Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: Уголовно-правовые и криминологические аспекты тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Бессчасный, Сергей Алексеевич

• Бессчасный, Сергей Алексеевич
• кандидат юридических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Бессчасный, Сергей Алексеевич

Введение.3

Глава I. Зарождение, развитие и законодательное закрепление ответственности за фальшивомонетничество в России и за рубежом.15

§ 1. Историко-мировые аспекты зарождения фальшивомонетничества.15

§2. Обзор становления российского законодательства в области противодействия фальшивомонетничеству.34

Глава II. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по Уголовному Кодексу РФ

1996 года.70

§1. Юридический анализ состава изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.70

§ 2. Описательная характеристика деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег или ценных бумаг.103

§ 3. Квалифицирующие признаки изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и разграничение фальшивомонетничества от смежных составов преступлений (мошенничество, изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).130

Глава III. Международно-правовые аспекты фальшивомонетничества.152

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: Уголовно-правовые и криминологические аспекты»

Актуальность выбранной темы. Российская Федерация заявляет себя как полноправный член мирового сообщества и в связи с этим ее правовая система ориентируется на те изменения, которые происходят в сфере международных отношений и в том числе в сфере международного права. Конституция РФ 1993г. закрепила норму, согласно которой «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы» (п.4 ст. 15). Большое влияние на развитие российского права оказало вступление России в Совет Европы, сопряженное с возложением на нашу страну определенных обязательств. Для достижения высокого уровня развития экономических и иных международных отношений, укрепления сотрудничества и взаимопомощи между государствами большое значение имеет укрепление финансовой системы как отдельного государства, так и международного сообщества в целом. В связи с этим представляется необходимым искоренение негативных элементов, влияющих на нормальное функционирование кредитно-денежной системы.

Одним из таких опасных факторов, способных угрожать стабильности денежно-кредитной системы являются преступления, связанные с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Интенсивное развитие международного туризма, экономического сотрудничества и взаимных платежей, политические изменения в странах Восточной Европы - далеко не полный перечень объективных причин активизации международной преступности рассматриваемой категории.

Тенденция распространения фальшивомонетничества представляет реальную угрозу для экономической безопасности государств. Уже в 1999 объем изготовления и сбыта поддельных денежных знаков возрос в два раза по сравнению с 1997 годом. Данные свидетельствуют о повышении на 35% указанных фактов в 2000 году. За последние три года объем изготовления и сбыта составил 7 миллиардов рублей. В этой связи создание эффективной системы противодействия этому социальному злу, все более приобретающему глобальные масштабы, является первостепенной задачей для всех стран.

Проблема борьбы с фальшивомонетничеством является актуальной как в международном масштабе, так и, в частности, в России. В связи с активизацией деятельности в Российской Федерации организованных групп фальшивомонетчиков проблема совершенствования работы правоохранительных органов по их раскрытию и пресечению приобретает в последние годы особую значимость.

В конце XX века в России отмечался беспрецедентный рост фальшивомонетничества. В 2000 году зарегистрировано 7561 такое преступление, что в 115 раз превышает показатели 1991 года (69 преступлений)1. В 2002 году на территории России было зарегистрировано 23581 факта сбыта поддельных денежных знаков Банка России, иностранной валюты и ценных бумаг, а в 2003 году уже 26633 факта.

Наряду с причинами социально-экономического, социально-психологического характера рост данных преступлений обусловлен в определенной степени также и обстоятельствами, связанными с бесконтрольным использованием копировально-множительной техники. Помимо поддельных российских денежных знаков обнаруживается также фальшивая иностранная валюта, изготовленная как в самой России, так и за ее пределами.

В структуре фальшивомонетничества преобладает подделка бумажных российских денег (6387 фактов из 7061 преступления, зарегистрированного в 1997 году), 462 преступления связаны с подделкой иностранной валюты и 163 - ценных бумаг. По уголовным делам изъято 154910 поддельных российских купюр на сумму около 9,5 млрд. рублей, 1409

1 Бабаев М., Крутер М. Современная криминологическая ситуация в России и проблемы ее изучения и оценки. //Уголовное право, 2000, № 32. С. 15. фальшивых приватизационных чеков, 6315 банкнот иностранной валюты, в том числе 5922 банкноты долларов США, 64 - немецких марок. В 1995 году у виновных из денежного обращения было изъято поддельных денежных знаков - 45299 банкнот на сумму 2 млрд. 330 млн. руб., 16578 - иностранной валюты, в том числе: 15894 - США на сумму 707919 $, 323 - английской на сумму 16150 фунтов стерлингов, 315 - немецкой на сумму 37420 марок2. Но хотелось бы отметить, что в 1999 году доля фальшивомонетничества снизилась на 2,5% и составила почти 4% от всех преступлений в сфере экономической деятельности3. По сравнению с 1999 годом фальшивомонетничество сократилось на 10% и составило 7911 фактов.4 Существует несколько версий, объясняющих эту тенденцию. Согласно одной из них, изготовление поддельных денежных знаков превратилось в весьма дорогостоящий процесс, а т.к. крупные поддельные купюры часто распознаются, то подделка мелких купюр стала невыгодна. По другой - это происходит из-за частой смены форм и размеров российских денежных знаков.

Почти на половину возросло изготовление и сбыт иностранной валюты по сравнению с 1997 годом (1999 год - 552 преступления)5. В основном подделываются доллары США, реже - немецкие марки. По всей видимости, это связано с повсеместно проходящим процессом долларизации российской экономики.

В настоящее время новым объектом пристального внимания со стороны фальшивомонетчиков стала единая евровалюта, появление фальшивых банкнот евро уже не редкость. Банкноты евро широко

2 Тельцов А.П. Преступления в сфере экономики: квалификация, криминалистическая диагностика, предупреждение. - Иркутск, 1997. С. 31.

