужили работы известных криминалистов: Г.В. Арцишевского, О.Я. Баева, А.Р. Белкина, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, Е.С. Дубоносова, В.Ф. Ермоловича, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, Д.В. Кима, А.С. Князькова, И.М. Комарова, В.Е. Коноваловой, А.М. Кустова, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, Н.П. Майлис, Г.М. Ме-ретукова, Н.Е. Мерецкого, В.А. Образцова, Я. Пещака, Н.А. Подольного,

A.Р. Ратинова, Е.Р. Россинской, А.В. Руденко, Е.В. Смахтина, Д.А. Степа-ненко, Т.В. Толстухиной, Л.Г. Шапиро, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова,

B.В. Яровенко и других учёных.

Теоретической основой также послужили работы учёных в области философии, логики, теории познания, юридической психологии, в частности, труды В.С. Библера, В.Н. Брюшинкина, М.И. Еникеева, А.И. Уёмова и других.

Эмпирическая основа исследования. Эмпирической основой исследования послужили результаты изучения 142 уголовных дел за 2005 - 2014 го-

ды, рассмотренных судами Калининградской и Ростовской областей, Краснодарским краевым судом, а также расследованных Следственным Управлением Следственного Комитета по Калининградской области и районными отделами внутренних дел УМВД по Калининградской области.

Проведено анкетирование 96 практических работников, из них 54 следователей и дознавателей, а также 42 оперуполномоченных.

Научная новизна. Научная новизна диссертации состоит в том, что работа представляет собой комплексное научное исследование, в котором с позиций ситуационного подхода на монографическом уровне рассматриваются новые проблемные теоретические и практические аспекты выдвижения и проверки криминалистических версий при расследовании преступлений.

Непосредственно новизна диссертационного исследования раскрывается в следующих положениях. С помощью ситуационного подхода проанализированы и существенно дополнены концептуальные положения двух частных криминалистических теорий: учения о криминалистических версиях и криминалистической ситуалогии. Рассмотрен механизм использования ситуационного подхода в процессе познания события преступления с помощью версий, в основе которого лежит непреложная взаимосвязь: криминальная ситуация - следственная ситуация - версия о криминальной ситуации. С позиций ситуационного подхода рассмотрено тактическое значение криминалистической версии: определена область использования версий в познании в результате его подразделения на прямое и косвенное опосредованное познание. Разработано определение криминалистической версии, позволяющее уточнить область, в которой целесообразно использовать криминалистические версии, а также - определить место версии в структуре криминалистического познания. На основании этого автором проведена дифференциация версии со смежными категориями криминалистики. Уточнена классификация криминалистических версий и разработан единый классификатор версий; предложен и описан полный перечень логических приёмов, которые целесообразно использовать при выдвижении версий.

Существенной научной новизной отличаются положения работы, в которых рассматриваются ситуационная природа, а также ситуационные особенности формирования и проверки криминалистических версий. В частности, рассмотрены особенности процесса алгоритмизации при выдвижении версий в различных следственных ситуациях. Исследована проблематика проверки версий в контексте категорий достоверности и вероятности. Процесс проверки версий исследован также и с позиций логической и математической интерпретаций вероятности. Предложены новые рекомендации, касающиеся технологии проверки криминалистических версий. Разработан алгоритм выдвижения версий о преступнике при осмотре места происшествия с позиций ситуационного подхода. Разработан алгоритм планирования расследования путём формирования и проверки общих и частных версий по делу.

Положения, выносимые на защиту:

1. Восполнены отдельные пробелы в теоретических основах учения о следственных версиях по вопросам понятия, сущности, классификации и ситуационной природы криминалистических версий. Обоснована целесообразность рассмотрения учения о версии в качестве частной криминалистической теории, входящей в раздел общей методологии криминалистики.

2. Установлено, что любая криминалистическая версия имеет ситуационную природу, так как фактические данные, лежащие в ее основе, образуют информационный компонент следственной ситуации, который определяет количественный и качественный диапазон выдвигаемых версий. Основным направлением использования ситуационного подхода в процессе выдвижения версий является ситуационное моделирование криминальной ситуации.

3. Предложено определение криминалистической версии как средства косвенного опосредованного познания криминальной ситуации, её компонентов и связей между ними, реализация которого осуществляется в соответствии с правилами гипотетико-дедуктивного метода, а проверка обуславливает развитие следственной ситуации. Данное определение позволяет очер-

тить область, в которой возникает необходимость, а главное - целесообразность в выдвижении и проверке криминалистических версий, а также - определить место версии в криминалистическом познании.

4. Нестандартность познавательных задач, возникающих в процессе расследования, не исключает возможность следователя в ряде следственных ситуаций использовать интуицию при выдвижении версий. В связи с этим обоснована необходимость выделять логический способ выдвижения версий, в котором логическое начало доминирует над интуитивным, и интуитивный -в котором интуитивное начало доминирует над логическим. Причем версия, выдвинутая с помощью интуиции, подлежит обязательной верификации (проверке) по общим правилам применения гипотетико-дедуктивного метода.

5. В процессе выдвижения версий в однотипных следственных ситуациях целесообразно использование алгоритмизации. Обосновано, что в основе алгоритмов выдвижения версий находятся четко определенные логические приемы. Алгоритмы выдвижения версий обладают ситуационной природой, поскольку их выбор и применение следователем всегда детерминированы содержанием конкретной следственной ситуации. Установлен и описан полный перечень логических приёмов, с помощью которых в различных следственных ситуациях выдвигаются версии: неполная индукция, математическая индукция (метод единственного сходства, метод единственного различия, комбинированный метод сходства и различия, метод сопутствующих изменений, метод остатков), аналогия свойств, аналогия отношений, абдукция. Особенности применения данных логических приёмов определяют стадии и последовательность выполнения алгоритмов выдвижения версий.

6. С позиций ситуационного подхода разработан алгоритм выдвижения версий о преступнике в процессе осмотра места происшествия, который можно рассматривать как общий алгоритм разрешения исходных следственных ситуаций. Предложен перечень типичных источников информации, ис-

пользуемых для выдвижения версии о субъекте преступлений против личности.

7. Установлена роль общих и частных версий в процессе познания криминальной ситуации. Определены четыре комбинации воздействия общих и частных версий друг на друга в зависимости от результатов их проверки -подтверждения или опровержения. На основе этих комбинаций сформирован алгоритм планирования расследования, а также определены направления дальнейшего развития следственных ситуаций на последующем этапе расследования.

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные в нём выводы и положения могут способствовать дальнейшему совершенствованию криминалистической методологии, в частности, могут дополнить основу учения о криминалистической версии, а также теории криминалистической ситуалогии.

Практическая значимость исследования. Практическая значимость исследования состоит в том, что изложенные в диссертации выводы и прикладные рекомендации могут быть применены следователями, дознавателями, оперуполномоченными в ходе расследования преступлений, судьями при судебном рассмотрении уголовных дел, а также использоваться в процессе преподавания криминалистики и ряда спецкурсов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования докладывались на межвузовских, всероссийских, региональных, научно-практических конференциях и круглых столах, проходивших в БФУ им. И. Канта (2010-2015 гг.), в Калининградском филиале Санкт-Петербургского университета МВД РФ (2012-2013 гг.), в Калининградском пограничном институте ФСБ России (2013 г.), на юридическом факультете Кубанского государственного аграрного университета (2011 г.), на юридическом факультете Белорусского государственного университета в городе Минске (2012 г.).

Основные положения работы внедрены в практическую деятельность Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области, следственных подразделений ОМВД России по району Восточное Измайлово г. Москвы.

Также ряд положений, изложенных в диссертации, внедрены в учебный процесс юридического института Балтийского федерального университета им. И. Канта, а также Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России.

Содержание работы нашло отражение в восьми научных статьях, из которых четыре - в научных журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, включающих в себя восемь параграфов, а также из заключения, списка использованной литературы и приложений.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, ЛОГИЧЕСКАЯ, СИТУАЦИОННАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ВЕРСИЙ

1.1. Современные научные представления о криминалистической версии: понятие, сущность, природа, место в системе криминалистики

Для следователя, расследующего уголовное дело, на момент производства расследования преступление всегда выступает событием прошлого. В его распоряжении имеются определенные средства познания преступного события. Однако традиционно оптимальным средством познания является криминалистическая версия. Версиям посвящено большое количество научных исследований, поэтому для анализа теоретических основ учения о версии возникает необходимость обратиться к этимологии слова «версия», а также рассмотреть современные научные представления о понятии, сущности и природе версий.

