Изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов: Уголовно-правовые и криминологические аспекты тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.01, кандидат юридических наук Сергеев, Владимир Александрович

• Сергеев, Владимир Александрович
• кандидат юридических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Сергеев, Владимир Александрович

Введение .С. 3.

ГЛАВА 1. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов

§ 1. Экономико-правовая сущность денег, ценных бумаг и задачи уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере их обращения.С.

§ 2. Криминологическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов.С.

§3. Исторический опыт регламентации ответственности за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных & документов в российском уголовном законодательстве.С.

ГЛАВА П. Уголовно-правовая характеристика изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов

§1. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).С.

§2. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).С.

ГЛАВА Ш. Проблемы совершенствования борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов

§ 1. Пути оптимизации борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег, I* ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов.С.

§2. Проблемы международного сотрудничества по делам о фальшивомонетничестве и других преступлениях в сфере обращения денег и ценных бумаг.С.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов: Уголовно-правовые и криминологические аспекты»

Актуальность темы исследования. В Российской Федерации, взявшей курс на рыночную экономику, деньги и ценные бумаги используются как один из важнейших регуляторов экономических отношений, формирования их в направлении, необходимом для достижения государственных, общественных и личных интересов.

К сожалению, в условиях экономического реформирования общества резко возрос уровень изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов. Это обуславливает необходимость всесторонней правовой охраны сферы обращения денег и ценных бумаг, в том числе и средствами уголовного права (ст. 186, 187 УК РФ). Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов можно отнести к одной из угроз экономической безопасности России. Общественно-опасными последствиями этих преступлений являются: нарушение монополии государства на эмиссию денежных знаков и ценных бумаг государственного займа; рост инфляции, вызывающей социальное напряжение в обществе; снижение доверия к денежным знакам, ценным бумагам, пластиковым картам и иным платежным документам; спад активности частных инвесторов на рынке ценных бумаг; дискредитация органов государственного управления и правоохранительных органов России и др.

Несмотря на определенную активизацию деятельности правоохранительных органов, состояние борьбы с указанными преступлениями нельзя признать удовлетворительным, поскольку, выявляется в основном фальшивомонетничество, уровень латентности остальных преступлений составляет, по оценкам экспертов, около 90%. Кроме того, результативность расследований по-прежнему чрезвычайно низка - в среднем лишь десятая часть уголовных дел соответствующей категории дел из числа возбужденных доводится до суда.

Связано это как с недостатками в деятельности контрольно-ревизионных и правоохранительных органов, так и с несовершенством нормативной (в том числе уголовно-правовой) базы, ее отставанием от происходящих изменений в способах криминальных действий. Несмотря на устранение ряда законодательных пробелов в этой части в УК России 1996 г., некоторые общественно-опасные деяния в сфере обращения денег и ценных бумаг, нуждающиеся в криминализации в силу их объективной социальной вредности и значительной распространенности, по прежнему не нашли в нем должной уголовно-правовой оценки. Это обязывает правовую теорию искать пути совершенствования уголовно-правовых и криминологических мер борьбы с этими преступлениями.

Состояние научной разработанности проблемы. Вопросам борьбы с преступлениями в сфере эмиссии и обращения денег и ценных бумаг теория и ранее уделяла внимание. Можно отметить труды Б.С.Болотского,

А.А.Витвицкого, С.С.Витвицкой, Б.В.Волженкина, Л.Д.Гаухмана,

А.Р.Гильмутдинова, А.Э.Жалинского, В.Д.Ларичева, Н.А.Лопашенко,

С.В.Максимова, Т.В.Пинкевич, В.С.Солдатченкова, С.П.Щерба, В.П.Ставило и др., которые, несомненно, внесли определенный вклад в разработку концепции борьбы с указанными преступлениями, однако они не охватывают проблему борьбы с этими преступными посягательствами в комплексе, многие из сформулированных в них положений носят дискуссионный характер, требуют дальнейшей разработки как в теоретическом, так и в практическом аспектах. В частности, до сих пор не проводился теоретический анализ преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов как социально-правового явления, не определены их сущность и разновидности, социальная обусловленность соответствующих уголовно-правовых запретов, неоднозначно 4 трактуются признаки этих составов преступлений, не разработаны важные для правоприменительной практики критерии отграничения этих преступных посягательств от смежных правонарушений и преступлений, не разработаны в достаточной мере криминологические и уголовно-правовые меры противодействия им. Необходимость проведения углубленного исследования проблем борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов диктуется и изменениями криминологической ситуации в России (появлением новых видов преступных посягательств) в обстановке реформы законодательства. Указанные обстоятельства и предопределили выбор темы диссертационного исследования.

Целью исследования является комплексное изучение основных теоретических и практических проблем борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов, в том числе выявление их специфических особенностей и выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию криминологических и уголовно-правовых мер противодействия им.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- разработка основных понятий и концептуальных положений, являющихся исходной базой для решения проблем криминализации деяний в сфере обращения денег и ценных бумаг; исследование исторического опыта регламентации уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов в России;

- изучение состояния, структуры, динамики, детерминант изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов;

- детальный анализ составов преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг (ст. ст. 186, 187 УК РФ);

- рассмотрение спорных вопросов правоприменительной практики по делам об изготовлении и сбыте поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов и разработка научно-практических рекомендаций по их квалификации;

- формулирование конкретных предложений по совершенствованию действующего уголовного законодательства в этой части;

- разработка предложений по профилактике преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг.