3 Лунеев В.В. Преступность XX века: мировой криминологический анализ. - М., 1999. С. 83.

4 Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество / Под ред. Профессора В.Д. Ларичева - М., 2002. С. 93.

5 Шаталов А., Ваксян А. Фальсификация, подделка, подлог. Научно-популярное издание. -М., 1999. С. 50. используются, поскольку они циркулируют не только в зоне евро, но также и во многих других странах. Поэтому проблемы, связанные с данным явлением, стимулируют в полном объеме остановиться на это теме.

Согласно данным Европола только за первые шесть месяцев с начала хождения наличных евро зафиксировано 400 случаев обнаружения фальшивых банкнот, за их подделку были арестованы 116 человек. В конце июня 2001 года на территории стран Евросоюза было конфисковано около 22 тысяч фальшивых купюр евро различного достоинства.

Что же касается 2000 года, то за указанный год зарегистрировано в целом по России 10374 преступления, которые связаны с подделкой денежных знаков, что на 35% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Такие данные привел заместитель начальника ГУБЭП МВД России Владимир Макаров. По его словам, из общего количества зарегистрированных в 2000 году преступлений по 2640 расследование закончено и уголовные дела вместе с обвинительными заключениями направлены в суд, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 10,8%. Фальшивомонетчики причинили ущерб на сумму 117 млн. 517 тыс. рублей. Его возмещение составило 194 млн. 688 тыс. рублей с учетом изъятых у преступников ценностей и оборудования. Из преступного оборота также изъято 29381 поддельная российская купюра на общую сумму 3910115 рублей, что в 2,3 раза превышает прошлогодний показатель.6

Тенденция роста фальшивомонетничества не территории Ростовской области представлена следующими показателями. В 2000 году факты подделки и сбыта поддельных денежных знаков Банка России и иностранной валюты возросли на 47%. На протяжении 2001 года на территории Ростовской области зарегистрировано 212 фактов. В 2002 году факты сбыта поддельных денежных знаков Банка России и иностранной валюты были на 42,0% больше, чем в 2001 году. В 2003 году на территории

6 Краткая характеристика состояния преступности в России в 2000 году // Российская юстиция, 2001, №3. С. 14.

Ростовской области зарегистрировано 652 факта сбыта поддельных денежных знаков Банка России, иностранной валюты и ценных бумаг, что в 2, 16 раза больше, чем в 2002 году - 301, совершенных группой лиц - 40 (1); выявлено на 12, 3% больше лиц, совершивших преступления — (26-21), в суд направлено в 6, 1 раза больше преступлений, чем в 2002 году (255-42). Прирост преступлений составил 39, 1%, что на 25, 1% больше, чем в 2002 году и на 27% выше средней по России (12,1%). В текущем году тенденции в оперативной обстановке в сфере борьбы с фальшивомонетничеством сохранились. За 2 месяца 2004 года выявлено 89 таких фактов. Раскрыто 6, что в 2 раза превышает аналогичные показатели предыдущего года (3). Раскрываемость таких преступлений по области составила 10%, что на 2, 5% выше, чем за 2 месяца 2003 года (7, 5%) и на 0, 2% меньше среднероссийского показателя (10, 2%). На текущий момент отмечается рост количества выявленных фактов фальшивомонетничества (+ 14, 1% 105-92). В то же время наметилась тенденция снижения раскрываемости. На 16 марта 2004 года раскрыто 6 фактов (AI1111 -18), раскрываемость соответственно 8% и 25, 4%.

Все вышеизложенное подтверждает актуальность выбранной темы.

Цели и задачи исследования. Учитывая сложность, многосторонность рассматриваемой темы необходимо определить цель, в рамках которой будет проводиться данное исследование. Такой целью является, юридический анализ состава фальшивомонетничества и выявление проблем международного сотрудничества в борьбе с этим видом преступной деятельности.

Отсюда вытекают следующие задачи:

1) рассмотреть историю развития уголовной ответственности за фальшивомонетничество;

2) проанализировать проблемы ответственности за подделку или сбыт денежных знаков или ценных бумаг по действующему законодательству РФ, выявив объект, предмет, объективную сторону, субъект и субъективную сторону данного преступления;

3) попытаться разграничить фальшивомонетничество от смежных составов преступлений;

4) выявить проблемы совершенствования и развития международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере применения уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

Предметом исследования выступают: уголовно-правовые нормы отечественного законодательства, предусматривающие ответственность за фальшивомонетничество и иные смежные преступления; нормы уголовного законодательства зарубежных стран, регламентирующие ответственность за сходные деяния; научные разработки по исследуемому вопросу; следственно-судебная практика по указанной категории дел, обобщения и рекомендации высшей судебной инстанции.

Методология и методика исследования. Методологической основой настоящего диссертационного исследования является общенаучный диалектический метод познания, а так же методы функционально-логический, системно-структурный, исторический, сравнительно-правовой, статистический.

Нормативную базу диссертации составили: Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское законодательство РФ, нормативные акты различных периодов развития российского права, а также уголовное законодательство ряда зарубежных стран.

Теоретической основой исследования выступили труды теоретиков и практиков уголовного права, криминалистики, криминологии и др. В частности автором изучены и проанализированы работы Волженкина Б.В., Галаховой А.В., Герцензона А.А., Витвицкой С.С., Витвицкого А.А., Гаухмана Л.Д., Максимова С.В., Горелика А.С., Здравомыслова Б.В., Карпец И.И., Кудрявцева В.Н., Кузнецовой Н.Ф., Пионтковского А.А., Лопашенко Н.А., Лунеева В.В., Солопанова Ю.В., Познышева С.В., Таганцева Н.С., Фойницкого И.Я., Яни П.С. и др.