Этимология слова «версия». Этимологически слово версия происходит от позднелатинского «уегао» - оборот. Слово «уегао», в свою очередь, является отглагольным существительным от латинского ^ег1:о», что означает «поворачивать», «превращать». В дореволюционной России значение слова «версия» раскрывалось как «изложение чего-либо в другом виде, нежели в каком оно ранее изложено»1. Изначально в русском языке термин «версия» относился к числу общеупотребительных и не ассоциировался с процессом расследования по уголовному делу. Тем не менее, уже в дореволюционном значении слова «версия» отчётливо просматривается её главное функциональное назначение - альтернативное объяснение каких-либо фактов. Термин «версия» приобрёл более узкое, специальное значение применительно к деятельности по расследованию преступлений только в советский период.

Становление теоретических основ учения о версии характеризуется выработкой содержательных, логических и функциональных определений версии. Данные определения имеют большое теоретическое значение, поскольку

1 Павленков Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. С.-Петербург, 1907. С. 98.

отражают ход многолетней научной дискуссии по вопросам, посвящённым исследованию природы и сущности криминалистических версий.

Но, прежде всего, любое определение - прямой путь к понятию того или иного явления. Понятие - это мысль, которая собирает в класс объекты посредством указания на их общие и отличительные признаки. В свою очередь, в определении раскрывается содержание понятия путём перечисления признаков, на основе которых объекты объединяются в тот или иной класс1. На тесную взаимосвязь понятия и определения в свое время указывал Р.С. Белкин, который детально подошёл к изучению проблематики языка криминалистики2. Следовательно, анализ существующих определений версии позволит нам ознакомиться с имеющимися подходами к формированию понятий версии.

Понятие криминалистической версии. В содержательных определениях версии затрагивается вопрос о круге объясняемых ей фактов. В логических определениях делается акцент на логической природе версии. Функцио-

3

нальные определения версии имеют сущностную направленность .

Следует заметить, что содержательные определения версий довольно многочисленны. Кратко проанализируем лишь те, которые отражают две различные точки зрения относительно круга фактов, объясняемых версией.

Согласно точке зрения большинства учёных, исследующих этот вопрос, версия по своему содержанию может относиться как ко всему преступному событию в целом, так и к отдельным элементам, обстоятельствам преступного события. В первом случае версии именуются общими, во втором - частными.

Известное содержательное определение версии принадлежит Р.С. Белкину: «криминалистическая версия - это обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь

1 Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Т. 3. М., 2010. С. 285, 154.

2 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Т. 1. М., 1997. С. 272.

3 Руденко А.В. Понятие криминалистической версии // Черные дыры в российском законодательстве. 2010. № 4. С. 119.

значение для дела, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой и содержание и служащее целям установления объективной истины»1.

Сторонники второй точки зрения исходили из того, что версией может быть предположение лишь относительно «основных, наиболее существенных обстоятельств, которые в совокупности образуют то, что в уголовном праве носит наименование - состав преступления»2.

Приверженцем данной позиции был один из родоначальников учения о версии Г.В. Арцишевский, который полагал, что следственной версией могут именоваться только общие предположения, позволяющие объяснить и оценить все имеющиеся в распоряжении следователя сведения, помогающие определить направление расследования дела в целом3.

Предпосылкой появления данной точки зрения, не получившей дальнейшего признания в науке, стал слишком формальный и не учитывающий специфику судебного исследования перенос на версию такого признака гипотезы как способность объяснения всех исследуемых явлений.

Природа криминалистических версий. Вопрос о природе версий традиционно раскрывается с помощью логических определений, которые сформировались вокруг дискуссии о соотношении версии и гипотезы.

В результате многолетней научной дискуссии утвердилось мнение большинства учёных о том, что версия есть отраслевая разновидность частной гипотезы. Следовательно, делается заключение, что по своей логической природе версия является гипотезой. Традиционно под гипотезой понимается форма развития знания, представляющая собой обоснованное предположение, выдвигаемое с целью выяснения свойств и причин исследуемых явле-

ний4.

1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Т. 1. М., 1997. С. 343-344, 356.

2 Цитируется по: Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Т. 2. М., 1997. С. 344.

3 Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978. С. 13.

4 Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: учебник для юридических вузов. М., 2008. С. 213.

По нашему мнению, большая заслуга в формировании понятийного аппарата учения о версии принадлежит А.А. Старченко, утверждавшему, что «версия в судебном исследовании есть не что иное, как одна из гипотез, одно из возможных предположений, объясняющих происхождение или свойства отдельных обстоятельств преступления или событие преступление в целом»1.

Анализ советского периода формирования учения о версии показал, что он также был отмечен существованием изначально противоречивой позиции, согласно которой версия рассматривалась как категория, сходная с гипотезой. Тем самым, акцент смещался в сторону отличий версии от гипотезы.

Например, Г.В. Арцишевский, который принадлежал к числу сторонников данной позиции, отмечал, что следственную версию от гипотезы отличает процессуальный порядок проверки; динамичный, поисковый характер; возможность активного противодействия её проверке со стороны заинтересованных лиц; содержание2.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Шефер Валентин Александрович, 2016 год

источник 9 источник 10 источник 11 источник 12

Рис. 45. Первый шаг алгоритма: анализ обстановки места происшествия

Недалеко от насыпи вдоль железнодорожных путей в кустарнике был обнаружен обгоревший мужской труп. Следователь выделил в вещной обстановке места происшествия несколько важных деталей: 1) руки трупа были связаны с помощью крайне необычного узла; 2) тело погибшего было покрыто множеством татуировок; 3) на месте происшествия было сильно натоптано. Виднелись следы обуви с различным рисунком. Они были изъяты; 4) возле кустарника имелись следы протекторов шин .

2. Извлечение из каждого источника максимальной достоверной и предположительной информации о криминальной ситуации путём движения по

1 Уголовное дело № 1-134/05. Архив Ленинградского районного суда г. Калининграда. 2005 г.

2 Уголовное дело № 03756. Архив Калининградского областного суда. 1988 г.

цепочке от достоверного к достоверному, от достоверного к версиям, от версий к другим версиям. Начинается моделирование криминальной ситуации.

неизвестно ■ неизвестно ■ неизвестно

неизвестно факт 2

г

факт 4

неизвестно факт 6

неизвестно

Рис. 46. Второй шаг алгоритма: моделирование криминальной ситуации

В рассматриваемом примере следователи установили следующие факты. Преступников было двое. Место обнаружения трупа не совпадало с местом убийства. Мужчина был убит в другом месте - тело было привезено на автомобиле и подожжено. На теле имелась колото-резаная рана.

3. Выдвижение всех возможных версий о преступнике на основе достоверной и вероятной информации как применительно к каждому элементу криминальной ситуации в отдельности, так и всем элементам вместе взятым.

Рис. 47. Третий шаг алгоритма: выдвижение всех возможных версий о преступнике

Внимание следователя привлёк необычный узел. Очевидно, преступник располагал специальными навыками завязывания узлов. Но этого было недостаточно для выдвижения версии о его принадлежности к какой-либо профессии. Множество татуировок тюремного характера на теле погибшего давало основание для версии о том, что он являлся преступником-рецидивистом. На базе этой версии была выдвинута версия, что кто-то из убийц также ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

4. Составление общего дерева версий о неизвестном преступнике.

Рис. 48. Четвертый шаг алгоритма: построение общего дерева версий.

На практике полноценное дерево версий о неизвестном преступнике составляется по итогам нескольких осмотров мест происшествия в связи с расследованием преступлений с признаками серийности, совершённых одним и тем же преступником. Мысленная модель преступника от осмотра к осмотру обрастает всё большими подробностями. Вернёмся к нашему примеру.

В дальнейшем по области прокатилась целая серия убийств, сопряжённых с квартирными кражами, а иногда и поджогами. Во всех без исключения случаях руки жертв были связаны с помощью одного и того же узла. Результаты осмотров мест происшествия свидетельствовали, что преступник действует очень грамотно, не оставляя в квартирах никаких следов. Это укрепило версию о том, что преступник является рецидивистом. Тот факт, что преступления были совершены в одном и том же районе, позволил заранее отсечь версию о причастности к преступлениям «гастролёра».

5. Составление информационной модели личности преступника.

дерево версий модель личности

преступника

Рис. 49. Пятый шаг алгоритма: моделирование личности преступника

По итогам семи осмотров места происшествия информация о преступнике была систематизирована: преступник - мужчина; не гастролёр, проживает в местности, где совершались преступления; рецидивист - отбывал наказания в местах лишения свободы. Несмотря на то, что версий было не так уж и много, они помогли существенно сузить круг подозреваемых.

В поисковой деятельности в выдвижении версий находит выражение процесс принятия решений. Вышеприведённый алгоритм универсален и рассчитан на все следственные ситуации. Поэтому, по нашему мнению, данный алгоритм можно в целом рассматривать как алгоритм разрешений следственных ситуаций, возникающих при осмотре места происшествия.

Множественность версий о преступнике позволяет определить диапазон

его поиска. Возникает эффект наложения версий. В логике есть обратная пропорциональная зависимость между содержанием и объёмом понятия: чем шире содержание, тем меньше объем, и наоборот1. Содержание понятия складывается из признаков объекта. Версия о преступнике объединяет признаки неизвестного лица: следовательно, чем больше признаков, тем меньше количество лиц, которое отвечает всем признакам одновременно.