Объектом диссертационного исследования являются:

- социально-экономические условия, повлиявшие на формирование в отечественном законодательстве уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов;

- основные факторы, оказывающие влияние на динамику и структуру этих преступлений в современных условиях;

- степень соответствия действующего уголовного законодательства об ответственности за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов задачам борьбы с этими преступными посягательствами на современном этапе;

- пути оптимизации уголовно-правовых и криминологических мер борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов.

Предмет исследования - статистические данные о состоянии, структуре, динамике изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов в период с 1997 по 2002 гг.; исторические памятники России, регламентирующие ответственность за указанные преступления; нормы и институты действующего финансового, гражданского и уголовного законодательства, касающиеся данной сферы и материалы соответствующей правоприменительной практики; юридическая литература, имеющая отношение к проблеме борьбы с этими преступлениями.

Методология и методика исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляет диалектический метод научного познания, отражающий взаимосвязь теории и практики.

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, действующее финансовое, гражданское, уголовное законодательство, ведомственные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере эмиссии и обращения денег и ценных бумаг.

Теоретической основой исследования явились работы по теории уголовной политики, уголовному праву и криминологии, а также по гражданскому, финансовому, предпринимательскому праву, принадлежащих перу авторов, указанных в библиографическом разделе диссертации.

В процессе подготовки диссертации использовались следующие методы социально-правового исследования:

- историко-правовой - применительно к изучению опыта регламентации уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов в России;

- статистический, включающий сбор и анализ данных о преступлениях в сфере обращения денег и ценных бумаг за период с 1997 г. по 2002 г.;

- анкетирования, предполагавший выборочное изучение на основе специально разработанной анкеты уголовных дел и отказных материалов о преступлениях в сфере обращения денег и ценных бумаг в архивах правоохранительных органов Ростовской области и других регионов;

- экспертных оценок, включающий проведение опроса сотрудников правоохранительных органов, участвующих в борьбе с преступлениями в сфере обращения денег и ценных бумаг, в регионах, избранных для исследования;

- контент-анализа, предполагающий изучение аналитических справок, обзоров, методических пособий по тематике исследования, а также обобщение положительного опыта правоохранительных органов тех регионов, где проводилось исследование.

Эмпирическую базу исследования составили данные о состоянии и динамике изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов на территории Российской Федерации за 1997-2002 гг., 100 уголовных дел и отказных материалов о преступлениях соответствующей категории. Проведен опрос 100 работников правоохранительных органов, участвующих в борьбе с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов.

Научная новизна определяется как выбором темы диссертационного исследования, комплексным (уголовно-правовым, историческим и криминологическим) подходом к ее изучению, так и полученными результатами исследования.

В частности, к новым результатам исследования следует отнести:

- выявление оснований и условий ответственности за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов, постановка задач борьбы с ними;

- авторский вариант анализа исторического опыта регламентации уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов в России;

- результаты проведенного криминологического и уголовно-правового анализа различных форм изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов;

- разработка научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовых и криминологических мер борьбы с этими преступлениями.

Основные выводы и положения, выносимые на защиту:

- Результаты криминологических исследований показывают, что в течение последних пяти лет фиксируется устойчивая тенденция роста изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов, наблюдается повышение уровня организованности и профессионализма лиц, совершающих указанные преступления, их технической оснащенности, происходит интеграция организованных преступных групп и служащих органов государственного управления и коммерческих структур; отмечается расширение сферы деятельности крупных преступных организаций фальшивомонетчиков вплоть до международного масштаба.

-Нормы, предусматривающие ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов, нуждаются в совершенствовании. Так, необходимо:

1) в чЛ ст. 186 УК РФ криминализировать перевозку и пересылку поддельных денег и ценных бумаг;

2) в ч.2 ст. 186 УК РФ необходимо предусмотреть повышенную ответственность за изготовление и сбыт фальшивых денег или ценных бумаг с использованием высоких технологий (полиграфический, электрографический, репрографический и т.п. способы);

3)в самостоятельной норме нужно установить ответственность за приобретение и хранение материалов для изготовления поддельных денег и ценных бумаг, например, специальной бумаги, обладающей защитными свойствами, а также за разработку программного обеспечения для изготовления поддельных денег и ценных бумаг;

4)в ч.2 ст. 188 УК РФ целесообразно установить ответственность за ввоз и вывоз поддельных денег и ценных бумаг на территорию России;

5) толкование признака «крупный размер » по отношению к изготовлению или сбыту предметов, указанных в диспозиции ст. 186 УК РФ, необходимо дать в примечании к ней;

6) в диспозиции ст. 187 УК РФ указать, что предметом преступления могут быть признаны и дебетовые карточки;

7) дать легальное толкование понятия "платежные документы, не являющиеся ценными бумагами" в ст. 187 УК РФ;

8) ужесточить санкцию ч.2 ст. 187 УК РФ, поскольку наказание за аналогичные квалифицированные составы мошенничества гораздо выше.