Эмпирическая база исследования. При подготовке диссертации использовались материалы опубликованной судебной практики Верховного Суда СССР, Верховного Суда РСФСР, Верховного Суда РФ. Так же эмпирическую базу исследования составляют материалы статистики, характеризующие состояние и динамику преступлений, связанных с фальшивомонетничеством в Российской Федерации; материалы неопубликованной судебной и следственной практики по Ростовской области; результаты выборочного изучения уголовных дел соответствующей категории (всего около 40 материалов уголовных дел); материалы конкретно-социологических исследований, осуществленных самим автором, в процессе которого были опрошены около 50 сотрудников правоохранительных органов, а так же результаты эмпирических исследований, проведенных другими авторами.

Научная новизна исследования. Настоящая работа представляет собой целостное научное исследование вопросов уголовной ответственности за фальшивомонетничество с учетом современной практики применения ст. 186 УК РФ в следственных и судебных органах, а также последних достижений уголовно-правовой теоретической мысли по данной проблеме. Данную тему нельзя считать достаточно разработанной в научной литературе, что еще раз подчеркивает ее актуальность. В разные годы к теме фальшивомонетничества обращались те или иные авторы, работы которых заслуживают внимания.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Ввести понятие особо крупного размера, как дополнительного квалифицирующего признака состава фальшивомонетничества, приведя ч. 3 ст. 186 Уголовного Кодекса РФ в следующий вид:

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, а так же, причинившие материальный ущерб в особо крупном размере.».

2. Особо крупным размером понимать сумму, превышающую эквивалент в один миллион рублей, согласно примечанию к ст. 169 Уголовного Кодекса РФ.

3. Дополнить ст. 186 УК РФ частью 4 следующего содержания:

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступным сообществом (преступной организацией), а так Dice причинившее материальный ущерб в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до семнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или оного дохода осуэ/сденного за период до шести лет».

4. В целях отражения факта повышения степени общественной опасности в ч.ч. 1, 2 3 ст. 186 УК РФ санкцию ч.1 ст. 186 УК РФ установить в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до семисот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до четырех лет либо без такового; ч.2 -лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или оного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового; ч.З - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или оного дохода осужденного за период до пяти лет.

5. Дополнить ст. 186 Уголовного Кодекса РФ примечанием следующего вида:

Примечание. При определении крупного и особо крупного размеров следует исходить из эквивалента, соответствующего номинальной стоимости подделанных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлических монет, государственных ценных бумаг, других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, иностранной валюте или ценных бумаг в иностранной валюте».

6. Закрепления в уголовной законе в виде Примечания 2 к ст. 186 в следующем виде:

Положения данной статьи распространяются так Dice на лиц -добросовестных приобретателей, впоследствии узнавших о поддельном характере находящихся у них денежных знаков и ценных бумаг и принимающих меры к извлечению из этого материальной выгоды (осуществление расчетов фальшивыми денежными знаками и пр.), и избавляющихся от них таким способом, который наносит ущерб другим, добросовестно заблуждающимся на предмет подлинности фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, лицам».

7. Поскольку умыслом виновного при совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 186 УК РФ охватывается факт сбыта поддельных денег или ценных бумаг в качестве средства платежа и т.п., а так же одним действием он совершает два преступления: незаконный сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг и хищение в форме мошенничества, постольку целесообразно в тексте Постановления Пленума Верховного Суда от 28 апреля 1994г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» указать на необходимость квалификации совершенных деяний по совокупности.

8. С учетом результатов проведенного исследования, предлагаемая редакция ст. 186 УК РФ имеет следующий вид:

Статья 186. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

1. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до семисот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуэ/сденного за период до четырех лет либо без такового.

2. Те Dice деяния, совершенные в крупном размере, -наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или оного дохода осуэ/сденного за период до пяти лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, а так же, причинившие материальный ущерб в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или оного дохода осужденного за период до пяти лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступным сообществом (преступной организацией), а так же, причинившие материальный ущерб в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до семнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или оного дохода осужденного за период до шести лет.

Примечание 1. При определении крупного и особо крупного размеров следует исходить аз эквивалента, соответствующего номинальной стоимости подделанных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлических монет, государственных ценных бумаг, других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, иностранной валюте или ценных бумаг в иностранной валюте.

Примечание 2. Положения данной статьи распространяются так эюе на лиц - добросовестных приобретателей, впоследствии узнавших о поддельном характере находящихся у них денежных знаков и ценных бумаг и принимающих меры к извлечению из этого материальной выгоды (осуществление расчетов фальшивыми денежными знаками и пр.), и избавляющихся от них таким способом, который наносит ущерб другим, добросовестно заблуждающимся на предмет подлинности фальшивых денеэшых знаков или ценных бумаг, лицам».

Теоретическое и практическое значение результатов исследования. Теоретическая значимость исследования определяется вкладом, внесенным в науку уголовного права, при разработке ряда актуальных вопросов уголовной ответственности за фальшивомонетничество. В теоретическом плане могут представлять интерес выводы о сущности и содержании основных признаков фальшивомонетничества, о принципах отграничения данного преступления от смежных составов, выделение которых значительно упростит правоприменительную деятельность. Сформулированные и обоснованные в работе положения и выводы могут оказаться полезными для дальнейших научных исследований по данной проблеме.

Практическая значимость исследования состоит в разработке и обосновании комплекса предложений и рекомендаций, реализация которых позволит избежать ошибок в следственно-судебной практике в процессе применения законодательства об ответственности за фальшивомонетничество, а также трудностей, связанных с толкованием соответствующих уголовно-правовых норм. Выводы и предложения работы могут быть использованы при подготовке методических рекомендаций для органов предварительного следствия и судов.