Моделирование личности неустановленного преступника. Версии о неизвестном преступнике позволяют составить информационную модель личности преступника, которая является составной частью модели криминальной ситуации в целом2. Информационная модель личности преступника является одним из средств его установления3. Версии выступают логическим каркасом модели. В этом вновь проявляется тесное взаимодействие версии и модели как разных, но взаимодополняющих средств познания4.

Каждый блок информационной модели личности преступника содержит информацию об отдельных сторонах его личности. Это содействует её си-

версия 1 версия 2 версия 3

Рис. 50. Эффект наложения версий

1 Новая философская энциклопедия. Т. 3. М., 2010. С. 285.

2 Осипова Е.В., Копылов А.В. Особенности использования ситуационного моделирования при производстве следственных действий // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности - Калининград, Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. С. 177.

3 Зинин А.М. Проблемы криминалистического установления личности // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 4 (8). М.: Спарк. С. 29.

4 См. напр.: Логвиненко Е.А. Мысленное моделирование в тактике следственных действий. Автореферат ... дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 12.

стематизации и позволяет чётко определить, что о преступнике известно достоверно, относительно каких признаков личности преступника выдвинуты версии, а также что неизвестно - отсутствует не только достоверное знание, но и версии. Пустые клетки модели призваны играть роль своеобразного сигнала о необходимости поиска недостающей информации1.

Задача по упорядочиванию информации, характеризующей личность преступника, решается путём составления классификаций свойств и признаков

Л

личности преступника. Имеющиеся классификации различаются по объёму, основаниям деления свойств и признаков личности, их степени общности.

Так, например, О.Н. Сафаргалиева выделяет три основных группы свойств личности преступника, которые устанавливаются при изучении материальных следов: 1) биологические свойства личности преступника; 2) социальные свойства личности преступника; 3) психологические свойствах

3

личности преступника .

Аналогичные группы признаков личности преступника выделяет К.В. Скибицкий4.

В.А. Жбанков применяет более развёрнутый подход, подразделяя информацию о преступнике, извлекаемую из материальных следов на: 1) отражающую биологические, психологические, социальные свойства личности; 2) отражающую взаимодействие преступника с физическими, химическими, биологическими, социальными объектами материального мира; 3) отражающую неслучайные и случайные общественные отношения преступника с физическими и юридическими лицами5.

Другие криминалисты предлагают более обширные классификации.

1 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Калининград, 1997. С. 157.

2 В криминалистике свойства и признаки не тождественны. Принято считать, что признаки являются проявлением, выражением свойств: См. напр.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Т. 2. М., 1997. С. 67.

3 Сафаргалиева О.Н. Осмотр места происшествия и установление личности преступника по материальным следам преступления. Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. Томск, 1990. С. 10.

4 Скибицкий К.В. Теоретические основы получения информации о преступнике из материальных источников на предварительном следствии. Дисс ... канд. юрид. наук. Харьков, 1974. С. 71.

5 Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике. Автореферат. Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1995. С. 15.

Ю.Л. Дяблова соотносит все свойства личности преступника с тремя сферами личности - биологической, социальной, социально-демографической, каждая из которых распадается на множество более мелких свойств1.

Г.И. Поврезнюк подразделяет свойства и признаки личности преступника на собственные (антропологические, общефизические, соматические, биологические, функциональные, психофизиологические, профессиональные, особые признаки и свойства, броские приметы) и сопутствующие (постоянно носимые и временно носимые, особые признаки и свойства, броские приме-ты)2.

Мы полагаем, что подход к схематизации признаков личности преступника должен максимально облегчать использование информационной модели. По этим соображениям целесообразно отказаться от сопряжения свойств личности преступника, как категории высшего уровня, с признаками личности преступника как категорией низшего уровня. Это приводит к излишней перегруженности модели. Мы предлагаем поместить в структурные блоки модели лишь сведения, соответствующие признакам личности неизвестного преступника.

Кроме того, по соображениям полноты модель личности преступника должна содержать не только сведения, которые при осмотре места происшествия извлекаются в результате выдвижения версий, но и сведения, которые могут быть получены по результатам судебных экспертиз, прежде всего, судебно-медицинских и судебно-биологических.

Кроме того, немаловажно учитывать, что в соответствии с общими принципами ситуационного моделирования неизвестные признаки личности преступника могут предположительно устанавливаться на основе других известных признаков его личности.

1 Дяблова Ю.Л. Информационные технологии моделирования личности неустановленного преступника при расследовании неочевидных преступлений. Дисс. ... канд. юрид. наук. Тула, 2008. С. 77.

2 Поврезнюк Г.И. Теория и практика криминалистического установления личности. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 130-131.

психические отклонения

возраст

неизвестно

место

жительства

■

неизвестно

неизвестно место убийства

неизвестно

неизвестно

неизвестно

группа крови

неизвестно

Рис. 51. Моделирование личности преступника

28 мая в лесу недалеко от посёлка Моршанское был обнаружен труп молодого человека, закопанный в землю на глубину 30-40 см. При осмотре трупа было обнаружены следы не менее 30 травматических воздействий в область головы. Но, прежде всего, на себя обратили внимание следы воздействия колюще-режущим предметом в районе горла, живота. В стенках раневых каналов было установлено отсутствие кровоизлияний. Это давало основание для предположения о посмертном характере данных повреждений1.

Различимость посмертного характера повреждений на горле и животе свидетельствовала, что они были нанесены минимум спустя несколько часов после наступления смерти. Известно, что следы глумления над трупом, ритуальных действий обычно свидетельствуют о совершении преступления психически больным человеком2. Данный факт лёг в основу типичной версии, что преступление совершено психически больным человеком. Возраст преступника лёг в основу типичной версии о том, что преступление совершено ровесниками убитого. В нескольких километрах от места преступления располагался приют для несовершеннолетних «Надежда». На базе версии о возрасте преступника, психических отклонениях и с учётом местности, где было совершено убийство, возникла версии о причастности воспитанников приюта. Версия нашла подтверждение. Убийство совершили страдающие слабоумием воспитанники интерната Глухов, Горшков и Прохоренко.

Тем временем, результаты анкетирования практических сотрудников свидетельствуют, что при осмотре места происшествия наиболее часто выдвигаются версии о количестве преступников (75% респондентов), версии о

1 Уголовное дело № 170104/09. Архив Калининградского областного суда. 2009 г.

2 Гонгадзе М.Г. Выдвижение и проверка версии о совершении преступления лицом в состоянии кратковременного психического расстройства // Российский следователь. 2008. № 24. С. 3.

наличии у преступников профессиональных и специальных навыков (72%); версии о знакомства преступника с потерпевшим (63 %). К числу менее популярных относятся версии об антропологических признаках преступника (53%), месте проживания (41%), психических отклонениях (31%). Наиболее редко выдвигались версии о половозрастных признаках личности (25%), а также о привычках, интересах и увлечениях преступника (19%).

Учитывая все вышеизложенное, предлагаем изобразить модель личности преступника в виде отдельной схемы (см. Приложение № 3 на стр. 232).

В завершение хотелось бы отметить, что приведённые выше практические рекомендации следует применять с учётом общих принципов осмотра места происшествия как неотложного следственного действия, к которым относятся своевременность, полнота, объективность, планомерность осмотра.

3.2. Комплексное использование общих и частных версий при реконструкции криминальной ситуации

Криминальная ситуация является системно-структурным образованием. Она соотносится со своими элементами как целое и часть1. Полное установление всей картины преступного события требует получения максимально полной информации о криминальной ситуации и её элементах.

В практике расследования данная цель достигается путём выдвижения и проверки общих и частных версий.

Рассмотрение проблематики взаимодействий общих и частных версий имеет прикладное значение, так как умелое маневрирование следователем общими и частными версиями:

• содействует более грамотному планированию расследования;

• может выступать средством профилактики информационно-познавательных ошибок при реконструкции криминальной ситуации.

1 Волчецкая Т.С., Зюзина М.В. Повышение эффективности расследования квартирных краж: использование метода моделирования // Вестник Балтийского Федерального Университета им. И. Канта. 2010. № 9. С. 97.

Как отмечает В.П. Крамаренко, такие ошибки проявляются в выстраивании «неверной картины происшествия в целом или отдельных её частях, иными словами, он (следователь) допускает ошибки при выдвижении общих и частных версий о произошедшем событии1.

Характер логического отношения между общими и частными версиями. Тесная взаимосвязь общих и частных версий единогласно признаётся криминалистами.

По мнению В.Ф Ермоловича, «выделение общих и частных версий помогает установить соотношение между предполагаемым деянием в целом и его элементами, эпизодами и отдельными фактами. Эта классификация облегчает определение предмета и пределов доказывания, отыскание источников доказательственной информации, их исследование, установление относимости и допустимости доказательств»2.