- В целях совершенствования международно-правового сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, а также изготовлением и сбытом поддельных пластиковых карт и иных платежных документов Российской Федерации необходимо совершенствовать и развивать:

1) договорно-правовой, или конвенционный механизм посредством заключения специальных договоров, регулирующих отношения в данной области. В частности, внести предложение о дополнении Международной конвенции о борьбе с подделкой денежных знаков и Протокол к ней, подписанные в Женеве в 1929 г. нормами об ответственности за подделку и сбыт ценных бумаг, пластиковых карт; а также за вывоз поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт за пределы государства. Следует также заключить Конвенцию государств — членов СНГ по борьбе с подделкой денежных знаков, ценных бумаг в национальной и иностранной валюте, а также пластиковых карт и иных платежных документов;

2) организационно-правовой, или институционный механизм, т.е. сотрудничество в рамках международных органов и организаций, особенно всеобщего (Интерпол) и регионального характера (Европол, межгосударственные структуры правоохранительных органов стран - участниц СНГ, Совет государств Балтийского моря, Черноморское экономическое сотрудничество и ряд других организаций).

Теоретическая и практическая значимость исследования:

Изложенные в диссертации положения, выводы и предложения могут быть использованы:

- в законотворческой деятельности по совершенствованию действующего уголовного законодательства, а также при подготовке руководящих разъяснений высших судебных органов и ведомственных нормативных актов;

- в деятельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с этим видом преступных посягательств. Выработанные автором научно-практические рекомендации способны оказать помощь в правильной квалификации преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг и в организации профилактической работы;

- при преподавании курсов "Уголовное право", "Криминология "в юридических вузах и учебных заведениях системы МВД, а также на курсах повышения квалификации практических работников, при подготовке лекций и учебных пособий по данной проблематике;

- в научно-исследовательской работе, связанной с дальнейшей разработкой проблем применения уголовно-правовых и криминологических мер борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов, где социологическая и другая информация данного исследования может служить исходным материалом.

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного исследования, основанные на них выводы, положения и рекомендации прошли обсуждение на кафедре уголовного права РЮИ МВД России.

Основные положения диссертационного исследования докладывались автором на межвузовских научно-практических конференциях, проходивших в 2002г., 2003 г. в г.Ростове-на-Дону.

По теме диссертации опубликованы пять научных статей.

Материалы исследования использовались при проведении семинарских и практических занятий по курсу "Уголовное право" в РЮИ МВД России.

Объем и структура диссертации. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям ВАК. Она состоит из введения, трех глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, библиографии.

Заключение диссертации по теме «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве», Сергеев, Владимир Александрович

ВЫВОДЫ:

- В борьбе с фальшивомонетничеством, а также изготовлением и сбытом поддельных пластиковых карт и иных платежных документов Российской Федерации необходимо совершенствовать и развивать:

1) договорно-правовой, или конвенционный механизм посредством заключения специальных договоров, регулирующих отношения в данной области. В частности, внести предложение о дополнении Международной конвенции о борьбе с подделкой денежных знаков и Протокол к ней, подписанные в Женеве в 1929 г. нормами об ответственности за подделку и сбыт ценных бумаг, пластиковых карт; а также за вывоз поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт за пределы государства. Следует также заключить Конвенцию государств — членов СНГ по борьбе с подделкой денежных знаков, ценных бумаг в национальной и иностранной валюте, а также пластиковых карт и иных платежных документов.

2) организационно-правовой, или институционный механизм, т.е. сотрудничество в рамках международных органов и организаций, особенно всеобщего (Интерпол) и регионального характера (Европол, межгосударственные структуры правоохранительных органов стран - участниц СНГ, Совет государств Балтийского моря, Черноморское экономическое сотрудничество и ряд других организаций).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного исследования, мы сделали сформулировали следующие выводы, предложения и рекомендации:

1. В течение последних пяти лет прослеживается устойчивая тенденция роста преступлений, совершаемых в сфере обращения денег и ценных бумаг. Так, в 1997 г. в РФ было зарегистрировано 7911 фактов изготовления или сбыта фальшивых денег и ценных бумаг; в 1998 г. — 10 644; в 1999 г — 9 311; в 2000 г. - 14 289; в 2001 г. - 15 755, а в 2002 г. - уже 23 581 преступлений подобного рода. В 1997 г. было уже зарегистрировано 130 фактов изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов; в 1998 г.-153; в 1999 г-309; в 2000 г.-819; в 2001 г. - 1508, а в 2002 г. - 1076 преступлений этого вида.

В то же время указанным преступлениям свойственна высокая латентность. По мнению опрошенных экспертов, регистрируемые показатели фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ) не превышают 5-ой части фактически существующих, по ст. 187 УК РФ - 10-й. Одна из основных причин высокой латентности состоит в том, что эти преступления характеризуются длительной, тщательной подготовкой, высоким уровнем профессионализма, конспирации и маскировки, что затрудняет их выявление. В значительной мере латентность обуславливается и тем, что потерпевшие, испытывая недоверие к официальной власти, не сообщают о преступлениях в правоохранительные органы. Работники правоохранительных органов не производят регистрацию преступлений, считая их "малозначительными", либо стремясь уйти от регистрации трудно раскрываемых преступлений. Негативное влияние на выявляемость этих преступлений оказывает и низкая квалификация работников правоохранительных органов, недостаток знаний фондового рынка, банковских технологий, что не позволяет им своевременно и на должном уровне реагировать на совершение общественно-опасных деяний, предусмотренных анализируемыми составами.