Апробация результатов исследования. Основные положения работы представлены автором в выступлениях на научно-практических конференциях в Ростовском государственной университете. Разработанные в диссертации положения, выводы, рекомендации нашли свое отражение в четырех научных публикациях автора. Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Ростовского государственного университета и в практическую деятельность как оперативных, так и следственных подразделений органов внутренних дел Южного Федерального округа.

Объем и структура диссертационного исследования. Работа выполнена в объеме, соответствующем требованиям ВАК России. Структура работы определяется целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих пять параграфов, заключения и библиографии.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Бессчасный, Сергей Алексеевич

Заключение

Резюмируя все изложенное, отметим, что кредитно-финансовая сфера жизнедеятельности государства, связанная с накоплением, распределением и использованием государственных и частных денежных средств, является наиболее притягательной для преступников. Преступные акции в кредитно-финансовой сфере чаще всего совершаются путем подделки и использования денежных средств и ценных бумаг (чеков, векселей), пластиковых платежных карточек, финансовых документов, компьютерной финансовой информации, а также документов, связанных с кредитованием и созданием коммерческих организаций с целью получения незаконных доходов.

На рост фальшивомонетничества в РФ, как одного из направлений преступной деятельности в кредитно-финансовой сфере, повлияли следующие обстоятельства. Доступность и высокое качество современной светокопировальной техники, позволяющей изготавливать высококачественные фальшивки; почти непрерывная замена одних образцов денежных знаков другими; существенное увеличение объема денежной массы, что само по себе является фактом, препятствующим эффективности контроля; нельзя также недооценивать криминогенных последствий появления множества новых видов ценных бумаг в условиях дефицита правдивой информации об их надежности. Все это в совокупности определило быстрый рост числа организованных групп и преступных сообществ, занимающихся фальшивомонетничеством.

Для государств XX - нач. XXI вв. характерно наличие в национальном законодательстве состава фальшивомонетничества. Этот состав, в различных странах, относят к группе преступлений против денежной и кредитной системы, преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, преступлений против оборота денег и ценных бумаг, преступлений в сфере хозяйственной деятельности.

Общим предметом для всех государств в указанном составе являются национальные, иностранные денежные знаки, иные платежные средства или документы, государственные ценные бумаги, билеты государственной лотереи и некоторое другое. Почти все они предусматривают такие квалифицированные составы фальшивомонетничества, как совершение фальшивомонетничества организованной группой либо в особо крупном размере. В выборе вида наказания законодатели обычно сходятся - это лишение свободы, однако в отдельных случаях встречаются (в качестве дополнительных или самостоятельных) и такие виды наказаний, как штраф и конфискация имущества. Как только в качестве средства платежа появились деньги, возникло фальшивомонетничество и, несмотря на весьма суровые меры наказания, предусмотренные законодательством практически всех стран мира, фальшивомонетничество продолжает оставаться одним из достаточно распространенных и опасных преступлений.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» отмечается, что эти деяния приобретают повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения. Действующее уголовное законодательство предусматривает ответственность за изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Предметами преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ, выступают, прежде всего, банковские билеты Центрального банка России и российская металлическая монета. При этом имеются в виду банковские билеты и металлическая монета как находящиеся в обращении, так и изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену. Следует согласиться с мнением, что к числу государственных ценных бумаг относятся региональные облигации, выпускаемые органами власти субъектов Российской Федерации, поскольку в соответствии с Конституцией РФ эти органы также осуществляют государственную власть. Напротив, ценные бумаги, эмитентом которых являются органы местного самоуправления (муниципальные образования), относятся к числу не государственных, а других ценных бумаг. Предметом может быть так же иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте. Российская Федерация как правопреемник СССР является участником Международной конвенции о борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929г., ратифицированной Правительством СССР 3 мая 1931г. В соответствии с этим Пленум Верховного Суда СССР еще 26 октября 1931г. отметил, что положения закона об ответственности за фальшивомонетничество касаются и случаев подделки или сбыта поддельной иностранной монеты и бумажных денег, в том числе банковских билетов.

Объективная сторона преступления может быть выражена любым из двух возможных действий: 1) изготовление в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг; 2) сбыт таких денег или ценных бумаг. Конечно, нередко сам субъект, изготовивший поддельные денежные знаки или ценные бумаги, их же и сбывает. Однако преступление будет завершено и квалифицируется как оконченное преступление, если лицо, изготовившее фальшивки с целью сбыта, было задержано еще до того, как успело их сбыть. Соответственно, преступление будет иметь место и в случаях, когда сбытом поддельных купюр или ценных бумаг занимается лицо, не состоявшее в сговоре на их изготовление, даже если эти подделки оказались у него на руках в силу каких-либо случайных обстоятельств. Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (подделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг (отливка монеты, изготовление фальшивок с помощью копировальной или компьютерной техники и т.д.).

Здесь возникает вопрос, связанный с проблемой, изложенной в п.З постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» следующим образом: «При решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст.87 Уголовного Кодекса РСФСР (ныне ст. 186 Уголовного Кодекса РФ), необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или государственные ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. В случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество».

Для наличия состава преступления достаточно установления хотя бы одного факта изготовления с целью сбыта поддельного денежного знака или ценной бумаги и, соответственно, одного факта их сбыта (п.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994г.). Вместе с тем следует согласиться с положением, что возможны исключительные случаи, когда в зависимости от конкретного предмета и количества поддельных экземпляров деяние может быть признано малозначительным в соответствии с ч.2 ст. 14 УК РФ. Недоведенная до конца по не зависящим от лица причинам работа по изготовлению фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, так же как неудавшееся по техническим причинам изготовление качественных фальшивок, следует квалифицировать как покушение на изготовление с целью сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Под сбытом поддельных денег и ценных бумаг понимается их использование в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и иных возможных действиях, связанных с пуском в обращение этих подделок. С.И.Никулин указывает такой возможный вариант сбыта, как помещение поддельных ценных бумаг в кредитно-финансовое учреждение в качестве залога за предоставление кредита без намерения возвратить долг242. Приобретение заведомо подложных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта образует для приобретающей стороны приготовление к сбыту поддельных денег или ценных бумаг. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег либо ценных бумаг подлежат и лица, ставшие обладателями фальшивок при случайных обстоятельствах, сознающие это и, тем не менее, использующие их как подлинные (п.5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994г.).