А.В. Шмонин отмечает, что «знания, полученные с помощью частных версий, служат основой для построения, конкретизации и уточнения общей

-5

версии, объясняющей преступное событие в целом ».

Немалое теоретическое значение имеют слова Р.С. Белкина о том, что общие и частные версии находятся в отношении логического подчинения, которое означает «согласованность общей и частной версии, отражение объективно существующей связи между целым (объяснением общей версии) и частью этого целого (объясняемой частной версией)4».

Вместе с тем, нельзя не учитывать тот факт, что частные версии не всегда находятся в отношении логического подчинения с общими версиями. Так обстоит дело с розыскными и прогнозными версиями, которые могут относиться к какому-либо элементу криминальной ситуации, но при этом не отвечают принципу логического подчинения к общей версии.

1 Крамаренко В.П. Ситуационный подход к выявлению и преодолению следственных ошибок. Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 55.

2 Ермолович В.Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка версий. Минск: Алфея, 2000. С. 10.

3 Шмонин А.В. Методика расследования преступления. М., 2006. С. 115.

4 Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 419.

Например, розыскная версия о месте проживания преступника или прогнозная версия о возможных действиях преступника после окончания преступления косвенно относятся к элементу криминальной ситуации «субъект преступления», но при этом не отвечают принципу логического подчинения к общей версии.

Такие версии способствуют установлению элементов криминальной си-туации1, но находятся за пределами общей версии.

Рис. 52. Частные версии, логически подчинённые общей версии, и частные версии, находящиеся за пределами общей версии

Если оценивать значение общих и частных версий с позиции ситуационного подхода, напрашивается вывод о том, что общая версия призвана объяснять сущность криминальной ситуации как системы, а частные версии сводятся к предположениям относительно элементов данной системы, без которых криминальная ситуация не может существовать в принципе:

• субъект преступления (преступник);

• форма вины, мотив, цель;

• потерпевший (предмет преступного посягательства);

• способ совершения преступления (включая средства и орудия);

• время и место совершения преступления;

• обстановка, в которой совершается преступление.

1 Данильян Э.С. О сущности розыскной версии // Общество и право. 2013. № 4 (46). С. 185.

- 192 -ОБЩАЯ ВЕРСИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

ФОРМА ВИНЫ МОТИВ И ЦЕЛЬ 1 1 ПРЕСТУПНИК 1 ПРЕДМЕТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА И ПОТЕРПЕВШИЙ

СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 1 1 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 1 1 ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1- ЧАСТНЫЕ ВЕРСИИ -1

°^ОСТЪ ПРОИЗОШЕДШЕГО В

Рис. 53. Соотношение общей и частных версий как целого и части

Характер воздействия общих и частных версий друг на друга. Факт воздействия частных версий на общие признавал Р.С. Белкин: «частные версии представляют собой тот подвижный элемент общей версии, изменение которого может изменить и сущность общей версии»1.

Важность данного момента подчёркивает В.Е. Коновалова: «В процессе обнаружения и оценки доказательств необходимо сосредоточить внимание на взаимосвязи общих и частных версий. Так, частные версии при их достаточной достоверности и проверке могут способствовать как выдвижению общих версий, так и их опровержению»2.

В последующем В.Е. Коновалова приводит довольно интересный пример из следственной практики, который по мнению автора призван отражать характер воздействия частных версий на общие:

При осмотре места происшествия, связанном с заявлением о самоубийстве путем повешения мужчины - владельца большого домостроения, анализируя некоторые доказательства и результаты осмотра места происшествия, следователь пришел к выводу о том, что в данном случае имело место самоубийство. Основаниями для выдвижения такой версии являлись следующие данные (...) При осмотре трупа следователь акцентировал внимание судебно-медицинского эксперта на состоянии странгуляционной борозды на шее трупа, так как расположение и наличие точечных кровоизлияний, как правило, свидетельствуют о прижизненном наложении петли. Судебно-медицинский эксперт заявил в процессе осмотра, что признаки прижизненного наложения петли имеются, однако окончательный вывод потребует исследования при вскрытии трупа. Через два дня судебно-медицинский эксперт сообщил, что смерть потерпевшего наступила в ре-

1 Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 419.

2 Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве. Харьков, 2000. С. 72.

зультате принятия очень большой дозы наркотиков и что он был повешен тогда, когда признаков жизни не было, - асфиксии как причины смерти установлено не было. Заключение эксперта - как результат проверки версии следователя (частной) о причине смерти полностью опровергало ранее выдвинутую версию о самоубийстве ... При допросе сына в качестве подозреваемого он признал себя виновным в отравлении отца большой дозой героина. В целях сокрытия совершенного преступления сын инсценировал самоубийство отца, осуществив это тайно, без ведома родственников»\

По нашему мнению, В.Е. Коновалова ошибочно смешивает логические следствия из общей версии с частными версиями. Отношение логического подчинения между общими и частными версиями существенно отличается от отношения логического следования, которое отражает взаимосвязь между версией и выводимыми из неё логическими следствиями.

На недопустимость подобной подмены в своё время указывал и Л.Я. Драпкин: «неправильная трактовка дифференциации версий на общие и частные приводит к смешению последних с логическими следствиями»2.

Полагаем, что в приведённом примере из общей версии о самоубийстве выводилась не частная версия, а необходимое логическое следствие о гибели мужчины вследствие механической асфиксии от самоповешения. Достоверное опровержение данного факта позволило достоверно опровергнуть логическое следствие, а вместе с тем и саму версию о самоповешении.

В связи с этим необходимо учитывать, что после выдвижения общей версии могут возникнуть предпосылки как для выведения из неё логических следствий, так и для выдвижения на её основе частных версий. Эти процессы могут протекать параллельно, однако они ни в коем случае не подменяют друг друга.

Важно понимать, что следователь может использовать общие и частные версии комплексно, умело комбинируя ими. В процессе комбинирования общими и частными версиями следователь сталкивается с одним из следующих результатов их гармоничного взаимодействия:

1 Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве. Харьков, 2000. С. 72-73.

2 Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. С. 86.

1. подтверждение частных версий не влияет на существование общей версии и способствует конкретизации картины криминальной ситуации;

2. опровержение частных версий не влияет на существование общей версии и способствует конкретизации картины криминальной ситуации;

3. опровержение общей версии влечёт опровержение частных версий;

4. опровержение частных версий влечёт опровержение общей версии.

Умелое использование общих и частных версий в совокупности их применения может быть продемонстрировано на следующем примере.

Начиная с 20 апреля сожители Близнец и Браун, проживавшие в гаражном боксе, перестали выходить на связь с родственниками. 29 апреля в жилище Браун и Близнец был проведён осмотр. В жилой комнате гаражного бокса стоял диван, на котором лежало покрывало с пятнами бурого цвета. На поверхности пружинного матраса дивана были обнаружены пятна бурого цвета и небольшой осколок зуба человека. На стене, к которой был приставлен диван, имелись многочисленные точечные наложения вещества бурого цвета, похожие на брызги крови. На лестнице был изъят след обуви, образовавшийся за счет вещества, похожего на кровь1.

В результате исследования вещной обстановки места происшествия следователь выдвинул общую версию о сущности криминальной ситуации, предположив, что в гаражном боксе произошло убийство. На базе данной общей версии был выдвинут ряд частных версий об элементах криминальной ситуации, в частности:

• частная версия о потерпевшем: убита только Браун;

• частная версия о преступнике: преступление совершил Близнец;

• частная версия о месте совершения преступления: убийство было совершено в гаражном боксе;

• частная версия о времени преступления: преступление совершено 20 апреля - в день, когда Близнец и Браун перестали выходить на связь;

• частная версия об орудии преступления: преступник использовал огнестрельное оружие;

1 Уголовное дело № 100658/2008. Архив Калининградского областного суда. 2008 г.

• частная версия о сокрытии следов преступления: преступник переместил тело Браун из гаражного бокса и спрятал его в неизвестном месте.

1 5 мая, спустя 25 дней после исчезновения Близнец и Браун, в милицию обратился Кравец, который написал явку с повинной и сообщил, что убил Близнец и Браун из чувства мести за нанесённое оскорбление, застрелив мужчину и женщину из охотничьего ружья. Их трупы Кравец поместил под брезентовый настил в труднодоступное место на первом этаже гаражного бокса, что препятствовало их обнаружению в ходе первичного осмотра.

Таким образом, из ранее выдвинутых частных версий подтвердились версии: о времени и месте совершения преступления, о способе совершения преступления. Опровергнутыми оказались частные версии: о количестве погибших, а также о предполагаемом преступнике.

Как можно судить на данном примере, ни подтверждение, ни опровержение частных версий не могло поколебать общую версию об убийстве. К моменту исчерпывающей проверки частных версий общая версия превратилась в достоверность, а результат проверки частных версий содействовал «кристаллизации» картины криминальной ситуации.