2. Результаты криминологических исследований показывают, что наблюдается рост организованности и профессионализма лиц, совершающих указанные преступления, происходит интеграция организованных преступных групп и служащих органов государственного управления и коммерческих структур; имеют место факты сбыта поддельной иностранной валюты с помощью работников обменного пункта. В частности, в 2002 году по подозрению в изготовлении поддельных денег и ценных бумаг в России были задержаны 29 групп. Действия организованных групп тщательно планируются. Большинство преступных групп хорошо технически оснащены, в них соблюдается конспирация, существует определенная "специализация" и достаточно жесткая субординация. В последние годы отмечается расширение сферы деятельности крупных преступных организаций фальшивомонетчиков вплоть до международного масштаба. Международная торговля фальшивыми деньгами ведется все более конспиративно, с подключением ряда промежуточных звеньев и пунктов связи во многих странах мира. В качестве курьеров привлекаются дипломаты, туристы, а также дети и подростки. Во многих случаях при подготовке и проведении преступных акций применяются современные технические средства: подслушивающие устройства, портативные радиостанции, видео-записывающая аппаратура, конспиративные квартиры. Крупные преступные организации активно подкупают сотрудников полиции и специальных служб, которые непосредственно занимаются борьбой с фальшивомонетничеством.

3. На рост фальшивомонетничества в РФ, как одного из направлений преступной деятельности в кредитно-финансовой сфере, повлияли следующие обстоятельства:

1) Существенное увеличение объема денежной массы и быстрая замена одних образцов денежных знаков другими в первой половине 90-х годов.

2) Появление множества новых видов ценных бумаг в условиях дефицита информации об их надежности.

3) Во внутренний денежный оборот в этот период была вовлечена огромная масса иностранной валюты, опыт использования которой имел к началу данного периода весьма ограниченный круг российских граждан.

4) Либерализация таможенного и пограничного контроля, вследствие чего в Россию ввозятся с целью сбыта значительные суммы фальшивой иностранной и российской валюты, изготовленной за рубежом. Так, основная часть поддельных долларов США изготавливается за пределами России. Выявлены преступные группы фальшивомонетчиков, производивших «валюту» для России в Азербайджане и Польше. Используя прозрачность границ, организованные группы завозят фальшивки из Сирии и Турции.

5) Доступность и высокое качество современной копировальной и полиграфической техники, позволяющей изготавливать высококачественные фальшивки. Так, в 2002 г. 45% российских фальшивок были изготовлены на электрографических аппаратах и капельно-струйных принтерах.

6. Учитывая то, что фальшивомонетничество, являясь преступлением международного характера, наносит ущерб сотрудничеству государств в условиях мирного сосуществования, первостепенной задачей для всех стран и в том числе России является создание эффективной системы противодействия этому виду преступной деятельности, включающей как криминологические, так и угловно-правовые меры:

7. Общее предупреждение изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и платежных документов заключается в совершенствовании экономических, политических, социальных и иных институтов общества, устранении и нейтрализации криминогенных факторов, способствующих распространению преступности как явления. Меры, принимаемые на этом уровне, носят долгосрочный характер и формируют стратегические направления стабилизации экономической ситуации в стране, устанавливают общие принципы и правила поведения субъектов финансово-кредитной системы. Большую роль в предупреждении на этом уровне играют

Министерство Финансов РФ, Центральный Банк России, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, общественные организации, фонды и т.п.

Важным компонентом общего предупреждения является преодоление недоверия населения и коммерческих предприятий к финансово-кредитной системе России; создание системы гарантий для всех участников рынка ценных бумаг, кредитно-денежных отношений и т.п.; более жесткая регламентация деятельности субъектов кредитно-денежной системы и фондового рынка, в том числе его профессиональных участников. Залогом этого является доскональная проработанность стратегии организационно-экономического и нормативно-правового обеспечения денежной системы и рынка ценных бумаг.

В рамках борьбы с изготовлением и сбытом поддельных пластиковых карт необходимо принятие нормативных актов о защите кредитных интересов покупателя, распределении рисков, связанных с убытками при несанкционированном использовании карты либо использовании поддельной карты между эмитентом, торгующей организацией и держателем карты; о предоставлении информации о кредитах и всестороннем разъяснении условий кредита, согласно которому эмитент обязан предоставлять держателям полную информацию об условиях кредитования счета карты, о всех платах за пользование картой, методики расчета процентов и комиссионных вознаграждений. Следует также предусмотреть ответственность держателя карты за не сообщение либо несвоевременное сообщение о неправомерном использовании его карты, о ее утрате, об ошибках в списании денежных средств со счета карты.

Большое значение имеют также осуществление таких мер предупреждения, как принятие нормативных актов о совершенствовании системы безналичных расчетов и организационной перестройке системы РКЦ, предусматривающей максимальные возможности для осуществления контроля за проведением расчетов без ущерба для их скорости; заключение договоров между участниками оборота денежных средств, ценных бумаг и пластиковых карт о предоставлении информации о произведенных операциях, о держателях карт, владельцах ценных бумаг; об установлении правовых принципов, на основании которых коммерческая и банковская тайны не должны препятствовать мероприятиям по защите интересов инвесторов, а также по выявлению и расследованию преступлений.