Разоблачение обмана при попытке сбыта фальшивых денег или ценных бумаг заставляет квалифицировать действия виновного как покушение на сбыт. Однако, если это лицо к тому же изготовляло с целью сбыта эти поддельные денежные знаки или ценные бумаги, ответственность наступает за оконченное преступление - изготовление с целью сбыта. Изготовление с целью сбыта, а равно сбыт поддельных денег или ценных бумаг совершаются с прямым умыслом, отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает уголовную ответственность (п.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994г.). Это бесспорные признаки субъективной стороны данного преступления.

Нет сомнений и в характеристике признаков субъекта данного преступления. Таковым может быть любое лицо (гражданин России, иностранный гражданин, лицо без гражданства), достигшее 16-летнего возраста и совершившее преступление как на территории России, так и за ее пределами.

Отягчает ответственность (ч.2 ст.186 УК РФ) совершение деяния в

242 Никулин С. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг. //Законность, 1995, № 8. С. 15. крупном размере. На наш взгляд, необходимо ввести понятие особо крупного размера, как дополнительного квалифицирующего признака состава фальшивомонетничества, приведя ч.З ст. 186 Уголовного Кодекса РФ в следующий вид: «Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, а так же, причинившие материальный ущерб в особо крупном размере.». Закон в примечании к ст. 169 УК РФ определил крупный размер для данного преступления, а именно: им является сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, следовательно, при определении особо крупного размера следует исходить из этого же примечания. В то же время необходимо определять эти размеры через эквивалент денежных сумм, имеющих официальный оборот в российской денежной системе. В связи с этим в примечании к ст. 186 УК РФ следует указать, что при определении крупного и особо крупного размеров следует исходить из эквивалента, соответствующего номинальной стоимости подделанных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлических монет, государственных ценных бумаг, других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, иностранной валюте или ценных бумаг в иностранной валюте.

Особо квалифицированным составом фальшивомонетничества является совершение деяния организованной группой (ч.З ст. 186 УК РФ). Организованные преступные группы - достаточно характерное явление при фальшивомонетничестве. Признавая сложившуюся реальность, приходится констатировать, что изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг зачастую становится деятельностью, приобретающей систематический характер, многих преступных сообществ, масштаб деятельности которых намного шире, чем деятельность организованной группы или одного фальшивомонетчика. Диссертантом предлагается дополнить ст. 186 УК РФ часть 4 следующего содержания: «4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступным сообществом (преступной организацией), а так же причинившие материальный ущерб в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до семнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или оного дохода осужденного за период до шести лет».

В работе был проведен анализ такого элемента уголовно-правовой нормы, как санкция, в целях дифференциации уголовной ответственности санкции ч.ч. 1 2, 3 предложено привести в следующий вид: по ч.1 деяние наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до семисот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до четырех лет либо без такового; по ч.2 - лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или оного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового; по ч.З -лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или оного дохода осужденного за период до пяти лет.

Фальшивомонетничество - вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно эффективна только в тех случаях, когда ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, при условии международной координации таких мероприятий правоохранительными органами различных стран. Выявляется тесная связь между такими преступлениями, как изготовление и сбыт фальшивых банкнот, контрабанда, подпольная торговля наркотиками. Международная преступность как комплексное явление, включает не только факты прямого нарушения законодательства, но и весь спектр общественных отношений, возникающих вокруг незаконной деятельности разного рода. Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. В структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами.

Развитие сотрудничества государств в области международной борьбой с преступностью прошло длительный путь.243 Вначале использовались самые простые формы, затем возникла необходимость обмениваться информацией, на определенном этапе возникает необходимость обмениваться опытом, в последнее время заметное место в отношениях между государствами занимает вопрос об оказании профессионально-технической помощи. Сотрудничество государств развивается на нескольких уровнях: сотрудничество на двустороннем уровне, региональный уровень, универсальный уровень.244 Мерами, направленными на реализацию межгосударственных мер, направленных на совершенствование сотрудничества в борьбе с преступностью предложено считать: 1. организационно-правовые вопросы, 2. организационно-практические мероприятия, 3. информационное и научное обеспечение. Главная экономическая причина фальшивомонетничества - инфляция и падение курса многих национальных денежных единиц, увеличение в обороте денежной массы валют ведущих стран, общая неустойчивость хозяйства, все это ведет к обнищанию многих групп населения, следствием всего этого является рост преступности.

1929г. в Женеве была заключена Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков и подписан Протокол к ней, в ее составлении приняли участие 26 стран, в том числе СССР. В указанном акте изложены основные начала международно-правового сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, определены виды уголовных преступлений, относящихся к категории фальшивомонетничества.

Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. // Вестник МГУ, серия «Право», 1999, № 1.С. 14.

244 О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации // Щит и меч, 1996, №№11-12. С. 21.

Государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий между подделкой собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Фальшивомонетничество объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением, поэтому все государства-участники Конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников.