Таким образом, если сущность криминальной ситуации установлена верно, то неточности при познании её отдельных элементов не могут повлиять на истинность целого.

Рис. 54. Подтверждение частной версии не влияет на общую версию

Рис. 55. Опровержение частной версии не влияет на общую версию

Дело обстоит иначе в случае с третьей комбинацией, когда опровержение общей версии влечёт опровержение всех выдвинутых на её основе частных версий. Так происходит в ситуациях, когда общая версия о сущности происшествия оказывается опровергнутой. Например, выясняется, что имело место не убийство, а самоубийство; не убийство, а несчастный случай.

Следственная группа приехала на квартиру, где был найден труп мужчины. Квартира была заперта изнутри. На стуле в кухне стояла открытая бутылка водки. На лбу мужчины, лежащего недалеко от ванной комнаты, имелась рубленая рана. В ванной комнате на острой ступеньке были найдены обильные следы крови. Сначала следователь выдвинул общую версию об убийстве. На основе общей версии выдвигались частные версии о мотиве убийства, личности преступника, способе убийства. Однако к концу осмотра выяснилось, что окна в квартиру закрыты изнутри. В итоге следователь пришёл к выводу, что мужчина стал жертвой нечастного случае в результате падения с высоты собственного роста на ступеньку в ванной1.

В данном случае опровержение общей версии повлекло опровержение всех выдвинутых на её основе частных версий, так как изменилось представление о сущности ситуации, имевшей место на момент гибели потерпевшего, как целого. Следовательно, утратили смысл и объяснения частей целого.

Рис. 56. Опровержение общей версии влечёт опровержение частных версий

В последней четвёртой комбинации опровержение частных версий влечёт опровержение общих версий. Как показывает следственная практика, прежде всего, подобное происходит при опровержении частных версий о форме ви-

1 Архив отдела полиции № 1 УМВД России по г. Калининграду. 2008. Отказной материал № 359-08.

ны. Например, общая версия о смерти потерпевшего в результате ДТП, в случае опровержения частной версии о неосторожной форме вины водителя и установлении умысла на лишение жизни, автоматически опровергается и превращается в доказанную общую версию об убийстве.

Правильное установление формы вины обеспечивает формирование верной картины о произошедшем. Напротив, информационно-познавательные ошибки при выдвижении и проверке частных версий о форме вины влекут формирование неправильной картины всей криминальной ситуации.

Рис. 57. Опровержение частной версии влечёт опровержение общей версий

Форма вины относится к числу основных обстоятельств, которые подлежат обязательному доказыванию по каждому уголовному делу (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). При этом необходимо помнить, что:

1. Лицо может нести уголовную ответственность только лишь в случае виновного причинения вреда1 (ст. 5 УК РФ закрепляет принцип вины);

2. Уголовный кодекс РФ, в зависимости от формы вины (умысел и неосторожность), разграничивает составы преступлений, объективная сторона которых предполагает наступление одинаковых преступных последствий;

Не неукоснительность установления формы вины в целях полноты расследования обращал внимание Верховный Суд РФ2.

Нельзя не согласиться с Е.С. Говоровой по поводу того, что «версии, объясняющие те или иные элементы субъективной стороны преступления, закономерно выдвигаются и проверяются по каждому уголовному делу, посколь-

1 Энциклопедия уголовного права. В 12 т. Т. 4. СПб., 2005. С. 643.

2 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 27.01.1999 «О судебной практике по делам об убийстве // СПС «Консультант Плюс».

ку без установления субъективной стороны невозможно решить вопрос о квалификации деяния»1.

Особенность формирования версий о форме вины состоит в том, что они, как правило, не подразумевают стадию выведения логических следствий. В этом отношении справедливо замечание С.Н. Егорова: «выдвижение версии производится с целью обнаружения следа - факта, который её подтверждает либо опровергает. Но что такое след, несущий информацию о субъективной стороне преступления»2.

В итоге стадия выведения следствий как бы опускается, а действия следователя направляются на обнаружение некоторого набора следов преступления, совокупная оценка которых позволяет прийти к выводу о доказанности или опровержении версии о форме вины.

Информация, которая используется для проверки частных версий о форме вины, подразделяется на вербальную информацию - выраженную словами, произнесёнными преступником до, вовремя и после совершения преступления и - невербальную, то есть отразившуюся вовне в виде материальных следов преступления. При этом И.А. Петин предлагает, прежде всего, ориентироваться не на вербальную, а на невербальную информацию, «поскольку

-5

на последнюю приходится более 90% информации» .

Анализ следственной практики позволяет схематично составить типовой перечень источников «невербальной информации» о форме вины:

1 Говорова Е.С. Использование криминалистических методов при установлении и доказывании субъективной стороны преступления. Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011. С. 87.

2 Егоров С.Н. Теоретические основы криминалистического исследования закономерностей отражения субъективной стороны преступления. Дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2005. С. 192.

3 Петин И.А. К вопросу о методологии установления субъективной стороны преступления // Мировой судья. 2006. № 12. С. 11.

Специальные, профессиональные навыки,умения преступника Обстановка в момент совершения преступления Особенности способа, орудия и средств совершения преступления

1 У

Поведение преступника до, во время, послесовершения преступления ФОРМА ВИНЫ Однократность, многократность, интенсивность действий преступника

1 \

Взаимоотношения преступника и потерпевшего до преступления Признаки личности потерпевшего Количество, характер, локализация повреждений на теле потерпевшего

Рис. 58. Невербальная информация о форме вины

Следует учитывать, что материальные следы всегда оставляют возможность различной интерпретации фактов. На их основе невозможно достоверно выяснить форму вины в порядке прямого опосредованного познания. Поэтому ключевое значение при установлении формы вины приобретает «вербальная информация» - сведения, сообщённые самими обвиняемыми на допросах, очных ставках.

В 73 из 102 исследованных нами уголовных дел по раскрытым преступлениям ключевую роль при доказывании версий о форме вины сыграли именно показания самих обвиняемых.

Результаты изучения судебно-следственной практики свидетельствуют, что при выдвижении и проверке частных версий о форме вины допускаются существенные информационно-познавательные ошибки.

Мы не видим необходимости в специальной дифференциации видов данных ошибок, поскольку они в полной мере укладываются в разновидности информационно-познавательных ошибок общего характера, которые в своей кандидатской диссертации выделил В.П. Крамаренко. К ним относятся: 1) выдвижение только одной версии, хотя были основания выдвинуть две или более версии; 2) выдвижение нескольких версий, но проверка лишь одной, наиболее реальной; 3) игнорирование доказательственной и ориентирующей

информации, противоречащей основной версии по делу1. Все эти ошибки в полной мере актуальны как применительно к выдвижению и проверки частных версий в общем, так и применительно к частным версиям о форме вины.

Рассмотрим несколько показательных примеров из практики.

Овсянников, терроризировавший семью постоянными попойками, постучался во входную дверь своей квартиры. Жена Овсянникова, Лайма, открыла дверь своему мужу. Тот схватил её за шею, на что жена ответила выпадом руки, в которой находился нож, в его сторону. Затем Овсянников вновь открыл дверь и попытался ударить жену ногой. Не позволив нанести удар, Лайма, не видя мужа из-за двери, сделала выпад рукой с направленным в сторону Овсянникова ножом сквозь дверную щель. Не увидев следов крови на ноже, Лайма подумала, что ничего не случилось. На самом деле Овсянников получил ранение брюшной полости, от которого спустя полчаса скончался. Всё это время Овсянникова находилась в своей комнате и ничего не подозревала. Овсянникова была осуждена по ст. 108 УК РФ .

Суд правильно установил, что женщина подверглась противоправному нападению, а выпад ножом объективно находился в причинной связи с наступлением смерти Овсянникова. Однако суд необоснованно сделал акцент только на объективных фактических обстоятельствах. Стремясь доказать наиболее удобную версию об умышленной форме вины, суд не прибегнул к выдвижению и проверке альтернативных версий, проигнорировав факты, которые свидетельствовали об отсутствии умысла на лишение жизни:

- выпад ножом в сторону Овсянникова сквозь дверную щель, очевидно, носил скорее отпугивающий, нежели оборонительный характер;

- в момент выпада ножом Овсянникова не видела мужа, стоящего за дверью, и не могла в полной мере предвидеть причинение ему ранений;

- осмотрев нож и не обнаружив видимых следов крови, Овсянникова не придала значение случившемуся.

Объективная и беспристрастная оценка данных фактов позволила бы опровергнуть частную версию об умышленной форме вины и прийти к выводу о наличии в действиях Овсянниковой либо неосторожной формы вины,

1 Крамаренко В.П. Ситуационный подход к выявлению и преодолению следственных ошибок. Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 58-61.

2 Уголовное дело № 1-134/05. Архив Ленинградского районного суда г. Калининграда. 2005 г.