8. Основой специального предупреждения являются федеральные и региональные программы по усилению борьбы с преступностью. Последние должны содержать положения о борьбе с изготовлением и сбытом поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов.

В рамках специального предупреждения фальшивомонетничества необходимо:

-совершенствовать техническую защиту денежных знаков, ценных бумаг путем усложнения их художественно-графического изображения, использования специальной бумаги, сплавов, красителей, других компонентов, затрудняющих незаконное воспроизводство этих знаков. В частности, целесообразно печатание денежных билетов разных номиналов на бумаге различных форматов; воспроизведение на банкнотах портретов известных деятелей науки, культуры, искусства России и сюжетно связанных с их деятельностью изображений; введение отличающихся по внешнему виду водяных знаков на денежных билетах различных номиналов; использование в качестве защитного средства в денежных билетах высших номиналов радужных тисненных голограмм; введение в эмиссионную бумагу в определенном месте банкноты синтетически защитной полосы, видимой на просвет, с указанием на ней конкретного номинала; более широкое использование микропечати и т.п.; установить контроль за приобретением и использованием предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами полиграфического, гальванического, типографского оборудования, копировально-множительной техники, включая лазерные сканирующие цифровые и аналоговые) устройства цветного копирования, прессов, оборудования, а также иных материалов и приспособлений, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денег, ценных бумаг;

- наладить выявление и учет наличия излишков либо ненадлежащее хранение типографских и электрографических пластин, специальной или экспериментальной бумаги, пластика, сплавов и принимать меры к их оприходованию и устранению обстоятельств, способствующих их образованию;

- осуществлять проверку и учет сигналов о фактах хищений полиграфических пластин, красителей, бумаги, пластика;

- в перспективе целесообразно принять меры к устранению технических возможностей копировально-множительной техники к воспроизводству копий денежных знаков и ценных бумаг с оригинала.

В целях обеспечения безопасности оборота пластиковых карт и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, необходимо:

- использование наиболее защищенных от подделки ЧИПовых карт, в которых следует фиксировать весьма подробную информацию о клиенте (фамилию, имя, отчество, адрес, семейное положение, род занятий и т.п.);

- совершенствование коммуникационных средств связи, используемых при расчетах;

- обеспечение банков, предприятий торговли и услуг качественным оборудованием для тестирования подлинности денежных знаков, пластиковых денег, ценных бумаг и иных платежных документов при их приеме от граждан;

- установление в банкоматах лимита возможной к снятию наличности и проведения операций по одной карте,

- организацию копирования чеков на перфокартах или магнитных лентах;

-изъятие карточек, входящих в "черный" список с помощью работников организаций торговли и услуг;

- организация тщательной проверки и строгого отбора работников кредитных организаций службами безопасности кредитных учреждений;

- систематическое проведение ревизий в коммерческих организациях, банках; установление "двойного" контроля за проведением расчетных операций;

- привлечение работников кредитных организаций службами к дисциплинарной и административной ответственности за нарушения действующего законодательства при проведении расчетов с использованием пластиковых карт, и иных платежных документов, обмена иностранной валюты;

- налаживание тщательной проверки кредитной истории клиента, его финансового положения, платежной морали;

- открытие страховых депозитов при выдаче кредитных карт.

В рамках виктимологической профилактики целесообразно распространение информации среди населения, работников торгующих организаций, кредитных организаций и т.п. о признаках подлинных и фальшивых денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов; случаях подделки денег, пластиковых карт, ценных бумаг, платежных документов; способах совершения этих преступлений.

9. В целях координации работы субъектов профилактики необходима разработка совместных мероприятий правоохранительных органов, Центрального банка России, ФКЦБ РФ, служб безопасности кредитных учреждений и иных коммерческих структур, лицензионной комиссии Минфина РФ, КРУ и др. контролирующих органов по проведению различных проверок, ревизий, семинаров, совещаний, обмену информацией о способах и методах совершения преступлений, совместному получению знаний в области функционирования фондового рынка, кредитно-денежной системы, технологических процессов и т.п.

Залогом существенного улучшения деятельности правоохранительных органов будет:

- формирование специализированных структур в системе МВД по борьбе с преступлениями в сфере обращения денег и ценных бумаг; налаживание более тесного сотрудничества отечественных правоохранительных структур с международными и зарубежными полицейскими и специальными службами, накопившими значительный опыт работы в этой сфере;

-создание информационной базы данных по юридическим и физическим лицам, проходящим по оперативным материалам и делам;

- наблюдение за лицами, ранее привлекавшимися к ответственности за совершение подобных преступлений, отслеживание антиобщественных и преступных связей в их среде,

- выявление лиц, использующих полиграфическое оборудование не по назначению, в том числе в праздничные, выходные дни, сверхурочно и т.п.;

- систематическое проведение операций по выявлению преступных группировок, занимающих фальшивомонетничеством и изготовлением пластиковых денег и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами;

- усиление таможенного и пограничного контроля с целью выявления фактов перемещения поддельных денег и ценных бумаг;

- улучшение материально-технической базы правоохранительных органов, оснащение их новейшими техническими средствами и т.п.