Значительная роль в развитии международно-правового сотрудничества в борьбе с преступлениями международного характера принадлежит ООН. Особое место в сотрудничестве государств по противодействию распространению фальшивомонетничества занимает Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Третья Международная конференция по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством, проведенная в 1950г. в Гааге, в специальной резолюции подтвердила роль Интерпола как единственного действующего в этой сфере специализированного международного органа. Проблема искоренения фальшивомонетничества в Российской Федерации является одной из основных задач, стоящих перед правоохранительными органами, но ликвидировать или хотя бы снизить до минимального уровня фальшивомонетничество в России можно только в том случае, если неослабное внимание будет уделяться прежде всего профилактике, предупреждению данного преступления.

194

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Бессчасный, Сергей Алексеевич, 2004 год

1. Конституция РФ. - М., 2002.

2. Гражданский Кодекс РФ. М., 2002.

3. Уголовный кодекс РСФСР 1960. М., 1962.

4. Уголовный кодекс РФ 1996. М., 2002.

5. Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003г. № 163-Ф3 // Российская газета, от16 декабря 2003, № 252 (3366).

6. Федеральный Закон РФ «О ЦБ России» от 10.07.2002 № 86-ФЗ // СЗ РФ, 2002, №26. Ст. 1593.

7. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1953-1991.4.1. СССР.- Казань, 1992.

8. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. / Под ред. И.Т. Голякова. М., 1953.

9. Ю.Сводъ Законовъ Уголовных. СПб., 1913.

10. Постановлении № 2 Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // БВС РФ, 1994, № 7.

11. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. М., I960.

12. Постановление Верховного Суда Союза ССР «О порядке применения постановлений Женевской Конвенции 1929г. о подделке денежных знаков» от 26 октября 1931г. // СЗ СССР, 1932, отдел II, № 6.

13. Постановление ЦИК и СНК СССР от 30 января 1930г. «О кредитной реформе» // СЗ СССР, 1930, № 8. Ст. 98.

14. Аксенов О.А. Уголовная ответственность за некоторые хозяйственные преступления в России в период становления рыночных отношений. Ростов-на-Дону, 1994.

15. Аслаханов А. А. Преступность в сфере экономики (Криминологические и уголовно-правовые проблемы). М., 1997.

16. Бельсон JI.M. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. -М., 1989.

17. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. М., 1971.I

18. Васильев B.JI. Психологические аспекты преступных формирований и расследования совершаемых ими преступлений. -СПб., 1994.

19. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М., 1999.

20. Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами Международные отношения. - М., 1990.

21. Витвицкая С.С., Витвицкий А.А. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 1998.

22. Волженкина В.М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества. СПб., 1999.

23. Волженкина В.М. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции. СПб., 1998.

24. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

25. Воронин Ю.А. Транснациональная преступность. Екатеринбург, 1997.

26. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.

27. Герцензон А.А., Меныиагин В.Д., Ошерович A.JL, Пионтковский А.А. Государственные преступления. М. 1938.

28. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности.- М., 1998.

29. Дамаскин О. Экономическая преступность и коррупция.// Законность, 1996, № 6.

30. Зорин Г. А., Танкевич О.В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью. Гродно, 1997.

31. Иванов Н.Г. Уголовное право РФ: общая и особенная части: учебное пособие. -М., 2000.

32. История Древнего мира. / под ред. Н.Ф. Колесницкого М., 1978.

33. Карасева Е.В. Процессуальные аспекты международного сотрудничества органов МВД Российской Федерации. М., 2000.

34. Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 1979.

35. Карпец И.И. Международная преступность. М., 1988.

36. Краткий экономический словарь. / Под ред. Г.А. Козлова, С.П. Первушина. М., 1958.

37. Ковалев М.И. Основы криминологии. М., 1970.

38. Ковалев М.И. Объективная сторона преступления. Красноярск, 1999.

39. Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: политико-экономические аспекты. СПб., 1994.

40. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко. М., 2000.

41. Комментарий к Уголовному Кодексу РСФСР. /Под ред. Ю.Д. Северина. М., 1999.51 .Комментарий к Уголовному Кодексу РФ. /Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996. Криминалистика. \ под ред. Л.Я. Драпкина. - М., 1994.

42. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. /Арендаренко А.В., Афанасьев Н.Н., Батюков В.Е. М., 1997.

43. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации: особенная часть. /Ахметшин Х.Ж., Дубовик О.Л., Дьяков С.В. под общ. ред. Скуратова Ю.Н., Лебедева В.М. М., 1996.

44. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации /Бородин С.В., Дубовик О.М., Калина С.Г. и др. Отв. ред. Наумов А.В. М., 2000.

45. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Н.ф. Кузнецовой. М., 1998.

46. Кравец Ю.П. Проблемные вопросы квалификации преступлений в сфере экономики с учетом гражданского законодательства. -Нижний Новгород, 1997.

47. Криминалистика. \ под ред. Н.П. Яблокова. М., 1999.

48. Криминалистика. \ под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина М., 2000.

49. Криминалистика. \ под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. -СПб, 2001.

50. Криминология. Учебник для вузов. / Под ред. А.И. Долговой. -М., 2000.

51. Криминология. Под ред. Б.В. Коробейникова, Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1988.

52. Криминология. Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб, 1998.

53. Криминология. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. -М., 1998.

54. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

55. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997.

56. Лунеев В.В. Преступность XX века: мировой криминологический анализ. М., 1999.

57. Лунеев В. В. Преступность XX века. М.,1997.

58. Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции: мировой криминологический анализ. -М., 1999.

59. Лунеев В. В. Преступность в России на изломе эпох. Россия в современном мире. М., 1999.

60. Ляпу нов Ю.И. Корыстные правонарушения нетерпимы. М., 1989.

61. Малахов JI.K. Уголовное право России. Нижний Новгород, 1993.

62. Малышев А.И., Таранков В.И. Бумажные денежные знаки России и СССР.-М, 1991.

63. Международное право. / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов.- М., 1999.