либо невиновного причинения вреда. В таком случае опровержение частной версии об умышленной форме вины повлекло бы опровержение общей версии об убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

Приведем еще один пример информационно-познавательной ошибки, выражающейся в игнорирования доказательственной и ориентирующей информации по делу, противоречащей основной версии по делу. Показателен следующий пример.

Поднебенный обнаружил на улице тубус с порошкообразным веществом тёмного цвета. Спустя несколько дней молодой человек успешно испытал вещество на взрываемость. В июне 2008 года в квартире Поднебенного был произведён обыск в связи с подозрением в причастности к пропаже без вести своего знакомого. В ходе обыска тубус с порошкообразным веществом был изъят. Судебно-химическая экспертиза показала, что порошкообразное вещество представляет собой смесь дымного пороха и тринитротолуола. Поднебенный был признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ по ч. 1 ст. 222 УК РФ1.

Вменение в вину того или иного фактического обстоятельства допустимо лишь в случае, если оно охватывалось сознанием человека. Факт осознания, не оставляя отражений в окружающей среде, отражается вовнутрь, преломляясь сквозь рассудочную деятельность человека. В связи с этим субъект доказывания должен получить максимально полную информацию от самого обвиняемого, подсудимого на предмет осознания им тех или иных фактических обстоятельств. Иначе происходит объективное вменение.

В судебном следствии подсудимый показал, что не знал о принадлежности хранящегося у него вещества к взрывчатым. Суд ошибочно отождествил знание о взрываемости со знанием о принадлежности вещества к взрывчатым. В пользу показаний Поднебенного свидетельствовало, что подсудимый не располагал специальными познаниями в области химии и вряд ли мог самостоятельно определить наименование вещества.

Учитывание вышеуказанных фактов могло бы повлечь опровержение частной версии об умышленной форме вины, а вместе с тем и опровержение общей версии о криминальном характере ситуации в целом.

1 Уголовное дело № 022027/10. Архив Ленинградского районного суда г. Калининграда. 2010 г.

Таким образом, необходимым условием соблюдения принципа полноты расследования является выдвижение всех возможных частных версий о форме вины и их проверка, поскольку только при таком подходе возможно получение истинного знания о характере ситуации, имевшей место в момент расследуемого события. В частности, следует учитывать, что:

1. Результаты проверки частных версий о форме вины, в одностороннем порядке, могут обуславливать подтверждение либо опровержение общей версии о сущности криминальной ситуации в целом.

2. В зависимости от результатов проверки частных версий о форме вины субъект доказывания может прийти к выводу:

- о том, что ситуация, в рамках которой произошло объясняемое событие, не носила криминального характера;

- о совершении лицом иного преступления, нежели предполагалось, то есть реконструировать криминальную ситуацию иного содержания.

Весьма удобным средством избежания ошибок при доказывании частных версий о форме вины может стать построение замкнутой системы версий по принципу: «преступление совершено с умыслом», «преступление совершено по неосторожности», «в действиях отсутствует форма вины».

После определения комбинаций воздействия общих и частных версий друг на друга возможно составить своего рода алгоритм планирования расследования по уголовному делу (см. Приложение № 4 на стр. 233):

1. Исследование обстановки места происшествия;

2. Выдвижение всех реально возможных общих версий;

3. Выведение логических следствий из общих версий;

4. Выдвижение всех реально возможных частных версий на базе каждой общей версии;

5. Выведение логических следствий из частных версий;

6. Прямая проверка частных версий, если они доступны для непосредственной проверки (например, розыскные и прогнозные версии);

7. Проверка следствий, выведенных из общих и частных версий.

В дальнейшем ход расследования может развиваться по трём сценариям:

1. Опровержение следствий, выведенных из какой-либо общей версии, влечёт опровержение данной версии и выдвинутых на её базе частных версий. Проверяются другие общие версии или выдвигаются новые.

2. Подтверждается одна из общих версий, а вместе с ней как подтверждаются, так и опровергаются подчиненные ей частные версии;

3. Опровержение частной версии о форме вины влечёт опровержение одной из общих версий о сущности криминальной ситуации или влечёт необходимость иной уголовно-правовой квалификации деяния.

В заключение третьей главы сформулируем основные выводы:

1. Поиск неизвестного преступника связан с необходимостью принятия решений, что в поисковой деятельности сопряжено с выдвижением версий. Инструментом принятия решений при выдвижении версий является ситуационный подход. Каждая версия имеет ситуационную природу, поскольку диапазон выдвигаемых версий детерминирован следственной ситуацией - степенью осведомлённости следователя о преступном событии.

2. Содержание следственной ситуации строго детерминировано криминальной ситуацией. Оперирование криминальной ситуацией играет ключевую роль при установлении обстоятельств преступного события.

3. Использование ситуационного подхода при установлении неизвестного преступника, прежде всего, состоит в ситуационном моделировании - построении информационной модели криминальной ситуации. Криминальная ситуация мыслится как система, имеющая свою структуру. При этом преступник является одним из элементов такой модели.

4. Моделирование личности преступника и выдвижение версий о нём осуществляется на основе данных об остальных элементах криминальной ситуации. Элементы криминальной ситуации взаимосвязаны в силу внутренних субъективных и объективных периферических связей. Следователь отталкивается от этих связей и по цепочке движется от известных или предположительно известных элементов криминальной ситуации к неизвестным.

5. Использование ситуационного подхода при установлении неизвестного преступника также предполагает выдвижение типичных версий на основе знаний о типичных криминальных ситуациях.

6. Составлен алгоритм выдвижения версий о неизвестном преступнике при осмотре места происшествия. Данный алгоритм можно рассматривать как общий алгоритм разрешения следственных ситуаций при осмотре места происшествия. Результатом выполнения данного алгоритма должно стать дерево версий о преступнике, на основе которых создаётся информационная модель личности преступника. В соответствии с общими принципами ситуационного моделирования в дальнейшем неизвестные признаки личности преступника устанавливаются на основе известных или предположительно известных, поскольку они также взаимно обуславливают друг друга.

7. В процессе расследования формируются и проверяются как общие версии, в целом объясняющие сущность криминальной ситуации, так и частные версии, которые выдвигаются относительно отдельных обстоятельств криминальной ситуации, способствуя уточнению общей версии;

8. После выдвижения общей версии возникают предпосылки как для выведения из неё логических следствий, так и для построения на её основе частных версий. При этом процессы выведения логических следствий и процесс построения частных версий не подменяют друг друга.

9. Знание о характере воздействия общих и частных версий друг на друга позволяет следователю предсказывать гипотетический ход расследования по делу, предупреждать информационно-познавательные ошибки. В зависимости от результатов проверки можно выделить четыре комбинации взаимодействия общих и частных версий. На основе данных комбинаций составлен общий алгоритм планирования расследования по уголовному делу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации с позиций ситуационного подхода рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования и проверки криминалистических версий и сделаны следующие основные выводы.

В результате проведенного исследования установлено, что криминалистическая версия имеет ситуационную природу. Версия детерминирована содержанием следственной ситуации, выступающей отражением криминальной ситуации в окружающей среде. Кроме того, версия, являясь основой планирования расследования, определяет развитие следственной ситуации.

Анализ логики доказывания по уголовному делу позволить определить четыре устойчивых формы отражения, которым подчиняются любые явления материального мира, в том числе, и те, которые входят в предмет криминалистического познания. Криминалистическое познание целесообразно подразделять на прямое опосредованное познание и косвенное опосредованное познание. В прямом опосредованном познании фактические данные о крими-ральной ситуации устанавливаются напрямую и достоверно. В этой области не требуется выдвижение версий. Сферой использования версий является область косвенного опосредованного познания, где фактические данные о преступлении не могут быть установлены достоверно и напрямую.

В работе предложено авторское определение версии, отражающее её гносеологическую сущность: «криминалистическая версия - средство косвенного опосредованного познания криминальной ситуации, её компонентов и связей между ними, реализация которого осуществляется в соответствии с правилами гипотетико-дедуктивного метода, а проверка обуславливает развитие следственной ситуации».

Поскольку предмет учения о криминалистической версии имеет непосредственную связь со всеми разделами криминалистической науки (криминалистическая тактика, криминалистическая техника, криминалистическая методика), его следует рассматривать в качестве частной криминалистиче-

ской теории, которое занимает место в разделе общей теории криминалистики.

Для уяснения сущности версии необходима дифференциация версии со смежными категориями криминалистики и уголовного процесса. В частности, версия и модель являются взаимодополняющими, но разными средствами познания преступления. Версию целесообразно рассматривать как логический каркас вероятностных мысленных образований, накапливаемых в рамках мысленной модели.

Интуиция, несомненно, играет свою роль в выдвижении версий. Условно можно выделить логический и интуитивный способ выдвижения версий. При этом интуиция всегда задействована при выдвижении версий. В первом случае версия выдвигается в результате цепочки логических рассуждений, которые сплетаются воедино благодаря интуиции. Во втором случае версия появляется в результате интуитивного «скачка», фундаментом которого является логическая основа, выражением которой являются объективные реалии внешнего мира.