10. В целях совершенствования международно-правового сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, а также изготовлением и сбытом поддельных пластиковых карт и иных платежных документов Российской Федерации необходимо совершенствовать и развивать: области. В частности, внести предложение о дополнении Международной конвенции о борьбе с подделкой денежных знаков и Протокол к ней, подписанные в Женеве в 1929 г. нормами об ответственности за подделку и сбыт ценных бумаг, пластиковых карт; а также за вывоз поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт за пределы государства. Следует также заключить Конвенцию государств — членов СНГ по борьбе с подделкой денежных знаков, ценных бумаг в национальной и иностранной валюте, а также пластиковых карт и иных платежных документов.

2) организационно-правовой, или институционный механизм, т.е. сотрудничество в рамках международных органов и организаций, особенно всеобщего (Интерпол) и регионального характера (Европол, межгосударственные структуры правоохранительных органов стран - участниц СНГ, Совет государств Балтийского моря, Черноморское экономическое сотрудничество и ряд других организаций).

11. Нормы, предусматривающие ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов, нуждаются в совершенствовании. В частности, диспозицию основного и квалифицированных составов статьи 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и примечание к ней следует изложить так:

Статья 186. «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»

1. Изготовление в целях сбыта, перевозка, пересылка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, наказываются.

2. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте полиграфическим, электрографическим, репрографическим или иным способом с использованием высоких технологий, а также их сбыт— наказываются.

3. Те же деяния, совершенные в крупном размере, — наказываются .

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой,— наказываются.

Примечание: Деяния, предусмотренные ст. 186 УК РФ, признаются совершенными в крупном размере, если общая номинальная стоимость поддельных денег или ценных бумаг превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Внести в УК РФ статью 186-1 УК РФ «Приобретение и хранение материалов, а равно разработка программного обеспечения для изготовления поддельных денег и ценных бумаг»

1. Приобретение и хранение в целях изготовления поддельных денег и ценных бумаг материалов, использующихся в качестве средств защиты денег и ценных бумаг, а равно разработка программного обеспечения для изготовления поддельных денег и ценных бумаг, наказывается.

Перемещение через таможенную границу Российской Федерации. поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием, наказывается.

Название и диспозицию ст. 187 УК РФ можно изложить в подобной редакции:

Статья 187. Изготовление или сбыт поддельных кредитных, расчетных или дебетовых карт и иных платежных документов

1. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных, расчетных или дебетовых карт, а также платежного поручения, платежного требования, — наказываются.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере или организованной группой, — наказываются.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Сергеев, Владимир Александрович, 2004 год

1.Законы нормативные акты и судебная практика1. Конституция РФ М., 2003.

2. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков, подписанная в Женеве в 1929 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. -М., 1993. Вып. УП. С. 40-53.

3. Гражданский кодекс РФ М., 2003.

4. Уголовный кодекс РФ- М., 2003.1. КоАП РФ- М., 2003.

5. Федеральным Законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в УК Российской Федерации» //Российская газета 2003 г. 15 дек.

6. Закон РФ от 25.09.1992 г. «О денежной системе» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 43. Ст. 2406.

7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. № 33 (Часть I). Ст. 3418.

8. Федеральный закон от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» (в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 N 182-ФЗ,от 08.07.1999 N 139-Ф3, от 07.08.2001 N 121-ФЗ) // СЗ РФ 1996. №17 Ст. 1918.

9. Федеральный закон от 29.07.1998 г. «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» //БД «Гарант»;

10. Федеральный закон от 5.03.1999 г. защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // СЗ РФ 1999. №10 Ст .1163.;

11. Федеральный закон от 29.12.1994. «Об обязательном экземпляре документов» //СЗ РФ. 1994. № 1. ст.1.

12. Федеральный закон РФ от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» //СЗ РФ, 1997. №11. Ст. 1238.

13. Указ Президента Российской Федерации «О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» (в ред. Указов Президента РФ от 12.04.1999 N 456, от 03.04.2000 N 620, от 18.02.2002 N 184) // БД «Гарант»

14. Положение Центрального банка РФ от 12 апреля 2001 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» //Вестник Банка России. 20001. 4 мая. №27—28.

15. Декрет ВЦИК и СНК от 3 мая 1923г.//СУ РСФСР. 1923, №39. Ст. 417.

16. Декрет ВЦИК и СНК от 9 октября 1922 г. //СУ РСФСР 1922, № 65. Ст.841.

17. Постановление ЦИК и СНК СССР от 30 января 1930 г. «О кредитной реформе» //СЗ СССР. 1930, Ст. 98.

18. Постановление Правительства Российской Федерации «О выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигаций» № 107 от 8 февраля 1993 г. // Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, № 7, ст. 567.

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г.

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» с изменениями от 17.04.2001 г. //Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 7.1. Книги

21. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. М., 1992.

22. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. М., 1995.

23. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве/ Под ред. Е.А.Суханова. М., 1996.

24. Бирюков П. Н. Международное сотрудничество в борьбе преступностью и правовая система РФ. Воронеж, 1997.

25. Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д., Солдатченков B.C., Щерба С.П. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) /Под ред. В.Д. Ларичева. М., 2002.

26. Брегель Э. Я. Денежное обращение и кредит капиталистических стран -М., 1955.

27. Валеев Р. М. Выдача преступников в современном международном праве: (Некоторые вопросы теории и практики). Казань, 1976.

28. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М., 1999.

29. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1997.

30. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности — СПб., 2002.

31. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., 1995.

32. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.

33. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. М., 1997.

34. Дроздов Ю. Записки начальника нелегальной разведки М., 2000.

35. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. М.,1994.

36. Жилинский С.Э. Предпринимательская деятельность (предпринимательское право). Курс лекций. М., 1998.

37. Игошев К:Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974.

38. Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и служебно-боевой деятельности внутренних войск в 1998 г. (отчет перед гражданами РФ) М., 1999.

39. Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 1979.

40. Коммерческий словарь. М., 1991.

41. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР./ Под ред. Я.Я.Свита, Ю.А.Шубина. М., 1984.

42. Комментарий к УК РФ. /Под ред. А.И. Бойко Ростов-на-Дону, 1996.

43. Комментарий к УК РФ. Особенная часть./под ред. Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева М., 1996.

44. Комментарий к УК РФ. С постатейными материалами и судебной практикой. /Под ред. С.И.Улезько и М.Б.Смоленского — Ростов-на-Дону, 2002.

45. Красиков Ю.А. Субъективная сторона преступления. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996.

46. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. /Под ред. проф. В.Д Грабовского. Н. Новгород, 1995.

47. Криминология. /Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова М., 1995. Криминальная ситуация на рубеже веков в России. М., 1999. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. - М.,1980.

48. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. М.,1997.

49. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М., 1996.

50. Леонид Б. Ленская афера. СПб., 1910.

51. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятия, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997.

52. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе 22 УК РФ. М., 1999.

53. Ляпунов Ю.И., Истомин А.Ф. Особенная часть уголовного права. Альбом схем. М., 1998.

54. Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно-опасных последствий. Саратов, 1989.

55. Материалы российско-американского семинара по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. М., 1997г. 18-20 июня.

56. Мельникова А. Твердые деньги. М, 1980.

57. Ляпунов Ю.И., Истомин А.Ф. Особенная часть уголовного права. Альбом схем.-М., 1998.

58. Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно-опасных последствий. Саратов, 1989.

59. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. М., 1998.

60. Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской сфере. М.,1996.

61. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.,1994.

62. О различных видах пластиковых платежных средств и способах их преступного использования см.: Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. /Руков. авт. колл. ГА.Тосунян. М., 1996.

63. Памятники Русского права. Вып.8. М., 1961. Панов В. П. Международное уголовное право. - М., 1997. Правовое регулирование банковской деятельности/ Под ред. Е.А. Суханова. - М., 1997.

64. Предпринимательское право /Под ред. С.А.Зинченко и Г.И.Колесника. -Ростов-на-Дону, 2001.

65. Преступность и правонарушения в России. М., 1997. Преступность и правонарушения в России. - М., 1998. Преступность и правонарушения в России. - М., 1999. Преступность и реформы в России.- М., 1998.

66. Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономичсеской деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. -Ставрополь, 2000.

67. Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М., 1961.

68. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород,1995

69. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. / Под.ред. И.Н.Кожевникова, М., 1999.

70. Российское уголовное право. Особенная часть. / Под ред. В.Н.Кудрявцева, А.В.Наумова М., 1997.

71. Российское законодательство Х-ХХ веков /Под ред. Чистякова О.И. М.,1994.

72. Российский государственный архив древних актов. Фонд Сенат, оп 113. д. 1513. л.д. 106—107.

73. Рынок ценных бумаг / Под общ. ред В. А. Галанова и А. И. Басова — М.,1996.

74. Сокольский В. О нарушениях уставов монетных. Историко-юридическое исследование Киев, 1873.

75. Ставило С.П. Квалификация и предупреждение преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг. Краснодар, 1999.

76. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. / Под ред. И.Т. Голякова. М., 1953.

77. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1953-1991гг. ч.1 СССР. Казань, 1992.

78. Соборное Уложение 1649 г. / Под ред. А.Г. Манькова. JL, 1987. Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество. - М., 1963. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. Том 1. -М., 1994.

79. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. -Харьков, 1988.

80. Ткешелиадзе Г. Т. Судебная практика и уголовный закон. Тбилиси,1975.

81. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И Ляпунова. М., 1998.

82. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник для юридических вузов. /Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996.

83. Уголовное право. Особенная часть. /Под ред. В.Н.Петрашева. М., 1999. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. - М., 1966. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в ред. 1885 г. Издано Н С Таганцевым. - СПб, 1910.

84. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. Издано Н.С. Таганцевым. СПб,1904.

85. Финансы и кредит СССР.- М., 1956. Финансовое право /Под ред.Н.И.Химичева М., 1995. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / Под ред. Л. А. Дробозиной. - М., 1997.

86. Четвериков B.C. Криминология. Учебное пособие. М., 1996. Шаталов А., Ваксян А. Фальсификация, Подделка. Подлог.- М., 1999. Яковлев A.M. Преступность и социальная психология.- М., 1971.3 .Статьи, лекции

87. Алексеев В. Понятие организованной группы //Соц.законность. 1989. №11. С.25-29.

88. Аминев Т., Биккинин И. К понятию организованной группы //Соц.законность. 1990. №9. С. 74-77.

89. Брайнин Я.М. Некоторые вопросы учения о составе преступления в советском уголовном праве /ЛОрид. Сб.Киев ун-та. 1960. № 4. С. 58-63.

90. Ведеев Д.Д.Смарт-карточки на российском рынке //Мир ПК 1994. № 10. С. 17-19.

91. Гальперин И. Организованная преступность, коррупция и уголовный закон. //Соц.законность. 1989. №4. С.36-39.