64. Миньковский Г.М. Уголовное право россии: общая и особенная части. -М., 1998.

65. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М.,1996.

66. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Коллектив авторов / Под ред. В.В. Лазарева. М.,1997.

67. Научно-практический комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. Т.1. / Под. ред. П.Н. Панченко. М., 1997.

68. Новое Уголовное право России. Общая часть. / под редакцией Н.Ф. Кузнецовой. М., 1996.

69. Основы борьбы с организованной преступностью. / Под ред. B.C. Овчинского. М., 1996.

70. Основы борьбы с организованной преступностью. / Под ред. Овчинского B.C., Эминова BE., Яблокова Н П. М., 1996.

71. Памятка для работы с монетами из драгоценных металлов. / Сост. Ивашов А.В. М., 1999.

72. Панов В.П. Международное право.- М., 1997.

73. Польской Г. Рыцари фальшивых банкнот. М., 1982.

74. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961.

75. Пионтковский А.А., Меныпагин В.Д. Курс советского уголовного права. T.l. -М., 1955.

76. Преступность и реформы в России. М.,1998.

77. Преступность и стратегия борьбы. М.,1997.

78. Привалов К.В. Теневая экономика (теоретико-правовой анализ): Монография. СПб., 1998.

79. Прорхоров B.C. Преступление и ответственность. Л., 1984.

80. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра.- М., 1990.

81. Российское законодательство X XX веков, T.l. - М., 1984

82. Российское уголовное право: особенная часть: учебник. /Акоев К.Л., Беляев А.Е., Боровиков В.Б. под общ ред. Журавлева М.П. -М., 2000.

83. Руководство для следователей. Расследование преступлений в сфере экономики. / под ред. Кожевникова И.Н.- М.,1999.

84. Самойлов А.С., Толкаченко А.А. Уголовное право РФ (особенная часть): учебно-методическое пособие. М., 1997.

85. Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. М., 2000.

86. Сборник действующих постановлений пленумов ВС СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам с комментариями и пояснениями, /отв. ред. Радченко В.И. М., 1999.

87. Смирнова Н.Н. Уголовное право: общая и особенная часть: учебник для ВУЗов. М., 1998.

88. Советское уголовное право. Часть особенная. М., 1951.

89. Судебная практика к Уголовному Кодексу Российской Федерации, /под общ. ред. Лебедева В.М. М., 2001.

90. Судебная статистика: преступность и судимость. М., 1998.

91. Свод законов Российской империи (повелением государя императора Николая Павловича). СПб., 1842.

92. Соборное Уложение 1649г. / Под ред. А.Г. Манькова.- Л., 1987.

93. Советское уголовное право. Особенная часть. М., 1958.

94. Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество. М., 1963.

95. Сопельняк Б. После бога деньги первые . // Родина, 1993, № 12.

96. Судебная практика по делам о государственных преступлениях за 1950-1991гг. М., 1991.

97. Тарасов А. Фальшивомонетчики в России.- М., 1998.

98. Тельцов А.П. Преступления в сфере экономики: квалификация, криминалистическая диагностика, предупреждение. Иркутск, 1997.

99. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. -М., 1998.

100. Томашевская М. «Историки античности» в 2-х томах. -М.,1989.

101. Уголовный кодекс Украины / Научное редактирование и предисловие докт. юрид. наук, проф. В.Я. Тация и докт. юрид. наук, проф. В.В. Сташиса. СПб., 2001.

102. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1999.

103. Уголовное право. Особенная часть. Под общей редакцией Борзенкова Т.Н., Комиссарова B.C. М., 1997.

104. Уголовное право. Особенная частью / под ред. проф. Рарога А.И.-М., 1996.

105. Уголовное право России. Учебное пособие. Особенная часть. М., 1996.

106. Уголовное право России: часть особенная: учебник для ВУЗов. /Волженкин Б.В., Галиакбаров P.P.- М., 1999.

107. Уголовное право, Особенная часть: учебник. /Афанасьев Н.Н., Ветров Н.И., Габдрахманов P.M. М., 1998.

108. Уголовное право: особенная часть: учебник для ВУЗов. /Ответственный ред. Козаченко И.Я. М., 1998.

109. Уголовный кодекс: с постатейным приложением нормативных актов, /под. общ. ред. Галаховой А.В. М., 1998.

110. Уголовное право России: общая и особенная части: учебник для ВУЗов /Аминов Д.И., Беляев Л.И. под ред. Ревина В.П. М., 2001.

111. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество / Под ред. Профессора В.Д. Ларичева М., 2002.

112. Финансы и кредит СССР. М., 1956.

113. Шаталов А., Ваксян А. Фальсификация, подделка, подлог. Научно-популярное издание. М., 1999.

114. Шестаков А.В. Теневая экономика: Учебное пособие. М., 2000.

115. Экономическая безопасность. М., 1998.

116. Яковлев А.Н. Социология экономической преступности. М., 1988.

117. Яни П.С. Преступления в сфере экономики: постатейные материалы к новому Уголовному Кодексу российской федерации. М., 1997.

118. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.1. Статьи:

119. Агамов Г.Д. К разработке программы борьбы с рецидивной преступностью // Рецидивная преступность: правовые и социальные проблемы. М., 1993.

120. Айдинян Р.А., Гилинский Я.П. Функциональная теория организации и организованная преступность // Организованная преступность в России: теория и реальность. Труды Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН. Серия III. №9. СПб., 1996.

121. Алексеев В.А. Понятие организованной группы // Социалистическая законность, 1989, № 11.

122. Андреев А., Гордейчик С. Понятие последствий преступлений в сфере экономической деятельности // Российская юстиция, 1997, №7.

123. Бабаев М., Крутер М. Современная криминологическая ситуация в России и проблемы ее изучения и оценки. //Уголовное право, 2000, № 32.