В процессе выдвижения версий в однотипных следственных ситуациях целесообразно использование алгоритмизации. В основе алгоритмов выдвижения версий находятся четко определённые логические приёмы. В их перечне следует назвать такие как: неполная индукция, математическая индукция (метод единственного сходства, метод единственного различия, комбинированный метод сходства и различия, метод остатков, метод сопутствующих изменений), аналогия свойств, аналогия отношений, абдукция. Эти приёмы позволяют составить полный перечень алгоритмов выдвижения версий. Вместе с тем, следует отметить и тот факт, что создание универсального алгоритма, позволяющего выдвигать версии в любой следственной ситуации, не представляется возможным. В каждой следственной ситуации алгоритм выбирается исходя из содержания фактов, подлежащих объяснению, а также специфики познавательной задачи, стоящей перед следователем. При этом следователь анализирует:

- какие факты установлены достоверно;

- какие факты нуждаются в объяснении с помощью версий;

- встречались ли аналогичные комбинации фактов ранее в собственной практике / в коллективной практике;

- если встречались, то как они объяснялись ранее или каким именно способом их можно объяснить сейчас;

- если не встречались, то как их можно объяснить на данный момент.

На заключительной стадии формирования версии - стадии выведения логических следствий - из версии следует выводить как необходимые, так и вероятные следствия. Кроме того, из одной и той же версии следует выводить как необходимые следствия, так и вероятные следствия о фактах и явлениях, соответствующих отражениям самих необходимых следствий. При этом формирование отдельного алгоритма выведения логических следствий видится преждевременным.

При очерёдности проверки версий необходимо учитывать классификацию версий на абсолютно-определённые и относительно-определённые. Относительно-определённые версии, по общему правилу, следует проверять параллельно. Абсолютно-определённые версии следует проверять в первоочередном порядке.

В процессе оценки вероятности следственных версий следователю необходимо учитывать правило, согласно которому подтвердившиеся логические следствия тем больше свидетельствует в пользу истинности версии, чем менее ожидаемыми они представлялись бы до принятия версии к проверке. Также необходимо обязательно учитывать сведения из вспомогательного комплекса улик, которые повышают или понижают вероятность вывода из версии.

Использование ситуационного подхода при установлении неизвестного преступника, прежде всего, заключается в ситуационном моделировании -построении информационной модели криминальной ситуации. Моделирование личности преступника и выдвижение версий о нём осуществляется на

основе сведений об остальных элементах криминальной ситуации. Элементы криминальной ситуации взаимосвязаны в силу внутренних субъективных и объективных периферических связей. Следователь отталкивается от этих связей и как бы по цепочке движется от одного элемента к другому.

На основе методологии ситуационного подхода возможна разработка алгоритма выдвижения версий о преступнике при осмотре места происшествия. Результатом выполнения данного алгоритма должно стать построение дерева версий о преступнике, на основе которых создаётся информационная модель личности преступника. В соответствии с общими принципами ситуационного моделирования неизвестные признаки личности преступника устанавливаются на основе известных или предположительно известных признаков, поскольку они также взаимно обуславливают друг друга.

В криминалистической науке также весьма актуальна проблематика использования общих и частных версий при реконструкции криминальной ситуации. После выдвижения общих версий возникают предпосылки как для выведения из них логических следствий, так и для построения на их основе частных версий. При этом процесс выведения логических следствий и процесс выдвижения частных версий не подменяют друг друга. Определение комбинаций воздействия общих и частных версий друг на друга в зависимости от результатов их проверки позволило сформировать общий алгоритм планирования расследования.

В заключение хотелось бы привести мнение корифея отечественной криминалистики Р.С. Белкина. В 1987 году Р.С. Белкин писал, что учение о криминалистической версии весьма детально разработано в криминалистической литературе1, однако спустя четырнадцать лет учёный отмечал, что, несмотря на обилие литературных источников, ряд положений рассматриваемого учения носит дискуссионный характер2.

1 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М., 1987. С. 208.

2 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. С. 338.

Бесспорно одно: учение о криминалистической версии, как и вся криминалистическая наука, находится в развитии. Мы признаем, что в силу много-аспектности научной категории криминалистических версий в рамках одной диссертации невозможности осветить все без исключения проблемные вопросы. Тем не менее, мы надеемся, что ряд предложенных нами теоретических и практических разработок в будущем могут быть использованы учёными-криминалистами и практиками в целях дальнейшего совершенствования учения о версии и разработки практических рекомендаций по использованию версий при расследовании преступлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ I. Нормативно-правовые и иные акты

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, в ред. от 30.12.2008). М., 2011.

2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // СПС «КонсультантПлюс».

3) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // СПС «КонсультантПлюс».

4) Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. от 29.06.2015) // СПС «КонсультантПлюс».

5) Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 14.12.2015) // СПС «КонсультантПлюс».

6) Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 08.03.2015) // СПС «КонсультантПлюс».

7) Постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 27.01.1999 «О судебной практике по делам об убийстве // СПС «Консультант Плюс».

8) Приказ Генпрокуратуры РФ № 70, МВД РФ № 122 от 27.02.2010 «Об утверждении инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением граждан».

9) Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации».

II. Специальная литература

10) Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М., 2010.

11) Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. -М., 2001.

12) Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. -М., 1978.

13) Барабаш А.С. Публичное начало российского уголовного процесса. -СПб., 2009.

14) Багмет А.М. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании массовых беспорядков // Российский следователь. 2013. № 10.

15) Багмет А.М. Организация и деятельность следственно-оперативной группы как одна из форм непроцессуального взаимодействия следователей с органами дознания при расследовании массовых беспорядков // Юридический мир. 2013. № 8.

16) Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. - М., 2001.

17) Баранов М.В. Роль интуиции в процессе построения следственных версий // Известия Тульского государственного университета. Серия: экономические и юридические науки. Выпуск 1.1. 2010.

18) Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. -М., 2005.

19) Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. - М., 1966.

20) Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. - М., 1970.

21) Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. - М., 1974.

22) Белкин. Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. - М., 1997.

23) Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М., 2000.

24) Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. -М., 2001.

25) Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. Методологические проблемы. - М., 1969.

26) Боруленков Ю.П. Правовые ошибки: постановка проблемы // Российский следователь, 2014, № 7.

27) Бунге М. Интуиция и наука. - М., 1967.

28) Буш Г.Я. Аналогия и техническое творчество. - Рига, 1981.

29) Брюшинкин В.Н. Логика: Учебник. - М., 2001.

30) Васильев А.Н. Тактический приём - основа следственной тактики // Социалистическая законность, 1974, № 4.

31) Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1976.

32) Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов. 6-е изд. - СПб.: Питер, 2009.

33) Вехов В.Б. Особенности проведения доследственной проверки по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации // Эксперт-криминалист. 2014. № 2.

34) Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания. - М., 2002.

35) Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань, 1982.

36) Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике: Учебное пособие. - Калининград, 1997.

37) Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. - Калининград, 1997.

38) Волчецкая Т.С. Генезис, современные тенденции и перспективы развития криминалистической ситуации на современном этапе // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности. - Калининград, Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012.

39) Волчецкая Т.С., Петров И.В. Предъявление обвинения в уголовном процессе: архаизм или насущная необходимость? // Современное право. 2011. № 12.

40) Волчецкая Т.С., Зюзина М.В. Повышение эффективности расследования квартирных краж: использование метода моделирования // Вестник Балтийского Федерального Университета им. И. Канта. 2010. № 9.

41) Велигодский В.В. Судебная реформа и проблема института подозрения в российском уголовном судопроизводстве. // Актуальные проблемы российского права. Сборник статей. М.: Изд-во МГЮА, 2008, № 1.

42) Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Методические рекомендации к использованию систем типовых версий. - Горький, 1978.

43) Гавло В.К., Хорошева А.Е. Судебные ситуации по уголовным делам об убийствах и их разрешение в суде присяжных // Российский юридический журнал. 2011. № 1.

44) Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. - Иркутск, 2003.

45) Гнеденко Б.В., Хинчин А.Я.. Элементарное введение в теорию вероятностей. - М., 1970.

46) Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. - Архангельск, 1989.

47) Гонгадзе М.Г. Выдвижение и проверка версии о совершении преступления лицом в состоянии кратковременного психического расстройства // Российский следователь, 2008, № 24.

48) Груничева Г.А. Следственные ситуации и версии начального этапа расследования убийств при обнаружении трупа // Российский следователь, 2008, № 16.

49) Данильян Э.С. О сущности розыскной версии // Общество и право. 2013. № 4 (46).

50) Данильян Э.С. Виды розыскных версий // Апробация. 2015. № 4 (31).

51) Дворкин А.И. Осмотр места происшествия. М., 2011.

52) Демидов И.В. Логика: Учебное пособие для юридических вузов / Под ред. Б.И. Каверина. - М., 2000.

53) Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск, 1987.