92. Гаухман Л.Д. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по УК РФ //Законность 2001 № 1. С. 32-36.

93. Горленко С.А. Рыночная экономика требует новых подходов // Вопросы изобретательства .1990. № 8. С 24-27.

94. Данилов Ю., Ситний Л., Шараева Л Российские инвестиционные компании // Российский экономический журнал. 1992. № 9. С. 55-56.

95. Голубков А. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг // Государство и право. 1997. № 2. С. 103-108.

96. Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве. //Тр.ВЮА. 1945. Вып.13. С. 44-47.

97. Зеленое море фантиков // Известия. 2001. 1 августа. С. 17-18.

98. Зелинский А.Ф. Повторение преступлений как преступная деятельность. //Государство и право. 1995. №12.С.57-58.

99. Ипьюк Е. В. К вопросу о приемах законодательной техники в уголовном законодательстве //Вопросы совершенствования уголовно-правового регулирования. Свердловск, 1988. С. 17-19.

100. Керимов Д.А. Методологические функции философии права // Гос. и право. 1995. №9. С. 21-25.

101. Кригер Г. А. Некоторые вопросы построения Особенной части уголовного кодекса // Проблемы совершенствования уголовного закона. М., 1984. С. 17-24.

102. Ковалев М.И. Роль законодательной техники в конструировании норм уголовного законодательства // Вопросы совершенствования уголовно-правовых норм на современном этапе. Свердловск, 1986. С. 4—10.

103. Ковалев М. И. Роль правосознания и юридической техники в развитииуголовного законодательства // Сов. государство и право. 1985. № 8. С. 73-80.

104. Ковалев М. И. Оптимальное соотношение формального и оценочного в уголовном законе // Сов. государство и право. 1973. № 11. С. 69—70.

105. Коновалов В. Что же такое организованная преступная группа //Законность. 1993. №8. С.25-28.

106. Конюшкин И. Проблемы квалификации фальшивомонетничества /ГУг право 2000. № 2. С. 26-28.

107. Кругликов JI. JI. О конструировании квалифицированных составов преступлений // Правоведение. 1989. № 2. С. 43-49.

108. Кузнецова Н.Ф. Основные черты Особенной части УК РФ// Вестн. Моск. ун-та. Cep.ll. Право. 1996. № 5. С.30-31.

109. Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях// Вести. Моск. ун-та.Сер. 11 Право. 1993. №4. С. 17-19.

110. Мальцев В.В.'Понятие и место уголовного права в системе отраслей права //Государство и право, 2000, № 5, с. 49-55.

111. Мамедов А. Соотношение и взаимосвязь объекта и объективной стороны состава преступления //Уголовное право. 1999. № 2. С.56-59.

112. Манько А.В. Подделка денег порок и в России. // Банковское дело, 1997, №1, С.36-39

113. Наумов А.В. Проблемы совершенствования УК РФ //Государство и право. 1999. № 10. С. 46-49.

114. Никулин С.И. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг// Законность, 1995, № 8. С. 11.

115. О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации // Щит и меч. 1996. № 11-12.

116. Отчет Министерства внутренних дел перед гражданами Российской Федерации //Милиция. 1998. № 4. С.3-7.

117. Подделка ценных бумаг и фальшивомонетничество// Информационный бюллетень НЦБ Интерпола. 1994. №6-7. С.55-56.

118. Рогатых Л.Ф. Некоторые вопросы квалификации злоупотреблений при выпуске ценных бумаг// Труды Санкт-Петербургского института Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2001. № 3. С. 96-97.

119. Семенов И. А. О понятии законодательной техники в советском уголовном праве // Проблемы совершенствования законодательства по укреплению правопорядка и усилению борьбы с правонарушителями. Свердловск, 1982. С. 140-145.

120. Сопельняк Б. После бога деньги первые . // Родина, 1993, № 12.С. 49.

121. Ткачев Н., Миненок М. Объединения преступников: формы и специфические признаки. //Соц.законность. 1991. №12. С. 9-13.

122. Смаков Р. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг //БВС. 1994. № 8. С. 14.

123. Яковлев А. М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право, 1999, № 11, С. 38 43.

124. Диссертации и авторефераты диссертаций

125. Акутаев P.M. Криминологический анализ латентной преступности. Дис. докт.юрид.наук.- СПб., 1999.

126. Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью с сфере экономики (криминилогический и уголовно-правовой аспекты). Дис. . докт. юрид.наук. -М., 1997.

127. Ветров Д.Н. Предупреждение хищений при использовании пластиковых денег в современных банковских системах (криминологические проблемы): Дис. канд.юрид.наук.-М., 1998.

128. Ставило С. П. Уголовно-правовые и криминологические аспекты рынка ценных бумаг. Автореф. дис. канд юрид наук. Н.-Новгород, 2000

129. Финогентова О.Е Законодательное регулирование рыночных отношений в России (1861-1914 гг.) Автореф дисс.канд. эконом, наук. Саратов, 1997.

130. Фролов Е. А. Объект уголовно-правовой охраны и его роль в организации борьбы с посягательствами на социалистическую собственность. Автореф. дис. . докт.юрид.наук Свердловск, 1971.

131. Шульга О.Г. Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества в финансово-кредитной системе. Дис.канд.юрид.наук. М., 1999.