124. Базаров Р. А. Совершенствование законодательства о борьбе с организованной преступностью // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. Вып.З. М., 1994.

125. Басков В.И. Уголовная преступность и борьба с ней // Вестник МГУ, 1991. Серия 11. Право, № 4.

126. Белокуров О.В. Преступность: уровни анализа // Преступность как угроза национальной безопасности. — Ульяновск, 1998.

127. Беляев Н.А. Соучастие и организованная преступность // Вестник ЛГУ. Серия 6. Право, 1991. Вып.З.

128. Беляков А.Е. Проблемы борьбы с организованной преступностью // Организованная преступность. М., 1993.

129. Борзенков Г.Н. Организованная преступность и уголовный закон // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1990.

130. Бойцов Л.Н., Гонтарь И.Я. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: иллюзии, реальность и возможная альтернатива // Государство и право, 2000, №11.

131. Вебстер У., Борчгрейв А. Российская организованная преступность и ее международные связи // Преступность как угроза национальной безопасности. Ульяновск, 1998.

132. Волженкин Б. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовным кодексам стран СНГ. // Юридический бюллетень предпринимателя, 1998, № 6.

133. Галиакбаров Р.А. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция,2000, №4.

134. Гаухман Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью в сфере экономики // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. Вып.1. М., 1995.

135. Глинкина С.А. Теневая экономика в современной России. //Свободная мысль, 1995, №3.

136. Завидов Б. О понятии мошенничества и его «модификациях» (видоизменениях) в уголовном праве. // Право и экономика, 1998, №10.

137. Игнатенко Г.В. Организация Объединенных Наций против организованной преступности // Экономика и преступность. Материалы Круглого Стола. Нижний Новгород, 13-14 марта2001.

138. Координация действий в борьбе с преступностью. // Российская юстиция, 1999, №5.

139. Корнеева Г. Нас ждут новые деньги. // Аргументы и факты, №3,2003.

140. Краткий анализ состояния преступности в России (январь -декабрь 1998г.). //Российская юстиция, 1999, №5.

141. Краткий анализ состояния преступности в России (январь -июль 1998г.). // Российская юстиция, 1998, №12.

142. Краткий анализ состояния преступности в России (январь-сентябрь 1999г). // Российская юстиция, 1999, №12.

143. Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью // Вестник МГУ, 1991. Серия 11. Право. № 6.

144. Краткая характеристика состояния преступности в России в 2000 году // Российская юстиция, 2001, №3.

145. Криминализация финансовой системы на начальных этапах ее трансформации. //Финансовый бизнес, 1999, №12.

146. Криминальная ситуация на рубеже веков В россии: сб-к. /ред. Рыбкин В.М. М., 1999.

147. Кудрявцев В.Н. Современные проблемы борьбы с преступностью в России. //Вестник Российской Академии наук, 1999, т.69, №9.

148. Кузнецов А.П. Уголовный кодекс Российсуой Федерации:ответственность за преступления, совершенные в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе. //Следователь, 1999, №1.

149. Ларьков А. Экономическая преступность: характеристика и факторный анализ. // Уголовное право, 1998, №3.

150. Любичева С.А. О состоянии преступности в России //Уголовное право, 1997, №4.

151. Лютов В.В. О борьбе с фальшивомонетничеством.// Деньги и кредит, 1994, №9-10.

152. Лыков В.В. Российская преступность анфас и профиль. // Человек и закон. № 7, 1999.

153. Мамедов А. Правовая природа денег и преступногопосягательства в сфере финансов. //Финансовый бизнес, 1999, №12.

154. Манько А.В. Подделка денег порок и в России. // Банковское дело, 1997, №1.

155. Манько А.В. «. Сии оба молодца упражняются в делании фальшивых ассигнаций». // Профсоюзы и экономика, 1995, №5.

156. Михайлов В.Н. Экономическая преступность: цифры и факты. //Профессионал (МВД), 1999, №5.

157. Никулин С. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг. //Законность, 1995, № 8.

158. Никофоров Б.С. Об объекте преступления по советскому уголовному праву. // Советское государство и право, 1956, № 6.

159. О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации // Щит и меч, 1996, №№11-12.

160. Проблемы ответственности за хозяйственные преступления //Законность, 1994, № 8.

161. Солопанов Ю. Развитие советского законодательства по вопросу об ответственности за фальшивомонетничество.// Труды Высшей школы МВД СССР, № 3, 1958.

162. Сопельняк Б. После бога деньги первые . // Родина, 1993, № 12.

163. Тарабрин А. Серые банкноты. // Милиция, 1995, № 1.

164. Трайнин А.Н. Учение о соучастии. — М., 1941.

165. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957.

166. Устинов В. Причины качественных изменений преступности в современной России. //Уголовное право, 1999, №4.

167. Чащина JI. Ошибки квалификации при рассмотрении дел о мошенничестве. // Российская юстиция, 1998, №10.

168. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. // Вестник МГУ, серия «Право», 1999, № 1.

169. Авторефераты и диссертации:

170. Батищев В.И. Расследование неоднократных преступлений отдельных лиц и постоянных групп. Автореф. докт. дисс. Воронеж; 1994.

171. Галактионов Е.А. Уголовно-правовые средства борьбы с организованной преступностью. Автореф. канд. дисс. М., 1993.1. Иностранная литература:

172. Global Report on Crime and Justice // Ed. G. Newman. New York, 1999.

173. Volcansek M.L. The Judicial Role in Italy: Independence, Impartiality, and Legitimacy // Judicature. Vol.73. 1990, April-May. №6.

174. Статут Вялшага Княства Лггоускага 1588г. Тэксты. Даведшк. Каментарьй.- Мшск, 1989.