54) Драпкин Л.Я. Ситуационный подход - локальная парадигма современной криминалистики // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной практике. - Калининград, БФУ им. И. Канта, 2012.

55) Драпкин Л.Я. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет // Российский юридический журнал. 2014. № 4.

56) Драпкин Л.Я., Шуклин А.Е. Следственная версия - основная разновидность информационных решений следователя (некоторые аспекты теории и практики) // Российский юридический журнал. 2013. № 4 (91).

57) Драпкин Л.Я., Шуклин А.Е. Использование метода аналогии для преодоления проблемных ситуаций, возникающих при расследовании уголовных дел // Российский юридический журнал. 2014. № 5.

58) Дубровин С.В. Структура, содержание и принципы криминалистического прогнозирования и построения криминалистических версий // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 4 (22).

59) Дубровин С.В. Концептуальные основы учений о криминалистической прогностике и криминалистических версиях (криминалистической вер-сиологии) // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 3 (21).

60) Дубягин Ю.П. Криминалистическая медицина. М, 2005.

61) Еникеев М.И. Общая и социальная психология. - М.:, 1999.

62) Егоров Н.Н., Ищенко Е.П., Мерецкий Н.Е. Криминалистика. - Владивосток, 2010.

63) Ермолович В.Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка версий. -Минск, 2000.

64) Зеленский В.Д. Проблемы организации расследования преступлений. - Краснодар, 1998.

65) Зинин А.М. Проблемы криминалистического установления личности // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. 2003. Вып. 4 (8).

66) Зорин Г.А. Криминалистическая эвристика. - Гродно, 1994.

67) Ивашина В.М. Выдвижение и проверка криминалистических версий как основной вид познания при расследовании преступления // Вестник Саратовской государственной академии права, 2010, Вып. 5 (75).

68) Исаев С. Классификация следственных версий // Российский следователь. - 2010, № 16.

69) Ищенко Е.П., Водянова Н.Б. Алгоритмизация следственной деятельности: монография - М., 2010.

70) Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. - М., 2010.

71) Казанков Я.Н. Формы и средства познания в правоприменительной деятельности // Сибирский юридический вестник. 2015. № 2.

72) Кайгородова О.С. Следственные ситуации и версии: теория и практика применения // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2014. № 3.

73) Карагодин В.Н. Выдвижение версий о личности субъекта нераскрытого убийства // Законность, 2009, № 7.

74) Карагодин В.Н. О методиках и методах расследования преступлений // Российский следователь. 2014. № 14.

75) Картоев И.М. Организационно-правовые вопросы установления пределов доказывания по делам об этнических преступлениях // Административное и муниципальное право. 2014. № 8.

76) Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: учебник для юридических вузов. - М., 2008.

77) Князьков А.С. Следственная версия как элемент информационной модели расследования преступления // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 348.

78) Князьков А.С. Тактико-познавательная природа следственной версии // Вестник Томского государственного университета. Право. 2013. № 2 (8).

79) Князьков А.С. Аналитические тактико-криминалистические средства досудебного производства. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013.

80) Кокурин Г.А. Выдвижение и проверка поисковых версий в ходе раскрытия и расследования преступлений // Российский юридический журнал. 2012. № 5.

81) Колдин В.Я. К вопросу о методологической функции ситуационного подхода // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной практике. - Калининград, Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012.

82) Колдин В.Я. Учение об информационных полях как методология криминалистического анализа // Вестник Московского Университета: Серия 11: Право. № 1. - М., 2001.

83) Колдин В.Я. Судебная идентификация. - М., 2002.

84) Комаров И.М., Дейнеко Т.В. Понятие версии следственного действия // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: философия, социология, право. 2010. № 4.

85) Комиссаров В.И. Об актуальных направлениях развития криминалистической тактики // Российский следователь. 2014. № 6.

86) Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве. - Харьков, 2000;

87) Корнакова С.В. Логические средства достижения достоверных знаний в процессе расследования преступлений // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. № 1 (5).

88) Корнакова С.В. Логика уголовно-процессуального доказывания // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 2 (28).

89) Копнин П.В. Рассудок и разум и их функции в познании // Вопросы философии, 1963, № 4.

90) Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. - М., 1974.

91) Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - М., 2013.

92) Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. - М., 2007.

93) Крылов И.В. Способы совершения преступления в условиях неочевидности // Бизнес в законе, 2010, № 5.

94) Кручинина Н., Туренко Н. Выдвижение и проверка версий // Законность, 2006, № 12. С. 33 - 34.

95) Курс криминалистики / под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова.

- СПб., 2004.

96) Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. - М., 1970.

97) Ларин А.М. От следственной версии к истине. - М., 1976.

98) Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. - М., 1996.

99) Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. - М., 1969.

100) Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. - М., 1973.

101) Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. - М, 1981.

102) Майлис Н.П. Роль экспертной гипотезы в диагностическом исследовании // Известия Тульского Государственного Университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 4-11.

103) Макогон И.Н. О некоторых вопросах построения комплексов улик по уголовным делам // Вестник Самарского государственного университета. -2006, № 5/2 (45).

104) Мезинов Д.А. О возможностях и критериях достижения объективной истины в уголовном процессе // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 339.

105) Меретуков Г.М., Липка Е.С. Уголовно-процессуальные аспекты и ситуационные подходы осмотра места происшествия в труднодоступной местности // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности / под. ред. Т.С. Волчецкой; БФУ им. И. Канта. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012.

106) Мещеряков В.А. Цифровые (виртуальные) следы в криминалистике и уголовном процессе // Воронежские криминалистические чтения. - Вып. 9.

- Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008.

107) Методика предупреждения, предотвращения, раскрытия и расследования преступлений террористического характера / под общ. ред. проф. А.М. Кустова. - М., 2001.

108) Милль Джон Стюарт. Система логики силлогистической и индуктивной: Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования. - М., 2001.

109) Миронов В.Ю. Цель доказывания и уголовно-судебная достоверность: генезис и точки соприкосновения // Вестник Оренбургского государственного университета, 2005, № 3-11.

110) Могутин Р.И., Кушхов Р.Х. Версии о личности преступника на основе данных о личности потерпевшего // Закон и право, 2007, № 11.

111) Мухачев А.А., Новгородцев В.Л. О соотношении криминалистической версии и криминалистической модели // Актуальные проблемы правоохранительной деятельности. Выпуск 1. - Калининград: Изд-во Калининградской ВШ МВД РФ, 1995.

112) Науменко Е.А., Бабушкин Г.Д. Интуиция в структуре принятия решений в экстремальной деятельности // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. № 1 (52).

113) Никитин Е.П. Объяснение - функция науки. - М., 1970.

114) Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам. - СПб., 2005.

115) Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника. - М., 1997.

116) Осипова Е.В. Основные направления ситуационного подхода при расследовании экологических направлений. Актуальные проблемы права: Материалы секции № 4 XIV межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. - Научно-методический сборник № 14. - Часть 2. Разделы 3, 4. Калининград: КПИ ФСБ РФ, 2004.

117) Осипова Е.В. Использование мысленного ситуационного моделирования в расследовании экологических преступлений. Ученые записки: сборник научных трудов юридического факультета Оренбургского государствен-

ного университета. - Выпуск 3. - Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2006.

118) Осипова Е.В., Крамаренко В.П. Понятие и виды следственных ошибок информационно-познавательного характера //Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине: материалы междунар. науч.-пр. конф. в рамках проекта «Российско-украинские криминалистические чтения на Слобожанщине», 25 - 26 марта 2011 г. в 2 томах / отв. ред. И.М. Комаров. - Белгород, 2011.

119) Осипова Е.В., Копылов А.В. Особенности использования ситуационного моделирования при производстве следственных действий // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности. -Калининград, Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012.

120) Павлов Х. Характеристика процесса мышления, связанного с выдвижением и проверкой следственных версий // Российский следователь. 2012. № 6.

121) Петелин Б.Я. Осмотр места происшествия как источник получения данных о мотиве и цели преступления. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 21. М., 1974.

122) Петровский Н.А. Аналогия в юриспруденции и правоприменительной практике // Вестник Адыгейского государственного университета. -2005, № 3.

123) Пещак Ян. Следственные версии. - М., 1971.

124) Петин И.А. К вопросу о методологии установления субъективной стороны преступления // Мировой судья, 2006, № 12.

125) Печников Г.А, Блинков А.П., Волколупов А.Г. Объективно-истинный и состязательный уголовный процесс // Вестник Волгоградской Академии МВД России. 2013. № 1 (24). С. 97.

126) Подольный Н.А. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, - эффективное сред-

ство оптимизации предварительного расследования // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 5.

127) Подольный Н.А. Значение разрешения ситуации информационной неопределенности для расследования преступлений // Российский судья. 2011. № 8.

128) Полный курс уголовного права. - СПб., 2008.

129) Протопопов А.П. Расследование серийных убийств. - СПб.: Издательство юридического факультета СПбГУ, 2006.